Справа № 201/5712/23
Провадження № 1-кс/201/2127/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 травня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Щастинської окружної прокуратури Луганської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000005 від 09.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

В обґрунтування поданого клопотання прокурор вказує, що слідчим відділом 3 Управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000005 від 09.02.2023 за фактом здійснення громадянином України, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , добровільного зайняття громадянином України посади, пов`язаної з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Щастинської окружної прокуратури Луганської області надійшло повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 добровільно, з власної згоди погодився співпрацювати з окупаційною адміністрацією рф та був призначений на посаду "начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Проведеними слідчими (розшуковими) та процесуальними діями підтверджуються відомості про те, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , займав посаду (мовою оригіналу) "начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ", а в подальшому починаючи з січня 2023 року був призначений на посаду (мовою оригіналу) «начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Допитані у якості свідків ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 пояснили, що вони знають ОСОБА_4 , який до лютого 2022 року, обіймав посаду управляючого відділенням « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в смт. Новоайдар Щастинського району, після окупації якого він почав співпрацю з окупаційними незаконними збройними формуваннями та продовжила працювати на посаді (мовою оригіналу) "начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ", а в подальшому починаючи з січня 2023 року був призначений на посаду (мовою оригіналу) «начальника государственного учреждения луганской народной республики «многофункциональный центр» ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Моніторингом мережі Інтернет встановлено і зафіксовано відомості у вигляді публікацій з доданими фото- та відеоматеріалами, з яких вбачається, що ОСОБА_4 перебував на посаді (мовою оригіналу) "начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ", а в подальшому починаючи з січня 2023 року був призначений на посаду (мовою оригіналу) «начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме:

- протоколом огляду від 10.03.2023 соціальної мережі «Telegram», а саме каналу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_8 », проведенного зі свідком ОСОБА_5 , яка в ході огляду впізнала ОСОБА_4 , який перебуває на відео, в якості «начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- протоколом огляду від 13.03.2023 соціальної мережі «Telegram», а саме каналу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_8 », проведенного зі свідком ОСОБА_7 , яка в ході огляду впізнала ОСОБА_4 , який перебуває на відео, в якості «начальника государственного учреждения луганской народной республики « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

- протоколом огляду від 16.03.2023 соціальної мережі «Telegram», а саме каналу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_8 », проведенного зі свідком ОСОБА_6 , яка в ході огляду впізнала ОСОБА_4 , який перебуває на відео, в якості «начальника государственного учреждения луганской народной республики « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

Таким чином, існують обґрунтовані підстави вважати, що ОСОБА_4 може бути причетним до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

Так, існують підстави вважати, що ОСОБА_4 , будучи раніше працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »., міг оформлювати картку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У поданому клопотанні прокурор зазначає, що наразі з метою здійснення повного та всебічного досудового розслідування у кримінальному провадженні, ідентифікації особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, проведення необхідних слідчих (розшукових) і процесуальних дій, у т.ч. отримання копій документів, які посвічують особу ОСОБА_4 та його фотознімків для можливості проведення портретної експертизи, необхідним вбачається отримання тимчасового доступу до речей і документі, а саме копії паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду, фотознімків ідентифікації чи верифікації клієнта ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Отримання доступу до вказаних документів мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, оскільки містять необхідну інформацію про особу, достовірні та повні відомості про особу (правильне написання прізвища, ім`я, по батькові, дату та місце народження, місце реєстрації, інші відомості, а також фотозображення особи).

Під час досудового розслідування вживались заходи щодо отримання відомостей і документів, які посвідчують особу, зокрема витребовувались із УДМС України в Луганській області, на що отримано відповідь про те, що перевіркою за наявними обліками ІНФОРМАЦІЯ_11 та обліками ЄІАС ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , не значиться, в Єдиному державному демографічному реєстрі, інформація стосовно зазначеної особи відсутня.

Іншим чином встановити зазначені документи і фото особи, з метою подальшої ідентифікації, підтвердження дійсності відомостей про особу не видається можливим.

Згідно діючих правил та інструкцій, при оформленні платіжних карток, відкритті рахунку у банківських установах, клієнт надає заяву, копії документів, що посвідчують особу (зокрема копію паспорту), ідентифікаційний код, тощо.

Враховуючи викладене, виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей і документів із можливістю здійснення їх копіювання, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки вказані документи будуть використані як докази у кримінальному провадженні.

Встановлено, що ОСОБА_4 знаходиться на тимчасово окупованій території України, а саме в смт Новоайдар Щастинського району Луганської області, а тому встановити іншим шляхом відомості про особу не надається можливим.

Наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22.12.2022 р. № 309 викладено перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією. Згідно вказаного Переліку ІНФОРМАЦІЯ_13 перебуває під тимчасовою окупацією з боку РФ.

Беручи до уваги викладене, враховуючи, що вищезазначена інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України є банківською таємницею, слідчий просить задовольнити клопотання і розглядати його без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Прокурор у судове засідання не з`явився, у поданому клопотанні просив дане клопотання розглянути без його участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Згідно до ч. 1ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно положень ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути вказане клопотання без участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Розглядом клопотання встановлено, слідчим відділом 3 Управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000005 від 09.02.2023 за фактом здійснення громадянином України, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , добровільного зайняття громадянином України посади, пов`язаної з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

Згідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з клопотання, документи, які просить вилучити прокурор в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », становлять банківську таємницю.

Розглядом вказаного клопотання судом було встановлено, що речі та документи, до яких заявлено клопотання про тимчасовий доступ, по-перше, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », по-друге, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, оскільки витребувані речі та документи містять охоронювану законом таємницю, то суд вважає доведеним стороною кримінального провадження можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

При цьому з огляду на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, то суд вважає, з урахуванням наданих матеріалів, що заявлене прокурором клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, шляхом надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Щастинської окружної прокуратури Луганської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000005 від 09.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати прокурорам Щастинської окружної прокуратури Луганської області ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних документів), а саме: копії паспорту, ідентифікаційного коду, фотознімків ідентифікації чи верифікації клієнта громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить один місяць, який обраховувати з дня постановлення даної ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1