Справа № 686/9330/23
Провадження № 1-кс/686/5538/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 червня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Хмельницький клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000480 від 12.11.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367, ч. 3 ст. 240 КК України,

встановив:

27.06.2023 прокурор відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, про накладення арешту з метою забезпечення збереження речових доказів на речі і предмети які буди вилучені під час проведення 22.06.2023р. санкціонованого обшуку.

Прокурор в судове засідання не з`явився, суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі та участі власника майна, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Дослідивши наявні матеріали, приходжу до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5 , та іншими причетними особами, в період часу з листопада 2022 року по червень 2023 року визначили одним із джерел свого матеріального збагачення вчинення злочинів проти довкілля.

У вказаний період часу, ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5 , та іншими причетними особами, діючи в порушення вимог ст. 13, 68 Конституції України, не дотримуючись правил охорони розробки надр, передбачених ст. 16 Кодексу України про надра, яка встановлює загальні правила ліцензування діяльності стосовно використання надр, всупереч ст.ст. 19, 20 Кодексу України про надра, ст.ст. 125, 126 Земельного кодексу України, які встановлюють порядок виникнення права використання земельної ділянки, не набувши законного права користування чи власності на земельну ділянку, а також, порушивши вимоги ст. 56 Кодексу України про надра, які стосуються основних правил охорони надр, п. 2-4 Порядку про надання дозволів на користування надрами, затвердженого Постановою КМУ № 615 від 30 травня 2011 року «Про затвердження Порядку надання дозволів на користування надрами», який передбачає порядок і підстави отримання спеціального дозволу на розробку і видобування корисних копалин, в порушення вимог п. 4 Положення про порядок надання гірничих відводів, затвердженого Постановою КМУ № 59 від 27 січня 1995 року, інших актів законодавства і нормативно-правових актів, що забезпечують регулювання суспільних відносин у сфері користування надрами, а саме: за відсутності спеціального дозволу на роботу з видобутку корисних копалин, усвідомлюючи незаконність своїх умисних дій, передбачаючи негативні наслідки навколишньому природному середовищу, з метою незаконного збагачення, з корисливих мотивів, за допомогою кирки, сокири, лопати, металевих клинів, зубил, ломів, молотків та молотів, та інших невстановлених досудовим розслідуванням інструментів і засобів, облаштували кар`єр відкритого типу і шляхом відшарування шматків кам`янистої породи різної форми та розмірів здійснили незаконний видобуток корисної копалини загальнодержавного значення сланцю глинистого, за межами с. Чорнокозинці Кам`янець-Подільського району Хмельницької області, на території об`єкту природно-заповідного фонду, а саме Національного природного парку «Подільські товтри».

Після цього, незаконно видобуту корисну копалину загальнодержавного значення - сланець глинистий, вказані вище особи, складували і в подальшому реалізовували іншим особам за готівкові кошти, які розподіляли між собою та використовували на власну користь.

Під час проведення 22 червня 2023 року санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 11 червня 2023 року за місцем незаконного видобутку корисних копалин загальнодержавного значення, а саме : сланцю глинистого, а саме на земельній ділянці, що знаходиться на відстані близько 800 метрів в південному напрямку від с. Чорнокозинці Кам`янець-Подільського району Хмельницької області було виявлено та вилучено: шматки кам`янистої породи, схожі на корисну копалину загальнодержавного значення сланець глинистий, в кількості 7 (сім) окремих шматків різного розміру і форми з дня незаконного кар`єру, шматки кам`янистої породи, схожі на корисну копалину загальнодержавного значення сланець глинистий, загальним об`ємом близько 8 метрів кубічних (придбані особою залученою до конфіденційного співробітництва зі зміненими анкетними даними ОСОБА_6 в межах контролю за вчиненням злочину), шматки кам`янистої породи, схожі на корисну копалину загальнодержавного значення сланець глинистий, в кількості 10 (десяти) окремих шматків різної форми і розмірів, які відібрано із реалізованої ОСОБА_4 ОСОБА_6 за 18000 грн. частини незаконно видобутих корисних копалин, які поміщено в сейф-пакет ГСУ НПУ 7237334; 4 (чотири) лопати совкові, 4 (чотири) металевих лома, 6 (шість) металевих молотків з дерев`яними рукоятками, металевий предмет видовженої прямокутної форми із загостреними краями, чоловічу кепку з розфарбовкою типу «хакі», сокиру, фомку, молоток-зубило із залізною рукояткою, звичайне зубило, 5 (п`ять) металевих клинів, два стандартні молоти із дерев`яними рукоятками, і молот середній із дерев`яною рукояткою.

Під час проведення 22 червня 2023 року санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 11 червня 2023 року за місцем реєстрації та фактичного проживання

ОСОБА_7 за адресою АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено мобільний телефон ОСОБА_7 марки «Redmi Note Pro», imei1: НОМЕР_1 , imei2: НОМЕР_2 , в який вставлена сім-карта Київстар, з абонентським номером НОМЕР_3 , який поміщено в сейф-пакет НПУ WAR116368.

Під час проведення 22 червня 2023 року санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 12 червня 2023 року за місцем реєстрації та фактичного проживання

ОСОБА_7 за адресою АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 8500 гривень, серіями та номери: ВГ1978726; ЗГ0880588; ЛБ12482700; БА8004107; УЗ5429346; СБ8845839; ЗГ5953093; ВЗ1741419; ЛГ 2347879; ВХ9519330; БВ5382212; СГ7806534; ГБ9789110; ВХ879997; СД8456572; ВИ 9091162; ГБ 1460641; купюра номіналом 50 Євро, серія і номер RB , - поміщені в сейф-пакет НПУ № PSP2090738; шматки кам`янистої породи, які поміщено в сейф-пакет НПУ № WAR1678476.

22 червня 2023 року в ході особистого обшуку під час затримання ОСОБА_5 в порядку ст. 208 КПК України, було вилучено мобільний телефон марки «Samsung Galаxy M21», іmei1: НОМЕР_4 ; imei2: НОМЕР_5 , в який вмонтована сім-карта з абонентським номером НОМЕР_6 , який поміщено в сейф-пакет ГСУ НПУ № 7337080; одяг ОСОБА_5 : футболка чорного кольору «Nike», шорти салатового кольору «Adidas», шкарпетки сірого кольору, гумові шльопанці синього кольору зі слідами дрібних світлих частинок ймовірно залишків корисних копалин, - поміщено в сейф-пакет ГСУ НПУ 7237321.

22 червня 2023 року в ході особистого обшуку під час затримання ОСОБА_4 в порядку ст. 208 КПК України, було вилучено: мобільний телефон ОСОБА_4 марки «MEIZU Pro6» модель M570H , imei1: НОМЕР_7 , imei2: НОМЕР_8 , разом із сім-картою мобільного оператора Київстар з абонентським номером НОМЕР_9 в селіконовому чохлі із шкіряною обкладинкою чорного кольору, та банківською карткою в даному чохлі «Універсал» номер НОМЕР_10 , дві візитки та чорнові записи на 7 аркушах, - поміщено в сейф-пакет НПУ FPI5014746; одяг ОСОБА_4 : кепку білого кольору, одну пару шкапеток, джинсові бриджі синього кольору зі шкіряним ремінцем чорного кольору, рубашку в полоску з написом «Платінум», - поміщено в сейф-пакет WAR1757980; взуття синього кольору та сірого кольору, - поміщено в сейф-пакет WAR1757982.

Під час проведення 22 червня 2023 року санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 13 червня 2023 року за місцем роботи старости Шустовецького старостинського округу Орининської сільської ради Кам`яннець-Подільського району Хмельницької області за адресою Хмельницька область Кам`янець-Подільський район с. Шустівці, вул. Соборна, 45, було виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Mia 2 Lite», imei: НОМЕР_11 без сімкарти, ноутбук «Lenovo» з маркувальними позначеннями: НОМЕР_12 разом із зарядним пристроєм.

Під час проведення 22 червня 2023 року санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду за місцем роботи голови Орининської сільської ради Кам`яннець-Подільського району Хмельницької області за адресою Хмельницька область Кам`янець-Подільський район с. Оринин, вул. Шевченка, 72, було виявлено та вилучено: мобільний телефон марки HONOR 7A, imei: НОМЕР_13 з сім-картою з абонентським номером НОМЕР_14 .

Під час проведення огляду за адресою АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено грошові кошти в сумі : 10 000 гривень, купюри номіналом 1000 гривень, серія та номер: ЕВ 1889575; БЛ1844797; АТ8969022; АА0313365; АП2127874; ФТ5847538; ФЗ1591875; АЕ3659852; БА1043401; ЯБ4354644, - поміщено в сейф-пакет НПУ № FPS 5014747.

Під час проведення 22 червня 2023 року санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 13 червня 2023 року за місцем проживання ОСОБА_8 : АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено: 4 (чотири) зразки шматків каменю, - поміщено в сейф-пакет НПУ № PSP3208168; мобільний телефон марки «Samsung J7», imei1: НОМЕР_15 ; imei2: НОМЕР_16 , - поміщено в сейф-пакет НПУ № PSP4081179.

Під час проведення 22 червня 2023 року санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 11 червня 2023 року за місцем проживання ОСОБА_4 : АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено: блокнот з чорновими записами, сім-карта «Діджус», - поміщено в сейф-пакет PSP2107688, 7 ломів, 1 лопата совкова, - які поміщено в окремий поліетиленовий пакет білого кольору, опечатаний та закріплено бирку з пояснюючими написами.

Під час проведення 22 червня 2023 року огляду за участю ОСОБА_9 за адресою АДРЕСА_2 , ОСОБА_9 добровільно видав грошові кошти, отримані від реалізації незаконно добутих корисних копалин в сумі 8000 гривень, номіналом 1000 гривень, серія та номер: БЛ2544435, АН1845885, АР9894397, АБ8688015, АБ6943219, ЕА8465040, ЕГ9535278, номіналом 500 гривень - ЕГ 0875312, номіналом 200 гривень ВИ9269387, ВЗ1119115, номіналом 100 гривень УЧ865240.

Постановою слідчого від 23 червня 2023 року вказані вище речі і документи, що були вилучені за результатами проведених згаданих обшуків, - визнано речовим доказом.

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна - ч.1 ст.170 КПК України.

Відповідно до положень п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Вилучені речі, відповідають критеріям речових доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки можуть бути матеріальними об`єктами, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У відповідності до вимог ст.ст.170-173 КПК України арешт на вказані речі накладається з метою забезпечення збереження речових доказів, та слідової інформації, що міститься на ній, запобігання можливості відчуження, розпорядження та/або користування майном, можливості його пошкодження, знищення.

Керуючись ст.ст.172, 173 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт з метою забезпечення збереження речових доказів на:

- речі і предмети, що були вилучені під час наступних слідчих дій:

- під час проведення 22 червня 2023 року санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 11 червня 2023 року за місцем незаконного видобутку корисних копалин загальнодержавного значення, - сланцю глинистого, а саме на земельній ділянці, що знаходиться на відстані близько 800 метрів в південному напрямку від с. Чорнокозинці Кам`янець-Подільського району Хмельницької області де було виявлено та вилучено: шматки кам`янистої породи, схожі на корисну копалину загальнодержавного значення сланець глинистий, в кількості 7 (сім) окремих шматків різного розміру і форми з дня незаконного кар`єру, шматки кам`янистої породи, схожі на корисну копалину загальнодержавного значення сланець глинистий, загальним об`ємом близько 8 метрів кубічних (придбані особою залученою до конфіденційного співробітництва зі зміненими анкетними даними ОСОБА_6 в межах контролю за вчиненням злочину), шматки кам`янистої породи, схожі на корисну копалину загальнодержавного значення сланець глинистий, в кількості 10 (десяти) окремих шматків різної форми і розмірів, які відібрано із реалізованої ОСОБА_4 ОСОБА_6 за 18000 грн. частини незаконно видобутих корисних копалин, які поміщено в сейф-пакет ГСУ НПУ 7237334; 4 (чотири) лопати совкові, 4 (чотири) металевих лома, 6 (шість) металевих молотків з дерев`яними рукоятками, металевий предмет видовженої прямокутної форми із загостреними краями, чоловічу кепку з розфарбовкою типу «хакі», сокиру, фомку, молоток-зубило із залізною рукояткою, звичайне зубило, 5 (п`ять) металевих клинів, два стандартні молоти із дерев`яними рукоятками, і молот середній із дерев`яною рукояткою.

-під час проведення 22 червня 2023 року санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 11 червня 2023 року за місцем реєстрації та фактичного проживання

ОСОБА_7 за адресою АДРЕСА_1 , де виявлено та вилучено мобільний телефон ОСОБА_7 марки «Redmi Note Pro», imei1: НОМЕР_1 , imei2: НОМЕР_2 , в який вставлена сім-карта Київстар, з абонентським номером НОМЕР_3 , який поміщено в сейф-пакет НПУ WAR116368.

- під час проведення 22 червня 2023 року санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 12 червня 2023 року за місцем реєстрації та фактичного проживання

ОСОБА_7 за адресою АДРЕСА_2 , де виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 8500 гривень, серіями та номери: ВГ1978726; ЗГ0880588; ЛБ12482700; БА8004107; УЗ5429346; СБ8845839; ЗГ5953093; ВЗ1741419; ЛГ 2347879; ВХ9519330; БВ5382212; СГ7806534; ГБ9789110; ВХ879997; СД8456572; ВИ 9091162; ГБ 1460641; купюра номіналом 50 Євро, серія і номер RB , - поміщені в сейф-пакет НПУ № PSP2090738; шматки кам`янистої породи, які поміщено в сейф-пакет НПУ № WAR1678476.

-під час проведення 22 червня 2023 року під час затримання ОСОБА_5 в порядку ст. 208 КПК України, особистого обшуку, де було вилучено мобільний телефон марки «Samsung Galаxy M21», іmei1: НОМЕР_4 ; imei2: НОМЕР_5 , в який вмонтована сім-карта з абонентським номером НОМЕР_6 , який поміщено в сейф-пакет ГСУ НПУ № 7337080; одяг ОСОБА_5 : футболка чорного кольору «Nike», шорти салатового кольору «Adidas», шкарпетки сірого кольору, гумові шльопанці синього кольору зі слідами дрібних світлих частинок ймовірно залишків корисних копалин, - поміщено в сейф-пакет ГСУ НПУ 7237321.

- під час проведення 22 червня 2023 року під час затримання ОСОБА_4 в порядку ст. 208 КПК України, особистого обшуку, де було вилучено: мобільний телефон ОСОБА_4 марки «MEIZU Pro6» модель M570H , imei1: НОМЕР_7 , imei2: НОМЕР_8 , разом із сім-картою мобільного оператора Київстар з абонентським номером НОМЕР_9 в селіконовому чохлі із шкіряною обкладинкою чорного кольору, та банківською карткою в даному чохлі «Універсал» номер НОМЕР_10 , дві візитки та чорнові записи на 7 аркушах, - поміщено в сейф-пакет НПУ FPI5014746; одяг ОСОБА_4 : кепку білого кольору, одну пару шкапеток, джинсові бриджі синього кольору зі шкіряним ремінцем чорного кольору, рубашку в полоску з написом «Платінум», - поміщено в сейф-пакет WAR1757980; взуття синього кольору та сірого кольору, - поміщено в сейф-пакет WAR1757982.

-під час проведення 22 червня 2023 року санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 13 червня 2023 року за місцем роботи старости Шустовецького старостинського округу Орининської сільської ради Кам`яннець-Подільського району Хмельницької області за адресою Хмельницька область Кам`янець-Подільський район с. Шустівці, вул. Соборна, 45, де було виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Mia 2 Lite», imei: НОМЕР_11 без сімкарти, ноутбук «Lenovo» з маркувальними позначеннями: НОМЕР_12 разом із зарядним пристроєм.

-під час проведення 22 червня 2023 року санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду за місцем роботи голови Орининської сільської ради Кам`яннець-Подільського району Хмельницької області за адресою Хмельницька область Кам`янець-Подільський район с. Оринин, вул. Шевченка, 72, де було виявлено та вилучено: мобільний телефон марки HONOR 7A, imei: НОМЕР_13 з сім-картою з абонентським номером НОМЕР_14 .

-під час проведення огляду за адресою АДРЕСА_1 , де виявлено та вилучено грошові кошти в сумі : 10 000 гривень, купюри номіналом 1000 гривень, серія та номер: ЕВ 1889575; БЛ1844797; АТ8969022; АА0313365; АП2127874; ФТ5847538; ФЗ1591875; АЕ3659852; БА1043401; ЯБ4354644, - поміщено в сейф-пакет НПУ № FPS 5014747.

-під час проведення 22 червня 2023 року санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 13 червня 2023 року за місцем проживання ОСОБА_8 : АДРЕСА_2 ,де виявлено та вилучено: 4 (чотири) зразки шматків каменю, - поміщено в сейф-пакет НПУ № PSP3208168; мобільний телефон марки «Samsung J7», imei1: НОМЕР_15 ; imei2: НОМЕР_16 , - поміщено в сейф-пакет НПУ № PSP4081179.

-під час проведення 22 червня 2023 року санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 11 червня 2023 року за місцем проживання ОСОБА_4 : АДРЕСА_1 , де виявлено та вилучено: блокнот з чорновими записами, сім-карта «Діджус», - поміщено в сейф-пакет PSP2107688, 7 ломів, 1 лопата совкова, - які поміщено в окремий поліетиленовий пакет білого кольору, опечатаний та закріплено бирку з пояснюючими написами.

- під час проведення 22 червня 2023 року огляду за участю ОСОБА_9 за адресою АДРЕСА_2 , де ОСОБА_9 добровільно видав грошові кошти, отримані від реалізації незаконно добутих корисних копалин в сумі 8000 гривень, номіналом 1000 гривень, серія та номер: БЛ2544435, АН1845885, АР9894397, АБ8688015, АБ6943219, ЕА8465040, ЕГ9535278, номіналом 500 гривень - ЕГ 0875312, номіналом 200 гривень ВИ9269387, ВЗ1119115, номіналом 100 гривень УЧ865240.

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1