Справа № 334/906/23
Номер провадження № 1-кс/334/2128/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

01 серпня 2023 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000141 від 19.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

27.07.2023 року слідчий СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000141 від 19.01.2023 року за ознаками ч.3 ст.190 КК України.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 18.01.2023 року до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшов матеріал електронного звернення ОСОБА_5 від ВПК в Запорізькій області ДКП НПУ про те, що 13.01.2023 року приблизно о 03:08 невстановлена особа з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 з її банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , шляхом обману, за допомогою здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, чим спричинила останній матеріальну шкоду на загальну суму 21500 грн. (ЄО 1077 від 18.01.2023.)

В ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, що в її користуванні є банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . 12.01.2023 року вона поповнила банківську картку власними коштами на суму 2500 грн. через «Ibox» за адресою: АДРЕСА_1 , після чого у вечірній час о 23:52 їй на мобільний телефон поступив дзвінок з номеру НОМЕР_4 , піднявши слухавку вона почула голос робота, який задав їй запитання, чи підтверджує вона списання зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » суму грошових коштів у розмірі 20699 грн., вона здійснила скасування операції. 13.01.2023 року приблизно о 03:08 знаходячись у себе вдома за адресою: АДРЕСА_2 , їй прийшло смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що її логін та пароль у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » змінено, після чого вранці 13.01.2023 року нею було виявлено те, що з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 було списано грошові кошти у сумі 21500 грн.

17.03.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя було проведено тимчасовий доступ до документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в ході якого було вилучено СD-R диск, на якому міститься інформація відповідно ухвали.

26.06.2023 року протоколом огляду було оглянуто СD-R диск на якому встановлено, а саме:що в період часу з 02.42 по 03.02 13.01.2023 року було здійснено 24 інтернет плати послуг VISA по 50 грн. за одну та здійснення покупки в інтернет магазині на суму 13499 грн. Також в результаті огляду руху коштів за картою № НОМЕР_2 було встановлено, що 13.01.2023 року о 00.13 було поповнення мобільний рахунок номер НОМЕР_5 на 1000 грн., о 00.15 13.01.2023 року було поповнено мобільний рахунок номер НОМЕР_6 на 304 грн. Було здійснено « ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) у кількості 24 рази по 50 грн. в період часу з 02.42 по 03.02 13.01.2023 року, а також у сумі 13499 грн. була здійснена покупка в інтернет магазині « ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Враховуючи вищенаведене, а також те, що для швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, необхідно встановити всі обставини, які підлягають доказуванню та об`єктивно їх дослідити, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів (роздруківок), у тому числі електронних, що перебуває у компанії стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Прохала надати слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , т.в.о. слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, а саме про: вхідні та вихідні дзвінки, смс-повідомлення, інтернет-з`єднання абонентського номеру: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 в період з 01.01.2023 року по теперішній час із зазначенням ІМЕІ терміналу та реєстраційних антен, у зоні покриття яких виходив на зв`язок абонент, а також зазначити, чи було поповнення вищевказаних мобільних номерів за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; якщо так, то вказати банківську картку, електронний гаманець, мобільний номер та інше, куди в подальшому були переведені грошові кошти, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_3 , для подальшого її вилучення на електронних або паперових носіях.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, 27.07.2023 року надала заяву про розгляд справи у її відсутність, клопотання підтримала та прохала задовольнити.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не з`явився.

Відповідно ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питання слідчим суддею не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належить: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: 1) перебувають у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей.

Слідчим суддею встановлено, що до суду звернувся слідчий з клопотанням про тимчасовий доступ до документів щодо інформації про: вхідні та вихідні дзвінки, смс-повідомлення, інтернет-з`єднання абонентського номеру: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 в період з 01.01.2023 року по теперішній час, із зазначенням ІМЕІ терміналу та реєстраційних антен, у зоні покриття яких виходив на зв`язок абонент, а також зазначити, чи було поповнення вищевказаних мобільних номерів за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_8 », для подальшого їх аналізу і встановлення осіб, причетних до скоєння вказаного злочину, яка відповідно п.7 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, та перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_3 , в якому посилалася на те, що отримання даної інформації необхідно для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.

Слідчий суддя доходить висновку, що стороною звинувачення доведені обставини, передбачені ч.5 ст.163 КПК України, а саме: по-перше, документи, до яких прохають надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_3 , по-друге, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні: документи, на доступі до яких і вилученні яких наполягає слідчий, необхідні для отримання інформації про: вхідні та вихідні дзвінки, смс-повідомлення, інтернет-з`єднання абонентського номеру: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 в період з 01.01.2023 року по теперішній час, із зазначенням ІМЕІ терміналу та реєстраційних антен, у зоні покриття яких виходив на зв`язок абонент, а також зазначити, чи було поповнення вищевказаних мобільних номерів за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_8 », для подальшого їх аналізу, по-третє, документи, на доступі до яких наполягає слідчий, є документами, які містять охоронювану законом таємницю, а також не є документами, передбаченими ст.161 КПК України, до яких заборонено доступ.

Крім того, слідчий суддя доходить висновку, що стороною звинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, так як неможливо встановити осіб, причетних до скоєння даного злочину, окрім як за допомогою отримання доступу до вказаної інформації.

З урахуванням зазначеного, вважаю, що клопотання обґрунтоване та його необхідно задовольнити, оскільки вказана інформація має суттєве значення для забезпечення кримінального провадження, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, що має істотне значення для досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163-165, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000141 від 19.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , т.в.о. слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, а саме про: вхідні та вихідні дзвінки, смс-повідомлення, інтернет-з`єднання абонентського номеру: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 в період з 01.01.2023 року по теперішній час із зазначенням ІМЕІ терміналу та реєстраційних антен, у зоні покриття яких виходив на зв`язок абонент, а також зазначити, чи було поповнення вищевказаних мобільних номерів за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; якщо так, то вказати банківську картку, електронний гаманець, мобільний номер та інше, куди в подальшому були переведені грошові кошти, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_3 , для подальшого її вилучення на електронних або паперових носіях.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1