Справа № 492/740/23
Провадження № 1-кс/513/40/23
Саратський районний суд Одеської області

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ

09 серпня 2023 року Слідчий суддя Саратського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду смт Сарата Одеської області клопотання прокурора Болградської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000020 від 31.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

08.08.2023 року до Саратського районного суду Одеської області надійшли з Одеського апеляційного суду матеріали кримінального провадження за клопотанням прокурора Болградської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000020 внесеному до ЄРДР 31.03.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, після визначення підсудності.

Клопотання мотивовано тим, що 17.03.2023 року потерпіла ОСОБА_4 в ході телефонної розмови з чоловіком, який користується мобільним номером телефону НОМЕР_1 , домовилася про купівлю корму для тварин. 18.03.2023 року потерпіла ОСОБА_4 за допомогою терміналу, розташованого по АДРЕСА_1 , перерахувала трьома платежами по 5000 грн. та одним платежем в 2750 грн. грошові кошти загальною сумою 17500 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . 18.03.2023 року потерпілій ОСОБА_4 зателефонував чоловік, який представився кур`єром, та який користується мобільним номером телефону НОМЕР_3 , та повідомив, що необхідно сплатити страховку в розмірі 7580 грн. Після чого, ОСОБА_4 перерахувала через вищевказаний термінал грошові кошти двома платежами по 5000 грн. та 2580 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 . Далі, 20.03.2023 року ОСОБА_4 зателефонував чоловік з мобільного номеру телефону НОМЕР_3 та повідомив, що потерпілій потрібно перерахувати на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 грошові кошти. Цього ж дня ОСОБА_4 перерахувала на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 грошові кошти чотирма платежами по 1260 грн., 2700 грн., 1500 грн., 100 грн.

21.03.2023 року потерпілій ОСОБА_4 зателефонував чоловік, який користується мобільним номером телефону НОМЕР_5 , та повідомив, що потерпілій необхідно сплатити грошові кошти в розмірі 1540 грн. за послуги доставки товару. Цього ж дня, ОСОБА_4 перерахувала на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 грошові кошти в розмірі 1550 грн. Крім того, потерпіла ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти чотирма платежами по 1000 грн. на мобільний номер телефону НОМЕР_6 .

Далі, 24.03.2023 року потерпіла ОСОБА_4 перерахувала на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 грошові кошти в розмірі 4700 грн. Крім того, цього ж дня, ОСОБА_4 перерахувала на банківську у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 грошові кошти двома платежами по 1000 грн. та 1500 грн.

20.03.2023 року ОСОБА_4 перерахувала на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 грошові кошти двома платежами по 1000 грн. та 1100 грн.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження №0000020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами встановити особу, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення (проступок) не представилося можливим.

3 огляду на встановлені досудовим розслідуванням фактичні обставини вчиненого кримінального правопорушення, а також його правову кваліфікацію за ч. 1 ст. 190 КК України, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення запитуваних речей і документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, крім того, таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів банківського рахунку, за яким закріплено банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Прокурор в судове засідання не з`явився, просить розглядати клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя вважає можливим розглянути дане клопотання за його відсутності.

В порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено наступне.

Згідно з ч. 5 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає прокурор, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора Болградської окружної прокуратури ОСОБА_3 від 13.07.2023 року, обґрунтоване та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що з метою досягнення дієвості кримінального провадження та встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженню відповідно до ст. 91 КПК України, є достатні підстави вважати, що документи, що стосуються відкриття та використання банківської картки № НОМЕР_2 , інформація про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 у період часу з 17.03.2023 до 04.04.2023 із зазначенням повних номерів рахунків або номерів карток, на які були перераховані грошові кошти або з яких надходили грошові кошти, та отримувачів платежів; дані систем відеоспостереження і фотофіксацїї з банкоматів і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_2 у період часу з 17.03.2023 до 04.04.2023; інформацію щодо ІР-адрес підключення до інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу таких з`єднань, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, та неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою них.

За таких обставин, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання прокурора та надати доступ до речей і документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання ВП №1 Болградського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачів вказаного сектору майору поліції ОСОБА_6 та рядовому поліції ОСОБА_7 , або за їх дорученням старшому О/У СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області підполковнику поліції ОСОБА_8 , старшому О/У СКП Болградського РВП ГМНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_9 , О/У Болградського РВП ГУНП в Одеській області підполковнику поліції ОСОБА_10 , О/У СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_11 , О/У СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , О/У СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , О/У СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- надати документи, що стосуються відкриття та використання банківської картки № НОМЕР_2 , а саме: копію паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальника клієнта, згоди на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них;

- надати інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 у період часу з 17.03.2023 до 04.04.2023 із зазначенням повних номерів рахунків або номерів карток, на які були перераховані грошові кошти або з яких надходили грошові кошти, та отримувачів платежів;

- надати дані систем відеоспостереження і фотофіксацїї з банкоматів і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_2 у період часу з 17.03.2023 до 04.04.2023;

- інформацію щодо ІР-адрес підключення до інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу таких з`єднань, з можливістю вилучення копії даної інформації у друкованому та електронному виді.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1