Справа № 635/6787/23
Номер провадження 1-кс/635/1002/2023
У Х В А Л А

14 серпня 2023 року смт. Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції №3 Харківського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області рядового поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000280 від 06 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД відділу поліції №3 Харківського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області рядовий поліції ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням, погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000280 від 06 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, в якому просить надати тимчасовий доступу до речей і документів, а саме:

-інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

-документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених рахунків № НОМЕР_1 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки № НОМЕР_1 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача,

-розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 25.06.2023 по теперішній час та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

-інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 за період часу з 25.06.2023 по теперішній час, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти;

інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахункам № НОМЕР_1 за період часу з 01.06.2023 по теперішній час.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та/або електронному носії вищевказані документи, що містять інформацію, яка має охоронювану законом таємницю, та видати її.

Виконання ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів покласти (надати право тимчасового доступу до речей і документів) на дізнавача, який здійснює досудове розслідування, дізнавача СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області рядового поліції ОСОБА_3 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що в провадженні СД відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області перебуває кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000280 від 06 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів з відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_1 .

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явились, про день, час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.

Представник володільця речей та документів в судове засідання не з`явився, повідомлявся своєчасно і належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 94 КПК України слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення. Жоден доказ не має наперед встановленої сили.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч.6 ст.163 КПК України).

В провадженні СД відділу поліції №3 Харківського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області перебуває кримінальне провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000280 від 06 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до витягу з ЄРДР, 03.07.2023 до ЧЧ ВП №3 ХРУП N1 надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що на сервісі сайту «АвтоРіа» знайшов оголошення про продаж автомобіля із Польші, а саме авто марки Фольтсваген гольф 4, зателефонував на номер НОМЕР_3 , який був вказаний в оголошенні. Далі йому зателефонував чоловік на ім`я ОСОБА_6 , який переконав потерпілого перерахувати грошові кошти на карту НОМЕР_4 у розмірі 58 тисяч гривень та на карту НОМЕР_1 у розмірі 40 тисяч гривень як плату за автомобіль. Авто доставлено не було, грошові кошти не повернуто. 10.07.2023 допитано в якості потерпілої гр. ОСОБА_5 , який пояснив, що 29.06.2023 року в інтернет мережі, а саме «АвтоРіа» знайшов оголошення про продаж автомобіля із Польщі, Фольсваген гольф 4, він зателефонував на номер який був вказаний в оголошенні, а саме НОМЕР_3 , продавець повідомив, що автомобіль знаходиться на польському кордоні, та йому потім перетелефонують. Пізніше, цього ж дня йому зателефонував чоловік, який представився начальником ім`я якого ОСОБА_6 , який займає посаду голови управління « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Черкас, який переконав його перерахувати кошти в розмірі 98 тисяч гривень.

29.06.2023 року ОСОБА_5 перерахував на банківську карту № НОМЕР_4 , 58000 гривень та 30.06.2023 року на банківську карту № НОМЕР_1 він перерахував 40000 гривень. Також ОСОБА_6 попросив надіслати його паспорті данні та місце прописки.

30.06.2023 ОСОБА_5 надходили дзвінки з номерів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та поступали погрози, що вони знають де він мешкає та вони приїдуть, також поступали погрози щодо його родини.

Клопотання обґрунтовується Протоколом огляду речей від 10 липня 2023 р.. протоколом допиту потерпілого від 10 липня 2023 р., письмовими поясненнями ОСОБА_5 , протоком прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується від 05.07.2023, витягом з ЄРДР.

Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції №3 Харківського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області рядового поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000280 від 06 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України- задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , зобов`язавши останнього виготовити на паперовому та електронному носії, а саме:

-інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

-документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених рахунків № НОМЕР_1 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки № НОМЕР_1 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до 14.08.2023;

розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача,

-розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 25.06.2023 по 14.08.2023 та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

-інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 за період часу з 25.06.2023 по 14.08.2023, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти;

-інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахункам № НОМЕР_1 за період часу з 01.06.2023 по 14.08.2023.

Строк дії ухвали - два місяці з дня винесення, до 14 жовтня 2023 року.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1