Справа № 632/590/23
провадження № 1-кс/632/91/23

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 травня 2023 року м. Первомайський

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні у залі суду в місті Первомайський клопотання слідчого СВ ВП № 1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Первомайського відділу Лозівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000052 від 11 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

01 травня 2023 року слідчий СВ ВП № 1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, яке погоджене із прокурором Первомайського відділу Лозівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , у якому просить надати слідчому СВ Первомайського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та прокурору Первомайського відділу Лозівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , право на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємниці, та можливість їх вилучити у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення у паперовому та електронному вигляді, зокрема, щодобанківської картки ОСОБА_5 за № НОМЕР_1 , а саме: рух грошових коштів (отримання, зняття, пересилання), у період часу з 00 годин 00 хвилин 10 лютого 2023 року по 23 годину 59 хвилин 10 лютого 2023 року, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента.

В обґрунтування клопотання зазначається, що Первомайським ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 0000052 від 11 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що 10 лютого 2023 року близько 17 години 30 хвилин невстановлена особа зателефонувала з номеру телефону НОМЕР_2 та шахрайським шляхом (шляхом обману), використовуючи електронно-обчислювальну техніку заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 21145 грн., які знаходилися банківській картці АТ КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунком НОМЕР_1 , чим спричинила останньому матеріального збитку на вказану суму.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , повідомив, що 10 лютого 2023 року близько 15 год. 50 коп., він вирішив замовити ноутбук «Apple Macbook Air 13 2020» на сайті OLX. Після цього, почав спілкування в онлайн-чаті з продавцем та цікавився про стан ноутбуку. В ході розмови з продавцем він ( ОСОБА_5 ) домовився про оплату за вищевказаний товар та перейшов до оформлення доставки через послугу «OLX доставка». Під час оформлення вказаної доставки виникли технічні труднощі про які він ( ОСОБА_5 ). повідомив продавця, останній вирішив допомогти та через деякий час йому ( ОСОБА_5 ) на номер мобільного телефону НОМЕР_2 прийшло повідомлення від OLX.UA з посиланням на чат оператора служби підтримки, де було вказано, що на сайті виникли деякі складнощі і доставка на даний момент не працює, та щоб замовити товар потрібно оформити замовлення вручну. Після чого він ( ОСОБА_5 ) заповнив дані на замовлення та зазначив реквізити картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказавши рахунок НОМЕР_1 , з якої знялися кошти в розмірі 21105 грн. 92 грн. В подальшому сайт через, який була здійснена оплата почав вибивати помилку та писати, що транзакція відхилена, ОСОБА_5 написав в чат підтримки цього сайту, де йому запропонували повернути кошти та скинули таке ж посилання як і на оплату товару, але картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вже була заблокована. Після цього, зв`язок з продавцем ноутбуку втратився.

Також, потерпілий ОСОБА_5 надав виписку по карткам для подальшого долучення до матеріалів кримінального провадження.

В поданому клопотанні слідчий зазначає, що відомості, які містяться у документах, що становлять банківську таємницю про відкриття, використання та рух грошових коштів по рахунку, відкритому на ім`я ОСОБА_6 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані слідством у якості доказів.

У судове засіданні слідчий та прокурор не з`явились, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялись своєчасно та належним чином, на адресу суду надіслали заяви про проведення судового розгляду без їх участі, доводи клопотання підтримують в повному обсязі та просять клопотання задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином, про причини неявки суд не повідомив, заяв чи клопотань на адресу суду не надходило, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Згідно з ч. 5 ст. 539 КПК України, неприбуття в судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання (подання), не перешкоджає проведенню судового розгляду, крім випадків, коли їх участь визнана судом обов`язковою або особа повідомила про поважні причини неприбуття.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових № 0000052 від 11 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, надані докази в їх сукупності, слідчий суддя доходить такого висновку.

Згідно з вимогами статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) містять охоронювану законом таємницю; 4) можуть бути використані як докази; 5) іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя доходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів є законним та обґрунтованим.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Первомайського відділу Лозівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000052 від 11 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 та прокурору Первомайського відділу Лозівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 право тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю, та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (за адресою: АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення х належно завірених копій, у паперовому та електронному вигляді, без надання права вилучення оригіналів документів, зокрема, щодобанківської картки ОСОБА_5 за № НОМЕР_1 , а саме: рух грошових коштів (отримання, зняття, пересилання), у період часу з 00 годин 00 хвилин 10 лютого 2023 року по 23 годину 59 хвилин 10 лютого 2023 року, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто по 04 червня 2023 року (включно).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Слідчий або прокурор зобов`язані пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - в матеріали справи № 632/590/23, провадження № 1-кс/632/91/23.

Примірник 2 - прокурору ОСОБА_4 та слідчому ОСОБА_3 у матеріали

кримінального провадження № 0000052

від 11 лютого 2023 року

Суддя:ОСОБА_1