Справа № 195/1206/23
У Х В А Л А

іменем України

09.08.2023 року с-ще Томаківка Дніпропетровської області

Слідчий суддя Томаківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000204 від 25.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 внесла на розгляд клопотання, погоджене з повноважним прокурором, про тимчасовий доступ із можливістю здійснення вилучення інформації та завірених належним чином копій відповідних документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділенням відділення поліції № 3 Нікопольського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000204 від 25.07.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 24.07.2023 року приблизно об 15:40 годині невстановлена особа в умовах правового режиму воєнного стану вчинила крадіжку грошових коштів в сумі 32 900 гривень з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать потерпілому ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим спричинила майнову шкоду останньому.

Під час допиту потерпілий ОСОБА_4 , надав показання про те, що 23.07.2023 року приблизно о 15:40 годині він знаходився за місцем свого мешкання, де на своєму мобільному телефоні виявив два смс-повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що 23.07.2023 року по його карткових рахунках виданих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відбулось дві транзакції: о 15:39 год. на суму 29500 грн., о 15:40 год. на суму 3400 грн., переказ було здійснено між картковими рахунками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але потерпілий зазначив що дані операції не проводив та жодним чином не погоджував, в час надходження повідомлень його мобільний телефон знаходився в іншій кімнаті. При перегляді транзакцій в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпілий ОСОБА_4 з`ясував, що грошові кошти з його карткових рахунків було перераховано на картковий рахунок НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 . Після цього, ОСОБА_4 звернувся до найближчого відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де працівниками банківської установи було заблокувано його карткові рахунки в кількості трьох штук (номери яких не пам`ятає) та видано нові карткові рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наступними номерами: картка для виплат НОМЕР_2 , універсальна картка НОМЕР_3 .

Під час досудового розслідування 07.08.2023 року слідчим проведено огляд сайту: ІНФОРМАЦІЯ_4 - «Сервіс визначення банку за номером картки», куди спрямовано запит по картковому рахунку НОМЕР_1 , в результаті отриманої інформації встановлено, що картковий рахунок НОМЕР_1 імітований банківською установою з міжнародною назвою: ІНФОРМАЦІЯ_5 , тобто АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, з метою підтвердження свідчень потерпілого та встановлення всіх об`єктивних обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні інформації щодо номеру карткового рахунку НОМЕР_1 , який перебуває у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 20.07.2023 по день надання інформації.

Забезпечення тимчасового доступу та вилучення вказаних документів та інформації, необхідне для встановлення всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та встановлення інших об`єктивних обставин вчинення кримінального правопорушення та використання у подальшому в якості доказів у кримінальному провадженні.

Слідчий у судове засідання не з`явився, що не перешкоджає розгляду даної справи, але в клопотанні зазначено про розгляд справи за відсутності представників сторони обвинувачення.

Розглянувши матеріали справи, та перевіривши додані матеріали досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що дане клопотання про тимчасовий доступ до відповідних документів підлягає задоволенню, оскільки встановити відомості в інший спосіб, ніж шляхом доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо, так як відповідно ст. 62 Закону України «Про банки та банківську таємницю», у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду .

Згідно вимогам ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, суд вважає можливим розглянути дане клопотання за відсутності сторони, у володінні якої знаходяться дані документи.

З огляду на вищевикладене, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131-132, 160-166 , 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю здійснення вилучення інформації та завірених належним чином копій наступних документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення вилучення інформації та завірених належним чином копій документів за однією з можливих адрес: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 , а саме:

- інформацію в паперовому вигляді, щодо карткового рахунку НОМЕР_1 , який перебуває у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- документи на підставі яких було відкрито рахунок НОМЕР_1 , який перебуває у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по рахунку НОМЕР_1 , який перебуває у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 20.07.2023 по день надання інформації;

- фото, відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 , який перебуває у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 20.07.2023 по день надання інформації;

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в « ІНФОРМАЦІЯ_6 », по рахунку НОМЕР_1 , який перебуває у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 20.07.2023 по день надання інформації;

Доручити виконання ухвали слідчого судді Томаківського районного суду Дніпропетровської області:

- начальнику СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 ;

- заступнику начальника СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 ;

- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 ;

- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 ;

- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ;

- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 ;

- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 ;

- заступнику начальника СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 ;

- старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 ;

- оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 ;

- оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 ;

- оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 ;

- оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 ;

- оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 ;

- оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 ;

- оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП Головного управління

Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 ;

- оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 .

Ухвала діє на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

09.08.2023