печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 липня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні скаргу ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Пирятинський делікатес» щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000632,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді надійшла скарга ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Пирятинський делікатес» щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000632, яке було вилучено 05 травня 2023 року під час проведення обшуку в нежитлових (офісних) та адміністративних приміщеннях, що розташовані в цілісному майновому комплексі за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документи щодо здійснення господарської діяльності ТОВ «Пирятинський делікатес» з іншими суб`єктами господарювання, детальний опис та перелік яких наведено в додатках № 5-10 до протоколу обшуку від 05.05.2023.

В обґрунтування скарги зазначає, що вилучене майно не є речовими доказами в кримінальному провадженні та немає жодного відношення до його здійснення та вчинення кримінального правопорушення, арешт на них не накладався у встановленому законом порядку та дозвіл на їх вилучення ухвалою слідчого судді не надавався. Обшук було проведено із рядом порушень, у зв`язку з чим він є незаконним, а своєю бездіяльністю щодо неповернення тимчасово вилученого майна, слідчий порушує права володільця на його використання та володіння.

Учасники справи до судового засідання не з`явилися. Представник ТОВ «Пирятинський делікатес» направив на адресу суду заяву,, згідно якої розгляд скарги просив проводити без його участі. Доводи скарги підтримує в повному обсязі, просив її задовольнити.

Слідчий до судового засідання не з`явився, будучи належним чином повідомленим про дату та час проведення судового засідання.

Тому, слідчий суддя, з урахуванням положень ст. 306 КПК України, розглянув вказану скаргу за відсутності слідчого, та відповідно до принципу диспозитивності, закріпленому в ст. 26 КПК України за відсутності представника володільця майна.

Заслухавши доводи представника власника майна, дослідивши матеріали скарги, слідчий суддя дійшов висновку про відмову у задоволенні скарги, виходячи з такого.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.02.2015 за № 0000632, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. ч. 1, 3, 4 ст. 358, ст. 386, ч. 1 ст. 129 КК України, у межах якого ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (у редакції Закону від 05.04.2001 № 2341-III), ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 2, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 209 (у редакції Закону від 10.11.2015 № 770-VIII), ч. 2, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (у редакції Закону від 05.04.2001 № 2341-III), ч. 2, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (у редакції Закону від 05.04.2001 № 2341-III), ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 2, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 209 (у редакції Закону від 10.11.2015 № 770-VIII), ч. 2, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (у редакції Закону від 05.04.2001 № 2341-III), ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1, ч. 3, ч. 4, ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 2, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 209 (у редакції Закону від 10.11.2015 № 770-VIII), ч. 2, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (у редакції Закону від 05.04.2001 № 2341-III), ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України.

5 травня 2023 року слідчими ГСУ НП України проведено обшук, внаслідок якого вилучено речі, предмети та документи, зокрема документи, про повернення якого просить представник власника майна.

Разом з тим, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 25.04.2023 року у справі № 757/16263/23-к надано дозвіл на проведення обшуку в усіх нежитлових (офісних) та адміністративних приміщеннях, що розташовані в цілісному майновому комплексі за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 52, право власності на які в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно зареєстровано за ПАТ «Особливе конструкторське бюро будівельних і шляхових машин», інформація щодо інших власників відсутня, з метою відшукання та вилучення речей і документів, які матимуть доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, а саме:

- документів фінансово-господарської діяльності (у тому числі документів щодо проведення інкасації та зняття коштів із банківських рахунків у готівковому вигляді) ТОВ «Рікардо груп», ТОВ «Физер», ТОВ «ФК «Річмонд», ТОВ «Фінансова компанія «Аттал», ТОВ «Інвестиційна Долина», ПАТ «Родовід Банк», АТ «Індустріал Банк», ПАТ «Банк «Юнісон», ПАТ «Банк Інвестицій та Заощаджень», АТ КБ «Приватбанк», АТ «Таскомбанк», АТ «ПУМБ», АТ «Ощадбанк», АТ «Креді Агріколь Банк», АТ «Банк Кредит Дніпро», АТ «ОТП Банк», АТ «УкрСиббанк», АТ «Промінвест Банк», АТ «Діамант Банк», АТ «Банк Восток», ПАТ «КБ Акордбанк», за період з 01.01.2017 по 25.04.2023 року;

- дозвільних, бухгалтерських та фінансово-господарських документів ТОВ «ФК «Центрофінанс» () щодо обміну валют, документів, на підставі яких надаються нелегальні послуги щодо обміну валют, незаконної конвертації грошових коштів з наступним їх обготівкуванням;

- печаток, оригіналів та копій реєстраційних, бухгалтерських, фінансових та банківських документів ТОВ «Гранада Капітал» (), ТОВ «Інгул Фінанс» (), ТОВ «Доречно Торг» (), ТОВ «Завжди Право» (), ТОВ «Марк Ойл» (), ТОВ «Баллон Груп» (), ТОВ «Праймгаз» () (попередня назва - ТОВ «Праймекс»), ТОВ «Фінансова Компанія «Будінвестконсалт-21» (), ТОВ «Біохімімпекс» (), ТОВ «Ролсен Технолоджі» (), ТОВ «СК «Грінвуд Лайф Іншуранс» (), ТОВ «Інвестиційно-фінансова компанія «ТАКТ» (), ТОВ «Корс Протект» (), Асоціація підприємств у сфері поводження з відходами «Екологічний Стандарт» (), Асоціація підприємств у сфері поводження з відходами «Укрвтор» (), ТОВ «Фудкорп» (), споживче товариство «Грінвуд Хауз» (), ТОВ «Фінансова компанія «Токантінс» (), ТОВ «Бланка» (), ТОВ «Мега Резерв» (), ТОВ «Газ Холд Трейд» (), ТОВ «Бурлінк ЛТД» () (попередня назва - ТОВ «ФК «Спіріт»), ТОВ «Вір-Тум» (), ТОВ «ФК «Річмонд» (), ТОВ «ТД Траверсал» (), ТОВ «Мізерере» (), ТОВ «Ільїн Консалт» (), ТОВ «Будівельний Арсенал» (), ТОВ «Ріал Акцент» (), ТОВ «Фактор Пей» (), ТОВ «Гранд Пей» (), ТОВ «Гранде ЛТД» (), ТОВ «Нафтовий Євроальянс» (), ТОВ «Фактор Гарант» (), ТОВ «Журуа» (), ТОВ «Газ Ком Трейд» (), ТОВ «Гранде Фінанс» (), ТОВ «Мантор» (), ТОВ «Бюро Комерційних Послуг» (), ТОВ «Форкий» (), ТОВ «НВП «І.Т.Е.М.» (), ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Дельта Інвест Проект» (), ТОВ «Євро холдинг» (), ТОВ «Вольтер капітал» (), ТОВ «Інфокар Груп» (), ТОВ «Охоронна компанія «Альфа-Захист» (), ТОВ «Едокс трейд» (), ТОВ «Анриал» (), ТОВ «Каппа ЛТД» (), ТОВ «АВІФ» (), ТОВ «Торговельно-Інвестиційна компанія «Укрвтор» (), ТОВ «Смарт Інвест Плюс» (), ТОВ «Торговельно-промислова компанія «Екодім» (), ТОВ «Алфеп» (), ТОВ «Гарантінвест ЛТД» (), ТОВ «Рікардо Груп» (), ТОВ «Міртл» () (попередня назва - ТОВ «Юрсаппорт»), ТОВ «Спецмікс Монтаж» (), ТОВ «Оверкаст» (), ТОВ «Ліхт Інвест» (), ТОВ «Інвестиційно-виробничий комплекс «Рециклінг» (), ТОВ «Венетік Спорт» () (попередня назва - ТОВ «Фізер»), ТОВ «Голдіс Строй» (), ТОВ «Мілейніум Інвест» () (попередня назва - ТОВ «ТД «Спец Полімер Сервіс»), ТОВ «Гранде Груп» (), ТОВ «Клайн Інвестмент» (), ТОВ «Фенікс Альянс» (), ТОВ «Фінанс Альянс» (), ТОВ «Авізо Стандарт» (), ТОВ «Пром Ресурс» (), ТОВ «Будкорп» (), ТОВ «Інвестиційна компанія «ПІН» (), ТОВ «ТД Корп» (), ТОВ «Економічна Константа» (), ТОВ «Оскаропт» (), ТОВ «Теклет» (), ТОВ «Дарбіт» (), ТОВ «Торгсвіт Квартал» (), ТОВ «Трейдінвест» (), ТОВ «Датарум» (), ТОВ «Білд Інвест Компані» (), ТОВ «Дирион Груп» (), ТОВ «Скай-Лото» (), ТОВ «Промотор Систем» (), ТОВ «Спец Газ Енерго» (), ТОВ «Темида» (), ТОВ «Норіс Терейд» (), ТОВ «Квент Компані» (), ТОВ «Деміленд» (), ТОВ «Нимфаплюс» (), ТОВ «Велен Аргента» (), ТОВ «Вторпродукт груп» (), ТОВ «Інкомікс Груп» (), ТОВ «Шокінг Груп» (), ТОВ «Перший продуктовий союз» (), ТОВ «Арніка трейд» (), ТОВ «Такелау» (), ТОВ «Юридична компанія Віва-гарант» (), ТОВ «Юридична Лекс-груп» (), ТОВ «Фінанс Альянс груп» (), ТОВ «Тороні груп» (), ТОВ «Текелау» (), ТОВ «Кенд К ЛТД» (0), ТОВ «Верін Торг» (), ТОВ «Велагро Інвест» (), ТОВ «Метакосталт» (), ТОВ «Екокіоск» (), ТОВ «Промторг» () (попередня назва - ТОВ «Промтехутілізація» та ТОВ «НТ ЕДЕЛЬВЕЙС»), ТОВ «Агропромінь ЛТД» (), ТОВ «Офион» (), ТОВ «Нілас груп» (), ТОВ «Нові Долиняни» (), ТОВ «Смайлік +» (), ТОВ «Орден Трейд» (), ТОВ «Каппа інвест» (код 42433124), ТОВ «Толд ЛТД» (), ТОВ «Диспач Консалт» (), ТОВ «Юпітер Бізнес груп» (), ТОВ «ПРОМ-БІЛДІНГ» (), ТОВ «Байлід» (), ТОВ «Грейн-Плюс» (), ТОВ «Гашербрум компані» (), ТОВ «Роксі Консалт» (), ТОВ «Гал-Транс» (), ТОВ «Індосамент груп» (), ТОВ «Коварт» (), ТОВ «Монгрель» (), ТОВ «Купрумм-2019» (), ТОВ «Плант Інвест» (), ТОВ «Тоговий дім ГАЛ-КАТ» (), ТОВ «Вернон шиппінг» (), ТОВ «Карадрас» (), ТОВ «Бідлідер» (), ТОВ «МТВ- 2005» (), ТОВ «Флайап» (), ТОВ «КАНТЕРТРЕЙД» (), ТОВ «АЛТЕК СЕРВІС» (), ТОВ «КВК ЛТД» (), ТОВ «РЕЙНХОРН» (), ТОВ «АКОРД ТРАНС ГРУП» (), ТОВ «НИВА» (), ТОВ «ГЕЛІОН ІНВЕСТ» (), ТОВ «ГАЗ ОПТТРЕЙД» (), ТОВ «КОСМОЦЕВТ» (), ТОВ «АКТУАЛ ТОРГ» (), ТОВ «ФОС-АГРО ЛЬВІВ» (), ТОВ «ОЛЬВІЯ ГРУП» (), ТОВ «АРІАН ЛЮКС» (), ТОВ ГК «УКРГАЗ» (), ТОВ «ЗАХІД ПРІОРИТЕТ ПЛЮС» (), ТОВ «ГАЛИЧ ЛАНС-ТРЕЙД» (), ТОВ «ФК «ФІНТАНДЕМ» (), ТОВ «АЛЬФА-СПЕЦПРОМПОСТАЧ» (), ТОВ «ТБС-ХХI» (), ПП «ПОЛІГРАФ.КОМ» (), ТОВ «ОДРІ ТРЕЙД» (), ТОВ «ГАЗ ТЕРМ» (), ТОВ «ШЕДОУ ЛТД» (), ТОВ «ІНТЕР КАПІТАЛ» (), ТОВ «АЛЬНС СИСТЕМ» (), ТОВ «АЛЬБА АКТИВ» (), ТОВ «ГАЗ ІНПРОМ» (), ТОВ «ЕЛАН ТОРГ» (), ТОВ «ЕРС ЕНЕРДЖІ» (), ТОВ «БАЙКАР ГРУП» (), ТОВ «МАРКЕМ ГРУП» (), ТОВ «ЕЛІТСІТІ» (), ТОВ «МОНОТОМ ПОСТАЧ» (), ТОВ «ДУБРОВІНИ» (), ТОВ «СІГМА ПРОТЕКТ» (), ТОВ «БЦ «Куренівський» (), СТ «Техтрі» (), СТ «Грінвуд Хауз» (), ТОВ «СБ «Техтрі» (), ТОВ «ІК «Техтрі» (), ТОВ «Газ Інпром» (), документів щодо фінансових (банківських) операцій, проведених за участю цих підприємств та інших підприємств з ознаками фіктивності, які використовувались злочинною організацією на чолі з ОСОБА_9 та її компаньйоном ОСОБА_10 у злочинних схемах;

- печаток, оригіналів та копій реєстраційних, бухгалтерських та фінансово-господарських документів ТОВ «Харківецьке» (), ТОВ «Семенівка Агро Плюс» (), ТОВ «Гадяч агро» (), ТОВ «Чорнухинський край» (), ТОВ «Давидівський дар» (), ТОВ «Мега Менеджент Проект» (), ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Трейдагропостач» (), ТОВ «Дейманівський дар» (), ТОВ «Колос 200» (), ТОВ «Агро-торговельна фірма «Агро-Діло» (), ТОВ «Сигма-Універсал» (), ПП «Стоколос-Агроінвест» (), ТОВ «Васілко» (), дочірнє підприємство «Альфа Фарм» (), фермерське господарство «МТС «Агропростір» (), дочірнє підприємство «Євразія-агро» (), ТОВ «Шарай» (), ТОВ «Агро діметра» (), ТОВ «Спец агро транс» (), що входять до транзитної групи підприємств, підконтрольних ОСОБА_10 , які використовуються в протиправних схемах щодо мінімізації податкових зобов`язань та ухилення від сплати податків;

- первинних бухгалтерських, фінансових, облікових та інших документів щодо здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Пирятинський делікатес» () та ТОВ «Ей джі ер груп» (), за період з 01.01.2019 по 25.04.2023 (у тому числі до документів бухгалтерського обліку, оборотно-сальдових відомостей аналітичного та синтетичного обліків, первинних документів бухгалтерського та податкового обліку (контракти, договори з додатками та специфікаціями, податкові накладні, видаткові накладні, акти прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей (виконання робіт, надання послуг), контракти, договори комісії, договори поставки, вантажно-митні декларації зі всіма додатками, інвойси, контракти з підприємствами-нерезидентами, договори доручення, довіреності на отримання товару (журнали видачі довіреностей), вантажно-супровідні документи, товарно-транспортні накладні, рахунки, листи, платіжні документи, які підтверджують списання з рахунків коштів чи отримання коштів на рахунки, касові документи при сплаті у готівковій формі (касові книги, видаткові та прибуткові касові ордери, квитанції, авансові звіти), документи, що підтверджують походження, якість та технічний контроль продукції, журнали в`їзду / виїзду на територію (складські приміщення), документи з переміщення (надходження, видачі) ТМЦ, протоколи погодження ціни, реєстри виданих (отриманих) податкових накладних, картки складського обліку; договори про відступлення права вимоги, договори переуступки права вимоги, договори поворотної фінансової допомоги, договори безповоротної фінансової допомоги, повідомлення про відступлення права вимоги, банківські виписки; бухгалтерську та податкову звітність, інформацію із системи «1С Бухгалтерія», статистичну звітність щодо наявності земельних ділянок, посівних площ та врожайності; договори оренди земельних ділянок, паїв; реєстраційні та статутні документи, довіреності, платіжні документи (виписки, квитанції, платіжні доручення, меморіальні ордери тощо), оборотно-сальдових відомостей щодо вказаних операцій);

- бухгалтерської, фінансово-господарської та іншої документації щодо провадження незаконноі? діяльності та подальшого виведення у легальнии? обіг грошових коштів, отриманих під час цієі? діяльності, записів так званоі? неофіціи?ноі? («чорноі?») бухгалтеріі?, записних книжок, нотатків, чорнових записів, які містять таку інформацію;

- ключів доступу до систем інтернет-банкінгу;

- документів щодо права доступу до мереж зв`язку та глобальноі? мережі Інтернет, оплати за і?х використання;

- систем відео-, аудіоконтролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, серверів, на які передається та записується інформація;

- банківських кредитних карток, інших засобів доступу до рахунків, на які або з яких перераховуються такі грошові кошти, у тому числі кредитні картки, які використовуються у злочинніи? сфері;

- записів, паролів, логінів, ключових слів або інших видів доступу (у паперовому та електронному вигляді) до електронних чи криптовалютних гаманців, на які надходять електронні грошові кошти або з яких надалі останні виводяться у легальний обіг;

- чорнових записів, предметів, вилучених із цивільного обігу, інших речей, документів та предметів, які можуть містити інформацію щодо вчинення злочину або осіб, які його вчинили, а також інших осіб, причетних до вчинених кримінальних правопорушень;

- комп`ютерної техніки, серверного обладнання, магнітних та електронних носіїв інформації?, флеш-накопичувачів та інших носіі?в інформаціі?, що використовуються для здіи?снення протиправної? діяльності, обліку клієнтів, листування з клієнтами, мобільних терміналів / смартфонів / телефонів, засобів комутації?, телекомунікаціи?ного та іншого обладнання, у тому числі того, що використовує технологію ІР-телефоніі?, сім-карток (операторів мобільного зв`язку) - шляхом зняття інформації; за винятком документів чи інших носіїв інформації, які містять адвокатську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Статтею 169 КПК України передбачено, що тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; у випадках, передбачених ч. 5 ст. 171, ч. 6 ст. 173 цього Кодексу; у разі скасування арешту.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо яких прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Враховуючи, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 25.04.2023 надано дозвіл на відшукання та вилучення тих речей, предметів, документів, зокрема первинних бухгалтерських, фінансових, облікових та інших документів щодо здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Пирятинський делікатес», та про які зазначає представник власника майна у скарзі, то слідчий суддя дійшов висновку про відмову у задоволенні скарги, оскільки вилучені речі не є тимчасово вилученим майном у розумінні ч. 7 ст. 236 КПК України.

Крім того, представник власника вилученого майна не надав слідчому судді доказів, що вказані речі не мають значення речових доказів у кримінальному провадженні та не зберегли на собі сліди вчинення кримінальних правопорушень.

Керуючись ст. 169, 167, 171, 303-307, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

У задоволенні скарги ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Пирятинський делікатес» щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000632,- відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1