УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 серпня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000468 від 15.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 438 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000468 від 15.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 438 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що головним слідчим управлінням Служби безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000468 від 15.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 438 КК України, правова кваліфікація якого: жорстоке поводження з військовополоненими або цивільним населенням, інші порушення законів та звичаїв війни, що передбачені міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, а також віддання наказу про вчинення таких дій.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановленими особами з числа незаконного збройного формування «Приватна військова кампанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » створено місце незаконного утримання осіб, що розташоване на тимчасово окупованій території Луганської області за адресою:

АДРЕСА_2 , - де утримуються військовослужбовці Збройних Сил України та інших військових формувань, а також цивільні особи.

Встановлено, що в період часу з 30.11.2022 по 30.12.2022 ОСОБА_4 утримувався найманцями незаконного збройного формування «Приватна військова кампанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в полоні у підвальному приміщенні колишньої взуттєвої фабрики у м. Первомайськ Луганської області.

Встановлено, що 02.12.2022 здійснено п`ять переказів на загальну суму 55275 гривень, а саме: 1) назва операції переказ ІНФОРМАЦІЯ_3 .ua P2P; сума операції 12125 гривень; 2) назва операції переказ ІНФОРМАЦІЯ_3 .ua P2P; сума операції 13640 гривень; 3) назва операції переказ ІНФОРМАЦІЯ_4 ; сума операції 14000 гривень; 4) назва операції переказ ІНФОРМАЦІЯ_4 ; сума операції 15000 гривень; 5) назва операції переказ UKR Odesa P2P IPAY MC 2; сума операції 510 гривень.

При цьому, інформація щодо грошових переказів, здійснених з банківського рахунку потерпілого ОСОБА_4 , фактично знаходиться у технологічних операторів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про дві платіжні операції із найменуванням «переказ ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суми 14 000 гривень та 15 000 гривень, які були здійснені 02.12.2022, та під час яких здійснено списання грошових коштів з банківського рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (IBAN: НОМЕР_3 ; номер контракту: НОМЕР_4 ; номер платіжної картки НОМЕР_5 ). Вказана інформація перебуває у володінні та зберігається в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Прокурор у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів речей, документів та інформації у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 438 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а вилучення речей та копій документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та відомості які містяться в документах та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення вказаних речей та копій документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень за передбачених ч. 1 ст. 438 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000468 від 15.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 438 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ,-задовольнити.

Надати прокурорам Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , прокурору Маріупольської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 , прокурору Овруцького відділу Коростенської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_14 та старшому слідчому в особливо важливих справах 1 відділу 3 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_15 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій в друкованому та електронному вигляді, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та містять відомості про: платіжні операції із найменуванням «переказ ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суми 14 000 гривень та 15 000 гривень, які були здійснені 02.12.2022 та під час яких здійснено списання грошових коштів з банківського рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (IBAN: НОМЕР_3 ; номер контракту: НОМЕР_4 ; номер платіжної картки НОМЕР_5 ), а саме: відомості про призначення платежу; ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб прізвище, ім`я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків, для юридичних осіб повне найменування, ідентифікаційний код у ЄДРПОУ); номер рахунку контрагента; код банку контрагента.

Службовим особам Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) забезпечити прокурору/слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1