Справа № 643/6370/23
Провадження № 1-кс/643/881/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 липня 2023 року слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду, в м. Харкові, погоджене прокурором клопотання старшого слідчого СВ ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001315 від 03.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001315 від 03.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 02.05.2022 до ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про те, що невстановлена особа 29.04.2022 у денний час доби перебуваючи в місті Харкові заволоділа майном, що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", чим було завдано майнової шкоди. Жєо 4648/10491 від 02.05.2022

Під час подальшого проведення досудового розслідування по матеріалам вказаного кримінального провадження в якості представника потерпілого допитано ОСОБА_4 яка офіційно відповідно до довіреності представляє інтереси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході допиту ОСОБА_4 повідомила, що 10.12.2021 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_5 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі заступника генерального директора ОСОБА_6 укладено договір № 10.12.2021 віл 10.12.2021 про продаж сухої молочної сироватки, а саме сухе незбиране молоко на суму 104940 гривень.

За допомогою інтернет мережі було знайдено перевізника вантажу, а саме ФОП « ОСОБА_7 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , з яким було укладено договір про перевезення вищевказаного вантажу з точки відправки, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 до точки одержання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , про, що в подальшому було надано товарно транспортну накладну № від 23.02.2022. Надалі, зі слів ОСОБА_4 23.02.2023 найманий водій ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на автомобілі марки та моделі «Peugeot Boxer» з д.н.з. НОМЕР_2 , отримав вантаж за адресою: АДРЕСА_1 на вищевказану суму та виїхав до пункту призначення.

24.02.2022 водій транспортного засобу ОСОБА_8 зателефонував представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що в країні почалась війна та до пункту призначення доїхати він не зможе.

25.02.2022 ОСОБА_8 знову зв`язався з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що вантажу в нього вже немає, місце свого перебування не повідомив. У подальшому представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернулись до ФОП « ОСОБА_7 » з метою повернення вантажу або відшкодування збитків, однак директор ФОП « ОСОБА_7 » повідомив, що місцезнаходження вантажу та безпосередньо самого ОСОБА_8 йому невідомо.

Крім того в якості свідка допитано ОСОБА_8 . Останній в ході проведення допиту повідомив, що з грудня 2021 року за трудовим договором працює в організації з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Безпосередньо договір був укладений з ОСОБА_9 . Вантажні перевезення ОСОБА_8 здійснював на автомобілі марки та моделі «Peugeot Boxer» з д.н.з. НОМЕР_2 . Вище вказаний факт завантаження автомобіля в місті Дніпро ОСОБА_8 підтвердив та повідомив, що вантаж по прибуттю до міста Харкова після 24.02.2022 віддав місцевим жителям та деякий час займався волонтерством в перші дні війни на службовому автомобілі марки та моделі «Peugeot Boxer» з д.н.з. НОМЕР_2 .

Також, в якості свідка допитано ОСОБА_10 , який підтвердив той факт, що ОСОБА_8 дійсно в перші дні повномасштабного вторгнення військ РФ роздав місцевим мешканцям вантаж та на службовому автомобілі привозив воду та продукти харчування для місцевих мешканців.

До ІНФОРМАЦІЯ_5 скеровано ряд запитів з метою встановлення офіційного працевлаштування ОСОБА_8 , однак ґрунтованої відповіді до теперішнього часу отримано не було.

До АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » скеровано запит з метою встановлення факту перебування на обліку автомобіля марки та моделі «Peugeot Boxer» з д.н.з. НОМЕР_2 брендованого буквами «DHL», зазначений договір на обліку не значиться.

Отже з метою встановлення особи причетної до вчинення вказаного злочину необхідно отримати доступ до інформації яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 щодо надання інформації відносно найманих працівників ФОП ОСОБА_7 (ЄДРПОУ/ДРФО НОМЕР_3 ), а саме повні анкетні данні, копії трудових договорів, накази про прийняття на роботу, звільнення і т.д., а також наступної інформації: чи перебуває на податковому обліку в управлінні ФОП ОСОБА_7 (ЄДРПОУ/ДРФО НОМЕР_3 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , у разі якщо перебуває, прошу Вас надати інформацію щодо звітів ФОП, які були подані до фіскальних органів починаючи з 2021 року по теперішній час.

Таким чином для повного і всебічного досудового розслідування у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, володільцем якої є ІНФОРМАЦІЯ_7 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .

Вказана документація надалі буде використовуватися як докази у кримінальному провадженні у зв?язку з тим, що відповідає вимогам положення ст. 98-99 КПК України.

Вказана документація, що стосується вчиненого кримінального правопорушення, має важливе значення для доказування у вищевказаному кримінальному провадженні, оскільки містить підписи сторін, документи, що містять відповідні рішення посадових осіб. Також вона необхідна, в тому числі, для подальшого проведення комплексу процесуальних дій, що унеможливлює проведення останніх без наявності зазначених документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій просив розглядати справу без його участі, клопотання підтримав.

Слідчий на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, просить розглядати вищевказане клопотання без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_7 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 з метою недопущення зміни та знищення документів, без отримання яких неможливо встановити істину у кримінальному провадженні і які є важливими для подальшого використання як докази.

Оскільки слідчим доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, представник ІНФОРМАЦІЯ_7 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , про час та місце розгляду клопотання слідчого не повідомлявся.

В зв`язку з розглядом клопотання за відсутності учасників кримінального провадження, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалось відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що відповідно до вимог ст. ст. 160, 163 КПК України стороною обвинувачення доведено, що вказані у клопотанні речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин з можливістю використання їх як доказів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001315 від 03.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Отже, з урахуванням положень ст. 2; п. 6, п. 9, п. 10 ч. 1 ст. 7 КПК України, слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення, відповідно ч. 3 ст.132; п. 5 ч. 2 ст.160; п. 2 ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України, доведено, що потреба досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 ч. 2 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшим слідчим Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , слідчим Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , начальнику відділення СВ ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_22 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- надати інформацію щодо звітів ФОП ОСОБА_7 (ЄДРПОУ/ДРФО НОМЕР_3 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , які були подані до фіскальних органів починаючи з 2021 року по теперішній час;

- надати завірені копії звітів про прибуток ФОП ОСОБА_7 (ЄДРПОУ/ДРФО НОМЕР_3 ), за 2021, 2022 роки;

- надати інформацію відносно найманих працівників ФОП ОСОБА_7 (ЄДРПОУ/ДРФО НОМЕР_3 ), а саме повні анкетні данні, копії трудових договорів, накази про прийняття на роботу, звільнення і т.д. за 2021, 2022 роки.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1