Справа № 296/5696/23
УХВАЛА

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей та документів

16 червня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратуриРусланом ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000010 від 05.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368-4 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

15.06.2023 до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратуриРусланом ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000010 від 05.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368-4 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що СУ ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000010 від 05.01.2023, за ч. 4 ст. 368-4 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що мешканець м. Житомира ОСОБА_5 з метою проходження навчання в автошколі 29.11.2022 звернувся до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке здійснює діяльність пов`язану із підготовкою водіїв транспортних засобів, за адресою: АДРЕСА_2 , де сплатив за навчання грошові кошти в сумі 9 тис. гривень та почав проходити он-лайн навчання. Після чого 29.12.2022 ОСОБА_5 знову звернувся до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де працівник автошколи ОСОБА_6 повідомила останньому, що на 10.01.2023 йому призначено складання іспиту в ІНФОРМАЦІЯ_3 та гарантувала позитивний результат за надання їй грошових коштів в сумі 9 тис. гривень.

Крім цього встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не має відповідного сертифікату акредитації МВС, тому ОСОБА_6 видає громадянам свідоцтва про закінчення теоретичного та практичного навчання від імені автошколи ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

В подальшому 04.05.2023 директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 повідомила гр. ОСОБА_5 що для успішного складання теоретичного іспиту в ІНФОРМАЦІЯ_4 , останньому необхідно передати їй 8000 гривень України, шляхом перерахування на банківський рахунок № НОМЕР_3 відкритий на ім`я гр. ОСОБА_8 . При цьому ОСОБА_6 повідомила що гр. ОСОБА_5 має з`явитись 18.05.2023 в ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_3 на 12 год. 22хв. для складання теоретичного іспиту.

Враховуючи вище вказані факти, досудове слідство вбачає в діях ОСОБА_6 містяться ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368-4 Кримінального кодексу України.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що мешканець м. Житомира ОСОБА_5 з метою проходження навчання в автошколі 29.11.2022 звернувся до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке здійснює діяльність пов`язану із підготовкою водіїв транспортних засобів, за адресою: АДРЕСА_2 , де сплатив за навчання грошові кошти в сумі 9 тис. гривень та почав проходити он-лайн навчання. Після чого 29.12.2022 ОСОБА_5 знову звернувся до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де працівник автошколи ОСОБА_6 повідомила останньому, що на 10.01.2023 йому призначено складання іспиту в ІНФОРМАЦІЯ_3 та гарантувала позитивний результат за надання їй грошових коштів в сумі 9 тис. гривень.

Крім цього встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не має відповідного сертифікату акредитації МВС, тому ОСОБА_6 видає громадянам свідоцтва про закінчення теоретичного та практичного навчання від імені автошколи ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

В подальшому 04.05.2023 директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 повідомила гр. ОСОБА_5 що для успішного складання теоретичного іспиту в ІНФОРМАЦІЯ_4 , останньому необхідно передати їй 8000 гривень України, шляхом перерахування на банківський рахунок № НОМЕР_3 відкритий на ім`я гр. ОСОБА_8 . При цьому ОСОБА_6 повідомила що гр. ОСОБА_5 має з`явитись 18.05.2023 в ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_3 на 12 год. 22хв. для складання теоретичного іспиту.

Слідчий вказує, що для з`ясування обставин, що мають істотне значення для кримінального провадження, а також для досягнення повноти, всебічності при розслідуванні даного кримінального правопорушення, для проведення слідчих дій, встановлення кола осіб, що можуть бути причетні до вчинення вказаних вище кримінальних правопорушень, проведення судових-економічних експертиз виникла потреба у отриманні тимчасового доступу до електронних інформаційних систем або їх частин, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та документів, що становлять банківську таємницю (виписок по вказаним розрахунковим рахункам та платіжних доручень, або інших документів, на підставі яких проводились вказані розрахунки, документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування вказаного рахунку) шляхом копіювання вказаної інформації з таких електронних інформаційних систем банківської установи або їх частин.

Проте, без вилучення зазначеної інформації неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження. Після вилучення, огляду та оцінки зазначених документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до матеріалів кримінального провадження, оскільки вони можуть містити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Враховуючи той факт, що документи, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », містить конфіденційну інформацію, а також інформацію про персональні дані особи, що відповідно до ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, тому тимчасовий доступ до останньої здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий в судове засідання не з`явилася. Надала суду заяву про розгляд клопотання без її участі вказавши, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Також враховуючи доводи сторони кримінального провадження про можливість знищення, пошкодження, передачу іншим особам документів, які мають значення для кримінального правопорушення, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без повідомлення представника установи де перебувають документи.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень ч.ч.5, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000010 від 05.01.2023, за ч. 4 ст. 368-4 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетна ОСОБА_6 , яка використовуючи надані повноваження з надання публічних послуг, за попередньою змовою групою осіб отримав неправомірну вигоду.

Згідно п. п. 1.2. ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

При цьому, ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати:

-що вказані у клопотаннідокументи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .;

- в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 000001595 від 16.01.2021.

- можуть бути використання як доказ та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємниц підлягає частковому задоволенню, оскільки, вимоги щодо скерування цих даних в папероваму та електронному вигляді за адресою: АДРЕСА_4 задоволенню не підлягає, оскільки це не передбачено КПК України

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратуриРусланом ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000010 від 05.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368-4 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовільнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 ; слідчому СУ ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; слідчому СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_10 ; слідчому СУ ГУНП в Житомирській області підполковнику поліції ОСОБА_11 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_12 ; слідчому СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_13 ; слідчому СУ ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_5 щодо обслуговування рахунків відкритих по картці № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_6 , починаючи з 01.01.2023 (або відкриття) по 14.06.2023 (або закриття), а саме:

- анкетні дані власника картки, рух коштів по картці з розшифровкою проведених фінансових операцій, анкетні дані власника картки, який отримав переказ (оплату послуг і т.п.) грошових коштів, номер банківської картки, тощо), інформації в електронному (у форматі: «xlsx») або паперовому вигляді щодо руху грошових коштів із обов`язковим зазначенням залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів по теперішній час, виду фінансової операції, з можливістю вилучення вказаних документів.

- інформації про отримання готівки у відділеннях та банківських терміналах про вказаному картковому рахунку;

з можливістю їх вилучення.

В іншій частині клопотання відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1