Справа № 457/1113/23
провадження №1-кс/457/285/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

04 серпня 2023 року м. Трускавець

Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю начальника СД ВП №2 Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000072 від 01 серпня 2023 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,

в с т а н о в и в:

Клопотання мотивовано тим, що до відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 про те, що 17 липня 2023 року невстановлена особа, під час листування із зламаної сторінки "Інстаграм" її подруги, під приводом позики коштів, шахрайським шляхом з її карткового рахунку № НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами в сумі 6 300 гривень, які вона особисто перерахувала на картковий рахунок НОМЕР_2 , чим завдала останній майнову шкоду на вказану суму. В ході досудового розслідування ОСОБА_5 повідомила, що 17 липня 2023 року о 12 год 00 хв їй у соціальній мережі «Інстаргам» написали нібито її подруга ОСОБА_6 та попросила її позичити їй грошові кошти які поверне цього ж дня у вечері. На це вона погодилась, після чого вона здійснила переказ грошових коштів у сумі 6300 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_2 . В подальшому їй стало відомо, що жодних грошових коштів її подруга у неї не просила, а її сторінку було зламано. Встановлено, що рахунок № НОМЕР_2 належить наступній юридичній особі: Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , код юридичної особи НОМЕР_3 . В органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до даних по рахунку НОМЕР_2 , а саме: детальної інформації про власника банківської карти № НОМЕР_2 (паспортні дані тощо); детального руху коштів по банківській карті № НОМЕР_2 з інформацією щодо реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів, інформації про контрагентів по банківським операціям в період з 17.07.2023 по день надходження ухвали до володільця інформації; якщо грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_2 , перераховувалися на рахунок користувача Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію про власника вказаної банківської карти (паспортні дані тощо) (за наявності); відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, які належать Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів по вказаній банківській карті в період з 17 липня 2023 по день надходження ухвали до володільця інформації (за наявності) з можливістю ознайомитися з нею та отримати належним чином завірені копій. Просить розглядати клопотання у відсутності представника банку, з огляду на ризик зміни або знищення інформації та віддаленістю їх місцезнаходження, а також без участі слідчого та прокурора.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У клопотанні дізнавача наведено достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, тому слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Учасники розгляду клопотання у судове засідання не з`явилися.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 цього Кодексу, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

А тому, дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, нададуть можливість встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення та викриття злочинної діяльності,виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених речей і документів (інформації).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, с л і д ч и й с у д д я -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП України в Львівській області старшому капітану ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_7 та дізнавачу СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні юридичної особи, акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , код юридичної особи НОМЕР_3 , по рахунку НОМЕР_2 , а саме:

1)детальної інформації про власника банківської карти № НОМЕР_2 (паспортні дані тощо);

2)детального руху коштів по банківській карті № НОМЕР_2 з інформацією щодо реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів, інформації про контрагентів по банківським операціям в період з 17 липня 2023 року по день надходження ухвали до володільця інформації;

3)якщо грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_2 , перераховувалися на рахунок користувача Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію про власника вказаної банківської карти (паспортні дані тощо) (за наявності);

4)відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, які належать Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів по вказаній банківській карті в період з 17 липня 2023 року по день надходження ухвали до володільця інформації (за наявності) з можливістю ознайомитися з нею та отримати належним чином завірені копій.

Надати можливість вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання вищевказаних документів.

Строк дії ухвали до 04 жовтня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1