печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 липня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, в межах кримінального провадження № 0000583 від 13.03.2020 року, надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку квартири, за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000583 від 13.03.2020, за фактами злочинів, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190; ч. 2, ст. 27, ч. 4, ст. 28, ч. 2 ст. 209; ч. 1 ст. 255; ч. 2, 3 ст. 209; ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209; ч. 4 ст. 190; ч. 2 ст. 212; ч. ч. 3 та 4 ст. 358, ч. 2 ст. 366 КК України.

Згідно даних досудового розслідування, в 2016 році ОСОБА_7 створив злочинну організацію, до складу якої увійшли ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та інші невстановлені особи та в 2016-2020 роках в її складі систематично вчиняли заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) в особливо великих розмірах з використанням електронно-обчислювальної техніки - коштами іноземних громадян. Вказані дії передбачали обман громадян, що виражався у їх спонуканні здійснювати торгові операції на фондовому ринку різними фінансовими інструментами, зокрема бінарними опціонами (контрактами на різницю цін), валютою, криптовалютою, тощо, з використанням спеціально розроблених учасниками злочинної організації трейдингових платформ, з метою отримання прибутку.

В подальшому в 2016-2020 роках, ці ж учасники злочинної організації вчинили на території України фінансові операції та правочини з коштами, одержаними внаслідок вчинення шахрайства, а також дії, спрямовані на приховування та маскування незаконного походження таких коштів, під виглядом купівлі житлових та нежитлових приміщень на території міста Києва, транспортних засобів та формування статутних фондів підприємств на території України.

В ході досудового розслідування встановлено загальну суму збитків, яка наразі становить 9 364 532, 46 євро, (325 323 858 грн.).

Посилаючись на те, що підставою для проведення обшуку є необхідність виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукання і вилучення відшукання і вилучення документів, що мають відношення до вчиненого кримінального правопорушення, предметів та речей, здобутих вході неправомірних дій, а також відшукання знарядь вчинення кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, слідчий просив клопотання задовольнити.

В засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовано, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання про проведення обшуку, в межах кримінального провадження № 0000583 від 13.03.2020 року, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, а також встановлення інших осіб, причетних до кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про проведення обшуку, - задовольнити частково.

Надати начальникові відділу Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_12 , заступникові начальника відділу Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_13 та старшим слідчим в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_19 , ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , дозвіл на проведення обшуку квартири, за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення та їх вилучення, а саме:

- документів та електронних файлів щодо розробки та впровадження програмного забезпечення, яке використовувалось у шахрайській діяльності із застосуванням Інтернет-ресурсів «Тгаdе Саріtal», «Fibonetix», «Nobel Тгаdе» (www.nobeltrade.соm), «Forbslab» (www.forbslab.com) та Huludox (www.huludox.com);

- мобільних телефонів, електронних носіїв інформації, які містять файли та відомості щодо відкриття, управління банківськими рахунками та рахунками платіжних систем, через які здійснювалось виведення коштів потерпілих від шахрайських схем, адміністрування Інтернет-ресурсів «Тгаdе Саріtal», «Fibonetix», «Nobel Тгаdе» (www.nobeltrade.соm), «Forbslab» (www.forbslab.com) та Huludox (www.huludox.com), задіяних у шахрайських схемах, а також обмін інформацією між іншими співучасниками;

- сім-карток, які використовувались для обміну інформацією між учасниками шахрайських схем;

- документів, що свідчать про перереєстрацію транспортних засобів: «MERCEDES-BENZ MAYBACH S560», д.н.з. НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 , 2018 р.в., «ROLLS-ROYCE WRAITH», д.н.з. НОМЕР_3 , VIN: НОМЕР_4 , 2018 р.в., «LAND ROVER RANGE ROVER 5.0», д.н.з. НОМЕР_5 , VIN: НОМЕР_6 , 2018 р.в., зокрема договорів комісії від 23.12.2020; договорів купівлі-продажу від 23.12.2020; актів огляду транспортних засобів та їх технічного стану від 23.12.2020 (з фото за наявності); довіреностей, на підставі яких було здійснено перереєстрацію транспортних засобів від імені ОСОБА_7 , ОСОБА_23 на ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 ; документів, що посвідчують особи ОСОБА_24 , ОСОБА_25 та ОСОБА_26 , або осіб, які діяли від їх імені за довіреностями (за наявності - такі довіреності);

- документів, що свідчать про оплату податків і зборів внаслідок зазначеної операції із транспортними засобами, а також інші документи, які надавалися для перереєстрації.

- приладів та устаткування, які можуть використовуватися для виготовлення та друку підроблених документів.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1