Справа №295/5706/23
УХВАЛА

Іменем України

08.05.2023 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши внесене у кримінальному провадженні № 0001362 від 02.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, клопотання про проведення обшуку, подане слідчим СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 та погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , а також додані до клопотання матеріали, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий за погодженням із прокурором звернувся із указаним клопотанням, в якому послався на те, що слідчим відділом Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001362 від 02.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що між Житомирською міською радою, КП «Житомирське трамвайно-тролейбусне управління» Житомирської міської ради та Європейським банком реконструкції та розвитку 31.07.2019 укладено договір гранту (операційний номер 48237 ). За рахунок гранту Управлінням транспорту і зв`язку Житомирської міської ради було розроблено проектно-кошторисну документацію на будівництво тролейбусної лінії в м. Житомирі вартістю 1 млн. 569 тис. євро.

В подальшому за сприянням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , 26 січня 2021 року між ПП «Ремводпласт Плюс» () в особі директора ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , та КП «Житомирське трамвайно-тролейбусне управління» Житомирської міської ради в особі директора ОСОБА_7 підписано контракт «Будівництво тролейбусної лінії (будівництво контактної мережі та модернізація тягової підстанції у м. Житомирі)», що включає будівництво, встановлення стовпів і мереж, реконструкцію дороги, зупинок, мереж та капітальний ремонт тягової підстанції, вартістю 1 млн. 569 тис. євро. Відповідно до наказу №03/02/21-01 від 03.02.2021 відповідальним за будівництво від ПП «Ремводпласт Плюс» призначено ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 . Авторський нагляд за виконанням будівництва об`єкту уповноважено ТОВ «Спецбудпроект» () згідно договору №С-1914/АН. Технічний нагляд здійснює ТОВ «Ежіс Україна» (), акти виконаних робіт перевіряються головним інженером - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 .

Як слідує зі змісту клопотання, з метою встановлення порушень законодавства, зокрема, в частині достовірності даних, відображених в актах виконаних робіт, залучено можливості фізичної особи ОСОБА_10 , який має знання та навики у сфері будівництва. За результатами аналізу актів виконаних робіт, проведеного спеціалістом, встановлено ряд порушень ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.07.2013, внаслідок чого внесено недостовірні відомості до актів виконаних робіт та завищено вартість їх виконання на загальну суму 3 млн. 302 тис. 798 грн.:

- вартість ресурсних елементних кошторисних норм (далі - РЕКН) у розмірі, який перевищує вартість вказаних РЕКН, доведених Держбудом України, на суму 599 412 грн.;

- «непередбачені витрати» на суму 71 312 грн.;

- невідповідність обсягів фактично виконаних робіт ПП «РЕМВОДПЛАСТ ПЛЮС» в частині включення матеріальних ресурсів, фактично не укладених у діло, на суму 2 623 374 грн.

За словами слідчого, акти виконаних робіт підготовлені ПП «РЕМВОДПЛАСТ ПЛЮС» (директор - ОСОБА_6 ), перевірені головним інженером ТОВ «Ежіс Україна» - ОСОБА_9 , затверджені директором КП «Житомирське трамвайно-тролейбусне управління» Житомирської міської ради - ОСОБА_7 .

Разом з тим, в ході досудового розслідування встановлено, що за такою ж схемою під час виконання проекту з Капітального ремонту будівлі мийного корпусу трамвайно-тролейбусного управління за адресою: вул. Вітрука, 11 посадовці ТОВ «Коста-Проект» () та КП «Житомирське трамвайно-тролейбусне управління» Житомирської міської ради вступили в злочинну змову з метою привласнення коштів шляхом внесення недостовірної інформації в акти виконаних робіт.

Також встановлено, що ТОВ «Коста-Проект» () зареєстроване та фактично знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Кржижановського, буд. 4.

На переконання слідчого, за вказаною адресою можуть знаходитися документи та предмети, які мають відношення до укладення та фактичного виконання договору гранту (операційний номер 48237 ) між Житомирською міською радою, КП «Житомирське трамвайно-тролейбусне управління» Житомирської міської ради та Європейським банком реконструкції та розвитку від 31.07.2019.

Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем фактичного ведення господарської діяльності ТОВ «Коста-Проект» (), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Кржижановського, буд. 4, з метою відшукання та вилучення документів та предметів, що мають значення для досудового розслідування, а також містять відомості, які будуть використані як докази у розслідуваному кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав частково. Зазначив, що вилучення статуту ТОВ «Коста-Проект» необхідно для з`ясування того, чим займається підприємство, чи могло воно виконувати дані роботи. Накази про призначення директора, головного бухгалтера необхідні для встановлення повноважних осіб на підписання договорів та інших документів з КП «Житомирське трамвайно-тролейбусне управління». Слідчий просив надати дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення наказів щодо посадових осіб ТОВ «Коста-Проект», які виконували свої посадові обов`язки у період з 2021 по 2023. Додав, що відшукання та вилучення записів з камер відеоспостереження не є доцільним, в цій частині клопотання не підтримує. У свою чергу чорнові записи, електронні файли необхідні лише щодо взаємовідносин ТОВ «Коста-Проект» з КП «Житомирське трамвайно-тролейбусне управління».

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши й дослідивши клопотання про проведення обшуку та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно із ч.ч. 1, 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Як вбачається із матеріалів клопотання, Житомирським РУП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження №0001362 за фактом привласнення коштів посадовими особами КП «Житомирське трамвайно-тролейбусне управління» Житомирської міської ради та ТОВ «Коста-Проект» під час виконання проекту з Капітального ремонту будівлі мийного корпусу трамвайно-тролейбусного управління за адресою: м. Житомир, вул. Вітрука, 11 шляхом внесення недостовірної інформації в акти виконаних робіт. Правова кваліфікація - ч. 4 ст. 191 КК України.

Із доданих до матеріалів клопотання рапортів на ім`я заступника начальника управління стратегічних розслідувань в Житомирській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України ОСОБА_11 слідує, що під час виконання проекту з Капітального ремонту будівлі мийного корпусу трамвайно-тролейбусного управління за адресою: вул. Вітрука, 11 директор ТОВ «Коста-Проект» () ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та директор КП «Житомирське трамвайно-тролейбусне управління» Житомирської міської ради ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , вступили в злочинну змову з метою привласнення коштів шляхом внесення недостовірної інформації в акти виконаних робіт. За змістом рапорту, будівельні роботи здійснювались формально будівельниками за вільним наймом, без офіційних трудових оформлень, акти виконаних робіт форми КБ-2В та КБ-3 підписувались сторонами без повного фактичного виконання заявлених робіт, а ті роботи, що виконано, здійснені не у повному обсязі, з використанням дешевих матеріалів. Проєкт реалізується при підтримці Європейського банку реконструкції та розвитку, генеральний підрядник - ТОВ «Коста-Проект». У жовтні 2022 року в рамках реалізації «Проєкту модернізації громадського тролейбусного транспорту міста Житомира» в ТТУ розпочато капітальний ремонт мийного комплексу за адресою: вул. Вітрука, 11. Передбачається відремонтувати зовнішні та внутрішні водопроводи і каналізацію, встановити вентиляцію й нове мийне обладнання. У грудні 2022 року генеральний підрядник ТОВ «Коста-Проект» виконав роботи з монтажу ємностей для очищення стічних вод. Вже на початку 2023 року генеральний підрядник ТОВ «Коста-Проект» почав виконувати роботи з монтажу мийного обладнання. Завершення виконання робіт по проекту з Капітального ремонту будівлі мийного корпусу трамвайно-тролейбусного управління за адресою: вул. Вітрука, 11 планується до 1 травня 2023 року.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно група нежитлових приміщень за адресою: м. Київ, вул. Ак. Кржижановського, 4, на праві власності належить ряду юридичних осіб. При цьому за інформацією, розміщеною в опитувальнику та на інтернет-сторінці «https://costa-project.com/contacts/», дана адреса являється фактичним місцезнаходженням ТОВ «Коста-Проект».

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені у клопотанні сторони обвинувачення, його правове обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про можливість задоволення клопотання з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що відшукувані речі й документи мають значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у них, можуть бути доказами під час судового розгляду у кримінальному провадженні №0001362.

У свою чергу, слідчий суддя вважає за доцільне відмовити у задоволенні клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання записів з камер відеоспостереження, так як слідчий клопотання в цій частині не підтримав, а також інших предметів, що свідчать про обставини вчинення злочину і мають значення для встановлення істини у провадженні, оскільки надання дозволу на вилучення таких неконкретизованих речей і документів суперечить вимогам КПК України, зокрема, положенням п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, та надасть можливість органу досудового розслідування вилучити фактично будь-яку річ. Решта вимог клопотання, на переконання слідчого судді, є обґрунтованою та підлягає задоволенню.

Зважаючи на викладені у клопотанні відомості, предмет та мету досудового розслідування, наведені у ч. 5 ст. 234 КПК України підстави для відмови у задоволенні клопотання, із урахуванням встановлених в судовому засіданні обставин справи, керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим групи слідчих СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області у кримінальному провадженні № 0001362 дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного здійснення господарської діяльності ТОВ «Коста-Проект»(), за адресою: м. Київ, вул. Ак. Кржижановського, 4 із метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукання та вилучення документів, а саме:

- статуту ТОВ «Коста-Проект» з усіма змінами;

- усіх договорів, укладених між ТОВ «Коста-Проект» та КП «Житомирське трамвайно-тролейбусне управління» Житомирської міської ради;

- наказів про призначення директора, головного бухгалтера ТОВ «Коста-Проект», які виконували свої посадові обов`язки у період 2021-2022 років, їх посадових інструкцій, трудових договорів/контрактів із зазначеними посадовими особами;

- службової документації, чорнових записів, електронних файлів та матеріальних носіїв інформації, на яких міститься (жорсткі диски, флеш-накопичувачі, мобільні телефони) інформація виключно стосовно взаємовідносин між ТОВ «Коста-Проект» та КП «Житомирське трамвайно-тролейбусне управління» Житомирської міської ради, що має значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001362.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Встановити строк дії ухвали до 06.06.2023 р.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя