Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 серпня 2023 року Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисників ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Подільського районного суду м. Києва клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_7 , яке погоджене з першим заступником керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_8 , про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000260 від 28.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До Подільського районного суду м. Києва звернувся з клопотанням слідчий СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_7 , яке погоджене з першим заступником керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_8 , про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000260 від 28.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання вказано, що слідчим відділом Подільського УП ГУНП в місті Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000260 від 28.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснюється Подільською окружною прокуратурою міста Києва.

Так, на підставі розпорядження тимчасово виконуючого обов`язки голови Подільської районної в місті Києві державної адміністрації № 655 від 23.10.2015 ОСОБА_4 призначено на посаду директора комунального підприємства «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району м. Києва» з 23.10.2015 на контрактній основі.

Встановлено, що у невстановлений досудовим слідством місці та час, але не пізніше 01.12.2020 у ОСОБА_4 , виник злочинний умисел направлений на розтрату бюджетних коштів, шляхом завищення вартості при закупівлі нафтопродуктів та оплати їх за рахунок коштів місцевого бюджету.

Зокрема, встановлено, що 19.10.2020 на веб-сайті електронної системи публічних закупівель «Prozorro» (https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-10-19-000645-b) КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району м. Києва» оприлюднено оголошення UA-2020-10-19-000645-b про проведення відкритих торгів на закупівлю нафти і дистилятів за кодом ДК 021:2015:09130000-9 (бензин та дизельне паливо), зокрема, бензину А-92 у кількості 28 000 літрів, бензину А-95 у кількості 17 000 літрів та дизельного палива у кількості 90 000 літрів з очікуваною вартістю закупівлі 3 102 000,00 гривень.

За результатами проведеної процедури закупівлі переможцем визнано ТОВ «КАЯНО» () з ціновою пропозицією 2 682 650,00 гривень.

Враховуючи викладене, 01.12.2020 між КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району м. Києва» в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ «КАЯНО» в особі директора ОСОБА_9 укладено договір про закупівлю товару № 01/12 (далі - Договір).

Відповідно до п.п. 1.1-1.2. Договору Постачальник зобов`язується поставити Покупцю нафтопродукти в асортименті, в подальшому іменовані Товар (Нафти і дистиляти за кодом ДК 021:2015(CPV) 09130000-9 (бензин та дизельне паливо), а покупець зобов`язується прийняти Товар від Постачальника та оплатити його вартість.

Згідно з п. 2.3. ціна Договору становить 2 682 650,00 00 гривень, у т.ч. ПДВ 447 108,33 00 гривень. Ціна за один літр товару, включаючи ПДВ становить: бензин А-92 - 19,98 гривень; бензин А-95 - 22,02 гривень, дизельне паливо - 19,43188889 гривень.

Пунктом 11.10 Договору № 01/12 істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов`язань сторонами в повному обсязі, крім випадків вказаних у п. 11.10 Договору № 01/12.

У разі подання Постачальником клопотання щодо зміни ціни за одиницю товару не більше як на 10 відсотків у бік збільшення при коливанні ціни такого товару шляхом підписання додаткової угоди до даного договору. Постачальник зобов`язується надати покупцю обґрунтування такого підвищення та документальне підтвердження коливання ціни на ринку. Покупець, в свою чергу, залишає за собою право відмовити Постачальнику у підписанні вищезазначеної угоди, та заявити вимогу про поставку товару за цінами що є дійсними на момент подання такого клопотання.

Крім того, згідно з п. 2 ч. 5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі» істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов`язань сторонами в повному обсязі, крім випадків, зокрема, збільшення ціни за одиницю товару до 10 відсотків пропорційно збільшенню ціни такого товару на ринку у разі коливання ціни такого товару на ринку за умови, що така зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю.

Разом з тим, ОСОБА_4 , діючи на виконання свого злочинного плану, маючи на меті розтрату бюджетних коштів, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, будучи службовою особою, діючи умисно, тобто усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, достовірно знаючи, що істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов`язань сторонами в повному обсязі, крім випадків вказаних у п. 11.10 Договору № 01/12, зокрема, не більше як на 10 відсотків у бік збільшення при коливанні ціни такого товару шляхом неодноразового підписання додаткових угод до даного договору, всупереч умов договору та вимог законодавства, за час виконання вказаного Договору за підписом директора ОСОБА_4 вносились зміни в частині підвищення ціни за одиницю товару, а саме:

1) додатковою угодою № 2 від 02.03.2021, ціну бензину А-92 збільшено з 19,98 грн./л до 21,97 грн./л (на 9,9%), ціну бензину А-95 збільшено з 22,02 грн./л до 24,22 грн./л (на 9,9%), ДП - з 19,43188889 грн./л до 21,37 грн./л (на 9,9%), яку підписано КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району м. Києва» в особі директора ОСОБА_4 та скріплено печаткою Підприємства 02.03.2021 в приміщенні КП за адресою: місто Київ, вулиця Хорива, 36;

2) додатковою угодою № 3 від 19.03.2021 ціну бензину А-92 збільшено з 21,97 грн./л до 24,16 грн./ (на 9,9%), ціну бензину А-95 збільшено з 24,22 грн./л до 26,40 грн./л (на 9%), ДП - з 21,37 грн./л до 23,50 грн./л (на 9,9%), яку підписано КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району м. Києва» в особі директора ОСОБА_4 та скріплено печаткою Підприємства 19.03.2021 в приміщенні КП за адресою: місто Київ, вулиця Хорива, 36;

3) додатковою угодою № 4 від 21.04.2021 ціну бензину А-92 збільшено з 24,16 грн./л до 25,60 грн./л (5,9%), ДП - з 23,50 грн./л до 25,85 грн./л (на 10%), яку підписано КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району м. Києва» в особі директора ОСОБА_4 та скріплено печаткою Підприємства 21.04.2021 в приміщенні КП за адресою: місто Київ, вулиця Хорива, 36;

4) додатковою угодою № 5 від 23.07.2021 скасовано додаткову угоду № 4 від 21.04.2021, яку підписано КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району м. Києва» в особі директора ОСОБА_4 та скріплено печаткою Підприємства 23.07.2021 в приміщенні КП за адресою: місто Київ, вулиця Хорива, 36;

5) додатковою угодою № 6 від 03.08.2021 ціну бензину А-92 збільшено з 24,16 грн./л до 25,07 грн./л (3,8%), ціну бензину А-95 збільшено з 26,40 грн./л до 27,32 грн./л (на 3,5%), ДП - з 23,50 грн./л до 23,64 грн./л (на 0,6%), яку підписано КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району м. Києва» в особі директора ОСОБА_4 та скріплено печаткою Підприємства 03.08.2021 в приміщенні КП за адресою: місто Київ, вулиця Хорива, 36;

6) додатковою угодою № 7 від 27.10.2021 ціну ДП збільшено з 23,64 грн./л до 25,37 грн./л (на 7,3%), яку підписано КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району м. Києва» в особі директора ОСОБА_4 та скріплено печаткою Підприємства 27.10.2021 в приміщенні КП за адресою: місто Київ, вулиця Хорива, 36.

Тобто, в цілому в період виконання Договору № 01/12 від 01.12.2020 ціна за літр бензину А-92 збільшена на 5,09 грн. (22%), в результаті чого обсяг зменшився на 3312 літри; за літр бензину А-95 в період укладання договору відносно останньої додаткової угоди збільшена на 5,3 грн. (24%), в результаті чого обсяг зменшився на 2928 літри; за літр дизельного палива збільшена на 5,9 гривень (30,5%), в результаті чого обсяг зменшився на 18 485 літри.

Відповідно до видаткових накладних, складених між КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району м. Києва» та ТОВ «КАЯНО», а також платіжних доручень, на виконання Договору № 01/12 від 01.12.2020 КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району м. Києва» здійснено оплату за пальне на користь ТОВ «КАЯНО» грошових коштів в сумі 2 166 491,00 гривень.

Згідно з висновком експертів № 15664/23-72/17974-17978/23-72 від 02.06.2023 з врахуванням даних, які наведені y Акті Північного офісу Держаудитслужби № 13-30/65 від 24.06.2022 за результатами перевірки закупівлі за номером ID: UA-2020-10-19-000645-b та встановлено придбання КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району м. Києва» палива по завищеній ціні, документально підтверджено втрату активів у сумі 399 195,09 гривень.

Отже, ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний умисел, маючи на меті розтрату бюджетних коштів, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, будучи службовою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, тобто усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, достовірно знаючи, що вартість поставленого Товару (Нафти і дистиляти за кодом ДК 021:2015(CPV)09130000-9 (Бензин та дизельне паливо) є завищеною та необґрунтованою, розуміючи, що істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов`язань сторонами в повному обсязі, крім випадків вказаних у п. 11.10 Договору № 01/12, всупереч умов договору та вимог законодавства, шляхом підписання в період з 02.12.2020 по 27.10.2021 у приміщенні Підприємства за адресою: місто Київ, вулиця Хорива, 36, за час виконання вказаного Договору додаткових угод до нього в частині підвищення ціни за одиницю товару, а також забезпечивши оплату КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району м. Києва», поставленого по завищеним цінам Товару, вчинив розтрату чужого майна, яке перебувало в його віданні, внаслідок чого бюджету міста Києва спричинено матеріальних збитків на суму 399 195,09 гривень.

За результатами отриманих доказів у кримінальному провадженні 09.06.2023 ОСОБА_4 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, а саме у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого у великих розмірах.

Постановою керівника Подільської окружної прокуратури міста Києва від 02.08.2023 строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців.

Трьохмісячний строк досудового розслідування закінчується 09.09.2023, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку неможливо внаслідок особливої складності провадження та необхідності проведення певних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, зокрема:

- провести тимчасовий доступ з метою отримання відомостей, що перебувають у володінні ТОВ «КАЯНО» та стосуються відомостей щодо закупівлі паливно-мастильних матеріалів, ціни на них, які в подальшому, зокрема, були поставлені на адресу КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району міста Києва»;

- провести тимчасовий доступ до документів щодо митного оформлення та ввезення на територію України товару - паливно-мастильних матеріалів, які перебувають у володінні Державної митної служби України;

- встановити та отримати додаткову інформацію щодо цін на аналогічні паливно-мастильні матеріали продукцію за відповідний період у інших підприємств, установ, організацій;

- зібрати характеризуючі матеріали відносно підозрюваного ОСОБА_4 ;

- провести аналіз відомостей, отриманих в ході тимчасових доступів до банківської таємниці, відомостей, отриманих від ДПС України, Державної митної служби України, а також відомостей тимчасового доступу, отриманих від інших підприємств, установ, організацій;

- провести судову економічну експертизу з метою встановлення ринкової вартості товару та розміру завданих збитків;

- залучити та допитати в якості потерпілим уповноважену особу на представництво інтересів у вказаному кримінальному провадженні;

- встановити та допитати в якості свідків інших осіб щодо відомих їм обставин вчинення кримінального правопорушення;

- провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідність у проведенні яких виникне під час досудового розслідування.

Результати вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій мають суттєве значення для досудового розслідування та подальшого судового розгляду, оскільки за результатами їх проведення будуть отримані відомості, які будуть використані як доказ факту та обставин, що підлягають встановленню під час кримінального провадження.

На підставі викладеного та враховуючи те, що зазначені слідчі (розшукові) та процесуальні дії не могли бути здійснені раніше з об`єктивних причин внаслідок особливої складності кримінального провадження, беручи до уваги те, що строк досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні закінчується 09.09.2023, для завершення досудового розслідування потрібен строк 2 місяці.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисники ОСОБА_5 й ОСОБА_6 не заперечували проти задоволення клопотання оскільки необхідний додатковий час у зв`язку з призначенням економічної експертизи, висновок якої має важливе доказове значення.

Дослідивши клопотання та додані матеріали кримінального провадження, заслухавши думку сторін, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Судом встановлено, що слідчим відділом Подільського УП ГУНП в місті Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000260 від 28.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, процесуальне керівництво досудовим розслідуванням в якому здійснюється Подільською окружною прокуратурою міста Києва

Постановою керівника Подільської окружної прокуратури міста Києва від 02.08.2023 строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців.

Трьохмісячний строк досудового розслідування закінчується 09.09.2023, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку неможливо внаслідок особливої складності провадження та необхідності проведення певних слідчих (розшукових) та процесуальних дій.

Згідно ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; 2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ст. 294 КПК України строк досудового розслідування злочину чи кримінального проступку може бути неодноразово продовжений слідчим суддею (до моменту повідомлення особі про підозру) за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором на строк - два (щодо кримінального проступку), шість (щодо злочину невеликої або середньої тяжкості), дванадцять (щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину) місяців.

Відповідно до ст. 295-1 КПК України продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Частиною 2 ст. 295-1 КПК України передбачено, що у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) найменування (номер) кримінального провадження; 2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; 3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; 4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 5)інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

З врахуванням викладеного, беручи до уваги, що для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, а також те, що вказані дії не могли бути здійснені та завершенні раніше з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є достатньо обґрунтованим та доведеним і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 219,294,295-1 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_7 , яке погоджене з першим заступником керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_8 , про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000260 від 28.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191КК України - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000260 від 28.07.2022 за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, до п`яти місяців, тобто до 09.11.2023 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддяОСОБА_1