Справа № 215/5338/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

18 вересня 2023 року слідчий суддя Тернівського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в м.Кривому Розі, в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України, без фіксування технічними засобами, клопотання дізнавача СД ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000293 від 11.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

встановив:

14.09.2023 року дізнавач СД ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду в рамках кримінального провадження ЄРДР № 0000293 від 11.09.2023 року з клопотанням, яке погоджене прокурором Криворізької північної окружної ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Мотивуючи клопотання, дізнавач посилається на те, що в провадженні сектору дізнання відділення поліції №5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000293 від 11.09.2023 за фактом вчинення шахрайських дій.

11.09.2023 до ВП №5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 про те, що 07.09.2023 приблизно о 16:00 годині, остання побачила у мобільному додатку відеохостингу «YouTube» рекламу з приводу продажу мобільного телефону Samsung Galaxy S23 Ultra зі знижкою, на сайті якого ОСОБА_5 залишила заявку на замовлення вказаного мобільного телефону, та приблизно о 19:47 годині останній зателефонувала невстановлена особа, за номерами мобільних телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , яка представилась оператором Інтернет магазину, з яким ОСОБА_5 домовилася про купівлю вказаного мобільного телефону та оформила доставку товару накладеним платежем, при отриманні товару, ОСОБА_5 добровільно та самостійно оплатила його на новій пошті, а в подальшому виявила, що мобільний телефон не відповідає вказаним характеристикам в знайденому нею оголошенні, та при бажанні повернути мобільний телефон, на її дзвінки вже ніхто не відповідав, гроші повернуто не було та таким чином невстановлена особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , чим спричинила останній майнову шкоду на суму 8 800 грн. (ЄО №11021 від 11.09.2023).

За вказаною заявою 11.09.2023 дізнавачем сектору дізнання відділення поліції №5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 внесено відомості про вчинений кримінальний проступок до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000293 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що посилка за номером накладної 2266, з замовленням №1980405 відправлена 08.09.2023 від організації ФОП ОСОБА_6 , особою ОСОБА_7 , з с. Нива Трудова, з відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на ім`я одержувача ОСОБА_8 та доставлена до відділення № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, відомостей щодо подальшого руху грошових коштів, та встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Дізнавач та прокурор надали суду заяви про підтримку клопотання та його розгляд за їх відсутності.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, неявка даної особи, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно положень п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання дізнавача СД ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати дізнавачу СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП №5 КРУП ГУНП лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів, які містять в собі: - інформацію відносно ФОП ОСОБА_6 , як клієнта чи партнера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; - інформацію відносно ОСОБА_7 (м.т. НОМЕР_6 ), як клієнта чи партнера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; - інформацію щодо руху надісланих поштових відправлень ОСОБА_7 (м.т. НОМЕР_6 ), із зазначенням часу здійснення відправлення, пункту відправлення та пункту призначення вказаного поштового відправлення, номеру та адреси відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через яке здійснювалось таке відправлення, номеру та адреси відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до якого здійснювалось вказане відправлення, номер відправлення, вид предмету відправлення та яким чином здійснювалась отримання вказаного відправлення (кур`єрська доставка, особисто отримувачем у відділенні і т.п.) із зазначенням часу, дати та особи отримувача за період часу з 00 год. 00 хв. 08.09.2023 по 00 год. 00 хв. 09.09.2023; - інформацію стосовно особи, яка оформляла відправлення за №2266, якщо відправлення було сформовано у мобільному додатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказати номер мобільного телефону користувача даного мобільного додатку та прізвище, ім`я, по-батькові; - інформацію стосовно особи, яка оформляла експрес-накладну за №2266 від 08.09.2023 - від організації ТОВ ОСОБА_6 , відправником ОСОБА_7 , який користувався номером мобільного телефону НОМЕР_6 на одержувача ОСОБА_5 ; - відео файли з камер відео спостереження, що розташовані у відділенні № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , в якому було прийнято посилку за номером НОМЕР_7 в період часу з 00 год. 00 хв. 08.09.2023 до 09.09.2023; - відеозаписи з камер відео спостереження, що розташовані у відділенні № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , в якому було отримано посилку за номером НОМЕР_7 в період часу з 00 год. 00 хв. 08.09.2023 до 09.09.2023; - інформацію стосовно того, яким чином оформлювався переказ коштів у сумі 8 864 грн., проведений 08.09.2023 року об 19:49 год. за отриману посилку за номером накладної 2266. У випадку перерахування грошових коштів готівкою, повідомити на яке відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та на чиє ім`я було оформлено отримання грошових коштів, та за допомогою якої платіжної системи було перераховано грошові кошти; - інформацію стосовно особи, яка отримувала грошові кошти у сумі 8 864 грн. за оплату посилки, яка надійшла за номером «експрес-накладної» 2266, а також документів, які було сформовано для отримання грошових коштів у сумі 8 864 грн. особою; - інформацію стосовно відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де було отримано особою грошові кошти у сумі 8 864 грн., та чи пред`являла особа, яка отримувала грошові кошти документ, який посвідчуватиме його особу та світлокопію чеку про отримання невстановленою особою грошових коштів у сумі 8 864 грн, з можливістю виготовлення на паперових та/або магнітних носіях вищевказаних інформації та документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка міститься в оператора та провайдера телекомунікацій на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: