Справа № 712/4177/23
Провадження № 1кс/712/2005/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 травня 2023 року Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянув в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання внесене у кримінальному провадженні №0003013, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України прокурора Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно,-

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася прокурор Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 з клопотанням про накладення арешту.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003013 від 19.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали по заяві ОСОБА_4 про те, що 14.12.2022 невстановлена особа, під приводом заробітку в мережі Інтернет, шахрайським шляхом спонукала заявницю, відкрити рахунки та отримати банківські картки в АТ КБ "ПриватБанк" та АТ "ПУМБ", з яких шляхом проведення незаконних операцій та оформлення кредитів заволоділа грошовими коштами на загальну суму 48000 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , показала, що 12.12.2022 року остання за допомогою мобільного додатку для знайомств («Табор») переписуючись з особою на ім`я « ОСОБА_5 », який їй розповідав про можливість додаткового заробітку, при роботі на пару годин та оплата даної роботи буде в іноземній валюті. Для цього їй потрібно було оформити дві банківській картки на своє ім`я, одну з яких їй потрібно буде передати в компанію там де він також працює. В цей же день вона пішла до відділення АТ КБ «Приватбанк» та АТ «ПУМБ», де оформила дві банківській картки. ( Приватбанк № НОМЕР_1 ; ПУМБ НОМЕР_2 (дані картки станом на 16.12.2022 заблоковані).

По рекомендації «Игоря» заявниця створила електронну скриньку на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 , електронна скринька ІНФОРМАЦІЯ_1 . 13.12.2022 на дану електронну пошту останній надійшло повідомлення від ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), з текстом: «заявка 9367577 знаходиться розгляді ЗАТ МЕТІОР очікуйте рішення 14.12.2022 с 9:00-12:00 Адміністрація Дніпро.» 14.12.2022 наступне повідомлення, з текстом: «вас прийнято ЗАТ МЕТІОР на пробний період 21 день, ваш рахунковий рахунок НОМЕР_3 на вашому рахунку сума в розмірі 3500 USD детальна інформація у вашого куратора Адміністрація Дніпро». 14.12.2022 в 11:37 надійшло ще одне повідомлення з наступним змістом: «ваш куратор ОСОБА_7 НОМЕР_4 Адміністрація Дніпро».

Встановлено, що 14.12.2022 року потерпіла неодноразово спілкувалась з « ОСОБА_5 », що записаний в контактах як « ОСОБА_8 » ( НОМЕР_5 ). Перша розмова 14.12.2022 відбулась в 10:41. А через 8 хвилин до заявниці зателефонував куратор ЗАТ МЕТІОР, записаний в контактах як « ОСОБА_9 ». При спілкуванні з куратором, домовились про зустріч в м. Черкаси, для передачі банківських карток. Приблизно в 16 годині вечора відбулась зустріч з даним куратором в ТЦ «Будинок Торгівлі» м. Черкаси.

В цей же день заявниці надійшло повідомлення, що на її ім`я було погоджено кредит в сумі 18000 грн, в кредитній спілці Biz-Pozyka. Дані кошти були зараховані на банківську картку АТ КБ «Приватбанк», та в застосунку «Приват24» потерпіла побачила, що в 17 год. 29 хв. було здійснено зарахування коштів в сумі 17950 грн. та вже в 17 год. 51 хв. кошти в сумі 17 900 грн. були зняті за допомогою банкомату у відділенні банку м. Черкаси, вул. Байди-Вишневецького, буд. 40.

Далі, в додатку «ПУМБ Онлайн» потерпіла побачила, що з її кредитної картки починаючи з 17 год. 41 хв. почали зніматися грошові кошти 4-ма платежами, 1 та 2 по 10000 грн., 3 - 9000 грн. 4 900 грн.

15.12.2022 року заявниця звернулась до відділень банків для того щоб заблокувати вищевказані картки.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження було отримано ухвали слідчих суддів Соснівського районного суду м. Черкаси на підставі яких та в ході виконання доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України, працівниками ВПК в Черкаській області було проведено огляд отриманої інформації володільцем якої є АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код банку (МФО) 305299, код за , юридична адреса: вул. Грушевського, 1Д, м Київ) та АТ «ПУМБ» (код банку (МФО) 334851, код за , юридична адреса: вул. Андріївська, 4, м Київ).

За результатом огляду отриманої інформації АТ «ПУМБ» (код банку (МФО) 334851, код за , юридична адреса: вул. Андріївська, 4, м Київ) встановлено рух коштів по картковому рахунку потерпілої ОСОБА_4 та за допомогою якого банківського терміналу відбулось зняття грошових коштів, а саме:

1 операція відбулась в 15:32:00 14.12.2022 поповнення мобільного телефону НОМЕР_6 ;

2 операція відбулись в 17:41:55 14.12.2022 зняття грошових коштів в сумі 10000,00 грн., за допомогою ATMCR401 ATM FUIB CHERKASS 4;

3 операція відбулись в 17:42:39 14.12.2022 зняття грошових коштів в сумі 10000,00 грн., за допомогою ATMCR401 ATM FUIB CHERKASS 4;

4 операція відбулись в 17:43:26 14.12.2022 зняття грошових коштів в сумі 9000,00 грн., за допомогою ATMCR401 ATM FUIB CHERKASS 4;

5 операція відбулись в 17:44:28 14.12.2022 зняття грошових коштів в сумі 900,00 грн., за допомогою ATMCR401 ATM FUIB CHERKASS 4.

Також, під час аналізу інформації, отриманої в ході тимчасового доступу, виявлено фотозображення особи, яка здійснювала зняття грошових коштів за допомогою ATMCR401 ATM FUIB CHERKASS 4.

27.03.2023 з потерпілою ОСОБА_4 проведено додатковий допит, в ході якого остання повідомила, що в січні 2023 року вона повторно зверталась до відділення банку з метою уточнення інформації щодо її звернення з приводу шахрайських дій. При спілкуванні з представниками служби безпеки банку щодо шахрайських дій відносно банківських карток, їй було повідомлено, що до даного злочину може бути причетний ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Також потерпіла вказала що може впізнати особу, якій передала банківські картки, відкриті на своє ім`я, оскільки вони зустрічались, за загальними рисами обличчя, об`ємною родимкою, короткою зачіскою та волоссям русого кольору з сивиною.

Так, 27.03.2023 з потерпілою проведено слідчу дію, а саме пред`явлення особи для впізнання за фотознімками, в ході якої потерпіла впізнала особу, зображену на фото №2, на якій зображений ОСОБА_10 . ІНФОРМАЦІЯ_3 .

29.04.2023 за ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду № 712/3883/23 від 21.04.2023 року проведено обшук за адресою проживання ОСОБА_10 , а саме АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено:

-1 банківська картка «А-Банк» №

НОМЕР_7 тримачі від сім картки мобільних операторів НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ,

НОМЕР_10 мобільний телефони марки SAMSUNG, моделі A325F, ІМЕІ 1: НОМЕР_11 , ІМЕІ 2: НОМЕР_12 .

Вказані речі та предмети визнано речовим доказом та передано до кімнати зберігання речових доказів Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області.

Враховуючи вищевикладене, існує сукупність достатніх підстав вважати, що вилучені речі можуть бути доказом кримінального правопорушення, тому з метою збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, виникла необхідність у накладенні на них арешту.

Прокурор ОСОБА_3 скерувала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила його задовольнити з підстав, викладених в ньому.

Володілець майна ОСОБА_10 скерував заяву про розгляд клопотання без його участі, проти накладення арешту не заперечував.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає наступне.

Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно із п. 1 ч. 1 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Частиною 1 статті 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Черкаського районного управління поліції ГКНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0003013 від 19.12.2022 року за ознаками кримінальногоправопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

29.04.2023 за ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду № 712/3883/23 від 21.04.2023 року проведено обшук за адресою проживання ОСОБА_10 , а саме АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено:

-1 банківська картка «А-Банк» №

НОМЕР_7 тримачі від сім картки мобільних операторів НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ,

НОМЕР_10 мобільний телефони марки SAMSUNG, моделі A325F, ІМЕІ 1: НОМЕР_11 , ІМЕІ 2: НОМЕР_12 .

Постановою старшого слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 від 21.04.2023 року 1 банківська картка «А-Банк» № НОМЕР_13 , 3 тримачі від сім картки мобільних операторів НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_14 , 1 мобільний телефон марки SAMSUNG, моделі A325F, ІМЕІ 1: НОМЕР_11 , ІМЕІ 2: НОМЕР_12 , визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0003013.

Таким чином, вилучене майно відповідає критеріям, визначеним ч. 2 ст. 167 КПК України, а саме є достатні підстави вважати, що воно використане як засіб чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегло на собі його сліди.

Оцінюючи встановлені в судовому засіданні обставини, завдання арешту майна, як виду заходу забезпечення кримінального провадження, наслідки, які матиме накладення арешту на майно, з метою забезпечення його схоронності, як речових доказів, призначення та проведення відповідних експертиз, та для з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення істини у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на вилучене в ході обшуку майно, який проведений 29.04.2023.

Керуючись ст.ст. 131-132, 167, 170-173, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотанняпрокурора Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучене вході санкціонованого обшуку 29.04.2023 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: 1 банківську картку «А-Банк» № НОМЕР_13 , 3 тримачі від сім картки мобільних операторів НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_14 , 1 мобільний телефони марки SAMSUNG, моделі A325F, ІМЕІ 1: НОМЕР_11 , ІМЕІ 2: НОМЕР_12 .

Виконання даної ухвали покласти на слідчих, що перебувають в складі

слідчої групи з розслідування даного кримінального провадження.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1