Справа № 204/9873/23
Провадження № 1-кс/204/2339/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 липня 2023 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області майора юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів регіональними органами безпеки Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0000206 від 28.02.2023 року, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України,-

встановив:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області майора юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів регіональними органами безпеки Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0000206 від 28.02.2023 року, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділом Управління здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000206 від 28.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно повідомлення Кам`янського МРВ Управління СБ України у Дніпропетровській області, про те, що група осіб з числа громадян України, серед яких є, зокрема, керівництво ТОВ «Придніпровський механічний завод», діючи умисно за попередньою змовою з громадянами російської федерації фінансують дії, вчинені з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, та дії, вчинені з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу і захоплення державної влади. Встановлено, що на території м. Кам`янське Дніпропетровської області функціонує ТОВ «Придніпровський механічний завод» (далі - ТОВ «ПМЗ») (, юридична адреса: м. Кам`янське, вул. Січеславський Шлях, буд. 2), яке спеціалізується на металургійному виробництві комплектуючих для залізничного транспорту. Також встановлено, що засновником ТОВ «ПМЗ» є підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями «ПКТІ» (далі - ТОВ «ПКТІ») (відомості згідно з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: , місцезнаходження юридичної особи: Україна, 18036, Черкаська обл., місто Черкаси, вулиця Смілянська, будинок 44), директором якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Відповідно до структури власності ТОВ «Придніпровських механічний завод», встановлено, що 5% вказаного підприємства належить громадянину України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а 95% вказаного підприємства належить ТОВ з іноземними інвестиціями «ПКТІ» (), кінцевими бенефіціарними власниками якого є громадяни російської федерації, а саме: громадянин рф ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (належить 45% ТОВ з іноземними інвестиціями «ПКТІ»), громадянин рф ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (належить 45% ТОВ з іноземними інвестиціями «ПКТІ») та громадянин рф ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (належить 10% ТОВ з іноземними інвестиціями «ПКТІ»). Встановлено, що ТОВ «ПМЗ», кінцевими бенефіціарними власниками якого є громадяни російської федерації, до початку повномасштабної збройної агресії рф проти України, здійснювало виготовлення та продаж запчастин (комплектуючих) для забезпечення критичної інфраструктури країни агресора, а саме функціонування залізничного транспорту. Наразі встановлено, що директор ТОВ «ПМЗ» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вступивши в змову з вище вказаними особами громадянами російської федерації, здійснює заходи з виведення прибутків отриманих від діяльності ТОВ «ПМЗ», з метою подальшого розподілу грошових коштів між кінцевими бенефіціарними власниками, громадянами рф, які в подальшому скеровують отримані прибутки для сплати обов`язкових платежів (податків та зборів) до бюджету рф, кошти з якого скеровуються керівництвом країни агресора на фінансування дій спрямованих на зміну меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, та дій, вчинених з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу і захоплення державної влади. Зокрема, до 24.02.2022, ТОВ «ПМЗ» здійснювало імпорт товарно-матеріальних цінностей, які є заготовками комплектуючих для залізничного транспорту, з території російської федерації, та у свою чергу перераховувало безготівкові грошові кошти, які в подальшому розподілялися між кінцевими бенефіціарними власниками. В свою чергу, враховуючи наявність заготовок до комплектуючих для залізничного транспорту на території України, ОСОБА_6 здійснював зовнішньоекономічну діяльність з суб`єктами господарської діяльності на території російської федерації, не з метою налагодження процесу виробництва, а з метою виведення прибутків отриманих від діяльності ТОВ «ПМЗ» до рф. Після початку повномасштабного вторгнення рф на територію України було прийнято ряд нормативно правових актів, які регламентують заходи із забезпечення економічної безпеки України, спрямовані на ідентифікацію та протидію інструментам впливу на економічну безпеку України, що використовуються рф з метою її послаблення, а також моніторинг експортно-імпортних операцій з суб`єктами господарювання російської федерації та республіки білорусь, діяльність яких може створювати загрозу національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України. Так, після початку збройної агресії рф проти України та у зв`язку з неможливістю проведення зовнішньоекономічної діяльності з суб`єктами господарювання рф, ОСОБА_6 з метою встановлення нових каналів фінансування дій з метою зміни меж території та державного кордону України, здійснює заходи спрямовані на приховане виведення грошових коштів через суб`єкти господарювання зареєстровані на території Європейського союзу, з подальшим направленням коштів кінцевими бенефіціарними власниками на територію рф, у тому числі через діяльність афільованих з рф компаній. 27.06.2023 в ході обшуку приміщень, будівель та споруд виробничого комплексу ТОВ «Придніпровський механічний завод» (), розташованого за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам`янське, вул. Січеславський Шлях, буд. 2, серед іншого, виявлено:

1.Основні засоби ТОВ «Придніпровський механічний завод» по рахунку 103, а саме:

-Автомобільна дорога внутрішньомайданчикова

-Автостоянка крита 103380

-Адміністративно побутовий корпус 111003

-Будівля механічно сборочного цеху

-Внутрішньомайданчикові мережі каналізації 211004

-Ділянка по переробці гуми

-Дороги внутрішньозаводські

-Естакада 111007

-Зовні площадкові кабельні мережі 211005

-Зовнішні кабельні мережі 211002

-Зовнішні мережі водопроводу 211001

-Матеріальний склад 111010

-Обгороджування територрии

-Побутовий корпус 111004

-Система с ЧПУ NС-210/2 1187 313133

-Склад з рампою 111005

-Теплові мережі.

2.Основні засоби ТОВ «Придніпровський механічний завод» по рахунку 104, а саме:

-HP Lasr Jet Pro M28w

-Вальці ПД 630/315/315 104320

-Верстат вертикально свердлильний 2Н135

-Верстат вертикально свердлильний 2Н150 313004

-Верстат вертикально свердлильний А135 313061

-Верстат довбальний з гідравльчним приводом 7403 313082

-Верстат заточний 3К634 313009

-Верстат заточний універсальний 3В642 313127

-Верстат консольно фрезерний 6Т82 313063

-Верстат лентопільний OL-260 313101

-Верстат лентопільний ЛСП-8 313100

-Верстат лентопільний СЛП 8535 313134

-Верстат маркувальний для фланців 313071

-Верстат пиляльний

-Верстат радіально-сверлільний 2М55 313088

-Верстат СТП-220 104329

-Верстат токарний 16К20Т1 313135

-Верстат токарний з ЧПЗ 1П756Дф303

-Верстат токарний мод 1740/12 РФ3 зав№670

-Верстат токарний мод 1740/15 РФ3 зав№102

-Верстат токарний мод.1740/11 РФ3 зав№565

-Верстат токарний мод.1740/14 РФ3 зав.103

-Верстат токарний напівавтомат 1П756ДФ321

-Верстат токарно гвинторізний 16 К 20 313035

-Верстат токарно гвинторізний 16 К20 313058

-Верстат токарно гвинторізний 16К40 313128

-Верстат токарно гвинторізний 1К62 313069

-Верстат токарно гвинторізний 1К62 313190

-Верстат токарно гвинторізний 1К62Д 313056

-Верстат токарно гвинторізний 313014

-Верстат токарно карусельний 1512 313030

-Верстат токарно револьверний СТП-220 АП 313105

-Верстат токарно револьверний СТП-220 АП 313106

-Верстат токарно револьверний СТП-220АП 313102

-Верстат токарно револьверний СТП-220АП 313103

-Верстат токарно револьверний СТП-220АП 313104

-Верстат токарно-гвинторізний 16Б16КП 313032

-Верстат токарно-гвинторізний СТП-320 ПР 313117

-Верстат токарно-карусельний 1516 313055

-Верстат токарно-реревольверний 1П756ДФ 208

-Верстат точильно шліфувальний 3К634 313042

-Верстат трубовідрізний 9М14 313099

-Верстат трубозгинальний ВМЗ-23 313074

-Верстат універсальний заточний 313065

-Верстат фрезерний 675 ПФ 313059

-Верстат фрезерний ФСС 400 * 1600 313094

-Верстат шліфувально-фрезерний KFG-500 Prawema 313119

-Верстат шліфувально-фрезерний KFV-600 Prawema 313123

-Випрямляч зварювальний ВД-306 323010

-Віддільник рідини

-Генератор АМС ВТ 380

-Гідропрес горизонтальний універсальний PYXWH 25 383030

-Градирня малогабаритна

-Диспергатор 207.001-00.00 104311

-Електропіч нагрівальна СНЗ-4.8.2, 5/10М 373002

-Електротельфер

-Кавомашина DELONGHI ECAM

-Комп`ютер сервер бухгалтерії 642021

-Компресор

-Компресор ES-45 EANA

-Компресор повітряний 343001

-Кондиціонер LEBERG LBS-FRA08 UA

-Котел газовий THERM 45 E 221015

-Котел газовий THERM 50 Т 221010

-Котел газовий THERM 50 Т 221011

-Котел газовий THERM 50 T 221023

-Котел газовий THERM 50 T 221024

-Котел твердопаливний КТВС-А-50

-Котел твердопаливний № 3

-Котел твердопаливний № 5

-Котел твердопаливний КТВС-А-75 АБК

-Котел твердопаливний КТВС-А-75-1 МСЦ

-Кран балка 333021

-Кран консольний

-Кран консольний 0,5 т 333003

-Кран консольний 0,5 т 333011

-Кран консольний 0,5 т 333017

-Кран мостовий 10т 333005

-Кран мостовий 10т 333022

-Кран мостовий 10т 333023

-Кран мостовий 10т 333024

-Кран мостовий 10т 333025

-Кран-балка електрична рухлива 2т 333014

-Кран-балка електрична рухлива 2т 333015

-Лінейна опора Р88С-102

-Маштна листозгинальна U-2222

-Монітор 19 "LG 642022

-МФУ CANON I-Sensys 3010 104302

-МФУ CANON I-Sensys 4410 104301

-МФУ Samsung SCX-4220 Laserjet 642020

-Напівавтомат KAISER MAG-195R

-Напівавтомат зварювальний ВДГ 303-2 323040

-Напівавтомат зварювальний ВДУ-500 323038

-Напівавтомат зварювальний ВДУ-506 323036

-Напівавтомат зварювальний ПДГ 215 323041

-Напівавтомат ПДГ 215 профі 104303

-Напівавтомат ПДГ 315 Буран

-Напівавтомат ПДГ 315 Буран 104357

-Напівавтомат токарний 1П 756 ДФ 321 313126

-Напівавтомат токарний АТ-320 МС3 20 313124

-Напівавтомат токарний АТ-320 МС3 20 313125

-Ножиці листові гільйотинні Н-138 383014

-Ножиці Н-3118 383013

-Ноутбук Dell 642019

-Ноутбук GVRNSK/Acer Packard Bell

-Ноутбук HP Envy dv

-Ноутбук HP G62-b70SR 642023

-Ноутбук Lenovo IdeaPad 510

-Ноутбук Lenovo IdeaPad V15-IIl

-Ноутбук Асer Aspire

-Ноутбук НР Envy dv

-Обогревач інфрачервоний ВН-50 газовий 221017

-Обогревач інфрачервоний ВН-50 газовий 221018

-Обогревач інфрачервоний ВН-50 газовий 221019

-Обогревач інфрачервоний ВН-50 газовий 221020

-Обогревач інфрачервоний ВН-50 газовий 221021

-Обогревач інфрачервоний ВН-50 газовий 221022

-Патрон розточувальної

-Підігрівач повітря

-Підстанція трансформаторна комплексна 2КТП-1000 221003

-Піч шахтна СШ-3-10 10/07 373001

-Повітрозбірник

-Подрібнювач Р-456

-Полуавтомат спеціальний токарний з ЧПЗ СТП 220 АП 104370

-Полуавтомат спеціальний токарний з ЧПЗ СТП 220 АП 104371

-Посудомийна машина BOSCH SMV46AХ00Е

-Прес вулканізація 104321

-Прес гідравличний з зусіллям 10 тс

-Прес гідравлічний П6320Б 313115

-Прес для гуми 104322

-Прес ножиці ЕRFURT 383027

-Прес ножиці комбіновані ПРУ-2 383028

-Прес-ножиці НВ-5222 383026

-Принтер лазерний Canon

-Пристосування складальне універсальне 313097

-Пристрій розподільчий комплектний РУ-6кВ (4 яч.) 221001

-Сепаратор магнітний 104327

-Сепаратор магнітний 104328

-Система відеоспостереження 104310

-Система відіоспостереження 104368

-Система інструментів BT50-KАН20-200 313132

-Системний блок (сервер)

-Системний блок Gamemax

-Стенд наладки фільтра інерційного

-Установка подрібнення

-Установка ТВЧ с ВЧГ 1-60/0,066

-Факс ПАНАСОНІК КХ-ФТ 74 625029

-Форма для литва під тиском кільце

-Холодильник ELENBERG MRF 229

-Центр обробний С-500/4 313110

-Шафа духова.

3.Основні засоби ТОВ «Придніпровський механічний завод» по рахунку 104, а саме:

-Вивіска

-Вібратор ІВ -104Н

-Вібратор ІВ -104Н 106421

-Вібратор ІВ-98Н-380 В

-Вібратор ІВ-99Н-380В

-Газонокосилка електрична МВ 443.1

-Державка S50W-PCLNL 19 106296

-Державка S50W-PCLNL 19 106312

-Державка S50W-PCLNL 19 106313

-Державка S50W-PCLNL 19 106314

-Державка S50W-PCLNL 19 106315

-Державка S50W-PCLNL 19 106316

-Зразки шосткості 106318

-Калібр гладкий ОТТМ 245

-Калібр для виміру отвору

-Калібр для виміру отвору 106422

-Калібр для заміру конусності отвору 633013

-Калібр для контролю

-Калібр для контролю розміру 633012

-Калібр різьбовий ОТТМ 245

-Калібр скоба 31ЕКК

-Калібр скоба 31ЕКК 106423

-Калібр-пробка ф 17.4 +48 633014

-Калібр-скоба 18.8103.4043 633016

-Калібр-скоба для контролю 173 + / -1 18.8387.4407 633015

-Місткість поліестерова 1000 л.

-Місткість поліестерова 800 л,

-Нутромер індикаторний 106297

-Нутромер індикаторний 106298

-Плита 633017

-Плита перевірочна 630-400 106319

-Прилад для виміру твердості ТКП 1 106325

-Пристосування для контролю букси 106326

-Скоба 242-0.8 633018

-Скоба 43.4+0.3 633019

-Твердомір NOVOTEST 106281

-Шагомер 106330.

4.Номенклатура ТОВ «Придніпровський механічний завод» по рахунку 201, а саме:

Брухт сталевий великоваговий вид 500 БУ 10 044,00
Кол. 2 232,000
Стружка сталева вид 503 БУ 32 076,09
Кол. 17 820,050
Корпус букси БУ 1 496 400,00
Кол. 258,000
Круг н/ж 40 мм БУ 7 038,20
Кол. 41,200
Круг н/ж 50 мм. БУ 45 372,84
Кол. 430,000
Круг н/ж 55 мм БУ 6 022,17
Кол. 49,500
Круг н/ж 6 мм БУ 23 357,61
Кол. 423,000
Круг н/ж 60 мм БУ 15 207,50
Кол. 125,000
Круг н/ж 70 мм. БУ 26 035,24
Кол. 214,000
Круг ф16 БУ 93 717,26
Кол. 4 561,000
Круг ф18 БУ 49 868,83
Кол. 2 397,000
Круг ф20 БУ 88 467,91
Кол. 4 291,000
Круг ф22 БУ 59 975,54
Кол. 2 929,000
Кутник г/к 32 х32 х3 БУ 154,00
Кол. 4,000
Кутник г/к 50 х50 х4 БУ 88,08
Кол. 1,000
Лист 16 мм БУ 18 135,78
Кол. 379,000
Лист 4 мм 12Х18Н10Т БУ 7 200,00
Кол. 48,000
Лист г/к 10 мм БУ 175 103,75
Кол. 7 100,000
Лист г/к 8 мм БУ 5 946,00
Кол. 208,000
Лист н/ж 1,5 БУ 3 125,10
Кол. 30,000
Лист х/к 1,0 мм БУ 500 026,77
Кол. 15 930,000
Труба ГОСТ 10704 102 мм БУ 12 280,05
Кол. 450,000
Труба ГОСТ 10704 114 мм БУ 80 201,60
Кол. 3 200,000
Труба ГОСТ 3262 ду 50 мм 3,0 мм БУ 208 983,03
Кол. 7 495,000
Труба ГОСТ 8732 57 мм БУ 22 394,40
Кол. 465,000
Труба ГОСТ 8732 76 мм БУ 52 569,72
Кол. 1 843,000
Труба н/ж 200 БУ 2 036,68
Кол. 4,000
Труба н/ж 204 БУ 12 600,00
Кол. 6,000
Труба н/ж 50х50х3,0 мм БУ 84 665,69
Кол. 133,000
Труба н/ж 60 мм. БУ 15 901,60
Кол. 132,000
Труба н/ж 6х1,0 мм. БУ 1 683,00
Кол. 136,000
Труба проф 100х100х3.0 БУ 185 408,52
Кол. 6 757,000
Труба проф 100х100х4.0 БУ 193 538,60
Кол. 11 420,000
Труба проф 40x20х2 БУ 1 012 512,88
Кол. 31 545,500
Труба проф 50x50 БУ 848 413,76
Кол. 35 363,000
Труба проф 80х40х2 БУ 647 209,87
Кол. 25 301,000
Труба профільна 40х40х2 БУ 334 748,70
Кол. 14 300,000
Труба профільна 40х40х3 БУ 834 570,00
Кол. 27 000,000
Труба профільна 50х25 БУ 10 622,91
Кол. 427,000
Труба профільна 50х30 БУ 10 287,68
Кол. 320,000
Труба профільна 60х30 БУ 135 403,17
Кол. 3 700,000
Труба профільна 60х40х1,5 БУ 108 374,94
Кол. 3 200,000
Труба профільна 60х40х2 БУ 925 078,52
Кол. 28 581,000
Труба профільна 60х40х3 БУ 212 677,92
Кол. 8 190,000
Труба профільна 60х60 БУ 866 789,05
Кол. 34 075,000
Швелер г/к 12 БУ 206 167,32
Кол. 9 599,000

5.Номенклатура ТОВ «Придніпровський механічний завод» по рахунку 202, а саме:

Заготівка кільця лабіринтового крес. 1750.10.008 БУ 711 000,00
Кол. 1 095,000
Заготівка лабіринта від`ємного 100.10.015-0 БУ 1 258 620,00
Кол. 1 907,000
Короб Д20106-19 БУ 546 000,00
Кол. 156,000
Кришка закріплююча кр.№100.10.002-1 БУ 5 827,80
Кол. 4,000
П`ятник БУ 100 100,00
Кол. 26,000

6.Номенклатура ТОВ «Придніпровський механічний завод» по рахунку 221, а саме:

Костюм "Бригадир" БУ 492,00
Кол. 1,000
Куртка ватяна робоча БУ 1 874,58
Кол. 2,000
Напівчоботи ПУП МБС БУ 412,50
Кол. 1,000
Черевики БУ 25 236,58
Кол. 45,000

28.06.2022 зазначені вище будівлі, споруди, обладнання та інші товарно-матеріальні цінності визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки вони являються предметами, що були об`єктом кримінально протиправних дій, а також об`єктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Крім того, відповідно до положень статті 96-6 КК України до юридичних осіб судом можуть бути застосовані такі заходи кримінально-правового характеру, як штраф, конфіскація майна. Крім цього, на даний час існують обставини, які підтверджують, що незастосування арешту на зазначене в клопотанні майно призведе до вжиття невстановленими в ході досудового розслідування особами заходів щодо зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування та відчуження останнього. На підставі викладеного вище, з метою збереження речових доказів, а також з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання та/або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи. На підставі викладеного вище, слідчий звертається до суду з даним клопотанням про арешт майна та просить проводити розгляд справи без повідомлення власника майна відповідно до ч.2 ст.172 КПК України.

Від слідчого надана заяв а, про розгляд клопотання без його участі.

Вважаю за можливе розглянути дане клопотання на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, без повідомлення власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення арешту майна.

Ознайомившись з матеріалами клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 84 КПК України, доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно зі ст. 4 Конвенції Ради Європи «Про відмивання, виявлення, вилучення і конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму» (ратифіковану Законом України N 2698-VI від 17.11.2010) - «слідчі і тимчасові заходи» - Кожна Сторона зобов`язана вжити такі заходи, які можуть знадобитися для можливості її здатності швидко визначити, виявити, заблокувати або заарештувати майно, яке підлягає конфіскації для того, щоб, зокрема, сприяти здійсненню конфіскації надалі.

Згідно зі ст. 5 даної Конвенції, держава Україна зобов`язана вжити заходів, які можуть знадобитися для того, щоб забезпечити застосування заходів щодо блокування, арешту та конфіскації також до:a) майна, в яке були перетворені або конвертовані доходи;b) майна, отриманого із законних джерел, якщо до нього було повністю або частково приєднані доходи, отримані злочинним шляхом; c) прибутку або інших вигод, отриманих від доходів, від майна, в яке були перетворені або конвертовані доходи, отримані злочинним шляхом, або від майна, до якого залучені доходи, отримані злочинним шляхом.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Згідно ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

За ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Як визначено ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч.4 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Відповідно до ч.5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

За ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Управління здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000206 від 28.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України. Санкція частини 3 статті 110-2 КК України передбачає обов`язковий вид додаткового покарання у вигляді конфіскації майна.

27.06.2023 року в рамках вказаного кримінального провадження було проведено обшуку приміщень, будівель та споруд виробничого комплексу ТОВ «Придніпровський механічний завод» (), розташованого за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам`янське, вул. Січеславський Шлях, буд. 2, під час якого було виявлено вищевказане майно, яке згідно постанови старшого слідчого слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 28.06.2023 року, визнано речовими доказами по кримінальному провадженню №0000206.

Незастосування арешту на зазначене в клопотанні майно призведе до вжиття невстановленими в ході досудового розслідування особами заходів щодо зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування та відчуження останнього, що позбавить можливості застосування конфіскації.

Правовою підставою для арешту зазначеного майна є п.3 ч.2 ст.170 КПК України конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, а також п.1 ч.2 ст.170 КПК України збереження речових доказів.

Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи слідчого, щодо необхідності накладення арешту на вказане майно, у зв`язку з чим, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 98, 107, 110, 131, 132, 170-175, 309, 369-372, 376 КПК України, -

постановив:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області майора юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів регіональними органами безпеки Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0000206 від 28.02.2023 року, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, що перебуває у власності (користуванні) ТОВ «Придніпровський механічний завод» (), а саме на:

1.Основні засоби ТОВ «Придніпровський механічний завод» по рахунку 103, а саме:

-Автомобільна дорога внутрішньомайданчикова

-Автостоянка крита 103380

-Адміністративно побутовий корпус 111003

-Будівля механічно сборочного цеху

-Внутрішньомайданчикові мережі каналізації 211004

-Ділянка по переробці гуми

-Дороги внутрішньозаводські

-Естакада 111007

-Зовні площадкові кабельні мережі 211005

-Зовнішні кабельні мережі 211002

-Зовнішні мережі водопроводу 211001

-Матеріальний склад 111010

-Обгороджування територрии

-Побутовий корпус 111004

-Система с ЧПУ NС-210/2 1187 313133

-Склад з рампою 111005

-Теплові мережі.

2.Основні засоби ТОВ «Придніпровський механічний завод» по рахунку 104, а саме:

-HP Lasr Jet Pro M28w

-Вальці ПД 630/315/315 104320

-Верстат вертикально свердлильний 2Н135

-Верстат вертикально свердлильний 2Н150 313004

-Верстат вертикально свердлильний А135 313061

-Верстат довбальний з гідравльчним приводом 7403 313082

-Верстат заточний 3К634 313009

-Верстат заточний універсальний 3В642 313127

-Верстат консольно фрезерний 6Т82 313063

-Верстат лентопільний OL-260 313101

-Верстат лентопільний ЛСП-8 313100

-Верстат лентопільний СЛП 8535 313134

-Верстат маркувальний для фланців 313071

-Верстат пиляльний

-Верстат радіально-сверлільний 2М55 313088

-Верстат СТП-220 104329

-Верстат токарний 16К20Т1 313135

-Верстат токарний з ЧПЗ 1П756Дф303

-Верстат токарний мод 1740/12 РФ3 зав№670

-Верстат токарний мод 1740/15 РФ3 зав№102

-Верстат токарний мод.1740/11 РФ3 зав№565

-Верстат токарний мод.1740/14 РФ3 зав.103

-Верстат токарний напівавтомат 1П756ДФ321

-Верстат токарно гвинторізний 16 К 20 313035

-Верстат токарно гвинторізний 16 К20 313058

-Верстат токарно гвинторізний 16К40 313128

-Верстат токарно гвинторізний 1К62 313069

-Верстат токарно гвинторізний 1К62 313190

-Верстат токарно гвинторізний 1К62Д 313056

-Верстат токарно гвинторізний 313014

-Верстат токарно карусельний 1512 313030

-Верстат токарно револьверний СТП-220 АП 313105

-Верстат токарно револьверний СТП-220 АП 313106

-Верстат токарно револьверний СТП-220АП 313102

-Верстат токарно револьверний СТП-220АП 313103

-Верстат токарно револьверний СТП-220АП 313104

-Верстат токарно-гвинторізний 16Б16КП 313032

-Верстат токарно-гвинторізний СТП-320 ПР 313117

-Верстат токарно-карусельний 1516 313055

-Верстат токарно-реревольверний 1П756ДФ 208

-Верстат точильно шліфувальний 3К634 313042

-Верстат трубовідрізний 9М14 313099

-Верстат трубозгинальний ВМЗ-23 313074

-Верстат універсальний заточний 313065

-Верстат фрезерний 675 ПФ 313059

-Верстат фрезерний ФСС 400 * 1600 313094

-Верстат шліфувально-фрезерний KFG-500 Prawema 313119

-Верстат шліфувально-фрезерний KFV-600 Prawema 313123

-Випрямляч зварювальний ВД-306 323010

-Віддільник рідини

-Генератор АМС ВТ 380

-Гідропрес горизонтальний універсальний PYXWH 25 383030

-Градирня малогабаритна

-Диспергатор 207.001-00.00 104311

-Електропіч нагрівальна СНЗ-4.8.2, 5/10М 373002

-Електротельфер

-Кавомашина DELONGHI ECAM

-Комп`ютер сервер бухгалтерії 642021

-Компресор

-Компресор ES-45 EANA

-Компресор повітряний 343001

-Кондиціонер LEBERG LBS-FRA08 UA

-Котел газовий THERM 45 E 221015

-Котел газовий THERM 50 Т 221010

-Котел газовий THERM 50 Т 221011

-Котел газовий THERM 50 T 221023

-Котел газовий THERM 50 T 221024

-Котел твердопаливний КТВС-А-50

-Котел твердопаливний № 3

-Котел твердопаливний № 5

-Котел твердопаливний КТВС-А-75 АБК

-Котел твердопаливний КТВС-А-75-1 МСЦ

-Кран балка 333021

-Кран консольний

-Кран консольний 0,5 т 333003

-Кран консольний 0,5 т 333011

-Кран консольний 0,5 т 333017

-Кран мостовий 10т 333005

-Кран мостовий 10т 333022

-Кран мостовий 10т 333023

-Кран мостовий 10т 333024

-Кран мостовий 10т 333025

-Кран-балка електрична рухлива 2т 333014

-Кран-балка електрична рухлива 2т 333015

-Лінейна опора Р88С-102

-Маштна листозгинальна U-2222

-Монітор 19 "LG 642022

-МФУ CANON I-Sensys 3010 104302

-МФУ CANON I-Sensys 4410 104301

-МФУ Samsung SCX-4220 Laserjet 642020

-Напівавтомат KAISER MAG-195R

-Напівавтомат зварювальний ВДГ 303-2 323040

-Напівавтомат зварювальний ВДУ-500 323038

-Напівавтомат зварювальний ВДУ-506 323036

-Напівавтомат зварювальний ПДГ 215 323041

-Напівавтомат ПДГ 215 профі 104303

-Напівавтомат ПДГ 315 Буран

-Напівавтомат ПДГ 315 Буран 104357

-Напівавтомат токарний 1П 756 ДФ 321 313126

-Напівавтомат токарний АТ-320 МС3 20 313124

-Напівавтомат токарний АТ-320 МС3 20 313125

-Ножиці листові гільйотинні Н-138 383014

-Ножиці Н-3118 383013

-Ноутбук Dell 642019

-Ноутбук GVRNSK/Acer Packard Bell

-Ноутбук HP Envy dv

-Ноутбук HP G62-b70SR 642023

-Ноутбук Lenovo IdeaPad 510

-Ноутбук Lenovo IdeaPad V15-IIl

-Ноутбук Асer Aspire

-Ноутбук НР Envy dv

-Обогревач інфрачервоний ВН-50 газовий 221017

-Обогревач інфрачервоний ВН-50 газовий 221018

-Обогревач інфрачервоний ВН-50 газовий 221019

-Обогревач інфрачервоний ВН-50 газовий 221020

-Обогревач інфрачервоний ВН-50 газовий 221021

-Обогревач інфрачервоний ВН-50 газовий 221022

-Патрон розточувальної

-Підігрівач повітря

-Підстанція трансформаторна комплексна 2КТП-1000 221003

-Піч шахтна СШ-3-10 10/07 373001

-Повітрозбірник

-Подрібнювач Р-456

-Полуавтомат спеціальний токарний з ЧПЗ СТП 220 АП 104370

-Полуавтомат спеціальний токарний з ЧПЗ СТП 220 АП 104371

-Посудомийна машина BOSCH SMV46AХ00Е

-Прес вулканізація 104321

-Прес гідравличний з зусіллям 10 тс

-Прес гідравлічний П6320Б 313115

-Прес для гуми 104322

-Прес ножиці ЕRFURT 383027

-Прес ножиці комбіновані ПРУ-2 383028

-Прес-ножиці НВ-5222 383026

-Принтер лазерний Canon

-Пристосування складальне універсальне 313097

-Пристрій розподільчий комплектний РУ-6кВ (4 яч.) 221001

-Сепаратор магнітний 104327

-Сепаратор магнітний 104328

-Система відеоспостереження 104310

-Система відіоспостереження 104368

-Система інструментів BT50-KАН20-200 313132

-Системний блок (сервер)

-Системний блок Gamemax

-Стенд наладки фільтра інерційного

-Установка подрібнення

-Установка ТВЧ с ВЧГ 1-60/0,066

-Факс ПАНАСОНІК КХ-ФТ 74 625029

-Форма для литва під тиском кільце

-Холодильник ELENBERG MRF 229

-Центр обробний С-500/4 313110

-Шафа духова.

3.Основні засоби ТОВ «Придніпровський механічний завод» по рахунку 104, а саме:

-Вивіска

-Вібратор ІВ -104Н

-Вібратор ІВ -104Н 106421

-Вібратор ІВ-98Н-380 В

-Вібратор ІВ-99Н-380В

-Газонокосилка електрична МВ 443.1

-Державка S50W-PCLNL 19 106296

-Державка S50W-PCLNL 19 106312

-Державка S50W-PCLNL 19 106313

-Державка S50W-PCLNL 19 106314

-Державка S50W-PCLNL 19 106315

-Державка S50W-PCLNL 19 106316

-Зразки шосткості 106318

-Калібр гладкий ОТТМ 245

-Калібр для виміру отвору

-Калібр для виміру отвору 106422

-Калібр для заміру конусності отвору 633013

-Калібр для контролю

-Калібр для контролю розміру 633012

-Калібр різьбовий ОТТМ 245

-Калібр скоба 31ЕКК

-Калібр скоба 31ЕКК 106423

-Калібр-пробка ф 17.4 +48 633014

-Калібр-скоба 18.8103.4043 633016

-Калібр-скоба для контролю 173 + / -1 18.8387.4407 633015

-Місткість поліестерова 1000 л.

-Місткість поліестерова 800 л,

-Нутромер індикаторний 106297

-Нутромер індикаторний 106298

-Плита 633017

-Плита перевірочна 630-400 106319

-Прилад для виміру твердості ТКП 1 106325

-Пристосування для контролю букси 106326

-Скоба 242-0.8 633018

-Скоба 43.4+0.3 633019

-Твердомір NOVOTEST 106281

-Шагомер 106330.

4.Номенклатура ТОВ «Придніпровський механічний завод» по рахунку 201, а саме:

Брухт сталевий великоваговий вид 500 БУ 10 044,00
Кол. 2 232,000
Стружка сталева вид 503 БУ 32 076,09
Кол. 17 820,050
Круг н/ж 40 мм БУ 7 038,20
Кол. 41,200
Круг н/ж 50 мм. БУ 45 372,84
Кол. 430,000
Круг н/ж 55 мм БУ 6 022,17
Кол. 49,500
Круг н/ж 6 мм БУ 23 357,61
Кол. 423,000
Круг н/ж 60 мм БУ 15 207,50
Кол. 125,000
Круг н/ж 70 мм. БУ 26 035,24
Кол. 214,000
Круг ф16 БУ 93 717,26
Кол. 4 561,000
Круг ф18 БУ 49 868,83
Кол. 2 397,000
Круг ф20 БУ 88 467,91
Кол. 4 291,000
Круг ф22 БУ 59 975,54
Кол. 2 929,000
Кутник г/к 32 х32 х3 БУ 154,00
Кол. 4,000
Кутник г/к 50 х50 х4 БУ 88,08
Кол. 1,000
Лист 16 мм БУ 18 135,78
Кол. 379,000
Лист 4 мм 12Х18Н10Т БУ 7 200,00
Кол. 48,000
Лист г/к 10 мм БУ 175 103,75
Кол. 7 100,000
Лист г/к 8 мм БУ 5 946,00
Кол. 208,000
Лист н/ж 1,5 БУ 3 125,10
Кол. 30,000
Лист х/к 1,0 мм БУ 500 026,77
Кол. 15 930,000
Труба ГОСТ 10704 102 мм БУ 12 280,05
Кол. 450,000
Труба ГОСТ 10704 114 мм БУ 80 201,60
Кол. 3 200,000
Труба ГОСТ 3262 ду 50 мм 3,0 мм БУ 208 983,03
Кол. 7 495,000
Труба ГОСТ 8732 57 мм БУ 22 394,40
Кол. 465,000
Труба ГОСТ 8732 76 мм БУ 52 569,72
Кол. 1 843,000
Труба н/ж 200 БУ 2 036,68
Кол. 4,000
Труба н/ж 204 БУ 12 600,00
Кол. 6,000
Труба н/ж 50х50х3,0 мм БУ 84 665,69
Кол. 133,000
Труба н/ж 60 мм. БУ 15 901,60
Кол. 132,000
Труба н/ж 6х1,0 мм. БУ 1 683,00
Кол. 136,000
Труба проф 100х100х3.0 БУ 185 408,52
Кол. 6 757,000
Труба проф 100х100х4.0 БУ 193 538,60
Кол. 11 420,000
Труба проф 40x20х2 БУ 1 012 512,88
Кол. 31 545,500
Труба проф 50x50 БУ 848 413,76
Кол. 35 363,000
Труба проф 80х40х2 БУ 647 209,87
Кол. 25 301,000
Труба профільна 40х40х2 БУ 334 748,70
Кол. 14 300,000
Труба профільна 40х40х3 БУ 834 570,00
Кол. 27 000,000
Труба профільна 50х25 БУ 10 622,91
Кол. 427,000
Труба профільна 50х30 БУ 10 287,68
Кол. 320,000
Труба профільна 60х30 БУ 135 403,17
Кол. 3 700,000
Труба профільна 60х40х1,5 БУ 108 374,94
Кол. 3 200,000
Труба профільна 60х40х2 БУ 925 078,52
Кол. 28 581,000
Труба профільна 60х40х3 БУ 212 677,92
Кол. 8 190,000
Труба профільна 60х60 БУ 866 789,05
Кол. 34 075,000
Швелер г/к 12 БУ 206 167,32
Кол. 9 599,000

5.Номенклатура ТОВ «Придніпровський механічний завод» по рахунку 202, а саме:

Заготівка кільця лабіринтового крес. 1750.10.008 БУ 711 000,00
Кол. 1 095,000
Заготівка лабіринта від`ємного 100.10.015-0 БУ 1 258 620,00
Кол. 1 907,000
Короб Д20106-19 БУ 546 000,00
Кол. 156,000
Кришка закріплююча кр.№100.10.002-1 БУ 5 827,80
Кол. 4,000
П`ятник БУ 100 100,00
Кол. 26,000

6.Номенклатура ТОВ «Придніпровський механічний завод» по рахунку 221, а саме:

Костюм "Бригадир" БУ 492,00
Кол. 1,000
Куртка ватяна робоча БУ 1 874,58
Кол. 2,000
Напівчоботи ПУП МБС БУ 412,50
Кол. 1,000
Черевики БУ 25 236,58
Кол. 45,000

шляхом накладення заборони відчуження та розпорядження зазначеним майном.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення до Дніпровського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1