справа № 279/4777/23
провадження № 1-кс/279/1259/23 У Х В А Л А
іменем України
В С Т А Н О В И В :
Згідно матеріалів провадження, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом внесення даних про завищені суми виконаних робіт до актів приймання виконаних будівельних робіт, за договором про закупівлю робіт від 27.08.2020, заволоділи грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим спричинили шкоду місцевому бюджету ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір від 27.08.2020 №252 про закупівлю робіт, відповідно до якого предметом такого договору є будівельні роботи (відповідно до проектно-кошторисної документації) з капітального ремонту їдальні Іршанського НВК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в смт. Іршанськ, Хорошівського району, Житомирської області (ДК 021:2015-45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація), згідно п. 3.1 з твердою договірною ціною в сумі 2 114 221,00 грн., фінансування за договором здійснюється за планом та за рахунок коштів бюджетних асигнувань на 2020 рік, яка складає 2 114 221,00 грн., також в відповідності до пункту 4.1 вказаного договору платежі за виконані роботи здійснюються на підставі підписаних актів приймання виконаних будівельних робіт (ПФ №КБ-2в, ПФ №КБ-3), згідно п. 5.1 строк виконання робіт до 01.11.2020, відповідно до п. 8.1 з метою контролю за відповідністю якості, обсягам робіт та матеріальних ресурсів установленим вимогам, Замовник може забезпечувати здійснення технічного нагляду за будівництвом, шляхом укладення договору з відповідальним фахівцем при наявності відповідного сертифікату.
При цьому, у відповідності до акту ревізії, яка проводилась з 18.10.2022 по 11.11.2022 ІНФОРМАЦІЯ_5 , встановлено, що в період з серпня по листопад 2020 року підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до актів приймання виконаних будівельних робіт за договором від 27.08.2020 №252 вносились дані про завищені суми виконаних робітна втому числі безпідставне застосування коефіцієнтів до норм витрат праці робітників, сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, витрат на оплату праці робітників у розмірах більших, ніж середньомісячна заробітна плата у будівництві, обсягів робіт, які фактично не виконані та понад нормовано списання матеріалів на загальну вартість 498 536 грн.
З огляду на викладене, в ході розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей та документів з приводу можливості виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договору від 27.08.2020 №252 про закупівлю робіт, відповідно до якого предметом такого договору є будівельні роботи (відповідно до проектно-кошторисної документації) з капітального ремонту їдальні Іршанського НВК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в смт. Іршанськ, Хорошівського району, Житомирської області (ДК 021:2015-45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація) а саме: до реєстраційних документів облікових справ платника податків; витягу з АІС «Податковий блок», підсистеми «Реєстрація ПП», з історією платника); відкритих рахунків в банківських установах; податкової звітності (1-ДФ, додатку №5); інформації стосовно працевлаштованих осіб; ІР - адрес та email, з яких звітували засобами електронного зв`язку; інформації щодо отримання електронних цифрових підписів, якими затверджувалися електронні документи; проведених перевірок, з наданням для ознайомлення відповідних матеріалів (наказ на проведення перевірки, направлення, актів (довідок) з усіма додатками, заперечень та висновків за результатами їх розгляду, первинних документів щодо постачання/придбання товарів/послуг, зберігання і транспортування, навантаження, розвантаження продукції, складських документів (інвентаризаційні описи), у тому числі актів приймання-передачі товарів (робіт, послуг) з урахування наявних типових форм та галузевої специфіки, накладних; розрахункових документів та/або банківських виписок з особових рахунків за період з 01.08.2020 по теперішній час, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка розташована по АДРЕСА_1 .
Зазначені відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як речовий та письмовий доказ, необхідні для проведення судових експертиз, дослідження питання законності включення в первинні облікові документи завищених сум виконаних робітна втому числі безпідставне застосування коефіцієнтів до норм витрат праці робітників, сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, витрат на оплату праці робітників у розмірах більших, ніж середньомісячна заробітна плата у будівництві, обсягів робіт, які фактично не виконані та понад нормовано списання матеріалів, а також дадуть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення.
Прокурора Коростенської окружної прокуратури просив надати тимчасовий доступ до речей і документів у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що за адресою: АДРЕСА_1 .
Дії, передбачені ст.159 КПК, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
За правилами ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обгрунтування зв`язку між вимогами, заявленими в ньому, та обставинами вчиненого правопорушення.
За таких обставин суд заявлене клопотання визнає обгрунтованим і задовольняє.
Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , прокурорам Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів щодо суб`єкта господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: реєстраційних документів облікових справ платника податків; витягу з АІС «Податковий блок», підсистеми «Реєстрація ПП», з історією платника); відкритих рахунків в банківських установах; податкової звітності (1-ДФ, додатку №5); інформації стосовно працевлаштованих осіб; ІР - адрес та email, з яких звітували засобами електронного зв`язку; інформації щодо отримання електронних цифрових підписів, якими затверджувалися електронні документи; проведених перевірок, з наданням для ознайомлення відповідних матеріалів (наказ на проведення перевірки, направлення, актів (довідок) з усіма додатками, заперечень та висновків за результатами їх розгляду, первинних документів щодо постачання/придбання товарів/послуг, зберігання і транспортування, навантаження, розвантаження продукції, складських документів (інвентаризаційні описи), у тому числі актів приймання-передачі товарів (робіт, послуг) з урахування наявних типових форм та галузевої специфіки, накладних; розрахункових документів та/або банківських виписок з особових рахунків за період з 01.08.2020 по час надання інформації, з можливістю зробити їх копії та вилучити у електронній формі за допомогою оптичного лазерного диску.
Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Копія згідно з оригіналом