Справа № 392/678/23
Провадження № 1-кс/392/173/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2023 року м.Мала Виска

Слідчий суддя Маловисківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчий СВ ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Маловисківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000088 від 03.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України

про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Маловисківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , звернувся до суду із зазначеним клопотанням, посилаючись на те, що 03.05.2023 року до ВП №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що невідома особа 25.04.2023 року шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 2000 гривень, які заявниця перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_1 . Заявниця побачила оголошення про продаж "медогону" на сайті "ОЛХ" та зателефонувала за номером НОМЕР_2 , вказаним в оголошені, узгодила всі деталі замовлення та перерахувала грошові кошти на картковий рахунок, однак замовлений товар не отримала .

За вказаним фактом 03.05.2023 року відділенням дізнання ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області розпочате кримінальне провадження № 0000088 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході допиту свідка - власника банківської картки № НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , встановлено що він продав вказану картку, відкриту в " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_7 та його братам за 1000 гривень, віддавши їм свої сім-картки, до яких прив`язані вказані банківські картки для повного доступу до банківської картки в режимі "онлайн".

Крім того, з відділу кримінального аналізу ГУНП в Кіровоградській області надійшла аналітична довідка № 186/45-2023 від 10.05.2023 року, відповідно до якої встановлено та проаналізовано факти шахрайських дій, вчинених ОСОБА_7 , встановлено номери банківських карток, які використовуються для отримання коштів, здобутих шахрайським шляхом, а саме: НОМЕР_3 та НОМЕР_1 .

Слідчий зазначив, що з метою перевірки та для дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, що мають значення для кримінального провадження, в тому числі перевірки причетності до скоєння кримінального правопорушення вказаних осіб, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а саме: інформацію про рух грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_1 за період з 01.01.2023 по 15.05.2023 року.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх .

Згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить - відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись положеннями ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно положень статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим суддею встановлено, що 03.05.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості по кримінальному провадженні № 0000088 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Матеріалами справи підтверджується, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 190 КК України, що підтверджується рапортом старшого інспектора чергового СРПП № 2 відділення поліції № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області від 03.05.2023 року, протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 03.05.2023 року, протоколом допиту потерпілого від 03.05.2023 року, роздруківкою переказу коштів на картковий рахунок № НОМЕР_1 , роздруківкою листування з месенджеру "Вайбер", рапортом старшого інспектора чергового СРПП № 2 Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області від 22.03.2023 року, заявою потерпілої ОСОБА_8 від 23.03.2023 року, письмовими поясненнями від 23.03.2023 року, рапортом о/у ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області від 22.03.2023 року, постановою про об`єднання матеріалів досудових розслідувань від 11.05.2023 року, постановою про визначення органу проведення досудового розслідування від 11.05.2023 року, протоколом допиту свідка від 04.05.2023 року, аналітичною довідкою.

Отже, документи які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », можуть мати важливе значення в даному кримінальному провадженні, оскільки містять інформацію, яка може бути використана як доказ у зазначеному кримінальному провадженні.

Іншим способом не можливо довести дані обставини.

Слідчий суддя вважає за можливе частково задовольнити клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме за період з 01.04.2023 по 15.05.2023 року, з урахуванням поданих матеріалів справи на обгрунтування клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Отже, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 162, 163 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000088 від 03.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК Українистаршому слідчому СВ відділення поліції № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 ; старшому слідчому СВ відділення № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 ; старшому слідчому СВ відділення № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 ; слідчому СВ відділення № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 ; слідчому СВ ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні: Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), місце знаходження: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_1 за період з 01.01.2023 по 15.05.2023 року із зазначенням часу, дат банківських операцій, операції контрагентів та призначенням платежів, з зазначенням населеного пункту, в якому було зняття грошових коштів у зазначений період, номер терміналу, час дії, рахунки отримувача, та фото, відеоматеріали щодо зняття коштів в банкоматах, відділеннях акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", повних анкетних даних осіб на яких зареєстровані банківські картки та рахунки, на які здійснювався переказ коштів у вказаний період з вказаного рахунку, копії документів, які надані на адресу банківської установи, з метою отримання банківських карток (або іншої необхідної інформації).

Строк дії ухвали два місяці, з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя