Справа № 683/2658/23
УХВАЛА

16 серпня 2023 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ відділу поліції № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 по матеріалах досудового розслідування № 0000496 від 29 липня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 309 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

14 серпня 2023 року заступник начальника СВ відділу поліції №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання вказує, що 29 липня 2023 року о 16 год. 19 хв. на лінію «102» надійшло повідомлення від працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що поряд із відділенням № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_1 , було зупинено двох осіб, чоловічої статті, один із яких представився як ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , військовослужбовець в/ч НОМЕР_2 , старший солдат, на посаді номера обслуги, та гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та повідомили, що мають при собі психотропні речовини невідомого походження, які зберігають при собі для власного вживання, без мети збуту, та бажають їх добровільно видати.

Заступник начальника подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав повністю та просив задовольнити.

29 липня 2023 року за даним фактом внесено відомості в Єдиний реєстр досудового розслідування за № 0000496 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 309 КК України.

29 липня 2023 року в ході огляду місця події на території двору житлового будинку по АДРЕСА_2 , біля під`їзду № 1 розташована лавка, біля якої перебували ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 . На поверхні лавки розміщувався згорток з клейкої стрічки скотч вміст якої заповнений невідомою речовиною та за заявою про добровільну видачу гр. ОСОБА_5 було вилучено та поміщено до окремого сейф-пакету № PSP1107346, яку останній отримав у відділенні № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване по АДРЕСА_3 та розраховувався за отримання посилки банківською карткою № НОМЕР_3 , яка емітована на ім`я останнього.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказаний картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , має суттєве значення для підтвердження оплати ОСОБА_5 посилки у відділенні № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та підтвердити факт вчинення ним кримінального правопорушення, вважаю за можливе отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та

зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), за адресою: АДРЕСА_4 .

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Також, інформація про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Відповідно до положень ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити копії та вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 163-166 КПК України, 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_14 та старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_5 .

Зобов?язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») надати на паперових та/або магнітних носіях документи, які містять всю можливу інформацію по картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») № НОМЕР_3 : рух коштів у період часу з 01 липня 2023 року по 01 серпня 2023 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків; прив`язки номерів мобільних телефонів до банківської картки; банківські термінали з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; картковий рахунок, на який було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації.

Ухвала діє до 16 жовтня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя