Козятинський міськрайонний суд Вінницької області
УХВАЛА

Іменем України

справа № 133/2964/22

провадження № 1-кс/133/200/23

19.04.23 м. Козятин

Слідчий суддя Козятинського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

в м. Козятині, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000096 від 29.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України ,-

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий СВ відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старший капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000096 від 29.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що під час моніторингу веб-порталу електронної системи закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що 16.08.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та приватним підприємством « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір на закупівлю робіт з ремонту дошкільного відділення в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою : АДРЕСА_1 на загальну суму 849990,00 гривень. Вартість робіт з ремонту вказаного приміщення завищення на суму понад 50 тисяч гривень, за даним фактом 29.09.2022 внесено відомості до ЄРДР за № 0000096, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України та матеріали провадження передано до СВ ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області для подальшого досудового розслідування.

Зазначені обставини свідчать про можливе зловживання службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 під час закупівлі послуг по капітальному ремонту приміщень дошкільного відділення в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 та розтрати бюджетних коштів на користь приватного підприємства « ОСОБА_4 ». На підставі цього, з ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) було витребувано завіренні копії відповідних документів стосовно закупівлі та проведення робіт по об`єкту: ДК 021:20-6 - Капітальний ремонт приміщень дошкільного відділення в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 , укладених з Приватним підприємством « ОСОБА_4 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- Договір № 477 на закупівлю робіт від 16.08.2021 разом з договірною ціною, Актами приймання виконаних будівельних робіт, дефектними актами, кошторисами, підсумковими відомостями, довідками про вартість виконаних будівельних робіт, платіжними дорученнями, т.і;

- Договір № 621 на закупівлю робіт від 22.12.2021 разом з договірною ціною, Актом приймання виконаних будівельних робіт, дефектними актами, кошторисами, підсумковими відомостями, довідками про вартість виконаних будівельних робіт, платіжними дорученнями, т.і;

- проектно-кошторисну документацію по об`єкту, робочий проект, т.і;

Слідчий зазначає, що у даному кримінальному провадженні було призначено дослідження фінансово-господарської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), щодо наявності ознак правопорушень, які можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом та інших правопорушень при взаємовідносинах із ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , проведення якої доручено спеціалістам відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Відповідно до висновку аналітичного дослідження № 8/02-32-08-00/13300442 фінансово-господарської діяльності ПП ОСОБА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 встановлено розбіжність в сумі 171 345,47 грн. між відображеною ПП ОСОБА_4 заробітною платою в актах приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма № КБ-2в) за вересень-листопад 2021 року, замовником яких виступило ІНФОРМАЦІЯ_2 та задекларованими витратами по нарахуванню заробітної плати найманим працівникам за відповідний період 2021 року.

16 березня 2023 року в рамках вказаного кримінального провадження призначено судово-економічну експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_8 з метою підтвердження висновку аналітичного дослідження № 8/02-32-08-00/ НОМЕР_1 фінансово-господарської діяльності ПП ОСОБА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в частині не проведення нарахування та виплати заробітної плати працівникам суб`єкта господарювання (ПП « ОСОБА_4 ») на суму 171 345,47 гривень, яка відображена у актах виконаних будівельних робіт, замовником яких виступало ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 . З метою об`єктивного проведення призначеної судово-економічної експертизи у даному кримінальному провадженню, на адресу ПП « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 було надіслано відповідний запит про надання завірених копії документів стосовно виконання ними умов Договору № 477 від 16.08.2021, на закупівлю робіт з ремонту дошкільного відділення в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 . Однак, 13.04.2023 на адресу СВ ВП № 2 Хмільницького РВП каналом електронної пошти надійшла відповідь від адвоката ОСОБА_5 , яка виступає в інтересах ПП « ОСОБА_4 », на підставі договору про надання правової допомоги про те, що вони відмовляються надавати слідчому запитуванні копії документів без наявності ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів ПП « ОСОБА_4 ».

У зв`язку з цим, з метою проведення призначеної в рамках вказаного кримінального провадження судово-економічної експертизи, а також для повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, виникла необхідність у вилученні з ПП ОСОБА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (адреса: АДРЕСА_3 ) документів стосовно виконання ними умов Договорів № 477 від 16.08.2021 та № 621 від 22.12.2021, на закупівлю робіт з ремонту дошкільного відділення в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою : АДРЕСА_1 , а саме:

- усі відомості про закупівлю та подальше списання будівельних матеріалів ( накладні, чеки, ТТН, т.і.), які використовувались під час проведення будівельних робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт приміщень дошкільного відділення в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_1 »;

- листи відряджень;

- форма 1 ДФ за період будівництва об`єкта;

- таблиця обліку робочого часу;

- документи на всю техніку, яка була задіяна на будівництві даного об`єкту;

- накладні, специфікації, паспорти, сертифікати якості, договори на придбання матеріально-технічних ресурсів, товарно-транспортні накладні;

- платіжні доручення на перерахунок коштів за будівельні матеріали, конструкції, паливно-мастильні матеріали;

- усі відомості щодо задіяних ПП « ОСОБА_4 » найманих працівників під час виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт приміщень дошкільного відділення в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_1 » (підтверджуючих документи щодо заключення трудових відносин, анкетні дані, кваліфікація, нарахування та виплати заробітної плати, т.і.).

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, хоч належним чином були повідомлені про час і місце розгляду справи, про що свідчать наявні в матеріалах справи розписки про вручення судових повісток. Однак, одночасно із подачею клопотання слідчий та прокурор надали заяви про слухання справи за їхньої відсутності, заявлене клопотання підтримують в повному обсязі, просять його задовольнити.

Особа, яка є володільцем інформації, за доступом до якої звернувся слідчий - представник ПП « ОСОБА_4 », в судове засідання не з`явився; повідомлення здійснювалось шляхом електронного направлення судової повістки про виклик до суду, що підтверджується наявною в матеріалах справи довідкою про доставку електронного листа.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд доходить до такого висновку.

Згідно наданих матеріалів, зокрема, витягу з ЄРДР, 29.09.2022, внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, в якому зазначено, що службові особи органу місцевого самоврядування Хмільницького району Вінницької області під час закупівлі робіт з капітального ремонту приміщень дошкільного закладу незаконно привласнили кошти з бюджету територіальної громади на суму приблизно 50 тисяч гривень.

Як вбачається із копії договору № 477 від 16.08.2021, який наявний в матеріалах справи, вказаний договір був укладений між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі т.в.о. начальника ОСОБА_6 та ПП « ОСОБА_4 » в особі директора ОСОБА_7 ; предметом договору є виконання робіт на об`єкті: ДК 021:20-6 - Капітальний ремонт приміщень дошкільного відділення в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 .

У справі наявний висновок аналітичного дослідження про результати дослідження фінансово-господарської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо наявності ознак правопорушень, які можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом та інших правопорушень при взаємовідносинах із ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період з 01.09.2021 по 31.12.2021, за результатами якого встановлено множинні порушення, зокрема щодо складння офіційних документів, у які внесено , ймовірно, завідомо недостовірну інформацію, зокрема, інформаційної довідки про наявність в штаті підприємства працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід від 03.08.2021 №59, у яку внесено недостовірну інформацію про наявність працівників, що будуть залучені до ремонтних робіт; ймовірне привласнення ПП « ОСОБА_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 бюджетних коштів в сумі 171 345,47 грн. в результаті завищення вартості ремонтних робіт, оплата яких здійснювалась ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПУО НОМЕР_2 , внаслідок внесення до офіційних документів (актів приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в) витрат по нарахуванню заробітної плати, нарахування та виплата частини якої документально не підтверджена та не задекларована ПП « ОСОБА_4 » у відповідній податковій звітності; ймовірне ухилення від сплати податку, зокрема, із заробітної плати, нарахування частини якої не підтверджено первинними документами і не задекларовано у відповідній податковій звітності.

Постановою слідчого від 16 березня 2023 року в рамках вказаного кримінального провадження призначено судово-економічну експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_8 з метою підтвердження висновку аналітичного дослідження № 8/02-32-08-00/ НОМЕР_1 фінансово-господарської діяльності ПП ОСОБА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в частині непроведення нарахування та виплати заробітної плати працівникам суб`єкта господарювання (ПП « ОСОБА_4 ») на суму 171 345,47 гривень, яка відображена у актах виконаних будівельних робіт, замовником яких виступало ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Як вбачається із листа слідчого від 24.03.2023, адресованого директору ПП « ОСОБА_4 », слідчий звертався із відповідним запитом щодо витребування необхідних доказів для проведення експертизи, однак на таку вимогу слідчого йому було відмовлено, що підтверджується листом від 13.04.2023 адвоката ОСОБА_8 , яка здійснює представництво ПП « ОСОБА_4 », який долучено до матеріалів справи.

За змістом ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї статті визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тобто, перше, що має бути доведено слідчим - це наявність обгрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, надалі має бути оцінена ступінь тяжкості правопорушення на предмет доцільності відповідного втручання заходу забезпечення кримінального провадження; і у подальшому мають бути враховані інші чинники, як це визначає КПК України.

На думку слідчого судді, надані суду документи, зокрема вказаний Висновок, доводить те, що існує обгрунтована підозра у вчиненні певними особами (особою) кримінального правопорушення.

Також доведено, що слідчим самостійно вживались заходи для отримання відповідних доказів у ПП « ОСОБА_4 », проте слідчому було відмовлено у їх наданні, що вбачається з копії наданої відповіді.

Доведено, що запитувані слідчим документи перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 » і можуть слугувати доказами у цьому кримінальному провадженні, оскільки на їх основі може бути прийнятий висновок експерта.

Таким чином, з метою проведення призначеної в рамках вказаного кримінального провадження судово-економічної експертизи, а також для повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, виникла необхідність у вилученні з ПП ОСОБА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (адреса: АДРЕСА_3 ) копій документів стосовно виконання ними умов Договорів № 477 від 16.08.2021 та № 621 від 22.12.2021, на закупівлю робіт з ремонту дошкільного відділення в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою : АДРЕСА_1 .

Разом з тим слідчий суддя не вбачає за можливе задовольнити вимогу слідчого про надання тимчасового доступу до анкетних даних найманих працівників ПП " ОСОБА_4 " під час виконання робіт по ремонту, оскільки необхідність отримання таких даних є необгрунтованою, і з наданих до клопотання документів не вбачається, що така інформація може бути використана експертом. Також клопотання є неконкретизованим та необгрунтованим щодо надання усіх відомостей про таких найманих працівників (в клопотанні зазначено "т.і." - таке інше), а тому слідчий суддя в цій частині вимоги вважає за можливе надати тимчасовий доступ лише до таких документів: підтверджуючі документи щодо заключення трудових відносин, кваліфікації, нарахування та виплати заробітної плати.

Слідча суддя дійшла висновку, що з метою встановлення обставин у кримінальному провадженні, що мають суттєве значення, клопотання слід задовольнити частково.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідча суддя

УХВАЛИЛА:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 Хмільницького районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 (спеціальний жетон № 0107331, посвідчення ВНП № 012079, видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області), а також іншим слідчим котрі входять до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів з подальшим вилученням належним чином завірених їх копій, які знаходяться у володінні ПП ОСОБА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (адреса: АДРЕСА_3 ) стосовно виконання умов Договорів № 477 від 16.08.2021 та № 621 від 22.12.2021 на закупівлю робіт з ремонту дошкільного відділення в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою : АДРЕСА_1 , а саме:

- акти на закриття прихованих робіт та журнал виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт приміщень дошкільного відділення в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_1 »;

- усі відомості про закупівлю та подальше списання будівельних матеріалів ( накладні, чеки, ТТН, т.і.), які використовувались під час проведення будівельних робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт приміщень дошкільного відділення в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_1 »;

- листи відряджень;

- форма 1 ДФ за період будівництва об`єкта;

- таблиця обліку робочого часу;

- документи на всю техніку, яка була задіяна на будівництві даного об`єкту;

- накладні, специфікації, паспорти, сертифікати якості, договори на придбання матеріально-технічних ресурсів, товарно-транспортні накладні;

- платіжні доручення на перерахунок коштів за будівельні матеріали, конструкції, паливно-мастильні матеріали;

- відомості щодо задіяних ПП « ОСОБА_4 » найманих працівників під час виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт приміщень дошкільного відділення в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_1 » (підтверджуючі документи щодо заключення трудових відносин, кваліфікація, нарахування та виплати заробітної плати).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення. У разі невиконання ухвали відповідно до ст. 166 КПК України може бути надано дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя Наталя ПЄТУХОВА

Дата документу 19.04.23