Провадження № 1-кс/522/3346/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 червня 2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №5 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000426 від 23.05.2023 року, про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції №5 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді з клопотанням погодженим прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, з можливістю їх вилучення (оригіналу та/або належними чином його завіреної копії) в тому числі на електронному носії, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ- НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса головного офісу в місті Одеса: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

23.05.2023 року до ЧЧ ВП №5 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_3 щодо вжуття заходів правового характеру до невстановлених осіб, які 23.05.2023 року приблизно об 10:40 зателефонували з номера телефону НОМЕР_2 та представились співробітниками служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в подальшому шляхом обману із застосуванням електронно-обчислювальної техніки заволоділи грошовими коштами заявника з банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 на загальну суму 33 482 гривні.

Потерпілим у даному кримінальному провадженні є громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , тел.: НОМЕР_5 , паспорт НОМЕР_6 , виданий 28.03.1996 року, окрім того є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та для акумулювання своїх особистих коштів та здійснення відповідних платежів використовує банківську картку: № НОМЕР_3 рахунок: НОМЕР_7 та банківську картку: НОМЕР_4 рахунок: НОМЕР_8 .

З метою з`ясування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення або спростування тих чи інших фактів, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні усієї наявної інформації щодо банківського рахунку ОСОБА_5 .

Слідчий будучи належним чином сповіщеним про день, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Мотиви суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

З дослідженого клопотання встановлено, що в провадженні СВ Відділу поліції №5 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000426 від 23.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що зазначені документи та інформація знаходяться у АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », приймаючи до уваги те, що зазначені документи мають важливе значення для встановлення істини у справі, необхідно здійснити тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів та інформації, що має значення для справи.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до документів.

Керуючись п. 4 ст. 27,ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №5 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000426 від 23.05.2023 року, про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції № 5 Одеського районного управління № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та/або іншому слідчому слідчої групи у кримінальному провадженні №0000426 від 23.05.2023, згідно постанови про призначення групи слідчих, та/або за дорученням (постановою) слідчого працівнику оперативного підрозділу СКП відділу поліції № 5 Одеського районного управління № 1 ГУНП в Одеській області, та/або іншому співробітнику Національної поліції України тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення (оригіналу та/або належними чином його завіреної копії) в тому числі на електронному носії, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ- НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса головного офісу в місті Одеса: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію в електронному та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів за 23.05.2023 року гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , тел.: НОМЕР_5 , паспорт НОМЕР_6 , виданий 28.03.1996 року,Суворовським РВ ОМУ МВС України в Одеській області, РНОКПП: НОМЕР_9 , для акумулювання своїх особистих коштів та здійснення відповідних платежів використовує банківську картку: № НОМЕР_3 рахунок: НОМЕР_7 та банківську картку: НОМЕР_4 рахунок: НОМЕР_8 .

- документів, які стали підставою для відкриття банківського рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , тел.: НОМЕР_5 , паспорт НОМЕР_6 , виданий 28.03.1996 року,Суворовським РВ ОМУ МВС України в Одеській області, РНОКПП: НОМЕР_9 , а саме: заяв про відкриття/закриття рахунку у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ- НОМЕР_1 , договору на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договору щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаною фізичною особою до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку.

- роздруківок руху коштів за 23.05.2023 року (на паперовому та магнітному носіях) по рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , тел.: НОМЕР_5 , паспорт НОМЕР_6 , виданий 28.03.1996 року,Суворовським РВ ОМУ МВС України в Одеській області, РНОКПП: НОМЕР_9 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ- НОМЕР_1 , грошових чеків щодо зняття готівки із зазначеного рахунку, за період з дня відкриття рахунку до моменту виконання ухвали суду, із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаним рахунком, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаному картковому рахунку та контактні номери телефонів у межах вищевказаного періоду період часу.

- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з банківського рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , тел.: НОМЕР_5 , паспорт НОМЕР_6 , виданий 28.03.1996 року,Суворовським РВ ОМУ МВС України в Одеській області, РНОКПП: НОМЕР_9 .

- платіжних доручень та меморіальних ордерів банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказаний вище рахунок, будь-яких інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо по вказаному рахунку.

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , тел.: НОМЕР_5 , паспорт НОМЕР_6 , виданий 28.03.1996 року,Суворовським РВ ОМУ МВС України в Одеській області, РНОКПП: НОМЕР_9 .

- усіх договорів, укладених на користь чи за дорученням власника рахунка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , тел.: НОМЕР_5 , паспорт НОМЕР_6 , виданий 28.03.1996 року,Суворовським РВ ОМУ МВС України в Одеській області, РНОКПП: НОМЕР_9 за період з дня відкриття рахунку до моменту виконання ухвали суду.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1