Справа № 461/1238/23
Провадження № 1-кс/461/2145/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

21.04.2023 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за за №0000381 від 10.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, погодженим прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення (виїмки) оригіналів вказаних документів у зв`язку із реальною загрозою їх зміни або знищення, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- оригінали документів, які містяться в тендерній документації по об`єкту «Поточний ремонт укриття КНП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на АДРЕСА_2 »;

- оригіналу Договору № 81-В від 11.10.2022 з додатками та/або додатковими угодами;

оригіналу Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати* по об`єкту «Поточний ремонт укриття КНП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на АДРЕСА_2 »;

оригінали Актів приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма № КБ-2в), Акті в на закриття прихованих робіт по об`єкту «Поточний ремонт укриття КНП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на АДРЕСА_2 »;

оригінали зведених кошторисних розрахунків по вартості об`єкта будівництва по об`єкту «Поточний ремонт укриття КНП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на АДРЕСА_2 »;

оригіналів локальних кошторисів, договірної ціни та підсумкові відомість ресурсів на будівельні роботи, дефектних актів по об`єкту «Поточний ремонт укриття КНП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на АДРЕСА_2 »;

оригіналів договорів, угод та будь-яких інших документів щодо здійснення технічного нагляду, журналів технічного нагляду по об`єкту «Поточний ремонт укриття КНП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на АДРЕСА_2 »;

оригіналів договорів, угод та будь-яких інших документів щодо здійснення авторського нагляду, журналів авторського нагляду по об`єкту «Поточний ремонт укриття КНП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на АДРЕСА_2 »;

оригінали платіжних доручень, рахунків та/або будь-яких інших документів, що підтверджують факт перерахування коштів по здійсненню будівництва по об`єкту «Поточний ремонт укриття КНП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на АДРЕСА_2 »;

оригіналів договорів, актів прийому-передачі, накладних, ТТН, платіжних доручень та будь-яких інших документів, які підтверджують закупівлю матеріалів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які використовувались підприємством для проведення робіт по об`єкту «Поточний ремонт укриття КНП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на АДРЕСА_2 »;

оригінали листів, повідомлень, тощо та будь-якої іншого листування між КНП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

належним чином завіреної копії Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

належним чином завірених копій наказів на призначення, посадових інструкцій директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 ;

оригіналів документів у кількості 15 документів за 2022 рік, які містять вільні та умовно-вільні взірці підпису директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 .

Подане клопотання мотивує тим, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документація, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, окрім цього є необхідність проведення ряду судових експертиз по вищезгаданим документам.

В клопотанні слідчий просить проводити розгляд без участі слідчого та прокурора.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, а також у відсутності слідчого та прокурора.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчими відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП у Львівській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000381 від 10.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в ході аналізу проведених закупівель через систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено наступне: в результаті проведеної закупівлі без використання електронної системи на офіційному майданчику електронної системи публічних закупівель України « ІНФОРМАЦІЯ_4 » предметом якої був «Поточний ремонт укриття КНП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на АДРЕСА_2 » (UA-2022-10-13-001545-а) між КНП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було укладено договір № 81-В від 11.10.2022, вартістю 4 999 937, 36 грн.

Крім цього, встановлено, що за час виконання договору № 81-В від 11.10.2022 було проведено три трансакції на загальну суму 4 950 210,35 грн., що підтверджено платіжними документами замовника.

Однак в органу досудового розслідування є підстави вважати, що вказані роботи виконувалися з порушенням рішень передбачених проектно-кошторисною документацією, а також те, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та службовими особами замовника до актів виконаних робіт КБ-2в, що готувалися по вказаних роботах,вносилися недостовірні відомості щодо об`ємів виконаних робіт та завищення вартості будівельних матеріалів.

Так, згідно кошторисних норм України, а саме Настанови з визначення вартості будівництва - кошти на покриття ризиків враховуються в актах приймання виконаних будівельних робіт пропорційно вартості виконаних у звітному періоді робіт, в розмірі передбачуваному договірною ціною без підтвердження розрахунками. Таким чином службові особи, шляхом внесення вищевказаних відомостей до актів виконаних робіт порушили вимоги кошторисних норм України.

Згідно договору № 81-В від 11.10.2022 та його невід`ємного додатку - договірної ціни (вид договірної ціни: тверда) на будівництво «Поточний ремонт укриття КНП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на АДРЕСА_2 », передбачені кошти на покриття ризиків у сумі 69 701 грн.

Однак, в ході ознайомлення з актами виконаних робіт форми №КБ-2в, а саме Акту №2, приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022 року встановлено, що сума коштів на покриття ризиків зазначена в сумі 1 870 966, 09 грн., що суперечить чинному законодавству.

Таким чином, всупереч Закону України «Про публічні закупівлі» службовими особами було безпідставно змінено істотні умови договору № 81-В від 11.10.2022 на суму 1 801 264, 27 грн. без зміни основної ціни договору, чим могли завдати збитки на вказану суму.

Так в ході досудового розслідування, 06.03.2023 за вих.. №4868/16/05-2023, директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 було скеровано запит в порядку ст. 93 КПК України про витребування відомостей та документів, що стосуються об`єкта «Поточний ремонт укриття КНП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на АДРЕСА_2 » та які перебувають у володінні вказаного підприємства.

19.03.2023 вищевказаний запит було повернуто до СУ ГУНП у Львівській області без отримання.

Крім того, 16.03.2023, слідчим було винесено постанову про проведення будівельно-технічної експертизи до проведення якої були залучені експертиз ІНФОРМАЦІЯ_5 .

13.04.2023 на адресу СУ ГУНП у Львівській області надійшло клопотання судового експерта ОСОБА_8 , в рамках проведення вищевказаної будівельно-технічної експертизи, про надання оригіналів або належним чином завірених копій додаткових матеріалів.

Слідчий зазначає, що з огляду на вище наведене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення наявності чи відсутності фактів порушення законодавства, а також складу кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме:

оригінали документів, які містяться в тендерній документації по об`єкту «Поточний ремонт укриття КНП JIOP « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на АДРЕСА_2 »;

оригіналу Договору № 81-В від 11.10.2022 з додатками та/або додатковими угодами;

оригіналу Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати* по об`єкту «Поточний ремонт укриття КНП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на АДРЕСА_2 »;

оригінали Актів приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма № КБ-2в), Акті в на закриття прихованих робіт по об`єкту «Поточний ремонт укриття КНП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на АДРЕСА_2 »;

оригінали зведених кошторисних розрахунків по вартості об`єкта будівництва по об`єкту «Поточний ремонт укриття КНП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на АДРЕСА_2 »;

оригіналів локальних кошторисів, договірної ціни та підсумкові відомість ресурсів на будівельні роботи, дефектних актів по об`єкту «Поточний ремонт укриття КНП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на АДРЕСА_2 »;

оригіналів договорів, угод та будь-яких інших документів щодо здійснення технічного нагляду, журналів технічного нагляду по об`єкту «Поточний ремонт укриття КНП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на АДРЕСА_2 »;

оригіналів договорів, угод та будь-яких інших документів щодо здійснення авторського нагляду, журналів авторського нагляду по об`єкту «Поточний ремонт укриття КНП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на АДРЕСА_2 »;

оригінали платіжних доручень, рахунків та/або будь-яких інших документів, що підтверджують факт перерахування коштів по здійсненню будівництва по об`єкту «Поточний ремонт укриття КНП JIOP « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на АДРЕСА_2 »;

оригіналів договорів, актів прийому-передачі, накладних, ТТН, платіжних доручень та будь-яких інших документів, які підтверджують закупівлю матеріалів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які використовувались підприємством для проведення робіт по об`єкту «Поточний ремонт укриття КНП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на АДРЕСА_2 »;

оригінали листів, повідомлень, тощо та будь-якої іншого листування між КНП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

належним чином завіреної копії Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

належним чином завірених копій наказів на призначення, посадових інструкцій директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 ;

оригіналів документів у кількості 15 документів за 2022 рік, які містять вільні та умовно-вільні взірці підпису директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 .

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчим доведено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів. Дослідження зазначеної документації має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що дасть можливість дослідити інформацію, яка міститься у даних документах та доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 та іншим слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні №0000381 від 10.02.2023, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення (виїмки) оригіналів вказаних документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- оригінали документів, які містяться в тендерній документації по об`єкту «Поточний ремонт укриття КНП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на АДРЕСА_2 »;

- оригіналу Договору № 81-В від 11.10.2022 з додатками та/або додатковими угодами;

- оригіналу Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати* по об`єкту «Поточний ремонт укриття КНП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на АДРЕСА_2 »;

- оригінали Актів приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма № КБ-2в), Акті в на закриття прихованих робіт по об`єкту «Поточний ремонт укриття КНП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на АДРЕСА_2 »;

- оригінали зведених кошторисних розрахунків по вартості об`єкта будівництва по об`єкту «Поточний ремонт укриття КНП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на АДРЕСА_2 »;

- оригіналів локальних кошторисів, договірної ціни та підсумкові відомість ресурсів на будівельні роботи, дефектних актів по об`єкту «Поточний ремонт укриття КНП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на АДРЕСА_2 »;

- оригіналів договорів, угод та будь-яких інших документів щодо здійснення технічного нагляду, журналів технічного нагляду по об`єкту «Поточний ремонт укриття КНП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на АДРЕСА_2 »;

- оригіналів договорів, угод та будь-яких інших документів щодо здійснення авторського нагляду, журналів авторського нагляду по об`єкту «Поточний ремонт укриття КНП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на АДРЕСА_2 »;

- оригінали платіжних доручень, рахунків та/або будь-яких інших документів, що підтверджують факт перерахування коштів по здійсненню будівництва по об`єкту «Поточний ремонт укриття КНП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на АДРЕСА_2 »;

- оригіналів договорів, актів прийому-передачі, накладних, ТТН, платіжних доручень та будь-яких інших документів, які підтверджують закупівлю матеріалів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які використовувались підприємством для проведення робіт по об`єкту «Поточний ремонт укриття КНП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на АДРЕСА_2 »;

- оригінали листів, повідомлень, тощо та будь-якої іншого листування між КНП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- належним чином завіреної копії Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- належним чином завірених копій наказів на призначення, посадових інструкцій директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 ;

- оригіналів документів у кількості 15 документів за 2022 рік, які містять вільні та умовно-вільні взірці підпису директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 .

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1