Єдиний унікальний номер №333/7560/23
Провадження №1-кс/333/2758/23
УХВАЛА

Іменем України

06 вересня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000034 від 04.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

05.09.2023 до суду звернулася дізнавач СД відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП ОСОБА_3 з клопотанням у кримінальному провадженні №0000034 від 04.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, яке погоджене прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 03.02.2023 року до ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшов рапорт від Заступника начальника відділу підтримки УГІ ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_4 , про те, що в ході проведення моніторингу ІКС ІПНП за зверненням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було встановлено, що 05.12.2022 невідома особа, використовуючи м.т. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , шляхом обману, під приводом пасажирських перевезень на ТОТ, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у розмірі 3500 грн., які було перераховано на карту № НОМЕР_3 . Отже, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України (ЄО 1980 від 03.02.2023)

В ході досудового розслідування, будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомила, що з листопада місяця вела переписку у додатку «Телеграмм» особою яка надавала послуги перевізника з мобільного номеру НОМЕР_1 , НОМЕР_4 , де остання повідомила, що послуги перевезення пасажирів з м. Запоріжжя у м. Василівка здійснюється по пред оплаті у половину розміру усіє поїздки, а саме у сумі 3500 гривень, на що потерпіла була згодна з усіма умовами перевізника та 05.12.2022 року перерахувала зі своє банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_5 на банківську карту (данні надати не може) грошові кошти у розмірі 3500 гривень. 15.12.2022 року потерпілій стало відомо про те, що проїзд у обі строни було закрито, після чого вона почала переписуватись у додатку «Телеграм» з перевізником та повідомила, що після Нового року не планує їхати до м. Василівка та по прохала повернути грошові кошти які вона перерахувала, але їй відмовили пояснюючи те, що передоплата не повертається, про що було попереджено, а також про те, що у послугах перевезення ніхто не відмовляє і як тільки проїзд буде відкрито з потерпілою зв`яжуться на повідомлять, на що потерпіла обурилась і вважає такі дії не законними. Також потерпіла зазначає що номери мобільних телефонів працюють.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Південно-східне РУ ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення копій за адресою: АДРЕСА_2 , відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_3 емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

.

Суд вважає за необхідне провести судове засідання без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки розгляд клопотання щодо тимчасового доступу має першочергове значення і зволікання у його розгляді, може створити реальну загрозу зміні або знищенню слідів кримінального правопорушення, а також унеможливлює добування інших доказів.

В судове засідання дізнавач не з`явилася, надавши суду заяву про слухання клопотання без її участі, на задоволенні клопотання наполягала.

Судом встановлено, що 04.02.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України (кримінальне провадження №0000034).

Клопотання дізнавача, погоджене із прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя оформлене відповідно до вимог Кримінально процесуального кодексу України. До матеріалів клопотання додані копії документів, якими слідчий обґрунтував доводи клопотання, Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінальних проваджень, заява про вчинення кримінального правопорушення, копії протоколів допиту свідків, потерпілої.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, про необхідність отримання тимчасового доступу до договорів, довідки про рух грошових коштів, розрахунків за договором та документів на переказ грошових коштів, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання дізнавача.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

За таких обставин клопотання слідчого погодженого з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів слід задовольнити з огляду на його обґрунтованість.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Клопотання дізнавача, яке погоджене із прокурором задовольнити.

2. Надати дізнавачу СД ВП №4 Запорізького РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області, дізнавачу СД ВП №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , інспектору ВПК в Запорізькій області ДКП НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 або уповноваженій особі за дорученням тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Південно-східне РУ ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення копій за адресою: АДРЕСА_2 , відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки №№ НОМЕР_3 емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 00 год. 00 хв. 05.12.2022 року по момент оголошення ухвали, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжній банківській картці за № НОМЕР_3 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з моменту відкриття по момент оголошення ухвали;

документи на відкриття зазначеного карткового рахунку;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_3 за період з моменту відкриття по момент оголошення ухвали;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

історію зміни фінансового номеру за банківською карткою № НОМЕР_3 за період з моменту відкриття по момент оголошення ухвали.

Ухвала повинна бути виконана протягом місяця з дня її винесення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження.

Слідчий суддя ОСОБА_1