Справа 688/3758/23
№ 1-кс/688/2042/23
Ухвала

про накладення арешту на майно

07 вересня 2023 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження №0000145 від 11 квітня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про арешт майна,

встановив:

Слідчий відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася з клопотанням про арешт майна в кримінальному провадженні за №0000145 від 11 квітня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що невстановлена особа, що 11 квітня 2023 року до ВП № 6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 08 квітня 2023 року приблизно о 19:00 год., вона, перебуваючи за місцем свого проживання, розмістила оголошення про продаж товару на платформі "ОЛХ", після чого отримала повідомлення на месенджер "Вайбер" від невідомої особи з відповідного номеру телефону: НОМЕР_1 , які надіслали фішингове посилання, на яке потерпіла перейшла та вказала реквізити власної банківської картки № НОМЕР_2 . Після чого, невідома особа, отримавши доступ до системи онлайн-банкінгу потерпілої, здійснила переказ грошових коштів у розмірі 6500 грн. на картку № НОМЕР_3 . В результаті чого, невідома особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, тобто шляхом операцій спрямованих на заволодіння чужим майном або придбання права на майно, обманом, заволоділа грошовими коштами потерпілої.

За даним фактом 11 квітня 2023 року розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження, потерпіла ОСОБА_5 , пояснила, що 08 квітня 2023 року, перебуваючи за місцем свого проживання в с. Пятигори Здолбунівської ТГ Рівненського району Рівненської області, на сайті «ОLX», розмістила оголошення щодо продажу жіночого пальто, де також вказала свій номер телефону. Через 15 хв на її номер телефону: НОМЕР_4 , у месенджері «Вайбер» із номеру телефону: НОМЕР_1 , прийшло повідомлення від особи на ім`я « ОСОБА_6 », де вказана особа написала, що оплатила пальто, яке вона продає. І, щоб їй отримати гроші за вказане пальто, необхідно перейти за посиланням, яке невідома особа скинула у «Вайбері». В подальшому потерпіла перейшла за вказаним посиланням, де ввела реквізити своєї банківської картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_5 , після чого із даної картки на картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_3 перераховано гроші в сумі 6 500 грн.

Як встановлено, картковий рахунок № НОМЕР_3 відкрито в АТ КБ «Приватбанк» на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 .

Крім того, як вбачається із інформації, вилученої в ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження, в АТ КБ «Приватбанк», 31 травня 2023 року по банківському рахунку ОСОБА_7 № НОМЕР_3 , на протязі часу з 01 березня 2023 року по 17 квітня 2023 року на його картковий рахунок, щодня надходили кошти у різних сумах, від різних людей, шляхом виконання операції: «Поповнення картки». Вказане може свідчити про те, що ОСОБА_7 , використовуючи картковий рахунок АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_3 , вчиняє і відносно інших осіб злочини, у зв`язку із чим картковий рахунок № НОМЕР_3 являється знаряддям вчинення злочину.

На даний час, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування даного кримінального правопорушення, зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, з метою збереження речових доказів, виникла необхідність у накладенні арешту на картковий рахунок № НОМЕР_3 .

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Судом встановлено, що СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000145 від 11 квітня 2023 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченогоч.3 ст.190 КК України.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із таких заходів є арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та (або) користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України визначено правові підстави для накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів, згідно з якою арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому Кодексом порядку, у тому числі на рухоме та нерухоме майно.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 31) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

В даному випадку підставою для арешту майна є наявність розумних підозр, що вказане у клопотанні слідчого майно є доказом вчинення злочину.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Враховуючи, що банківський рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк», є знаряддям вчинення злочину, слідчимдоведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, наявність ризиків, передбачених абз. 2 ч.1 ст.170 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку, що слід накласти арешт на банківський рахунок із забороною відчужувати, розпоряджатися та користуватися вказаним рахунком.

Керуючись ст.ст. 132, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Накластиарешт на банківський рахунок відкритий у АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_3 , заборонивши володільцю АТ КБ «Приватбанк» та користувачу ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відчужувати, розпоряджатися та користуватися вказаним банківським рахунком.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя