СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/4245/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 липня 2023 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника підозрюваного адвоката ОСОБА_5 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 в досудовому розслідуванні кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003351 від 29.11.2022 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, громадянина України, працюючого директором ТОВ «Атлант Євро-Буд», з вищою освітою, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , одруженого, маючого на утриманні неповнолітню дитину, раніше не судимого, підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

21.07.2023 року до слідчого судді Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання, слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 в досудовому розслідуванні кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003351 від 29.11.2022 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділом Святошинського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003351 від 29.11.2022, за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Згідно з Указом Президента України №64/2022 Про введення воєнного стану в Україні у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України "Про правовий режим воєнного стану" Президентом України було введено в Україні воєнний стан із 05 год. 30 хв. 24 лютого 2022 року строком на 30 діб. В подальшому згідно з Указом Президента України № 259/2022 Про продовження строку дії воєнного стану в Україні - продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 год. 30 хв. 25 квітня 2022 року строком на 30 діб. Після чого, згідно з Указом Президента України №341/2022 у зв`язку з триваючою широкомасштабною збройною агресією російської федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» - продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 год. 30 хв. 25 травня 2022 року строком на 90 діб та який в подальшому було продовжено з 05 год. 30 хв. 23 серпня 2022 року строком на 90 діб, а саме до 21 листопада 2022 року та який в подальшому було продовжено строком на 90 діб.

Так, відповідно до протоколу №1 установчих зборів учасників ТОВ «Атлант Євро-Буд» () від 29.01.2018 ОСОБА_4 , призначений на посаду директора товариства.

Крім цього відповідно до протоколу №1 установчих зборів учасників ТОВ «Атлант Євро-Буд» () від 29.01.2018, в якості Статуту Товариства вибрана модель статуту, затвердженого Постановою Кабінету міністрів України від 16.11.2011 №1182.

Відповідно до протоколу №1 установчих зборів учасників ТОВ «Атлант Євро-Буд» (), виконавчим органом товариства, що здійснює управління його поточною діяльністю, є директор (одноособовий орган).

Директор здійснює свої повноваження відповідно до положення, затвердженого загальними зборами, у якому, зокрема, визначаються компетенція виконавчого органу, порядок прийняття ним рішень, порядку вчинення юридичних дій від імені Товариства.

Директор вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що належать до виконавчої компетенції загальних зборів.

Загальні збори можуть прийняти рішення про передачу частини свої повноважень (крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів) до компетенції директора.

Директор підзвітний загальним зборам і організовує виконання їх рішень.

Директор має право без довіреності вчиняти юридичні дії від імені Товариства.

Крім того, встановлено, що засновниками та кінцевими бенефіціарними власниками Товариства є ОСОБА_4 .

Таким чином, ОСОБА_4 , обіймаючи посаду пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, які полягають у розпорядженні майном підприємства та керуванні роботою працівників підприємства, тобто будучи службовою особою та крім того здійснюючи керівництво підприємством, метою якого є отримання прибутків як підприємством так і його власниками, заволодів грошовими коштами та вчинив службове підроблення за наступних обставин.

Так, у невстановлений досудовим слідством час та місці, у ОСОБА_4 , виник злочинний умисел направлений на заволодіння бюджетними коштами, шляхом завищення обсягів та вартості виконаних будівельних робіт та оплати її за рахунок коштів місцевого бюджету.

19.10.2022 між Святошинським психоневрологічним інтернатом в особі директора ОСОБА_7 , (далі Замовник) та ТОВ «Атлант Євро-Буд» в особі директора ОСОБА_4 , (далі Виконавець) укладено договір про закупівлю робіт за державні кошти №119/22.

За цим договором Виконавець зобов`язується виконати, згідно кошторисної документації роботи по капітальному ремонту, а Замовник - прийняти і оплатити ці роботи. Найменування робіт: Капітальний ремонт та облаштування укриття корпусу №1 Святошинського психоневрологічного інтернату за адресою: м. Київ, вул. Івана Крамського, 16.

Ціна цього договору становить 1 276 657 грн. 26 коп. (один мільйон двісті сімдесят шість тисяч шістсот п`ятдесят сім) в тому числі ПДВ 20% - 212776 грн. 21 коп. Вартість робіт за цим договором встановлюється у відповідності з динамічною Договірною ціною, Локальним кошторисом та зведеним кошторисом, які є невід`ємною частиною даного договору.

Замовник зобов`язаний забезпечити безперервне і своєчасне фінансування будівництва, а також забезпечити своєчасне проведення розрахунків з Виконавцем за роботи, виконані останнім.

Оплата робіт, вартість яких визначена цим договором, здійснюється відповідно до п. 1 ст. 49 Бюджетного кодексу України на умовах відстрочки платежу до 7 банківських днів з дати підписання Акту приймання виконаних підрядних робіт по КБ- 2, КБ-3. У разі затримки бюджетного фінансування відшкодування здійснюється протягом 5 банківських днів з дати отримання Замовником бюджетного призначення на відповідні цілі на свій реєстраційний рахунок.

Відповідно до цього договору Виконавець зобов`язаний гарантувати якість виконаних робіт та їх відповідність ДБН, діючих в Україні протягом одного року та усунути за свій рахунок брак та недоробки, виявлені протягом гарантійного строку на об`єкті з моменту його завершення та задачі, по роботам, які виконував Виконавець згідно цього договору, за виключенням випадків навмисного пошкодження об`єкту або порушення правил користування та інших обставин незалежних від Виконавця.

Однак ОСОБА_4 , діючи на виконання свого злочинного умислу, маючи на меті заволодіти грошовими коштами, у період з 19.10.2023 по 22.12.2023, у невстановленому місці, в порушення умов Договору про закупівлю робіт за державні кошти №119/22 від 19.10.2023, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, зловживаючи своїм службовим становищем діючи в умовах воєнного стану, достовірно знаючи, що обсяги і вартості виконаних будівельних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт та облаштування укриття корпусу №1 Святошинського психоневрологічного інтернату за адресою: м. Київ, вул. Івана Крамського, 16» надані ТОВ «Атлант Євро-Буд» відповідно до даного договору завищені, склав, підписав, скріпив печаткою та видав, шляхом передачі Замовнику, акти приймання ремонтно-будівельних робіт форми №КБ-2в, а саме: акт №1 від 16.11.2022, Акт №2 від 29.11.2022, Акту №3 від 15.12.2022 та Акт №4 від 21.12.2022.

Сума збитків, що завдані директором ТОВ «Атлант Євро-Буд» ОСОБА_4 , бюджету Святошинського психоневрологічного інтернату завищенням обсягів виконаних робіт, використаних матеріалів та обладнання згідно актів прийняття виконаних будівельних робіт КБ2в, а саме: акт №1 від 16.11.2022, Акт №2 від 29.11.2022, Акту №3 від 15.12.2022 та Акт №4 від 21.12.2022, по Договору про закупівлю робіт за державні кошти №119/22 від 19.10.2023 укладеному між Святошинським психоневрологічним інтернатом в особі директора ОСОБА_7 , (далі Замовник) та ТОВ «Атлант Євро-Буд» в особі директора ОСОБА_4 , підтверджуються в загальному розмірі 80 487,41 (вісімдесят тисяч чотириста вісімдесят сім гривень 41 копійка) гривень.

Отже, ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом завищення обсягів виконаних робіт, використаних матеріалів та обладнання, діючи з корисливих мотивів в умовах воєнного стану, заволодів грошовими коштами на суму 80 487,41 (вісімдесят тисяч чотириста вісімдесят сім гривень 41 копійка) гривень.

Крім того, згідно визначення, що міститься у ст. 1 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», «первинний документ - документ, який містить відомості про господарську операцію».

Відповідно до вимог ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» Підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи. Первинні та зведені облікові документи повинні мати такі обов`язкові реквізити: назву документа (форми); дату складання; назву підприємства, від імені якого складено документ; зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції; посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення; особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.

Водночас, внаслідок вчинення умисних дій директором ТОВ «Атлант Євро-Буд» ОСОБА_4 , що полягали у складанні, підписанні та видачі, шляхом передачі Замовнику, офіційного документу а саме акту прийняття виконаних будівельних робіт КБ2в, а саме: акт №1 від 16.11.2022, Акт №2 від 29.11.2022, Акту №3 від 15.12.2022 та Акт №4 від 21.12.2022, до якого внесені завідомо неправдиві відомості, як способу заволодіння грошовими коштами на суму 80 487,41грн.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

Захисник, думку якого підтримав підозрюваний, проти клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою заперечував, просив відмовити у його задоволенні та обрати більш м`який запобіжний захід. При цьому захист посилався на те, що ризики зазначені прокурором не доведені. Також відсутні докази того, що ОСОБА_4 впливає на свідків. Крім того, він добровільно з`явився до суду для розгляду клопотання. ОСОБА_4 раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, має міцні соціальні зв`язки, одружений та має на утриманні неповнолітню дитину.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею в судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Святошинського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003351 від 29.11.2022, за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

14.07.2023 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Обставини, що дають підстави обґрунтовано підозрювати ОСОБА_4 у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, підтверджуються наступними матеріалами кримінального провадження: рапортом оперуповноваженого ССП Святошинського УП ГУНП у м. Києві, договором про закупівлю робіт за державні кошти №119/22 від 19.10.2022 року, платіжними дорученнями, протоколом огляду місця подій від 07.03.2023 року, висновком експерта №СЕ-19/111-23/8004-БТ від 12.06.2023 року, повідомленням про підозру від 14.07.2023 року та іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

На даному етапі кримінального провадження не допускається вирішення тих питань, які повинен вирішувати суд під час розгляду по суті, слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів лише визначає, що причетність підозрюваного до вчинення злочину, підозра у якому йому повідомлена, є вірогідною та достатньою для застосування щодо нього обмежувального заходу на момент розгляду відповідного клопотання.

Відповідно до ст.177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Згідно ст.178 КПК України, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 КПК України, слідчий суддя на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний в сукупності оцінити всі обставини, які можуть свідчити на користь збільшення або зменшення ризику переховування від правосуддя чи інших способів неналежної процесуальної поведінки.

Тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України, крім випадків, передбачених частиною п`ятою статті 176 КПК України.

Слідчий суддя враховує, що сама лише тяжкість вчиненого кримінального правопорушення, хоча і є визначаючим елементом при оцінці ризику ухилення від слідства і суду, однак не може бути достатньою підставою для законності тримання особи під вартою. Оцінка такого ризику має проводитись разом із рядом інших факторів, які можуть або підтвердити існування такого ризику, або спростувати його.

Прокурором під час розгляду питання доцільності продовження тримання підозрюваного під вартою було вказано про ризики, які існують на сьогоднішній день, однак, конкретних даних які б могли бути досліджені слідчим суддею на можливість існування даних ризиків стосовно підозрюваного слідчому судді надано не було.

Крім того, слідчий суддя враховує, міцність соціальних зв`язків обвинуваченого, те, що він має постійне місце проживання, працює, одружений та має на утриманні неповнолітню дитину, за місцем проживання характеризується позитивно.

За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність підстав для обрання підозрюваному ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Разом з тим, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для обрання запобіжного заходу підозрюваному ОСОБА_4 у вигляді домашнього арешту. Застосовуючи такий вид запобіжного заходу, слідчий суддя виходить з необхідності уникнення ризиків, визначених ст.177 КПК України, зокрема можливості підозрюваного переховуватися від суду, незаконно впливати на свідків, або перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Слідчий суддя також вважає за доцільне покласти на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язки, передбачені ч.5 ст. 194 КПК України.

Керуючись ст.ст.131, 132, 176-178, 182-184, 193-194, 196, 369 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 в досудовому розслідуванні кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003351 від 29.11.2022 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_4 - задовольнити частково.

Застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічну пору доби в межах строку досудового розслідування, тобто до 14.09.2023 року включно, заборонивши ОСОБА_4 залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 в нічний період доби з 23 години 00 хвилин по 06 годину 00 хвилин наступного дня.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в межах строку досудового розслідування, тобто до 14.09.2023 року включно, наступні обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора чи суду із встановленою періодичністю;

- не відлучатися з місця проживання за адресою: АДРЕСА_1 без дозволу слідчого, прокурора чи суду в нічний період доби з 23 год.00 хв. по 06. год.00 хв. наступного дня.

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- здати на зберігання до Святошинського ГУНП у м. Києві свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, які дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвала слідчого судді діє до 14.09.2023 року включно та підлягає негайному виконанню.

Повний текст ухвали складено та оголошено 24.07.2023 року, 10:00 год.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1