Провадження № 1-кс/127/8708/23
У Х В А Л А

Іменем України

11 серпня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області слідчого СВ ВП №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділом Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000659, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.07.2023, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 11.08.2023 звернувся до суду із заявою, про розгляд клопотання за його відсутності, а також зазначив, що вказане клопотання підтримує в повному обсязі.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

З огляду на наведене слідчий суддя вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі слідчого та особи у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, слідчим відділом Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000659, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.07.2023, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , у порушення вимог ст. ст. 7, 12, 17, 25 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також зловживання ними», постанови Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000 та наказу Міністерства охорони здоров`я України №188 від 01.08.2000 (з наступними змінами та доповненнями до наведених нормативних актів), маючи умисел на незаконне придбання, зберігання з метою збуту наркотичних засобів, а також збут цих наркотичних засобів у місця позбавлення волі, діючи умисно, за невстановлених обставин у першій половині дня 20.07.2023 незаконно придбав наркотичний засіб, обіг якого обмежено бупренорфін, який у подальшому у другій половині дня 20.07.2023 отримав у вигляді «кладу», що знаходився на землі біля паркану спеціально обладнаного майданчика для паркування на території торговельного центру із комерційною назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований на АДРЕСА_1 . Напередодні цього, у першій половині дня 20.07.2023, ОСОБА_5 , перебуваючи у магазині з комерційною назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться на АДРЕСА_2 у місці Вінниця, придбав желейні цукерки та інші продукти харчування, з метою подальшого приховування свої кримінально протиправних дій.

Надалі, 20.07.2023 приблизно по 16 год. 00 хв., продовжуючи свої кримінально протиправні дії, перебуваючи на вул. Батозькій у м. Вінниця, ОСОБА_5 розфасував наркотичний засіб перемотавши його полімерною плівкою та помістив його до упакування желейної цукерки, яку надалі поставив до інших цукерок та продуктів харчування, що знаходилися у поліетиленовому пакеті.

Після цього, ОСОБА_5 , з метою реалізації умислу, спрямованого на збут наркотичного засобу у місця позбавлення волі, направився до державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , де на відповідному бланку склав заяву від 20.07.2023 про передачу продуктів харчування на ім`я ув`язненого ОСОБА_6 , серед яких у тому числі була желейна цукерка із двома пігулками із наркотичним засобом.

У подальшому, до чергової частини відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області надійшло повідомлення про те, що 20.07.2023 приблизно о 16 год. 17 хв. у ході огляду передачі співробітниками державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яку передав ОСОБА_5 на ім`я ув`язненого ОСОБА_6 , серед продуктів харчування виявлено поліетиленовий згорток з невідомою речовиною в желейній цукерці.

Надалі, 20.07.2023 о 17 год. 30 хв., на підставі ст. 208 КПК України, слідчим слідчого відділення відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій затримано ОСОБА_5 , у ході обшуку якого виявлено та вилучено: банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у якої затертий номер, однак, зі слів ОСОБА_5 , картка має номер № НОМЕР_2 , які поміщено до паперового конверта; мобільний телефон марки «Redmi 6A» із встановленою sim-карткою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 , IMEI 1: НОМЕР_4 , IMEI 2: НОМЕР_5 , який поміщено до спеціального пакету НПУ №FPS5007947; грошові кошти в сумі 134 (сто тридцять чотири) гривні, а саме: купюру номіналом у 100 (сто) гривень, та 34 (тридцять чотири) гривні копійками, які було поміщено до паперового конверта; банківський чек «UKRSIBBANK», на якому зазначена дата 20.07.2023 13:55:17, а також лист паперу із чорновими записами, які поміщено до паперового конверта; голку від шприца, яку поміщено до паперового конверта.

Після чого, 20.07.2023 в період часу з 20 год. 50 хв. по 21 год. 03 хв. у ході проведення огляду місця події за участі ОСОБА_5 , його захисника та інших учасників, працівниками слідчо-оперативної групи ІНФОРМАЦІЯ_7 виявлено та вилучено дві пігулки всередині желейної цукерки: одну пігулку (білого кольору), яку поміщено до спеціального пакету НПУ №7356863; одну пігулку (білого кольору), яку поміщено до спеціального пакету НПУ №7356820, а також полімерну плівку, в якій знаходились пігулки та обгортку від цукерки, які поміщено до паперового конверта; полімерний пакет із цукерками, які поміщено до спеціального пакета НПУ №WAR1242019; лист паперу із рукописними записами (заяву), яку поміщено до паперового конверту; полімерний пакет (жовтого кольору), який поміщено до спеціального пакету НПУ №WAR1242018.

Відповідно до висновку експерта №СЕ-19/102-23/13252-НЗПАРАП від 21.07.2023, надана на експертизу 1 (одна) таблетка, містить у своєму складі наркотичний засіб обіг якого обмежено бупренорфін. В 1 (одній) таблетці, масою 0,1509 г, маса бупренорфіну становить 0,0080 г.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000659 від 20.07.2023, оперативною інформацією, що підтверджується рапортом від 20.07.2023, протоколом затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину від 20.07.2023, протоколом допиту підозрюваного від 20.07.2023.

Як зазначив слідчий у клопотанні, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженню, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до документів, що стосуються банківської картки № НОМЕР_1 , за період часу з 01.07.2023 по дату винесення ухвали, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів); інформації щодо банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу; інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформації щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історії листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по час винесення ухвали, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця картки № НОМЕР_1 .

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №1 ВРУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Вінницького РУП майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 Вінницького РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 1 Вінницького РУП лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 1 Вінницького РУП підполковнику поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 1 Вінницького РУП лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 1 Вінницького РУП лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП № 1 Вінницького РУП лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП № 1 Вінницького РУП лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Вінницького РУП майору поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Вінницького РУП капітану поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП № 1 Вінницького РУП лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ ВП №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Юридична адреса: АДРЕСА_4 ), а саме до документів, що стосуються банківської картки № НОМЕР_1 , за період часу з 01.07.2023 по дату винесення ухвали, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів); інформації щодо банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу; інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформації щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історії листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по час винесення ухвали, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця картки № НОМЕР_1 , з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином засвідчені копії документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя