Справа № 286/1555/23
У Х В А Л А

01 травня 2023 року м. Овруч

Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,

з секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання заступника начальника слідчого відділення ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Овруцького відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0000168 від 22.04.2023 , -

ВСТАНОВИВ :

Заступник начальника слідчого відділення ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням та просить надати йому, а також ряду працівників відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, а саме: слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника СКП відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 або за дорученням іншій уповноваженій службовій особі відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, та вилучити в АТ КБ «ПриватБанк», що знаходиться за адресою: вул. Перемоги, 99 в м. Житомир (юридична адреса: вул. Грушевського, 1Д, м. Київ), засвідчені належним чином копії документів, котрі містять банківську таємницю, а саме:

1. Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку та видачі банківської картки № НОМЕР_1 , копії підтверджуючих документів;

1.1. Анкетні дані особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_1 та відкритий рахунок, копії підтверджуючих документів;

1.2. Виписки по наявних в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» рахунках користувача банківської картки № НОМЕР_1 за період з 17.03.2023 по 19.03.2023 включно, із обов`язковим зазначенням:

- призначення платежу;

- дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи;

- номери банківських карток (номери рахунків) та анкетних даних їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунку користувача банківської картки за № НОМЕР_1 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи.

1.3. Всі зміни, які відбувались по банківській картці № НОМЕР_1 , а саме: зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ), з яких здійснювався вхід до додатку «Приват24» та їх місцезнаходження (за наявності координати) в момент вчинення транзакції, за період з 17.03.2023 по 19.03.2023 включно.

1.4. Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі АТ КБ «ПРИВАТБАНК» з банківської картки № НОМЕР_1 із зазначенням адреси розташування банкомату за період з 17.03.2023 по 19.03.2023 включно.

2. Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку та видачі банківської картки № НОМЕР_2 , копії підтверджуючих документів;

2.1. Анкетні дані особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_2 та відкритий рахунок, копії підтверджуючих документів;

2.2. Виписки по наявних в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» рахунках користувача банківської картки № НОМЕР_2 за період з 17.03.2023 по 19.03.2023 включно, із обов`язковим зазначенням:

- призначення платежу;

- дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи;

- номери банківських карток (номери рахунків) та анкетних даних їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунку користувача банківської картки за № НОМЕР_2 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи.

2.3. Всі зміни, які відбувались по банківській картці № НОМЕР_2 , а саме: зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ), з яких здійснювався вхід до додатку «Приват24» та їх місцезнаходження (за наявності координати) в момент вчинення транзакції, за період з 17.03.2023 по 19.03.2023 включно.

2.4. Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі АТ КБ «ПРИВАТБАНК» з банківської картки № НОМЕР_2 із зазначенням адреси розташування банкомату за період з 17.03.2023 по 19.03.2023 включно, мотивуючи тим, що 18 березня 2023 року близько 8 год. невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 4017 грн. та 1150 грн. з карткового рахунку ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , під час здійснення останньою продажу товару через мережу Інтернет, в результаті чого останній було заподіяно матеріальної шкоди.

В ході досудового розслідування встановлено, що 18 березня 2023 року о 07:46 з картки АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_1 , виданої потерпілій ОСОБА_23 , був здійснений переказ грошових коштів в сумі 4017 грн. на картку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_3 .

Крім цього, 18.03.2023 о 07:48 з картки АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_2 , виданої потерпілій ОСОБА_23 , був здійснений переказ грошових коштів в сумі 1150 грн. на картку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_3 .

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК».

В судове засідання заступник начальника слідчого відділення ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 не з`явився, але надав заяву, в якій просить клопотання розглянути у його відсутність. Клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться судом без виклику особи, у володінні якої знаходиться запитувана інформація, оскільки заступником начальника СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 доведено таку необхідність у відповідності до положень ч.2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши додані до клопотання копії матеріалів кримінального провадження №0000168 від 22.04.2023, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити частково з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що 22.04.2023 відомості про те, що 18 березня 2023 року невстановлена особа шахрайським шляхом, з використанням незаконних операцій електронно-обчислювальної техніки з заволоділа грошовими коштами в сумі 4014 грн. та 1150 грн., з карток ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , належних ОСОБА_23 , чим заподіяла останній матеріальну шкоду на загальну суму 5167 грн., було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000168 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості щодо інформації по банківських рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , згідно з ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», становлять банківську таємницю, а отже, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оцінюючи письмові докази, долучені до клопотання; зважаючи, що для досягнення повноти та всебічності розслідування даного кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи щодо заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_23 ; враховуючи відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, та наявність достатніх підстав вважати, що інформація знаходиться саме в АТ КБ «ПриватБанк», яке розташоване за адресою: Житомир, вул. Перемоги, 99, слідчий суддя приходить до висновку, що у даному провадженні доведено необхідність надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю і про доступ до якої клопоче слідчий в клопотанні.

Поряд з цим, відсутні правові підстави для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до інформації ряду працівників ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, окрім заступника начальника СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, який звернувся з клопотанням, а також слідчим з групи слідчих, а саме: ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_12 (чи іншому слідчому (дізнавачу) з групи слідчих (дізнавачів), прокурору з групи прокурорів), оскільки відповідно до положень ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається виключно стороні кримінального провадження, а визначені заступником начальника СВ ВП №1 інші працівники не є стороною кримінального провадження з огляду на зміст правової норми, що міститься в п. 19 ч.1 ст. 3 КПК України.

Крім того, слідчий суддя відмічає, що згідно ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним з заходів забезпечення кримінального провадження і не є ані слідчою, ані розшуковою дією.

За правилами ст. 40 КПК України слідчий уповноважений надавати доручення виключно на проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій чи здійснювати інші повноваження, передбачені цим Кодексом.

Статтею 39 КПК України, яка визначає повноваження керівника органу досудового розслідування не закріплено повноважень останнього на надання доручення на здійснення тимчасового доступу будь-яким іншим особам не з числа слідчих (слідчої групи).

Аналізуючи норми КПК України, суд не вбачає положень, які б надавали слідчому чи керівнику органу досудового розслідування делегувати право виконання ухвали слідчого судді на здійснення тимчасового доступу. Тобто, слідчий може доручати проведення лише слідчих та негласних слідчих дій, а не здійснення заходів забезпечення кримінального провадження.

Таким чином, отримання речей та документів іншою особою порушує порядок санкціонування доказів та призводить до недопустимості отриманих доказів.

За встановлених обставин та визначеного правового врегулювання слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162 ч.1 п.5, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати заступнику начальника СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 та начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та вилучити в АТ КБ «ПриватБанк», що знаходиться за адресою: вул. Перемоги, 99 в м. Житомир (юридична адреса: вул. Грушевського, 1Д, м. Київ), засвідчені належним чином копії документів, котрі містять банківську таємницю, а саме:

1. Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку та видачі банківської картки № НОМЕР_1 , копії підтверджуючих документів;

1.1. Анкетні дані особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_1 та відкритий рахунок, копії підтверджуючих документів;

1.2. Виписки по наявних в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» рахунках користувача банківської картки № НОМЕР_1 за період з 17.03.2023 по 19.03.2023 включно, із обов`язковим зазначенням:

- призначення платежу;

- дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи;

- номери банківських карток (номери рахунків) та анкетних даних їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунку користувача банківської картки за № НОМЕР_1 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи.

1.3. Всі зміни, які відбувались по банківській картці № НОМЕР_1 , а саме: зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ), з яких здійснювався вхід до додатку «Приват24» та їх місцезнаходження (за наявності координати) в момент вчинення транзакції, за період з 17.03.2023 по 19.03.2023 включно.

1.4. Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі АТ КБ «ПРИВАТБАНК» з банківської картки № НОМЕР_1 із зазначенням адреси розташування банкомату за період з 17.03.2023 по 19.03.2023 включно.

2. Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку та видачі банківської картки № НОМЕР_2 , копії підтверджуючих документів;

2.1. Анкетні дані особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_2 та відкритий рахунок, копії підтверджуючих документів;

2.2. Виписки по наявних в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» рахунках користувача банківської картки № НОМЕР_2 за період з 17.03.2023 по 19.03.2023 включно, із обов`язковим зазначенням:

- призначення платежу;

- дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи;

- номери банківських карток (номери рахунків) та анкетних даних їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунку користувача банківської картки за № НОМЕР_2 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи.

2.3. Всі зміни, які відбувались по банківській картці № НОМЕР_2 , а саме: зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ), з яких здійснювався вхід до додатку «Приват24» та їх місцезнаходження (за наявності координати) в момент вчинення транзакції, за період з 17.03.2023 по 19.03.2023 включно.

2.4. Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі АТ КБ «ПРИВАТБАНК» з банківської картки № НОМЕР_2 із зазначенням адреси розташування банкомату за період з 17.03.2023 по 19.03.2023 включно.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення та закінчується 1 червня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1