Справа № 755/6617/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" травня 2023 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001703 від 09.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України),

ВСТАНОВИВ:

Старша слідча СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, що перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , щодо руху грошових коштів за картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_2 (номер рахунку НОМЕР_3 ) і додатковим договором № SAMDNFF18 від 16.03.2013 року та № НОМЕР_4 (номер рахунку НОМЕР_5 ) і додатковим договором №SAMDN1512 від 25.11.2011 року, з метою отримання руху коштів за вказаними вище картками, із зазначенням транзакцій за цими рахунками, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій, у тому числі, при використанні системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунків, інформації про прив`язку фінансових номерів власника вказаних рахунків до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із деталізацією IP-адреси, з якої здійснювався вхід до системи, часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунками за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото із зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку, у період з 04.05.2023 року до 07.05.2023 року з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (номер рахунку НОМЕР_3 ) та у період з 03.05.2023 року до 07.05.2023 року з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 (номер рахунку НОМЕР_5 ).

Клопотання погоджено з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 .

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні слідчого відділу Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001703 від 09.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.05.2023 року до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 03.05.2023 року, в період часу з 13 години 00 хвилин до 23 години 00 хвилин, невстановлена досудовим розслідуванням особа, за адресою: АДРЕСА_2 , біля станції метро «Чернігівська», таємно від оточуючих, шляхом вільного доступу, в умовах воєнного стану, викрала мобільний телефон марки «Самсунг», чорного кольору, чим завдала матеріальної шкоди останньому (ЄО № 19388).

У ході проведення допиту потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , було встановлено, що 03.05.2023 року в останнього було викрадено мобільний телефон марки «Самсунг», за допомогою якого з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: з карти «Для виплат» № НОМЕР_2 знято грошові кошти в сумі 17 000 гривень, з карти «Універсальна» № НОМЕР_4 знято кредитні грошові кошти в сумі 85 000 гривень та 15 000 гривень особистих грошових коштів.

Крім того, в ході проведеного допиту, потерпілий ОСОБА_5 надав слідчому виписки з банківських рахунків щодо здійсненних транзакцій невстановленими особами, які в подальшому просив долучити до матеріалів кримінального провадження.

Відповідно до наданої потерпілим ОСОБА_5 виписки з банківського рахунку було встановлено, що за період з 04.05.2023 року до 07.05.2023 року, з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (номер рахунку НОМЕР_3 ) і додаткового договору SAMDNFF18 від 16.03.2013 року було здійснено наступні операції, а саме: за 04.05.2023 року: НОМЕР_6 угода № SAMDNFF18 від 16.03.2013 року: зарахування суми вкладу зі «Скарбнички» сума у валюті операції -4 951,00 UAH, - сума у валюті картки -4 951,00 сума комісій - 0,00 сума знижок 0,00 залишок після операції -12 871,00; зарахування переказу на картку - сума у валюті операції 2 000,00 UAH, - сума у валюті картки -1 990,00 сума комісій - 10,00 сума знижок 0,00 залишок після операції -14 861,00; зарахування переказу на картку - сума у валюті операції -2 000,00 UAH, - сума у валюті картки -1 990,00 сума комісій - 10,00 сума знижок - 0,00 залишок після операції -16 851,00;

- за 05.05.2023року: НОМЕР_6 угода № SAMDNFF18 від 16.03.2013 року: переказ у свою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 . Округлення залишку за карткою до 10 UAH- сума у валюті операції -1,00 UAH, - сума у валюті картки -1,00 сума комісій - 0,00 сума знижок - 0,00 залишок після операції -16 850,00; зняття готівки в банкоматі: DN00 st. Velyka Vasylki, Kyiv- сума у валюті операції -10 000,00 UAH, - сума у валюті картки -10 000,00 сума комісій - 0,00 сума знижок - 0,00 залишок після операції -6 850,00; зняття готівки в банкоматі: DN00 st. Velyka Vasylki, Kyiv- сума у валюті операції -5 000,00 UAH, - сума у валюті картки -5 000,00 сума комісій - 0,00 сума знижок - 0,00 залишок після операції -1 850,00; переказ зі своєї карти НОМЕР_8 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 - сума у валюті операції -10 050,00 UAH, - сума у валюті картки -10 000,00 сума комісій - 50,00 сума знижок - 0,00 залишок після операції -11 850,00; зняття готівки в банкоматі: DN00 st. Velyka Vasylki, Kyiv- сума у валюті операції -5 000,00 UAH, - сума у валюті картки -5 000,00 сума комісій - 0,00 сума знижок - 0,00 залишок після операції -6 850,00; покупка Сільпо, АДРЕСА_3 - сума у валюті операції -85,00 UAH, - сума у валюті картки -85,00 сума комісій - 0,00 сума знижок - 0,00 залишок після операції -6 765,00; готівка на касі Сільпо, АДРЕСА_3 - сума у валюті операції -5 000,00 UAH, - сума у валюті картки -5 000,00 сума комісій - 0,00 сума знижок - 0,00 залишок після операції -1 765,00; аптека, АДРЕСА_3 - сума у валюті операції -294,45 UAH, сума у валюті картки -294,45 сума комісій - 0,00 сума знижок - 0,00 залишок після операції -1 470,55; переказ на свою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 . Решта від округлення витрат до 10 UAH, - сума у валюті картки - 5,00 сума комісій - 5,00 сума знижок - 0,00 залишок після операції -1 465,55; переказ на свою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 . Решта від округлення витрат до 10 UAH, сума у валюті операції 5,55- сума у валюті картки - 5,55 сума комісій - 0,00 сума знижок - 0,00 залишок після операції -1 460,00; зняття готівки в банкоматі: DN00 st. Baseina, 4, 3, Kyiv- сума у валюті операції -1 300,00 UAH, - сума у валюті картки -1 300,00 сума комісій - 0,00 сума знижок - 0,00 залишок після операції -160,00;

- за 07.05.2023року: НОМЕР_6 угода № SAMDNFF18 від 16.03.2013 року: переказ коштів. Коментар: ОСОБА_6 . Не підлягає оподаткуванню. ID платежу - сума у валюті операції -3 000,00 UAH, сума у валюті картки 2 985,00 сума комісій - 15,00 сума знижок - 0,00 залишок після операції -3 145,00; покупка Новус, АДРЕСА_4 - сума у валюті операції -3 090,01 UAH, сума у валюті картки 3 090,01 сума комісій - 0,00 сума знижок - 0,00 залишок після операції -54,99; переказ на свою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 . Решта від округлення витрат до 10 UAH, - сума у валюті операції -9,99-сума у валюті картки - 9,99 сума комісій - 0,00 сума знижок - 0,00 залишок після операції -45,00.

Відповідно до наданої потерпілим ОСОБА_5 виписки з банківського рахунку було встановлено, що в період з 04.05.2023 року до 07.05.2023 року, з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 (номер рахунку НОМЕР_5 ) і додаткового рахунку №SAMDN1512 від 25.11.2011 було здійснено наступні операції, а саме: за 03.05.2023 року: НОМЕР_4 угода № SAMDN1512 від 25.11.2011 року: поповнення мобільного НОМЕР_9 - сума у валюті операції -203,00 UAH, - сума у валюті картки -203,00 сума комісій - 3,00 сума знижок - 0,00 залишок після операції-15 402, 20; переказ на свою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 . 1 UAH від витрат - сума у валюті операції -1,00 UAH, - сума у валюті картки -1,00 сума комісій - 0,00 сума знижок - 0,00 залишок після операції-15 401, 20;

- за 04.05.2023 року: НОМЕР_4 угода № SAMDN1512 від 25.11.2011 року: зарахування суми вкладу з «Скарбнички» - сума у валюті операції -706,00 UAH, - сума у валюті картки -706,00 сума комісій - 0,00 сума знижок - 0,00 залишок після операції-16 107, 20; поповнення мобільного НОМЕР_9 - сума у валюті операції -2 004,00 UAH, - сума у валюті картки -2 004,00 сума комісій - 4,00 сума знижок - 0,00 залишок після операції-14 103, 20; переказ на свою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 . 1 UAH від витрат - сума у валюті операції -1,00 UAH, - сума у валюті картки -1,00 сума комісій - 0,00 сума знижок - 0,00 залишок після операції-14 102, 20; переказ коштів зі своєї карти НОМЕР_8 в «Скарбничку» НОМЕР_7 - сума у валюті операції -5 000,00 UAH, - сума у валюті картки -5 000,00 сума комісій - 0,00 сума знижок - 0,00 залишок після операції-9 102, 20; переказ на свою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 . Округлення залишку за карткою до 10 UAH - сума у валюті операції -1,20 UAH, - сума у валюті картки -1,20 сума комісій - 0,00 сума знижок - 0,00 залишок після операції-9 101, 00;BOLT.EU/O/, Tallinn- сума у валюті операції -90,00 UAH, - сума у валюті картки -90,00 сума комісій - 0,00 сума знижок - 0,00 залишок після операції-9 011, 00; переказ на свою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 . 1 UAH від витрат - сума у валюті операції -1,00 UAH, - сума у валюті картки -1,00 сума комісій - 0,00 сума знижок - 0,00 залишок після операції-9 010, 00; розваги: ZELECTRA, KYIV- сума у валюті операції -499,00 UAH, - сума у валюті картки -499,00 сума комісій - 0,00 сума знижок - 0,00 залишок після операції-8 511, 00; переказ на свою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 . 1 UAH від витрат - сума у валюті операції -1,00 UAH, - сума у валюті картки -1,00 сума комісій - 0,00 сума знижок - 0,00 залишок після операції-8 510, 00; вело магазини bikenow, ID платежу НОМЕР_10 - сума у валюті операції -5,00 UAH, - сума у валюті картки -5,00 сума комісій - 0,00 сума знижок - 0,00 залишок після операції-8 505, 00; вело магазини bikenow, ID платежу НОМЕР_11 - сума у валюті операції -500,00 UAH, - сума у валюті картки -5,00 сума комісій - 0,00 сума знижок - 0,00 залишок після операції-8 005, 00; переказ на свою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 . 1 UAH від витрат - сума у валюті операції -1,00 UAH, - сума у валюті картки -1,00 сума комісій - 0,00 сума знижок - 0,00 залишок після операції-8 004, 00; переказ на свою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 . 1 UAH від витрат - сума у валюті операції -1,00 UAH, - сума у валюті картки -1,00 сума комісій - 0,00 сума знижок - 0,00 залишок після операції-8 510, 00; телеком послуги: EASYPAY MOBILE, KYIV- сума у валюті операції -5 000,00 UAH, - сума у валюті картки -5 000,00 сума комісій - 0,00 сума знижок - 0,00 залишок після операції-3 003, 00; переказ на свою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 . 1 UAH від витрат - сума у валюті операції -1,00 UAH, - сума у валюті картки -1,00 сума комісій - 0,00 сума знижок - 0,00 залишок після операції-3 002, 00; розваги: Zelectra, KYIV- сума у валюті операції -499,00 UAH, - сума у валюті картки -499,00 сума комісій - 0,00 сума знижок - 0,00 залишок після операції-2 503, 00; переказ на свою «Скарбничку» НОМЕР_7 . 1 UAH від витрат - сума у валюті операції -1,00 UAH, - сума у валюті картки -1,00 сума комісій - 0,00 сума знижок - 0,00 залишок після операції-2 502, 00; розваги: BIRD UKR*PRELOAD, НОМЕР_12 - сума у валюті операції -200,00 UAH, - сума у валюті картки -200,00 сума комісій - 0,00 сума знижок - 0,00 залишок після операції-2 302, 00; переказ на свою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 . 1 UAH від витрат - сума у валюті операції -1,00 UAH, - сума у валюті картки -1,00 сума комісій - 0,00 сума знижок - 0,00 залишок після операції-2 301, 00; предавторизація, розваги - сума у валюті операції -85,00 UAH, - сума у валюті картки -85,00 сума комісій - 0,00 сума знижок - 0,00 залишок після операції-2 216, 00; скасування предавторизації: BIRD UKR*TEMP HOLD - сума у валюті операції -128,00 UAH, - сума у валюті картки -131,09 сума комісій - 0,00 сума знижок - 0,00 залишок після операції-2 301, 00; таксі: BOLT.EU/O/, Tallinn - сума у валюті операції -128,00 UAH, - сума у валюті картки -131,09 сума комісій - 0,00 сума знижок - 0,00 залишок після операції-2 301, 00; підтвердження предавторизації: tehnoskarb - сума у валюті операції -9 350,00 UAH, - сума у валюті картки -9 350,00 сума комісій - 0,00 сума знижок - 0,00 залишок після операції-7 180, 09; переказ на карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 . Одержувач: ОСОБА_7 - сума у валюті операції -5 000,00 UAH, - сума у валюті картки -5 150,00 сума комісій - 150,00 сума знижок - 0,00 залишок після операції-12 330, 09;предавторизація, розваги - сума у валюті операції -85,00 UAH, - сума у валюті картки -85,00 сума комісій - 0,00 сума знижок - 0,00 залишок після операції-12 415, 09; скасування предавторизації: BIRD UKR*TEMP HOLD - сума у валюті операції -85,00 UAH, - сума у валюті картки -85,00 сума комісій - 0,00 сума знижок - 0,00 залишок після операції-12 330, 09;предавторизація, розваги - сума у валюті операції -60,00 UAH, - сума у валюті картки -60,00 сума комісій - 0,00 сума знижок - 0,00 залишок після операції-12 390, 09; покупка, розваги - сума у валюті операції -500,00 UAH, - сума у валюті картки -511,99 сума комісій - 0,00 сума знижок - 0,00 залишок після операції-12 902, 08; предавторизація, розваги - сума у валюті операції -60,00 UAH, - сума у валюті картки -60,00 сума комісій - 0,00 сума знижок - 0,00 залишок після операції-12 962, 08; скасування предавторизації: BIRD UKR*RIDE - сума у валюті операції -60,00 UAH, - сума у валюті картки -60,00 сума комісій - 0,00 сума знижок - 0,00 залишок після операції-12 902, 08; покупка, розваги - сума у валюті операції -500,00 UAH, - сума у валюті картки -511,99 сума комісій - 0,00 сума знижок - 0,00 залишок після операції-12 902, 08; вело магазини bikenow, ID платежу НОМЕР_13 - сума у валюті операції -500,00 UAH, - сума у валюті картки -500,00 сума комісій - 0,00 сума знижок - 0,00 залишок після операції-13 402, 08; вело магазини bikenow, ID платежу НОМЕР_14 - сума у валюті операції -500,00 UAH, - сума у валюті картки -500,00 сума комісій - 0,00 сума знижок - 0,00 залишок після операції-13 902, 08; розваги: ZELECTRA, KYIV- сума у валюті операції -499,00 UAH, - сума у валюті картки -499,00 сума комісій - 0,00 сума знижок - 0,00 залишок після операції-14 401, 08; розваги: ZELECTRA, KYIV- сума у валюті операції -499,00 UAH, - сума у валюті картки -499,00 сума комісій - 0,00 сума знижок - 0,00 залишок після операції-14 900, 08;

- за 05.05.2023року: НОМЕР_4 угода № SAMDN1512 від 25.11.2011 року: переказ на свою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 . Округлення залишку за карткою до 10 UAH від витрат - сума у валюті операції -6,44 UAH, - сума у валюті картки -6,44 сума комісій - 0,00 сума знижок - 0,00 залишок після операції-14 906, 52; продукти: SHOP PRODUKTY, KYIV - сума у валюті операції -92,00 UAH, - сума у валюті картки -92,00 сума комісій - 0,00 сума знижок - 0,00 залишок після операції-14 998, 52; зняття готівки в банкоматі: DN00 squr. Solomianska, Kyiv - сума у валюті операції -10 000,00 UAH, - сума у валюті картки -10 400,00 сума комісій - 400,00 сума знижок - 0,00 залишок після операції-25 398, 52; косметика: ЕВА 3047, АДРЕСА_5 - сума у валюті операції -2 799,00 UAH, - сума у валюті картки -2 799,00 сума комісій - 0,00 сума знижок - 0,00 залишок після операції-28 197, 52; покупка АДРЕСА_6 - сума у валюті операції -130,00 UAH, - сума у валюті картки -130,00 сума комісій - 0,00 сума знижок - 0,00 залишок після операції-28 327, 52; готівка на касі ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_6 - сума у валюті операції -5 000,00 UAH, - сума у валюті картки -5 200,00 сума комісій - 200,00 сума знижок - 0,00 залишок після операції-33 527, 52; зняття готівки в банкоматі: DN00 st. Pankivska, 27/7, Kyiv- сума у валюті операції -10 000,00 UAH, - сума у валюті картки -10 400,00 сума комісій - 400,00 сума знижок - 0,00 залишок після операції-43 927, 52; продукти: ПП САФЛОРА 42465240, АДРЕСА_7 - сума у валюті операції -79,50 UAH, - сума у валюті картки -79,50 сума комісій - 0,00 сума знижок - 0,00 залишок після операції-44 007, 02; телеком послуги: Мобільні аксесуари, АДРЕСА_8 - сума у валюті операції -824,00 UAH, - сума у валюті картки -824,00 сума комісій - 0,00 сума знижок - 0,00 залишок після операції-44 831, 02; зняття готівки - сума у валюті операції -4 000,00 UAH, - сума у валюті картки -4 160,00 сума комісій - 160,00 сума знижок - 0,00 залишок після операції-48 991, 02; універмаг: KIOSK, KYIV- сума у валюті операції -365,00 UAH, - сума у валюті картки -365,00 сума комісій - 0,00 сума знижок - 0,00 залишок після операції-51 355, 02; переказ на свою карту НОМЕР_15 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 - сума у валюті операції -10 050,00 UAH, - сума у валюті картки -10 351,50 сума комісій - 301,50 сума знижок - 0,00 залишок після операції-61 706, 52; зняття готівки в банкоматі: АДРЕСА_9 - сума у валюті операції -5 000,00 UAH, - сума у валюті картки -5 200,00 сума комісій - 200,00 сума знижок - 0,00 залишок після операції-66 906, 52; зняття готівки в банкоматі: DN00 st. Vadyma Hetmana, Kyiv- сума у валюті операції -5 000,00 UAH, - сума у валюті картки -5 200,00 сума комісій - 200,00 сума знижок - 0,00 залишок після операції-72 106, 52; таксі: BOLT.EU/O/, Tallinn - сума у валюті операції -103,00 UAH, - сума у валюті картки -103,00 сума комісій - 0,00 сума знижок - 0,00 залишок після операції-72 209, 00; переказ на карту ІНФОРМАЦІЯ_1 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 . Одержувач: ОСОБА_8 - сума у валюті операції -2 359,80 UAH, - сума у валюті картки -2 430,59 сума комісій - 70,79 сума знижок - 0,00 залишок після операції-74 640, 11; покупка AZS OKKO 901 KYIV, KYIV- сума у валюті операції -153,90 UAH, - сума у валюті картки -153,90 сума комісій - 0,00 сума знижок - 0,00 залишок після операції-74 794, 01; зняття готівки, АЗС- сума у валюті операції -5 000,00 UAH, - сума у валюті картки -5 200,00 сума комісій - 200,00 сума знижок - 0,00 залишок після операції-79 994, 01; покупка Фора, АДРЕСА_10 - сума у валюті операції -90,00 UAH, - сума у валюті картки -90,00 сума комісій - 0,00 сума знижок - 0,00 залишок після операції-80 084, 01; готівка на касі ІНФОРМАЦІЯ_7 , АДРЕСА_10 - сума у валюті операції -4 500,00 UAH, - сума у валюті картки -4 680,00 сума комісій - 180,00 сума знижок - 0,00 залишок після операції-84 764, 01; таксі: BOLT.EU/O/, Tallinn - сума у валюті операції -193,00 UAH, - сума у валюті картки -193,00 сума комісій - 0,00 сума знижок - 0,00 залишок після операції-84 957, 01;

- за 06.05.2023року: НОМЕР_4 угода № SAMDN1512 від 25.11.2011 року: переказ на свою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 . Округлення залишку за карткою до 10 UAH від витрат - сума у валюті операції -6,44 UAH, - сума у валюті картки -6,44 сума комісій - 0,00 сума знижок - 0,00 залишок після операції-14 906, 52.

На даний час, необхідно отримати доступ до інформації щодо руху грошових коштів за картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_2 (номер рахунку НОМЕР_3 ) і додатковим договором № SAMDNFF18 від 16.03.2013 року та № НОМЕР_4 (номер рахунку НОМЕР_5 ) і додатковим договором № SAMDN1512 від 25.11.2011 року, з метою отримання руху коштів за вказаними вище картками, із зазначенням транзакцій за цими рахунками, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій, у тому числі, при використанні системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунків, інформації про прив`язку фінансових номерів власника вказаних рахунків до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із деталізацією IP-адреси, з якої здійснювався вхід до системи, часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунками за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото із зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку, у період з 04.05.2023 року до 07.05.2023 року з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (номер рахунку НОМЕР_3 ) та у період з 03.05.2023 року до 07.05.2023 року з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 (номер рахунку НОМЕР_5 ).

Слідча у судове засідання не з`явилася, клопотала про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлялося про дату та час розгляду клопотання, однак, його представник до суду не з`явився.

Відповідно до ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, документи, до яких просить дозволити доступ слідча, є документами, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На думку слідчого судді,зазначені слідчою дані доводять можливість використання як доказу інформації, яка знаходиться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме щодо руху грошових коштів за карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 з додатковим договором № SAMDN1512 від 25.11.2011 року, оскільки під час розгляду клопотання, слідчою доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів та необхідність надання такої інформації підтверджується матеріалами, долученими до клопотання.

Щодо надання доступу до інформації про рух грошових коштів за карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (номер рахунку НОМЕР_3 ) і додатковим договором № SAMDNFF18 від 16.03.2013 року, то слідчий суддя не вбачає для цього підстав, оскільки долучені слідчої до клопотання матеріали не доводять обставини, викладені у ньому, в частині руху коштів саме за вказаної вище карткою.

У зв`язку з вищенаведеним, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 162-165, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшої слідчої СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю,що перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , щодо руху грошових коштів за карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 (номер рахунку НОМЕР_5 ) і додатковим договором № SAMDN1512 від 25.11.2011 року, з метою отримання руху коштів за вказаною вище карткою, із зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій, у тому числі, при використанні системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, інформації про прив`язку фінансових номерів власника вказаного рахунку до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із деталізацією IP-адреси, з якої здійснювався вхід до системи, часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото із зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку, у період з 03.05.2023 року до 07.05.2023 року з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 (номер рахунку НОМЕР_5 ).

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя