Провадження № 1-кс/344/4978/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 липня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження № 0000017, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликався на те, що відділом слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000017 від 20.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, відкритого за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що 19.01.2023 близько 20 год. 40 хв. невстановлена особа, шляхом незаконних операцій, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами в сумі 10 000 грн., які останній переказав на банківську картку № НОМЕР_1 .

Як зазначено у клопотанні, досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2022-2023 років група осіб переселенців із Донецької області, а саме: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,ІПН: НОМЕР_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,ІПН: НОМЕР_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН: НОМЕР_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН: НОМЕР_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН: НОМЕР_7 , які після зламу сторінок в соціальній мережі «Facebook», шляхом розсилки смс-повідомлень через додаток «Messenger», під видуманим приводом позики коштів, незаконно заволодівали коштами багатьох потерпілих осіб. Вказані особи після кожного заволодіння коштів кілька разів здійснювали перерахунки грошових коштів між власними банківськими картками, після чого проводили їх зняття в банківських терміналах зокрема, на території Івано-Франківської області.

Зазначається, що вказані вище особи отримували кошти від потерпілих через наступних осіб: ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН: НОМЕР_8 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , фінансовий номер телефону НОМЕР_9 що підтверджено документами із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; неповнолітнього ОСОБА_13 , ІПН: НОМЕР_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , фінансовий номер телефону НОМЕР_11 , що підтверджено документами із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». Вказані особи окрім вищевказаного кримінального правопорушення, також вчинили і ряд інших аналогічного роду кримінальних правопорушень, деякі епізоди вчинення яких уже підтверджено допитами потерпілих та свідків, а також і частково проведеними виїмками із банківських установ.

У клопотанні зазначено, що 29 квітня 2023 року, в ході проведення обшуку у межах вказаного кримінального провадження за місцем проживання вказаних вище осіб в АДРЕСА_4 : у ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , виявлено та вилучено наступні мобільні телефони з ІМЕІ: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 . У вищевказаних мобільних пристроях на час проведення обшуку працювали сім-картки з номерами: НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 .

Окрім того, установлено, що вказані вище особи також користувалися і наступними номерами телефонів: НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , що підтверджується зокрема аналізом документів, наявних у матеріалах кримінального провадження.

Вказується на те, що крім того працівниками ВПК в Івано-Франківській області оперативним шляхом установлено, що причетні до скоєння злочинів вищевказані особи також використовували наступні сім-картки з мобільними номерами: НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_58 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », НОМЕР_73 , НОМЕР_11 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », а також мобільні пристрої з наступними ІМЕІ (у яких використовувалися вищевказані мобільні номери): НОМЕР_12 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_108 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , НОМЕР_119 , НОМЕР_120 , НОМЕР_121 , НОМЕР_122 , НОМЕР_123 , НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , НОМЕР_126 , НОМЕР_127 , НОМЕР_128 , НОМЕР_129 , НОМЕР_130 , НОМЕР_131 , НОМЕР_132 , НОМЕР_133 , НОМЕР_134 , НОМЕР_135 , НОМЕР_136 , НОМЕР_137 , НОМЕР_138 , НОМЕР_139 , НОМЕР_140 , НОМЕР_141 , НОМЕР_142 .

У клопотанні зазначено, що вказані особи, окрім вищевказаного кримінального правопорушення, також вчинили і ряд інших аналогічного роду кримінальних правопорушень, деякі епізоди вчинення яких уже підтверджено допитами потерпілих та свідків, а також і частково проведеними виїмками із банківських установ. Так, зокрема встановлено, що ОСОБА_6 з початку квітня 2022 року перебував на території м. Коломия Івано-Франківської обл., що підтверджується відкриття ним рахунку у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ». У подальшому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » заблокував рахунок ОСОБА_6 на підставі абз. 3 ч. 1 ст. 15 ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» № 361-ІХ від 16.12.2019 року (встановлення клієнту неприйнятно високого ризику або ненадання клієнтом необхідних для здійснення належної перевірки клієнта документів чи відомостей). Крім ОСОБА_6 також на території Івано-Франківської області перебували і ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_8 , що підтверджується інформацією від оператора (провайдера) мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ». У подальшому ОСОБА_6 , спільно із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_11 змінювали свої місця проживання. Це підтверджується відповіддю із Черганівськогостаростинського округу, та іншими матеріалами. Вказані вище пристрої з ІМЕІ найчастіше використовувалися у злочинній діяльності ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_8 . Це встановлено за результатами проведеного аналізу телефонних з`єднань.

Як вказується у клопотанні, враховуючи тривалий час незаконної діяльності групи вказаних осіб, пов`язаний із шахрайським заволодінням грошових коштів у потерпілих осіб, шляхом зламу акаунтів у соціальних мережах та подальшого заходу на неналежні вказаним особам сторінки, тобто через несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж, що призвело до витоку, втрати, підробки, блокування інформації, спотворення процесу обробки інформації або до порушення встановленого порядку її маршрутизації, вчинені в умовах воєнного стану, вчинені під час дії воєнного стану, є всі підстави стверджувати, що вказані особи чітко розуміли те, що ОСОБА_6 зламує акаунти за допомогою програмного забезпечення, яке вилучено 28.04.2023 під час обшуку та по якому на даний час триває експертиза, а на їхні карткові рахунки ОСОБА_7 та ОСОБА_8 находять кошти, які також із їхніх каток крім ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , знімав і сам ОСОБА_6 , тому вищевказане свідчить про їхню стійку та тривалу злочинну співпрацю. Крім того, вищевказане підтверджується тим, що вказані особи спільно проживали. Тому, для підтвердження місця перебування вказаних фігурантів (осіб, які причетні до скоєння цих та інших злочинів), є необхідність у витребуванні від операторів (провайдерів) мобільного зв`язку інформації про з`єднання по вказаних ІМЕІ та номерах сім-карт операторів мобільного зв`язку за період з 01.01.2022 по даний час.

Зазначено, що у ході проведення оперативно-пошукових заходів було встановлено мобільні номера телефонів операторів мобільного зв`язкуПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », власники яких зазначені вище в рапорті особи, можуть бути причетними до вчинення цього та інших кримінальних правопорушень.

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, вказує на доцільність в отриманні з`єднань по ІМЕІ мобільних пристроїв, в яких найчастіше використовувалися номери мобільних телефонів причетних до скоєння ряду кримінальних правопорушень вищевказаної групи осіб, враховуючи те, що особи, які вчинили вказаний злочин, перед та під час його вчиненням, користувалися мобільним зв`язком, відомості про який можуть мати суттєве значення для встановлення всіх обставин у цьому кримінальному провадженні, що надасть можливість використання їх в подальшому, як доказ в суді, на цей час виникла необхідність у здійсненні аналізу щодо номерів телефонів та по ІМЕІ мобільних терміналів (пристроїв) шляхом отримання тимчасового доступу до речей та документів за період часу з 01.01.2022 року по 07.07.2023, оскільки вилучено лише частину сім-карт із вищевказаного переліку.

Вказується на достовірно встановлену наявність контактних та діючих мобільних номерів операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (юридична адреса: АДРЕСА_5 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (юридична адреса: АДРЕСА_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (юридична адреса: АДРЕСА_7 ), які зазначені вище особи використовують для своєї злочинної діяльності. Відтак, в ході проведення слідчих (розшукових) дій, направлених на встановлення осіб причетних до вчинення вище описаних протиправних дій, слідчим отримано відомості про те, що особи які мають відношення до вказаної протиправної діяльності користуються мобільним номера оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », а саме: НОМЕР_73 , НОМЕР_11 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_44 . Вище вказане підтверджено рапортами з ВПК в Івано-Франківській області.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав вимоги клопотання у повному обсязі.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-160, 163, 164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 дозвіл на доступ до інформації, яка становить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », юридична адреса: АДРЕСА_7 , про користувачів мобільними номерами абонентів: НОМЕР_73 , НОМЕР_11 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_44 за період часу із 01.01.2022 по 07.07.2023, забезпечивши при цьому також можливість вилучення на паперовому та електронному носії відомостей для їх долучення до матеріалів вказаного кримінального провадження для огляду в якості речового доказу, та при необхідності виконання інших слідчих дій, з метою отримання наступної інформації:

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з абонентськими номерами: абоненти А (абоненти Б);

- тип з`єднання абонентів (вхідні, вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), вихід в мережу Інтернет, переадресація, з`єднання нульової тривалості;

- дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики), номеру та ІМЕІ абонента А;

- адреси розташування та ідентифікуючі ознаки базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг абонентів А;

- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентами А надати повні наявні відомості про його особу;

- місцезнаходження абонентів за вказаними абонентськими номерами та ІМЕІ в час усіх з`єднань, викликів та смс-повідомлень, входу до мережі інтернет;

- абонентські номери та ІР-адреси, які використовувались мобільними терміналами із сім-картами із вказаними номерами: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, з`єднання нульової тривалості), переадресація, та іншу інформацію, яка стосується вказаних мобільних терміналів;

- фінансові операції з зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів з використанням абонентських номерів та ІМЕІ мобільних телефонів, із зазначенням повних наявних даних отримувача грошових коштів, суми транзакцій, дати та часу виконання.

Надати доступ до інформації, яка становить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », юридична адреса: АДРЕСА_7 , про користувачів мобільних телефонів, з ІМЕІ: НОМЕР_12 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_108 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , НОМЕР_119 , НОМЕР_120 , НОМЕР_121 , НОМЕР_122 , НОМЕР_123 , НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , НОМЕР_126 , НОМЕР_127 , НОМЕР_128 , НОМЕР_129 , НОМЕР_130 , НОМЕР_131 , НОМЕР_132 , НОМЕР_133 , НОМЕР_134 , НОМЕР_135 , НОМЕР_136 , НОМЕР_137 , НОМЕР_138 , НОМЕР_139 , НОМЕР_140 , НОМЕР_141 , НОМЕР_142 , за період часу із 01.01.2022 по 07.07.2023, забезпечивши при цьому також можливість вилучення на паперовому та електронному носії відомостей для їх долучення до матеріалів вказаного кримінального провадження для огляду в якості речового доказу, та при необхідності виконання інших слідчих дій, з метою отримання наступної інформації:

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з абонентськими номерами: абоненти А (абоненти Б);

- тип з`єднання абонентів (вхідні, вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), вихід в мережу Інтернет, переадресація, з`єднання нульової тривалості;

- дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики), номеру та ІМЕІ абонента А;

- адреси розташування та ідентифікуючі ознаки базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг абонентів А;

- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентами А надати повні наявні відомості про його особу;

- місцезнаходження абонентів за вказаними абонентськими номерами та ІМЕІ в час усіх з`єднань, викликів та смс-повідомлень, входу до мережі інтернет;

- абонентські номери та ІР-адреси, які використовувались мобільними терміналами із сім-картами із вказаними номерами: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, з`єднання нульової тривалості), переадресація, та іншу інформацію, яка стосується вказаних мобільних терміналів;

- фінансові операції з зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів з використанням абонентських номерів та ІМЕІ мобільних телефонів, із зазначенням повних наявних даних отримувача грошових коштів, суми транзакцій, дати та часу виконання.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 17 серпня 2023 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1