Справа № 346/4762/23
Провадження № 1-кс/346/649/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 серпня 2023 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

у складі слідчого судді ОСОБА_1

за участі секретаря ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в кримінальному провадженні № 0000248 від 23 серпня 2023 року, клопотання слідчого СВ Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Коломийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідча, звернувшись із вказаним клопотанням посилається на те, що в ході досудового розслідування в рамках вказаного кримінального провадження встановлено, що 23 серпня 2023 року до Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла протокол-заява ОСОБА_5 , про те, що 21 серпня 2023 близько 10:30 год. їй надійшло повідомлення в месенджер в соціальній мережі «Фейсбук», від ОСОБА_6 , в якому вона просила позичити грошові кошти. Заявниця одразу ж перерахувала зі своєї картки № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через мобільний додаток грошові кошти в сумі 3600 грн. на вказаний у повідомленні невідомою особою номер банківської картки НОМЕР_2 , після чого дізналася, що ніяких грошових коштів ОСОБА_7 не просила, а доступ до її сторінки в соціальній мережі отримали шахраї. Таким чином невідома особа шляхом обману, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами Некрасової.

В ході досудового розслідування встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_2 , на який потерпіла перерахувала грошові кошти, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідча зазначає, що з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення причетності конкретних осіб до його вчинення та документування злочинної діяльності, виникла необхідність в доступі до інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , у період з 21 серпня 2023 року по час виконання ухвали та відомості про власника банківської картки з можливістю вилучення засвідчених копій документів.

Дана інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 . Враховуючи, що вказана інформація може бути знищена або пошкоджена, чи змінена, слідча просить розглядати клопотання прошу без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

Слідча в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 ч.1 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги подані органом розслідування докази, а саме: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань 0000248 від 23 серпня 2023 року про внесення відомостей вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України; копію протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію ОСОБА_5 та її письмових пояснень від 23 серпня 2023 року, копію протоколу допиту потерпілої від 24 серпня 2023 року де вона пояснила, про обставини незаконного заволодіння невідомою особою її грошовими коштами; скріншоти повідомлень у месенджері; копію платіжної інструкції якою підтверджується переведення грошових коштів із платіжної картки потерпілої та вказано рахунок одержувача, слідчий суддя вважає, що слідчим належно обґрунтовано те, що документи, про надання тимчасового доступу до яких заявлено клопотання, перебувають у володінні вказаної юридичної особи, і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а оскільки іншим чином довести обставини вчинення злочину неможливо, то слідчому слід надати дозвіл, який він просить.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Надати начальнику СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області підполковнику поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме інформацію:

- кому належить картковий рахунок № НОМЕР_2 , інформацію щодо документів, на підставі яких відкритий картковий рахунок № НОМЕР_2 ;

- історію авторизації банківської картки №№ НОМЕР_2 (переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей, що здійснювались платіжною карткою (успішних і невдалих);

- детальний рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за період з 21 серпня 2023 року по час виконання ухвали із вказанням повних назв та повної інформації щодо здійснення транзакцій по переказу грошових коштів, які відбувались з 21 серпня 2023 року по час виконання ухвали, із вказанням назви банку-еквайра, платіжної системи, платіжного сервісу (усі реквізити) за допомогою яких відбувались дані транзакції. У разі перерахунку грошових коштів на онлайн сервіси вказати усі наявні дані сервісу (контактну адресу, місце знаходження, номери рахунків, через які проходили дані транзакції; контактну адресу онлайн торгівця, клієнта до якого було перераховані вищевказані грошові кошти, із вказанням ІР-адреси, МАС-адреси торгівця, клієнта, які здійснювали вхід; історію їх покупок, історію покупки ІР-адреси; усі дані, які використовувались торгівцем, клієнтом під час реєстрації на онлайн сервісі, повні дані геолокацій. У наявності номера рахунку (банківської картки) із вказазнням усіх реквізитів.

- у разі наявної інформації за даними транзакціями по банківській картці № НОМЕР_2 щодо електронного гаманця, вказати на який саме електронний гаманець відбувся перерахунок грошових коштів із вказанням ІР-адреси, ІМЕІ, МАС-адреси входу. Повні дані особи, яка реєструвала електронний гаманець із вказанням номера мобільного телефону, ІМЕІ, - номер рахунків (банківських карток) на які в подальшому (після здійснення транзакцій) було перераховано грошові кошти, із вказанням повних анкетних даних власника, з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації;

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 30 вересня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1