490/5249/23 04.07.2023
н/п 1-кс/490/5121/2023
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/5249/23
У Х В А ЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 липня 2023 року м. Миколаїв

Сл ідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Херсонської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчому судді Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання слідчого СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Херсонської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0001062 від 30.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

На обґрунтування клопотання вказано, що в ході досудового розслідування було встановлено, що до Херсонського РУП надійшла заява (ЖЄО № 8703) від заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа, з пенсійної банківської карти банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , (померлої ІНФОРМАЦІЯ_4 ) незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 15900 гривень, нараховані як пенсія за період з 01.07.2022 по 31.01.2023.

Вищезазначена інформація підтверджується, заявою від заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до якої, на обліку ІНФОРМАЦІЯ_5 з 25.11.2003 перебувала громадянка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , та отримувала пенсію за віком призначену відповідно до Закону України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування». Пенсія ОСОБА_5 переховувалась на відповідний картковий рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У лютому 2023 року ІНФОРМАЦІЯ_6 стало відомо, що ОСОБА_5 померла ІНФОРМАЦІЯ_4 , згідно свідоцтва про смерть Серія НОМЕР_1 виданого 09.06.2022 ІНФОРМАЦІЯ_7 (копія свідоцтва додається). У зв`язку з тим, що про факт смерті пенсіонерки стало відомо після здійснення перерахування на картковий рахунок пенсіонерки пенсії за період з 01.07.2022 по 31.01.2023 виникла переплата пенсійних коштів. Згідно повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_8 від 02.02.2023 № 2100-0504-8/2628 поверненню підлягала пенсія, перерахована за період з 01.07.2022 по 31.01.2023 в сумі 23906,36 грн. Вказане повідомлення було направлено до банківської установи, для повернення коштів з рахунку померлої пенсіонерки відповідно до вимог Порядку. Банківською установою кошти повернуто частково в сумі доступного залишку 47,84 грн. залишок не повернутих коштів становить 23858,39 грн. Причина виникнення переплати отримання коштів з карткового рахунку пенсіонерки. З огляду на той факт, що пенсійні кошти з карткового рахунку пенсіонерки повернуто установою банку частково, є підстави вважати, що кошти було знято з карткового рахунку пенсіонерки після її смерті, та відповідно пенсія отримана особою, яка не мала на те законних підстав.

У зв`язку із вищезазначеним ІНФОРМАЦІЯ_5 були завдані збитки на загальну суму 23858,39 грн.

Посилаючись на те, що з метою одержання відомостей щодо викрадення грошових коштів та осіб, які можуть бути до цього причетні, а також те що в матеріалах кримінального провадження №0001062 від 30.05.2023 наявні достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення, вказує на необхідність отримати тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці , яка знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий та представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явились.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », містить відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом та може бути отримана лише на підставі ухвали слідчого судді.

Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для доведення наявності чи відсутності корисливого умислу вчинення кримінального правопорушення,для встановлення осіб причетних до вчинення злочину, а також можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Херсонської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів,які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати слідчому СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю вилучення їх копій, що становлять банківську таємницю щодо руху коштів по банківському рахунку, відкритого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ), яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ., з можливістю вилучити вказану інформацію у Миколаївському та/або Херсонському відділенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме до наступних документів:

- документів про відкриття банківського рахунку громадянкою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ), відомості про власника банківського рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, відомості про документ, що підтверджує особу, ідентифікаційний код, дані про реєстрацію місця проживання, контактний телефон);

- відомостей чи підключено банківський рахунок громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ), до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про IP - адреси, з яких здійснювалося управління банківським рахунком у період з 00 год.00 хв. 08.06.2022 по 23 год. 59 хв. 01.03.2023;

- документів про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дата, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва/прізвище, ім`я, по батькові, код ЄДРПОУ/ідентифікаційний код, номер рахунку, назва банку, МФО банку) та адресами банкоматів, в яких знімалися грошові кошти (вулиця, населений пункт, місто, район, область), а також фотографій зроблених камерами банкоматів в момент видачі чи зарахування грошей по банківському рахунку громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ), у період з 00 год.00 хв. 08.06.2022 по 23 год. 59 хв. 01.03.2023; роздруківки руху коштів у друкованому та електронному вигляді за період часу з 00 год.00 хв. 08.06.2022 по 23 год. 59 хв. 01.03.2023 з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних отримувачів коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти по рахунку банківської картки), місце зняття грошових коштів.

Строк дії ухвали по 04 вересня 2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1