Справа № 461/2396/23
Провадження № 1-кс/461/2565/23
УХВАЛА

12.05.2023 року,слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

за участі:

прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

захисника ОСОБА_5

підозрюваного ОСОБА_6

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_4 , про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно підозрюваного:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Новоставці, Теофіпольського району Хмельницької області, громадянина України, українця, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

у кримінальному провадженні № 0000435, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 4 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ :

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотання, яке мотивоване тим, що ОСОБА_6 , маючи умисел на сприяння у незаконному переправленні осіб через державний кордон України, переслідуючи мету незаконного збагачення, усвідомлюючи, що в умовах дії на території України правового режиму «Воєнний стан», введеного Законом України № 2102-IX від 24.02.2022 року «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні»», із подальшими змінами, внесеними згідно з Указами Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» та у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 року, №57 «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України», військовозобов`язаним громадянам України віком від 18 до 60 років, виїзд за межі України заборонено, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин (час, спосіб та місце), однак не пізніше листопада 2022 року увійшов до створеної ОСОБА_7 спільно з невстановленою, на даний час, особою організованої злочинної групи в складі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та невстановленої на даний час, особи, учасником якої не був, а діяв за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 та невстановленими, на даний час, досудовим розслідуванням особами.

Протиправна діяльність організованої злочинної групи у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інших невстановлених, на даний час, досудовим розслідуванням осіб, полягала у сприянні у незаконному переправленні осіб через державний кордон України шляхом усунення перешкод, а саме у проставленні, за грошову винагороду, у паспортах громадян України для виїзду за кордон, підроблених печаток та штампів про постійне місце проживання в країні, що входить до Європейського Союзу, та перебування там на тимчасовому консульському обліку в Генеральному консульстві України, достовірно знаючи, що наявність таких відомостей відповідно до Закону України "Про порядок виїзду і в`їзду в Україну громадян України" №3857-ХІІ від 21.01.1994, Правил перетинання державного кордону громадянами України затверджених Постановою Кабінету міністрів України №57 від 27.01.1995 та статті 23 Закону України "Про мобілізацію та мобілізаційну підготовку" забезпечувало безперешкодний перетин державного кордону України.

В цілях безпеки, зведення до мінімуму контакту між правопорушником і замовником їх послуг/клієнтом та запобігання спробам викриття у незаконній діяльності, пов`язаній із сприянням у незаконному переправленні осіб через державний кордон України, пошук клієнтів та протиправна діяльність вказаної організованої злочинної групи була завуальована під виглядом функціонування відповідного каналу в інтернет - додатку «Telegram», адміністратор якого в приватному порядку через інтернет - зв`язок пропонував допомогу у безперешкодному перетині державного кордону України, зазначав вартість таких послуг з розрахунку 1 000 доларів США за 1 особу, вказував номер карткового рахунку на який потрібно перерахувати вартість послуг чи інший спосіб розрахунку та доводив до відома клієнта спосіб вчинення даного кримінального правопорушення.

Згідно розробленого злочинного плану протиправної діяльності, пов`язаної із сприянням в незаконному переправленні осіб через державний кордон України, з метою уникнення кримінальної відповідальності, ідентифікації як правопорушників та забезпечення конспірації, зменшення ризику викриття протиправної діяльності організованої злочинної групи, зведення до мінімуму контакту між ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими, на даний час, учасниками організованої групи з однієї сторони та клієнтом з іншої сторони, для отримання та повернення клієнтам їх паспортів громадян України для виїзду за кордон у вигляді посилок, використовувались послуги ТОВ «Нова Пошта», при цьому правопорушники, які виступали спершу одержувачами для її отримання, а після перерахунку покупцем грошових коштів за замовлену послугу, її відправниками, для повернення, в цілях дотримання безпеки, використовували легендовані (видумані) анкетні дані та тимчасові контактні номери телефонів, необхідні для оформлення поштових накладних, які попередньо доводились до відома клієнтам.

З метою реалізації вказаного спільного злочинного умислу, за вказівкою організатора (співорганізатора), легендовані (видумані) анкетні дані та тимчасові контактні номери телефонів, які правопорушники використовували для оформлення поштових накладних періодично змінювались. Зокрема, вказувались особи ОСОБА_10 , абонентський номер НОМЕР_1 та ОСОБА_11 , абонентський номер НОМЕР_2 .

Так ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, дотримуючись спільного злочинного умислу, спрямованого на сприяння в незаконному переправленні осіб через державний кордон України, з корисливих мотивів, згідно попередньої домовленості з ОСОБА_12 , зустрівся з останнім не пізніше 21.11.2022 (точний час досудовим розслідуванням не встановлено).

Під час зустрічі з ОСОБА_12 , що відбулась в обідній період часу біля Тернопільського ставу в м. Тернопіль, який був разом з ОСОБА_13 , ОСОБА_6 отримав від ОСОБА_12 паспорти громадян України для виїзду за кордон на прізвище ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , серії НОМЕР_3 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , серії НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , а також грошові кошти в сумі 1 000 доларів США (що в перерахунку на національну валюту відповідно до офіційного валютного курсу НБУ на 21.11.2022 становило 36 568, 60 грн.) як першу частину розрахунку за забезпечення наявності в одному паспорті печаток необхідних для безперешкодного перетину державного кордону України в умовах дії на території України правового режиму «Воєнний стан».

В подальшому, 21.11.2022 близько 15.16 год. ОСОБА_6 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на сприяння в незаконному переправленні осіб через державний кордон України, перебуваючи у відділенні ТОВ «Нова Пошта» №7, що за адресою: м. Тернопіль, вул. Леся Курбаса, 5, використовуючи в цілях безпеки та запобігання спробам ідентифікації його як правопорушника та викриття у незаконній діяльності видумані анкетні дані « ОСОБА_16 , м.т. НОМЕР_6 », відправив посилку з номером накладної №59 0008 9230 1062 адресовану ОСОБА_8 на видумані анкетні дані « ОСОБА_11 , м.т. НОМЕР_7 » (відділення ТОВ «Нова Пошта» №5, що за адресою: Волинська область, м. Нововолинськ, вул. Маяковського, 13а) з вмістом паспортів громадян України для виїзду за кордон на прізвище ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , серії НОМЕР_3 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , серії НОМЕР_4 та НОМЕР_5 .

Після цього, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, спрямований на сприяння в незаконному переправленні осіб через державний кордон України, ОСОБА_8 отримавши та зберігаючи вказані паспорти, за вказівкою ОСОБА_7 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин (час, спосіб та місце), передала їх ОСОБА_9 .

В свою чергу, ОСОБА_9 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин (час, спосіб та місце), однак не пізніше 21.09.2022, отримав від невстановлених досудовим розслідуванням осіб підроблені печатки та штампи, серед яких: прямокутний штамп «Оформлено виїзд на постійне проживання» із нижнім прочерком, де зазначено "назва країни" та "дата", прямокутний штамп «Взятий на тимчасовий консульський облік у Генеральному консульстві України в Любліні» з нижнім прочерком, де зазначено "з", "по", "дата", "підпис" та зображено державний герб України, кругла печатка «Державна міграційна служба України 61.01.2» із зображенням державного герба України, кругла печатка «Генеральне консульство України в Любліні», із зображенням державного герба України, які зберігав за місцем свого проживання для використання в протиправній діяльності.

Після цього, отримавши паспорт громадянина України для виїзду за кордон на прізвище ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , ОСОБА_9 , виконуючи відведену йому роль виконавця, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин (час та місце), з використанням підроблених печаток та штампів, з метою створення правових підстав для виїзду ОСОБА_17 та ОСОБА_18 за межі території України, проставив на другій сторінці паспорту ОСОБА_17 відтиск прямокутного штампу «Оформлено виїзд на постійне проживання» та рукописний текст "Республіка Польща" завірений круглою печаткою «Державна міграційна служба України 61.01.2» та підписом, а на третій сторінці вказаного паспорту відтиск прямокутного штампу «Взятий на тимчасовий консульський облік у Генеральному консульстві України в Любліні», завірений круглою печаткою «Генеральне консульство України в Любліні» та підписом, що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_14 не звертався за оформленням виїзду на місце проживання до Республіки Польща, тобто вніс завідомо неправдиві дані до офіційного документа.

Окрім цього, на другій сторінці паспорту ОСОБА_18 ОСОБА_9 проставив відтиск прямокутного штампу «Оформлено виїзд на постійне проживання» та рукописний текст "Республіка Польща", завірений круглою печаткою «Державна міграційна служба України 61.01.2» та підписом, а на третій сторінці вказаного паспорту відтиск прямокутного штампу «Взятий на тимчасовий консульський облік у Генеральному консульстві України в Любліні», завірений круглою печаткою «Генеральне консульство України в Любліні» та підписом, що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_15 не звертався за оформленням виїзду на місце проживання до Республіки Польща, тобто вніс завідомо неправдиві дані до офіційного документа.

В подальшому, ОСОБА_9 , реалізовуючи спільний злочинний умисел, спрямований на сприяння в незаконному переправленні осіб через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин (час, спосіб та місце), однак не пізніше 26.11.2022 передав паспорти ОСОБА_12 та ОСОБА_13 з наявними відтисками печаток та штампів ОСОБА_8 .

В свою чергу, для необхідності передачі ОСОБА_12 другої частини незаконної винагороди в сумі 1 000 доларів США, ОСОБА_8 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин (час, спосіб та місце), однак не пізніше 26.11.2022 переслала ОСОБА_12 фото - підтвердження наявності в паспортах громадян України для виїзду за кордон відповідних печаток та штампів.

Одночасно з цим, з метою отримання від ОСОБА_12 другої частини незаконної винагороди ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, згідно попередньої домовленості з ОСОБА_12 , зустрівся з останнім не пізніше 26.11.2022 (точний час досудовим розслідуванням не встановлено).

Під час зустрічі з ОСОБА_12 , що відбулась в передобідній період часу біля Тернопільського ставу в м. Тернопіль, який був разом з ОСОБА_13 , ОСОБА_6 отримав від ОСОБА_12 решту суми - грошові кошти в сумі 1 000 доларів США (що в перерахунку на національну валюту відповідно до офіційного валютного курсу НБУ на 25.11.2022 становило 36 568, 60 грн.).

Після підтвердження повного розрахунку, ОСОБА_8 , виконуючи вказівки ОСОБА_7 , перебуваючи у відділенні ТОВ «Нова Пошта» №5, що за адресою: Волинська область, м. Нововолинськ, вул. Маяковського, 13а, використовуючи в цілях безпеки та запобігання спробам ідентифікації її як правопорушника та викриття у незаконній діяльності видумані анкетні дані « ОСОБА_11 , м.т. НОМЕР_7 », відправила посилку з номером накладної №59 0008 9450 9327 ОСОБА_12 з вмістом паспортів громадян України для виїзду за кордон на прізвище ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , серії НОМЕР_3 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , серії НОМЕР_4 та НОМЕР_5 та наявними печатками та штампами в них.

За вчинені дії та свої послуги з організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та інші невстановлені на даний час досудовим розслідуванням особи за невстановлених досудовим розслідуванням обставин (час, місце, спосіб) отримали грошову винагороду.

В подальшому, 28.11.2022 ОСОБА_13 та ОСОБА_12 прибули у пункт пропуску для автомобільного сполучення «Грушів - Будомєж», що в с. Грушів Львівської області, де під час проходження прикордонного контролю у напрямку на виїзд з України, надали паспортні документи - паспорти громадян України для виїзду за кордон на прізвище ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , серії НОМЕР_3 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , серії НОМЕР_4 з наявними в них відмітками про постійне місце проживання в Республіці Польща та прийняття на консульський облік у Генеральному консульстві України в Любліні, однак, таким було відмовлено у перетині державного кордону України.

Слідчий зазначив, що станом на день розгляду клопотання про продовження строку цілодобового домашнього арешту продовжують існувати ризики, передбачені ст. 177 КПК України, відтак вказаний запобіжний захід просив продовжити.

Прокурор в судовому засіданні просив клопотання задовольнити.

Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні не заперечували проти застосування запобіжного заходу у виді домашнього арешту, проте просили слідчого суддю застосувати саме домашній арешт в нічну пору доби. Вказали, що у матеріалах справи наявні докази, що підтверджують обґрунтованість підозри, однак немає доказів, які б підтверджували наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України. Додатково зазначили, що у підозрюваного ОСОБА_6 наявні міцні соціальні зв`язки, зокрема він одружений, має на утриманні двох неповнолітніх дітей.

Дослідивши матеріали поданого клопотання, врахувавши думку учасників судового провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000435 від 19.10.2022 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

12 травня 2023 року ОСОБА_6 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Відповідно до вимог ст. 194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язані встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує, хоча б один з ризиків, передбачених ст. 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

При вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у ст. 177 цього Кодексу, слідчий суддя, суд зобов`язані оцінити, в тому числі вагомість доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, розмір майнової шкоди, а також дані, що характеризують особу підозрюваного, обвинуваченого (ст. 178 КПК України).

Відповідно до ст. 181 КПК України, домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Одним із методів державної реакції на порушення, що носять кримінально-правовий характер, є заходи забезпечення кримінального провадження, передбачені ст.131 КПК України, які виступають важливим елементом механізму здійснення завдань кримінального провадження при розслідуванні злочинів.

При вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, суд повинен врахувати обставини, передбачені ст.178 КПК України, зокрема, тяжкість кримінального правопорушення, у вчиненні якого обвинувачується особа та дані, які її характеризують і можуть свідчити на користь збільшення (зменшення) ризику переховування від правосуддя чи інших способів неналежної процесуальної поведінки.

Проаналізувавши наведені в клопотанні обставини та додані до нього документи, якими слідчий підтверджує свої доводи, слідчий суддя вважає що вони свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_6 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України на підтвердження чого в матеріалах кримінального провадження наявні дані, які містяться в:

-протоколі про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії огляду і виїмки кореспонденції від 23.11.2022 року;

-протоколі зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 07.12.2022 року;

-протоколі обшуку від 11.01.2023 року та від 06.04.2023 ;

-протоколах допиту свідків від 10.04.2023 року

Згідно з п. 175 рішення Європейського суду з прав людини від 21 квітня 2011 у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року, п.32, Series A, N 182).

Так, ОСОБА_6 , підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за який законом передбачена кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дев`яти років із конфіскацією майна. З метою забезпечення виконання ОСОБА_6 покладених на нього процесуальних обов`язків, як підозрюваного, суд приходить до висновку, щодо необхідності застосування до останнього запобіжного заходу у вигляді нічного домашнього арешту.

Крім того, слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення в повному обсязі доведена можливість підозрюваного незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних у даному кримінальному провадженні шляхом їх переконання чи залякування і схилити їх до зміни даних ними показань чи до дачі неправдивих показань, які б виправдовували ОСОБА_6 , оскільки такі ще судом не допитані та надані ними під час досудового розслідування показання не можуть лягти в основу обвинувального вироку відносно нього..

Суд оцінює наявність ризику можливості переховування підозрюваного від суду як цілком ймовірний. Оскільки, у разі визнання виним ОСОБА_19 у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п`яти років. Ризик такого великого покарання може спонукати підозрюваного до втечі, з метою уникнення правосуддя та відповідальності за вчинене.

Крім того, слідчий суддя погоджується з існуванням ризику вчинення підозрюваним іншого кримінального правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється (у тому числі щодо організації незаконного перетину державного кордону України).

Слідчий суддя зазначає, що ризиком у кримінальному провадженні є небажані для провадження наслідки дій підозрюваного, спрямовані на створення перешкод кримінальному провадженню. Ризик стає реальним через невизначеність поведінки особи у певній ситуації, яку (поведінку) неможливо достеменно передбачити. Таким чином, у контексті кримінального провадження ризиком неправомірної процесуальної поведінки підозрюваного слід вважати таку поведінку цієї особи, настання якої характеризується високим ступенем ймовірності.

При цьому, суд погоджується з стороною захисту про наявність у підозрюваного міцних соціальних зв`язків, зокрема ОСОБА_6 одружений, фактично самостійно утримує двох неповнолітніх дітей, оскільки дружина не працює та перебуває у відпустці по догляду за дитиною, має постійне місце проживання, раніше не судимий. Тому на переконання слідчого судді, запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту стосовно підозрюваного ОСОБА_6 є надто суворим.

З урахуванням обґрунтованості підозри, існування передбачених процесуальним законом ризиків та суспільної небезпеки вчиненого, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в нічний час доби та покладення процесуальних обов`язків, на підозрюваного, передбачених ч. 5 ст. 195 КПК України.

Керуючись ст. ст. 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічний час доби строком на 60 діб, тобто до 10 липня 2023 року включно.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_6 наступні обов`язки:

-не відлучатися з місця проживання: АДРЕСА_2 , без дозволу слідчого в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора або суду, з 23:00 год. по 06:00 год., наступної доби;

-прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

-утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними та свідками у даному кримінальному провадженні, в т.ч. з ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ;

-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Попередити ОСОБА_6 , що в разі невиконання вищевказаних зобов`язань, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід.

Роз`яснити підозрюваному, що відповідно до ст.181 КПК України працівники органу Національної поліції з метою контролю за його поведінкою мають право з`являтися в житло, під арештом в якому він перебуває, вимагати надати усні чи письмові пояснення з питань, пов`язаних із виконання покладених на нього зобов`язань.

Ухвалу про застосування відносно ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту передати для виконання до органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваного.

Органу Національної поліції негайно поставити ОСОБА_6 на облік, як особу, щодо якої застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, і повідомити про це слідчому.

Повний текст ухвали проголошено 16 травня 2023 року о 16 год. 30 хв.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а підозрюваним - в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1