Провадження № 1-кс/761/7816/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 квітня 2023 року місто Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000882 від 29.06.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 2051, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

05.04.2023 року в провадження слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000882 від 29.06.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 2051, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України про накладення арешту на грошові кошти в розмірі 208 472 000 грн., які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «ДІЄСА» (), відкритих в зазначеному в клопотанні переліку банківських установах.

Так, клопотання мотивовано тим, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000882 від 29.06.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК, ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ТОВ «Торговий Дім «АГРОТЕРРА» в період з 01.06.2021 до 15.01.2022 відображено операції з придбання у ТОВ «Агрокультура Дніпра», а також у суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками ризиковості - ТОВ «Стс групп», ТОВ «Смартвіжін», ТОВ «Бескид Трейд», ТОВ «Марвел Профіт», ТОВ «Торговий будинок Артензія», ТОВ «Сейф про», ТОВ «Опті-Фрут» ПП «Орлан Дніпро» та ПП «Трейд-стар Груп» сільськогосподарської продукції та продуктів харчування на загальну суму ПДВ 213 млн грн.

У свою чергу ТОВ «Агрокультура Дніпра» відображено операції з придбання сільськогосподарської продукції (яка у подальшому продана в адресу ТОВ «Торговий Дім «АГРОТЕРРА») у суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками ризиковості - ФГ «Родючий колос», ТОВ ФГ «Деметра Трейд», ТОВ ФГ «Широкі простори», ТОВ «Вальхала 2021», ТОВ ФГ «Багате збіжжя», ТОВ ФГ «Росянський колосок», ТОВ ФГ «Щедрий врожай торг», ТОВ «Кубиш», ТОВ «Калькерія», ФГ «Житниця агро плюс» та ФГ «Агрозбіжжя» та 23 інших суб`єктів господарської діяльності на загальну суму ПДВ 162, 8 млн. грн.

В подальшому службові особи ТОВ «Торговий Дім «АГРОТЕРРА», здійснивши документальне оформлення придбання та продажу товарів, без реального руху активів, з метою мінімізації податкових зобов`язань ТОВ «Агрокомпанія «Біофуд», ТОВ «Євростандарт», ТОВ «Агропрод Україна», ТОВ «ЛГЗ Прайм», ТОВ «МТК», ТОВ «Кворум-нафта», ТОВ «Дієса», ТОВ «Прогрес-Агротрейд», ТОВ «Теп транско», ТОВ «Рок трейд», ПП «Явір-2000», ТОВ «Явір-2005», ТДВ «Запорізький хлібозавод № 3», АТ «Чернівецький хлібокомбінат», ТОВ «Запоріжмлин», ТОВ «Бердянський хлібокомбінат», ТОВ «Фіта Трейд», ДП «ДП Агросервіс» на загальну суму ПДВ 208 472,2 тис. грн., вчинили пособництво вказаним суб`єктам господарської діяльності в умисному ухиленні від сплати податків.

Згідно з висновком Аналітичного дослідження ДПС України «про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «Торговий Дім «АГРОТЕРРА», щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацію (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та/або інших правопорушень за період з 01.06.2021 по 15.01.2022» № 20/99-00-08-02-04-20/44273045 від 13.05.2022 вбачається, що фінансово-господарська діяльність ТОВ «Торговий Дім «АГРОТЕРРА», за період з 01.06.2021 по 15.01.2022 була спрямована на отримання контрагентами податкової вигоди в результаті документального фіксування господарських операцій по ланцюгу постачання товарів, зокрема зазначене підприємство оформило операції з продажу сільгосппродукції невідомого походження на суму ПДВ 208 472,2 тис. грн. в адресу підприємств: ТОВ «Агрокомпанія «Біофуд», ; ТОВ «Євростандарт», ; ТОВ «Агропрод Україна», ; ТОВ «ЛГЗ Прайм», ; ТОВ «МТК», ; ТОВ «Кворум-нафта», ; ТОВ «Дієса», ; ТОВ «Прогрес-Агротрейд», ; ТОВ «Теп транско», ; ТОВ «Рок трейд», ; ПП «Явір-2000», ; ТОВ «Явір-2005», ; ТДВ «Запорізький Хлібозавод № 3», ; ТОВ «Чернівецький Хлібокомбінат» (АТ «Чернівецький Хлібокомбінат»), ; ТОВ «Запоріжмлин», ; ТОВ «Бердянський Хлібокомбінат», ; ТОВ «Фіта трейд», ; Дочірнє підприємство «ДП Агросервіс 2000», , без їх фактичного здійснення, що дало змогу мінімізувати податкові зобов`язання з ПДВ для підприємств-контрагентів.

Крім того, прокурор в своєму клопотанні також зазначає, що вироком Печерського районного суду м. Києва від 27.02.2023 ОСОБА_4 визнано винною у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 2051, ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 358 КК України, зокрема: за вчинення умисних дій, які виразились у пособництві внесення в документи, які відповідно до закону подаються для державної реєстрації змін складу учасників товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ «Агрокультура Дніпра» (), завідомо неправдивих відомостей; за вчинення умисних дій, які виразились у пособництві в підробленні офіційного документа, який видається підприємством, і який надає права, з метою використання його іншою особою, що у подальшому надало змогу службовим особам підприємств реального сектору економіки використати отримані підроблені документи в бухгалтерському та податковому обліках даних підприємств.

Постановою детектива БЕБ від 22.03.2023 грошові кошти на рахунках підприємства, які задіяні у вказаній протиправній схемі визнано речовими доказами в даному кримінальному провадженні.

Прокурор в своєму клопотанні також зазначає, що у органу досудового розслідування є підстави вважати, що грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках: ФГ «РОДЮЧИЙ КОЛОС», , ТОВ «ФГ ДЕМЕТРА ТРЕЙД», , ТОВ «ФГ "ШИРОКІ ПРОСТОРИ», , ТОВ «ВАЛЬХАЛЛА 2021», , ТОВ «ФГ БАГАТЕ ЗБІЖЖЯ», , ТОВ «ФГ РОСЯНИЙ КОЛОСОК», , ТОВ «СТС-ГРУПП», , ТОВ «ФГ «ЩЕДРИЙ ВРОЖАЙ ТОРГ», , ТОВ «КУБИШ», , ТОВ «КАЛЬКЕРІЯ», , ТОВ«ТРАНСПОРТНО - ЕКСПЕДИЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ГОРИЗОНТ», , ФГ «ЖИТНИЦЯ-АГРО ПЛЮС», , ТОВ «МАРВЕЛ ПРОФІТ», , ТОВ «СМАРТВІЖН», , ФГ «АГРОЗБІЖЖЯ», , ТОВ «СЕЙФ ПРО», , ТОВ «БЕСКИД ТРЕЙД», , ТОВ «ТРЕЙД-СТАР ГРУП», , ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО «ОРЛАН ДНІПРО», , ТОВ «АЛЬЯНС-ЛОГІСТИК», , ТОВ «ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ «АГРОСЕРВІС», , ТОВ «СПЕЦМЕТТРАНС», , ТОВ «ПРОДАГРО ГРУП», , ТОВ «П`ЯТИХАТСЬКИЙ КОМПЛЕКС», , ТОВ «НАТАН КОНСТРАКШН», , ТОВ «ПРАНДОРС», , ТОВ «МИРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР №1», , ТОВ «КЛАЙТ Україна», , ТОВ «ІМПЕРІЯ ГРАНДІС», , ТОВ «Агрокомпанія «Біофуд», ; ТОВ «Євростандарт», ; ТОВ «Агропрод Україна», ; ТОВ «ЛГЗ Прайм», ; ТОВ «МТК», ; ТОВ «Кворум-нафта», ; ТОВ «Дієса», ; ТОВ «Прогрес-Агротрейд», ; ТОВ «Теп транско», ; ТОВ «Рок трейд», ; ПП «Явір-2000», ; ТОВ «Явір-2005», ; ТДВ «Запорізький Хлібозавод № 3», ; ТОВ «Чернівецький Хлібокомбінат», ; ТОВ «Запоріжмлин», ; ТОВ «Бердянський Хлібокомбінат», ; ТОВ «Фіта трейд», ; Дочірнє підприємство «ДП Агросервіс 2000», , відкритих у банківських установах України можуть бути приховані, відчужені та перетворені особами причетними до вчинення правопорушення, оскільки набуті шляхом реалізації схеми ухилення від сплати податків, зборів, обов`язкових платежів.

За результатом проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що для здійснення незаконної діяльності службові особи ТОВ «ДІЄСА» () використовують розрахункові рахунки, відкриті в банківських установах, перелік яких зазначений у клопотанні.

Відтак, у органу досудового розслідування наявні підстави вважати, що грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «ДІЄСА» (), відкритих в банківських установах, перелік яких зазначений у клопотанні, можуть бути приховані, відчужені та перетворені особами причетними до вчинення правопорушення, оскільки набуті шляхом реалізації схеми ухилення від сплати податків, зборів, обов`язкових платежів.

Таким чином, з метою збереження речових доказів, прокурор просить накласти арешт на вищезазначене майно.

Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася про дату, час та місце судового засідання повідомлена належним чином, на адресу суду направила заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує.

Враховуючи те, що майно, на яке прокурор просить накласти арешт не було тимчасово вилучене, то розгляд клопотання відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України можливо здійснити без повідомлення власника майна.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Клопотання про арешт майна щодо змісту відповідає вимогам ст.171 КПК України.

До клопотання додані копії документів та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо внесення даних з приводу кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Як убачається з витягу з кримінального провадження за №0000882 від 29.06.2022 внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 2051, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.

Згідно з ст. ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч. 2 ст. 170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Дані матеріалів клопотання свідчать про те, що наявні обґрунтовані підстави вважати, що грошові кошти, що знаходяться на рахунку установи здобуті злочинним шляхом, тобто є предметом кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 358 КК України та мають доказове значення у цьому кримінальному провадженні, оскільки відповідають критеріям, визначеним ч. 1 ст. 98 КК України.

При цьому, детективом прийняте рішення про визнання речовими доказами і приєднання їх до кримінального провадження у кримінальному провадженні № 0000882 від 29.06.2022, грошові кошти у безготівкову вигляді на банківських рахунках ТОВ «ДІЄСА» у межах суми 208 472 000 грн. та в якій зафіксовано про набуття згаданим майном статусу речових доказів і мотиви, з яких детектив дійшов до таких висновків.

А тому наявні підстави для накладення арешту на вказані грошові кошти, саме з метою збереження речових доказів.

Враховуючи відомості, які внесені до ЄРДР, а також фактичні обставини встановлені в ході досудового розслідування, вважаю, що грошові кошти ТОВ «ДІЄСА», які знаходяться на вищевказаних рахунках відповідають критеріям визначеним у ст. 98 КПК України, оскільки можуть бути використані в судовому засіданні для доведення обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні та накладення арешту враховуючи тяжкість кримінального правопорушення буде розумним та співрозмірним відповідати завданням кримінального провадження.

З огляду на наведене дане клопотання прокурора підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 131, 132, 170-173, 309, 310, 392, 393, 395, 532 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000882 від 29.06.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 2051, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти в розмірі 208 472 000 грн., які знаходяться на банківських ТОВ «ДІЄСА» (), відкритих в наступних банківських установах, а саме:

1. АТ «А-БАНК» (МФО 307770), адреса Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Батумська, буд. 11:

- № НОМЕР_1 (Українська гривня);

- № НОМЕР_2 (Українська гривня);

- № НОМЕР_3 (Українська гривня);

2. АТ «КБ «ГЛОБУС»» (МФО 380526), адреса м. Київ, пров. Куренівський, буд. 19/5:

- № НОМЕР_4 (Українська гривня);

3. АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), адреса м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43:

- № НОМЕР_5 (Українська гривня);

4. АТ «ПУМБ» (МФО 334851), адреса м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4:

- № НОМЕР_6 (Українська гривня);

- № НОМЕР_7 (Українська гривня);

- № НОМЕР_8 (Українська гривня);

- № НОМЕР_9 (Українська гривня);

- № НОМЕР_10 (Українська гривня);

- № НОМЕР_11 (Українська гривня);

5. АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346), адреса м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 100:

- № НОМЕР_12 (долар США);

- № НОМЕР_13 (Українська гривня);

- № НОМЕР_14 (долар США);

- № НОМЕР_15 (Українська гривня);

- № НОМЕР_16 (Українська гривня);

- № НОМЕР_17 (Українська гривня);

- № НОМЕР_18 (Українська гривня);

- № НОМЕР_19 (Українська гривня);

- № НОМЕР_20 (Українська гривня);

- № НОМЕР_18 (долар США);

- № НОМЕР_18 (Євро);

- № НОМЕР_18 (росiйський рубль);

- № НОМЕР_21 (Українська гривня);

- № НОМЕР_22 (Українська гривня);

6. АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), адреса м. Київ, вул. Симона Петлюри, буд. 30:

- № НОМЕР_23 (Українська гривня);

7. АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001), адреса м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19:

- № НОМЕР_24 (Українська гривня);

8. АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465), адреса м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12-Г:

- № НОМЕР_25 (Українська гривня);

- № НОМЕР_26 (Українська гривня);

- № НОМЕР_27 (Українська гривня);

- № НОМЕР_28 (Українська гривня);

- № НОМЕР_29 (Українська гривня);

- № НОМЕР_30 (Українська гривня);

- № НОМЕР_31 (Українська гривня);

- № НОМЕР_32 (Українська гривня);

- № НОМЕР_33 (Українська гривня);

- № НОМЕР_34 (Українська гривня);

- № НОМЕР_35 (Українська гривня);

- № НОМЕР_36 (Українська гривня);

- № НОМЕР_37 (Українська гривня);

- № НОМЕР_38 (Українська гривня);

- № НОМЕР_39 (Українська гривня);

- № НОМЕР_40 (Українська гривня);

- № НОМЕР_41 (Українська гривня);

- № НОМЕР_42 (Українська гривня);

- № НОМЕР_43 (Українська гривня);

- № НОМЕР_44 (Українська гривня);

- № НОМЕР_45 (Українська гривня);

- № НОМЕР_46 (Українська гривня);

- № НОМЕР_47 (Українська гривня);

- № НОМЕР_48 (Українська гривня);

- № НОМЕР_49 (Українська гривня);

- № НОМЕР_50 (Українська гривня);

- № НОМЕР_51 (Українська гривня);

- № НОМЕР_52 (долар США);

- № НОМЕР_52 (євро);

- № НОМЕР_53 (Українська гривня);

- № НОМЕР_54 (Українська гривня);

- № НОМЕР_52 (Українська гривня);

- № НОМЕР_55 (Українська гривня);

- № НОМЕР_56 (Українська гривня);

- № НОМЕР_57 (Українська гривня);

- № НОМЕР_52 (росiйський рубль);

- № НОМЕР_58 (Українська гривня);

- № НОМЕР_59 (Українська гривня);

- № НОМЕР_60 (Українська гривня);

- № НОМЕР_61 (Українська гривня);

- № НОМЕР_62 (Українська гривня);

- № НОМЕР_63 (Українська гривня);

- № НОМЕР_64 (Українська гривня);

- № НОМЕР_65 (Українська гривня);

- № НОМЕР_66 (Українська гривня);

- № НОМЕР_67 (Українська гривня);

- № НОМЕР_68 (Українська гривня);

- № НОМЕР_69 (Українська гривня);

- № НОМЕР_70 (Українська гривня);

- № НОМЕР_71 (Українська гривня);

- № НОМЕР_72 (Українська гривня);

- № НОМЕР_73 (Українська гривня);

- № НОМЕР_74 (Українська гривня);

- № НОМЕР_75 (Українська гривня);

- № НОМЕР_76 (Українська гривня);

- № НОМЕР_77 (Українська гривня);

- № НОМЕР_78 (Українська гривня);

- № НОМЕР_79 (Українська гривня);

- № НОМЕР_80 (Українська гривня);

- № НОМЕР_81 (Українська гривня);

- № НОМЕР_82 (Українська гривня);

- № НОМЕР_83 (Українська гривня);

- № НОМЕР_84 (Українська гривня);

- № НОМЕР_85 (Українська гривня);

- № НОМЕР_86 (Українська гривня);

- № НОМЕР_87 (Українська гривня);

- № НОМЕР_88 (Українська гривня);

- № НОМЕР_89 (Українська гривня);

- № НОМЕР_90 (Українська гривня);

- № НОМЕР_91 (Українська гривня);

- № НОМЕР_92 (Українська гривня);

- № НОМЕР_93 (Українська гривня);

- № НОМЕР_94 (Українська гривня);

- № НОМЕР_95 (Українська гривня);

- № НОМЕР_96 (Українська гривня);

- № НОМЕР_97 (Українська гривня);

- № НОМЕР_98 (Українська гривня);

- № НОМЕР_99 (Українська гривня);

- № НОМЕР_100 (Українська гривня);

- № НОМЕР_101 (Українська гривня);

- № НОМЕР_102 (Українська гривня);

- № НОМЕР_103 (Українська гривня);

- № НОМЕР_104 (Українська гривня);

- № НОМЕР_105 (Українська гривня);

- № НОМЕР_106 (Українська гривня);

- № НОМЕР_107 (Українська гривня);

- № НОМЕР_108 (Українська гривня);

- № НОМЕР_109 (Українська гривня);

- № НОМЕР_110 (долар США);

- № НОМЕР_110 (Українська гривня);

- № НОМЕР_110 (євро);

- № НОМЕР_111 (Українська гривня);

- № НОМЕР_112 (Українська гривня);

- № НОМЕР_113 (Українська гривня);

- № НОМЕР_114 (Українська гривня);

- № НОМЕР_115 (Українська гривня);

- № НОМЕР_116 (Українська гривня);

- № НОМЕР_117 (Українська гривня);

- № НОМЕР_118 (Українська гривня);

- № НОМЕР_119 (Українська гривня);

- № НОМЕР_120 (Українська гривня);

- № НОМЕР_121 (Українська гривня);

- № НОМЕР_122 (Українська гривня);

- № НОМЕР_123 (Українська гривня);

- № НОМЕР_124 (Українська гривня);

- № НОМЕР_125 (Українська гривня);

- № НОМЕР_126 (Українська гривня);

- № НОМЕР_127 (Українська гривня);

- № НОМЕР_128 (Українська гривня);

- № НОМЕР_129 (Українська гривня);

- № НОМЕР_130 (Українська гривня);

- № НОМЕР_131 (Українська гривня);

- № НОМЕР_132 (Українська гривня);

- № НОМЕР_133 (Українська гривня);

- № НОМЕР_134 (Українська гривня);

- № НОМЕР_135 (Українська гривня);

- № НОМЕР_136 (Українська гривня);

- № НОМЕР_137 (Українська гривня);

- № НОМЕР_138 (Українська гривня);

- № НОМЕР_139 (Українська гривня);

- № НОМЕР_140 (Українська гривня);

- № НОМЕР_141 (Українська гривня);

- № НОМЕР_142 (Українська гривня);

- № НОМЕР_143 (Українська гривня);

- № НОМЕР_144 (Українська гривня);

- № НОМЕР_110 (росiйський рубль);

- № НОМЕР_145 (Українська гривня);

- № НОМЕР_146 (Українська гривня);

- № НОМЕР_147 (Українська гривня);

- № НОМЕР_148 (Українська гривня);

- № НОМЕР_149 (Українська гривня);

- № НОМЕР_150 (Українська гривня);

9. АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), адреса м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д:

- № НОМЕР_23 (Українська гривня).рахунках

Заборонити службовим особам ТОВ «ДІЄСА» (), АТ «А-БАНК» (МФО 307770), АТ «КБ «ГЛОБУС»» (МФО 380526), АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), АТ «ПУМБ» (МФО 334851), АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346), АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001), АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465), АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), іншим особам за довіреністю чи дорученням проводити будь-які банківські операції, що призведуть до зменшення залишку грошових коштів на рахунках, відкритих в АТ «А-БАНК» (МФО 307770), АТ «КБ «ГЛОБУС»» (МФО 380526), АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), АТ «ПУМБ» (МФО 334851), АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346), АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001), АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465), АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), крім обов`язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1