Єдиний унікальний номер: 343/1664/23
Номер провадження: 1-кс/0343/518/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

01 вересня 2023 року м.Долина

Слідчий суддя Долинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Долинського відділу Калуської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №000276 від 11.07.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідча слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання їй, начальнику слідчого відділення ОСОБА_5 , його заступнику ОСОБА_6 , слідчим слідчого відділення ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 тимчасового доступу до документів, що містять інформацію щодо руху коштів по 2 банківських картках з номерами: №НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , за період часу з 01.05.2023 по 31.05.2023 включно, із зазначенням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адреса місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), а також про рух коштів по цих банківських картках з номерами: №НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , за період часу з 01.05.2023 по 31.05.2023 включно; де вказати: повні дані окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі: IMEI, MAC-адрес, ІP-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані; документи, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка отримувача вказаних коштів; виписки по платіжній картці власника рахунку коштів, в тому числі, інформацію та документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); фото- та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів; номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів, відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; інші дані по рахунках та банківських платіжних (кредитних) картках отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 )МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на цифровому або паперовому носії інформації.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділенням відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні №000276 від 11.07.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.07.2023 до чергової частини відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява від ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_2 , про те що в період часу з 19.05.2023 по 25.05.2023 невідома особа, діючи умисно, переслідуючи корисливі мотиви та ціль наживи, невстановленим шляхом, здійснила перерахунок на не встановлений банківській рахунок з банківського рахунку заявниці за № НОМЕР_5 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », грошових коштів у сумі 15 000,00 гривень, чим спричинила заявниці матеріальні збитки на вказану суму. Під час досудового слідства була допитана у якості потерпілої ОСОБА_10 , яка повідомила, що вона є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та користується карткою для виплат за № НОМЕР_6 та кредитною карткою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_7 . Кредитною карткою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відкритою в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вона не користувалась, але на ній був встановлений кредитний ліміт у сумі 15 000,00 гривень. 07.07.2023 на її номер телефону надійшло смс повідомлення від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у неї є заборгованість по кредитній картці « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Вказаний факт її здивував, оскільки кредитною карткою вона не користувалась і звідки могла взятися заборгованість їй невідомо. Тому 10.07.2023 приблизно о 09:00 год. вона звернулась до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де під час спілкування з працівником (спеціалістом) вказаного банку їй стало відомо, що з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » були зняті грошові кошти у сумі 15 000,00 гривень, у зв`язку з чим сформувалась кредитна заборгованість з відсотками, яка складає 15 665 гривень 55 копійок. Після чого у вказаному відділені банку їй надали виписку по кредитному рахунку. При вивчені вказаної виписки вона виявила, що в період часу з 19 по 25 травня 2023 року здійснювались списання грошових коштів з належної їй кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в різних сумах, в тому числі для поповнення рахунку по мобільному телефону НОМЕР_8 . Яким чином проходило зняття грошових коштів з належно їй кредитної банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вона пояснити не може. Однак десь в травні 2023 року, з номеру телефону НОМЕР_8 їй дзвонила жінка, яка представилася працівником банку та просила повідомити індивідуальну інформацію по відкритих нею банківських рахунках, чого вона не зробила, та припинила спілкування, однак після того їй неодноразово знову дзвонили з того ж самого номеру. З метою перевірки наявності грошових коштів на її банківських рахунках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вона попросила чоловіка піти до відділення банку і після повернення звідти останній повідомив про те, що грошові кошти знаходяться на рахунках і ніякого списання не було, це йому сказали представники відділення банку. Однак, 21.05.2023 на її номер мобільного телефону в мобільний додаток «Vіber» з вищезазначеного номеру телефону прийшло смс-повідомлення про те, що її особистий кабінет та банківська картка для виплат заблокована і для її розблокування необхідно надати дату її народження та пін-коди до банківських карток, на що вона ніяк не відреагувала та відповіді на це повідомлення не надавала. 15 серпня 2023 року на підставі ухвали слідчого судді Долинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_11 від 18.07.2023 було проведено тимчасовий доступ до належної ОСОБА_10 банківської картки № НОМЕР_7 , яку випустив банк емітент АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відомості про яку було записано на СD-R диск марки «MyMedia» (синьо-білого кольору). 16 серпня 2023 року було проведено огляд СD-R диск марки «MyMedia», з наявною на ньому інформацією щодо банківської картки № НОМЕР_7 . Під час вивчення виписки по банківському рахунку ОСОБА_10 було встановлено, що 19.05.2023 приблизно о 21 год. 42 хв. було поповнено мобільний рахунок номеру телефону НОМЕР_8 на суму 7,00 грн.; 19.05.2023 приблизно о 22 год. 11 хв. було поповнено мобільний рахунок номеру телефону НОМЕР_8 на суму 52,00 грн.; 19.05.2023 приблизно о 22 год. 11 хв. було поповнено мобільний рахунок номеру телефону НОМЕР_8 на суму 102,00 грн.; 19.05.2023 приблизно о 23 год. 26 хв. було здійснено переказ грошових коштів на карту НОМЕР_1 в сумі 105,00 грн.; 19.05.2023 приблизно о 23 год. 45 хв. було здійснено переказ грошових коштів на карту НОМЕР_1 в сумі 105,00 грн.; 19.05.2023 приблизно о 00 год. 12 хв. було поповнено мобільний рахунок номеру телефону НОМЕР_8 на суму 504,00 грн.; 20.05.2023 приблизно о 01 год. 24 хв. було здійснено переказ грошових коштів на карту НОМЕР_1 в сумі 6 030,00 грн.; 21.05.2023 приблизно о 21 год. 24 хв. було здійснено переказ грошових коштів на карту НОМЕР_1 в сумі 2 914,50 грн.; 22.05.2023 приблизно о 22 год. 10 хв. було здійснено переказ грошових коштів на карту НОМЕР_1 в сумі 2 010,00 грн.; 23.05.2023 приблизно о 15 год. 33 хв. було здійснено переказ грошових коштів на карту НОМЕР_1 в сумі 2 713,50 грн.; 25.05.2023 приблизно о 21 год. 24 хв. було здійснено переказ грошових коштів на карту НОМЕР_2 в сумі 76,00 грн., а всього на загальну 14 619,00 грн. Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення невідомої особи, що може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

В судове засідання слідча слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 не з`явилася, в поданому клопотанні просила розгляд справи проводити без її та прокурора участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відомості про користувачів банку та стан рахунків клієнтів, є банківською таємницею.

Статтею 62 цього Закону визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається на письмову вимогу суду або за рішенням суду шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Згідно з вимогами ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В клопотанні слідча слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до документів, які, відповідно до ст. 161 КПК України, не відносяться до документів, до яких заборонено доступ.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до п. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З поданого клопотання та долучених до нього матеріалів встановлено, що документи, які містять інформацію щодо руху коштів по 2 банківських картках з номерами: №НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , за період часу з 01.05.2023 по 31.05.2023 включно, із зазначенням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адреса місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), а також про рух коштів по цих банківських картках з номерами: №НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , за період часу з 01.05.2023 по 31.05.2023 включно; де вказати: повні дані окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі: IMEI, MAC-адрес, ІP-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані; документи, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка отримувача вказаних коштів; виписки по платіжній картці власника рахунку коштів, в тому числі, інформацію та документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); фото- та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів; номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів, відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; інші дані по рахунках та банківських платіжних (кредитних) картках отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), та що вони необхідні для встановлення обставин кримінального правопорушення та невідомої особи, що може бути причетною до його вчинення, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин слідчий суддя вважає, що клопотання слідчої слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів підлягає до задоволення, оскільки встановлено, що на даний час є необхідність в отриманні такого доступу з метою встановлення обставин кримінального правопорушення та особи, що може бути причетною до його вчинення, а також інформація, що міститься в цих документах, надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, тому слідчим слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 слід надати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на цифровому або паперовому носії інформації.

Обґрунтованим строком, який слід надати для виконання ухвали про тимчасовий доступ до вказаних документів, є один місяць.

На підставі викладеного, ст.ст. 60,62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 131,132,159-163 КПК України, керуючись ст. 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчій слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , начальнику слідчого відділення ОСОБА_5 , його заступнику ОСОБА_6 , слідчим слідчого відділення ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів,що містять інформацію щодо руху коштів по 2 банківських картках з номерами: №НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період часу з 01.05.2023 по 31.05.2023 включно, із зазначенням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адреса місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), а також про рух коштів по цих банківських картках з номерами: №НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , за період часу з 01.05.2023 по 31.05.2023 включно; де вказати: повні дані окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі: IMEI, MAC-адрес, ІP-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані; документи, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка отримувача вказаних коштів; виписки по платіжній картці власника рахунку коштів, в тому числі, інформацію та документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); фото- та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів; номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів, відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; інші дані по рахунках та банківських платіжних (кредитних) картках отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 )МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на цифровому або паперовому носії інформації.

Ухвала підлягає виконанню слідчими слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 .

Строк дії ухвали один місяць.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: