Справа № 555/399/23
Номер провадження 1-кс/555/395/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" липня 2023 р. м.Березне

Березнівський районний суд Рівненської області в складі:

головуючого судді - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглядаючи у відкритому судовому засіданні в м.Березне клопотання прокурора Березнівського відділу Здолбуніської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000037 (ЄРДР від 07.03.2023), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Березнівського відділу Здолбуніської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000037 (ЄРДР від 07.03.2023), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання вказує, 06.03.2023до відділення поліції №4 Рівненського районного управління ГУНП в Рівненській області надійшла письмова заява гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що 04.03.2023 приблизно о 08:50 невідома особа зателефонувавши із а.н. НОМЕР_1 представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в подальшому шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 13 578 грн., які потерпілий перерахував на банківську картку НОМЕР_2 .

Під час проведення досудового розслідування, що 04.03.2023 року приблизно о 08:40 потерпілий ОСОБА_4 перебував у м. Івано-Франківськ, в цей час до нього зателефонував а.н. НОМЕР_1 , та невідома особа із чоловічим голосом представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив потерпілого про те, що йому необхідно обновити додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » слідуючи його інструкціям, таким чином входячи в довіру до потерпілого, невідома особа яка представилась працівником банку повідомила потерпілому, що потрібно зайти в розділ «Сповіщення» та натиснути функцію «Підтвердити» в останньому сповіщенні, що ОСОБА_4 і зробив, після цього невідома особа яка представилась працівником банку повідомила, що потрібно перейти в розділ «Поповнення мобільного рахунку» та поповнити мобільний рахунок потерпілого на 8000 грн, при цьому вказавши, що грошові кошти зняті із картки не будуть, що потерпілий і зробив, та кошти дійсно не були зняті, після цього невідома особа яка представилась працівником банку повідомила, що потрібно перейти в розділ «Переказ коштів», та в графі, в якій вказується номер банківської карти потрібно ввести номер банківської картки № НОМЕР_2 , та здійснити переказ грошових коштів на вказану картку в сумі 13 578 грн, під приводом того, що це нова «електронна» картка потерпілого, потерпілий слідуючи інструкції невідомої особи здійснив вказаний переказ грошових коштів, після чого невідома особа різко вибила, після чого потерпілий зрозумів, що це були шахраї.

Таким чином потерпілому ОСОБА_4 було завдано матеріальної шкоди в загальній сумі 13 578 грн.

На даний час в органу досудового розслідування, з метою встановлення особи, яка здійснила кримінальний проступок відносно ОСОБА_4 виникає необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка міститься в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо банківського рахунку/картки за № НОМЕР_2 , а саме рух коштів, відомості про особу, якій належить вказаний рахунок/картка, фото- та відеоматеріалів камер відео спостереження банкоматів, з яких проводилось зняття грошових коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та які мають доказове значення по вказаному кримінальному провадженню.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

У зв`язку з цим у даному випадку, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення встановити осіб причетних до злочину виникла необхідність здійснити зняття інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою - юридична адреса: АДРЕСА_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Зняття вказаної інформації дасть органу досудового розслідування можливість прослідкувати та встановити коло осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, та інші об`єктивні обставини, які мають значення для кримінального провадження.

Прокурор у судове з засідання не з`явилася, подала до суду заяву , в якій просить справу розглядати без її участі, клопотання підтримує.

Суд. вивчивши матеріали справи, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст.ст.131,132,159,163,164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання прокурора та надати дізнавачу СД відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУ НП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , начальнику СД відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 , начальнику сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_12 старшому інспектору з особливих доручень 2-го відділу 5-го управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 та старшому інспектору 6-го відділу 2-го управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме:

- в яких міститься інформація щодо руху коштів по картковому рахунку за № НОМЕР_2 за період часу з 00.00 год. 03.03.2023 по 00.00 год. 30.03.2023, документів на підставі яких були відкритий даний рахунок, повні анкетні дані осіб, яким належить вищевказаний картковий рахунок;

- копії фото/відео записів з камер відео спостереження банкоматів, через які в період часу з 00.00 год. 03.03.2023 по 00.00 год. 30.03.2023 з карткового рахунку за № НОМЕР_2 було знято грошові кошти;

- копії фото/відео записів з камер відеоспостереження терміналів, через які в період часу з 00.00 год. 03.03.2023 по 00.00 год. 30.03.2023 поповнювалися вказані рахунки;

- договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування в період часу з 00.00 год. 03.03.2023 по 00.00 год. 30.03.2023;

- документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки) в період часу з 00.00 год. 03.03.2023 по 00.00 год. 30.03.2023;

- роздруківки руху коштів по картці з 00.00 год. 03.03.2023 по 00.00 год. 30.03.2023 (в друкованому та електронному виглядів форматі Excel) з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на вказаних рахунках в період часу з з 00.00 год. 03.03.2023 по 00.00 год. 30.03.2023 банківських карток за № НОМЕР_2 які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ - НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) з можливістю фактичного їх вилучення у Рівненському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_3 .

Термін ухвали до 20 серпня 2023 року .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає; заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1