Справа № 588/695/23
Провадження № 1-кс/588/302/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 серпня 2023 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000049 від 04.03.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 01.08.2023 звернувся до суду із указаним клопотанням, яке погоджене із прокурором Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,мотивуючи вимоги тим, що у провадженні СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000049 від 04.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням за матеріалами вище вказаного кримінального провадження встановлено, що за інформацією з відділу протидії кіберзлочинам в Сумській області ДК НПУ - ОСОБА_5 разом із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , протягом 2021-2022 років із використанням веб-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснювали шахрайське заволодіння грошовими коштами під виглядом продажу побутової техніки, з подальшим невиконанням замовлень.

У ході розслідування, для забезпечення його повноти, всебічності, та об`єктивності, 04.07.2023 було отримано дозвіл на проведення обшуку в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_6 .

15.07.2023 у відповідності до ухвали слідчого судді Тростянецького районного суду Сумської області досудовим розслідуванням, у період часу з 09 год. 06 хв. по 10 год. 47 хв., проведено обшук квартири адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено наступні речі, предмети та технічні прилади, які цікавлять досудове розслідування, а саме: 1) у приміщенні спальної кімнати, на ліжку, що знаходиться ліворуч відносно входу, виявлено мобільний телефон моделі «One Plus Nord №20SE» ІМЕІ1: НОМЕР_1 ; ІМЕІ2: НОМЕР_2 ; разом із сім карткою оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , при огляді якого з дозволу ОСОБА_6 , встановлено наявність переписки за допомогою ресурсу «Телеграм» із собою ОСОБА_5 , щодо обміну номерами банківських карток та грошовими коштами, що поміщений до спец пакету НПУ №WAR1140125, (упаковка №1) та вилучено до ВП №1 (м. Тростянець); 2) у приміщенні спальної кімнати, на кутовому кріслі вздовж лівої-дальної частини приміщення, знаходиться підсумок із ноутбуком моделі «Lenovo Z550», чорного кольору із зарядним пристроєм, які було поміщено до поліетиленового пакету чорного кольору, та фіксовано липкою стрічкою до бірки із пояснювальним надписом, та відбитками мастичних печаток «Для пакетів №2 ВП №1 (м. Тростянець)», (упаковка №2) та вилучено до ВП №1 (м. Тростянець); 3) у приміщенні спальної кімнати, на підставці для телевізора, у чорній сумці через плече, виявлено три банківські картки: « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 ; « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 , які було поміщено до паперового конверту, та фіксовано відбитками мастичних печаток «Для пакетів №2 ВП №1 (м. Тростянець)», (упаковка №3) та вилучено до ВП №1 (м. Тростянець); 4) у приміщенні спальної кімнати, під підставкою для телевізора, виявлено системний блок, у якому встановлено жорсткий диск марки «Seagate Barracuda 500 Gb», серійний номер Z2AFV4WB, що поміщено до спец пакету НПУ WAR1347558, (упаковка №4) та вилучено до ВП №1 (м. Тростянець); 5) у приміщенні спальної кімнати, під підставкою для телевізора, у спортивній сумці виявлено мобільний телефон моделі «Huawei Y6S», ІМЕІ1: НОМЕР_7 ; ІМЕІ2: НОМЕР_8 , що не вмикається, який було поміщено до паперового конверту, та фіксовано відбитками мастичних печаток «Для пакетів №2 ВП №1 (м. Тростянець)», (упаковка №5) та вилучено до ВП №1 (м. Тростянець); 6) у приміщенні спальної кімнати, поруч з підставкою для телевізора, у чорному поліетиленовому пакеті виявлено два мобільні телефони: моделі «IPHONE А1660», чорного кольору, та моделі «IPHONE А1661» біло-сріблястого кольору, що не вмикаються, які було поміщено до спец пакету НПУ WAR1347569, (упаковка №6) та вилучено до ВП №1 (м. Тростянець).

Вказані предмети були поміщені до камери схову ІНФОРМАЦІЯ_6 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , для зберігання до вирішення питання по суті.

Посилаючись на те, що у досудового слідства є підстави вважати, що зі спливом часу існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, а також враховуючи, що є можливість встановити осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, слідчий СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до інформації щодо зв`язків абонентів. Зокрема слідчий просить надати йому та групі слідчихтимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, а саме:

1) до інформації у друкованому та електронному вигляді, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), стосовно зв`язків абонента, який користувався номером телефону НОМЕР_3 , здійснених за період часу: 00 год. 00 хв. 01.01.2023 по 00 год. 00 хв. дати винесення ухвали, у тому числі отримання послуг, із зазначенням даних щодо тривалості з`єднання, типу з`єднання (Вх., Вих.,SMS., GPRS.,), в поєднанні, IMEI та IMSI, з прив`язкою до місцевості із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту, а також інформацію щодо з`єднань нульової тривалості розмов («0» нульові з`єднання), а також інформації у друкованому та електронному вигляді, яка знаходиться у зазначеного оператора мобільного зв`язку, стосовно зв`язку абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрут передавання тощо, здійснених за період часу: 00 год. 00 хв. 01.01.2023 по 00 год. 00 хв. дати винесення ухвали з мобільних терміналів: «One Plus Nord №20SE» ІМЕІ1: НОМЕР_1 ; ІМЕІ2: НОМЕР_2 та «Huawei Y6S», ІМЕІ1: НОМЕР_7 ; ІМЕІ2: НОМЕР_8 ;

2) інформації у друкованому та електронному вигляді, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »(юридична адреса: АДРЕСА_4 ), стосовно зв`язків абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрут передавання тощо, здійснених за період часу: 00 год. 00 хв. 01.01.2023 по 00 год. 00 хв. дати винесення ухвали з мобільних терміналів: «One Plus Nord №20SE» ІМЕІ1: НОМЕР_1 ; ІМЕІ2: НОМЕР_2 та «Huawei Y6S», ІМЕІ1: НОМЕР_7 ; ІМЕІ2: НОМЕР_8 ;

3) інформації у друкованому та електронному вигляді, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (юридична адреса: АДРЕСА_5 ), стосовно зв`язків абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрут передавання тощо, здійснених за період часу: 00 год. 00 хв. 01.01.2023 по 00 год. 00 хв. дати винесення ухвали з мобільних терміналів: «One Plus Nord №20SE» ІМЕІ1: НОМЕР_1 ; ІМЕІ2: НОМЕР_2 та «Huawei Y6S», ІМЕІ1: НОМЕР_7 ; ІМЕІ2: НОМЕР_8 .

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, але подав заяву в якій просить клопотання розглянути без його участі, заявлене клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у судове засідання не з`явилися, про розгляд клопотання були повідомлені належним чином, причини неявки не повідомили, їх неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи із таких підстав.

З матеріалів, доданих до клопотання слідчого установлено, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000049 від 04.03.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190КК України.

Досудове розслідування було розпочато за фактом надходження 03.03.2023 до відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області повідомлення з відділу протидії кіберзлочинам в Сумській області ДК НПУ з приводу можливих неправомірних дій з боку невідомої особи, яка протягом 2021-2022 років з використанням веб-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснює шахрайське заволодіння грошовими коштами під виглядом продажу електротехніки та побутової техніки, з подальшим невиконанням замовлень. Перекази грошових коштів постраждалим здійснювалися на банківську картку № НОМЕР_9 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на рахунок НОМЕР_10 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , ІПН НОМЕР_11 , моб. тел. НОМЕР_12 (який зазначено, як контактний на вищевказаних веб-ресурсах) (а.с. 4-9).

До складу групи слідчих у цьому кримінальному провадженні входять ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 (а.с. 4).

Ухвалою слідчого судді Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_16 від 04.07.2023 було задоволено клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 та надано дозвіл групі слідчих СВ Відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області у кримінальному провадженні №0000049 від 04.03.2023 року за частиною 3 статті 190 КК України на проведення обшуку у квартирі розташованій за адресою: АДРЕСА_1 з метою відшукання та вилучення банківських карт, комп`ютерної техніки, планшетних пристроїв, мобільних телефонів та sim-карт (а.с. 18-19).

Відповідно до протоколу обшуку від 15.07.2023 у квартирі розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , у ході проведення обушку, було виявлено та вилучено: мобільний телефон моделі «One Plus Nord №20SE», ІМЕІ1: НОМЕР_1 ; ІМЕІ2: НОМЕР_2 разом із сім карткою оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 ; підсумок із ноутбуком моделі «Lenovo Z550», чорного кольору із зарядним пристроєм; три банківські картки: « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 ; « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 ; жорсткий диск марки «Seagate Barracuda 500 Gb», серійний номер Z2AFV4WB; мобільний телефон моделі «Huawei Y6S», ІМЕІ1: НОМЕР_7 ; ІМЕІ2: НОМЕР_8 ; два мобільні телефони: моделі «IPHONE А1660», чорного кольору та моделі «IPHONE А1661» біло-сріблястого кольору (а.с. 20-21).

Постановою старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_9 від 15.07.2023вилучені під час обшуку речі та майно було визнано речовими доказами та передано до кімнати зберігання речових доказів (а.с. 22).

Ухвалою слідчого судді Тростянецького районного суду Сумської області від 26.07.2023 було задоволено клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_9 та накладено арешт шляхом позбавлення права відчуження, розпорядження та користування до скасування арешту у встановленому КПК України порядку намайно, вилучене 15.07.2023 в ході обшуку квартири у ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_11 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: 1) мобільний телефон моделі «One Plus Nord №20SE», ІМЕІ1: НОМЕР_1 ; ІМЕІ2: НОМЕР_2 разом із сім карткою оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , що поміщені до спец пакету НПУ №WAR1140125, (упаковка №1); 2) підсумок із ноутбуком моделі «Lenovo Z550», чорного кольору із зарядним пристроєм, які було поміщено до поліетиленового пакету чорного кольору (упаковка №2); 3) три банківські картки: « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 ; « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 , які було поміщено до паперового конверту (упаковка №3); 4) жорсткий диск марки «Seagate Barracuda 500 Gb», серійний номер Z2AFV4WB, що поміщено до спец пакету НПУ WAR1347558 (упаковка №4); 5) мобільний телефон моделі «Huawei Y6S», ІМЕІ1: НОМЕР_7 ; ІМЕІ2: НОМЕР_8 , який було поміщено до паперового конверту (упаковка №5); 6) два мобільні телефони: моделі «IPHONE А1660», чорного кольору, та моделі «IPHONE А1661» біло-сріблястого кольору, які було поміщено до спец пакету НПУ WAR1347569 (упаковка №6) (а.с. 23-24).

Згідно з положеннями статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до пункту 7 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та у провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах про зв`язок абонентів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, оскільки є підстави вважати, що інформація про місцезнаходження мобільних телефонів та зв`язок абонентів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а слідчий довів, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 3, 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 та групі слідчих СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ,ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до документів у друкованому чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, а саме інформації яка знаходиться:

- у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (юридична адреса: АДРЕСА_7 ), стосовно зв`язків абоненту, який користувався номером телефону НОМЕР_3 , здійснених за період часу: 00 год. 00 хв. 01.01.2023 по 13 год. 50 хв. 09.08.2023, у тому числі отримання послуг, із зазначенням даних щодо тривалості з`єднання, типу з`єднання (Вх., Вих.,SMS., GPRS.,), в поєднанні, IMEI та IMSI, з прив`язкою до місцевості із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту, а також інформацію щодо з`єднань нульової тривалості розмов («0» нульові з`єднання), а також інформації у друкованому та електронному вигляді, яка знаходиться у зазначеного оператора мобільного зв`язку, стосовно зв`язку абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрут передавання тощо, здійснених за період часу: 00 год. 00 хв. 01.01.2023 по 13 год. 50 хв. 09.08.2023, з мобільних терміналів: «One Plus Nord №20SE» ІМЕІ1: НОМЕР_1 ; ІМЕІ2: НОМЕР_2 та «Huawei Y6S», ІМЕІ1: НОМЕР_7 ; ІМЕІ2: НОМЕР_8 ;

- у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ), стосовно зв`язків абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрут передавання тощо, здійснених за період часу: 00 год. 00 хв. 01.01.2023 по 13 год. 50 хв. 09.08.2023, з мобільних терміналів: «One Plus Nord №20SE» ІМЕІ1: НОМЕР_1 ; ІМЕІ2: НОМЕР_2 та «Huawei Y6S», ІМЕІ1: НОМЕР_7 ; ІМЕІ2: НОМЕР_8 ;

- у оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (юридична адреса: АДРЕСА_5 ), стосовно зв`язків абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрут передавання тощо, здійснених за період часу: 00 год. 00 хв. 01.01.2023 по 13 год. 50 хв. 09.08.2023, з мобільних терміналів: «One Plus Nord №20SE» ІМЕІ1: НОМЕР_1 ; ІМЕІ2: НОМЕР_2 та «Huawei Y6S», ІМЕІ1: НОМЕР_7 ; ІМЕІ2: НОМЕР_8 .

Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 09 вересня 2023 року включно.

Роз`яснити ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1