Справа №705/3793/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 липня 2023 року м. Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

старшого слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000095 від 13.04.2023,

ВСТАНОВИВ:

25.07.2023 старший слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Уманського міськрайонного суду Черкаської області з клопотанням, погодженим прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000095 від 13.04.2023.

Із клопотання вбачається, що СВ ВП № 3 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області проводилось досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000095 від 13.04.2023, де в ході розслідування встановлено, що 13.04.2023 до ЧЧ ВП № 3 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про прийняття заходів до невідомої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа приналежними йому грошовими коштами в сумі 174 тис. гривень, що є значним збитком, які він перерахував за куплений товар з карти № НОМЕР_1 на карту № НОМЕР_2 .

За даним фактом СВ ВП № 3 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про які внесені до ЄРДР за № 0000095 від 13.04.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

05.05.2023 прокурором Селидівського відділу Покровської обласної прокуратури ОСОБА_6 , якого призначено старшим групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000095 від 13.04.2023, так як з матеріалів кримінального провадження вбачається, що згідно з інформацією, наданою Відділом протидії кіберзлочинам в Донецькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України, встановлено, що особа, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, після перерахування грошових коштів, які належать потерпілому ОСОБА_7 , з його банківської картки банку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_3 на карту банку АТ «Ощад Банк» № НОМЕР_2 здійснювала покупки (13.04.2023 в 08:11:55) в магазині «Вигрос» через термінал САСS АТ КБ «ПриватБанк», який розташований за адресою: Черкаська область, м. Умань, вул. Європейська, 35, після чого зняла залишок грошей, якими заволоділа, в результаті вчинення кримінального правопорушення, було прийнято рішення про зміну підслідності та доручення проведення досудового розслідування кримінального провадження №0000095 від 13.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, слідчому відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 . ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проходить військову службу по контракту у ВЧ НОМЕР_4 на посаді командира відділення, пояснив, що 11.04.2023 приблизно о 16 год. в інтернет мережі «ОЛХ» він знайшов оголошення про продаж автомобілю марки «Джип Гранд Широкий 2003 року випуску, за ціною 110 тис. гривень. Зазначена сума його влаштувала, тоді він зв?язався з продавцем по мобільному номеру, який був вказаний в оголошенні, а саме НОМЕР_5 . Подзвонивши на вказаний номер телефону, відповів чоловічий голос, який представився ОСОБА_8 . Під час розмови вони обговорили моменти з продажу вказаного автомобілю, а саме оплату. ОСОБА_8 сказав, що оплата буде по прибуттю автомобілю, але треба внести аванс в розмірі 40000 гривень, покупець погодився та перевів грошові кошти на надану ним банківську картку НОМЕР_2 . При цьому останній прислав потерпілому фотографію свого паспорту та закордонного паспорту, в підтвердження того, що він є реальною особою. Оплату здійснював з карти «Приватбанку» НОМЕР_6 , переводом через «Приват 24». Після чого направив йому підтвердження оплати на месенджер «Телеграм», останній підтвердив, що гроші йому прийшли. Далі, приблизно о 23.30 год. того ж дня, потерпілому на мобільний телефон подзвонив ОСОБА_8 , який попросив ОСОБА_5 скинути ще гроші, нібито для отримання чеку за оплату автомобіля, так як він зараз знаходиться на кордоні між Україною та Польщею. Потерпілий ОСОБА_5 попросив підтвердження того, що він дійсно знаходиться на кордоні, тоді він прислав йому відео підтвердження, ніяких сумнівів з цього приводу у потерпілого не виникло, тоді ОСОБА_5 знову перерахував на раніше вказану ним картку грошові кошти загальною сумою 77 тис. гривень, які він здійснив трьома транзакціями, та знову відправив у месенджер «Телеграм» підтвердження оплати. Наступного дня, в 13:41 год. ОСОБА_8 набрав потерпілого ОСОБА_5 на мобільний телефон та в ході розмови повідомив, що йому потрібно ще 57 тис. гривень на здійснення розмитнення (розтаможення) машини, та те, що автомобіль знаходиться вже в Україні, та ще раз зі своєї картки потерпілий здійснив переказ на картку № НОМЕР_2 загальною сумою 57 тис. гривень, двома транзакціями. Далі, в ході розмови, ОСОБА_8 повідомив, що в 12.00 год. машина прибуде до м. Покровськ, де потерпілий її зможе забрати. Однак сьогодні ОСОБА_8 на зв?язок не виходить, телефон вимкнений, на повідомлення не відповідає. Таким чином, потерпілий ОСОБА_5 став жертвою шахрая, який увійшовши в його довіру, заволодів грошовими коштами на загальну суму 174 тис.грн.

Для розкриття даного кримінального правопорушення оперативному підрозділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області направлено доручення на встановлення осіб, причетних до його вчинення, при виконанні якого роздобуто інформацію, яка становить оперативний інтерес, а саме, що невідомою особою, яка в магазині «Вігрос» через термінал CACS АТ КБ «Приват Банк», який розташований за адресою: Черкаська область, м. Умань, вул. Європейська, 35 , шахрайським шляхом перерахувала грошові кошти в сумі 199000 грн, належні ОСОБА_5 , являється громадянин ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 .

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_9 в своїй злочинній діяльності, пов?язаній з вчиненням шахрайських дій, має спільників, які допомагають йому займатися шахрайськими діями, зокрема: громадянин ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_3 та громадянка ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_4 жителька АДРЕСА_3 .

Також у ході виконання доручення було встановлено та допитано в якості свідків ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , які в своїх показах надали інформацію про те, що громадяни ОСОБА_9 спільно з ОСОБА_10 та ОСОБА_11 займаються злочинною діяльністю, пов?язаною з вчиненням шахрайських дій на території міста Умань та інших населених пунктах Уманського району Черкаської області, а також за місцями свого проживання можуть зберігати банківські картки, за допомогою яких вони вчиняють шахрайські дії, та грошові кошти, отримані внаслідок вчинення цих дій.

До матеріалів кримінального провадження долучено довідку від 21.07.2023, видану виконкомом Христинівської міської ради про те, що власником домоволодіння в АДРЕСА_3 , рахується ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . У даному будинку проживають: власник ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ..

Згідно з інформацією з Христинівського відділку КП «ЧООБТІ», станом на 01.01.2013 року, право власності на об`єкти нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_3 - не зареєстровано.

У зв`язку з викладеним виникає необхідність у проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою АДРЕСА_3 , з метою виявлення та вилучення документів, які стосуються незаконної діяльності з приводу заволодіння грошовими коштами злочинним шляхом, електронних носіїв, на яких може зберігатись документація з приводу перерахунку грошових коштів, мобільних телефонів, які можуть містити відомості про спілкування з іншими особами, що можуть бути причетні до вчинення злочину, банківських карток та інших документів або предметів, які могли зберегти на собі сліди вчинення злочину та можуть слугувати речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні.

У судовому засіданні старший слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити в повному обсязі.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, встановив таке та дійшов такого висновку.

13.04.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000095 внесені відомості про те, що 13.04.2023 до ЧЧ ВП № 3 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про прийняття заходів до невідомої особи яка шахрайським шляхом заволоділа приналежними йому грошовими коштами в сумі 174 тис. гривень, що є значним збитком, які він перерахував за куплений товар з карти № НОМЕР_1 на карту № НОМЕР_2 .

На підтвердження обставин кримінального правопорушення в якості свідків були допитані ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , які дали покази стосовно обставин кримінального правопорушення та осіб, можливо причетних до вказаного кримінального правопорушення, а саме, що до вчинення кримінального правопорушення можуть бути причетні громадяни ОСОБА_9 спільно з ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , які займаються злочинною діяльністю пов?язаною з вчиненням шахрайських дій на території міста Умань та інших населених пунктах Уманського району Черкаської області, а також за місцями свого проживання можуть зберігати банківські картки, за допомогою яких вони вчиняють шахрайські дії, та грошові кошти, отримані внаслідок вчинення цих дій.

Відповідно до довідки від 21.07.2023, виданої виконкомом Христинівської міської ради, власником домоволодіння в АДРЕСА_3 , рахується ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . У даному будинку проживають: власник - ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , син - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , невістка - ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , онука - ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , онук - ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , онук - ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; невістка - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Згідно з інформацією з Христинівського відділку КП «ЧООБТІ», станом на 01.01.2013, право власності на об`єкти нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_3 - не зареєстровано.

Відповідно до вимог ч. 1, ч. 3 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити, поряд з іншими, відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

За змістом ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання про обшук, якщо слідчий не доведе наявності достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані речі й документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, відшукувані речі, документи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Вивченням матеріалів кримінального провадження, копії яких додані до клопотання слідчого та на які наявні посилання у самому клопотанні, встановлено, що старшим слідчим СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 достатньо доведено, що відшукувані речі є суттєвими для об`єктивного з`ясування обставин кримінального правопорушення та можуть знаходитися в будинку за місцем проживання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою АДРЕСА_3 , що зумовлює надання слідчим суддею дозволу на проведення обшуку з метою виявлення та вилучення документів, які стосуються незаконної діяльності з приводу заволодіння грошовими коштами злочинним шляхом, електронних носіїв, на яких може зберігатись документація з приводу перерахунку грошових коштів, мобільних телефонів, які можуть містити відомості про спілкування з іншими особами, що можуть бути причетні до вчинення злочину, банківських карток та інших документів або предметів, які могли зберегти на собі сліди вчинення злочину та можуть слугувати речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_20 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_26 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_27 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_28 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_29 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_30 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_31 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_32 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_33 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_34 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_35 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_36 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_37 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_38 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_39 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_40 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_41 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_42 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_43 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_44 дозвіл на проведення обшуку в будинку АДРЕСА_3 , який на праві власності належать ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та за місцем фактичного проживання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою виявлення та вилучення документів, які стосуються незаконної діяльності з приводу заволодіння грошовими коштами злочинним шляхом, електронних носіїв, на яких може зберігатись документація з приводу перерахунку грошових коштів, мобільних телефонів, які можуть містити відомості про спілкування з іншими особами, що можуть бути причетні до вчинення злочину, банківських карток та інших документів або предметів, які могли зберегти на собі сліди вчинення злочину та можуть слугувати речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали - до 25 серпня 2023 року.

Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1