Провадження № 1-кс/202/6542/2023
У Х В А Л А

Іменем України

08 серпня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,

захисника підозрюваного, адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши у судовому засіданні в місті Дніпрі клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , погоджене з заступником керівника Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_7 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000317 від 03.04.2023 року за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_6 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000317 від 03.04.2023 року за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначила, що в провадженні Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000317 від 03.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у квітні 2023 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , достовірно знаючи про збройну агресію російської федерації проти України Указом Президента України від 24.02.2022 року № 64/2022, затвердженого законом України від 24.02.202 року № 2101-ІХ, з 05 год. 30 хв. 24.02.2022 року в Україні введено воєнний стан, строк дії якого продовжено, триває, маючи злочинний умисел, направлений на систематичне скоєння тяжких злочинів у сфері охорони державної таємниці, недоторканості державних кордонів забезпечення призову та мобілізації, діючи виключно з корисливих мотивів, з метою отримання незаконного прибутку, усвідомлюючи та розуміючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, розробив злочинний план разом з невстановленими особами, направлений на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями, а також сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, надання засобів та усуненням перешкод, ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із невстановленими органами досудового розслідування особами, з їх відома та згоди, задля досягнення злочинної мети - отримання незаконного прибутку внаслідок скоєння тяжких злочинів у сфері охорони державної таємниці, недоторканості державних кордонів забезпечення призову та мобілізації, у невстановлений органами досудового розслідування час, але не пізніше 03.04.2023 року, більш точний час органами досудового розслідування не встановлено, тобто в умовах воєнного стану, під час мобілізації серед військовозобов`язаних громадян України чоловічої статі підшукав

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мав намір перетнути державний кордон України.

Ралізуючи свій злочинний намір, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із невстановленими органами досудового розслідування особами, 09.05.2023 року, близько 15 год. 15 хв., ОСОБА_4 , знаходячись за адресою: м. Дніпро, вул. Чкалово, коло магазину «Atlhletics» під час особистої зустрічі із ОСОБА_8 запевнив останнього про можливість перетину ним державного кордону України, сприяв його вчиненню порадами, вказівками за сприяння ОСОБА_4 та довірених йому осіб, та у подальшому надання засобів, а саме, виготовлення для ОСОБА_8 тимчасового посвідчення військовозобов`язаного про непридатність до військової служби із виключенням з військового обліку та довідки військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби із зазначенням про виключення з військового обліку, при цьому зазначив, що вартість такої послуги, для виготовлення вищезазначених документів з боку ОСОБА_4 та довірених йому осіб, становить 4500 доларів США.

Таким чином, ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання негативних, суспільно небезпечних наслідків у вигляді позбавлення держави, в особі Міністерства оборони України, покращення дієздатності та обороноздатності Збройних сил України під час агресії російської федерації проти України, в умовах воєнного стану, під час мобілізації, та бажаючи їх настання, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із невстановленими органами досудового розслідування особами, за неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів, у сумі 4500 доларів США, 11.05.202 року за адресою: м. Дніпро, вул. Павла Нірінберга, 10, у проміжок часу з 14:00 год. До 14:15 год. отримав від ОСОБА_8 грошові кошти у сумі 4500 доларів США, які потрібно для надання останньому «білого білету», а саме, тимчасового посвідчення військовозобов`язаного про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку та довідку військово-лікарської комісії про не приданість до військової служби з виключенням з військового обліку, що являються засобами, та надають змогу чоловікам призивного віку виїхати за межі території України під час дії воєнного стану, а також надання вказівок та порад щодо перетину державного кордону України.

Умисні дії ОСОБА_4 , що виразились у організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництві такими діями, сприянні їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів, усунення перешкод вчинених за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

11.05.2023 року ОСОБА_4 оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Вина підозрюваного ОСОБА_4 у вчиненні вказаного кримінального правопорушення підтверджується: протоколом допиту свідка ОСОБА_8 від 09.04.2023 року, який вказав, що чоловік на ім`я ОСОБА_9 , запропонував йому документи, для виїзду за кордон за 4500 доларів; протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 10.04.2023 року, відповідно до якого свідок ОСОБА_8 впізнав на фото № 1, особу яку зустрів вкінці березня 2023 року з приводу виїзду за кордон України; протоколом допиту свідка ОСОБА_8 від 11.05.2023 року, який вказав, що чоловік на ім`я ОСОБА_9 надав йому поради, вказівки щодо незаконного перетину державного кордону України, а також отримав 4500 доларів США за виготовлення «білого білету» останньому; протоколом огляду грошей (імітаційних засобів); протоколом огляду телефону ОСОБА_8 (який його добровільно надав для огляду) відповідно до якого встановлено, що 11.05.2023 року, о 14 год. 13 хв., у месенджері телеграм ОСОБА_8 надіслав ОСОБА_4 фото свого паспорту, ідентифікаційного коду, тимчасового посвідчення офіцера запасу); протокол обшуку місця мешкання ОСОБА_4 , у ході якого виявлено та вилучено печатки ІНФОРМАЦІЯ_3 , фотокартки 3 різних осіб чоловічої статті, чорнові записи, що підтверджують отримання ОСОБА_4 грошових коштів за надання ним своїх злочинних послуг, копії особистих документів на ім`я ОСОБА_10 та копія його тимчасового посвідчення; протоколом про проведення негласної слідчої розшукової дії- аудіо -відео контроль особи від 30.09.2023 року відносно ОСОБА_4 ; протоколами тимчасового доступу до речей і документів від 29.05.2023 року до мобільного телефону ОСОБА_4 , та від 08.06.2023 року у ІНФОРМАЦІЯ_4 ; речовими доказами; іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

12.05.2023 року слідчим суддею Кіровського районного суду м.Дніпропетровська відносно підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 09.07.2023 року.

Постановою заступника керівника Дніпропетровської обласної прокуратури від 29.06.2023 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України продовжено до трьох місяців, а саме до 11.08.2023 року.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська від 04.07.2023 року продовжено строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_4 на 39 діб, тобто до 11.08.2023 року включно з визначенням застави у розмірі ста п?ятидесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, а саме, 402 600 гривень.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська від 08.08.2023 року продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000317 від 03.04.2023 року за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

На даний час органом досудового розслідування проводяться наступні слідчі (розшукові) дії: допитано свідка ОСОБА_8 ; за участю свідка ОСОБА_8 проведено впізнання за фотознімками; проведено негласні слідчі (розшукові) дії - аудіо -відео контроль особи; проведено огляд грошей (імітаційних засобів); проведено огляд телефону ОСОБА_8 ; повідомлено про підозру ОСОБА_4 ; затримано в порядку п.1 ч.1 ст. 208 КПК України ОСОБА_4 ; обрано запобіжні заходи відносно підозрюваних (тримання під вартою); проведено обшук місця мешкання ОСОБА_4 ; накладено арешт на тимчасово вилучене під час обшуку майно; проведено тимчасовий доступ до мобільного телефону ОСОБА_4 ; проведено тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_4 ; проведено судову експертизу документів; проведено обшук за місцем мешкання осіб, причетність яких перевіряється до вчинення вказаного кримінального правопорушення; проведено огляд мобільних телефонів, що належать ОСОБА_11 та ОСОБА_12 від 11.07.2023; допитано свідків ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ; проведено тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження у Львівській області від 24.06.2023 року; призначено технічну експертизу документів від 25.07.2023 року; призначено почеркознавчу експертизу документів від 25.07.2023 року; призначено судову експертизу відео-, звукозапису від 27.07.2023 року;проведено допити підозрюваного ОСОБА_4 (на підставі ст. 63 Конституції України відмовився давати показання); надано доручення оперативному підрозділу в порядку ст.ст. 40,41 КПК України, з метою допиту свідків, а саме, осіб, які брали участь як поняті під час проведення слідчих дій, під час досудового розслідування.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 11.08.2023 року.

Однак, для закінчення досудового розслідування необхідно здійснити та завершити здійснення наступних процесуальних дій: отримати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та долучити до матеріалів кримінального провадження речі і документи, які містять охоронювану законом банківську таємницю; отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме, до мобільних телефонів ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ; отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження висновки експертиз звукозапису строк виконання якої продовжено у зв`язку зі значною завантаженістю експертів; встановити інших свідків вчинення злочинів та допитати їх щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень; перевірити на причетність до вчинення вказаного кримінального правопорушення інших осіб; провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідність у яких виникне в ході проведення досудового розслідування; дати оцінку зібраним у провадженні доказам з точки зору їх достовірності, допустимості і достатності та прийняти у кримінальному провадженні законне та обґрунтоване рішення; з урахуванням отриманих доказів скласти та повідомити про підозру в остаточній редакції; виконати вимоги ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт у кримінальному провадженні та його затвердити; скласти реєстр матеріалів кримінального провадження.

Таким чином, для проведення та завершення вищевказаних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, у зв`язку із особливою складністю кримінального провадження, слідчих (процесуальних) дій, необхідних для забезпечення належної якості досудового розслідування, необхідний строк не менше 5 (п`яти) місяців від загального строку досудового розслідування.

З огляду на зазначене, слідчий просив продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000171 від 02.02.2023 року за підозрою ОСОБА_14 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, п.5 ч.2 ст. 115 КК України, до п`яти місяців, тобто до 11.10.2023 року включно.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Підозрюваний заперечував проти задоволення клопотання.

Захисник підозрюваного, адвокат ОСОБА_5 , заперечувала проти задоволення клопотання.

Вислухавши учасників судового процесу, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, кримінальне провадження №0000171 від 02.02.2023 року, приходжу до наступного висновку.

Встановлено, що в провадженні Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Краматорську) ТУ ДБР, розташованого у м. Краматорську, ОСОБА_15 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000171 від 02.02.2023 року за підозрою ОСОБА_14 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, п.5 ч.2 ст. 115 КК України.

11.05.2023 року ОСОБА_4 оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Вина підозрюваного ОСОБА_4 у вчиненні вказаного кримінального правопорушення підтверджується: протоколом допиту свідка ОСОБА_8 від 09.04.2023 року, який вказав, що чоловік на ім`я ОСОБА_9 , запропонував йому документи, для виїзду за кордон за 4500 доларів; протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 10.04.2023 року, відповідно до якого свідок ОСОБА_8 впізнав на фото № 1, особу яку зустрів вкінці березня 2023 року з приводу виїзду за кордон України; протоколом допиту свідка ОСОБА_8 від 11.05.2023 року, який вказав, що чоловік на ім`я ОСОБА_9 надав йому поради, вказівки щодо незаконного перетину державного кордону України, а також отримав 4500 доларів США за виготовлення «білого білету» останньому; протоколом огляду грошей (імітаційних засобів); протоколом огляду телефону ОСОБА_8 (який його добровільно надав для огляду) відповідно до якого встановлено, що 11.05.2023 року, о 14 год. 13 хв., у месенджері телеграм ОСОБА_8 надіслав ОСОБА_4 фото свого паспорту, ідентифікаційного коду, тимчасового посвідчення офіцера запасу); протокол обшуку місця мешкання ОСОБА_4 , у ході якого виявлено та вилучено печатки ІНФОРМАЦІЯ_3 , фотокартки 3 різних осіб чоловічої статті, чорнові записи, що підтверджують отримання ОСОБА_4 грошових коштів за надання ним своїх злочинних послуг, копії особистих документів на ім`я ОСОБА_10 та копія його тимчасового посвідчення; протоколом про проведення негласної слідчої розшукової дії- аудіо -відео контроль особи від 30.09.2023 року відносно ОСОБА_4 ; протоколами тимчасового доступу до речей і документів від 29.05.2023 року до мобільного телефону ОСОБА_4 , та від 08.06.2023 року у ІНФОРМАЦІЯ_4 ; речовими доказами; іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

12.05.2023 року слідчим суддею Кіровського районного суду м.Дніпропетровська відносно підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 09.07.2023 року.

Постановою заступника керівника Дніпропетровської обласної прокуратури від 29.06.2023 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України продовжено до трьох місяців, а саме до 11.08.2023 року.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська від 04.07.2023 року продовжено строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_4 на 39 діб, тобто до 11.08.2023 року включно з визначенням застави у розмірі ста п?ятидесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, а саме, 402 600 гривень.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська від 08.08.2023 року продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000317 від 03.04.2023 року за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 11.08.2023 року.

На момент розгляду клопотання органу досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, направлених на встановлення об`єктивних обставин подій, та проведення повного досудового розслідування, а саме: отримати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та долучити до матеріалів кримінального речі і документи, які містять охоронювану законом банківську таємницю; отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме, до мобільних телефонів ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ; отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження висновки експертиз звукозапису строк виконання якої продовжено у зв`язку зі значною завантаженістю експертів; встановити інших свідків вчинення злочинів та допитати їх щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень; перевірити на причетність до вчинення вказаного кримінального правопорушення інших осіб; провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідність у яких виникне в ході проведення досудового розслідування; дати оцінку зібраним у провадженні доказам з точки зору їх достовірності, допустимості і достатності та прийняти у кримінальному провадженні законне та обґрунтоване рішення; з урахуванням отриманих доказів скласти та повідомити про підозру в остаточній редакції; виконати вимоги ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт у кримінальному провадженні та його затвердження; скласти реєстр матеріалів кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Згідно з частиною 4 статті 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно з частиною 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого. Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого за змістом та обґрунтуванням відповідає вимогам, передбаченим ст. 295-1 КПК України, слідчим доведена необхідність продовження строку досудового розслідування, оскільки додатковий строк необхідний для проведення всього комплексу слідчих та процесуальних дій та такі дії відповідають завданням кримінального провадження, докази, отримані внаслідок їх проведення, можуть бути використані під час судового розгляду, а результат здійснення процесуальних дій сприяє повноті досудового розслідування, та такі дії не могли бути здійснені чи завершені раніше через особливу складність кримінального провадження, яка полягає у великому обсязі здійснення слідчих (розшукових) та процесуальних дій.

На переконання слідчого судді, з огляду на складність кримінального провадження, для проведення зазначених процесуальних дій є доцільним продовження строку досудового розслідування до п`яти місяців, тобто до 11 жовтня 2023 року включно, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_6 про продовження строку досудового розслідування задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000317 від 03.04.2023 року за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, до п`яти місяців, тобто до 11 жовтня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1