1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/2591/20 1-кс/335/1055/2023
25 квітня 2023 року м. Запоріжжя
Старший слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
В обґрунтовування поданого клопотання слідчий зазначив, що на протязі 2017-2020 років, невстановлені досудовим слідством особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи заздалегідь виготовлені підроблені офіційні документи щодо виникнення права власності на житло, протиправно заволоділи об`єктами нерухомого майна на території м. Запоріжжя, які за життя належали зокрема ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та іншим громадянам міста та після смерті власників повинні були перейти до спадкоємців померлих. В якості підстав реєстрації прав власності на вказані об`єкти нерухомості у нотаріусів та державних реєстраторів, зазначені особи використовували заздалегідь виготовлені підроблені договори купівлі-продажу квартир, датовані 1997-2002 роками, які були посвідчені у тому числі, печатками Запорізької товарної біржи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Запорізької товарної біржи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Товарної біржи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та підписом виконаним від імені президентів, директорів вказаних товарних бірж, діяльність яких на теперішній час фактично припинена. Зазначені підроблені офіційні документи та інші супутні документи, після смерті власників житла, зазначені особи надали, для здійснення реєстрації права власності за собою чи іншими підконтрольними ним особами, приватному нотаріусу Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_6 та іншим органам, які наділені повноваженням щодо здійснення реєстрації прав на нерухоме майно. Набуті незаконним способом об`єкти нерухомості у подальшому вказані особи реалізували за заниженою вартістю, шляхом продажу, іншим мешканця міста Запоріжжя. Органом досудового слідства встановлено, що на теперішній час об`єктами протиправного заволодіння учасників вказаної групи вже стали більше десяти об`єктів нерухомого майна (квартир) на території м. Запоріжжя, право власності на які учасниками групи було оформлено на підставі підроблених офіційних документів, а квартири реалізовані шляхом продажу іншим мешканцям міста. У ході досудового слідства, слідчим було здійснено тимчасові доступи до матеріалів реєстраційних справ на квартири, що стали об`єктами протиправного заволодіння, а також матеріалів судових справ, предметом яких є об`єкти нерухомого майна, якими мали намір заволодіти учасники злочинної групи, під час вивчення яких встановлено наявність договорів купівлі-продажу квартир за період часу з 1997 по 2002 рік, посвідчених товарними біржами та підписами їх керівників чи довірених осіб, а також інших документів, що потребують надання оцінки в рамках вказаного провадження. Так, в ході аналізу вищевказаних документів встановлено, що продавцем нерухомого майна за вищевказаними договором нібито виступили вже померлі на теперішній час власники вказаної нерухомості, зокрема громадяни ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_1 , яка за життя була зареєстрована та проживала за адресою: АДРЕСА_1 ; ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_2 , яка за життя була зареєстрована та проживала за адресою: АДРЕСА_2 ; ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_3 , який за життя був зареєстрований та проживав за адресою: АДРЕСА_2 ; ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_4 , яка за життя була зареєстрована та проживала за адресою: АДРЕСА_3 ; ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_5 , який за життя був зареєстрований та проживав за адресою: АДРЕСА_3 ; ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_6 , яка за життя була зареєстрована та проживала за адресою: АДРЕСА_4 ; ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_7 , яка за життя була зареєстрована та проживала за адресою: АДРЕСА_5 ; ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_8 , яка за життя була зареєстрована та проживала за адресою: АДРЕСА_6 . За наявної інформації, Концерн « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , надає послуги населенню міста Запоріжжя з централізованого опалення та постачання гарячої води на підставі укладених договорів про надання послуг з централізованого опалення та постачання гарячої води, укладених безпосередньо із власниками об`єктів нерухомості.
Таким чином, станом на теперішній час для швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, забезпечення проведення у кримінальному провадженні судових почеркознавчих експертиз підписів, виконаних від імені власника нерухомості, які містяться в документах, які стали підставою для реєстрації учасниками злочину за собою права власності на об`єкти нерухомого майна в Реєстрі речових прав на нерухоме майна, а також встановлення інших обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у вилученні оригіналів та всіх наявних копій документів по взаємовідносинам власників вищевказаних об`єктів нерухомого майна з Концерном «Міські теплові мережі» з приводу надання суб`єктом господарювання послуг з централізованого опалення та постачання гарячої води, а також інших документів, які складалися, заповнювалися чи надавалися власникам квартир, які є об`єктами протиправного заволодіння до Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_12 » чи його філій, відділень та відокремлених підрозділів на території Запорізької області протягом часу з дати заснування Концерну по теперішній час та перебувають у володінні вказаної установи, у зв`язку із чим, слідчий звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.
Слідчий клопотання підтримав, про що надав відповідну заяву.
Представник Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_13 » у судове засідання не з`явився, повідомлявся належним чином.
Розглянувши клопотання, перевіривши наданні матеріали до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Встановлено, що документи, до яких слідчий просить надати доступ, перебувають у володінні Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_7 .
Згідно інформації з офіційного сайту, Концерн « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_7 .
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зазначені слідчим обставини вказують на наявність достатніх підстав для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_7 , з можливістю їх вилучення, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, та в інший спосіб отримати їх неможливо.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість старшому слідчому СУ ГУ НП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_18 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_19 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , вилучити документи, які перебувають у володінні Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_7 , а саме:
- договори про надання послуг з централізованого опалення та постачання гарячої води з усіма наявними додатками, змінами та доповненнями, у тому числі заявами-приєднання; особовими рахунками споживачів; актами про прийняття на облік/ зняття з обліку квартирного приладу обліку гарячої води; актами зняття квартирного приладу обліку гарячої води на повірку та встановлення після повірки; будь-яких інших актів та документів, що складалися в процесі надання послуг з централізованого опалення та постачання гарячої води; документів щодо ознайомлення споживачів з правилами надання населенню послуг, які були укладені та підписані в період часу з 26.07.2002 по теперішній час по наступним об`єктам нерухомого майна, а саме: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 .
- будь-які інші документи, які містять зразки підпису та почерку власників вищевказаних квартир, які складалися, заповнювалися, підписувалися чи подавалися ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_1 ; ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_2 ; ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_5 ; ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_7 ; ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_8 до Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_12 » чи його філій, дирекцій, відділень та відокремлених підрозділів на території Запорізької області у період часу з 26.07.2002 по теперішній час.
Встановити строк дії вказаної ухвали до 25 червня 2023 року.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1