Справа № 585/3321/23
Номер провадження 1-кс/585/1002/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 серпня 2023 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку) у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 ,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що у провадженні слідчого відділу Роменського РВП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000655 від 09.08.2023 року, попередня правова кваліфікація якого ч. 3 ст. 190 КК України.

09.08.2023 року до ЧЧ Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_3 , про те, що 08.08.2023 року перейшовши за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у месенджері «Телеграм» та увівши дані від своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), з використанням ЕОМ відбулося списання грошових коштів на загальну суму 11800 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 . пояснила, що 08.08.2023 року близько 15:30 годин перебуваючи у мережі «Telegram» їй надійшло повідомлення від спільноти «ДІЯ Є виплата» та, щоб дізнатися більш детальну інформацію, потрібно була подати заявку до каналу. Увійшовши на даний телеграм канал, вона побачила інформацію про отримання допомоги у розмірі 7300 грн. на картку свого банку. На той момент вона не звернула уваги, що це можуть бути шахрайські дії, адже на початку війни на території України, вона зареєструвалася та подала заявку для отримання допомоги через програму Дія, про те так і не отримала картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адже невчасно звернулася до банку. Тому на момент повідомлення у «Telegram» вона гадала, що це може бути допомога від вище вказаної програми. Перейшовши до каналу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у мережі «Telegram», ОСОБА_4 подала заявки для вступу, після чого вона побачила іншу інформацію, в якій вказувалися дії, які потрібно провести, щоб отримати грошову допомогу у розмірі 7300 грн.. ОСОБА_4 побачила посилання до « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для отримання допомоги. Так як у неї у володінні знаходяться картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вона перейшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_6 , з`явилася вхідна сторінка до входу в застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_7 », де для авторизації входу потрібно було увести номер її мобільного телефону НОМЕР_3 , який у неї прив`язаний до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », PIN-код картки, на яку вона бажала, щоб прийшли грошові кошти, а саме від картки № НОМЕР_1 . Після цього, увійшовши до застосунку, вона помітила, що з її кредитної банківської картки у 15:49 год. № НОМЕР_4 відбулися транзакція кредитних грошових коштів у сумі 17550 грн. та комісією у розмірі 526,50 грн. тобто на загальну суму 18076,50 грн. на її банківську картку № НОМЕР_1 з банківським рахунком ( НОМЕР_2 ), на якій знаходилося лише 6 грн.. Після цього вона разом зі своїм чоловік почала блокувати їхні картки, увійшовши до застосунку для блокування картки. Після підтвердження блокування банківських карток в застосунку, увійшовши до нього знову ОСОБА_4 помітила, що відбулося списання грошових коштів у розмірі 301 USD, тобто 11273,36 грн., шляхом переказу її кредитних коштів з банківської картки № НОМЕР_4 на її іншу банківську картку № НОМЕР_1 з банківським рахунком ( НОМЕР_2 ).

Беручи до уваги, що без дозволу суду зазначені документи та інформацію іншим шляхом отримати неможливо, керуючись п.2 ч. 1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, у даному кримінальному провадженні виникла необхідність отримання документів, які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 , на підставі ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканці АДРЕСА_3 , відкрито платіжні банківські картки (кредитні картки) та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дати та часу платіжної операції, відомостей, щодо платника та/або одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося, для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео-матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків потерпілого після кожної банківської операції, а також отримання інформації щодо наявності у клієнта банку ОСОБА_4 облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» клієнта банку ОСОБА_4 , а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису ОСОБА_4 , системи «Інтернет-банкінг» за період з 00 год. 00 хв. 08.08.2023 по 23 год. 59 хв. 08.08.2023 року.

Необхідна інформація, яка знаходиться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 , має суттєве значення у даному кримінальному провадженні і дозволить встановити об`єктивні дані у кримінальному провадженні, одержання яких необхідне для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

Іншими способами встановити обставини події злочину не надається за можливе, тому просить надати доступ до документів, які знаходіться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 , що має значення для кримінального провадження з метою розкриття кримінального правопорушення.

У судове засідання слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує та просить його задовольнити (а.с.15).

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про день і час розгляду справи повідомлено.

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000655 від 09.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (а.с. 3).

До клопотання додано: протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 09.08.2023 року (а.с.4), протокол допиту потерпілої ОСОБА_4 від 03.08.2023 року про обставини вчинення відносно неї шахрайських дій (а.с.6-7), скрін-шот банківської картки № НОМЕР_1 (а.с.10), виписку по картці/рахунку НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ), згідно якої 08.08.2023 року відбулася транзакція кредитних грошових коштів у сумі 17550 грн. з комісією у розмірі 526,50 грн. (а.с.11), протокол огляду предмету від 10.08.2023 року з фототаблицею до нього, згідно якого проведено огляд мобільного телефону Samsung Galaxy S21 FE 5 G, належного ОСОБА_4 (а.с.12-14).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим СВ Роменського РВП ОСОБА_3 доведено, що зазначені у клопотанні документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_5 ), по рахунках, належних ОСОБА_4 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку) у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », задовольнити.

Надати слідчому СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 ,, лейтенанту поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , майору поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , підполковнику поліції ОСОБА_15 , капітану поліції ОСОБА_16 , майору поліції ОСОБА_17 , майору поліції ОСОБА_18 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 , на підставі яких ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканці АДРЕСА_3 , відкрито платіжні банківські картки (кредитні картки) та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дати та часу платіжної операції, відомостей, щодо платника та/або одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео-матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків потерпілої після кожної банківської операції, а також отримання інформації щодо наявності у клієнта банку ОСОБА_4 , облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» клієнта банку ОСОБА_4 , а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису ОСОБА_4 , системи «Інтернет-банкінг» за період з 00 год. 00 хв. 08.08.2023 по 23 год. 59 хв. 08.08.2023 року, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку) у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_6 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали - один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший - вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1