Справа № 526/2188/23
Провадження № 1-кс/526/453/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 червня 2023 року слідчий суддя Гадяцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000412 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

у с т а н о в и в:

старший слідчий СВ відділення поліції №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Гадяцького відділу Миргородської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, посилаючись на те, що ним проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000412 (виділеному з КП № 0000331) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

У клопотанні зазначає, що групою слідчих слідчого відділення ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.05.2023 під номером 0000331, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, в якому встановлено зокрема наступне: приблизно у лютому 2023 року, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (користувався мобільним терміналом з номером телефону - НОМЕР_1 ), домовився щонайменше з однією особою (користувався мобільним терміналом з номером телефону - НОМЕР_2 ) на вчинення кримінально караних суспільно небезпечних діянь, пов`язаних із обманом і зловживанням довірою інших осіб та протиправним заволодінням у такий спосіб (шляхом шахрайства) майна інших громадян, насамперед готівкових грошових коштів.

Такі домовленості передбачали план протиправних дій та розподіл функцій учасників, зокрема, згідно них ОСОБА_5 відводилась окрема функція фізичного отримання від ошуканих осіб готівкових грошових коштів під вигаданими приводами.

Так, 17.05.2023, у період часу з 17 год. 20 хв. до 19 год. 15 хв., дві невстановлені на даний час особи, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 щодо вчинення шахрайського заволодіння грошовими коштами особи похилого віку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з використанням засобів мобільного зв`язку (користувалися мобільним терміналом з номерами телефонів: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ) неодноразово телефонували на абонентський номер мобільного телефону останньої. При цьому одна з даних осіб представлялася начебто донькою ОСОБА_6 ОСОБА_7 , а інша адвокатом. Дані особи повідомили неправдиву інформацію про начебто потрапляння ОСОБА_7 в дорожньо-транспортну пригоду, в результаті якої постраждала інша особа та необхідності відшкодування завданої шкоди останній, на що ОСОБА_6 має передати грошові кошти.

Потерпіла ОСОБА_6 , будучи введена в оману, перебуваючи в стресовому стані через можливе позбавлення волі ОСОБА_7 за вчинений злочин в разі не відшкодування завданої шкоди, погодилась передати гроші, при цьому повідомила суму грошових коштів, яку має в наявності та адресу свого місця проживання.

Після цього вказані невстановлені особи по мобільному телефону повідомили ОСОБА_5 про розташування житла потерпілої для його візиту туди та протиправного отримання коштів від потерпілої.

При цьому ОСОБА_5 заздалегідь прибув для такої мети до міста Гадяча Миргородського району Полтавської області.

Того ж дня, в період з 18 год. 30 хв. по 19 год. 30 хв., точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 , діючи повторно, прибув за місцем проживання ОСОБА_6 до квартири АДРЕСА_1 та повідомив їй неправдиву інформацію про те, що є помічником адвоката, який представляє інтереси доньки ОСОБА_7 й має на меті передати гроші останній для відшкодування завданої нею шкоди.

Будучи введеною в оману, в тому числі ОСОБА_5 , потерпіла ОСОБА_6 , вважаючи, що це є правомірним та вкрай необхідним для близької людини доньки, добровільно передала безпосередньо в руки ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 400 доларів США, що відповідно курсу Національного банку України становить 14 624 гривень та 18 000 гривень.

Протиправно отримавши від ОСОБА_6 гроші у гривневому еквіваленті загалом 32 624 гривень, ОСОБА_5 покинув домоволодіння потерпілої, отримавши можливість розпоряджатися чужими грошима як своїми власними, тим самим протиправно заволодів ними та спричинив потерпілій матеріальну шкоду у зазначеному вище розмірі.

У ході досудового розслідування проведеними слідчими та процесуальними діями, прийнятими процесуальними рішеннями встановити осіб, діючи з якими ОСОБА_5 за попередньою змовою вчиняв описаний вище злочин не вдалось. Отже, зважаючи на викладене вище, з метою дотримання засад кримінального провадження, зокрема в частині верховенства права та розумності строків, виникла необхідність у виділенні матеріалів кримінального провадження відносно невстановлених осіб, діючи з якими ОСОБА_5 за попередньою змовою вчинив описаний вище злочин відносно ОСОБА_6 в окреме кримінальне провадження № 0000412.

Установити повне коло осіб, які вчинили кримінальне правопорушення 17.05.2023 щодо ОСОБА_6 неможливо без отримання відомостей та документів від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Таким чином, у ході проведення досудового розслідування необхідно здійснити тимчасовий доступ до відомостей (документів), які перебувають у володінні: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , які згідно п.5 ч.1 ст.163 КПК України містять охоронювану законом таємницю.

Іншим чином отримати такі відомості неможливо.

Старший слідчий СВ відділення поліції №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином.

Пунктом 7 частини 1 ст. 162 КПК України передбачено, що інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, а саме що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що вищевказані документи та інформація можуть бути сформованими та перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а також слідчим доведено можливість використання, як доказів цих документів у кримінальному провадженні, з метою розкриття злочину, тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись статтями 159 - 166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000412 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП № 1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні юридичних осіб:

1. ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме доступ до:

- роздруківок по абонентському номеру НОМЕР_6 , яким користувалася невстановлена особа в період часу з 00 год. 00 хв. 01.03.2023 по час дії ухвали та інформації щодо даних абонентських номерів телефонів, із якими здійснювався зв`язок за встановленими ІМЕІ їх терміналів під час роботи таких терміналів, а також розташування базових станцій, через які здійснювався зв`язок (азимут, відстань) та адреси розташування і номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів, типи з`єднання абонентів: вихідні та вхідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо; дати, часу та тривалості з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам, інформації щодо власника даного абонентського номеру.

2. ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме доступ до:

- роздруківок по абонентському номеру НОМЕР_7 , яким користувалася невстановлена особа в період часу з 00 год. 00 хв. 01.03.2023 по час дії ухвали та інформації щодо даних абонентських номерів телефонів, із якими здійснювався зв`язок за встановленими ІМЕІ їх терміналів під час роботи таких терміналів, а також розташування базових станцій, через які здійснювався зв`язок (азимут, відстань) та адреси розташування і номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів, типи з`єднання абонентів: вихідні та вхідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо; дати, часу та тривалості з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам, інформації щодо власника даного абонентського номеру.

3. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , а саме доступ до:

- роздруківок по абонентським номерам: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 та НОМЕР_10 , якими користувалася невстановлена особа в період часу з 00 год. 00 хв. 01.03.2023 по час дії ухвали та інформації щодо даних абонентських номерів телефонів, із якими здійснювався зв`язок за встановленими ІМЕІ їх терміналів під час роботи таких терміналів, а також розташування базових станцій, через які здійснювався зв`язок (азимут, відстань) та адреси розташування і номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів, типи з`єднання абонентів: вихідні та вхідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо; дати, часу та тривалості з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам, інформації щодо власника даного абонентського номеру;

- інформації про рух грошових коштів по мобільним номерам: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 та НОМЕР_10 , а саме їх поповнення, а також перерахування з нього на інші номери сім-карт, банківські рахунки, тощо в період часу з 00 год. 00 хв. 01 січня 2023 року по час дії ухвали;

- Інформацію щодо фактів відновлення вказаних абонентських номерів в період часу з 00 год. 00 хв. 01 січня 2023 року по час дії ухвали.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1