Справа № 308/8454/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 липня 2023 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора у кримінальному провадженні №0000218 прокурора Закарпатської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Закарпатської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області з клопотанням про арешт майна в межах кримінального провадження №0000218, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 332 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 27.10.2022 року.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що ОСОБА_4 будучи раніше працівником правоохоронного органу (МВС) у період із липня місяця 2022 року по даний час, зумовленими вищевказаними обставинами, маючи на меті незаконне збагачення, організував злочинну схему спрямовану на незаконне переправлення осіб призовного віку (18-60 років) через державний кордон України та з метою функціонування злочинної групи, залучив цивільних осіб (з числа колишніх працівників правоохоронних органів) до даної злочинної схеми а також військовослужбовців Державної прикордонної служби, які працюють на території пунктів пропуску Закарпатської області.

Прокурор вказує, що ОСОБА_4 є мешканцем Закарпатської області та має тісні зв`язки різного роду із місцевими працівниками правоохоронних органів та зв`язки із службовими особами (військовослужбовцями) прикордонних загонів, які несуть службу на пунктах пропуску Закарпатської області.

Згідно визначеного заздалегідь злочинної плану ОСОБА_4 , цивільні особи виконували завдання спрямовані на підшукування осіб призовного віку та які мають на мені покинути територію України в сторону ЄС, а військовослужбовці ДПСУ діючи як пособники надавали можливість у безперешкодному перетині кордону, в тому числі і поза пунктами пропуску.

В подальшому, ОСОБА_4 з метою реалізації свого злочинного плану залучив до злочинної схеми свого товариша ОСОБА_5 , який повинен виконувати роль співвиконавця, а саме підшуканням осіб призовного віку, які мають на меті виїхати за межі кордону України до країн ЄС, а також отримання грошових коштів від осіб та в подальшому передачу грошових коштів ОСОБА_4 .

У свою чергу, ОСОБА_5 усвідомлюючи свої протиправні та злочинні дії, які полягають в сукупності із спільними діями ОСОБА_4 щодо незаконного переправлення осіб за грошові кошти.

Також, ОСОБА_4 враховуючи кількість співучасників, визначив загальну суму коштів за незаконний перетин державного кордону, що становить 7 000 доларів, так як із даних грошових коштів ОСОБА_4 , як організатор злочинної схеми повинен в подальшому розподілити всі кошти між учасниками, в тому числі основна суму належить військовослужбовцями ДПС України, як пособникам.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 спільно із ОСОБА_4 у грудні 2022 року залучили також до злочинної схеми свого добре знайомого ОСОБА_6 (особа, яку залучено до конфіденційного співробітництва в рамках кримінального провадження), роль якого вказаною групою спільно визначено, як особу яка також здійснюю підшукування осіб призовного віку, які мають на меті перетнути незаконно кордон, а також передачею коштів від вказаних осіб ОСОБА_4 чи ОСОБА_5 для подальшого розподілення між всіма співучасниками а також частини грошових у вигляді неправомірної вигоди військовослужбовцям ДПСУ.

Також, ОСОБА_4 з метою незаконної діяльності злочинної групи, яка полягала у незаконному переправленні осіб призовного віку через пункти пропуску ІНФОРМАЦІЯ_1 , залучив до злочинної схеми ОСОБА_7 , колишнього працівника правоохоронного органу (УЗЕ в Закарпатській області НП України), який мав виконувати роль перевезення осіб по території Закарпатської області з метою не викриття останніх працівниками правоохоронних органів в тому числі місцевих РТЦК та СВ в Закарпатській області. Також згідно розподілених злочинних обов`язків ОСОБА_7 мав здійснювати перевезення осіб до пунктів пропуску в зоні роботи НОМЕР_1 прикордонного загону та передачу осіб іншим членам злочинної групи, яка у свою чергу буде здійснювати безпосереднє переправлення (переведення, перевезення) осіб через державний кордон.

Надалі ОСОБА_7 діючи за згоди та відома інших вказаних співучасників, з метою безперешкодного переправлення осіб через пункти пропуску НОМЕР_1 прикордонного загону та з метою незаконного збагачення, залучив до даної злочинної групи мешканців м. Мукачево, а саме: ОСОБА_8 , колишнього працівник Державної прикордонної служби, роль якого полягала у безперешкодному перевезенні осіб призовного віку до пунктів пропуску НОМЕР_1 прикордонного загону; сина ОСОБА_8 ОСОБА_9 , який повинен виконувати роль особи, яка безпосередньо буде здійснювати переведення вказаних осіб в обхід пунктів пропуску так як добре обізнаний із місцевістю та фізично підготовлений із застосуванням маскувальних засобів.

Так, у кінці лютого місяця 2023 року до вказаної злочинної групи у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та із ОСОБА_6 (особою, яка залучена до конфіденційного співробітництва та діє під контролем правоохоронних органів) звернуся громадянин ОСОБА_10 , який мав на меті перетнути не офіційно державний кордон до ЄС. В подальшому під час спілкування із ОСОБА_10 вказана злочинна група в складі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 визначила суму грошових коштів в сумі 7 000 доларів США за організацію переправлення його через державний кордон України до країн ЄС. Вказана сума коштів злочинної групою визначена із врахуванням того, що у паспортних документах ОСОБА_10 будуть відповідні відмітки країни Угорщини щодо офіційного перетину їхнього кордону, а також дана сума коштів включає послуги всіх учасників в тому числі і працівників прикордонної служби за сприяння яких буде здійснено незаконне переправлення ОСОБА_10 через держаний кордон.

В ході досудового розслідування ОСОБА_10 добровільно залучено до конфіденційного співробітництва, який надалі діяв під контролем працівників правоохоронного органу.

04.03.2023 ОСОБА_4 діючи спільно із ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , усвідомлюючи роль кожного із співучасників та їх суспільно-небезпечний характер спільних дій, спільно організував перетин через державний кордон поза пунктом пропуску «Дзвінкове» ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_10 за наступних обставин.

Так, 04.03.2023 ОСОБА_6 діючи під контролем правоохоронних органів та будучи залученим до конфіденційного співробітництва, а також виконуючи визначені ОСОБА_4 злочинні дії, отримав від ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 7000 доларів США для подальшої передачі організатору злочинної схеми ОСОБА_4 .

Надалі, того ж дня, ОСОБА_6 діючи під контролем правоохоронних органів та будучи залученим до конфіденційного співробітництва, діючи спільно із ОСОБА_5 , з метою організації незаконного переправлення ОСОБА_10 через державний кордон, а також з метою виконання взятих на себе незаконних обов`язків за вказану суму грошових коштів, близько 13.00 год. 04.03.2023 доставили автомобілем ОСОБА_10 до м. Мукачево на АЗС «Shell» що по вул. Томаша Масарика,3 Закарпатської області для подальшого перевезення до відповідного пункту пропуску та із метою ведення конспірації з метою прикриття злочинної діяльності.

В подальшому з метою виконання спільного злочинного плану, того ж дня, ОСОБА_6 діючи під контролем правоохоронних органів та будучи залученим до конфіденційного співробітництва, на виконання вказівки ОСОБА_4 , знаходячись в приміщенні АЗС «Shell» що в м. Мукачево, вул. Томаша Масарика,3 Закарпатської області, передав останньому грошові кошти в сумі 7 000 доларів США за подальше переправлення ОСОБА_10 через державний кордон України.

Надалі, 04.03.2023 з метою виконання злочинного плану, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 вказали ОСОБА_10 сісти до автомобіля марки «VOLKSWAGEN TOUAREG», номерний знак НОМЕР_2 , в якому знаходився ОСОБА_7 для подальшого транспортування до групи осіб в складі ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які будуть здійснювати безпосереднє незаконне переправлення осіб через державний кордон.

Надалі ОСОБА_7 виконуючи свої злочинні обов`язки, близько 14.00 год. здійснив перевезення ОСОБА_10 до мікрорайону «Росвигово», що в м. Мукачево, де в подальшому надав вказівку останньому вийти із його вказаного автомобіля та в подальшому сісти до автомобіля марки «SKODA OCTAVIA» із державним номерним знаком НОМЕР_3 під керуванням ОСОБА_8 спільно із ОСОБА_9 .

В подальшому, коли ОСОБА_10 сів у вказаний автомобіль марки «SKODA OCTAVIA» із державним номерним знаком НОМЕР_3 під керуванням ОСОБА_8 , останній знаходячись спільно із іншими 2-ма невстановленими особами, особи, які також переправляються через державний кордон, а також спільно із своїм сином ОСОБА_9 , діючи умисно, з метою реалізації спільного злочинного плану почав здійснювати інструктаж з приводу подальших дій осіб, в тому числі ОСОБА_10 під час переходу через державний кордон в обхід пункту пропуску.

Надалі, близько 15.50 год. ОСОБА_8 діючи спільно із ОСОБА_9 та спільно за попередньою домовленістю із ОСОБА_7 , а також за сприянням невстановлених на даний час військовослужбовців НОМЕР_1 прикордонного загону, за допомогою автомобіля марки «SKODA OCTAVIA» із державним номерним знаком НОМЕР_3 здійснили перевезення вказаних осіб до прикордонної території пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 прикордонного загону, що за адресою АДРЕСА_1 . Після чого, ОСОБА_8 вказав всім особам, які мають перетинати кордон, що надалі вони мають виконувати вказівки ОСОБА_8 , який буде безпосередньо здійснювати переправлення та переправлення даних осіб поза пунктом пропуску «Дзвінкове».

Після чого, коли всі вказані особи вийшли із автомобіля, ОСОБА_8 діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, та дій інших співучасників злочинної схеми, а також діючи за сприянням невстановлених на даний час військовослужбовців НОМЕР_1 прикордонного загону, близько 16.00 год. почав здійснювати переведення 2-х не встановлених досудовим розслідуванням осіб спільно із ОСОБА_11 через державний кордон України поза пунктом пропуску «Дзвінкове», при цьому ОСОБА_8 з метою конспірації та виконання злочинного плану, використовував спеціальний камуфляжний одяг який надав особам. Після чого ОСОБА_8 переправивши вказаних 3-х осіб через кордон до країни Угорщини покинув «нейтральну» територію, у свою чергу вказані особи та ОСОБА_10 потрапили через пункт пропуску країни Угорщини до даної країни.

Крім цього, в ході досудового розслідування та в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що ОСОБА_8 спільно із ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , 04.03.2023 здійснював вказане незаконне переправлення осіб через державний кордон України за сприянням невстановлених досудовим розслідуванням осіб військовослужбовців, які у свою чергу діючи як пособники із корисливих мотивів надали можливість перетнути незаконно державний кордон а також надали оперативні інформацію з приводу розміщення сил прикордонних нарядів прикордонного загону « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_8 у свою чергу залучив до даної злочинної діяльності начальника ВІПС ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_12 , який шляхом розміщення нарядів, як керівник дає можливість проходити безперешкодно через ПП «Дзвінкове», який вже у свою чергу залучив свого підлеглого, військовослужбовця ВІПС Горонглаб ОСОБА_13 військовослужбовця ПП «Дзвінкове».

Прокурор зауважує, що в ході обшуку автомобіля марки «Skoda Superb», номерний знак НОМЕР_4 , який згідно свідоцтва про право реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_5 належить гр. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жодних речей вилучено не було. Однак за допомогою вказаного автомобіля ОСОБА_14 неодноразово здійснював перевезення осіб призовного віку (18-60 років) через державний кордон України, а тому автомобіль є знаряддям злочину, з допомогою якого було вчинено кримінальне правопорушення - незаконне переправлення осіб через державний кордон України.

З огляду на викладене виникла необхідність у зверненні до слідчого суді із клопотанням про накладення арешту на вищевказаний транспортний засіб, так як такий є знаряддям вчинення злочину та мають значення в якості речового доказу у даному кримінальному провадженні, а тому прокурор просить накласти на нього арешт.

Прокурор у судове засідання не з`явилася та подала заяву, відповідно до якої просила клопотання задовольнити та розглянути у її відсутності.

ОСОБА_14 та його представник ОСОБА_15 у судове засідання не з`явилися та подали спільну заяву, згідно якої просять провести засідання без їх участі. У подані заяві просять передати у розпорядження та володіння автомобіль власнику.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Витягом з ЄРДР підтверджено, що Шостим слідчим відділом (з дислокацією у м. Ужгороді) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000218 від 27.10.2022 року, попередня правова кваліфікація ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 332 КК України.

Слідчим суддею встановлено, що 28.06.2023 в ході проведення обшуку автомобіля марки «Skoda Superb», номерний знак НОМЕР_4 , жодних речей не було вилучено. Однак, згідно акту огляду тимчасового затримання транспортного засобу було вилучено сам автомобіль.

Постановою слідчого від 28.06.2023 вказаний транспортний засіб визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Згідно наявної у матеріалах справи реєстраційної картки на тз слідчим суддею встановлено, що власником автомобіля «Skoda Superb», номерний знак НОМЕР_4 , Vin код НОМЕР_6 , є ОСОБА_14 .

Згідно ч. 1 ст. 100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160 - 166, 170 - 174 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із таких заходів забезпечення кримінального провадження являється арешт майна.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Таким чином, арешт може бути накладено на майно у вигляді речей, документів (в тому числі цінних паперів, грошей (у будь якій валюті готівкою або безготівковому вигляді), на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, корпоративні права.

Частиною 11 ст. 170 КПК України визначено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

На виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України прокурор довів, що вилучений 28.06.2023 року транспортний засіб має значення речового доказу у кримінальному проваджені, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а тому клопотання підлягає до задоволення.

Одночасно, з огляду на положення ч. 4 ст. 173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Слідчий суддя вважає, що заборона розпорядження вказаним транспортним засобом забезпечить збереження його як речового доказу та не призведе до приховування чи відчуження останнього.

Керуючись ст.ст. 170-173, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на транспортний засіб марки «Skoda Superb», номерний знак НОМЕР_4 , із забороною розпорядження, але без заборони законним володільцям права користування транспортним засобом, до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Закарпатського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1