Провадження № 1-кс/161/4015/23

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про арешт майна

м. Луцьк 02 серпня 2023 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , в залі суду м. Луцьку розглянув клопотання слідчого СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000134 від 21.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Луцького міськрайонного суду Волинської області надійшло клопотання слідчого СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000134 від 21.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме: на вилучені під час проведення санкціонованого обшуку в квартирі АДРЕСА_1 речі: мобільний телефон марки «Poco» моделі «X3 NFC» синього кольору IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 , с/н: НОМЕР_3 , з сім-картками: ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_4 , ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_5 , який поміщено до спецпакету № PSP 1043992; документи та чорнові записи на 60 аркушах, які поміщено до спецпакету № PSP 2146481; коробку з-під «Wi-Fi» роутеру марки «D-link» моделі «DIR-615», мак-адреса: 78542ЕЕ125D4, який поміщено до спецпакету № WAR 1821696; на вилучені під час проведення санкціонованого обшуку в автомобілі марки «Фольксваген» моделі «Пасат» д.н.з. НОМЕР_6 речі: банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_7 ; банківську картку АТ «Райффазен Банк» № НОМЕР_8 ; флеш-накопичувач марки «Rage» 8GB чорного та червоного кольорів; кардрідер «Micro SD» всередині якого наявний флеш-накопичувач 2GB № MMAFR02GUECA, які поміщено до спецпакету № WAR1266805. Слідчий просить накласти арешт на вищевказане майно, з підстав, викладених в клопотанні.

В судове засідання слідчий та прокурор надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, просили його задовольнити.

В судове засідання представник власника майна адвокат ОСОБА_5 в судове засідання надав заперечення стосовно порушення строків звернення до суду із клопотанням про арешт майна. Клопотання про арешт майна просив розглянути у його відсутності, надані заперечення підтримує.

Відповідно до ч. 1 ст 172 КПК України неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Об`єктивно, повно та всебічно дослідивши надані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подане клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Клопотання про арешт майна відповідає вимогам ст.171 КПК України.

В судовому засіданні встановлено, що Луцького РУП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000134 від 21.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до витягу з ЄРДР вбачається, що в ході вивчення вказаних матеріалів ЖЕО №32777 від 17.11.2022 встановлено, що 09.11.2022 з Управління протидії кіберзлочинам у Львівській області до Львівського РУП №1 надійшло звернення керівника УБ по Західному ГРУ ПАТ КБ ПриватБанк про те, що в ході проведення службової перевірки встановлено, що починаючи з 21.09.2022 на рахунок НОМЕР_9 ТзОВ «Мотівес» надходили кошти з однотипним призначенням «Оплата згідно рахунка №…» з явними ознаками шахрайства. Зокрема, потерпілі особи отримували пропозицію отримати кошти від «Червоного хреста», яким відразу було запропоновано перейти в акаунт «Приват24», і в результаті фішингу кошти переказувались на ТзОВ «Мотівес», в результаті чого було зроблено 257 транзакцій на загальну суму 656836,09 грн. єо 37237 від 30.12.2022.

26 липня 2023 року в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду у справі №161/11879/23, а саме: в квартирі АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Poco» моделі «X3 NFC» синього кольору IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 , с/н: НОМЕР_3 , з сім-картками: ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_4 , ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_5 , який поміщено до спецпакету № PSP 1043992; документи та чорнові записи на 60 аркушах, які поміщено до спецпакету № PSP 2146481; коробку з-під «Wi-Fi» роутеру марки «D-link» моделі «DIR-615», мак-адреса: 78542ЕЕ125D4, який поміщено до спецпакету № WAR 1821696.

26 липня 2023 року, в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду у справі №161/11881/23, а саме: в автомобілі марки «Фольксваген» моделі «Пасат» д.н.з. НОМЕР_6 , було виявлено та вилучено: банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_7 ; банківську картку АТ «Райффазен Банк» № НОМЕР_8 ; флеш-накопичувач марки «Rage» 8GB чорного та червоного кольорів; флеш-накопичувач з камерами Д33 В29, 4 GB, кардрідер «Micro SD» всередині якого наявний флеш-накопичувач 2GB № MMAFR02GUECA, які поміщено до спецпакету № WAR1266805.

Постановою слідчого СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 від 27.07.2023 року майно, а саме: мобільний телефон марки «Poco» моделі «X3 NFC» синього кольору IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 , с/н: НОМЕР_3 , з сім-картками: ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_4 , ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_5 , який поміщено до спецпакету № PSP 1043992; документи та чорнові записи на 60 аркушах, які поміщено до спецпакету № PSP 2146481; коробку з-під «Wi-Fi» роутеру марки «D-link» моделі «DIR-615», мак-адреса: 78542ЕЕ125D4, який поміщено до спецпакету № WAR 1821696, вилучене під час обшуку в квартирі АДРЕСА_1 , а також майно, а саме: банківська картка АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_7 ; банківську картку АТ «Райффазен Банк» № НОМЕР_8 ; флеш-накопичувач марки «Rage» 8GB чорного та червоного кольорів; кардрідер «Micro SD» всередині якого наявний флеш-накопичувач 2GB № MMAFR02GUECA, які поміщено до спецпакету № WAR1266805, вилучене в автомобілі марки «Фольксваген» моделі «Пасат» д.н.з. НОМЕР_6 , визнано речовими доказами.

Відповідно до ч. 1 ст 170 КК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Судом встановлено та слідчим доведено, що є сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вказане майно має істотне значення для кримінального провадження, а саме: може бути використане при проведенні розслідування, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У даному випадку метою арешту є збереження речових доказів, задля забезпечення кримінального провадження, встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню, оскільки органу досудового розслідування необхідно встановити всі обставини вчинення злочину по кримінальному провадженню №0000134 від 21.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 2,3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У цьому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, а саме критеріям речових доказів.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням доведеності слідчим правової підстави для арешту майна, того, що арешт майна є тимчасовим позбавленням права на користування, відчуження, розпорядження майном, можливості використання цього майна як доказів у кримінальному провадженні, наявності ризиків щодо приховування, відчуження майна, з метою забезпечення проведення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, суд прийшов до висновку про задоволення клопотання про арешт майна.

Що стосується заперечення адвоката стосовно порушення слідчим строків звернення із вказаним клопотанням про арешт майна, то слідчий суддя зазначає наступне.

Ч. 5 ст 171 КПК України передбачено, що у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Як вбачається із протоколів обшуків, наданих слідчим до клопотання, останні були проведені 26.07.2023 року, а із клопотанням про арешт майна слідчий звернувся 28.07.2023 року, про що свідчить конверт, долучений до матеріалів клопотання, тобто слідчим не були порушені строки звернення до суду із клопотанням про арешт майна, визначені ч. 5 ст 171 КПК України.

Керуючись ст.ст. 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000134 від 21.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було виявлено і вилучено 26.07.2023 року під час проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_1 , а саме:

- мобільний телефон марки «Poco» моделі «X3 NFC» синього кольору IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 , с/н: НОМЕР_3 , з сім-картками: ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_4 , ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_5 , який поміщено до спецпакету № PSP 1043992;

- документи та чорнові записи на 60 аркушах, які поміщено до спецпакету № PSP 2146481;

- коробку з-під «Wi-Fi» роутеру марки «D-link» моделі «DIR-615», мак-адреса: 78542ЕЕ125D4, який поміщено до спецпакету № WAR 1821696;

Накласти арешт на майно, яке виявлено і вилучено 26.07.2023 року під час проведення обшуку в автомобілі марки «Фольксваген» моделі «Пасат» д.н.з. НОМЕР_6 речі:

- банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_7 ;

- банківську картку АТ «Райффазен Банк» № НОМЕР_8 ;

- флеш-накопичувач марки «Rage» 8GB чорного та червоного кольорів;

- кардрідер «Micro SD» всередині якого наявний флеш-накопичувач 2GB № MMAFR02GUECA, які поміщено до спецпакету № WAR1266805

Копію ухвали суду надіслати слідчому (дізнавачу), прокурору, іншим заінтересованим особам не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Відповідно до ст. 175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Роз`яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Волинської апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1