Справа № 462/391/23
провадження 1-кс/462/954/23
У Х В А Л А

22 травня 2023 року слідчий суддя Залізничного районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, внесеного у кримінальному провадженні за № 0000042 від 12.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

встановив:

слідчий СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням у кримінальному провадженні за № 0000042 від 12.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, а саме: інформації про власника рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який отримав кошти із карткового рахунку НОМЕР_1 потерпілого ОСОБА_5 13.11.2022 року приблизно о 16:25 год. у сумі 21 000 гривень, із зазначенням його повних реквізитів, інформації від кого надходили часу, суми та призначення платежу, залишку на рахунку, інформації щодо подальшого перерахунку/зняття готівки, котра надійшла у зазначений час, на паперових та магнітних носіях, фотографії осіб з камер відео спостереження, які знімали вказані грошові кошти, а також інформації про адреси розташування банкоматів із яких здійснювалось зняття вищевказаної готівки та надати можливість вилучити їх у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , або у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване у АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання покликається на те, що 12.01.2023 року у ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області надійшов рапорт старшої слідчої в ОВС ОМВ СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 про вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_7 , внаслідок чого відбулося заволодіння його коштами у сумі 21 000 гривень.

В ході проведення досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_7 , АДРЕСА_3 , ІПН НОМЕР_2 , який вказав, що у листопаді 2022 року на сайті «OLX» він розмістив оголошення про продаж свого годинника, при цьому зазначив вартість 2100 гривень. Через деякий час, на додаток «Вайбер» із номера телефону НОМЕР_3 прийшло повідомлення від покупця з приводу того, що користувач цього абонентського номера (запис на ім`я ОСОБА_8 ) має бажання придбати годинник. Під час переписки, дана особа надіслала мені посилання на інший сайт. ОСОБА_7 у свою чергу перейшов за цим посиланням, після чого ввів реквізити своєї банківської картки та код, після чого відразу, надійшло повідомлення про зняття коштів з його картки у сумі 21 000 гривень. Дана подія мала місце 13.11.2022 року. Реквізити банківської картки ОСОБА_7 НОМЕР_1 .

В ході проведення досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до проведених трансакцій із карткового рахунку НОМЕР_1 , котрий належить ОСОБА_7 та встановлено, що перерахунок коштів був здійснений 13.11.2022 року приблизно о 16:25 год. за допомогою ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Скеровано запит у ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою отримання інформації, кому саме було здійснено перерахунок коштів потерпілого та встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відсутня інформація щодо запитуваного перерахунку коштів, оскільки, при проведенні переказу коштів з банківської картки на іншу банківську картку через інтернет сайт інформація про здійснення транзакції не надходить до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки, така послуга надавалася ІНФОРМАЦІЯ_3 (до 01 грудня 2022 року ІНФОРМАЦІЯ_4 ) використовуючи сайт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про власника рахунку, котрий отримав кошти із карткового рахунку НОМЕР_1 потерпілого ОСОБА_7 13.11.2022 року приблизно о 16:25 год. у сумі 21 000 гривень.

Перевіривши доводи клопотання, надані матеріали та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Як передбачено ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Виходячи зі змісту наведеного положення ст. 163 КПК України, для надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчому необхідно довести наявність усіх вищезазначених умов.

Однак, всупереч вказаним вимогам, у клопотанні слідчого зазначено, що подія мала місце 13.11.2022 року, також слідчий просить в отриманні тимчасового доступу до інформації про власника рахунку, котрий отримав кошти із карткового рахунку НОМЕР_1 потерпілого ОСОБА_7 13.11.2022 приблизно о 16:25 годин у сумі 21 000 гривень, однак відповідно до витягу з ЄРДР, долученого до матеріалів клопотання, зазначено, що 13.11.2023 року близько 16.25 год. відбулося заволодіння його коштами у сумі 21 000 гривень, котрі були перераховані на банківську карточку НОМЕР_1 .

Крім цього, у матеріалах клопотання відсутнє підтвердження, що із картки № НОМЕР_1 було здійснено перерахунок коштів за допомогою ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Згідно з п. 10 листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ № 223-558/0/4-13 від 05.04.2013 року, після розгляду клопотання про застосування заходу забезпечення кримінального провадження слідчий суддя вправі постановити ухвалу про: 1) задоволення клопотання; 2) відмову у задоволенні клопотання; 3) повернення його для усунення недоліків, якщо клопотання подано слідчому судді без додержання вимог, визначених відповідною нормою КПК України.

Враховуючи наведене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання подано передчасно, не відповідає вимогам КПК України та потребує доопрацювання, тому його слід повернути слідчому, що не позбавляє права слідчого звернутися до слідчого судді із таким клопотанням, належно обґрунтувавши його.

Враховуючи наведене та керуючись ст. 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

клопотання слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні № 0000042 від 12 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України повернути слідчому СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Оригінал ухвали.