Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/3211/23
Номер провадження 1-кс/711/984/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2023 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого відділу в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратура ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000023, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратура ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000023, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивовано тим, що ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси (справа №711/2676/23) від 02.05.2023, Черкаську обласну прокуратуру зобов`язано внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, на підставі заяви голови ФГ « ОСОБА_5 » ОСОБА_6

04.05.2023 за зверненням голови ФГ « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 , внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Допитана в якості представника потерпілого ФГ « ОСОБА_5 » (далі по тексту ФГ, Господарство) ОСОБА_7 показала, що господарство зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , фактично розташоване за адресою: АДРЕСА_2 . Засновником, кінцевим бенефіціарним власником та головою ФГ є ОСОБА_6 . Основний вид діяльності господарства - вирощування зернових. Для здійснення підприємницької діяльності ФГ використовує земельні ділянки державної та комунальної власності, якими користується на праві оренди. Діяльність ФГ здійснює на земельних ділянках, розташованих в межах колишні Тальнівського та Канівського районів Черкаської області. Так, відповідно до чинного законодавства, яке діяло в 2013 році ОСОБА_6 , як фізичній особі, були виділені земельні ділянки в межах Антонівської сільської ради Уманського району Черкаської області, для створення фермерського господарська та здійснення підприємницької діяльності. Відповідно, 19.09.2013 між ІНФОРМАЦІЯ_2 (в подальшому перейменоване в ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та ОСОБА_6 укладено Договір оренди землі без номеру (надалі по тексту - Договір), відповідно до п.2 Розділу «Об`єкт оренди» якого ФГ в оренду передаються земельні ділянки державної форми власності, з цільовим призначенням - для ведення фермерського господарства, розташовані за межами населеного пункту, в адміністративних межах Антонівської сільської ради Уманського району Черкаської області загальною площею 69,7289 га., а саме земельні ділянки з кадастровими номерами :03:000:0803 площею 4,9534 га, :02:000:0805 площею 6,4696 га, :02:000:0806 площею 7,0642 га, :03:000:0807 площею 8,3524 га., :03:000:0808 площею 14,2966 га, :03:000:0809 площею 28,5927 га. В подальшому, з договору оренди були виключені земельні ділянки з кадастровими номерами :03:000:0803 та :03:000:0807. За зверненням ФГ, постановою Північного апеляційного господарського суду від 13.03.2019 (справа № 925/585/18) за ФГ визнано право користування вищезазначеними земельними ділянками на умовах оренди, шляхом визнання укладеним додаткової угоди про внесення змін до договору оренди землі від 19.09.2013. Таким чином, на підставі зазначеного рішення суду, ФГ набуло всіх прав Орендаря по договору оренди землі від 19.09.2013 замість фізичної особи ОСОБА_6 . Господарство використовувало зазначені земельні ділянки в своїй господарській діяльності та сплачувало за користування землею орендну плату. У зв`язку із змінам в законодавстві України та проведенням децентралізації, зазначені вище земельні ділянки перейшли в комунальну власність ІНФОРМАЦІЯ_1 . Відповідно до Земельного кодексу України, передача земель від одного власника до іншого не передбачає змін договорів щодо оренди землі. Таким чином, зміна власника земельних ділянок договір оренди землі від 19.09.2013 змінила умови договору тільки в частині власника земельних ділянок, і відповідно ФГ стало сплачувати орендну плату за користування земельними ділянками на розрахункові рахунки ІНФОРМАЦІЯ_1 . При цьому ніякі пропозиції з боку ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо внесення змін чи розірвання Договору від 19.09.2013 на адресу ФГ не надходили. В 2022 році орендна плата за користування земельними ділянками загалом за рік складала 76570,42 грн. В 2022 році ФГ сплатило орендну плату за січень 2022 року 18.02.2022 (платіжна інструкція №635) в сумі 6 381,00 грн. і мало намір в подальшому щомісячно сплачувати кошти за оренду, проте з березня 2022 року, у зв`язку із початком війни та введення в Україні воєнного стану, у Господарства почалися певні фінансові проблеми, а саме господарство не могло реалізувати врожай 2021 року і відповідно отримати кошти для сплати обов`язкових платежів, зокрема і орендної плати за землю. Крім того, 03.03.2022 були прийняті зміни до Податкового кодексу України, відповідно до яких платники податків мали можливість не сплачувати податки та обов`язкові платежі, в тому числі і орендну плату за землю на час воєнного стану. В зв`язку із тим, що у господарства були фінансові проблеми і законодавство надавало відстрочку по сплаті орендних платежів, ФГ стало сплачувати орендну за землю по можливості. Так в 2022 року оренду було сплачено: 12.05.2022 за лютий-березень (платіжна інструкція №663) в сумі 12765,00 грн.; 30.09.2022 за серпень (платіжна інструкція №693) в сумі 6380,87 грн.; 17.10.2022 за вересень (платіжна інструкція №718) в сумі 6380,87 грн.; 25.01.2023 за грудень (платіжна інструкція №749) в сумі 6380,89 грн.; 03.03.2023 борг за 2022 рік (платіжна інструкція №38) в сумі 31000 грн.; 06.03.2023 борг за 2022 рік (платіжна інструкція №39) в сумі 7281,83 грн. Таким чином, ФГ повністю розрахувалося з ІНФОРМАЦІЯ_1 за користування земельними ділянками в 2022 році, відповідно до Договору від 19.09.2013. Крім того, ФГ почало сплачувати кошти за цим договором за оренду землі в 2023 році, а саме: 03.03.2023 за січень 2023 року (платіжна інструкція №17) в сумі 6380,87 грн.; 06.03.2023 за оренду в 2023 році (помилково було в призначенні платежу вказано 2022 рік) (платіжна інструкція №40) в сумі 6380,87 грн.; 21.03.2023 за оренду в 2023 році (платіжна інструкція №56) в сумі 6380,87 грн. Таким чином, ФГ сплатило ІНФОРМАЦІЯ_4 за користування земельними ділянками в 2023 році за січень, лютий та березень. Крім цього, ФГ в жовтні листопаді 2022 року провели на вказаних землях підготовчі роботи для посівної 2023 року, а саме: була проведена оранка та дискування земель, а також внесення мінеральних добрив під посів сої. Ці роботи здійснювало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відповідно до договору №4357 від 03.01.2018. За результатами виконаних робіт були складені акти здачі-прийняття робіт №53 від 31.10.2022 на суму 95325,52 грн. та №54 від 30.11.2022 на суму 496366,79 грн. В подальшому силами і засобами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » планувалося в квітні-травні 2023 року здійснювати посів сої. Проте десь в березні 2023 року мені зателефонував директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_8 та повідомив, що йому зателефонував чоловік, який не представився, проте повідомив, що він представник нового орендаря земель і сказав, щоб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не проводило більше обробку земель на замовлення ФГ, так як нові власники самі будуть проводити посівну. Так як ФГ було нічого невідомо з приводу якихось нових власників землі, керівництво господарством почало з`ясовувати, що це за «нові власники» і звідки вони взялися. З цього приводу звернулися до ІНФОРМАЦІЯ_1 , звідки стало відомо, що ще 28.10.2022 ІНФОРМАЦІЯ_6 , прийняла рішення №33-9/VIII «Про розірвання договору оренди землі в односторонньому порядку», відповідно до якого договір оренди землі, укладений 19.09.2013 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФГ розірвано, а також здійснені реєстраційні дії щодо припинення права оренди земельних ділянок. Відповідно до зазначеного рішення сільської ради, того ж дня - 28.10.2022 Державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_9 , вчинені відповідні реєстраційні дії щодо припинення права оренди на чотири земельні ділянки сільськогосподарського призначення загальною площею 56,4231 га. При цьому ФГ нічого не було відомо про розірвання ІНФОРМАЦІЯ_1 договору оренди землі від 19.09.2013 в односторонньому порядку. Ніякі повідомлення з цього приводу на адресу ФГ не надходили. В ІНФОРМАЦІЯ_4 надали поштові документи, які начебто підтверджують, що сільська рада повідомила ФГ про розірвання договору, проте ці документи є недостовірні і містять ознаки підробки. ІНФОРМАЦІЯ_8 не мала жодних правових підстав в односторонньому порядку розривати з ФГ договір оренди землі і подавати рішення на реєстрацію, а державний реєстратор не мав правових підстав проводити реєстраційні дії. ІНФОРМАЦІЯ_1 безпідставно, в порушення законодавства України, в односторонньому поярку розірвано договір оренди землі від 19.09.2013 і зроблено це з метою подальшої передачі цих земельних ділянок іншим суб`єктам господарювання. Неправомірні дії посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 перешкоджають здійснення господарської діяльності ФГ, так як підприємство витратило кошти на проведення підготовчих робіт для посіву і на даний час позбавлено можливості проводити посівну сої. Крім того, згідно інформації, що міститься в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, цільовим призначенням земельних ділянок для ведення фермерського господарства. З чого можна зробити висновок, що право оренди на вказані земельні ділянки може надаватися виключно фермерському господарству, а ІНФОРМАЦІЯ_1 новий договір оренди укладено не із фермерським господарством.

Таким чином є підстави вважати, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди для іншої юридичної особи, безпідставно в односторонньому порядку розірвали Договір, а державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_9 , в порушення вимог законодавства України, провела державну реєстрацію змін, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом інтересам юридичної особи - ФГ « ОСОБА_5 ».

Слідчий вказує, що приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи тяжкість даного кримінального правопорушення та той факт, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ документів, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, до початку судового розгляду слідчий ОСОБА_3 подала до суду заяву про розгляд справи без її участі та без фіксації процесу технічними засобами. Разом з цим, просила задовольнити подане клопотання на підставі наведеного обґрунтування та з урахуванням доданих доказів.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, враховуючи клопотання слідчого, з метою збереження інформації, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводилося без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За вказаних обставин, слідчий суддя повважав за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Дослідивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п.8 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть мати персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до положень ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або є предметом кримінального правопорушення.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до положень ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

У відповідності до положень ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Згідно з ч.2 ст.100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000023, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Аналіз доданих до клопотання документів, дають достатньо підстав вважати, що відбулися події, які підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

За таких обставин, враховуючи вищевикладене, на думку слідчого судді, дослідження документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, встановлення обставин та події вчинення кримінального правопорушення, можуть бути використані у якості доказів, а також можуть підтвердити або спростувати обставини, що є предметом досудового розслідування та на підставі цих відомостей можливо встановлення особу/осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що на теперішній час вищевказані документи неможливо отримати іншим способом, слідчий суддя вважає, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, про який ідеться в клопотанні, а тому клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 84, 91, 92, 98, 99, 100, 131, 132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого відділу в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратура ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000023, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення документів, а саме:

в копіях: установчі та реєстраційні документи ІНФОРМАЦІЯ_1 ; документи щодо призначення на посади та посадові інструкції: голови сільської ради, головного бухгалтера, працівників фінансового управління, працівників, які входять до складу постійної комісії ІНФОРМАЦІЯ_9 , ліквідації надзвичайних ситуацій; положення про ведення бухгалтерського обліку чи інший документ, яким визначений порядок ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності в сільській раді; положення чи інший документ, який регламентує роботу ІНФОРМАЦІЯ_10 , ліквідації надзвичайних ситуацій; розпорядження про затвердження складу постійної комісії ІНФОРМАЦІЯ_9 , ліквідації надзвичайних ситуацій; рішення №33-9/VІІІ від 28.10.2022; протокол засідання сільської ради на якому було прийнято рішення №33-9/VІІІ від 28.10.2022; документи, які подавалися на розгляд пленарного засідання сільської ради та за результатами розгляду яких було прийнято рішення №33-9/VІІІ від 28.10.2022; рішення і протокол пленарного засідання сільської ради, відповідно до яких було прийнято рішення про передачу в оренду земельних ділянок з кадастровими номерами :02:000:0805, :02:000:0806, :03:000:0808, :03:000:0809 після розірвання договору з ФГ « ОСОБА_5 », а також документи, які подавалися на розгляд пленарного засідання сільської ради для винесення такого рішення; договір оренди землі (з додатками, додатковими угодами, тощо), відповідно до якого на земельних ділянках з кадастровими номерами :02:000:0805, :02:000:0806, :03:000:0808, :03:000:0809 проводяться сільгоспроботи з 01.11.2022 по теперішній час, акт приймання-передачі до цього договору та бухгалтерські документи, відповідно до яких здійснюється орендна плата за цим договором; банківські виписки, бухгалтерські документи, дані синтетичного і аналітичного обліків по рахункам бухгалтерського обліку, щодо проведення фінансових операцій з ФГ « ОСОБА_5 » за договором оренди землі від 19.09.2013 за весь період;

в оригіналах: лист ІНФОРМАЦІЯ_1 №02-10-1980 від 02.11.2022; поштова накладна №225; фіскальний чек ПН 55; опис вкладення у лист №225; рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення, виплату поштового переказу №225.

Строк дії ухвали - до 23 червня 2023 року включно.

Роз`яснити відповідальним посадовим та службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1