Провадження №1-кс/522/3885/23
УХВАЛА

21 червня 2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №2 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000651 від 10.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №2 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000651 від 10.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, мотивуючи клопотання наступним.

СВ ВП №2 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000651 від 10.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Так, 09.05.2023 року до чергової частини відділу поліції №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , , про те, що 09.05.2023 року невстановлена особа зателефонувала з телефону НОМЕР_1 на мобільний телефон заявниці та відрекомендувавшись співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом обману та зловживання довірою заволоділа особистими даними банківського рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 на ім`я заявниці, та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснила переведення грошових коштів в розмірі 5500 гривень на рахунок з реквізитами НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 , тим самим заволодівши грошовими коштами заявниці. (ЖЄО 9827).

За даним фактом слідчим відділенням відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області, внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000651 від 10.05.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

10.06.2023 під час проведення допиту ОСОБА_5 в якості потерпілого, остання зазначила, що вона 09.05.2023 знаходилась вдома за адресою її проживання.

09.05.2023 до ОСОБА_5 на її мобільний номер телефону ( НОМЕР_4 ) зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_1 , яка представилась працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомила потерпілій про те, що з її банківської картки здійснюються шахрайські дії і невідомі особи намагаються зняти грошові кошти.

Також невідома особа, яка зателефонувала з номеру НОМЕР_1 та представилась працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомила ОСОБА_5 про те, щоб уникнути грошових витрат потерпілій треба перевести гроші на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (банківська картка № НОМЕР_2 ), яка належить потерпілій.

Після чого, ОСОБА_5 направилась до банкомату, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , де вона провела операцію по зняттю грошових коштів зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у сумі 20000 грн. та здійснила поповнення своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (банківська картка № НОМЕР_2 ) двома поповненнями (перше поповнення на суму 5000 грн., друге поповнення на суму 500 грн.).

Зі слів потерпілої, всі дії по зняттю грошових коштів, проводились одночасно з телефонною розмовою з невідомою особою, яка представилась працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та чекала коли ОСОБА_5 здійснить переказ грошових коштів.

Згідно з протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 під час проведення операцій зі зняття та переказу грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (банківська картка № НОМЕР_2 ) до ОСОБА_5 підійшов охоронець, який, зі слів потерпілої, допомагав їй проводити операцію по зняттю та переказу грошових коштів та розмовляв по телефону потерпілої з невідомою особою.

Через деякий час охоронець завершив розмову з невідомою особою і повідомив ОСОБА_5 , що вона весь цей час розмовляла з шахраями по своєму мобільному телефону.

Після чого, ОСОБА_5 пішла до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де дізналась від працівників банку що з її банківської картки № НОМЕР_2 були переведені грошові кошти невідомій особі на ім`я ОСОБА_7 .

Також потерпіла ОСОБА_5 надала для долучення до матеріалів кримінального провадження виписку по картковому рахунку, отриману в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 16.04.2023 по 16.05.2023.

Як вбачається з історії по транзакціям її карткового рахунку, переказ коштів з банківської картки № НОМЕР_2 (рахунок № НОМЕР_5 ) відбувся наступним чином:

Дата переказу «09/05/2023 12:51»;

Деталі транзакції «Переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001»;

Сума «-4 700. 00»;

Валюта «UAН»;

Дата «09/05/2023»;

Комісія «-3. 00»;

Сума «-4 703. 00».

У зв`язку з вище викладеним, у ході досудового розслідування виникла необхідність у моніторингу руху грошових коштів за період з 00:00 годин 09.05.2023 по дату виконання ухвали слідчого судді по банківському рахунку НОМЕР_5 , банківська картка № НОМЕР_2 , що належить громадянці України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженці с. Карло-Марксове, м. Єнакієве, Донецької області, яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , та користується мобільним номером телефону: НОМЕР_4 , а саме:

-відомості про банківські рахунки отримувачів грошових переказів;

-відомості про власників даних рахунків (прізвище, ім`я по батькові, адреса проживання, контактний номер телефону);

-місце зняття грошових коштів, фото-, відео матеріалів за період з 00:00 годин 09.05.2023 по дату виконання ухвали слідчого судді.

Іншими способами, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію, що має доказове значення в провадженні, неможливо.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити та розглянути за його відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Як вбачається із змісту п.п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Згідно з п.п. 1-2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які зазначені у клопотанні слідчого, та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного, ст.ст. 22, 26, 108, ст.ст. 160, 163, 164, 166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 ,, про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000651 від 10.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №2 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та/або іншому слідчому, який входить до групи слідчих з розслідування кримінального провадження №0000651 від 10.05.2023 року,прокурору Приморської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_4 та/або іншим прокурорам, які здійснюють процесуальне керівництво в рамках даного кримінального провадження, тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації, яка становить охоронювану законом таємницю, та перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (МФО) НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- надати заяви про відкриття/закриття банківського рахунку, що зареєстрований за номером НОМЕР_5 , банківська картка № НОМЕР_2 та інших банківських карток/банківських рахунків прив`язаних до нього, договорів на розрахунково - касове обслуговування фізичних/юридичних осіб, договорів щодо надання Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) цим фізичним/юридичним особам послуг пов`язаних із функціонуванням системи «Клієнт - банк», а також інші документів, які надавалися фізичними/юридичними особами у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням карткового рахунку та банківської карти;

- надати інформацію щодо руху грошових коштів в електронному вигляді, яка збережена на карткових рахунках та прив`язаних до них банківських рахунках, що зареєстровані за № НОМЕР_5 , банківська картка № НОМЕР_2 , із зазначенням обов`язкових реквізитів, зокрема: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), у період часу з 00 годин 00 хвилин 09 квітня 2023 року по дату виконання ухвали слідчого судді;

- надати деталізацію транзакцій, здійснених переказом р2р за банківським рахунком, що зареєстрований за № НОМЕР_5 , банківська картка № НОМЕР_2 , з обов`язковим наданням інформації про спосіб здійснення транзакції, повних номерів банківських карт/банківських рахунків контрагентів, їх анкетних даних, місце реєстрації/проживання, контактних номерів телефонів, фото власників цих банківських карт/рахунків, а також ІР - адреси входів до системи «Клієнт - Банк»;

- надати інформацію щодо банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів з банківського рахунку, що зареєстрований за № НОМЕР_5 , банківська картка № НОМЕР_2 , з вказанням адрес їх розташування, а також обов`язковим наданням фото, - відеоматеріалів моментів поповнення і зняття грошових коштів у період часу з 00 годин 00 хвилин 09 квітня 2023 року по дату виконання ухвали слідчого судді.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення тобто до 21.08.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1