Козятинський міськрайонний суд Вінницької області
УХВАЛА

Іменем України

справа № 133/2312/23

провадження № 1-кс/133/452/23

28.07.23 м. Козятин

Слідчий суддя Козятинського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001505 від 04.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідча СВ ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у вказаному кримінальному провадженні.

Клопотання мотивоване тим, що 04.05.2023 до чергової частини ЧРУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , в якій останній просить провести перевірку за фактом заволодіння його грошовими коштами (22816 гривень) шахрайським шляхом, з його банківської картки НОМЕР_1 , зателефонували з мобільного номеру НОМЕР_2 , та представились службою безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Грошові кошти переказав на карту НОМЕР_3 . 04 травня 2023 року відомості про дану подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001505, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що на його мобільний телефон НОМЕР_4 надійшов виклик з мобільного номеру НОМЕР_2 , який представився представником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив, що з його карти хтось хоче списати грошові кошти. Після чого він прослухавши інструкцію зробив так, як говорив працівник, та для того щоб вберегти грошові кошти йому потрібно перевести гроші на резервний рахунок НОМЕР_3 , після чого він перевів кошти.

Відповідно до виписки по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_4 № НОМЕР_1 переказ коштів відбувся 03.05.2023 в період часу з 18:37 по 18:48 годин, однак деталі даних транзакцій відсутні. Відповідно допиту встановлено, що потерпілий перерахував грошові кошти на картку № НОМЕР_3 , що підтверджується дублікатом чеків, які надав потерпілий, згідно яких видно, що грошові кошти були перераховані на карту № на картку № НОМЕР_5 .

Під час здійснення пошукового запиту в соціальній мережі інтернет (адреса: ІНФОРМАЦІЯ_4 на сервісі визначення банку за номером картки було встановлено, що картка за номером НОМЕР_6 , видана « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». З 1 грудня 2022 року « ІНФОРМАЦІЯ_5 » офіційно змінив назву і став «Сенс Банком».

На даний час в ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні власника номеру рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_3 , на який перераховано грошові кошти з банківського рахунку ОСОБА_4 , з метою послідуючого встановлення власника та можливого встановлення зловмисника.

Слідчий зазначає, що для встановлення істини по матеріалам кримінального провадження виникла необхідність у отриманні доступу до банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_2 ) - рух коштів за номером банківської картки НОМЕР_3 , яка належить невідомій особі, що в подальшому слугуватиме речовим доказом по матеріалам вказаного кримінального провадження.

Доступ до інформації слідчий просить надати оперуповноваженим ВП №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області, котрі здійснюють оперативне супроводження даного кримінального провадження.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, надіслали заяви про розгляд клопотання за їх відсутності. Згідно розписок про вручення повісток про виклик до суду, які містяться в матеріалах справи, слідчий та прокурор належним чином повідомлені.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » , який про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлявся в порядку ст. 135 КПК України засобами електронного зв`язку, в судове засідання не з`явилися та про причини неявки суду не повідомили..

За правилами ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось. Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд доходить до такого висновку.

Згідно наданих матеріалів, зокрема витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001505 від 04.05.2023 до чергової частини ЧРУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , в якій останній просить провести перевірку за фактом заволодіння його грошовими коштами (22816 гривень) шахрайським шляхом, з його банківської картки НОМЕР_1 , зателефонували з мобільного номеру НОМЕР_2 , та представились службою безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Грошові кошти переказав на карту НОМЕР_3 .

Відповідно до протоколу допиту потерпілого від 04.05.2023, потерпілому ОСОБА_4 03.05.2023 йому зателефонував невідомий чоловік з мобільного номеру НОМЕР_2 , представився представником Служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив про те, що хтось хоче здійснити списання коштів з його карти, та сказав, що потрібно робити аби запобігти цьому. В подальшому він зробив усі операції, які йому було сказано робити, та кінцевою операцією було переказ коштів на рахунок № НОМЕР_3 у сумі 22 816 грн. згодом він зателефонував на гарячу лінію та йому повідомили, що це були шахраї, бо « ІНФОРМАЦІЯ_3 » таких дій не вчиняє; єдиними відомими йому контактними даними особи, яка здійснила шахрайство є номер телефону: НОМЕР_2 та рахунок № НОМЕР_7 .

Як вбачається із виписки по картковому рахунку № НОМЕР_8 ОСОБА_4 , з його рахунку за період з 03.05.2023 03.05.2023 було знято грошові кошти в сумі 22 815,82 грн.

Із долучених до матеріалів справи копій дублікатів чеків вбачається, що потерпілий 03.05.2023 перерахував грошові кошти на картку № НОМЕР_5 .

До матеріалів справи долучено також інформацію пошукового запиту в соціальній мережі інтернет (адреса: ІНФОРМАЦІЯ_4 на сервісі визначення банку за номером картки було встановлено, що картка за номером НОМЕР_6 , видана « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». З 1 грудня 2022 року « ІНФОРМАЦІЯ_5 » офіційно змінив назву і став «Сенс Банком»..

В матеріалах справи також наявний наказ начальника ВП №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області №243 від 26.07.2023 про створення слідчо-оперативної групи для розслідування кримінального провадження.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч. 1. ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 цієї статті, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідча суддя вважає, що документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію не можливо.

Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказані документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого підлягає до задоволення.

Однак, слідчий суддя не вбачає підстав для надання тимчасового доступу з можливістю провести вилучення документів, оскільки в цій частині клопотання необгрунтоване. Так, обставини щодо загрози зміни або знищення документів, до яких слідчий просить надати доступ, залишились недоведеними.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідча суддя,

УХВАЛИЛА:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Хмільницького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 (посвідчення ВНП № 012080 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0107337) або оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 (посвідчення ВНП № 012092 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0110187); капітану поліції ОСОБА_6 (посвідчення ВНП № 012103 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107350); майору поліції ОСОБА_7 , (посвідчення ВНП № 011979 видане 03.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107354); майору поліції ОСОБА_8 (посвідчення ВНП № 012106 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107347), капітану поліції ОСОБА_9 (посвідчення ВНП № 012104 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107402), капітану поліції ОСОБА_10 (посвідчення ВНП № 012091 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0109872), оперуповноваженому СКП відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 (посвідчення ВНП № 011980 видане 03.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107349), капітану поліції ОСОБА_12 (посвідчення ВНП № 012090 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107348), лейтенанту поліції ОСОБА_13 (посвідчення ВНП № 016022 видане 06.04.2023 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0036295), дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів та речей, володільцем яких являється: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_2 ) з можливістю отримання належним чином засвідчених копій документів, а саме: - інформацію про проведення банківських операцій по банківській картці № НОМЕР_3 , а саме: заяви анкети власника рахунку НОМЕР_3 , копії паспорта або ін. документів на підставі, яких надавалися рахунки, інформацію про проведення банківських операцій за даним номером рахунку, оригінал роздруківки рахунків проведення фінансових операцій користувача рахунку, виписки з місця знімання надходжених коштів з вище вказаних рахунків із зазначенням міста та вулиці, а також відео файли з камер спостереження банкоматів по зняттю грошових коштів з вище вказаного рахунку в період часу з 00:00 годин 03.05.2023 по день надання інформації, з можливістю вилучити дані відомості у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АДРЕСА_2 .

Отриману інформацію надати в друкованому та електронному вигляді.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення. У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути надано дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Наталя ПЄТУХОВА

Дата документу 28.07.23