печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 26.04.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000715 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 209 КК України.

У клопотанні слідчий зазначає, що з метою встановлення повних анкетних даних та ідентифікації неплатників ПДВ, яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_4 » - ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » реалізовують товари за заниженими цінами, а також які перераховували кошти на рахунок БО « ІНФОРМАЦІЯ_9 », виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, які становлять банківську таємницю.

У судове засідання прокурор не з`явився. До суду слідчий ОСОБА_3 подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, вимоги підтримує, просить задовольнити.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відмовою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування клопотання з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ орган досудового розслідування, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшим слідчим в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_16 , тимчасовий доступ (з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій) до документів щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків, а саме:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) №№ НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) №№ НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) № НОМЕР_16 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) №№ НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) №№ НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ; БО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) №№ НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_27 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_28 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_29 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ;

- рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) №№ НОМЕР_30 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) №№ НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_32 , НОМЕР_32 , НОМЕР_32 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_34 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 ;

- рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) №№ НОМЕР_35 , НОМЕР_35 , НОМЕР_35 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_36 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 ;

- рахунки ПП « ОСОБА_4 »- ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) №№ НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_40 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 ;

- рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ) №№ НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (МФО НОМЕР_44 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 ;

- рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ) № НОМЕР_45 , які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_46 ), юридична адреса: АДРЕСА_7 ;

- рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ) № НОМЕР_47 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_48 ) з 01.01.2022 до 26.06.2023, а саме:

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках юридичної особи, в друкованому та електронному вигляді з зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи, в тому числі в електронному вигляді у форматі EXCEL / CSV), часу та дати платежу, номеру платіжного документа, за період з часу відкриття рахунку до 26.06.2023;

- платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків, договорів, угод, контрактів, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам юридичної особи, в т.ч. документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахункам;

- банківських карток із зразками підписів осіб, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, статутів, наказів, протоколів, інших документів, які надавались до банку при відкритті та обслуговуванні розрахункових рахунків юридичної особи;

- договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов`язковим зазначенням ІР-адрес, з яких були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номерів телефонів з яких було зроблено дзвінки.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження;

Примірник 2 надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1