Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/9504/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 серпня 2023 року м. Київ

Подільський районний суд міста Києва у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000422, відомості щодо якого 19.10.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

Прокурор Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 ).

Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

У відповідності до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на наведене, приймаючи до уваги те, що прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, з приводу яких подане клопотання, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.

У судове засідання прокурор не з`явився, подав заяву про розгляд справи без його участі, підтримуючи заявлене клопотання із викладених у ньому підстав.

Із урахуванням наведеного, враховуючи положення ч.4 ст. 107 КПК України, слідчий суддя розглянув клопотання за відсутності учасників процесу та без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані в його обґрунтування, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього документів, слідчим відділом Управління поліції в метрополітені ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000422, відомості щодо якого 19.10.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209 КК України за фактом протиправної діяльності службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , далі - Держводагенство) та ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , далі - УКДД), які зловживаючи службовим становищем, діючи в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), організували протиправний механізм, спрямований на заволодіння, привласнення державних коштів під час закупівлі електричної енергії, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.

Досудовим розслідуванням встановлено, що УКДД та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договори на постачання електроенергії в обсязі 27 730 000 кВт-год за тарифом 5,01 грн/кВт-год з ПДВ.

Разом з тим, тариф на момент, за яким закуповувалася електрична енергія, є значно вищим за ринковий, який складав на момент укладення договору 4,4 грн/кВт-год з ПДВ, що призвело до завищення вартості електроенергії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В подальшому грошові кошти, отримані товариством на свої банківські рахунки як розрахунки по виконанню укладених угод, з метою обготівкування та зменшення податкових зобов`язань перераховуються на суб`єкти господарювання з ознаками фіктивності по удаваним правочинам. Одержані від вказаної незаконної діяльності кошти в подальшому розподіляються між всіма учасниками протиправної схеми із числа службових осіб зазначеного товариства, Держводагенства та УКДД.

Таким чином, службовими особами Держводагенства та УКДД за попередньою домовленістю із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » умисно, шляхом зловживання службовим становищем, всупереч інтересам служби шляхом укладення вищевказаних договорів за цінами, які не відповідають ринковим спричинені тяжкі наслідки державним інтересам.

08.06.2023 під час проведення обшуку у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою АДРЕСА_1 , у ОСОБА_4 , якого залучено до протиправної діяльності з обготівкування грошових коштів, виявили та вилучили ключі від банківських скриньок (індивідуальних банківських сейфів) з номерами 53, 013, 39, 40, ST-1, YA 11D та магнітний ключ-картку з номером НОМЕР_6 .

Під час огляду журналу, в якому вказано клієнтів даного банку, які користуються банківськими скриньками (індивідуальними банківськими сейфами), який надали працівники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) під час обшуку, встановлено, що ОСОБА_4 має доступ до банківської скриньки (індивідуального банківського сейфу) № НОМЕР_7 , ОСОБА_5 - до банківської скриньки (індивідуального банківського сейфу) № НОМЕР_8 , ОСОБА_6 - до банківських скриньок (індивідуальних банківських сейфів) №№150, НОМЕР_9 , 44, 153, 53, ОСОБА_7 - до банківської скриньки (індивідуального банківського сейфу) № НОМЕР_10 .

09.06.2023 на підставі ухвали слідчого судді Подільського районного суду м. Києва проведено обшук за адресою АДРЕСА_1 , а саме у банківській скриньці (індивідуальному банківському сейфі) № НОМЕР_11 (ключ №153), якою користується ОСОБА_6 .

Під час проведення обшуку виявлено та вилучено:

- грошові кошти у сумі 1 754 732 доларів США (один мільйон сімсот п`ятдесят чотири тисячі сімсот тридцять два долари США);

- грошові кошти у сумі 35 660 ЄВРО (тридцять п`ять тисяч шістсот шістдесят ЄВРО);

- ланцюжок жовтого кольору 2 (дві) штуки, ланцюжок з хрестиком жовтого кольору 1 (одна) штука, шпильки жовтого кольору 2 (дві) штуки, ланцюжок сірого кольору 1 (одна) штука, ланцюжок жовто-сірого кольору 1 (одна) штука, ланцюжок жовтого кольору з червоними, зеленими, чорними камінням 1 (одна), сережки з кулоном з камінням синього кольору 1 (один) набір, сережки з червоним камінням 1 (один) набір, ланцюжок з ладанкою із зображенням жінки жовтого кольору 1 (одна) штука, ланцюжок з кулоном у вигляді каплі жовтого кольору 1 (одна) штука, кільце жовто-сірого кольору 1 (одна) штука, браслет жовтого кольору 1 (одна) штука в дерев`яній скриньці, набір кільце, ланцюжки, сережки, кулон,, все з камінням бежевого кольору в дерев`яній скриньці, 6 (шість) стопок жовто-сірого кольору, Єлизавета Австралія 1 долар, монета в зеленій скриньці, ланцюжок жовтого кольору в скриньці червоного кольору, злиток з драконом (зображення) в дерев`яній скриньці, ключі 3 (три) штуки, кулон жовтого кольору у вигляді серця, кулон жовтого кольору у вигляді букви «Н», кільце жовтого кольору 2 (дві) штуки, кулон жовтого кольору у вигляді кільця в кільці, кулон жовтого кольору із зображенням жінки, кільце жовтого кольору з червоними каміннями 1 (одна) штука, жовте кільце 2 (дві) штуки, кільце з сірим камінням, сережки великі, значок з прапором України, значок з гербом України 2 (дві) штуки, жовтий брелок «Тойота», значок з написом «громадський актив» 2 (дві) штуки, голка з гербом України 2 (дві) штуки, застібка для галстука жовтого кольору 2 (дві) штуки та сірого кольору 1 (одна) штука, кулон жовтого кольору кільце в кільці, кулон буква «К», кулон із зображенням жінки, чотири злитки жовтого кольору, злиток жовтого кольору 5 г, 2 (два) долари Єлизавета ІІ, 25 (двадцять п`ять) доларів монети «Єлизавета ІІ», монета 5 грн 2009 рік «Рада Європи», 15 рублей 1897 рік, жовтий злиток 50 г, в скриньці чорного кольору, в коричневій коробці з написом «Francelli», запонки жовтого кольору 3 (три) комплекти, кільце жовтого кольору, кільце з синім камінням, кільце з червоним камінням, сережки жовто-сірого кольору, кільце чорного кольору, в квадратній скриньці червоного кольору, набір виробів жовтого кольору з кулонів типу око, та сережки типу око, скринька червона з жовтими вставками з набором монет 5 (п`ять) штук жовтого кольору, чорна скринька з під світкою з браслетом з камінням зеленого кольору, скринька у вигляді пташки з орлом, в якій набір з (шести) монет, в зеленій скриньці гривня типу ХІ-ХІІІ століття, коричнева коробка з бантиком, в якій каблучка з червоним камінням, каблучка сірого кольору, годинник з білим камінням, набір каблучки сережки з фіолетовими камінням, кулон під фото, брошка з кольоровим камінням, жовта каблучка, каблучка з білим камінням, каблучка з чорним камінням, два камінця у вигляді рожевого слона, набір сережки та каблучка з камінням трьох кольорів, обручка з білим камінням 5 (п`ять) штук, одна сережка з білим камінням, набір кулон з сережками з камінням білого, зеленого, червоного кольору, сережки з білим жовтим камінням, набір кільце та сережки з зеленим камінням, сережки з білим камінням, сережки з червоним камінням. В скриньці дерев`яній у формі столика, знаходяться сережки із зеленим камінням, набір жовтий ланцюжок з кулоном каблучкою та сережками з синім та зеленим камінням, набір сірий ланцюжок з кулоном та кільцем з світло-синім камінням, скринька чорного кольору в якій серветка з набором сережки, кулон та кільце з принтом у вигляді місяця, сережки із зеленим камінням, сережки із зеленим, червоним та білим камінням, набір ланцюжок з кулоном, сережки та кільце з блакитним камінням, набір сережки та кільце із фіолетовим камінням, набір сережки та кільце з білим та синім камінням, сірий ланцюжок, брошка у вигляді квітки з білим камінням, ланцюжок з жовтим камінням, набір кільце та сережки з червоним камінням, сережки з червоним камінням, набір ланцюжок з кулоном та сережками, набір ланцюжок з кулоном та сережками, з кольоровим камінням та склом, сережки з білим та фіолетовим камінням, банкноти номіналом одна гривня та п`ятдесят гривень з металу сірого кольору, типу колекційних монет номіналом 5 (п`ять) доларів 4 (чотири) штуки, 10 (десять) динерів у кількості 7 (семи) штук, 10 грн у кількості 8 (восьми) штук, 20 грн у кількості двох штук, 5 грн у кількості тринадцяти штук, монета два мільйони карбованців одна штука, 5 грн (Євро 2012) у кількості п`яти штук, 10 грн у кількості трьох штук, один долар 2007 року у кількості одна штука, 10 доларів (острів Кука) одна штука, 50 грн у кількості одна штука, монета «будьмо» у кількості одна штука.

Вилучені речі та документи, відповідно до вимог ст. 98 КПК України визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Наявність у ОСОБА_6 вищевказаних ювелірних виробів та значних сум грошових коштів може свідчити про їх отримання шляхом легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом в особливо великих розмірах, оскільки останній відповідно до інформації, наданої ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 , не мав відповідного законного джерела доходу, який би міг забезпечити отримання грошових коштів та ювелірних виробів на зазначені вище у клопотанні суми.

Таким чином, в розпорядженні вказаної банківської установи знаходиться інформація та документи, зокрема, щодо відвідування приміщення відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , де знаходяться банківські скриньки (індивідуальні банківські сейфи), що використовуються ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_12 , паспорт НОМЕР_13 від 01.10.1999, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ), або довіреними особами ОСОБА_6 , під час користування банківськими скриньками (індивідуальними банківськими сейфами), які перебувають в користуванні ОСОБА_6 з даними щодо номерів таких банківських скриньок (індивідуальних банківських сейфів) за період з 01.01.2022 по 14.08.2023.

В клопотанні прокурор також вказує на те, що зазначені відомості, можуть бути використані як докази, у зв`язку з тим що вказують на дату та час фактичного відвідування ОСОБА_6 приміщення, де розташовані банківські скриньки (індивідуальні банківські сейфи) у вказаній банківській установі, а даний факт має значення для кримінального провадження та підлягає доказуванню, однак іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даної інформації неможливо у зв`язку з тим, що вони знаходяться виключно у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Таким чином, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до наведений у клопотанні речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому одержати в межах розслідування вказаного кримінального провадження тимчасовий доступ до вказаних документів та їх вилучення в інший спосіб, окрім як на підставі рішення суду, неможливо.

Обґрунтованість клопотання підтверджується доданими до нього матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відмовою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п.2 ч.1 ст. 62 цього ж Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Положеннями ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

У відповідності до положень ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.

Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченим п.5 ч.2 ст.131 КПК України.

Органом досудового розслідування, у відповідності до ст.132 КПК України, доведено необхідність застосування такого заходу.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи особи.

Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч.6 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю ознайомитись з ними та здійснити вилучення (виїмки) їх належним чином засвідчених копій, в тому числі електронних.

Таким чином, враховуючи наведене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання прокурора є обґрунтованим та законним, доводи сторони обвинувачення знайшли своє підтвердження в ході судового розгляду, оскільки стороною кримінального провадження, котра звернулась з даним клопотанням, відповідно до положень частин п`ятої та шостої статті 163 КПК України доведено наявність достатніх підстав вважати, що наведена у клопотанні інформація містить охоронювану законом таємницю та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведена можливість використання такої інформації як доказів та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, у зв`язку з чим наявні підстави для надання тимчасового доступу до наведених у клопотанні речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись п.5 ч.2 ст.131, ст.ст. 132, 159, 163-164, 166, 370 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000422, відомості щодо якого 19.10.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Управління поліції в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні №0000422 від 19.10.2022, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- журналу відвідувань приміщення відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , де знаходяться банківські скриньки (індивідуальні банківські сейфи), що використовуються ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_12 , паспорт НОМЕР_13 від 01.10.1999, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ), або довіреними особами ОСОБА_6 , під час користування банківськими скриньками (індивідуальними банківськими сейфами), які перебувають в користуванні ОСОБА_6 , із зазначенням номерів таких банківських скриньок (індивідуальних банківських сейфів) за період з 01.01.2022 по 14.08.2023;

- документів, які вказують на дату та час відвідування, а також користування ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_12 , паспорт НОМЕР_13 від 01.10.1999, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ) або його довіреними особами банківськими скриньками (індивідуальними банківськими сейфами), які перебувають в користуванні ОСОБА_6 , із зазначенням номерів таких банківських скриньок (індивідуальних банківських сейфів) за період з 01.01.2022 по 14.08.2023,

з можливістю вилучення (виїмки) їх належним чином засвідчених копій, в тому числі електронних.

Виконання даної ухвали щодо надання та забезпечення тимчасового доступу до вказаних вище документів, зазначених в ухвалі, покласти на уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала діє протягом 10 (десяти) днів з дня її постановлення, тобто до 26.08.2023 включно.

Наслідки невиконання ухвали для особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, передбачені ч.1 ст.166 КПК України, відповідно до якої в разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали суду, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1