Провадження по справі № 1-кс/522/4440/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 липня 2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000796 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні слідчого відділення відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального за №0000796 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

Підставою внесення відомостей до ЄРДР слугувало те, що 07.06.2023 до ЧЧ відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якій він просить вжити заходи правового характеру до службової особи підприємства, яка у період часу з 2022 по травень 2023 року, шляхом зловживання службовим становищем заволоділа грошовими коштами підприємства у великих розмірах.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 (на підставі договору про суборенду нежитлового приміщення № 10/02-21 від 10.02.2021). Директор: ОСОБА_4 . Засновник та кінцевий бенефіціарний власник: ОСОБА_5 . Статутний капітал: 15 000 000 гривен. Основний вид діяльності: Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткуванням і приладдям до нього.

На підставі наказу № 2 від 26.02.2021 головним бухгалтером у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.03.2021 призначено ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженку м. Тирасполь, зареєстровану за адресою: АДРЕСА_3 , фактично проживаючу за адресою: АДРЕСА_4 , паспорт НОМЕР_2 виданий Суворовським РВ ОМУ ГУ МВС України в Одеській області 09.07.2008, код НОМЕР_3 ., м.т. НОМЕР_4 .

Керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », випадково у офісному приміщенні на 4 поверсі на столі бухгалтера ОСОБА_6 виявлена виписка банківського рахунку ФОП « ОСОБА_6 » за період часу з 03.02.2022 по 11.05.2023 та в результаті аналізу отримано дані, що головний бухгалтер вказаного підприємства ОСОБА_6 , в період, що найменше, з 03.02.2022 по 11.05.2023, отримувала та в подальшому виводила з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на власний банківський рахунок великі суми грошових коштів.

Крім того, встановлені наступні рахунки, якими користується ОСОБА_6 для здійснення своєї протиправної діяльності.

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_5 , розрахунковий рахунок НОМЕР_6 (гривна), IBAN: НОМЕР_7 , відкритий на ФОП ОСОБА_6 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_5 , картковий рахунок НОМЕР_8 (гривна), IBAN: НОМЕР_9 , відкритий на ОСОБА_6 , як на приватну особу;

Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для здійснення своєї підприємницької діяльності, серед інших, використовує розрахунковий рахунок відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_10 , ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ) за № 79 IBAN: НОМЕР_12 . Юридично доступ до вказаного рахунку має директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 і бухгалтер ОСОБА_6 . Однак, фактично ключі від банк клієнту до вказаного рахунку знаходиться тільки у ОСОБА_6 .

В результаті аналізу виписки по банківському рахунку ФОП « ОСОБА_6 » встановлено наступне.

В період часу з 03.02.2022 по 11.05.2023, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи як бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та маючи доступ до електронного банк-клієнту, і відповідно до грошових коштів на банківських рахунках здійснила грошові перекази з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_13 , IBAN: НОМЕР_12 на розрахунковий рахунок ФОП « ОСОБА_6 », відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », декількома транзакціями, на загальну суму 1 544 326,92 гривень призначення платежу: за товар згідно договору № 06/06-2021 від 06.06.2021, які в подальшому, в зазначений період часу перерахувала на особистий картковий рахунок, відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 IBAN: НОМЕР_9 , на загальну суму 1 537 900 гривен призначення платежу договірне списання комісії за переказ коштів ФОП на власний поточний рахунок. Комісійна винагорода за платежами.

Враховуючи викладене, загальна сума матеріального збитку, завданого в результаті злочинних дій ОСОБА_6 становить 1 537 900 гривен, що є великим розміром.

При цьому слід звернути увагу, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не укладало договору № 06/06-2021 від 06.06.2021 з ФОП « ОСОБА_6 » і відповідно не надавало доручення останній на здійснення вищевказаних перерахувань.

З метою виявлення відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та їх фіксації, для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, з метою проведення подальших необхідних слідчих дій та експертиз, виникла необхідність в отриманні копій документів.

На теперішній час з метою повного всебічного досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, яка перебуває у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), МФО: НОМЕР_5 , КОД ЄДРПОУ: НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ,

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, та можливості їх вилучення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надавши заяву про підтримання вимог та розгляд клопотання за його відсутності.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Мотиви слідчого судді.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч. 5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п.5 ч.1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов`язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Згідно з п. 3.5 Постанови Правління Національного банку України від 14 липня 2006 року № 267 із змінами та доповненнями «Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», банку забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо вони зазначені в документах, договорах та операціях клієнта, якщо інше не зазначено в дозволі клієнта або рішенні суду.

Пунктами 4.1, 4.2 вказаної Постанови передбачено, що вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000796 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів.

Слідчий суддя визнає обґрунтованими доводи клопотання про те, що інформація, яку має намір отримати слідчий за допомогою надання тимчасового доступу до речей і документів, до яких вона просить надати доступ, в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню. Слідчий суддя погоджується, що в інший спосіб отримати вищезазначені відомості, які зберігаються у АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 », видається неможливим.

Зважаючи на вимоги ч. 2 ст.163 КПК України, беручи до уваги всі обставини вказані в клопотанні, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів, які зберігаються у АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів або завірених належним чином копій вищевказаних документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації із можливістю вилучення інформації, що становлять банківську таємницю, та можливість здійснити їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, які знаходяться у володінні

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), МФО: НОМЕР_5 , КОД ЄДРПОУ: НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , а саме:

- інформації про рух грошових коштів по наступним рахункам:

- № НОМЕР_6 (гривна), IBAN: НОМЕР_7 , відкритий на ФОП ОСОБА_6 ( НОМЕР_3 );

- № НОМЕР_8 (гривна), IBAN: НОМЕР_9 , відкритий на ОСОБА_6 , як на приватну особу,

а саме інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку в електронному вигляді, із зазначенням з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначенням назви та організаційної форму відповідних підприємств); підстави перерахування (із зазначенням відповідного платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахункам на момент вчинення кожної операції в період часу з 01.01.2022 по теперішній час;

- інформацію про рух коштів в електронному вигляді, яка збережена на банківських рахунках:

- № НОМЕР_6 (гривна), IBAN: НОМЕР_7 , відкритий на ФОП ОСОБА_6 ( НОМЕР_3 );

- № НОМЕР_8 (гривна), IBAN: НОМЕР_9 , відкритий на ОСОБА_6 , як на приватну особу,

а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період з 01.01.2022 по теперішній час;

- копії справ з юридичного оформлення рахунків:

- № НОМЕР_6 (гривна), IBAN: НОМЕР_7 , відкритий на ФОП ОСОБА_6 ( НОМЕР_3 );

- № НОМЕР_8 (гривна), IBAN: НОМЕР_9 , відкритий на ОСОБА_6 , як на приватну особу,

в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, невід`ємні додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також копії документів, які стали підставою для відкриття банківських рахунків, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок тощо;

- копії платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по банківських рахунках:

- № НОМЕР_6 (гривна), IBAN: НОМЕР_7 , відкритий на ФОП ОСОБА_6 ( НОМЕР_3 );

- № НОМЕР_8 (гривна), IBAN: НОМЕР_9 , відкритий на ОСОБА_6 , як на приватну особу,

(платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), за період з 01.01.2022 по теперішній час;

- копії заяв за рахунками:

- № НОМЕР_6 (гривна), IBAN: НОМЕР_7 , відкритий на ФОП ОСОБА_6 ( НОМЕР_3 );

- № НОМЕР_8 (гривна), IBAN: НОМЕР_9 , відкритий на ОСОБА_6 , як на приватну особу,

про встановлення системи «Клієнт-банк»/«Інтернет-банкінг», договорів на обслуговування зазначених систем, у тому числі первинних, актів приймання передачі документів та засобів передачі інформації для встановлення систем «Клієнт - Банк»/«Інтернет-банкінг» та інших невід`ємних документів до зазначених договорів, а також надати інформацію щодо електронних адрес, IP адрес клієнта;

- інформацію про програмне забезпечення створене для функціонування системи «Клієнт - Банк»/«Інтернет-банкінг», яке надавалось рахункам:

- № НОМЕР_6 (гривна), IBAN: НОМЕР_7 , відкритий на ФОП ОСОБА_6 ( НОМЕР_3 );

- № НОМЕР_8 (гривна), IBAN: НОМЕР_9 , відкритий на ОСОБА_6 , як на приватну особу,

для забезпечення дистанційного обслуговування банківських рахунків через вказану систему, про введення вказаної системи «Клієнт - Банк»/«Інтернет-банкінг» в експлуатацію, а також паролів доступу для генерації і повторної генерації в системі «Клієнт - Банк» та відомостей щодо їх передачі представникові рахунків - копії положень, які регулюють порядок роботи з системою «Клієнт Банк»/«Інтернет-банкінг», порядку передачі, встановлення, забезпечення роботи з системою «Клієнт Банк»/«Інтернет-банкінг» та положень про обслуговування клієнтів юридичних осіб, а також положень про порядок здійснення фінансового моніторингу операцій клієнтів;

- статистику підключення до сервера банку за системою «Клієнт-Банк»/«Інтернет-банкінг», з використанням електронного ключа рахунків:

- № НОМЕР_6 (гривна), IBAN: НОМЕР_7 , відкритий на ФОП ОСОБА_6 ( НОМЕР_3 );

- № НОМЕР_8 (гривна), IBAN: НОМЕР_9 , відкритий на ОСОБА_6 , як на приватну особу,

із зазначенням деталізації номерів телефонів вхідних дзвінків і IP - адреси, з наданням банку електронних платіжних документів, у тому числі заяв на купівлю валюти, платіжних доручень в іноземній валюті з 01.01.2022 і по теперішній час;

- відомості щодо зняття готівки за банківськими рахунками:

- № НОМЕР_6 (гривна), IBAN: НОМЕР_7 , відкритий на ФОП ОСОБА_6 ( НОМЕР_3 );

- № НОМЕР_8 (гривна), IBAN: НОМЕР_9 , відкритий на ОСОБА_6 , як на приватну особу,

із зазначенням дати, місця зняття, суми зняття та документів, що це підтверджують, в період часу з 01.01.2022 по теперішній час.

Проведення тимчасового доступу до вище зазначеної документації, що містить охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення оригіналів документів доручити слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 або слідчому, який входить до складу слідчої групи слідчого відділення відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_8

21.07.2023