Справа № 592/7250/23
Провадження № 1-кс/592/3179/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 травня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

Дізнавач своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що в ході досудового розслідування встановлено, В ході досудового розслідування встановлено, до Сумського РУП надійшла заява від громадянки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає: АДРЕСА_1 , про те, що 10.04.2023р невстановлена особа, видаючи себе за іншу особу, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами на суму 9000 грн, отримавши грошові кошти на картку № НОМЕР_1 емітовану ІНФОРМАЦІЯ_2 . За даним фактом 11.04.2023 начальником сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області зареєстровано відомості до ЄРДР за № 0000282 за ознаками кримінального проступку,передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням було встановлено, що 10.04.2023р у вечірній час потерпілій у мобільному додатку Телеграм надійшло повідомлення від ОСОБА_5 ( НОМЕР_2 ) з проханням надання їй позики у розмірі 9000 грн, що потерпіла і зробила, перерахувавши кошти зі своєї власної картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 на картку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 . В подальшому потерпіла дізналась, що акаунт знайомої був зламан та використан з шахрайською метою. Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, є потреба в отриманні даних з приводу руху грошових коштів по банківській карті на яку потерпілим було здійснено перерахування грошових коштів у сумі 9000 грн. за допомогою терміналу, на картковий рахунок невідомої особи № НОМЕР_1 , оскільки вказані дані можуть містити інформацію, яка самостійно або в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин проступку та встановлення і притягнення до кримінальної відповідальності особи, яка вчинила дане правопорушення - необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а також отримати можливість тимчасового вилучення цих документів для приєднання до кримінального провадження. В інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо банківських рахунків та скриньок. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Тому просить суд надати тимчасовий доступ до копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У судове засідання дізнавач не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, просить розгляд клопотання здійснювати без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 ЄДРПОУ НОМЕР_4 із можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку), в Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме персональна інформація про користувача банківської картки № НОМЕР_1 , деталізована інформація про рух коштів по вказаній картці за період часу з 07.04.2023 по 29.05.2023 про надання дозволу на тимчасовий доступ, інформацію про контрагентів, спосіб авторизації при використанні веб-банкінгу із зазначенням ip-адреси, номери операторів мобільного зв`язку, які були використані як фінансовий номер до вказаної картки, фото/відео фіксація зняття готівки в банкоматах із карток прив`язаних до вказаного рахунку за вказаний період., з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).

Тимчасовий доступ надати дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 та іншим дінавачам СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області, які входять до групи дізнавачів у кримінальному провадженні № 0000282 від 11.04.2023.

Строк дії ухвали 30 днів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1