Справа № 526/1178/23
Провадження № 1-кс/526/244/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 квітня 2023 року м. Гадяч

слідча суддя Гадяцького районного суду ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання заступника начальника СВ ВП № 1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000474 від 07.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.240 ч.2 КК України,

в с т а н о в и в:

18 квітня 2023 року заступник начальника СВ ВП № 1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000474 від 07.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.240 ч.2 КК України, вказуючи, що 07.10.2022 року до ВП №2 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області, через службу 102 надійшло повідомлення про те, що в поблизу с. Ручки, Миргородського району (межі колишнього Лохвицького району) було виявлено невідомих осіб, які за допомогою навантажувача Sem 650 B д.н.з. НОМЕР_1 та вантажних автомобілів марки Ford д.н.з. НОМЕР_2 , марки Scania д.н.з. НОМЕР_3 , марки Man д.н.з. НОМЕР_4 та марки Ford д.н.з. НОМЕР_5 незаконно видобували речовину, зовні схожу на пісок.

За даним фактом 07.10.2022 року відомості внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування № 0000474, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України.

Виїздом слідчо-оперативної групи 07.10.2022 року на місце події та проведеним оглядом встановлено, що в лісовому масиві поблизу с. Ручки, Миргородського (колишня назва Лохвицького) району, Полтавської області виявлено місцевість, до якої веде обкатана дорога, з лівої сторони від асфальтованої дороги напрямку с.Лука - с.Ручки, виявлено вантажний автомобіль марки Ford реєстраційний номер НОМЕР_2 , кузов якого насипом заповнений речовиною жовтого кольору, зовні схожу на пісок, об`ємом близько 25 т. За вказаним автомобілем знаходиться прокатана автомобільна дорога, яка являє собою дорогу з піщаної суміші, де рухаючись по вказаній дорозі в глиб лісу на відстані близько 300 метрів знаходиться місцевість, на якій візуально спостерігається сліди шин коліс від різних транспортних засобів, де з правої сторони знаходиться вантажний автомобіль марки Scania реєстраційний номер НОМЕР_3 , кузов якого порожній, але із залишками речовини жовтого кольору зовні схожої на пісок. Далі спостерігається вантажний автомобіль марки Man реєстраційний номер НОМЕР_4 , кузов якого порожній, але із залишками речовини жовтого кольору зовні схожої на пісок, який знаходиться поряд з місцем ймовірного видобудку вказаної речовини. Далі виявлено вантажний автомобіль марки Ford реєстраційний номер НОМЕР_5 , кузов якого насипом заповнений речовиною жовтого кольору зовні схожу на пісок, об`ємом близько 25 т., який знаходиться поряд з місцем ймовірного видобудку вказаної речовини жовтого кольору. Поряд з вказаним автомобілем знаходиться ковшовий, колісний навантажувач марки Sem 650 B реєстраційний номер НОМЕР_1 , металевий ковш якого із залишками речовини жовтого кольору зовні схожої на пісок. Поряд з навантажувачем знаходиться ймовірне місце видобутку піщаної речовини схожої на пісок, що являє собою ділянку довжиною близько 25 метрів та висотою близько 3 метра.

На місці події перебували: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , які дали покази та повідомили, що вони являються найманими працівниками з різних підприємств, та що їм керівництвом було дано вказівку поїхати в с.Ручки, Миргородського району, Полтавської області, де завантажити пісок, після цього відвезти вказаний пісок на територію скважини поблизу с.Сенча, Миргородського району, після чого 07.10.2022 року, з даною метою вони перебували на території піщаного кар`єру в с.Ручки, де їх виявлено працівниками поліції, в ході розмови з якими жодних документів, які підтверджують законність їх дії, ними не пред`явлено.

Крім цього, 07.10.2022 року було проведено огляд території майданчику свердловини № НОМЕР_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 , який знаходиться в с.Сенча, Миргородського району та встановлено, що при в`їзді на території майданчику з координатами 50.2242188,33.3742034, де візуально спостерігається спеціалізована техніка, вантажні автомобілі, гусеничні та колісні трактори, а також насип суміші жовтого кольору, схожої на пісок, площею близько 401 м2, вагою близько 1673 тон. Присутні при огляді працівники даного майданчику вказали, що пісок виявлений на території майданчику, привезений із піщаного кар`єру, розташованому в с. Великі Сорочинці, Миргородського району.

Одночасно, встановлено, що 12.09.2022 між філією ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) укладено договір підряду № 712/22 про виконання робіт з «Облаштування майданчиків на родовища АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме до свердловини № 386 Яблунівського НГКР, що територіально знаходиться за межами населених пунктів на території адміністративного підпорядкування ІНФОРМАЦІЯ_10 , на загальну суму 31 895 112 грн.

При цьому, з метою виконання вказаного вище договору службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " досягли домовленостей з власником Сорочинського кар`єру - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_9 з видобутку піску про незаконне постачання піску з вказаного кар`єру, який видобувався за межами гірничого відводу.

На даний час з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні належним чином завірених копій документів та інформації відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , директором якого є ОСОБА_9 за період з 01.01.2021 по дату ухвали, а саме:

- картки обліку платника податків, із зазначенням відомостей про керівників, учасників товариства, наявності відкритих та закритих банківських рахунків, перебування на обліку у відповідних реєстрах, взяття на облік у розрізі окремих видів податків, наявності складських та офісних приміщень, IP адреси, з яких суб`єктом господарювання подавалася податкова звітність, інше у електронному виді;

- реєстраційні справи стосовно взяття на облік платника податків за період часу з 01.01.2021 по дату ухвали у електронному виді;

- податкову звітність форми 1 ДФ, яка стосується відомостей про суми нарахованої заробітної плати застрахованим особам та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, а також перерахування доходів, виплати винагороди, роялті за укладеними цивільно-правовими угодами, подану суб`єктами господарювання, у електронному вигляді з додатками за період з 01.01.2021 по дату ухвали;

- податкову звітність, а саме декларації з податку на прибуток та ПДВ, інших видів податків, подану суб`єктами господарювання у електронному вигляді з додатками за період з 01.01.2021 по дату ухвали;

- видані та отримані податкові накладні юридичних осіб з баз даних ЄРПН за період часу з 01.01.2021 по дату ухвали у електронному виді;

- інформацію стосовно додатків № 5 з системи співставлення АІПС «Податковий блок» за період часу з 01.01.2021 по дату ухвали у електронному виді;

- інформацію про проведені експортно-імпортні операції суб`єктами господарювання з баз даних у табличному вигляді;

- інформацію стосовно проведених планових (позапланових), камеральних податкових перевірок зустрічних звірок суб`єктів господарювання, або інших контрольних заходів, проведених органом податкового контролю або його територіальними (міжрегіональними) підрозділами, що охоплює період проведених фінансово-господарських відносин на протязі часу з 01.01.2021 по дату ухвали із наданням копій відповідних актів чи довідок;

- інтегровані картки платника податків, у яких міститься інформація по обліку та сплаті надходжень податків до місцевого та державного бюджету у їх розрізі на протязі часу з 01.01.2021 по дату ухвали;

- документів, на підставі яких керівниками отримано електронно-цифрові підписи, за допомогою якого подається уся податкова звітність товариства до контролюючих органів;

- фінансову звітність, у тому числі баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал, примітки, звітність державного підприємства, подану підприємством згідно з додатками до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб`єкта господарювання державного сектору економіки, згідно з Наказом Міністерства економіки України за період часу з 01.01.2021 по дату ухвали.

Вказані документи знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_12 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Необхідність у вилученні вищевказаних документів, полягає в тому, що вони необхідні для збору доказів, аналізу та вивчення документації, надання їм правової оцінки, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення контрагентів та механізму вчинення кримінального правопорушення, крім цього дані документи мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути використані як доказ під час судового розгляду, отримані відомості будуть слугувати доказами в даному кримінальному провадженні.

Іншими способами встановити обставини, які необхідно довести за допомогою цих документів неможливо, тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів.

Беручи до уваги те, що дані документи знаходяться в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_12 , у яких знаходиться необхідна інформація, оскільки вони можуть бути зацікавлені в результатах даного кримінального провадження, а тому існує реальна загроза, що перелічені вище документи можуть бути змінені або знищені, клопотання про тимчасовий доступ до документів просила розглядати без виклику особи, у володінні якої знаходяться дані документи.

Іншим чином отримати такі відомості неможливо.

У судове засідання прокурор та заступник начальника слідчого відділення не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Заступник начальника ОСОБА_3 подала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи до суду не викликалась, виходячи з приписів ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, які не з`явилися, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що відомості про дану подію внесено до ЄРДР № 0000474 від 07.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.240 ч.2 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5, п.6 ч.2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 4 ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Звертаючись до суду зі згаданим клопотанням слідчим доведено, що існують потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Враховуючи викладене, слідча суддя дійшла висновку, що подане клопотання слід задовольнити, оскільки при зверненні до суду із зазначеним клопотанням слідчим доведено, що існує потреба у вказаних заходах, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідча суддя

у х в а л и л а:

Клопотання заступника начальника СВ ВП № 1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000474 від 07.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.240 ч.2 КК України - задовольнити.

Надати групі слідчих слідчого відділення відділення поліції № 1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області: майору поліції ОСОБА_10 , майору поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 , лейтенантам поліції ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , а також заступнику начальника СВ ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 , так і кожному окремо дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення належним чином завірених копій документів відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , директором якого є ОСОБА_9 за період з 01.01.2021 по дату дії ухвали, а саме:

- картки обліку платника податків, із зазначенням відомостей про керівників, учасників товариства, наявності відкритих та закритих банківських рахунків, перебування на обліку у відповідних реєстрах, взяття на облік у розрізі окремих видів податків, наявності складських та офісних приміщень, IP адреси, з яких суб`єктом господарювання подавалася податкова звітність, інше у електронному виді;

- реєстраційні справи стосовно взяття на облік платника податків за період часу з 01.01.2021 по дату ухвали у електронному виді

- податкову звітність форми 1 ДФ, яка стосується відомостей про суми нарахованої заробітної плати застрахованим особам та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, а також перерахування доходів, виплати винагороди, роялті за укладеними цивільно-правовими угодами, подану суб`єктами господарювання, у електронному вигляді з додатками за період з 01.01.2021 по дату ухвали;

- податкову звітність, а саме декларації з податку на прибуток та ПДВ, інших видів податків, подану суб`єктами господарювання у електронному вигляді з додатками за період з 01.01.2021 по дату ухвали;

- видані та отримані податкові накладні юридичних осіб з баз даних ЄРПН за період часу з 01.01.2021 по дату ухвали у електронному виді

- інформацію стосовно додатків № 5 з системи співставлення АІПС «Податковий блок» за період часу з 01.01.2021 по дату ухвали у електронному виді

- інформацію про проведені експортно-імпортні операції суб`єктами господарювання з баз даних у табличному вигляді;

- інформацію стосовно проведених планових (позапланових), камеральних податкових перевірок зустрічних звірок суб`єктів господарювання, або інших контрольних заходів, проведених органом податкового контролю або його територіальними (міжрегіональними) підрозділами, що охоплює період проведених фінансово-господарських відносин на протязі часу з 01.01.2021 по дату ухвали із наданням копій відповідних актів чи довідок;

- інтегровані картки платника податків, у яких міститься інформація по обліку та сплаті надходжень податків до місцевого та державного бюджету у їх розрізі на протязі часу з 01.01.2021 по дату ухвали;

- документів, на підставі яких керівниками отримано електронно-цифрові підписи, за допомогою якого подається уся податкова звітність товариства до контролюючих органів;

- фінансову звітність, у тому числі баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал, примітки, звітність державного підприємства, подану підприємством згідно з додатками до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб`єкта господарювання державного сектору економіки, згідно з Наказом Міністерства економіки України

за період часу з 01.01.2021 по дату дії ухвали слідчою суддею, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_12 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді діє два місяці.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1