печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 квітня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції з обслуговування центральної частини міста Києва Печерського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

Відділом дізнання Печерського УП ГУНП у місті Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000157 від 30.03.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У клопотанні слідчий вказує, що 28.03.2023 року, за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_4 перерахував грошові кошти невідомій особі за пригон автомобіля на карту ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 у сумі 2000 гривень. Автомобіль доставлений потерпілому не був, особа з якою домовлявся на зв`язок не виходить. Таким чином, невстановлена особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами, у сумі 2000 гривень, які належали ОСОБА_4 .

Так, 28.03.2023 року, ОСОБА_4 побачив оголошення у соціальній мережі «Instagram» на сторінці «AUTOBZR» з приводу продажу транспортного засобу марки «Lada» 2008 року випуску, зеленого кольору, д.н.з. НОМЕР_2 . Зацікавившись вищевказаним оголошенням, ОСОБА_4 одразу зв`язався із продавцем транспортного засобу. У оголошенні був зазначений мобільний номер продавця, а саме НОМЕР_3 ( ОСОБА_5 ). За цим номером, ОСОБА_4 надіслав повідомлення у додатку «Телеграм», для з`ясування умов купівлі транспортного засобу.

Останній повідомив ОСОБА_4 , що необхідно скинути передоплату за перегон авто, так як транспортний засіб перебуває у м. Суми. Передоплата мала розмір 2 000 гривень. ОСОБА_4 в свою чергу надіслав грошові кошти у сумі 2 000 гривень на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яку надіслав продавець.

ОСОБА_4 домовився з продавцем на ім`я ОСОБА_5 про те, що останній мав 29.03.2023 року пригнати транспортний засіб із м. Суми до м. Києва. Зайшовши до переписки 29.03.2023 року із продавцем на ім`я ОСОБА_5 , ОСОБА_4 побачив, що з чату зник мобільний номер телефону ОСОБА_5 та його фото.

На даний час ніякого зворотнього зв`язку заявник не отримав та машина доставлена не була.

Таким чином, невстановлена особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами у сумі 2000 гривень, які належали ОСОБА_4 .

Документи та відомості щодо власників/користувачів даних банківських карток (рахунків), які знаходяться у розпорядженні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 , НОМЕР_5 код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), Україна, мають істотне значення для встановлення істини по справі, а також необхідні для проведення ряду подальших слідчих (розшукових) дій у провадженні.

У судове засідання слідчий не з`явився.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відмовою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування клопотання з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ орган досудового розслідування, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції з обслуговування центральної частини міста Києва Печерського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції з обслуговування центральної частини міста Києва Печерського УП ГУНП у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 та дізнавачам групи дізнавачів тимчасового доступу до банківської картки № НОМЕР_1 відкритої в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 , НОМЕР_5 код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучити:

- рух коштів в період з 27.03.2023 по 30.03.2023 по банківській картці № НОМЕР_1 відкритої у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- коли та кому видавалася картка № НОМЕР_1 , на яку перераховано грошові кошти в сумі 2000 грн. відкритої в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дата та місце нарахування грошових коштів на вказану картку, проведення та зняття грошових коштів із даної картки у період з 27.03.2023 по 30.03.2023 ( в разі зняття грошових коштів з банкомату надати точні дані про номер та місцезнаходження банкомату, відеозапис з камер відеоспостережень на момент зняття коштів, з метою ідентифікації особи отримувача коштів, а при знятті грошових коштів у відділенні відповідного банку надати інформацію хто саме та при пред`явленні якого документу отримував грошові кошти, в разі переведення на сайт місце реєстрації сайту, IP- адреса терміналу за допомогою якого проводилися операції інтернет- банкінгу, в разі переведення на мобільний номер телефону - мобільний номер телефону і кому він належить).

- копії документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, що відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, кодів ЄДРПОУ, МФО, номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- копії справ з юридичного оформлення рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку;

- копії заяв на отримання чекових книжок, довіреності, платіжні документи (платіжні доручення, заявки на видачу готівки, грошові чеки, квитанції, меморіальні ордери) по рахунку підприємства;

- місця проведення операцій (місце знаходження, терміналів, банкоматів та інше), а також у разі наявності фото та відео матеріалів із банкоматів та терміналів про зняття або поповнення грошових коштів по вищевказаному рахунку.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження;

Примірник 2 надано дізнавачу ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1