Справа №345/2576/23
Провадження № 1-кс/345/484/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04.07.2023 року м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ Калуського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000268, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовує тим, що в чергову частину Калуського РВП через канцелярію посупили матеріали з СУ ГУНП в Івано-Франківській області, відповідно до яких в період часу з 02.03.2022 до 10.05.2022 гр. ОСОБА_4 , гр. ОСОБА_5 , гр. ОСОБА_6 , гр. ОСОБА_7 та гр. ОСОБА_8 , шляхом здійснення фінансових операцій через банківські рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським способом заволоділи грошовими коштами у великих розмірах.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що операції, проведені з використанням карток ІНФОРМАЦІЯ_2 , випущених на імена ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , були пов?язані із внесенням готівки (як власниками карток, так і іншими особами), зарахуванням безготівкових коштів від ряду фізичних осіб та між собою з подальшим перерахуванням коштів на картки іншої групи фізичних осіб, на користь платформи «Binance» та зняттям готівкою.

В цілому, за період з 02.03.2022 по 10.05.2022, на карткові рахунки вказаних осіб, випущених у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було зараховано 34,59 млн грн (без врахування перерахувань коштів між собою), у тому числі внесені готівкою: ОСОБА_7 (на картки ОСОБА_4 та ОСОБА_8 ) - на суму 1,84 млн грн, групою осіб (на картку ОСОБА_4 ) - на суму 0,82 млн грн, ОСОБА_8 (на власну картку) - на суму 0,80 млн грн. та ОСОБА_5 (на власну картку ) - на суму 0,02 млн грн.

Враховуючи дані щодо отриманих доходів ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 (за інформацією з анкет-клієнтів банку), можна зробити висновок щодо здійснення вказаними особами прихованої діяльності.

Стосовно ОСОБА_4 (яка зареєстрована, як ФОП, та задекларувала доходи за 2015-2021 роки у сумі 2,69 млн грн), привертає увагу значна сума оборотів по її рахунку (41,23 млн грн), що спостерігається за період з 02.03.2022 по 06.05.2022, при виді діяльності, зереєстрованому нею, як ФОП, а саме: «Організація інших видів відпочинку та розваг», що може свідчити про ймовірність проведення ОСОБА_4 прихованої діяльності.

Крім того, встановлено, що з карток ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 частина зарахованих коштів була, в подальшому, спрямована на купівлю криптовалюти (на загальну суму 7,63 млн грн, за період з 02.03.2022 по 17.03.2022), що може вказувати на ймовірність здійснення ними посередницької або торговельної діяльності на платформі «Binance» та/або маскування походження отриманих коштів.

Крім того, отримано коментар АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно фінансових операцій ОСОБА_7 та ОСОБА_8 : «Протягом аналізованого періоду по приватному картковому рахунку клієнта спостерігається швидкий рух коштів, які проходять «транзитом». Відбувається зарахування коштів за операцією переказ коштів в терміналі, поповнення в АТМ з подальшим перерахуванням переважно на адресу криптовалютної біржі, перекази «р2р», перерахування між приватними рахунками фізичних осіб, інше. Фінансові операції за рахунком фізичної особи не відповідають ризик-профілю клієнта (зокрема, доходам). Джерело походження та використання коштів не встановлено. Підтверджуючі документи по операціях, здійснених клієнтом по рахунках в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не надано».

В ході аналізу було встановлено, що на картки ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , випущені у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 28.04.2022 по 09.05.2022, було зараховано кошти з карток групи фізичних осіб (у т.ч. з карток інших банків), на загальну суму 10,97 млн грн, які, в подальшому, були використані безготівково при сплаті товарів та послуг (оплата здійснювалась різними валютами - EUR, USD, GBR, UAH, PLN, CHF, DKK, CAD, AED) за кордоном (у гривневому еквіваленті, на суму 10,66 млн грн).

На даний час, з метою повного та всебічного встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, з можливістю їх вилучення та які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , а саме інформації щодо банківських операцій та власника банківського рахунку: вся наявна інформація про повні анкетні дані особи, на ім`я якої відкритий банківський рахунок (видана банківська картка), чи є заблоковані рахунки, якщо так, коли саме та причини; інформація про відкриті на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування; банківські виписки про рух грошових коштів (в т.ч. реєстри дебетових і кредитових документів, що відображають рух грошових коштів), інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти з банківських рахунків, та по іншим рахункам особи у зазначений період часу; фотографії або відеозаписи з відображенням обличчя особи, яка знімала грошові кошти надати оптичному носій інформації або в електронному вигляді; банківські виписки про рух коштів кінцевих отримувачів грошових коштів в зазначений період часу, дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунку, інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти за період часу з 01.01.2022 по 31.05.2023 щодо банківських рахунків:

- № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7

- № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_8 .

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не зявився, однак у клопотанні, поданому слідчому судді зазначив про розгляд справи у його відсутності.

Згідно із ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, у випадку доведення стороною кримінального провадження, яка звернулась із клопотанням, наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Виходячи з того, що існує реальна загроза зміни абро знищення такої документації, а також з метою досягнення дієвості кримінального провадження, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних(розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступних підстав:

Клопотання про тимчасовий доступ до речі відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У відповідності до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Враховуючи те, що сторона кримінального провадження, що подала клопотання слідчий СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 довів, що дана інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю вчиненого кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази, а іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-160, 163-164 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Калуського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задоволити.

Надати слідчим СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 чи за їх дорученням оперативним працівникам Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , а саме інформації щодо банківських операцій та власника банківського рахунку: вся наявна інформація про повні анкетні дані особи, на ім`я якої відкритий банківський рахунок (видана банківська картка), чи є заблоковані рахунки, якщо так, коли саме та причини; інформація про відкриті на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування; банківські виписки про рух грошових коштів (в т.ч. реєстри дебетових і кредитових документів, що відображають рух грошових коштів), інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти з банківських рахунків, та по іншим рахункам особи у зазначений період часу; фотографії або відеозаписи з відображенням обличчя особи, яка знімала грошові кошти надати оптичному носій інформації або в електронному вигляді; банківські виписки про рух коштів кінцевих отримувачів грошових коштів в зазначений період часу, дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунку, інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти за період часу з 01.01.2022 по 31.05.2023 щодо банківських рахунків:

- № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7

- № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_8 .

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя