Справа № 274/2276/23
Провадження № 1-кс/0274/430/23
УХВАЛА

іменем України

19.04.23 м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання начальника СД Бердичівського РВП ГУНП у Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000087 від 01.03.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

І. Суть клопотання

Дізнавач звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дізнавачу СД Бердичівського районного відділу поліціїГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 та начальнику СД Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , з правом виготовлення їх копій, а саме до всіх пред`явлених документів невстановленою слідством особою для ввезення в Україну наступних автомобілів:

- MITSUBISHI L200, VIN НОМЕР_2 , об`єм 2477 - дизель, 2010 p.в.;

- MITSUBISHI KAОT, р/н НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , 2007 р.в.;

- VWTRANSPORTER, VIN НОМЕР_5 , об`єм 1968 - дизель, 2009 р.в.;

- MITSUBISHI L200, VIN НОМЕР_6 , 2010 p.в.;

- TOYOTA HI LUX DK 2.5, VIN НОМЕР_7 , 2003р.в.;

- НОМЕР_8 , VIN НОМЕР_9 , 2008 p.в.;

- MITSUBISHI PAJERO, VIN НОМЕР_10 1994 p.в.;

- VOLKSWAGEN TRANSPORTER, VIN НОМЕР_11 ;

- TOYOTA HILUX, VIN НОМЕР_12 ;

- MERCEDES-BENZ SPRINTER 208 CDI, VIN НОМЕР_13 , р/н НОМЕР_14 ;

- MITSUBISHI, модель "SHOGUN SPORT", VIN НОМЕР_15 , 2002 р.в., P/H НОМЕР_16 ;

- TOYOTA LAND CRUISER, VIN НОМЕР_17 , 1999 p.в.;

- VOLKSWAGEN CRAFTER, VIN НОМЕР_18 , 2018 p.в.;

- VOLKSWAGENCRAFTER, VIN: НОМЕР_19 ;

- VW TRANSPORTER2005 РОКУ, НОМЕР_20 ;

- NISSAN TERRANO VIN: НОМЕР_21 ;

- MERSEDES-BENZ WDB9026611R314448,р/в НОМЕР_22 ;

- KIA SORENTO, VIN НОМЕР_23 , 2004 p.в.;

- НОМЕР_24 , номер кузова VIN НОМЕР_25 ;

- HONDA F-RV VIN НОМЕР_26 ;

- MITSUBISHI модель PAJERO, номер кузова НОМЕР_27 ;

- MITSUBISHI L 200, VIN НОМЕР_28 ,дизель, 2009 р.в.;

- KIA SORENTO2003 PB 2497 CM3 103 KW,дизель, VIN НОМЕР_29 ;

- MITSUBISHI PAJERO WDB 9036132R797611,р/в НОМЕР_30 ;

- MITSUBISHI PAJERO Y7995A0О0BAB65061,р.в. НОМЕР_30

фотознімків зазначених транспортних засобів, а також відомостей про особу або осіб, їх анкетні дані, місце проживання, яка ввозила на митну територію України зазначені автомобілі, митних декларацій та товарно-супровідних документів (контракти, інвойси, ЦМР, декларацій про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, гарантійні листи кінцевого користувача товарів гуманітарної допомоги, копії свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів та інших документів).

В обґрунтування клопотання вказує, що 01.03.202 до Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області надійшли матеріали з 2 відділу 8 управління ДВКР СБУ про те, що невстановлена особа підробила гарантійні листи з реквізитами в/ч А НОМЕР_31 м. Бердичів, на підставі яких купувались автотранспорті засоби за кордоном для потреб ЗСУ.

В ході досудового розслідування було допитано командира військової частини НОМЕР_32 ОСОБА_6 , який пояснив, що 24.02.2023 на адресу вказаної військової частини надійшов запит з 2 відділу 8 управління ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо направлення гарантійних листів від імені командира військової частини А НОМЕР_31 до ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 стосовно ввезення з-за кордону для потреб ЗСУ автотранспортних засобів та іншого майна. Гарантійні листи № 259/окп від 09.05.2022 р., № 263/окп від 13.05.2022 р., № 265/окп від 20.05.2022 р., № 266/окп від 03.06.2022 р., № 267/окп від 03.06.2022 р., № 269/окп від 10.06.2022 р., № 528/окп від 17.03.2022 р., № 470/окп від 30.03.2022 р., № 13586 від 14.09.2022 р., № 258/окп від 09.05.2022 р., № 257/окп від 29.04.2022 р., № 253/окп від 29.04.2022 р., № 251/окп від 22.04.2022 р., № 252/окп від 22.04.2022 р. у військовій частині не реєструвалися та ним не підписувалися, печатка військової частини на вказаних гарантійних листах не вказувалася.

Допитані в якості свідків начальник автослужби військової частини НОМЕР_32 ОСОБА_7 та начальник фінансово-економічної служби військової частини НОМЕР_32 ОСОБА_8 пояснили, що автомобілі MITSUBISHI L200, VIN НОМЕР_2 , об`єм 2477,дизель, 2010 p.в.; MITSUBISHI KAОT, р/н НОМЕР_3 , VIN НОМЕР_33 , 2007 р.в.;VWTRANSPORTER, VIN НОМЕР_5 , об`єм 1968 - дизель, 2009 р.в., MITSUBISHI L200, VIN НОМЕР_6 , 2010 p.в.,TOYOTA HI LUX DK 2.5, VIN НОМЕР_7 , 2003р.в., НОМЕР_8 , VIN НОМЕР_9 , 2008 p.в.,MITSUBISHI PAJERO, VIN НОМЕР_10 1994 p.в., VOLKSWAGEN TRANSPORTER, VIN НОМЕР_11 , TOYOTA HILUX, VIN НОМЕР_12 ,MERCEDES-BENZ SPRINTER 208 CDI, VIN НОМЕР_13 , р/н НОМЕР_14 , MITSUBISHI, модель "SHOGUN SPORT", VIN НОМЕР_15 , 2002 р.в., P/H НОМЕР_16 ,TOYOTA LAND CRUISER, VIN НОМЕР_17 , 1999 p.в., VOLKSWAGEN CRAFTER, VIN НОМЕР_18 , 2018 p.в.,VOLKSWAGENCRAFTER, VIN: НОМЕР_19 , VW TRANSPORTER2005 РОКУ, НОМЕР_20 ,NISSAN TERRANO VIN: НОМЕР_21 ,MERSEDES-BENZ НОМЕР_34 ,р/в НОМЕР_22 ,KIA SORENTO, VIN НОМЕР_23 , 2004 p.в, НОМЕР_24 , номер кузова VIN НОМЕР_25 ,HONDA F-RV VIN НОМЕР_26 , MITSUBISHI модель PAJERO, номер кузова НОМЕР_27 , MITSUBISHI L 200, VIN НОМЕР_28 ,дизель, 2009 р.в., KIA SORENTO2003 PB 2497 CM3 103 KW,дизель, VIN НОМЕР_29 , MITSUBISHI PAJERO WDB 9036132R797611,р/в - НОМЕР_30 ,MITSUBISHI PAJERO НОМЕР_35 ,р.в. НОМЕР_30 , які ввозились на митну територію України через пункти ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 на облік не ставились.

Вказані автомобілі було ввезено відповідно до Наказу ІНФОРМАЦІЯ_7 від 04.11.2021 р. № 630, яким, серед іншого, затверджено перелік вантажів, визнаних гуманітарною допомогою. Відповідно до зазначеного наказу автомобілі повинні були передатися в якості гуманітарної допомоги для 26 окремої артилерійської бригади імені генерала-хорунжого ОСОБА_9 (в/ч А НОМЕР_31 , АДРЕСА_2 ).

З метою з`ясування повних обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановлення переліку документів, пред`явлених для ввезення в Україну вищевказаних автомобілів, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей від органів ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо всіх пред`явлених документів невстановленою слідством особою для ввезення в Україну цих автомобілів, їх фотознімків, а також відомостей про особу, яка ввозила на митну територію України зазначені автомобілі, митних декларацій та товарно-супровідних документів (контракти, інвойси, ЦМР, декларацій про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, гарантійні листи кінцевого користувача товарів гуманітарної допомоги, копії свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів та інших документів).

Дані документи мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, повноти, всебічності та об`єктивності обставин кримінального провадження, однак відповідно до вимог Закону України"Про захист персональних даних" отримати дану інформацію іншим способом не представляється можливим, окрім як тимчасового доступу до речей і документів.

Встановлено, що вищевказані документи та відомості знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .

ІІ. Процедура та позиції сторін

У судове засідання дізнавач не з`явився, разом із клопотанням подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

В клопотанні дізнавач вказує на те, що існує загроза зміни або знищення документів, а тому просить розглянути клопотання без участі представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши зміст клопотання, вивчивши підстави, з яких дізнавач просить проводити розгляд клопотання без участі представника установи, у володіння якої знаходяться документи, слідчий суддя вважає, що існує загроза зміни документів, що є підставою для проведення розгляду клопотання без участі представника відповідної установи.

Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.

ІІІ. Кримінально-процесуальне законодавство

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

ІV. Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки

Слідчим суддею встановлено, що СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000087 від 01.03.2023 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

Відповідно до витягу з ЄРДР з кримінального провадження №0000087 сформованого 02.03.2023 р.,01.03.2023 р. до Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області надійшли матеріали з 2 відділу 8 управління ДВКР СБУ про те, що невстановлена особа підробила гарантійні листи з реквізитами в/ч А НОМЕР_31 м. Бердичів, на підставі яких купувались автотранспорті засоби за кордоном для потреб ЗСУ.

Зі змісту клопотання та доданих документів, а саме: витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, сформованого станом на 02.03.2023 р., рапорту про виявлене кримінальне правопорушення від 25.02.2023 р., копій протоколів від 04.03.2023 р. допиту свідків ОСОБА_8 та ОСОБА_7 ,копії протоколу від 04.04.2023 р. допиту свідка ОСОБА_6 , копії листа від 04.04.2023 р. начальника ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_10 , відомостями від 24.02.2023 р. ТВО командира військової частини НОМЕР_36 ОСОБА_11 , копій гарантійних листів № 259/окп від 09.05.2022 р., № 263/окп від 13.05.2022 р., № 265/окп від 20.05.2022 р., № 266/окп від 03.06.2022 р., № 267/окп від 03.06.2022 р., № 470/окп від 30.03.2022 р., № 13586 від 14.09.2022 р., № 258/окп від 09.05.2022 р., № 257/окп від 29.04.2022 р., № 253/окп від 29.04.2022 р., № 251/окп від 22.04.2022 р., № 252/окп від 22.04.2022 р., убачається, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Такі документи перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

З огляду на наведене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 та начальнику СД Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) з правом виготовлення їх копій, а саме до всіх пред`явлених документів невстановленою слідством особою для ввезення в Україну наступних автомобілів:

- MITSUBISHI L200, VIN НОМЕР_2 , об`єм 2477 - дизель, 2010 p.в.;

- MITSUBISHI KAОT, р/н НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , 2007 р.в.;

- VWTRANSPORTER, VIN НОМЕР_5 , об`єм 1968 - дизель, 2009 р.в.;

- MITSUBISHI L200, VIN НОМЕР_6 , 2010 p.в.;

- TOYOTA HI LUX DK 2.5, VIN НОМЕР_7 , 2003р.в.;

- НОМЕР_8 , VIN НОМЕР_9 , 2008 p.в.;

- MITSUBISHI PAJERO, VIN НОМЕР_10 1994 p.в.;

- VOLKSWAGEN TRANSPORTER, VIN НОМЕР_11 ;

- TOYOTA HILUX, VIN НОМЕР_12 ;

- MERCEDES-BENZ SPRINTER 208 CDI, VIN НОМЕР_13 , р/н НОМЕР_14 ;

- MITSUBISHI, модель "SHOGUN SPORT", VIN НОМЕР_15 , 2002 р.в., P/H НОМЕР_16 ;

- TOYOTA LAND CRUISER, VIN НОМЕР_17 , 1999 p.в.;

- VOLKSWAGEN CRAFTER, VIN НОМЕР_18 , 2018 p.в.;

- VOLKSWAGENCRAFTER, VIN: НОМЕР_19 ;

- VW TRANSPORTER2005 РОКУ, НОМЕР_20 ;

- NISSAN TERRANO VIN: НОМЕР_21 ;

- MERSEDES-BENZ WDB9026611R314448,р/в НОМЕР_22 ;

- KIA SORENTO, VIN НОМЕР_23 , 2004 p.в.;

- НОМЕР_24 , номер кузова VIN НОМЕР_25 ;

- HONDA F-RV VIN НОМЕР_26 ;

- MITSUBISHI модель PAJERO, номер кузова НОМЕР_27 ;

- MITSUBISHI L 200, VIN НОМЕР_28 ,дизель, 2009 р.в.;

- KIA SORENTO2003 PB 2497 CM3 103 KW,дизель, VIN НОМЕР_29 ;

- MITSUBISHI PAJERO WDB 9036132R797611,р/в НОМЕР_30 ;

- MITSUBISHI PAJERO Y7995A0О0BAB65061,р.в. НОМЕР_30

фотознімків зазначених транспортних засобів, а також відомостей про особу або осіб, їх анкетні дані, місце проживання, яка ввозила на митну територію України зазначені автомобілі, митних декларацій та товарно-супровідних документів(контракти,інвойси, ЦМР, декларацій про перелік товарів, що визнаютьсягуманітарною допомогою, гарантійні листи кінцевого користувача товарів гуманітарної допомоги, копії свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів та інших документів).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не перевищує одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_12