Провадження № 1-кс/161/4618/23

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про арешт майна

м. Луцьк 11 вересня 2023 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , власника майна ОСОБА_5 , іншого володільця майна ОСОБА_6 , їх представника ОСОБА_7 , в залі суду м. Луцьку розглянув клопотання слідчого СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , погодженого із прокурором Луцької окружної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0002088 від 14 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Луцького міськрайонного суду Волинської області надійшло клопотання слідчого СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , погодженого із прокурором Луцької окружної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0002088 від 14 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

Слідчий в клопотанні зазначає, що 16.08.2023 близько 23 год.00 хв., невстановлені особи, перебуваючи поблизу будинку АДРЕСА_1 , діючи за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, погрожуючи завданням тілесних ушкоджень, вимагали у ОСОБА_9 , передачі грошових коштів в сумі 10 000 (десять тисяч) гривень. Також, 19.06.2023 близько 20 год. 00 хв., невстановлені особи, перебуваючи по вулиці Замкова у місті Луцьк Волинської області, діючи за попередньою змовою групою осіб, умисно, в умовах воєнного стану, погрожуючи заподіянням тяжких тілесних ушкоджень вимагали у ОСОБА_10 , передачі грошових коштів в сумі 10 000 (десять тисяч) гривень.

В ході проведення заходів спрямованих на розкриття вищевказаного злочину, працівниками ВКП Луцького РУП ГУНП у Волинській області було встановлено, що до вчинення зазначених злочинів причетний гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи вищевикладене, з метою повного та всебічного розслідування даного кримінального провадження, встановлення об`єктивної істини, відшукування знаряддя вчинення даного злочину та вилучення предметів, які можуть мати важливе значення в якості речових доказів у кримінальному провадженні, слідчий СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області лейтенант поліції ОСОБА_8 звернувся до Луцького міськрайонного суду із клопотанням, погодженим із прокурором Луцької окружної прокуратури ОСОБА_3 , про проведення обшуку, яке ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду від 30.08.2023 у справі №161/14709/23, було задоволено.

В ході обшуку від 31.08.2023, в квартирі АДРЕСА_3 , було виявлено та вилучено: слот від сім-картки мобільного оператора «Київстар» з номером телефону НОМЕР_1 , банківську картку емітовану АТ «УніверсалБанк» № НОМЕР_2 , слот від сім-картки мобільного оператора ТОВ «Лайфселл» з номером телефону НОМЕР_3 , банківська картка емітована АТ «А-Банк» № НОМЕР_4 , дві упаковки з-під банківських карток АТ «УніверсалБанк», дві сім-картки мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна», які поміщено до спеціального експертного пакету PSP2236781 та належно опечатано.

В подальшому, під час обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , бу проведений обшук особи громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого було виявлено та вилучено наступні речі: банківська картка емітована АТ «Пумб» № НОМЕР_5 , банківська картка емітована АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_6 , банківська картка емітована АТ «СенсБанк» № НОМЕР_7 , грошові кошти на загальну суму 20000 (двадцять тисяч) гривень: банкнотами номіналом одна тисяча гривень у кількості одинадцять купюр, банкнотами номіналом по п`ятсот гривень у кількості сімнадцять купюр, банкнотами номіналом по двісті гривень у кількості дві купюри, банкнотами номіналом по сто гривень у кількості одна купюра, які поміщено до спеціального експертного пакету PSP2236782 та належно опечатано. Окрім цього, було виявлено та вилучено мобільний телефон марки Iphone12, ІМЕІ (гніздо 1): НОМЕР_8 , ІМЕІ (гніздо 2): НОМЕР_9 , який поміщено до спеціального експертного пакету PSP2236780 та належно опечатано.

Постановою слідчого від 31.08.2023 про визнання речей речовими доказами та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження вищевказані предмети визнано речовими доказами по даному кримінальному провадженні.

В даному випадку не накладання арешту на вищевказане майно може призвести до настання наслідків втрати слідової інформації про обставини вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, оскільки з огляду на вищевикладене особа, яка вчинила злочин, готувалась до вчинення вищевказаного злочину та вказане майно може бути використано як доказ доведення чи спростування певних обставин вчинення даного кримінального правопорушення.

З огляду на обставини вчинення розслідуваного злочину та наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або пошкодження необхідних слідству відомостей, які можуть бути використані в суді як докази, розгляд указаного клопотання прошу проводити без виклику володільців речей.

Приймаючи до уваги, що вищевказане майно є доказом та знаряддям вчинення кримінального правопорушення, з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий просить накласти арешт на вказане майно.

В судовому засіданні прокурора та слідчий підтримали клопотання та просили його задовольнити.

В судовому засіданні власник майна та його представник заперечували щодо накладення арешту на грошові кошти в сумі 20000 грн, бо ці грошові кошти не належать ОСОБА_5 ..

В судовому засіданні інший володілець майна зазначив, що грошові кошти в сумі 20000 грн. належать йому, які він дав своєму синові для покупки пральної машинки.

Вислухавши учасників кримінального провадження, об`єктивно, повно та всебічно дослідивши надані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подане клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Клопотання про арешт майна відповідає вимогам ст.171 КПК України.

В судовому засіданні встановлено, що Луцьким РУП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002088 від 14 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено: 16.08.2023 близько 23 год.00 хв., невстановлені особи, перебуваючи поблизу будинку АДРЕСА_1 , діючи за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, погрожуючи завданням тілесних ушкоджень, вимагали у ОСОБА_9 , передачі грошових коштів в сумі 10 000 (десять тисяч) гривень. Також, 19.06.2023 близько 20 год. 00 хв., невстановлені особи, перебуваючи по вулиці Замкова у місті Луцьк Волинської області, діючи за попередньою змовою групою осіб, умисно, в умовах воєнного стану, погрожуючи заподіянням тяжких тілесних ушкоджень вимагали у ОСОБА_10 , передачі грошових коштів в сумі 10 000 (десять тисяч) гривень.

В ході проведення заходів спрямованих на розкриття вищевказаного злочину, працівниками ВКП Луцького РУП ГУНП у Волинській області було встановлено, що до вчинення зазначених злочинів причетний гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 .

В ході обшуку від 31.08.2023 року в квартирі АДРЕСА_3 , було виявлено та вилучено: слот від сім-картки мобільного оператора «Київстар» з номером телефону НОМЕР_1 , банківську картку емітовану АТ «УніверсалБанк» № НОМЕР_2 , слот від сім-картки мобільного оператора ТОВ «Лайфселл» з номером телефону НОМЕР_3 , банківська картка емітована АТ «А-Банк» № НОМЕР_4 , дві упаковки з-під банківських карток АТ «УніверсалБанк», дві сім-картки мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна».

Під час обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було виявлено та вилучено наступні речі: банківська картка емітована АТ «Пумб» № НОМЕР_5 , банківська картка емітована АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_6 , банківська картка емітована АТ «СенсБанк» № НОМЕР_7 , грошові кошти на загальну суму 20000 (двадцять тисяч) гривень: банкнотами номіналом одна тисяча гривень у кількості одинадцять купюр, банкнотами номіналом по п`ятсот гривень у кількості сімнадцять купюр, банкнотами номіналом по двісті гривень у кількості дві купюри, банкнотами номіналом по сто гривень у кількості одна купюра. Окрім цього, було виявлено та вилучено мобільний телефон марки Iphone12, ІМЕІ (гніздо 1): НОМЕР_8 , ІМЕІ (гніздо 2): НОМЕР_9

Постановою слідчого СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 від 31.08.2023 року вказане майно визнано речовим доказом.

Відповідно до ч. 1 ст 170 КК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Судом встановлено та слідчим доведено, що є сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вищевказане майно має істотне значення для кримінального провадження, а саме: може бути використане при проведенні розслідування, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Що стосується пояснення сторони захисту щодо належності грошових коштів в сумі 20000 грн. ОСОБА_6 , слідчий суддя вважає, що дане ствердження не знайшло свого підтвердження в судовому засіданні.

У даному випадку метою арешту є збереження речових доказів, задля забезпечення кримінального провадження, встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню, оскільки органу досудового розслідування необхідно встановити всі обставини вчинення злочину по кримінальному провадженню №0002088 від 14 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

Відповідно до ч. 2,3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У цьому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, а саме критеріям речових доказів.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням доведеності слідчим правової підстави для арешту майна, того, що арешт майна є тимчасовим позбавленням права на користування, відчуження, розпорядження майном, можливості використання цього майна як доказів у кримінальному провадженні, наявності ризиків щодо приховування, відчуження майна, з метою забезпечення проведення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, суд прийшов до висновку про задоволення клопотання про арешт майна.

Керуючись ст.ст. 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , погодженого із прокурором Луцької окружної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0002088 від 14 липня 2023 року за ознаками кримінальних кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме на: слот від сім-картки мобільного оператора «Київстар» з номером телефону НОМЕР_1 , банківську картку емітовану АТ «УніверсалБанк» № НОМЕР_2 , слот від сім-картки мобільного оператора ТОВ «Лайфселл» з номером телефону НОМЕР_3 , банківська картка емітована АТ «А-Банк» № НОМЕР_4 , дві упаковки з-під банківських карток АТ «УніверсалБанк», дві сім-картки мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна», які поміщено до спеціального експертного пакету PSP2236781 та належно опечатано, банківську картку емітовану АТ «Пумб» № НОМЕР_5 , банківську картку емітовану АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_6 , банківську картку емітовану АТ «СенсБанк» № НОМЕР_7 , грошові кошти на загальну суму 20000 (двадцять тисяч) гривень: банкнотами номіналом одна тисяча гривень у кількості одинадцять купюр, банкнотами номіналом по п`ятсот гривень у кількості сімнадцять купюр, банкнотами номіналом по двісті гривень у кількості дві купюри, банкнотами номіналом по сто гривень у кількості одна купюра, які поміщено до спеціального експертного пакету PSP2236782 та належно опечатано, а також мобільний телефон марки Iphone12, ІМЕІ (гніздо 1): НОМЕР_8 , ІМЕІ (гніздо 2): НОМЕР_9 , що були виявлені і вилучені в ході обшуку від 31.08.2023 року за адресою: АДРЕСА_2 .

Копію ухвали суду надіслати слідчому (дізнавачу), прокурору, іншим заінтересованим особам не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Відповідно до ст. 175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Роз`яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Волинської апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1