УХВАЛА

Справа № 569/7633/23

1-кс/569/5432/23

09 серпня 2023 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 за погодженням із виконувачем обов`язків прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (інформації), які знаходяться у оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю виготовлення копій таких документів (інформації) у паперовому вигляді та на електронному носієві інформації.

В обґрунтування клопотання вказав, що групою слідчих слідчого управління ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000373 від 23.12.2022 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 190 КК України.

Із матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_5 , будучи засудженим 15 серпня 2022 року вироком Рівненського міського суду за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України до покарання у вигляді позбавлення волі строком на 5 років, утримуючись в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , з корисливих мотивів, приблизно на початку червня 2022 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, спільно з невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка перебуває на тимчасово окупованій території Луганської області, організували та очолили стійке об`єднання з метою заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою інших громадян (шахрайство), до якого залучили у ролі пособників ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , у ролі виконавців жителів Рівненської та Львівської областей ОСОБА_8 та ОСОБА_9 . З метою завершення окремих злочинів, учасниками організованої групи залучено до їх вчинення інших громадян, яким не було відомо про спільний умисел та діяльність цієї групи, а саме: ОСОБА_10 , який утримується в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », жителів м. Рівне та м. Костопіль Рівненської області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 .

Діючи як організатори та виконавці організованої злочинної групи, невстановлена особа, яка перебуває на території тимчасово окупованої Луганської області спільно з ОСОБА_5 розробили єдиний план злочинної діяльності, відомий та схвалений всіма членами об`єднання, відповідно до якого розподілили функції, спрямовані на досягнення спільної злочинної мети щодо отримання незаконних доходів від шахрайських дій на території Рівненської та Львівської областей.

Згідно розробленого ними єдиного плану злочинної діяльності, відомого та схваленого всіма членами об`єднання, невстановлена особа з Луганської області, діючи як організатор та виконавець організованої групи, спільно з організатором ОСОБА_5 у період з початку червня по кінець серпня 2022 року утворили та керували організованою групою, визначали напрямки злочинної діяльності та ролі співучасників, здійснювали контроль за їх діяльністю та координували їх злочинну діяльність згідно з роллю кожного, керували підготовкою до вчинення злочинів та їх безпосереднім вчиненням, забезпечували фінансування організованої групи, організовували приховування її злочинної діяльності, розподіляли грошові кошти, якими заволодівали між кожним із учасників організованої групи.

Так, з червня 2022 року невстановлена особа, перебуваючи на території тимчасово окупованої Луганської області, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, діючи як організатор та виконавець організованої групи, маючи умисел на незаконне заволодіння шляхом обману грошовими коштами громадян, незаконно втрутилася в автоматизовану систему мереж зв`язку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отримавши доступ до інформації, яка містила відомості щодо анкетних даних, місця проживання та контактних номерів стаціонарних телефонів жінок похилого віку, проживаючих на території Рівненської та Львівської областей.

Після цього, невстановленим жителем Луганської області разом з ОСОБА_5 розроблено схему заволодіння грошовими коштами жінок похилого віку. Усвідомлюючи, що реалізувати свої злочинні дії самостійно не вдасться, у зв`язку з перебуванням ОСОБА_5 в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований в АДРЕСА_2 , останнім залучено до вчинення злочинів у ролі пособників - ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , виконавців - ОСОБА_8 та ОСОБА_9 . Також, з метою завершення окремих злочинів, учасниками організованої групи залучено до їх вчинення інших громадян, яким не було відомо про спільний умисел та діяльність цієї групи, а саме: ОСОБА_10 , який утримується в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », жителів м. Рівне та м. Костопіль Рівненської області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 .

Отримавши доступ до мережі зв`язку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », невстановлена досудовим слідством особа перебуваючи на території тимчасово окупованої Луганської області, здійснювала телефонні дзвінки на номери стаціонарних телефонів потерпілих, яким, представляючись лікарем, повідомляв неправдиві відомості про дійсний стан здоров`я близьких родичів та необхідності передачі коштів на лікування через так званих представників лікувальних закладів. Будучи введеними в оману та впевненими, що грошові кошти необхідні для надання медичної допомоги близьким особам, потерпілі добровільно передавали грошові кошти залученим ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 виконавцям.

Так, 19 липня 2022 року близько 10 години 40 хвилин, невстановлена особа, перебуваючи на тимчасово окупованій території Луганської області, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, діючи умисно та відповідно до схваленого усіма учасниками організованої злочинної групи плану, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, зателефонувала на номер стаціонарного телефону до ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка в цей час знаходилась за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_3 . Представившись донькою потерпілої, невстановлена особа повідомила ОСОБА_15 неправдиві відомості щодо її потрапляння в дорожньо-транспортну пригоду та необхідності передачі грошових коштів на лікування.

Будучи введеною в оману та впевненою, що грошові кошти необхідні для надання медичної допомоги її доньки, ОСОБА_15 погодилася передати наявні у неї грошові кошти.

Після цього, невстановлена особа, яка перебуває на території тимчасово окупованої Луганської області, надала інформацію про особу потерпілої, адреси її проживання та наявної у неї суми грошових коштів ОСОБА_5 , який у свою чергу надав вказівку ОСОБА_6 та ОСОБА_7 забезпечити прибуття за вказаною адресою одного з виконавців злочину для отримання цих грошових коштів шляхом обману.

Того ж дня, близько 10 год. 40 хв., ОСОБА_13 , будучи залученим до вчинення злочину ОСОБА_11 , той у свою чергу ОСОБА_10 , кожен з яких не є учасником організованої злочинної групи та яким не відомо про спільний злочинний умисел її учасників, діючи за попередньою змовою групою із ОСОБА_7 , прибув на автомобілі марки «Audi А6», д.н.з. НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_11 , до квартири за адресою: АДРЕСА_3 де зустрівся з ОСОБА_15 , маючи намір заволодіти її грошовими коштами шляхом обману, керуючись вказівками та порадами ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , підтвердив жінці неправдиву інформацію невстановленої особи, яка перебуває на території тимчасово окупованої Луганської області щодо потрапляння доньки в дорожньо-транспортну пригоду та потребу в грошових коштах для її лікування. Будучи введеною в оману ОСОБА_15 добровільно передала ОСОБА_13 3 000 доларів США, що становить 87 764 гривень згідно офіційного курсу Національного банку України на час вчинення злочину.

Отже, учасники організованої злочинної групи у складі пособників ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , під керівництвом ОСОБА_5 та невстановленої особи, яка перебуває на території тимчасово окупованої Луганської області, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, а також ОСОБА_13 , за сприяння ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , кожен з яких не є учасником організованої злочинної групи та яким не відомо про спільний злочинний умисел її учасників, завдали майнової шкоди потерпілій ОСОБА_15 на суму 87 764 гривень обернувши їх на свою користь.

Таким чином, ОСОБА_13 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Вказані обставини вчинення кримінального правопорушення підтверджуються зібраними у ході досудового розслідування доказами, зокрема: протоколом огляду місця події від 20.07.2022; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_15 від 20.07.2022; протоколом огляду відеозапису від 28.07.2022; протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, передбачених ст. 263 КПК України; протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_13 , іншими матеріалами кримінального провадження.

29.09.2022 ОСОБА_13 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.27, ч. 2 ст.190 КК України.

15.12.2022 27.09.2022 ОСОБА_13 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.27, ч. 2 ст.190 КК України.

29.09.2022 ОСОБА_13 вручено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

20.10.2022 ОСОБА_13 постановою т.в.о.начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_16 оголошено в розшук.

03.11.2022 ухвалою слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_17 за № 569/12070/22 1-кс/569/5169/22 отримано дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_13 з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу тримання під вартою.

29.12.2022 кримінальне провадження №0000373 від 23.12.2022 за підозрою ОСОБА_13 зупинено на підставі п. 2 ч. 1 ст. 280 КПК України.

02.05.2023 ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду ОСОБА_18 за № 569/7633/23 1-кс/569/2932/23 отримано дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_13 з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу тримання під вартою.

На виконання Доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України оперативними працівниками встановлено абонентські номера телефонів сестри розшукуваного та колишньої дружини, з якими ОСОБА_13 може підтримувати дружні зв`язки та родинні стосунки.

Сестра ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 та користується номером оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .

Колишня дружина розшукуваного ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , проживає за адресою: АДРЕСА_5 , має з ОСОБА_13 спільного неповнолітнього сина. Користується номером оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3

Сам же ОСОБА_13 являється особою без постійного місця проживання. На момент вчинення злочину він проживав в м. Костопіль Рівненської області, на даху житлового будинку у свого співучасника вчинення злочину.

Таким чином, на даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів (інформації) про здійснення дзвінків та відправку СМС - повідомлень з радіоелектронних засобів мобільних терміналів вище вказаних абонентських номерів, які обслуговуються оператором телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із встановленням дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань абонентів «А» та «Б», з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, адресу місцеперебування абонента який користувався вказаним мобільним номерам із зазначенням телефонних номерів в момент кожного вхідного/вихідного телефонного з`єднання та вхідних/вихідних SMS і ММS - повідомлень, інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових дзвінків номерів телефонів, а також отримання абонентом послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, ІМЕІ мобільних терміналів в яких вони використовувалися та час з`єднання, за період часу з 00 год. 00 хв. 01.10.2022 по теперішній час.

Вказані вище документи (інформація) перебувають у володінні Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Документи (інформація), доступ до яких планується отримати, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення.

Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах.

Частиною 6 ст.163 КПК України регламентовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено, що вказані ним документи (інформація) знаходиться в оператора телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, становлять охоронювану законом таємницю та можуть бути використані як докази, а іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, слідчий суддя прийшов до висновку, про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів (інформації).

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчій групі у кримінальному провадженні № 0000373 від 23.12.2022 за ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 190 КК України на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні оператора телекомунікацій рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: документів (інформації) про здійснення дзвінків та відправку СМС - повідомлень з радіоелектронних засобів мобільних терміналів абонентських номерів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які обслуговуються оператором телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із встановленням дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань абонентів «А» та «Б», з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, адресу місцеперебування абонента який користувався вказаним мобільним номерам із зазначенням телефонних номерів в момент кожного вхідного/вихідного телефонного з`єднання та вхідних/вихідних SMS і ММS - повідомлень, інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових дзвінків номерів телефонів, а також отримання абонентом послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, ІМЕІ мобільних терміналів в яких вони використовувалися та час з`єднання, за період часу з 00 год. 00 хв. 01.10.2022 по теперішній час.

Для зручності оцінки доказів та можливості обробки даних персональним комп`ютером, зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію також (додатково) на електронному носієві інформації оптичному диску.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_21