Справа № 204/8606/23
Провадження № 1-кс/204/2119/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 червня 2023 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Донецької обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000344 від 07.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, -

встановив:

До суду надійшло клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Донецької обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000344 від 07.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Слідчим відділом Покровського РУП ГУ Національної поліції в Донецькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000344 від 07.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України. Підстава для внесення відомостей до ЄРДР матеріали правоохоронних та контролюючих органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень. Нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва по вказаному кримінальному провадженню здійснюється прокурорами відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Донецької обласної прокуратури. Згідно постанови про групу слідчих, проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні здійснюється групою слідчих СВ Покровського РУП ГУНП в Донецькій області у складі: ОСОБА_4 (старший групи); ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 . Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.06.2023 до ЧЧ Покровського РУП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення про те, що на блокпості БП Дніпро АН15, що розташовується в Донецькій області на шляхопроводі М04, зупинили транспортний засіб RENAULT MASTER, білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який ввозив незаконно виготовлені алкогольні напої на територію Донецької області. З 23.50 год. 06.06.2023 по 01.15 год. 07.06.2023 слідчим СВ Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 , проведено огляд місця, а саме території блокпосту БП Дніпро АН15 (кол.наз. НОМЕР_2 ), який розташований на шляхопроводі МО4 в районі населеного пункту Кам`янка Покровського р-ну Донецької області. На вказаному блок-посту на проїжджій частині дороги у напрямку до м. Покровськ Донецької області виявлено транспортний засіб марки RENAULT MASTER білого кольору реєстраційний номер НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . На підставі письмової згоди ОСОБА_10 06.06.2023 в ході проведення огляду вказаного транспортного засобу виявлено: - в кузові вказаного транспортного засобу під дерев`яною обшивкою з обох боків 53 пакети з клапаном з вмістом рідини з явно вираженим запахом спирту, приблизно по 10 літрів кожна без будь-яких написів щодо складу, найменування, марок акцизного податку України; - в кабіні вказаного транспортного засобу в паперовій коробці 1 пакет з клапаном з вмістом рідини з явно вираженим запахом спирту об`ємом близько 10 літрів без будьяких написів щодо складу, найменування марки акцизного податку України. По закінченню огляду тимчасово вилучено транспортний засіб марки RENAULT MASTER білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 , а також 54 пакети з вмістом рідини з явно вираженим запахом спирту, об`ємом близько 10 літрів кожна, загальним об`ємом 540 л., які знаходились в середині кузова вказаного транспортного засобу, та поміщено на тимчасове зберігання на майданчик Покровського РУП ГУНП в Донецькій області за адресою: Донецька область, м. Покровськ, вул. Мандрика,7. Опитаний ОСОБА_10 пояснив, що 06.06.2023 він перебував у м. Дніпро, де йому на мобільний телефон подзвонив знайомий на ім`я ОСОБА_11 та повідомив, що йому зателефонує чоловік, передасть ключі від автомобіля, і ОСОБА_10 необхідно буде вказаний автомобіль перевезти до м. Краматорська Донецької області. Цього ж дня ОСОБА_10 на мобільний телефон зателефонував чоловік та вони домовились про зустріч. Близько 17 год. ОСОБА_10 зустрівся в м. Дніпрі з раніше не знайомим йому чоловіком, який передав йому ключі, свідоцтво про реєстрацію т.з. марки RENAULT MASTER, білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_12 , та власне автомобіль, та сказав проїхати до відділення НП (розташоване в м. Дніпрі, місце зможе вказати візуально), де вказаний чоловік загрузив у кузов вказаного автомобіля алкогольні напої. Після чого ОСОБА_10 поїхав до м. Краматорськ. В`їхавши до Донецької області зі сторони Дніпропетровської області на блок-посту, розташованому на автошляху сполученням Дніпро-Покровськ на адміністративній межі Дніпропетровської та Донецької областей працівники поліції попросили доглянути автомобіль на що ОСОБА_10 надав добровільну згоду. При огляді кузова автомобіля та кабіни, було виявлено 54 пакети з клапаном з вмістом рідини з явно вираженим запахом спирту об`ємом близько 10 літрів кожна. Стосовно походження вказаної продукції ОСОБА_10 нічого не відомо. Вказана речовина в пакетах була вилучена при проведенні огляду разом з транспортним засобом на адресу Покровського РУП ГУНП в Донецькій області. Відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль марки RENAULT MASTER, білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 , власником даного автомобіля є ОСОБА_12 . Постановою слідчого 54 пакети з клапаном з вмістом рідини з характерним запахом спирту об`ємом близько 10 літрів кожен, загальним об`ємом 540 літри, транспортний засіб спеціалізований вантажний фургон марки RENAULT MASTER білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 , визнані речовими доказами у кримінальному провадженні та підпадають під ознаки зазначені в п.п. 1, 3 ч. 2 ст. 167 КПК України.

Постановою слідчого від 07.06.2023 року 54 пакети з клапаном з вмістом рідини з явно вираженим запахом спирту, об`ємом близько 10 літрів кожна, транспортний засібспеціалізований вантажний фургон- марки RENAULT MASTER білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 , визнані речовими доказами у кримінальному провадженні та підпадають під ознаки зазначені в п.п. 1, 3 ч. 2 ст. 167 КПК України.

Таким чином, проведеним оглядом місця події, з урахуванням великого обсягу відшуканих та вилучених рідин з явно вираженим запахом спирту (алкогольних напоїв), встановлено факт збуту, зберігання з метою збуту та транспортування з метою збуту на зазначеному вище вантажному автомобілі незаконно виготовлених алкогольних напоїв без марок акцизного податку. Відповідно вилучені 54 пакети з клапаном з вмістом рідини з явно вираженим запахом спирту, об`ємом близько 10 літрів кожна, загальним об`ємом 540 літри, є предметом злочину пов`язаного з незаконним обігом алкогольних напоїв, а транспортний засіб спеціалізований вантажний фургон марки RENAULT MASTER білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 , - знаряддям вчинення злочину. Власник предмету злочинного посягання, а саме спиртовмісної продукції встановлюється. Крім того, відповідно до ст. 1 ЗУ «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції» від 14.01.2000 (зі змінами та доповненнями) року вилучені в ході огляду місця події алкогольні напої без марок акцизного податку та в полімерних ємкостях відносяться до неякісної та небезпечної продукції, отже належать до предметів, вилучених з обігу.

На теперішній час у ході досудового розслідування, виникла необхідність в арешті вищевказаних алкогольних напоїв, транспортного засобу у якому перебували алкогольні напої, у зв`язку з необхідністю встановлення їх фактичного походження, мережі розповсюдження, а також проведенні експертиз відповідності до УКТЗЕД та ДСТУ. Вилучені 54 пакети з клапаном з вмістом рідини з явно вираженим запахом спирту, об`ємом близько 10 літрів кожна, транспортний засібспеціалізований вантажний фургон- марки RENAULT MASTER білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 , підпадають під ознаки, зазначені в п.п. 1, 3 ч. 2 ст. 167 КПК України, а також є речовими доказами в даному кримінальному провадженні відповідно до ст. 98 КПК України та підлягають спеціальній конфіскації. Повернення алкогольних напоїв без марок акцизного податку та іншого вилученого майна власнику вказаного автотранспорту та іншим зацікавленим особам, може призвести до зникнення, вилучених речей і документів, що унеможливить подальше розслідування даного кримінального провадження та не дозволить встановити об`єктивну істину. У зв`язку з чим, арешт майна в даному випадку є єдиним способом забезпечення даного кримінального провадження спрямованим на збереження речових доказів.

Так, пакети з рідиною з явно вираженим запахом спирту (алкогольних напоїв) були приховані у кузові транспортного засобу під дерев`яною обшивкою, вказане свідчить про намір незаконного транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв. Крім того, арешт транспортного засобу необхідний як засіб, щодо якого є достатньо підстав вважати, що він використаний як знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберіг на собі його сліди.

Так, транспортний засіб-спеціалізований вантажний фургон- марки RENAULT MASTER, білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 , який згідно зі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 , належить ОСОБА_12 , на якому здійснюється протиправна діяльність з транспортування незаконно виготовлених 54 пакетів з клапаном з вмістом рідини з явно вираженим запахом спирту, об`ємом близько 10 літрів кожна, вилучені під час проведення огляду місця події 06.07.2023, використовувався для здійснення злочинної діяльності, є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберіг на собі його сліди та підлягає спеціальній конфіскації.

Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України підставами, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт вилученого майна, є необхідність збереження, вилучених предметів, оскільки 54 пакети з клапаном з вмістом рідини з явно вираженим запахом спирту, об`ємом близько 10 літрів кожна, автотранспортний засіб є речовими доказами. Таким чином з урахуванням викладеного, з метою встановлення істини по кримінальному провадженню враховуючи, що є достатні підстави вважати, що вилучені 54 пакети з клапаном з вмістом рідини з явно вираженим запахом спирту, об`ємом близько 10 літрів кожна без марок акцизного податку та з марками акцизного податку різних товарних виробників, а також автотранспортний засіб можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні. У зв`язку з чим, прокурор звернувся до суду з даним клопотанням.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити

Ознайомившись з матеріалами клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно ст. 84 КПК України, доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно зі ст. 4 Конвенції Ради Європи «Про відмивання, виявлення, вилучення і конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму» (ратифіковану Законом України N 2698-VI від 17.11.2010) - «слідчі і тимчасові заходи» - Кожна Сторона зобов`язана вжити такі заходи, які можуть знадобитися для можливості її здатності швидко визначити, виявити, заблокувати або заарештувати майно, яке підлягає конфіскації для того, щоб, зокрема, сприяти здійсненню конфіскації надалі.

Згідно ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

За ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Як визначено ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до вимог ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

За ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч.10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів

Матеріальні об`єкти, які зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, з урахуванням вимог ст.98 КПК України є речовими доказами, оскільки містять відомості про вчинення кримінального правопорушення і можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

В судовому засіданні встановлено, що Слідчим відділом Покровського РУП ГУ Національної поліції в Донецькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000344 від 07.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України. Постановою слідчого від 07.06.2023 року по кримінальному провадженню №0000344, визнані речовими доказами: 54 пакети з клапаном з вмістом рідини з явно вираженим запахом спирту, об`ємом близько 10 літрів кожна, транспортний засібспеціалізований вантажний фургон-марки RENAULT MASTER, білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_12 , вилучені в ході проведення огляду місця події 07.06.2023 року.

Враховуючи зазначені підстави, згідно зі ст.98 КПК України, вказане майно є речовими доказами і має доказове значення для досудового розслідування.

Незастосування заходів забезпечення кримінального провадження, може призвести до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, та передачі іншим особам, власником вищезазначеного майна.

Правовою підставою для арешту зазначеного майна є п.1 ч.2 ст.170 КПК України збереження речових доказів.

Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи прокурора щодо необхідності накладення арешту на вказане майно, у зв`язку з чим, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.36, 40, 110,131-132, 170-171,309 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Донецької обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000344 від 07.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме на: 54 пакети з клапаном, з вмістом рідини з явно вираженим запахом спирту об`ємом близько 10 літрів кожна, загальним об`ємом 540 літри; транспортний засіб спеціалізований вантажний фургон марки RENAULT MASTER, білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_12 , вилучені в ході проведення огляду місця події 07.06.2023 року, шляхом заборони володіння, користування, розпорядження, відчуження вказаним майном.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Копію ухвали негайно направити власнику майна.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення до Дніпровського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1