УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.09.2023 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , детектива ОСОБА_3 , представника особи, щодо майна якої вирішується питання про накладення арешту адвоката ОСОБА_4 розглянувши у судовому засіданні в місті Одесі клопотання старшого детектива підрозділу детективів ТУ БЕБ в Одеській області ОСОБА_5 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_6 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000004 від 02.12.2022 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.1,2 ст.205-1, ч.3 ст.212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання сторони обвинувачення про арешт майна, на території Одеської області протягом 2022 року діє не встановлена група осіб, яка створила ряд підприємств, а саме: ТОВ «ПРЕТСЕТ» (код 43904832), ТОВ «АГРО ЛЮКС ГРУП» (код 44449440), які з метою неправомірного зменшення розміру митних платежів при здійсненні експорту насіння соняшнику подають до митного органу неправдиві відомості щодо походження товару для отримання митних преференцій, що призвело до несплати до державного бюджету обов`язкових платежів в особливо великих розмірах на загальну суму 19 622 693,31 грн.

Згідно аналітичної довідки від 02.12.2022 № 3/24.13-03-18 відділу аналізу інформації та управління ризиками Територіального управління БЕБ в Одеській області встановлено, що на території Одеської області діє група підприємств, зокрема ТОВ «ПРЕТСЕТ» (код 43904832) та ТОВ «АГРО ЛЮКС ГРУП» (код 44449440), які протягом 2022 року здійснювали зовнішньоекономічну діяльність користуючись митними преференціями «410» (товари, що вивозяться з України відповідно до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони та Європейським Союзом, Європейським Співтовариство з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони) застосовували тарифну пільгу по сплаті вивізного мита, що складає 3,6% замість повної ставки 10%.

Разом з цим, відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 та Закону України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 2102-ІХ на території України введено правовий режим воєнного стану, строк дії якого продовжено.

У той же час з метою захисту економічних інтересів держави в умовах воєнного стану вживаються заходи щодо виявлення фактів умисного ухилення від сплати податків, для подальшого забезпечення відшкодування несплачених податків, зборів, інших обов`язкових платежів у порядку кримінального процесуального законодавства, за наявності ознак вчинення кримінальних правопорушень, підслідних Бюро економічної безпеки України.

Досудовим слідством встановлено, що дана група осіб створила ряд «ризикових» підконтрольних підприємств, з метою накопичення, зберігання, перевалки сільськогосподарської продукції сумнівного походження, зокрема: ТОВ «МЕТРОСІТІ» (), яке зареєстроване за адресою: м.Одеса, вул.Гастелло,50. В ході проведення огляду встановлено, що дане підприємство за адресою реєстрації не знаходиться.

За результатами висновку аналітичного дослідження ГУ ДПС в Одеській області №42/15-32-08-01-01 від 01.06.2023 встановлено порушення сплати податку на прибуток підприємства за 2022 рік, недекларування доходу від вивезення продукції за межі митної території України, що могло призвести до заниження сум податку на прибуток підприємства за звітний період 2022 рік в загальному розмірі 55 645 645 грн.

-ТОВ «СВІТАНОКОРП» (), яке зареєстроване за адресою: м.Одеса, вул.Академіка Вільямса 59. В ході проведення огляду встановлено,що дане підприємство за адресою реєстрації не знаходиться.

За результатами висновку аналітичного дослідження ГУ ДПС в Одеській області №39/15-32-08-01-01 від 29.05.2023 встановлено порушення сплати податку на прибуток підприємства за 2022 рік, недекларування доходу від вивезення продукції за межі митної території України, що могло призвести до заниження сум податку на прибуток підприємства за звітний період 2022 рік в загальному розмірі 49 012 530 грн.

-ТОВ «ПАРУС АЛЬЯНС» () яке зареєстроване за адресою: м. Одеса, вул. Троїцька 33-А, кв. 402. В ході проведення огляду встановлено,що дане підприємство за адресою реєстрації не знаходиться.

За результатами висновку аналітичного дослідження ГУ ДПС в Одеській області №40/15-32-08-03-20 від 29.05.2023 встановлено порушення сплати податку на прибуток підприємства за 2022 рік, недекларування доходу від вивезення продукції за межі митної території України, що могло призвести до заниження сум податку на прибуток підприємства за звітний період 2022 рік в загальному розмірі 79 762 641 грн.

-ТОВ «СТАРНЕКСТ» () яке зареєстроване за адресою: м. Одеса, Новощепний ряд 15/17, кв. 1. В ході проведення огляду встановлено,що дане підприємство за адресою реєстрації не знаходиться.

За результатами висновку аналітичного дослідження ГУ ДПС в Одеській області №43/15-32-08-01-01 від 01.06.2023 встановлено порушення сплати податку на прибуток підприємства за 2022 рік, недекларування доходу від вивезення продукції за межі митної території України, що могло призвести до заниження сум податку на прибуток підприємства за звітний період 2022 рік в загальному розмірі 15 661 233 грн.

-ТОВ «ЛІМБО ПРО» (), яке зареєстроване за адресою: м. Одеса, Узвіз Польський 11. В ході проведення огляду встановлено,що дане підприємство за адресою реєстрації не знаходиться.

За результатами висновку аналітичного дослідження ГУ ДПС в Одеській області №37/15-32-08-01-01 від 23.05.2023 встановлено порушення сплати податку на прибуток підприємства за 2022 рік, недекларування доходу від вивезення продукції за межі митної території України, що могло призвести до заниження сум податку на прибуток підприємства за звітний період 2022 рік в загальному розмірі 281 431 540 грн.

-ТОВ «ЛАГРОНА» (), яке зареєстроване за адресою:м. Одеса, вул. Дворянська 7. В ході проведення огляду встановлено, що дане підприємство за адресою реєстрації не знаходиться.

За результатами висновку аналітичного дослідження ГУ ДПС в Одеській області №44/15-32-08-01-01 від 01.05.2023 встановлено порушення сплати податку на прибуток підприємства за 2022 рік, недекларування доходу від вивезення продукції за межі митної території України, що могло призвести до заниження сум податку на прибуток підприємства за звітний період 2022 рік в загальному розмірі 8 898 459 грн.

Крім того встановлено, що вказана група у протиправній діяльності використовує новостворені «ризикові» суб`єкти ЗЕД, які декларують значні обсяги експорту сільськогосподарської продукції, а саме: ТОВ «АТЛАНТІК ПРО» (), ТОВ «ТОРСАНО» () та ТОВ «БОВІНГ» ().

Вказані новостворені «ризикові» суб`єкти ЗЕД протягом одного, двох днів подають періодичні митні декларації типу РР в різних митних постах Одеської митниці на різні види сільськогосподарської продукції загальним обсягом 200-700 тис. тон.

Після митного оформлення вказаних митних декларацій на вказаний обсяг сільськогосподарської продукції здійснюється поступове подання експортних доручень на завантаження суден (барж).

При цьому додаткові форми контролю, у тому числі проведення митного огляду, опитування посадових осіб підприємств, витребування оригіналів документів, по даним оформленим митним деклараціям вже не здійснюються.

ТОВ «АТЛАНТІК ПРО» (, зареєстроване за адресою: м.Миколаїв, вул.Шевченка,42/18, засновник та директор гр. ОСОБА_7 , РНОКП НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) 19.05.2023 та 20.05.2023 до Одеської митниці подано 33 митні декларації типу РР щодо експорту сільськогосподарської продукції (пшениця, кукурудза, ріпак, шрот, олія соняшникова) загальним обсягом 551 300 тон на суму 105 841 728 дол. США.

Відповідно до листа ДПС №6311/5/99-00-18-04-02-05 від 19.05.2023

ТОВ «АТЛАНТІК ПРО» має ознаки «ризикового» суб`єкта господарювання,

а саме: в Єдиному реєстрі податкових накладних відсутні податкові накладні зареєстровані в період з 01.12.2022 по теперішній час, що підтверджують факт придбання сільськогосподарської продукції, не подає обов`язкову податкову звітність до контролюючих органів, відсутні наявні трудові ресурси, необхідні для здійснення операцій з експорту сільськогосподарської продукції, відсутні основні засоби, відсутні дані про власні чи орендовані земельні ділянки, відсутня оплата податків, зборів, обов`язкових платежів та ЄСВ.

ТОВ «ТОРСАНО» (, зареєстроване за адресою: місто Миколаїв, вулиця Шнеєрсона, будинок 2-А, засновник та директор

гр. ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ) 03.06.2023 та 04.06.2023 до Одеської митниці подано 15 митних декларацій типу РР щодо експорту сільськогосподарської продукції (пшениця, кукурудза, ріпак, ячмінь, шрот, олія соняшникова) загальним обсягом 207 000 тонн на суму 37 945 дол. США.

Відповідно до листа ДПС № 6972/5/99-00-18-04-02-05 від 06.06.2023

ТОВ «ТОРСАНО» має ознаки «ризикового» суб`єкта господарювання, а саме: в Єдиному реєстрі податкових накладних відсутні зареєстровані податкові накладні, що підтверджують факт придбання сільськогосподарської продукції, не подає обов`язкову податкову звітність до контролюючих органів, відсутні наявні трудові ресурси, необхідні для здійснення операцій з експорту сільськогосподарської продукції, відсутні основні засоби, відсутні дані про власні чи орендовані земельні ділянки, відсутня оплата податків, зборів, обов`язкових платежів та ЄСВ.

ТОВ «БОВІНГ» (, зареєстроване за адресою: м. Миколаїв, вул. Садова 1, кв. 207, засновник та директор гр.. ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ) 23.06.2023 та 24.06.2023 до Одеської митниці подано 21 митну декларацію типу РР щодо експорту сільськогосподарської продукції (пшениця, кукурудза, ріпак, ячмінь, соя, шрот, олія соняшникова) загальним обсягом 716 000 тонн на суму 165 945 000 дол. США.

Відповідно до листа ДПС № 7821/5/99-00-18-04-02-05 від 26.06.2023

ТОВ «БОВІНГ» має ознаки «ризикового» суб`єкта господарювання, а саме: в Єдиному реєстрі податкових накладних відсутні зареєстровані податкові накладні, що підтверджують факт придбання сільськогосподарської продукції, не подає обов`язкову податкову звітність до контролюючих органів, відсутні наявні трудові ресурси, необхідні для здійснення операцій з експорту сільськогосподарської продукції, відсутні основні засоби, відсутні дані про власні чи орендовані земельні ділянки, відсутня оплата податків, зборів, обов`язкових платежів та ЄСВ.

Представники вказаних підприємств подають до митних органів, як підстави для переміщення товарів через митний кордон України, документи, що містять неправдиві відомості щодо походження товару.

З огляду на викладене, діяльність даних підприємств, спрямована на ухилення від сплати податків, неповернення валютної виручки та легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

За результатами проведених заходів встановлено, що дана група осіб для здійснення своїх злочинних намірів використовує мережу офісних, складських приміщень, місць накопичення та перевалки зерна.

Досудовим слідством встановлено, що невстановлена слідством група осіб, незаконно використовують реквізити ТОВ «МЕТРОСІТІ» (), ТОВ «СВІТАНОКОРП» (), ТОВ «ПАРУС АЛЬЯНС» (), ТОВ «СТАРНЕКСТ» (), ТОВ «ЛІМБО ПРО» (), ТОВ «ЛАГРОНА» (), ТОВ «АТЛАНТІК ПРО» (), ТОВ «ТОРСАНО» (), ТОВ «БОВІНГ» (), проводять накопичення та зберігання сільськогосподарської продукції невідомого походження для її подальшого експорту, без відображення операцій її придбання, перевезення та реалізації у податковій звітності, з метою ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) використовуючи складські комплекси зернових вантажів ТОВ «Краншип» () офісні приміщення, адміністративні будівлі, термінали, складські приміщення якого розташовані за адресою: Одеська обл., Татарбунарський район, Струмківська сільська Рада комплекс будівельних споруд №13, які являються єдиним комплексом споруд, що підтверджується матеріалами досудового розслідування.

09.08.2023 проведено огляд за адресою: Одеська обл., Татарбунарський район, Струмківська сільська Рада комплекс будівельних споруд №13, в ході проведення огляду вилучено документи, речі та предмети згідно протоколу огляду, а саме:

1.Товарно-транспортну накладну №230730-068 від 30.07.2023 на 1 арк.;

2.Товарно-транспортну накладну №8 від 09.08.2023 на 1 арк.;

3.Товарно-транспортну накладну №7 від 09.08.2023 на 1 арк.;

4.Товарно-транспортну накладну №9 від 09.08.2023 на 1 арк.;

5.Товарно-транспортну накладну №67 від 09.08.2023 на 1 арк.;

6.Товарно-транспортну накладну №23 від 09.08.2023 на 1 арк.;

7.Товарно-транспортну накладну №433 від 09.08.2023 на 1 арк.;

8.Товарно-транспортну накладну №123 від 09.08.2023 на 1 арк.;

9.Товарно-транспортну накладну №241 від 09.08.2023 на 1 арк.;

10.Товарно-транспортну накладну №65 від 07.08.2023 на 1 арк.;

11.Товарно-транспортну накладну №4 від 08.08.2023 на 1 арк.;

12.Товарно-транспортну накладну №3389 від 08.08.2023 на 1 арк.;

13.Товарно-транспортну накладну №0164 від 08.08.2023 на 1 арк.;

14.Товарно-транспортну накладну №62 від 08.08.2023 на 1 арк.;

15.Товарно-транспортну накладну №8 від 08.08.2023 на 1 арк.;

16.Товарно-транспортну накладну №050723-02 від 05.07.2023 на 1 арк.;

17.Товарно-транспортну накладну №050723-01 від 05.07.2023 на 1 арк.;

18.Товарно-транспортну накладну №050723-01 від 05.07.2023 на 1 арк.;

19.Товарно-транспортну накладну №050723-01 від 05.07.2023 на 1 арк.;

20.Товарно-транспортну накладну №107 від 23.06.2023 на 1 арк.;

21.Товарно-транспортну накладну №107 від 23.06.2023 на 1 арк.;

22.Товарно-транспортну накладну №107 від 23.06.2023 на 1 арк.;

23.Товарно-транспортну накладну №2 від 02.07.2023 на 1 арк.;

24.Товарно-транспортну накладну №2 від 02.07.2023 на 1 арк.;

25.Товарно-транспортну накладну №2 від 02.07.2023 на 1 арк.;

26.Товарно-транспортну накладну №12 від 16.07.2023 на 1 арк.;

27.Товарно-транспортну накладну №12 від 16.07.2023 на 1 арк.;

28.Товарно-транспортну накладну №12 від 16.07.2023 на 1 арк.;

29.Товарно-транспортну накладну №0010 від 16.07.2023 на 1 арк.;

30.Товарно-транспортну накладну №13 від 19.06.2023 на 1 арк.;

31.Товарно-транспортну накладну №13 від 19.06.2023 на 1 арк.;

32.Товарно-транспортну накладну №13 від 19.06.2023 на 1 арк.;

33.Товарно-транспортну накладну №59Б від 19.07.2023 на 1 арк.;

34.Товарно-транспортну накладну №09 від 19.06.2023 на 1 арк.;

35.Товарно-транспортну накладну №09 від 19.06.2023 на 1 арк.;

36.Товарно-транспортну накладну №09 від 19.06.2023 на 1 арк.;

37.Товарно-транспортну накладну №01 від 01.04.2023 на 1 арк.;

38.Товарно-транспортну накладну №7 від 01.04.2023 на 1 арк.;

39.Товарно-транспортну накладну №7 від 01.04.2023 на 1 арк.;

40.Товарно-транспортну накладну №7 від 01.04.2023 на 1 арк.;

41.Товарно-транспортну накладну №11 від 01.04.2023 на 1 арк.;

42.Товарно-транспортну накладну №11 від 01.04.2023 на 1 арк.;

43.Товарно-транспортну накладну №11 від 01.04.2023 на 1 арк.;

44.Товарно-транспортну накладну №88 від 01.04.2023 на 1 арк.;

45.Товарно-транспортну накладну №12 від 01.04.2023 на 1 арк.;

46.Товарно-транспортну накладну №12 від 01.04.2023 на 1 арк.;

47.Товарно-транспортну накладну №12 від 01.04.2023 на 1 арк.;

48.Товарно-транспортну накладну №17 від 27.03.2023 на 1 арк.;

49.Товарно-транспортну накладну №26 від 26.03.2023 на 1 арк.;

50.Товарно-транспортну накладну №3 від 25.03.2023 на 1 арк.;

51.Товарно-транспортну накладну №15 від 25.03.2023 на 1 арк.;

52.Товарно-транспортну накладну №0030 від 18.04.2023 на 1 арк.;

53.Товарно-транспортну накладну №0030 від 18.04.2023 на 1 арк.;

54.Товарно-транспортну накладну №0030 від 18.04.2023 на 1 арк.;

55.Товарно-транспортну накладну №0051 від 18.04.2023 на 1 арк.;

56.Товарно-транспортну накладну №0051 від 18.04.2023 на 1 арк.;

57.Товарно-транспортну накладну №0051 від 18.04.2023 на 1 арк.;

58.Товарно-транспортну накладну №0052 від 18.04.2023 на 1 арк.;

59.Товарно-транспортну накладну №0052 від 18.04.2023 на 1 арк.;

60.Товарно-транспортну накладну №0052 від 18.04.2023 на 1 арк.;

61.Товарно-транспортну накладну №0010 від 18.04.2023 на 1 арк.;

62.Товарно-транспортну накладну №0010 від 18.04.2023 на 1 арк.;

63.Товарно-транспортну накладну №0010 від 18.04.2023 на 1 арк.;

64.Товарно-транспортну накладну №180410 від 18.04.2023 на 1 арк.;

65.Товарно-транспортну накладну №130471 від 18.04.2023 на 1 арк.;

66.Товарно-транспортну накладну №130465 від 14.04.2023 на 1 арк.;

67.Товарно-транспортну накладну №130465 від 14.04.2023 на 1 арк.;

68.Товарно-транспортну накладну №130465 від 14.04.2023 на 1 арк.;

69.Товарно-транспортну накладну №130464 від 14.04.2023 на 1 арк.;

70.Товарно-транспортну накладну №130464 від 14.04.2023 на 1 арк.;

71.Товарно-транспортну накладну №130464 від 14.04.2023 на 1 арк.;

72.Товарно-транспортну накладну №130464 від 14.04.2023 на 1 арк.;

73.Товарно-транспортну накладну №636323 від 08.04.2023 на 1 арк.;

74.Товарно-транспортну накладну №636323 від 08.04.2023 на 1 арк.;

75.Товарно-транспортну накладну №636323 від 08.04.2023 на 1 арк.;

76.Товарно-транспортну накладну №00054 від 03.04.2023 на 1 арк.;

77.Товарно-транспортну накладну №00054 від 03.04.2023 на 1 арк.;

78.Товарно-транспортну накладну №00054 від 03.04.2023 на 1 арк.;

79.Товарно-транспортну накладну №0404 від 03.04.2023 на 1 арк.;

80.Товарно-транспортну накладну №0404 від 03.04.2023 на 1 арк.;

81.Товарно-транспортну накладну №0404 від 03.04.2023 на 1 арк.;

82.Товарно-транспортну накладну №7604 від 17.06.2023 на 1 арк.;

83.Товарно-транспортну накладну №7604 від 17.06.2023 на 1 арк.;

84.Товарно-транспортну накладну №7604 від 17.06.2023 на 1 арк.;

85.Товарно-транспортну накладну №7604 від 20.06.2023 на 1 арк.;

86.Товарно-транспортну накладну №7604 від 20.06.2023 на 1 арк.;

87.Товарно-транспортну накладну №7604 від 20.06.2023 на 1 арк.;

88.Товарно-транспортну накладну №1806 від 17.06.2023 на 1 арк.;

89.Товарно-транспортну накладну №1906 від 17.06.2023 на 1 арк.;

90.Пусту товарно-транспортну накладну без номеру та дати з печаткою ТОВ «Згуртранс» на 8 арк.;

91.Направлення на завантаження №230614-098 від 14.06.2023 на 1 арк.;

92.Направлення на завантаження №230614-099 від 14.06.2023 на 1 арк.;

93.Направлення на завантаження №230614-106 від 14.06.2023 на 1 арк.;

94.Направлення на завантаження №230614-107 від 14.06.2023 на 1 арк.;

95.Направлення на завантаження №230614-110 від 14.06.2023 на 1 арк.;

96.Направлення на завантаження №230614-022 від 14.06.2023 на 1 арк.;

97.Направлення на завантаження №230614-020 від 14.06.2023 на 1 арк.;

98.Направлення на завантаження №230614-086 від 14.06.2023 на 1 арк.;

99.Направлення на завантаження №230614-071 від 14.06.2023 на 1 арк.;

100.Направлення на завантаження №230808-097 від 08.08.2023 на 1 арк.;

101.Направлення на завантаження №230808-098 від 08.08.2023 на 1 арк.;

102.Направлення на завантаження №230808-086 від 08.08.2023 на 1 арк.;

103.Направлення на завантаження №230808-057 від 08.08.2023 на 1 арк.;

104.Направлення на завантаження №230808-085 від 08.08.2023 на 1 арк.;

105.Направлення на завантаження №230808-056 від 08.08.2023 на 1 арк.;

106.Направлення на завантаження №230808-070 від 08.08.2023 на 1 арк.;

107.Направлення на завантаження №230808-084 від 08.08.2023 на 1 арк.;

108.Направлення на завантаження №230808-081 від 08.08.2023 на 1 арк.;

109.Направлення на завантаження №230808-080 від 08.08.2023 на 1 арк.;

110.Направлення на завантаження №230809-003 від 09.08.2023 на 1 арк.;

111.Направлення на завантаження №230809-002 від 09.08.2023 на 1 арк.;

112.Направлення на завантаження №230809-001 від 09.08.2023 на 1 арк.;

113.Направлення на завантаження №230808-003 від 08.08.2023 на 1 арк.;

114.Направлення на завантаження №230808-116 від 08.08.2023 на 1 арк.;

115.Направлення на завантаження №230808-100 від 08.08.2023 на 1 арк.;

116.Направлення на завантаження №230809-061 від 09.08.2023 на 1 арк.;

117.Направлення на завантаження №230809-050 від 09.08.2023 на 1 арк.;

118.Направлення на завантаження №230809-054 від 09.08.2023 на 1 арк.;

119.Реєстраційний талон (приймання) №230722-069 від 22.07.2023 на 1 арк.;

120.Реєстраційний талон (приймання) №230722-037 від 22.07.2023 на 1 арк.;

121.Реєстраційний талон (приймання) №230722-039 від 22.07.2023 на 1 арк.;

122.Реєстраційний талон (приймання) №230722-028 від 22.07.2023 на 1 арк.;

123.Реєстраційний талон (приймання) №230721-026 від 21.07.2023 на 1 арк.;

124.Реєстраційний талон (приймання) №230721-023 від 21.07.2023 на 1 арк.;

125.Реєстраційний талон (приймання) №230721-010 від 21.07.2023 на 1 арк.;

126.Реєстраційний талон (приймання) №230721-001 від 21.07.2023 на 1 арк.;

127.Реєстраційний талон (приймання) №230720-032 від 20.07.2023 на 1 арк.;

128.Реєстраційний талон (приймання) №230720-031 від 20.07.2023 на 1 арк.;

129.Реєстраційний талон (приймання) №230809-059 від 09.08.2023 на 1 арк.;

130.Реєстраційний талон (приймання) №230809-069 від 09.08.2023 на 1 арк.;

131.Реєстраційний талон (приймання) №230809-061 від 09.08.2023 на 1 арк.;

132.Реєстраційний талон (приймання) №230809-062 від 09.08.2023 на 1 арк.;

133.Реєстраційний талон (приймання) №230809-050 від 09.08.2023 на 1 арк.;

134.Реєстраційний талон (приймання) №230809-054 від 09.08.2023 на 1 арк.;

135.Реєстраційний талон (приймання) №230809-053 від 09.08.2023 на 1 арк.;

136.Реєстраційний талон (приймання) №230809-051 від 09.08.2023 на 1 арк.;

137.Реєстраційний талон (приймання) №230809-049 від 09.08.2023 на 1 арк.;

138.Реєстраційний талон (приймання) №230809-048 від 09.08.2023 на 1 арк.;

139.Реєстраційний талон (приймання) №230809-043 від 09.08.2023 на 1 арк.;

140.Реєстраційний талон (приймання) №230808-097 від 08.08.2023 на 1 арк.;

141.Реєстраційний талон (приймання) №230808-096 від 08.08.2023 на 1 арк.;

142.Реєстраційний талон (приймання) №230808-095 від 08.08.2023 на 1 арк.;

143.Реєстраційний талон (приймання) №230808-059 від 08.08.2023 на 1 арк.;

144.Реєстраційний талон (приймання) №230808-058 від 08.08.2023 на 1 арк.;

145.Реєстраційний талон (приймання) №230806-083 від 06.08.2023 на 1 арк.;

146.Реєстраційний талон (приймання) №230807-020 від 07.08.2023 на 1 арк.;

147.Реєстраційний талон (приймання) №230807-056 від 07.08.2023 на 1 арк.;

148.Реєстраційний талон (приймання) №230807-090 від 07.08.2023 на 1 арк.;

149.Реєстраційний талон (приймання) №230808-034 від 08.08.2023 на 1 арк.;

150.Реєстраційний талон (приймання) №230808-033 від 08.08.2023 на 1 арк.;

151.Реєстраційний талон (приймання) №230808-035 від 08.08.2023 на 1 арк.;

152.Реєстраційний талон (приймання) №230804-034 від 04.08.2023 на 1 арк.;

153.Реєстраційний талон (приймання) №230804-010 від 04.08.2023 на 1 арк.;

154.Реєстраційний талон (приймання) №230804-011 від 04.08.2023 на 1 арк.;

155.Реєстраційний талон (приймання) №230804-012 від 04.08.2023 на 1 арк.;

156.Реєстраційний талон (приймання) №230804-013 від 04.08.2023 на 1 арк.;

157.Реєстраційний талон (приймання) №230804-020 від 04.08.2023 на 1 арк.;

158.Реєстраційний талон (приймання) №230804-019 від 04.08.2023 на 1 арк.;

159.Реєстраційний талон (приймання) №230804-023 від 04.08.2023 на 1 арк.;

160.Реєстраційний талон (приймання) №230804-022 від 04.08.2023 на 1 арк.;

161.Реєстраційний талон (приймання) №230804-021 від 04.08.2023 на 1 арк.;

162.Реєстраційний талон (приймання) №230804-027 від 04.08.2023 на 1 арк.;

163.Реєстраційний талон (приймання) №230805-006 від 05.08.2023 на 1 арк.;

164.Реєстраційний талон (приймання) №230805-011 від 05.08.2023 на 1 арк.;

165.Реєстраційний талон (приймання) №230805-013 від 05.08.2023 на 1 арк.;

166.Реєстраційний талон (приймання) №230806-080 від 06.08.2023 на 1 арк.;

167.Реєстраційний талон (приймання) №230806-084 від 06.08.2023 на 1 арк.;

168.Реєстраційний талон (приймання) №230806-088 від 06.08.2023 на 1 арк.;

169.Реєстраційний талон (приймання) №230807-006 від 07.08.2023 на 1 арк.;

170.Реєстраційний талон (приймання) №230807-011 від 07.08.2023 на 1 арк.;

171.Реєстраційний талон (приймання) №230807-019 від 07.08.2023 на 1 арк.;

172.Реєстраційний талон (приймання) №230807-021 від 07.08.2023 на 1 арк.;

173.Реєстраційний талон (приймання) №230807-004 від 07.08.2023 на 1 арк.;

174.Реєстраційний талон (приймання) №230807-003 від 07.08.2023 на 1 арк.;

175.Реєстраційний талон (приймання) №230803-023 від 03.08.2023 на 1 арк.;

176.Реєстраційний талон (приймання) №230803-035 від 03.08.2023 на 1 арк.;

177.Реєстраційний талон (приймання) №230803-032 від 03.08.2023 на 1 арк.;

178.Реєстраційний талон (приймання) №230803-036 від 03.08.2023 на 1 арк.;

179.Реєстраційний талон (приймання) №230803-041 від 03.08.2023 на 1 арк.;

180.Реєстраційний талон (приймання) №230803-040 від 03.08.2023 на 1 арк.;

181.Реєстраційний талон (приймання) №230803-043 від 03.08.2023 на 1 арк.;

182.Реєстраційний талон (приймання) №230803-044 від 03.08.2023 на 1 арк.;

183.Реєстраційний талон (приймання) №230803-048 від 03.08.2023 на 1 арк.;

184.Реєстраційний талон (приймання) №230803-047 від 03.08.2023 на 1 арк.;

185.Реєстраційний талон (приймання) №230803-056 від 03.08.2023 на 1 арк.;

186.Реєстраційний талон (приймання) №230803-058 від 03.08.2023 на 1 арк.;

187.Реєстраційний талон (приймання) №230803-057 від 03.08.2023 на 1 арк.;

188.Реєстраційний талон (приймання) №230803-059 від 03.08.2023 на 1 арк.;

189.Реєстраційний талон (приймання) №230803-065 від 03.08.2023 на 1 арк.;

190.Реєстраційний талон (приймання) №230803-063 від 03.08.2023 на 1 арк.;

191.Реєстраційний талон (приймання) №230803-066 від 03.08.2023 на 1 арк.;

192.Попередній аналіз якості №25493 від 31.07.2023 на 1 арк.;

193.Реєстр товарно-транспортних накладних за період з 08.08.2023 по 09.08.2023 на 1 арк.;

194.Товарно-транспортну накладну №53 від 07.08.2023 на 1 арк.;

195.Товарно-транспортну накладну №53 від 07.08.2023 на 1 арк.;

196.Товарно-транспортну накладну №1 від 07.08.2023 на 1 арк.;

197.Товарно-транспортну накладну №1 від 07.08.2023 на 1 арк.;

198.Товарно-транспортну накладну №125 від 07.08.2023 на 1 арк.;

199.Товарно-транспортну накладну №125 від 07.08.2023 на 1 арк.;

200.Товарно-транспортну накладну №3422 від 05.08.2023 на 1 арк.;

201.Товарно-транспортну накладну №3422 від 05.08.2023 на 1 арк.;

202.Товарно-транспортну накладну №203041 від 08.08.2023 на 1 арк.;

203.Товарно-транспортну накладну №203041 від 08.08.2023 на 1 арк.;

204.Товарно-транспортну накладну №96 від 08.08.2023 на 1 арк.;

205.Товарно-транспортну накладну №96 від 08.08.2023 на 1 арк.;

206.Товарно-транспортну накладну №0823-1 від 08.08.2023 на 1 арк.;

207.Товарно-транспортну накладну №0823-1 від 08.08.2023 на 1 арк.;

208.Товарно-транспортну накладну №21641 від 07.08.2023 на 1 арк.;

209.Товарно-транспортну накладну №08232 від 28.07.2023 на 1 арк.;

210.Товарно-транспортну накладну №08232 від 28.07.2023 на 1 арк.;

211.Товарно-транспортну накладну №30004 від 07.08.2023 на 1 арк.;

212.Товарно-транспортну накладну №30004 від 07.08.2023 на 1 арк.;

213.Товарно-транспортну накладну №1234 від 07.08.2023 на 1 арк.;

214.Товарно-транспортну накладну №1234 від 07.08.2023 на 1 арк.;

215.Товарно-транспортну накладну №126 від 07.08.2023 на 1 арк.;

216.Товарно-транспортну накладну №126 від 07.08.2023 на 1 арк.;

217.Товарно-транспортну накладну №1863 від 08.08.2023 на 1 арк.;

218.Товарно-транспортну накладну №1863 від 08.08.2023 на 1 арк.;

219.Товарно-транспортну накладну №444 від 07.08.2023 на 1 арк.;

220.Товарно-транспортну накладну №444 від 07.08.2023 на 1 арк.;

221.Товарно-транспортну накладну №53 від 08.08.2023 на 1 арк.;

222.Товарно-транспортну накладну №53 від 08.08.2023 на 1 арк.;

223.Товарно-транспортну накладну №2433 від 07.08.2023 на 1 арк.;

224.Товарно-транспортну накладну №2433 від 07.08.2023 на 1 арк.;

225.Товарно-транспортну накладну №27 від 08.08.2023 на 1 арк.;

226.Товарно-транспортну накладну №27 від 08.08.2023 на 1 арк.;

227.Товарно-транспортну накладну №28 від 08.08.2023 на 1 арк.;

228.Товарно-транспортну накладну №28 від 08.08.2023 на 1 арк.;

229.Товарно-транспортну накладну №7 від 08.08.2023 на 1 арк.;

230.Товарно-транспортну накладну №7 від 08.08.2023 на 1 арк.;

231.Товарно-транспортну накладну №9872 від 08.08.2023 на 1 арк.;

232.Товарно-транспортну накладну №9872 від 08.08.2023 на 1 арк.;

233.Товарно-транспортну накладну №0475 від 08.08.2023 на 1 арк.;

234.Товарно-транспортну накладну №0475 від 08.08.2023 на 1 арк.;

235.Товарно-транспортну накладну №23 від 08.08.2023 на 1 арк.;

236.Товарно-транспортну накладну №23 від 08.08.2023 на 1 арк.;

237.Товарно-транспортну накладну №147 від 05.08.2023 на 1 арк.;

238.Товарно-транспортну накладну №147 від 05.08.2023 на 1 арк.;

239.Товарно-транспортну накладну №128 від 08.08.2023 на 1 арк.;

240.Товарно-транспортну накладну №128 від 08.08.2023 на 1 арк.;

241.Товарно-транспортну накладну №94750 від 08.08.2023 на 1 арк.;

242.Товарно-транспортну накладну №94750 від 08.08.2023 на 1 арк.;

243.Товарно-транспортну накладну №1717 від 07.08.2023 на 1 арк.;

244.Товарно-транспортну накладну №1717 від 07.08.2023 на 1 арк.;

245.Товарно-транспортну накладну №5071 від 07.08.2023 на 1 арк.;

246.Товарно-транспортну накладну №5071 від 07.08.2023 на 1 арк.;

247.Товарно-транспортну накладну №0488 від 08.08.2023 на 1 арк.;

248.Товарно-транспортну накладну №0488 від 08.08.2023 на 1 арк.;

249.Товарно-транспортну накладну №553 від 08.08.2023 на 1 арк.;

250.Товарно-транспортну накладну №553 від 08.08.2023 на 1 арк.;

251.Товарно-транспортну накладну №24 від 08.08.2023 на 1 арк.;

252.Товарно-транспортну накладну №24 від 08.08.2023 на 1 арк.;

253.Товарно-транспортну накладну №890 від 07.08.2023 на 1 арк.;

254.Товарно-транспортну накладну №890 від 07.08.2023 на 1 арк.;

255.Товарно-транспортну накладну №0272 від 07.08.2023 на 1 арк.;

256.Товарно-транспортну накладну №0272 від 07.08.2023 на 1 арк.;

257.Товарно-транспортну накладну №241 від 08.08.2023 на 1 арк.;

258.Товарно-транспортну накладну №241 від 08.08.2023 на 1 арк.;

259.Товарно-транспортну накладну №670 від 07.08.2023 на 1 арк.;

260.Товарно-транспортну накладну №670 від 07.08.2023 на 1 арк.;

261.Товарно-транспортну накладну №3543 від 07.08.2023 на 1 арк.;

262.Товарно-транспортну накладну №3543 від 07.08.2023 на 1 арк.;

263.Товарно-транспортну накладну №9131 від 07.08.2023 на 1 арк.;

264.Товарно-транспортну накладну №9131 від 07.08.2023 на 1 арк.;

265.Реєстр товарно-транспортних накладних за період з 08.08.2023 по 09.08.2023 на 1 арк.;

266.Товарно-транспортну накладну №2931 від 06.08.2023 на 1 арк.;

267.Товарно-транспортну накладну №2931 від 06.08.2023 на 1 арк.;

268.Товарно-транспортну накладну №199115 від 08.08.2023 на 1 арк.;

269.Товарно-транспортну накладну №199115 від 08.08.2023 на 1 арк.;

270.Товарно-транспортну накладну №15 від 08.08.2023 на 1 арк.;

271.Товарно-транспортну накладну №15 від 08.08.2023 на 1 арк.;

272.Товарно-транспортну накладну №13 від 04.08.2023 на 1 арк.;

273.Товарно-транспортну накладну №13 від 04.08.2023 на 1 арк.;

274.Товарно-транспортну накладну №11 від 08.08.2023 на 1 арк.;

275.Товарно-транспортну накладну №11 від 08.08.2023 на 1 арк.;

276.Реєстр товарно-транспортних накладних за період з 07.08.2023 по 08.08.2023 на 1 арк.;

277.Товарно-транспортну накладну №2778 від 06.08.2023 на 1 арк.;

278.Товарно-транспортну накладну №2778 від 06.08.2023 на 1 арк.;

279.Товарно-транспортну накладну №0072 від 07.08.2023 на 1 арк.;

280.Товарно-транспортну накладну №0072 від 07.08.2023 на 1 арк.;

281.Товарно-транспортну накладну №215 від 06.08.2023 на 1 арк.;

282.Товарно-транспортну накладну №215 від 06.08.2023 на 1 арк.;

283.Товарно-транспортну накладну №19 від 06.08.2023 на 1 арк.;

284.Товарно-транспортну накладну №19 від 06.08.2023 на 1 арк.;

285.Товарно-транспортну накладну №53 від 06.08.2023 на 1 арк.;

286.Товарно-транспортну накладну №53 від 06.08.2023 на 1 арк.;

287.Товарно-транспортну накладну №25 від 06.08.2023 на 1 арк.;

288.Товарно-транспортну накладну №25 від 06.08.2023 на 1 арк.;

289.Товарно-транспортну накладну №440 від 07.08.2023 на 1 арк.;

290.Товарно-транспортну накладну №440 від 07.08.2023 на 1 арк.;

291.Товарно-транспортну накладну №553 від 06.08.2023 на 1 арк.;

292.Товарно-транспортну накладну №553 від 06.08.2023 на 1 арк.;

293.Товарно-транспортну накладну №321 від 06.08.2023 на 1 арк.;

294.Товарно-транспортну накладну №321 від 06.08.2023 на 1 арк.;

295.Товарно-транспортну накладну №11 від 04.08.2023 на 1 арк.;

296.Товарно-транспортну накладну №11 від 04.08.2023 на 1 арк.;

297.Товарно-транспортну накладну №34 від 06.08.2023 на 1 арк.;

298.Товарно-транспортну накладну №34 від 06.08.2023 на 1 арк.;

299.Товарно-транспортну накладну №12 від 04.08.2023 на 1 арк.;

300.Товарно-транспортну накладну №12 від 04.08.2023 на 1 арк.;

301.Товарно-транспортну накладну №10 від 04.08.2023 на 1 арк.;

302.Товарно-транспортну накладну №10 від 04.08.2023 на 1 арк.;

303.Товарно-транспортну накладну №015 від 06.08.2023 на 1 арк.;

304.Товарно-транспортну накладну №015 від 06.08.2023 на 1 арк.;

305.Товарно-транспортну накладну №64 від 07.08.2023 на 1 арк.;

306.Товарно-транспортну накладну №64 від 07.08.2023 на 1 арк.;

307.Товарно-транспортну накладну №15 від 07.08.2023 на 1 арк.;

308.Товарно-транспортну накладну №15 від 07.08.2023 на 1 арк.;

309.Товарно-транспортну накладну №19 від 05.08.2023 на 1 арк.;

310.Товарно-транспортну накладну №19 від 05.08.2023 на 1 арк.;

311.Товарно-транспортну накладну №13 від 05.08.2023 на 1 арк.;

312.Товарно-транспортну накладну №13 від 05.08.2023 на 1 арк.;

313.Товарно-транспортну накладну №14 від 05.08.2023 на 1 арк.;

314.Товарно-транспортну накладну №14 від 05.08.2023 на 1 арк.;

315.Товарно-транспортну накладну №12 від 05.08.2023 на 1 арк.;

316.Товарно-транспортну накладну №12 від 05.08.2023 на 1 арк.;

317.Товарно-транспортну накладну №5933 від 07.08.2023 на 1 арк.;

318.Товарно-транспортну накладну №5933 від 07.08.2023 на 1 арк.;

319.Товарно-транспортну накладну №9965 від 07.08.2023 на 1 арк.;

320.Товарно-транспортну накладну №9965 від 07.08.2023 на 1 арк.;

321.Товарно-транспортну накладну №777 від 07.08.2023 на 1 арк.;

322.Товарно-транспортну накладну №777 від 07.08.2023 на 1 арк.;

323.Товарно-транспортну накладну №064 від 07.08.2023 на 1 арк.;

324.Товарно-транспортну накладну №064 від 07.08.2023 на 1 арк.;

325.Товарно-транспортну накладну №1777 від 07.08.2023 на 1 арк.;

326.Товарно-транспортну накладну №1777 від 07.08.2023 на 1 арк.;

327.Товарно-транспортну накладну №7 від 07.08.2023 на 1 арк.;

328.Товарно-транспортну накладну №7 від 07.08.2023 на 1 арк.;

329.Товарно-транспортну накладну №000134 від 07.08.2023 на 1 арк.;

330.Товарно-транспортну накладну №000134 від 07.08.2023 на 1 арк.;

331.Товарно-транспортну накладну №71 від 07.08.2023 на 1 арк.;

332.Товарно-транспортну накладну №280714 від 07.08.2023 на 1 арк.;

333.Товарно-транспортну накладну №280714 від 07.08.2023 на 1 арк.;

334.Товарно-транспортну накладну №220715 від 07.08.2023 на 1 арк.;

335.Товарно-транспортну накладну №220715 від 07.08.2023 на 1 арк.;

336.Товарно-транспортну накладну №0708 від 07.08.2023 на 1 арк.;

337.Товарно-транспортну накладну №0708 від 07.08.2023 на 1 арк.;

338.Товарно-транспортну накладну №1758 від 07.08.2023 на 1 арк.;

339.Товарно-транспортну накладну №1758 від 07.08.2023 на 1 арк.;

340.Товарно-транспортну накладну №0599 від 07.08.2023 на 1 арк.;

341.Товарно-транспортну накладну №0599 від 07.08.2023 на 1 арк.;

342.Товарно-транспортну накладну №14 від 07.08.2023 на 1 арк.;

343.Товарно-транспортну накладну №14 від 07.08.2023 на 1 арк.;

344.Товарно-транспортну накладну №9 від 07.08.2023 на 1 арк.;

345.Товарно-транспортну накладну №9 від 07.08.2023 на 1 арк.;

346.Реєстр товарно-транспортних накладних за період з 07.08.2023 по 07.08.2023 на 1 арк.;

347.Товарно-транспортну накладну №208 від 07.08.2023 на 1 арк.;

348.Товарно-транспортну накладну №208 від 07.08.2023 на 1 арк.;

349.Товарно-транспортну накладну №0247 від 07.08.2023 на 1 арк.;

350.Товарно-транспортну накладну №0247 від 07.08.2023 на 1 арк.;

351.Товарно-транспортну накладну №164851 від 07.08.2023 на 1 арк.;

352.Товарно-транспортну накладну №164851 від 07.08.2023 на 1 арк.;

353.Товарно-транспортну накладну №2807-2 від 07.08.2023 на 1 арк.;

354.Товарно-транспортну накладну №2807-2 від 07.08.2023 на 1 арк.;

355.Печатку циліндричної форми на круглому мастичному кліше якої міститься напис «*УКРАЇНА*ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ОДЕСА*41301451 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ* «ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ВОСТОК» №1» відтиск якої зроблено у протоколі огляду 1 шт.;

356.Печатку прямокутної форми на трикутному мастичному кліше якої міститься напис «ТОВ «ТОРГОВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ВОСТОК» ДЛЯ ТОВАРНО-ТРАНСОПРТНИХ НАКЛАДНИХ» відтиск якої зроблено у протоколі огляду 1 шт.

357.Копію договору складського зберігання зерна №210723 ФП від 21.07.2023 на 11 арк.;

358.Реєстр товарно-транспортних накладних ТОВ «Фабія Прайм» за період з 29.07.2023 по 09.08.2023 на 4 арк.;

359.Реєстр товарно-транспортних накладних ТОВ «Фабія Прайм» за період з 28.07.2023 по 09.08.2023 на 1 арк.;

360.Реєстр товарно-транспортних накладних ТОВ «Фабія Прайм» за період з 22.07.2023 по 09.08.2023 на 2 арк.;

361.Реєстр товарно-транспортних накладних ТОВ «Фабія Прайм» за період з 22.07.2023 по 09.08.2023 на 1 арк.;

362.Копію звіту про рух хлібопродуктів і тари на елеваторах і складах станом на 09.08.2023 на 1 арк.

363.Пустий аркуш паперу формату А4 на якому міститься відтиск печатки з написом «EUSHIPPING M/T EU-SHU H BRATISLAVA-SK» з підписом невстановленої особи на 1 арк.

364.Пустий аркуш паперу формату А4 на якому міститься відтиск печаток з написами «МОРСЕРВІС М.ОДЕСА, ПРИМОРСЬКИЙ Р-Н, КОД № НОМЕР_4 ДОКУМЕНТІВ» та «ORIGINAL Signature» на 1 арк.

365.Пустий аркуш паперу формату А4 на якому міститься відтиск печатки з написом «CARGO GRUP AGRITRADE SRL CONSTANTA-ROMANIA M/S CARGO GRUP 5» на 1 арк.

366.Печатку циліндричної форми на круглому мастичному кліше якої міститься напис «ДЕРЖАВНА СЛУЖБА МОРСЬКОГО РІЧКОВОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ. КАПІТАН РЕНІЙСЬКОГО МОРСЬКОГО ПОРТУ» відтиск якої зроблено у протоколі огляду.

В подальшому вищевказані речі, предмети та документи згідно постанови визначені речовими доказами.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 22.08.2023 року повернуто прокурору клопотання про арешт майна для усунення недоліків протягом 72 годин.

На виконання ухвали слідчого судді, 28.08.2023 року проведено додатковий огляд вилучених речей та документів, з метою ідентифікації суб`єктів господарської діяльності вказаних в товарно-транспортних накладних із зазначенням замовника та вантажоодержувача.

Посилаючись на обставини, викладені в клопотанні детектив звертається з клопотанням про арешт майна з метою збереження речових доказів.

Детектив в судовому засіданні підтримав клопотання просили його задовольнити з підстав викладених письмово.

Представник ТОВ «Краншип», ТОВ «Торговельна компанія «Восток» адвокат ОСОБА_4 надала письмові заперечення на клопотання детектива, посилаючись на те, що підстав для його задоволення немає. Вилучені речі та документи жодним чином не відносяться до кримінального провадження, а органом досудового розслідування не доведений факт, що вилучене майно має значення для кримінального провадження та є знаряддям вчинення кримінального правопрушення. Вилучені речі не відповідають ознакам, що встановлені ст.98 КПК України. Крім того зазначила, що у ТОВ «Краншип», ТОВ «ТК «Восток» відсутня необхідність в пошкодженні, знищенні документів та печаток з метою ухилення від кримінальної відповідальності, вищевказані документи та речі не можливо приховати, оскільки вони необхідні для бухгалтерського обліку. Просила відмовити у задоволенні клопотання. Надала клопотання директора ТОВ «ТК «Восток» ОСОБА_10 відповідно до якого останній просить відмовити у задоволенні клопотання детектива та повернути вилучені речі.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, вислухавши думку детектива та представника власника майна, вважаю, що клопотання детектива підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.1, п.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

У відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

В судовому засіданні встановлено, що вилучене в ході огляду майно відповідає критеріям ч.1 ст.98 КПК України, оскільки вилучене майно могло зберегти на собі сліди вчинення зазначеного у клопотанні кримінального правопорушення, що в свою чергу свідчить про наявність необхідності в забезпеченні збереження вилученого майна.

Викладене в повній мірі підтверджується долученою до матеріалів клопотання постановою про визнання та залучення в якості речових доказів, згідно якої вищезазначене вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Згідно з Конституцією України та Законом України «Про міжнародні договори і угоди», чинні міжнародні договори, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України і підлягає застосуванню поряд з національним законодавством України.

До основних стандартів у сфері правового регулювання відносин власності належить Загальна декларація прав людини (1948 р.) та Європейська конвенція про захист прав людини та основних свобод (1950 р.), учасником яких є Україна.

Статтею 1 Протоколу №1 (1952 р.) до Конвенції встановлено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений свого майна, інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

Як свідчить практика Європейського суду з прав людини (далі ЄСПЛ), найчастіше втручання в право власності фізичних та юридичних осіб відбувається з боку державних органів, зокрема, органів виконавчої влади, іноді органів законодавчої й судової влади, шляхом прийняття законодавчих актів чи при винесенні незаконного рішення суду, тоді як ст.1 Першого Протоколу до Європейської конвенції з прав людини забороняє будь-яке невиправдане втручання державних органів.

Практика ЄСПЛ визначає, що стаття 1 Протоколу 1, яка спрямована на захист особи (юридичної особи) від будь-якого посягання держави на право володіти своїм майном, також зобов`язує державу вживати необхідні заходи, спрямовані на захист права власності (рішення по справі «Броньовський (Broniowski) проти Польщі» від 22.06.2004р.).

У своїх висновках ЄСПЛ неодноразово нагадував, що перша та найважливіша вимога статті 1 Протоколу 1 полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним: друге речення п. 1 дозволяє позбавлення власності лише «на умовах, передбачених законом», а п. 2 визначає, що держави мають право здійснювати контроль за користуванням майном шляхом введення в дію «законів». Більше того, верховенство права, один з фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей конвенції (рішення у справах «Амюр проти Франції», «Колишній король Греції та інші проти Греції» та «Малама проти Греції»).

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому п.1 ч.2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

В судовому засіданні не встановлено факту того, що огляд за адресою: Одеська обл., Татарбунарський район, Струмківська сільська Рада комплекс будівельних споруд №13, було проведено з порушенням норм КПК України.

У кримінальному провадженні відповідно до ст.91 КПК України підлягає доказуванню, зокрема подія кримінального правопорушення час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення.

Стандарт доведення «достатні підстави», необхідність застосування якого передбачає ч.3 ст.170 КПК України, не вимагає від сторони обвинувачення надання безумовних та беззаперечних доказів, а передбачає необхідність наведення достатньо вагомих фактів та об`єктивних відомостей, аналіз яких у їх взаємозв`язку між собою дозволяє дійти висновку про відповідність вилученого майна критеріям речових доказів.

Щодо накладення арешту на печатку циліндричної форми на круглому мастичному кліше якої міститься напис «*УКРАЇНА*ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ОДЕСА*41301451 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ* «ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ВОСТОК» №1» відтиск якої зроблено у протоколі огляду 1 шт.; печатку прямокутної форми на трикутному мастичному кліше якої міститься напис «ТОВ «ТОРГОВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ВОСТОК» ДЛЯ ТОВАРНО-ТРАНСОПРТНИХ НАКЛАДНИХ» відтиск якої зроблено у протоколі огляду 1 шт.; пустий аркуш паперу формату А4 на якому міститься відтиск печатки з написом «EUSHIPPING M/T EU-SHU H BRATISLAVA-SK» з підписом невстановленої особи на 1 арк.; пустий аркуш паперу формату А4 на якому міститься відтиск печаток з написами «МОРСЕРВІС М.ОДЕСА, ПРИМОРСЬКИЙ Р-Н, КОД № НОМЕР_4 ДОКУМЕНТІВ» та «ORIGINAL Signature» на 1 арк.; пустий аркуш паперу формату А4 на якому міститься відтиск печатки з написом «CARGO GRUP AGRITRADE SRL CONSTANTA-ROMANIA M/S CARGO GRUP 5» на 1 арк.; печатку циліндричної форми на круглому мастичному кліше якої міститься напис «ДЕРЖАВНА СЛУЖБА МОРСЬКОГО РІЧКОВОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ. КАПІТАН РЕНІЙСЬКОГО МОРСЬКОГО ПОРТУ», то знаходження вищезазначених печаток за вказаною адресою, в тому числі державних установ та іноземних підприємств може свідчити про їх використання в протиправній діяльності в якості засобів вчинення злочинів, передбачених ч.1,2 ст.205-1, ч.3 ст.212 КК України, а тому накладення арешту на них є необхідним для збереження цих речових доказів та недопущення їх знищення.

Повернення печатки циліндричної форми на круглому мастичному кліше якої міститься напис «*УКРАЇНА*ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ОДЕСА*41301451 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ* «ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ВОСТОК» №1» є передчасним через те, що орган досудового розслідування наразі не встановив обставин знаходження та використання зазначеної печатки не за адресою здійснення фактичної господарської діяльності.

Також, слідчий суддя на стадії досудового розслідування для вирішення питання, зокрема, про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для вирішення питання про арешт майна, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

В той же час стороною обвинувачення під час розгляду клопотання належним чином не доведено, що товарно-транспортні накладні (відповідно до переліку), направлення на завантаження (відповідно до переліку), реєстраційні талони (приймання), попередній аналіз якості №25493 від 31.07.2023, реєстри товарно-транспортних накладних за період з 08.08.2023 по 09.08.2023; копія договору складського зберігання зерна №210723 ФП від 21.07.2023; копія звіту про рух хлібопродуктів і тари на елеваторах і складах станом на 09.08.2023 є предметами, що були об`єктом кримінально протиправних дій або містять відомості, які будуть використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час розслідування кримінального провадження №0000004 від 02.12.2022 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.1,2 ст.205-1, ч.3 ст.212 КК України. Натомість, з наданих стороною обвинувачення матеріалів вбачається, що зазначені документи відносяться до господарської діяльності підприємств діяльність яких не є предметом досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000004 від 02.12.2022, а тому будь-яких правових підстав для накладення арешту не має.

Таким чином, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання детектива підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого детектива підрозділу детективів ТУ БЕБ в Одеській області ОСОБА_5 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_6 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000004 від 02.12.2022 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.1,2 ст.205-1, ч.3 ст.212 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на речі вилучені 09.08.2023 року в ході проведення огляду за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: печатку циліндричної форми на круглому мастичному кліше якої міститься напис «*УКРАЇНА*ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ОДЕСА*41301451 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ* «ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ВОСТОК» №1» відтиск якої зроблено у протоколі огляду 1 шт.; печатку прямокутної форми на трикутному мастичному кліше якої міститься напис «ТОВ «ТОРГОВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ВОСТОК» ДЛЯ ТОВАРНО-ТРАНСОПРТНИХ НАКЛАДНИХ» відтиск якої зроблено у протоколі огляду 1 шт.; пустий аркуш паперу формату А4 на якому міститься відтиск печатки з написом «EUSHIPPING M/T EU-SHU H BRATISLAVA-SK» з підписом невстановленої особи на 1 арк.; пустий аркуш паперу формату А4 на якому міститься відтиск печаток з написами «МОРСЕРВІС М.ОДЕСА, ПРИМОРСЬКИЙ Р-Н, КОД № НОМЕР_4 ДОКУМЕНТІВ» та «ORIGINAL Signature» на 1 арк.; пустий аркуш паперу формату А4 на якому міститься відтиск печатки з написом «CARGO GRUP AGRITRADE SRL CONSTANTA-ROMANIA M/S CARGO GRUP 5» на 1 арк.; печатку циліндричної форми на круглому мастичному кліше якої міститься напис «ДЕРЖАВНА СЛУЖБА МОРСЬКОГО РІЧКОВОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ. КАПІТАН РЕНІЙСЬКОГО МОРСЬКОГО ПОРТУ» відтиск якої зроблено у протоколі огляду,

шляхом заборони будь-кому користуватися та розпоряджатися ними до скасування арешту у порядку встановленому КПК України.

У задоволені клопотання в іншій частині - відмовити та повернути вилучені документи - їх власникам.

Виконання ухвали покласти на старшого детектива підрозділу детективів ТУ БЕБ в Одеській області ОСОБА_5 .

Відповідно до ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1