Справа № 359/3180/23
Провадження № 1-кс/359/584/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 квітня 2023 м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні суду у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000457 від 21.04.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 307, ч. 1 ст. 321, ч.3 ст. 354 КК України,

в с т а н о в и в:

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000457 від 21.04.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 321, ч. 3 ст. 354 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 2 сектором 2 відділу ГВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ГУ СБ України у м. Києві та Київській області отримано дані щодо причетності співробітника Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до скоєння даного кримінального правопорушення.

В ході виконання оперативно-розшукових заходів отримано інформацію стосовно фельдшера медичної частини Альфарра ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановлено, що Альфарра ОСОБА_4 , порушуючи свої функціональні обов`язки та діючи з метою свого протиправного збагачення, займався збутом наркотичних речовин у місцях позбавлення волі та збуту сильнодіючих лікарських засобів, вчинене без спеціального на те дозволу серед осіб, які відбувають покарання в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Встановлено, що грошові кошти за збут вищевказаного останній отримував на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 .

31.03.2023 Альфарру ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 307, ч.1 ст.321, ч. 3, ст.354 КК України та обрано запобіжний захід тримання під вартою.

На виконання доручення надійшов рапорт оперуповноваженого 2 сектору 2 відділу ГВ «Д» УЗНД ГУ СБ України у м. Києві та Київській області встановлено, ще фельдшер медичної частини Альфарра ОСОБА_4 здійснює продаж засудженим ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » наркотичних речовин та сильнодіючих лікарських засобів за допомогою наступної банківської картки: № НОМЕР_1 .

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про перерахування грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_1 , яка відкрита у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також для підтвердження фактів надходження грошових коштів на рахунок Альфарра ОСОБА_4 встановлення їх джерела та напрямку руху, встановлення відомостей про осіб які здійснювали банківські операції по даному рахунку, щодо надходження грошових коштів та їх зняття.

За допомогою вказаних документів можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, встановити осіб, які причетні до привласнення коштів, а отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо.

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора, як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні , їх вилучення не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні посадових осіб у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », отримання тимчасового доступу до речей та документів, вилучення документів, які містять банківську таємницю банківської картки № НОМЕР_1 , якими користується Альфарра ОСОБА_4 позбавляє особу можливості здійснювати свою діяльність та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно поточного рахунку банківської карти № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період з 21.04.2022 по строк дії ухвали, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх з метою проведення аналізу руху грошових коштів поточного банківського рахунку та у подальшому, з метою встановлення подальшого руху коштів, які отриманні злочиннім шляхом, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального судочинства.

Встановити зазначені вище обставини іншим шляхом не виявляється можливим, оскільки зазначені відомості містять банківську таємницю, у органу досудового розслідування виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до документів.

Будучи належним чином повідомленим про дату, час і місце розгляду клопотання, слідча в судове засідання не з`явилася. Надала заяву в якій просить клопотання розглядати за її відсутності. Її неявка не перешкоджає розгляду.

Розгляд клопотання проводиться на підставі ч.2 ст. 163 КПК України без виклику представника особи, оскільки матеріали клопотання містять достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення матеріалів та документів відносно яких слідчим подано клопотання.

Відповідно ст.107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів не проводилася, оскільки учасники процесуальної дії про застосування фіксації не заявили.

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст.25 КПК України вбачається, що прокурор, слідчий зобов`язані в межах своєї компетенції вжити всіх передбачених законом заходів для встановлення події кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила.

Згідно ч.4 ст.38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших дій, передбачених цим кодексом

Згідно зі ст. 223 КПК України підставами для проведення слідчої дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право під час досудового розслідування чи суду, згідно з положеннями ст.160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Разом з тим, положеннями ч.2 ст.160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.1 п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості що містять банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно з положеннями п. 2 ст. 62 Закону «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 3.5 «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою Правління Національного банку України від 14.07.2006 №267, банку забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо вони зазначені в документах, договорах та операціях клієнта, якщо інше не зазначено в дозволі клієнта або рішенні суду.

Так, матеріали та документи, про доступ до якої йдеться в клопотанні, відповідно до положень ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, проте не є речами і документами, до яких заборонено доступ (ст. 161 КПК України).

З метою встановлення всіх обставин справи, а також враховуючи те, що дана інформація сама по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слід прийти до висновку про наявність підстав для тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий суддя враховує, що в іншому порядку органу досудового розслідування неможливо отримати оригінали документів та матеріалів (речей), з приводу яких слідчий звернувся з клопотанням.

Термін дії ухвали слід визначити строком на один місяць з моменту її проголошення.

На підставі викладеного та беручи до уваги те, що запитувана інформація може допомогти у встановленні дійсних обставин вчинення кримінального правопорушення, а також має значення для встановлення істини по справі, клопотання підлягає задоволенню.

Оскільки ухвала не перешкоджає здійсненню права юридичної чи фізичної особи на підприємницьку діяльність, то відповідно вимог ст. 309 ч.1 п.10 КПК України дана ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_5 , старшому слідчому Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_11 та групі слідчих у кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість вилучення завірених належним чином копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , в період часу з 21.04.2022 по строк дії ухвали, а саме розкрити банківську таємницю по номеру банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , якою користується ОСОБА_12 , а саме:

- юридичної справи щодо відкриття банківської картки за № НОМЕР_1 ;

- роздруківки (руху коштів) банківської картки за № НОМЕР_1 в електронному та паперовому вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу.

У випадку, якщо виїмка або вилучення зазначених документів вже проводилась, зобов`язати банк видати завірені копії документів та документи на підставі яких проводилась виїмка або вилучення.

В разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово окремим листом про причину не надання документів.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її проголошення.

У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно до ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотання слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.

Ухвала суду окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1