Справа № 438/959/23
Провадження № 1-кс/438/49/2022
У Х В А Л А

30 червня 2023 року м. Борислав

Слідчий суддя Бориславського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , що погоджене з начальником Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №0000060, від 28 червня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановила:

У провадженні СД ВП №1 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000060, від 28 червня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В межах вказаного кримінального провадження 29 червня 2023 року до слідчого судді Бориславського міського суду Львівської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , що погоджене з начальником Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В поданому клопотанні дізнавач зазначив, що 27 червня 2023 року до відділення поліції №1 Дрогобицького РВП із письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_5 , про те що 23.06.2023 року, невстановлена особа шляхом обману, під приводом продажу трактору «Білорус-311» через оголошення в інтернеті з моб.тел. НОМЕР_1 , заволоділа його грошовими коштами в загальній сумі 15700 грн., які заявник двома переказами особисто перерахував на банківський рахунок НОМЕР_2 .

ОСОБА_5 було допитано в якості потерпілого, який повідомив, що 22 червня 2023 року він переглядав оголошення в соціальній мережі «Фейсбук», та побачив там оголошення магазину про продажу тракторів. Після цього він перейшов та відкрив дане оголошення, в якому був вказаний мобільний номер телефону НОМЕР_1 . Після цього він зв`язався по вищевказаному мобільному телефоні, де слухавку підняла жінка, яка представилася менеджером даного сайту. В ході даної телефонної розмови він розпитався про Трактор « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який на їхньому сайті коштував 62800 гривень, оскільки наданому сайті проводився розпродаж. В подальшому він домовився з нею про покупку даного трактора, та вона в свою чергу надіслала йому смс-повідомлення в якому було вказано реквізити НОМЕР_2 та сума до оплати у розміріл.3140 гривень в якості предоплати за доставку. Після цього він з банківської карти НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка належить його дружині надіслав грошові кошти у сумі 3140 гривень на реквізити НОМЕР_2 . Однак 23.06.2023 року приблизно о 12 год. 30 хв. до нього зателефонувала менеджер магазину, в якому він замовив трактор. В ході телефонної розмови, остання повідомила що вона передала документи на трактор у ІНФОРМАЦІЯ_4 для розмитнення трактора, однак для того щоб укласти договір купівлі-продажу їй потрібно ще надіслати грошові кошти за трактор у сумі 12560 гривень за вищевказаними реквізитами. В свою чергу він прийшов до відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 до каси та за реквізитами НОМЕР_2 здійснив оплату у сумі 12560 гривень. Після чого його повідомили, що доставка трактора відбудеться 27.06.2023 року, на що він погодився. Так 27.06.2023 року приблизно о 11 год. 08 хв. він ще раз набрав менеджера інтернет магазину щоб уточнити де наданий час знаходиться його трактор, у відповідь вона повідомила, що трактор вже виїхав та приблизний час доставки буде о 14 год. 00 хв. цього ж дня. Приблизно о 14 год. 25 хв. менеджер знову подзвонила та сказала, що необхідно зараз оплатити решту грошових коштів за трактор у сумі 47102 гривень, щоб на момент коли приїде трактор він водію передав квитанцію про оплату. В свою чергу потерпілий відмовився здійснювати оплату за реквізитами та наполягав, що оплатить решту грошових коштів в момент, коли трактор буде стояти в нього на подвірї, однак менеджер даного інтернет магазину кинула слухавку та після цього на зв`язок не виходить. В загальному він перерахував грошові кошти у сумі 15700 гривень за реквізитами НОМЕР_2 . Наданий час трактор він так і не отримав, та потерпілий пробував зв`язатися з менеджером магазину за мобільним номером телефону НОМЕР_1 , однак на телефонні дзвінки ніхто не відповідає.

Встановлено, що до вчинення даного кримінального проступку може бути причетна особа, якає власником абонентського номеру НОМЕР_1 .

В поданому клопотанні дізнавач зазначає, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про вхідні і вихідні телефонні дзвінки з прив`язкою до базових станцій, їх тривалості, в тому числі нульові з`єднання, CMC, ММС, сервісні повідомлення, абонентів, маршрутів передавання з прив`язкою до базових станцій абонентського номеру НОМЕР_1 .

Дані відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами отримати дану інформацію та провести ідентифікацію особи, яка вчинила кримінальне правопорушення не видається можливим.

Також, в обґрунтуванні свого клопотання дізнавач ОСОБА_3 зазначає, що вказані речі (документи) мають значення речових доказів, оскільки відповідно ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Також, в обґрунтуванні свого клопотання дізнавач ОСОБА_3 зазначає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, нададуть можливість встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення та викриття злочинної діяльності.

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , та прокурор у судове засідання не з`явилися, в клопотанні зазначили, що просять розглядати без їх участі, клопотання підтримують в повному обсязі та просять його задовольнити.

Представник AТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », також не з`явився, проте відповідно до ч. 4 ст.163 КПК України їхня неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Таким чином, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Однак, докази того, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, до яких дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, в клопотанні відсутні, отже в судове засідання відповідно до вимог ч.1 ст. 163 КПК України були викликані дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , та особи, у володінні яких знаходяться документи.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Виходячи з вимог ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, ч. 5 ст.163 КПК України, передбачено, що слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені п.п.1, 2, 3 ч.5 ст.163 КПК України.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено, що дізнавачем сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , до матеріалів клопотання додано: копію витягу з ЄРДР, копія заяви ОСОБА_5 , копія пояснень ОСОБА_5 , копія квитанції до платіжної інструкції на переказ готівки № НОМЕР_4 , виписка з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », копію протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 .

Вивчивши клопотання дізнавачем сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Документи, які перебувають у володінні AТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для ідентифікування особи.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

ухвалила:

Клопотання задовольнити повністю.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікації мобільного зв`язку дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікації мобільного ІНФОРМАЦІЯ_5 »: найменування юридичної особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , щодо з`єднання абонентських номерів НОМЕР_1 , його вхідні і вихідні телефонні дзвінки з прив`язкою до базових станцій, їх тривалості, в тому числі нульові з`єднання, CMC, ММС, сервісні повідомлення, абонентів, маршрутів передавання з прив`язкою до базових станцій, номери базових станцій мобільного зв`язку в період часу з 22.06.2023 по термін виконання ухвали.

Зазначену інформацію надати в друкованому вигляді та на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel, в якій обов`язково зазначити: адреса розташування базової станції; тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дата, час та тривалість з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім - карти, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонента Б); з`єднання нульової тривалості; з наявності контрактної угоди - відомості про абонента; інформація щодо руху коштів.

Доступ слід надати строком на два місяці з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя ОСОБА_1