Єдиний унікальний номер 205/4343/23
Провадження 1-кс/205/463/23
УХВАЛА

Іменем України

03 травня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Дніпро матеріали клопотання слідчого СВ ВП №3 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Західної окружної прокуратури м.Дніпра ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному 06.03.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000304, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю -

ВСТАНОВИВ:

02.05.2023 року до Ленінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ ВП №3 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Західної окружної прокуратури м.Дніпра ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному 06.03.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000304, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчим ОСОБА_3 зазначено, 05.03.2023 до чергової частини ВП № 3 ДРУГІ ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить прийняти міри до невстановленої особи, яка 03.03.2023 за адресою: АДРЕСА_1 , за допомогою електрообчислювальної техніки шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 8 000 гривень з банківського рахунку заявниці ИА НОМЕР_1 .

Дану заяву № 4569 від 05.03.2023 внесено до ЄРДР № 0000304 від 06.03.2023 за правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 , було встановлено, що 03.03.2023 з банківської картки потерпілої за місцем мешкання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , невідомою особою шахрайським шляхом було знято кошти з її банківської картки КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

Після того як потерпіла ОСОБА_5 звернулася до КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » співробітники банку зробили виписку по її рахунку ИА НОМЕР_1 та стало відомо, що дійсно з її рахунку 03.03.2023 було здійснено одну транзакцію у розмірі:

1) 8000,00 грн.

У клопотанні слідчим зазначено з метою підтвердження факту перерахування грошових коштів на інші грошові рахунки невстановленої особи та їх отримання останньою, встановлення суми грошових коштів які отримала, та використання вищевказаної інформації як речового доказу у кримінальному провадженні, в ході досудового розслідування виникла необхідність у вилучені завірених належним чином копій документів в паперовому вигляді, які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , скорочена назва ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») розташованому за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , копій документів в печатному вигляді, що відносяться до таких, що охороняються законом, а саме: документів щодо відкриття рахунку фізичної особи за иА НОМЕР_1 , що знаходиться у володінні публічного акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 (заяв, анкет, документів та інших даних про власника вказаного рахунку), а також роздруківки руху коштів по вказаному рахунку за період 03.03.2023 у володінні яких знаходяться вказані документи, із зазначенням наступних відомостей: Залишок грошових коштів на рахунках; дати проведення фінансових операцій; суми фінансових операцій; призначення платежів; номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції; відомості щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату); назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансової операції, а саме переведення грошових коштів з рахунку НОМЕР_5 за період 03.03.2023. відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичних осіб, які отримували готівкові грошові кошти з можливістю вилучення копії вказаних документів з метою використання даної інформації як речовий доказ в кримінальному провадженні, а саме перерахування грошових коштів з рахунку НОМЕР_5 за період 03.03.2023.

На підставі викладеного з метою проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів із можливістю їх вилучення.

У призначене судове засідання слідчий, прокурор не з`явилися, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Клопотання розглянуто без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

За змістом ст.ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

Згідно п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги, що документи, до яких просить надати доступ слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що стороною кримінального провадження доведено, що відомості, які містять документи, до яких слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які слідство передбачає довести за допомогою вказаних відомостей неможливо, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання та достатність правових підстав для його задоволення.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 159, 162, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №3 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Західної окружної прокуратури м.Дніпра ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному 06.03.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000304, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл надати слідчому СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , за її дорученням, тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документів в печатному вигляді, що відносяться до таких, що охороняються законом, а саме: документів щодо відкриття рахунку на № НОМЕР_1 , що знаходиться у володінні публічного акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , скорочена назва ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») розташованому за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , (заяв, анкет, документів та інших даних про власника вказаного рахунку), а також роздруківки руху коштів по вказаному рахунку за 03.03.2023 знаходяться вказані документи, із зазначенням наступних( залишок грошових коштів на рахунках; дати проведення фінансових операцій; суми фінансових операцій; призначення платежів; номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції, відомості щодо номеру мобільного "телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансової операції, а саме переведення грошових коштів з рахунку НОМЕР_5 за період 03.03.2023. відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичних осіб, які отримували готівкові грошові кошти з можливістю вилучення копії вказаних документів з метою використання даної інформації як речового доказу в кримінальному провадженні, а саме перерахування грошових коштів з рахунку НОМЕР_5 за період 03.03.2023.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1