Березівський районний суд Одеської області
26.06.2023
Справа № 494/1114/23
Провадження № 1-кс/494/358/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.06.2023 р м. Березівка

Слідчий суддя Березівського районного суду Одеської області ОСОБА_1 ,за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали справи №494/1114/23 за клопотання слідчого СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Березівського районного суду Одеської області надійшло клопотання слідчого СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтовування якого зазначив, що слідчим відділенням Березівського РВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000351 від 13.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено що, 12.06.2023 невстановлена особа з використанням електронно-обчислювальної техніки з банківсьої картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 31 500 гривень що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .Допитана у якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 12.06.2023 приблизно о 14:50 на її мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік з номеру « НОМЕР_2 » та представився співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У ході розмови невідомий чоловік запевнив та умовив її замінити за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » pin-код її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . При цьому він точно назвав анкетні данні потерпілої та баланс рахунку, щоб підтвердити, що він дійсно працівник банку та щоб потерпіла не зверталася до відділення вказаного банку. Після заміни pin-коду та завершення розмови з невідомим, потерпіла виявила, що з її банківської картки було зроблено два перекази на картку № НОМЕР_3 загальною сумою 31 500 гривень, що підтверджено випискою по рахунку та скріншотами з її телефону. Відповідно до інтернет сервісу визначення банку за номером картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банківська картка № НОМЕР_3 виготовлена АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . На підставі вищевикладеного наразі у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю, а саме інформації щодо власника та руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , оскільки вказана інформація стосується предмету злочину у даному кримінальному провадженні, яким є грошові кошти, якими шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи невстановлені особи. У зв`язку з цим, слідчий та прокурор просять надати тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до наказу Березівського районного суду Одеської області 8 ОД від 01.06.2023 року, постанови Кабінету Міністрів України №211 від 11.03.2020 року «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (з відповідними змінами), Постанови КМУ №392 від 20 травня 2020 року «Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» ( з подальшими змінам) та відповідно до статті 29 Закону України Про захист населення від інфекційних хвороб з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, установлено з 12.03.2020 року до 30.06.2023 року на усій території України карантин. Згідно з рекомендаціями МОЗ України громадянам серед інших заходів запропоновано залишатися вдома, тримати дистанцію, дбати про власну безпеку.

Також указом Президента України №64/2022 від 24 лютого 2022 року в Україні введено воєнний стан, який продовжено до 18.08.2023 року.

Слідчий та прокурор у судове засідання 26.06.2023 року не з`явилися. Одночасно від них надійшли заява про слухання справи у їх відсутності. На задоволенні клопотання наполягають та просять його задовольнити.

На підставі ч.2 ст.163 Кримінально-процесуальний кодексу України (далі КПК України) розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки як зазначено прокурором вказані документи можуть бути знищені, змінені, пошкодженні , втрачені, тощо, що в подальшому призведе до неможливості встановлення істини.

Враховуючи вимоги ч.4 ст. 107 КПК України, відсутність осіб на розгляді клопотання та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання необхідно задовольнити, виходячи з наступного.

1. Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

2. В клопотанні зазначені речі та документи до яких просить слідчий надати доступ, а саме: до документів, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (скорочена назва - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

3. Слідчим доведено, що вказані вищевказані відомості можуть бути доказом у кримінальному провадженні з метою встановлення об`єктивної істини по справі.

Згідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Слідчий суддя дійшов висновку, що вищевказані докази, які знаходяться та зберігається у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та до якого сторона обвинувачення просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000275, отримані відомості можуть бути використані як докази, та іншим чином довести ті обставини, які передбачається довести неможливо.

Відповідно приписів ст. 162 КПК України, документи в яких виникла необхідність у сторони обвинувачення відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки містять в собі відомості, які становлять банківську таємницю.

Отримана інформація необхідна для вирішення та встановлення обставин кримінального правопорушення, а саме:

- для подальшого проведення слідчих (розшукових) дій направлених на розкриття злочину.

- збереження документів, які мають відомості про вчинення кримінального правопорушення.

За таких обставин, слідчий суддя доходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити.

На підставі викладеного вище, керуючись ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів- задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 право тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (скорочена назва - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- відомості щодо картоотримувача платіжної пластикової банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 ; копії документів зі зразками підпису, копію договору про відкриття банківського рахунку, який прив`язаний до картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , копію заяви на відкриття рахунку, наявної інформації щодо власника рахунку; копії інших документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та які стосуються пластикової банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 ; інформацію, як на паперовому так і електронному носії, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 12.06.2023 по теперішній час;

- інформацію про ІР-адресу, з якої ведеться управління рахунком № НОМЕР_3 за допомогою системи «Клієнт-банк» із вказівкою самої ІР-адреси, інформації про абонентські номери телефонів, прив`язані до вказаного рахунку;

- інформацію, яка утримується на фото-, відео реєстраторах банкоматів і терміналів самообслуговування, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів або інших операцій (із зазначенням місця та способу операції) з рахунку № НОМЕР_3 у період з 12.06.2023 до моменту прийняття рішення (винесення ухвали) по клопотанню;

- інші документи, які знаходяться у справі по юридичному оформленню рахунків клієнта банка.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Строк дії ухвали встановити до 26.07.2023 року включно.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1