н/п 1-кс/490/4392/2023
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/4096/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

17 травня 2023 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Відділу поліції №1 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000173 від 06.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва про надання тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , перелік яких зазначений в прохальній частині клопотання.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.06.2023 року до відділення поліції №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 01.05.2023 приблизно о18:50 год, невстановлена особа, отримала доступ до сторінки знайомого потерпілої ОСОБА_5 у месенджері «Телеграм», надіслала смс-повідомлення заявниці, з проханням надіслати грошові кошти, в результаті чого, невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 12000 гривень, які остання зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером НОМЕР_1 перерахувала на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_2 . В подальшому, в якості потерпілої допитано ОСОБА_4 , яка повідомила, що є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вже протягом 6 місяців та у неї є банківська карта з номером НОМЕР_1 . 01.05.2023 приблизно о 18:50 год. у мобільному додатку месенджеру «Телеграм» зі сторінки хлопця потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ( НОМЕР_3 ), потерпілій надійшло смс-повідомлення з проханням перерахувати грошові кошти. Потерпіла ОСОБА_4 здійснила переказ грошових коштів у сумі 12000 гривень. В подальшому, приблизно о 19:00 год. в той же день, від ОСОБА_6 . ОСОБА_4 дізналась про те, що до його сторінки у месенджері «Телеграм» невстановлена особа здійснила доступ, та розіслала смс-повідомлення різним користувачам, щодо перерахування грошових коштів. Після чого, потерпіла ОСОБА_4 зрозуміла що невстановлена особа, вчинила шахрайські дії по відношенню до неї, у результаті чого заволоділа ї грошовими коштами у сумі 12000 гривень.

На підставі вищевикладеного, в ході досудового розслідування, виникла потреба у тимчасовому доступі до банківської таємниці, з метою встановлення факту шахрайства відносно ОСОБА_4 .

А тому дізнавач звернулася до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість отримання інформації яку просить дізнавач.

В судове засідання дізнавач не з`явилася.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просять надати мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а також відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів і інформації неможливо, приходжу до висновку, що клопотання обґрунтоване та його слід задовольнити, надавши тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів, з можливістю отримання завірених копій.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: роздруківки руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 , емітовану банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням суми, дати, Ф.I.О. відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з 01.05.2023 та по теперішній час; копій документів та відомостей щодо власника банківської карти № НОМЕР_2 , договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді; відомості про ІР-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської карти № НОМЕР_2 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 01.05.2023 по теперішній час; місцезнаходження зняття грошових коштів за вказаною банківською картою (адреса місцезнаходження, дата та час), фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківської платіжної картки № НОМЕР_2 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 01.05.2023 року по теперішній час, з можливістю отримання завірених копій.

Виконання ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва покласти на дізнавача ОСОБА_3 , а також на групу дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1