465/4353/23
1-кс/465/837/23
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

03.07.2023 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000153 від 08.06.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Дізнавач СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000153 від 08.06.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що 29.05.2023 року близько 06.00 год. невідома особа шляхом обману та зловживання довірою під приводом будівельних робіт на сайті «Олх» заволоділа грошовими коштами на суму 60 000 гривень потерпілої ОСОБА_5 , які остання добровільно та самостійно перерахувала із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , перед цим спілкувавшись з невідомою особою в мобільному додатку «Вайбер» за номером НОМЕР_3 . Сума завданих потерпілій збитків становить 60 000 грн.

Допитана в якості потерпілої, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомила, що, перебуваючи за місцем проживання, 25.05.2023 р. переглядала мережу «Олх» та там найшла оголошення щодо виготовлення циклорами. На даному оголошенні для контакту був зазначений номер мобільного тел. НОМЕР_3 . Після цього вона в ході переписки у «Вайбері» із номером НОМЕР_3 . використовуючи свій моб. тел. з номером НОМЕР_4 , домовилася про покупку та монтаж циклорами. В подальшому 29.05.2023 р. перевела грошові кошти та в подальшому товару не отримала.

Як зазначає дізнавач, банківський рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на який потерпілою здійснено переказ грошових коштів, має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, адже вилучення інформації, яка його стосується, надасть можливість дослідити рух коштів по вказаному рахунку, з`ясувати, хто саме був одержувачем корштів, якими заволоділи у шахрайський спосіб, та дозволить встановити інформацію, необхідну для розслідування вказаного провадження. Отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно його відкриття, обслуговування, а також руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та надасть можливість використовувати здобуті дані як докази у кримінальному провадженні.

В судове засідання дізнавач та прокурор не з`явилися, хоча належним чином повідомлялися про час та місце розгляду справи. Водночас дізнавачем подано заяву про про розгляд справи за його відсутності.

Враховуючи вимоги ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розгляд клопотання проводити у відсутності володільця інформації.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного, фіксування технічними засобами не здійснюється.

Вивчивши клопотання дізнавача та матеріали справи, слідчий суддя робить наступні висновки.

СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000153 від 08.06.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України по факту заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 шляхом шахрайства.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Дізнавач під час здійснення досудового розслідування користується правами слідчого.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України ,,Про банки та банківську діяльність відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь клієнта, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення так як доводи, наведені у клопотанні, знайшли своє підтвердження в долучених до нього матеріалах кримінального провадження. Документи та інформація, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а саме для встановлення особи, яка, використовуючи банківський рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_5 , які були переказані на вказаний рахунок.

Керуючись ст. ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

Клопотання дізнавача СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000153 від 08.06.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, задовольнити.

Надати дізнавачу СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , а також за його дорученням в порядку ст.40-1 КПК України начальнику сектору СРЗПВ ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , начальнику сектору ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , начальнику сектору ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 - тимчасовий доступ до тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення наданих представниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » належним чином завірених копій таких документів на магнітних і паперових носіях у відділенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 29.04.2023 р. по дату виконання ухвали слідчого судді із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- платіжних доручень та інших документів про отримання, переказу коштів з рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 29.04.2023 р. по дату виконання ухвали слідчого судді;

- документів стосовно дати, часу, місця зняття та переказу коштів із рахунку № НОМЕР_2 з доданням фото- та відеоматеріалів.

Строк дії вказаної ухвали однин місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1