ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/5681/23
провадження № 1-кс/753/1966/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" червня 2023 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув в судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання дізнавача відділу дізнання Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції України в місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000768,

В С Т А Н О В И В:

Дзнавач відділу дізнання Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції України в місті Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , або в приміщенні іншого структурного підрозділу та провести їх виїмку, а саме:

- документи про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 , призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, ІР адреси з якої здійснювались вказані операції, документів, на підставі яких проведені операції, які перерахували та ким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентівз 00 год. 01 хв. 12.12.2022 по теперішній час з указуванням суми обороту та залишку, в тому числі і в електронному вигляді та надати дозвіл на їх вилучення;

- фото - та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з картковому рахунку НОМЕР_2 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів в період з 00 год. 01 хв. 12.12.2022 по теперішній час, в тому числі і в електронному вигляді та наданні дозволу на їх вилучення;

- копій документів особи (паспорта громадянина України чи іншого документа, що посвідчує особу) за якою рахується картковий рахунок НОМЕР_2 , копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена та дозволу на їх вилучення в електронному та паперовому вигляді;

- інформації про номери телефонів, які були закріпленими за картковим рахунком НОМЕР_2 та використовуються як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового номеру телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбувалась така зміна за період часу період з 00 год. 01 хв. 12.12.2022 по теперішній час, а також вилучення такої інформації в електронному та паперовому вигляді;

- інформації про рух коштів, у разі їх перерахунку з карткового рахунку НОМЕР_2 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування, зокрема вхід та авторизація та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00 год. 01 хв. . 12.12.2022 по теперішній час, а також вилучення такої інформації в електронному вигляді;

- інформації про рух коштів, у разі їх перерахунку з карткового рахунку НОМЕР_2 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операція (транзакціях) та користувачах за період часу період з 00 год. 01 хв. 12.12.2022 по теперішній час, а також вилучення такої інформації в електронному вигляді.

Дізнавач в судове засідання не прибула, в клопотанні просила провести судове засідання без її участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не прибув, причини неявки не відомі.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів клопотання вбачається, що відділом дізнання Дарницького УП ГУ Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000768 від 30.03.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В клопотанні зазначено наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.03.2023 до Дарницького УП ГУНП у м. Києві надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з приводу того, що 12.12.2022 приблизно о 18 год. 00 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , користуючись соціальною мережею «Фейсбук» він знайшов оголошення, щодо продажу товару для військових, цього ж дня розпочав переписку в месенджері, де вирішив замовити черевики вартістю 6500 грн., та здійснив платіж на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок отримувача НОМЕР_2 ( ОСОБА_5 ) в сумі 6500 грн., але в зазначений термін замовлення не прибуло, після чого сторінка в соціальній мережі «Фейсбук» на якій заявник здійснив замовлення товару було видалено (ЄО 13345 від 29.03.2023).

Клопотання обґрунтовано тим, що під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вказаних документів щодо карткового рахунку НОМЕР_2 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки вони самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Посилається на те, що вищевказані документи щодо карткового рахунку № НОМЕР_2 , перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , або в приміщенні іншого структурного підрозділу.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про його обґрунтованість з таких підстав.

Відділом дізнання Дарницького УП ГУ Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000768 від 30.03.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

За приписом ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягає доказуванню, зокрема, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення).

Доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів чи обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів (ст. 84 КПК).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дізнавачам відділу дізнання Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ,ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , або в приміщенні іншого структурного підрозділу та провести їх виїмку, а саме:

- документи про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 , призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, ІР адреси з якої здійснювались вказані операції, документів, на підставі яких проведені операції, які перерахували та ким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентівз 00 год. 01 хв. 12.12.2022 по теперішній час з указуванням суми обороту та залишку, в тому числі і в електронному вигляді та надати дозвіл на їх вилучення;

- фото - та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з картковому рахунку НОМЕР_2 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів в період з 00 год. 01 хв. 12.12.2022 по теперішній час, в тому числі і в електронному вигляді та наданні дозволу на їх вилучення;

- копій документів особи (паспорта громадянина України чи іншого документа, що посвідчує особу) за якою рахується картковий рахунок НОМЕР_2 , копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена та дозволу на їх вилучення в електронному та паперовому вигляді;

- інформації про номери телефонів, які були закріпленими за картковим рахунком НОМЕР_2 та використовуються як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового номеру телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбувалась така зміна за період часу період з 00 год. 01 хв. 12.12.2022 по теперішній час, а також вилучення такої інформації в електронному та паперовому вигляді;

- інформації про рух коштів, у разі їх перерахунку з карткового рахунку НОМЕР_2 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування, зокрема вхід та авторизація та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00 год. 01 хв. . 12.12.2022 по теперішній час, а також вилучення такої інформації в електронному вигляді;

- інформації про рух коштів, у разі їх перерахунку з карткового рахунку НОМЕР_2 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операція (транзакціях) та користувачах за період часу період з 00 год. 01 хв. 12.12.2022 по теперішній час, а також вилучення такої інформації в електронному вигляді.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1