Справа № 459/91/23
Провадження № 1-кс/459/930/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

24 травня 2023 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Червонограді клопотання дізнавача СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

23.05.2023 дізнавач звернулась до суду з цим клопотанням. На обґрунтування клопотання послалась на те, 03.01.2023 приблизно о 22 годині 00 хвилин, невідома особа діючи шляхом обману, увійшла в довіру до ОСОБА_5 , після чого шахрайським способом заволоділа належними останній грошовими коштами, в сумі 8926 гривень.Допитана по вказаному факту ОСОБА_5 повідомила, що 03.01.2023 приблизно о 15 годині 47 хвилин на її мобільний телефон із номера НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа, але через поганий зв`язок вона не чула про що говорила особа, яка до неї телефонувала. На зв`язку потерпіла була приблизно 29 секунд після чого перервала зв`язок. На наступний день 04.01.2023 приблизно о 09 год. 33 хв. до неї з номеру НОМЕР_1 знову зателефонувала невідома особа, представилась працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та запитала, чи ОСОБА_5 розраховувалась своєю банківською карткою «Універсальна» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в інтернет магазині. Після того як остання відповіла, що не розраховувалась їй повідомили, що заблокують її банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ОСОБА_5 необхідно з`явитись у відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для відновлення картки. Під час телефонної розмови ОСОБА_5 дані своєї банківської картки нікому не повідомляла. 09.01.2023 потерпіла звернулась у відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де працівники вказаного банку повідомили, що 03.01.2023 з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 відбулося списання грошових коштів і на той час на її картці було 8 926 гривень кредитного боргу. В загальному з її рахунку невідомими особами було знято грошові кошти в розмірі приблизно 9 205 гривень, оскільки на банківській картці «Універсальна» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 окрім кредитного ліміту ОСОБА_5 ще мала власні кошти. В банку їй дали виписку про рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Відповідно до інформації з даної виписки потерпіла повідомила, що внаслідок протиправних дій з її банківської картки знімались грошові кошти наступними транзакціями: 03.01.2023: 22 год. 16 хв. 832 гривні, 22 год.18 хв. 988 гривень, 22 год. 19 хв. 1508 гривень, 22 год. 20 хв. 2 028 гривень, 22 год. 22 хв. 105 гривень, 22 год. 23 хв. 936 гривень, 22 год. 24 хв. 988 гривень, 22 год. 25 хв. 832 гривні, 22 год. 27 хв. 988 гривень. Крім цього з рахунку ОСОБА_5 намагались зняти ще грошові кошти в більших розмірах, які вказані у виписці, але вказані операції були відхилені банком. Також в банку їй повідомили, що вказані операції по перерахунку грошей з банківської картки невідомі особи здійснювали через мій мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Яким чином здійснювались вказані дії вона не знаю, адже до цього дані своєї банківської картки на скільки вона пригадує нікому не розголошувала. Крім цього потерпіла повідомила, що 03.01.2023 своєю банківською карткою вона користувалась коли розраховувалась в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Червоноград, Львівської області всі інші операції, які проводились з належною їй банківською карткою здійснювали особи, які вчинили шахрайські дії відносно неї. Вказує, що для з`ясування обставин, що мають важливе значення для кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю).

Відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000002 від 10 .01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Дізнавач до суду не з`явилась, подала суду заяву про розгляд клопотання у її відсутності, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З`ясувавши обставини справи, вважаю, що інформація, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Надати дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 ,старшому дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , начальнику сектору дізнання Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , (адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_2 ), з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- інформацію на який рахунок були перераховані грошові кошти із банківського рахункуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за 03.01.2023 року а саме: 03.01.2023 рік 22 год. 16 хв. 832 гривні, 03.01.2023 рік 22 год.18 хв. 988 гривень, 03.01.2023 рік 22 год. 19 хв. 1508 гривень, 03.01.2023 рік 22 год. 20 хв. 2 028 гривень, 03.01.2023 рік 22 год. 22 хв. 105 гривень, 03.01.2023 рік 22 год. 23 хв. 936 гривень, 03.01.2023 рік 22 год. 24 хв. 988 гривень, 03.01.2023 рік 22 год. 25 хв. 832 гривні, 03.01.2023 рік 22 год. 27 хв. 988 гривень;

- інформацію про власника банківського рахунку, на який 03.01.2023 було перераховано грошові кошти із рахункуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;

- відомості про рух коштів (виписки по рахунку) із розкриттям змісту усіх реквізитів, на який 03.01.2023 було перераховано грошові кошти із рахункуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період з 03.01.2023 по час звернення до суду- 23.05.2023;

- копії документів, які були подані і укладені з метою отримання вказаного банківського рахунку (договір, копії паспорта громадянина України, ідентифікаційний номер, заяв на втрату, закриття рахунків по картках, перезакріплення номерів мобільних телефонів за карткою, та інші документи), та фото-, відеозйомки всіх фактів зняття коштів в установах (банкоматах, терміналах) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із рахунку на який 03.01.2023 було перераховано грошові кошти із рахункуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , починаючи з 03.01.2023 по час звернення до суду- 23.05.2023.

Визначити строк дії ухвали в один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали слідчий, прокурор вправі подати клопотання відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1