Справа 688/1644/23
№ 1-кс/688/885/23
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

20 квітня 2023 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження №0000407 від 09 березня 2023 року, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 08 березня 2023 року о 08:20 годині, невстановлена особа, зателефонувавши із номеру НОМЕР_1 , шляхом обману, випитавши реквізити, отримавши доступ до банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 з використанням електронно-обчислювальної техніки, із банківської картки № НОМЕР_3 шляхом перерахування на невстановлений рахунок, заволоділа грошовими коштами в сумі 10700 грн, чим спричинила власнику ОСОБА_5 матеріального збитку.

09 березня 2023 року по даному факту відкрито кримінальне провадження №0000407 за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Допитана потерпіла ОСОБА_5 вказала, що в жовтні 2022 року вона оформила банківський рахунок № НОМЕР_2 та отримала банківську картку № НОМЕР_3 картку у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 08 березня 2023 року о 08:25 годині ОСОБА_5 отримала сповіщення від мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на свій мобільний телефон про те, що система оповіщення по банківському рахунку вимкнена. Коли остання зайшла у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » то виявила, що 08 березня 2023 року о 08:20 год. із її банківського рахунку № НОМЕР_2 , зокрема з картки № НОМЕР_3 перераховано грошові кошти в сумі 10700 грн. Окрім цього, потерпіла вказала, що 01 березня 2023 року о 12:47 годині, на її мобільний телефон зателефонували із номеру НОМЕР_1 та представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », випитали реквізити доступу до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при цьому вказали, що її дані оновлено.

З метою встановлення усіх обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про номер банківського рахунку № НОМЕР_2 картка № НОМЕР_3 , його власника, фактичного місця реєстрації, інформації про рух коштів по картці з 08:00 години 01 березня 2023 року по 09:00 години 08 березня 2023 року, фото особи, що знімала кошти через банкомат, та інші види послуг.

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, надали суду заяву про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали повністю.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з причин розташування юридичної особи і іншому місці, а також обмеження строків зберігання інформації.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Судом встановлено, що СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000407 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про номер банківського рахунку № НОМЕР_2 картка № НОМЕР_3 , його власника, фактичного місця реєстрації, інформації про рух коштів по картці з 08:00 години 01 березня 2023 року по 09:00 години 08 березня 2023 року, фото особи, що знімала кошти через банкомат, та інші види послуг, дасть можливість в подальшому встановити осіб, причетних до вчинення злочину.

Вказані відомості як в сукупності так і окремо нададуть можливість довести обставини вчиненого злочину тау кримінальному провадженні матимуть значення доказів.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого відділу Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

-завірених копій договорів про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_2 картка № НОМЕР_3 в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

-інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 картка № НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 08:00 години 01 березня 2023 року по 09:00 годину 08 березня 2023 року;

-фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 08:00 години 01 березня 2023 року по 09:00 годину 08 березня 2023 року;

-інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_2 картка № НОМЕР_3 , за період часу з 08:00 години 01 березня 2023 року по 09:00 годину 08 березня 2023 року;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківському рахунку № НОМЕР_2 картка № НОМЕР_3 , за період часу з 08:00 години 01 березня 2023 року по 09:00 годину 08 березня 2023 року.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: