печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 березня 2023 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про проведення обшуку під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні№ 0000358 від 14.05.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку квартири за місцем мешкання колишнього в.о. ДП «Гріненерго» ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , яка згідно довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на праві власності належить ОСОБА_6 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що У провадженні Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві за процесуального керівництва прокурорів відділу Київської міської прокуратури перебувають матеріали кримінального провадження № 0000358 від 14.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку квартири за місцем мешкання колишнього в.о. ДП «Гріненерго» ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , яка згідно довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на праві власності належить ОСОБА_6 .

Згідно ст. 27, ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання про проведення обшуку з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві за процесуального керівництва прокурорів відділу Київської міської прокуратури перебувають матеріали кримінального провадження № 0000358 від 14.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2019 року службові особи Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства (далі - Мінекономіки), діючи за попередньою змовою зі службовими особами державних підприємств, які перебувають у підпорядкуванні Мінекономіки, та суб`єктами господарювання з ознаками фіктивності, а також іншими невстановленими особами, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди, діючи всупереч інтересам служби, вчинили дії, направлені на протиправне заволодіння коштами державних підприємств, що призвело до тяжких наслідків.

Так, ОСОБА_5 , будучи в.о.директора ДП «Гріненерго», діючи за попередньою змовою з іншими на даний час невстановленими особами, які були обізнаними про наявність на зернових складах філії АТ «ДПЗКУ» Кобеляцький комбінат хлібопродуктів» за адресою: Полтавська область, Кобеляцький район, с.Бутенки, вул.Полтавська,62; ДП «Охтирський комбінат хлібопродуктів» Державного агентства резерву України за адресою: Сумська область, м.Охтирка, вул.Армійська,11; ТОВ «Павлоградзернопродукт» за адресою: Дніпропетровська область, м.Новомосковськ, вул.Тургенєва,16; ТОВ «ВО «Агросервіс» за адресою: Дніпропетровська область, П`ятихатинський район, м.П`ятихатки, вул.Клименко,1; ТОВ «Авіс Зернотрейд» за адресою: Сумська область, Роменський район, с.Біловод, вул.Біловодська,1; ТДВ «Яготинське хлібоприймальне підприємство» за адресою: Київська область, м.Яготин, вул.Привокзальна,21, необлікованого товару «кукурудза 3 клас» усього у кількості 5 798,552 тон, розробили та впровадили злочинну схему, яка полягала у нібито придбанні АТ «ДПЗКУ» у підконтрольному ОСОБА_5

ДП «Гріненерго» товару «кукурудза 3 клас» у кількості 5 798,552 тон, з подальшою його нібито передачею до вищевказаних зернових складів з відображенням отримання такого товару у їх складських відомостях.

Встановлено, що необхідні документи, які мають важливе значення для досудового розслідування та стосуються фінансово-господарської діяльності ДП «Гріненерго» можуть протиправно зберігатись у квартирі за місцем мешкання колишнього в.о. ДП «Гріненерго» ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , яка згідно довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на праві власності належить ОСОБА_6 .

Таким чином, наявні підстави вважати, що у квартирі за місцем мешкання колишнього в.о. ДП «Гріненерго» ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , яка згідно довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на праві власності належить ОСОБА_6 , можуть знаходитись речі та документи, які підлягають відшуканню та вилученню

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відтак, доводи клопотання повинні бути належним чином обґрунтовані і підтверджені долученими до клопотання документами.

Аналізуючи викладене, та виходячи з обставин вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 233, 234 КПК України, слідчий суддя вважає, що наявні правові підстави для проведення обшуку квартири за місцем мешкання колишнього в.о. ДП «Гріненерго» ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 .

Відтак, клопотання слідчого про проведення обшуку є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення грошових коштів, які не мають офіційного підтвердження їх походження та інших речей та документів, пов`язаних з вчиненням вищезазначеного кримінального правопорушення, не підлягає задоволенню, оскільки органом досудового розслідування, всупереч вимогам п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, в клопотанні зроблено загальне посилання про відшукання вказаних речей без зазначення їх індивідуальних ознак. У випадку вилучення вказаних предметів, які орган досудового розслідування вважатиме здобутими злочинним шляхом, останній не позбавлений можливості звернутися до слідчого судді з клопотанням про їх арешт, довівши наявність обставин, визначених ч. 2 ст. 167 КПК України.

Окрім цього, що стосується вилучення персональних комп`ютерів, ноутбуків, планшетів, електронних носіїв інформації та іншої комп`ютерної техніки, мобільних телефонів та СІМ-карток, які на собі сліди скоєння злочину, то в даній частині слідчим не доведено, що їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а відтак підстави для вилучення вказаного майна відсутні, проте з метою забезпеченння виконання завдання кримінального провадження, слідчий суддя вбачає можливість надання представнику сторони обвинувачення зняття копії інформації з електронних носіїв інформації, на яких містяться відомості, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 223, 234, 235, 309, 532, 534 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про проведення обшуку під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні№ 0000358 від 14.05.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000358 від 14.05.2021 дозвіл на проведення обшуку квартири за місцем мешкання колишнього в.о. директора ДП «Гріненерго» ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , яка згідно довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на праві власності належить ОСОБА_6 , з метою виявлення та вилучення:

1. Установчі документи ДП «Гріненерго» (), зокрема:

-статут ДП «Гріненерго», положення, наказ про створення ДП «Гріненерго», інші документи, які регламентують діяльність підприємства;

-посадові інструкції керівників та заступників керівників ДП «Гріненерго», головних бухгалтерів (бухгалтерів) ДП «Гріненерго» за період за період з 01.01.2019 по 10.08.2021;

-наказів про призначення на посади керівників та заступників керівників ДП «Гріненерго», головних бухгалтерів (бухгалтерів) ДП «Гріненерго» за період за період з 01.01.2019 по 10.08.2021;

2. Документи фінансово-господарських взаємовідносин між ДП «Гріненерго» (), АТ «ДПЗКУ» (колишня назва ПАТ «ДПЗКУ») (), ТОВ «Нефаріус Коннект» (), ТОВ «Агро.Тек» (), ТОВ «Проксiтехноторг» () ТОВ «Поліська нива» (), за період з 01.01.2019 по 01.01.2021, зокрема:

- угоди, контракти (з додатковими угодами), додатки до них (специфікації) рахунки-фактури; прибуткові та видаткові накладні; товаро-транспортні накладні; акти-приймання товару; податкові накладні; реєстр виданих та отриманих податкових накладних; виписки про рух коштів на банківських рахунках або платіжних доручень; видаткові касові ордери; сертифікати відповідності (якості, стандартизації), технічні паспорти та інші документи, які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань, та являються невід`ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій;

-сертифікати відповідності (якості, стандартизації), технічні паспорти та інші документи, які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань, та являються невід`ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій та інші документи, що містять інформацію про необліковані кошти, отримані від основного виду діяльності, грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, грошові кошти без підтвердження джерел їх походження, мобільні телефони, флеш-накопичувачі, ноутбуки, жорсткі диски та інші носії інформації, нотатки, записники, які містять відомості про скоєння зазначеного кримінального правопорушення, дані про осіб, які можуть бути свідками або виконавцями вчинених правопорушень, предметів, що зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, які необхідні для доказування та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, що можуть бути доказами під час судового розгляду;

- документи, які підтверджують транспортування зернових культур («кукурдза 3 клас») (договори на надання таких послуг, товаро-транспортні накладні, рахунки на оплату, видаткові накладні тощо);

- документи, складені у період з 01.01.2019 по 01.01.2021 Зерновими складами, а саме: філії АТ «ДПЗКУ» Кобеляцький комбінат хлібопродуктів», ДП «Охтирський комбінат хлібопродуктів» Державного агентства резерву України, ТОВ «Павлоградзернопродукт», ТОВ «ВО «Агросервіс», ТОВ «Авіс Зернотрейд», ТДВ «Яготинське хлібоприймальне підприємство» та інших, зокрема, договори складського зберігання зерна (та/або їх завірені копії), акти приймання-передавання зерна, Складські документи, Складські квитанції на зерно, накладні на зерно, а також документи бухгалтерського обліку, які відображують розрахунок за надані Зерновим складом послуги, сертифікати якості зерна та результати лабораторних досліджень зерна тощо;

- Документи, які містять зразки підпису та почерку директора ДП «Гріненерго» ОСОБА_5 , а також інших наразі невстановлених службових осіб ДП «Гріненерго», які підписували документи по фінансово-господарським взаємовідносинам між ДП «Гріненерго» та ТОВ «Проксiтехноторг», ТОВ «Нефаріус Коннект», АТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України», ТОВ «Нефаріус Коннект», ТОВ «Агро.Тек», ТОВ «Поліська нива»;

- Інші документи, які відображають надходження, облік та вибуття з Зернового складу від фізичних осіб/суб`єктів господарювання (тобто від безпосереднього Першого поклажодавця зерна: «кукурудза 3 клас» до Зернового складу, яке («кукурудза 3 клас») у подальшому по ланцюгу переоформлювалось між різними суб`єктами господарювання, аж до АТ «ДПЗКУ» та у подальшому до моменту його вибуття (відвантаження) зі складу;

- надати дозвіл на виявлення та зняття копії інформації з персональних комп`ютерів, ноутбуків, планшетів, електронних носіїв інформації та іншої комп`ютерної техніки, мобільних телефонів та СІМ-карток, які на собі сліди скоєння злочину.

В Іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали до 22.04.2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1