Провадження № 1-кс/761/7123/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2023 року слідча суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЛІБЕРТІ ФІНАНС» про скасування арешту майна накладеного ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 05.01.2023, справа № 463/8967/22 у кримінальному провадженні № 0000010

ВСТАНОВИЛА

В провадження слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЛІБЕРТІ ФІНАНС» про скасування арешту майна накладеного ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 05.01.2023, справа № 463/8967/22 у кримінальному провадженні № 0000010.

Заявник зазначає, що ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 05.01.2023 (справа № 463/8967/22 судове провадження №1-кс/463/81/23) накладено арешт на майно, вилучене при обшуку приміщення ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЛІБЕРТІ ФІНАНС» за адресою АДРЕСА_1, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000010 від 08.12.2022 за ч. 2 ст. 212 КК України. Цією ухвалою відмовлено в 310 тис. 810 грн., а також накладено арешт на майно товариства, а саме: копія про порядок організації роботи та здійснення валютно-обмінних операцій ТОВ «ФК «ЛІБЕРТІ ФІНАНС» разом з іншими документами та додатками, а саме накази, заяви акти, сертифікати, відомості договори витяги з державного реєстру фінансових установ про видачу ліцензій для здійснення діяльності з надання фінансових послуг на 81 арк; договір суборенди приміщення за адресою АДРЕСА_1 від 06.01.2022 №01/49/70/2022 між ФОП ОСОБА_4 та ТОВ «ФК „ЛІБЕРТІ ФІНАНС"» на 5 арк; ноутбук чорного кольору Асус X541UA-G0915D модель CN1330, зі слідами експлуатації; системний блок DELL OPTIPLEX 3020 чорного кольору, модель D08U; грошові кошти гривня в сумі 4 973 859, по купюрам: номінал 1000 - 553 купюр; номінал 500 - 4861 купюр; номінал 200 - 8510 купюр; номінал 100 - 2317 купюр; номінал 50 -621 купюр; номінал 20 - 1122 купюр; номінал 10 - 306 купюр; номінал 5 - 21 купюр; номінал 2 - 2 купюр; грошові кошти Долар США в сумі 262 423 по купюрам: номінал 100 - 2550 купюр; номінал 50 - 112 купюр; номінал 20 - 77 купюр; номінал 10 - 19 купюр; номінал 5 - 11 купюр; номінал 2 - 1 купюра; номінал 1 - 36 купюр; грошові кошти Англійський фунт в сумі 3160 по купюрам: номінал 20 - 84 купюр; номінал 10 - 148 купюр; грошові кошти Польський злотий в сумі 9000 по купюрам: номінал 200 - 45 купюр; грошові кошти Евро в сумі 205 247, по купюрам: номінал 500 - 56 купюр; номінал 200 - 4 купюр; номінал 100 - 1096 купюр; номінал 50 - 1229 купюр; номінал 20 - 254 купюр; номінал 10 - 20 купюр; номінал 5 - 20 купюр; євроценти -- номінал 2 - 60 євроцентів; євроценти - номінал 1 - 5 євроцентів; Монети національної валюти гривня в сумі 1424 по монетам: номінал 2 - 68 монет; номінал 10 - 20 монет; номінал 5 - 25 монет; номінал 1 - 8 монет; номінал 0,5 - 3 монет; номінал 1 - 50 монет; номінал 10 - 15 монет; номінал 5 - 20 монет; номінал 1 - 50 монет; номінал 5 - 40 монет; номінал 1 - 50 монет; номінал 5 - 20 монет; номінал 2 - 50 монет; номінал 2 - 50 монет; номінал 10 - 14 монет; номінал 5 - 2 монет; номінал 2 - 100 монет; ноутбук Packard Bell чорного кольору, з шнуром живлення (модель М52257); ноутбук Lenovo ideapad чорного кольору, з кабелем живлення (модель 80mj); грошові кошти гривня в сумі 3 043 419 по купюрам: номінал 500 - 6002 купюр; номінал 200 -197 купюр; номінал 20 - 4 купюр; номінал 10 - 223 купюр; номінал 5 - 134 купюр; номінал 2 - 1 купюр; номінал 1 - 37 купюр; грошові кошти Долар США в сумі 233 270 по купюрам: номінал 100 - 2302 купюр; номінал 50 - 50 купюр; номінал 20 - 27 купюр; номінал 10 - 1 купюр; номінал 2 - 2 купюр; номінал 1 - 16 купюр; грошові кошти Євро в сумі 101 270 по купюрам: номінал 100 - l00 купюр; номінал 50 - 1808 купюр; номінал 20 - 40 купюр; номінал 5 - 14 купюр; ноутбук HP темно-сірого кольору, з шнуром живлення (модель 6570b); грошові кошти гривня в сумі 520 850 по купюрам: номінал 1000 - 104 купюр; номінал 500 - 785 купюр; номінал 200 - 3 купюр; номінал 100 - 197 купюр; номінал 20 - 41 купюр; номінал 10 - 268 купюр; номінал 5 - 98 купюр; номінал 2 - 1 купюр; номінал 1 - 48 купюр; грошові кошти Євро в сумі 40 275 по купюрам: номінал 500 - 2 купюр; номінал 200 - 1 купюр; номінал 100 - 246 купюр; номінал 50 - 286 купюр; номінал 20 - 6 купюр; номінал 5 - 11 купюр; грошові кошти Долар США в сумі 81 466 по купюрам: номінал 100 - 773 купюр номінал 50 - 72 купюр; номінал 20 - 27 купюр; номінал 10 - 2 купюр; номінал 5 - 1 купюр; номінал 1 - 1 купюр; ноутбук Acer чорного кольору, (модель М52394) з шнуром живлення; ноутбук HP ELITE BOOK 6930р 2CE9040086Sn, світло-сірого кольору, із зарядним пристроєм; грошові кошти гривня в сумі 52 844 по купюрам: номінал 1000 - 21 купюр; номінал 500 - 4 купюр; номінал 200 - 6 купюр; номінал 100 - 58 купюр; номінал 50 - 343 купюр; номінал 20 - 109 купюр; номінал 10 - 24 купюр; номінал 5 - 35 купюр; номінал 2 - 400 купюр; номінал 1 - 139 купюр; грошові кошти Долар США в сумі 10 930 по купюрам: номінал 100 - 107 купюр; номінал 50 - 4 купюр; номінал 20 - 1 купюр; номінал 10 - 1 купюр; грошові кошти Євро в сумі 3720 по купюрам: номінал 50 - 74 купюр; номінал 20 - 1 купюр; грошові кошти Англійський фунт сума 100 по купюрам: номінал 20 - 5 купюр; грошові кошти Польський злотий сума 330 номінал 200 - 1 купюра; номінал 100 - 1 купюр; номінал 10 - 3 купюр; журнал використання реєстра розрахункових операцій купівлі продажу іноземної валюти № з вклеєними Z-звітами на 46 арк; доповідна записка від 22.11.22, касира ОСОБА_5 та за 28.11.22 на 2 арк.; паперова папка для паперів підписана Касові документи АДРЕСА_1 №193.49 гривня грудень 2022 в якій знаходяться 192 арк.; паперова папка для паперів підписана Касові документи АДРЕСА_1 №193.49 валюта в якій знаходяться 339 арк.; паперова папка для паперів підписана Касові документи АДРЕСА_1 №193.49 валюта грудень 2022 в якій знаходяться 409 арк.; квитанції №№ 40483, 40494, 40484, 40491, 40490, 40489, 40488, 40482, 40485, 40486, 40487, 40493, 40492 від 28.12.2022; службовий документ №18500 від 28.12.22 за яким встановлено залишки каси станом на 9:01 28.12.22 (гривня в сумі 310830); службовий документи (квитанція) №18500.

Ініціатор клопотання зазначає, що усі вилучені грошові кошти в різних валютах є грошовими коштами, що мали використовуватися для роботи кас у відповідних відділеннях ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЛIБЕРТІ ФІНАНС», використання грошових коштів саме у законній господарській діяльності ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЛIБЕРТІ ФІНАНС», усі доводи щодо незаконної діяльності товариства, які наведені у клопотанні про арешт вилучених грошових коштів та іншого майна є виключно надуманими і такими що суперечать реальним обставинам.

Адвокат ОСОБА_3 , у своєму клопотанні зазначає, що арешт на майно, вилучене під час обшуку приміщення ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЛІБЕРТІ ФІНАНС» за адресою м. Київ, вул. Велика Васильківська, 13, накладено необґрунтовано, у зв`язку з чим просить скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 05.01.2023 у справі № 463/8967/22, судове провадження №1-кс/463/81/23, на майно вилучене при обшуку приміщення ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЛІБЕРТІ ФІНАНС» за адресою АДРЕСА_1

В судове засідання 15.05.2023 учасники не з`явилися, що в розумінні ст. 174 КПК України за відсутності інших клопотань не перешкоджає судовому розгляду.

В той же час, під час розгляду клопотання слідчою суддею в судовому засіданні 06.04.2023 заслухано пояснення учасників.

Адвокат ОСОБА_3 клопотання підтримав в повному обсязі, з підстав в ньому наведених, зазначив, що тільки податкова служба може встановити факт несплати податків, під час проведення обшуку було вилучено більше ста мільйонів гривень, які ніби то є речовими доказами в даному кримінальному провадженні, такий спосіб втручання в господарську діяльність підприємства є безпідставним, у зв`язку з чим підприємство несе втрати.

Прокурор ОСОБА_6 заперечував проти задоволення клопотання, зазначив, що наразі в даному кримінальному провадженні здійснюється досудове розслідування, обшук проводився на підставі ухвали слідчого судді, ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 05.01.2023 накладено арешт на майно вилучене в ході проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1, під час розгляду клопотання був присутній представник власника майна, рішенням апеляційного суду ухвалу слідчого судді про арешт майна залишено без змін, вказав, що скасування арешту є передчасним та може зашкодити кримінальному провадженню, а також долучив заперечення на клопотання про скасування арешту майна.

Слідча суддя заслухавши думку учасників, розглянувши клопотання з долученими матеріалами, документи додатково долучені учасниками вважає, що клопотання задоволенню не підлягає.

Слідчою суддею встановлено, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000010.

Приписами статей 131, 132 КПК України передбачено, що арешт майна віднесений до заходів забезпечення кримінального провадження, які вживаються за наявності обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування відповідного заходу забезпечення.

При цьому підлягає врахуванню, чи виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи потреби досудового розслідування, а також, чи може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з відповідним клопотанням.

Згідно з ч. 1 ст. 174 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 05.01.2023 (справа № 463/8967/22 судове провадження №1-кс/463/81/23) накладено арешт на майно, вилучене при обшуку приміщення ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЛІБЕРТІ ФІНАНС» за адресою АДРЕСА_1

Згідно ч.ч.1, 2 ст.22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Також кримінальним процесуальним законом обумовлено принцип диспозитивності, за яким сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом (ч.1 ст.26 КПК України), а слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом (ч.3 ст.26 КПК України).

Так, ч. 1 ст. 174 КПК арешт майна може бути скасований за клопотанням власника майна за умови, що останній доведе, що у подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладений необґрунтовано.

Вказана процесуальна норма покладає на учасника кримінального провадження, яким ініціюється скасування арешту, обов`язок доведення зазначених обставин.

Отже, саме ця особа має навести необхідне та достатнє обґрунтування своїх доводів, надавши слідчому судді відповідні докази.

Виходячи з вказаної процесуальної норми, на заявника покладається обов`язок довести ті обставини, які можуть стати підставою для скасування арешту.

У той же час, оцінюючи наведені заявником доводи, слідчий суддя не знаходить їх переконливими, оскільки вони не доводять наявність підстав для скасування рішення слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 05.01.2023.

Слідчою суддею встановлено, що досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000010, наразі триває. Крім того, 14.03.2023 постановою старшого детектива відділу детективів із захисту економіки у сфері віртуальних активів Головного підрозділу детективі Бюро економічної безпеки України ОСОБА_7 , призначено судово-економічну експертизу в даному кримінальному провадженні.

При цьому доводи клопотання не містять належного обґрунтування та доказів того, що на даній стадії розслідування вищезазначений захід забезпечення втратив свою актуальність, що дає слідчій судді підстави дійти висновку, що необхідність накладення арешту на зазначені в клопотанні банківські рахунки на теперішній час не відпала, оскільки обставини, на які посилається заявник в обґрунтування клопотання, підлягають з`ясуванню в ході досудового розслідування, крім того, в судовому засіданні ініціатором клопотання не надано переконливих даних, що скасування арешту майна не перешкоджатиме здійсненню досудового розслідування в даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, на думку слідчого судді, відсутні правові підстави для задоволення клопотання про скасування арешту майна.

Керуючись вимогами ст.ст.7, 9, 22, 98, 170-174, 369-372 КПК України,

УХВАЛИЛА

Відмовити у задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЛІБЕРТІ ФІНАНС» про скасування арешту майна накладеного ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 05.01.2023, справа № 463/8967/22 у кримінальному провадженні № 0000010.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1