Провадження № 1-кс/686/4844/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 червня 2023 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Хмельницькому клопотання прокурора Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0001967,

ВСТАНОВИЛА:

09 червня 2023 року прокурор Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням про накладення арешту на майно, яке було тимчасово вилучене 07.06.2023 року у ході затримання ОСОБА_4 , а саме: на 8 згортків, обмотаних ізолюючою стрічкою зеленого кольору при розгортанні яких в середині виявлено зіп пакет із кристалічною речовиною жовтого кольору, які поміщено до сейф пакету № PSP1240829; 1 згорток, обмотаний ізолюючою стрічкою, при розгортанні якого виявлено паперове та поліетиленове упакування, а також 96 згортків, обмотаних ізолюючою стрічкою із зіп пакетом, в середині яких наявна кристалічна речовина жовтого кольору та 4 згортки, обмотані ізолюючою стрічкою чорного кольору із зіп пакетами, в середині яких кристалічна речовина жовтого кольору, 46 згортків, обмотаних ізолюючою стрічкою із кристалічною речовиною жовтого кольору та 4 чорних згортки із кристалічною речовиною жовтого кольору, які поміщено до сейф пакету № PSP1240830; 50 згортків із ізолюючою стрічкою червоного кольору із зіп пакетами, в середині яких кристалічна речовина жовтого кольору, які поміщено до сейф пакету № PSP1240831; банківську картку «ПриватБанк» НОМЕР_1 , яку поміщено до сейф пакету № PSP1240832; грошові кошти номіналом купюр 500 гривень в кількості 6 шт: ED9068594, AH3878170, ЄЄ9520604, ХГ8669254, ЦА58416702, ВЕ9595120, які поміщено до сейф пакету № PSP1240833; мобільний телефон марки «Redmi» моделі М2008115SG, чорного кольору, який поміщено до сейф пакету № PSP1240834; мобільний телефон марки «Redmi», чорного кольору, який поміщено до сейф пакету № PSP1240835, з позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування означеним майном.

В обґрунтування клопотання вказала, що 07.06.2023 о 18:40 на блокпосту, що розташований на 193-ому кілометрі автодороги Н-03 сполученням "Житомир-Чернівці», неподалік с. Ружичанка, Хмельницького р-ну, працівниками поліції було зупинено автомобіль марки "Wolkswagen" д.н.з. НОМЕР_2 , під керуванням ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, що має при собі психотропну речовину у великих розмірах, з метою збуту.

07.06.2023 гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було затримано в порядку ст. 208 КПК України.

В ході затримання у гр. ОСОБА_4 було виявлено 8 згортків, обмотаних ізолюючою стрічкою зеленого кольору, при розгортанні яких в середині виявлено зіп пакет із кристалічною речовиною жовтого кольору, які поміщено до сейф пакету № PSP1240829, 1 згорток, обмотаний ізолюючою стрічкою, при розгортанні якого виявлено паперове та поліетиленове упакування, а також 96 згортків, обмотаних ізолюючою стрічкою із зіп пакетом, в середині яких наявна кристалічна речовина жовтого кольору та 4 згортки, обмотані ізолюючою стрічкою чорного кольору із зіп пакетами, в середині яких кристалічна речовина жовтого кольору, 46 згортків, обмотаних ізолюючою стрічкою із кристалічною речовиною жовтого кольору та 4 чорних згортки із кристалічною речовиною жовтого кольору, які поміщено до сейф пакету № PSP 1240830, 50 згортків із ізолюючою стрічкою червоного кольору із зіп пакетами, в середині яких кристалічна речовина жовтого кольору, які поміщено до сейф пакету № PSP1240831. Також у внутрішній кишені верхнього одягу виявлено банківську картку «ПриватБанк» НОМЕР_1 , яку поміщено до сейф пакету № PSP1240832, грошові кошти номіналом купюр 500 гривень в кількості 6 шт: ED9068594,AH3878170,ЄЄ9520604, ХГ8669254, ЦА58416702, ВЕ9595120, які поміщено до сейф пакету № PSP1240833, мобільний телефон марки «Redmi» моделі М2008115SG, чорного кольору, який поміщено до сейф пакету № PSP1240834, мобільний телефон марки «Redmi», чорного кольору, який поміщено до сейф пакету № PSP1240835.

З метою забезпечення збереження майна як речових доказів та забезпечення конфіскації майна як виду покарання, просять накласти на нього арешт.

Прокурор у судове засідання не з`явилася, про час та місце судового розгляду клопотання повідомлена належним чином. У поданому клопотанні зазначила, що просить судовий розгляд проводити у її відсутності, підтримує вимоги клопотання.

Володілець майна підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник у судове засідання не з`явилися, подали заяву про проведення судового розгляду клопотання у їх відсутності, у якому вказали, що заперечують проти його задоволення.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Слідчим відділом Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001967 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.06.2023.

07.06.2023 ОСОБА_4 було затримано в порядку ст. 208 КПК України, у ході якого виявлено та вилучено: 8 згортків обмотаних ізолюючою стрічкою зеленого кольору при розгортанні яких в середині виявлено зіп пакет із кристалічною речовиною жовтого кольору; 1 згорток, обмотаний ізолюючою стрічкою, при розгортанні якого виявлено паперове та поліетиленове упакування, а також 96 згортків, обмотаних ізолюючою стрічкою із зіп пакетом, в середині яких наявна кристалічна речовина жовтого кольору та 4 згортки, обмотані ізолюючою стрічкою чорного кольору із зіп пакетами, в середині яких кристалічна речовина жовтого кольору, 46 згортків, обмотаних ізолюючою стрічкою із кристалічною речовиною жовтого кольору та 4 чорних згортки із кристалічною речовиною жовтого кольору; 50 згортків із ізолюючою стрічкою червоного кольору із зіп пакетами, в середині яких кристалічна речовина жовтого кольору; банківську картку «ПриватБанк» НОМЕР_1 ; грошові кошти номіналом купюр 500 гривень в кількості 6 шт: ED9068594, AH3878170, ЄЄ9520604, ХГ8669254, ЦА58416702, ВЕ9595120; мобільний телефон марки «Redmi» моделі М2008115SG, чорного кольору; мобільний телефон марки «Redmi», чорного кольору.

Постановою старшого слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 від 08.06.2023 року вилучені у ході затримання ОСОБА_4 згортки, грошові кошти, мобільний телефон та банківську картку було визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно із ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

За ч. 2 цієї ж статті, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно ч. 3 ст. 208 КПК України уповноважена службова особа, слідчий, прокурор може здійснити обшук затриманої особи з дотриманням правил, передбачених частиною сьомою статті 223 і статтею 236 цього Кодексу.

Дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя приходить до висновку, що вилучені 07.06.2023 року в ході особистого обшуку затриманого ОСОБА_4 8 згортків, обмотаних ізолюючою стрічкою зеленого кольору при розгортанні яких в середині виявлено зіп пакет із кристалічною речовиною жовтого кольору; 1 згорток, обмотаний ізолюючою стрічкою, при розгортанні якого виявлено паперове та поліетиленове упакування, а також 96 згортків, обмотаних ізолюючою стрічкою із зіп пакетом, в середині яких наявна кристалічна речовина жовтого кольору та 4 згортки, обмотані ізолюючою стрічкою чорного кольору із зіп пакетами, в середині яких кристалічна речовина жовтого кольору, 46 згортків, обмотаних ізолюючою стрічкою із кристалічною речовиною жовтого кольору та 4 чорних згортки із кристалічною речовиною жовтого кольору; 50 згортків із ізолюючою стрічкою червоного кольору із зіп пакетами, в середині яких кристалічна речовина жовтого кольору, грошові кошти номіналом купюр 500 гривень в кількості 6 шт: ED9068594, AH3878170, ЄЄ9520604, ХГ8669254, ЦА58416702, ВЕ9595120; мобільний телефон марки «Redmi» моделі М2008115SG, чорного кольору; мобільний телефон марки «Redmi», чорного кольору відповідають критеріям речових доказів відповідно до положень ст.98 КПК України, оскільки існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що мобільні пристрої могли бути використані як засоби вчинення кримінального правопорушення, а отже містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі інформацію про осіб, які причетні до його вчинення, грошові кошти могли бути придбані унаслідок збуту психотропних речовин, а згортки із кристалічними речовинами були предметом вчинення кримінального правопорушення.

Окрім того, ОСОБА_4 08 червня 2023 року ОСОБА_4 письмово повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, санкція якого передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від дев`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна, а у такому випадку арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

На думку слідчого судді арешт вказаного майна є співрозмірним з потребами кримінального провадження, необхідний з метою забезпечення кримінального провадження та використання майна як доказу у кримінальному провадженні. На даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання в права та інтереси володільця майна з метою забезпечення кримінального провадження.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, на даній стадії кримінального провадження, не надано. За таких обставин, враховуючи вказані обставини, клопотання прокурора про накладення арешту є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

З метою забезпечення збереження речового доказу та забезпечення конфіскації майна як виду покарання, запобігання спробам його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження слідча суддя уважає за необхідне накласти арешт з тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування на вилучені 07.06.2023 року у ході особистого обшуку затриманого ОСОБА_4 : 8 згортків обмотаних ізолюючою стрічкою зеленого кольору, при розгортанні яких в середині виявлено зіп пакет із кристалічною речовиною жовтого кольору, які поміщено до сейф пакету № PSP1240829; 1 згорток, обмотаний ізолюючою стрічкою, при розгортанні якого виявлено паперове та поліетиленове упакування, а також 96 згортків, обмотаних ізолюючою стрічкою із зіп пакетом, в середині яких наявна кристалічна речовина жовтого кольору та 4 згортки, обмотані ізолюючою стрічкою чорного кольору із зіп пакетами, в середині яких кристалічна речовина жовтого кольору, 46 згортків, обмотаних ізолюючою стрічкою із кристалічною речовиною жовтого кольору та 4 чорних згортки із кристалічною речовиною жовтого кольору, які поміщено до сейф пакету № PSP1240830; 50 згортків із ізолюючою стрічкою червоного кольору із зіп пакетами, в середині яких кристалічна речовина жовтого кольору, які поміщено до сейф пакету № PSP1240831; грошові кошти номіналом купюр 500 гривень в кількості 6 шт: ED9068594, AH3878170, ЄЄ9520604, ХГ8669254, ЦА58416702, ВЕ9595120, які поміщено до сейф пакету № PSP1240833; мобільний телефон марки «Redmi» моделі М2008115SG чорного кольору, який поміщено до сейф пакету № PSP1240834; мобільний телефон марки «Redmi» чорного кольору, який поміщено до сейф пакету № PSP1240835.

Водночас, у частині накладення арешту на банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_1 слід відмовити, оскільки попри те, що постановою слідчого її визнано речовим доказом, матеріали клопотання про арешт майна не свідчать про те, що вона відповідає критеріям речового доказу, оскільки не доведено, що вона може містити на собі сліди вчинення кримінального правопорушення або інформацію щодо обставин його вчинення, яка має значення для даного кримінального провадження та ці обставини стануть предметом перевірки під час досудового розслідування.

Доходячи вказаного висновку слідча суддя враховує, що банківська слугує лише засобом доступу до банківського рахунку, тоді як значення для органу досудового розслідування може мати лише інформація щодо рух коштів по ній, яка може бути здобута шляхом ініціювання заходу забезпечення у кримінальному провадженні (тимчасового доступу).

Таким чином, у частині задоволення клопотання про накладення арешту на банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_1 слід відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідча суддя -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт з тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування на: 8 згортків обмотаних ізолюючою стрічкою зеленого кольору, при розгортанні яких в середині виявлено зіп пакет із кристалічною речовиною жовтого кольору, які поміщено до сейф пакету № PSP1240829; 1 згорток, обмотаний ізолюючою стрічкою, при розгортанні якого виявлено паперове та поліетиленове упакування, а також 96 згортків, обмотаних ізолюючою стрічкою із зіп пакетом, в середині яких наявна кристалічна речовина жовтого кольору та 4 згортки, обмотані ізолюючою стрічкою чорного кольору із зіп пакетами, в середині яких кристалічна речовина жовтого кольору, 46 згортків, обмотаних ізолюючою стрічкою із кристалічною речовиною жовтого кольору та 4 чорних згортки із кристалічною речовиною жовтого кольору, які поміщено до сейф пакету № PSP1240830; 50 згортків із ізолюючою стрічкою червоного кольору із зіп пакетами, в середині яких кристалічна речовина жовтого кольору, які поміщено до сейф пакету № PSP1240831; грошові кошти номіналом купюр 500 гривень в кількості 6 шт: ED9068594, AH3878170, ЄЄ9520604, ХГ8669254, ЦА58416702, ВЕ9595120, які поміщено до сейф пакету № PSP1240833; мобільний телефон марки «Redmi» моделі М2008115SG чорного кольору, який поміщено до сейф пакету № PSP1240834; мобільний телефон марки «Redmi» чорного кольору, який поміщено до сейф пакету № PSP1240835.

У задоволенні решти клопотання, відмовити.

Виконання ухвали доручити слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 .

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідча суддя