Справа № 529/695/23
Провадження № 1-кс/529/27/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей (документів)

01 травня 2023 року слідчий суддя Диканського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, -

встановив:

Відповідно до розпорядження голови Верховного Суду ОСОБА_4 від 14.03.2022, враховуючи неможливість судами здійснювати правосуддя під час воєнного стану, змінено територіальну підсудність судових справ Золочівського районного суду Харківської області на Диканський районний суд Полтавської області.

Старший слідчий СВ ВП № 2 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю. Клопотання надійшло до суду 25.04.2023.

В обґрунтування вказаного клопотання вказав, що 24.02.2023 невідома особа шляхом шахрайських дій із застосуванням ЕОМ заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 19 195 грн., які було переховано з банківської карти заявниці № « НОМЕР_1 ».

За вказаним фактом, 08.03.2023 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000058, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України та розпочато досудове розслідування.

Метою отримання такої інформації є встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами.

Прокурор ІНФОРМАЦІЯ_1 не з`явився, а до суду подав клопотання про проведення вказаного клопотання у його відсутність, без фіксації технічними засобами.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про причини неявки слідчого суддю не повідомив.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, хоча був повідомлений про час і місце судового засідання засобами електронної пошти, жодних заяв чи клопотань слідчому судді не направив.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. Частиною 3 ст. 132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч. 5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчим суддею встановлено, що 07.03.2023 до відділення поліції №2 (смт.Золочів) Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , гірож.: АДРЕСА_1 про те, що 24.02.2023 року невідома особа шляхом шахрайських дій з застосуванням ЕОМ, заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 19195 грн., які було перераховано з банківської карти заявниці № НОМЕР_1 .

За матеріалами кримінального провадження допитано потерпілого ОСОБА_5 яка повідомила про те, що 24.02.2023 близько 19:00 в сотдмерехі «Фейсбук» знайшла повідомлення про С-допомогу щодо додаткових виплат. Послала заявку за посиланням на грошову допомогу у розмірі 3000 гривень, через деякий час з нею зв`язалися невідомі особи, які займаються виплатами та попросили повідомити їм код, якій прийшов їй на мобільний телефон. Згодом зайшовши до додатку у мобільному телефоні « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та побачила, що коштів не надійшло, але її збереження зняті у повному обсязі у сумі 19195 гривень. Після чого вона зателефонувала до банку та закрила картку.

Відповідно роздруківки банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - 24.02.2023, « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 .

В ході досудового розслідування встановлено, що картка з № НОМЕР_1 є банківським рахунком банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.03.2023 року за №0000058, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Також, інформація про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, у відповідності до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, дослідивши у своєму взаємозв`язку всю сукупність доказів та даних, що надані слідчим на обґрунтування внесеного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з урахуванням вище викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та стосуються інформації про рух коштів по карті № НОМЕР_3 , містять відомості, які можуть становити банківську таємницю і у поданому клопотанні та доданих до нього документах слідчим обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, що вказують на особу, що вчинила кримінальне правопорушення, а іншим способом довести вказані обставини не є можливим.

Тому, клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, в т.ч. електронних, що перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 159, 163 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітана ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №2 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітану ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації :

- про відкриття рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 ; із зазначенням повних даних власника банківської картки, зокрема: прізвкі: е, ім`я, по-батькові, дата народження, місце мешкання та реєстрації, телефон, дата, місце та підстава для оформлення карткового рахунку;

- про рух коштів по банківській картці № « НОМЕР_1 » з повною розшифровкою всіх перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, номерів розрахункових рахунків за період часу з 00 години 00 хвилин 24 лютого 2023 року по 00 годин 00 хвилин 27 лютого 20 23 року;

- фото- та відеоінформації щодо особи, яка через термінали, банкомати отримала переказ або отримувала грошові кошти з банківської картки в період часу з 00 години 00 хвилин 24 лютого 2023 року по 00 годин 00 хвилин 27 лютого 2023 року, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- інформації про підключення картки № « НОМЕР_1 » до системи дистанційного керування каналами зв`язку (надати інформацію про - адреси з яких здійснювалось керування вказаною карткою (рахунком) за період часу з 00 години 00 хвилин 24 лютого 2023 року по 00 годин 00 хвилин 27 лютого 2023 року;

- інформації у разі, якщо грошові кошти з картки № « НОМЕР_4 » в період часу з 00 години 00 хвилин 24 лютого 2023 року по 00 годин 0 хвилин 27 лютого 2023 року були переведені на інші картки за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (вказати їх, а також зазначити адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та зазначити МАС -адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) користувачах);

- інформації у разі, якщо грошові кошти з картки № « НОМЕР_1 » в період часу з 00 години 00 хвилин 24 лютого 2023 року по 00 годин 00 хвилин 27 лютого 2023 року були переведені на абонентський номер оператора зв`язку (вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

- інформації у разі, якщо грошові кошти з картки № « НОМЕР_1 » в період часу з 00 години 00 хвилин 24 лютого 2023 року по 00 годи хвилин 27 лютого 2023 року було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах).

- відомості щодо IP адрес, через які здійснювався вхід в особистий кабінет мобільного банкінгу по картці № « НОМЕР_1 » в період часу 00 години 00 хвилин 24 лютого 2023 року по 00 годин 00 хвилин 27 лютого 2023 року.

Строк дії ухвали два місяці з дати її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1