Справа № 638/9321/23
Провадження № 1-кс/638/1776/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 серпня 2023 року м. Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали судових засідань в м. Харкові клопотання слідчого СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Борівського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001766 від 13 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором Борівського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001766 від 13 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що СВ Ізюмського районного управління поліції ГУНП в Харківській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження за №0001766 від 13 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий зазначає, що 11 липня 2023 року за адресою: Харківська область, м. Ізюм, вул. Центральна, невідома особа, шляхом введення в оману, заволоділа грошовими коштами заявника ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у сумі 6700 грн. які потерпілий перерахував на картку зловмисників за № НОМЕР_1 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , пояснив, що 11.07.2023 року приблизно о 21:49 йому написав товариш на ім`я ОСОБА_6 та попрохав ОСОБА_5 зайняти йому грошові кошти у сумі 6700 грн., на що останній погодився та перерахував зі свого рахунку НОМЕР_2 06 тис. 700 гривень на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Пізніше виявилось, що сторінку товариша потерпілого зламали та з неї писали шахраї. Потерпілий написав в особисті повідомлення шахраям з проханням повернути кошти, але на його СМС-повідомлення ніхто не відповів.

Також потерпілий ОСОБА_5 додав до протоколу допиту платіжну інструкцію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням рахунку платника ( НОМЕР_2 ) та рахунку отримувача (картка № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення інших потерпілих, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий та прокурор до суду не з`явилися, одночасно з направлення до суду клопотання про тимчасовий доступ подали клопотання, в яких просили розгляд проводити без їх участі, зазначивши, що клопотання підтримують, просять задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступних висновків.

СВ Ізюмського районного управління поліції ГУНП в Харківській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001766 від 13.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

11.07.2023 року за адресою: Харківська область, м. Ізюм, вул. Центральна, невідома особа, шляхом введення в оману, заволоділа грошовими коштами заявника ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у сумі 6700 грн. які потерпілий перерахував на картку зловмисників за № НОМЕР_1 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , пояснив наступне, що 11.07.2023 року приблизно о 21:49 йому написав товариш на ім`я ОСОБА_6 та попрохав ОСОБА_5 зайняти йому грошові кошти у сумі 6700 грн., на що останній погодився та перерахував зі свого рахунку НОМЕР_2 06 тис. 700 гривень на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Пізніше виявилось, що сторінку товариша потерпілого зламали та з неї писали шахраї. Потерпілий написав в особисті повідомлення шахраям з проханням повернути кошти, але на його СМС-повідомлення ніхто не відповів.

Також потерпілий ОСОБА_5 додав до протоколу допиту платіжну інструкцію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням рахунку платника ( НОМЕР_2 ) та рахунку отримувача (картка № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

Надалі, з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення інших потерпілих, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , ЕДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, які знаходяться в юридичних справах оформлення рахунку ( НОМЕР_1 ), а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок ( НОМЕР_1 ), та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 01.01.2023 та до 31.07.2023;

- інформації про використання рахунку: ( НОМЕР_1 ) в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 01.01.2023 та до 31.07.2023, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: ( НОМЕР_1 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , ЕДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_1 , із зазначенням найменування платників та отримувачів, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платників та отримувачів, призначення платежів та сальдо за період з 01.01.2023 та до 31.07.2023, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку ( НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2023 по час виконання ухвали;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку;

- інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 01.01.2023 та до 31.07.2023;

Вказані вище документи, фото-відео матеріали, які мають доказове значення по провадженню знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , ЕДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_1 .

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено,що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадженні, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 вказаної статті передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах та документах, належить інформація, відомості, які можуть становити банківськоу таємницю.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, яка знаходиться а АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги, що зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, суд вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Борівського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001766 від 13 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на надання тимчасового доступу до документів слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 , а саме до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , ЕДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_1 , або в інших філіях банку що розташовані в місті Харків, а саме:

- документів, які знаходяться в юридичних справах оформлення рахунку ( НОМЕР_1 ), а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок ( НОМЕР_1 ), та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 01.01.2023 та до 31.07.2023;

- інформації про використання рахунку: ( НОМЕР_1 ) в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 01.01.2023 та до 31.07.2023, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: ( НОМЕР_1 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , ЕДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_1 , із зазначенням найменування платників та отримувачів, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платників та отримувачів, призначення платежів та сальдо за період з 01.01.2023 та до 31.07.2023, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку ( НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2023 по час виконання ухвали;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку;

- інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 01.01.2023 та до 31.07.2023.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці із дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя