Справа №485/830/23
Провадження № 1-кс/485/241/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 серпня 2023 року м.Снігурівка

Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Снігурівка Миколаївської області клопотання дізнавача СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000107 від 06 серпня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

11 серпня 2023 року дізнавач СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 звернулася до суду з вказаним клопотанням.

Клопотання про доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та/або філії Миколаївське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заявлено у кримінальному провадженні, дані про яке 06 серпня 2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000107 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відомості внесено відповідно до заяви ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій вона просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому їй особу, яка 19 липня 2023 року використовуючи мобільний термінал НОМЕР_1 розмістила в інтернет мережі в додатку «Фейсбук» об`яву про продаж дров, які вона вирішила замовити при цьому зателефонувавши на мобільний номер продавця домовився про придбання дров, після чого, перерахував з банківської карти № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 5950 грн на банківську карту № НОМЕР_3 , яку зазначив продавець.

З показань потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 19 липня 2023 року в Інтернет-мережі на сайті «Фейсбук», остання знайшла оголошення з приводу продажу дров, в якому було зазначено мобільний номер телефону НОМЕР_1 . На вказаний мобільний номер телефону потерпіла зателефонувала, маючи на меті придбати один куб дров. Слухавку взяв чоловік, який представився ОСОБА_6 , та повідомив, що оплата складатиме за один куб дров разом із доставкою 5950 грн., та оплата має бути здійснена на перед. Потерпіла ОСОБА_5 на такі умови погодилася та перерахувала зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на банківську картку вказану продавцем, а саме № НОМЕР_3 . Після цього продавець з мобільним номером телефону НОМЕР_1 перестав брати слухавку. Товар станом на 05.08.2023 так і не був доставлений.

Згідно платіжного доручення №Р24АD8367 від 19 липня 2023 року, ОСОБА_5 зробила грошовий переказ у розмірі 5950,00 грн. з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_3 .

В клопотанні дізнавач, з метою документування вчиненого кримінального правопорушення, встановлення злочинних зв`язків особи причетної до вчинення кримінального проступку, отримання доказів, просить надати доступ до інформації щодо руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в тому числі: в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переведення її на інший рахунок; фото особи під час зняття готівки з вказаного рахунку, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по рахунку за період з 00:00 год. 16.07.2023 по час винесення ухвали, інформацію про власника банківської картки, фото власника картки при її оформленні та копії документів, що надані особою при отриманні вищевказаної картки. Вказана інформація надасть можливість отримати відомості щодо особи причетної до вчинення кримінального проступку та притягнення її до кримінальної відповідальності.

В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлялися. Від слідчого та прокурора надійшли заяви про розгляд клопотання за їх відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Згідно зі ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами клопотання підтверджено, що існують достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення, оскільки містять дані про обставини вчинення кримінального правопорушення, й у подальшому вони можуть бути використані як докази причетності особи до його вчинення, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Таким чином клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати начальнику СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП№2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП№2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий дозвіл до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код банку НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та/або філії Миколаївське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-відомості про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переведення її на інший рахунок; фото особи під час зняття готівки з вказаного рахунку, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по рахунку за період з 00:00 год. 16.07.2023 по 17.08.2023 року.

- інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_3 фото власника картки при її оформленні та копії документів, що надані особою при отриманні вищевказаної картки.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та/або філії Миколаївське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покласти на керівника або особу, яка виконує його обов`язки.

Ухвала підлягає виконанню особою, якій за цією ухвалою надано доступ.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 17.10.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1