11.08.2023
Справа № 642/1491/22
1-кс/642/2253/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 серпня 2023 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві, ОСОБА_3 , про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні за №№0000102 від 04.03.2021 за ч. 2 ст. 367 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Ленінського районного суду м. Харкова звернувся слідчий другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) ТУ ДБР у м. Полтаві ОСОБА_4 із клопотанням про продовження строку досудового розслідування.

В провадженні Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві, перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000102 від 04.03.2021 за ч. 2 ст. 367 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між ДП «Жовтневий лісгосп» та ТОВ «ПРОФІТ ДОП» 14.01.2019 укладено договір № ЛС-7/1, відповідно до якого (з урахуванням додаткових угод) Жовтневий лісгосп зобов`язувався передати ТОВ «ПРОФІТ ДОП» лісопродукції на загальну суму 159168,00 грн (далі - договір поставки-1).

Окрім цього, між ДП «Жовтневий лісгосп» та ТОВ «ПРОФІТ ДОП» 11.02.2019 укладено договір № 35/11-02-2019, за умовами якого лісгосп зобов`язався передати у власність ТОВ «ПРОФІТ ДОП» необроблену деревину (круглі лісоматеріали породи дуб звичайний) у кількості 410 куб. м., на загальну суму 914160,00 грн (далі - договір поставки-2).

Умови Договорів є ідентичними, окрім порядку розрахунків, а саме: платіж (передоплата 100% вартості) здійснюється шляхом банківського переказу коштів на розрахунковий рахунок продавця за кожну партію товару, згідно з виставленим рахунком-фактурою впродовж 3 (договір поставки-1) та 5 (договір поставки-2) календарних днів з дати пред`явлення рахунку до сплати.

У період з 14.01.2019 по 17.06.2019 ТОВ «ПРОФІТ ДОП» за договором поставки-1 відвантажено деревини породи дуб на суму 19618959,07 грн та за договором поставки-2 - на суму 1020551,69 грн. Всього на загальну суму 20 639 510,76 грн, з урахуванням ПДВ.

Водночас ТОВ «ПРОФІТ ДОП» здійснив часткову оплату за отриманий товар у сумі 15 106 893,84 грн., загальна заборгованість ТОВ за отриманий ним товар за обома договорами поставки складає 5 532 616,92 грн, з урахуванням ПДВ.

Рішенням Господарського суду області у справі № 922/2603/19 від 01.07.2020 задоволено позов лісгоспу, стягнуто з ТОВ «ПРОФІТ ДОП» заборгованість у розмірі 5 532 616,92 грн.

Станом на цей час ТОВ «ПРОФІТ ДОП» змінило назву на ТОВ «СТАРКЛАБ ПРОДАКТ», зареєстроване у м. Києві, фактично за місцем реєстрації відсутнє, податковий борг на 01.01.2022 складає 683 268,61 грн, тобто лісгосп наразі позбавлений можливості отримати понесені збитки в майбутньому.

З метою перевірки дотримання вимог законодавства під час виконання службовими особами лісгоспу умов зазначених договорів у частині правомірності відвантаження ТОВ «ПРОФІТ ДОП» деревини без попередньої передоплати та понад обумовлені договорами об`єми, що призвело до заподіяння збитків лісгоспу на вказану суму, слідчим у порядку ст. ст. 40, 93 КПК України направлено відповідного листа в Північно-Східний офіс Держаудитслужби, на виконання якого проведено ревізію фінансово-господарської діяльності ДП «Жовтневе лісове господарство» за період з 01.01.2019 по 30.09.2021, за результатами якої складено акт ревізії № 202007-27/10 від 13.12.2021.

При цьому, згідно з вказаним актом, окрім висвітлення питання, яке ставилось слідчим щодо виконання договорів поставки, ревізією встановлено й інші порушення в діяльності ДП «Жовтневе лісове господарство», а саме:

1.Реалізація лісопродукції за цінами, нижчими собівартості, без обґрунтування причин:

-за 2019 рік на суму 10 812 475,46 грн;

-за 2020 рік на суму 2 853 435,12 грн;

-за 9 місяців 2021 року на суму 5 794 240,94 грн.

Всього на загальну суму 19 460 151,52 грн.

2.Невідображення в актах наданих послуг фактично понесених лісгоспом витрат на утримання та обслуговування наданого в оренду нежитлового приміщення:

-лісгосп уклав договір оренди приміщення по вул. Пушкінській, 86 у м. Харкові, з обласним управлінням лісового та мисливського господарства, при цьому облуправління не платить комунальні платежі за договором, а лісгосп повністю покриває ці витрати і не відображає їх у бухгалтерській звітності, на загальну суму 278 989,26 грн.

3.Зайве списання 2748,36 літрів ПММ на загальну суму 43 365,94 грн:

-відсутнє документальне підтвердження частини маршруту автомобілей HONDA CR-V, д. н. НОМЕР_1 , Renault Duster, д. н. НОМЕР_2 , які закріплені за в. о. директора ОСОБА_5 , директором ОСОБА_6 , лісничим ОСОБА_7 .

4. Неодержання коштів за укладеними договорами внаслідок неналежного виконання службовими особами ТОВ «ПРОФІТ ДОП» своїх посадових зобов`язань (обставини, за яким зареєстровано кримінальне провадження № 0000102 від 04.03.2021 за ч. 2 ст. 367 КК України), чим завдано збитків на загальну суму 5 570,61 тис. грн.

Строк досудового розслідування вказаного кримінального провадження закінчувався 04.03.2022, однак постановою слідчого 24.02.2022 провадження у справі було закрите.

Постановою заступника керівника обласної прокурори від 01.08.2023 постанову про закриття кримінального провадження скасовано тому закінчення строку досудового розслідування змістилося до 09.08.2023, проте досудове розслідування у ньому не може бути завершено, виходячи з наступного.

Задля повноти проведення досудового розслідування та для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, потребує призначення судово економічна експертизу, допит ряду осіб, здійснення тимчасового доступу до оригіналів документів .

На цей час жодній особі в рамках кримінального провадження №0000102 від 04.03.2021 не повідомлено про підозру.

Відомості щодо вказаного кримінального правопорушення, згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, внесені 04.03.2021, а строк досудового розслідування спливає 09.08.2023.

Таким чином, встановлена необхідність проведення низки слідчих (розшукових) та процесуальних дій з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування та продовження строку досудового розслідування на шість місяців. Після проведення необхідних вище зазначених слідчих дій у кримінальному провадженні буде вирішене питання щодо прийняття рішення у кримінальному провадженні.

Отже, вказані слідчі та процесуальні дії не можливо виконати у передбачений КПК строк для проведення досудового розслідування, у зв`язку із чим у сторони обвинувачення виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання в його відсутність у зв`язку із зайнятістю в невідкладних слідчих діях.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст.219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру, який становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості.

Згідно до ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в статті 219 КПК України, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 КПК України.

Продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до ч. 2 ст. 295-1 КПК України у клопотанні про продовження строку досудового розслідування слідчий, прокурор зобов`язані зазначити найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

Зокрема ч.4 ст.294 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

На цей час жодній особі в рамках кримінального провадження №0000102 від 04.03.2021 не повідомлено про підозру.

Незважаючи на те, що на даний час у кримінальному провадженні виконано певний обсяг слідчих дій, однак, для закінчення досудового розслідування ще необхідно провести ряд слідчорозшукових дій про які йдеться у клопотанні, та які не могли бути виконані раніше з об`єктивних причин, на які в клопотанні посилається слідчий.

Результати проведення вказаних слідчих дій мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, однак їх отримання потребує додаткового часу, строком не менш ніж до 6 місяців.

Так, слідчим доведено те, що вказані в клопотанні дії не могли бути виконані в строк, передбачений ст. 219 КПК України, тому слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженню до шести місяців, тобто до 09.02.2024 року.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві, ОСОБА_3 , про продовження строків досудового розслідування - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №№0000102 від 04.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 2 ст. 367 КК України, на 6 місяців, тобто до 09.02.2024.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1