Провадження № 1-кс/686/4340/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 травня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Хмельницького РУП Головного Управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0001707 від 18.05.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 289 КК України,

встановив:

Слідчий СВ Хмельницького РУП Головного Управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням погодженим прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчий зазначає, що 17.05.2023 до Хмельницького РУП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те, що в період часу з лютого 2022 по травень 2023, невстановлена особа перебуваючи в м. Хмельницький, шахрайським шляхом заволоділа транспортними засобами, а саме: автомобіль марки «Jeep», моделі: «GrandCherokee», 2018 року випуску, сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_2 та автомобіль марки «Toyota» «Camry», 2020 року випуску, д.н.з. НОМЕР_3 , чорного кольору, ідентифікаційний номер НОМЕР_4 , що на підставі довіреностей належать останньому, чим спричинили матеріальної шкоди, сума якої встановлюється.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001707 від 18.05.2023за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 289 КК України.

В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, 18.05.2023, було детально допитано потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який повідомив від 01.05.2022 останній являється ФОП за кведом: 49.41 «Вантажний автомобільний транспорт». Окрім цього, потерпілий займається пригоном транспортних засобів за кордону та їх продажом.

На підставі довіреності від 09.03.2023 року ОСОБА_5 являється повноваженим представником власника транспортного засобу Jeep Grand Cherokee, 2018 року випуску, сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_2 . Також, на підставі довіреності від 06.04.2023 року повноваженим представником власника транспортного засобу Toyota Camry, 2020 року випуску, д.н.з. НОМЕР_5 чорного кольору, ідентифікаційний номер НОМЕР_6 . У зв`язку з чим, має право представляти інтереси власників вищевказаних ТЗ в органах Національної поліції.

В подальшому, потерпілий зазначив, що близько трьох років тому через знайомих він розпочав спілкування із ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , місце проживання: АДРЕСА_4 , який користується абонентським номером телефону: НОМЕР_7 . Познайомився із останнім в м. Хмельницький, так як потерпілий часто приїжджав до вказаного міста, а саме до своїх друзів. Під час їх знайомства ОСОБА_5 дізнався про те, що ОСОБА_7 займається в м. Луцьк продажом транспортних засобів. У зв`язку з чим, потерпілий вирішив із ним співпрацювати, що полягало в наступному: коли ОСОБА_5 приганяв транспортний засіб з-за кордону, на певну особу оформлялось в ІНФОРМАЦІЯ_6 право власності і післяцього на підставі довіреності останніймав право розпоряджатися (в тому числі продати) транспортнізасоби. Післячого, ОСОБА_6 отримував від потерпілого документи про підтвердження права власності на транспортний засіб, довіреність та авто. Окрім цього, ОСОБА_5 була встановлена сума яку б він мав отримати внаслідок продажу транспортного засобу. В подальшому, із ОСОБА_8 потерпілий міг бачитися тільки в випадках отримання грошових коштів або надання йому нового автомобіля. Довіреність видавалася на рік та ОСОБА_7 повинен був за 3 місяці від моменту отримання авто передати ОСОБА_5 кошти за продаж.

Також, потерпілий додав, що з самого початку співпраці із ОСОБА_6 , а це близько трьох років тому, до ОСОБА_7 в нього не було питань, так як співпраця відбувалася згідно їх усної домовленості.

Однак, близько року тому, після того як потерпілим були пригнані два транспортних засоби, а саме: JeepGrandCherokee, 2018 року випуску, сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_2 та НОМЕР_8 , 2020 року випуску, д.н.з. НОМЕР_3 , чорного кольору, ідентифікаційний номер НОМЕР_4 , якібулизареєстровані та по довіреностінаданіСергіюЛозовику для їх продажу, то вінрозпочаврозуміти те, щоостанній не збираєтьсявідаватийомукошти за їх продаж, а тому вирішивзвернутись до працівниківполіції.

Окрім того, потерпілий ОСОБА_5 , вказав, що транспортний засіб НОМЕР_9 був зареєстроване вперше 04.02.2022 ОСОБА_9 . В подальшому, здійснивши ремонтні роботи по вищевказаному авто, ОСОБА_10 наддав довіреність від 18.02.2022, на розпорядження вищевказаним авто ОСОБА_6 марки JeepGrandCherokee, 2018 року випуску, сірогоко льору, д.н.з. НОМЕР_1 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_2 . У зв`язку з чим, того ж місяця (точної дати та адреси потерпілий не пам`ятає) вищевказане авто ОСОБА_5 було передане ОСОБА_6 з документами. Вказана дія відбувалась в м. Хмельницький за участю потерпілого, так як ОСОБА_7 в той період було зручно забрати авто в місті Хмельницький. Після чого, вони попрощалися і кожен поїхав по своїх справах.

Через певний період часу, потерпілий зрозумів, що останній не виконує умов усної домовленості та не віддає кошти за його продаж. ОСОБА_7 при спілкуванні неодноразово повідомляв ОСОБА_5 про те, що якраз має повертати кошти за продаж JeepGrandCherokee. Однак, кошти не поверталися, так як і сам транспортний засіб. У зв`язку з чим, ОСОБА_10 від 19.09.2022 надіслав заяву на адресу приватного нотаріуса Коломийського нотаріального округу Івано-Франківської області про скасування довіреності від 18.02.2022.

В подальшому, вищевказана довіреність є скасована, та передається для відома в ІНФОРМАЦІЯ_7 (м. Коломия, Івано-Франківська область), про що було отримано від них довідку від 01.04.2023 № 31/9/3-Д-59-2023 де зазначено, що згідно баз ІНФОРМАЦІЯ_8 громадянином ОСОБА_11 зареєстровано ТЗ марки JeepGrandCherokee, 2018 року випуску, сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_2 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_10 . Вказана реєстрація проведена 28.02.2023, про що виданий новий технічний паспорт.

У зв`язку з чим, було повідомлено про дане ОСОБА_8 , який повідомив потерпілому тільки місце де б міг бути JeepGrandCherokee, а це адреса: АДРЕСА_5 , а тому ОСОБА_5 поїхав за вищевказаною адресою щоб впевнитися чи є там авто і на той момент воно там перебувало, це являлась територія СТО. Однак, станом на сьогоднішній день вищезазначений автомобіль, який належить на праві власності ОСОБА_11 не повернуто, а перебуває в ОСОБА_6 (на думку потерпілого в м. Луцьк).

Також, транспортний засіб Toyota Camry, 2020 року випуску, д.н.з. НОМЕР_3 , чорного кольору, ідентифікаційний номер НОМЕР_4 був зареєстрований вперше 04.02.2022 власником якого являється ОСОБА_12 . В подальшому, здійснивши ремонтні роботи по вищевказаному авто, ОСОБА_12 наддав довіреність від 18.02.2022, на розпорядження вищевказаним авто ОСОБА_6 . У зв`язку з чим, того ж місяця (точної дати та адреси потерпілий не пам`ятає) вищевказане авто було передане ОСОБА_6 з документами. Вказана дія відбувалась в м. Хмельницький за участю потерпілого, так як ОСОБА_7 в той період було зручно абрати авто в місті Хмельницький. Післячого, вони попрощалися і кожен поїхав по своїх справах.

Через певнийперіод часу, ОСОБА_5 зрозумів, щоостанній не виконує умов усної домовленості та не відає кошти за його продаж. ОСОБА_7 при спілкуваннінеодноразовоповідомляв про те, що якраз має повертати кошти за продаж ToyotaCamry. Однак, кошти не поверталися, так як і сам транспортний засіб.

У зв`язку з чим, ОСОБА_12 від 16.05.2022 надіслано заяву на адресу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу про скасування довіреності від 18.02.2022, реєстровий номер 309.

В подальшому, вищевказана довіреність булла скасована, та передана для відома в ІНФОРМАЦІЯ_7 (м. Коломия, Івано-Франківська область), про що отримана від них довідка від 05.04.2023 де зазначено, що згідно баз ІНФОРМАЦІЯ_9 громадянином ОСОБА_12 зареєстровано транспортний засіб ToyotaCamry, 2020 року випуску, д.н.з. НОМЕР_5 (зміненіпід час останньоїреєстрації), чорного кольору, ідентифікаційний номер НОМЕР_4 . Вказана реєстрація проведена 04.04.2023, про що виданий новий технічний паспорт.

Окрім того, після скасування ОСОБА_13 стало відомо про те, що ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , адреса проживання: АДРЕСА_6 , набув право користування 17.06.2022 на транспортний засіб ToyotaCamry, 2020 року випуску, д.н.з. НОМЕР_3 . На думку потерпілого вказаний транспортний засіб був отриманий від ОСОБА_15 , який діяв в свій час на підставі довіреності виданої ОСОБА_16 . Отже, вищевказане авто було продане, однак кошти за нього потерпілому ОСОБА_5 не поверталися.

На думку потерпілого ОСОБА_5 вказана реєстрація не могла бути проведена, у зв`язку з тим, що довіреність від 18.02.2022 вже булла скасована.

В подальшому, станом на сьогоднішній день, помилкова реєстрація вищезазначеного автомобіля за ОСОБА_17 скасована, про що повідомлено ОСОБА_8 , однак транспортний засіб не повернуто.

Окрім того, потерпілий повідомив про те, що ОСОБА_18 близько двох місяців перебуває за межами України, а саме в Канаді.

Також, ОСОБА_5 повідомив, що на його думку вищевказаними авто протиправно користуються інші особи, станом на сьогоднішній день йому не відомо їх місцезнаходження. Також, останній зазначив, що у зв`язкуіз сплином часу він не пам`ятає точної дати та місця передачі Лозовику двох авто.

На думку потерпілого ОСОБА_5 , йому було завдано майнової шкоди на суму близько 65 000 доларів США ( 2 405 000 грн.), а саме за усної домовленості сума за продаж ToyotaCamry становила 25 000 доларів США, а за JeepGrandCherokee 40 000 доларів США.

З метою підтвердження або спростування вказаної інформації,встановлення місцезнаходження особи, що ймовірно причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, висвітлення відомостей про можливі маршрути та шляхи пересування вищеописаних транспортних засобів, а також їх теперішнє місце перебування, виникла необхідність підготовки клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів до Хмельницького міськрайонного суду з можливістю вилучення інформації у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме роздруківок, що містять інформацію про всі з`єднання, «СМС» повідомлення та нульові з`єднання за абонентським номером телефону: НОМЕР_7 , в період часу з 01.02.2022 року по теперішній час.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, інформацію про абонентів мобільного зв`язку України у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме роздруківок, що містять інформацію про всі з`єднання, «СМС» повідомлення та нульові з`єднання за абонентським номером: НОМЕР_7 , в період часу з 01.02.2022 року по теперішній час, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також, слідчий просить розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якого знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

При цьому, обов`язок доведення обґрунтованості клопотання КПК покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.

Як передбачено ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий навів підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання слідчого СВ Хмельницького РУП Головного Управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 ,слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ), а саме до:

- роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з`єднання в тому числі «SMS» та нульових з`єднань абонентів зазначеної мережі мобільного зв`язку, що в період часу з 01.02.2022 по 29.05.2023, за абонентським номером телефону: НОМЕР_7 , із зазначенням телефонних номерів, на (з) які були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов, IMEI мобільного телефону з якого здійснювались дзвінки та ІМЕІ мобільних телефонів, на які здійснювались дзвінки з базових станцій з координатами;

- відомостей, про особу за абонентським номером телефону: НОМЕР_7 .

Службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ) забезпечити тимчасовий доступ до документів та надати можливість отримати їх копії.

Ухвала діє по 20 липня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1