Справа № 513/1123/23
Провадження № 1-кс/513/43/23
Саратський районний суд Одеської області

У Х В А Л А

15 серпня 2023 року слідчий суддя Саратського районного суду Одеської області - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника сектору дізнання ВП №1 Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області, капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000055 від 01.08.2023 року за ч. 1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Саратського районного суду Одеської області надійшли матеріали клопотання начальника сектору дізнання ВП №1 Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області, капітана поліції ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтоване тим, що 01.08.2023 року до чергової частини відділення поліції № 1 Білгород - Дністровського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 мешканки АДРЕСА_1 про те, що 02.07.2023 року приблизно о 12 годині 30 хвилин знайшла в соціальній мережі «Инстраграм» у спільноті під назвою « ОСОБА_5 » оголошення про продаж мопеду марки «Yamaha jog 36j», після чого, обравши необхідну модель, здійснила переказ своїх грошових коштів на рахунок НОМЕР_1 на загальну суму 11 000 гривень, після чого акаунт потерпілої заблокували. За даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000055, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.07.2023 року приблизно о 12 годині 30 хвилин ОСОБА_4 знайшла в соціальній мережі «Инстраграм» у спільноті під назвою « ОСОБА_5 » оголошення про продаж мопеду марки «Yamaha jog 36j», після чого, обравши необхідну модель, здійснила переказ своїх грошових коштів на рахунок

№ НОМЕР_1 на загальну суму 11 000 гривень, після аккаунт потерпілої заблокували.

В ході досудового розслідування виникла необхідність вилучити та долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію про повний рух коштів з рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням ідентифікуючих ознак банківських карток отримувачів грошових коштів, номеру електронних гаманців, номерів рахунків та власників таких рахунків або гаманців, на який в період з 01.07.2023 по 01.08.2023 року були перераховані грошові кошти в сумі 11000(з урахуванням комісії ) гривень.

Начальник сектору дізнання ВП №1 Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області, капітан поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася. Надала суду заяву в якій просить суд про розгляд справи без її участі.

В судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходяться інформація, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України не викликався.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено наступне.

Згідно з ч. 5 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає начальник сектору дізнання ВП №1 Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області, капітана поліції ОСОБА_3 , відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий суддя вважає, що клопотання начальника сектору дізнання ВП №1 Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області, капітана поліції ОСОБА_3 від 14.08.2023 року, обґрунтоване та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що є достатні підстави вважати, що оригінали або належним чином завірені копії виписок з банківського рахунку НОМЕР_1 , які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , необхідно отримати у можливість їх тимчасового вилучення, для подальшого дослідження з метою встановлення особи (осіб) причетної до вчинення кримінального правопорушення, або такої, що вчинила його.

За таких обставин, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання начальника сектору дізнання ВП №1 Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області, капітана поліції ОСОБА_3 та надати доступ до речей і документів, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника сектору дізнання ВП №1 Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області, капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000055 від 01.08.2023 року за ч. 1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_6 , оперативному уповноваженому зонального сектору №1 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому оперативному уповноваженому зонального сектору №1 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперативному уповноваженому зонального сектору №1 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів та забезпечити можливість здійснити виїмку інформації, яка зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , щодо інформації про операції за рахунком:

№ НОМЕР_3 за період часу з 01.07.2023 по 01.08.2023 та зобов`язати останнього надати інформацію:

- документи, передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою Постановою Правління Національного України від 12.11.2003 № 492, щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунку НОМЕР_3 інформації про власника вказаних рахунків, документів, на підставі яких було відкрито вказані рахунки;

-надати інформацію щодо відкриття інших банківських рахунків на власника рахунку НОМЕР_3 . У разі їх наявності прошу зазначити номера рахунків, дати відкриття рахунків.

-копію заяви-анкети, копії особистих документів, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтом (власником рахункуUА0098128) до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при відкритті рахунків);

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1