Справа 688/3351/22
№ 1-кс/688/1322/23
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

12 червня 2023 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000837 від 22 листопада 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що 21 листопада 2022 року приблизно о 15:00 годині, невстановлена особа під приводом продажу мотоблоку марки «Forte», шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 24190 гривень, які остання перерахувала через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську картку № НОМЕР_1 .

Допитана потерпіла ОСОБА_5 вказала, 20 листопада 2022 року близько 23:00 вона знайшла оголошення в мережі інтернет на сайті «ОЛХ» оголошення про продаж мотоблоку «Форте» за 22 000 гривень, який продавав ОСОБА_6 . Тоді вона вирішила зателефонувати на номер продавця № НОМЕР_2 , але абонент був не в мережі. 21 листопада 2022 року близько 09:00 потерпіла зателефонувала ОСОБА_6 , та почала домовлятись з ним про купівлю цього мотоблоку. Запитавши, чи є можливість доставити товар не поштою, а перевізником, ОСОБА_7 відповів, що так, і потерпіла домовилась з ним, що він загружає їй мотоблок, відправляє квитанцію від перевізника, після чого потерпіла переказує ОСОБА_7 всю суму грошових коштів на картку за мотоблок. Через деякий час останній скинув фотографію квитанції та номер своєї картки № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 . Після чого їй зателефонував оператор з « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та запитав чи вона згідна прийняти товар, на що потерпіла звісно погодилась. В подальшому, ОСОБА_5 через термінал ІНФОРМАЦІЯ_2 , що напроти магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 », по АДРЕСА_2 , та переказала ОСОБА_7 на картку 24 000 гривень. Після чого останній зателефонував їй та повідомив, що гроші прийшли. Через деякий час потерпіла приїхала додому, та почала телефонувати на номер «перевізника», але спочатку ніхто не відповідав, а потім виключили телефон, а ще через деякий час, їй повідомив автовідповідач оператора мобільного зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_5 , що номер не є дійсний. Потерпіла зателефонувала ОСОБА_7 та повідомила про проблему, однак останній сказав телефонувати на гарячу лінію перевізника та повідомляти про проблему, оскільки це адресна доставка. Зателефонувавши на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та продиктувавши чотири цифри з квитанції, яку їй скинув ОСОБА_7 , але оператор сказала, що цифр має бути 8-10, і що в такому разі вона ніяк не може мені допомогти. ОСОБА_5 знову зателефонувала ОСОБА_7 та він повідомив, що зараз зателефонує на склад і візьме мені повний номер квитанції. Після чого ОСОБА_7 заблокував її контакт, та видалив всю їх переписку в «Вайбер» і видалив своє оголошення на «ОЛХ». Про даний вид шахрайства знала. Потерпілій завдано збитків у загальній сумі 24 000 грн.

Для всебічного, повного і об`єктивного дослідження всіх обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності, з метою ідентифікації особи правопорушника, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме до інформації про номер банківської картки № НОМЕР_1 його власника, фактичного місця реєстрації, інформації про рух коштів по картці з 00:00 годин 21 листопада 2022 року по строк дії ухвали, фото особи, що знімала кошти через банкомат, та інші види послуг.

Прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі та просили задовольнити.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на розташування юридичної особи в іншому місті та обмеження строків зберігання інформації.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий судя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такіречі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчогосудді, суду.

Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановленняобставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведена наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Судом встановлено, що СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000837 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1ст.190 КК України.

Отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме до інформації про номер банківської картки № НОМЕР_1 його власника, фактичного місця реєстрації, інформації про рух коштів по картці, фото особи, що знімала кошти через банкомат, та інші види послуг, має важливе доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, оскільки без них неможливо встановити обставини, які підлягають доказуванню.

Відомості, що містяться у вказаних вище документах, із якими необхідно ознайомитись, можуть бути використанні як доказ вчинення протиправних дій відносно ОСОБА_5 .

Іншими способами отримати доступ до данихд окументів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати т.в.о. начальника СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , заступнику начальника СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , дізнавачам СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , оперуповноваженому зонального сектору ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), а саме:

-завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

-інформації про рух коштів по банківському (картковому) № НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 годин 21 листопада 2022 року по 12 червня 2023 року включно;

-фото - та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), за період часу з 00:00 годин 21 листопада 2022 року по 12 червня 2023 року включно;

-інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 00:00 годин 21 листопада 2022 року по 12 червня 2023 року включно;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу, з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період часу 00:00 годин 21 листопада 2022 року по 12 червня 2023 року.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: