№ 207/1288/23
№ 1-кс/207/518/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2023 року м. Кам`янське .

Слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та її тимчасове вилучення, за кримінальним провадженням № 0000100,

В С Т А Н О В И В

3 лютого 2023 року до чергової частини ВП № 2 КамРУП надійшли матеріали від Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області стосовно повідомлення від ОСОБА_4 про те, що 4 січня 2023 року, в період часу з 10.30 годин по 11.46 годин невстановлена особа, під виглядом купівлі товару на оголошення заявниці, за допомогою мережі Інтернет, надіславши фітингове посилання в месенджері "Вайбер" з номеру НОМЕР_1 , візуально схоже на офіційне посилання " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останньої з її банківської картки № НОМЕР_2 на загальну суму 40099,48 гривень.

9 травня 2023 року надійшов ініціативний рапорт від інспектора 2-го сектору УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 про те, що під час виконання доручення було встановлено, що грошові кошти, отримані під час створення фішонгових посилань, пов`язаних з онлайн банкінгом ІНФОРМАЦІЯ_2 були перераховані на банківські картки, одна з них АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 (izibank), яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

12 травня 2023 року слідчий СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації, яка перебуває у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), № НОМЕР_5 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Дослідивши матеріали клопотання , слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання .

Керуючись ст. 131 , 132 , 159 167 КПК України , слідчий суддя

У Х В А Л И В

Надати слідчому СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), № НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- довідки-інформації про осіб, які здійснювали перекази грошових коштів за допомогою вищезазначених банківських карток, із зазначенням наявних відомостей про відправників платежів (паспортні дані, ІНН, адреса реєстрації та мешкання, місце роботи, абонентський номер телефону, фотознімок клієнта); реквізити рахунків відправників платежів, реквізити платіжних карток, з яких здійснювалися перекази коштів; реєстраційні дані операцій, із зазначенням наявних відомостей про відправників платежів (паспортні дані, ІНН, адреса реєстрації та мешкання, місце роботи, абонентський номер телефону, фотознімок клієнта); реквізити рахунків відправників платежів, реквізити платіжних карток, з яких здійснювалися перекази коштів; реєстраційні дані операцій; ІР-адреси та МАС-адреси електронно-обчислювальних машин за допомогою, яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу із використанням електронних платіжних засобів у період часу з 1 січня 2022 року по теперішній час, а також іншу інформацію, яка може встановити відправника платежу, його місцезнаходження під час проведення операції та на теперішній час ;

- транзакції по відкритим карткам-рахункам із зазначенням вказаних сум перерахування грошових коштів, отримувачів грошових коштів (номер рахунку, повні анкетні дані отримувачів), час та дата транзакцій, номер, адреса відділення/банкоматів, у тому числі невдалі спроби зняття готівки.

У разі відсутності запитуваної інформації, зобов`язати надати відомості про осіб, які можуть нею володіти.

Ухвала дійсна на протязі одного місяця з дня її постановлення , тобто до 15 червня 2023 року .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали , має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів .

Ухвала оскарженню не підлягає .

Суддя ОСОБА_1