Справа № 721/555/23
Провадження №1-кс/721/17/2023
УХВАЛА

Іменем України

Слідча суддя Путильського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Вижницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному 03.04.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000198 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

20.06.2023 року до Путильського районного суду Чернівецької області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Вижницької окружної прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що 02.04.2023 року до ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 , відповідно до якої остання 24.02.2023 року з метою придбання одягу через інтернет-магазин в Інстаграм зв`язалась з невстановленою особою, яка користується акаунтом " ІНФОРМАЦІЯ_1 , та перевела на картку невідомої особи НОМЕР_1 грошові кошти, після чого продавець не виходить на зв`язок.

03.04.2023 року внесено відомості про вказане кримінальне правопорушення до ЄРДР за №0000198 та розпочате досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження оперативним підрозділом Департаменту кіберполіції в ході виконання доручення встановлено, що особа, яка причетна до вчинення даного кримінального правопорушення обготівковувала грошові кошти 13.04.2023 року о 17:01:24 год. з картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , магазин " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Вказує, що відомості, які містяться в речах і документах, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " мають суттєве значення та дадуть можливість встановити осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що має істотне значення та будуть використані як докази для доведення вини осіб, що вчинили кримінальне правопорушення. В інший спосіб неможливо довести такі обставини кримінального провадження.

Просить надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , старшому дільничному офіцеру поліції сектору превенції відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_7 , дільничному офіцеру поліції сектору превенції відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_8 , дільничному офіцеру поліції сектору превенції відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_9 , дільничному офіцеру поліції сектору превенції відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_10 , поліцейському офіцеру громади сектору превенції Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_11 , інспектору сектору ювенальної превенції Вижницького РВП ГУНП з Чернівецькій області ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та зберігаються у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , ін. НОМЕР_2 . ЄРДПОУ НОМЕР_3 , код банку НОМЕР_4 ), щодо отримання повних відомостей за рахунком банківської картки № НОМЕР_1 , а саме:

- відомості про рух грошових коштів за рахунком банківської картки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 :№ НОМЕР_5 ,в період часу із 01.03.2023 року по 31.05.2023 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- відомості про власника за рахунком банківської картки, ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , з наданням завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання

банківських послуг у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо відкриття рахунків, з можливістю вилучення даної інформації;

- відомості про здійснення будь-якого виду оплат за рахунком банківської картки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , в період часу із 01.03.2023 року по 31.05.2023 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

У зв`язку із наявністю достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, просить розглядати клопотання без виклику представників ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явилися, будучи належним чином повідомленими про час розгляду справи. Від них надійшли заяви про підтримання даного клопотання та розгляд справи у їхню відсутність.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, суд приходить до наступних висновків.

У судовому засіданні встановлено, що в провадженні дізнання ВП №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області перебуває кримінальне провадження, №0000198 виділенене з матеріалів досудового розслідування 03.04.2023 року за заявою ОСОБА_5 від 02.04.2023 року, внесеної до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відповідно до якого 24.02.2023 року ОСОБА_5 з метою придбання одягу через інтернет-магазин в Інстаграм, зв`язалась з невстановленою особою, яка користується акаунтом " ІНФОРМАЦІЯ_1 , після чого перевела на картку невідомої особи НОМЕР_1 грошові кошти, після вказаного продавець не виходить на зв`язок.

Як вбачається з протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 , 24.02.2023 року з метою придбання одягу через інтернет-магазин в « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_5 зв`язалась з невстановленою особою, яка користувалась акаунтом « ОСОБА_13 », менеджер магазину назвалася ОСОБА_14 . В подальшому в ході розмови ОСОБА_5 домовилась із менеджером ОСОБА_14 про покупку взуття, яке буде доставлено з м. Гонконга, після чого 17.03.2023 року ОСОБА_5 перерахувала на картковий рахунок невідомої особи AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 5 438 гривень. Після цього, на протязі тижня менеджер підтримував спілкування з нею та 30.03.2023 року ОСОБА_5 на вказаній сторінці придбала, ще товар, а саме: сумку та кросівки і перерахувала на вказаний картковий рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 18 550 гривень. 31.03.2023 року ОСОБА_5 поцікавилась у менеджера як просуваються справи з доставкою її першого замовлення, так як строк доставки підходив, однак два дні їй ніхто не відповідав та доставка не була здійснена. 02.04.2023 року ОСОБА_5 зайшла у повідомлення мережі «Інстаграм» та виявила, що сторінка на якій вона робила замовлення заблокувала її та продавець на зв`язок не виходив, сам товар доставлений не був.

З рапорту начальника 6-го відділу УПК в Харківській області ДЕП НП України ОСОБА_15 вбачається, що в ході виконання доручення слідчого в рамках кримінального провадження №0000198 внесеного до ЄРДР 03.04.2023 року за ч.1 ст. 190 КК України в ході проведення комплексу заходів направлених на встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення злочину достовірно встановлено, що особа, яка причетна до вчинення даного злочину обготівковувала грошові кошти 13.04.2023 року о 17:01:24 год. з картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , магазин " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". З онлайн розшифрування кодів та номерів вбачається, що картка за вказаним номером видана банком ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Документи, які містять вказану інформацію перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному у провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання, інформація, яка необхідна для проведення досудового розслідування, перебуває у володінні юридичної особи: ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

З огляду на зміст клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що стороною кримінального провадження доведено обґрунтованість клопотання, відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи, що відомості, які містяться у речах та документах, становлять собою охоронювану законом таємницю, вказані документи перебувають у юридичної особи ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", вважаю доведеною можливість використання їх, як доказів у кримінальному провадженні №0000198 від 03.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей, а відтак клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159, 162-165, 370-372 КПК України, слідча суддя,-

УХВАЛИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , старшому дільничному офіцеру поліції сектору превенції відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_7 , дільничному офіцеру поліції сектору превенції відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_8 , дільничному офіцеру поліції сектору превенції відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_9 , дільничному офіцеру поліції сектору превенції відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_10 , поліцейському офіцеру громади сектору превенції Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_11 , інспектору сектору ювенальної превенції Вижницького РВП ГУНП з Чернівецькій області ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та зберігаються у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , ін. НОМЕР_2 . ЄРДПОУ НОМЕР_3 , код банку НОМЕР_4 ), щодо отримання повних відомостей за рахунком банківської картки № НОМЕР_1 а саме:

- відомості про рух грошових коштів за рахунком банківської картки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 :№ НОМЕР_1 в період часу із 01.03.2023 року по 31.05.2023 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- відомості про власника за рахунком банківської картки, ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , з наданням завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо відкриття рахунків з можливістю вилучення даної інформації;

- відомості про здійснення будь-якого виду оплат за рахунком банківської картки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в період часу із 01.03.2023 року по 31.05.2023 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_16