У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 495/3562/23

Номер провадження 1-кс/495/987/2023

12 травня 2023 рокум. Білгород-Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання слідчого відділення №2 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,

В С Т А Н О В И В:

10.05.2023 року слідчий відділення №2 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з погодженим прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури клопотанням про накладення арешту на майно.

В клопотанні зазначено, що 05.04.2023 року до чергової частини відділення поліції №2 Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області надійшов рапорт від начальника зонального сектору №2 ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_4 про те, що в ході розгляду матеріалів ним виявлено факт вчинення шахрайських дій, за попередньою змовою, групою невідомих осіб, відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , який знайшов оголошення в групі «Клуб мен» месенжеру «Viber» з продажу автозапчастин, здійснив замовлення, та перерахував на наданий невідомою особою картковий рахунок № НОМЕР_1 грошові кошти двома переказами в загальній сумі 10000 гривень та до теперішнього часу замовлений товар не отримав.

06.04.2023 року відомості за вказаним фактом відповідно до положень ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000388, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

09.05.2023 в період часу з 07:18 до 09:00 годин було проведено санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_2 в ході проведення якого було виявлено та тимчасово вилучено: мобільний телефон марки «Sigma» моделі «X-style 18 Track» чорного кольору, IMEI1: НОМЕР_2 , IMEI2: НОМЕР_3 , s/n: НОМЕР_4 , з коробкою до нього, коробку від мобільного телефону марки «ZTЕ» «Blade А7S2020 (2GB/64GB)» моделі «ZTE», IMEI1: НОМЕР_5 , IMEI2: НОМЕР_6 , s/n: НОМЕР_7 , які поміщено до сейф-пакету №PSP2184457, мобільний телефон марки «ZTE » «Blade V2020 Smart(4GB/128GB)» моделі «ZTE8010» чорного кольору, IMEI1: НОМЕР_8 , IMEI2: НОМЕР_9 , s/n: НОМЕР_10 з коробкою до нього, який поміщено до сейф-пакету №PSP2184454, сім-карту з номером НОМЕР_11 з номером телефону НОМЕР_12 , банківську карту «Ощадбанк» № НОМЕР_13 OKSANA KOMPANAEIEVA ps 15/379, CVC 725, які поміщено до сейф-пакету EXP 0115390, мобільний телефон марки «Redmi 5» IMEI 1: НОМЕР_14 , IMEI 2: НОМЕР_15 , банківську карту «Приват банк» № НОМЕР_16 , CVC 381, банківську карту «Приват банк» № НОМЕР_17 , CVC 345, банківську карту «Raiffeinsen Bank AVAL» № НОМЕР_18 AKSENIIA STOZHKO 06/21 220, банківську картку «Raiffeinsen Bank AVAL» № НОМЕР_19 , флеш-накопичувач чорного кольору з надписом Data Traveler 100 G2 марки «Kingston», флеш накопичувач чорного кольору марки «Transend» на 4 GB з надписом «ИГОРЕК», два CD-R диски Axent з №07041814, micro CD об`ємом 8 GB Kingston з надписом C08G TAIWAN, які поміщено до сейф-пакету PSP2184453. В іншій кімнаті в шухляді шафи виявлено тримачі під сім-карти марки Vodafone під номером НОМЕР_12 , НОМЕР_20 , Київстар НОМЕР_21 , які поміщено до сейф-пакету EXP 0115391.

09.05.2023 вказане майно було визнане речовими доказами у кримінальному провадженні №0000388.

За твердженням слідчого, з метою належного збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, забезпечення можливості проведення відповідних судових експертиз, враховуючи значимість вказаного майна для кримінального провадження.

На підставі наведеного дізнавач просить клопотання задовольнити.

В судове засідання дізнавач не з`явилася, надав до суду письмову заяву з проханням розглядати дане клопотання за його відсутності та на підставі доданих копій матеріалів до клопотання, а також зазначив, що клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди .

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч.1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала не доведе необхідність такого арешту, а згідно ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Відповідно до ч.5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої ст. статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

На переконання слідчого судді, слідчий та прокурор довели необхідність накладення арешту на зазначене в клопотанні майно, яке законно відповідає критеріям ст.98 КПК України та наявні обґрунтовані ризики, передбачені ч.1 ст.170 КПК України.

Враховуючи вищевикладене та те, що в ході досудового розслідування необхідно вжити певні заходи щодо всебічного, повного дослідження всіх обставин кримінального провадження, а також з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення слідчий суддя дійшов до висновку про необхідність накладення арешту на вище зазначене майно, з метою збереження речових доказів та проведення відповідних судових експертиз у кримінальному провадженні №0000388.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 170, 172, 173 Кримінального процесуального України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділення №2 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на на вилучене в ході проведення досудового розслідування майно, а саме: мобільний телефон марки «Sigma» моделі «X-style 18 Track» чорного кольору, IMEI1: НОМЕР_2 , IMEI2: НОМЕР_3 , s/n: НОМЕР_4 , з коробкою до нього, коробку від мобільного телефону марки «ZTЕ» «Blade А7S2020 (2GB/64GB)» моделі «ZTE», IMEI1: НОМЕР_5 , IMEI2: НОМЕР_6 , s/n: НОМЕР_7 , які поміщено до сейф-пакету №PSP2184457, мобільний телефон марки «ZTE » «Blade V2020 Smart(4GB/128GB)» моделі «ZTE8010» чорного кольору, IMEI1: НОМЕР_8 , IMEI2: НОМЕР_9 , s/n: НОМЕР_10 з коробкою до нього, який поміщено до сейф-пакету №PSP2184454, сім-карту з номером НОМЕР_11 з номером телефону НОМЕР_12 , банківську карту «Ощадбанк» № НОМЕР_13 OKSANA KOMPANAEIEVA ps 15/379, CVC 725, які поміщено до сейф-пакету EXP 0115390, мобільний телефон марки «Redmi 5» IMEI 1: НОМЕР_14 , IMEI 2: НОМЕР_15 , банківську карту «Приват банк» № НОМЕР_16 , CVC 381, банківську карту «Приват банк» № НОМЕР_17 , CVC 345, банківську карту «Raiffeinsen Bank AVAL» № НОМЕР_18 AKSENIIA STOZHKO 06/21 220, банківську картку «Raiffeinsen Bank AVAL» № НОМЕР_19 , флеш-накопичувач чорного кольору з надписом Data Traveler 100 G2 марки «Kingston», флеш накопичувач чорного кольору марки «Transend» на 4 GB з надписом «ИГОРЕК», два CD-R диски Axent з №07041814, micro CD об`ємом 8 GB Kingston з надписом C08G TAIWAN, які поміщено до сейф-пакету PSP2184453, тримачі під сім-карти марки Vodafone під номером НОМЕР_12 , НОМЕР_20 , Київстар НОМЕР_21 , які поміщено до сейф-пакету EXP 0115391, з визначенням місця зберігання вказаного майна в камері зберігання речових доказів відділення поліції №2 Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області.

Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду Одеської області протягом п`яти діб з дня проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1