24.05.23 Справа№469/493/23
1-кс/469/87/23
У Х В А Л А

і м е н е м У к р а ї н и

24 травня 2023 року смт.Березанка

Слідчий суддя Березанського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника сектору дізнання ВП №8 Миколаївського РУП Головного управління Національної поліції в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з Начальником Березанського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000819 від 02.11.2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

Начальник СД ВП №8 МРУП ГУНП в Миколаївській області, капітан поліції ОСОБА_3 23 травня 2023 року звернулася до слідчого судді Березанського районного суду Миколаївської області з клопотанням, погодженим з Начальником Березанського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000819 від 02.11.2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, у якому просила надати групі дізнавачів у зазначеному кримінальному проваджені, які вказані у клопотанні, тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання (вилучення), в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю - роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день з 23.10.2022 по 28.10.2022, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку №№ НОМЕР_1 , що належать . ОСОБА_5 , відкритому у Банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з 23.10.2022 по 28.10.2022 року;

- документів, які надавались особою при відкритті рахунку;

- грошових чеків з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- в разі наявності інформації щодо виходів через інтернет-мережу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та транзакцій за даними рахунками з 23.10.2022 по 28.10.2022та ір-адреси з яких вони здійснювалися.

- фото та відеофайлів щодо зняття коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаною карткою при наявності тощо, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Заявлене клопотання обґрунтувала тим, що у провадженні сектору дізнання відділення поліції №8 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000819 від 02.11.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, які надійшли 17.04.2023 до відділення поліції №8 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області із Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області.

Встановлено, що 02.11.2022 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_6 про те, що у період з 23.10.2022 до 28.10.2022 невстановлена особа шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами у розмірі 43000 грн.

Також встановлено, що особа, яка можливо причетна до вчинення вказаного правопорушення отримала грошові кошти від ОСОБА_6 на карту НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка зареєстрована на ОСОБА_5 , яка мешкає: АДРЕСА_2 . Зняття грошових коштів відбулось у банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 . Окрім цього встановлено, що мобільний телефон НОМЕР_4 , який використовувався з метою заволодіння грошима потерпілої, працює в зоні дії базової станції за адресою: АДРЕСА_4 .

Досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню встановлено, що в ході проведення допиту потерпілої встановлено, що раніше вона проживала в м.Бахмут Донецької області, де вона втратила будинок та подальшому вона разом із родиною хотіла переїхати до Російської Федерації, так як там у неї проживає донька.

В жовтні місяці 2022 року її донька знайшла в месенджері «Телеграмм» чоловіка, який займається перевезенням, після чого зписалась з ним та передала йому номер телефону ОСОБА_6 , при цьому що це була за група заявниці невідомо. У подальшому на мобільний телефон заявниці з мобільного телефону - НОМЕР_4 зателефонував чоловік, який представився ОСОБА_7 , та в ході розмови з ним заявниця дізналася, що вказаний чоловік займається перевезенням людей, при цьому заявниця повідомила йому що їй спочатку необхідно заїхати до АР Крим, а саме в м. Симферопіль, а потім до м.Москва, де проживає її донька. Після цього ОСОБА_7 надав їй номер своєї банківської картки № НОМЕР_1 , яка була зареєстрована на ім`я « ОСОБА_8 » та сказав, що потрібно скинути завдаток для того щоб можна було виїхати за межі України. Після цього заявниця почала чекати своєї черги на виїзд, при цьому зробила наступні грошові проплати з банківських карток № НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 :

- 23.10.2022 в 14.12 год. із своєї банківської картки перерахувала грошові кошти в сумі 1500 гривень на постановку в чергу:

- 24.10.2022 в 18.41 год. вона знов перерахувала на вище вказану картку грошові кошти в сумі 6000 гривень, зі слів ОСОБА_7 на бензин;

-25.10.2022 в 18.41 год. вона перерахувала 6000 гривень за чергу;

-26.10.2022 в 18.04 год. вона перерахувала 10000 гривень;

-27.10.2022 в 14.31 год. вона перерахувала 5500 гривень;

-28.10.2022 в 11.34 год. вона знов перерахувала 4000 гривень та ще потім о 13.13 год. вона перерахувала 10030 гривень.

Загальна сума за перевезення, зі слів ОСОБА_7 , повинна була становити 62000 гривень, та було оговорено, що вона перерахує завдатки з 23.10.2022 по 28.10.2022, а потім залишок віддасть йому при зустрічі. Так він пояснив, що потрібно перерахувати ще 3700 гривень, але заявницю це насторожило та вона сказала, що не буде більше перераховувати грошові кошти. Після цього ОСОБА_7 сказав, щоб у заявниці були готові сумки з речами та 29.10.2022 о 08.00 год. він за нею заїде на автомобілі та вони поїдуть спочатку до мюМелітополь, а звідти до АР Крим. Однак заявниця його прочекала та він так і не з`явився. 29.10.2022 вона йому зателефонувала на мобільний телефон НОМЕР_4 та запитала чому він не приїхав, на що ОСОБА_7 відповів, що вона йому не перерахувала 3700 гривень і тому він нікуди їхати не буде. В подальшому вона неодноразово дзвонила йому і тоді ОСОБА_7 сказав, що поверне гроші та щоб заявниця прислала йому номер картки, що вона і зробила відправивши вказаний номер в смс - повідомленні, однак гроші так і не були перераховані.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження у слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що містяться в банківській справі по банківському рахунку відкритому в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім?я « ОСОБА_8 ». Інформація що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню.

З метою виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та всебічного досудового розслідування, а також встановлення значимих обставин вчинення кримінального проступку, виникла необхідність отримати інформацію про рух грошових коштів, по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № № НОМЕР_1 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.

Ураховуючи вищезазначене необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні, з можливістю вилучення копій.

Інформація, стосовно перерахунку грошових коштів, підтверджується випискою з особового рахунку потерпілої, яка наявна в матеріалах клопотання.

Оскільки згідно ч.2 ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів банку та операції, які були проведені на користь клієнта становить банківську таємницю та відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відносяться до охоронюваної законом таємниці, дізнавач зазначає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» розкривається банками за рішенням суду.

Зазначена інформація сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами вказаного кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ,

Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, неможливо.

Посилаючись на наведені обставини та положення ст.ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, Начальник СД ВП №8 МРУП ГУНП в Миколаївській області просила задовольнити заявлене клопотання.

У наданій до суду заяві від 24.05.2023 року Начальник СД ВП №8 МРУП ГУНП в Миколаївській області заявлене клопотання підтримала та просила розглянути клопотання без її участі (а.п.29).

На підставі ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуте слідчим суддею без виклику володільця інформації, зважаючи на існування ризику зміни або знищення інформації, що знаходиться у документах, створених посадовими особами володільця документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до таких висновків.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч.3 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

За змістом ч.ч.5,6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, що звертається з відповідним клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи :

- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- містять відомості, що можуть бути використані як докази, та що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншими способами.

Викладені у клопотанні обставини, зокрема, існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, підтверджені:

- Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000819 від 02.11.2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за змістом якого 02.11.2022 року до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_6 про те, що у період з 23.10.2022 до 28.10.2022 невстановлена особа шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами у розмірі 43000 грн. 00 коп. (а.п.5);

- Протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення та іншу подію від 02.11.2022 року. за даними якого потерпіла ОСОБА_6 повідомляє правоохоронний орган про те, що в період з 23.10.2022 до 28.10.2022 року невстановлена особа шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами у розмірі 43000 грн. (а.п.6);

- копією Протоколу допиту потерпілого ОСОБА_6 від 02.11.2022 року, за даними якого потерпіла повідомила органу досудового розслідування про обставини заволодіння шляхом зловживання довірою належними її грошовими коштами у розмірі 43000 грн. в період з 23.10.2022 до 28.10.2022 року, особою, яка зателефонувала на мобільний телефон заявниці з мобільного телефону НОМЕР_4 , представившись ОСОБА_7 , якому вона у подальшому перераховувала кошти на банківський рахунок, відкритий в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім?я « ОСОБА_8 » (а.п.7);

- копіями скріншотів з мобільного телефону, з яких вбачається переказ грошових коштів на банківський рахунок, на ім?я « ОСОБА_5 » (а.п.8-12,14-15);

- випискою з банківської картки за період 23.10.2022 - 28.10.2022 (а.п.13);

- копією рапорту оперуповноваженого ВКП Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області Начальнику Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області, за даними якого в ході проведення оперативно-розшукових заходів було отримано інформацію, що банківська картка № НОМЕР_1 належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Від співробітників УОТЗ ГУНП в Запорізькій області було отримано інформацію, що номер телефону НОМЕР_4 працює у зоні базової станції за адресою: АДРЕСА_5 (а.п.16);

- копією протоколу допиту свідка ОСОБА_5 від 18.05.2023 року, зі змісту якого вбачається, що потерпілій належить банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яку вона неодноразово надавала у користування гр. ОСОБА_9 , з яким вона перебуває у дружніх стосунках, на його прохання для його потреб, і який на даний час вказану картку її не повернув, пояснивши це тим, що картку не віддав банкомат при знятті грошових коштів (а.п.21-22);

- копіями скріншотів з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з мобільного телефону свідка ОСОБА_5 , з яких вбачається зарахування на банківський рахунок, відкритий в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім?я « ОСОБА_5 » (а.п.24-25);

- копією письмових пояснень гр. ОСОБА_9 від 10.05.2023 року, за даним якого ОСОБА_9 пояснює, що він користувався мобільним телефоном з номером НОМЕР_4 , з якого він телефонував жінці, яка представилася ОСОБА_10 , якій він назвавшись перевізником запропонував переказати грошові кошти на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , належній ОСОБА_5 , щоб забронювати місце для поїздки в АР Крим (а.п.17-20).

Таким чином, враховуючи, що Начальником ІНФОРМАЦІЯ_5 відповідно до вимог п.1 ч.3 ст.132 КПК України доведено існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження та належним чином обґрунтовано та доведено передбачені кримінально-процесуальним законом підстави для надання тимчасового доступу до документів, та що отримання зазначених у клопотанні документів необхідне для досягнення мети кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання начальника сектору дізнання ВП №8 Миколаївського РУП Головного управління Національної поліції в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000819 від 02.11.2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, задовольнити.

Надати групі дізнавачів у кримінальному провадженні №0000819 від 02.11.2022 року, а саме:

- начальнику СД відділення поліції № 8 МРУП Головного управління Національної поліції в Миколаївській області, капітану поліції ОСОБА_3 ;

- дізнавачу СД відділення поліції № 8 МРУП Головного управління Національної поліції в Миколаївській області, капітану поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання (вилучення), в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю - роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день з 23.10.2022 по 28.10.2022, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку №№ НОМЕР_1 , що належать гр. ОСОБА_5 , відкритому у Банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з 23.10.2022 по 28.10.2022 року;

- документів, які надавались особою при відкритті рахунку;

- грошових чеків з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- в разі наявності інформації щодо виходів через інтернет-мережу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та транзакцій за даними рахунками з 23.10.2022 по 28.10.2022та ір-адреси з яких вони здійснювалися.

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаною карткою при наявності тощо, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: