Справа № 703/2715/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 червня 2023 року м. Сміла

Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Сміла Черкаської області, клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 червня 2023 року за №0000443, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

установив:

Слідчий СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР 05 червня 2023 року за №0000443, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, за фабулою: «05 червня 2023 року до відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області звернувся ОСОБА_5 , який повідомив про те, що 03 червня 2023 року близько 13 години 32 хвилин невідома особа, з використанням електронно-обчислювальної техніки, під час телефонного дзвінка з номеру НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами з банківської картки НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим спричинила останньому матеріальної шкоди».

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що 03 червня 2023 року між потерпілим та невідомою особою, яка представилась працівником банку відбулась телефонна розмова, під час якої потерпілий не надавав даних своєї банківської картки, однак під час цієї розмови з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , відбувся переказ грошових коштів на невідому картку в сумі 23 000 гривень.

З метою з`ясування обставин події, виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської таємниці, а саме до інформації про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , власником якої є ОСОБА_5 , зокрема роздруківок руху коштів за 03 червня 2023 року із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перераховували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО і номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, з можливістю вилучення їх копій на електронному та паперовому носіях.

Аналіз руху коштів та їх використання є важливою складовою для визначення правової кваліфікації правопорушення та встановлення обставин, що підлягають доказуванні, у зв`язку з чим слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з даним клопотанням.

Слідчий СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, звернулася до слідчого судді з заявою, в якій клопотання підтримала та просила його задовольнити, при цьому просила провести розгляд клопотання без її та представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З врахуванням положення ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання здійснювати без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.

Згідно витягу з ЄРДР, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000443 внесені 05 червня 2023 року за фабулою, яка зазначена слідчим у клопотанні з правовою кваліфікацією ч.3 ст.190 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Таким чином, зазначена слідчим у клопотанні інформація, до якої просить надати тимчасовий доступ, становить банківську таємницю.

Як вбачається з протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується від 05 червня 2023 року, ОСОБА_5 повідомила працівників поліції про те, що 03 червня 2023 року близько 13 години 32 хвилин невідомим чином відбулося списання грошових коштів з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 на невідомий рахунок.

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 05 червня 2023 року, останній зазначив, що 03 червня 2023 року на його номер мобільного телефону зателефонувала невідома жінка, яка представилася працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому у нього відкриті банківські рахунки, та повідомила, що з його банківської картки була спроба списання коштів, а оскільки він не здійснював жодних банківських операцій у цей час, вона повідомила, що заблокує картку та вимкнула дзвінок. Через деякий час до нього знову зателефонувала вказана жінка з якою в нього відбулася розмова, під час якої будь-які відомості щодо себе та банківських карток не називав. У подальшому, у ході вказаної розмови йому на телефон надійшли смс-повідомлення з кодом для переказу між його картками та повідомлення про списання коштів з його зарплатної та кредитної банківських карток (зарплата картка № НОМЕР_2 , кредитна картка № НОМЕР_3 ). Загалом з його банківських карток здійснено переказ коштів на суму 23000 гривень, при цьому йому невідомо яким чином дані перекази відбулися.

Відповідно до виписки по рахунку ОСОБА_5 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 03 червня 2023 року у період часу з 13 години 31 хвилини по 13 годину 32 хвилини на картку № НОМЕР_4 було зараховано кошти у сумі 22 000 гривень, переказ яких у подальшому було здійснено на невідомі рахунки.

З урахуванням викладеного, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, перевірки показів свідка, та приймаючи до уваги, що інформація та документи, які зазначені в клопотанні слідчого, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню у повному обсязі.

Керуючись ст.159, 163, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити повністю.

Надати, в межах кримінального провадження №0000443 від 05 червня 2023 року, слідчому СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

- роздруківок руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені фінансові операції по рахунку, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції, за 03 червня 2023 року, з можливістю вилучення належним чином завірених копій даних документів на електронному та паперовому носіях;

- інформації про ІР-адреси, з яких проводились транзакції в системі по банківській картці № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та контактні дані користувачів, за 03 червня 2023 року, з можливістю вилучення належним чином завірених копій даних документів.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити можливість отримання тимчасового доступу до вищевказаної інформації та документів у приміщенні відділення Черкаського обласного управління НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали 30 (тридцять) днів, який відраховується з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1