Справа № 201/4738/23
Провадження № 1-кс/201/1680/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 травня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , по міжнародному клопотанню компетентних органів Республіки Польща про надання правової допомоги у кримінальній справі № PR 1 ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів,

УСТАНОВИВ:

В обґрунтування клопотання зазначено, що до Офісу Генерального прокурора надійшов запит компетентного органу Республіки Польща про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі № PR 1 Ds.809.2020.D.

Відповідно до статей 554, 558 КПК України Офісом Генерального прокурора надіслано до Головного слідчого управління Національної поліції України запит іноземної держави для організації виконання згідно з вимогами законодавства України.

Головне слідче управління Національної поліції України скерувала до слідчого відділення поліції №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області доручення про виконання запиту компетентного органу Республіки Польща про міжнародну правову допомогу.

На підставі статті 2 Договору між Республікою Польща та Україною про юридичну допомогу та юридичні відносини у цивільних та кримінальних справах, складеного 24 травня 1993 року в Києві та на основі положень інших договорів, які чинні між нашими державами, компетентний орган Республіки Польща звертається з проханням про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі № PR 1 Ds.809.2020.D.

Згідно матеріалів міжнародного доручення встановлено, що на контролі Районної прокуратури міста Новий Сонч за № PR 1 Ds.809.2020.D. знаходиться досудове розслідування у формі дізнання, що cтocyється обставин, котрі відбулися 15.01.2020 року у невстановленому місці з наслідком у місті Новий Сонч за допомогою мережі Інтернет з метою досягнення майнової користі громадянина ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ) до некорисного розпорядження майном на суму 185 євро, яка відповідає 788,10 злотим, особою яка використовуючи дані ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ) ввела потерпілого в оману щодо наміру та можливостей виконання зобов`язань пов`язаних з пропозицією продажу собаки породи доберман, а саме у вчинення злочину, передбаченого частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу.

У ході провадження встановлено, що 15.01.2020 року на аукціонному сайті «olx.pl» громадянин ОСОБА_10 знайшов ошолощення з пропозицією продажу цуценяти собаки породи доберман вартістю 1400 злотих. Потерпілий у веденій електроній переписці отримав інформацію від продавця що він має намір продати цуценя, якому 3,5 місяця, причому собака мав бути доставлений до Польщі з України, в рахунок чого продавець вимагав внесення авансу в розмірі 185 євро, яку слід було передати банківським переказом на рахунок з № ( НОМЕР_1 ) натомість у дорученні на виконання переказу слід було вказувати адресу: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_1 )

Разом з твариною гр. ОСОБА_6 мав отримати документи у вигляді родоводу, паспорта для виїзду за кордон та метрики собаки. Потерпілий переписувався з продавцем,який використовував нік ( ОСОБА_9 ) за допомогою системи обміну миттєвими повідомленнями «Вайбер». Продавець гарантував, що собаку буде доставлено до міста Новий Сонч 18 .01.2020 року. Коли цього не відбулося, потерпілий намагався зв`язатися з продавцем, але безрезультатно. Через два дні, а саме 20 січня 2020 року, продавець сам зв`язався з гр. ОСОБА_6 , обіцявши, що він ще в той же день доставить йому цуценя. Коли цього не сталося, потерпілий звернувся з письмовою вимогою повернути йому сплачену суму, на що він отримав відповідь, що йому буде повернуто лише 25 євро, оскільки лишню суму оферент потратив на витрати пов`язані з оформленням документів на собаку. У черговій переписці продавець повідомив покупця, що він йому не поверне грошей, ані не доставить собаки.

У ході розслідування встановлено, що продавець зв`язувався з гр. ОСОБА_6 використовуючи для цього польський номер м.т. НОМЕР_2 (яким мала користуватися дружина продавця) та український номер НОМЕР_3 . Суму 185 євро перерахував на банківський рахунок № ( НОМЕР_1 ) який обслуговується банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з місцезнаходженням за адресою: АДРЕСА_2

З огляду на встановлені у справі обставини, для з?ясування об?єктивної істини у справі, розслідування по якій ведеться Польською судовою владою, необхідно встановити персональні та адресні дані володільця банківського рахунку № ( НОМЕР_1 )

У поданому клопотанні слідчим зазначено, що у зв`язку з вище викладеним, на цьому етапі провадження, існує потреба отримання інформації в рамках надання міжнародної правової допомоги, яка знаходиться безпосередньо у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 (адреса для зв`язків та листування); АДРЕСА_5 , (адреса проведення тимчасового доступу та документів). Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю для отримання інформації та документів, які мають доказове значення по вказаному кримінальному провадженню неможливо.

Слідчий зазначає, що судове засідання по розгляду клопотання відповідно до ч.2 ст.163 доцільно провести без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через ризик приховання чи знищення документів.

Слідчий у письмовій заяві просив клопотання розглянути без його участі.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Статтею 554 КПК України визначено, порядок розгляду запиту іноземного компетентного органу про міжнародну правову допомогу.

Так, отримавши запит про міжнародну правову допомогу від запитуючої сторони, уповноважений (центральний) орган України розглядає його на предмет обґрунтованості і відповідності вимогам законів або міжнародних договорів України.

У разі прийняття рішення про задоволення запиту уповноважений (центральний) орган України надсилає запит компетентному органу України для виконання.

У межах повноважень Офіс Генерального прокурора має право надавати вказівки щодо забезпечення належного, повного та своєчасного виконання такого запиту. Наведені вказівки є обов`язковими до виконання відповідним компетентним органом України.

Відповідно до ст. 558 КПК України, встановлений порядок виконання запиту (доручення) про міжнародну правову допомогу на території України.

Відповідно до ст. 561 КПК України, на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Відповідно до ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

При розгляді клопотання встановлено, що до Офісу Генерального прокурора надійшов запит компетентного органу Республіки Польща про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі № PR 1 Ds.809.2020.D.

Відповідно до статей 554, 558 КПК України Офісом Генерального прокурора надіслано до Головного слідчого управління Національної поліції України запит іноземної держави для організації виконання згідно з вимогами законодавства України.

Головне слідче управління Національної поліції України скерувала до слідчого відділення поліції №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області доручення про виконання запиту компетентного органу Республіки Польща про міжнародну правову допомогу.

На підставі статті 2 Договору між Республікою Польща та Україною про юридичну допомогу та юридичні відносини у цивільних та кримінальних справах, складеного 24 травня 1993 року в Києві та на основі положень інших договорів, які чинні між нашими державами, компетентний орган Республіки Польща звертається з проханням про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі № PR 1 Ds.809.2020.D.

З огляду на викладене, процедуру організації виконання запиту компетентного органу Республіки Польща дотримано відповідно до положень глави 43 Кримінально процесуального кодексу України.

Крім того, встановлено, що відповідно до положень КПК України для отримання інформації по запиту компетентного органу Республіки Польща про надання правової допомоги у кримінальній справі № PR 1 Ds.809.2020.D. необхідний дозвіл суду, що регламентовано ст. 159-166 КПК України.

Так, згідно до ч. 1ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно положень ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути вказане клопотання без участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

Згідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з клопотання, документи, які просить вилучити слідчий в банківській установі, становлять банківську таємницю.

Розглядом вказаного клопотання судом було встановлено, що речі та документи, до яких заявлено клопотання про тимчасовий доступ, по-перше, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по-друге, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, оскільки витребувані речі та документи містять охоронювану законом таємницю, то суд вважає доведеним стороною кримінального провадження можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

При цьому з огляду на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, то суд вважає, з урахуванням наданих матеріалів, що заявлене слідчим клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, шляхом надання тимчасового доступу слідчому до зазначених у клопотанні документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166, 551-562 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , по міжнародному клопотанню компетентних органів Республіки Польща про надання правової допомоги у кримінальній справі №PR 1 ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Відділення поліції №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходиться безпосередньо у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , (адреса для зв`язків та листування), АДРЕСА_5 , а саме: встановити персональні та адресні дані володільця банківського рахунку № НОМЕР_1 .

Згідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1