Справа № 466/7801/23
Провадження № 1-кс/466/1911/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 липня 2023 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадженя, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000253 від 18.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

у с т а н о в и в :

26.07.2023 року дізнавач СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000253 від 18.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що сектором дізнання відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000253 від 18.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що із письмовою заявою звернувся гр ОСОБА_5 , про те що 13.04.2023, перебуваючи у м. Києві, зайшовши у соціальну мережу «Фейсбук» знайшовши оголошення та зконтактувавши за номером телефону НОМЕР_1 з приводу продажу автомобіля та 17.04.2023 в період часу з 17:03 год по 19:55 год, невідома шляхом обману та зловживанням довірою заволоділа грошовими коштами потерпілого, переказ яких він здійснив декількома транзакціями з терміналу на банківську карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (17.04.2023 о17:03 год в сумі 4000 грн. та о 19:08 год в розмірі 1000 грн), та на банківську карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 (17.04.2023 о 19:55 год в розмірі 2000 грн). Сума завданої шкоди становить 7000 грн. (ІТС ІПНП 6794).

Дізнавач зазначає, що досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: виписки за картковим рахунком № Держателя платіжної картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 зазначенням повних реквізитів власника картки (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП), інформації щодо дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів, призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, ІР- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, інформації щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях, повних відомих ввіреному банку реквізитів контрагентів за період часу з 17.04.2023 року по час виконання ухвали (вказаний період необхідний для органу досудового розслідування з метою повного встановлення місць зняття готівкових коштів, що дасть змогу проаналізувати місцеперебування особи, яка отримала кошти); історії авторизації по платіжній картці клієнта банку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 із зазначенням Acquirer ID (унікального ідентифікаційного коду банку-екваєра) з розшифруванням Acquirer Name за період часу з 17.04.2023 року по час виконання ухвали; результатів внутрішнього службового розслідування, у випадку якщо таке проводилося; банку-екваєра, який обслуговував мерчанта за трансакцією на суму 5000 грн. (17.04.2023 року) (у випадку якщо власник мерчанта інший банк, то з зазначенням назви банку); фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти прикріпленої до нього, інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки; документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет- банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.

Вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження. а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення у регіональній філії AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ,у зв`язку з чим дізнавач звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, просить таке задоволити.

Дізнавач ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Відтак, у відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Дослідивши матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно з положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000253 від 18.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що із письмовою заявою звернувся гр ОСОБА_5 , про те що 13.04.2023, перебуваючи у м. Києві, зайшовши у соціальну мережу «Фейсбук» знайшовши оголошення та зконтактувавши за номером телефону НОМЕР_1 з приводу продажу автомобіля та 17.04.2023 в період часу з 17:03 год по 19:55 год, невідома шляхом обману та зловживанням довірою заволоділа грошовими коштами потерпілого, переказ яких він здійснив декількома транзакціями з терміналу на банківську карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (17.04.2023 о17:03 год в сумі 4000 грн. та о 19:08 год в розмірі 1000 грн), та на банківську карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 (17.04.2023 о 19:55 год в розмірі 2000 грн). Сума завданої шкоди становить 7000 грн. (ІТС ІПНП 6794).

З метою ефективного, повного та всебічного проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення інформації та знаходяться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 та у регіональній філії AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Л/о ст. лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Л/о лейтенанту поліції ОСОБА_7 , ст. дізнавачу ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Л/о ст. лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Л/о ст. лейтенанту ОСОБА_9 , дізнавачу ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Л/о лейтенанту поліції ОСОБА_10 , ст. дізнавачу ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Л/о ст. лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу ВП №1 ЛРУП №1 ГУГІГІ у Л/о лейтенанту поліції ОСОБА_12 , ст. дізнавачу ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Л/о капітану поліції ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до інформації, котра міститься у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до: виписки за картковим рахунком № Держателя платіжної картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 зазначенням повних реквізитів власника картки (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП), інформації щодо дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів, призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, ІР- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, інформації щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях, повних відомих ввіреному банку реквізитів контрагентів за період часу з 17.04.2023 року по час виконання ухвали (вказаний період необхідний для органу досудового розслідування з метою повного встановлення місць зняття готівкових коштів, що дасть змогу проаналізувати місцеперебування особи, яка отримала кошти); історії авторизації по платіжній картці клієнта банку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 із зазначенням Acquirer ID (унікального ідентифікаційного коду банку-екваєра) з розшифруванням Acquirer Name за період часу з 17.04.2023 року по час виконання ухвали; результатів внутрішнього службового розслідування, у випадку якщо таке проводилося; банку-екваєра, який обслуговував мерчанта за трансакцією на суму 5000 грн. (17.04.2023 року) (у випадку якщо власник мерчанта інший банк, то з зазначенням назви банку); фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти прикріпленої до нього, інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки; документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет- банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.

Зобов`язати AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на паперовому та електронному носії документи з вище вказаними відомостями.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_14 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження

Слідчий суддя ОСОБА_1