Справа №295/5038/23
УХВАЛА

Іменем України

27.04.2023 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у справі прокурором Житомирської окружної прокуратури про надання тимчасового доступу до речей і документів,

установив:

Дізнавачем подано клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання дізнавач вказує, що 21.04.2023 року близько 10.05 год., невідома особа через месенджер «WhatsApp» на номер телефону НОМЕР_1 , який належить гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з номеру НОМЕР_2 надійшло смс-повідомлення зі змістом пропонування роботи з посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 , в подальшому шляхом обману та зловживаючи довірою під приводом виконання завдань, а саме покращення рейтингу магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » остання заповнила анкету для працевлаштування, після чого на її банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 було зараховано грошові кошти та згідно завдань їй потрібно було перевести вказані кошти на банківську картку невідомої особи № НОМЕР_4 , щоб в подальшому збільшити суму заробітку гр. ОСОБА_4 перерахувала зі своєї вищевказаної банківської картки кошти у сумі 3120 гривень на рахунок банківської картки № НОМЕР_5 , чим спричинила матеріального збитку на загальну суму 3920 грн. (ЄО 14622)

Так, 15.04.2023 невідома особа, перебуваючи в невстановленому місці, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 які останній відправив на банківський рахунок, відкрий на у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а саме № НОМЕР_4 .

Емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_4 .

В ході проведення досудового розслідування задля встановлення і перевірки всіх суттєвих обставин розслідуваного кримінального правопорушення, повного та всебічного досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність у встановленні даних про рух коштів по банківських рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » платіжній банківській картці емітованій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » їх структурних підрозділах, філіях, а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговується вказаний рахунок, які мають значення для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Враховуючи те, що на даний час неможливо встановити даних про рух коштів по вказаних рахунках, не встановлено, в якому місці та ким здійснювалося зняття даних коштів виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів щодо надання інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), їх структурних підрозділах, філіях та представництвах, що дасть змогу встановити особу/осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та відслідкувати рух коштів по вказаних банківських рахунках.

У судове засідання дізнавач не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України вважаю за необхідне здійснити розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими дізнавач, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Як встановлено із ЄРДР 21.04.2023 року близько 10.05 год., невідома особа через месенджер «WhatsApp» на номер телефону НОМЕР_1 , який належить гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з номеру НОМЕР_2 надійшло смс-повідомлення зі змістом пропонування роботи з посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 , в подальшому шляхом обману та зловживаючи довірою під приводом виконання завдань, а саме покращення рейтингу магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » остання заповнила анкету для працевлаштування, після чого на її банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 було зараховано грошові кошти та згідно завдань їй потрібно було перевести вказані кошти на банківську картку невідомої особи № НОМЕР_4 , щоб в подальшому збільшити суму заробітку гр. ОСОБА_4 перерахувала зі своєї вищевказаної банківської картки кошти у сумі 3120 гривень на рахунок банківської картки № НОМЕР_5 , чим спричинила матеріального збитку на загальну суму 3920 грн. (ЄО 14622).

За даним фактом 22.04.2023 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження №0000462 з правовою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України.

Згідно положень п.2,3 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », доступ до якої просить надати дізнавач, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, причому містить охоронювану законом таємницю, але оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, тому клопотання дізнавача є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.

В частині вимог зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію, слід відмовити на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД Житомирського РУП ОСОБА_3 (посвідчення ЖТП №010731 від 07.03.2022), дізнавачу СД Житомирського РУП ОСОБА_5 (посвідчення ЖТП №012357 від 01.03.2023), оперуповноваженому Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 (посвідчення ЖТП №010809 від 15.03.2022), оперуповноваженому Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_7 (посвідчення ЖТП № 011208 від 11.05.2022), право тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) до інформації , що містять банківську таємницю та вилучити в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ): документи банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 ; відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківським рахункам № НОМЕР_4 та по банківському рахунку закріпленому за платіжною банківською карткою № НОМЕР_4 в період з 19.04.2023 до 25.04.2023; інформацію щодо терміналів /банкоматів, з яких було здійснено зняття готівки з банківських рахунків № НОМЕР_4 в період з 19.04.2023 до 25.04.2023; інформацію щодо фото- або відео фіксуванням дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківських рахунків № НОМЕР_7 в період з 19.04.2023 до 25.04.2023;- ІР-адреси входу до особистого електронного кабінету власників банківського рахунку № НОМЕР_4 в період з 19.04.2023 до 25.04.2023; до документів, які містять інформацію про документи банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківських рахунків, відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, інформацію щодо терміналів /банкоматів, з яких було здійснено зняття готівки з банківських рахунків, інформацію щодо фото- або відео фіксуванням дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківських рахунків, ІР-адреси входу до особистого електронного кабінету власників банківського рахунку, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківським рахункам, без вилучення, з можливістю виготовлення копій.

В решті вимог-відмовити.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1