Справа № 592/9818/23
Провадження № 1-кс/592/4294/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 липня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001935 від 02.06.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 , обґрунтовує тим, що 02.06.2023 близько 14:40 год. на лінію «102» надійшло повідомлення про те, що в ході патрулювання території в районі «Басів» в м. Суми, було зупинено ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , який під час спілкування повідомив, що зберігає при собі 100 так званих «закладок» з психотропною речовиною, з метою подальшого збуту.

02.06.2023 року ОСОБА_5 затримано у порядку ст. 208 КПК України, за підозрою у вчиненні злочину.

03.06.2023 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

У зв`язку з зазначеним, у кримінальному провадженні для встановлення банківських рахунків, що перебувають у користуванні ОСОБА_5 , постала необхідність у отриманні тимчасового доступу до відомостей про рух коштів по всім відкритим рахункам на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_1 ), за період з 01.06.2022 по 02.06.2023, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по належним йому банківським рахункам. В подальшому такі відомості разом з іншими матеріалами досудового розслідування можуть бути використані в якості доказів в суді. У інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів неможливо.

Встановлено, що зазначені документи знаходиться у володінні:

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_5 .

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представників установ, у володінні яких знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл тимчасовий доступ з правом вилучення копій документів, які знаходяться у володінні:

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії в електронному та паперовому вигляді у приміщенні Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_7 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії в електронному та паперовому вигляді у приміщенні Сумського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_8 та його філіях (відділеннях);

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_5 ,

в яких міститься інформація про відкриття на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_1 ), рахунків та відомостей про:

- інформацію про рух коштів по банківських рахунках, час, місце зняття та надходження грошових коштів за період часу з 01.06.2022 по 02.06.2023 з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням реквізитів платників, фотозображень особи, що здійснювали зняття готівкових коштів;

- анкетні дані власника вищевказаного рахунку, коду ДРФО, адресу його мешкання, копію паспорту;

- технічної інформації про здійснення операцій по вказаному рахунку за період часу з 01.06.2022 по 02.06.2023 з використанням послуги он-лайн банкінгу із зазначенням дати, точного часу, місця, ІР-адреси здійснення операцій, марки та моделі кінцевого пристрою клієнтів, за допомогою якого відбувалася реєстрація володільців вказаних карток в системі он-лайн банкінгу, відомості про час та спосіб зміни такого пристрою на сторонній, відомості про електронні поштові скриньки, що використовувалися для ідентифікації клієнтів;

- відомості про фінансові номери, прив`язані до вищезазначеного банківського рахунку, а також зміну фінансових номерів клієнтів (якщо така проводилася) із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни (реквізити терміналу, банкомату або за допомогою онлайн банкінгу) номеру та фотозображень особи, що здійснювала вказані операції;

- копії документів, що містять повні анкетні дані осіб, які здійснювали переказ грошових коштів через платіжні сервіси та платіжне обладнання (банкомати, термінали самообслуговування) на банківський рахунок за період часу з 01.06.2022 по 02.06.2023, із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону платників, дати, точного часу, суми грошового переказу, реквізитів платіжного обладнання та квитанцій (чеків) здійснення вказаних платежів;

- фото та відеозаписи особи, що здійснювала платіжні операції по рахункам за період часу з 01.06.2022 по 02.06.2023 з використанням банкоматів із зазначенням адрес розташування вказаних банкоматів;

- залишку грошових коштів на таких рахунках на момент проведення тимчасового доступу.

Строк дії ухвали тридцять діб з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1