Справа № 333/727/23
Провадження № 1-кс/333/1350/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 квітня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в режимі аудіо та відео фіксації, в залі суду м. Запоріжжя, клопотання слідчого слідчого відділення Відділу поліції № 4 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000078, -

В С Т А Н О В И В:

27.04.2023 року слідчий СВ ВП № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про проведення обшуку, в якому просить дозволити провести обшук за місцем фактичного мешкання ОСОБА_5 ,, ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання слідів злочинної діяльності, а саме виявлення та вилучення мобільних телефонів, сім-карток, за допомогою яких фігурант спілкується, банківських карток, носіїв електронної інформації, флеш накопичувачів, іншої техніки, незаконно здобутих грошових коштів внаслідок злочинної діяльності, предметів, документів, чорнових записів, які містять або можуть містити дані про шахрайські дії, а також речі, предмети та документи, які містять на собі сліди кримінального правопорушення та є речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні, інших предметів виключених законом з обігу.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що СВ ВП № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000078 від 14.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

13.01.2023 року до ВП № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла інформація про групу осіб, серед яких мешканець Комунарського району, які діючи в умовах військового стану, за допомогою електронно-обчислюваної техніки, на сайті оголошень «ОЛХ» розміщували оголошення про продаж паливних брикетів, та після отримання грошових коштів від замовників, товар не повертався (ЄО 746 від 13.01.2023 року).

В ході допиту потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлено, що 12.10.2022 року він знайшов оголошення на сайті ОЛХ про продаж паливних брикетів РУФ за гіперпосиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 . Зателефонував на номер телефону згідно з оголошенням НОМЕР_1 . Під час спілкування чоловік назвався ОСОБА_7 , та повідомив, що товар знаходиться в м. Дрогобич, Львівської області. Озвучив ціну брикетів 5 200,00 грн. за тону та доставка товару мала скласти 3 500,00 грн. за 22 т. Аргументуючи, що досить велике замовлення ОСОБА_7 попросив здійснити аванс ніби як за 2 т (тобто 10 400,00 грн.) та вказав номер картки куди потрібно перерахувати кошти: НОМЕР_2 . В цей же день потерпілий здійснив платіж у сумі 10 400,00 грн., після цього товар не було відправлено та ОСОБА_7 перестав брати телефонну трубку та видалив переписку.

У зв`язку з вищевказаним слідчим ВП № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області до ВПК в Запорізькій області ДКП НПУ, в порядку ст. 40 КПК України, було надано доручення з метою встановлення особи, яка скоїла даний злочин.

В ході виконання доручення встановлено, що у ході аналізу електронних звернень, що надходять через форму зворотного зв`язку на веб-сайті Департаменту кіберполіції Національної поліції України, виявлено 3 звернення (ID 236993, 248611, 251385) зі скаргами на авторів оголошень сервісу оголошень «Олх», які пов`язані банківською карткою. Потерпілі скаржаться на шахрайські дії з продажу паливних брикетів. Загальна сума збитків за зверненнями склала близько 24 000,00 грн. Кошти потерпілих було переведено на рахунок банківської картки НОМЕР_2 (Ощадбанк), що належить: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 , зареєстрований: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_4 .

Згідно з відповіддю ТОВ «Маркет України» (Олх), були отримані дані про те, що невстановлена особа з використанням мобільних номерів телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , створювала та розміщувала об`яви про продаж товару на сайті Olx.ua, а також здійснював платні розміщення об`яв з використанням платіжної системи ТОВ «Портмоне». Згідно з відповіддю ТОВ «Портмане» були встановлені карти з використанням яких відбувалась оплата за об`яви на сайті Olx.ua: НОМЕР_7 , емітована банком «Монобанк» та зареєстрована за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає: АДРЕСА_3 (безпосередньо здійснював зняття коштів банкоматах) та НОМЕР_8 , емітована банком «Монобанк» та зареєстрована за ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешкає: АДРЕСА_4 . Під час перевірки фігурантів за ІПН «Армор» встановлено, що ОСОБА_8 та ОСОБА_5 знаходяться у зв`язках один у одного за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР № 0005032 від 24.11.2015 року за ч.2 ст. 186 КК України.

Під час подальших розшукових заходів було встановлено, що шахраї використовували мобільні телефони з наступними сім картами: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 . При перевірці вказаних номерів за ІПН «Армор» були виявлені наступні повідомлення від громадян: ??? ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 виявив на сайті ОЛХ оголошення про продаж паливних брикетів та перерахував 24.10.2022 року на карту НОМЕР_21 гроші в сумі 11 200, 00 грн.

На підставі ухвали Комунарського районного суду від 06.02.2023 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, було отримано інформацію, яка знаходиться у АТ КБ «ПРИВАТБАНК», де згідно з аналізом фотознімків з банкомату, встановлено особу, яка 24.10.2022 року в 13 год. 22 хв., з використанням банкомату банку «Ощадбанк» А0700073 здійснює обготівкування коштів з карти НОМЕР_21 , а саме ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

На підставі ухвали Комунарського районного суду від 06.02.2023 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, було отримано інформацію, яка знаходиться у АТ КБ «ПРИВАТБАНК», де згідно з аналізом фотознімків з банкомату встановлено особу, яка 13.10.2022 року в 16 год. 07 хв., з використанням банкомату банку «Ощадбанк» А0700073 здійснює обготівкування коштів з карти НОМЕР_2 , а саме ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У зв`язку з вищевказаним, слідчим ВП № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області до ВПК в Запорізькій області ДКП НПУ, в порядку ст. 40 КПК України, було надано доручення з метою встановлення особи яка скоїла даний злочин, встановлення свідків та очевидців вказаного правопорушення.

Під час виконання доручення здійснено ряд оперативно-розшукових заходів, в ході яких встановлено, що до скоєння вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно з рапортом старшого інспектора ВПК в Запорізькій області ДКП НПУ ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході допиту свідка ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який проживає за адресою: АДРЕСА_5 , останній пояснив, що в кв. АДРЕСА_6 проживає ОСОБА_5 .

В ході допиту свідка ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_7 , остання пояснила, що в кв. АДРЕСА_6 проживає ОСОБА_5 .

Згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № від 21.04.2023 року, квартира, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , на праві приватної власності належить ОСОБА_14 .

Враховуючи вищезазначене, відповідно до ст. 233-234 КПК України, орган досудового розслідування приходить до висновку у необхідності проведення обшуку за вищевказаною адресою з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання слідів злочинної діяльності, а саме виявлення та вилучення мобільних телефонів, сім-карток, за допомогою яких фігурант спілкується, банківських карток, носіїв електронної інформації, флеш накопичувачів, іншої техніки, незаконно здобутих грошових коштів внаслідок злочинної діяльності, предметів, документів, чорнових записів, які містять або можуть містити дані про шахрайські дії, а також речі, предмети та документи, які містять на собі сліди кримінального правопорушення та є речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні, інших предметів виключених законом з обігу.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав зазначених у матеріалах клопотання.

Заслухавши доводи та пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Статтею 30 Конституції України кожному гарантується недоторканність житла чи іншого володіння особи.

Відповідно до ст. 8 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950 року кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції.

Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Відповідно до частини першої статті 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

За приписами частини третьої статті 233 КПК України слідчий, дізнавач, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. (ч. 2 ст. 234 КПК).

З матеріалів, доданих до клопотання, вбачається, що слідчими СВ ВП № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000078 від 14.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування оперативним підрозділам було надано доручення на встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, під час виконання якого встановлено особу наступної особи:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 329885645 від 21.04.2023 року, право власності на квартиру АДРЕСА_6 , на праві спільної часткової власності належить ОСОБА_14 частки та ОСОБА_15 частки, відповідно до свідоцтва про право на спадщину за заповітом, серії та номер: 4713, виданого 28.08.2019 року, приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_16 .

Як вбачається з інших матеріалів кримінального провадження, ОСОБА_5 фактично мешкає за вищевказаною адресою.

Враховуючи викладене, слідчий суддя, оцінюючи сукупність зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку, вважає, що наявні в клопотання докази свідчать про обґрунтованість внесеного клопотання та відповідність обраного способу отримання доказів меті кримінального провадження.

Таким чином, слідчий суддя вважає клопотання про обшук обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 234-235, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого відділу Відділу поліції № 4 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000078- задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення відділу поліції № 4 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , іншому слідчому, який входить до складу слідчої групи, старшому інспектору ВПК в Запорізькій області ДКП Національної поліції України ОСОБА_19 та іншим співробітникам ВПК в Запорізькій області ДКП Національної поліції України, оперуповноваженим СКП відділу поліції № 4 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області в Запорізькій області ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та іншим співробітникам СКП відділу поліції № 4 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області в Запорізькій області, дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання слідів злочинної діяльності, а саме виявлення та вилучення мобільних телефонів, сім-карток, за допомогою яких фігурант спілкується, банківських карток, носіїв електронної інформації, флеш накопичувачів, іншої техніки, незаконно здобутих грошових коштів внаслідок злочинної діяльності, предметів, документів, чорнових записів, які містять або можуть містити дані про шахрайські дії, а також речі, предмети та документи, які містять на собі сліди кримінального правопорушення та є речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні, інших предметів виключених законом з обігу.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Комунарського районного суду

м. Запоріжжя ОСОБА_1