Справа №345/3771/23
Провадження № 1-кс/345/730/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13.09.2023 року м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача СД Калуського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000022 від 28.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

12.09.2023 дізнавач СД Калуського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з вищевказаним клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до інформації про власника банківської картки: № НОМЕР_1 ; історії авторизації вказаної банківської картки; руху коштів по вказаній картці за період часу з 08.12.2022 по даний час із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів, та проведених операцій, а також вказанням банку еквайрингу за допомогою якого здійснювалися операції по вказаній банківській картці; місце, адресу зняття грошових коштів; фото- та відео-зображень проведених операцій, пов`язаних з отримання готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 08.12.2022 року по термін дії ухвали суду; інформації про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалося обслуговування карткового рахунку: № № НОМЕР_1 за період часу з 08.12.2022 року по термін дії ухвали суду; інформації про перелік пристроїв та абоненських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювалось входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування вищевказаного карткового рахунку, за вказаний період часу; номерів банківських рахунків із вказанням банку на які було здійснено перерахунок грошових коштів за вказаний період часу; всіх наданих клієнтом документів для відкриття вказаного рахунку та отримання грошових коштів; документів, що стосуються електронних переказів грошових коштів (електронних платіжних доручень), повні анкетні дані особи, на ім`я якої відкрита дана банківська картка, та іншої наявної в друкованому та електронному вигляді інформації, що перебуває у володінні банку Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 з можливістю вилучення вищевказаної інформації в друкованому чи електронному вигляді.

Клопотання обґрунтовує тим, що 05.01.2023 року в чергову частину Калуського РВП надійшли матеріали звернення із ВПК в Івано-Франківській області ДКП за зверненням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жит. АДРЕСА_2 , про те, що 09.12.2022 року невідома особа заволоділа грошовими коштами потерпілого в сумі 18 700 гривень, які останній добровільно перерахував на банківську картку НОМЕР_3 як передоплату за автомобіль марки «Toyota», оголошення про продаж якого ОСОБА_4 знайшов в соціальній мережі «Facebook».

Відповідно до матеріалів перевірки № 18 по заяві гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жит. АДРЕСА_2 було встановлено, що 09.12.2022 він добровільно перераховував грошові кошти у сумі 18700,00 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_3 , за передоплату автомобіля марки «Toyota», однак після оплати продавець на зв`язок не виходить та автомобіль по сьогоднішній день доставлено не було.

У ході проведення подальшого досудового розслідування було отримано ухвалу слідчого судді Калуського міськрайонного суду від 11.08.2023 року (справа № 345/3771/23 провадження № 1-кс/345/613/2023) про дозвіл натимчасовий доступ до речей та документів, які містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У ході огляду вилученої інформації було встановлено, що власником банківської картки являється гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жит. АДРЕСА_4 . У ході огляду транзакцій, що проводились за банківською карткою № НОМЕР_4 було встановлено, що грошові кошти які надійшли на вказану картку було перераховано на банківську картку № НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На даний час, з метою повного та всебічного встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до інформації про власника банківської картки: № НОМЕР_1 ; історії авторизації вказаної банківської картки; руху коштів по вказаній картці за період часу з 08.12.2022 по даний час із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів, та проведених операцій, а також вказанням банку еквайрингу за допомогою якого здійснювалися операції по вказаній банківській картці; місце, адресу зняття грошових коштів; фото- та відео-зображень проведених операцій, пов`язаних з отримання готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 08.12.2022 року по термін дії ухвали суду; інформації про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалося обслуговування карткового рахунку: № № НОМЕР_1 за період часу з 08.12.2022 року по термін дії ухвали суду; інформації про перелік пристроїв та абоненських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювалось входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування вищевказаного карткового рахунку, за вказаний період часу; номерів банківських рахунків із вказанням банку на які було здійснено перерахунок грошових коштів за вказаний період часу; всіх наданих клієнтом документів для відкриття вказаного рахунку та отримання грошових коштів; документів, що стосуються електронних переказів грошових коштів (електронних платіжних доручень), повні анкетні дані особи, на ім`я якої відкрита дана банківська картка, та іншої наявної в друкованому та електронному вигляді інформації.

Отримання інформації щодо рахунків на які було переказано кошти, детальний рух із зазначенням дати, суми нарахованих та знятих коштів, фотознімків та відеоспостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти, всіх наданих клієнтом документів для відкриття вказаного рахунку та отримання грошових коштів; документів що стосуються електронних переказів грошових коштів (електронних платіжних доручень), повні анкетні дані особи, на ім`я якої відкритий даний банківський рахунок, та іншої наявної в друкованому та електронному вигляді інформації має важливе значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, а будь-яких інших способів отримати вказану інформацію неможливо, а тому є необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні банку.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 , у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, однак, разом із клопотанням подала до суду заяву, в якій просила суд розгляд даного клопотання здійснювати без її участі. Клопотання підтримала та просила задоволити.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи із наступних підстав.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Згідно з ч. 1 ст. 401 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частково задовольняючи клопотання дізнавача ОСОБА_3 , слідчий суддя виходить з того, що в клопотанні наведено перелік осіб, яким дізнавач ОСОБА_3 просить надати доступ до відповідних документів, який не повністю відповідає вказаному у витязі з ЄРДР переліку дізнавачів та уповноважених осіб на здійснення дізнання, які здійснюють досудове розслідування даного кримінального провадження. У вказаному переліку відсутні дізнавачі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , а тому у надані тимчасового доступу до речей і документів, зазначеним особами необхідно відмовити.

В іншій же частині клопотання дізнавача є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки сторона кримінального провадження, що подала клопотання дізнавач СД Калуського РВП ГУ НП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 довела, що дана інформація знаходиться у володінні банку Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю вчиненого кримінального правопорушення, такі дані можуть бути використані як докази і є банківською таємницею, а іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) за період з 08.12.2022 по термін дії ухвали суду.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 160,162, 163, 164 КПК України, слідчий судя,

п о с т а н о в и в :

клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачам сектору дізнання Калуського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 та ОСОБА_12 , а також уповноваженим особам на здійснення досудового розслідування у формі дізнання ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до інформації про власника банківської картки: № НОМЕР_1 ; історії авторизації вказаної банківської картки; руху коштів по вказаній картці за період часу з 08.12.2022 по даний час із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів, та проведених операцій, а також вказанням банку еквайрингу за допомогою якого здійснювалися операції по вказаній банківській картці; місце, адресу зняття грошових коштів; фото- та відео-зображень проведених операцій, пов`язаних з отримання готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 08.12.2022 року по термін дії ухвали суду; інформації про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалося обслуговування карткового рахунку: № № НОМЕР_1 за період часу з 08.12.2022 року по термін дії ухвали суду; інформації про перелік пристроїв та абоненських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювалось входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування вищевказаного карткового рахунку, за вказаний період часу; номерів банківських рахунків із вказанням банку на які було здійснено перерахунок грошових коштів за вказаний період часу; всіх наданих клієнтом документів для відкриття вказаного рахунку та отримання грошових коштів; документів, що стосуються електронних переказів грошових коштів (електронних платіжних доручень), повні анкетні дані особи, на ім`я якої відкрита дана банківська картка, та іншої наявної в друкованому та електронному вигляді інформації, що перебуває у володінні банку Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 з можливістю вилучення вищевказаної інформації в друкованому чи електронному вигляді.

Ухвала підлягає до виконання Калуським РВП ГУ НП в Івано-Франківській області.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, які повинні надати доступ до речей, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя