Виноградівський районний суд Закарпатської області
_____________________________________________________________________
Справа № 299/3490/23
У Х В А Л А

08.06.2023 року м.Виноградів

Слідчий суддя Виноградівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні Єдиний реєстр досудових розслідувань № 0000209 від 21 травня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Виноградівського відділу Берегівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивоване тим, що 21 травня 2023 року до ч/ч ВП №1 Берегівського РВП Г УШІ в Закарпатській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 20 травня 2023 року близько 16 години, невідома їй особа отримавши несанкціонований доступ до сторінки користувача « ОСОБА_6 » в соціальній мережі «Інстаграм» та від її імені про нібито скрутну життєву ситуацію з проханням надання матеріальної допомоги, шахрайським шляхом виманила від заявниці грошові кошти в сумі 1500 гривень, які остання перерахувала на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

21 травня 2023 року відомості по даному факту внесені до ЄРДР за №0000209, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 20 травня 2023 року вона знаходилась вдома по місцю проживання, має знайому ОСОБА_7 , яка проживає в Київській області, з якою вона давно знайома, так як ми часто спілкуємось. Близько 16 години 00 хвилин в соціальну мережу «Instagram» їй написала « ОСОБА_6 », яка попросила від неї позичити їй грошові кошти в сумі 4000 грн, але так як вона не мала такої суми вона погодилась відправити їй грошові кошти в сумі 1500 грн, які вона перерахувала на картку НОМЕР_2 . Буквально через 20 хвилин, до неї в телеграм написала ОСОБА_8 , що її сторінку в соціальній мережі «Instagram» зламали, тобто вона не позичала від ОСОБА_5 грошові кошти, та просила більше не перераховувати їх, оскільки вона натрапила на шахраїв. В подальшому ОСОБА_8 відновила свою сторінку, так як ОСОБА_5 з нею розмовляла по в телефонному режимі. Грошовий переказ здійснювався через додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Враховуючи вищевикладене та приймаючи до уваги те, що інформація міститься в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " по картковому рахунку НОМЕР_2 про зарахування грошових коштів в сумі 1500 грн. від 20 травня 2023 року, а саме: особу, яка відкрила вказаний рахунок, місце реєстрації особи, яка відкрила рахунок, рух коштів, в сумі 1500 грн по рахунку та зарахування коштів на рахунок і їх подальше зняття, має суттєве значення в розкритті вказаного проступку, відповідно є необхідність у доступі до даної інформації, яка за ст. 162 КПК України є інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю.

Оскільки у відповідності до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю до якої відноситься вище зазначені документи, а інших способів отримати дані по депозитних рахунках необхідних для досудового розслідування, не надається можливим, а тому стороні кримінального провадження необхідно надання, тимчасового доступу до документів, які мають значення документального доказу, що стосуються кримінального провадження, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні.

Прокурор, дізнавач, представник юридичної особи в судове засідання не з"явились. Дізнавач подала до суду заяву про розгляд клопотання у відсутності сторони кримінального провадження.

Розгляд клопотання проведено у відсутності зазначених осіб на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України та відповідно до засад змагальності та диспозитивності, закріплених у ст.ст. 22, 26 КПК України.

Слідчий суддя враховує, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України, зазначенні у клопотанні речі і документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст.161 КПК), самі по собі та в своїй сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Зазначені в клопотання речі і документи становлять собою або включають речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, а також неможливість іншими способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей.

Вирішуючи клопотання слідчий суддя виходить також із того, що наявні достатні підстави вважати, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю доступ до яких заборонено; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а їх вилучення є необхідним для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Разом із тим в клопотанні слідчий також просить надати тимчасовий доступ і оперативним працівникам відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області, які не є слідчими по даному кримінальному провадженні, отже не є стороною кримінального провадження згідно з положеннями п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України. З огляду на наведене клопотання підлягає до часткового задоволення.

Відповідно до положень ст.41 КПК України оперативні підрозділи органів Національної поліції, органів безпеки, Національного антикорупційного бюро України, Державного бюро розслідувань, органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового і митного законодавства, органів Державної кримінально-виконавчої служби України, органів ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора, а підрозділ детективів, оперативно-технічний підрозділ та підрозділ внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України - за письмовим дорученням детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Під час виконання доручень слідчого, прокурора співробітник оперативного підрозділу користується повноваженнями слідчого. Співробітники оперативних підрозділів (крім підрозділу детективів, підрозділу внутрішнього контролю ІНФОРМАЦІЯ_6 ) не мають права здійснювати процесуальні дії у кримінальному провадженні за власною ініціативою або звертатися з клопотаннями до слідчого судді чи прокурора. Доручення слідчого, прокурора щодо проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій є обов`язковими для виконання оперативним підрозділом.

Згідно п.3 ч.2 ст.40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

Тому, вимога дізнавача про надання тимчасового доступу особам, які не вказані у витягу з ЄРДР, задоволенню не підлягає.

За встановлених обставин, клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації про утримувача карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: прізвище та ім`я по батькові особи, яка відкрила картковий рахунок № НОМЕР_1 , його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації, номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту (чи іншого документу що підтверджує особу); інформацію про рух коштів, в сумі 1500 грн по рахунку, а саме зарахування коштів на рахунок та їх подальше зняття, паспортні дані, банківську виписку про рух коштів по даному рахунку в період з 00:01 год. 20.05.2023 року по 23:59 год. 26.05.2023 року, зокрема про рух коштів по даному рахунку, а саме зарахування коштів 20.05.2023 року на рахунок, можливий переказ на інший рахунок, або їх подальше зняття із зазначенням місця та часу зняття, де було знято кошти із вказаного карткового рахунку, які зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ), офіс якого знаходиться АДРЕСА_2 .

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ), офіс якого знаходиться АДРЕСА_2 , надати дізнавачу СД відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 доступ до інформації та документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних в одних із філій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: Прізвище та ім`я по батькові особи, яка відкрила картковий рахунок № НОМЕР_1 , місце реєстрації особи, яка відкрила рахунок, рух коштів, в сумі 1500 грн по рахунку, а саме зарахування коштів на рахунок та їх подальше зняття, паспортні дані, банківську виписку про рух коштів по даному рахунку в період з 00:01 год. 20.05.2023 року по 23:59 год. 26.05.2023 року, зокрема про рух коштів по даному рахунку, а саме зарахування коштів 20.05.2023 року на рахунок, можливий переказ на інший рахунок, або їх подальше зняття із зазначенням місця та часу зняття, де було знято кошти із вказаного карткового рахунку.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на дізнавача СД відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_3 .

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1