Справа № 215/3347/22
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

07 червня 2023 року слідчий суддя Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в порядку ч.4 ст. 107 КПК України клопотання дізнавача СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000255 від 18.08.2022, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

06.06.2023 дізнавач СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000255 від 18.08.2022, з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію: по банківській кредитній картці НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації; інформації про рух грошових коштів по банківській кредитній картці НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період часу з 00 години 00 хвилин 05.06.2022 до моменту винесення ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків; інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської кредитної картки НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки; інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із банківської кредитної картки НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з 00 години 00 хвилин 05.06.2022 до моменту винесення ухвали, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по банківській кредитній картці НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій; інформації про здійснення будь-якого виду оплат з банківської кредитної картки НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю виготовлення їх копій на паперовому та/або електронному носії.

В обґрунтування клопотання вказує, що в провадженні СВ відділення поліції № 5 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000255 від 18.08.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за фактом заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.08.2022 до ВП №5 КРУП звернулась із письмовою заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до якої, остання просить органи поліції притягти до відповідальності невстановлену особу, яка шляхом обману заволоділа її грошовими коштами, чим спричинила останній матеріальну шкоду.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка вказала, що 05.06.2022 приблизно о 14:51 год. на її номер мобільного оператору « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 зателефонував невідомий номер мобільного оператору « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , вона підняла слухавку та почала розмовляти з невідомим чоловіком, який представився співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », назвав її анкетні дані, тому вона повірила, що чоловік дійсно являється працівником банку. Чоловік повідомив їй, що з її кредитної картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) проводиться переказ грошових коштів на іншу картку, у сумі 13800 гривень та запитав у неї, чи це вона здійснює переказ грошових коштів, остання відповіла, що такого не робить. Далі чоловік запитав в неї чи бажає остання заблокувати картку, щоб уникнути спробу переведення грошових коштів, вона відповіла, що бажає заблокувати картку. Після чого чоловік повідомив їй, для того щоб заблокувати картку потрібно підтвердити операцію, а саме їй на мобільний телефон повинен був прийти код підтвердження. Під час розмови, їй на мобільний телефон прийшов код-підтвердження з чотирьох цифр. Зайшовши до смс-повідомлень, вона За таких обставин вважає, що інформація яка міститься в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , щодо руху грошових коштів по картковому рахунку, що обслуговується карткою № НОМЕР_5 , де саме та на чиє ім`я відкритий даний рахунок, дані про банкомати, в яких проводилось зняття грошових коштів з даної картки за період часу з 00-00 годин 25.06.2022 до моменту винесення ухвали, та фотознімки з камер спостереження, які встановлені у вказаних банкоматах, під час зняття грошових коштів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення та може призвести до встановлення особи, що його вчинила, тому просить дати тимчасовий доступ до вище зазначеної інформації та клопотання задовольнити.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання у їх відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання для розгляду клопотання не з`явився, повідомлявся належним чином.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає необхідним відмовити в задоволенні клопотання.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оскільки ухвалами слідчого судді Тернівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області від 07.02.2023 та 18.05.2023 ОСОБА_5 вже двічі було задоволено клопотання дізнавача СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до яких надано доступ до документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , дізнавач звертається вже втретє до суду з аналогічним клопотанням, та враховуючи, що нормами КПК України не передбачено повторне звернення до слідчого судді з аналогічним клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, тому суд вважає, що у клопотанні слідчого слід відмовити.

Слідчий суддя також роз`яснює, що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, сторона кримінального провадження може звернутися до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159-166, 163-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

У клопотанні дізнавача СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвали слідчого судді та суду, які не можуть бути оскаржені, набирають законної сили з моменту їх оголошення.

Слідчий суддя: