печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у рамках кримінального провадження № 0000020,-

ВСТАНОВИВ:

У провадження Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у рамках кримінального провадження № 0000020, а саме документів, які перебувають у володінні ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування доводів та вимог клопотання слідчий зазначає, що у провадженні слідчого відділу Печерського УП ГУНП у місті Києві перебуває кримінальне провадження № 0000020, розпочате 06.02.2023, за фактом привласнення грошових коштів посадовими особами ПрАт « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за попередньою змовою із підконтрольним суб`єктом підприємницької діяльності - ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вчинене в умовах воєнного стану під час передислокації плавучої насосної станції «Роса-300», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Слідчий зазначає, що посадовими особами ПрАт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у грудні 2022 року на підставі актів виконаних робіт № КБ-3 № 1 від 16.12.2022, № КБ-2 № 2 від 27.12.2022 та № КБ-2 № 3 від 28.12.2022, без виконання будь-яких підготовчих чи будівельних робіт з передислокації плавучої насосної станції «Роса-300», на рахунок ПІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » безпідставно перераховано грошові кошти на загальну суму 12 486 585, 58 гривень, які у подальшому буде розподіллено між учасниками кримінального правопорушення.

Крім того встановлено, що посадові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та IIII « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають намір приховати факт невиконання умов вищевказаного договору та неправомірної оплати авансованих коштів в сумі 51 013 414,42 гривень (сплачено аванс у розмірі 73% від суми договору, замість не більше 30% від суми договору, що передбачено вимогами бюджетного законодавства), шляхом затягування виконання вказаного договору після 17.03.2023 судовими претензійними процесами.

Також встановлено, що вказані авансових кошти бюджетні ПІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано на рахунки підконтрольних підприємств нібито за придбання будівельних матеріалів, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які до теперішнього часу не поставлено, незважаючи на закінчення терміну виконання робіт 17.03.2023.

Разом з тим, вказаними підприємствами відповідно до Єдиного реєстру податкових накладних відображено фінансові операції щодо придбання товарів іншої товарної групи з підприємствами, що мають ознаки фіктивності та задіяні в схемах купівлі-продажу податкового кредиту, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та інші.

Вищевказане свідчить про факти привласнення посадовими особами ПрАт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_4 » бюджетних коштів, виділених на виконання робіт з передислокації плавучої насосної станції «Роса-300», виведення коштів в тіньовий обіг та обготівкування, з метою їх подальшого розподілу між учасниками кримінального правопорушення.

У судове засідання слідчий не з`явився, до суду подала слідчий ОСОБА_3 заяву про розгляд клопотання за її відсутності, вимоги визначені у клопотанні підтримує.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 подав заперечення відповідно до яких вказує, що вилучення оригіналів документів по Об?єкту унеможливлює виконання розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_12 від 13.05.2022 No1-ДСК «Про передислокацію плавучої насосної станції «Роса-300» ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ДСК) та подальше виконання робіт по Об?єкту, в т.ч. підписання актів виконаних робіт до Договору, який фактично не буде існувати у Товариства у разі його вилучення в оригіналі. Вказує, що ні слідчий, ні оперативні працівники, жодного разу не зверталися до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для з?ясування та встановлення обставин, які є предметом кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР без достатніх обгрунтованих підстав.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчим не наводиться конкретних обставин, які б свідчили про необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів.

Окрім цього, слідчий до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не звертався із запитом на отримання певної інформації, та відсутня відмова юридичної особи у наданні такої інформації.

За наведених обставин слідчий суддя вважає, що клопотання про надання тимчасового доступу до документів які перебувають у володінні суду задоволенню не підлягає, оскільки є необґрунтованим.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 93, 159, 160, 162, 163 ч. 6, ст. 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у рамках кримінального провадження № 0000020 залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1