Справа № 645/1159/23
Провадження №1-кс/645/528/23
У Х В А Л А

Іменем України

18 травня 2023 року Слідчий суддя Фрунзенського районного суду

м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянув у залі судових засідань в приміщенні суду клопотання прокурора Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000134 від 21.03.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

Прокурор Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_3 звернувся до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, та перебувають у володінні AT ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що 20.03.2023 приблизно в 15.00 год. невстановлена особа через оголошення на сторінці під ніком « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в соціальній мережі «Інстаграмм» шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 880 гривень, які гр. ОСОБА_4 перерахувала на банківську картку шахраїв НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 як плату за придбання взуття, проте бажаний товар так і не отримала.

Даний факт 21.03.2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000134 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - шахрайство, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою.

Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , 20.03.2023 року зі своєї банківської картки/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 перерахувала на банківську картку/рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 грошові кошти на загальну суму 880 (вісімсот вісімдесят) гривень.

В ході досудового розслідування було встановлено, що викрадена сума коштів 880 (вісімсот вісімдесят) гривень переведена на банківську картку/рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .

Окрім цього, в ході досудового розслідування по раніше отриманому тимчасовому доступу до речей і документів від 19.04.2023, було отримано інформацію про те, що 20.03.2023 року з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 грошові кошти переводились на користь картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 у сумі 880 гривень.

Також, в ході досудового розслідування працівникам СКП ВП№2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області було надано доручення в порядку ст. 40-1 КПК України, в ході виконання якого отримано інформацію про те, що було виявлено заявників, які за допомогою мережі Instagram, в інтернет-магазині під назвою ІНФОРМАЦІЯ_2 також замовляли взуття, після чого даний магазин надсилав реквізити оплати на банківську картку, а саме AT ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 , котра є карткою, на яку по раніше отриманому тимчасовому доступу до речей і документів від 19.04.2023, було перераховано грошові кошти з картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .

Прокурор зазначає, що в теперішній час виникла необхідність в отриманні інформації, що містить банківську таємницю, а саме:

1) дані щодо банківської картки/рахунку AT ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;

2) дані про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку AT ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 , на яку з банківської картки/рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »№ НОМЕР_3 було перераховано грошові кошти;

3) дані про точний час надходження коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківській картці/рахунку AT ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 з 20.03.2023 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

4) перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку AT ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 20.03.2023 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

5) надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 20.03.2023 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

6) інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку за рахунком AT ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 .

Також, прокурор зазначає, що враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вказані дані не є можливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до вище зазначених документів та інформації, які відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відносяться до банківської таємниці.

Прокурор в судове засідання не з`явився, про час та місце судового розгляду повідомлявся належним чином, просив про розгляд клопотання за його відсутність. Відповідно до ч.3 ст. 244 КПК України, неприбуття слідчого/прокурора не перешкоджає розгляду клопотання.

Представники AT ІНФОРМАЦІЯ_1 , належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, до суду не з`явився, про причини неявки не повідомив.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч.5, 6 ст.163 КПК України прокурор довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і іншими способами довести їх неможливо; відомості, які містяться у відшукуваній інформації, можуть бути використані в якості доказів під час судового розгляду; відшукувана інформація знаходиться у зазначеному в клопотанні місці.

У зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.

Крім того, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні слідчий суддя може надати тільки слідчим/дізнавачам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні згідно витягу із ЄРДР, а саме ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ..

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.40-1, 107, 162-165, 300, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

У х в а л и в :

Клопотання прокурора Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000132 від 21.03.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати дізнавачам СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , підполковнику поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , майору поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні AT ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

1)дані щодо банківської картки/рахунку AT ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;

2)дані про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку AT ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 на яку з банківської картки/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »№ НОМЕР_3 було перераховано грошові кошти;

3)дані про точний час надходження коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківській картці/рахунку AT ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 з 20.03.2023 року по дату постановлення ухвали суду за цим клопотанням;

4)перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку AT ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 із зазначенням точних дат та часу фактів: зняття грошових кошт з 20.03.2023 року по дату постановлення ухвали суду за цим клопотанням;

5)надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 20.03.2023 року по дату постановлення ухвали суду за цим клопотанням;

6)інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку за рахунком AT ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 .

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п.7 ч.1 ст.164 КПК України, до 18.06.2023 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1