Провадження № 1-кс/742/1113/23
Єдиний унікальний № 742/3313/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 липня 2023 року м. Прилуки

Слідчий суддя ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до ЄРДР за №0000306 від 29.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

У С Т А Н О В И В :

Дізнавач СД Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Прилуцької окружної прокуратури в Чернігівській області звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що до Прилуцького РВП ГУНП в Чернігіській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що 11.05.2023 року заявник через інтернет сайт «інстаграм» група «Техніка з Європи та США» замовив мобільний телефон марки «Ксіомі редмі нот 11 про+ 5 джі» за ціною 1600 грн. після чого здійснив перерахунок грошових коштів з власного карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на картковий рахунок НОМЕР_2 зареєстрований на ім`я ОСОБА_5 . 26.05.2023 року заявника попросили перерахувати ще 800 грн. у зв`язку з подорожчанням товару, на що він погодився та перерахував грошові кошти з власного карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на картковий рахунок НОМЕР_2 зареєстрований на ім`я ОСОБА_5 . Після чого заявника заблокували.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000306 від 29.06.2023, за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що до шахрайських дій причетна невстановлена особа, яка користується банківською карткою НОМЕР_2 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по картці, а також рахунку на який перераховувалися кошти НОМЕР_2 якому належить, а також про особу, яка відкривала(закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку, мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження, та знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з`ясувати особу, яка заволоділа грошовими коштами в даному випадку неможливо.

У судове засіданні дізнавач не з`явився, але попередньо надав заяву про розгляд справи без його участі, заявлені вимоги підтримує.

Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явилися, тому з урахуванням положень ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутність особи у володінні якої знаходяться речі і документи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про його задоволення виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання дізнавача, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 і знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні є достатні підстави задовольнити клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.163-165,309,369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача СД Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до ЄРДР за №0000306 від 29.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , надати групі дізнавачам, а саме: дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , старшому дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до речей і документів, які місять охоронювану законом таємницю, по рахункам та переліченої інформації по рахункам (картках) № НОМЕР_2 в період часу з 10.05.2023 по 06.07.2023,що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 з такими відомостями: про оформлення та обслуговування НОМЕР_2 в період часу з 10.05.2023 по 06.07.2023, а також про особу, яка відкривала (закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку за період з 10.05.2023 по 06.07.2023; інформацію про номери рахунку або номери платіжних карток на які було здійснено переказ коштів з рахунків НОМЕР_2 в період часу з 10.05.2023 по 06.07.2023 із зазначенням банку отримувача коштів; рух коштів по рахунку в період часу з 10.05.2023 по 06.07.2023, інформацію щодо зняття коштів за допомогою картки фотографії з банкоматів

Виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документ за вказаними відомостями.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст.166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя

Прилуцького міськрайонного суду

Чернігівської області ОСОБА_15