Справа № 717/914/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 червня 2023 року смт. Кельменці

Слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами кримінального провадження № №0000121 від 15.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

сторони кримінального провадження:

сторона обвинувачення: прокурор ОСОБА_4 з`явився,

особа, у володінні якої знаходяться речі і документи представник акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор ОСОБА_4 клопотання підтримав.

Слідчий СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000121 від 15.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Клопотання слідчого погоджене з прокурором Дністровської окружної прокуратури.

В клопотанні зазначено, що невстановлена особа, шахрайським шляхом, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, заволодівши персональними даними ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 жит. АДРЕСА_1 , заволоділа грошима у сумі 1865,17 грн., які було знято 15.05.2023 о 13:06 год. із його банківської картки № НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що в Україні діє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_2 , який у встановленому законом порядку, вправі надавати інформацію про рух коштів своїх клієнтів, а також відео, фото записи, операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адреси банкомату та дати проведення операції, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами.

З метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, слідчий СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме до документів з інформацією про рух коштів, операції зняття готівки (якщо таке було), чи проведення будь-яких інших операцій по руху коштів із банківського рахунку з використанням картки № НОМЕР_1 . Вказані вище документи, а саме інформація по рахунку по вказаних вище банківських картках знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Розглянувши клопотання, вважаю, що слідчий СВ у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи з інформацією про рух коштів на рахунку по банківській картці, вказаній вище, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Дані документи мають самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо іншими способами.

Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки і банківську таємницю" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею дані документи містять банківську таємницю. Відомості, що містяться в даних документах та деякі з цих документів можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази. Без доступу до цих документів та їх вилучення неможливо довести факт вчинення кримінального правопорушення, тому вважаю, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

На підставі ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність", керуючись ст.ст.159, 162 - 166, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ слідчому СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_8 до документів які містять інформацію:

- про рух коштів у паперовому та електронному вигляді на рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 14.05.2023 по 15.05.2023 року

- про операції з переказу коштів у сумі 1865,17 грн (49,80 USD), яка відбулася 15.05.2023 о 13:06 год. з рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 ;

- про власників банківських рахунків, з обов`язковим зазначенням їх контактних даних при здійсненні перерахунку 15.05.2023 о 13:06 год. грошових коштів у сумі 1865,17 грн. (49,80 USD) із банківської картки № НОМЕР_1 на інший рахунок банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи іншого банку, з обов`язковим зазначенням усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів) власника такого рахунку;

- про абонентські номери та операторів, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, якщо грошові кошти 15.05.2023 о 13:06 год. у сумі 1865,17 грн. (49,80 USD) із банківської картки № НОМЕР_1 переведені на абонентський номер оператора зв`язку;

- про операції (транзакції) при оплаті послуг, товарів із банківської картки № НОМЕР_1 у разі якщо грошові кошти 15.05.2023 о 13:06 год. у сумі 1865,17 грн. (49,80 USD) використовувались для цієї мети з можливістю вилучення вказаної інформації у паперовому та електронному вигляді.

Дана ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1