Справа № 357/8293/23
У Х В А Л А

17.07.2023 слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002130 від 01 травня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

У С Т А Н О В И В:

11 липня 2023 року слідчий відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором Білоцерківської окружної прокуратури в Київській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002130 від 01 травня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Свої вимоги слідчий мотивує тим, що слідчим відділом Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0002130 від 01.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до чергової частини Білоцерківсього РУП звернулася ОСОБА_5 , про те, що 20.04.2023 року невідома особа, зателефонувала з номеру телефону НОМЕР_1 , та повідомила, що потрібна термінова медична операція брату ОСОБА_5 , який знаходиться в зоні бойових дій, грошові кошти потрібно було перерахувати на банківську карту № НОМЕР_2 шляхом незаконних операцій, з використанням електронно обчислювальної техніки, заволоділа коштами ОСОБА_5 , чим завдала потерпілій майнової шкоди на суму 110 000 грн.. Також було встановлено, що до Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області з письмовою заявою звернувся громадянин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 30.04.2023 близько 13 год. 30 хв. ОСОБА_7 перебуваючи за місцем проживання отримав телефонний дзвінок від ОСОБА_5 , яка є рідною сестрою його кума ОСОБА_8 , яка повідомила що їй телефонує брат по номеру телефону НОМЕР_3 та повідомив що дуже сильно хворий і йому потрібні грошові кошти у сумі 110 000 грн. на лікування, оскільки у ОСОБА_9 було лише 70000 грн., то остання попросила мене про допомогу, а саме щоб я перерахував грошові кошти у сумі 40 000 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_2 . шляхом незаконних операцій, з використанням електронно обчислювальної техніки, заволоділа коштами ОСОБА_6 , чим завдала потерпілому майнової шкоди на суму 40 000 грн.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , яка повідомила, що 30.04.2023 близько 12:30 їй на мобільний номер телефону набрала невідома особа, НОМЕР_3 та повідомила, що це її рідний брат ОСОБА_8 , який знаходиться в зоні бойових дій. Під час телефонної розмови повідомив, що потрібно терміново грошові кошти, адже він на дай час знаходиться в лікарні у сумі 20 000 гривень на банківську карту № НОМЕР_2 .

Після телефонної розмови вона відразу перерахувала грошові кошти із своєї банківської карти № НОМЕР_4 . Та після зарахування грошових коштів знову перетелефонувала дана особа з питанням чи може ОСОБА_5 ще перерахувати кошти на що вона погодилася та перерахувала грошові кошти із банківської карти чоловіка ОСОБА_10 № НОМЕР_5 у сумі 50 000 гривень.

Та їй знов був здійснений телефонний дзвінок з аналогічним питанням, що потрібно ще грошові кошти, однак ОСОБА_5 не мала грошових коштів, вона повідомила про дану проблему товаришу ОСОБА_6 ( НОМЕР_6 ), в якого вона позичила грошові кошти 40 000 гривень та ОСОБА_11 перерахував дані грошові кошти на банківську карту № НОМЕР_2 .

Після того, як товариш ОСОБА_11 набрав ОСОБА_12 стало відомо, що це були шахраї та стало відомо, що з братом все добре та грошові кошти йому не потрібні.

Було допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 , який повідомив, що 30.04.2023 близько 14:30 год. на його мобільний номер телефону набрала знайома ОСОБА_5 та повідомила, що ОСОБА_13 терміново потрібні грошові кошти у сумі 40 000 гривень на, що він погодився та перерахував грошові кошти з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 на банківську карку, яку мені ОСОБА_9 переслала в соціальній мережі «вайбер», а саме : № НОМЕР_2 . Після перерахування грошових коштів у нього виникли сумніви, з приводу того, що ОСОБА_12 має якість проблеми та набрав його на мобільний номер телефону. В ході розмови, ОСОБА_12 , повідомив, що ніякі грошові кошти йому не потрібні з ним все добре. Він відразу набрав ОСОБА_9 та повідомив, що вона натрапила на шахраїв ОСОБА_12 перебуває на службі і з ним все добре.

Для забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до карткового рахунку потерпілого № НОМЕР_2 .

На підставі вищевикладеного в органу досудового розслідування виникає необхідність в отриманні інформації стосовно зазначених карткових рахунків, які перебувають у володінні AT " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою:

-встановлення особи, якій належать зазначені вище картки, та яка ймовірно причетна до вище вказаного правопорушення;

-отримання копій документів особи власника вказаних карткових рахунків (паспортів), копії особової справи банку, задля встановлення місця його проживання та реєстрації, номерів мобільних телефонів;

-отримання інформації про рух коштів на зазначених банківських рахунках, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаних рахунків з моменту відкриття карткового рахунку, користувачі яких також можуть бути причетними до вказаного кримінального правопорушення;

-отримання інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначених рахунків, а також до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу, що відкривала банківський рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до карткового рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

Враховуючи вищевикладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність розкриття банківської таємниці та отримання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні AT " ІНФОРМАЦІЯ_3 (код в ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з їх подальшим вилученням (або вилученням їх копій), з метою отримання інформації та документів, які цікавлять орган досудового розслідування, оскільки вони можуть бути використані як докази, які самостійно, або в сукупності з іншими доказами можуть мати значення для розкриття даного кримінального правопорушення, встановлення причетних до цього осіб, притягнення винних до відповідальності, оскільки отримати таку інформацію та документи в інший спосіб не можливо.

Слідчий відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області в судове засідання не з`явилася про день та час розгляду клопотання повідомлена належним чином, надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалося на підставі ч. ч. 1, 4 ст. 107 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження, відомості по яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 01 травня 2023 за № 0002130, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК.

Відповідно до ст. 21 Закону України «Про інформацію» та ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.

Згідно п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до зазначених у клопотанні документів (інформації), виникла у зв`язку з необхідністю з`ясування нових та перевірки встановлених обставин, які мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Клопотання подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

- існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

- потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

- може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_8 ) за адресою: АДРЕСА_1 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини кримінального провадження, на які вказав слідчий та які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ та можливості вилучення цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160,162 163, 164, 165 КПК України та ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_14 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002130 від 01 травня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати групі слідчих у кримінальному провадженні, а саме: лейтенанту поліції ОСОБА_14 , лейтенанту поліції ОСОБА_15 , майору поліції ОСОБА_16 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ тимчасовий доступ до речей та документів строком на два місяці з моменту винесення ухвали, які перебувають у володінні AT " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме:

- документів особи власника вказаних банківських рахунків (паспортів), особових справ банку щодо вказаних осіб;

-інформації (роздруківки) про рух коштів з початку відкриття карткового рахунку по день винесення ухвали на зазначених банківських рахунках, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаних рахунків

-інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначених рахунків з початку відкриття карткового рахунку по день винесення ухвали, а також що до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу що відкривала банківський рахунок в момент відкриття, фото- , відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківського рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

Зобов`язати посадових осіб AT " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), надати дозвіл на вилучення вищезазначеного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її винесення та є обов`язковою для виконання AT " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄРДПОУ НОМЕР_8 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1