Справа № 598/1146/23
провадження № 1-кс/598/290/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" травня 2023 р. слідчий суддя Збаразького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №4 (м.Збараж) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка мiстить охоронювану законом таємницю і знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внесене по кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000129 від 27 вересня 2023р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

встановив:

Згідно клопотання, 26 вересня 2022 року на адресу ВП № 4 (м.Збараж) Тернопільського РУП, надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 жит. м.Збараж про те, що 26 вересня 2022 року приблизно о 15:00год. до нього на мобільний телефон прийшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з посиланням, перейшовши на яке у останнього було списано кошти з картки у сумі 2500 гривень.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення крадіжка із додатковою кваліфікуючою ознакою вчинена в умовах воєнного стану, передбачена ч.4 ст.185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26 вересня 2022 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_1 , перейшовши за посиланням від « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке прийшло на його мобільний телефон, в останнього було списано грошові кошти в загальній сумі близько 2500 гривень з карткового рахунку № НОМЕР_1 відкритого а АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на його ім`я.

В ході аналізу інформації отриманої від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по картковому рахунку № НОМЕР_1 встановлено: 26.09.2022 року о 15:04 здійснено переказ коштів на суму 2000 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_1 з описом операції: «Переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_2 ». 26.09.2022 року о 15:04 здійснено переказ коштів на суму 400 грн. 3 карткового рахунку № НОМЕР_1 з описом операції: «Переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_3 ». Встановлено, що вищевказані кошти були переказані на картковий рахунок № НОМЕР_4 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Згідно відповіді АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », банк виготовляв банківській платіжні картки з біном № НОМЕР_5 на замовлення клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Іншим чином, встановити осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, а також перевірити на причетність до його вчинення інших невідомих осіб, не представляється можливим, що обумовлює необхідність проведення даної процесуальної дії і отримання доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Збаразького районного суду з клопотанням, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий просить розглянути клопотання без його участі.

Слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності слідчого та представника банку в зв`язку із введенням на території України воєнного стану.

Враховуючи вищенаведене, дослідивши докази по даному клопотанні, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити, надавши дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 162-166, 309, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ ВП №4 (м.Збараж) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до наступної інформації з можливістю її вилучення, яка зберігається в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», юридична адреса: АДРЕСА_2 , при цьому зазначивши:

- чи відкритий у Вашій установі картковий рахунок № НОМЕР_4 , якщо так то прошу надати інформацію про його власника (завірені копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок).

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_4 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, спосіб їх проведення (тип операції), залишки на вказаному рахунку після проведення кожної операції, за період часу з 25.09.2022 по термін дії ухвали суду.

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, за період часу з 25.09.2022 по термін дії ухвали суду.

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_4 , за період часу з 25.09.2022 по термін дії ухвали суду.

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_4 , за період часу з 25.09.2022 по термін дії ухвали суду.

- надати інформацію про інші операції, що були проведенні з картковим рахунком № НОМЕР_4 (СМС-банкінг, зміни реєстраційних даних системи логіна, пароля, смс-інформування, смс та інші запити, інші платі та безкоштовні операції, що здійснювалися з даними рахунками чи реквізитами).

- інформації щодо перерахунку грошових коштів з банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» № НОМЕР_4 , а саме регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на електронному носії та паперовому вигляді), інформації про перелік ІР-адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, а також іншої наявної інформації стосовно операцій з використанням вказаної вище банківської картки за період часу з 25.09.2022 по термін дії ухвали суду.

Усю інформацію в друкованому та цифровому вигляді надати у Львівську філлію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Дана ухвала діє до 16 липня 2023 року.

Відповідно до вимог ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Дана ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Андрій ЛЕВКІВ