Справа № 277/735/23
УХВАЛА

"14" червня 2023 р. смт Ємільчине

Слідчий суддя Ємільчинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1

при секретарі с/з ОСОБА_2

розглянувши в смт Ємільчине клопотання слідчого СВ ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000085 від 20.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

12.06.2023 року до суду надійшло зазначене вище клопотання, в якому слідчий СВ ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 просила надати їй, старшому слідчому СВ ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , начальнику СВ ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації щодо банківських рахунків « НОМЕР_1 », « НОМЕР_2 », « НОМЕР_3 », « НОМЕР_4 », « НОМЕР_5 », « НОМЕР_6 », яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а зокрема повних даних рахунків (дати та місця його відкриття), повних анкетних даних особи (прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання), на яку відкриті вказані банківські рахунки, завірених належним чином копій документів, які надавала вказана особа для відкриття вказаних банківських рахунків, місце здійснення банківських операцій по вказаних рахунках, банківських операцій щодо руху коштів по вказаних банківських рахунках, а зокрема нарахування та перерахування коштів по вказаних банківських рахунках із зазначенням номерів карток/рахунків, з яких та на які здійснювалися перерахування, зняття готівки, проведення інших розрахунків, зокрема здійснення операції щодо прив`язки мобільного номеру до вказаних банківських рахунків із зазначенням такого номеру, інформації щодо номерів банківських карток, які прив`язані до вказаних банківських рахунків, та зробити їх копії, як в паперовому вигляді так і на електронний магнітний носій, після проведення співробітниками банку фінансового моніторингу по банківських рахунках « НОМЕР_1 », « НОМЕР_2 », « НОМЕР_3 », проведення будь-яких операцій за даними рахунками з 19.05.2023 року по 20.05.2023 року, а також по банківських рахунках « НОМЕР_4 », « НОМЕР_5 », « НОМЕР_6 » проведення будь-яких операцій за даними рахунками з 07.06.2023 року по 08.06.2023 року.

В обгрунтування клопотання слідчий посилається на те, що СВ ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні №0000085 від 20.05.2023 року за ч.3 ст.190 КК України за фактом вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_11 та ОСОБА_12 .

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 19.05.2023 року близько 15 години на абонентський номер ОСОБА_11 НОМЕР_7 надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_8 невідомої їй особи, яка представилася працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що її банківська картка переходить на європейський стандарт і щоб її активувати потрібно продиктувати код, який прийде на її абонентський номер, на що ОСОБА_11 погодилася та продиктувала код 6591, який прийшов на її абонентський номер. В подальшому невстановлена особа знову зателефонувала з абонентського номеру НОМЕР_9 на абонентський номер ОСОБА_11 та остання знову повідомила код 3319, який прийшов на її абонентський номер. Після цього невстановлена особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки з пенсійної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з картковим номером НОМЕР_10 та кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з картковим номером НОМЕР_11 заволоділа грошовими коштами в сумі 2590 грн., чим заподіяла матеріальні збитки потерпілій.

07.06.2023 року близько 17 години на мобільний телефон ОСОБА_12 надійшов телефонний дзвінок невідомої особи з номеру телефону НОМЕР_12 , яка представилася працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що по її банківських картках потрібно встановити другий рівень безпеки і щоб це зробити потрібно продиктувати код, який прийде їй по смс. ОСОБА_12 продиктувала код НОМЕР_13 , який прийшов на її абонентський номер. В подальшому невстановлена особа розповіла, що потрібно робити далі та ОСОБА_12 відповіла на телефонний дзвінок НОМЕР_14 та прослухала інформацію, після чого натиснула 1 та їй було повідомлено код 8012, який вона повідомила невідомому чоловіку, що представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який весь час залишався на лінії. Після цього невстановлена особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки з пенсійної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з картковим номером НОМЕР_15 та кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з картковим номером НОМЕР_16 заволоділа грошовими коштами в сумі 24600 грн., чим заподіяла матеріальні збитки потерпілій.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_11 , з яких були перераховані кошти мають рахунки « НОМЕР_1 », « НОМЕР_2 », « НОМЕР_3 », що підтверджується виписками з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та згідно яких було встановлено, що з карткових рахунків ОСОБА_11 перераховувалися грошові кошти.

Банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_12 , з яких були перераховані кошти мають рахунки « НОМЕР_4 », « НОМЕР_5 », « НОМЕР_6 », що підтверджується виписками з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та згідно яких було встановлено, що з карткових рахунків ОСОБА_12 перераховувалися грошові кошти.

Слідчий зазначила, що у досудового слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий не з`явилася, надала суду заяву, в якій підтримала клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, просила розглянути справу без її участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не прибув, хоча про час, дату та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до пп.5, 8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно ч. 1 ст.60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

У відповідності до п.2 ч.1 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, вважає, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин у кримінальному провадженні, встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, встановлення загальної суми перерахованих грошових коштів, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких міститься інформація та дані про банківські рахунки « НОМЕР_1 », « НОМЕР_2 », « НОМЕР_3 », « НОМЕР_4 », « НОМЕР_5 », « НОМЕР_6 », і що клопотання підлягає задоволенню.

Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 60, 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 107, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000085 від 20.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати СВ ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , начальнику СВ ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації щодо банківських рахунків « НОМЕР_1 », « НОМЕР_2 », « НОМЕР_3 », « НОМЕР_4 », « НОМЕР_5 », « НОМЕР_6 », яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а зокрема повних даних рахунків (дати та місця його відкриття), повних анкетних даних особи (прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання), на яку відкриті вказані банківські рахунки, завірених належним чином копій документів, які надавала вказана особа для відкриття вказаних банківських рахунків, місце здійснення банківських операцій по вказаних рахунках, банківських операцій щодо руху коштів по вказаних банківських рахунках, а зокрема нарахування та перерахування коштів по вказаних банківських рахунках із зазначенням номерів карток/рахунків, з яких та на які здійснювалися перерахування, зняття готівки, проведення інших розрахунків, зокрема здійснення операції щодо прив`язки мобільного номеру до вказаних банківських рахунків із зазначенням такого номеру, інформації щодо номерів банківських карток, які прив`язані до вказаних банківських рахунків, та зробити їх копії, як в паперовому вигляді так і на електронний магнітний носій, після проведення співробітниками банку фінансового моніторингу по банківських рахунках « НОМЕР_1 », « НОМЕР_2 », « НОМЕР_3 », проведення будь-яких операцій за даними рахунками з 19.05.2023 року по 20.05.2023 року, а також по банківських рахунках « НОМЕР_4 », « НОМЕР_5 », « НОМЕР_6 » проведення будь-яких операцій за даними рахунками з 07.06.2023 року по 08.06.2023 року.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1