Справа № 592/6207/23
Провадження № 1-кс/592/2680/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

09 травня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження заступника начальника СД Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ОПОППММ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000091 від 28.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

установив:

Дізнавач своє клопотання мотивує тим, що 1 ОСОБА_4 перебуває у трудових відносинах з ОПОППММ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 2003 року. Станом на 01.08.2022 сума заборгованості по заробітній платі за 2020 по 2022 роки становить 452 666, 09 грн.

Рішенням (судовим наказом) Ковпаківського районного суду м. Суми від 22.08.2022 з Об`єднаної первинної організації профспілки працівників машинобудування та металообробки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стягнено нараховану, але не виплачену заробітну плату (справа №592/5467/22).

На даний час для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставини кримінального провадження виникла потреба у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до паперових та електронних документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 та металообробки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , що стосуються фінансово - господарської діяльності ОПОППММ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зокрема, документів в яких встановлено повноваження певних службових осіб вказаних юридичних осіб, документів первинного бухгалтерського обліку; документів щодо отримання ОПОППММ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рішення суду, що набрало законної сили, про стягнення коштів з даного підприємства, а саме:

?наказів (документів) про призначення на посади головного бухгалтера ОПОППММ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з вересня 2020 року по теперішній час;

?посадових інструкцій та обов`язків голови, головного бухгалтера ОПОППММ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

?положення про оплату праці працівників профспілки працівників машинобудування та металообробки України, які діяли за період з вересня 2020 року по теперішній час;

?штатний розпис ОПОППММ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який діяв за період з вересня 2020 року по теперішній час;

?довідки про використання коштів ОПОППММ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з вересня 2020 року по теперішній час;

?довідки про надходження і використання коштів ОПОППММ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з вересня 2020 року по теперішній час;

?бухгалтерську документацію ОПОППММ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фінансові звіти, оборотно-сальдові відомості, відомості по нарахуванню та виплаті заробітної плати працівникам) за період з вересня 2020 року по теперішній час;

?табелі обліку робочого часу працівників ОПОППММ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з вересня 2020 року по теперішній час, з можливістю ознайомитися з ними, провести їх огляд, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Зазначені документи можуть містити конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, стосується, персональних даних осіб, що знаходяться в базі персональних даних, яка знаходиться у ОПОППММ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як володільця персональних даних, та в розумінні п.п. 4,5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України є охоронюваною законом таємницею.

Необхідно вважати, що дані документи, які мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні, у подальшому можуть будуть використані як доказ у даному провадженні, знаходяться у володінні ОПОППММ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОПОППММ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи, що у ході досудового розслідування встановлено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, існує потреба в розгляді даного клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи, тобто без виклику службових осіб, представників ОПОППММ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У разі не отримання тимчасового доступу до вказаних документів з можливістю їх вилучення, це позбавить можливості в ході досудового розслідування орган досудового розслідування перевірити обставини, які підлягають доказуванню під час досудового розслідування.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання необхідно розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до документів, що знаходяться у володінні ОПОППММ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

?наказів (документів) про призначення на посади головного бухгалтера ОПОППММ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з вересня 2020 року по теперішній час;

?посадових інструкцій та обов`язків голови, головного бухгалтера ОПОППММ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

?положення про оплату праці працівників профспілки працівників машинобудування та металообробки України, які діяли за період з вересня 2020 року по теперішній час;

?штатний розпис ОПОППММ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який діяв за період з вересня 2020 року по теперішній час;

?довідки про використання коштів ОПОППММ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з вересня 2020 року по теперішній час;

?довідки про надходження і використання коштів ОПОППММ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з вересня 2020 року по теперішній час;

?бухгалтерську документацію ОПОППММ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фінансові звіти, оборотно-сальдові відомості, відомості по нарахуванню та виплаті заробітної плати працівникам) за період з вересня 2020 року по теперішній час;

?табелі обліку робочого часу працівників ОПОППММ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з вересня 2020 року по теперішній час, з можливістю ознайомитися з ними, провести їх огляд, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - ОПОППММ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу надати групі дізнавачів, а саме: ОСОБА_5 та ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано дізнавачу.

Слідчий суддя ОСОБА_1