пр. № 1-кс/759/5157/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 вересня 2023 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000431, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000431, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, переслідуючи корисливий мотив, вступив в злочинну змову з невстановленими, на даний час, досудовим розслідуванням особами з метою сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон України, шляхом надання порад, вказівок та засобів, розробив схему сприяння незаконному переправленню громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, яким заборонено перетинати державний кордон України відповідно до ч. 4 ст. 37 Закону України «Про військовий обов`язок і військову службу» у зв`язку із введенням 24.02.2022 на території України воєнного стану, шляхом виготовлення документів про проходження такими особами військово-лікарської комісії в ІНФОРМАЦІЯ_1 , та отриманні завідомо недостовірних довідок військово-лікарської комісії типової форми, передбаченої у додатку 4 до «Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних ІНФОРМАЦІЯ_2 », затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_3 від 14.08.2008 № 402 із змінами та доповненнями (надалі Положення) про непридатність до військової служби, що у подальшому надавало право безперешкодного перетину державного кордону України, при цьому надаючи поради, вказівки щодо способів перетину державного кордону України за грошову винагороду.

Так, ОСОБА_4 здійснював на території України пошук потенційних клієнтів для незаконного переправлення до країни Європейського союзу або осіб яким необхідні документи для перетину державного кордону України.

ОСОБА_4 діючи умисно, з корисливих мотивів, 20.01.2023 приблизно о 14 год 00 хв, в приміщенні кафе « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташованеза адресою: АДРЕСА_1 , запропонував свої послуги ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , щодо сприяння переправленню його через державний кордон України, надання засобів шляхом виготовлення документів, що надають право безперешкодного виїзду військовозобов`язаній особі через державний кордон України до країн Європейського Союзу, на що останній погодився та передав ОСОБА_4 грошові кошти у сумі 3500 доларів США у якості завдатку. При цьому ОСОБА_4 , зобов`язався виготовити вказаний документ та вподальшому передати ОСОБА_5 , після передачі ним другої частини грошових коштів у сумі 3500 доларів США.

Окрім цього з метою виготовлення документів, що надають право безперешкодного виїзду військовозобов`язаній особі через державний кордон України до країн Європейського Союзу ОСОБА_4 під час чергової зустрічі з ОСОБА_5 з метою виготовлення фіктивних лікарських документів щодо стану здоров`я та лікування останнього отримав від ОСОБА_5 заздалегідь ідентифіковані грошові кошти у сумі 500 доларів США купюрами номіналом по 100.

Надалі, ОСОБА_4 , діючи спільно з іншими невстановленими особами маючи на меті особисте збагачення за рахунок вчинення протиправних дій, 19.06.2023, виготовили тимчасове посвідчення військовозобов`язаного № НОМЕР_1 від 19.06.2023 на ім`я ОСОБА_5 , в якому зазначено недостовірні відомості, що останній не придатний до військової служби, а також довідку військово-лікарської комісії від 19.06.2023 № 2052.

В подальшому, ОСОБА_4 21.06.2023 приблизно о 10 год 30 хв, отримавши разом із ОСОБА_5 у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованому за адресою АДРЕСА_2 , тимчасове посвідчення військовозобов`язаного № НОМЕР_1 від 19.06.2023 на ім`я ОСОБА_5 , а також довідку військово-лікарської комісії від 19.06.2023 № 2052, з метою доведення свого злочинну умислу до кінця, бажаючи отримати за свої послуги загальну суму 7500 доларів США в якості кінцевої оплати за виготовлення вищевказаних документів приблизно о 10 год 40 хв, ОСОБА_4 діючи умисно, з корисливих мотивів, разом з ОСОБА_5 сіли до автомобіля «Honda Accord» реєстраційний номер НОМЕР_2 , та попрямували за адресою АДРЕСА_3 де ОСОБА_4 отримав від ОСОБА_5 , заздалегідь ідентифіковані грошові кошти у сумі 3500 доларів США купюрами номіналом по 100, в якості другої частини раніше обумовлених з ОСОБА_4 грошових коштів, після чого ОСОБА_4 надав ОСОБА_5 тимчасове посвідчення військовозобов`язаного № НОМЕР_1 від 19.06.2023 на ім`я ОСОБА_5 , а також довідку військово-лікарської комісії від 19.06.2023 № 2052, з недостовірною інформацією про наявність у нього захворювання та непридатність до військової служби, а також надав поради та вказівки щодо незаконного перетину державного кордону України за допомогою вказаних документів, тим самим сприяв незаконному переправленню ОСОБА_5 , через державний кордон України, порадами, вказівками, наданням засобів, з корисливих мотивів.

21.06.2023 о 10 год. 55 хв. ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України та цього ж дня повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

До УМП ГУНП в Київській області з СУ ГУНП в київській області надійшло доручення в порядку ст. 40 КПК України щодо встановлення осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення.

Проведеними заходами встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетна наступна особа:

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 мешкає: АДРЕСА_4 , користується номерами мобільних телефонів: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , мешкає: АДРЕСА_5 , користується номероми мобільних телефонів: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , мешкає: АДРЕСА_6 , користується номерами мобільних телефонів: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , мешкає: АДРЕСА_6 , користується номером мобільного телефону: НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , мешкає: АДРЕСА_7 , користується номерами мобільних телефонів: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , мешкає: АДРЕСА_8 , користується номером мобільного телефону: НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , мешкає: АДРЕСА_9 , користується номером мобільного телефону: НОМЕР_14 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , мешкає: АДРЕСА_10 , користується номером мобільного телефону: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 :

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , мешкає: АДРЕСА_11 , користується номером мобільного телефону: НОМЕР_17 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , мешкає: АДРЕСА_12 , користується номером мобільного телефону: НОМЕР_18 ;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , мешкає: АДРЕСА_13 , користується номером мобільного телефону: НОМЕР_19 ,

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , мешкає: АДРЕСА_14 , користується номером мобільного телефону: НОМЕР_20 .

В рамках вищезазначеного кримінального провадження, з метою виконання покладених на нього завдань, зокрема: захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і до документів, які містять інформацію про зв`язок, абонента (кінцеве обладнання), надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст (вихідні чи вхідні з`єднання, SMS, MMS тощо), маршрути передавання тощо, а також за наявності контрактної угоди прізвище, ім`я, по-батькові власника абонентського номеру та його анкетні дані (для фізичної особи) або назва та ЄДРПОУ (для юридичної особи) в період часу з 13.10.2022 по дату винесення ухвали, тобто отримати доступ до змісту інформації, що передається і не дає можливості втрутитися у приватне спілкування особи (осіб) та знаходиться у володінні операторів телекомунікацій Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), що розташоване за адресом: АДРЕСА_15 ; Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), що розташоване за адресом: АДРЕСА_16 , Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), що розташоване за адресом: АДРЕСА_17 .

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про слухання клопотання у його відсутність.

Особа у володінні якої знаходяться речі до суду до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

У провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області знаходиться кримінальне провадження за № 0000431, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, а саме щодо інформації, яка перебуває у володінні: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » розташованого за адресою: АДРЕСА_16 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » розташованого за адресою: АДРЕСА_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » розташованого за адресою: АДРЕСА_18 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000431, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 та групі слідчих у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , та оперативним співробітникам УМП ГУНП в Київській області ОСОБА_24 та ОСОБА_25 до речей і документів, які містять інформацію про зв`язок, абонента (кінцеве обладнання), надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст (вихідні чи вхідні з`єднання, SMS, MMS тощо), маршрути передавання тощо, а також за наявності контрактної угоди прізвище, ім`я, по-батькові власника абонентського номеру та його анкетні дані (для фізичної особи) або назва та ЄДРПОУ (для юридичної особи) за період часу з 13.10.2022 по 04.09.2023 та знаходиться у володінні операторів телекомунікацій:

-Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), що розташоване за адресом: АДРЕСА_15 , за абонентським номером НОМЕР_3 , НОМЕР_13 , НОМЕР_15 , НОМЕР_18 із можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії (як в друкованому так і електронному вигляді);

-Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), що розташоване за адресом: АДРЕСА_16 за абонентським номером: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_19 із можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії (як в друкованому так і електронному вигляді).

-Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), що розташоване за адресом: АДРЕСА_17 ; за абонентським номером: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_14 , НОМЕР_20 , із можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії (як в друкованому так і електронному вигляді).

Зобов`язати представників: Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), що розташоване за адресом: АДРЕСА_15 ; представників Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), що розташоване за адресом: АДРЕСА_16 ; та представників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), що розташоване за адресом: АДРЕСА_17 ; виготовити та надати старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 та групі слідчих у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , та оперативним співробітникам УМП ГУНП в Київській області ОСОБА_24 та ОСОБА_25 інформацію в електронному вигляді про зв`язок, абонента (кінцеве обладнання), надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст (вихідні чи вхідні з`єднання, SMS, MMS тощо), маршрути передавання тощо, а також за наявності контрактної угоди прізвище, ім`я, по-батькові власника абонентського номеру та його анкетні дані (для фізичної особи) або назва та ЄДРПОУ (для юридичної особи) за період часу з 13.10.2022 по 04.09.2023, що знаходяться у володінні операторів телекомунікацій:

-Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), що розташоване за адресом: АДРЕСА_15 , за абонентським номером НОМЕР_3 , НОМЕР_13 , НОМЕР_15 , НОМЕР_18 ;

-Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), що розташоване за адресом: АДРЕСА_16 за абонентським номером: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_19 .

-Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), що розташоване за адресом: АДРЕСА_17 ; за абонентським номером: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_14 , НОМЕР_20 .

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1