465/2344/23
1-кс/465/465/23
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

01.05.2023 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000056 від 23.03.2023 рокуза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Дізнавач СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 0000056 від 23.03.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що 19.03.2023 року до ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , який повідомив, що 19.03.2023 року близько 12:00 год. невідома особа зателефонувала з номера мобільного телефону НОМЕР_1 та запропонувала придбати талони на пальне і газ по дешевшій ціні, ОСОБА_6 на вказану пропозицію погодився та добровільно перерахував грошові кошти в розмірі 5400 гривень невідомій особі на банківський рахунок № НОМЕР_2 , однак, остання невідома особа талони на пальне не надала та шахрайським способом заволоділа вищезазначеними грошовими коштами.

Під час досудового розслідування потерпілий повідомив, що 19.03.2023 року близько 12 год., перебував біля перукарні, що за адресою: АДРЕСА_1 , коли йому зателефонувала невідома особа чоловічої статі, яка представилась начальником заправки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за номером телефону НОМЕР_3 . Останній повідомив, що він допомагає військовим заправлятись дешевше і ОСОБА_6 може купити у нього талони на пальне та газ по дешевшій ціні. Також вони обговорили ціну за талони і те, що потерпілий хотів придбати 200 л. газу по 18 грн. за літру. Після чого невідома особа повідомила про необхідність під`їхати на заправку, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , де він видасть талони та вони обговорять все у його кабінеті. Близько 12:40 год. ОСОБА_6 під`їхав на вищезазначену заправку та зателефонував даній особі. Невідома особа запитала чи є у потерпілого кошти готівкою чи на карті, на що останній відповів що має готівку. Дана невідома особа чоловічої статі сказала підійти до IBOX та перерахувати кошти в сумі 3600 грн., після чого сказав скинути кошти на номер телефону. ОСОБА_6 повідомив останньому, що там велика комісія і невідомий запропонував скинути кошти на банківську карту, номер якої скине в повідомленні, проте, нічого не надіслав. Після чого потерпілий зателефонував до нього i він продиктував номер банківської карти, a саме № НОМЕР_2 . Останній сказав, що необхідно оплатити за кожні 100 л. окремо, тобто двома платежами. ОСОБА_6 перерахував кошти, але після цього зателефонувала дана особа та повідомила, що необхідно оплатити ще за 100 л., оскільки у нього висить замовлення з агрохолдингом на 300 л. газу. Потерпілий перерахував грошові кошти за цих 100 л. двома платежами по 900 грн., як йому і повідомила невідома особа. Сказав, що через 10 хв. виключить камери один раз, перетелефонує та винесе талони. Оскільки дана особа ОСОБА_6 не перетелефонувала, він набрав його самостійно і останній повідомив потерпілому, щоб він до нього більше не телефонував, а до ОСОБА_6 перетелефонує ОСОБА_7 та до вечора передасть талони. Більше потерпілому ніхто не телефонував, а даний номер телефону був відключений. Сума завданих збитків склала 5400 грн.

З урахуванням наведених обставин дізгнавач зазначає, що отримання доступу до інформації по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має істотне значення для встановлення особи (осіб), яка (які) вчинили кримінальне правопорушення, та надасть можливість використовувати її як докази у кримінальному провадженні.

В судове засідання дізнавач та прокурор, будучи належним чином повідомленими про час і місце розгляду справи, не з`явилися, водночас дізнавачем подано заяву про розгляд справи у її відсутності.

Враховуючи вимоги ч.ч.2, 4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза знищення чи зміни документу (інформації), а також у відсутності слідчого та прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Розглянувши клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000056 від 23.03.2023 рокуза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України ,,Про банки та банківську діяльність відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь клієнта, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення так як доводи, наведені у клопотанні, знайшли своє підтвердження в долучених до нього матеріалах кримінального провадження. Документи та інформація, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а саме для встановлення особи (осіб), яка (які) шахрайським способом заволоділа (заволоділи) коштами потерпілого, який переказав такі на банківський рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як плату за придбання паливних карток. Дані про рух коштів по вказаному рахунку дозволять встановити одержувачів коштів, якими невідомі особи заволоділи у протиправний спосіб, та сприятимуть проведенню повного і об`єктивного досудового розслідування.

Керуючись ст. ст.159, 160, 163, 164 КПК України,-

у х в а л и в :

Клопотання дізнавача СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 0000056 від 23.03.2023 рокуза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, задовольнити.

Надати дізнавачам у кримінальному провадженні № 0000056: дізнавачу СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , а також за їх дорученням у порядку ст. 40-1 КПК України працівникіам оперативного підрозділу, a саме: старшому оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , начальнику сектору ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 , старшому інспектору з особливих доручень 2-го відділу 5-го управління ДКП НПУ ОСОБА_17 , старшому інспектору з особливих доручень 6-го відділу 2-го управління ДКП НПУ ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_4 , на магнітних і паперових носіях, а саме:

-документів, що слугували підставою для відкриття карткового рахунку, який обслуговується платіжною карткою № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з вказанням ПІБ власника, адрес проживання, контактних номерів телефонів та інше);

-фото власника карткового рахунку, який обслуговується платіжною карткою: № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-документів про рух коштів із розшифруванням контрагентів та реєстру розрахункових документів належних картковому рахунку, який обслуговується платіжною карткою: № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням: повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, із зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунках, за період з 19.03.2023 року до моменту виконання ухвали слідчого судді;

-платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ, зняття коштів з карткового рахунку, який обслуговується платіжною карткою: № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 19.03.2023 року до моменту виконання ухвали слідчого судді;

-фотографій зняття грошових коштів в банкоматах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з карткового рахунку, який обслуговуються платіжною карткою: № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з вказанням адрес розташування банкоматів, за період з 19.03.2023 року до моменту виконання ухвали слідчого судді;

-чеків оплати за комунальні послуги (з вказанням адрес), які проводились з карткового рахунку, що обслуговується платіжною карткою: № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 19.03.2023 року до моменту виконання ухвали слідчого судді;

-IP-адрес входу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з вказанням точної дати та часу, IMEI пристрою (в десятковій системі числення), номеру мобільного телефону, який використовується для входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») за період часу з 19.03.2023 року до моменту виконання ухвали слідчого судді.

Строк дії даної ухвали однин місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1