1Справа № 335/3289/22 1-кс/335/1061/2023
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 квітня 2023 року м. Запоріжжя
ВСТАНОВИВ:
14.04.2023 року до слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно клопотання, 29.03.2021 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі директора департаменту ОСОБА_4 (далі Замовник) та Комунальним ремонтно-будівельним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_5 (далі Виконавець) укладено договір № 24/21/05 щодо надання послуг з озеленення територій та утримання зелених насаджень (Догляду за зеленими насадженнями м. Запоріжжя) на загальну суму 45148382,80 грн. (далі Договір). Відповідно до п. 5.1 Договору термін надання послуг передбачений з 01.04.2021 по 31.12.2021 року.
Крім того, 28.12.2021 між Замовником та Виконавцем укладено додаткову угоду № 4 до Договору, якою продовжено термін надання послуг до 01.06.2022 року. В подальшому, 12.01.2022 між сторонами укладено додаткову угоду № 5 до Договору, якою передбачено суму оплати за надані послуги у 2022 році у розмірі 9029676 грн.
Водночас, у період часу з 01.01.2022 року по 14.04.2022 року Замовником на рахунки Виконавця сплачено грошові кошти у загальній сумі 9029676 грн. відповідно до укладеного Договору за надання послуг щодо догляду за зеленими насадженнями у м. Запоріжжя. При цьому, основну частину переведених грошових коштів на користь Виконавця у сумі 6138510 грн. здійснено після введення воєнного стану в Україні у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації з 24.02.2022 року по 14.04.2022 року.
Однак, орган досудового розслідування вважає, що фактично з початку дії воєнного стану в України Виконавцем фактично не надавалися послуги по догляду за зеленими насадженнями в м. Запоріжжі, а вартість робіт за такі послуги була навмисно завищена у порівнянні із аналогічними видами послуг, що надаються іншими суб`єктами господарської діяльності, та кошти витрачалась не за цільовим призначенням.
За таких обставин орган досудового розслідування приходить до висновку, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 у період часу з 29.03.2021 року по 14.04.2022 року, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди на користь себе та Комунального ремонтно-будівельного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, перерахували бюджетні кошти на рахунки Комунального ремонтно-будівельного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по договору № 24/21/05 від 29.03.2021 року за послуги, які фактично не надавалися, та за завищеною вартістю таких послуг, чим спричинили тяжкі наслідки.
Водночас, в ході проведення тимчасових доступів до речей і документів в банківських установах, в яких КРБП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито рахунки, встановлено, що протягом 2021 року Замовником на рахунки Підрядника за Договором перераховувалися грошові кошти. Після цього, 01.12.2021 року КРБП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито депозитний рахунок в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та перераховано на даний рахунок грошові кошти в загальній сумі 10 000 000 грн., що були раніше сплачені Замовником. Протягом грудня 2021 року по 24.02.2022 року згідно депозитного договору на користь підприємства нараховувалися дивіденди. Однак, згідно фінансових планів КРБП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 2021-2022 роки, затверджених ІНФОРМАЦІЯ_1 , отримання прибутків з розміщення коштів комунального підприємства на депозитних рахунках не передбачено.
Після цього, 24.02.2022 року, 25.02.2022 року, 01.03.2022 року та 04.03.2022 року, з рахунку АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заступником головного бухгалтера КРБП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в касі АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були зняті грошові кошти в загальній сумі 250 000 грн., більша частина з яких являла собою дивіденди. Згідно грошових чеків, які були підписані директором, головним бухгалтером та заступником головного бухгалтера КРБП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти з рахунку АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знімалися з метою виплати заробітної плати та з метою покриття господарських витрат.
Однак, встановлено, що заробітна плата на КРБП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завжди сплачувалася працівникам підприємства у безготівковій формі та з основного рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». При цьому, фактично сплачена заробітна плата працівникам підприємства з вказаного рахунку відповідає даним податкової звітності підприємства, зокрема за лютий березень 2022 року. Водночас, заробітна плата працівникам КРБП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ніколи не сплачувалася готівкою та з рахунку АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Орган досудового розслідування вважає, що зняття грошових коштів в касах АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » посадовими особами КРБП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » могло бути обумовлено виведенням грошових коштів в тіньовий обіг незаконно перерахованими ІНФОРМАЦІЯ_1 згідно актів приймання виконаних будівельних робіт за роботи, які фактично КРБП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не виконувалися, а так само отриманням неправомірної вигоди з дивідендів депозитного рахунку. В свою чергу, документи, які б вказували на виконання робіт за Договором (акти приймання виконаних будівельних робіт) та виплату працівникам підприємства заробітної плати готівкою є фіктивними, так само як і документи з приводу покриття господарських витрат готівковими коштами: закупівлі продуктів харчування у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Водночас, 19.08.2022 року в ході проведення обшуку у КРБП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявлено та вилучено фінансові плани підприємства на 2021-2022 роки, акти приймання виконаних робіт за Договором, документацію щодо виплати заробітної плати працівникам підприємства готівковими коштами, знятими з рахунків АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », подорожні листи, в яких відображені витрати пального службовим автотранспортом при проведенні робіт за Договором та іншу бухгалтерську документацію вказаного комунального підприємства.
Аналізом вилучених подорожніх листів встановлені факти зловживань службовим становищем посадовими особами КРБП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при відображенні обсягів витраченого пального та при формуванні норм витрат пального при використанні службового автотранспорту при виконанні робіт за Договором. Зокрема, при формуванні норм для витрат пального при використанні службового автотранспорту виявлені норми в розмірах 100-150 літрів на 100 кілометрів (більше ніж 1 літр палива на 1 кілометр). Водночас, до подорожніх листів вносилися відомості щодо витрат по 50-100 літрів палива за 1 робочий день одним службовим автомобілем.
В свою чергу, згідно наказу Міністерства транспорту України № 43 від 10.02.1998 «Про затвердження Норм витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті» встановлені гранично допустимі базові норми витрат пального для автомобілів, зокрема вантажних. Так, для вантажних автомобілів встановлюються гранично допустимі норми витрат пального від 30 до 40 літрів на 100 кілометрів (але аж ніяк не 100-150 літрів). При цьому, допускається коефіцієнт збільшення витрат пального в розмірі 10-20 % від такої норми в залежності від погодних умов, температури тощо.
Згідно документації щодо руху грошових коштів по банківським рахункам КРБП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2021-2022 роки підприємством закуплено автомобільного палива на загальну суму 3202354,7 грн. у двох суб`єктів господарської діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на суму 1587394,7 грн. та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на суму 1614960 грн.
Відповідно до наказу Міністерства фінансів України № 879 від 02.09.2014 року для підприємств проведення інвентаризації товарно-матеріальних цінностей є обов`язковим перед складанням річної фінансової звітності.
На теперішній час, по кримінальному провадженню призначено судові економічні експертизи з метою встановлення розміру збитків, які завдані в наслідок зловживання службовим становищем посадовими особами КРБП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при описаних вище обставинах.
Станом на квітень 2023 року від судових експертів надійшли клопотання з проханням надання додаткових документів, які необхідні для подальшого проведення експертних досліджень.
Водночас, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що транспортні засоби КРБП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2021-2022 років обслуговувалися у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ). Із зазначеним підприємством КРБП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були укладені відповідні договори щодо надання послуг з ремонту і технічного обслуговуванню мототранспортних засобів і супутнього обладнання. При цьому, відповідно до умов укладених договорів, конкретний перелік та вартість послуг, перелік запасних частин та матеріалів, що надаються Замовнику, а також строк надання послуг визначають у наряді замовленні при кожному прийманні транспортних засобів на станції технічного обслуговування. Приймання транспортного засобу для надання послуг супроводжується підписанням акту передавання-приймання колісного транспортного засобу, його складових частин. З метою всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування постає необхідним отримати, в тому числі, тимчасовий доступ до документів, щодо взаємовідносин КРБП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).
На теперішній час, для встановлення істини по справі, подальшого проведення судової економічної експертизи, виникла необхідність у проведені тимчасового доступу до речей і документів з метою вилучення завірених належним чином копій документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду письмову заяву, в якій просить розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання також не з`явився, про розгляд справи повідомлявся у встановленому законом порядку.
Як вбачається з ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
У зв`язку з неявкою в судове засідання всіх учасників справи фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється, згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Викладені слідчим обставини підтверджуються витягом із ЄРДР, матеріалами проведених тимчасових доступів до речей і документів, відомостями щодо руху грошових коштів по картковим рахункам, матеріалами проведення судових експертиз.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
У відповідності до п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів - один із видів заходів забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до вимог ч. 3, ч. 5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя встановив, що документи, до яких просить дати дозвіл орган досудового розслідування, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Вирішуючи заявлене клопотання, слідчий суддя враховує, що слідчий не має можливості без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час досудового розслідування для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають суттєве значення для встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення у даному кримінальному провадженні.
Разом з тим, підлягає уточненню період, за який слідчий просить надати йому тимчасовий доступ до документів, а саме з моменту укладення Договору між суб`єктами господарювання та по час внесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення до ЄРДР.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме:
-договорів з додатками (переліками транспортних засобів, протоколами погодження договірної ціни та ін. додатками) та додатковими угодами, які були укладені між КРБП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період з 29.03.2021 року по 15.05.2022 року щодо надання послуг за кодом ДК 021:2015:50110000-9 (послуги з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів);
-актів приймання виконаних робіт / наданих послуг за договорами, укладеними між КРБП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період з 29.03.2021 року по 15.05.2022 року щодо надання послуг за кодом ДК 021:2015:50110000-9 (послуги з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів);
-платіжних документів щодо сплати грошових коштів за виконані роботи / надані послуги за договорами, укладеними між КРБП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період з 29.03.2021 року по 15.05.2022 року щодо надання послуг за кодом ДК 021:2015:50110000-9 (послуги з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів);
-нарядів-замовлень на кожен транспортний засіб КРБП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » окремо з приводу приймання транспортних засобів на станції технічного обслуговування із зазначенням переліку, вартості та строку надання послуг за договорами, укладеними між КРБП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період з 29.03.2021 року по 15.05.2022 року щодо надання послуг за кодом ДК 021:2015:50110000-9 (послуги з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів);
-актів передавання-приймання транспортних засобів КРБП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на станції технічного обслуговування, а також повернення транспортних засобів КРБП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від станцій технічного обслуговування (по кожному транспортному засобу окремо) за договорами, укладеними між КРБП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період з 29.03.2021 року по 15.05.2022 року щодо надання послуг за кодом ДК 021:2015:50110000-9 (послуги з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів);
-наказів про призначення на посади працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), які займалися обслуговуванням та ремонтом транспортних засобів КРБП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 29.03.2021 року по 15.05.2022 року;
-статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та наказів про призначення на посаду директора вказаного підприємства за період з 29.03.2021 року по 15.05.2022 року.
В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд заклопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення та набирає законної сили з моменту її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1