Справа № 473/4017/23
Номер провадження 1-кс/473/881/2023
УХВАЛА

"04" серпня 2023 р. Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду м. Вознесенська Миколаївської області клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за кримінальним провадженням №0000187 від 26.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

встановив

до суду надійшло клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

З даного клопотання та доданих до нього документів вбачається, що 26.07.2023 р. до чергової частини Вознесенського РУП із ВДК в Миколаївській області надійшло електронне звернення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що в період з 10.06.2023 в соціальній мережі "Фейсбук" знайшла посилання з приводу швидкого заробітку, після чого, перейшовши по посиланню: ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснила авторизацію своєї сторінки та почала здійснювати завдання щодо оптових закупівель, для чого, на авторизованому особистому рахунку поповнювала нібито свій рахунок, здійснюючи переводи зі своєї карти " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за номером НОМЕР_1 , та інтернет-карти " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за номером НОМЕР_2 , з яких на сайті здійснила грошові перекази на загальну суму приблизно 61000 гривень, а саме здійснюючи переводи на банківські карткові рахунки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 . У подальшому, бажаючи вивести кошти із рахунку свого акаунту, сайт блокував дані операції щодо виведення, мотивуючи продовжуванням виконанням завдань щодо оптових закупівель, тому заявниця зрозуміла, що її було обмануто невстановленою особою, шахрайським шляхом, та свої грошові кошти вона вже не зможе вивести, тим самим, заподіяна матеріальна шкода на вище вказану суму.

26.07.2023 року дізнавачем СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за №0000187 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Жодній особі про підозру в скоєнні кримінального правопорушення не повідомлено.

Під час досудового розслідування виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, до яких належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме щодо руху грошових коштів, їх зняття, перекази по банківським картковим рахункам за номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (« ІНФОРМАЦІЯ_6 ») на які в період з 10 та 12 червня 2023 року було здійснено грошові перекази потерпілою ОСОБА_5 на загальну суму приблизно 60 000 гривень.

Дана інформація має суттєве значення під час розслідування кримінального провадження та може бути використаною як доказ вчинення кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_5 ..

Вказані документи (інформація) підлягають вилученню під час тимчасового доступу, у зв`язку із тим, що містить відомості, які становлять банківську таємницю, доступ до такої інформації надається не інакше як за рішенням слідчого судді.

В інший спосіб, ніж як через дозвіл суду на проведення тимчасового доступу речей та документів, стороні обвинувачення не можливо отримати вище вказані документи (інформацію).

Відповідна необхідна інформація по банківським картковим рахункам за номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , знаходиться у володінні Акціонерного товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (« ІНФОРМАЦІЯ_6 »), що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 .

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, надав суду заяву, згідно якої просив розглядати клопотання у його відсутність та задовольнити його.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, про час та місце проведення судового засідання був повідомлений належним чином.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Згідно з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до вимог ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці - тому слідчий суддя враховує вимоги ч.6 ст. 163 КПК України, згідно із якою слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно із ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Кримінально-процесуальним кодексом України не передбачено іншого порядку витребування письмових доказів (листами, запитами, тощо), крім витребування їх відповідною ухвалою суду.

Оскільки в ході судового розгляду клопотання слідчим було доведено наявність обставин, визначених ч.6 та ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

ухвалив

клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл групі дізнавачів СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, до яких належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, що перебувають у володінні Акціонерного товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (« ІНФОРМАЦІЯ_6 »), що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 , а саме до наступної інформації (документів):

-роздруківки руху грошових коштів по банківським картковим рахункам за номерами: НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування(з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані), у період з 09 червня 2023 року по 20 червня 2023 року;

-копій документів та відомостей щодо власників карткових рахунків за номерами: НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_11 , а саме: договори на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документи, що посвідчують їх особи, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адреси, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

-відомості про ІР-адреси комп`ютерних та телефонних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до карткових рахунків за номерам: НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , у разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та виходів в особистий кабінет власника в період з 09 червня 2023 року по 20 червня 2023 року;

-фото/відео матеріали щодо зняття, переказу коштів в терміналах (банкоматах) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (« ІНФОРМАЦІЯ_6 »), з карткових рахунків за номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень (банкоматів), де відбувались зняття коштів по даному рахунку, в період з 09 червня 2023 року по 20 червня 2023 року.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст. 309 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1