печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 червня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання детектива Підрозділу детективів (на правах Управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Детектив Підрозділу детективів (на правах ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що детективами Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000598 від 21.11.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212 КК України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, громадянин України ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи з іншими невстановленими особами на території м. Києва та Київської області у період 2022-2023 років, шляхом підроблення документів, які подаються державному реєстратору, зареєстрували суб`єкти підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), тим самим внесли в реєстраційні документи завідомо неправдиві відомості.

Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що вказані підприємства були зареєстровані з метою легалізації сільськогосподарської продукції, яка була придбана за готівку в фермерських господарств та у громадян України, які мають паї (земельні ділянки) без оформлення будь яких фінансово-господарських документів.

Фактично незаконне вивезення сільськогосподарської продукції на території м. Одеси та Одеської області організував громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 з іншими невстановленими особами, якому підконтрольні підприємства реального сектору економіки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) на вказаних підприємствах він являється засновником, також йому підконтрольне підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) через менеджера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_11 , який також обіймав посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (вказане підприємство, являється експедитором підприємств з ознаками «ризиковості»).

ОСОБА_5 з невстановленими особами на території м. Одеси та Одеської області через підконтрольні підприємства організували та втілили в життя стійку схему вивезення сільськогосподарської продукції за межі території України без сплати будь яких податків під час дії військового стану. Зокрема з метою подальшого неповернення валютної виручки в Україну за експортовану сільськогосподарську продукцію, використовуючи при митному оформлені реквізити підприємств з ознаками «ризиковості», щоб в подальшому було неможливо притягнути до адміністративної та кримінальної відповідальності службових осіб підприємств реального сектору економіки.

Вказаний факт підтверджується допитом засновника, директора та головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_12 , який повідомив про непричетність до реєстрації, фінансово господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та до здійснення експортних операцій.

ОСОБА_7 притягнуто до кримінальної відповідальності, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених за ч.2 ст. 309 та ч. 1 ст.205-1 КК України.

Зазначені особи використали реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з метою отримання особистої вигоди - подали до митного оформлення документи, зокрема серед інших: декларація ЕК 10 РР 23UA58U2, декларант/представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та інші, з метою вивезення кукурудзи 3 класу, врожаю 2022 року за межі державного кордону України в режимі експорт, у кількості 23 507 740 кг., одержувач ІНФОРМАЦІЯ_13 (Hungary, ІНФОРМАЦІЯ_14 ), що завантажене на судно SANITA S (прапор Туреччина, тип судна Cargo, IMO номер 9237888, MMSI номер НОМЕР_8 ) та яке перебувало на митному оформленні в Морському торгівельному порту « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

Фактично сільськогосподарська продукція на судно « ІНФОРМАЦІЯ_16 » завантажувалася ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (портовий оператор, судновий агент), відповідно до заяви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », експедитором вказаної продукції являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », яке діє в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Тобто, зерно яке документально оформляється при експортних операціях від «ризикового» підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », фактично зберігається та відправляється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

13.03.2023 під час допиту директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , повідомив, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » немає та немало будь яких правовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Жодні договори про надання послуг з перевалки зернових вантажів навалом з вказаним підприємством не укладалося. Вантаж, який надходить на термінал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » під навантаження судна SANITA S прямував за договором № 0504/20-TR від 05.04.2022. Також повідомив, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та TRANS TRADE RK SA, був укладений договір про надання послуг з перевалки експортних вантажів навалом, транспортне експедиторське обслуговування вантажу зокрема його митне оформлення, здійснює компанія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » згідно договору між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № 0106-ТС від 01.06.2022. Тобто, директор зазначеного підприємства підтвердив вказані вище обставини щодо злочинної схеми незаконного вивезення сільськогосподарської продукції.

27.03.2023 співробітник ІНФОРМАЦІЯ_18 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) ОСОБА_9 у присутності адвоката ОСОБА_10 , за адресою: АДРЕСА_1 , відібрав пояснення в директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_7 , в якому останній зазначив, що він являється директором вказаного підприємства та здійснює підприємницьку діяльність щодо експорту СГ-продукції самостійно. В анкетних даних пояснення ОСОБА_7 «документ, що посвідчує особу» паспорт, невірно вказані реквізити документу, також 27.03.2023 ОСОБА_7 допитувався детективом Підрозділу детективів (на правах Управління) ІНФОРМАЦІЯ_19 , за адресою: АДРЕСА_2 .

В органу досудового розслідування виникли сумніви щодо справжності даного пояснення. На підставі вищевказаного пояснення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_7 , в подальшому співробітники ІНФОРМАЦІЯ_18 , оформили документи на експорт кукурудзи 3 класу, врожаю 2022 року у кількості 23 507 740 кг. та олію соняшникову нерафіновану, сиру, з насіння врожаю 2022 року, для харчових цілей, наливом, згідно ДСТУ 4492:2017, вагою нетто 4600000 кг., вказана СГ-продукція належала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Враховуючи вище викладене, виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей та документів (виїмки), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_18 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_3 , що подавалися до ІНФОРМАЦІЯ_18 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Пояснення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_7 , посадові інструкції працівників ІНФОРМАЦІЯ_18 , довіреність, ордер та договір адвоката, який представляв ОСОБА_7 , інші документи.

За твердженням слідчого, зазначені документи і відомості, що в них містяться, мають суттєве доказове значення для кримінального провадження. Без їх отримання неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановлення фактичних обставин проведення фінансово-господарських операцій, встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, достовірності складеної фінансово-господарської документації, бухгалтерської та податкової звітності господарських операцій між вказаними суб`єктами господарювання, встановити всіх осіб, причетних до вчинення вищевказаного злочину, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень. Між тим, що постановою від 05.06.2023 у даному кримінальному провадженні призначено судово-почеркознавчу експертизу.

Детектив ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Виклик в судове засідання володіляця майна не здійснювався у зв`язку із посиланням у клопотанні на ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що детективами Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000598 від 21.11.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні детектива, враховуючи той факт, що постановою детектива ОСОБА_3 від 05.06.2023 у даному кримінальному провадженні призначено судово-почеркознавчу експертизу, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для тимчасового доступу до запитуваних детективом речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_18 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 , , фактичні дані яких можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання детектива Підрозділу детективів (на правах Управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати детективам (старшим детективам) Підрозділу детективів (на правах Управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , детективам (старшим детективам) Територіального управління БЕБ в Одеській області: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , іншим працівникам правоохоронних органів за дорученням слідчого (детектива), на доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки) оригіналів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_18 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: посадові інструкції співробітників ІНФОРМАЦІЯ_18 ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , характеристики на вказаних співробітників з відтиском гербової печатки. Пояснення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_12 , від 27.03.2023. Договір, ордер або довіреність на підставі яких представляв адвокат ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , під час давання пояснень ОСОБА_9 Лист № 7.10-4/29-02/6/5518.2023 від 27.03.2023. Декларації ЕК 10 РР 23UA58U2, доручення на відвантаження експертних, транзитних вантажів ІНФОРМАЦІЯ_24 , на підставі яких було завантажено судно SANITA S кукурудзи 3 класу, врожаю 2022 року, в березні 2023 року, договір № TAM 100223-CCH від 10.02.2023, довідки експортера зерна, рахунок проформи, тальманскі листи та інші документи які надавалися до контролюючого органу під час митного оформлення кукурудзи 3 класу, врожаю 2022 року, яка була завантажена на судно ІНФОРМАЦІЯ_16 S. Декларації МД № UA500090/2023/2023/001158, доручення на відвантаження експертних, транзитних вантажів ІНФОРМАЦІЯ_24 , на підставі яких було завантажено баржу VOLGONEFT-25 олію соняшникову нерафіновану, сиру, з насіння врожаю 2022 року, для харчових цілей, наливом, згідно ДСТУ 4492:2017, вагою нетто 4600000 кг., контракти на експорт олії, довідки експортера зерна, рахунок проформи, тальманскі листи та інші документи які надавалися до контролюючого органу під час митного оформлення олії соняшникову нерафіновану, сирої, з насіння врожаю 2022 року, для харчових цілей, наливом, згідно ДСТУ 4492:2017, вагою нетто 4600000 кг., яка була завантажена на баржу ІНФОРМАЦІЯ_25 .

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий детективу ОСОБА_3

Слідчий суддя - ОСОБА_1