Справа № 211/5088/22
Провадження № 1-кс/211/1076/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 липня 2023 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000808 від 07.10.2022 року, з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

18.07.2023 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000808 від 07.10.2022 року, з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України звернувся до суду з клопотанням та надав заяву про розгляд справи за його відсутності, на клопотанні наполягав.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП: ОСОБА_3 ( старший групи) ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 . Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів Криворізької східної окружної прокуратури: ОСОБА_26 (старший групи) та ОСОБА_27 . У ході допиту потерпілого встановлено, що 04.10.2022року о 07 год. 32хв. він намагався зайти в на сайт - ІНФОРМАЦІЯ_1 через браузер свого мобільного телефону Xiaoi Redmi Note 10 Pro, яким постійно користується (понад рік), однак після введення логіну та паролю від ІНФОРМАЦІЯ_2 вхід здійснити не вдалося так як сторінка сайту зависла, при цьому жодних паролів чи підтверджень через мобільний додаток він не отримав. Надалі о 07год. 39хв. потерпілий отримав смс-повідомлення з текстом про підтвердження переказу 4000,00грн. зі своєї картки "Для виплат" котрий він не оформлював. Зайшовши в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », він помітив, що декілька хвилин назад з його картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " здійснено переказ на загальну суму 5114,84грн. на картку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 , отримувач ОСОБА_28 . Зрозумівши, що невідома особа шахрайським шляхом здійснює операції з його банківськими рахунками для заволодіння розміщених на них грошових коштів, потерпілий відразу (07год. 39хв.) зателефонував на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_4 , за номером НОМЕР_2 для блокування банківських карток та повідомив співробітників банку про шахрайські дії стосовно моїх банківських рахунків.

У ході досудового розслідування слідчим було оглянуто CD-R диск отриманий на підставі слідчого судді про надання тимчасового доступу у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». На даному диску міститься файли: «147973» формату «Стиснуту папку», та «821075» формату «Стиснуту папку» «11469-бс» формату (.xlsx) та «список» (.txt). При огляді папки «147973», встановлено, що в ній міститься файли: « НОМЕР_3 - рахунки», « НОМЕР_3 IP», « НОМЕР_4 ІР», « НОМЕР_1 », « НОМЕР_1 - контрагенти», « НОМЕР_5 » та « НОМЕР_5 контрагенти» При огляді файлу « НОМЕР_3 - рахунки» встановлено, що на ім`я ОСОБА_28 відкрито 34 рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_1 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; 047622975; 047783678; 052493018; 296885; 075607; 5274985 У сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка міститься в банківських документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: - руху коштів по банківським карткам ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_6 : НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_1 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 , за період часу 00:00 год 01.09.2022 року по час надання тимчасового доступу; - руху коштів по рахунках ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_6 : НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_33 , за період часу 00:00 год 01.09.2022 року по час надання тимчасового доступу; - руху коштів по банківським карткам та рахункам ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , відкритих з 01.01.2023 року до моменту надання тимчасового доступу, за період часу з 00:00 год 01.01.2023 року по час надання тимчасового доступу; - дати закриття рахунків та банківських карток ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; - дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », способів авторизації, часу активного користування банкінгом, який належить ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_6 за період часу з 00:00 год 01.01.2023 року по час надання тимчасового доступу; інформацію про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис на ім`я ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , у разі підписання документів з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за допомогою ЕЦП. Інформацію про усі електронно-цифрові підписи на ім`я ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , які використовувались при взаємодії з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та видавались АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та копії цих ЕЦП;

- удіофалів з голосом власника/користувача карток під час розмов з оператором та при використанні голосу у інших випадках при взаємодії з банком з номеру НОМЕР_34 (у разі зміни фінансового номеру, також по даному номеру). За період часу з 00:00 год 01.09.2022 року по час надання тимчасового доступу; - фото/відео з камер банкоматів, якими користувались при знятті грошових коштів з банківських карток та рахунків ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_6 за період часу з 00:00 год 01.09.2022 року по час надання тимчасового доступу. Адреси даних банкоматів.

Дана інформація необхідна для встановлення особи або групи осіб, які вчинило злочин, встановлення способу використання грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності та збирання доказової бази для притягнення винних осіб до відповідальності. Саме тимчасовий доступ до речей і документів у даному випадку забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Беручи до уваги все вищевказане, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000808 від 07.10.2022 року, з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , капітану поліції ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та ОСОБА_25 тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в банківських документах, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_35 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 :

- руху коштів по банківським карткам ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_6 : НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_1 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 , за період часу 00:00 год 01.09.2022 року по час надання тимчасового доступу;

- руху коштів по рахунках ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_6 : НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_33 , за період часу 00:00 год 01.09.2022 року по час надання тимчасового доступу;

- руху коштів по банківським карткам та рахункам ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , відкритих з 01.01.2023 року до моменту надання тимчасового доступу, за період часу з 00:00 год 01.01.2023 року по час надання тимчасового доступу;

- дати закриття рахунків та банківських карток ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », способів авторизації, часу активного користування банкінгом, який належить ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_6 за період часу з 00:00 год 01.01.2023 року по час надання тимчасового доступу;

інформацію про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис на ім`я ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , у разі підписання документів з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за допомогою ЕЦП.

інформацію про усі електронно-цифрові підписи на ім`я ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , які використовувались при взаємодії з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та видавались АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та копії цих ЕЦП;

- удіофалів з голосом власника/користувача карток під час розмов з оператором та при використанні голосу у інших випадках при взаємодії з банком з номеру НОМЕР_34 (у разі зміни фінансового номеру, також по даному номеру). За період часу з 00:00 год 01.09.2022 року по час надання тимчасового доступу;

- фото/відео з камер банкоматів, якими користувались при знятті грошових коштів з банківських карток та рахунків ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_6 за період часу з 00:00 год 01.09.2022 року по час надання тимчасового доступу. Адреси даних банкоматів.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1