Справа № 369/9203/23
Провадження №1-кс/369/2064/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.06.2023 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника відділення СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Києво-Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000480 від 07.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

16.06.2023 року до провадження слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 надійшло клопотання заступника начальника відділення СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Києво-Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000480 від 07.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що у 2015 році між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договори оренди щодо земельних ділянок загальною площею 4,2446 га, на яких планувалося будівництво спортивної бази.

Упродовж 2015-2017 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання зобов`язань, передбачених укладеними договорами, здійснено будівництво спортивного комплексу, вартість якого станом на 24.08.2022 року складала 18 228 090,00 грн.

Після зведення вказаного спортивного комплексу, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » реалізували злочинний умисел, спрямований на протиправне заволодіння спортивним комплексом, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману (шахрайство) в особливо великих розмірах, з використанням завідомо підроблених документів, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану.

Реалізуючи протиправний намір, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у рамках розгляду господарської справи № 911/854/19 повідомили суд, що вищевказані договори оренди земельних ділянок та додаткові угоди до них не підписували, тобто вказані документи є підробленими, що було додатково встановлено висновками судових експертів.

Вказане підтверджує (нікчемність) недійсність укладених правочинів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Орендодавцями, та начебто самовільне зведення Орендарем на земельних ділянках спортивного комплексу.

Як наслідок, зазначені обставини слугують підставою для набуття власником земельної ділянки права власності на начебто самочинно збудований на ній спортивний комплекс.

Таким чином, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вчинено всі дії, які вони вважали необхідними, для заволодіння шляхом обману спортивним комплексом вартістю 18 228 090,00 грн., з використанням завідомо підроблених договорів оренди земельних ділянок.

Отже, вищевказані дії службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » свідчать про наявність ознак закінченого замаху на протиправне заволодіння спортивним комплексом шляхом обману, з використанням завідомо підроблених документів, що вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, тобто вбачається наявність ознак кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.

Враховуючи вищевикладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Оскільки вищевказані документи мають важливе значення для встановлення осіб причетних до вчинених кримінальних правопорушень та їх використання у якості речових доказів.

Відповідно до відомостей, що розміщені у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Реєстраційна справа цього Товариства має доказове значення для кримінального провадження, адже саме у цих документах містяться документи, щодо засновників, протокол установчих зборів, статут зі змінами та доповненнями, реєстраційні картки, накази про призначення на посаду директорів, їх звільнення, картки із зразками підписів та почерку, їх посадові обов`язки, що дозволить достовірно встановити осіб причетних до вчиненого кримінального правопорушення, та як наслідок у подальшому провести почеркознавчі експертизи з метою отримання доказів їх причетності до вчиненого кримінального правопорушення.

Згідно з положеннями Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998, основним завданням почеркознавчої експертизи є ідентифікація виконавця рукописного тексту, обмежених за обсягом рукописних записів (літерних та цифрових) і підпису. Об`єктом почеркознавчої експертизи є почерковий матеріал, в якому відображені ознаки почерку певної особи у тому обсязі, в якому їх можна виявити для вирішення поставлених завдань. Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Отже, отримання тимчасового доступу до реєстраційних справ Товариств з можливістю їх вилучення дозволить провести почеркознавчу експертизу в межах даного кримінального провадження для встановлення того, чи підписи у вищенаведених документах виконані однією і тією ж особою.

Більш того, відомості у зазначених документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні дані, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

На підставі вище наведеного, заступник начальника відділення СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 просила слідчого суддю надати (забезпечити) прокурорам Києво-Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000480, а також слідчим СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення оригіналу реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 та зобов`язати службових ІНФОРМАЦІЯ_4 надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення вищевказаних оригіналів реєстраційних справ.

Слідча та прокурор в судове засідання не з`явилися.

Слідчий суддя розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, суд дійшов висновку про обґрунтованість заявленого клопотання та необхідність його задоволення, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться у зазначених документах, можуть бути використані, як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище речей та документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання заступника начальника відділення СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Києво-Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000480 від 07.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати прокурорам Києво-Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000480, а також слідчим СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення оригіналу реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 . та зобов`язати службових ІНФОРМАЦІЯ_4 надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення вищевказаних оригіналів реєстраційних справ.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Термін дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1