Справа № 462/5829/23
провадження 1-кс/462/1426/23
Примірник № 2
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 серпня 2023 року м. Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 ГУ НП у Львівській області

ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , подане у кримінальному провадженні № 0000730 від 01 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

встановив:

До слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова звернулась слідча слідчого відділення відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Франківської окружної прокуратури

м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , із клопотанням, поданим у кримінальному провадженні

№ 0000730 від 01 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме надання дозволу на тимчасовий доступ до проведених трансакцій із карткових рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 у період часу з 28.07.2023 по 29.07.2023, котрі належать ОСОБА_5 , зокрема відомостей про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів, ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) для проведення вказаних трансакцій, координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг), повних анкетних даних осіб, котрі здійснювали відкриття таких рахунків; інформацію про інтернет майданчик, через який було проведено перерахунок коштів із карткових рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 у період часу з 28.07.2023 по 29.07.2023; банк-отримувач коштів, котрий співпрацює із інтернет-майданчиком, в тому числі і ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); інформацію про власника карткового рахунку, котрий отримав кошти із карткових рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 у період часу з 28.07.2023 по 29.07.2023, в тому числі і через ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери, телефонні номери, інформацію про подальше зняття коштів), з можливістю їх вилучення в приміщенні Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обгрунтовано тим, що в провадженні слідчого відділення відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000730 від 01 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за фактом звернення 31.07.2023 рокудо ВП № 1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області з письмовою заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , котра просить прийняти міри до невідомої особи котра 28.07.2023 року близько 15:00 год під приводом працівника мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зателефонувала на її мобільний номер із номера НОМЕР_5 та зловживаючи довірою, шахрайським способом заволоділа її грошовими коштами у загальній сумі 99 208 гривень.

Під час досудового розслідування в ході допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що остання, перебуваючи вдома за адресою: АДРЕСА_2 , близько 15:00 год. отримала на свій мобільний номер телефону НОМЕР_6 вхідний телефонний дзвінок з невідомого номера НОМЕР_5 . Прийнявши вхідний дзвінок із вказаного номера, де особа жіночої статі представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_4 », її повідомили про те, що 29.07.2023 року закінчується термін дії її мобільної картки оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і для того, щоб поновити термін дії необхідно ввести запропонований вказаною невідомою особою код, а саме НОМЕР_7 , що вона і зробила. Надалі на її мобільний телефон прийшло смс-повідомлення, де було вказано, що тепер потрібно ввести наступний номер НОМЕР_8 , що теж зробила. Після цього невідома мені особа жіночої статі, яка представилась працівником мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повідомила, що протягом півтори години буде поганий зв`язок. Приблизно о 20:00 год. спробувавши зайти на « ІНФОРМАЦІЯ_5 », виявила, що він не працює, аналогічна ситуація була із мобільним додатком « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». 29.07.2023 року приблизно о 09:00 год. прийшла у сервісний центр « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що на АДРЕСА_3 із проханням перевірити мою картку, де було встановлено, що вона є пошкодженою, не реагує на всі маніпуляції працівників сервісного центру. В той час попросила свого чоловіка ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_7 , щоб він пішов у банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_8 » і перевірив залишок на її картці (зарплатна), рахунок якої НОМЕР_9 . Станом на 28.07.2023 року виявили, що на зарплатній банківській картці № НОМЕР_10 було 14 600 гривень, а на банківській (кредитній) картці № НОМЕР_11 , рахунок якої НОМЕР_12 , був встановлений кредитний ліміт 80 000 гривень. Із виписки руху коштів по двох своїх вище зазначених картках встановлено, що із картки № НОМЕР_11 , рахунок якої

НОМЕР_12 , де був встановлений кредитний ліміт 80 000 гривень, о 15:30 год. було здійснено переказ грошових коштів у сумі 40 1,00 гривень та о 15:39 год. було здійснено переказ грошових коштів у сумі 3 015 гривень на картку ОСОБА_7 . З картки (зарплатної), рахунок якої НОМЕР_9 28.07,2023 о 15:35 год. було здійснено переказ грошових коштів у сумі 22 000 гривень та о 15:41 год. відбулось зарахування грошових коштів за кредитним договором у сумі 32 700 гривень, та о 15:42 год. відбувся переказ грошових коштів на картку ОСОБА_7 у сумі 32 700 гривень. Зрозумівши, що насправді телефонували шахраї та так як до мобільного номера телефону оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » були прив`язані усі її банківські картки, надалі передзвонила із іншого свого номера мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_13 ) та розповівши про дану ситуації, працівниками банку було заблокувано усі її картки.

Відтак, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, зокрема для встановлення осіб, які причетні до вказаного кримінального правопорушення, встановлення обставин та способу привласнення коштів, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до згаданої інформації.

В той же час вказані відомості перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та відповідно до норм ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону розкриваються лише за рішенням суду, а відтак без отримання дозволу на доступ до вказаних відомостей орган досудового розслідування немає можливості отримати необхідну для розкриття кримінального правопорушення інформацію.

Беручи до уваги неможливість отримати необхідні відомості у кримінальному провадженні № 0000730 від 01 серпня 2023 рокув інший спосіб та наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для повного та неупередженого встановлення обставин вчинення зазначеного кримінального правопорушення, слідча просить клопотання задоволити.

Враховуючи вимоги ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчої, яка у клопотанні просить розгляд такого проводити у його відсутність, а також за відсутності представника володільця документів (інформаціїї).

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази додані до такого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 5 - 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Розглянувши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що таке слід задоволити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаних документів має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, надасть можливість встановити конкретних осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що надалі дозволить органу досудового розслідування проводити подальші необхідні у вказаному кримінальному провадженні слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Поруч з цим, як вбачається із тексту клопотання в межах здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000730 від 01 серпня 2023 року слідча просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів також іншим слідчим ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області з групи слідчих, зокрема старшим слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та слідчим СВ відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 .

Однак, дослідивши додані до клопотання матеріали, в тому числі і Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінального провадження № 0000730 від 01 серпня 2023 року, беручи до уваги, що належною підставою вважати визначення уповноважених осіб, які здійснюватимуть повноваження слідчих/дізнавачів у конкретному кримінальному провадженні є внесення до ЄРДР відомостей про те, які саме слідчі чи дізнавачі здійснюють досудове розслідування, при цьому, у даному випадку згідно Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що серед слідчих, якими здійснюється досудове розслідування у вищезгаданому кримінальному провадженні відсутні відомості про слідчих ОСОБА_22 та ОСОБА_31 , відтак слідчий суддя приходить до висновку, що вирішення питання надання дозволу на тимчасовий доступ іншим особам, які не входять в групу слідчих по даному конкретному кримінальному провадженні виходить за межі повноважень слідчого судді, а тому клопотання в цій частині підлягає лише частковому задоволенню.

Керуючись ст. 131, 159-166 КПК України,

постановив:

клопотання задоволити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та/або слідчим з групи слідчих: старшим слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_32 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та слідчим СВ відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 на тимчасовий доступ до документів/інформації, а саме до проведених трансакцій із карткових рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 у період часу з 28.07.2023 по 29.07.2023, котрі належать ОСОБА_5 , зокрема відомостей про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів, ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) для проведення вказаних трансакцій, координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг), повних анкетних даних осіб, котрі здійснювали відкриття таких рахунків; інформацію про інтернет майданчик, через який було проведено перерахунок коштів із карткових рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 у період часу з 28.07.2023 по 29.07.2023; банк-отримувач коштів, котрий співпрацює із інтернет-майданчиком, в тому числі і ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); інформацію про власника карткового рахунку, котрий отримав кошти із карткових рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 у період часу з 28.07.2023 по 29.07.2023, в тому числі і через ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери, телефонні номери, інформацію про подальше зняття коштів), з можливістю вилучення копій такої інформації та документів у приміщенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Вказана інформація перебуває у володінні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Оригінал ухвали складений у двох примірниках.

Примірник № 1 - залишається в судовій справі.

Примірник № 2 та належним чином засвідчену копію ухвали - для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: (підпис) ОСОБА_1

З оригіналом згідно.

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах справи № 462/5829/23.

Слідчий суддя: ОСОБА_1