СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/3024/23
ун. № 759/9088/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 травня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського УП ГУНП у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000273, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.02.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

22.05.2023 до суду надійшло вказане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса : АДРЕСА_1 :

1)розкрити банківську таємницю стосовно банківського рахунку якого НОМЕР_2 та НОМЕР_3 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картках/рахунках НОМЕР_2 та НОМЕР_3 в період з 05.02.2023 по 16.03.2023, за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «ехсеl» у вигляді таблиць, із зазначенням:

-карткових рахунків отримувачів коштів, що мали бути переказані з карток/рахунків банківського рахунку якого НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки;

-повних відомостей щодо місць розташування об`єктів (адреса фактичного розташування), де кошти з карток/рахунків банківської карти якого НОМЕР_2 та НОМЕР_3 отримувалися готівкою,

2)розкрити банківську таємницю стосовно рахунку банківського рахунку якого НОМЕР_2 та НОМЕР_3 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках клієнта, якому належить банківський рахунок НОМЕР_2 та НОМЕР_3 в період з 05.02.2023 по 16.03.2023, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій;

3)розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, якому належить банківський рахунок НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , надавши відомості про ІР-адреси, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету клієнта при отриманні доступу до карти/рахунку НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , в період з 05.02.2023 по 16.03.2023.

Клопотання обґрунтовується тим, що відділом дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000273 від 07.02.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнанням установлено, що 06.02.2023 до Святошинського управління поліції надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , з приводу того, що 06.02.2023 за адресою: АДРЕСА_2 , невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в розмірі 108 200 грн., чим завдала останній майнової шкоди.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 06.02.2023, перебуваючи за місцем свого проживання на належний їй мобільний телефон надійшов виклик з невідомого раніше їй номеру мобільного телефону НОМЕР_4 , після того, як вона підняла слухавку, почула голос чоловіка, який представився службою безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що кредитну карту, якою користується ОСОБА_5 приєднують до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та намагаються зняти грошові кошти. Того ж дня, через сорок хвилин, знову зателефонували з вищевказаного номеру та повідомили, що ОСОБА_5 потрібно кредитні грошові кошти включити в договір страхового полісу та переказати грошові кошти на банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 .

Даті, ОСОБА_5 повідомили, що вона має на свій мобільний телефон завантажити додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та остання виконувала всі дії, які їй повідомляв чоловік. ОСОБА_5 зайшла до вищевказаного додатку, а потім до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ввела номер банківської картки № НОМЕР_5 та очікувала на подальші дії.

Після чого, з банківських рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , які належать ОСОБА_5 було здійснено переказ грошових коштів двома транзакціями на банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 на загальну суму 108 200 гривень.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно клієнта номер банківського рахунку якого НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою встановлення обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

До клопотання подані матеріали на підтвердження його обґрунтованості.

Дізнавач просив розглянути клопотання за його відсутності, про що подав відповідну заяву, в якій клопотання підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»- інформація щодо юридичних та фізичних, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим суддею встановлено наступні обставини.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000273 від 07.02.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації по банківських рахунках НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки інформація, яка буде отримана надасть можливість встановити особу, яка може бути причетною до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

У інший спосіб отримати дану інформацію, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », неможливо.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази свідчать про те, що дізнавачем у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом на даному етапі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню шляхом надання відповідного дозволу на вилучення зазначених в клопотанні речей та документів. Відтак клопотання підлягає задоволенню, однак частково. З урахуванням дати вчинення можливого кримінального правопорушення та відсутності будь-яких доводів стосовно необхідності надання тимчасового доступу у період, заявлений слідчим, слід надати слідчому доступ до вказаної інформації за період часу з 05.02.2023 до 07.02.2023, що необхідно для досягнення цілей та мети досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 132, 163 - 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського УП ГУНП у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000273, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.02.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса : АДРЕСА_1 :

1)розкрити банківську таємницю стосовно банківського рахунку якого НОМЕР_2 та НОМЕР_3 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картках/рахунках НОМЕР_2 та НОМЕР_3 в період з 05.02.2023 по 07.02.2023, за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «ехсеl» у вигляді таблиць, із зазначенням:

-карткових рахунків отримувачів коштів, що мали бути переказані з карток/рахунків банківського рахунку якого НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки;

-повних відомостей щодо місць розташування об`єктів (адреса фактичного розташування), де кошти з карток/рахунків банківської карти якого НОМЕР_2 та НОМЕР_3 отримувалися готівкою,

2)розкрити банківську таємницю стосовно рахунку банківського рахунку якого НОМЕР_2 та НОМЕР_3 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках клієнта, якому належить банківський рахунок НОМЕР_2 та НОМЕР_3 в період з 05.02.2023 по 07.02.2023, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій;

3)розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, якому належить банківський рахунок НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , надавши відомості про ІР-адреси, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету клієнта при отриманні доступу до карти/рахунку НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , в період з 05.02.2023 по 07.02.2023.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 24.06.2023.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1