Справа № 209/2650/23
Провадження № 1-кс/209/602/23
У Х В А Л А

Іменем України

04 серпня 2023 року Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання з доданими матеріалами слідчого СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000264 від 21.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

03 серпня 2023 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000264 від 21.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

На обґрунтування клопотання зазначено, що 20.04.2023 року близько о 15:30 год. невідома особа шляхом здійснення телефоного дзвінку з н.т. НОМЕР_1 , представившись робітником банку вела в оману гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , н.т. НОМЕР_2 , після чого остання зі своєї карти банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 перевела грошові кошти у сумі 14000 грн. та 18500 грн. на картку № НОМЕР_4 ОСОБА_6 .

21.04.2023 відомості за даним фактом в порядку ст.214 КПК України внесено СВ ВП №1 Кам`янського РУП до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000264 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Під час розслідування зазначеного кримінального правопорушення було встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , є користувачем послуг АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і має банківську карту/рахунок НОМЕР_5 , з якого остання 20.04.2023 року перевела грошові кошти на картку НОМЕР_6 ОСОБА_6 . Відповідно до наданих свідчень потерпілою була ведена невідомоб особою в оману у зв`язку з чим зробила грошові перекази.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, те що інформація, яка міститься у документах, які необхідні під час досудового розслідування, підпадає під ознаки банківської таємниці, отримати вказану інформацію про рух коштів по банківському рахунку не є можливим будь-яким іншим шляхом, а також те, шо інформація про те, куди були переведені грошові кошти, хто злочинним шляхом отримав кошти з банківського ОСОБА_7 має доказове значення для кримінального провадження і необхідна для встановлення способу вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його скоїли, виникла необхідність для звернення до суду із клопотання про надання тимчасового доступу до документів (речей).

В судове засідання прокурор не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

З метою недопущення знищення або спотворення вказаної інформації та документів, які мають суттєве значення для кримінального провадження, керуючись ч. 2 ст. 163 КГЖ України розглянути дане клопотання без виклику представників AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » .

Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, що знаходиться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000264 від 21.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України- задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до інформації та документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування слідчому СВ ВП№1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або за дорученням: оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю її зняття (виготовлення копій), тимчасовий доступ до документів, а саме: про стан банківського картки НОМЕР_6 AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що перебуває у володінні юридичної особи: AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_7 код ЕРДПОУ (ОКПО) НОМЕР_8 ) у АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучення у зазначеній банківській установі, а саме:

1.Відомостей шодо руху коштів по рахунку банківському рахунку № НОМЕР_6 у період часу з 20.04.2023 року по 04.08.2023 року із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер рахунку отримувача (повного номеру картки), установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи;

2.до відомостей про день, час, місце зняття грошових коштів із карти/рахунку банківського рахунку НОМЕР_6 (місто, область, районний центр, вулиця), з даними, яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через « ІНФОРМАЦІЯ_4 » або будь- яку іншу комбінацію за допомогою оператору банку, із зазначенням повної анкетної інформації, щодо отримувача, із зазначенням рахунку, місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 20.04.2023 року по 04.08.2023 року, з наданням фото з електронно-платіжних терміналів (банкоматів) із зображенням осіб, які здійснювали зняття готівкою коштів, використовуючи банківську картку по вказаному рахунку.

3.заяв про відкриття/закриття рахунку банківського рахунку НОМЕР_6 яка закріплена за AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаній фізичній особі до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків;

4.надати усю наявну інформацію і копії документів про власників банківських карткових рахунків на адресу яких були перераховані грошові кошти в період часу з 00:00 години 20.04.2023 по 00:00 годин 04.08.2023 року із банківського рахунку № НОМЕР_6 , із зазначенням прізвища, ім`я та по-батькові, дати народження, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID - картки, та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів.

5.вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та власником банківського рахунку НОМЕР_6

6.усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_6 за період часу з 20.04.2023 року по 04.08.2023 року з наданням копій фотознімків виконаних при знятті коштів;

7.вказати номери «ІР адреси» через які входили до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та з якого телефону (пристрою), з банківського рахунку НОМЕР_6 проводили банківські операції у період часу з 20.04.2023 по 04.08.2023 року;

7.до відомостей про переведення грошових коштів за допомогою використання системи P2P із карти/рахунку банківського рахунку НОМЕР_6 , із зазначенням повної анкетної інформації, щодо отримувача, із зазначенням рахунку(повного номеру картки), місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 20.04.2023 року по 04.08.2023 року;

8.інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківського рахунку НОМЕР_6 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника рахунка тощо);

9.виписки руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів за 20.04.2023року по 04.08.2023 року з до банківського рахунку НОМЕР_6 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату.

- надати тлумачення банківських термінів як пояснення до документів.

Строк дії цієї ухвали - один місяць з дня її постановлення, з 04 серпня 2023 року по 04 вересня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1