УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 564/3040/23

11 вересня 2023 року

Костопільський районний суд Рівненської області в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Костопіль клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000207 від 05.09.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

06.09.2023 року дізнавач сектору дізнання ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Костопільського районного суду Рівненської області із клопотанням, яке погоджено прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000207 від 05.09.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач СД зазначив, що 05.09.2023 року до Відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області зі служби «102» надійшло повідомлення ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу дров в мережі Інтернет, заволоділа грошовими коштами заявниці у загальній сумі 4 650,00 грн, які остання самостійно перерахувала за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Банківська картка потерпілої: НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Банківська картка невстановленої особи, яка вчинила шахрайські дії: НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкрита на ім`я ОСОБА_6 по банківському рахунку НОМЕР_3 .

Абонентський номер телефону потерпілої: НОМЕР_4 оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Абонентський номер невстановленої особи, яка вчинила шахрайські дії: НОМЕР_5 оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Посилання в мережі Інтернет: відсутнє.

За даним фактом СД ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області 05.09.2023 року розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що на початку вересня 2023 року вона перебувала за місцем свого проживання та в мережі Інтернет у соціальній мережі «Facebook» переглядала публікації, де натрапила на публікацію в спільноті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (автора публікації не пам`ятає) з продажу дров. У вказаній публікації було зазначено абонентський номер телефону для зв`язку: НОМЕР_5 оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який ОСОБА_5 зберегла у себе під назвою «Дрова».

04.09.2023 року о 11:59 год ОСОБА_5 зателефонувала з власного мобільного телефону марки «Samsung» моделі «M31S» з абонентським номером телефону НОМЕР_4 оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_5 оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На телефонний дзвінок відповів чоловік, який спілкувався українською мовою та повідомив, що працює в лісовому господарстві в населеному пункті Михайлівка. Було узгоджено умови, а саме ОСОБА_5 хотіла придбати чотири складометри рубаних дров. Вказаний чоловік повідомив, що вартість вказаних дров буде становити 4 650,00 грн разом із доставкою до обраного ОСОБА_5 місця. На дану пропозицію ОСОБА_5 погодилася та вказаний чоловік повідомив, що необхідно перерахувати повну суму за дрова, щоб їх було доставлено. На дану пропозицію ОСОБА_5 погодилася та вказаний чоловік надіслав їй СМС-повідомлення, в якому було зазначено ніби-то номер замовлення, сума до оплати, номер банківської картки, на який необхідно було здійснити перерахунок грошових коштів НОМЕР_6 та орієнтовний час доставки.

О 13:54 год 04.09.2023 року ОСОБА_5 за допомогою власного мобільного телефону марки «Samsung» моделі «M31S» з абонентським номером телефону НОМЕР_4 оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » увійшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та намагалася здійснити переказ власних грошових коштів у сумі 4 650,00 грн з банківської картки НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківську картку НОМЕР_6 , проте не змогла цього зробити.

ОСОБА_5 знову зателефонувала з власного мобільного телефону на абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_5 оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила, що не може перерахувати грошові кошти. Вказаний чоловік у телефонному режимі повідомив ОСОБА_5 новий номер банківської картки, на яку необхідно було здійснити переказ грошових коштів, а саме НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкриту на ім`я ОСОБА_6 по банківському рахунку НОМЕР_3 .

О 13:59 год 04.09.2023 року ОСОБА_5 за допомогою власного мобільного телефону марки «Samsung» моделі «M31S» з абонентським номером телефону НОМЕР_4 оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » увійшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та здійснила переказ власних грошових коштів у сумі 4 650,00 грн з банківської картки НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківську картку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкриту на ім`я ОСОБА_6 по банківському рахунку НОМЕР_3 .

Після цього, ОСОБА_5 знову зателефонувала з власного мобільного телефону на абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_5 оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила, що здійснила перерахунок необхідної суми. У відповідь на це, вказаний чоловік повідомив, щоб ОСОБА_5 очікувала на доставку.

04.09.2023 року о 18:36 год ОСОБА_5 зателефонувала з власного мобільного телефону на абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_5 оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щоб дізнатися інформацію, щодо доставки, проте ніхто не відповідав, лінія була «зайнята».

05.09.2023 о 09:31 год ОСОБА_5 зателефонувала з власного мобільного телефону на абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_5 оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щоб дізнатися інформацію, щодо доставки, проте ніхто не відповідав, лінія була «зайнята».

На даний час неможливо іншими способами встановити особу, яка причетна до вчинення вказаного кримінального проступку, чи осіб, які володіють інформацією про обставини його вчинення, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці.

Тому, для забезпечення об`єктивного досудового розслідування, встановлення винних осіб, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, де відображено інформацію по клієнту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім`я якого відкрито банківський рахунок НОМЕР_3 , в тому числі про наявність карткових рахунків та банківських карток, із зазначенням їх номерів, наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки, інформацію чи створений обліковий запис у WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », рух коштів із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 00:00 год. 04.09.2023 р. по дату виконання ухвали, анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками за період часу з 00:00 год. 04.09.2023 р. по дату виконання ухвали, інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 00:00 год. 04.09.2023 р. (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по дату виконання ухвали (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).

Зазначені документи (інформація) перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_7 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_6 (згідно матеріалів кримінального провадження).

Вказані документи (інформація), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких необхідно отримати доступ, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального проступку, а також містять в собі відомості про заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 .

В судове засідання дізнавач СД ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду письмову заяву, в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі та просив задовольнити його.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виклик суду не прибув, про дату, час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття суд не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого судді з клопотанням погодженим з прокурором про тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч.1, п.5 ч.2 ст.131 Кримінального процесуального кодексу України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Процедура такого вилучення вказаної інформації не може негативно вплинути як на діяльність АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так і на життєдіяльність невстановленої особи, на ім`я якої відкрито банківський рахунок НОМЕР_3 , Конституційні права якої тим самим не обмежуються, бо тим самим не розголошуються її персональні дані.

Крім того, такого роду інформація не є в документах, до яких згідно ст.161 КПК України, заборонений доступ, а згідно п. 5 ст. 162 КПК України, відноситься до інформації, яка може становити банківську таємницю, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Отримані дані про клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім`я якого відкрито банківський рахунок НОМЕР_3 , мають істотне значення для даного кримінального провадження та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення. Отримання зазначеної вище інформації має значення для кримінального провадження і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження для подальшого використання як доказ.

Оскільки, документи (інформація), до яких необхідно отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як доказ в даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення, суд вважає, що дане клопотання обґрунтоване, та таке, що підлягає до задоволення.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 159-164, 372, 395 КПК України та статтями 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000207 від 05.09.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 та оперуповноваженому СКП ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення в оригіналах або копіях, де відображено інформацію по клієнту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поштова адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_7 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_6 , на ім`я якого відкрито банківський рахунок НОМЕР_3 , в тому числі про:

- наявність карткових рахунків та банківських карток, із зазначенням їх номерів;

- наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки;

- інформацію чи створений обліковий запис у WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- рух коштів із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 00:00 год. 04.09.2023 р. по дату виконання ухвали;

- анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);

- фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками за період часу з 00:00 год. 04.09.2023 р. по дату виконання ухвали;

- інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 »);

- інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 00:00 год. 04.09.2023 р. (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по дату виконання ухвали (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1