УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 липня 2023 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в :

Старший слідчий в особливо важливих справах 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000424 від 25.04.2023 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, в якому просив: надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивовано тим, що головним слідчим управлінням СБ України, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000424 від 25.04.2023 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що починаючи з березня 2022 року учасники та посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зокрема директор та співзасновник ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та інші, на даний час, не встановлені особи вчиняють умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору рф, з метою завдання шкоди Україні шляхом: підготовки та передачі матеріальних ресурсів виробленої продукції представникам держави-агресора.

Зокрема, у серпні 2022 року, але не пізніше 17.08.2022 ОСОБА_5 , будучи громадянином України, фактичним співвласником і керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », знаходячись на підконтрольній Україні території держави у м. Суми, більш точні час та місце досудовим розслідуванням не встановлені, усвідомлюючи здійснення відкритої збройної агресії російської федерації проти України та окупацію частини території України з метою завдання шкоди Україні вирішив вчинити умисні дії щодо підготовки та передачі матеріальних ресурсів виробленої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продукції представникам держави-агресора. Також ОСОБА_5 достовірно усвідомлював, що наведені дії є незаконними та призведуть до завдання шкоди Україні.

У зв`язку з наведеним, у вказаний період у нього виник умисел на допомогу державі-агресору (пособництво) з метою завдання шкоди Україні шляхом підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора.

Діючи з метою його реалізації ОСОБА_5 у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 17.08.2022 вступив у злочинну змову з невстановленими особами, спільно з якими розробив план та організував здійснення умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора.

Так, відповідно до даного плану на ОСОБА_5 , як співвласника та керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » покладалось загальне керівництво діяльністю співучасників, координація їх дій та ведення комунікації з представниками держави-агресора, а також спільно з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, пошук шляхів, за якими в обхід законодавчих заборон продовжити експорт виробленої продукції до держави-агресора, тобто її фактичну передачу її представникам на шкоду Україні. За цією протиправною схемою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мало укладати з турецькою компанією контракти про постачання насосного обладнання, після чого вказана турецька компанія мала здійснювати постачання продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до рф на адресу ООО « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_5 у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 17.08.2022 із використанням месенджеру «Telegram», який закріплений за його абонентським номером телефону домовився із генеральним директором та співзасновником ООО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ІПН НОМЕР_4 , м. Санкт-Петербург рф) ОСОБА_6 щодо передачі матеріальних ресурсів на адресу останньої через Республіку Туреччина із використанням пов`язаної турецької компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та у подальшому останній надав ОСОБА_5 контактні дані представника зазначеної турецької компанії.

В подальшому, у вересні 2022 року, з метою реалізації вказаного злочинного умислу ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з невстановленими працівниками та співзасновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підписано контракт від 22.09.2022 № 1-09/02 з турецькою компанією « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язалось продати, а вказана компанія купити на умовах CPT (Інкотермс 2010) м. Стамбул (Республіка Туреччина) насоси ВВН 2-50М у кількості 2 (дві) одиниці.

Надалі 27.09.2022 на виконання укладеного турецькою компанією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з ООО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » договору остання об 08 год. 02 хв. перерахувало на рахунок зазначеної турецької компанію грошові кошти у сумі 2690, 00 доларів США, які цього ж дня об 11 год. 28 хв. компанія « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахувала на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У подальшому ОСОБА_5 , діючи умисно за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, на виконання вищевказаного злочинного умислу, достовірно знаючи про збройну агресію російської федерації проти України, діючи з єдиним злочинним умислом, спрямованим на допомогу державі-агресору (пособництво), організував підготовку та передачу матеріальних ресурсів насосів ВВН 2-50М виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » представникам держави-агресора ООО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (рф).

Так, 04.10.2022 на підставі відповідної вантажної митної декларації та долученого до неї пакету документів зазначені насоси були відправлені до Республіки Туреччина на адресу одержувача « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

05.12.2022 підконтрольна ОСОБА_5 компанія « ІНФОРМАЦІЯ_5 » поставило 2 (два) насоси ВВН 2-50М виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » представнику держави-агресора ООО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (рф).

29.06.2023 ОСОБА_5 вручене письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Відповідно до відомостей про банківські рахунки, що надійшли з листом 5 управління ГУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДЗНД СБ України від 30.06.2023 № 5/7/5/2-16813 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при здійсненні фінансово-господарської діяльності починаючи з 2022 року, зокрема, використовує банківські рахунки №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Згідно із інформацією розміщеною на Інтернет сторінці Національного банку України, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) має код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 та розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.

Звертаючись з клопотанням, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 0000424, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

В ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 0000424, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Разом з тим, слідчим не доведено, що всі зазначені в клопотанні документи самі або в сукупності з іншими речами та документами матимуть доказове значення у кримінальному провадження, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що надання тимчасового доступу до банківських виписок руху коштів, буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000424, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 159 164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України полковнику юстиції ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів (інформації) із відомостями, що становлять банківську таємницю та зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) користувача банківських рахунків №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) із зазначенням його контрагентів та можливістю вилучення у копіях:

?відомостей щодо операцій в документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондентських рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів, у форматі .xlsx) по розрахункових рахунках №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;

?документів що свідчать про внесення та видачу готівкових коштів вказаній юридичній особі (заяви, чеки, квитанції, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки) по розрахункових рахункам №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;

?платіжних доручень по рахункам №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 з 01.03.2022 до 12.07.2023, а у випадку їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаним клієнтом із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу;

?документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів по вищевказаним рахункам, зокрема розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договорів, в тому числі зовнішньоекономічних контрактів, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у тому числі й операції з купівлі-продажу цінних паперів, надання чи отримання безпроцентних позик та інших;

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч. ч. 2, 3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться документи, її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1