УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 липня 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001676 від 09.06.2023р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за ч. 3 ст. 190 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що слідчими СВ Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві, за процесуального керівництва Солом`янської окружної прокуратури м. Києва, здійснюється досудове розслідування, в ході якого встановлено, що 24.05.2023р. приблизно о 19.48год. невстановлена особа з валютної банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 шахрайським шляхом заволоділа належними йому грошовими коштами в сумі 134, 99 доларів США.

Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що він займається шовкодруком в м. Києві і готову продукцію направляє на виставки за кордон, за що отримує відповідну, обумовлену оплату. З цією метою він відкрив в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківську картку (валютну-доларову) за № НОМЕР_1 та почав нею користуватися. Дану картку він нікому не давав, не передавав у користування. 27.04.2023 в переписці ОСОБА_6 йому повідомила, що за виконану роботу вона надіслала йому грошові кошти в сумі 240 доларів 64 центи на вищевказану валютну картку, при цьому сплативши всю комісію. Гроші йшли з ОСОБА_7 , вона вносила в валюті фунти стерлінги, які автоматично в банку, з якого вона пересилала, перевели в долари. Зазвичай, дана сума коштів повинна була надійти орієнтовно не пізніше 5 діб. Коли через 7 днів не надійшли кошти на картку, він почав хвилюватися, писати ОСОБА_8 , але остання повідомила, що у неї все нормально, вона їх (гроші) направила, у неї з рахунку зняті кошти. В розмові з банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » йому стало відомо, що вже через досить довгий час кошти ще не надійшли, тому він вирішив чекати. Лише 17.05.2023 йому на вищевказану картку надійшли кошти, але лише 215, 64 доларів США, а не вказана ОСОБА_8 вся сума. В розмові з працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 він дізнався, що ніби-то ОСОБА_8 при пересиланні мені коштів вказала, що комісія ділиться на двох, оскільки вона сама сплатила 9,50 фунтів стерлінгів, а з мого рахунку за даний переказ було відраховано комісію в сумі 35 доларів США, що становить 15 відсотків, хоча згідно загального банківського правила має бути відрахування лише 1 відсотку. Отриману дану суму коштів він не знімав, оскільки хотів самостійно розібратися в ситуації, і через деякий час 24.05.2023 він побачив, що з рахунку були зняті кошти в сумі 99,99 доларів США, при цьому йому не надійшло ні пуш-повідомлення, ні звичайне смс- повідомлення з банку. Самостійно він з`ясував, що дана сума коштів була знята через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_2 , які працюють на ринку в Україні. Адреса отримувача Robrox, при цьому куди саме і за що пішли дані кошти йому не відомо. Оскільки він дозволу на перерахування коштів не давав, то вважає, що ними шахрайським шляхом заволоділи. Загальна сума спричиненого йому майнового збитку становить 134, 99 доларів США.

У зв`язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні та з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, в органа досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до оригіналів речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів про власника карток/рахунків НОМЕР_1 про рух грошових коштів за цим рахунком з 27.04.2023р. по теперішній час, документів про розташування банкоматів, установи та організації, через які здійснювалося зняття коштів з 27.04.2023 по теперішній час, відомостей про те, яка саме операція( і) проводилася(лися) з 27.04.2023 по теперішній час з карткою/рахунком НОМЕР_1 та документи, на підставі яких були зняті грошові кошти, до всіх наявних відомостей, включаючи ІР та МАК адреси, що могли використовуватись при проведенні операцій по картковому рахунку НОМЕР_1 з використанням мережі Інтернет, до відеозаписів і фотознімків осіб, які здійснювали зняття коштів з вказаного вище рахунку в вказаний день, фото інформацію при транзакціях, із зазначенням рахунків, на які здійснювалися переведенням коштів з карткового рахунку НОМЕР_1 , повні дані кінцевого отримувача зазначених коштів, місце і час отримання коштів з такого рахунку, які мають істотне значення для даного досудового розслідування.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, проте 03.07.2023р. надіслала заяву, в якій підтримала доводи, викладені в клопотанні та просила розглядати клопотання у її відсутності. Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у її відсутності.

Крім того, слідчий ОСОБА_3 просила розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Частиною 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в речах та документах, зазначених у клопотанні, перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшим слідчим СВ Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися та здійснити виїмку їх належним чином завірених копій, а саме:

- документів про власника карток/рахунків НОМЕР_1 про рух грошових коштів за цим рахунком з 27.04.2023р. по 03.07.2023р.,

- документів про розташування банкоматів, установи та організації, через які здійснювалося зняття коштів з 27.04.2023р. по 03.07.2023р.,

- відомостей про те, яка саме операція (і) проводилася(лися) з 27.04.2023р. по 03.07.2023р., з карткою/рахунком НОМЕР_1 та документів, на підставі яких були зняті грошові кошти,

- всіх наявних відомостей, включаючи ІР та МАК адреси, що могли використовуватись при проведенні операцій по картковому рахунку НОМЕР_1 з використанням мережі Інтернет,

- відеозаписів і фотознімків осіб, які здійснювали зняття коштів з вказаного вище рахунку в вказаний день, фото інформацію при транзакціях, із зазначенням рахунків, на які здійснювалися переведенням коштів з карткового рахунку НОМЕР_1 , повних даних кінцевого отримувача зазначених коштів, місця і часу отримання коштів з такого рахунку.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1