Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/6463/23
Номер провадження 1-кс/711/1738/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 вересня 2023 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду клопотання слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0001620 від 05.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме оригіналів документів з особової справи гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в яких містяться його підписи та рукописний текст, які перебувають у володінні ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ- НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Своє клопотання слідчий обґрунтував тим, що до СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від адвоката ОСОБА_6 в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 , код НОМЕР_2 ) про те, що в лютому 2021 року працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме - ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 вчинили шахрайські дії по відношенню до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відомості про вказану подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001620 від 05.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Будучи допитаним в якості представника потерпілого адвокат ОСОБА_6 пояснив, що на початку лютого 2021 року у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виникла господарська необхідність у закупівлі металевих виробів, з метою налагодження виробництва. З даною метою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », через мережу інтернет знайшли постачальника, що пропонував необхідний асортимент за прийнятною ціною та з швидкими строками поставки. Цим постачальником виявився ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». При перевірці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за відкритими джерелами, не було встановлено інформації, яка б ставила під сумнів законність їх діяльності. Керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » доручено вести перемовини щодо укладення договору менеджеру ОСОБА_9 . Остання узгодила з менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_10 всі умови укладення договору, отримала від нього установчі документи, договір поставки в двох екземплярах, один з яких за підписом директора ОСОБА_7 , а інший за підписом директора ОСОБА_5 та реквізити для оплати товару. При цьому менеджер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повідомив, що вони співпрацюють виключно на умовах 100% оплати. 16.02.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 510 139,11 грн. на розрахунковий рахунок, вказаний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого в обумовлені строки товар поставлений не був, грошові кошти не повернуті, менеджер та вказаний ним водій ОСОБА_8 , перестав виходити на зв`язок.

28.06.2023 було допитано в якості свідка гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який наразі відбуває покарання за ч. 3 ст. 185 КК України в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де він являється директором та засновником. Під час допиту гр. ОСОБА_5 повідомив, що якого відношення до діяльності даного товариства він не має.

19.07.2023 у ІНФОРМАЦІЯ_5 було вилучено реєстраційну справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ). Під час аналізу якої встановлено, що в заяві щодо державної реєстрації від 23.12.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » містяться підписи директора товариства гр. ОСОБА_5 .

Таким чином, в діях не встановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Зважаючи на викладене, з метою повноти та об`єктивного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні доступу до особової справи гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за місцем її зберігання, а саме у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

З огляду на наявність достатніх вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, ініціатор клопотання просить розгляд даного клопотання проводити без виклику представників ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у володінні яких знаходиться документи на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Відповідно до п.1.1. ч.1 Розділу І Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

В зв`язку з вище викладеним, а також з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування, та враховуючи, що в матеріалах справи вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи які знаходяться у володінні ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, об`єктивність досудового розслідування та з метою проведення судової почеркознавчої експертизи, слідчий за погодженням прокурора звернувся з клопотанням в якому просить надати тимчасовий доступ до з можливістю подальшого вилучення в службових осіб ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ- НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , оригіналів документів з особової справи гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в яких містяться його підписи та рукописний текст.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Представник ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №0001620, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Ч.1 ст.159 КПК України передбачає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Особова справа ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 перебуває у володінні службових осіб ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ- НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , та відповідно до положень п.4 та п.8 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до положень п.4 та п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Частиною 7 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і перебуває у володінні службових осіб ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ- НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 ,а також враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, за необхідне задовольнити клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0001620 від 05.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів слідчому СУ ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 та старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_18 з можливістю подальшого вилучення в службових осіб ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ- НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , оригіналів документів з особової справи гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в яких містяться його підписи та рукописний текст.

Після проведення експертиз, оригінали вилучених документів підлягають поверненню володільцю.

Строк дії цієї ухвали становить один місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1