Справа № 645/2662/23
Провадження № 1-кс/645/699/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 червня 2023 р. м. Харків

Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

За участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшого слідчого слідчого відділу ВП №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області, капітана поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000217 від 13.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

Встановив:

Слідчий звернувся до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, та яка знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в працюючому відділенні за адресою АДРЕСА_2 , а саме про: - відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 рахунок № НОМЕР_2 із зазначенням їхніх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; - роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 рахунок № НОМЕР_2 за період часу з 11.02.2023 по 15.02.2023 (включно), всі відомості про осіб які надсилали гроші на вказану банківську картку та осіб на чиє ім`я відсилалися грошові кошти (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження, ІР-адреса); - відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 рахунок № НОМЕР_2 , за період часу з 11.02.2023 по 15.02.2023 (включно) з додаванням фото та відео матеріалів кожного сеансу зняття готівки.

В обґрунтування клопотання зазначено, що до ЧЧ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення про те що 12.02.2023 близько 12.07 год. невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 220 000 гривень, котрі знаходились на банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІТС ІПНП 1580 від 13.02.2023 року).

За вказаним фактом 13.02.2023 СВ ВП №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області було зареєстровано кримінальне провадження № 0000217 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

17.02.2023 року ст. слідчим СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка повідомила, що у неї мається банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 рахунок № НОМЕР_2 .

Згідно протоколу допиту потерпілої, 12.02.2023 року о 12 годині 07 хвилин вона знаходилась на своєму робочому місці за адресою: АДРЕСА_3 . Їй зателефонували з номеру мобільного телефону НОМЕР_3 , зателефонував чоловік, представився як працівник охоронної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомив про те що її аккаунт в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », був зламаний та з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , були зняті грошові кошти у розмірі 1 200 гривень на оплату в інтернет магазині. В той момент вона була зайнята, та попрохала його перетелефонувати через 30 хвилин, на що він погодився. Через 30 хвилин він перетелефонував та вона йому повідомила про те що вона не перераховувала грошові кошти в інтернет магазині. Після чого працівник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » запитав в мене, коли вона останній раз знімала грошові кошти з її банківської картки, на що вона відповіла що 12.02.2023 року зранку знімала грошові кошти у розмірі 350 гривень. Після чого він попросив надати йому останні 4 цифри банківської картки потерпілої, на що вона погодилась і надала йому вказані цифри. Після чого потерпіла запитала у вказаного чоловіка, чи можливо записатись на прийом до консультанта « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на що він повідомив, що можна та нібито записав на 13.02.2023 року 11.00 год. Після чого в період часу з 12.02.2023 року по 13.02.2023 року різними платежами у різний час, було перераховано грошові кошти у розмірі 227157 гривень. В ході допиту потерпіла надала слідчому квитанції з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо платежів з банківської картки, оформленої на ім`я ОСОБА_4 ..

Слідчий зазначає, що для повного та всебічного розслідування кримінального провадження виникла необхідність в підтвердженні та отримані документів, що містять інформацію про власника банківського карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 рахунок № НОМЕР_2 , документів, що містяться в справах юридичного оформлення розрахункових рахунків; та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 11.02.2023 по 15.02.2023 року; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахункам заведеним на ім`я власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 рахунок № НОМЕР_2 . Власником інформації про рух грошових коштів на банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 рахунок № НОМЕР_2 є акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце судового розгляду повідомлявся належним чином, просив про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч.3 ст. 244 КПК України, неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання прокурора, в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання.

Згідно витягу з ЄРДР від 13.02.2023 в провадженні СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000217 від 13.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за фактом незаконного заволодіння грошовими коштами з банківської картки, вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 від 17.02.2023, у неї мається банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 рахунок № НОМЕР_2 . 12.02.2023 року о 12 годині 07 хвилин вона знаходилась на своєму робочому місці за адресою: АДРЕСА_3 . Їй зателефонували з номеру мобільного телефону НОМЕР_3 , зателефонував чоловік, представився як працівник охоронної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомив про те що її аккаунт в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », був зламаний та з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , були зняті грошові кошти у розмірі 1 200 гривень на оплату в інтернет магазині. В той момент вона була зайнята, та попрохала його перетелефонувати через 30 хвилин, на що він погодився. Через 30 хвилин він перетелефонував та вона йому повідомила про те що вона не перераховувала грошові кошти в інтернет магазині. Після чого працівник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » запитав в мене, коли вона останній раз знімала грошові кошти з її банківської картки, на що вона відповіла що 12.02.2023 року зранку знімала грошові кошти у розмірі 350 гривень. Після чого він попросив надати йому останні 4 цифри банківської картки потерпілої, на що вона погодилась і надала йому вказані цифри. Після чого потерпіла запитала у вказаного чоловіка, чи можливо записатись на прийом до консультанта « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на що він повідомив, що можна та нібито записав на 13.02.2023 року 11.00 год. Після чого в період часу з 12.02.2023 року по 13.02.2023 року різними платежами у різний час, було перераховано грошові кошти у розмірі 227157 гривень.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банк та банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Таким чином слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання та додані до нього матеріали міститься достатньо підстав вважати, що тимчасовий доступ до відомостей, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , можуть бути використані як доказ, що має суттєве значення для встановлення причетної особи, а також обставин події, що розслідується, і відповідно встановлення істини у провадженні вважаю, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

В той же час з наданих суду матеріалів клопотання вбачається, що в кримінальному провадженні було призначено слідчу групу, в зв`язку з чим дозвіл на тимчасовий доступ надається тільки слідчим визначеної групи.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 162-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя -

П о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовільнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому ВП № 2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , ст. слідчому СВ ВП № 2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю і, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в працюючому відділенні за адресою АДРЕСА_2 , а саме про:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 рахунок № НОМЕР_2 із зазначенням їхніх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 рахунок № НОМЕР_2 за період часу з 11.02.2023 по 15.02.2023 (включно), всі відомості про осіб які надсилали гроші на вказану банківську картку та осіб на чиє ім`я відсилалися грошові кошти (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження, ІР-адреса).

- відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 рахунок № НОМЕР_2 , за період часу з 11.02.2023 по 15.02.2023 (включно) з додаванням фото та відео матеріалів кожного сеансу зняття готівки

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України - до 23.08.2023 року.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України - У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали виготовлено 23.06.2023 року.

Слідчий суддя -