Справа № 1-кс/593/191/2023
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"21" квітня 2023 р. м.Бережани

Слідчий суддя Бережанського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Бережани клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів в межах досудового розслідування матеріалів, що внесені до ЄРДР за №0000211 від 08 листопада 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням із якого вбачається, що 07.11.2022 року ВП № 1 (м. Бережани) надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , області м.т. НОМЕР_1 , про те, що 05.11.2022 року в мережі інтернет, під час купівлі товару на торгівельній площадці ОЛХ, посилання на який її надіслала невідома особа на ім`я « ОСОБА_5 », після введення реквізитів своєї банківської картки № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з карткового рахунку ОСОБА_4 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вказана невідома особа заволоділа її грошовими коштами в сумі 34075 гривень 15 копійок.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000211 від 08 листопада 2022 року, правова кваліфікація ч.3 ст.190 КК України заволодіння чужим майном шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 05.11.2022 року близько 10 години дня до ОСОБА_4 на телефонний додаток «Viber» надійшло повідомлення від особи, що була підписана « ІНФОРМАЦІЯ_3 » н.т. НОМЕР_3 , із пропозицією придбати на торгівельній площадці «ОЛХ» жіноче взуття, яке вона там продавала. Під час переписки із вищевказаною особою, остання уточнила наявність відповідного розміру та моделі взуття, та пізніше повідомила, що бажає придбати вказане взуття, а для зручності запропонувала скористатись «ОЛХ-доставкою». На вказану пропозицію ОСОБА_4 погодилась, та в подальшому вищевказана особа надіслала їй посилання через додаток «Viber» на наступний сайт, а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Зайшовши на нього, ОСОБА_4 побачила форму для вводу карткових даних, а саме: номеру карткового рахунку, CVV-коду, а також термін дії карткового рахунку. Надалі ОСОБА_4 заповнила форму, ввела всі дані, та почала очікування надходження грошових коштів, однак вони не надходили, а тому вона подумала, що вони прийдуть пізніше та вирішила трохи зачекати.

07.11.2022 року, ОСОБА_4 дізналась, що з її карткового рахунку № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 ( НОМЕР_5 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було знято грошові кошти на суму 34075,15 гривень, двома транзакціями по 7580 гривень та 25255 гривень, та зрозуміла, що стала жертвою шахрайства. В подальшому ОСОБА_4 звернулась до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де їй повідомили, що грошові кошти були перераховані за допомогою сервісу ІНФОРМАЦІЯ_5 , однак куди саме їм не відомо, та надали відповідні виписки по її рахунку.

Згідно виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картці № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 ( НОМЕР_5 ), отриманої за допомогою проведення тимчасового доступу до речей та документів, встановлено, що з картки ОСОБА_4 05.11.2022 о 10:49:58 год. переведено грошові кошти в сумі 25,255.00 гривень, код авторизації 477002, термінал C0146982, найменування еквайрингу RAIFFEISEN BANK JSC, транзакція ІНФОРМАЦІЯ_6 , KYIV, KYIV, UA Перевод с карты, карта/рахунок одержувача № НОМЕР_6 ; о 10:50:28 год. переведено грошові кошти в сумі 7,580.00 гривень, код авторизації 796003, термінал C0146982, найменування еквайрингу RAIFFEISEN BANK JSC, транзакція ІНФОРМАЦІЯ_6 , KYIV, KYIV, UA Перевод с карты, карта/рахунок одержувача № НОМЕР_6 .

Згідно інформації від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » отриманої на підставі ухвали слідчого судді Бережанського районного суду Тернопільської області № 1-кс/593/90/2023 від 01.03.2023 року, встановлено, що 05.11.2022 о 10:49:58 год. переведено грошові кошти в сумі 25,255.00 гривень та о 10:50:28 год. переведено грошові кошти в сумі 7,580.00 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_7 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального провадження виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), а саме до інформації щодо усіх банківських операцій, проведених з 00:00 години 05.11.2022 по 24:00 годину 05.12.2022 по картковому рахунку № НОМЕР_7 , на який згідно інформації від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » о 10:49:58 год. переведено грошові кошти в сумі 25,255.00 гривень та о 10:50:28 год. переведено грошові кошти в сумі 7,580.00 гривень, що відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000211 від 08.11.2022, а дані, які містяться у вищезазначених документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

У судове засідання не з`явилася прокурор ОСОБА_6 про слухання клопотання була повідомлена належним чином.

У судове засідання не з`явилася слідчий СВ ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 на адресу суду подала клопотання у якому просить проводити судове засідання у її відсутності. Клопотання підтримує та просить задоволити.

Розглянувши матеріали клопотання, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення, тому, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, щодо карткового рахунку № НОМЕР_7 , на який згідно інформації від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » о 10:49:58 год. переведено грошові кошти в сумі 25,255.00 гривень та о 10:50:28 год. переведено грошові кошти в сумі 7,580.00 гривень, з можливістю вилучення копій документів, а саме інформації щодо:

- документів, які містять інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_7 « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Акцент-Банк), а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривався вказаний рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий, а також відділення банку в якому відкритий картковий рахунок цього банку, дані працівника, який відкрив даний картковий рахунок, а також цифровий підпис, яким особа завірила анкету/заяву про приєднання до договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи на ім`я якої відкрився вищезазначений картковий рахунок;

- дати, часу, місце знаходження, ip-адреси, марки та моделі телефона, система пристрою, а також до (логів) файлів, в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в системі «ABank24» за картковим рахунком № НОМЕР_7 « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), в період з 00:00 години 05.11.2022 по 24:00 годину 05.12.2022 в паперовому та електронному вигляді;

-адреси розташування банкоматів, відділень, в яких проводились зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), в період з 00:00 години 05.11.2022 по 24:00 годину 05.12.2022, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

- фото-відеозапис осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Акцент-Банк), в період з 00:00 години 05.11.2022 по 24:00 годину 05.12.2022 в паперовому та електронному вигляді;

- належним чином засвідчених копій виписок руху коштів з розшифровкою (із зазначенням контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інформацію про місце призначення платежів за вказаний період з повною розшифруванням кінцевого місця призначення платежу),касових операцій по картковому рахунку № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Акцент-Банк), в період з 00:00 години 05.11.2022 по 24:00 годину 05.12.2022 в паперовому та електронному вигляді.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної інформації з правом її вилучення у відділенні служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Проведення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення надати: старшому слідчому СВ відділу поліції №1 (м.Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції №1 (м.Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції №1 (м.Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції №1 (м.Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ відділу поліції №1 (м.Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СВ відділу поліції №1 (м.Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СВ відділу поліції №1 (м.Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 .

У разі невиконання особою, у володінні якої знаходяться речі і документи вказані в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1