Провадження №1-кс/127/7381/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 липня 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності слідчого відділу Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000339 від 13.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що 13.06.2023 до Вінницької окружної прокуратури Вінницької області надійшла заява Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із приводу того, що під час моніторингу системи електронних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було виявлено, що комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (замовник) уклало договір № 61 від 30.05.2023 з ФОП ОСОБА_4 предметом якого є овочі та фрукти за значно завищеними, порівняно із середньоринковими, цінами.

Так, громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_1 » постійно слідкує за проведенням електронних закупівель та здійснює аналіз таких закупівель з метою виявлення можливих порушень та їх усунення для досягнення ефективності, прозорості та дотримання принципів здійснення закупівель визначених Законом України «Про публічні закупівлі» (далі - Закон).

Відповідно до інформації, розміщеної в системі електронних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_2 , в травні 2023 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ФОП ОСОБА_4 укладено договір № 61 від 30.05.2023 предметом якого є овочі та фрукти на загальну суму 901 000 гривень.

Аналіз цін на зазначені овочі та фрукти в системі електронних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_2 показав (закупівля цих же овочів іншими замовниками через систему електронних закупівель), що ціна на вказані вище продукти за договорами є значно вищою в порівнянні із середньо ринковими цінами.

Тож, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженню, встановленні осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також виявлення можливих спільників, виникла необхідність отримати документи, які надали б змогу отримати доказову інформацію та дозволили б, шляхом їх дослідження, підтвердити факти розтрати грошових коштів, а саме завірених належним чином документів, що перебувають у володінні ФОП ОСОБА_4 , що стосуються здійснення господарської діяльності даного товариства.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, прошу розглянути дане клопотання слідчим суддею без виклику осіб у володінні яких знаходяться вказані документи, у зв`язку з тим, що є безпосередні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

Виходячи з цього, слідчий суддя має право, розглянувши клопотання слідчого, погоджене з прокурором, та переконавшись в тому, що надання тимчасового доступу до речей і документів, забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, може постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Враховуючи неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, з метою з`ясування істини в кримінальному провадженні, необхідно здійснити доступ до завірених належним чином копій документів, що перебувають у володінні ФОП ОСОБА_4 , з метою долучення до матеріалів кримінального провадження №0000339, отримані документи допоможуть досудовому розслідуванню здійснити повне дослідження обставин кримінального правопорушення, відповідно, важливі для остаточної кваліфікації кримінального правопорушення, а тому слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення вищевказаних документів слідчий просить не викликати у судове засідання з розгляду цього клопотання представників ФОП ОСОБА_4 .

Слідчий суддя находить, що слід у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання розглядати без виклику ФОП ОСОБА_4 у володінні якого знаходяться заявлені слідчим документи, оскільки ним доведено достатність наявних підстав, вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення цих документів.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 , не з`явився, натомість надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримав у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче останній перебувають у володінні ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчим СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- Установчі документи ФОП ОСОБА_4 станом на 01.05.2023;

- Штатний розпис працівників ФОП ОСОБА_4 в період часу з 01.01.2023 по 19.07.2023 року;

- Балансові відомості про наявність рухомого та нерухомого майна, що перебуває/перебувало на балансі ФОП ОСОБА_4 в період часу з 01.01.2023 по 19.07.2023 року;

- Договори (оренди, лізингу, найму, прокату, безоплатне користування майном, перевезення, страхування, доручення, комісія, зберігання) укладені ФОП ОСОБА_4 із іншими ФОП та ТОВ дійсні в період з 01.01.2023 по 19.07.2023 року для забезпечення діяльності ФОП ОСОБА_4 ;

- Додатки до Договору про закупівлю №61 від 30 травня 2023 року укладений між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ФОП ОСОБА_4 , щодо продажу КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » овочів та фруктів на суму 901 000 гривень (додаткові угоди, акти приймання-передачі, платіжні доручення, видаткові накладні, товаро-транспортні накладні та інші наявні документи, що стосуються вказаного договору);

- Документи про походження овочів та фруктів, які поставляються до КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідно до договору №61 від 30 травня 2023 року (акти приймання-передачі, платіжні доручення, видаткові накладні, товаро-транспортні накладні та інші наявні документи);

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: