Провадження № 1-кс/947/7247/23
УХВАЛА

07.06.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000006 від 16.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч. 3 ст. 212 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся детектив Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що відділом детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000006 від 16.12.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 3 ст. 212 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному проваджені здійснюється Одеською обласною прокуратурою.

Підставою для реєстрації кримінального провадження в Єдиному реєстрі досудових розслідувань стали:

-аналітична довідка №6/24.13-03-18 від 15.12.2022 стосовно ухилення від плати податків, зборів (обов`язкових платежів» службовими особами ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), складена відділом аналізу інформації та управління риз ризиками ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

-аналітичний продукт №19/0/23.13-03-26-23 від 24.04.2023 стосовно ухилення від плати податків, зборів (обов`язкових платежів» службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), складена відділом аналізу інформації та управління риз ризиками ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

-рапорт про виявлення кримінального правопорушення від 23.05.2023 у зв`язку із самостійним виявленням в ході досудового розслідування кримінального провадження у діях службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) складу кримінальногоправопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, що підтверджується аналітичним продуктом №24/0/23.13-03-26-23 від 18.05.2023;

-рапорт про виявлення кримінального правопорушення від 23.05.2023 у зв`язку із самостійним виявленням в ході досудового розслідування кримінального провадження у діях службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, що підтверджується аналітичним продуктом №25/0/23.13-03-26-23 від 18.05.2023;

В рамках кримінального провадження отримано інформацію щодо ряду юридичних та фізичних осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_18 ), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_19 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_20 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_21 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_22 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_23 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_24 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_25 ), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_26 ).

Під час досудового розслідування встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »(ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » минула назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ПП « ОСОБА_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) в банківській установі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_28 ) відкрито банківські рахунки.

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання детектив не з`явився, разом з тим детективом до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_28 ) та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання детектива Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати детективам Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_28 ), а саме:

- роздруківок руху грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), відображених на паперовому та електронному носіях (у форматі .xlsx), з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахункам № НОМЕР_29 (українська гривня), № НОМЕР_30 (українська гривня), № НОМЕР_31 (українська гривня), № НОМЕР_32 (українська гривня), № НОМЕР_33 (українська гривня), № НОМЕР_34 (українська гривня) за період з 01.01.2018 по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;

-роздруківок руху грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), відображених на паперовому та електронному носіях (у форматі .xlsx), з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахункам № НОМЕР_35 (українська гривня), № НОМЕР_36 (українська гривня), № НОМЕР_37 (українська гривня), № НОМЕР_38 (українська гривня) за період з 01.01.2018 по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;

-роздруківок руху грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), відображених на паперовому та електронному носіях (у форматі .xlsx), з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахункам № НОМЕР_39 (українська гривня), № НОМЕР_40 (українська гривня), № НОМЕР_41 (українська гривня) за період з 01.01.2018 по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;

-роздруківок руху грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відображених на паперовому та електронному носіях (у форматі .xlsx), з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахункам № НОМЕР_42 (українська гривня), № НОМЕР_43 (українська гривня), № НОМЕР_44 (українська гривня), № НОМЕР_45 (українська гривня), № НОМЕР_42 (євро) за період з 01.01.2018 по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;

-роздруківок руху грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), відображених на паперовому та електронному носіях (у форматі .xlsx), з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахункам № НОМЕР_46 (українська гривня), № НОМЕР_47 (українська гривня), № НОМЕР_48 (українська гривня), № НОМЕР_49 (українська гривня), № НОМЕР_50 (українська гривня), № НОМЕР_51 (українська гривня) за період з 01.01.2018 по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;

-роздруківок руху грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), відображених на паперовому та електронному носіях (у форматі .xlsx), з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахункам № НОМЕР_52 (українська гривня), № НОМЕР_53 (українська гривня) за період з 01.01.2018 по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;

-роздруківок руху грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), відображених на паперовому та електронному носіях (у форматі .xlsx), з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахункам № НОМЕР_54 (українська гривня), № НОМЕР_55 (українська гривня), № НОМЕР_56 (українська гривня) за період з 01.01.2018 по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;

-роздруківок руху грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), відображених на паперовому та електронному носіях (у форматі .xlsx), з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахункам № НОМЕР_57 (українська гривня), № НОМЕР_58 (українська гривня) за період з 01.01.2018 по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;

-роздруківок руху грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »(ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), відображених на паперовому та електронному носіях (у форматі .xlsx), з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахункам № НОМЕР_59 (українська гривня), № НОМЕР_60 (українська гривня) за період з 01.01.2018 по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;

-роздруківок руху грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), відображених на паперовому та електронному носіях (у форматі .xlsx), з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахункам № НОМЕР_61 (українська гривня), № НОМЕР_62 (українська гривня) за період з 01.01.2018 по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;

-роздруківок руху грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), відображених на паперовому та електронному носіях (у форматі .xlsx), з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахункам № НОМЕР_63 (українська гривня), № НОМЕР_64 (українська гривня) за період з 01.01.2018 по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;

-роздруківок руху грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » минула назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), відображених на паперовому та електронному носіях (у форматі .xlsx), з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахункам № НОМЕР_65 (українська гривня), № НОМЕР_66 (українська гривня) за період з 01.01.2018 по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;

-роздруківок руху грошових коштів ПП « ОСОБА_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), відображених на паперовому та електронному носіях (у форматі .xlsx), з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахункам № НОМЕР_67 (українська гривня), № НОМЕР_68 (українська гривня), № НОМЕР_69 (українська гривня) за період з 01.01.2017 по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;

-роздруківок руху грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), відображених на паперовому та електронному носіях (у форматі .xlsx), з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахункам № НОМЕР_70 (українська гривня), № НОМЕР_71 (українська гривня), № НОМЕР_72 (українська гривня), № НОМЕР_73 (українська гривня), № НОМЕР_74 (євро), № НОМЕР_74 (долар США) за період з 01.01.2018 по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;

-інформацію про всі відкриті та закриті банківські рахунки в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_28 ) та філіях (відділеннях) АБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » фізичними особами та фізичними особами-підприємцями: ОСОБА_31 (РНОКПП НОМЕР_75 ), ОСОБА_32 (РНОКПП НОМЕР_76 ), ОСОБА_33 (РНОКПП НОМЕР_77 ), ОСОБА_34 (РНОКПП НОМЕР_78 ), ОСОБА_35 (РНОКПП НОМЕР_79 ), ОСОБА_36 (РНОКПП НОМЕР_80 ), ОСОБА_37 (РНОКПП НОМЕР_81 ), ОСОБА_38 (РНОКПП НОМЕР_82 ), ОСОБА_39 (РНОКПП НОМЕР_83 ), ОСОБА_40 (РНОКПП НОМЕР_84 ), ОСОБА_41 (РНОКПП НОМЕР_85 ), ОСОБА_42 (РНОКПП НОМЕР_86 ), ОСОБА_43 (РНОКПП НОМЕР_87 ), ОСОБА_44 (РНОКПП НОМЕР_88 ), ОСОБА_45 (РНОКПП НОМЕР_89 ), ОСОБА_46 (РНОКПП НОМЕР_90 ), ОСОБА_47 (РНОКПП НОМЕР_91 ), ОСОБА_48 (РНОКПП НОМЕР_92 ) з позначенням номера банківського рахунку (із позначенням номеру пластикової картки за її наявності), валюти, дати відкриття та закриття банківського рахунку, а у разі відсутності вказаної особи як клієнта банку надати відповідну довіку;

-роздруківку руху грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях (у форматі .xlsx), з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, РНОКПП), призначення платежу, дати платежу, часу проведення платежу, номеру платіжного документа, суми платежу, а також із зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по всім відкритим та закритим банківським рахункам, в тому числі роздруківок руху коштів по всім платіжним карткам (банківським платіжним карткам) наступних фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців: ОСОБА_49 (РНОКПП НОМЕР_75 ), ОСОБА_50 (РНОКПП НОМЕР_76 ), ОСОБА_51 (РНОКПП НОМЕР_77 ), ОСОБА_52 (РНОКПП НОМЕР_78 ), ОСОБА_53 (РНОКПП НОМЕР_79 ), ОСОБА_54 (РНОКПП НОМЕР_80 ), ОСОБА_55 (РНОКПП НОМЕР_81 ), ОСОБА_56 (РНОКПП НОМЕР_82 ), ОСОБА_57 (РНОКПП НОМЕР_83 ), ОСОБА_58 (РНОКПП НОМЕР_84 ), ОСОБА_59 (РНОКПП НОМЕР_85 ), ОСОБА_60 (РНОКПП НОМЕР_86 ), ОСОБА_61 (РНОКПП НОМЕР_87 ), ОСОБА_62 (РНОКПП НОМЕР_88 ), ОСОБА_63 (РНОКПП НОМЕР_89 ), ОСОБА_64 (РНОКПП НОМЕР_90 ), ОСОБА_65 (РНОКПП НОМЕР_91 ), ОСОБА_66 (РНОКПП НОМЕР_92 ) за період з 01.01.2018 по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;

- завірених копій та документів, які містять реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »(ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » минула назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ПП « ОСОБА_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ОСОБА_49 (РНОКПП НОМЕР_75 ), ОСОБА_50 (РНОКПП НОМЕР_76 ), ОСОБА_51 (РНОКПП НОМЕР_77 ), ОСОБА_52 (РНОКПП НОМЕР_78 ), ОСОБА_53 (РНОКПП НОМЕР_79 ), ОСОБА_54 (РНОКПП НОМЕР_80 ), ОСОБА_55 (РНОКПП НОМЕР_81 ), ОСОБА_56 (РНОКПП НОМЕР_82 ), ОСОБА_57 (РНОКПП НОМЕР_83 ), ОСОБА_58 (РНОКПП НОМЕР_84 ), ОСОБА_59 (РНОКПП НОМЕР_85 ), ОСОБА_60 (РНОКПП НОМЕР_86 ), ОСОБА_61 (РНОКПП НОМЕР_87 ), ОСОБА_62 (РНОКПП НОМЕР_88 ), ОСОБА_63 (РНОКПП НОМЕР_89 ), ОСОБА_64 (РНОКПП НОМЕР_90 ), ОСОБА_65 (РНОКПП НОМЕР_91 ), ОСОБА_66 (РНОКПП НОМЕР_92 ), а саме:

-завірені належним чином копії справ юридичних осіб в тому числі, анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора;

- завірені належним чином копії особових справ фізичних осіб в тому числі, анкети, реєстраційні документи, копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платника податку (ІПН), довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, інші документи;

- завірені належним чином копії платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях) за період з 01.01.2018 по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;

- завірені належним чином копії банківських виписок про видачу готівки та чеків по рахункам фізичних та юридичних осіб за період з 01.01.2018 по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;

- завірені належним чином копії договорів з додатками на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»;

- протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта;

-інформації про юридичних, фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців, які здійснювали вхід до системи «Банк-Клієнт» за наступними ІР-адресами: НОМЕР_93 ; НОМЕР_94 ; НОМЕР_95 ; НОМЕР_96 ; НОМЕР_97 ; НОМЕР_98 ; НОМЕР_99 ; НОМЕР_100 ; НОМЕР_101 ; НОМЕР_102 ; НОМЕР_103 ; НОМЕР_104 ; НОМЕР_105 ; НОМЕР_106 ; НОМЕР_107 ; НОМЕР_108 ; НОМЕР_109 ; НОМЕР_110 ; НОМЕР_111 ; НОМЕР_112 ; НОМЕР_113 ; НОМЕР_114 ; НОМЕР_115 ; НОМЕР_116 ; НОМЕР_117 ; НОМЕР_118 ; НОМЕР_119 ; НОМЕР_120 ; НОМЕР_121 ; НОМЕР_122 ; НОМЕР_123 ; НОМЕР_124 ; НОМЕР_125 ; НОМЕР_126 ; НОМЕР_127 ; НОМЕР_128 ; НОМЕР_129 ; НОМЕР_130 ; НОМЕР_131 ; НОМЕР_132 ; НОМЕР_133 ; НОМЕР_134 ; НОМЕР_135 ; НОМЕР_136 ; НОМЕР_137 ; НОМЕР_138 ; НОМЕР_139 ; НОМЕР_140 ; НОМЕР_141 ; НОМЕР_142 ; НОМЕР_143 ; НОМЕР_144 ; НОМЕР_145 ; НОМЕР_146 ; НОМЕР_147 ; НОМЕР_148 ; НОМЕР_149 ; НОМЕР_150 ; НОМЕР_151 ; НОМЕР_152 ; НОМЕР_153 ; НОМЕР_154 ; НОМЕР_155 ; НОМЕР_156 ; НОМЕР_157 ; НОМЕР_158 ; НОМЕР_159 ; НОМЕР_160 ; НОМЕР_161 ; НОМЕР_162 ; НОМЕР_163 ; НОМЕР_164 ; НОМЕР_165 ; НОМЕР_166 ; НОМЕР_167 ; НОМЕР_168 ; НОМЕР_169 ; НОМЕР_170 ; НОМЕР_171 ; НОМЕР_172 ; НОМЕР_173 ; НОМЕР_174 ; НОМЕР_175 ; НОМЕР_176 ; НОМЕР_177 ; НОМЕР_178 ; НОМЕР_179 ; НОМЕР_180 ; НОМЕР_181 ; НОМЕР_182 ; НОМЕР_183 ; НОМЕР_184 ; НОМЕР_185 ; НОМЕР_186 ; НОМЕР_187 ; НОМЕР_188 ; НОМЕР_189 ; НОМЕР_190 ; НОМЕР_191 ; НОМЕР_192 ; НОМЕР_193 ; НОМЕР_194 ; НОМЕР_195 ; НОМЕР_196 ; НОМЕР_197 ; НОМЕР_198 ; НОМЕР_199 ; НОМЕР_200 ; НОМЕР_201 ; НОМЕР_202 ; НОМЕР_203 ; НОМЕР_204 за період з 01.01.2018 по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;

- завірені належним чином копії заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за період з 01.01.2018 по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;

- копії угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій;

-завірені належним чином копії грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунків за період за період з 01.01.2018 по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;

- завірені належним чином копії документів кредитної та депозитної справи з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документів, які містяться у вказаних справах;

-завірені належним чином копії документів іпотеки, застави з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами, копії висновків експертів, спеціалістів, третіх осіб оцінки заставленого майна, а також інших документів, які містяться у вказаних справах;

-документи (інформацію) в електронному та паперовому вигляді про проведення внутрішнього та обов`язкового фінансового моніторингу відносно вказаних , з додаванням підтверджуючих документів (договори, угоди, акти прийому-передачі та інші документи які подавались до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу, а також протоколів засідань виконавчого органу банку з питань фінансового моніторингу, висновків тощо);

-матеріали фото, відео нагляду з банкоматів, терміналів самообслуговування, відділень на магнітному (електронному) носії інформації, а також на паперових носіях, які свідчать про отримання платіжних карток (payment card), чекових книжок та про зняття готівкових коштів з рахунків вказаних юридичних, фізичних та фізичних осіб-підприємців;

-інформацію та підтверджуючі документи (копії ухвал слідчих суддів, протоколів з додатками, описів та ін.) про раніше здійсненні тимчасові доступи (виїмки, обшуки) до банківської справи та руху грошових коштів по банківським рахункам вказаних юридичних, фізичних та фізичних осіб-підприємців

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб АБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_28 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1