Провадження № 1-кс/947/8933/23
УХВАЛА

12.07.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання cтаршого слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , в рамках надання міжнародної допомоги компетентних органів Латвійської Республіки у кримінальній справі № 0, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що слідчим відділом Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області під процесуальним керівництвом Київської окружної прокуратури міста Одеси, проводиться виконання запиту в рамках надання міжнародної допомоги компетентних органів Латвійської Республіки у кримінальній справі № 0.

Кримінальний процес № 118 розпочато 26 серпня 2020 року відповідно до частини третьої статті 195 Кримінального закону за ознаками злочинного діяння у зв`язку з можливою легалізацією коштів, придбаних злочинним шляхом у великому розмірі - не менше ніж 479 265,71 EUR.

В ході проведення досудового слідства встановлено, що громадянка України ОСОБА_4 (прізвище при народженні ОСОБА_5 ) донька ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ), яка народилася ІНФОРМАЦІЯ_1 в м. Одесі, Україна, адреса проживання за кордоном АДРЕСА_1 , телефон за кордоном НОМЕР_1 , паспорт України № НОМЕР_2 , виданий 27.10.2017 та дійсний до 27.10.2027, паспорт України № НОМЕР_3 виданий 21.09.2018 та НОМЕР_4 , не судима, резидент Латвійської Республіки, деклароване місце проживання в АДРЕСА_2 , LV-2008, з рахунку та рахунку, які належать ІНФОРМАЦІЯ_2 кредитних установах (банках), використовувалися членами організованої групи, з метою легалізації великих сум фінансових коштів, отриманих злочинним шляхом, знаючи, що вони отримані злочинним шляхом внаслідок скоєння злочинного діяння, передбаченого Особливою частиною Кримінального закону, що не було з`ясовано під час кримінального процесу, отримані в результаті виробництва нелегальних сигарет у промислових об`ємах та з метою приховування маскування злочинного походження грошових коштів, перетворили їх на інші активи, змінив їх місцезнаходження та приналежність.

У ході досудового розслідування було встановлено, що Лайзане ввезла до Латвійської Республіки з України готівку невизначеного походження у великому розмірі, але не менше 390 826,06 євро.

При перевірці легального походження введеної готівки ІНФОРМАЦІЯ_3 надала наступні відомості:

Декларований дохід Ніни Лайзане в Україні за період з 2014 по 1 квартал 2020 року склав 0,2 млн. UAH (еквівалент: 5 093,037 євро; курс UAH/євро: 0,0255) після сплати податків.

У 2019 році ОСОБА_4 задекларувала дохід від підприємницької діяльності у розмірі 4,49 млн. UAH (еквівалент: 114 338 689 євро, курс UAH/євро: 0,0255). М. Лайзане є засновником, директором та бухгалтером ІНФОРМАЦІЯ_4 зареєстрованого в Україні під реєстраційним номером НОМЕР_5 .

Крім того, у період з 16 травня 2011 року по 3 червня 2020 року Н. Лайзане здійснила угоди на загальну суму 47,32 млн. UAH (еквівалент: 1205 012 638 євро, курс UAH/євро: 0,0255), у тому числі 1,64 млн. UAH (еквівалент: 41762906 євро, курс UAH/євро: 0,0255) на грошових депозитах, а 0,85 млн. UAH (еквівалент: 21 645 409 єврокурс UAH/євро0,0255) були виплачені готівкою.

Згідно з інформацією, що є адмініструванням активів України, включаючи відомості про доходи Ніни Лайзане з Реєстру платників податків України, встановлено, що в період з 2002 по 2019 рік ІНФОРМАЦІЯ_5 мала дохід у розмірі 21 362 887,92 UAH (еквівалент: 542 07 UAH/євро: 0,025).

Згідно з інформацією, що є у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_6 , у період з 25 червня 2019 року по 21 вересня 2020 року на ім`я ОСОБА_8 в Україні було зареєстровано нерухомість.

Крім того, Українське агентство з відновлення та управління активами надало додаткові відомості про те, що на ім`я ОСОБА_8 відкрито наступні рахунки в українській кредитній установі (банку) « ІНФОРМАЦІЯ_7 », зареєстрованій в Україні з реєстраційним кодом НОМЕР_6 :

-№ НОМЕР_7 (840)

-№ НОМЕР_8 (978)

-№ НОМЕР_9 (980)

-№ НОМЕР_7 (980)

-№ НОМЕР_7 (978)

-№ НОМЕР_10 (840)

-№ НОМЕР_11 (978)

-№ НОМЕР_12 (980)

-№ НОМЕР_13 (978)

-№ НОМЕР_14 (980)

-№ НОМЕР_15 (980)

-№ НОМЕР_16 (980)

-№ НОМЕР_17 (978)

Враховуючи вищевикладене, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ): що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_6 юридична адреса: АДРЕСА_4 та відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходяться ці документи.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання cтаршого слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , в рамках надання міжнародної допомоги компетентних органів Латвійської Республіки у кримінальній справі № 0, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 в рамках надання міжнародної допомоги компетентних органів Латвійської Республіки у кримінальній справі № 0, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_6 юридична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій як в паперовому та електронному носії інформації, а саме:

1.Надати відомості про наявність/відсутність відкритих рахунків в банку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ):

-№ НОМЕР_7 (840)

-№ НОМЕР_8 (978)

-№ НОМЕР_9 (980)

-№ НОМЕР_7 (980)

-№ НОМЕР_7 (978)

-№ НОМЕР_10 (840)

-№ НОМЕР_11 (978)

-№ НОМЕР_12 (980)

-№ НОМЕР_13 (978)

-№ НОМЕР_14 (980)

-№ НОМЕР_15 (980)

-№ НОМЕР_16 (980)

-№

НОМЕР_19 .Надати відомості хто відкривав рахунки та коли (дата, ім`я, прізвище, дата народження, адреса мешкання, назва, реєстраційний номер, юридична адреса та інші доступні банку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відомості.):

-№ НОМЕР_7 (840)

-№ НОМЕР_8 (978)

-№ НОМЕР_9 (980)

-№ НОМЕР_7 (980)

-№ НОМЕР_7 (978)

-№ НОМЕР_10 (840)

-№ НОМЕР_11 (978)

-№ НОМЕР_12 (980)

-№ НОМЕР_13 (978)

-№ НОМЕР_14 (980)

-№ НОМЕР_15 (980)

-№ НОМЕР_16 (980)

-№

НОМЕР_20 .Надати відомості про те, що знаходиться/знаходилось на вищевказаних рахунках (ім`я, прізвище, дата народження, адреса мешкання, назва, реєстраційний номер, юридична адреса та інші доступні банку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відомості:

-№ НОМЕР_7 (840)

-№ НОМЕР_8 (978)

-№ НОМЕР_9 (980)

-№ НОМЕР_7 (980)

-№ НОМЕР_7 (978)

-№ НОМЕР_10 (840)

-№ НОМЕР_11 (978)

-№ НОМЕР_12 (980)

-№ НОМЕР_13 (978)

-№ НОМЕР_14 (980)

-№ НОМЕР_15 (980)

-№ НОМЕР_16 (980)

-№ НОМЕР_17 (978).

4.Надати відомості про те чи є/була чи була володільцем рахунку ОСОБА_4 (дівоче прізвище ОСОБА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 , персональний код НОМЕР_21 ;

5.Якщо володільцем рахунків є/була ОСОБА_4 (прізвище при народженні ОСОБА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 , персональний код НОМЕР_21 , надати усі наявні відомості у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », про цю фізичну особу;

6.Надати виписки про рахунки за період з моменту відкриття рахунку на момент виконання ухвали, разом із таблицями розшифровками усіх закодованих значень у виписках по рахункам:

-№ НОМЕР_7 (840)

-№ НОМЕР_8 (978)

-№ НОМЕР_9 (980)

-№ НОМЕР_7 (980)

-№ НОМЕР_7 (978)

-№ НОМЕР_10 (840)

-№ НОМЕР_11 (978)

-№ НОМЕР_12 (980)

-№ НОМЕР_13 (978)

-№ НОМЕР_14 (980)

-№ НОМЕР_15 (980)

-№ НОМЕР_16 (980)

-№ НОМЕР_17 (978).

7.Надати відомості про те хто (ім`я, прізвище, дата народження, адреса мешкання, назва, реєстраційний номер, юридична адреса та інші данні доступні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », користується/користувався (здійснював платежі по) рахункам за період з моменту відкриття рахунку на момент виконання ухвали:

-№ НОМЕР_7 (840)

-№ НОМЕР_8 (978)

-№ НОМЕР_9 (980)

-№ НОМЕР_7 (980)

-№ НОМЕР_7 (978)

-№ НОМЕР_10 (840)

-№ НОМЕР_11 (978)

-№ НОМЕР_12 (980)

-№ НОМЕР_13 (978)

-№ НОМЕР_14 (980)

-№ НОМЕР_15 (980)

-№ НОМЕР_16 (980)

-№ НОМЕР_17 (978).

8.Надати відомості про те яким чином на рахунках, здійснювались/здійснюються платежі (дистанційно, особисто) за період з моменту відкриття рахунку на момент виконання ухвали:

-№ НОМЕР_7 (840)

-№ НОМЕР_8 (978)

-№ НОМЕР_9 (980)

-№ НОМЕР_7 (980)

-№ НОМЕР_7 (978)

-№ НОМЕР_10 (840)

-№ НОМЕР_11 (978)

-№ НОМЕР_12 (980)

-№ НОМЕР_13 (978)

-№ НОМЕР_14 (980)

-№ НОМЕР_15 (980)

-№ НОМЕР_16 (980)

-№ НОМЕР_17 (978).

9.Надати відомості про те, чи використовувався для здійснення платежів по рахункам, інтернет банк в період з моменту відкриття рахунків до моменту на момент виконання ухвали:

-№ НОМЕР_7 (840)

-№ НОМЕР_8 (978)

-№ НОМЕР_9 (980)

-№ НОМЕР_7 (980)

-№ НОМЕР_7 (978)

-№ НОМЕР_10 (840)

-№ НОМЕР_11 (978)

-№ НОМЕР_12 (980)

-№ НОМЕР_13 (978)

-№ НОМЕР_14 (980)

-№ НОМЕР_15 (980)

-№ НОМЕР_16 (980)

-№ НОМЕР_17 (978).

10.Якщо для здійснення платежів в період з моменту відкриття рахунків до моменту на момент виконання ухвали використовувався Інтернет банк, вкажіть IP-адреси, з яких здійснювались платежі, видалені підключення і платежі по рахункам (з вказівкою конкретної дати і часу з точністю до сотих долей секунд для кожної IP-адреси), у який час та ким. Надати відомості в період часу з моменту відкриття рахунків до моменту виконання ухвали:

-№ НОМЕР_7 (840)

-№ НОМЕР_8 (978)

-№ НОМЕР_9 (980)

-№ НОМЕР_7 (980)

-№ НОМЕР_7 (978)

-№ НОМЕР_10 (840)

-№ НОМЕР_11 (978)

-№ НОМЕР_12 (980)

-№ НОМЕР_13 (978)

-№ НОМЕР_14 (980)

-№ НОМЕР_15 (980)

-№ НОМЕР_16 (980)

-№ НОМЕР_17 (978).

11. Надати відомості про те чи використовувався для здійснення платежів на рахунках факс, телефон в період часу з моменту відкриття рахунків до моменту виконання ухвали:

-№ НОМЕР_7 (840)

-№ НОМЕР_8 (978)

-№ НОМЕР_9 (980)

-№ НОМЕР_7 (980)

-№ НОМЕР_7 (978)

-№ НОМЕР_10 (840)

-№ НОМЕР_11 (978)

-№ НОМЕР_12 (980)

-№ НОМЕР_13 (978)

-№ НОМЕР_14 (980)

-№ НОМЕР_15 (980)

-№ НОМЕР_16 (980)

-№ НОМЕР_17 (978).

12.Якщо для здійснення платежів на рахунках в період часу з моменту відкриття рахунків до моменту виконання ухвали використовувався телефон, факс, то вкажіть данні використовуваного номеру телефону, факсу та надайте усі доступні банку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відомості про володільця/користувача номеру телефону, факсу (ім`я, прізвище, дата народження, адреса мешкання, назва, реєстраційний номер, юридична адреса і інші доступні банку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відомості) по:

-№ НОМЕР_7 (840)

-№ НОМЕР_8 (978)

-№ НОМЕР_9 (980)

-№ НОМЕР_7 (980)

-№ НОМЕР_7 (978)

-№ НОМЕР_10 (840)

-№ НОМЕР_11 (978)

-№ НОМЕР_12 (980)

-№ НОМЕР_13 (978)

-№ НОМЕР_14 (980)

-№ НОМЕР_15 (980)

-№ НОМЕР_16 (980)

-№ НОМЕР_17 (978).

13.Надайте інформацію про те чи підключені/ були підключені наступні рахунки, до SMS банку/телефоного банку:

-№ НОМЕР_7 (840)

-№ НОМЕР_8 (978)

-№ НОМЕР_9 (980)

-№ НОМЕР_7 (980)

-№ НОМЕР_7 (978)

-№ НОМЕР_10 (840)

-№ НОМЕР_11 (978)

-№ НОМЕР_12 (980)

-№ НОМЕР_13 (978)

-№ НОМЕР_14 (980)

-№ НОМЕР_15 (980)

-№ НОМЕР_16 (980)

-№ НОМЕР_17 (978).

14.У випадку якщо рахунки підключені/були підключені до SMS-банку/телефонного банку, надайте відомості про телефонні номери, до яких підключен/був підключен SMS-банк/телефонний банк та надати усі доступні банку «ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відомості про власника/користувача цих телефонних номерів (ім`я, прізвище, дата народження, адреса мешкання, назва, реєстраційний номер, юридична адреса та інші відомі «ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відомості):

-№ НОМЕР_7 (840)

-№ НОМЕР_8 (978)

-№ НОМЕР_9 (980)

-№ НОМЕР_7 (980)

-№ НОМЕР_7 (978)

-№ НОМЕР_10 (840)

-№ НОМЕР_11 (978)

-№ НОМЕР_12 (980)

-№ НОМЕР_13 (978)

-№ НОМЕР_14 (980)

-№ НОМЕР_15 (980)

-№ НОМЕР_16 (980)

-№ НОМЕР_17 (978).

15.Надати відомості про те, чи використовувались для здійснення платежів на рахунках стандартна міжнародна мережа обміну банківською інформацією SWIFT у період з моменту відкриття рахунків до моменту виконання ухвали. Надати усі доступні «ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відомості за цими операціями:

-№ НОМЕР_7 (840)

-№ НОМЕР_8 (978)

-№ НОМЕР_9 (980)

-№ НОМЕР_7 (980)

-№ НОМЕР_7 (978)

-№ НОМЕР_10 (840)

-№ НОМЕР_11 (978)

-№ НОМЕР_12 (980)

-№ НОМЕР_13 (978)

-№ НОМЕР_14 (980)

-№ НОМЕР_15 (980)

-№ НОМЕР_16 (980)

-№ НОМЕР_17 (978).

16.Надати копії усіх даних SWIFT повідомлень, запитів, транзакційних доручень і т.д. (платіжних інструкцій), відправлених/отриманих у мережі SWIFT по операціям здійсненим за рахунками, а період з моменту відкриття рахунків до моменту виконання ухвали:

--№ НОМЕР_7 (840)

-№ НОМЕР_8 (978)

-№ НОМЕР_9 (980)

-№ НОМЕР_7 (980)

-№ НОМЕР_7 (978)

-№ НОМЕР_10 (840)

-№ НОМЕР_11 (978)

-№ НОМЕР_12 (980)

-№ НОМЕР_13 (978)

-№ НОМЕР_14 (980)

-№ НОМЕР_15 (980)

-№ НОМЕР_16 (980)

-№ НОМЕР_17 (978).

17. Надати усі доступні «ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відомості про платежі, вироблених на рахунках, з моменту відкриття рахунків до моменту виконання ухвали:

-№ НОМЕР_7 (840)

-№ НОМЕР_8 (978)

-№ НОМЕР_9 (980)

-№ НОМЕР_7 (980)

-№ НОМЕР_7 (978)

-№ НОМЕР_10 (840)

-№ НОМЕР_11 (978)

-№ НОМЕР_12 (980)

-№ НОМЕР_13 (978)

-№ НОМЕР_14 (980)

-№ НОМЕР_15 (980)

-№ НОМЕР_16 (980)

-№ НОМЕР_17 (978).

18. Надати відомості про заснування, порядок та призначення платежів по рахункам з моменту відкриття рахунків до моменту виконання ухвали:

-№ НОМЕР_7 (840)

-№ НОМЕР_8 (978)

-№ НОМЕР_9 (980)

-№ НОМЕР_7 (980)

-№ НОМЕР_7 (978)

-№ НОМЕР_10 (840)

-№ НОМЕР_11 (978)

-№ НОМЕР_12 (980)

-№ НОМЕР_13 (978)

-№ НОМЕР_14 (980)

-№ НОМЕР_15 (980)

-№ НОМЕР_16 (980)

-№ НОМЕР_17 (978).

19. Надати відомості про те, коли, яким чином (дистанційно вказати вид, особисто) та ким (прізвище, ім`я, дата народження, адреса проживання, назва, реєстраційний номер, адреса та інші доступні банку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » відомості) було подано платіжні доручення з платежів, здійсненим у період з моменту відкриття рахунків до моменту виконання ухвали;

20. Надати відомості про те, коли, яким чином (дистанційно вказати вид, особисто) та ким (прізвище, ім`я, дата народження, адреса проживання, назва, реєстраційний номер, адреса та інші доступні банку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » відомості) було подано платіжні доручення з платежів, здійсненим у період з моменту відкриття рахунків до моменту виконання ухвали.

21. Надати копії всіх наявних у розпорядженні банку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » документів, на підставі яких проводилися операції (платіжні доручення, угоди, договори, довіреності, копії документів, що засвідчують особу тощо) за рахунками у період з моменту відкриття рахунків до моменту виконання ухвали:

-№ НОМЕР_7 (840)

-№ НОМЕР_8 (978)

-№ НОМЕР_9 (980)

-№ НОМЕР_7 (980)

-№ НОМЕР_7 (978)

-№ НОМЕР_10 (840)

-№ НОМЕР_11 (978)

-№ НОМЕР_12 (980)

-№ НОМЕР_13 (978)

-№ НОМЕР_14 (980)

-№ НОМЕР_15 (980)

-№ НОМЕР_16 (980)

-№ НОМЕР_17 (978).

22. Надати відомості про особу (ім`я, прізвище, дата народження, адреса проживання, назва, реєстраційний номер, юридична адреса та інші доступні банку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » відомості), яка здійснювала платежі за рахунками у період з моменту відкриття рахунків до моменту виконання ухвали:

-№ НОМЕР_7 (840)

-№ НОМЕР_8 (978)

-№ НОМЕР_9 (980)

-№ НОМЕР_7 (980)

-№ НОМЕР_7 (978)

-№ НОМЕР_10 (840)

-№ НОМЕР_11 (978)

-№ НОМЕР_12 (980)

-№ НОМЕР_13 (978)

-№ НОМЕР_14 (980)

-№ НОМЕР_15 (980)

-№ НОМЕР_16 (980)

-№ НОМЕР_17 (978).

23. Надати відомості про те, хто (ім`я, прізвище, дата народження, адреса проживання, назва, реєстраційний номер, юридична адреса та інші доступні банку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » відомості) є/був оголошений істинним одержувачем вигоди рахунку:

-№ НОМЕР_7 (840)

-№ НОМЕР_8 (978)

-№ НОМЕР_9 (980)

-№ НОМЕР_7 (980)

-№ НОМЕР_7 (978)

-№ НОМЕР_10 (840)

-№ НОМЕР_11 (978)

-№ НОМЕР_12 (980)

-№ НОМЕР_13 (978)

-№ НОМЕР_14 (980)

-№ НОМЕР_15 (980)

-№ НОМЕР_16 (980)

-№ НОМЕР_17 (978).

24. Надати копії свідоцтв справжнього одержувача вигоди;

25. Надати відомості про те, чи прив`язані/чи були прив`язані платіжні картки до рахунків, чи були випущені ці платіжні картки. У разі якщо платіжні картки прив`язані/були прив`язані, випущені, вказати номери цих платіжних карток, дані осіб, яким були випущені ці платіжні картки (ім`я, прізвище, дата народження, назва, реєстраційний номер, адреса та інші доступні банку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » відомості), дати випуску платіжних карток:

-№ НОМЕР_7 (840)

-№ НОМЕР_8 (978)

-№ НОМЕР_9 (980)

-№ НОМЕР_7 (980)

-№ НОМЕР_7 (978)

-№ НОМЕР_10 (840)

-№ НОМЕР_11 (978)

-№ НОМЕР_12 (980)

-№ НОМЕР_13 (978)

-№ НОМЕР_14 (980)

-№ НОМЕР_15 (980)

-№ НОМЕР_16 (980)

-№ НОМЕР_17 (978).

26. Надати відомості про усі операції за рахунками, прив`язаними платіжними картками, тобто. по кожній операції з прив`язаними платіжними картками, із зазначенням методів авторизації (фізична вставка до платіжного терміналу, проведення, безконтактне підключення тощо), а також усіх спроб авторизації :

-№ НОМЕР_7 (840)

-№ НОМЕР_8 (978)

-№ НОМЕР_9 (980)

-№ НОМЕР_7 (980)

-№ НОМЕР_7 (978)

-№ НОМЕР_10 (840)

-№ НОМЕР_11 (978)

-№ НОМЕР_12 (980)

-№ НОМЕР_13 (978)

-№ НОМЕР_14 (980)

-№ НОМЕР_15 (980)

-№ НОМЕР_16 (980)

-№ НОМЕР_17 (978).

27. Надати відомості про те, хто має/мав право розпоряджатися рахунками:

-№ НОМЕР_7 (840)

-№ НОМЕР_8 (978)

-№ НОМЕР_9 (980)

-№ НОМЕР_7 (980)

-№ НОМЕР_7 (978)

-№ НОМЕР_10 (840)

-№ НОМЕР_11 (978)

-№ НОМЕР_12 (980)

-№ НОМЕР_13 (978)

-№ НОМЕР_14 (980)

-№ НОМЕР_15 (980)

-№ НОМЕР_16 (980)

-№ НОМЕР_17 (978) та надати всі доступні банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відомості про цих осіб ім`я, прізвище, дату народження, адресу проживання, назву, реєстраційний номер, юридичну адресу та інші доступні банку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » відомості.

28. Надати відомості про те, чи були/є у власника рахунку:

-№ НОМЕР_7 (840)

-№ НОМЕР_8 (978)

-№ НОМЕР_9 (980)

-№ НОМЕР_7 (980)

-№ НОМЕР_7 (978)

-№ НОМЕР_10 (840)

-№ НОМЕР_11 (978)

-№ НОМЕР_12 (980)

-№ НОМЕР_13 (978)

-№ НОМЕР_14 (980)

-№ НОМЕР_15 (980)

-№ НОМЕР_16 (980)

-№ НОМЕР_17 (978) право користування (здійснення платежів за) рахунком, відкритим на ім`я іншої фізичної чи юридичної особи. Якщо є/було, надати всі доступні банку «ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відомості про особу, рахунок та надати виписку за рахунком за період з моменту відкриття рахунку до моменту надання відповіді разом з таблицями розшифровки всіх закодованих значень у виписках за рахунком; надати всі наявні у розпорядженні банку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » відомості про всіх закодованих значень у виписках за рахунками.

29. Надати всі наявні у розпорядженні банку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » відомості про всі кредитні зобов`язання власника рахунку, в період часу з моменту відкриття рахунків до моменту виконання ухвали.

-№ НОМЕР_7 (840)

-№ НОМЕР_8 (978)

-№ НОМЕР_9 (980)

-№ НОМЕР_7 (980)

-№ НОМЕР_7 (978)

-№ НОМЕР_10 (840)

-№ НОМЕР_11 (978)

-№ НОМЕР_12 (980)

-№ НОМЕР_13 (978)

-№ НОМЕР_14 (980)

-№ НОМЕР_15 (980)

-№ НОМЕР_16 (980)

-№

НОМЕР_22 . Надати відомості про те чи мали /мають грошові кошти на рахунках:

-№ НОМЕР_7 (840)

-№ НОМЕР_8 (978)

-№ НОМЕР_9 (980)

-№ НОМЕР_7 (980)

-№ НОМЕР_7 (978)

-№ НОМЕР_10 (840)

-№ НОМЕР_11 (978)

-№ НОМЕР_12 (980)

-№ НОМЕР_13 (978)

-№ НОМЕР_14 (980)

-№ НОМЕР_15 (980)

-№ НОМЕР_16 (980)

-№ НОМЕР_17 (978)

будь-які обтяження у період з моменту відкриття рахунку до моменту надання відповіді. Якщо такі обтяження є/були, то надати всі доступні банку «ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відомості про ці обтяження.

31. Надати копії документів, що підтверджують, що рахунки, підключені до інтернет банку, SMS банку/телефонному банку:

-№ НОМЕР_7 (840)

-№ НОМЕР_8 (978)

-№ НОМЕР_9 (980)

-№ НОМЕР_7 (980)

-№ НОМЕР_7 (978)

-№ НОМЕР_10 (840)

-№ НОМЕР_11 (978)

-№ НОМЕР_12 (980)

-№ НОМЕР_13 (978)

-№ НОМЕР_14 (980)

-№ НОМЕР_15 (980)

-№ НОМЕР_16 (980)

-№ НОМЕР_17 (978)

32. Надати відомості про доходи власників рахунку від вкладів та/чи дивідентів за період з м моменту відкриття рахунку до моменту надання відповіді:

-№ НОМЕР_7 (840)

-№ НОМЕР_8 (978)

-№ НОМЕР_9 (980)

-№ НОМЕР_7 (980)

-№ НОМЕР_7 (978)

-№ НОМЕР_10 (840)

-№ НОМЕР_11 (978)

-№ НОМЕР_12 (980)

-№ НОМЕР_13 (978)

-№ НОМЕР_14 (980)

-№ НОМЕР_15 (980)

-№ НОМЕР_16 (980)

-№

НОМЕР_23 . У випадку якщо власник рахунку здійснював операції з цінними паперами, надати виписку про рух цінних паперів та витяг про структуру інвестиційного портфеля за період з моменту відкриття рахунку до моменту надання відповіді разом з таблицями розшифровки для всіх кодованих значень у виписках за рахунком;

-№ НОМЕР_7 (840)

-№ НОМЕР_8 (978)

-№ НОМЕР_9 (980)

-№ НОМЕР_7 (980)

-№ НОМЕР_7 (978)

-№ НОМЕР_10 (840)

-№ НОМЕР_11 (978)

-№ НОМЕР_12 (980)

-№ НОМЕР_13 (978)

-№ НОМЕР_14 (980)

-№ НОМЕР_15 (980)

-№ НОМЕР_16 (980)

-№

НОМЕР_24 . Надати копії всіх договорів, включаючи оренду сейфу, угод та інших документів між власником рахунку та «ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » чи іншою особою, які знаходяться у розпорядженні « ІНФОРМАЦІЯ_9 »:

-№ НОМЕР_7 (840)

-№ НОМЕР_8 (978)

-№ НОМЕР_9 (980)

-№ НОМЕР_7 (980)

-№ НОМЕР_7 (978)

-№ НОМЕР_10 (840)

-№ НОМЕР_11 (978)

-№ НОМЕР_12 (980)

-№ НОМЕР_13 (978)

-№ НОМЕР_14 (980)

-№ НОМЕР_15 (980)

-№ НОМЕР_16 (980)

-№

НОМЕР_25 . Надати усі відомості у розпорядженні «ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відомості про договори страхування власника рахунку та надати копії договорів:

-№ НОМЕР_7 (840)

-№ НОМЕР_8 (978)

-№ НОМЕР_9 (980)

-№ НОМЕР_7 (980)

-№ НОМЕР_7 (978)

-№ НОМЕР_10 (840)

-№ НОМЕР_11 (978)

-№ НОМЕР_12 (980)

-№ НОМЕР_13 (978)

-№ НОМЕР_14 (980)

-№ НОМЕР_15 (980)

-№ НОМЕР_16 (980)

-№ НОМЕР_17 (978)

36. Надати всі наявні у банку «ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відомості про власника рахунку:

- № НОМЕР_7 (840)

-№ НОМЕР_8 (978)

-№ НОМЕР_9 (980)

-№ НОМЕР_7 (980)

-№ НОМЕР_7 (978)

-№ НОМЕР_10 (840)

-№ НОМЕР_11 (978)

-№ НОМЕР_12 (980)

-№ НОМЕР_13 (978)

-№ НОМЕР_14 (980)

-№ НОМЕР_15 (980)

-№ НОМЕР_16 (980)

-№ НОМЕР_17 (978)

тобто ім`я, прізвище, дату народження, адресу проживання, назву, реєстраційний номер, юридичну адресу, копію реєстраційних документів компанії, інформацію про акціонерів компанії, уповноважену особу тощо, додавши до відповіді копії відповідних документів;

37. У разі внесення готівки або здійснення переказів у середині банку «ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на рахунки, надати відео/фотоматеріали з банкоматів:

- № НОМЕР_7 (840)

-№ НОМЕР_8 (978)

-№ НОМЕР_9 (980)

-№ НОМЕР_7 (980)

-№ НОМЕР_7 (978)

-№ НОМЕР_10 (840)

-№ НОМЕР_11 (978)

-№ НОМЕР_12 (980)

-№ НОМЕР_13 (978)

-№ НОМЕР_14 (980)

-№ НОМЕР_15 (980)

-№ НОМЕР_16 (980)

-№

НОМЕР_26 . У випадку внесення готівкових коштів чи здійснення переводів у середині банку «ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на рахунки не використовуючи послуги інтернет -банку, надати копії платіжних доручень і т.д., що підтверджують операцію;

39. Надати всю наявну у розпорядженні банку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » листування з рахунком:

- № НОМЕР_7 (840)

-№ НОМЕР_8 (978)

-№ НОМЕР_9 (980)

-№ НОМЕР_7 (980)

-№ НОМЕР_7 (978)

-№ НОМЕР_10 (840)

-№ НОМЕР_11 (978)

-№ НОМЕР_12 (980)

-№ НОМЕР_13 (978)

-№ НОМЕР_14 (980)

-№ НОМЕР_15 (980)

-№ НОМЕР_16 (980)

-№ НОМЕР_17 (978) власником та /або довірчим керуючим та/або справжнім одержувачем вигоди.

40. У випадку якщо власник рахунку або уповноважена особа та/або справжній одержувач вигоди мають з банком ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » договори оренди сейфів, то надати всі доступні банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відомості про відвідування сейфових комірок.

41. Надати всі наявні у розпорядженні банку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відомості щодо перевірки (аналізу) банком ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » належної обачності та угод, запитів, відповідей на запити, підтвердження походження коштів рахунку:

- № НОМЕР_7 (840)

-№ НОМЕР_8 (978)

-№ НОМЕР_9 (980)

-№ НОМЕР_7 (980)

-№ НОМЕР_7 (978)

-№ НОМЕР_10 (840)

-№ НОМЕР_11 (978)

-№ НОМЕР_12 (980)

-№ НОМЕР_13 (978)

-№ НОМЕР_14 (980)

-№ НОМЕР_15 (980)

-№ НОМЕР_16 (980)

-№ НОМЕР_17 (978)

про власника та рахунків:

- № НОМЕР_7 (840)

-№ НОМЕР_8 (978)

-№ НОМЕР_9 (980)

-№ НОМЕР_7 (980)

-№ НОМЕР_7 (978)

-№ НОМЕР_10 (840)

-№ НОМЕР_11 (978)

-№ НОМЕР_12 (980)

-№ НОМЕР_13 (978)

-№ НОМЕР_14 (980)

-№ НОМЕР_15 (980)

-№ НОМЕР_16 (980)

-№ НОМЕР_17 (978)

42. У разі якщо в ході комплексної перевірки мало місце листування з Ніною Лайзане (дівоче прізвище ОСОБА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 , персональний код НОМЕР_21 , або її довіреною особою, просимо банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надати всю вищезгадане листування разом із додатками;

43. У разі якщо банку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було представлено «підтверджуючі» документи, просимо надати банк ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » копії цих документів; крім того, просимо Банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надати інформацію про особу, яка подала ці документи (ім`я, прізвище, персональний код, назва, реєстраційний номер, дані уповноваженої особи та повноваження), точну дату подання цих документів та спосіб їх подання (особисто, поштою чи електронно);

44. Надати відомості про те, чи були у власника рахунку:

- № НОМЕР_7 (840)

-№ НОМЕР_8 (978)

-№ НОМЕР_9 (980)

-№ НОМЕР_7 (980)

-№ НОМЕР_7 (978)

-№ НОМЕР_10 (840)

-№ НОМЕР_11 (978)

-№ НОМЕР_12 (980)

-№ НОМЕР_13 (978)

-№ НОМЕР_14 (980)

-№ НОМЕР_15 (980)

-№ НОМЕР_16 (980)

-№ НОМЕР_17 (978) інші відкриті рахунки у банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Якщо такі були/є, надати такі відомості та документи за цими рахунками:

-надати відомості про те, хто і коли відкрив рахунки (дата, ім`я, прізвище, дата народження, адреса проживання, назва, реєстраційний номер, юридичну адресу та інші доступні банку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відомості);

-надати виписки за цими рахунками за період з моменту відкриття рахунків до моменту надання відповіді разом з таблицями розшифровки всіх закодованих значень у виписках за рахунками;

-надати відомості про те, хто (ім`я, дата народження, адреса проживання, назва, реєстраційний номер, юридична адреса та інші доступні банку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відомості) користувався/користується (здійснював платежі) даними рахунками в період з моменту відкриття рахунків до моменту надання відповіді;

-надати відомості про те, як здійснювалися/здійснюються платежі за цими рахунками (дистанційно, особисто) у період з моменту відкриття рахунків до моменту надання відповіді

-надати відомості про те, чи використовувався інтернет - банк для здійснення платежів за цими рахунками в період з моменту відкриття рахунків до моменту надання відповіді якщо для здійснення платежів за цими рахунками в період з моменту відкриття рахунків до моменту надання відповіді використовувався інтернет - банк, то надати відомості про IP - адреси, з яких здійснювалися віддалені підключення та здійснювалися платежі за рахунками (для кожної IP - адреси конкретна дата та час кожного - підключення з точністю до сотих часток секунди), коли і ким. Надати відомості про період часу з моменту відкриття рахунків до моменту надання відповіді;

-надати відомості про те, чи використовувався факс телефон для здійснення платежів за цими рахунками в період з моменту відкриття рахунків до моменту надання відповіді; якщо для здійснення платежів на ці рахунки в період з моменту відкриття рахунків до моменту надання відповіді використовувався факс, телефон, то надати дані про використаний номер телефону, факсу та надати доступні банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відомості власнику/користувачу номера телефону, факсу (ім`я, прізвище) , дата народження, адреса проживання, назва, реєстраційний номер, юридична адреса та інші доступні для банку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відомості);

-надати відомості про те, чи підключені/були підключені ці рахунки до ЅМЅ - банку/телефонному банку, у разі, якщо підключені були підключені до SMS - банку/телефонного банку, то надати відомості про телефонні номери, до яких підключено/було підключено SMS - банк/телефонний банк та надати всі доступні банку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відомості про власника/користувача цих телефонних номерів (ім`я, прізвище, дата народження, адреса проживання, назва, реєстраційний номер, юридична адреса та інші доступні банку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відомості);

-надати міжнародну інформацію мережу тому, чи використовувалася обміну банківською інформацією стандартна SWIFT для здійснення платежів по рахункам у період з моменту відкриття рахунків та до моменту надання відповіді. Надати усі доступні банку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відомості за цими операціями.

-надати копії всіх повідомлень, запитів розпоряджень про транзакції і т.д. відправлених/отриманих у мережі SWIFT щодо транзакцій, скоєних за рахунками в період з моменту відкриття рахунків до моменту надання відповіді:

-надати всі доступні банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відомості про платежі, зроблені на ці рахунки в період з моменту відкриття рахунків до моменту надання відповіді;

-надати відомості про те, на якій підставі, в якій формі та з якою метою здійснювалися платежі на ці рахунки в період з моменту відкриття рахунків до моменту надання відповіді;

-надати відомості про те, коли, яким чином (дистанційно вказати вид, особисто) та ким (ім`я, прізвище, дата народження, адреса проживання, назва, реєстраційний номер, юридична адреса та інші доступні банку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відомості) особа доручила здійснити платіж до період із моменту відкриття рахунку досі надання відповіді, відомості подавалися/подаються платіжні доручення з моменту відкриття рахунків до моменту надання відповіді.

-надати відомості про те, коли, яким чином (дистанційно вказати вид, особисто) та ким (ім`я, прізвище, дата народження, адреса проживання, назва, реєстраційний номер, юридична адреса та інші доступні банку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відомості.

-надати копії всіх документів, що є у банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на підставі яких здійснювалися операції по рахунках у період з моменту відкриття рахунків до моменту надання відповіді (платіжні доручення, угоди, договори, довіреності, копії документів, що засвідчують особу тощо.

-надати відомості про особу (ім`я, прізвище, дата народження, адресу проживання, назву, реєстраційний номер, юридичну адресу та інші доступні банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відомості), яка здійснювала платежі на рахунки в період з моменту відкриття рахунків до моменту надання відповіді.

-надати відомості про те, хто (ім`я, прізвище, дата народження, адреса проживання, назва, реєстраційний номер, юридична адреса та інші дані, доступні банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») оголошено/було оголошено справжнім одержувачем вигоди рахунків.

-надати копії свідчень справжнього одержувача вигоди;

-надати відомості про те, прив`язані/чи були платіжні картки до рахунків та були ці платіжні картки випущені. У разі якщо платіжні картки прив`язані/були прив`язані, випущені, вказати номери цих платіжних карток, дані осіб, яким були випущені ці платіжні картки (ім`я, прізвище, дата народження, назва, реєстраційний номер, юридична адреса та інші доступні банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відомості ), дати випуску платіжних карток;

-надати відомості про те, хто має/мав право розпоряджатися рахунками. Надати всі доступні банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відомості про цих осіб - ім`я, прізвище, дату народження, адресу проживання, назву, реєстраційний номер, юридичну адресу та інші доступні банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відомості.

-надати відомості про те, чи існують чи були обтяження на кошти на рахунках у період між відкриттям рахунків і моментом надання відповіді. Якщо такі обтяження є/були, то надати всі доступні банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відомості про ці обтяження;

-надати копії документів, що підтверджують інтернет-банку та SMS-банку/телефонному банку.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів два місяці з дня постановлення ухвали

Попередити уповноважених осіб ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_6 юридична адреса: АДРЕСА_4 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1