Справа №944/2270/23
Провадження №1-кс/944/418/23
УХВАЛА

/про тимчасовий доступ до інформації ,

яка містить охоронювану законом таємницю/

17.05.2023 року м.Яворів

Слідча суддя Яворівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Яворові, клопотання слідчої СВ Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Яворівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в об`єднаному кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000272 від 11.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и л а:

Слідча СВ Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчої судді Яворівського районного суду Львівської області з клопотанням, яке погоджене прокурором Яворівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в об`єднаному кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000272 від 11.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідча покликається на те, що слідчим відділенням Яворівського районного відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження відомості про яке, внесено 11 лютого 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000272 щодо вчинення шахрайських дій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 відносно ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , що завдало значної шкоди потерпілим.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 здійснив переказ коштів на загальну суму 58540 гривень на карту ОСОБА_5 на номер картки Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , в якості передоплати за імовірне розмитнення транспортного засобу.

Вищевказаний факт підтверджуються відповіддю на запит із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про надання інформації стосовно операцій по рахунку ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

11 травня 2023 року в межах данного кримінального проадження було надано доручення в порядку ст. 40 КПК України в Управління протидії кіберзлочинам у Львівській області щодо встановлення належності банківської картки № НОМЕР_1 .

15 травня 2023 року в Яворівський РВП ГУ НП у Львівській області надійшли матеріали виконаного вищевказаного доручення, в ході виконання якого встановлено, що банківська карта № НОМЕР_1 вилучена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », однак банком-емітентом вказаного карткового рахунку являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

З врахуванням ст.98 КПК України грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку ОСОБА_5 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (повна назва Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою:

АДРЕСА_1 мають ознаки речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що такі отриманні внаслідок вчинення шахрайських дій.

Враховуючи вищенаведене, та про наявність достатніх підстав вважати, що інформація про рух грошових коштів на банківському рахунку ОСОБА_5 , може бути використана, як докази у кримінальному провадженні, зокрема за допомогою зазначеної інформації орган досудового розслідування матиме змогу встановити співучасників кримінального правопорушення, обсяг грошових коштів, який ОСОБА_5 отримав внаслідок вчинення кримінальних правопорушень пов`язаних з шахрайськими діями у даному кримінальному провадженні. Отримати іншим чином відомості щодо обсягу грошових коштів отриманих ОСОБА_5 внаслідок вчинення кримінальних правопорушень пов`язаних з шахрайськими діями у даному кримінальному провадженні інакше, як шляхом отримання тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів на банківському рахунку ОСОБА_5 є неможливим.

З врахуванням вищенаведеного, в ході досудового розслідування даного кримінального провадження, у органу досудового розслідування виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які містять відомості про охоронювану законом таємницю, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (повна назва Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомлення та копіювання документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , та в яких наявні відомості щодо банківського рахунку відкритого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_5 ), в даній банківській установі, руху коштів по даних рахунках, зокрема: документів про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), місць зняття готівкових коштів, інших наявних в банківській установі відомостей щодо руху коштів по банківському рахунку ОСОБА_5 за період з 01.12.2021 по 01.04.2023, а також інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку (документів які були надані власнику спеціального платіжного засобу (банківської картки); первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок власника спеціальних платіжних засобів (банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), а також зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 01.12.2021 по 01.04.2023, залишку грошових коштів на банківських рахунках на час виконання ухвали. Просить клопотання задовольнити.

Слідча ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, скерувала на адресу суду заяву, у якій просить клопотання розглядати у її відсутності. Клопотання просить задовольнити.

Розглянувши матеріали клопотання, слідча суддя прийшла до наступного.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчею суддею встановлено, що ОСОБА_7 здійснив переказ коштів на загальну суму 58540 гривень на карту ОСОБА_5 на номер картки Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , в якості передоплати за імовірне розмитнення транспортного засобу.

Вищевказаний факт підтверджуються відповіддю на запит із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про надання інформації стосовно операцій по рахунку ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 11 лютого 2023року було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000272 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Слідчою суддею встановлено, що грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку ОСОБА_5 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 (МФО НОМЕР_7 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 мають ознаки речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що такі отриманні внаслідок вчинення шахрайських дій.

Вищевказаний факт підтверджуються відповіддю на запит із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про надання інформації стосовно операцій по рахунку ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

11 травня 2023 року в межах данного кримінального проадження було надано доручення в порядку ст. 40 КПК України в Управління протидії кіберзлочинам у Львівській області щодо встановлення належності банківської картки № НОМЕР_1 .

15 травня 2023 року в Яворівський РВП ГУ НП у Львівській області надійшли матеріали виконаного вищевказаного доручення, в ході виконання якого встановлено, що банківська карта № НОМЕР_1 вилучена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », однак банком-емітентом вказаного карткового рахунку являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

З врахуванням ст.98 КПК України грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку ОСОБА_5 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (повна назва Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 мають ознаки речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що такі отриманні внаслідок вчинення шахрайських дій.

З врахуванням вищенаведеного, в ході досудового розслідування даного кримінального провадження, у органу досудового розслідування виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які містять відомості про охоронювану законом таємницю, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (повна назва Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомлення та копіювання документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , та в яких наявні відомості щодо банківського рахунку відкритого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_5 ), в даній банківській установі, руху коштів по даних рахунках, зокрема: документів про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), місць зняття готівкових коштів, інших наявних в банківській установі відомостей щодо руху коштів по банківському рахунку ОСОБА_5 за період з 01.12.2021 по 01.04.2023, а також інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку (документів які були надані власнику спеціального платіжного засобу (банківської картки); первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок власника спеціальних платіжних засобів (банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), а також зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 01.12.2021 по 01.04.2023, залишку грошових коштів на банківських рахунках на час виконання ухвали.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Порядок розкриття банківської таємниці передбачено ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність". Так, відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчою доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідча суддя прийшла до висновку, що клопотання слідчої слід задовольнити, надати дозвіл слідчій СВ Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості про охоронювану законом таємницю, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (повна назва Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомлення та копіювання документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , та в яких наявні відомості щодо банківського рахунку відкритого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_5 ), в даній банківській установі, руху коштів по даних рахунках, зокрема: документів про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), місць зняття готівкових коштів, інших наявних в банківській установі відомостей щодо руху коштів по банківському рахунку ОСОБА_5 за період з 01.12.2021 по 01.04.2023, а також інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку (документів які були надані власнику спеціального платіжного засобу (банківської картки); первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок власника спеціальних платіжних засобів (банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), а також зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 01.12.2021 по 01.04.2023, залишку грошових коштів на банківських рахунках на час виконання ухвали.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст.60, 62 ЗУ"Про банки і банківську діяльність", ст.ст. 160, 163, 166, 395 КПК України слідча суддя,-

у х в а л и л а:

Клопотання слідчої СВ Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Яворівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000272 від 11.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчій СВ Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості про охоронювану законом таємницю, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (повна назва Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомлення та копіювання документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , та в яких наявні відомості щодо банківського рахунку відкритого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_5 ), в даній банківській установі, руху коштів по даних рахунках, зокрема: документів про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), місць зняття готівкових коштів, інших наявних в банківській установі відомостей щодо руху коштів по банківському рахунку ОСОБА_5 за період з 01.12.2021 по 01.04.2023, а також інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку (документів які були надані власнику спеціального платіжного засобу (банківської картки); первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок власника спеціальних платіжних засобів (банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), а також зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 01.12.2021 по 01.04.2023, залишку грошових коштів на банківських рахунках на час виконання ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей та документів.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1