Справа № 671/2024/23
Провадження № 1-кс/671/501/2023
У Х В А Л А
05 вересня 2023 року м. Волочиськ
Слідчий СВ відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати їй, а також слідчому СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , факс: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , з можливістю вилучення із Хмельницької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_2 ), надати інформацію щодо:
- власника банківського карткового рахунку № НОМЕР_5 , переказ коштів в період часу з 00.00 год. 24.07.2023 по 20.00 год. 24.07.2023 із банківського карткового рахунку № НОМЕР_5 на загальну суму 24 405, 62 грн., відомостей про те, куди саме були переказані грошові кошти; IP адресу, з якої здійснювалися такі операції і місце переказу грошових коштів, а саме: регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на електронному носії та паперовому вигляді), інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, а також іншої наявної інформації стосовно операцій з використанням вказаної вище банківської картки за період часу з 00.00 год. 24.07.2023 по 20.00 год. 24.07.2023.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що:
-22.08.2023 року до відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла письмова заява ОСОБА_11 про те, що 24.07.2023 близько 15.30 год., невстановлена особа, за невідомих обставин підвищила кредитний ліміт на її банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , після чого таємно викрала грошові кошти із вказаної картки двома транзакціями на загальну суму 24 405, 62 грн. внаслідок чого завдано матеріальної шкоди на вказану суму;
-допитана в якості потерпілої ОСОБА_11 пояснила, що у зв`язку із вторгненням російських військ на територію України, 18.03.2023 виїхала з України у Францію, де їй було надано тимчасовий прихисток. Разом із собою вона мала кредитну банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 . Кредитний ліміт вказаної банківської картки був 70 000 грн.;
-після чого, із мобільного телефону вона зателефонувала на телефон гарячої лінії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 , де повідомила оператору, про вчинення відносно неї шахрайських дій, на що оператор повідомила їй, що їхня служба безпека зафіксувала вище зазначені перекази, які відбулись без її відома із її кредитної банківської картки та заблокували її;
-може вказати, що вона активно використовує свою кредитну банківську картку при покупці товарів в мережі інтернет, а також при розрахунку у магазинах, в тому числі за кордоном;
-окрім того, було отримано рух коштів із ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що в період часу з 15.33 год. по 15.34 год. 24.07.2023 із карти № НОМЕР_5 списано кошти на загальну суму 24 405, 62 грн.;
-на даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення (кримінальний проступок) виявилось не можливим;
-в ході проведення досудового розслідування необхідно отримати дані про особу, яка отримала переведені грошові кошти та в подальшому вивела їх в готівку;
-станом на теперішній час для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Учасники судового процесу, належним чином повідомлені про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явились.
Слідча ОСОБА_4 у поданому клопотанні просила проводити розгляд справи у її відсутності, клопотання підтримує.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також враховуючи те, що вказані відеозаписи мають суттєве значення по справі, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих відеозаписів, неможливо.
На підставі вищевикладеного, та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , а також слідчому СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , факс: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , з можливістю вилучення із Хмельницької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_2 ), надати інформацію щодо:
- власника банківського карткового рахунку № НОМЕР_5 , переказ коштів в період часу з 00.00 год. 24.07.2023 по 20.00 год. 24.07.2023 із банківського карткового рахунку № НОМЕР_5 на загальну суму 24 405, 62 грн., відомостей про те, куди саме були переказані грошові кошти; IP адресу, з якої здійснювалися такі операції і місце переказу грошових коштів, а саме: регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на електронному носії та паперовому вигляді), інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, а також іншої наявної інформації стосовно операцій з використанням вказаної вище банківської картки за період часу з 00.00 год. 24.07.2023 по 20.00 год. 24.07.2023.
Строк дії даної ухвали - один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1