Справа № 583/719/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" серпня 2023 р. м. Охтирка

Охтирський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

підозрюваного ОСОБА_4

захисника ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду №2 клопотання прокурора у кримінальному провадженні внесеному 21 жовтня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000238 за ознаками кримінальних правопорушень, визначених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 209, ч. 4 ст. 191 КК України про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту щодо

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, що народився в с. Пологи Охтирського району Сумської області, що має вищу освіту, начальника управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства Охтирської міської ради, депутата Охтирської міської ради VIII скликання, що проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого

УСТАНОВИВ:

21.08.2023 на розгляд Охтирського міськрайонного суду Сумської області прокурором Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_6 внесене клопотання щодо ОСОБА_4 про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Клопотання вмотивоване тим, що проводиться досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні. ОСОБА_4 повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України в зв`язку з тим, що він, як начальник Управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства Охтирської міської ради за попередньою змовою у групі з директором ТОВ «Будівельна компанія «ФУНДАМЕНТ-ІНВЕСТ» ОСОБА_7 , директором ТОВ «КЛАСИКА КОМФОРТУ» ОСОБА_8 та за пособництва інженера з технічного нагляду ОСОБА_9 , шляхом зловживання службовим становищем, здійснив розтрату у грудні 2021 року грошових коштів держави та Охтирської міської ради, виділених на реставрацію пам`ятки архітектури місцевого значення Чоловічої гімназії з пристосуванням під корпус гімназії по вул. Сумській, 4 у місті Охтирка Сумської області по вул. Сумській, 4 у м. Охтирка Сумської області, в загальній сумі 4145770 грн., що є особливо великим розміром.

Крім того, ОСОБА_4 повідомлено про підозру за ч. 2 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України він, як начальник Управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства Охтирської міської ради у період з 12.10.2021 по 31.12.2021 під час виконання умов договору №192 про закупівлю робіт за рахунок коштів від 12.10.2021, предметом якого є «Реставрація пам`ятки архітектури місцевого значення Чоловічої гімназії з пристосуванням під корпус гімназії по вул. Сумській, 4 у місті Охтирка Сумської області» підписав та скріпив печаткою Управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства Охтирської міської ради завідомо неправдиві офіційні документи, а саме: актів №1 від 15.12.2021, № 3 від 17.12.2021, № 4 від 20.12.2021 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року (форма №КБ-2в), довідок за грудень 2021 року від 15.12.2021, від 17.12.2021, від 20.12.2021 про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3), за попередньою змовою у групі з директором ТОВ «Будівельна компанія «ФУНДАМЕНТ-ІНВЕСТ» ОСОБА_7 , директором ТОВ «КЛАСИКА КОМФОРТУ» ОСОБА_8 та інженером технічного нагляду ОСОБА_9 .

Оскільки ризики визнані слідчим суддею Охтирського міськрайонного суду Сумської області в ухвалі слідчого судді від 02.05.2023 при прийнятті рішення про обрання щодо ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту не зникли та не зменшилися, посилаючись на необхідність проведення слідчих дій та неможливість завершення досудового розслідування у встановлені законом терміни, просив продовжити застосований до підозрюваного запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Прокурор в судовому засіданні наполягав на задоволенні клопотання та продовженні строку застосування до підозрюваного запобіжного заходу у виді домашнього арешту з покладенням обов`язків.

Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні заперечували проти продовження строку запобіжного заходу, зазначаючи про відсутність належних доказів обгрунтованості підозри та зазначених у клопотанні ризиків. Важають, що запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання в достатній мірі забезпечить належну процесуальну поведінку підозрюваного, який має намір довести свою невинуватість.

Слідчий суддя проаналізував матеріали справи, вислухав думку учасників провадження, дійшов такого висновку.

Установлено, що Охтирським районним відділом поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000238 від 21.10.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 209, ч. 4 ст. 191 КК України.

Згідно витягу з зазначеного кримінального провадження, у період з 12.10.2021 по 31.12.2021 начальник УБК та ЖКГ Охтирської міської ради ОСОБА_4 шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою з директором ТОВ «КЛАСИКА КОМФОРТУ» ОСОБА_8 та директором ТОВ «Будівельна компанія «ФУНДАМЕНТ-ІНВЕСТ» ОСОБА_7 під час виконання умов договорів №192 від 12.10.2021 та №192/2021-П від 25.10.2022, об`єктом яких є «Реставрація пам`ятки архітектури місцевого значення Чоловічої гімназії з пристосуванням під корпус гімназії по вулиці Сумська, 4 в м. Охтирка Сумської області», здійснив розтрату бюджетних грошових коштів Охтирської міської ради, виділених для проведення робіт по зазначеному об`єкту реставрації на загальну суму 1662023 грн.

У період з 12.10.2021 по 31.12.2021 директор ТОВ «КЛАСИКА КОМФОРТУ» ОСОБА_8 за попередньою змовою з директором ТОВ «Будівельна компанія «ФУНДАМЕНТ-ІНВЕСТ» ОСОБА_7 під час виконання умов договорів №192 від 12.10.2021 та №192/2021-П від 25.10.2022, об`єктом яких є «Реставрація пам`ятки архітектури місцевого значення Чоловічої гімназії з пристосуванням під корпус гімназії по вулиці Сумська, 4 в м. Охтирка Сумської області», привласнили та заволоділи бюджетними грошовими коштами Охтирської міської ради, виділеними для проведення робіт по зазначеному об`єкту реставрації на загальну суму 1662023 грн.

Директор ТОВ «КЛАСИКА КОМФОРТУ» ОСОБА_8 у період з 12.10.2021 по 31.12.2021 під час виконання умов договору №192 про закупівлю робіт за рахунок бюджетних коштів від 12.10.2021 вніс до офіційних документів: акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року (форма №КБ-2в) від 15.12.2021, акту №3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року (форма №КБ-2в) від 17.12.2021, акту №4 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року (форма №КБ-2в) від 20.12.2021 та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2021 року завідомо неправдиві відомості про обсяги робіт та їх вартість.

Відповідно до рапорту старшого оперуповноваженого 3-го відділу УСР в Сумській області ДСР НП України ОСОБА_10 від 13.02.2022 в ході розслідування кримінального провадження №000238 від 21.10.2021 в діях директора ТОВ «КЛАСИКА КОМФОРТУ» ОСОБА_8 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, здійснення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільного небезпечного протиправного діяння, тобто вчинення легалізації (відмивання) коштів у сумі 1662023 грн, одержаних злочинним шляхом.

Директор ТОВ «Будівельна компанія «ФУНДАМЕНТ-ІНВЕСТ» ОСОБА_7 у період з 25.10.2021 по 31.12.2021 під час виконання умов договору №192/2021-П від 25.10.2022 вніс до офіційних документів: акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року (форма №КБ-2в) від 16.12.2021, акту №3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року (форма №КБ-2в) від 17.12.2021, акту №4-4 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року (форма №КБ-2в) від 20.12.2021 та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2021 року завідомо неправдиві відомості про обсяги та вартість робіт.

Службові особи ТОВ «Будівельна компанія «ФУНДАМЕНТ-ІНВЕСТ» за попередньою змовою у групі з службовими особами ТОВ «КЛАСИКА КОМФОРТУ» у грудні 2021 року шляхом фактичного невиконання робіт з нанесення механізованим способом вогнезахисного покриття на поверхні дерев`яних конструкцій та подальшого включення таких фактично не проведених робіт до актів приймання виконаних будівельних робіт та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, здійснили заволодіння бюджетних коштів під час проведення ремонтних робіт з реставрації пам`ятки архітектури місцевого значення Чоловічої гімназії по вул. Сумській, 4 в м. Охтирка Сумської області.

Начальник УКБ та ЖКГ Охтирської міської ради ОСОБА_4 у період з 12.10.201 по 31.12.2021 під час виконання умов договору №192 про закупівлю робіт за рахунок бюджетних коштів від 12.10.2021 підписав та скріпив печаткою УКБ та ЖКГ Охтирської міської ради завідомо неправдиві офіційні документи, а саме: акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року (форма №КБ-2в) від 15.12.2021, акт №3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року (форма №КБ-2в) від 17.12.2021, акт №4 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року (форма №КБ-2в) від 20.12.2021 та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2021 року, чим завдав їм остаточного юридичного значення та статусу офіційних.

Інженер технічного нагляду ОСОБА_9 , будучи службовою особою, у грудні 2021 року, своїм підписом та відтиском печатки інженера з технічного нагляду підтвердив внесені недостовірні відомості щодо об`єму виконаних будівельних робіт по об`єкту «Реставрація пам`ятки архітектури місцевого значення Чоловічої гімназії (охор. № 65-См) з пристосуванням під корпус гімназії по вулиці Сумській, 4 у місті Охтирка Сумської області» (Код за ДК 021:2015:45453100-8 Реставраційні роботи)» у офіційних документах, а саме акти приймання виконання будівельних робіт за грудень 2021 року (форма №КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року, чим усунув перешкоди для розтрати, подальшого заволодіння та привласнення коштів, виділених на реставрацію пам`ятки архітектури місцевого значення в загальній сумі 1662023 грн, начальником УКБ та ЖКГ ОМР ОСОБА_4 , директором ТОВ «КЛАСИКА КОМФОРТУ» ОСОБА_8 та директором ТОВ «Будівельна компанія «ФУНДАМЕНТ-ІНВЕСТ» ОСОБА_7 . Крім того, вчинив службове підроблення офіційних документів, а тсаме актів приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року (форма №КБ-2в) та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2021 року, складених за результатами робіт по Об`єкту.

27.04.2023 року керівником Сумської обласної прокуратури складено і вручено повідомлення про підозру ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.

Ухвалою слідчого судді Охтирського міськрайонного суду Сумської області від 02.05.2023 до ОСОБА_4 застосовано до підозрюваного запобіжний захід у вигляді домашнього арешту (без застосування електронних засобів контролю) з 22 год. до 07 год. за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_1 , з покладенням обов`язків.

Постановою керівника Охтирської окружної прокуратури від 04.05.2023 продовжено строк досудового розслідування до трьох місяців, тобто до 14.06.2023 включно.

Ухвалою слідчого судді Охтирського міськрайонного суду від 13.06.2023 строк досудового розслідування продовжено до 6 місяців, тобто до 14.09.2023.

Ухвалою слідчого судді Охтирського міськрайонного суду Сумської області від 26.06.2023 ОСОБА_11 продовжено строк домашнього арешту до 24.00 год. 26.08.2023 включно.

22.08.2023 керівником Сумської обласної прокуратури складено і вручено ОСОБА_4 повідомлення про нову підозру та про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

Положеннями ч. 4 ст. 176 КПК України визначено, що запобіжні заходи під час досудового розслідування та до початку підготовчого судового засідання застосовуються слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з прокурором, або за клопотанням прокурора.

Відповідно до ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується. Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Згідно з ч. 6 ст. 181 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців. По закінченню цього строку ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим.

З матеріалів, доданих до клопотання, вбачається, що ОСОБА_4 обґрунтовано обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

Враховуючи, що ОСОБА_11 обвинувачується у вчиненні, зокрема, особливо тяжкого злочину, обставини з часу обрання запобіжного заходу не змінились, а ризики, передбачені ст. 177 КПК України не зменшились, що унеможливлює застосування до обвинуваченого більш м`якого запобіжного заходу, а також те, що досудове розслідування не можливо завершити до закінчення дії попередньої ухвали про домашній арешт з об`єктивних причин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Враховуючи, що складення повного тексту ухвали потребує затрат у часі, керуючись ст.ст. 176,177, 193, 194, 196 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора задовольнити.

Продовжити ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту без застосування електронних засобів контролю та покласти обовязки:

не відлучатися з місця проживання за адресою: АДРЕСА_1 в період з 22 години до 07 години наступного дня крім випадків необхідності отримання медичної допомоги, евакуації населення, рятування життя та здоровя в умовах воєнного стану;

прибувати до слідчого, прокурора або суду за викликом;

повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну місця проживання чи місця роботи.

Встановити строк дії ухвали до 24 години 14 вересня 2023 року.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом пяти днів з дня її оголошення, а підозрюваним ОСОБА_4 протягом пяти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1