Справа № 211/1886/23
Провадження № 1-кс/211/717/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2023 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача Відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000069 від 17.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

17.05.2023 року дізнавач ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000069 від 17.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України звернувся до суду з клопотанням та надав заяву про розгляд справи за його відсутності, на клопотанні наполягав.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що 17.03.2023 до сектору дізнання ВП № 1 (Довгинцівський район) Криворізького РУП надійшла матеріали ЄО №3742 від 16.03.2023 за ID зверненням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в якому останній просить притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу яка 08.01.2023 шляхом обману (шахрайство), зловживаючи довірою ОСОБА_4 ввела останнього в оману, під вигаданим приводом продажу товару - кавоварки, через соціальну мережу «Instagram» отримала від ОСОБА_4 в якості оплати товару грошові кошти в сумі 3340 грн, які останній будучи введеним в оману, добровільно перерахував на банківську карту НОМЕР_1 , однак на теперішній час товар не отримав, грошові кошти за товар не повернули (Контактний номер телефону невстановленої особи відсутній так як ОСОБА_4 , зв`язувався з невстановленою особою з приводу купівлі товару в соціальній мережі «Instagram» ).

17.03.2023 року дізнавачем СД ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №20000069 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні на підставі доручення начальника СД ВП №1 КРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_5 доручено дізнавачу СД ВП №1 ОСОБА_3 .

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що на початку січня 2023 року вн знайшов в додатку «Instagram» оголошення про продаж побутової техніки, перейшовши на сторінку магазину обрав собі кавоварку, після чого зв`язався в особистих повідомленнях з продавцем, та останній надав ОСОБА_4 посилання на менеджера продаж в додатку «Telegram» де він і продовжив договорюватись за покупку кавоварки. В подальшому йому надали реквізити Sense банку, та ОСОБА_6 пояснив, що не буде здійснювати оплату на російський банк, після чого надали реквізити банку ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме номер картки НОМЕР_1 видана ніби то на ім`я ОСОБА_7 .

Надалі ОСОБА_4 обдумав покупку та 08.01.2023 здійснив оплату на вищезазначену картку зі свого банківського рахунку НОМЕР_2 у сумі 3340 гривень, та йому повідомили, що товар буде йти з Європи протягом 7-10 діб. Перечекавши даний термін 17.01.2023 ОСОБА_6 вирішив поцікавитись про стан свого замовлення та виявив, що переписка з менеджером в додатку «Telegram» була видалена, запитавши про це на сторінці магазину в «Instargam» він не отримав ніяких пояснень.

В подальшому, шляхом отримання тимчасового доступу до документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було встановлено, що з картки НОМЕР_1 , яка належить гр. ОСОБА_7 кошти були перераховані на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) НОМЕР_3 , двома транзакціями, 08.01.2023 о 23:12 1500 грн, та 08.01.2023 о 23:13 1800 грн.

У зв`язку із викладеним, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух коштів та їх залишок по картковому рахунку № НОМЕР_3 ,, IP-адреси з яких здійснювалось електронне/віддалене керування рахунком, відео записи камер спостереження з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » адреси їх розташування, через які відбувалось зняття готівкових коштів з рахунку, документів (у тому числі фото) пов`язаних з відкриттям рахунку, анкетні та контактні данні особи, що відкрила рахунок та пов`язаних з нею осіб, а також наявність інших рахунків відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на його ім`я.

Саме тимчасовий доступ до речей і документів у даному випадку забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування. Приймаючи до уваги значний обсяг слідчих дій і оперативно-розшукових заходів, які необхідно провести під час розслідування по даному провадженню, з метою розкриття злочину, а також значну відстань від територіального підрозділу в якому проводиться досудове розслідування, до місця розташування у якому буде проведено вилучення речей та документів, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до речей і документів, (в тому числі електронних) які перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та можливість їх вилучення дізнавачу СД ВП№1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або дізнавачу СД ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , або старшому дізнавачу СД ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , або дізнавачу СД ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , або дізнавачу СД ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , або старшому дізнавачу СД ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання дізнавача.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача Відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000069 від 17.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП№1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або дізнавачу СД ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , або старшому дізнавачу СД ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , або дізнавачу СД ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , або дізнавачу СД ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , або старшому дізнавачу СД ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) та можливість їх вилучення, а саме:

1) відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 в період з 00:00:00 годин 08.01.2023 року по теперішній час із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи;

2) IP-адреси з яких здійснювалось електронне/віддалене керування по картковому рахунку № НОМЕР_3 , через сайт/додаток, у період часу з 00:00:00 годин 08.01.2023 року по теперішній час ;

3) відео записи камер спостереження з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреси їх розташування через які відбувалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 в період з 00:00:00 годин 08.01.2023 року по теперішній час;

4) документів (у тому числі фото) пов`язаних з відкриттям карткового рахунку № НОМЕР_3 , анкетні та контактні данні особи, що відкрила такий рахунок та пов`язаних з нею осіб, а також наявність інших рахунків відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на її ім`я, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1