Справа № 464/1913/23
пр.№ 1-кс/464/494/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

10 травня 2023 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання слідчого відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

слідчий відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернулася в суд із клопотанням, погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явилася, подала клопотання у якому просить розгляд клопотання проводити у її відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, належним чином повідомлявся про дату, час та місце розгляду клопотання.

Відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відділом поліції №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000276, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.03.2023, за попередньою правовою кваліфікацією злочину передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 27.03.2023 о 16:54 год., невідома особа, під приводом купівлі товару у інтернет магазині «ОЛХ», шляхом обману, із використанням електронно-обчислювальної техніки, зателефонувавши з номеру телефону НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 з її банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), чим спричинила матеріальну шкоду на загальну суму 34497 грн.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомила, що протягом тривалого часу користується номером мобільного телефону НОМЕР_4 , даний номер мобільного телефону є привязаний до її банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), більше даних не залишилося, оскільки потерпіла отримала іншу карту з котрої списано грошові кошти, новий номер карти став № НОМЕР_5 , на котрій у потерпілої були грошові кошти станом на 27.03.2023 у сумі 34851,35 грн.

Відтак, враховуючи вищенаведене виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, що становлять банківську таємницю, а саме до інформації про рух коштів по рахунку банківської картки № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_6 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

З урахуванням наведеного внесене слідчим клопотання, погоджене із прокурором у кримінальному провадженні, відповідає вимогам ст.160 КПК України. Необхідні документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », хоча згідно із положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні за ч.3 ст.190 КК України; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах; іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, неможливо; вилучення речей і документів необхідне для досягнення мети отримання такого доступу. Тому наявні передбачені ст.ст.132, 163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до речей і документів в межах кримінального провадження з урахуванням вимог ст.159 КПК України. Отже клопотання, враховуючи все наведене вище, підлягає задоволенню в повному обсязі.

Враховуючи обставини кримінального провадження, необхідно встановити строк дії ухвали один місяць, який є необхідним для проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження /ст.164 КПК України/.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України,

п о с т а н о в и в :

клопотання задоволити. Надати слідчому СВ відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_6 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та копіювання документів у відділенні за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- рух коштів по розрахунковому рахунку/картці № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), за 27.03.2023;

- період транзакції по розрахунковому рахунку/картці № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), із вказанням точної дати, часу та місця проведення транзакції за 27.03.2023;

- повні реквізити контрагентів із зазначеними (номерів рахунків), на які перераховувалися кошти;

- завірені копії договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкривала рахунки;

- інформацію про рух коштів по банківських (карткових) рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням точного часу, дати, адреси, суми коштів, реквізитів контрагентів із зазначенням (номерів рахунків) на які перераховувались кошти, призначень платежів та проведених операцій за 27.03.2023;

- фото та відео зображення проведених операцій по банківських (карткових) рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , пов`язаних з перерахунком коштів чи отриманням готівки, в тому числі в банкоматах та терміналах за 27.03.2023;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за 27.03.2023;

- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів указаних по банківських (карткових) рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та під час проведення операцій (за наявності), в тому числі пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 27.03.2023.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1