Провадження №1-кс/369/2338/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.07.2023 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000856 від 29.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Києво-Святошинського районного суду Київської області надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000856 від 29.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Свої вимоги мотивує тим, що відділом поліції №1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000856 від 29.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 вчиняють неправомірні дії на території Бучанського району Київської області з видачі офіційних документів.

У 2015 році ІНФОРМАЦІЯ_2 міжнародних автомобільних вантажних перевезень в системі ІНФОРМАЦІЯ_3 (Європейської Конференції Міністрів Транспорту) підписаної міністрами транспорту країн - членів ІНФОРМАЦІЯ_4 (розміщена в мережі інтернет за посиланням

ІНФОРМАЦІЯ_5 із норм Хартії Якості є обов`язок автомобільних перевізників, які здійснюють міжнародні вантажні перевезення за квотами Європейської Конференції Міністрів Транспорту (ЄКМТ), підтверджувати професійну компетентність водіїв.

Для цього кожна країна-підписант Хартії Якості, брала на себе зобов`язання створити систему навчання та перевірки знань водіїв.

Відповідно до Хартії Якості навчальні центри, що приймають участь у навчанні та періодичній перепідготовці, повинні бути акредитовані компетентними органами країн-підписантів Хартії Якості.

Відповідно до норм Хартії Якості у 2016 році ІНФОРМАЦІЯ_6 (IRU) було акредитовано в Україні один навчальний центр Навчально-консультативний центр - АсМАП України (далі НКЦ «АсМАП»).

У 2016 році ІНФОРМАЦІЯ_7 було підписано Меморандум між міністерством, IRU, АсМАП та НКЦ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » про те, що міністерство визнає учбові програми НКЦ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » як такі, що відповідають Хартії Якості і готовність підписувати СППК (Свідоцтва Підтвердження Професійної Компетентності видані НКЦ) «АсМАП»

У 2020 році Мінінфраструктури розроблено Порядок підтвердження професійної компетентності водіїв транспортних засобів для надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів та затверджено його наказом Мінінфраструктури від 18.11.2020 № 789, (далі Порядок).

Відповідно до пункту 28 розділу ІІ Порядку, ІНФОРМАЦІЯ_7 визначає в межах компетенції осіб, відповідальних за підписання СППК, які видали навчальні центри Академії Міжнародного союзу автомобільного транспорту, у разі визнання процесу навчання таких навчальних центрів як такого, що відповідає вимогам Хартії Якості.

Таким чином, Мінінфраструктури на рівні законодавства закріпило необхідність підписання СППК, які видали навчальні центри ІНФОРМАЦІЯ_9 (IRU).

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_10 від 18.01.2023, на сьогодні відповідно до Порядку Мінінфраструктури визначено два навчальних центри професійної компетентності водіїв транспортних засобів з метою надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Відповідно до наказу Мінінфраструктури від 26.11.2021 № 639 відповідальними за підписання свідоцтв про підтвердження професійної компетентності, що видали навчальні центри Академії Міжнародного союзу автомобільного транспорту, у разі визнання процесу навчання таких навчальних центрів як такого, що відповідає вимогам Хартії Якості, визначені: заступник Міністра Мінінфраструктури Мустафа-Масі Найєм та директор Департаменту дорожніх перевезень та безпеки на транспорті Мінінфраструктури ОСОБА_4 .

Свідоцтва підтвердження професійної компетентності, кваліфікаційні карти водія, які видані відповідно до Порядку та не включені до інформаційної (автоматизованої) системи «Підтвердження професійної компетентності водіїв транспортних засобів для надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів» вважаються не дійсними.

Свідоцтва підтвердження професійної компетентності, кваліфікаційні карти водія, які видані відповідно до Хартії Якості, без підписання відповідальної особи Мінінфраструктури вважаються також не дійсними.

Відповідно до пункту 25 розділу II Порядку, інформацію про видані свідоцтва підтвердження професійної компетентності та кваліфікаційні картки водія до інформаційної (автоматизованої) системи «Підтвердження професійної компетентності водіїв транспортних засобів для надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів» (далі - ІАС «Реєстр водіїв»), технічним адміністратором якої є державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 »).

Натомість, в мережі Інтернет на веб-сайті за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_14 » розміщена інформація від так званого « ІНФОРМАЦІЯ_15 » який пропонує оформлення Кваліфікаційної Карти для водіїв України за 14 днів. Так, згідно оголошення: «Наявність української кваліфікаційної карти може допомогти заощадити при оформленні водія міжнародника. Офіційне оформлення від Асоціації Міжнародних Автомобільних Перевізників України (АсМАП) для фізичних або юридичних осіб. Ціна 6000 грн. Оформлення до 14 днів. Термін дії 5 років. Повна передплата».

Крім того, на веб-сайті розміщена інформація про отримання даного документу, що не передбачає зарахування на навчальні курси, проходження теоретичних і практичних навчальних занять з керуванням транспортними засобами за розробленими програмами, складання іспитів.

Натомість, Процедура підтвердження професійної компетентності водіїв транспортних засобів для надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів чітко визначена розділом ІІ Порядку.

Встановлено, що держателем вказаного веб-сайту і оформленням даних документів є TOB « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

У ході досудового розслідування допитано свідка ОСОБА_5 , який пояснив, що 21.03.2023 у приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (далі Центр) представник Центру йому пояснив, що для отримання кваліфікаційної картки водія (код 95) та СППК необхідно заповнити бланк заяви, здійснити оплату за реквізитами в сумі 3450 грн в якості оплати навчання, прослухати курс лекцій на інтернет платформі «Skype» і скласти он-лайн іспит, після чого документи надійдуть поштовим зв`язок « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».

21.03.2023, здійснивши оплату та подавши відповідну заяву, у період з 28.03.2023 по 30.03.2023 ОСОБА_5 прослухав курс лекцій та склав іспит в режимі он-лайн.

07.04.2023 у відділенні № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ОСОБА_5 отримав кваліфікаційну картку водія на ім`я ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ) від 29.03.2023 номер реєстрації DI-53573/2023 та СППК на ім`я ОСОБА_7 від 29.03.2023.

Крім того, допитано свідка ОСОБА_8 , який пояснив, що з метою отримання кваліфікаційної картки водія (код 95) та СППК на веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_15 » знайшов відповідну інформацію про можливість їх отримання й контактний номер НОМЕР_3 .

15.03.2023 зв`язавшись у месенджері «Вайбер» з особою на ім`я ОСОБА_9 з даного питання, останній повідомив про необхідність надіслати в сканованому вигляді документів та здійснити оплату в сумі 5000 грн в якості передоплати та 1500 грн у якості повної оплати після готовності документів, надавши при цьому номер картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » НОМЕР_4 . Про будь-яке проходження навчання ОСОБА_10 ніхто нічого не повідомляв.

Надіславши скановані копії документів: посвідчення водія, паспорт громадянина України, ідентифікаційний код, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, фотокартка, ОСОБА_8 здійснив оплату 16.03.2023 в сумі 5000 грн та 31.03.2023 в сумі 1500 грн на вищевказаний картковий рахунок ОСОБА_11

07.04.2023 у відділенні № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ОСОБА_8 отримав кваліфікаційну картку водія на ім`я ОСОБА_12 ( ОСОБА_13 ) від 27.03.2023 номер реєстрації DI-53413/2023 та СППК на ім`я ОСОБА_13 від 29.03.2023.

Крім того, допитано свідка ОСОБА_14 , який пояснив, що з метою отримання кваліфікаційної картки водія (код 95) та СППК на веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_15 » знайшов відповідну інформацію про можливість їх отримання й контактний номер НОМЕР_3 .

12.04.2023 зв`язавшись у месенджері «Вайбер» з особою на ім`я ОСОБА_9 з даного питання, останній повідомив про необхідність надіслати в сканованому вигляді документів та здійснити оплату в сумі 5000 грн в якості передоплати та 1500 грн у якості повної оплати після готовності документів, надавши при цьому номер картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » НОМЕР_4 . Про будь-яке проходження навчання ОСОБА_14 ніхто нічого не повідомляв.

Надіславши скановані копії документів: посвідчення водія, паспорт громадянина України, ідентифікаційний код, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, фотокартка, ОСОБА_14 здійснив оплату 13.04.2023 в сумі 5000 грн та 27.04.2023 в сумі 1500 грн на вищевказаний картковий рахунок ОСОБА_11

01.05.2023 у відділенні № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ОСОБА_14 отримав кваліфікаційну картку водія на ім`я ОСОБА_15 ( ОСОБА_16 ) від 24.04.2023 номер реєстрації DI-54830/2023 та СППК на ім`я ОСОБА_16 від 24.04.2023.

При цьому у кожній із кваліфікаційної картки водія вказаних свідків, орган видачі зазначено як «NKC AsMAP UA», а на СППК відсутні підписи уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 , як це визначено пунктом 28 розділу ІІ Порядку,

Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_10 , сертифікатів підтвердження професійної компетенції водіїв та кваліфікованих карток водіїв на ім`я ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 в інформаційній (автоматизованій) системі «Підтвердження професійної компетентності водіїв транспортних засобів для надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів» відсутні.

Форма сертифікатів підтвердження професійної компетенції водіїв та кваліфікованих карток водіїв на ім`я ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 не відповідає формі наведеної у додатку 7 Порядку.

Сертифікати підтвердження професійної компетенції водіїв та кваліфікаційні картки водіїв на ім`я ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , які надані листом, не відповідають Законодавству.

Допитом свідка ОСОБА_20 встановлено, що максимальна тривалість навчальних курсів за дистанційною формою навчання не повинна перевищувати 12 годин при збереженні загального строку такого навчання, а саме тривалість програми навчальних курсів становить: початкових 280 годин, початково-скорочених 140 годин. При цьому навчання в режимі он-лайн може бути тільки частково, при цьому очне навчання повинно бути обов`язкове.

Відповідно до інформації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 », інформація про видані СППК та кваліфікаційні картки водія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) або його структурними підрозділами не вносилась до ІАС «Реєстр водіїв».

Окрім того, протоколом засідання робочої групи з ціноутворення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » від 07.06.2022 № 1 встановлено тариф на реєстрацію проходження навчання водія в електронному реєстрі професійних водіїв, які здійснюють перевезення пасажирів та вантажів у розмірі 360 грн. з ПДВ, та щомісячну плату учбових центрів за користування ІАС «Реєстр водіїв» в розмірі 2 400 грн. з ПДВ, тариф затверджено наказом генерального директора підприємства наказом № 22-ОД від 08.06.2022.

Таким чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за кожну реєстрацію проходження навчання водія в електронному реєстрі професійних водіїв, а також за щомісячне користування ІАС «Реєстр водіїв», повинно було здійснювати відповідні оплати, які фактично не здійснювались. Договір про надання доступу до ІАС « ІНФОРМАЦІЯ_18 », який надсилався до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », останнє не підписало та продовжувало здійснювати навчання водіїв за оплату, і видавати недійсні офіційні документи.

У період з 09:09 год. 14.06.2023 по 00:44 год. 15.06.2023 на підставі ухвали слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_21 від 26.05.2023, у приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , проведено обшук, під час якого вилучено ряд речей і документів, в тому числі виготовлені свідоцтва підтвердження професійної компетенції водія та кваліфікаційні карти водія, технічні засоби для їх виготовлення та бланки, а також бухгалтерська документація щодо здійснення розрахунків за навчання водіїв на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Встановлено, що розрахунок за навчання водіїв у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » здійснюється у безготівковій формі на рахунок останнього

№ НОМЕР_8 , відкритий в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код банку (МФО) НОМЕР_9 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 , адреса місцезнаходження:

АДРЕСА_2 ).

Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » має наступні відкриті рахунки в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код банку (МФО) НОМЕР_9 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ):

1) НОМЕР_11 ;

2) НОМЕР_12 ;

3) НОМЕР_13 ;

4) НОМЕР_8 ;

5) НОМЕР_8 ;

6) НОМЕР_8 ;

7) НОМЕР_8 ;

8) НОМЕР_14 ;

Таким чином, кошти які надходять та знаходяться на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » мають ознаки таких, що набуті злочинним шляхом, тому в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні вичерпної інформації про їх надходження на рахунки та подальший рух, з відомостями про осіб, які є розпорядниками коштів.

Враховуючи викладене, на даний час виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код банку (МФО) НОМЕР_9 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), а саме надати можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх належним чином завірені копії (здійснити їх виїмку) в тому числі копії електронних документів:

- належним чином завірені копії документів, які стали підставою для відкриття рахунків клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

- належним чином завірені копії документів, що уповноважують (уповноважували) осіб правом на доступ до інформації про рахунки та правом на розпорядження рахунками (відкриття, закриття), а також розпорядження коштами на таких рахунках, повна наявна інформація про таких осіб, яка надана ними в електронному чи паперовому вигляді;

- документів, які містять інформацію та відображають надходження та списання грошових коштів із зазначенням джерела походження коштів та їх подальший рух із повним зазначення реквізитів сторін операції (виписок про рух грошових коштів по рахунках, на магнітних носіях (в електронному вигляді) ), з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня та всього періоду; призначення платежів), призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ та РНОКПП, із зазначенням способу здійснення операцій по рахунках (банкомат, термінал, мобільний додаток, онлайн сервіс через особистий веб-кабінет на офіційному сайті банківської установи, програмне забезпечення банківської установи) окремо по кожному з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » відкритих у банку за період з 16.02.2021 по дату винесення ухвали;

- заявок на видачу готівки в паперовому чи електронному вигляді; заяв на отримання чекових книжок, документів, що підтверджують видачу готівкових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », із зазначенням осіб, які їх отримали, за період з 16.02.2021 по дату винесення ухвали;

- документів, які містять інформацію про зняття готівки у банкоматах із зазначенням дати, часу операції та повної адреси, із наданням фото- відеоматеріалів, виконаних на засоби фіксації, встановлених у банкоматах, у момент знання готівки (банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки) з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період з 16.02.2021 по дату винесення ухвали;

- документів, які містять інформацію про МАС, ІP адреси, з яких здійснювався доступ до кожного з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » через мобільний додаток, онлайн сервіс через особистий веб-кабінет на офіційному сайті банківської установи, програмне забезпечення банківської установи, із зазначенням уповноваженої особи вказаного Товариства, за період з 16.02.2021 по дату винесення ухвали;

- документів, які містять інформацію про про уповноважених осіб, які здійснювали кожну операцію з руху коштів по кожному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » відкритому у банку за період з 16.02.2021 по дату винесення ухвали;

- документів, які містять інформацію про про блокування, арешти рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 із зазначенням підстав.

Відомості, які містяться у зазначених документах нададуть можливість встановити осіб, які здійснювали оплату за навчання для отримання СППК та кваліфікаційної картки водія, осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, документально прослідкувати повний рух коштів, одержаних злочинним шляхом та осіб, які причетні до їх отримання, розпорядження, використання, привласнення / розтрати, використати їх як докази фактів і обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншими способами довести зазначені обставини неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що відділом поліції №1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000856 від 29.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Пункт 1 ч.5 ст.163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Однак, слідчим до клопотання не було додано належних доказів на підтвердження того, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » дійсно відкриті рахунки у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_19 ».

Так, у клопотанні слідчий вказує про наявність карткових рахунків НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_14 . В той же час, в долучених до клопотання матеріалах відсутні належні докази щодо підтвердження вказаних рахунків саме до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є необґрунтованим та задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.84 86, 94, 132, 159 - 166, 221, 222, 290, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000856 від 29.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Наталія ПІНКЕВИЧ