Справа № 569/7309/22
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

01 серпня 2023 року м. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчої в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000031 від 10.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 звернулась до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідча зазначила, що група осіб за попередньою змовою на території м. Рівне здійснює незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, тобто продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги, вчинений за попередньою змовою групою осіб, під час воєнного стану за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Проведеними в ході досудового розслідування слідчими (розшуковими) діями отримано дані про використання у протиправній діяльності банківського рахунку, який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та по якому видано картку № НОМЕР_1 , а також банківського рахунку, який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та по якому видано картку № НОМЕР_2 , що належать ОСОБА_5 .

В подальшому було вилучено інформацію в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ході тимчасового доступу до речей та документів, щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 , який належать ОСОБА_5 , яка після цього була оглянута.

В ході проведення огляду інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 (ІВАNUA6653981) за період часу з 24.02.2022 по 06.06.2022, встановлено наступне, що загальна сума грошових надходжень, отриманих ОСОБА_5 в якості ймовірної благодійної допомоги за період часу з 03.03.2022 по 06.06.2022 становить 90 960,74 гривень, загальна сума грошових надходжень, отриманих ОСОБА_5 у великих сумах від різних відправників за період часу з 12.03.2022 по 30.04.2022 становить більш 500 000 гривень.

За результатами огляду інформації, отриманої в ході тимчасового доступу 23 червня 2022 року встановлено, що громадянкою ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2019 році відкрито банківський рахунок IВАN: НОМЕР_3 , на який, в період з 24.02.2022 по 05.06.2022 здійснювались перерахування коштів громадянами в якості донатів для потреб Збройних сил України. В подальшому ОСОБА_5 здійснювала перерахування коштів зі свого банківського рахунку. Всього, в період з 24.02.2022 по 06.06.2022 на банківський рахунок IВАN: НОМЕР_3 здійснено зарахування коштів на загальну суму біля 600000,00 гривень.

Під час допитів ОСОБА_5 повідомила, що в березні 2022 року вона створила благодійну організацію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та на своїх сторінках у соціальних мережах виставила номера своїх банківських карток для того, щоб люди, які виявлять бажання, могли добровільно перерахувати кошти для потреб Збройних сил України.

У зв`язку з вищевикладеним має значення встановлення всіх контрагентів, що здійснювали перерахування коштів у досліджуваний період на банківський рахунок ОСОБА_5 з метою встановлення призначення таких платежів.

Слідча у клопотанні вказала, що виникла необхідність провести тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо відомостей про контрагентів, які здійснювали зарахування коштів на банківський рахунок ОСОБА_5 IВАN: НОМЕР_4 період з 24.02.2022 по 06.06.2022, а саме: ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку), номер рахунку контрагента та код банку контрагента. Крім того виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом банківську таємницю щодо відомостей про контрагентів з числа вищезазначених, які є клієнтами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме до їхніх анкет-заяв до договору про надання банківських послуг.

Вказані вище документи (інформація) перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідча в судове засідання не з`явилась, однак подала до суду заяву в якій клопотання підтримала та просила суд провести розгляд без її участі.

Згідно із ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Дослідивши надані матеріали клопотання в судовому засіданні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третій особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням/спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Рівненській області підполковнику поліції ОСОБА_8 та старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_9 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до інформації (документів), яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення інформації по банківському рахунку IBAN: НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить ОСОБА_5 , ІПН: НОМЕР_5 за період з 24.02.2022 по 06.06.2022:

- про контрагентів, які здійснювали зарахування коштів на банківський рахунок ОСОБА_5 IBAN: НОМЕР_3 в період з 24.02.2022 по 06.06.2022, а саме: ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку), номер рахунку контрагента та код банку контрагентаз можливістю вилучити вказану інформацію на електронний носій інформації оптичний диск

- про контрагентів які здійснювали зарахування коштів на банківський рахунок ОСОБА_5 IBAN: НОМЕР_3 в період з 24.02.2022 по 06.06.2022 і які є клієнтами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: їхні анкети-заяви до договору про надання банківських послуг з можливістю вилучити копії вказаних анкет-заяв на електронний носій інформації оптичний диск.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя Рівненського міського суду Оксана КРИЖОВА