Справа № 161/9478/23
Провадження № 1-кс/161/3057/23
У Х В А Л А

П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А

м. Луцьк 09 червня 2023 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання Детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,

В С Т А Н О В И В:

Детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду з клопотанням про накладення арешту на скляні пляшки, ємкості з рідинами із запахом спирту, пристрої та інші речі і предмети, вилучені 07.06.2023 під час проведення обшуку у житлових, нежитлових, господарських, підсобних приміщеннях, та інших приміщеннях, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: скляні пляшки, об`ємом 0,5 літра кожна, заповнені прозорою рідиною, з етикетками: «Козацька Рада», на яких містяться смужки, схожої на марки акцизного податку, в кількості 40 (сорок) пляшок штук; скляні пляшки, об`ємом 0,5 літра кожна, заповнені прозорою рідиною, з етикетками: «Хлібний Дар», на яких містяться смужки, схожої на марки акцизного податку, в кількості 60 (шістдесят) пляшок штук; наклейки з реквізитами: «FINLADIA VODKA OF FINLAND» в кількості 8 (вісім) штук; наклейки з реквізитами: «VODKA OF FINLAND» в кількості 4 (чотири) штуки; смужку, схожу на марку акцизного податку з реквізитами: « ADXG991749 02 07/22 26,662 грн АВ ЛГП» в кількості 1 штука; пластикові бочки, об`ємом 50 літрів кожна, в яких міститься рідина із запахом спирту, в кількості 6 (шість) штук бочок; пристрої виготовлені із пластикових каністр білого кольору, з вставленими (прикріпленими) в них прозорими трубками, які використовувались для розливу незаконно виготовлених рідин із запахом спирту в скляні пляшки, в кількості 3 штуки пристрої; насос для перекачування рідин з прикріпленими до нього двома шлангами, з реквізитами, з реквізитами на корпусі: «CAUTION 70 Liter» в кількості 1 (одна) штука, з прикріпленим до нього зарядним пристроєм з червоним корпусом з реквізитами: «ALLIGATOR» в кількості 1 (одна) штука; корки до скляних пляшок з реквізитами «PREMIUM VODKA», які знаходяться у 1 (одному) пластиковому відрі чорного кольору; лійка пластикова синього кольору в кількості 1(одна) штука; корки до скляних пляшок, які знаходяться у 4 (чотирьох) поліетиленових пакетах чорного кольору та 1 (одному) поліетиленовому пакеті білого кольору, що знаходяться у 1 (одному) картонному коробі; пластикові пляшки, заповнені рідиною коричневого кольору з ковпачками жовтого кольору, які знаходяться у 2 (двох) поліетиленових пакетах білого кольору, в яких, зі слів осіб, присутніх при обшуку, знаходиться концентрат коньяку; пластикові ємкості синього кольору з ручками, об`ємом, приблизно, 20 літрів кожна, заповнені прозорою рідиною із запахом спирту, в кількості 4 (чотири) штуки ємкості; пластикові бочки синього кольору, об`ємом 200 літрів кожна, заповнені прозорою рідиною із запахом спирту, в кількості 3 (три) штуки бочки; пакети типу «Бегінбокс» поліетиленові з ковпачками червоного кольору, які знаходяться у одному картонному коробі; скляні пляшки, заповнені прозорою рідиною, з етикетками: «Хлібний Дар», об`ємом 0,5 літра кожна, без смужок, схожих на марки акцизного податку, в кількості 43 (сорок три) пляшок штук; пластикові пляшки, заповнені рідиною коричневого кольору з ковпачками жовтого кольору, які знаходяться у 1 (одному) картонному ящику, в яких, зі слів осіб, присутніх при обшуку, знаходиться концентрат коньяку; пластикова труба діаметром, приблизно, 3,2 сантиметри, чорного кольору, довжиною, приблизно, один метр, в кількості 1 штука; мобільний телефон марки: «iPhone 12 Pro Max», серійний номер: НОМЕР_1 , білого кольору, який знаходиться у чохлі чорного кольору, в кількості 1 (одна) штука, в якому знаходиться SIM-карта з номером телефону: НОМЕР_2 , в кількості 1 (одна) штука; мобільний телефон марки: «Redmi Note 7» чорного кольору, який знаходиться у чохлі темного кольору, в кількості 1 (одна) штука, в якому знаходиться SIM-карта з номером телефону: НОМЕР_3 та SIM-карта з номером телефону: НОМЕР_4 , всього 2 (дві) SIM-карти; мобільний телефон марки: «SAMSUNG Galexy A20S», серійний номер: НОМЕР_5 , синього кольору, який знаходиться у чохлі жовтого кольору, в кількості 1 (одна) штука, в якому знаходиться SIM-карта з номером телефону: НОМЕР_6 , в кількості 1 (одна) штука; мобільний телефон марки: «iPhone 12 Pro Max», серійний номер: НОМЕР_7 , блакитного кольору, який знаходиться у чохлі прозорому, в кількості 1 (одна) штука, в якому знаходиться SIM-карта з номером телефону: НОМЕР_8 , в кількості 1 (одна) штука.

Своє клопотання мотивує тим, що Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000001 від 06.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, крім того, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження, тому детектив звернувся з відповідним клопотанням до слідчого судді.

В судове засідання не з`явився власник майна, однак на адресу суду від володільця майна надійшла заява, в якій останній просив проводити розгляд клопотання без його часті, щодо накладення арешту на майно, не заперечував.

В судове засідання прокурор та детектив не з`явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, клопотання просили задовольнити, а тому у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та долучені до нього документи, суд приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Вимогами ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для накладення арешту на вищезазначене майно, крім того, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити та накласти арешт на майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання Детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на скляні пляшки, ємкості з рідинами із запахом спирту, пристрої та інші речі і предмети, вилучені 07.06.2023 під час проведення обшуку у житлових, нежитлових, господарських, підсобних приміщеннях, та інших приміщеннях, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: скляні пляшки, об`ємом 0,5 літра кожна, заповнені прозорою рідиною, з етикетками: «Козацька Рада», на яких містяться смужки, схожої на марки акцизного податку, в кількості 40 (сорок) пляшок штук; скляні пляшки, об`ємом 0,5 літра кожна, заповнені прозорою рідиною, з етикетками: «Хлібний Дар», на яких містяться смужки, схожої на марки акцизного податку, в кількості 60 (шістдесят) пляшок штук; наклейки з реквізитами: «FINLADIA VODKA OF FINLAND» в кількості 8 (вісім) штук; наклейки з реквізитами: «VODKA OF FINLAND» в кількості 4 (чотири) штуки; смужку, схожу на марку акцизного податку з реквізитами: « ADXG991749 02 07/22 26,662 грн АВ ЛГП» в кількості 1 штука; пластикові бочки, об`ємом 50 літрів кожна, в яких міститься рідина із запахом спирту, в кількості 6 (шість) штук бочок; пристрої виготовлені із пластикових каністр білого кольору, з вставленими (прикріпленими) в них прозорими трубками, які використовувались для розливу незаконно виготовлених рідин із запахом спирту в скляні пляшки, в кількості 3 штуки пристрої; насос для перекачування рідин з прикріпленими до нього двома шлангами, з реквізитами, з реквізитами на корпусі: «CAUTION 70 Liter» в кількості 1 (одна) штука, з прикріпленим до нього зарядним пристроєм з червоним корпусом з реквізитами: «ALLIGATOR» в кількості 1 (одна) штука; корки до скляних пляшок з реквізитами «PREMIUM VODKA», які знаходяться у 1 (одному) пластиковому відрі чорного кольору; лійка пластикова синього кольору в кількості 1(одна) штука; корки до скляних пляшок, які знаходяться у 4 (чотирьох) поліетиленових пакетах чорного кольору та 1 (одному) поліетиленовому пакеті білого кольору, що знаходяться у 1 (одному) картонному коробі; пластикові пляшки, заповнені рідиною коричневого кольору з ковпачками жовтого кольору, які знаходяться у 2 (двох) поліетиленових пакетах білого кольору, в яких, зі слів осіб, присутніх при обшуку, знаходиться концентрат коньяку; пластикові ємкості синього кольору з ручками, об`ємом, приблизно, 20 літрів кожна, заповнені прозорою рідиною із запахом спирту, в кількості 4 (чотири) штуки ємкості; пластикові бочки синього кольору, об`ємом 200 літрів кожна, заповнені прозорою рідиною із запахом спирту, в кількості 3 (три) штуки бочки; пакети типу «Бегінбокс» поліетиленові з ковпачками червоного кольору, які знаходяться у одному картонному коробі; скляні пляшки, заповнені прозорою рідиною, з етикетками: «Хлібний Дар», об`ємом 0,5 літра кожна, без смужок, схожих на марки акцизного податку, в кількості 43 (сорок три) пляшок штук; пластикові пляшки, заповнені рідиною коричневого кольору з ковпачками жовтого кольору, які знаходяться у 1 (одному) картонному ящику, в яких, зі слів осіб, присутніх при обшуку, знаходиться концентрат коньяку; пластикова труба діаметром, приблизно, 3,2 сантиметри, чорного кольору, довжиною, приблизно, один метр, в кількості 1 штука; мобільний телефон марки: «iPhone 12 Pro Max», серійний номер: НОМЕР_1 , білого кольору, який знаходиться у чохлі чорного кольору, в кількості 1 (одна) штука, в якому знаходиться SIM-карта з номером телефону: НОМЕР_2 , в кількості 1 (одна) штука; мобільний телефон марки: «Redmi Note 7» чорного кольору, який знаходиться у чохлі темного кольору, в кількості 1 (одна) штука, в якому знаходиться SIM-карта з номером телефону: НОМЕР_3 та SIM-карта з номером телефону: НОМЕР_4 , всього 2 (дві) SIM-карти; мобільний телефон марки: «SAMSUNG Galexy A20S», серійний номер: НОМЕР_5 , синього кольору, який знаходиться у чохлі жовтого кольору, в кількості 1 (одна) штука, в якому знаходиться SIM-карта з номером телефону: НОМЕР_6 , в кількості 1 (одна) штука; мобільний телефон марки: «iPhone 12 Pro Max», серійний номер: НОМЕР_7 , блакитного кольору, який знаходиться у чохлі прозорому, в кількості 1 (одна) штука, в якому знаходиться SIM-карта з номером телефону: НОМЕР_8 , в кількості 1 (одна) штука.

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

Згідно до вимог ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На підставі ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1