У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 вересня 2023 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СУ ГУНП в Закарпатській області, погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000040, відомості про яке 15.02.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України

в с т а н о в и в:

на розгляд слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області надійшло вищевказане клопотання про тимчасовий доступ до документів.

Внесене клопотання обґрунтоване таким.

Слідчим управлінням ГУНП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000040 від 15.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 спільно з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка виконувала роботи з реконструкції торгового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під центр безпеки громадян « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , уклали фіктивні договори про виконання робіт та шляхом внесення недостовірних даних про хід реконструкції в акти виконаних робіт, суттєво завищили вартість робіт, внаслідок чого привласнили бюджетні кошти, сума яких встановлюється.

23.06.2023 винесено постанову про проведення судової будівельно-технічної експертизи, проведення якої доручено судовому експерту приватного підприємства « ОСОБА_3 », а саме ОСОБА_4 .

21.08.2023 до слідчого управління ГУНП в Закарпатській області надійшло клопотання судового експерта ОСОБА_4 щодо необхідності надання документів для виконання будівельно-технічної експертизи, а саме: технічну документацію БТІ на будівлю ТК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_1 , до реконструкції; технічну документацію БТІ на будівлю ТК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » реконструйовану під центр безпеки громадян, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; наявні матеріали щодо стану будівлі ТК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_1 (акти обстеження, висновки про аварійність, фотоматеріали, тощо).

Відповідно до клопотання судового експерта 21.08.2023 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 , було надіслано запит про надання всіх вищевказаних документів.

Однак, відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_1 від 23.08.2023 органу у досудового розслідування було відмовлено у отриманні оригіналів або ж належним чином завірених копій, зазначених у клопотанні документів з посиланням на ст. 159 КПК України.

22.08.2023 до слідчого управління ГУНП в Закарпатській області надійшло ще одне клопотання судового експерта ОСОБА_4 щодо необхідності надання документів для виконання будівельно-технічної експертизи, а саме проектну документацію на реконструкцію будівлі ТК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під центр безпеки громадян, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 »; проектно-кошторисну документацію на реконструкцію будівлі ТК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під центр безпеки громадян, що знаходиться :д адресою: АДРЕСА_1 »; виконавчу документацію на реконструкцію будівлі ТК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під центр безпеки громадян, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 » (довідки про вартість виконання робіт та витрат форми КБ-3; ІЕГГН виконаних будівельних робіт форми кБ-2в; відомості ресурсів до актів виконаних робіт) в електронному та паперовому вигляді.

Відповідно до клопотання судового експерта 22.08.2023 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 , було надіслано ще один запит про надання всіх вищевказаних документів.

Однак, згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_1 від 24.08.2023, органу досудового розслідування було знову відмовлено в отриманні оригіналів або ж належним чином завірених копій, зазначених у клопотанні документів, з досиланням на ст. 159 КПК України.

Виходячи із зазначеного та з метою швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, об`єктивного дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, та для забезпечення проведення будівельно-технічної експертизи, яка призначена у даному кримінальному провадженні, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, перелік, яких зазначений у прохальній частині клопотання.

У судове засідання старший слідчий не з`явився, належним чином повідомлений про час, дату і місце його проведення, від прокурора надійшла заява про розгляд поданого клопотання без участі.

У судове засідання володілець документів, доступ до яких просить сторона обвинувачення, явку уповноваженого представника не забезпечив, належним чином повідомлений про час, дату і місце його проведення.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для його задоволення, зважаючи на таке.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів є одним із можливих заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (ч. 1 ст. 160 КПК України).

За правилами частини 2 цитованої статті у клопотанні зазначаються:1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За обставин цього клопотання слідчий суддя встановив, що слідчим управлінням ГУНП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000040 від 15.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Внесення відомостей до ЄРДР зумовлене тим, що нібито посадові особі ІНФОРМАЦІЯ_1 уклали фіктивні договори про виконання будівельних робіт з реконструкції торгового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Таким чином, до предмету доказування у вказаному кримінальному провадженню належать обставини щодо дійсних обсягів виконаних робіт по згаданому об`єкту та визначення їх співвідношення із задекларованим об`ємом будівельних робіт.

У зв`язку з потребою у спеціальних знаннях в цьому кримінальному провадженні призначено судову будівельну-технічну експертизу, що підтверджується постановою старшого слідчого б/н від 23.06.2023.

Документально підтверджується те, що експерт ОСОБА_4 неодноразово звертався до органу досудового розслідування для надання додаткових матеріалів з метою подальшого проведення будівельно-технічної експертизи. При цьому перелік запитуваних експертом документів відповідає тим, доступ до яких просить старший слідчий у поданому клопотанні.

Сторона обвинувачення зверталася до ІНФОРМАЦІЯ_1 в порядку ст. 93 КПК України з вимогами про надання копій згаданих документів. Між тим, ІНФОРМАЦІЯ_4 листами №1999/03-38 від 23.08.2023 та №5319/106/7-2023 від 22.08.2023 відмовилася надавати копії запитуваних документів, не заперечивши при цьому їх наявність у володінні органу місцевого самоврядування.

За таких обставин слідчий суддя доходить до переконання, що наявність документів, тимчасовий доступ до яких просить старший слідчий, підтверджується характером відповідей ІНФОРМАЦІЯ_1 згідно з листів №1999/03-38 від 23.08.2023 та №5319/106/7-2023 від 22.08.2023.

Необхідність у тимчасовому доступі до перелічених у клопотанні документів та їх вилученні обумовлена метою забезпечити повне, всебічне та об`єктивне розслідування, досягнути дієвості кримінального провадження, встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, та провести ряд подальших слідчих дій.

За правилами ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 2) винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 4) обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження; 5) обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення; 7) обставини, що є підставою для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру.

Слідчий суддя повторно вказує на те, що до предмету доказування у цьому кримінальному провадженню належать обставини щодо дійсних обсягів виконаних будівельних робіт по об`єкту будівництва та визначення їх співвідношення із задекларованими об`ємами.

Отже, наведені у клопотанні старшого слідчого документи, тимчасовий доступ до яких він просить, самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.

При цьому отримати їх можливо лише у відповідності до глави 15 КПК України. У цьому аспекті слідчий суддя враховує, що сторона обвинувачення вже зверталася до володільця документів у порядку ст. 93 КПК України. Відтак, беручи до уваги попередню процесуальну поведінку володільця запитуваних документів, тимчасовий доступ є оптимальною процесуальною дією та не становитиме надмірний тягар для інших осіб.

Вилучення персоніфікованих у клопотанні документів відповідатиме меті тимчасового доступу та необхідне для проведення експертного дослідження. Із урахування викладеного слідчий суддя вважає, що необхідним та достатнім є надання дозволу для вилучення копій запитуваних документів.

Водночас слідчий суддя звертає увагу на те, що у поданому клопотанні старший слідчий просить надати доступ до «проектно-кошторисної документації на реконструкцію будівлі ТК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під центр безпеки громадян, що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 », а саме первинної та коригованої».

Утім, дослідивши зміст клопотання експерта про надання додаткових матеріалів від 21.08.2023 та від 22.08.2023, а також проаналізувавши зміст вимог органу досудового розслідування в порядку ст. 93 КПК України про надання додаткових документів, слідчий суддя не вбачає підстав для зазначення в резолютивній частині судового рішення посилання на первинний чи коригований характер проектно-кошторисної документації.

Підсумовуючи викладене, слідчий суддя доходить до переконання, що внесене клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159, 163-165 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СУ ГУНП в Закарпатській області, погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження, а саме старшому слідчому ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_2 з можливістю вилучення їх копій, а саме до:

-технічної документації БТІ на будівлю ТК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_1 » до реконструкції;

-технічної документації БТІ на будівлю ТК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » реконструйовану під центр безпеки громадян, що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 »;

-наявних матеріалів щодо стану будівлі ТК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_1 » (акти обстеження, висновки про аварійність, фотоматеріали тощо);

-проектної документації на реконструкцію будівлі ТК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під центр безпеки громадян, що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 »;

-проектно-кошторисної документації на реконструкцію будівлі ТК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під центр безпеки громадян, що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 »;

-виконавчу документацію на реконструкцію будівлі ТК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під центр безпеки громадян, що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 » (довідки про вартість виконання робіт та витрат форми КБ-3; акти виконаних будівельних робіт форми Кб-2в; відомості ресурсів до актів виконаних робіт, акти на приховані роботи) в електронному та паперовому вигляді.

У задоволенні решти клопотання відмовити повністю.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1