Єдиний унікальний номер 725/4271/23
Номер провадження 1-кс/725/1286/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.06.2023

Першотравневий районний суд м. Чернівці у складі:

Головуючого-слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у судовому засіданні клопотання, подане слідчою СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000058 від 22.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Першотравневого районного суду м. Чернівці надійшло зазначене клопотання, обґрунтовуючи яке слідча зазначила , що у провадженні СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області перебуває кримінальне провадження , внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000058 від 22.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено , що за результатами позапланової перевірки діяльності МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з окремих питань фінансово-господарської діяльності, проведеної відділом контрольно-перевірочної роботи ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2020року по 31.10.2022року, виявлено факти безпідставного перерахування коштів, за виконані роботи та надані послуги, чим згідно довідки вказаної перевірки спричинено шкоду у розмірі 472 795 грн.

Будучи допитаною, головний бухгалтер МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 пояснила, що станом на 29.05.2023 року працівникам МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » так і не знайдено документів, які підтверджували законність вказаних операцій.Також остання підтвердила, що МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для здійснення операцій по розрахунку із контрагентами використовує наступні банківські рахунки, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , який вказано в довідці перевірки, проведеної відділом контрольно-перевірочної роботи ІНФОРМАЦІЯ_2 від 21.01.2023року.

Стверджує, що з метою повного, швидкого та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження та встановлення контрагентів, яким можливо незаконно перераховувались кошти, для підтвердження чи спростування фактів МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведення із вказаними контрагентами розрахунків» у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, а саме:

- копій роздруківок руху коштів по банківською рахунку ІВАN ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) НОМЕР_1 за період з 01.01.2020 року по 31.10.2022 року із зазначенням дат проведення операцій, сум, відомостей про контрагентів (кореспондентів) призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо).

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України- після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

В судове засідання слідчий не з`явився. Від нього до суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у судове засідання не з`явився , хоча факсимільним зв`язком повідомлявся про час та місце проведення судового засідання.

Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

На підставі вищенаведеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчій СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, якими володіє АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання даної інформації у Чернівецькому відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( АДРЕСА_2 ), а саме:

-копій роздруківок руху коштів по банківською рахунку ІВАN ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) НОМЕР_1 за період з 01.01.2020 року по 31.10.2022 року із зазначенням дат проведення операцій, сум, відомостей про контрагентів (кореспондентів) призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді).

Відмова виконати ухвалу суду тягне негативні наслідки у вигляді проведення за судовим рішенням обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1