Справа №523/3687/23
Провадження №1-кс/523/1575/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.05.2023 року слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Суворовської окружної прокуратури м.Одеси у кримінальному провадженні у кримінальному провадженні за №0000195 від 28.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання слідчого, 06.02.2023 року близько 15:08 години ОСОБА_4 зі свого мобільного телефону НОМЕР_1 (ІМЕІ1: НОМЕР_2 ; ІМЕІ2: НОМЕР_3 ) через месенжер Тереграм перейшов на сторінку «Державна допомога» та за посиланням перейшов на сторінку ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2 , після чого невстановлена особа, під приводом виплати соціальної допомоги, з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа його грошовими коштами в сумі 16670 грн, які знаходились на його банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , перерахувавши їх на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 .

За даним фактом відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.3 КК України 08.02.2023 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000195.

В ході здійснення досудового розслідування, у своїх показах потерпілий ОСОБА_4 пояснив, що 06.02.2023 року його цивільна дружина ОСОБА_5 повідомила, що можна отримати допомогу від держави і надіслала йому на номер посилання на месенжер «Телеграм».

06.02.2023 року близько о 15:00 годині ОСОБА_4 зі свого мобільного телефона № НОМЕР_6 ввійшов у месенжер «Телеграм», де відкрив посилання на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (точну адресу сторінки потерпілий не пам`ятає). На цій сторінці було посилання « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , на яку він натиснув і йому відкрилась сторінка, ззовні схожа на сторінку «Ощад-24». На цій сторінці він вказав пароль і логін від своєї картки. Йому на його номер прийшов 4-х значний код для підтвердження входу, який він увів. Далі у нього попросили ввести 4 цифри його картки, які він написав. Після чого сайт перестав працювати і він не користувався своїм додатком «Телеграм».

07.02.2023 року ОСОБА_4 зайшов до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і виявив, що 06.02.2023 року близько о 15:08 годині з його картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 були перераховані грошові кошти у сумі 16670 грн на банківську картку № НОМЕР_7 « ІНФОРМАЦІЯ_6 », чим був спричинений матеріальний збиток.

Таким чином, документи, що містять відомості про рух коштів по картковому рахунку за банківською платіжною (кредитною) карткою № НОМЕР_7 , яка зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відповідно до ч.1 ст.99 КПК України є документами, тобто матеріальними об`єктами, які містять зафіксовані за допомогою письмових знаків тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин. Доведення обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом довести не можливо, з урахуванням обставин вчинення кримінального правопорушення, вчинення його в умовах відсутності очевидців та відсутності інших можливостей отримання відомостей, які в них містяться.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1, п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються 3 метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з клопотання та долучених до нього матеріалів вбачається, що вищезазначені відомості самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб причетних до ймовірної події злочину, іншим способом отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо, слідчий суддя приходить до висновку, що доводи прокурора належним чином обґрунтовані та підтверджені відповідними доказами. В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність підстав вважати, що вказані документи можуть сприяти встановленню істини по справі, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання та надати слідчому тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

На підставі ст. 163 ч.2 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНІ в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_6 ; слідчому СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 та іншим слідчим, що входять до групи слідчих або за її дорученням працівникам СКП відділу поліції №3 ОРУП №1 ГУНІІ в Одеській області за дорученням слідчого або прокурора іншим особам тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, а саме до відомостей:

- відомостей про рух коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), № НОМЕР_7 за період часу з 24.02.2022 по дату виконання ухвали, із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- ??у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв?язку вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- ??фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування за період часу з 24.02.2022 по дату виконання ухвали;

- документів наданих та оформлених при відкритті банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), № НОМЕР_7 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

- абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеною банківської карткою (рахунком до неї) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.

Строк дії ухвали складає 2 місяці з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1