печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 травня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі представника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 , погоджене прокурором другого відділу процесуального Керівництва першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчі Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000066 від 03.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною першою статті 1112, частиною другою статті 222 Кримінального кодексу України.

У вказаному кримінальному провадженні досліджуються обставини можливого пособництва державі-агресору, тобто вчинення умисних дій службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , які полягають у переданні матеріальних ресурсів чи інших активів шляхом видачі кредитів рефінансування для АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), бенефіціарним власником якого був представник держави-агресора, за рахунок бюджетних коштів під час воєнного стану, а також обставини можливого шахрайства з фінансовими ресурсами, тобто вчинення умисних дій службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) шляхом надання завідомо неправдивої інформації в потребі отримання кредитів рефінансування, повторно, кошти від яких було перераховано пов`язаним із банком юридичним особам, в тому числі власником яких були особи до яких застосовано персональні санкції, внаслідок чого завдано великої матеріальної шкоди.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Національний банк України з 28.02.2022 по 03.02.2023, тобто після запровадження на території України воєнного стану 10 разів надавав для АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) кредити рефінансування на загальну суму 1,6 млрд грн., фактичним бенефіціарним власником якої був громадянин Російської Федерації ОСОБА_6 , безпосередньо пов`язаний із політичним керівництвом Російської Федерації, російським капіталом та російським державним банком, до якого Указом Президента України від 19.10.2022 № 727/2022, застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) терміном на 10 років.

Також згідно рішення Вищого антикорупційного суду України від 27.02.2023 справа № 991/1542/23 провадження 2а/991/7/23 встановлено, що ОСОБА_6 через низку пов`язаних юридичних осіб сприяє збройній агресії РФ проти України та окупації/анексії території, шляхом постачання/надання, зберігання зброї, боєприпасів, вибухових речовин, військової чи спеціальної техніки, інших засобів та знарядь здійснення збройної агресії РФ проти України, забезпечення ремонту таких засобів і знарядь та шляхом участі в фінансуванні та матеріально-технічному забезпеченні діяльності держави-агресора, пов`язаної зі збройною агресією РФ проти України чи окупацією/анексією її територій. Зазначені дії ОСОБА_6 створюють суттєву загрозу та завдають істотну шкоду національній безпеці, суверенітету та територіальній цілісності України та підпадають під ознаки, передбачені підпунктом «г» пунктом 1 частиною 1 статті 5-1, абзацом 6 підпункту «а» пунктом 2 частиною 1 статті 5-1 Закону України «Про санкції», у зв`язку із цим, вищевказаним рішенням суду стягнуто в дохід держави активи ОСОБА_6 - 88,890583 % акцій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ).

Крім того, встановлено, що після отримання кредитів рефінансування від ІНФОРМАЦІЯ_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) проводив перерахування коштів по розрахункових рахунках компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) податковий номер НОМЕР_2 , бенефіціарними власниками яких є ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , до якого Указом Президента України від 19.10.2022 № 727/2022, застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) терміном на 10 років.

З метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що стосуються рефінансування Національним банком України АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ).

Оскільки в ІНФОРМАЦІЯ_1 знаходяться документи стосовно надання кредитів рефінансування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), виникла необхідність у вилученні копій таких документів в паперовому та/або електронному вигляді із вказаної установи за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 не заперечував проти часткового задоволення клопотання, оскільки, на його думку, деякі документи не мають відношення до даного кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що слідчі ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000066 від 03.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною першою статті 1112, частиною другою статті 222 Кримінального кодексу України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

Разом з тим клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів, а саме:

-генерального кредитного договору № 300506-ГК від 21.05.2020 із додатками та додатковими угодами, а також інших документів, що стосувались надання та обслуговування вказаного кредитного договору;

-наказу ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо затвердження регламенту моніторингу ефективності спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) згідно з вимогами законодавства України, внесення до нього змін та доповнень;

- документів щодо здійснення фінансового моніторингу в частині дотримання санкцій, подання відповідної звітності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 ) під час проведення фінансових операцій з компанією ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), податковий номер НОМЕР_2 , не підлягає задоволенню, оскільки слідчим суддею не встановлено в судовому засіданні та слідчим не доведено в клопотанні, що перелічені вище документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та мають до нього відношення.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх, у тому числі в електронному вигляді, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-документи, на підставі яких здійснювалось надання кредитів рефінансування ІНФОРМАЦІЯ_8 для АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 );

- виписки про рух коштів по кореспондентським рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по вказаному рахунку за період з 01.01.2021 по дату винесення даної ухвали, в тому числі щодо залишку грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів;

-службові записки, листування між структурними підрозділами ІНФОРМАЦІЯ_1 під час підготовки до розгляду та за результатами подання заявок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) на участь у тендері з підтримання ліквідності;

-листування між ІНФОРМАЦІЯ_8 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), предметом якого було підготовка, подання, розгляд заявок на участь у тендері з підтримання ліквідності банків, виділення кредитів з рефінансування та їх повернення;

-документи щодо участі службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_9 , а також інших робочих групах, пропозицій та рекомендацій, протоколів за результатами якихУказом Президента України від 19.10.2022 № 727/2022, застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) до ОСОБА_6 та ОСОБА_10 ;

-документи щодо ознайомлення службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 із Указом Президента України від 19.10.2022№ 727/2022, яким застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) до ОСОБА_6 та ОСОБА_10 ;

-документи та інформацію про пов`язаних з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) осіб та операції банку із цими особами, відомості про ризики за пасивними операціями банку, щодо моніторингу діяльності банку після введення воєнного стану та території України, а також стосовно моніторингу використання наданих кредитів рефінансування для АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 );

-документи, що підтверджують перерахування коштів за результатами задоволення заявок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) на участь у тендері з підтримання ліквідності кредитів та погашення кредитів рефінансування;

-заявки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) на включення активів (майна) до пулу / виключення активів (майна) з пулу / заміну активів (майна) у пулі та повідомлення про задоволення заявки на включення активів (майна) до пулу / виключення активів (майна) з пулу / заміну активів (майна) у пулі, документи, що стосуються обтяжень (реєстрації змін) майна АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 );

-протокол дій (порядок покрокових дій із прив`язкою до аккаунта) в системі «Кред Лайн» службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 у програмно-технологічному забезпеченні, яке використовується під час опрацювання заявок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) на участь у тендері з підтримання ліквідності;

-документи, які були підставою для прийняття рішень ІНФОРМАЦІЯ_10 ) платіжних систем ІНФОРМАЦІЯ_1 , що стосувались діяльності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 );

-документи, які були підставою для прийняття Постанови ІНФОРМАЦІЯ_1 від 14.03.2023 № 23 «Про внесення змін до постанови Правління ІНФОРМАЦІЯ_1 від 24 лютого 2022 року № 22» та Постанови ІНФОРМАЦІЯ_1 від 05.04.2023 № 45 «Про внесення змін до постанови Правління ІНФОРМАЦІЯ_1 від 24 лютого 2022 року № 22»;

-документи щодо проведення, фіксації засідання Правління ІНФОРМАЦІЯ_1 від 07.03.2023, протокол засідання Правління ІНФОРМАЦІЯ_1 № 17/БТ та витяги з нього, а також документів щодо ознайомлення із вказаним засіданням службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

-положення про ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , а також положення про управління вказаних департаментів;

- документів щодо здійснення фінансового моніторингу в частині дотримання санкцій, подання відповідної звітності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) під час проведення фінансових операцій з компанією ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), податковий номер НОМЕР_2 ;

-документів щодо купівлі-продажу, погашення, отримання доходу, а також інших операції по депозитним сертифіката придбаних АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 );

-документів щодо здійснення нагляду та контролю за діяльністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) ІНФОРМАЦІЯ_8 , застосування до вказаного банку обмежень встановлених законом;

-документів щодо проведення ІНФОРМАЦІЯ_18 для АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) кредитів рефінансування, власником якої був громадянин Російської Федерації ОСОБА_6 , безпосередньо пов`язаний із політичним керівництвом Російської Федерації, російським капіталом та російським державним банком, до якого Указом Президента України від 19.10.2022 № 727/2022, застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) терміном на 10 років.

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1