465/6715/23
1-кс/465/1252/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

08.09.2023 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000274 від «19» серпня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Дізнавач Сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , звернулася з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять інформацію, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у філії Львівського обласного управління публічного акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 а саме:

- документів (заява-анкета клієнта - фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку із розкриттям повних номерів карткових рахунків (банківських карт), і додаткових рахунків по банківській карті № НОМЕР_2 , в період часу з 15.08.2023 по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківській карті № НОМЕР_2 , в період часу з 15.08.2023 по дату виконання ухвали;

- ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) в період часу 15.08.2023, по дату виконання ухвали, по банківській карті № НОМЕР_2 ;

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській карті № НОМЕР_2 ;

- аудіозаписи звернень по банківській карті № НОМЕР_2 , в період часу 15.08.2023, по дату виконання ухвали, на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивує тим, що Сектором дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000274 від 19 серпня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Вказує, що 19.08.2023 року до ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 16.08.2023 року невідома особа, перебуваючи у не встановленому місці, шахрайським способом, шляхом зловживання довірою, під приводом продажі дисків до транспортного засобу, заволоділа грошовими коштами в розмірі 5252 гривень. Перерахунок коштів здійснювався на банківський рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 двома транзакціями.

В ході проведення дізнання допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив про те, що 16.08.2023 року близько 13:00 год. перебував за адресою: АДРЕСА_3 та зайшов через мобільний додаток на сайт «ОЛХ» та побачив оголошення з привозу продажу автомобільних дисків в сумі 4800 грн. Побачивши вищезазначені диски для автомобіля ОСОБА_5 вирішив написати повідомлення на сайті «ОЛХ» та запитати в продавця чи є диски в наявності. Опісля на його повідомлення ніхто не відповів та він вирішив зателефонувати продавцю так як він залишив свій номер телефону в оголошені на сайті «ОЛХ» НОМЕР_3 . Зателефонувавши на вищезазначений номер телефону ОСОБА_5 поспілкувався з продавцем та домовився про відправку дисків. Після чого продавець відправив йому на мобільний додаток «Вайбер» відео дисків, що є підтвердження їх в наявності та номер банківської карти на який ОСОБА_5 повинен був скинути передоплату 1200 грн., що він і зробив та зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 перерахував на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 вищезазначену суму.

Після цього продавець повідомив, що протягом години відправить йому товар та пізніше продавець в мобільному додатку «Вайбер» прислав йому фото чеку з номером накладної. Після того продавець знову зателефонував ОСОБА_5 з вищезазначеного мобільного номеру телефона та повідомив йому, що потрібно перекинути залишок суми за диски для автомобіля, та в подальшому ОСОБА_5 знову перекинув грошові кошти на вищезазначену банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в сумі яку продавець сказав, а саме 4052 грн.

В подальшому ОСОБА_5 почав чекати дану посилку так як вона мала прибути 18.08.2023 року, але посилка так і не прийшла. Опісля ОСОБА_5 вирішив зателефонувати на вищезазначений номер мобільного телефону та завитатися в продавця, чому він ще не отримав диски для автомобіля, але продавець почав збивати мої дзвінки, а в подальшому вимкнув телефон. Пізніше ОСОБА_5 вирішив зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та переглянути де саме знаходиться його посилка і побачив надпис, що відправник самостійно створив цю накладну, але ще не надав до відправки. Після того він зрозумів, що продавець шахрай і диски для автомобіля мені ніхто не надсилав. Завдана шкода завдана в сумі 5252 грн.

Враховуючи вищевикладене та те, що даний рахунок має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що вилучення інформації, яка його стосується, надасть можливість встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення та використати цю інформацію, як доказ у кримінальному провадження.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явились, хоча й були належним чином повідомлені про дату, час та місце проведення такого, однак у поданому клопотанні дізнавач просить проводити розгляд клопотання без її участі.

Перевіривши матеріали клопотання, а також надані для огляду в судовому засіданні матеріали кримінального провадження, дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до витягу з кримінального провадження №0000274 від 19.08.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, кваліфіковане за ч.1 ст.190 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що 19.08.2023 року до ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 16.08.2023 невідома особа, перебуваючи в не встановленому місці, шахрайським способом, шляхом зловживання довірою, під приводом продажі дисків до транспортного засобу, заволоділа грошовими коштами в розмірі 5252 гривень. Перерахунок коштів здійснювався на банківський рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 двома транзакціями.

В ході проведення допиту потерпілого ОСОБА_5 від 21.08.2023 року встановлено, що 16.08.2023 року близько 13:00 год. перебував за адресою: АДРЕСА_3 та зайшов через мобільний додаток на сайт «ОЛХ» та побачив оголошення з привозу продажу автомобільних дисків в сумі 4800 грн. Побачивши вищезазначені диски для автомобіля ОСОБА_5 вирішив написати повідомлення на сайті «ОЛХ» та запитати в продавця чи є диски в наявності. Опісля на його повідомлення ніхто не відповів та він вирішив зателефонувати продавцю так як він залишив свій номер телефону в оголошені на сайті «ОЛХ» НОМЕР_3 . Зателефонувавши на вищезазначений номер телефону ОСОБА_5 поспілкувався з продавцем та домовився про відправку дисків. Після чого продавець відправив йому на мобільний додаток «Вайбер» відео дисків, що є підтвердження їх в наявності та номер банківської карти на який ОСОБА_5 повинен був скинути передоплату 1200 грн., що він і зробив та зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 перерахував на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 вищезазначену суму. Після цього продавець повідомив, що на протязі години відправить йому товар та пізніше продавець в мобільному додатку «Вайбер» прислав йому фото чеку з номером накладної. Після того продавець знову зателефонував ОСОБА_5 з вищезазначеного мобільного номеру телефона та повідомив йому, що потрібно перекинути залишок суми за диски для автомобіля, та в подальшому ОСОБА_5 знову перекинув грошові кошти на вищезазначену банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в сумі яку продавець сказав, а саме 4052 грн. В подальшому ОСОБА_5 почав чекати дану посилку так як вона мала прибути 18.08.2023 року, але посилка так і не прийшла. Опісля ОСОБА_5 вирішив зателефонувати на вищезазначений номер мобільного телефону та завитатися в продавця, чому він ще не отримав диски для автомобіля, але продавець почав збивати мої дзвінки, а в подальшому вимкнув телефон. Пізніше ОСОБА_5 вирішив зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та переглянути де саме знаходиться його посилка і побачив надпис, що відправник самостійно створив цю накладну, але ще не надав до відправки. Після того він зрозумів, що продавець шахрай і диски для автомобіля мені ніхто не надсилав. Завдана шкода завдана в сумі 5252 грн.

Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено ч.5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п?ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Згідно вимог п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наведене, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до таких документів, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

Керуючись ст. ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача СД ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000274 від «19» серпня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задоволити.

Надати дізнавачу СД ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у філії Львівського обласного управління публічного акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 а саме:

- документів (заява-анкета клієнта - фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку із розкриттям повних номерів карткових рахунків (банківських карт), і додаткових рахунків по банківській карті № НОМЕР_2 , в період часу з 15.08.2023 по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківській карті № НОМЕР_2 , в період часу з 15.08.2023 по дату виконання ухвали;

- ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) в період часу 15.08.2023, по дату виконання ухвали, по банківській карті № НОМЕР_2 ;

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській карті № НОМЕР_2 ;

- аудіозаписи звернень по банківській карті № НОМЕР_2 , в період часу 15.08.2023, по дату виконання ухвали, на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії вказаної ухвали - два місяці з дня її постановления.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали виготовлено 11.09.2023 року.

Cлідчий суддя ОСОБА_1