УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 712/8585/23

Провадження №1-кс/712/4037/23

17 серпня 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Черкаського районного управління поліції головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000989 від 18.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася старший слідчий Черкаського районного управління поліції головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.

Клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 10.11.2022 між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за результатами процедури закупівлі шляхом проведення відкритих торгів в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оголошення UA-2022-10-26-013019-a, укладено договір №07112022-4 на придбання медичного обладнання, а саме: функціональне ліжко OSD-A328P у комплекті з медичним матрацом OSD P201, в кількості 8 штук, по ціні 52 000 грн за 1 шт, на загальну суму 416 000 грн.; функціональне ліжко TM-D 4056 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 (Туречина)), в кількості 9 шт, по ціні 110 400 грн за 1 шт, на загальну суму 993 600 грн.; ліжко електричне NITRO НВ 3350 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 (Туреччина)), в кількості 1 шт. за ціною 103 500 грн; інфузійний насос EN-V3 (Shenzhen ENMIND Technology Со., Ltd (Китай), в кількості 3 шт., по ціні 41 400 грн за 1 шт, на загальну суму 124 200 грн.; інфузійний насос EN-V5 (Shenzhen ENMIND Technology Со., Ltd (Китай), по ціні 42 550 грн за 1 шт, в кількості 3 шт., на загальну суму 127 650 грн; монітор пацієнта X8 (з функцією капнографії СО2) (Edan Instruments, Inc. (Китай)) в кількості 2 шт на загальну суму 264 500 грн; монітор пацієнта X10 (з функцією капнографії СО2) (Edan Instruments, Inc. (Китай)) в кількості 2 шт, на загальну суму 311 500 грн; монітор паціента X12 (з функцією капнографії СО2) (Edan Instruments, Inc. (Китай)) в кількості 2 шт на загальну суму 333 500 грн; операційний стіл BW-300 (BOWIN MEDICAL CO., LTD. (Китай).

На даний час замовником перераховано постачальнику бюджетні кошти у розмірі 3 605 950,00 грн. Відповідно до доступних публічних даних в мережі Інтернет, шляхом пошуку, були перевірені середньо ринкові ціни на придбане медичне обладнання, зокрема на сайті ІНФОРМАЦІЯ_6 ціна в роздріб функціонального ліжка OSD-A328P у комплекті з медичним матрацом OSD P201 в роздріб не перевищує 45 000,00 грн, тобто вартість даного предмета закупівлі завищено на 56 000 грн.

На сайті ІНФОРМАЦІЯ_7 вартість функціонального ліжка TM-D 4056 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 (Туречина) складає 79 500,00 грн., тобто вартість даного предмета закупівлі була завищена на 278 100 грн.

В подальшому було порівняно ціни реалізації компаній-імпортерів в Україні та встановлено, що монітор пацієнта X8 (з функцією капнографії СО2) (Edan Instruments, Inc. (Китай)) на даний час коштує 60 000,00 грн, тобто завищення вартості з придбання монітора пацієнта X8 (з функцією капнографії СО2) (Edan Instruments, Inc. (Китай)) склала 144 500,00 грн; монітор пацієнта X10 (з функцією капнографії СО2) (Edan Instruments, Inc. (Китай)) коштує 65 000,00 грн, тобто його завищена вартість склала 181 500,00 грн; порівнянням цін реалізації компаній імпортерів встановлено, що монітор пацієнта X12 (з функцією капнографії СО2) (Edan Instruments, Inc. (Китай)) коштує 70 000,00 грн., тобто завищення вартості придбання склало 193 500,00 грн.

За попередніми підрахунками КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сума спричиненого збитку, внаслідок придбання медичного обладнання за завищеними цінами, склала 783 200,00 грн.

На виконання умов договору відповідно до видаткової накладної № 54 від 17.10.2022 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » бюджетні кошти в сумі 3 605 950,00 грн., відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_3 .

У 2022 році було ухвалено рішення про відмову від бренду ІНФОРМАЦІЯ_8 , здійснено зміну юридичного найменування банку на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та створено новий бренд ІНФОРМАЦІЯ_10 .

22 липня 2023 року ІНФОРМАЦІЯ_11 та ІНФОРМАЦІЯ_12 уклали договір купівлі-продажу 100% акцій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Sense Bank перейшов у власність держави.

Таким чином, необхідно дослідити рух коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при цьому встановити коли та за які кошти були закуплені медичні вироби та медичне обладнання, яке в подальшому було поставлене КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання умов договору №07112022-4, а також дослідити подальший рух коштів після перерахунку коштів за поставлений товар.

Встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » розташований в АДРЕСА_1 .

Слідчий у судове засідання не з`явилася, звернулася з заявою, в якій просить судовий розгляд проводити без її участі, клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних у клопотанні документів зацікавленими особами.

Дослідивши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000989 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.03.2023, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 1 ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Враховуючи доводи клопотання про те, що отримання вказаних у клопотанні документів необхідне для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, вивчивши додані до клопотання матеріали в обґрунтування підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя доходить висновку, що слідчим доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановити осіб, причетних до його вчинення, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів з можливістю їх вилучення.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять у володінні посадових/службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів:

- документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування розрахункового рахунку НОМЕР_3 , відкритий на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зокрема, заяви на відкриття рахунків, договорів обслуговування банківських рахунків, карток із зразками підписів, документів стосовно довірених осіб, копій паспортів та інше;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків на отримання готівки з банківських рахунків, електронних платіжних доручень та інших документів на здійснення банківських операції (із зазначенням анкетних даних осіб, які формували та в подальшому відправляли (підтверджували) за допомогою електронного підпису та електронного ключа зазначені електронні документи) по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 , відкритий на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у періодз 01.10.2022по 01.01.2023;

- документів, які засвідчують генерацію електронних ключів та електронних підписів клієнтів, включаючи документи, які підтверджують факт видачі електронних ключів (із зазначенням дати генерації ключа та анкетних даних особи володільця ключа) для подальшого обслуговування та користування розрахунковим рахунком НОМЕР_3 , відкритий на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у період з 01.10.2022 по 01.01.2023;

- роздруківки про рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 , відкритий на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у період з 01.10.2022 по 01.01.2023 із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали, за допомогою яких проводились банківські операції;

- інформації про відкриті рахунки на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у період з 01.10.2022 по 01.01.2023, та виписки за такими рахунками за період з 01.10.2022 по 01.01.2023;

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 , старшого слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 .

Строк дії цієї ухвали 60 діб з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1