Справа № 676/2422/23
Провадження № 1-кс/676/903/23
УХВАЛА

05 червня 2023 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі Кам`янець-Подільського міськрайонного суду клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, -

встановив:

Слідчий звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

У клопотанні зазначає, що невстановлена особа, 20 березня 2023 року о 17 год. 47 хв. в с. Маліївці Кам`янець-Подільського району, Хмельницької області, в умовах воєнного стану, з карткового рахунку ОСОБА_3 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 6000 грн., які перераховані на картку іншого банку № НОМЕР_2 , чим завдала ОСОБА_3 матеріальних збитків на вказану суму. СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до ЄРДР № 0000428 від 21 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування, під час допиту потерпілої ОСОБА_3 , яка повідомила, що 20.03.2023 її колишній чоловік ОСОБА_4 , який є військовослужбовцем ЗСУ та проходить службу на кордоні з республікою Білорусь, перерахував на її картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошові кошти на утримання спільної дитини 6000 грн. В подальшому остання пішла до магазину та повернувшись додому на її телефоні з`явилося інтернет з`єднання з повідомленням про списання грошових коштів з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на картку іншого банку № НОМЕР_2 . Як повідомила потерпіла, ОСОБА_4 перекинув кошти о 16 год. 19 хв., а о 17 год. 47 хв. грошові кошти в сумі 6000 були списані. Як свідчила потерпіла, доступу до мобільного банкінгу ніхто не має, реквізити картки нікому не розголошувала, ні за який товар та послуги не розраховувалася.

04 травня 2023 року на підставі ухвали слідчого судді Камянець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області від 05 квітня 2023 року у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведено тимчасовий доступ до документів , під час якого було отримано CD-RW диск з інформацією по рахунку ІВАN: НОМЕР_3 подальшому CD-RW диск з наданою інформацією по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІВАN: НОМЕР_4 було оглянуто та встановлено, що грошові кошти в сумі 6000 грн. з рахунку ІВАN: НОМЕР_4 були перераховані на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») ІВАN номер : НОМЕР_5 .

З метою встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про рух коштів по рахунку картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») ІВАN номер : НОМЕР_5 за період часу з 20 березня 2023 року по термін дії ухвали, (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії) та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу) з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може так як вони становлять банківську таємницю.

До клопотання слідчий надав копії матеріалів кримінального провадження та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, що свідчить про право слідчого та прокурора ініціювати заходи забезпечення кримінального провадження.

В судове засідання слідчий ОСОБА_5 не з`явилася, до початку розгляду клопотання направила заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ розглядати без її участі.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Посилаючись на ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України , до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою документів.

Враховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використанні в якості речових доказів, слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про рух коштів по рахунку картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») ІВАN номер : НОМЕР_5 за період часу з 20 березня 2023 року по день винесення ухвали, (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії) та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу) з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Здобуті фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

постановив :

Клопотання слідчого СВ Камянець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 задоволити.

Надати слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій про рух коштів по рахунку картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») ІВАN номер : НОМЕР_5 за період часу з 20 березня 2023 року по день винесення ухвали, тобто по 05 червня 2023 року включно, та /або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу) з можливістю їх вилучення в електронному вигляді та цифровому носії та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів(терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій за період часу з 20 березня 2023 року по 05 червня 2023 року включно, а також інформації про власника рахунку та копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Ухвала підлягає виконанню протягом одного місяця з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя вправі дати дозвіл слідчому на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення потрібних доказів.

Копію ухвали вручити слідчому, прокурору та представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя

Кам`янець-Подільського міськрайонного суду ОСОБА_1