Справа № 296/7875/23
УХВАЛА

Іменем України

21 серпня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

третіх осіб, щодо майна яких вирішується питання:

ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

директора ТОВ "ТБР Логістік" - ОСОБА_6 ,

представника ТОВ "ТБР Логістік" - адвоката ОСОБА_7 ,

представника ОСОБА_4 - адвоката ОСОБА_8 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_10 про арешт майна у кримінальному провадженні 0000263 від 18.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 240 КК України,

У С Т А Н О В И В :

І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ

1.1. 16.08.2023 слідчий за погодженням з прокурором звернувся до Корольовського районного суду м. Житомира із клопотанням, в якому просив накласти арешт на майно вилучене у ході проведення обшуку від 14.08.2023 в період часу з 10:33 год. по 17:44 год. на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира №296/7641/23 від 09.08.2023 на ділянці місцевості з кадастровим номером :07:000:0472, з адміністративними будівлями, за адресою: Житомирська обл., Бердичівський р-н, Хажинська сільска рада, а саме: два журнали, журнали щодо прибуття та видачі корисних копалин, а також накладні пропечатані печаткою ТБР «Логістик» ід.к. 37219597, прайс лист станом на 17.07.2023 ТОВ «Трансбудресурс»; журнал обліку використання корисних копалин; запит № 1 від 12.01.2022 на 2 арк; транспортний засіб марки «MAN» реєстраційний номер НОМЕР_1 з напівпричепом реєстраційний номер НОМЕР_2 ; транспортний засіб "MAN" реєстраційний номер НОМЕР_3 з напівпричепом реєстраційний номер НОМЕР_4 ; транспортний засіб «MAN» реєстраційний номер НОМЕР_5 з напівпричепом реєстраційний номер НОМЕР_6 ; транспортний засіб "DAF" реєстраційний номер НОМЕР_7 з напівпричепом «бетонозмішувач» реєстраційний номер НОМЕР_8 ; напівпричіп реєстраційний номер НОМЕР_9 ; напівпричіп реєстраційний номер НОМЕР_10 ; напівпричіп реєстраційний номер НОМЕР_11 заповнений зерном; навантажувач JCB реєстраційний номер НОМЕР_12 ; комплекс виготовлення бетонної суміші, який складається з двох металевих ємностей, конвеєру подавання піску та щебню, системи подачі води для готування суміші бетону; насип №1 речовини схожої на пісок об`ємом, відповідно до замірів спеціаліста 283 метрів кубічних; три зразки речовини схожої на пісок з насипу № 1; насип №2 речовини схожої на пісок об`ємом відповідно до замірі спеціаліста речовини схожої на пісок об`ємом відповідно до замірів спеціаліста об`ємом 1207 метрів кубічних; три зразки речовини схожої на пісок з насипу № 2.

1.2. Подане клопотання обґрунтовується тим, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000263 від 18.05.2023 за фактом здійснення незаконного видобутку піску на земельній ділянці сільськогосподарського призначення комунальної форми власності Швайківської сільської ради Бердичівського району кадастровий номер :50:000:0001 площею 212 га та на земельній ділянці, що не має кадастрового номеру та є публічно доступною ділянкою місцевості, за координатами: 49.9326710, 28.4017000, що розташована в лісовому масиві, між селами Демчин та Озадовка Бердичівського району, Житомирської області, а його подальшого транспортування на земельну ділянку з кадастровим номером №:07:000:0472, площею 2 га, що належить ОСОБА_4 .

1.3. Вказані обставини попередньо кваліфіковані за ч. 3 ст. 240 КК України.

1.4. Посилаючись на те, що майно, вилучене в ході обшуку на ділянці місцевості з кадастровим номером :07:000:0472, за адресою: Житомирська область, Бердичівський район, Хажинська сільска рада, має значення речових доказів у кримінальному провадженні, слідчий просив накласти арешт на вилучене майно, з метою його збереження.

ІІ. ПРОЦЕДУРА

2.1. Під час розгляду клопотання про арешт майна здійснювалась фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів.

2.2. Слідчий у судовому засіданні надав додаткові документи, пояснювальну записку провідного маркшейдера відповідно до якої уточнив клопотання, яке просив задовольнити.

2.3. Треті особи ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , представник ОСОБА_4 - адвокат ОСОБА_8 , директор ТОВ "ТБР Логістік" - ОСОБА_6 та представник ТОВ "ТБР Логістік" - адвокат ОСОБА_7 у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечували, посилаючись на надану господарську документацію ТОВ "ТБР Логістік", здійснення законної діяльності підприємства та необхідність використання вилученої техніки підприємством, просили у задоволенні клопотання відмовити.

ІІІ. НОРМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА (КПК України)

Стаття 170. Накладення арешту на майно

1. Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. […]

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

2. Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів […]

3. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. […]

[…]10. Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді визначено необхідність арешту майна.

Стаття 98. Речові докази

1. Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Стаття 173. Вирішення питання про арешт майна

1. Слідчий суддя відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

2. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини 2 статті 170 цього Кодексу);

[…] 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

6) наслідки арешту майна для підозрюваного, […] третіх осіб.

ІV. ОЦІНКА СЛІДЧОГО СУДДІ

4.1. Встановлено, що СУ ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000263 від 18.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 240 КК України.

4.2. 09.08.2023 ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира у справі №296/7641/23 надано дозвіл на обшук земельної ділянки з кадастровим номером № :07:000:0472 площею 2 га, за адресою: Житомирська область, Бердичівський район, Хажинська сільська рада, з метою вилучення незаконно видобутої корисної копалини (пісок), транспортних засобів, що використовувались для незаконного видобутку та транспортування піску, а саме: транспортного засобу марки «MAN SE», д.н.з. НОМЕР_13 , екскаватора марки «JCB», транспортного засобу марки «MAN SE», д.н.з. НОМЕР_14 , транспортного засобу марки «MAN SE», д.н.з. НОМЕР_15 , транспортного засобу марки «MAN SE», д.н.з. НОМЕР_5 , транспортного засобу марки «MAN SE», д.н.з. НОМЕР_16 , транспортного засобу марки «MAN SE», д.н.з. НОМЕР_1 , транспортного засобу марки «MAN SE», д.н.з. НОМЕР_17 , транспортного засобу марки «MAN SE», д.н.з. НОМЕР_18 , інших великогабаритних та вантажних транспортних засобів, спеціально обладнаних транспортних засобів для видобутку та транспортування піску, причепів та напівпричепів до великогабаритних транспортних засобів, в яких може зберігатись незаконно видобута корисна копалина (пісок), мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, документів (щодо придбання піску, товаро-транспортні накладні), чорнових записів, відеореєстраторів, відеосерверів на яких містяться записи з камер відеоспостереження, грошових коштів, одержаних, за збут незаконно видобутого та транспортованого піску, інших предметів та документів, які можуть бути доказом кримінального правопорушення.

4.3. 14.08.2023 слідчим СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_11 на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира від 09.08.2023 у справі №296/7641/23 проведено обшук ділянки з кадастровим номером :07:000:0472, з адміністративними будівлями, за адресою: Житомирська область, Бердичівський район, Хажинська сільска рада, в ході якого вилучено: два журнали, журнали щодо прибуття та видачі корисних копалин, а також накладні пропечатані печаткою ТБР «Логістик» ід.к. 37219597, прайс лист станом на 17.07.2023 ТОВ «Трансбудресурс»; журнал обліку використання корисних копалин; запит № 1 від 12.01.2022 на 2 арк; транспортний засіб марки «MAN» реєстраційний номер НОМЕР_1 з напівпричепом реєстраційний номер НОМЕР_2 ; транспортний засіб «MAN» реєстраційний номер НОМЕР_3 з напівпричепом реєстраційний номер НОМЕР_4 ; транспортний засіб «MAN» реєстраційний номер НОМЕР_5 з напівпричепом реєстраційний номер НОМЕР_6 ; транспортний засіб «DAF» реєстраційний номер НОМЕР_7 з напівпричепом «бетонозмішувач» реєстраційний номер НОМЕР_8 ; напівпричіп реєстраційний номер НОМЕР_9 ; напівпричіп реєстраційний номер НОМЕР_10 ; напівпричіп реєстраційний номер НОМЕР_11 заповнений зерном; навантажувач JCB реєстраційний номер НОМЕР_12 ; комплекс виготовлення бетонної суміші, який складається з двох металевих ємностей, конвеєру подавання піску та щебню, системи подачі води для готування суміші бетону; насип №1 та насип №2 речовини схожої на пісок об`ємом, відповідно до замірів спеціаліста; три зразки речовини схожої на пісок з насипу № 1 та насипу №2.

4.4. 14.08.2023 постановою слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_11 вилучені речі визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0000263.

4.5. Звертаючись до суду з клопотанням про арешт майна слідчий вказував, що вилучене під час обшуку майно може бути використано як доказ у кримінальному провадженні, необхідне для проведення судових експертиз, слідчих дій, має значення для встановлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, вказував на необхідність його збереження.

4.6. Слідчий суддя звертає увагу, що відповідно до частини 3 статті 170 КПК України арешт може бути накладений на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

4.7. Так, майно вилучене 14.08.2023 у ході обшуку земельної ділянки з кадастровим номером :07:000:0472, з адміністративними будівлями, за адресою: Житомирська обл., Бердичівський район, Хажинська сільска рада, перелік яких зазначено в протоколі обшуку від 14.08.2023 (див. п. 4.3. ухвали), - відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, оскільки вилучена документація (журнали, накладні, прайс лист) можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин щодо незаконного видобутку піску, вилучені зразки піску та насипи піску №1 та №2 можуть бути предметом злочину та у слідства є необхідність у проведенні судових експертиз з метою визначення походження піску, а вилучені транспорті засоби, напівпречіпи та інша техніка можуть бути знаряддями вчинення злочину, а тому вилучене майно є речовими доказами у кримінальному провадженні №0000263.

4.8. При цьому, слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи слідчого про наявність ризиків, передбачених абз 2 ч. 1 ст. 170 КПК щодо вилучених речей та документів, яке є речовим доказом.

4.9. Разом з тим, відповідно до п. 5 п. 6 ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження та наслідки арешту для майна третіх осіб.

4.10. Слідчий суддя ураховує, що ТОВ "ТБР Логістік" здійснює господарську діяльність, в якій використовує пісок, однак незалежно від законності походження вилученого під час обшуку піску, що є предметом досудового розслідування, накладення арешту з позбавленням права користування вилученими транспортними засобами та іншої техніки, які можуть бути знаряддями злочину, може спричинити зупинення або надмірне обмеження правомірної підприємницької діяльності товариства, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

4.11. За таких обставин, слідчий суддя вважає наявними підстави, передбачені п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК для накладення арешту на вилучене майно, окрім вилучених транспортних засобів та іншої техніки, із забороною права користування, розпорядження та відчуження, а щодо вилучених транспортних засобі та іншої техніки - накладення арешту на майно із забороною права її відчуження, що на переконання слідчого судді відповідатиме принципу розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження.

4.12. За таких обставин клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.

Керуючись статтями 98, 170-173, 372 Кримінального процесуального кодексу України,

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 , задовольнити частково.

2. Накласти арешт на майно, вилучене 14.08.2023 на ділянці місцевості з кадастровим номером :07:000:0472, з адміністративними будівлями, за адресою: Житомирська область, Бердичівський район, Хажинська сільска рада, що полягає у тимчасовому позбавленні права користування, розпорядження та відчуження наступного майна:

1) два журнали, журнали щодо прибуття та видачі корисних копалин, накладні пропечатані печаткою ТБР «Логістик» ід.к. 37219597, прайс лист станом на 17.07.2023 ТОВ «Трансбудресурс»;

2) журнал обліку використання корисних копалин;

3) запит № 1 від 12.01.2022 на 2 арк.;

4) насип №1 речовини схожої на пісок (північна), об`ємом 1207 куб м.;

5) три зразки речовини схожої на пісок з насипу № 1;

6) насип №2 речовини схожої на пісок (південна), об`ємом 768 куб.м.;

7) три зразки речовини схожої на пісок з насипу № 2.

3. Накласти арешт на майно, вилучене 14.08.2023 на ділянці місцевості з кадастровим номером :07:000:0472, з адміністративними будівлями, за адресою: Житомирська область, Бердичівський район, Хажинська сільска рада, із забороною правом відчуження, а саме:

1) транспортний засіб марки «MAN» реєстраційний номер НОМЕР_1 з напівпричепом реєстраційний номер НОМЕР_2 ;

2) транспортний засіб «MAN» реєстраційний номер НОМЕР_3 з напівпричепом реєстраційний номер НОМЕР_4 ;

3) транспортний засіб «MAN» реєстраційний номер НОМЕР_5 з напівпричепом реєстраційний номер НОМЕР_6 ;

4) транспортний засіб «DAF» реєстраційний номер НОМЕР_7 з напівпричепом «бетонозмішувач» реєстраційний номер НОМЕР_8 ;

5) напівпричіп реєстраційний номер НОМЕР_9 ;

6) напівпричіп реєстраційний номер НОМЕР_10 ;

7) напівпричіп реєстраційний номер НОМЕР_11 заповнений зерном;

8) навантажувач JCB реєстраційний номер НОМЕР_12 ;

9) комплекс виготовлення бетонної суміші, який складається з двох металевих ємностей, конвеєру подавання піску та щебню, системи подачі води для готування суміші бетону.

4. Відмовити у задоволенні клопотання слідчого про арешт майна, що полягає у тимчасовому позбавленні права користування наступним майном:

1) транспортний засіб марки «MAN» реєстраційний номер НОМЕР_1 з напівпричепом реєстраційний номер НОМЕР_2 ;

2) транспортний засіб «MAN» реєстраційний номер НОМЕР_3 з напівпричепом реєстраційний номер НОМЕР_4 ;

3) транспортний засіб «MAN» реєстраційний номер НОМЕР_5 з напівпричепом реєстраційний номер НОМЕР_6 ;

4) транспортний засіб «DAF» реєстраційний номер НОМЕР_7 з напівпричепом «бетонозмішувач» реєстраційний номер НОМЕР_8 ;

5) напівпричіп реєстраційний номер НОМЕР_9 ;

6) напівпричіп реєстраційний номер НОМЕР_10 ;

7) напівпричіп реєстраційний номер НОМЕР_11 заповнений зерном;

8) навантажувач JCB реєстраційний номер НОМЕР_12 ;

9) комплекс виготовлення бетонної суміші, який складається з двох металевих ємностей, конвеєру подавання піску та щебню, системи подачі води для готування суміші бетону.

5. Ухвала про арешт підлягає негайному виконанню.

6. Копію ухвали після її оголошення видати учасникам розгляду клопотання, присутнім у судовому засіданні під час оголошення ухвали.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення та набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Слідчий суддя Костянтин ШАЛОТА