УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 564/2408/23

02 серпня 2023 року

Костопільський районний суд в Рівненської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000178 від 22.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду із вказаним вище клопотанням.

В обґрунтування клопотання, зазначив, що 21.07.2023 до відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській зі служби «102» надійшло повідомлення ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом надання останній грошових коштів для виїзду з окупованих територій, заволоділа грошовими коштами заявника у загальній сумі 4 500,00 грн, які останній самостійно перерахував за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування 22.07.2023 допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 07.07.2023 перебував за місцем свого проживання та в соціальній мережі «Facebook» познайомився з дівчиною, профіль якої було підписано « ОСОБА_6 ». Спілкування відбувалося за допомогою месенджера « Messenger»,

В ході спілкування, вказана дівчина повідомила, що перебуває в тимчасово окупованому місті Мелітопіль Запорізької області.

Також вказана дівчина повідомила, що має проблеми з грошовими коштами та звернулася до ОСОБА_5 з проханням перерахувати їй грошові кошти, щоб придбати продукти харчування. На дану пропозицію ОСОБА_5 погодився та 14.07.2023 о 18:00 год, за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перерахував власні грошові кошти в сумі 200,00 грн з банківської картки НОМЕР_1 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську картку, яку повідомила вказана дівчина, а саме НОМЕР_2 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отримувач « ОСОБА_7 », банківський рахунок НОМЕР_3 .

Окрім цього, вказана дівчина повідомила, що перебуває разом із подругою та їм необхідні грошові кошти в загальній сумі 4 500,00 грн, щоб виїхати на підконтрольну Україні територію, на що ОСОБА_5 повідомив, що може перерахувати вказані грошові кошти. Таким чином, 17.07.2023 о 17:32:59 год за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 перерахував власні грошові кошти в сумі 4 500,00 грн з банківської картки НОМЕР_4 AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківську картку, яку повідомила вказана дівчина, а саме НОМЕР_2 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отримувач « ОСОБА_7 », банківський рахунок НОМЕР_3 .

В подальшому вказана дівчина видалила вказаний профіль.

Вказує, що документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати є документи, де відображено інформацію по клієнту Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », поштова адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_5 , e-mail адреса ІНФОРМАЦІЯ_6 , на ім`я якого відкрито банківську картку НОМЕР_4 , в тому числі: наявність карткових рахунків та банківських карток, із зазначенням їх номерів; наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки; чи створений обліковий запис в WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; рух коштів із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.Ї.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРГЮУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 00:00 год 14.07.2023 по дату виконання ухвали; анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів); фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками за період часу з 00:00 год 14.07.2023 по дату виконання ухвали; інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи WEB- банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 »); інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за неріод часу з 00:00 год 14.07.2023 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) мо дату виконаним ухвали (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).

Зазначає, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_8 та мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене просить суд задоволити клопотання.

Дізнавач в судове засідання не зявився, просив суд проводити розгляд клопотання уйого відсутності.

Представник АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_8 в судове засідання не з`явився, про час і місце клопотання повідомлявся належним чином у встановленому законом порядку.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процессу в судове засідання не з`явилися та вимоги ч.1 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Всатновлено, що сектором дізнання ВП №2 (м. Костопіль) Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадження внесеному до ЄРДР за № 0000178 від 22.07.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, досудовим слідством встановлено, що 21.07.2023 до відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській зі служби «102» надійшло повідомлення ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом надання останній грошових коштів для виїзду з окупованих територій, заволоділа грошовими коштами заявника у загальній сумі 4 500,00 грн, які останній самостійно перерахував за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування 22.07.2023 допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 07.07.2023 перебував за місцем свого проживання та в соціальній мережі «Facebook» познайомився з дівчиною, профіль якої було підписано « ОСОБА_6 ». Спілкування відбувалося за допомогою месенджера « Messenger»,

В ході спілкування, вказана дівчина повідомила, що перебуває в тимчасово окупованому місті Мелітопіль Запорізької області.

Також вказана дівчина повідомила, що має проблеми з грошовими коштами та звернулася до ОСОБА_5 з проханням перерахувати їй грошові кошти, щоб придбати продукти харчування. На дану пропозицію ОСОБА_5 погодився та 14.07.2023 о 18:00 год, за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перерахував власні грошові кошти в сумі 200,00 грн з банківської картки НОМЕР_1 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську картку, яку повідомила вказана дівчина, а саме НОМЕР_2 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отримувач « ОСОБА_7 », банківський рахунок НОМЕР_3 .

Окрім цього, вказана дівчина повідомила, що перебуває разом із подругою та їм необхідні грошові кошти в загальній сумі 4 500,00 грн, щоб виїхати на підконтрольну Україні територію, на що ОСОБА_5 повідомив, що може перерахувати вказані грошові кошти. Таким чином, 17.07.2023 о 17:32:59 год за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 перерахував власні грошові кошти в сумі 4 500,00 грн з банківської картки НОМЕР_4 AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківську картку, яку повідомила вказана дівчина, а саме НОМЕР_2 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отримувач « ОСОБА_7 », банківський рахунок НОМЕР_3 .

В подальшому вказана дівчина видалила вказаний профіль.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею й іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до документів та дозвіл на їх вилучення, неможливо відстежити рух коштів по рахунках, з огляду на те, що дана інформація містить банківську таємницю.

Згідно п.2 ст. 62 цього ж Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим суддею встановлено, що інформація, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » і до якої дізнавач просить надати доступ, має істотне значення у даному кримінальному провадженні та містить в собі відомості про заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 .

Окрім цього, на цей час неможливо іншими способами встановити особу, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, чи осіб, які володіють інформацією про обставини його вчинення, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, а тому суд вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.

Також, отримання зазначеної вище інформації має значення для кримінального провадження і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 372, 395 КПК України та статтями 60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 та оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення в оригіналах або копіях, де відображено інформацію по клієнту Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 », поштова адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_5 , e-mail адреса ІНФОРМАЦІЯ_6 , на ім`я якого відкрито банківську картку НОМЕР_4 , в тому числі:

- наявність карткових рахунків та банківських карток, із зазначенням їх номерів;

- наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки;

- чи створений обліковий запис в WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- рух коштів із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.Ї.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату. МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 00:00 год. 14.07.2023 по дату виконання ухвали;

- анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);

- фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними оахунками за період часу з 00:00 год 14.07.2023 по дату виконання ухвали;

- інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи WEB- банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 »);

- інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 00:00 год 14.07.2023 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по дату виконання ухвали (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1