Справа № 296/5041/23
УХВАЛА

Іменем України

30 травня 2023 року м.Житомир

СлідчУий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000197 від 13.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

У С Т А Н О В И В :

І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ

1.1. 29.05.2023 слідчий за погодженням із прокурором звернувся до Корольовського районного суду м. Житомира із клопотанням, в якому просив накласти арешт на майно, вилучене 27.05.2023 у ході проведення обшуку адміністративної будівлі Філії АТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» «Черняхівський елеватор», за адресою: Житомирська область, Житомирський район, смт Черняхів, вул. Індустріальна, 42, а саме: складські квитанції на зерно за 2022-2023 роки в кількості 461 шт.; книга кількісно-якісного обліку (форма 36) пшениця 4 кл. вр. 2022 на 73 аркушах; книга кількісно-якісного обліку (форма 36) пшениця 3 кл. вр. 2022 на 34 аркушах; книга кількісно-якісного обліку (форма 36) пшениця 2 кл. вр. 2022 на 12 аркушах; книга кількісно-якісного обліку (форма 36) пшениця нестандартна вр. 2022 на 13 аркушах; книга кількісно-якісного обліку (форма 36) соняшник н/кл. вр. 2022 на 93 аркушах; папка зі складськими звітами по ВГП за січень-травень 2023 року на 259 аркушах; папка зі складськими звітами по ВГП за вересень-жовтень 2022 року на 206 аркушах; папка зі складськими звітами по ВГП за листопад-грудень 2022 року на 146 аркушах; папка зі складськими звітами по ВГП за липень-серпень 2022 року на 480 аркушах; папка зі складськими звітами по елеватору за жовтень 2022 року 01.10.2022-15.10.2022 на 409 аркушах; папка зі складськими звітами по елеватору за жовтень 2022 року 16.10.2022-31.10.2022 на 449 аркушах; папка зі складськими звітами по елеватору за листопад 2022 року на 823 аркушах; папка зі складськими звітами по елеватору за вересень 2022 року на 433 аркушах; папка зі складськими звітами по елеватору за грудень 2022 року на 473 аркушах; папка зі складськими звітами по елеватору за січень 2023 року на 530 аркушах; папка зі складськими звітами по елеватору за лютий 2023 року на 429 аркушах; папка зі складськими звітами по елеватору за березень 2023 року на 528 аркушах; папка зі складськими звітами по елеватору за квітень-травень 2023 року на 549 аркушах; папка зі складськими звітами по елеватору за січень 2022 року на 354 аркушах; папка зі складськими звітами по елеватору за лютий 2022 року на 381 аркуші; папка зі складськими звітами по елеватору за березень-квітень 2022 року на 357 аркушах; папка зі складськими звітами по елеватору за травень-червень 2022 року на 420 аркушах; папка зі складськими звітами по елеватору за липень 2022 року на 154 аркушах; папка зі складськими звітами по елеватору за серпень 2022 року на 434 аркушах; копія листа до АТ ДПЗКУ від 20.04.2023 на 1 аркуші; копія звіряльної відомості результатів інвентаризації запасів на 18.04.2023 на 3 аркушах; копія довідки про залишки зерна на елеваторі згідно бухгалтерського обліку на філії АТ ДПКЗУ «Черняхівський елеватор» станом на 18.04.2023 на 1 аркуші; копія акту проведення інвентаризації шляхом замірів з наступним розрахунком орієнтовної ваги зернових та олійних культур на філії АТ ДПКЗУ «Черняхівський елеватор» від 18.04.2023 на 1 аркуші; копія довідки про залишки готової продукції згідно бухгалтерського обліку на філії АТ ДПКЗУ «Черняхівський елеватор» станом на 18.04.2023 на 1 аркуші; копія інвентаризаційного опису матеріальних цінностей прийнятих на відповідальне зберігання елеватором станом на 18.04.2023 на 1 аркуші; копія інвентаризаційного опису матеріальних цінностей прийнятих на відповідальне зберігання ВГП станом на 18.04.2023 на 1 аркуші; копія відомості розрахунку зерна за власниками станом на 18.04.2023 на 1 аркуші; копія зведеної відомості інвентаризації хлібопродуктів по підприємству на 1 аркуші; копія зведеного акту результатів проведеної інвентаризації шляхом замірів станом на 18.04.2023 на 1 аркуші; копія акту проведення інвентаризації шляхом замірів продуктів переробки станом на 18.04.2023 на 1 аркуші; копія відомості розподілу продуктів переробки зерна за власниками станом на 18.04.2023 на 1 аркуші; копія зведеного акту результатів проведеної інвентаризації шляхом замірів продуктів переробки станом на 18.04.2023 на 1 аркуші; копія протоколу засідання інвентаризаційної комісії філії АТ ДПКЗУ «Черняхівський елеватор» від 18.04.2023 на 2 аркушах; копія журналу реєстрації в`їзду/виїзду автотранспорту на/з території філії на 17 аркушах; копія журналу обліку ввезення зерна і продуктів його переробки вагонами через залізничні ваги на 4 аркушах; копія журналу обліку вивезення зерна і продуктів його переробки через автомобільні ваги на 61 аркуші; копія журналу обліку відвідувачів на 13 аркушах; копія журналу обліку вивезення зерна і продуктів його переробки вагонами через залізничні ваги на 11 аркушах; копія журналу обліку ввезення зерна і продуктів його переробки через автомобільні ваги на 44 аркушах.

1.2. Вказується, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000197 від 13.04.2023 щодо протиправної діяльності службових осіб філії АТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України" "Черняхівський елеватор" шляхом привласнення чужого майна (борошна) в умовах воєнного стану.

1.3. Вказані обставини попередньо кваліфіковані за ч. 4 ст. 191 КК України.

1.4. Посилаючись на те, що 27.05.2023 на підставі ухвали слідчого судді №296/4014/23 від 02.05.2023 проведено обшук в приміщенні адміністративної будівлі Філії АТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» «Черняхівський елеватор», в ході якого вилучені документи, які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, слідчий просив накласти арешт на вилучене майно, з метою збереження речових доказів.

ІІ. ПРОЦЕДУРА

2.1. Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

2.2. Слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

2.3. Представник філії АТ «ДПЗК України» «Черняхівський елеватор» у судове засідання не з`явився, повідомлявся про розгляд клопотання у порядку, передбаченому ст. 135 КПК України.

ІІІ. КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО (КПК України)

Стаття 170. Накладення арешту на майно

1. Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. […]

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

2. Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів […]

3. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. […]

Стаття 98. Речові докази

1. Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Стаття 173. Вирішення питання про арешт майна

1. Слідчий суддя відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

ІV. ОЦІНКА СЛІДЧОГО СУДДІ

4.1. Встановлено, що СУ ГУНП в Житомирській області проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000197 від 13.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України.

4.2. Ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира від 02.05.2023 у справі №296/4014/23 надано дозвіл на обшук на території та в приміщеннях філії АТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» «Черняхівський елеватор» за адресою: Житомирська область, Житомирський район, смт Черняхів, вул. Індустріальна, 42, з метою відшукання і фіксації кількості борошномельної продукції, а також вилучення з метою подальшого дослідження: складських книг, журналів в`їзду-виїзду транспорту, складської документації, чорнових записів, комп`ютерної техніки (зняття копії інформації), електронних носіїв інформації, засобів зв`язку, фото-, відеоматеріалів камер відеоспостереження, банківських карток, інших предметів та документів, які можуть бути доказом вчинення кримінального правопорушення.

4.3. 27.05.2023 слідчим СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира від 02.05.2023 у справі №296/4014/23 проведено обшук адімнбудівлі Філії АТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» «Черняхівський елеватор», за адресою: Житомирська обл., Житомирський р-н, смт. Черняхів, вул. Індустріальна, 42, в ході якого вилучено майно, перелік якого міститься в пункті 1.1. цієї ухвали, що стверджується копією протоколу обшуку від 27.05.2023.

4.4. Постановою слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 від 27.05.2023 майно вилучене 27.05.2023 під час обшуку в адміністративній будівлі Філії АТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» «Черняхівський елеватор», визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000197.

4.5. Слідчий суддя звертає увагу, що відповідно до частини 3 статті 170 КПК України арешт може бути накладений на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

4.6. Так, документи вилучені 27.05.2023 у ході обшуку в адміністративній будівлі Філії АТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» «Черняхівський елеватор», перелік яких зазначено в протоколі обшуку від 27.05.2023, відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, оскільки можуть містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто є речовими доказами.

4.7. При цьому, слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи слідчого про наявність ризиків спотворення, знищення цих документів, які є речовим доказом у кримінальному провадженні.

4.8. Враховуючи, що слідчим доведено необхідність арешту майна, передбачену пунктом 1 частини 2 статті 170 КПК та наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини 1 статті 170 КПК, слідчий суддя вважає наявними підстави для арешту документів, вилучених в ході обшуку адміністративній будівлі Філії АТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» «Черняхівський елеватор», за адресою: Житомирська область, Житомирський район, смт Черняхів, вул. Індустріальна, 42, з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 98, 170-173, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України,

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП ОСОБА_3 , задовольнити.

2. Накласти арешт на майно, вилучене за результатом обшуку 27.05.2023 адміністративної будівлі Філії АТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» «Черняхівський елеватор», за адресою: Житомирська обл., Житомирський район, смт Черняхів, вул. Індустріальна, 42, а саме:

1) складські квитанції на зерно за 2022-2023 роки в кількості 461 шт.;

2) книгу кількісно-якісного обліку (форма 36) пшениця 4 кл. вр. 2022 на 73 аркушах;

3) книгу кількісно-якісного обліку (форма 36) пшениця 3 кл. вр. 2022 на 34 аркушах;

4) книгу кількісно-якісного обліку (форма 36) пшениця 2 кл. вр. 2022 на 12 аркушах;

5) книгу кількісно-якісного обліку (форма 36) пшениця нестандартна вр. 2022 на 13 аркушах;

6) Книгу кількісно-якісного обліку (форма 36) соняшник н/кл. вр. 2022 на 93 аркушах;

7) папку зі складськими звітами по ВГП за січень-травень 2023 року на 259 аркушах;

8) папку зі складськими звітами по ВГП за вересень-жовтень 2022 року на 206 аркушах;

9) папку зі складськими звітами по ВГП за листопад-грудень 2022 року на 146 аркушах;

10) папку зі складськими звітами по ВГП за липень-серпень 2022 року на 480 аркушах;

11) папку зі складськими звітами по елеватору за жовтень 2022 року 01.10.2022-15.10.2022 на 409 аркушах;

12) папка зі складськими звітами по елеватору за жовтень 2022 року 16.10.2022-31.10.2022 на 449 аркушах;

13) папку зі складськими звітами по елеватору за листопад 2022 року на 823 аркушах;

14) папку зі складськими звітами по елеватору за вересень 2022 року на 433 аркушах;

15) папку зі складськими звітами по елеватору за грудень 2022 року на 473 аркушах;

16) папку зі складськими звітами по елеватору за січень 2023 року на 530 аркушах;

17) папку зі складськими звітами по елеватору за лютий 2023 року на 429 аркушах;

18) папку зі складськими звітами по елеватору за березень 2023 року на 528 аркушах;

19) папку зі складськими звітами по елеватору за квітень-травень 2023 року на 549 аркушах;

20) папку зі складськими звітами по елеватору за січень 2022 року на 354 аркушах;

21) папку зі складськими звітами по елеватору за лютий 2022 року на 381 аркуші;

22) папку зі складськими звітами по елеватору за березень-квітень 2022 року на 357 аркушах;

23) папку зі складськими звітами по елеватору за травень-червень 2022 року на 420 аркушах;

24) папку зі складськими звітами по елеватору за липень 2022 року на 154 аркушах;

25) папку зі складськими звітами по елеватору за серпень 2022 року на 434 аркушах;

26) копію листа до АТ ДПЗКУ від 20.04.2023 на 1 аркуші;

27) копію звіряльної відомості результатів інвентаризації запасів на 18.04.2023 на 3 аркушах;

28) копію довідки про залишки зерна на елеваторі згідно бухгалтерського обліку на філії АТ ДПКЗУ «Черняхівський елеватор» станом на 18.04.2023 на 1 аркуші;

29) копію акту проведення інвентаризації шляхом замірів з наступним розрахунком орієнтовної ваги зернових та олійних культур на філії АТ ДПКЗУ «Черняхівський елеватор» від 18.04.2023 на 1 аркуші;

30) копію довідки про залишки готової продукції згідно бухгалтерського обліку на філії АТ ДПКЗУ «Черняхівський елеватор» станом на 18.04.2023 на 1 аркуші;

31) копію інвентаризаційного опису матеріальних цінностей прийнятих на відповідальне зберігання елеватором станом на 18.04.2023 на 1 аркуші;

32) копію інвентаризаційного опису матеріальних цінностей прийнятих на відповідальне зберігання ВГП станом на 18.04.2023 на 1 аркуші;

33) копію відомості розрахунку зерна за власниками станом на 18.04.2023 на 1 аркуші;

34) копію зведеної відомості інвентаризації хлібопродуктів по підприємству на 1 аркуші;

35) копію зведеного акту результатів проведеної інвентаризації шляхом замірів станом на 18.04.2023 на 1 аркуші;

36) копію акту проведення інвентаризації шляхом замірів продуктів переробки станом на 18.04.2023 на 1 аркуші;

37) копію відомості розподілу продуктів переробки зерна за власниками станом на 18.04.2023 на 1 аркуші;

38) копію зведеного акту результатів проведеної інвентаризації шляхом замірів продуктів переробки станом на 18.04.2023 на 1 аркуші;

39) копію протоколу засідання інвентаризаційної комісії філії АТ ДПКЗУ «Черняхівський елеватор» від 18.04.2023 на 2 аркушах;

40) копію журналу реєстрації в`їзду/виїзду автотранспорту на/з території філії на 17 аркушах;

41) копію журналу обліку ввезення зерна і продуктів його переробки вагонами через залізничні ваги на 4 аркушах;

42) копію журналу обліку вивезення зерна і продуктів його переробки через автомобільні ваги на 61 аркуші;

43) копію журналу обліку відвідувачів на 13 аркушах;

44) копію журналу обліку вивезення зерна і продуктів його переробки вагонами через залізничні ваги на 11 аркушах;

45) копію журналу обліку ввезення зерна і продуктів його переробки через автомобільні ваги на 44 аркушах.

3. Ухвала в частині накладення арешту підлягає негайному виконанню.

4. Копію ухвали надіслати учасникам, які не були присутні під час розгляду клопотання.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення та набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Слідчий суддя Костянтин ШАЛОТА