Провадження № 1-кс/161/4142/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 18 серпня 2023 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Детектив Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), зокрема, документів щодо реалізації ПП « ОСОБА_4 в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2019 по 31.12.2019, а саме: договорів (контрактів) купівлі-продажу з додатками, видаткових накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі, актів огляду транспортних засобів, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів та документів щодо подальшої реалізації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вищевказаних товарів.

Оскільки вищевказані документи, на думку детектива та прокурора, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000033 від 31.03.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, з метою встановлення обставин кримінального провадження, осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, перевірки відображення в податковому обліку ПП « ОСОБА_4 » операцій з реалізації транспортних засобів, за період з 01.01.2019 по 31.12.2019, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів з можливістю вилучення їх копій.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи у володінні якої знаходяться документи.

В судове засідання прокурор та детектив не з`явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, подане клопотання підтримують повністю, а тому, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити частково.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, тому детективам Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області, які входять в групу слідчих у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , слід надати тимчасовий доступ до речей і документів (перелік яких вказаний в клопотанні), що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Одночасно, в силу положень ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя не вбачає підстав для надання розпорядження про вилучення зазначених документів, зважаючи на те, що тимчасовий доступ передбачає можливість ознайомитись та зробити копії, тим самим не позбавляє особу, у володінні якої перебувають ці документи, обов`язку надати вказаній стороні кримінального провадження можливість ознайомитись з ними та зробити їх копію (зняти копію інформації).

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Волинській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати детективам Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області, які входять в групу слідчих у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), зокрема, документів щодо реалізації ПП « ОСОБА_4 в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2019 по 31.12.2019, а саме: договорів (контрактів) купівлі-продажу з додатками, видаткових накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі, актів огляду транспортних засобів, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів та документів щодо подальшої реалізації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вищевказаних товарів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1