Справа № 473/4915/23
Номер провадження 1-кс/473/1063/2023
УХВАЛА

Іменем України

"15" вересня 2023 р. місто Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Вознесенська без застосування фіксації процесу технічними засобами на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, в провадженні № 0000217 від 05.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

В зв`язку із розслідуванням кримінального провадження №0000217 за ч.1 ст.190 КК Українидізнавач звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

В клопотанні дізнавачем зазначено, що 04.09.2023 року до чергової частини Вознесенського РУП із ВДК в Миколаївській області надійшло електронне звернення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що04.09.2023 року в період часу з 16:00 по 18:00 годину невстановлена особа, через чат-бот в меседжері "Telegram", під приводом швидкого заробітку з продажу криптовалюти шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 23800 гривень, які ОСОБА_5 переказав трьома платежами зі своєї карти " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на картковий рахунок за номером НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", однак в подальшому зв`язок в чаті припинився, тому ОСОБА_5 зрозумів, що його ошукано та кошти не будуть повернуті.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 04.09.2023 перебуваючи в м.Вознесенськ, приблизно о 16:00 отримав смс-повідомлення від знайомої через месенджер «Telegram». в якому остання надала посилання на чат-бот « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо заробітку через криптоволюту. Після чого в вказаному посиланні для реєстрації у вказаному чаті потрібно було поповнити рахунок для своєї особистої сторінки на суму 4000 грн. на картковий рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , що і зробив ОСОБА_5 о 16:05 зі свого карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 . В подальшому ОСОБА_5 вирішив вивести грошові кошти, отримані в наслідок дрейдінгу. Проте система в телеграм-бот повідомила, що дана функція буде активна після переказу грошових коштів в сумі 10000 гри. на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , на що погодився ОСОБА_5 та перерахував вказану грошову суму о 16:59 на зазначений вище рахунок. При активуванні вказаної функції в телеграм-бот надійшло повідомлення про необхідність оплати податку на суму 9 67 грн., на що знову погодився ОСОБА_5 та на всі умови та перерахував грошові кошти в сумі 9867 грн. на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 о 17:15. Через декілька хвилин ОСОБА_5 спробував знову вивести кошти, проте в телеграм-бот знову прийшло смс-повідомлення про необхідність переказу грошових коштів в сумі 10250 грн. Після чого ОСОБА_5 зрозумів, що його ошукали та звернувся до поліції за даним фактом.

Дізнавач вказав, що під час досудового розслідування є необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме щодо руху грошових коштів, їх зняття, перекази по рахунку (карті), на який було здійснено грошовий переказ потерпілим ОСОБА_5 по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , так як ця інформація може бути використаною як доказ вчинення кримінального правопорушення відносно ОСОБА_5 .

Також дізнавач зазначив, що інформація щодо переказу грошових коштів на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 знаходиться в АТ" ІНФОРМАЦІЯ_3 " і може вказати на осіб, що скоїли або причетні до вчинення д злочину та може бути використана як доказ:у кримінальному провадженні № 12023І7.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності дізнавача та володільця документів з огляду на заяви, надані дізнавачем, на підставі положень ч.4 ст.163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя враховує, що згідно із з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 6 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці - тому слідчий суддя враховує вимоги ч.6 ст.163 КПК України, згідно із якою слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно із ч.7 ст.163 КПК слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки в ході судового розгляду клопотання доведено наявність обставин, визначених ч.5, ч.6 та ч.7 ст.163 КПК України підстав, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, проте частково, а саме в межах можливого періоду вчинення правопорушення.

Керуючись ст.ст.159-164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю в провадженні №0000217 за ознаками проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачам СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_1 , а саме наступну інформацію (документи):

юридична справа особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 на який було переказано грошові кошти04.09.2023 року о 16:05 год. в сумі 4000 грн.; 16:59 год. в сумі 10000 грн.; о 17:15 год. в сумі 9870 грн., у тому числі копія паспорту такої особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та повних номерів інших карток відкритих в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису тощо;

фото, відеоматеріали, щодо зняття грошових коштів з карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти, місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії в банкоматах в період з 04.09.2023 року по 05.09.2023 року;

роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 в період з моменту його відкриття рахунку по 05.09.2023 року з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з моменту відкриття таких рахунків по 05.09.2023 року по грошовим коштам, перерахованим ОСОБА_5 04.09.2023 року в сумі 23870 грн. У разі, якщо картка була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок (-ки) AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

інформацію про IP та МАС адреси комп`ютерів, (при наявності ІMЕI, ІMЕID телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, якої за період з моменту відкриття по 05.09.2023 року здійснювався доступ через мережу інтернет - додаток ІНФОРМАЦІЯ_6 чи інші банківські онлайн-програми AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

у випадку наявності матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по фактам шахрайських дій з використанням карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_1