Справа № 454/3178/23
УХВАЛА

м. Сокаль 12.09.2023 року

Слідчий суддя Сокальського районного суду Львівської області ОСОБА_1 за участю :

секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення

в с т а н о в и в:

В клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до банківської інформації, а саме детальну інформацію по банківському рахунку: НОМЕР_1 , який обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано наступним.

18.07.2023 року у ВП №2 Червонорадського РВП ГУНП у Львівській області, звернувся із письмовою заявою громадянин ОСОБА_3 ( НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит . АДРЕСА_1 , про те, щоб прийняти міри до невідомої особи, яка 15.07.2023 року близько 21:00 год. за невідомих обставин шахрайським способом,шляхом застосування електронно-обчислювальної техніки, за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій, незаконно заволоділа його грошовими коштами,знявши їх з належної йому банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_1 , рахунок: НОМЕР_1 у сумі 17 644 гривень, внаслідок чого було завдано матеріальної шкоди на вказану суму.

18.07.2023 вказаний факт внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань №0000231 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що близько 21:00 год. 15.07.5023 ОСОБА_3 на мобільний телефон НОМЕР_3 зателефонувала невідома особа з номера телефону НОМЕР_4 , який телефонував до ОСОБА_3 тричі, однак він на ці дзвінки не відповідав та через декілька хвилин надійшли дзвінки з номерів НОМЕР_5 та НОМЕР_6 на які ОСОБА_3 також не відповідав. Після цього ОСОБА_3 побачив, що йому надійшло смс повідомлення від про здійснення операції. В даній смс було вказано що для завершення операції потрібно звернутись до підтримки за номером 3700, що він і зробив та здійснив дзвінок і натиснув 2 для заблокування своєї банківської картки, після чого дзвінок обірвався та додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 було заблоковано. 17.07.2023 року ОСОБА_4 звернувся у відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 у м.Сокаль,де йому повідомили що з його банківської картки рахунок НОМЕР_1 ,було знято кошти у сумі 17 644 грн Беручи до уваги вищевикладене та з метою перевірки вказаної викладеної інформації, вивчення, аналізу та здобуття доказів вчиненого кримінального проступку, виникла необхідність у тимчасовому доступі з метою отримання документації, що стосуються вчинення крадіжки грошових коштів.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що зазначені документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» , в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку, містяться відомості, які являються банківською таємницею.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В свою чергу, згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що для забезпечення повноти, всебічності та об`єктивності досудового розслідування клопотання слід задовольнити та надати доступ до документів, що містять банківську таємницю.

Стаття 160 КПК України передбачає, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ВП №2 Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 у кримінальному провадженні №0000231 від 18.07.2023 року тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме, детальну інформацію по банківському рахунку НОМЕР_1 в період часу з 14.07.2023р. по термін дії ухвали, який обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, а також платіжних доручень, та інших документів про отримання, поповнень та переказів коштів з рахунку та дату час, місце зняття коштів із зазначених рахунків з доданням фото та відео матеріалів, на яких можуть бути зафіксовані особи, котрі безпосередньо здійснювали зняття коштів.

Строк дії ухвали два місяці з дати постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1