Справа 688/1291/21
№ 1-кс/688/1029/23
Ухвала

11 травня 2023 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , про надання дозволу на затримання з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки та жительки АДРЕСА_1 , українки, громадянки України, з середньою освітою, не працюючої, раніше не судимої, що підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 358 КК України,

встановив:

11 травня 2023 року старший слідчий відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Полонського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на затримання підозрюваного з метою приводу для вирішення питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо ОСОБА_5 .

Клопотання відповідає вимогам ст.188 КПК та подане після подання клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що ОСОБА_5 з метою отримання кредиту в фінансових установах вчинила кримінальні правопорушення, які виразилися у наступному.

Так, 04 березня 2008 року, в приміщенні кімнати №41 готелю «Полісся», що

розташований по вул. Лесі Українки, 97, в м. Полонне Хмельницької області, ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , в якого в користуванні була печатка приватного малого підприємства «Рубін» (не здійснювало підприємницьку діяльність з 2004 року) вирішили підробити довідку про отримання заробітної плати ОСОБА_5 у вказаному підприємстві з метою отримання кредиту в АКБ «Національний кредит».

В цей же день та місці, в обідню пору доби, ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , реалізовуючи свій злочинний умисел, з корисливих мотивів, умисно, власноручно, кульковою ручкою внесла до бланку ПМП «Рубін» з кутовим штампом, наданого ОСОБА_8 , завідомо неправдиві відомості про те, що вона працюючи головним бухгалтером указаного підприємства з вересня 2007 року по лютий 2008 року отримала заробітну плату в розмірі 6850 грн. та підписалася в графі «Головний бухгалтер - ОСОБА_5 », в той час як в будь-яких трудових відносинах остання з ПМП «Рубін» не перебувала.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи фіктивним директором підприємства підписався в графі «Керівник» указаної довідки, а ОСОБА_8 , перевіривши внесені до довідки відомості поставив печатку підприємства «Рубін» та присвоїв номер довідки - №17 від 04 березня 2008 року.

В подальшому на підставі указаної довідки ОСОБА_5 в АКБ «Національний кредит» отримала кредит в розмірі 10 000 грн.

Крім того, 28 березня 2008 року, близько 14 год. 00 хв., в приміщенні кімнати №41

готелю «Полісся», що розташований по вул. Лесі Українки, 97 в м. Полонне, Хмельницької області, ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , реалізовуючи свій злочинний умисел, з корисливих мотивів, з метою надання можливості в отриманні кредиту ОСОБА_9 , умисно, власноручно та повторно кульковою ручкою внесла до бланку ПМП «Рубін» з кутовим штампом, наданого ОСОБА_8 , завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_9 працюючи водієм ПМП «Рубін» з вересня 2007 року по лютий 2008 року отримав заробітну плату в розмірі 5250 грн. та підробила підпис в графі «Головний бухгалтер - ОСОБА_10 », в той час як в будь-яких трудових відносинах останній з ПМП «Рубін» не перебував.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи фіктивним директором підприємства підписався в графі «Керівник» указаної довідки, а ОСОБА_8 , перевіривши внесені до довідки відомості поставив печатку підприємства «Рубін» та присвоїв номер довідки - №15 від 28 березня 2008 року.

В подальшому на підставі указаної довідки ОСОБА_9 в Полонському відділенні Хмельницької філії «ПриватБанк» отримав кредит в розмірі 1545 грн.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 01 квітня 2008 року, в обідню пору доби, в приміщенні кімнати №41 готелю «Полісся», що розташований по вул. Лесі Українки, 97 в м. Полонне Хмельницької області, ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , реалізовуючи свій злочинний умисел, з корисливих мотивів, з метою надання можливості в отриманні кредиту ОСОБА_9 , умисно, власноручно та повторно кульковою ручкою внесла до бланку ПМП «Рубін» з кутовим штампом, наданого ОСОБА_8 , завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_9 працюючи водієм ПМП «Рубін» з жовтня 2007 року по березень 2008 року отримав заробітну плату в розмірі 10300 грн. та підробила підпис в графі «Головний бухгалтер - ОСОБА_11 », в той час як в будь-яких трудових відносинах останній з ПМП «Рубін» не перебував.

В свою чергу ОСОБА_8 , перевіривши внесені до довідки відомості підробив підпис директора підприємства ОСОБА_12 та поставив печатку підприємства «Рубін» присвоївши номер довідки - №27 від 01.04.2008.

В подальшому на підставі указаної довідки ОСОБА_9 в кредитній спілці «Партнер-Плюс» отримав кредит в розмірі 10 000 грн.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразилися підробленні іншого документа, який видається та посвідчується підприємством, і який надає права, з метою використання його як підроблювачем, так і іншою особою, вчиненого повторно та за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_5 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 358 КК України.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 04 березня 2008 року в приміщенні кімнати №41 готелю «Полісся», що розташований по вул. Лесі Українки 97 в м. Полонне Хмельницької області, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , в якого в користуванні була печатка приватного малого підприємства «Рубін» (не здійснювало підприємницьку діяльність з 2004 року) вирішили підробити довідку про отримання заробітної плати ОСОБА_5 у вказаному підприємстві з метою отримання кредиту в АКБ «Національний кредит».

В цей же день та місці, в обідню пору доби, ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , реалізовуючи свій злочинний умисел, з корисливих мотивів, умисно, власноручно, кульковою ручкою внесла до бланку ПМП «Рубін» з кутовим штампом, наданого ОСОБА_8 , завідомо неправдиві відомості про те, що вона працюючи головним бухгалтером указаного підприємства з вересня 2007 року по лютий 2008 року отримала заробітну плату в розмірі 6850 грн. та підписалася в графі «Головний бухгалтер», в той час як в будь-яких трудових відносинах остання з ПМП «Рубін» не перебувала.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи фіктивним директором підприємства підписався в графі «Керівник» указаної довідки, а ОСОБА_8 , перевіривши внесені до довідки відомості поставив печатку підприємства «Рубін» та присвоїв номер довідки - №17 від 04 березня 2008 року.

З метою отримання кредиту ОСОБА_5 06 березня 2008 року звернулася до філії Акціонерного комерційного банку «Національний кредит» в м. Полонне по вул. Лесі Українки, 109 та достовірно знаючи, що довідка №17 про отримання нею заробітної плати є підроблена, усвідомлюючи свої протиправні дії, вважаючи, що працівники фінансової установи не запідозрять її у використанні завідомо підробленого документа, надала їм для оформлення кредиту разом з іншими документами указану довідку та таким чином використала її.

За результатами розгляду поданих документів між АКБ «Національний кредит» та ОСОБА_5 06 березня 2008 року укладено договір №01-113/08 про надання останній кредиту в розмірі 10 000 грн.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразились у використанні завідомо підробленого документа, ОСОБА_5 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 358 КК України.

18 серпня 2014 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.ч. 2, 3 ст. 358 КК України після чого 18 серпня 2014 року кримінальне провадження зупинено.

Підозрювана ОСОБА_5 , на виклики в Шепетівський РУП ГУНП в Хмельницькій області не з`являється, свідомо залишила місце тимчасового проживання та з метою уникнення від кримінальної відповідальності переховується від органів досудового слідства, в зв`язку з чим 18 серпня 2014 року її оголошено в розшук.

09 листопада 2022 року винесена ухвала Шепетівського міськрайонного суду про надання дозволу на затримання з метою приводу до суду ОСОБА_5 для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, яка втратила законну силу після закінчення шести місяців із дати винесення ухвали, а саме 10 травня 2023 року.

На даний час підозрювана ОСОБА_5 за своїм останнім місцем проживання відсутня і її місце знаходження не відоме.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 та слідчий ОСОБА_4 підтримали клопотання та просили його задовольнити.

Заслухавши думку прокурора та слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим відділом Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000098 від 13 грудня 2012 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2,3 ст. 358 КК України.

18 серпня 2014 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 358 КК України у вищевказаному кримінальному провадженні.

Постановою заступника начальника СВ Полонського РВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_13 від 18 серпня 2014 року досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000098 від 13 грудня 2012 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2,3 ст. 358 КК України, зупинено до розшуку підозрюваної ОСОБА_5 .

Згідно доказів, наданих слідчим, а саме копії протоколу допиту свідка ОСОБА_7 від 12.03.2009; протоколу допиту свідка ОСОБА_9 від 27.01.2009; копії довідки №15, копії довідки №17 від 04.03.2008; висновку експерта №29П від 23.02.2009; повідомлення про підозру ОСОБА_5 від 18.08.2014; постанови про зупинення досудового розслідування від 18.08.2014 та інших матеріалів кримінального провадження, вбачається обґрунтована підозра у вчиненні ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2,3 ст. 358 КК України.

11 травня 2023 року до Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області надійшло клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Полонського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_6 , про обрання підозрюваній ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Відповідно до ч. 1 ст.183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу, крім випадків, передбачених частинами шостою та восьмою статті 176 цього Кодексу.

Згідно ст. 188 КПК України прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися із клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Це клопотання може бути подане: 1) одночасно з поданням клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або зміни іншого запобіжного заходу на тримання під вартою; 2) після подання клопотання про застосування запобіжного заходу і до прибуття підозрюваного, обвинуваченого до суду на підставі судового виклику; 3) після неприбуття підозрюваного, обвинуваченого за судовим викликом для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою і відсутності у слідчого судді, суду на початок судового засідання відомостей про поважні причини, що перешкоджають його своєчасному прибуттю.

Частиною 1 ст.193 КПК України визначено, що розгляд клопотання про застосування запобіжного заходу здійснюється за участю прокурора, підозрюваного, обвинуваченого, його захисника, крім випадків, передбачених частиною шостою цієї статті.

З огляду на наведене, приходжу до переконання, що наявні підстави для застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відповідно до ст. 183 КПК України, оскільки підозрювана ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2,3 ст. 358 КК України та те, що у разі визнання її винуватою у вчиненні цих кримінальних правопорушень їй загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до п`яти років або позбавлення волі на той самий строк, після вчинення злочинів зникла з місця постійного проживання, з того часу переховується від слідства, щоб уникнути кримінальної відповідальності та покарання.

Оскільки на даний час підозрювана ОСОБА_5 за своїм останнім місцем проживання відсутня, її місцезнаходження невідоме, та враховуючи те, 11 травня 2023 року слідчим подано клопотання про обрання до підозрюваної ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, участь підозрюваної у розгляді вказаного клопотання є обов`язковою, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 177, 183, 184, 187-191 КПК України, слідчий суддя -

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 про надання дозволу на затримання з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваної ОСОБА_5 - задовольнити.

Надати дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки та жительки АДРЕСА_1 , українки, громадянки України, для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Підозрювану ОСОБА_5 не пізніше тридцяти шести годин з моменту затримання доставити до слідчого судді, який постановив ухвалу про надання дозволу на затримання з метою приводу.

Копію ухвали про дозвіл на затримання негайно вручити підозрюваній ОСОБА_5 після її затримання.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Ухвала втрачає законну силу з моменту приводу підозрюваної до суду, або закінчення шести місяців із дати постановлення ухвали, чи відкликання її прокурором.

Про затримання підозрюваної ОСОБА_5 негайно повідомити старшого слідчого СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , прокурора ОСОБА_6 .

Виконання ухвали покласти на начальника Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ігор ОГОРОДНІК