Справа № 589/1409/23
Провадження № 1-кс/589/337/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 березня 2023 року м. Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

з участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням в межах кримінального провадження №0000272 від 11.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 )».

На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження №0000272 від 11.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Фактичні обставини: ОСОБА_5 користується номером мобільного телефону НОМЕР_1 та карткою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . 09.03.2023 о 12:18 год. їй на мобільний телефон зателефонував номер НОМЕР_3 та жінка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що треба швидко пройти активізацію та повідомити їй код, який надійшов у смс повідомленні, остання погодилась та повідомила ці дані. Після чого ОСОБА_5 поклала слухавку, а зайшовши до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вона виявила, що з її картки були переведені гроші на картку № НОМЕР_4 в сумі 37 885 грн. Таким чином, невстановлена особа з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошима ОСОБА_5 чим спричинила останній матеріальну шкоду на вказану суму.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , дала свідчення, що вона користується номером мобільного телефону НОМЕР_1 та карткою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . 09.03.2023 о 12:18 год. їй на мобільний телефон зателефонував номер НОМЕР_3 та жінка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що треба швидко пройти активізацію та повідомити їй код, який надійшов у смс повідомленні, остання погодилась та повідомила ці дані. Після чого ОСОБА_5 поклала слухавку, а зайшовши до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вона виявила, що з її картки були переведені гроші на картку № НОМЕР_4 в сумі 37 885 грн.

На підтвердження своїх слів потерпіла надала виписку по картковому рахунку НОМЕР_5 та дві довідки з ощад 24/7 в яких вказано що має місце два переводи грошей 09.03.2023 о 12:43 год. та не вказаний повний номер картки отримувача перерахованих грошей.

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 а також інформація щодо деталей проведених транзакції, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію зазначену в вищевказаному запиті акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 ) неможливо, оскільки лише банківська установа володіє вказаними документами.

У судове засідання слідча не з`явилась, надала заяву про розгляду клопотання без її участі, у якому підтримала дане клопотання.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження №0000272 від 11.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 )», а також мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати документи як доказ відомостей, що містяться у них, та за відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є обгрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 )» надати слідчим СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

?інформацію щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 11:00 год. 03.03.2023 по 14:00 год. 03.03.2023 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеного рахунку за цей же період часу, та їх власників;

?юридичну справу держателя карткового рахунку № НОМЕР_2 ;

?детальну інформацію щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківської картки № НОМЕР_2 , а також детальну інформацію щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаною банківською карткою, за період часу з 11:00 год. 03.03.2023 по 14:00 год. 03.03.2023 включно;

?даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткового рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 11:00 год. 03.03.2023 по 14:00 год. 03.03.2023 включно (в разі, якщо рахунок прив`язаний до банківської картки);

Строк дії ухвали визначити до 15 травня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1