Справа № 459/2983/23
Провадження № 1-кс/459/1688/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2023 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 ,погоджене прокурором,про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000886 від 08.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся в суд з даним клопотанням. В його обґрунтування послався на те, що 07.09.2023 поштовим зв`язком отримано матеріали по заяві керівника ГО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_4 , що зареєстрована в м.Одеса, про заволодіння коштами належних цій громадській організації, шляхом зловживання довіри зі сторони ФОП ОСОБА_5 (зареєстрована в м.Соснівка Червоноградського району Львівської області), котрі, за попередньою усною домовленістю, 30.06.2023, на її банківський рахунок " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 , були перераховані кошти в сумі 700 тис. грн. для закупівлі дронів, однак по даний час дрони поставлені у громадську організацію не були та кошти не повернуто, чим завдано вказаній громадській організації матеріальних збитків у великих розмірах. 08.09.2023, за даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000886, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України та розпочато розслідування. Згідно викладених у заяві обставин, із підтверджуючими документами, ГО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 30.06.2023 перерахувала на банківський рахунок ФОП ОСОБА_5 , відкритий у " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за № НОМЕР_1 , гроші в сумі 700 тис. грн.., з метою придбання дронів, однак по час отримання заяви, дрони у громадську організацію поставлені не були, кошти не повернуто, чим завдано вказаній громадській організації матеріальних збитків у великих розмірах. Враховуючи вищенаведене, виникла необхідність звернутись із клопотанням до Червоноградського міського суду Львівської області про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та вилучення копій таких, з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення руху грошових коштів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на банківському рахунку ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 , який зареєстрований за ФОП ОСОБА_5 ..

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, приходжу до висновку про його обґрунтованість з наступних підстав.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно із ст.61 цього ж закону банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.

Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та інше.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000886 від 08.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Беручи до уваги вище викладене, вважаю, що інформація, яка міститься у документах, що перебуває у володінні банку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Тому, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим і таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , до інформації про рух коштів за банківським рахунком АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 , за період часу із 29.06.2023 по 01.07.2023, із зазначенням особи, яка є власником рахунку та її паспортних даних, фото вказаної особи, номер мобільного телефону до якого прив`язаний банківський рахунок, місця де було відкрито рахунок, дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів (в тому числі фото з камери спостереження банкомату якщо такі є), якщо грошові кошти були перекинуті на інший банківський рахунок АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " - прізвище, ім`я, по-батькові власника цього рахунку та його паспортні дані, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " який розташований за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_3 шляхом надання можливості ознайомитися з цією інформацією та зробити копії.

Дія даної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення до 11.10.2023 включно.

У випадку невиконання банком даної ухвали орган кримінального провадження вправі подати клопотання відповідно до ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1