Справа № 712/8307/23
Провадження №1- кс/712/3878/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

23 серпня 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання прокурора Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.06.2023 за № 0001594, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.366 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся прокурор Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному №0001594 від 08.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

За даними матеріалів досудового розслідування, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » одержано в ІНФОРМАЦІЯ_2 ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним, адреса місця торгівлі: АДРЕСА_1 , де вказане товариство зареєстроване як юридична особа.

Для одержання зазначеної ліцензії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » подало до ІНФОРМАЦІЯ_2 завірені копії документів, перелік яких визначений Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовується в електронних сигаретах, та пального» (зі змінами та доповненнями), в тому числі завірені копії документів, що підтверджують прийняття в експлуатацію відповідно до законодавства об`єктів у місці роздрібної торгівлі пальним, необхідних для роздрібної торгівлі пальним (акт вводу в експлуатацію об`єкта або акт готовності об`єкта до експлуатації, або сертифікат про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів, або інші документи, що підтверджують прийняття об`єктів в експлуатацію відповідно до законодавства).

Одночасно з цим, у відповідь на запит слідчого ІНФОРМАЦІЯ_3 листом від 10.05.2023 № 49-12.02-1168 надано завірені копії документів щодо передачі у власність ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » об`єктів нерухомого майна, розташованих за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 . Відповідно до зазначених документів об`єкта нерухомого майна - автозаправної станція (АЗС) за адресою: АДРЕСА_1 не було і такий об`єкт нерухомого майна у власність ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не передавався. Натомість у власність ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі наказу № 803-АТ від 28.10.1997, виданого ІНФОРМАЦІЯ_5 , та Переліку майна, переданого до статутного фонду відкритого акціонерного товариства або у власність покупцю, передавалася АЗС, інвентарний номер 1315, яка знаходилася за адресою: АДРЕСА_2 .

Також, під час досудового розслідування одержано завірені копії документів з інвентарних справ КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на об`єкти нерухомого майна, які знаходяться за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 . Відповідно до зазначених документів автозаправної станції (АЗС) за адресою: АДРЕСА_1 , не було, а на місці знаходження АЗС ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходився «пост прибирання». Документи, які б вказували на перепланування «поста прибирання», зміни цільового призначення його приміщень в інвентарній справі об`єктів нерухомого майна, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , відсутні.

Крім зазначеного, відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 (інформаційна довідка від 24.04.2023 № 330057741) автозаправні станції (АЗС) за вказаною адресою не зареєстровані.

Таким чином, в ході розслідування вбачається факт того, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » могли подати до ІНФОРМАЦІЯ_2 для одержання ліцензії на право роздрібної торгівлі за місцем торгівлі: АДРЕСА_1 , завідомо неправдиві документи, в тому числі додаток до листа від 07.09.2005 №2936/01, яким визначено перелік майна, переданого до статутного фонду відкритого акціонерного товариства або у власність покупцю, куди внесли неправдиві відомості щодо об`єктів нерухомого майна, які передаються у власність ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зокрема щодо передачі нібито усіх споруд виключно за адресою: АДРЕСА_1 . Тож виходячи із вищенаведеного ліцензія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була отримана незаконно, на підставі підроблених документів.

З метою забезпечення швидкого та об`єктивного досудового розслідування, прокурор вказує на необхідність витребування у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) оригіналів документів, що стосуються одержання товариством у користування об`єктів нерухомого майна, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , та з оригіналами документів, які подавалися товариством до ІНФОРМАЦІЯ_2 для одержання ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним за місцем торгівлі: АДРЕСА_1 , а саме: документи, що підтверджують право користування об`єктами нерухомого майна у місці роздрібної торгівлі пальним (накази, договори з додатками та додатковими угодами до них, акти приймання-передачі, переліки майна та інші); документами, які надавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_2 для отримання ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним, перелік яких визначено Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовується в електронних сигаретах, та пального» (зі змінами та доповненнями), в тому числі заяви з додатками до них; документами, що підтверджують право користування земельною ділянкою, або інше передбачене законодавством право землекористування на земельну ділянку, на якій розташований об`єкт роздрібної торгівлі пальним; актом вводу в експлуатацію об`єкта або актом готовності об`єкта до експлуатації, або сертифікатом про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів, або іншими документами, що підтверджують прийняття об`єктів в експлуатацію відповідно до законодавства, щодо всіх об`єктів у місці роздрібної торгівлі пальним, необхідних для роздрібної торгівлі пальним; документами, що підтверджують право користування об`єктів нерухомого майна у місці роздрібної торгівлі пальним; дозволами на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки та іншими документами, які надавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_2 для одержання зазначеної ліцензії.

19.07.2023 прокурором у рамках даного кримінального провадження скеровано запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо витребування в порядку ст. 93 КПК України копій документів, які подавались товариством до ІНФОРМАЦІЯ_2 для одержання ліцензії. Разом з тим, станом на 10.08.2023 вказану вимогу прокурора керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проігноровано, будь-якої відповіді не надано. Окрім того, 24.07.2023 допитано як свідка директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 щодо обставин, які розслідуються в рамках даного кримінального провадження, проте остання відмовилась надавати будь-які показання.

Враховуючи те, що вказані документи можуть бути важливими доказами вчинення кримінального правопорушення і містять фактичні дані, на підставі яких буде встановлена наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального правопорушення та підлягають доказуванню, з метою їх збереження та унеможливлення їх знищення чи пошкодження, забезпечення у подальшому можливості проведення судових експертиз із використання таких документів як зразків для проведення дослідження або безпосередньо як об`єктів дослідження, саме проведення такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів з можливістю їх вилучення, може забезпечити повне виконання, передбачених ст. 2 КПК України, завдань кримінального провадження.

У судове засідання прокурор не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримав у повному обсязі.

Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів з дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги, що участь слідчого під час розгляду поданого нею клопотання обов`язковою не визнана, слідчий суддя, з врахуванням положень ч.2 ст.163 КПК України, приходить до висновку про можливість розгляду клопотання без участі слідчого та без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )

Враховуючи положення ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно із ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному №0001594 від 08.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

В обгрунтування підстав звернення до слідчого судді з указаним клопотанням про здійснення тимчасового доступу, прокурор посилається на те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » могли подати до ІНФОРМАЦІЯ_2 для одержання ліцензії на право роздрібної торгівлі за місцем торгівлі: АДРЕСА_1 , завідомо неправдиві документи, в тому числі додаток до листа від 07.09.2005 №2936/01, яким визначено перелік майна, переданого до статутного фонду відкритого акціонерного товариства або у власність покупцю, куди внесли неправдиві відомості щодо об`єктів нерухомого майна, які передаються у власність ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зокрема щодо передачі нібито усіх споруд виключно за адресою: АДРЕСА_1 . Тож виходячи із вищенаведеного ліцензія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була отримана незаконно, на підставі підроблених документів, а тому з метою забезпечення швидкого та об`єктивного досудового розслідування, прокурор вказує на необхідність витребування у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) указаних документів,

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що вказане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що здійснення тимчасового доступу до указаних у клопотанні документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Водночас, в матеріалах клопотання відсутні докази призначення та проведення експертних досліджень вказаних у клопотанні документів, а відтак клопотання прокурора підлягає до часткового задоволення з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів без вилучення їх оригіналів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме: документів, що стосуються одержання вказаним товариством у користування об`єктів нерухомого майна, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 ; документів, які подавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_2 для одержання ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним за місцем торгівлі: АДРЕСА_1 , документів, що підтверджують право користування об`єктами нерухомого майна у місці роздрібної торгівлі пальним (накази, договори з додатками та додатковими угодами до них, акти приймання-передачі, переліки майна та інші); документів, які надавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_2 для отримання ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним, перелік яких визначено Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовується в електронних сигаретах, та пального» (зі змінами та доповненнями), в тому числі до заяв з додатками до них; документів, що підтверджують право користування земельною ділянкою, або інше передбачене законодавством право землекористування на земельну ділянку, на якій розташований об`єкт роздрібної торгівлі пальним; акту вводу в експлуатацію об`єкта або акту готовності об`єкта до експлуатації, або сертифіката про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів, або іншими документами, що підтверджують прийняття об`єктів в експлуатацію відповідно до законодавства, щодо всіх об`єктів у місці роздрібної торгівлі пальним, необхідних для роздрібної торгівлі пальним; документів, що підтверджують право користування об`єктів нерухомого майна у місці роздрібної торгівлі пальним; дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки та іншими документами, які надавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_2 для одержання зазначеної ліцензії.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_5 та слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 .

Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1