Справа № 144/607/23
Провадження № 1-кс/144/160/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.05.2023 смт Теплик

Слідчий суддя Теплицького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

дізнавача СД ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Теплицького відділу Гайсинської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000072 від 03.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач СД ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з указаним клопотанням, посилаючись на те, що до відділення поліції надійшло повідомлення ВПК у Вінницькій області Департаменту кіберполіції НПУ про те, що до них звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий у АДРЕСА_1 , який повідомив, що невстановлена особа шахрайським шляхом під приводом надання послуг із додаткового заробітку на торгівлі криптовалютою в додатку, призначеному для обміну миттєвими повідомленнями «Телеграм», ввівши в оману заявника, заволоділа належними йому грошовими коштами у сумі 84 781 грн., самостійно у невстановлений спосіб, перевівши грошові кошти на банківські картки емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 03.05.2023 внесено до ЄРДР за № 0000072 та розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування отримано рапорт інспектора ВПК у Вінницькій області ДКП НПУ про те, що до Департаменту кіберполіції Національної поліції України надійшло електронне звернення ID 284856 від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , тел. НОМЕР_5 , проживаючого у АДРЕСА_2 про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом під приводом надання послуг з додаткового заробітку на торгівлі криптовалютою у додатку призначеному для обміну миттєвими повідомленнями, ввівши заявника в оману, заволоділа належним йому грошовими коштами у загальній сумі 84 781 грн., не виконавши домовленостей. Переказ грошових коштів відбувався на банківські картки емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Під час опрацювання інформації, вказаної у зверненні, останнє місце зняття грошових коштів по банківській карті емітованій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 встановити не вдалося.

Щодо банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 працівниками міжбанківської асоціації платіжних систем « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зазначено, що інформацію ними зафіксовано, по одержувачу вжито заходів відповідно до внутрішніх інструкцій, більш детальну інформацію зможуть надати за рішенням слідчого судді.

Що стосується карток емітованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », то вищезазначеними працівниками надано інформацію щодо рахунку № НОМЕР_3 , а саме: 19.03.202313:34:52 із вказаної картки здійснено переказ на картку НОМЕР_6 9900 UAH та НОМЕР_4 13.03.2023 15:57:57 з вказаної картки здійснено переказ на картку НОМЕР_7 , 13.03.2023 16:01:26 5375-2351-0216-9412 710 UAH.

У ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до руху коштів по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з наступними номерами:

- НОМЕР_2 у період з 19 березня 2023 по 03 травня 2023;

- НОМЕР_6 у період з 13 березня 2023 по 03 травня 2023;

- НОМЕР_8 у період з 13 березня 2023 по 03 травня 2023;

- НОМЕР_9 у період з 13 березня 2023 по 03 травня 2023,

оскільки дана інформація може дати можливість для встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення.

Для подальшої роботи з цими документами, зокрема про рух коштів по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з вказаними вище номерами, використання цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні під час судового розгляду, долучення їх до матеріалів кримінального провадження, слідчому необхідно отримати можливість зробити з них копії на паперовому носії.

Довести факт вчинення кримінального правопорушення іншими способами, ніж шляхом проведення слідчих дій, які вимагають дозволу слідчого судді, зокрема допитом потерпілого неможливо.

Враховуючи, що вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому провадженні, зокрема для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та можливість зробити з них копії на паперовому носієві, а саме рух коштів по банківських картках із вищезазначеними номерами.

У судовому засіданні дізнавач СД ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , клопотання підтримала із підстав, викладених у ньому, просила його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, хоча належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання. Неприбуття за судовим викликом осіб не перешкоджає розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Слідчий суддя, заслухавши дізнавача, дослідивши зміст клопотання та додані до нього докази, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За правилами пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положенням ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що інформація, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », доступ до якої просить дізнавач СД, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містить охоронювану законом банківську таємницю, іншими способами неможливо довести ті обставини, які передбачається довести за їх допомогою, тому клопотання дізнавача є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 162, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділення поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про рух коштів по банківських картках із номерами:

- НОМЕР_2 у період з 19 березня 2023 по 03 травня 2023;

- НОМЕР_6 у період з 13 березня 2023 по 03 травня 2023;

- НОМЕР_8 у період з 13 березня 2023 по 03 травня 2023;

- НОМЕР_9 у період з 13 березня 2023 по 03 травня 2023;

із відкриттям даних про осіб, яким належать картки з вищевказаними номерами, дати, часу та місця зняття коштів з вищевказаних карток в період з 13.03.2023 до 03.05.2023, суми коштів, фото фіксації особи, яка знімає кошти та можливість зробити з них копії на паперовому носії, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя