Провадження № 1-кс/344/4766/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 липня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження за №0000075 від 07.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 та ч.2 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А:

06.07.2023 слідчий ОСОБА_3 , за погодженням прокурора ОСОБА_4 , звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилається на те, що починаючи з листопада 2022 року ОСОБА_5 , за допомогою мобільного телефону марки «Apple» моделі «iPhone 7+» IMEI: НОМЕР_1 , створила у всесвітній мережі Інтернет, зокрема соціальній мережі «Instagramm» обліковий запис з назвами « ОСОБА_6 », «_apple_20_v», « ІНФОРМАЦІЯ_1 », «_ vovka _ apple _» під виглядом сторінок онлайн-магазинів з продажу мобільних телефонів торгівельної марки «Apple» та асексуарів до них, при цьому не мала намірів здійснювати реалізацію зазначеного товару, а шляхом обману отримувати грошові кошти від осіб, які бажали придбати товар вказаної торгової марки. При цьому, ОСОБА_5 для отримання грошових коштів, використовувала як власні банківські рахунки, так і банківські рахунки сторонніх осіб, причетність яких до вчинених злочинів необхідно перевірити.

Аналізом матеріалів кримінального провадження встановлено наступні фактичні дані про час вчинення злочину, суми коштів, номери банківських рахунків та установ банків, зокрема:

У вилучених під час обшуку телефонах підозрюваної ОСОБА_5 виявлено відомості про використання наступних банківських карт:

Картки в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 24: НОМЕР_2 (Депозитна); НОМЕР_3 Універсальна) НОМЕР_4 (Для виплат); НОМЕР_5 (єПідтримка);У додатку А-банк 383948; НОМЕР_6 (особлива); НОМЕР_7 .

Окрім того, в текстових чатах спілкування вбудованої програми для надсилання повідомлень мережі «Instagramm» виявлено наступні номери банківських карт: НОМЕР_8 А-банк (в переписці з ОСОБА_7 ); НОМЕР_9 А-банк (в переписці з Аулов Ростисав).

Також встановлено, що підозрювана ОСОБА_5 використовувала банківські рахунки своєї матері ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , НОМЕР_10 .

Встановлено ідентифікаційний податковий номер ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,- НОМЕР_11 .

Окрім того, більшість вчинених ОСОБА_5 злочинів, є латентними, тобто потерпілі не зверталися у правоохоронні органи. Відповідно інформація, що містить банківську таємницю, зокрема про рух коштів та контрагентів по рахунках, які використовувалися у злочинній діяльності ОСОБА_5 дасть змогу встановити нові факти злочинів та відповідно потерпілих, а також перевірити уже здобуті докази.

Слід врахувати тривалість злочинної діяльності підозрюваної, та необхідність у органу досудового розслідування в повному та об`єктивному дослідженні всіх обставин вчинення злочинів, відповідно є необхідність у отриманні інформації щодо руху коштів на банківських рахунках, які використовувалися у злочинній діяльності з моменту їх відкриття, а також необхідність встановлення інших банківських рахунків на ім`я підозрюваної та її матері, так як це дасть змогу відстежити джерела їх походження та напрямки реалізації.

Інформація в речах і документах, до якої отримується тимчасовий доступ, як сама по собі має суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, підтвердження або спростування винуватості особи у його вчиненні, так і в сукупності з іншими речами і документами для прийняття процесуальних рішень на основі їх повного та всебічного дослідження.

Слідчий в судове засідання не з`явився, просив дане клопотання проводити без виклику слідчого. Представники заінтересованої особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду даного клопотання повідомлялись належним чином, про причини неявки не повідомили.

Таким чином, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому засіданні, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши надані матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим управлінням ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000075 від 07.04.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 та ч.2 ст. 190 КК України.

Слідчим доведено, що інформація в речах і документах, до якої отримується тимчасовий доступ, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: АДРЕСА_1 , а саме інформація щодо відкритих на ім`я: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , НОМЕР_10 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_12 ; банківських рахунків, інформація про руху коштів (транзакцій), з розшифровкою назви контрагентів та ідентифікуючих даних, зазначенням часу, місця, виду, суми, балансу та залишку грошових коштів на рахунку, носіїв фото та відеоінформації із записом про здійснення операцій по рахунках, а також фото та відео інформацію щодо користувачів, які здійснювали переказ коштів на, та з рахунків з часу їх відкриття та до 04.07.2023, фото власника рахунку та документів про його відкриття, контактний телефон, та інформації про банківський картковий рахунок: НОМЕР_13 , зокрема інформація про руху коштів (транзакцій), з розшифровкою назви контрагентів та інших ідентифікуючих даних, зазначенням часу, місця, виду, суми, балансу та залишку грошових коштів на рахунку, носії фото та відеоінформації із записом про здійснення операцій по рахунках, а також фото та відео інформацію щодо користувачів, які здійснювали переказ коштів на, та з рахунків з часу їх відкриття та до 04.07.2023, фото власників рахунків та документи про їх відкриття, має суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, підтвердження або спростування винуватості особи у його вчиненні, так і в сукупності з іншими речами і документами для прийняття процесуальних рішень на основі їх повного та всебічного дослідження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, а також те, що така має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у такій і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей та документів, слідчий суддя дійшла висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.131-132,159-166,309,310,395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , слідчому відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області підполковнику поліції ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення в електронному та друкованому вигляді, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: АДРЕСА_1 , а саме до документів, які містять інформацію щодо відкритих на ім`я: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , НОМЕР_10 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_12 ; банківських рахунків, інформацію про руху коштів (транзакцій), з розшифровкою назви контрагентів та ідентифікуючих даних, зазначенням часу, місця, виду, суми, балансу та залишку грошових коштів на рахунку, носіїв фото та відеоінформації із записом про здійснення операцій по рахунках, а також фото та відео інформацію щодо користувачів, які здійснювали переказ коштів на, та з рахунків з часу їх відкриття та до 04.07.2023, фото власника рахунку та документів про його відкриття, контактний телефон, та інформації про банківський картковий рахунок: НОМЕР_13 , зокрема інформацію про руху коштів (транзакцій), з розшифровкою назви контрагентів та інших ідентифікуючих даних, зазначенням часу, місця, виду, суми, балансу та залишку грошових коштів на рахунку, носіїв фото та відеоінформації із записом про здійснення операцій по рахунках, а також фото та відео інформацію щодо користувачів, які здійснювали переказ коштів на, та з рахунків з часу їх відкриття та до 04.07.2023, фото власників рахунків та документів про їх відкриття.

Строк дії ухвали, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Івано-Франківського міського суду ОСОБА_1