Справа № 468/681/23-к
БАШТАНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
УХВАЛА

25.05.2023 року слідчий суддя Баштанського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницюза матеріалами досудового розслідування за №0000029 від 28.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів,які містять охоронювану законом таємницюза матеріалами досудового розслідування за №0000029 від 28.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

З клопотання вбачається, що 27.03.2023 до Баштанського РВП ГУНП надійшли матеріали з Департаменту кіберполіції про те, що до них з заявою звернулась мешканка м. Баштанка ОСОБА_3 про прийняття мір до невідомої особи, яка 20.03.2023 шахрайським шляхом, під приводом продажу засобів для манікюру в мережі «Інстаграм» заволоділа її грошовими коштами в сумі 400 грн., які вона перерахувала за товар на банківську картку № НОМЕР_1 .

В ході допиту в якості потерпілої ОСОБА_4 стало відомо, що 19.03.2023потерпіла пролистуючи мережу інтернет «Інстаграм» знайшла оголошення про продаж засобів для манікюру та скинула пост донці ОСОБА_3 . У подальшому донька потерпілої надіслала номер банківської картки № НОМЕР_1 на яку попрохала надіслати 400 грн. та сказала, що домовились про покупку даних засобів.

20.03.2023 о 09:38 год. потерпіла зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 переказала грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_1 у сумі 400 грн. та надіслала скріншот оплати донці, яка на далі відправила його невідомій особі. У подальшому невідома особа сказала, що грошові кошти отримала та відправить товар того ж дня. На даний час невідома особа не відповідає, товар не надіслала, грошові кошти повернено не було.

Таким чином, в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_3 ), містяться відомості та документа стосовно клієнта банку яким відкрито, банківський рахунок № НОМЕР_1 , які можуть бути використані в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні. Вказані дані необхідно отримати для подальшого їх використання в якості доказів.

Дане кримінальне правопорушення в ЄРДР за №0000029 від 28.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.

Слідчий підтримала клопотання із зазначених у ньому підстав та розгляд просила проводити у її відсутність відповідно до наданої заяви.

Саме тимчасовий доступ до документів, у даному випадку забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження, щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Задовольнити клопотання та надати начальнику СД Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 та дізнавачу СД Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_3 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 а саме:

1.Оригіналів документів банківської карти № НОМЕР_1 , відкритої AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), (МФО НОМЕР_3 ) укомплектованої згідно положень Національного банку України (оригінали карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет - опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком;

2.оригіналів виписок (в тому числі і в електронному вигляді) про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , за період з 19.03.2023 по 30.03.2023включно із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;

3.оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за поточним рахунком № НОМЕР_1 , за період з 19.03.2023 по 30.03.2023;

4.фотознімків та відеозапису осіб, які проводили операції з зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 , за період з 19.03.2023 по 30.03.2023;

5.надати інформацію, які номери мобільних телефонів прив`язані до банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), (МФО НОМЕР_3 );

6.повідомити з яких ІР-адресів здійснюється керування банківською карткою та поточним рахунком № НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали - один місяць.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей суд за клопотанням сторони кримінального провадження має правопостановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: