Справа № 703/2437/23

УХВАЛА

06 червня 2023 року м. Сміла
встановила:
Слідчий ВП №2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді Смілянського міськрайонного суду Черкаської області з клопотанням, погодженим прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 в якому просить надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 на отримання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів податкової звітності:
- ФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , за період з 01.01.2019 по теперішній час щодо здійснення господарської діяльності;
- відомостей про систему оподаткування підприємства за період з 01.01.2019 по теперішній час;
- інформації щодо працівників підприємства з вказанням прізвища, ім`я та по-батькові, а також інших наявних анкетних та реєстраційних даних на осіб, які були зареєстровані, як працівники вказаного підприємства у зазначений період.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що в ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_6 в період часу з жовтня 2019 до 24.11.2021, маючи умисел на заволодіння коштів, шляхом зловживання довірою ОСОБА_7 , пообіцявши останньому придбати сортові саджанці горіхів, заволодів грошовими коштами у сумі понад 800 000 грн., не маючи наміру виконувати умови договору, придбав несортові саджанці, чим завдав потерпілому матеріальної шкоди.
В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , уповноважена особа - засновник ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож. АДРЕСА_3 .
На теперішній час з метою встановлення системи оподаткування виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до документів, а саме: податкової звітності наступного товариства:
- ФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , за період з 01.01.2019 по теперішній час щодо здійснення господарської діяльності;
- відомостей про систему оподаткування підприємства за період з 01.01.2019 по теперішній час;
- інформації щодо працівників підприємства з вказанням прізвища, ім`я та по-батькові, а також інших наявних анкетних та реєстраційних даних на осіб, які були зареєстровані, як працівники вказаного підприємства у зазначений період.
Вказана інформація знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідча СВ ВП № 2 ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, в клопотанні просила провести розгляд справи без її участі, а також з метою забезпечення належного виконання ухвали розглянути дане клопотання без повідомлення представників вказаного товариства.
З врахуванням положення ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання здійснювати без участі слідчого відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області та представників ІНФОРМАЦІЯ_1 .
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов такого висновку.
Виходячи зі змісту вимог статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра що до вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
За приписами ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Документи, до яких просить надати доступ орган досудового розслідування, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .
Виходячи з наданих слідчим доказів, слідчий суддя вважає, що ним виконані вимоги ст. 163 КПК України, сторона кримінального провадження довела підстави вважати, що інформація, доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Таким чином, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає частково задоволенню.
З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, враховуючи необхідність використання відомостей, які містяться у документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, як доказів у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб їх отримати неможливо, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, а саме надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації слідчій ОСОБА_3 з 01.10.2019 по 03. 12.2021 (за період з моменту вчинення злочину по день внесення відомостей в ЄРДР), оскільки клопотання слідчого не обґрунтовано, чому саме в період з 01.01.2019 по теперішній час є необхідність в дозволі на отримання тимчасового доступу до речей і документів.
Керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 371, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -
постановила:
Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 на отримання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів податкової звітності:
- ФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , за період з 01.10.2019 по 03. 12.2021 (за період часу вчинення злочину по день внесення відомостей в ЄРДР) щодо здійснення господарської діяльності;
- відомостей про систему оподаткування підприємства за період з 01.10.2019 по 03. 12.2021 (за період з моменту вчинення злочину по день внесення відомостей в ЄРДР);
- інформації щодо працівників підприємства з вказанням прізвища, ім`я та по-батькові, а також інших наявних анкетних та реєстраційних даних на осіб, які були зареєстровані, як працівники вказаного підприємства у зазначений період.
Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1