Справа № 461/5649/22
Провадження № 1-кс/461/3216/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

14.06.2023 м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС 2-го відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в :

13.06.2023 слідчий в ОВС 2-го відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням із заступником начальника відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, копіювання (роздруку) у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , чи у приміщенні філії «Західне головне регіональне Управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-до інформації та документів про обіг коштів за рахунками:

1)Номер рахунку НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », валюта (980 - українська гривня), дата відкриття 05.10.2020;

2)Номер рахунку НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », валюта

(978 - євро), дата відкриття 05.10.2020;

3)Номер рахунку НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », валюта

(980 - українська гривня), дата відкриття 05.10.2020;

4)Номер рахунку НОМЕР_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », валюта

(643 російський рубль), дата відкриття 05.10.2020;

5)Номер рахунку НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », валюта

(840- долар США), дата відкриття 05.10.2020;

-роздруківок руху коштів по вищевказаних рахунках (гривневому та валютному)

із обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, за період

з моменту відкриття рахунків по день виконання ухвали (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді;

-платіжних доручень на перерахування грошових коштів по вищевказаних рахунках;

-документів щодо відкриття вищевказаних рахунків, договорів про відкриття рахунків, заяв на відкриття рахунків;

- документів щодо ідентифікації власників рахунків, на які здійснювалися перерахування коштів з вищевказаних рахунків, та які здійснювали перерахування на вищевказані рахунки.

В обґрунтування внесеного клопотання покликається на те, що слідчим відділом УСБ України у Львівській області за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000141 від 15.07.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група суб`єктів господарювання здійснюють фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, а також група резидентів юридичних осіб, засновниками або бенефіціарними власниками, яких є громадяни та юридичні особи російської федерації та республіки білорусь, здійснюють господарську діяльність на території України з метою фінансування збройної агресії російської федерації проти України.

Так, згідно відповіді оперативного підрозділу на доручення слідчого, отримано інформацію щодо можливих фактів фінансування та сприяння нарощенню військового потенціалу рф та матеріальному забезпеченню військових дій на території України з боку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянина росії та Республіки Кіпру, уродженця Республіки Вірменія, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , та АДРЕСА_4 , ІПН НОМЕР_7 , паспорт: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 від 20.09.2004 р., НОМЕР_10 , паспорт рф від 05.04.2002, ІПН рф НОМЕР_11 .

Встановлено, що ОСОБА_5 , серед інших підприємств на території України, являється кінцевим бенефіціаром ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , дата заснування: 03.11.2001, розмір статутного капіталу 11 927 000,00 грн., вид діяльності: готелі і подібні засоби тимчасового розміщування,

З?ясовано, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має 5 рахунків (в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), які були відкриті у 2020 році, а також рахунок у Казначействі України, відкритий у 2014 році.

К рім цього, встановлено, що ОСОБА_5 одночасно

є ФОПом в росії (здійснює діяльність за ІПН НОМЕР_11 ) та являється засновником

і директором в підприємствах на окупованій територіях, а саме:

-ООО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » основний вид діяльності: будівництво житлових

та нежитлових будівель, дата заснування 05.02.2016, ОГРН НОМЕР_13 , ИНН НОМЕР_14 і КШТ НОМЕР_15 , директор ОСОБА_6 , засновник Вартанян Oлександр Mнацаканович, юридична адреса: АДРЕСА_6 , на 05.04.2023 р., підприємство працює;

-ООО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_7 , дата заснування 22.06.2006, ліквідовано 17.11.2014;

-ООО «РЦ «Мариот» ОГРН 104, ИНН и КППІ 910901001, зареєстрований 23.08.2002, основний вид діяльності: надання інших місць для тимчасового проживання, юридична адреса: АДРЕСА_6 , керівник ОСОБА_7 , кінцевий бенефіціарний власник ОСОБА_5 .

Згідно відомостей з Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, встановлено, що одним серед засновників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 є громадянин ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянин росії та Республіки Кіпр.

Крім того, в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів, а саме до реєстраційної справи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 , яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_8 , встановлено та підтверджено факт що одним серед засновників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 є громадянин ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який володіє відсотком частки статутного капіталу або відсоток права голосу - 49%, номінальна вартість якої становить 5 878 530грн.

Поряд з цим отримано інформацію про розрахункові рахунки, які використовуються ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 :

1)Номер рахунку НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », валюта (980 - українська гривня), дата відкриття 05.10.2020 року;

2)Номер рахунку НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », валюта (978 - євро), дата відкриття 05.10.2020 року;

3)Номер рахунку НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », валюта (980 - українська гривня), дата відкриття 05.10.2020 року;

4)Номер рахунку НОМЕР_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », валюта (643 російський рубль), дата відкриття 05.10.2020 року;

5)Номер рахунку НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », валюта (840- долар США), дата відкриття 05.10.2020 року;

Враховуючи те, що АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », володіє інформацією та документами про обіг коштів по вищевказаних банківських рахунках, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а відомості, що у них містяться можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000141 від 15.07.2022.

Зокрема, ознайомлення з вказаними документами, та виготовлення їх копій необхідно органу досудового розслідування для встановлення обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію, що має доказове значення в провадженні неможливо.

Розгляд клопотання просить здійснювати без участі слідчого.

Слідчим суддею здійснено виклик для розгляду клопотання представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак такий на виклик не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом УСБ України у Львівській області за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000141 від 15.07.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких він просить, в тому числі ті, що містять охоронювану законом таємницю, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів, необхідно отримати тимчасовий доступ, а отримати вказану інформацію, окрім як за ухвалою суду, неможливо, оскільки вказані документи відповідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, можуть становити охоронювану законом таємницю, а тому клопотання підлягає до задоволення.

Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159, 160, 162, 163-166, 222, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання слідчого в ОВС 2-го відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області, які входять у склад слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000141 від 15.07.2022, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, копіювання (роздруку) у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , чи у приміщенні філії «Західне головне регіональне Управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-до інформації та документів про обіг коштів за рахунками:

1)Номер рахунку НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », валюта (980 - українська гривня), дата відкриття 05.10.2020;

2)Номер рахунку НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », валюта

(978 - євро), дата відкриття 05.10.2020;

3)Номер рахунку НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », валюта

(980 - українська гривня), дата відкриття 05.10.2020;

4)Номер рахунку НОМЕР_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », валюта

(643 російський рубль), дата відкриття 05.10.2020;

5)Номер рахунку НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », валюта

(840- долар США), дата відкриття 05.10.2020;

-роздруківок руху коштів по вищевказаних рахунках (гривневому та валютному)

із обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, за період

з моменту відкриття рахунків по день виконання ухвали (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді;

-платіжних доручень на перерахування грошових коштів по вищевказаних рахунках;

-документів щодо відкриття вищевказаних рахунків, договорів про відкриття рахунків, заяв на відкриття рахунків;

- документів щодо ідентифікації власників рахунків, на які здійснювалися перерахування коштів з вищевказаних рахунків, та які здійснювали перерахування на вищевказані рахунки.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1