У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 401/2664/23 Провадження № 1-кс/401/624/23

01 серпня 2023 року місто Світловодськ

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000634 від 17 липня 2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

31 липня 2023 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з проведенням досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000634 від 17 липня 2023 року, по факту вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_5 .

Встановлено, що 17.07.2023 року до ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 проте, що 13.07.2023 року її неповнолітня дочка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в соціальній мережі «INSTAGRAM» знайшла оголошення про продаж мобільного телефону та перейшовши за посиланням вказаним у оголошенні, з її картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 було знято грошові кошти у розмірі 9989,86 гривень.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 повідомила, що 13.07.2023 року у соціальній мережі «INSTAGRAM» вона знайшла оголошення про продаж мобільного телефону марки «IPHONE» та потім вона перейшла за посиланням для оформлення замовлення, ввела реквізити своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 перейшовши за посиланням вказаним у оголошенні, після чого з її картки було знято грошові кошти у розмірі 9989,86 гривень. Товару їй так і не було вислано.

Для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме для встановлення факту заволодінням грошовими коштами, часу та місця їх зняття, встановлення та ідентифікації особи чи осіб, які причетні до скоєння кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про банківський рахунок відкритий в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , номер банківської картки № НОМЕР_1 , а саме до операцій, які були проведені через зазначений рахунок 13.07.2023 року та документів про операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок, інформацію про власників даних рахунків, копії документації яка ними подавалася, місце зняття грошових коштів із зазначенням точних координаті банкоматів, а також фото та відеозйомку осіб, які здійснювали таке зняття грошових коштів.

Ст.86 КПК України передбачено, що доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 40-1 КПК України, дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до ст.ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто, відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий та прокурор подали до суду заяву про розгляд вказаного клопотання без їх участі. Клопотання підтримує повністю.

Представник особи, в якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, у судове засідання відповідно до ч.2 ст.163 КПК України не викликався.

В судовому засіданні встановлено, що органом досудового розслідування розпочате кримінальне провадження №0000634 від 17 липня 2023 року, що був скоєний за вищенаведеними обставинами.

Як слідує з клопотання, документи (інформація), про доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні зазначеної в клопотанні особи.

В судовому засіданні встановлено, що стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні , а тому, відповідно до п.2 ч.3 ст.132, ч.5 ст.163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до зазначених вище речей та документів (інформації).

Так як надання доступу до зазначених доказів, що не є документами, які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись: ст.ст.2, 7, 9, 22, 26, 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ,слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до матеріалів, що становлять банківську таємницю та виготовити копії даної інформації на паперових носіях чи носіях для лазерних систем зчитування (ДВД, СД - дисках - до банківського рахунку, якою володіє акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , номер банківської картки № НОМЕР_1 , а саме до операцій, які були проведені через зазначений рахунок 13.07.2023 року, а саме:

-дату відкриття рахунку;

-інформацію про особу, якій належить рахунок, паспортні дані цієї особи, фото, фінансовий номер мобільного телефону, тощо;

-операції, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 13.07.2023 року по строк дії ухвали;

-інформацію про переведення коштів по вказаному рахунку через інтернет-банкінг 13.07.2023 року, а також відомості про пристрої через які дані операції проводилися (IMEI, IP адреса, номери мобільних телефонів, місцезнаходження, тощо);

-місце зняття коштів в період з 13.07.2023 року по строк дії ухвали;

-фото картки осіб, що знімали готівку з 13.07.2023 року по строк дії ухвали;

-місце, час та адреси банкоматів, у яких знімалися гроші з 13.07.2023 року по строк дії ухвали;

-номери рахунків, на які були переведені кошти із зазначеного рахунку з 13.07.2023 року по строк дії ухвали;

-інформацію про осіб, яким належать рахунки, на які було переведено кошти з 13.07.2023 року по строк дії ухвали;

-інформацію про місце та час переведення коштів на готівку та навпаки з 13.07.2023 року по строк дії ухвали;

-суми переведених та знятих коштів окремо за кожною операцією з 13.07.2023 року по строк дії ухвали;

-інформацію про втрату та відновлення пластикової картки за даним рахунком (дата втрати, блокування, відновлення, отримання відновленої картки, місце її отримання тощо) з 13.07.2023 року по строк дії ухвали.

Зобов`язати службових осіб акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати доступ старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , до вказаної інформації у відділенні банку АТ «« ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали 1 місяць, починаючи з 01 серпня 2023 року по 01 вересня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1