Справа№751/3293/23
Провадження №1-кс/751/788/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 травня 2023 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні - старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

встановив:

До суду з даним клопотанням звернувся слідчий у кримінальному провадженні - старший слідчий відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , вказавши, що в провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за №0000417 від 27.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, встановлення джерел надходження грошових коштів та їх подальший рух, у органа досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме: документи юридичної справи клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), передбаченої інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженої Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, а також документи, що підтверджують повноваження представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (власника, довіреної особи, розпорядника) на розпорядження рахунками клієнта; документів на встановлення системи віддаленого управління рахунком «Клієнт Банк», «Інтернет Банкінг» для рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , виписок з номерами телефонів, IP-адрес, ідентифікаційних номерів кінцевого обладнання, електронного ключа (цифрового підпису), з яких відбувалося віддалене управління рахунками НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , із зазначенням виду операцій, датами проведення зазначених з`єднань, обов`язково включаючи години, хвилини, секунди, даних володільця електронного ключа по операціях за період часу з 01.01.2021 по 31.12.2022, документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками Банку банківських операцій по рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 за період часу з 01.01.2021 по 31.12.2022 (або дату закриття рахунку), відповідних повідомлень до уповноважених банків, з можливістю вилучення копії інформації в електронному та/або паперовому вигляді, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) за місцем їх фактичного знаходження.

В судове засідання слідча не з`явилась, в поданому клопотанні просить розглянути справу без її участі. Клопотання підтримує.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про день та час слухання справи повідомлявся належним чином, про що свідчить телефонограма.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Так, з УСР в Чернігівській області ДСР НП України надійшли матеріали, згідно яких, на думку органу досудового розслідування, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРОПУ НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_11 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) заволоділи бюджетними коштами, шляхом завищення обсягів виконаних робіт, використання матеріалів неналежної якості, що придбані за завищеними цінами, під час виконання робіт по наступним договорам, а саме: договори № 254 від 07.07.2021 на виконання робіт «капітальний ремонт дороги вул. Гоголя в м. Ніжин, Чернігівської області», № 181 від 18.08.2022 на виконання робіт «поточний ремонт тротуару вул. Шевченка на ділянці від вул. Козача до вул. 8-го Березня», № 452 від 17.09.2021 на виконання робіт «капітальний ремонт огорожі скверу ІНФОРМАЦІЯ_5 », № 358 від 12.12.2022, на виконання робіт «капітальний ремонт дороги вул. Гоголя в м. Ніжин, Чернігівської області», що укладені між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; договори № 316 від 05.12.2022 на виконання робіт «поточний ремонт стоянки автомобілів біля центрального відділення ІНФОРМАЦІЯ_6 », № 322 від 05.12.2022 на виконання робіт «поточний ремонт підпірної стінки біля житлового будинку АДРЕСА_3 », № 225 від 13.10.2022 на виконання робіт «поточний ремонт частини стоянки автомобілів біля ІНФОРМАЦІЯ_7 », № 178 від 18.08.2022 на виконання робіт «поточний ремонт тротуару біля будинку АДРЕСА_3 », що укладені між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_5 ; договір № 226 від 13.10.2022 на виконання робіт «поточний ремонт тротуарів», що укладений між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_6 ; договори № 110 від 16.06.2022 на виконання робіт «поточний ремонт споруд цивільного захисту протирадіаційних укриттів АДРЕСА_4 », № 126 від 04.07.2022 на виконання робіт «поточний ремонт споруд цивільного захисту протирадіаційних укриттів АДРЕСА_5 », № 127 від 04.07.2022 на виконання робіт «поточний ремонт споруд цивільного захисту протирадіаційних укриттів АДРЕСА_6 », № 129 від 05.07.2022 на виконання робіт «поточний ремонт споруд цивільного захисту протирадіаційних укриттів АДРЕСА_7 », № 134 від 06.07.2022 на виконання робіт «поточний ремонт споруд цивільного захисту протирадіаційних укриттів АДРЕСА_8 », № 130 від 05.07.2022 на виконання робіт «поточний ремонт споруд цивільного захисту протирадіаційних укриттів АДРЕСА_9 », № 133 від 06.07.2022 на виконання робіт «поточний ремонт споруд цивільного захисту протирадіаційних укриттів АДРЕСА_10 », № 135 від 06.07.2022 на виконання робіт «поточний ремонт споруд цивільного захисту протирадіаційних укриттів найпростіше укриття по АДРЕСА_11 », № 139 від 14.07.2022 на виконання робіт «поточний ремонт споруд цивільного захисту протирадіаційних укриттів найпростіше укриття по АДРЕСА_12 », № 111 від 16.06.2022 на виконання робіт «поточний ремонт споруд цивільного захисту протирадіаційних укриттів найпростіше укриття по АДРЕСА_13 », що укладені між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_7 ; договори № 267 від 15.11.2022 про надання послуг щодо утилізації/видалення сміття та поводження зі сміттям (надання послуги з ліквідації несанкціонованих стихійних сміттєзвалищ на території ІНФОРМАЦІЯ_8 ), № 243 від 21.10.2022 про надання послуг щодо прокату вантажних транспортних засобів із водієм для перевезення товарів, № 158 від 22.07.2022 про надання послуг щодо утилізації/видалення сміття та поводження зі сміттям (надання послуги з ліквідації несанкціонованих стихійних сміттєзвалищ на території ІНФОРМАЦІЯ_8 ), № 44 від 22.03.2022 з надання послуг щодо монтування ліній зовнішнього освітлення, що укладені між ІНФОРМАЦІЯ_3 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Згідно відомостей наданих ІНФОРМАЦІЯ_9 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) має банківські рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , які відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме: документів юридичної справи клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), передбаченої інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженої Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, а також документи, що підтверджують повноваження представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (власника, довіреної особи, розпорядника) на розпорядження рахунками клієнта; документів на встановлення системи віддаленого управління рахунком «Клієнт Банк», «Інтернет Банкінг» для рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , виписок з номерами телефонів, IP-адрес, ідентифікаційних номерів кінцевого обладнання, електронного ключа (цифрового підпису), з яких відбувалося віддалене управління рахунками НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , із зазначенням виду операцій, датами проведення зазначених з`єднань, обов`язково включаючи години, хвилини, секунди, даних володільця електронного ключа по операціях за період часу з 01.01.2021 по 31.12.2022, документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками Банку банківських операцій по рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 за період часу з 01.01.2021 по 31.12.2022 (або дату закриття рахунку), відповідних повідомлень до уповноважених банків, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), за місцем їх фактичного знаходження, з можливістю вилучення їх копій, є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також коло осіб, які мають право здійснювати тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати прокурору Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , слідчим у цьому ж кримінальному провадженні - начальнику відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_16 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), за місцем їх фактичного знаходження, з можливістю вилучення копії інформації в електронному та/або паперовому вигляді, а саме: документів юридичної справи клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), передбаченої інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженої Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, а також документи, що підтверджують повноваження представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (власника, довіреної особи, розпорядника) на розпорядження рахунками клієнта; документів на встановлення системи віддаленого управління рахунком «Клієнт Банк», «Інтернет Банкінг» для рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , виписок з номерами телефонів, IP-адрес, ідентифікаційних номерів кінцевого обладнання, електронного ключа (цифрового підпису), з яких відбувалося віддалене управління рахунками НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , із зазначенням виду операцій, датами проведення зазначених з`єднань, обов`язково включаючи години, хвилини, секунди, даних володільця електронного ключа по операціях за період часу з 01.01.2021 по 31.12.2022, документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками Банку банківських операцій по рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 за період часу з 01.01.2021 по 31.12.2022 (або дату закриття рахунку), відповідних повідомлень до уповноважених банків.

За відсутності необхідних документів надати документи, що обґрунтовують їх відсутність.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначений речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1