ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 210/2742/23
Провадження № 1-кс/210/1998/23
У Х В А Л А

іменем України

"09" серпня 2023 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув в судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за №0000086 від 11.04.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

09 серпня 2023 року до суду надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за №0000086 від 11.04.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що до ЧЧ ВП No2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за фактом того, що ІНФОРМАЦІЯ_2 у соціальній мережі "Інстарам" на сторінці " ІНФОРМАЦІЯ_3 " знайшла оголошення про продаж кросівок. Надалі, в ході спілкування з продавцем, у соціальній мережі "Інстарам" на сторінці " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", останній повідомив про необхідність передплати за товар, на що заявниі|я погодилась. В подальшому продавець надіслав заявниці повідомлення, в якому вказав номер банківської картки, на яку необхідно переказати грошові кошти. Після цього заявниця, через мобільний додаток самостійно та добровільно переказала 980 гривень на вказану їй банківську картку, а саме: НОМЕР_1 . Після переказу грошових коштів продавець перестав відповідати на повідомлення заявниці. Заявниця обумовлений товар не отримала, грошові кошти повернуті не були.

В своїх показанням потерпіла вказала, що 09.03.2023 року близько 16 год. 20 хв. вона перебувала за місцем мешкання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 . У цей час у соціальній мережі «Інстаграм» на сторінці " ІНФОРМАЦІЯ_4 " знайшла оголошення про продаж кросівок. Далі написала в особисті повідомлення про те, що бажає замовити обрані кросівки, на, що їй відповіли, що відправка замовлення відбувається по повній оплаті та доставка буде безкоштовна. Після чого потерпілій надіслали повідомлення, яке містило реквізити для оплати, а саме номер банківської картки: НОМЕР_1 . Отримавши реквізити потерпіла зайшла до свого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та здійснила переказ коштів у сумі 980 грн. на вищезазначену карту. Після того як потерпіла здійснила переказ грошових коштів, вона зробила скрін шот про оплату та відправила у приватні повідомлення продавцю та після цього продавець перестав відповідати на повідомлення та до теперішнього часу товар не надійшов. Зараз сторінка " ІНФОРМАЦІЯ_4 ". заблокована та має помітку шахраї.

Таким чином, виникла необхідність у доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) в банку для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановлені осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, визначенню заподіяної кримінальним правопорушенням шкоди.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження №0000086 від 11.04.2023 року вбачається наявність достатніх підстав., вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні банківської установи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код банку (МФО) НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), та становлять банківську таємницю, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

В судове засідання прокурор та дізнавач не з`явилися, надали заяву про можливість розгляду клопотання у їх відсутність.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Представник організації, у володінні якого знаходиться інформація, оскільки слідчим зазначено достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, що відповідає ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неявкою всіх учасників процесу, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Так, відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки, операції за ними, комерційної діяльності клієнтів банківської установи є банківською таємницею, яка, згідно ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» може бути розкрита за рішення суду.

Згідно п. п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, у тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У зв`язку з тим, що дані, які містяться у зазначених документах, відносяться до конфіденційної інформації, що містить комерційну та банківську таємницю, отримати такі відомості можливо лише шляхом тимчасового доступу до речей і документів, що передбачено ст. 159 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 40, 110, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за №0000086 від 11.04.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступдо документів їх вилучення, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), що містять банківську таємницю, а саме:

-документи (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операцій, відправників й одержувачів коштів (із розшифруванням місцезнаходження об`єктів), даних відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежів в електронному вигляді й на паперовому носії за період часу з 16 год. 00 хв. 09.03.2023 по теперішній час по особистому рахунку банківської карти, а саме НОМЕР_1 , який перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код банку (МФО) НОМЕР_2 код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 );

-належним чином юридично завірені копії документів будь яких довіреностей або інших документів, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - власника рахунку, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки; а також інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню даних рахунків;

-фотографії та відеозаписи із інформацію про зняття грошових коштів із зазначеного розрахункового рахунку, на яких міститься інформація про осіб, які знімали грошові кошти в за період часу з 16 год. 00 хв. 09.03.2023 по теперішній час.

Дозвіл на тимчасовий доступ надати: дізнавачу ВП№2 КРУП ГУНП Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дізнавачу ВП№2 КРУП ГУНП Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу ВП№2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу ВП№2 КРУП ГУНП Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу ВП№2 КРУП ГУНП Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу ВП№2 КРУП ГУНП Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу ВП№2 КРУП ГУНП Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу ВП№2 КРУП ГУНП Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу ВП№2 КРУП ГУНП Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 .

Строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 09 вересня 2023 року включно.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1