Справа №522/7191/23
Провадження №1-кс/522/5191/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 серпня 2023 року міста Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

СВ УСБУ в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.110, ч.6 ст.111-1, ч.2 ст.436-2 КК України у кримінальному провадженні №0000109 від 17.03.2023, за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в січні - на початку лютого 2023 року (точні дата, час і обставини досудовим розслідуванням не встановлені) ОСОБА_5 , перебуваючи і постійно проживаючи в м. Одесі, в ході спілкування за невстановлених обставин засобами електронного зв`язку через мережу Інтернет з невстановленим представником російського державного пропагандистського телеканалу " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", одержав від вказаного представника пропозицію і вказівки створити і передати телеканалу " ІНФОРМАЦІЯ_2 " для подальшого публічного розповсюдження серед необмеженого кола осіб засобами масової інформації телеканалу " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та іншими засобами масової інформації пропагандистський інформаційний продукт - аудіовізуальний твір, інтерв`ю співробітника ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) про обставини мобілізації в м. Одесі громадян України до складу ІНФОРМАЦІЯ_5 , інших Сил оборони у зв`язку зі збройною агресією Російської Федерації і введенням в Україні воєнного стану. При цьому, згідно з вказівками представника російського державного пропагандистського телеканалу " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", під виглядом співробітника ІНФОРМАЦІЯ_4 , який інтерв`юється, мала виступати стороння особа, яка мала грати роль співробітника ІНФОРМАЦІЯ_4 і в ході інтерв`ю висловити думку, яка не відповідає дійсності, щодо виключно примусового характеру мобілізації; виключно негативних наслідків для тих, хто мобілізується (неминуча загибель в ході військових дій); незаконності і аморальності дій співробітників органів ТЦК та СП; безперспективності і недоцільності спротиву державі-агресору; прагнення більшої частини громадян України уникнути мобілізації; покладання провини за війну в Україні на країни-партнерів України, які надають Україні фінансову, матеріальну допомогу, без якої настане швидше досягнення Російською Федерацією своїх цілей і закінчення війни; відсутності в Україні свободи слова.

09/10.05.2023 у зв`язку з безпосереднім переслідуванням особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, слідчим в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_6 у період часу з 21:53 09.05.2023 по 00:53 10.05.2023 було проведено обшук житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 . за місцем проживання ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 , де серед іншого, виявлено та вилучено:

- банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

12.06.2023 у зв`язку з безпосереднім переслідуванням особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, старшим слідчим СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_7 у період часу з 11:31 12.06.2023 по 13:19 12.06.2023 було затримано громадянина України ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 , в ході особистого обшуку затриманого серед іншого, виявлено та вилучено:

- банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

Того ж дня, громадянину України ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 6 ст. 111-1 КК України р.н., - колабораційна діяльніть, за ознаками: здійснення інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором, спрямованої на підтримку держави-агресора, за відсутності ознак державної зради.

В органна досудового розслідування існує обґрунтована підозра про наявність відкритих банківських рахунків у підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_4 , уродженець м. Одеса, зареєстрований і проживає за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт громадянина України № НОМЕР_5 , виданий 04.12.2018 органом 5115.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до відомостей, які містять банківську таємницю та зберігаються в банківський установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Отримання інформації, яка знаходиться в банківський установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) по рахункам закріпленим за вищевказаною банківською карткою, руху грошових коштів, здійснення переказів та інших банківських операцій, наявних банківських рахунків у підозрюваного ОСОБА_5 , тощо має суттєве значення для доведення причетності ОСОБА_5 та інших невстановлених осіб до вчинення зазначеного злочину, у зв`язку з цим виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за період часу з 01.02.2022 по 10.08.2023.

На думку сторони обвинувачення, існує наявність достатніх підстав вважати, що є реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих матеріалів вбачається, що СВ УСБУ в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.110, ч.6 ст.111-1, ч.2 ст.436-2 КК України у кримінальному провадженні №0000109 від 17.03.2023.

Встановлено, що зазначена інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_3 , слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ, з можливістю вилучення документів, які містять банківську таємницю і які перебувають у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме:

1.1 По рахункам, які прив`язані для обслуговування банківських карток: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 :

- повних реквізитів банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), які прив`язані та обслуговуються банківськими картками: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , а саме: номери рахунків; дати відкриття та закриття; особи, якими відкрито рахунки; особи, які мають право користування рахунками;

- належним чином завірених копій документів, на підставі яких в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) було відкрито банківські рахунки, які прив`язані та обслуговуються банківськими картками: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ;

- виписок про рух грошових коштів по банківським рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), які прив`язані та обслуговуються банківськими картками: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , за період з дати відкриття по теперішній час, із зазначенням дати і часу операції, перерахованої суми, призначення та кореспондента платежу, тощо;

- залишку грошових коштів на банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), які прив`язані та обслуговуються банківськими картками: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , на дату надання інформації.

1.2 відомостей про наявні банківські рахунки відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), клієнтом банку ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_4 , а саме:

- повних реквізитів банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), які відкриті та обслуговуються клієнтом банку ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_4 , а саме: номери рахунків; дати відкриття та закриття; особи, якими відкрито рахунки; особи, які мають право користування рахунками;

- належним чином завірених копій документів, на підставі яких в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) було відкрито банківські рахунки, клієнтом банку ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_4 ;

- виписок про рух грошових коштів по банківським рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), які відкриті та обслуговуються клієнтом банку ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_4 , за період з дати відкриття по теперішній час, із зазначенням дати і часу операції, перерахованої суми, призначення та кореспондента платежу, тощо;

- залишку грошових коштів на банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), які відкриті та обслуговуються клієнтом банку ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_4 , на дату надання інформації.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя:

17.08.2023