Дата документу 15.06.2023 Справа № 501/2311/23
ІЛЛІЧІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД
УХВАЛА

Іменем України

15 червня 2023 року м. Чорноморськ

Слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2

номер справі № 501/2311/23 провадження (1-кс/501/504/23)

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП № 1 ОРУП № 2 в Одеській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Чорноморської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000050 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України,-

ВСТАНОВИВ:

Стислий зміст клопотання.

Дізнавач СД ВП № 1 ОРПУ № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 14 травня 2023 року, звернувся до Іллічівського міського суду Одеської області з клопотанням, погодженим з прокурором Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що мстять банківську таємницю.

Своє клопотання обґрунтовує наступним. В провадженні СД ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області знаходиться кримінальне провадження за № 0000050 від 13 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, 13 лютого 2023 року до ВП № 2 Черкаського РУП із заявою звернулась ОСОБА_5 про те, що переглядаючи оголошення продажу квітів на сайті «ОLX» зателефонувала за номером НОМЕР_2 , після чого шляхом зловживання довірою ОСОБА_5 остання перерахувала грошові кошти на карту АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 в сумі близько 9847 грн.,

13 лютого 2023 року за даним фактом відповідні відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000050. Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України, а саме заволодіння чужим майном зловживаючи довірою (шахрайство).

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_6 , яка показала, що грошові кошти переказувала для придбання квітів перераховувала на банківську картку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , в загалом було перераховано грошові кошти в сумі 9847 грн., та особа зловживаючи довірою взяті на себе зобов`язання не виконала тим самим завдала збиток на вказану суму.

Встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 , яка використовувалась невстановленою особою належить банку АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код банку НОМЕР_4 ідентифікаційний код НОМЕР_5 , ІПН НОМЕР_6 , головний офіс АДРЕСА_1 .

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації (в друкованому та електронному вигляді), які перебувають у володінні банку АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код банку НОМЕР_4 ідентифікаційний код НОМЕР_5 , ІПН НОМЕР_6 , головний офіс АДРЕСА_1 , а саме до інформації по банківській картці № НОМЕР_3 .

Враховуючи той факт, що прокурор, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, а також провести таке досудове розслідування у розумні строки, а також враховуючи ту обставину, що без отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів, іншим способом довести обставини вчиненого кримінального правопорушення є неможливо, та існує обґрунтована необхідність у доступі до зазначених документів.

Позиція учасників судового процесу.

Дізнавач СД ВП № 1 ОРУП № 2 в Одеській області та прокурор Чорноморської окружної прокуратури про дату, час та місце розгляду справи повідомлені в установленому законом порядку, до судового засідання не з`явилися надали до суду заяви, в яких просили розгляд клопотання проводити без їх участі.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 Кримінального процесуального кодексу України, за неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.

Виклик особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України не проводилась.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приймає рішення про таке.

Мотивувальна частина, застосовані судом правові норми.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні СД ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області знаходиться кримінальне провадження за № 0000050 від 13 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням, було встановлено, що 13 лютого 2023 року до ВП № 2 Черкаського РУП із заявою звернулась ОСОБА_5 про те, що переглядаючи оголошення продажу квітів на сайті «ОLX» зателефонувала за номером НОМЕР_2 , після чого шляхом зловживання довірою ОСОБА_5 остання перерахувала грошові кошти на карту АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 в сумі близько 9847 грн.,

13 лютого 2023 року за даним фактом відповідні відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000050. Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України, а саме заволодіння чужим майном зловживаючи довірою (шахрайство).

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_6 , яка показала, що грошові кошти переказувала для придбання квітів перераховувала на банківську картку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , в загалом було перераховано грошові кошти в сумі 9847 грн., та особа зловживаючи довірою взяті на себе зобов`язання не виконала тим самим завдала збиток на вказану суму.

Встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 , яка використовувалась невстановленою особою належить банку АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код банку НОМЕР_4 ідентифікаційний код НОМЕР_5 , ІПН НОМЕР_6 , головний офіс АДРЕСА_1 .

З метою отримання інформації про транзакції, щодо банківської картки № НОМЕР_3 необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» віднесена до такої, яка містить банківську таємницю.

Вказані документи, щодо яких передбачається здійснення тимчасового доступу, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Згідно з ч. 1 ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 6 ч. 2 ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України, передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Статтею 60 Закону України « Про банк та банківську діяльність « Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

До клопотання додано витяг з Єдиного реєстру досудового розслідування про внесення відомостей про кримінальне правопорушення за ознаками ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України, протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується, виписка по витратам по картці, квитанції, фотоматеріали, протокол допиту потерпілого, постанову про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженні.

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 ОРУП № 2 в Одеській області погоджене з прокурором Чорноморської окружної прокуратури Одеської області, відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Висновки суду.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем СД ВП № 1 ОРУП № 2 в Одеській області доведено, що документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Вказані документи самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть бути використані як доказ та дозволить проводити подальші слідчі дії.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-164, 166 Кримінального процесуального кодексу України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 ОРУП № 2 в Одеській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Чорноморської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000050 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України задовольнити.

Надати: групі дізнавачам у кримінальному проваджені, а саме дізнавачу начальнику СД ВП № 1 Одеського РУП № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №1 Одеського РУП № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , або оперативним співробітникам СКП відділу поліції № 1 ОРУП № 2 Головного управління Національної поліції в Одеській області за дорученням дізнавача в порядку ст.ст. 40, 41 Кримінального процесуального кодексу України лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , майору поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

? Договір на відкриття карткового рахунку по банківській картці № НОМЕР_3 ;

? Документи, що стали підставою для відкриття банківської картки № НОМЕР_3 ;

? Доступ до інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , з зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час;

? Адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку на зняття грошових коштів з наданням фото та/або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з банківською карткою № НОМЕР_3 із 07 лютого 2023 року по теперішній час;

? Інформацію щодо ІР- адреси з якої проводились транзакції в системі із банківською карткою № НОМЕР_3 із 07 лютого 2023 року по теперішній час;

? Контактні номери телефонів, які закріплені за банківською карткою № НОМЕР_3 у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час.

Строк дії ухвали встановити 30 днів з дня постановлення.

Роз`яснити представникам вказаних установ, організацій, що відповідно до ч. 1 ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя