Справа № 277/623/22
УХВАЛА

"30" серпня 2023 р. смт Ємільчине

Слідчий суддя Ємільчинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1

за участю секретаря с/з ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0000052 від 13.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України

в с т а н о в и в:

До суду надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме: до інформації щодо банківського рахунку НОМЕР_1 , яка знаходиться у володільця інформації « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 26.04.2022 року приблизно о 15 год. ОСОБА_5 , з мстою виготовлення нової банківської картки перерахувала зі своєї кредитної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі 74000 грн., через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську картку невідомої особи, яку їй продиктував незнайомий чоловік, який представився представником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », таким чином спричинивши останній матеріальну шкоду на вказану суму.

В ході досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , з допиту якої було встановлено, що 26.04.2022 року приблизно о 15 год. на її мобільний абонентський помер телефону НОМЕР_2 з абонентського номеру телефону НОМЕР_3 зателефонував невідомий чоловік, який представився співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Даний чоловік повідомив, що з банківських карток ОСОБА_5 була спроба зняття грошових коштів. Спочатку вона йому не повірила та поклала слухавку, проте через декілька хвилин їй знову зателефонували з номеру НОМЕР_4 . Під час цієї розмови незнайомий чоловік повідомив ОСОБА_5 , що їй дійсно телефонував співробітник банку, а з її карток намагалися списати грошові кошти. Після цього невідомий чоловік порадив перевірити зворотну сторону її картки, де було вказано мобільний абонентський номер телефону по якому вони наразі спілкуються. В подальшому до ОСОБА_5 зателефонував невідомий чоловік з абонентського номеру НОМЕР_3 та повідомив їй, що співробітники банку виготовили новий рахунок, на який вона повинна перерахувати всі грошові кошти. Після цього ОСОБА_5 з зарплатної та кредитної картки через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала всі, наявні на них, грошові кошти на рахунок НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин у кримінальному провадженні, які в подальшому можуть бути використані як доказ, виникла необхідність в отриманні інформації, що становить банківську таємницю, зокрема в отриманні інформації щодо банківського рахунку НОМЕР_1 банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а зокрема повних даних рахунку, на які було здійснено перерахунок коштів, повних анкетних даних особи, на яку відкритий рахунок, копій документів, які надавала вказана особа для відкриття рахунку, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівки) з вказаного рахунку грошових коштів, після проведення співробітниками банку фінансового моніторингу по вказаному рахунку в період з 26.04.2022 року по час отримання інформації згідно ухвали суду.

В судове засідання слідчий не з`явилась.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, вивчивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається зі змісту ст.162 ч.1 п.п.4, 8 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація та персональні дані особи, що знаходяться у базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора (п.2) ч.3 ст.132 КПК України).

При прийнятті рішення судом враховано, що відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим, зокрема, п.п.6, 7 ч.2 ст.160 КПК України, а саме: у клопотанні зазначена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також обґрунтована необхідність вилучення речей і документів.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим СВ відділенні поліції №1 виконані вказані вимоги кримінально-процесуального законодавства та наведено обґрунтування щодо надання тимчасового доступу до речей і документів зазначених вище.

Разом з тим слідчим в клопотанні не зазначено та не надано належних та допустимих доказів, з яких вбачалась би необхідність у отриманні інформації по вказаному номеру телефону саме по час надання інформації, оскільки з клопотання та доданих до нього документів вбачається, що ОСОБА_5 спілкувалась з невідомою особою та перераховувала кошти 26.04.2022 року.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, відповідно до якого відкрите кримінальне провадження, та в межах якого подано вказане клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.110, 160, 163 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0000052 від 13.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 до речей і документів, а саме інформації щодо банківського рахунку НОМЕР_1 , яка знаходиться у володільця інформації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з нею, а зокрема повних даних рахунку, повних анкетних даних особи (прізвище, ім`я по батькові, дата та місце народження, місце проживання) на яку відкритий рахунок, завірених належним чином копій документів, які надавала вказана особа для відкриття рахунку, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівки) з вказаного рахунку грошових коштів, та зробити їх копії, як в паперовому вигляді так і на електронний магнітний носій, після проведення співробітниками банку фінансового моніторингу по вказаному рахунку та проведення будь-яких операцій за даним рахунком з 00 год. 00 хв. 26.04.2022 року по 00 год. 00 хв. 27.04.2022 року.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1