КОЗЯТИНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа №133/1571/23
Провадження №1-кс/133/265/23
У Х В А Л А

17.05.23

Слідчий суддя Козятинського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Відділення поліції №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000087 від 06.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Відділення поліції №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000087 від 06.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Своє клопотання слідчий мотивує тим, що 05.05.2023 до ВП №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 05.05.2023 близько 12:00 год. невідома особа шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 5950 гривень, які заявник особисто перерахував на банківську карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером картки НОМЕР_1 .

Відомості за даним фактом СД ВП №2 Хмільницького РВП Вінницькій області 06.05.2023 внесені до ЄРДР за № 0000087 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 надав показання, що 05.05.2023 на просторах інтернету в соціальній мережі «Фейсбук» знайшов оголошення про продаж товару, а саме: дрова різних порід дерев. Його зацікавило дане оголошення, в якому було зазначено номер телефону для подальшого оформлення замовлення НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , тому потерпілий вирішив передзвонити на дані номера та придбати товар, а саме, дрова в кількості 7 (сім) кубічних метрів, умовою продавця була повна оплата на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з реквізитами № НОМЕР_1 . Також продавець, який в соціальній мережі «Фейсбук» був підписаний як « ІНФОРМАЦІЯ_4 », повідомив, що дрова будуть доставленні безкоштовною доставкою до воріт будинку (яку зазначить замовник). Після чого ОСОБА_4 особисто та добровільно перерахував через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » суму коштів 5950 грн. одним платежем на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з реквізитами № НОМЕР_1 . Після оплати сфотографував чек (зробивши скріншот) про повну оплату товару та відправив в повідомленнях месенджер продавцеві, який був підписаний, як « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На повідомлення потерпілого відповіли, що товар згодом буде відправлений за адресою, яку ОСОБА_4 , писав продавцеві раніше, згодом номер телефону останнього заблокували, товару потерпілий не отримав.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю, володільцем якої являється АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучити інформацію у філії відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 : - копій документів, що послугували відкриттям рахунку з реквізитами № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; - копій заяв, договорів про відкриття та продовження рахунку з реквізитами № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; - інформацію щодо руху грошових коштів з рахунку з реквізитами № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період 05.05.2023 по 06.05.2023 року (в тому числі інформацію щодо номерів та власників рахунків, з яких та на які перераховувались кошти); - фото, відео файлів з банкоматів, у яких було проведено операції з банківським рахунком із реквізитами № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період 05.05.2023 по 06.05.2023.

У судове засідання дізнавач не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просить клопотання задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого перебуває вказана вище інформація, про час і місце слухання справи повідомлений в порядку ст.135 КПК України засобами електронного зв`язку, у судове засідання не з`явився та про причини неявки суду не повідомив.

За правилами ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів на підставі ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, прийшов до висновку про його задоволення з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відомості про банківські рахунки та банківські операції відповідно до п. 1,2 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

З метою всебічного, повного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000087 від 06.05.2023, враховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у справі, а також зважаючи на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей, клопотання дізнавача слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 160, 162,163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділення поліції № 2 Хмільницького районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 (посвідчення ВНП №015848 видане 16.02.2023 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0171204), старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 (посвідчення ВНП № 012092 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0110187), капітану поліції ОСОБА_6 (посвідчення ВНП № 012103 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0107350), майору поліції майору поліції ОСОБА_7 (посвідчення ВНП № 012106 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0107347), капітану поліції ОСОБА_8 (посвідчення ВНП № 012104 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0107402), капітану поліції ОСОБА_9 (посвідчення ВНП № 013517 видане 07.10.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0109872, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 (посвідчення ВНП № 011980 видане 03.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0107349), які здійснюють оперативне супроводження кримінального провадження тимчасовий доступ до інформації, володільцем якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучити інформацію у філії відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 : - копій документів, що послугували відкриттям рахунку з реквізитами № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; - копій заяв, договорів про відкриття та продовження рахунку з реквізитами № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; - інформацію щодо руху грошових коштів з рахунку з реквізитами № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період 05.05.2023 по 06.05.2023 року (в тому числі інформацію щодо номерів та власників рахунків, з яких та на які перераховувались кошти); - фото, відео файлів з банкоматів, у яких було проведено операції з банківським рахунком із реквізитами № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період 05.05.2023 по 06.05.2023.

Отриману інформацію надати в друкованому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою вилучення зазначених речей і документів. За умисне невиконання ухвали суду яка набрала законної сили винні особи несуть кримінальну відповідальність відповідно до ст.382 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1