Справа № 463/4486/23
Провадження № 1-кс/463/3860/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

08 червня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотання старшого детектива Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008 від 27.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України,

в с т а н о в и в :

старший детектив Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008 від 27.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю огляду оригіналів документів та вилучення належним чином завірених копій, а саме: документів, що містять детальну інформацію про власника банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ; рухи коштів банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , із зазначенням дати, суми операції, коду ЄДРПОУ, назви контрагента, а також призначення платежу; інформації про осіб, які здійснювали використання рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , їх логінів та паролів, дати та часу входу в програмні комплекси АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО: НОМЕР_4 ), із зазначенням LOG-файлів та IP-адрес, а також номерів мобільних телефонів, які закріплені за даним рахунком, в період часу з 20.12.2021 року по 05.06.2023 року, що перебувають у володінні Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Клопотання мотивує необхідністю отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів з метою отримання важливих речових доказів у кримінальному провадженні.

За вказаним фактом старшим детективом Відділу детективів Територіального управління БЕБ у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008 від 27.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить детектив.

Крім цього, клопотання розглянуто без участі детектива, яка подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності та просить задовольнити подане клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів(ч.6 ст.163 КПК України).

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії у кримінальному провадженні за № 0000008 від 27.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, документи, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають важливе значення для встановлення обставин по справі, а тому, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання старшого детектива слід задовольнити.

Керуючись ст.ст.107, 131, 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання старшого детектива Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008 від 27.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України - задовольнити.

Надати старшим детективам Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та детективам Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю огляду оригіналів документів та вилучення належним чином завірених копій, а саме: документів, що містять детальну інформацію про власника банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ; рухи коштів банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , із зазначенням дати, суми операції, коду ЄДРПОУ, назви контрагента, а також призначення платежу; інформації про осіб, які здійснювали використання рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , їх логінів та паролів, дати та часу входу в програмні комплекси АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), із зазначенням LOG-файлів та IP-адрес, а також номерів мобільних телефонів, які закріплені за даним рахунком, в період часу з 20.12.2021 року по 05.06.2023 року, що перебувають у володінні Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів покладається на уповноважену особу Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням детектива Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_1 , має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого детектива Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 .

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1