Справа № 562/3175/23
У Х В А Л А

31.08.2023 року слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого у кримінальному провадженні заступника начальника слідчого відділення відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_5 в рамках кримінального провадження №0000004 від 14.01.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 367, ч. 2 ст. 191 КК України, звернулася до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою АДРЕСА_1 .

Як зазначено у клопотанні, що при здійсненні технічного нагляду за об`єктом «Будівництво спортивного залу дитячо- ІНФОРМАЦІЯ_2 » Здолбунівської районної ради Рівненської області, що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , допущено неналежне виконання своїх службових обов`язків службовими особами.

Службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зловживаючи своїм службовим становищем, упродовж липня-грудня 2021 року допустили привласнення бюджетних коштів при підписанні актів виконаних робіт по об`єкту «Будівництво спортивного залу ІНФОРМАЦІЯ_4 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 ».

Так, відповідно до висновку аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_5 за № 14/17-0008-12/33707409 від 29.06.2023, про результати дослідження фінансово господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при проведенні взаєморозрахунків з ІНФОРМАЦІЯ_6 по об`єкту «Будівництво спортивного залу ІНФОРМАЦІЯ_2 » Здолбунівської районної ради Рівненської області, що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 (далі Висновок ДПС) встановлено, що із суми бюджетних коштів в сумі 40 405 659, 60 грн., які надійшли від ІНФОРМАЦІЯ_7 за виконані роботи по об`єкту «Будівництво спортивного залу ІНФОРМАЦІЯ_4 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 », а саме із отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період з 26.11.2021 по 30.12.2021 19 424 130, 80 грн, перераховано 18 973 000, 00 грн. (в частині 97, 7 %), для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та із отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період 27.07.2021 по 19.11.2021 16 031 928, 8 грн, перераховано 15 217 504, 19 грн. (в частині 94, 9%) для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

При проведенні фінансових операцій, учасниками яких є ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДПРОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в результаті приховування можливих незаконних доходів від їх джерел, шляхом складного ланцюга фінансових операцій, заволодівши бюджетними коштами при будівництві спортивного залу ІНФОРМАЦІЯ_2 в АДРЕСА_2 », існують ризики ймовірної легалізації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_3 ) коштів у сумі 1 786 644,99 грн через банківські рахунки ( НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 , відкриті ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_6 ), № НОМЕР_7 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_3 ) в ІНФОРМАЦІЯ_9 (МФО НОМЕР_8 )) шляхом використання у власній господарській діяльності, в т ч.:- 813 614,40 грн - завищена вартість виконаних будівельних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДПРОУ НОМЕР_3 ) по об?єкту: «Будівництво спортивного залу ІНФОРМАЦІЯ_2 ; - 973 030,59 грн - ризикові фінансові операції з повернення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » поворотної фінансової допомоги згідно договору №27/07/21 ФД від 27.07.2021р для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », учасниками яких є ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДПРОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Встановлено, що призначеннями платежів при перерахуванні грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є «оплата за виконані роботи згідно договору № 27-05/21 від 27.05.2021».

З метою встановлення всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень, виникла необхідність у вилученні документів, які підтвердять зазначені у висновку ДПС обставини

У судове засідання слідчий не з`явилася, подала до суду заяву в якій просила розглянути клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримала у повному обсязі.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходиться документи та приходить до наступного висновку.

Частиною 1 ст.131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачено, що заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Документи до яких планується проведення тимчасового доступу, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту вчинених кримінальних правопорушень, для встановлення особи, яка їх вчинила, зокрема допоможуть встановити повноваження, при підписанні документів, які мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, що прямо вкаже на особу, що вчинила дані кримінальні правопорушення.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітануполіції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою АДРЕСА_1 : договір субпідряду укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо виконання робіт по об`єкту «Будівництво спортивного залу ІНФОРМАЦІЯ_4 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 »; договір № 27-05/21 від 27.05.2021, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповдіно до якого здійснювалась оплата за виконані роботи; акти виконаних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по об`єкту «Будівництво спортивного залу ІНФОРМАЦІЯ_4 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 »; договір №27/07/21 ФД від 27.07.2021р щодо повернення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » поворотної фінансової допомоги для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документи щодо бухгалтерського обліку заробітньої плати працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (щодо фактичного отримання працівниками заробітньої плати відомості, табелі обліку тощо), в тому числі інформація з обліку зарплати в базі даних 1С; всі угоди та договори укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про виконання робіт по об`єкту «Будівництво спортивного залу ІНФОРМАЦІЯ_4 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 »; всі угоди та договори укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про купівлю та постачання товарно матеріальних цінностей, в ході виконання робіт по об`єкту «Будівництво спортивного залу ІНФОРМАЦІЯ_4 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 »; всі платіжні доручення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо плати робіт для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по об`єкту «Будівництво спортивного залу ІНФОРМАЦІЯ_4 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 »; список працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що проводили роботи по об`єкту «Будівництво спортивного залу ІНФОРМАЦІЯ_4 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 », із зазначенням контактних даних, з можливістю ознайомлення та вилучення даних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити по 30 вересня 2023 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_8