Справа № 638/5597/23
Провадження № 1-кс/638/1488/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 липня 2023 року Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

Слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали судових засідань суду клопотання дізнавача СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000083 від 16.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в:

До слідчого судді Дзержинського районного суду м.Харкова звернувся слідчий за погодженням з прокурором з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, відомостей, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до банківського рахунку ОСОБА_5 за номером № НОМЕР_1 відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 за період часу з 01 червня 2022 року по 01 вересня 2022 року з можливістю копіювання даних рахунку на носії інформації та отримання його в друкованому вигляді у м. Харків.

В обґрунтування клопотання зазначає, що сектором дізнання Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000083 від 16 листопада 2022 року за ознаками складу кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за фактом заволодінням чужим майном, шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), а саме зняття грошових коштів з банківської картки, яка належать ОСОБА_5 .

Зазначає, що в ході допиту представника потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було встановлено, що під час окупації м. Ізюм, Харківської області не можливо було зняти грошові кошти, після чого в середині липня до її бабусі ОСОБА_5 приїхала ОСОБА_7 та повідомила, що в неї є змога зняти грошові кошти, на що ОСОБА_5 погодилася та передала свою банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 рахунок № НОМЕР_1 ОСОБА_7 , після того, як ОСОБА_5 передала свою картку ОСОБА_7 , та повідомила пін-код від картки для того, щоб ОСОБА_7 самостійно зняла грошові кошти, також повідомила, що в ході активних бойових дій на території Ізюмського району Харківської області проїзд до м. Ізюм було перекрито, та ОСОБА_7 не змогла повернутися до м. Ізюм та повідомляла, що грошові кошти зніме, та передасть ОСОБА_5 , після чого у вересні 2022 року ОСОБА_5 стало відомо, що ОСОБА_7 витратила грошові кошти на власні потреби.

Далі, в ході досудового розслідування ОСОБА_7 пояснила, що з червня 2022 року вона знайшла можливість виїхати за межі Ізюмського району Харківської області, яке на той час було тимчасово окуповане військами рф, на підконтрольну територію України, а саме до м. Харків, про це дізналася ОСОБА_5 та попрохала ОСОБА_7 зняти готівку, на що ОСОБА_7 погодилася. Після чого 25.07.2022 року надала свою банківську картку та пін-код ОСОБА_7 . Також ОСОБА_7 повідомила, що 26.07.2022 року зняла кошти з картки ОСОБА_5 та витратила гроші на особисті потреби.

В подальшому, під час досудового розслідування було вжито усі можливі заходи для встановлення інформації про рух грошових коштів на банківських картках ОСОБА_5 та ОСОБА_7 .

Дізнавач зазначає, що з метою встановлення істини, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження та встановлення обставин, що підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до банківського рахунку ОСОБА_5 за номером № НОМЕР_1 відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 за період часу з 01 червня 2022 року по 01 вересня 2022 року з можливістю копіювання даних рахунку на носії інформації та отримання його в друкованому вигляді.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав суду заяву, в якій просив розглянути клопотання без його участі, клопотання підтримав.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч.2 ст.163 КПК України, розгляд даного клопотання проведено без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого знаходиться інформація, зазначена у клопотанні.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Встановлено, що Ізюмським РУП ГУПН в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000083 від 16.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

З Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000083 від 16.11.2022 року вбачається, що 15.11.2022 року до Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 про вчинення відносно неї ОСОБА_9 шахрайських дій, що виразились у тому, що вона добровільно передала ОСОБА_10 свою та доньки банківські картки для зняття з них грошових коштів, однак ОСОБА_10 після зняття грошових коштів з банківських карток повідомила, що дані грошові кошти в неї вкрали, повернути їх не має можливості.

Як зазначено у ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадженні, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 вказаної статті передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, яка знаходиться у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ до яких просить надати дозвіл дізнавач, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги, що зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, суд вважає клопотання дізнавача обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача - задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому дізнавачу СД Ізюмського районного управління ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , прокурору Ізюмської окружної прокуратури ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які містять охоронювану законом таємницю-відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме:

-до банківського рахунку ОСОБА_5 за номером № НОМЕР_1 відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 за період часу з 01 червня 2022 року по 01 вересня 2022 року з можливістю копіювання даних рахунку на носії інформації та отримання його в друкованому вигляді у м. Харків.

Строк дії ухвали 1 (один) місць із дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1