Справа 688/3501/22
№ 1-кс/688/1225/23
Ухвала

30 травня 2023 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , поданого в рамках кримінального провадження №0000876 від 09 грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про арешт майна,

встановив:

Дізнавач СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про накладення арешту на майно.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що 09 грудня 2022 року близько 11:30 години в чергову частину Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області, надійшла заява від ОСОБА_5 , жителя м. Шепетівка Хмельницької області, про те, що 08 грудня 2022 близько 14:57 години, невстановлена особа під приводом здачі квартири в оренду, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 15 000 гривень останнього, які він перерахував за допомогою мобільного додатку «Монобанк» з своєї картки № НОМЕР_1 на картковий рахунок Sportbank № НОМЕР_2 .

Крім того, потерпілий ОСОБА_5 вказав, що 07 грудня 2022 близько 15:00 години, його дружина ОСОБА_6 , перебуваючи в м. Полтава, знайшла оголошення на Інтернет сайті «obyava.ua» про оренду квартири в м. Шепетівці (центр міста). В даному оголошенні був зазначений номер телефону орендодавця НОМЕР_3 ( ОСОБА_7 ). Цього ж дня його дружина в месенджері WhatsApp надіслала скрін-шот вище зазначеного оголошення. Його дружина з № НОМЕР_4 зателефонувала за вище вказаним номер телефону до орендодавця та домовилася, що потерпілий завтра йому перетелефонує та домовлюся про зустріч.

08 грудня 2022 року близько 11:00 години він, перебуваючи за адресою його місця роботи, зателефонував з № НОМЕР_5 на № НОМЕР_3 та слухавку підняла особа чоловічої статі повідомила, що через декілька хвилин перетелефонує. Згодом до потерпілого на мобільний телефон зателефонував № НОМЕР_6 та представився орендодавцем ОСОБА_7 , з яким потерпілий домовився про зустріч 08 грудня 2022 року близько 17-00 години за адресою: м.Шепетівка, вул. Героїв Небесної Сотні, поблизу ТЦ «Урожаю, після цього дана особа надіслала потерпілому в месенджер WhatsApp фото зі своїм паспортом громадянина України, посвідчення працівника СБУ на ім`я ОСОБА_8 . Також домовилися про те, що потерпілий відразу сплатить передплату в сумі 2500 гривень, які він о 11:26 годині перерахував із своєї банківської картки банку «Монобанк» № НОМЕР_7 через мобільний додаток «Монобанк» на картковий рахунок № НОМЕР_2 , який належить невідомій особі. Згодом, дана особа знову зателефонувала потерпілому з того ж номеру мобільного телефону та повідомила, що потрібно перерахувати ше 2500 гривень, на що потерпілий погодився та о 11:29 годині перерахував зі своєї банківської картки банку «Монобанк» № НОМЕР_8 через мобільний додаток «Монобанк» на картковий рахунок № НОМЕР_2 , який належить невідомій особі.

Після двох транзакцій дана невідома особа надіслала потерпілому в месенджер WhatsAppзразок договору оренди квартири. Для того, щоб оформити даний договір потрібн зазначити особисті дані та ще перерахувати грошові кошти в сумі 5000 гривень, на що потерпілий погодився та о 14:50 годині перерахував із його банківської картки банку «Монобанк» № НОМЕР_8 через мобільний додаток «Монобанк» на картковий рахунок № НОМЕР_2 , який належить невідомій особі.

Згодом, дана особа попросила заплатити за страховий випадок, оскільки потерпілий планував проживати в орендованій квартирі з домашнім улюбленцем та заплатити ще 5000 гривень, на що потерпілий погодився та о 14:57 годині перерахував із його банківської картки банку «Монобанк» № НОМЕР_8 через мобільний додаток «Монобанк» на картковий рахунок № НОМЕР_2 , який належить невідомій особі.

Після здійснення 4-х транзакцій, дана особа перетелефонувала потерпілому з того ж номеру телефону та повідомила, що надішле геолокацію місця зустрічі для того, щоб оглянути

квартиру, яку потерпілий бажав орендувати. Цього ж дня о 17:15 годині потерпілий прибув за адресою: м.Шепетівка, вул. Героїв Небесної Сотні, поблизу ТЦ «Урожай» та зателефонував особі-орендодавцю, але номер телефону був поза зоною. Після цього потерпілий звернувся до працівників поліції. Потерпілому завдано збитків у загальній сумі 15 000 гривень.

01 квітня 2023 року отримано тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ «ТАСКОМБАНК» (м Київ, вул. Симона Петлюри, ЗО) та встановлено, що банківський картковий рахунок № НОМЕР_2 ( НОМЕР_9 ) належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючому/зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Інформація відносно банківського рахунку НОМЕР_9 , що знаходиться у володінні АТ «ТАСКОМБАНК»,

З метою недопущення відчуження майна (зняття, перерахування грошових коштів) чи внесення змін про власника, виникла необхідність накладенні арешту на банківський рахунок НОМЕР_9 , що знаходиться у володінні АТ «ТАСКОМБАНК», так як у разі не застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження, це може призвести до їх зникнення або пошкодження, та як наслідок призведе до перешкоджання та затягування в прийнятті процесуального рішення по провадженню.

Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає поверненню слідчому для усунення недоліків.

Згідно з вимогами ч.ч.1, 2 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт майна допускається, у тому числі з метою забезпечення збереження речових доказів.

Вимоги до клопотання про арешт майна визначені ст. 171 КПК України.

Так, із клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором.

У клопотанні про арешт майна повинно бути зазначено: підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; перелік і види майна, що належить арештувати; документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Перевіривши клопотання слідчого про арешт майна на відповідність вимогам закону, слідчий суддя встановив, що воно подано без додержання вимог ст. 171 КПК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, дізнавачем зазначено, що потерпілий ОСОБА_5 перераховував кошти чотирма транзакціями із належної йому банківської картки банку «Монобанк» № НОМЕР_8 через мобільний додаток «Монобанк» на картковий рахунок № НОМЕР_2 , який, як встановлено в ході досудового розслідування, належить ОСОБА_9 .

Разом з тим, доказів того, що перекази потерпілий здійснював саме через мобільний додаток «Монобанк» в матеріалах клопотання відсутні.

Отже, до матеріалів необхідно долучити довідку про рух коштів по банківському рахунку потерпілого ОСОБА_5 із зазначенням суми переказів або скріншот переказу коштів.

Відповідно до ч. 3 ст. 172 КПК України слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його для усунення недоліків та встановлює строк в сімдесят дві години для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

За таких умов слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання не відповідає вимогам ст. 171 КПК України, у зв`язку з чим останнє підлягає поверненню для усунення недоліків в сімдесят дві години.

Керуючись ст.ст. 170-172, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000876 від 09 грудня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, повернути для усунення недоліків.

Встановити строк для усунення зазначених недоліків, що не перевищує 72 години з моменту отримання копії ухвали.

Після усунення недоліків сторона кримінального провадження не позбавлена права повторно звернутися із даним клопотанням до суду в загальному порядку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: