Справа № 183/8251/23
№ 1-кс/183/2559/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 серпня 2023 року Дніпропетровська обл.,

м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявленого в межах кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000157 від 01.04.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

18.08.2023 року до Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області надійшло вищезазначене клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що в провадженні сектору дізнання Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 квітня 2023 року за № 0000157 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.03.2023 надійшов рапорт відділу протидії кіберзлочинам в Закарпатській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України, що 28.03.2023 року ОСОБА_4 у соціальній мережі «Фейсбук» знайшла оголошення стосовно продажу корови, після чого зателефонувала на номер мобільного телефону НОМЕР_1 який був вказаний в оголошенні, під час спілкування з невідомою особою яка відрекомендувалося як ОСОБА_5 , домовилися про передплату у розмірі близько 5 760 гривень за транспортування тварини, у подальшому невідома особа падала номер карткового рахунку НОМЕР_2 на який ОСОБА_4 перерахувала грошові кошті в сумі 5 760 гривень, з своєї банківської картки, після чого невідома особа перестала виходити на зв`язок.

Відповідно до допиту потерпілої ОСОБА_4 , встановлено, що 25.03.2023 року близько 13:00 год. ОСОБА_4 знаходилася за місцем свого проживання та переглядала публікації в мережі «Фейсбук». Під час перегляду публікацій остання натрапила на оголошення з розпродажу свійських тварин, а саме корів. ОСОБА_4 вирішила зв`язатися із продавцем та зателефонувала на номер мобільного телефону, який був вказаний у оголошенні, а саме НОМЕР_1 . Слухавку підняла особа чоловічої статі, яка представилась ОСОБА_6 з якою ОСОБА_4 у телефонній розмові почала обговорювати питання купівлі продажу вищевказаного товару. Так, в ході телефонної розмови продавець на ім`я ОСОБА_5 сповістив, що вартість корови становить 20 000 гривень, але потрібно здійснити передплату у сумі 5 760 гривень для транспортування корови до місця мешкання ОСОБА_4 . На вказану пропозицію остання погодилася та через день, а саме 27.03.2023 о 13:40 год. здійснила платіж через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на картку НОМЕР_2 у сумі 5 760 гривень. Після цього їй зателефонував продавець який представився ОСОБА_5 та повідомив необхідно доплатити ще 1100 гривень, на що ОСОБА_4 погодилася та того ж дня о 13:52 год. перерахувала грошові кошти на вищевказану картку у сумі 1 100 гривень. Після чого у телефонній розмові продавець на ім`я ОСОБА_5 повідомив, що 29.03.2023 корова буде відправлена.

29.03.2023 року близько 08:00 год. ОСОБА_4 зателефонувала продавцю на ім`я ОСОБА_5 з приводу відправки корови, на що останній відповів, що у вечорі товар вже буде. Після чого на телефонні дзвінки продавець на ім`я ОСОБА_5 не відповідав, товар не прийшов та грошові кошти не були поверненні.

В результаті чого невстановлені особи заволоділи грошовими коштами в сумі 5 700 гри, належні потерпілому ОСОБА_4 .

Таким чином, в ході досудового розслідування, встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_4 , в сумі 5 700 гри. були перераховані па банківську картку № НОМЕР_2 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка вчинила вказаний злочин, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до документів, які містять інформацію щодо банківської картки НОМЕР_2 в період з 00 год. 00 хв. 27 березня 2023 року до 00 год. 00 хв. 16 серпня 2023 року.

Дана інформація в сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, при цьому отримання їх у передбачений Законом спосіб можливо тільки на підставі рішення слідчого судді.

На цих підставах прокурор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В судове засідання прокурор не з`явився. Надав суду заяву в якій просить розглянути справу без її участі.

Ознайомившись з клопотанням прокурора, доданими до клопотання матеріалами, слідчий суддя дійшов наступного.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні сектору дізнання Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000157 від 01.04.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України (а.с.5).

З наданих слідчому судді матеріалів досудового розслідування вбачається, що з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з номером НОМЕР_2 були перераховані грошові кошти, які належали потерпілій ОСОБА_4 (а.с.16-18).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 1 та ч. 2 ст. 21 ЗУ «Про інформацію» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація. Конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Таким чином, документи до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю.

В матеріалах, доданих до клопотання, містяться докази місця знаходження вказаних документів.

Прокурором доведено, що в зазначеній документації містяться відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також будуть використані як речовий доказ у кримінальному провадженні.

Прокурором також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести у вчиненні кримінального правопорушення не надається можливим.

У зв`язку з цим клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 3, 214, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,

П О С ТА Н О В И В:

Клопотання прокурора Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявленого в межах кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000157 від 01.04.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, задовольнити.

Надати прокурору Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_3 , а також дізнавачам сектору дізнання Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитися з документами і вилучити їх, як у паперовому вигляді так і в електронному) до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,) з можливістю їх вилучення за адресою: АДРЕСА_2 та містять інформацію про:

- рух коштів по банківській картці НОМЕР_2 в період з 00 год. 00 хв. 27 березня 2023 року до 00 год. 00 хв. 16 серпня 2023 року з зазначенням часу, дати, місця зняття грошових коштів, суми, номера банкомату проведення транзакцій з вказаної банківської картки, фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти з банківської картки НОМЕР_2 за вказаний період часу;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою електронних платіжних систем (у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою якої саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР - адрес пристроїв з адресою розташування, відомості про кінцевого отримувача коштів;

- якщо вказані грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора;

- у разі, якщо до банківської картки НОМЕР_2 підключено додаток «інтернет-банкінг», вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювалися входи у вказану систему за період часу з 00 год. 00 хв. 27 вересня 2023 року до 00 год. 00 хв. 16 серпня 2023 року.

Роз`яснити представникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Прокурор зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Строк дії ухвали визначити до 22 (включно) жовтня 2023 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1