Справа № 352/1148/23
Провадження № 1-кс/352/239/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

16 червня 2023 р. м. Івано-Франківськ

Слідча суддя Тисменицького районного суду

Івано-Франківської області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000180 від 23.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України,

у с т а н о в и л а :

Клопотання обгрунтоване тим, що СВ відділення поліції № 1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України. У ході проведення досудового розслідування встановлено, що 22.05.2023 в чергову частину відділення поліції № 1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП поступила заява від ОСОБА_5 про те, що невідомі особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, склали завідомо підроблені документи на право власності некомерційним житловим приміщенням загальною площею 101,9 кв м, яке розташоване на АДРЕСА_1 , які подали до державного реєстратора з метою реєстрації права власності. Також у ході проведення досудового розслідування встановлено, що 10.01.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_6 з однієї сторони та ОСОБА_5 з другої сторони було укладено договір № 7/Н купівлі-продажу нерухомого майна, яке буде створене у майбутньому, предметом якого являється нежитлове приміщення за будівельним номером АДРЕСА_2 . У відповідності до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 325349125 власником нежитлового приміщення за будівельним номером АДРЕСА_2 є ОСОБА_5 , ІНП НОМЕР_1 . Окрім цього, встановлено, що державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснювалася процедура державної реєстрації нежитлового приміщення за будівельним номером АДРЕСА_2 , на підставі поданих документів від ОСОБА_7 , яка була скасована за заявою ОСОБА_7 . На даний час у ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадження виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, зокрема, до інформації по розрахунковому рахунку, вказаному у договорі № К VII-XII від 25.12.2018 купівлі продажу нерухомого майна, яке буде створене в майбутньому, зокрема групи нежитлових приміщень VII, VIII, IX, X, XI, XII, загальною площею 105,47 кв.м, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та фізичною особою ОСОБА_7 , в якому містяться дані розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (JSC " ІНФОРМАЦІЯ_4 "), МФО НОМЕР_4 , за юридичною адресою: АДРЕСА_3 . У теперішній час для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та інформації щодо відомостей про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (JSC " ІНФОРМАЦІЯ_4 "), а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по зазначених банківських рахунках із розшифровкою, даних особи власника банківського рахунку, вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаним рахунком, за період з 01.12.2018 по 10.06.2023 та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (JSC " ІНФОРМАЦІЯ_4 "), МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , за юридичною адресою: АДРЕСА_3 , через будь-яке Регіональне відділення в м. Івано-Франківську. Вилучення зазначених у клопотанні документів надасть можливість органу досудового розслідування здійснити їх огляди, проаналізувати та долучити до матеріалів кримінального провадження в якості доказу обставин, які мають значення у кримінальному провадженні, зокрема, встановити співучасників вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку із чим в інший спосіб органу досудового розслідування неможливо отримати відомості, які містяться у документах щодо руху коштів по вказаних рахунках, відкритих у зазначеній банківській установі.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо фізичних та юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, а також з метою швидкого, повного та всебічного розслідування в кримінальному провадженні, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки для належної кваліфікації вчиненого діяння, встановлення осіб, причетних до вчинення даного злочину, встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та можливості використання як доказів відомостей, що містяться у документах, необхідно надати тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні, з можливістю вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и л а:

Клопотання задоволити.

Надати слідчим СВ ВП № 1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , а також оперуповноваженим кримінальної поліції ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації про рух коштів за період з 01.12.2018 до 10.06.2023 по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий та перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (JSC " ІНФОРМАЦІЯ_4 "), МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , за юридичною адресою: АДРЕСА_3 , через будь-яке Регіональне відділення банку в м. Івано-Франківську, з можливістю вилучення, зокрема:

?інформації в електронному (у форматі: «.xlsx») та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів (по зазначених рахунках та інших рахункам, які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам) із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, платіжних доручень, меморіальних ордерів, банківських виписок з відображенням дат надходження (перерахування) коштів, МФО, номер рахунка, номер платіжного документа, найменування Фізичної особи, чи СПД, власника вказаного рахунку, код ЄДРПОУ (ІПН) даного контрагента, сума, призначення платежу, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості по вищевказаних рахунках за період з 01.12.2018 до 10.06.2023;

?документів про відкриття, закриття вказаних рахунків (та інших рахунків які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам), заяв та додатків до них, картки із зразками підписів та відбитками печатки, договорів та додатків до них, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, актів прийому-передачі виконаних робіт (надання послуг), копій паспортів, ідентифікаційних кодів, повідомлень, свідоцтв, довідок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чекових книжок, грошових чеків, довіреностей на зняття грошових коштів з рахунку, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів, договорів поворотної, безповоротної фінансової допомоги, договорів позики з додатками та документів щодо їх обслуговування, заяв на покупку або продаж валюти, контрактів з підприємствами нерезидентами, розпоряджень, довіреностей, платіжних доручень та меморіальних ордерів, договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів за період з 01.12.2018 до 10.06.2023;

?договорів про встановлення системи «Банк-Клієнт» щодо обслуговування вказаних рахунків (та інших рахунків які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам), а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютерні машини вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, ІР-адрес комп`ютерних машин з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютерною машиною або сервером банку і комп`ютерною машиною клієнта за період з 01.12.2018 до 10.06.2023;

?документів щодо відкриття, закриття та обслуговування карткових рахунків та банківських карток, депозитних та кредитних рахунків, та руху грошових коштів по них із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості, розгорнутої інформації про дату, час, місце, зняття готівки або переведення коштів через ПТКС у АТМ або пост терміналах, їх ідентифікатори та місцезнаходження (повна адреса) за період з 01.12.2018 до 10.06.2023;

?вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та вказаними вище фізичними та юридичними особами;

?інформації в електронному та паперовому вигляді про проведення моніторингу по операціях, що підлягають фінансовому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, (договори, акти прийому - передачі, договори комісії, накладні, акти та інші документи які подавались до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу) за період з 01.12.2018 до 10.06.2023.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення даної ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_17