Номер провадження №1-кс/641/596/2023 Справа №641/2760/23
УХВАЛА

23 травня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Балаклійського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000426 від 15.05.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Комінтернівського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Балаклійського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , в якому вона просить надати слідчому СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення документів у регіональному відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: до інформації, що відображає рух грошових коштів за рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за 12.05.2023 року; до фото-відео-зйомки особи, яка здійснила 04.05.2023 року переказ грошових коштів з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; інформації про власників рахунків, куди були переведені грошові кошти в сумі 16445,23 грн з банківської карти № НОМЕР_1 та руху коштів по них із зазначенням кінцевої транзакції, пов?язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 12.05.2023 року невідомі особи шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у сумі 17000 грн, що належить ОСОБА_5 .

15.05.2023 року вказаний факт було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000426, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 12.05.2023 знаходилась в себе вдома, приблизно о 19:00 год, тримаючи свій власний мобільний телефон в руках, номер мобільної картки НОМЕР_2 , та переглядаючи оповіщення в мобільному додатку «Телеграм», ОСОБА_5 прийшло повідомлення про телеграм канал «€ ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка без вагань перейшла за цим посиланням, де висвітилося обрати свій власний банк, клієнтом якого вона являється, з перерахованих на вибір були такі банки: « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та інші. ОСОБА_5 обрала посилання на « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого відкрився нібито як вхід в її особистий кабінет з вказаним її мобільним телефоном, але шрифт всіх написів був менший за стандартний, ОСОБА_5 подумала про те, що можливо це пов?язано з тим, що вона здійснила вхід через додаток в мобільному телефоні, та не придала цьому особливої уваги. ОСОБА_6 ввела свій пароль для входу в особистий кабінет, після чого почалось відбуватись завантаження даних. Це завантаження тривало менше хвилини, ОСОБА_6 не стала чекати, та від?єдналась. Через декілька хвилин їй надійшов дзвінок з мобільного номеру НОМЕР_3 , вона підняла слухавку, та почула стандартне голосове повідомлення від оператора банку з питанням «Чи здійснювався вхід до ІНФОРМАЦІЯ_6 », якщо так, то вона повинна була підтвердити, натиснувши цифру один. Як здалось ОСОБА_5 , то це був дійсний оператор банку, тому вона підтвердила вхід, натиснувши 1, після підтвердження операції, оператор відразу від?єднався. Приблизно через 10 хвилин ОСОБА_5 вирішила зайти до свого особистого кабінету в додатку ІНФОРМАЦІЯ_6 та перевірити стан рахунку коштів. До всіх вищезазначених подій на її особистому рахунку знаходилось 17 тисяч гривень. Після того, як вона здійснила вхід до свого кабінету, побачила, що на рахунку залишилось 543 грн, куди поділись інші кошти їй не відомо. ОСОБА_5 одразу зайшла в «історії» додатку та побачила, що грошові кошти були зняті з її картки ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_1 на користь рекламних послуг ІНФОРМАЦІЯ_8 . ОСОБА_5 одразу зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_7 , та повідомила, що з її картки відбулось списання грошових коштів без її дозволу. Оператор банку одразу заблокував вищевказану картку.

Враховуючи викладене, з метою встановлення об`єктивних обставин по даній справі, долучення до матеріалів кримінального провадження документів та фото-, відео записів, які самі по собі мають доказове значення по справі, і іншими способами одержати їх неможливо, бо дані документи та інформація є банківською таємницею і може бути надана лише за ухвалою слідчого судді, просить надати тимчасовий доступ до документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, у своєму клопотанні просив проводити судове засідання без його участі.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про час та місце розгляду клопотання повідомлений у встановленому законом порядку, в судове засідання не з`явився.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими обґрунтовані доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, вважає необхідним зазначити наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

На виконання вимог ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

У клопотанні про тимчасовий доступ ОСОБА_3 не наведено підстав необхідності вилучення документів, а тому у вказаній частині клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Балаклійського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000426 від 15.05.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання копій документів у регіональному відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: до інформації, що відображає рух грошових коштів за рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за 12.05.2023 року; до фото-відео-зйомки особи, яка здійснила 04.05.2023 року переказ грошових коштів з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; інформації про власників рахунків, куди були переведені грошові кошти в сумі 16445,23 грн з банківської карти № НОМЕР_1 та руху коштів по них із зазначенням кінцевої транзакції, пов?язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання.

В решті клопотання відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 23.06.2023 року.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1