печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 квітня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що першим відділом Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000536 від 25.07.2022 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 203 2, ч. 1 ст. 365 3, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369, ч. 4 ст. 369 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи з корисливих мотивів, не пізніше ніж у травні 2022 року у м. Прилуки Чернігівської області вирішив організувати функціонування закладу, який у порушення зазначених вимог Закону без утворення суб`єкта господарювання юридичної особи, за відсутності відповідних передбачених законодавством ліцензій, без використання сертифікованого відповідно до цього Закону та підключеного до Державної системи онлайн-моніторингу грального обладнання та онлайн-систем організаторів азартних ігор, надаватиме доступ до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, з метою отримання прибутку від цієї незаконної діяльності.

Не маючи можливості одноосібно здійснювати цю злочинну діяльність, ОСОБА_4 не пізніше ніж у травні 2022 року у невстановленому слідством місці залучив до неї мешканців м. Прилуки Чернігівської області ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також інших невстановлених слідством осіб.

Вказані особи узгодили між собою злочинний план, відповідно до якого у своїй злочинній діяльності вони мали намір організувати та забезпечити функціонування підпільного закладу, що надаватиме доступ до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, отримувати та розподіляти дохід від цієї злочинної діяльності, та забезпечувати її прикриття шляхом надання неправомірної вигоди співробітникам правоохоронних органів за невжиття заходів щодо її припинення та притягнення учасників групи до кримінальної відповідальності.

За таких обставин була створена організована злочинна група для вчинення незаконних організації та функціонування закладу у м. Прилуки Чернігівської області з метою надання доступу до азартних ігор чи лотерей, які проводяться в мережі Інтернет, без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності, а також інших кримінальних правопорушень.

До складу організованої групи в різний час також увійшли ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (не пізніше 24.08.2022), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (не пізніше 15.10.2022), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (не пізніше 18.12.2022), а також інші невстановлені досудовим розслідуванням особи.

Вищевказані особи попередньо, умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх дій, зорганізувалися в організовану групу для вчинення кримінальних правопорушень, склавши при цьому єдиний план кримінально протиправних дій, відомий всім учасникам, з розподілом функцій кожного учасника групи, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБА_4 та ОСОБА_5 як керівникам організованої групи, свідомо виконуючи їхні вказівки.

Так, не пізніше травня 2022 року, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 підшукали приміщення для розміщення підпільного грального закладу за адресою: АДРЕСА_1 , та звернулися до його власника, з яким уклали відповідний договір оренди.

Після цього, маючи вільний доступ до вказаного приміщення, члени злочинного угрупування, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з метою забезпечення умов для функціонування закладу та проведення у ньому доступу азартних ігор, розмістили та облаштували у приміщені заздалегідь заготовлені меблі та комп`ютерну техніку, а саме: комп`ютерні системні блоки, на яких було інстальовано необхідне програмне забезпечення, монітори; маніпулятори типу «миша», за допомогою яких надавалась можливість доступу до азартних ігор, обов`язковою умовою участі в яких, було внесення гравцем ставки у вигляді грошових коштів, що давало право на отримання виграшу (призу), імовірність отримання і розмір якого повністю або частково залежали від випадковості, а також знань і майстерності гравця, тим самим створили десять комп`ютеризованих робочих місць гравців (у подальшому збільшивши її до дванадцяти) та робоче місце адміністратора.

Також учасники організованої групи забезпечили підключення вказаної комп`ютерної техніки до глобальної мережі Інтернет.

Крім того, з метою здійснення пропускного режиму до закладу, забезпечення безпеки діяльності персоналу та протидії правоохоронним органам у викритті злочинної діяльності, приміщення було обладнано системою відеоспостереження, що надавала можливість в режимі реального часу спостерігати за обстановкою.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу направленого на незаконне зайняття гральним бізнесом, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , відповідно до розробленого плану злочинних дій, діючи узгоджено разом із учасниками групи ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , залучили в якості виконавців злочинної групи невстановлених досудовим розслідуванням осіб, а в подальшому ОСОБА_9 (не пізніше 15.10.2022), ОСОБА_10 (не пізніше 18.12.2022), які мали виконувати функції адміністраторів-касирів грального закладу за грошову винагороду за зміну.

Після проведення усіх підготовчих дій та налагодження роботи даного закладу, надали можливість доступу до азартних ігор на вищевказаних комп`ютеризованих гральних місцях бажаючим особам.

За таких умов зазначений підпільний гральний заклад функціонував у період з не пізніше травня 2022 року, і це функціонування забезпечувалось організованою злочинною групою у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інших не встановлених слідством осіб.

Крім того встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що забезпечення стабільного безперебійного функціонування підпільного грального закладу можливо лише за умови прикриття з боку правоохоронних органів Чернігівської області, визначили за необхідне організувати таке прикриття незаконної діяльності шляхом систематичного надання неправомірної вигоди працівникам правоохоронних органів за невжиття заходів з її припинення.

З цією метою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у невстановлених досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше 24.08.2022, залучили до складу організованої злочинної групи ОСОБА_8 , який надалі на виконання спільного злочинного плану брав участь у розподілі грошових коштів, що отримувались як прибуток від здійснення вказаної злочинної діяльності, та забезпечував її прикриття шляхом надання неправомірної вигоди співробітникам правоохоронних органів за невжиття заходів щодо її припинення та притягнення учасників групи до кримінальної відповідальності.

Так, на виконання спільного з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 злочинного плану, діючи у складі організованої злочинної групи як її учасник, у період з 20.09.2022 по 21.02.2023 ОСОБА_8 під час особистих зустрічей із працівником правоохоронного органу систематично надавав тому грошові кошти як неправомірну вигоду за невжиття заходів з боку працівників ІНФОРМАЦІЯ_7 до учасників цієї організованої групи щодо документування та припинення їх діяльності, пов`язаної з організацією та функціонуванням нелегального грального закладу за адресою: АДРЕСА_2 .

За твердженням слідчого, зазначені в клопотанні документи і відомості, що в них містяться, мають суттєве доказове значення для кримінального провадження. Без їх отримання неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити місцезнаходження та наявні з`єднання осіб в момент вчинення злочинів, встановити всіх осіб, причетних до вчинення вищевказаних злочинів, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Виклик в судове засідання володільця майна не здійснювався у зв`язку із посиланням у клопотанні на ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що першим відділом Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000536 від 25.07.2022 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 203 2, ч. 1 ст. 365 3, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369, ч. 4 ст. 369 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для тимчасового доступу до запитуваних слідчим речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , фактичні дані яких можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи слідчим першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , з метою вилучення інформації в електронному та/або друкованому вигляді, що містить відомості про деталізацію з`єднань абонентських номерів НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 ; НОМЕР_44 ; НОМЕР_45 ; НОМЕР_46 ; НОМЕР_47 ; НОМЕР_48 ; НОМЕР_49 ; НОМЕР_50 ; НОМЕР_51 ; НОМЕР_52 ; НОМЕР_53 ; НОМЕР_54 ; НОМЕР_55 ; НОМЕР_56 ; НОМЕР_57 ; НОМЕР_58 ; НОМЕР_59 ; НОМЕР_60 ; НОМЕР_61 ; НОМЕР_62 ; НОМЕР_63 ; НОМЕР_64 ; НОМЕР_65 ; НОМЕР_66 ; НОМЕР_67 ; НОМЕР_68 ; НОМЕР_69 ; НОМЕР_70 ; НОМЕР_71 ; НОМЕР_72 ; НОМЕР_73 ; НОМЕР_74 ; НОМЕР_75 ; НОМЕР_76 ; НОМЕР_77 ; НОМЕР_78 ; НОМЕР_79 ; НОМЕР_80 ; НОМЕР_81 ; НОМЕР_82 ; НОМЕР_83 ; НОМЕР_84 ; НОМЕР_85 ; НОМЕР_86 ; НОМЕР_87 за період часу з 00:00 01.01.2022 до 24:00 06.04.2023, а саме:

- дати, часу та тривалості з`єднань, послуг з передачі даних, IP-адрес для послуги передачі даних;

- адреси розташування та номери базових станцій з урахуванням нульових з`єднань вказаного абонента, номерів контрагентів та їх азимутів (адрес базових станцій);

- типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SМS, MMS, GPRS, доступ до мережі Internet, переадресація);

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентського номера (ІССЮ, ІМ5І, ІМЕІ);

- номера СІМ карток, які відповідають вказаним мобільним номерам;

- PIN та PUK-коди;

- за наявності контрактної угоди - відомості про особу абонента;

- отримання абонентом інтернет послуг, їх тривалості, маршрутів передавання з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів.

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя - ОСОБА_1