Справа № 136/882/23
провадження №1-кс/136/369/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 серпня 2023 року м. Липовець

Слідчий суддя Липовецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Липовець клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000168 від 18.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні Aкціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що ОСОБА_5 17.05.2023 на сайті «ОЛХ» знайшов оголошення з приводу продажу квадроцикла «Comman scorpion 200 СС» за ціною 30 тис. грн. від продавця з нікнеймом « ОСОБА_6 » ID: НОМЕР_1 , яке його зацікавило. Під час переписки з продавцем, останній вказав контактний номер телефону НОМЕР_2 . Під час телефонної розмови та переписок в месенджері «Вайбер» та на сайті «ОЛХ» дійшли домовленості щодо придбання товару. В подальшому ОСОБА_5 на пропозицію продавця, здійснив о 17:27 год. передплату товару в сумі 2000 грн. на наданий продавцем номер рахунку НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі свого рахунку НОМЕР_4 за допомогою застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В подальшому в месенджері було скинуто фото квадроцикла з " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та фото ТТН, яка після подальшої перевірки взагалі не існує. Продавцеь товар не відправив та видалив оголошення, і тим самим умисно ввів потерпілого в оману та шахрайським шляхом, із використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів належними потерпілому грошовими коштами в сумі 2000 грн.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження № 0000168 від 18.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження 10.07.2023 на підставі ухвали Липовецького районного суду від 29.05.2023 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в порядку тимчасового доступу до документів, було вилучено інформацію в електронному вигляді по рахунку НОМЕР_3 на який потерпілий ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в сумі 2000 грн., яку було оглянуто та опрацьовано.

Проведеним оглядом інформації наданої AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » установлено, що картковий рахунок НОМЕР_3 належить неповнолітньому ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 жителю АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_5 , ІПН: НОМЕР_6 , паспорт № НОМЕР_7 виданий 07.07.2022 органом №3245.

Разом з тим, оглянуто рух коштів по даному картковому рахунку, відповідно до якого встановлено наявність транзакції № від 05-17 17:27:57 сумою надходження грошових коштів 2000 грн. з раху., платника № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 імітованого AT КБ ІНФОРМАЦІЯ_7 від IVAN ІНФОРМАЦІЯ_8 на рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 , розрахунки за 17.05.2023 P2P переказ кредитна частина в сумі 2000 № карти НОМЕР_10 (entry) I0110SWQ, Р24 CR MD UA,DNIPRO,DNIPRO,UA 2023-05-17 17:27:57. Тобто, 17.05.2023 о 17:27 год. на рахунок ОСОБА_7 від потерпілого ОСОБА_5 надійшли грошові кошти.

Крім того, відповідно до відомостей про рух коштів, наявний переказ від ОСОБА_7 здійснений 17.05.2023 о 17:46 год. грошових коштів в сумі 1900 грн. на прихований номер рахунку іншого банку № НОМЕР_11 .

Опираючись на вказану вище інформацію виникла необхідність в отримані доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку № НОМЕР_11 . Вказана інформація необхідна для встановлення осіб, що причетні до вказаного кримінального правопорушення, шля хом отримання інформації про власника карткового рахунку та його особистих даних, копій документів, що посвідчують особу, інформації про рух коштів та інформації щодо надходження від ОСОБА_7 грошових коштів в сумі 1900 грн., які були отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином наявні підстави для звернення до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, оскільки вони мають істотне значення для розслідування у кримінальному провадженні №0000168 від 18.05.2023.

Слідчий наполягав на задоволенні клопотання, про що надав відповідну заяву з проханням розглянути вищезазначене клопотання без його участі.

Слідчий суддя, вивчивши та дослідивши матеріали кримінального провадження в рамках якого подане клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки матеріалами кримінального провадження, які додані до клопотання підтверджується існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення. Також стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи (інформація), про доступ до яких просить слідчий, дійсно перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сукупності з іншими документами кримінального провадження будуть мати суттєве значення для повного та всебічного розслідування даного кримінального провадження, а також встановлення осіб, які скоїли вказане кримінальне правопорушення і дана інформація може бути використана в подальшому як доказ.

Крім того, слідчим суддею з`ясовано, що документи, до яких слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено можливість використання інформації про доступ до якої він просить суд як доказів та неможливість іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою саме цих документів.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про які йдеться в клопотанні, а також вжиттям таких заходів забезпечення може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий за погодженням з прокурором звернувся із даним клопотанням.

Керуючись ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000168 від 18.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих уповноважених здійснювати досудове розслідування у даному кримінальному провадженні: старшому слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_14 та заступнику начальника СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_15 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, з можливістю її вилучення у паперовому та електронному вигляді, що знаходиться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , по картковому рахунку № НОМЕР_11 щодо:

- розкриття повного номеру даного карткового рахунку за деталями транзакції, номер документу - НОМЕР_13 , дата документу - 2023-05-17 17:46:32, сума операції - 1900, сума операції (UAH) - 1900, рахунок платника - НОМЕР_14 , код банку платника - НОМЕР_15 , банк платника AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », найменування платника ОСОБА_7 , номер/Код платника - НОМЕР_6 , рахунок отримувача - НОМЕР_14 , код банку отримувача відсутній, банк отримувача відсутній, найменування отримувача - UNKNOWN, номер/Код отримувача відсутній, призначення платежу - переказ коштів для поповнення картки « НОМЕР_11 »#CARD_PAY_node01_29964_12816497# НОМЕР_16 15#17.05.2023, дата проведення операції -2023-05-17, час проведення операції 17:46:32. залишок коштів на рахунку -100;

- власника (тримача) даного карткового рахунку, його особистих даних та документів, які слугували при відкритті банківського рахунку (копія паспорта, заяви про видачу, фото з карткою), фінасового та контактного номеру телефону;

- інформації про рух коштів по даному картоковому рахунку, а саме платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), інформацію щодо банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу в період з 15.05.2023 по 30.05.2023;

- інформації щодо входу до системи мобільного банкінгу «АBank24» (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес пристроїв з яких було здійснено входи геолокаційних даних) та здійснених операцій у мобільній системі в період з 15.05.2023 по 30.05.2023.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_1