Справа № 699/714/23
Номер провадження № 1-кс/699/206/23
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

12.07.2023 року м. Корсунь-Шевченківський

Слідчий суддя Корсунь-Шевченківського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення поліції №1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого відділення поліції №1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області знаходиться кримінальне провадження № 0000283 про те, що 21.06.2023 року до ВП №1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 про те, що 21.06.2023 року близько 12:55 год. невідома особа, представившись працівником банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в ході телефонної розмови заволоділа необхідними даними та невідомим способом заволоділа грошовими коштами в сумі 64 000 грн. з банківської картки ОСОБА_4 .

Відомості про дане кримінальне правопорушення 21.06.2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровані за № 0000283 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки.

06.07.2023 року до Корсунь-Шевченківського районного суду Черкаської області надійшло клопотання слідчого відділення поліції №1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , що погоджене начальником Корсунь-Шевченківського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Внесене клопотання мотивоване тим, що будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_4 вказав, що у своєму користуванні мав банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) на яку надходила заробітна плата, як військовослужбовцю Збройних сил України.

21.06.2023 року близько 12:50 години на мобільний телефон надійшов дзвінок з номера НОМЕР_3 , в ході якого невідома особа представилась працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запитала, коли по банківській картці останній раз була транзакція коштів. Після відповіді вказана особа сказала, що банківська картка буде заблокована, з метою недопущення блокування необхідно назвати останні чотири цифри банківської картки, пароль, а також номер телефону, до якого прив`язана картка. Він сказав останні чотири цифри картки, пароль, і сказав номер телефону дитини випадково. Приблизно через 5 хв. Працівник банку знову зателефонував з того ж номера телефону та сказав, що телефон вказаний ним - невірний, він зателефонував дружині, і вона сказала, що картка прив`язана до її номера. Через декілька хвилин працівник банку знову подзвонив і він йому вже повідомив правильний номер телефону, до якого прив`язана картка, після цього він сказав, що для підтвердження картки, щоб її не було заблоковано на телефон прийдуть два повідомлення та необхідно буде повідомити пароль. Після цього йому прийшло повідомлення від «СloudОТР» (номер не відкривається) з текстом: « НОМЕР_4 is your verification code for Telegram ІНФОРМАЦІЯ_2 », друге повідомлення також прийшло з паролем, однак на разі воно відсутнє, не знає чому, не видаляв. Він повідомив ці паролі, і після цього працівник банку сказав, що все підтверджено.

Після цього дружині ОСОБА_6 на номер НОМЕР_5 також дзвонили працівники банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номерів телефону: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та прийшли повідомлення від CloudOTP (номер не відкривається) з текстом: « НОМЕР_9 is your verification code for Telegram/ ІНФОРМАЦІЯ_2 », « НОМЕР_10 is your verification code for Telegram/ ІНФОРМАЦІЯ_2 », - і працівники в ході телефонних розмов просили повідомити ці паролі, більше в неї нічого не питали.

Одразу після цього, 21.06.2023 року він пішов у відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м.Корсуні-Шевченківському і запитав, що в нього з карткою, на що працівники відповіли що вона не заблокована та в нього з картки знімають грошові кошти, і вже відбулось зняття трьома транзакціями на загальну суму 64 000 грн. (29 500 грн., 29 500 грн.. 5 000 грн), треба терміново блокувати. Одразу після цього він звернувся за допомогою засобу телефонного зв`язку на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щоб заблокувати дану банківську картку.

Для цілей даного кримінального провадження, з метою зібрання доказів, спрямованих на розкриття вказаного кримінального правопорушення, встановлення осіб причетних до привласнення грошових коштів потерпілої особи, необхідно отримати тимчасовий доступ до наявних у розпорядженні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , чи службових осіб Черкаського обласного управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ), оригіналів або копії документів з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю про рух коштів по банківській картці НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_11 ), що належить ОСОБА_4 .

Для кримінального провадження має істотне значення вказана інформація, зазначені відомості дадуть можливість встановити особу, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої та в подальшому можуть бути використані як докази, що дасть змогу за допомогою отриманої інформації встановити особу причетну до проступку, встановити місце зняття грошових коштів за допомогою банкоматів і отримана інформація, що автоматично зроблені банкоматом надасть можливість ідентифікувати особу та її місцезнаходження під час зняття грошових коштів.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 з`явився, клопотання підтримав та надав пояснення аналогічні його змісту.

Будучи належним чином повідомлений про дату, місце та час розгляду даного клопотання, представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у судове засідання не з`явився.

Водночас Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 введено воєнний стан в Україні. Враховуючи рекомендації Ради суддів України щодо роботи судів в умовах воєнного стану від 02.03.2022, слідчий суддя вважає необхідним розгляд клопотання провести у відсутність вказаних осіб.

Вивчивши матеріали внесеного до суду клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та може бути розкрита на підставі судового рішення.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до приписів п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до абз.1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим заявлено клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, яка відповідно до приписів п.5 ч.1 ст.162 КПК України становить банківську таємницю.

Згідно постанови від 24.06.2023 у кримінальному провадженні № 0000283 призначено слідчими ОСОБА_3 та ОСОБА_7 , яким суд надає тимчасовий доступ до документів.

Матеріали внесеного клопотання містять достатньо обґрунтування того, що витребовувана інформація може мати доказове значення у даній справі, а тому воно підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 160, 162-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення поліції №1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме інформацію щодо банківських операцій по банківській картці НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), що належить ОСОБА_4 за період часу 20.06.2023 року по 21.06.2023 включно та забезпечити тимчасовий доступ і можливість вилучення оригіналів документів з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

-інформацію по банківській картці НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), що належить ОСОБА_4 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з детальними розшифровками призначення платежів (поповнення мобільного при цьому в обов`язковому порядку вказувати номер мобільного телефону); оплата комунальних послуг: перекази коштів на інші рахунки чи банківські картки (в обов`язковому порядку вказувати повні номера банківських карток (IBAN рахунку тощо); оплата за товари як в магазинах так і в інтернет мережі (при оплаті в інтернет мережі вказувати повні дані: дати, часу. ІР-адрес, географічних даних, інтернет адреси тощо), переказ коштів на електронний гаманець (в обов`язковому порядку вказувати повні дані електронного гаманця), оплата інтернет ігор тощо) та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків);

-інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу, IP-адрес та географічних даних);

-інформацію входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу. ІР- адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу;

-інформацію щодо здійснення операції по переказу грошових коштів через «UKR KIEV MOBILE BANKING 0001»;

-копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткового рахунку НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_11 ).

Зобов`язати AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виготовити на паперовому або електронному носії документ за вказаними вище відомостями.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1