Провадження 1кп-932/406/23
Справа 932/6993/23
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 серпня 2023 року Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

у складі:

Головуючого-судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

захисника адвоката ОСОБА_4

з участю:

обвинуваченого ОСОБА_5

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі суду м. Дніпро кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 0000001, відносно:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Дніпропетровська, громадянина України, з середньою освітою, неодруженого, не працюючого, який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

обвинуваченого у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205-1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_5 у другій половині листопада 2020 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи біля ТЦ «Пасаж», розташованого по пр. Дмитра Яворницького, 50 у м. Дніпро, отримав пропозицію від невстановленої досудовим розслідуванням особи, яка діяла в інтересах невстановленої групи осіб, за грошову винагороду стати засновником (учасником) та директором юридичної особи, а саме: Товариства з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) «Будівельний Гіпермаркет», , без наміру здійснювати господарську діяльність, передбачену статутом вказаного підприємства.

Отримавши зазначену пропозицію, усвідомлюючи протиправний характер дій, запропонованих йому невстановленою слідством особою, ОСОБА_5 , розуміючи, що він стане засновником ТОВ «Будівельний Гіпермаркет» та перебуватиме на посаді директора, не маючи наміру здійснювати господарську діяльність, передбачену статутом вказаного товариства, з корисливих мотивів, погодився на таку пропозицію, вступивши таким чином у попередню змову із зазначеною особою і до початку злочину домовився про спільне його вчинення, з метою отримання грошової винагороди у загальній сумі 700 грн.

Так, згідно ч.4 ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 року № 755-IV ( в редакції, яка діяла на момент вчинення злочину), визначено, що для проведення державної реєстрації юридичної особи. засновник (засновники) або уповноважена ними особа повинні особисто подати державному реєстратору (надіслати поштовим відправлянням з описом вкладення або в разі подання електронних документів, подати опис, що містить відомості про надіслані електронні документи, в електронній формі) такі документи: заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи; примірник оригіналу (ксерокопію, нотаріально засвідчену копію) рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи у випадках, передбачених законом; два примірника установчих документів (у разі подання електронних документів - один примірник); документ, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи. У разі подання електронних документів для проведення державної реєстрації юридичної особи підтвердженням внесення плати за проведення державної реєстрації юридичної особи є примірник електронного розрахункового документа, засвідченого електронним цифровим підписом; інформацію з документами, що підтверджують структуру власності засновників - юридичних осіб, яка дає змогу встановити фізичних осіб - власників істотної участі цих юридичних осіб. Пункт 1 частини 1 статті 25 цього ж Закону визначає, що державна реєстрація та інші реєстраційні дії проводяться на підставі документів, що подаються заявником для державної реєстрації.

В свою чергу ОСОБА_5 , реалізовуючи спільний з невстановленою слідством особою злочинний умисел, направлений на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей стосовно створення юридичної особи ТОВ «Будівельний Гіпермаркет» визначення ОСОБА_5 його засновником та призначення директором, надав невстановленій досудовим розслідуванням особі копії паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 , виданого Індустріальним ВР ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області від 18.11.2011 року та картку фізичної особи - платника податків про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_2 , яка у невстановлений слідством час та в невстановленому місці, на підставі цих документів виготовила: Рішення № 1 Засновника про створення ТОВ «Будівельний Гіпермаркет» ( ) від 09.12.2020 року, в якому ОСОБА_5 зазначений як присутня особа (засновник); Заяву щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади), Форма 2, в якій ОСОБА_5 зазначений як засновник (учасник) та керівник ТОВ «Будівельний Гіпермаркет» .

У подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, 09.12.2020 року ОСОБА_5 зустрівся з невстановленою слідством особою чоловічої статі у денний час біля ТЦ «Пасаж», розташованого по пр. Дмитра Яворницького, 50 у м. Дніпро, та прослідували до приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , де в його присутності ОСОБА_5 підписав отримані від невстановленої слідством особи попередньо складені за невстановлених обставин: Рішення № 1 Засновника про створення ТОВ «Будівельний Гіпермаркет» () від 09.12.2020 року, в якому містилися завідомо неправдиві відомості: про створення товариства; про затвердження розміру складеного статутного капіталу товариства у розмірі 400 000 грн.; про затвердження статут товариства та подання його для державної реєстрації; про призначення ОСОБА_5 на посаду директора товариства; про затвердження місцезнаходження товариства; про затвердження видів економічної діяльності; про доручення проведення заходів щодо реєстрації ТОВ «Будівельний Гіпермаркет» з правом передоручення іншим особам.

Після чого, ОСОБА_5 разом з невстановленою слідством особою прослідували до будівлі ТЦ «Пасаж», розташованого по пр. Дмитра Яворницького, 50 у м. Дніпро, де ОСОБА_5 від невстановленої слідством особи отримав попередньо складну за невстановлених слідством обставин: Заяву щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади), Форму 2, в якій ОСОБА_5 зазначений як засновник (учасник) та керівник ТОВ «Будівельний Гіпермаркет», яку ОСОБА_5 в свою чергу підписав.

До тексту вказаних документів, які ОСОБА_5 особисто підписав, було внесені завідомо неправдиві відомості, у зв`язку з тим, що ОСОБА_5 не мав реального наміру створювати правові наслідки, які зазначені у вищевказаних документах ТОВ «Будівельний Гіпермаркет», а саме: не мав наміру та фактично не приймав рішення в якості засновника ТОВ «Будівельний Гіпермаркет»; фактично не вносив коштів до статутного капіталу підприємства; не мав фактичного наміру здійснювати від імені підприємства господарську діяльність, передбачену статутом та діючим законодавством України; не мав фактичного наміру користуватися правами засновника підприємства та брати в якості директора участь в управлінні справами підприємства, у розподілі прибутку тощо, вирішувати всі питання, пов`язані із фінансово-господарською діяльністю підприємства; не мав наміру фактичної мети, предмету та видів діяльності підприємства.

На час підписання Рішення № 1 Засновника про створення ТОВ «Будівельний Гіпермаркет» ( ) від 09.12.2020 року, Заяви щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади), Форми 2, ОСОБА_5 розумів, що він вносить неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації ТОВ «Будівельний Гіпермаркет». тим самим реалізував спільний з невстановленою слідством особою злочинний умисел, оскільки ОСОБА_5 та невстановлена слідством особа попередньо домовилися про те, що засновником (учасником) та директором вищевказаного підприємства буде формально значитися ОСОБА_5 , проте до діяльності ТОВ «Будівельний Гіпермаркет» в подальшому він не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарською діяльністю з використанням вказаного вище підприємства будуть займатися інші особи.

Того ж дня, у невстановлений слідством час, перебуваючи біля будівлі ТЦ «Пасаж», розташованого по пр. Дмитра Яворницького, 50 у м. Дніпро, після підписання вказаних вище документів, ОСОБА_5 передав їх невстановленій слідством особі, після чого отримав раніше обумовлену грошову винагороду у розмірі 700 грн.

У подальшому, невстановленою слідством особою у невстановлений слідством час підписані ОСОБА_5 документи, подані державному реєстратору, на підставі яких реєстратором проведено державну реєстрацію установчих документів юридичної особи ТОВ «Будівельний Гіпермаркет», про що вчинено відповідні записи у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Умисні дії обвинуваченого ОСОБА_5 , які виразилися у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, вчиненні за попередньою змовою групою осіб, кваліфіковані за ч.2 ст. 205-1 КК України.

28 липня 2023 року між прокурором третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 та підозрюваним ОСОБА_5 за участю захисника адвоката ОСОБА_4 була укладена угода про визнання винуватості, згідно з якою підозрюваний зобов`язується беззастережно визнати свою винуватість у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205-1 КК України, в обсязі та при обставинах, викладених у повідомленні про підозру від 27.07.2023 року та зобов`язується співпрацювати із прокурором у викритті кримінальних правопорушень (злочинів), які розслідуються детективами Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України у кримінальному провадженні № 0000001 від 12.07.2023 року шляхом надання правдивих викривальних показань та їх підтвердження під час судового розгляду. В угоді сторони погодилися на призначення ОСОБА_5 покарання за ч.2 ст. 205-1 КК України у виді трьох років позбавлення волі з позбавлення права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на три роки та на підставі ст. 75 КК України, зі звільненням від відбування основного покарання з випробовуванням, з виконанням обов`язків, передбачених ст. 76 КК України.

У судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_5 свою провину у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205-1 КК України визнав повністю та пояснив, що він дійсно скоїв зазначений злочин при обставинах, встановлених в ході досудового розслідування та викладених у обвинувальному акті та матеріалах кримінального провадження. Йому цілком зрозумілі його права, передбачені ч. 4 ст. 474 КПК України, а також те, що внаслідок укладення та затвердження угоди про визнання винуватості він буде обмежений в праві оскарження вироку згідно з положеннями ст. ст. 394, 424 КПК України. Він повністю розуміє характер обвинувачення, щодо якого визнає себе винним, а також вид покарання, яке буде застосовано до нього в разі затвердження угоди судом. Угоду щодо визнання винуватості з прокурором він заключив добровільно, без насильства, примусу чи погроз та без впливу будь-яких обставин, необумовлених в угоді. Просив суд затвердити укладену між ним та прокурором угоду про визнання винуватості.

Прокурор просив затвердити укладену з обвинуваченим угоду про визнання винуватості та винести обвинувальний вирок щодо ОСОБА_5 з призначенням йому покарання узгодженого сторонами в угоді.

Захисник також просив затвердити угоду про визнання винуватості між ОСОБА_5 та прокурором.

Вислухавши думку учасників процесу, допитавши обвинуваченого, суд приходить до висновку, що укладена між прокурором третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_5 угода про визнання винуватості підлягає затвердженню з наступних підстав.

Згідно ст.469 КПК України угода між прокурором та підозрюваним, обвинуваченим про визнання винуватості може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої тяжкості, злочинів середньої тяжкості, тяжких злочинів, та внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.

Як встановлено в суді ОСОБА_5 обвинувачується в скоєнні нетяжкого злочину, внаслідок якого шкода завдана лише суспільним інтересам, та дії ОСОБА_5 органами досудового розслідування правильно кваліфіковані за ч. 2 ст. 205-1 КК України, як такі що виразилися які виразилися у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, вчиненні за попередньою змовою групою осіб.

ОСОБА_5 в суді свою провину в скоєнні інкримінованого йому злочину визнав повністю та підтвердив обставини його скоєння викладені в обвинувальному акті.

Зазначена угода про визнання винуватості підписана добровільно, без насильства та примусу. Форма, зміст та порядок укладення зазначеної угоди відповідають вимогам ст. 469, 472, 473 КПК України.

Узгоджена міра покарання обвинуваченому ОСОБА_5 , з врахуванням наявності обставин, що пом`якшують покарання - щире каяття обвинуваченого, активне сприяння у розкритті злочину та вчинення злочину у зв`язку зі скрутним матеріальним становищем, а також особистості обвинуваченого, який раніше не судимий, на обліку у лікарів нарколога та психіатра не значиться, позитивно характеризується за місцем проживання, стану його здоров`я, відповідає вимогам ст. ст. 65,75,76 КК України та буде необхідною і достатньою для його виправлення та попередження нових злочинів.

Укладена угода про визнання винуватості не суперечить вимогам КПК та КК України, умови угоди відповідають інтересам суспільства та не порушують прав, свобод та інтересів сторін по справі та інших осіб. Обставин, які б вказували на неможливість виконання обвинуваченим взятих на себе зобов`язань за угодою судом не встановлено, таким чином підстав для відмови в затвердженні зазначеної угоди, встановлених ст.474 КПК України не має.

Керуючись ст.ст. 368, 370, 371, 475, 615 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Затвердити укладену 28 липня 2023 року угоду про визнання винуватості між прокурором третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 та підозрюваним ОСОБА_5 за участю захисника адвоката ОСОБА_4 .

Визнати ОСОБА_5 винним у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України та призначити йому покарання, узгоджене сторонами в угоді про визнання винуватості від 28 липня 2023 року, у виді трьох років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на три роки.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_5 від відбування основного призначеного покарання з випробуванням, якщо він протягом одного року іспитового строку не скоїть нового кримінального правопорушення, зобов`язавши його відповідно до п.п. 1, 2 ч. 1 ст. 76 КК України періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації та повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

На вирок суду, з підстав, передбачених ст. 394 КПК України, може бути подана апеляція до Дніпровського апеляційного суду, через Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська, протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору.

У разі невиконання угоди про визнання винуватості прокурор має право звернутися до суду, який затвердив таку угоду, з клопотанням про скасування вироку. Клопотання про скасування вироку, яким затверджена угода, може бути подано протягом встановлених законом строків давності притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення відповідного кримінального правопорушення.

Суддя Бабушкінського районного суду ОСОБА_1

м. Дніпропетровська