печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 вересня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000227 від 09.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, про обшук -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0000227 від 09.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що на території України діє організована група осіб, які з корисливих мотивів, шляхом усунення перешкод, організували та налагодили стійкі злочинні схеми, які полягають у незаконному переправленні громадян Китайської Народної Республіки через Державний кордон України.

Вказані схеми полягають в наступному, допомога в отриманні громадянином Китайської Народної Республіки «е-візи» Молдови, після прибуття до м. Кишинів у супроводі членів групи відбувається поселення останніх. Далі іноземцям виготовляються запрошення для багаторазового в`їзду до України на протязі одного року, із зазначенням мети візитів, що не відповідають дійсності, а саме: залучення особи в якості волонтера, реєстрації підприємства із іноземними інвестиціями тощо. Після цього, вказані запрошення учасника групи подаються до консульства України для отримання візи на в`їзд до України. Далі іноземці на підставі запрошень, отримують візи та у супроводі і під наглядом членів групи через КПВВ «Могилів-Подільський» в`їжджають на територію України, після чого відбувається наступне:

-короткочасне перебування в Україні та подальший виїзд через пункт пропуску «Чоп» до Угорщини, з метою подальшої міграції до більш розвинених країн Європейського Союзу;

-подача підроблених документів до органів ДМС України для отримання посвідки на тимчасове проживання в Україні, що надає підстави на безперешкодний перетин Державного кордону України, в`їзд та подальше тривале перебування у країнах Європейського Союзу;

-транспортування і поселення у м. Києві. Знайомство з фіктивною дружиною або чоловіком (зазвичай особи з тяжким матеріальним становищем) і в подальшому послуга «шлюб за добу». Після укладання шлюбу дружина українка або чоловік українець виїжджає до м. Львова та у консульстві Канади подається на отримання канадської візи в якості біженця за програмою «Cuaet», після отримання позитивної відповіді та відкриття візи, на аналогічну канадську візу подається громадянин Китайської Народної Республіки за підставою возз`єднання сім`ї, що після отримання візи надає підстави для вильоту і тривалого проживання з можливістю працевлаштування у Канаді;

-транспортування та поселення у м. Києві, в подальшому виготовлення високоякісної підробки паспорта громадянина України для виїзду за кордон та подальший перетин і перебування на території Європейського Союзу на підставі «безвізу», на період воєнного стану - довготривале перебування;

Проведеними слідчими діями та розшуковими заходами встановлено, що до вище вказаної протиправної діяльності причетний громадянин Китайської Народної Республіки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , має посвідку на тимчасове проживання в Україні НОМЕР_1 та дружина останнього ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які фактично проживають в орендованому будинку за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи зазначене, а також те, що за місцем проживання громадянина Китайської Народної Республіки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 можуть зберігатися предмети та речі, які вказані у клопотанні слідчого, а також інші речі, предмети та документи, які містять на собі сліди кримінального правопорушення та є речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні, виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_1 з метою їх відшукання, вилучення та дослідження.

Згідно відомостей інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна право власності на нерухоме майно, об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 перебуває у власності ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань розслідується кримінальне провадження № 0000227 від 09.02.2023 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Зважаючи на викладене, та виходячи з обставин вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 233, 234 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для проведення обшуку за місцем проживання громадянина Китайської Народної Республіки ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , з метою відшукання і вилучення запитуваних слідчим предметів, речей і документів, які можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Miж тим, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення грошових коштів, дорогоцінних металів, прикрас та виробів з дорогоцінних металів, будь-яких документів які посвідчують право власності на матеріальні та не матеріальні активи, що були здобуті внаслідок злочинної діяльності, не підлягає задоволенню, оскільки слідчим, всупереч вимогам п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, в клопотанні зроблено загальне посилання про відшукання грошових коштів без зазначення суми, номерів та номенклатури купюр, яких саме дорогоцінних металів, прикрас та виробів з дорогоцінних металів, будь-яких документів які посвідчують право власності на матеріальні та не матеріальні активи Гроші не є річчю, яка має родові ознаки, а тому незрозуміло, яким чином орган досудового розслідування, виявивши під час обшуку грошові кошти, а також дорогоцінних металів, прикрас та виробів з дорогоцінних металів, будь-яких документів які посвідчують право власності на матеріальні та не матеріальні активи, ідентифікує, що вони здобуті злочинним шляхом або мають безпосереднє відношення до вчинення кримінального правопорушення. У випадку вилучення грошових коштів, дорогоцінних металів, прикрасів та виробів з дорогоцінних металів, будь-яких документів які посвідчують право власності на матеріальні та не матеріальні активи, що були здобуті внаслідок злочинної діяльності, які орган досудового розслідування вважатиме здобутими злочинним шляхом, останній не позбавлений можливості звернутися до слідчого судді з клопотанням про їх арешт, довівши наявність обставин, визначених ч. 2 ст. 167 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000227 від 09.02.2023 на проведення обшуку за місцем проживання громадянина Китайської Народної Республіки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме у будівлі та приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , що перебуває у власності ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення: свідоцтва про шлюб укладених між громадянами України та іноземцями, свідоцтва про розірвання шлюбів між громадянами України та іноземцями, свідоцтва про народження, документи, що посвідчують особу, посвідки на постійне та тимчасове проживання на території України, документи, що дають право на перетин кордону України, інших документів, що стосуються громадян України та іноземців в тому числі і громадян Китайської Народної Республіки, заяви громадян України та іноземців на отримання (відкриття) віз (електронних віз) тощо, заяви громадян України та іноземців на отримання посвідок на постійне та тимчасове проживання на території України, заяви громадян України та іноземців на укладання шлюбів, заяви громадян України та іноземців щодо розірвання шлюбів, інших заяв громадян України та іноземців; договори про оренду транспортних засобі, квартир, будинків, жилих та не жилих приміщень, підсобних приміщень; журнали реєстрації вхідної, вихідної кореспонденції, незаповнені документи із відтисками печаток та підписами, документи із інформацією про рух грошових коштів по розрахункових рахунках, печатки та штампи, запрошення (гарантійні листи, заяви), установчі документи, інші документи що до ТОВ «ТЕ ЦАЙ» , ТОВ «ЮК «ПРАВОЛЕКС» , ТОВ «ЮК «ДЕЛЮКС ЛІГАЛ ГРУП» , ГО «ЮРИДИЧНИЙ ЦЕНТР ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ» та інших суб`єктів господарювання або готувалися (видавалися) від їх імені, нотаріально засвідчені заяви (гарантійні листи, запрошення) видані громадянами України, документи із зразками відбитків печаток, штампі, підписів та почерку, банківські картки, чорнові записи, блокноти, робочі зошити, комп`ютера, моноблоки, ноутбуки, сервера, планшети, електронні носії інформації (жорстких дисків, флеш-накопичувачів, дисків тощо) в тому числі систем зв`язку (мобільних телефонів, смартфонів), сім-карт мобільних операторів зв`язку, будь-які документи які посвідчують право власності на матеріальні та не матеріальні активи, що були здобуті внаслідок злочинної діяльності, а також речей та предметів обіг яких згідно чинним законодавством заборонений.

В решті у задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1