Справа № 354/977/23
Провадження № 1-кс/354/207/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 липня 2023 року м. Яремче

Слідчий суддя Яремчанського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої слідчого відділення Відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Яремчанського відділу Надвірнянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

До Яремчанського міського суду Івано-Франківської області надійшло клопотання слідчої слідчого відділення Відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Яремчанського відділу Надвірнянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обгрунтоване тим, що слідчим відділенням Відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000081 від 24.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною другою статті 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 16.04.2023 ОСОБА_5 , переглядаючи оголошення у мережі Інтернет натрапив на оголошення, щодо продажу криптовалюти на сайті із доменом " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", зацікавившись інформацією, зв`язався із ОСОБА_6 (яка була продавцем) перевів кошти на банківський рахунок емітований до АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на суму 163 200 грн, що в сто разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, після чого ОСОБА_5 вказану криптовалюту не надали, що завдало значної шкоди потерпілому.

24.04.2023 за даним фактом розпочато досудове розслідування №0000081 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Потерпілий ОСОБА_5 вказав, що 16.04.2023 о 04:30 год він створив оголошення про купівлю «доларів США» (USDT), це оголошення було у межах додатку в мережі Інтернет. Після чого о 04:31 год у нього з`явився продавець, який запропонував продати 4 241,24 «доларів США» (USDT) і це у перерахунку на гривні є 163 200 грн. У подальшому продавець із псевдонімом «al НОМЕР_2 .com» запропонував переказати гроші на банківську картку своєї «дружини» і у приватній переписці додатку «Бінанс» надав реквізити банківської картки № НОМЕР_1 , який належить (згідно інформації продавця) ОСОБА_6 . Тоді він увійшов у додаток мобільного банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та із своєї банківської картки емітованої до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 здійснив грошовий переказ на суму 163 200 гривень на вказані реквізити о 04:31 год 16.04.2023. Після чого будь-якої інформації, або отримання коштів від даного продався він не отримав. Однак на 16.04.2023 о 09:21 год даний продавець у переписці вказав, що його обліковий запис було «зламано» сторонньою особою, а він даний правочин вчиняти не бажав. Після цього вони подали апеляцію до адміністрації додатку «Бінанс» та звернулися із відповідною заявою до органу поліції. В результаті неправомірних дій даного продавця (чи особи, яка його зламала) ОСОБА_5 втратив 163 200 гривень, що спричинило йому майнової шкоди.

На даний час виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації, яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо детального руху коштів по банківській платіжній картці ОСОБА_5 - № НОМЕР_3 за період часу з 15.04.2023 по 17.04.2023, а також фото, відео файлів із банкоматів та терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні.

Інформація стосовно руху коштів, власника банківського рахунку згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці.

Перевірка зазначеної інформації в сукупності з іншими документами кримінального провадження №0000081 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженню, а саме встановлення особи чи групи осіб, які вчинили шахрайські дії відносно ОСОБА_5 та місця вчинення вказаного вище кримінального правопорушення.

Необхідна інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до положень пункту 5 частиною першою статті 162 КПК відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Без отримання доступу до названої інформації, неможливо встановити де саме, ким саме було знято кошти ОСОБА_5 , а також отримати фото та відео з камер спостереження банкоматів чи відділення банку, особи чи осіб, які здійснювали зняття даних коштів.

Слідча ОСОБА_3 до суду не з`явилася, однак подала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Заінтересовані особи до суду також не з`явились, їх неприбуття в силу частини четвертою статті 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Неприбуття сторін в силу частиною четвертою статті 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання та оцінивши викладені в ньому доводи, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що 24.04.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №0000081 від 24.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною другою статті 190 КК України, згідно витягу з кримінального провадження (а.с.3), а тому для всебічного розслідування необхідні вищевказані документи, які мають суттєве значення для встановлення об`єктивної істини по справі.

Відповідно до частиною першою статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно частини п`ятою статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені частиною п`ятою , шостою статті 163 КПК України.

Згідно з частиною п`ятою статті 110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Наданими доказами доведено, що без вилучення вказаної інформації, орган досудового розслідування буде позбавлений можливості іншим способом отримати відповідні докази та в подальшому використовувати їх в процесі доказування, що унеможливить проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування.

За таких обставин, з огляду на встановлені обставини справи, слідчий суддя, оцінивши викладені в клопотанні обґрунтування та долучені до нього матеріали, дійшов висновку про задоволення клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх копіювання.

Крім того, у клопотанні слідча просить зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ до документів, що містять банківську таємницю, визначеним ним особам, які входять у слідчу групу по даному кримінальному провадженні.

За змістом частини першої статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження.

За таких обставин, з огляду на встановлені обставини справи, слідчий суддя, оцінивши викладені в клопотанні обґрунтування та долучені до нього матеріали, дійшов висновку про задоволення клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись статтями 110, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої слідчого відділення Відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Яремчанського відділу Надвірнянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задоволити.

Надати слідчій слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , а також особам, які входять у слідчу групу: начальнику СВ відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_8 та слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса:

АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, та яких міститься інформація щодо детального руху коштів по банківській платіжній картці за

№ НОМЕР_3 за період часу з 15.04.2023 по 17.04.2023, а саме:

- інформація про особу, на ім`я якої було відкрито вищевказаний картковий рахунок (надати копії документів, що посвідчують осіб, які були пред`явлені такими особами для відкриття карткового рахунку);

- рух коштів по вищевказаному рахунку за період часу з 15.04.2023 по 17.04.2023 із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів;

- дата, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з вищевказаного рахунку за період часу з 15.04.2023 по 17.04.2023 (у разу перерахування чи зняття грошових коштів з банкоматів, надати точні дані про номер та місце знаходження банкомату, фотознімки особи, яка проводила операцію щодо зняття коштів (в тому числі у електронному вигляді);

- при знятті грошових коштів у відділенні банку надати відеозаписи із камер відео спостереження встановлених в приміщенні банківського відділення, а також інформацію, хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документу, а також їх залишок на рахунку станом на момент виконання постанови;

- у випадку перерахування грошових коштів на відповідний сайт з вищевказаного рахунку, вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги, тощо);

- у випадку перерахунку грошових коштів з вищевказаного рахунку на мобільний номер телефону, вказати номер мобільного телефону та кому він належить.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії вказаної ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1