Справа № 932/5619/21
провадження № 1-кс/932/1767/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 травня 2023 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Дніпро клопотання слідчого СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000006 від 09 квітня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням в якому просить надати слідчому та прокурору у кримінальному провадженні тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитись та вилучити для приєднання до матеріалів кримінального провадження) до документів, які перебувають у ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , зареєстрований: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів:

- договору від 16.04.2020 між ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з одного боку та ФОП ОСОБА_5 ІПН № №П21/04-20, щодо виконання будівельних робіт, з усіма додатковими угодами, договірною ціною, дефектними актами, експертною оцінкою, локальним кошторисом, зведеним кошторисом, актами виконаних робіт, підсумковою відомістю ресурсів, документи підтверджуючи якість будівельних матеріалів, документи підтверджуючі оплату виконаних робіт, проектно-кошторисної документації, оригіналів актів виконаних робіт за формою КБ-2в (журнали виконаних робіт форми КБ-6) із усіма додатками (локальними кошторисами, відомостями ресурсів, відомостями про оплату праці, вартість матеріалів тощо), актів форми КБ-3 «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» із усіма додатками, платіжних документів (доручень, накладних, чеків тощо), договорів з авторського та технічного нагляду щодо виконання договорів;

- договорів що укладалися в період з 01.01.2019 по теперішній час між ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з одного боку та ФОП ОСОБА_5 ІПН № НОМЕР_2 та ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- оригіналів наявної кореспонденції між ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » таДепартаментом житлового господарства ДМР;

- загальних журналів робіт які слід вести на будівництві під час виконання робіт відповідно до вимог ДБН;

- актів огляду прихованих робіт на всі приховані роботи які виконувалися на об`єкті;

- оригіналів виконавчої документації (акти проміжного приймання окремих робіт, матеріали обстежень та перевірок у процесі будівництва органами державного та іншого нагляду);

- висновку комплексної держаної експертизи проектної документації щодо проведення капітального ремонтну з утеплення фасаду житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 ;

- проектно-кошторисної документації з пояснювальною запискою, робочий проект та робоча документація щодо проведення капітального ремонту з утеплення фасаду житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , в повному обсязі.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006 від 09 квітня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 191 КК України, в межах якого необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, яка: перебуває у вказаного підприємства; сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становить державну таємницю; не може бути отримана в інший спосіб.

На судове засідання особи, які беруть участь у розгляді справи і які були належним чином повідомлені про місце та час розгляду скарги не з`явилися (слідчий подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності), що не перешкоджає проведенню судового розгляду у відповідності до частини четвертої статті 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та надані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до частини першої, пункту 5 частини другої статті 159 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до частини першої статті 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до частини третьої статті 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до частини четвертої статті 132 КПК України ухвала слідчого судді або суду про застосування заходів забезпечення кримінального провадження припиняє свою дію після закінчення строку її дії, скасування запобіжного заходу, ухвалення виправдувального вироку чи закриття кримінального провадження в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Відповідно до частин п`ятої, шостої, сьомої статті 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються. До клопотання слідчого, дізнавача, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до статті 161 КПК України речами і документами, до яких заборонено доступ, є: 1) листування або інші форми обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги; 2) об`єкти, які додані до такого листування або інших форм обміну інформацією.

Відповідно до пункту 4 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до частин п`ятої та шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5 затверджено Інструкцію про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень.

Відповідно до п. 1.2.1 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень одним із видів криміналістичної експертизи є почеркознавча експертиза.

Згідно з п. 1.1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, основним завданням почеркознавчої експертизи є ідентифікація виконавця рукописного тексту, обмежених за обсягом рукописних записів (буквених та цифрових) і підпису. Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Слідчий суддя встановив, що у провадженні СВ Дніпровського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006 від 09.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) сумісно з посадовими особами ОСББ, до вступу в силу зміненого закону про публічні закупівлі, до 15.04.2020 уклали прямі договори з підрядниками на виконання капітального ремонту та утеплення фасаду будівель.

Так, серед голів правлінь ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та підрядника ПНВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » власником якого є ОСОБА_5 ІПН № НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_7 укладені прямі договори ОСББ з підрядником на проведення капітального ремонту та утеплення фасаду будинків.

Приблизно 50 % суми договору надавалось ОСББ, інші 50% надавалось ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Встановлено, що 03.06.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_4 » з одного боку та Приватним науково-виробничим підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ № НОМЕР_4 укладено договір підряду № 1 на проведення капітального ремонту з утеплення фасаду житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 загальною вартістю 1.198.324,19 грн.

Крім того, встановлено що одним і тим же замовником з двома відмінними підрядниками проведено дві однакові закупівлі, щодо одного і того ж предмету закупівлі.

Так, 14.04.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_4 з одного боку та ПП " ОСОБА_6 " -40884405 укладено договір підряду № 14/04-1 на проведення капітального ремонту з утеплення фасаду житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 загальною вартістю 1200000,00 грн, з яких 564000,000 грн. фінансується з власних ОСББ «Материк» та оплачується шляхом перерахування з банківського рахунку на рахунковий рахунок підрядника, а - 636000,00 грн. фінансується відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_3 , по якому, згідно порталу ІНФОРМАЦІЯ_8 оплата не проведена.

При цьому, в той же час, 06.07.2020 між ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з одного боку та Приватним науково-виробничим підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ № НОМЕР_4 укладено договір № 1 на проведення капітального ремонту з утеплення фасаду житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 загальною вартістю 1198129,80 грн, з яких 562129,80 грн. фінансується з власних коштів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та оплачується шляхом перерахування з банківського рахунку на рахунковий рахунок підрядника, а - 636000,00 грн. фінансується відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_3 , по якому проведена оплата.

Крім того, між голови правління ОСББ Робоча 65 ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_9 , голови правління ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_11 , та підрядника ОСОБА_5 ІПН № НОМЕР_2 23.01.1985 р.н. укладені прямі договори ОСББ з ФОП на проведення капітального ремонту по утеплення фасаду будинків за адресами: АДРЕСА_1 (ОСББ Робоча 65 ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); АДРЕСА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Приблизно 50% суми договору надавалось ОСББ, інші 50% надавалось ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Так, 14.04.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_10 » з одного боку та ФОП ОСОБА_5 ІПН № НОМЕР_2 укладено договір №14/04 на проведення капітального ремонту з утеплення фасаду житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 загальною вартістю 1 137 600 грн., з яких 517 608 грн. фінансується з власних коштів ОК « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та оплачується шляхом перерахування з банківського рахунку на рахунковий рахунок підрядника, а 619 992 грн. фінансується відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_3 і оплачується згідно Акту виконаних робіт форми КБ-2в. Термін дії договору з 14.04.20 по 31.12.20.

Крім того, 16.04.2020 між ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з одного боку та ФОП ОСОБА_5 ІПН № НОМЕР_2 укладено договір № П21/04-20 на проведення капітального ремонту з утеплення фасаду житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 загальною вартістю 1 499 999 грн., з яких 734 996 грн. фінансується з власних коштів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та оплачується шляхом перерахування з банківського рахунку на рахунковий рахунок підрядника, а 764 996 грн. фінансується відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_3 і оплачується згідно Акту виконаних робіт форми КБ-2в. Термін дії договору по 31.12.20.

При обстеженні житлових будинків розташованих за вище вказаними адресами було виявлено невідповідність матеріалів зазначених у тендерній документації та фактично використаній при проведенні капітальної реконструкції та утеплення фасадів будинків. Так, замість пінополістиролу був використаний пенопласт, який істотно дешевший, та менш якісний, що суперечить умовам договору та додатків до нього.

Крім того, проектно-технічна документації вище вказаних ремонтних робіт була виготовлена архітектором ОСОБА_9 , який під час допиту пояснив, що вся проектно-технічна документація оформлена від його імені являється підробленою, він не виступав в ролі головного архітектора під час виконання робіт з капітальних ремонтів по утепленню фасадів будівель, за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, щодо укладання та виконання вказаних договорів, рух грошових коштів та результати виконання робіт (надання послуг) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до вказаних документів для долучення їх до матеріалів кримінального провадження.

При цьому, вказані документи зберігаються у ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , зареєстрований: АДРЕСА_1 .

Необхідність вилучення оригіналів документів обґрунтовується тим, що у подальшому необхідно призначення та проведення судово-почеркознавчої та технічної експертизи.

Отже, за встановлених обставин, слідчий суддя вважає, що наявні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в зазначених межах, а отже клопотання слідчого слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись статтями 309, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому та прокурору у кримінальному провадженні тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитись та вилучити для приєднання до матеріалів кримінального провадження) до документів, які перебувають у ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , зареєстрований: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів:

- договору від 16.04.2020 між ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з одного боку та ФОП ОСОБА_5 ІПН № №П21/04-20, щодо виконання будівельних робіт, з усіма додатковими угодами, договірною ціною, дефектними актами, експертною оцінкою, локальним кошторисом, зведеним кошторисом, актами виконаних робіт, підсумковою відомістю ресурсів, документи підтверджуючи якість будівельних матеріалів, документи підтверджуючі оплату виконаних робіт, проектно-кошторисної документації, оригіналів актів виконаних робіт за формою КБ-2в (журнали виконаних робіт форми КБ-6) із усіма додатками (локальними кошторисами, відомостями ресурсів, відомостями про оплату праці, вартість матеріалів тощо), актів форми КБ-3 «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» із усіма додатками, платіжних документів (доручень, накладних, чеків тощо), договорів з авторського та технічного нагляду щодо виконання договорів;

- договорів що укладалися в період з 01.01.2019 по теперішній час між ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з одного боку та ФОП ОСОБА_5 ІПН № НОМЕР_2 та ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- оригіналів наявної кореспонденції між ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » таДепартаментом житлового господарства ДМР;

- загальних журналів робіт які слід вести на будівництві під час виконання робіт відповідно до вимог ДБН;

- актів огляду прихованих робіт на всі приховані роботи які виконувалися на об`єкті;

- оригіналів виконавчої документації (акти проміжного приймання окремих робіт, матеріали обстежень та перевірок у процесі будівництва органами державного та іншого нагляду);

- висновку комплексної держаної експертизи проектної документації щодо проведення капітального ремонтну з утеплення фасаду житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 ;

- проектно-кошторисної документації з пояснювальною запискою, робочий проект та робоча документація щодо проведення капітального ремонту з утеплення фасаду житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , в повному обсязі.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення. Ухвала оскарженню не підлягає.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені статтею 166 КПК України.

Ухвала не може бути оскаржена та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя __________________ ОСОБА_1