Справа № 676/5290/23
Номер провадження 1-кс/676/1389/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 серпня 2023 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши в приміщені Кам`янець-Подільського міськрайонного суду клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0001242 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч. 2 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, яке погоджено із прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0001242 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч.2 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що близько невстановлена особа близько 13:23 год. 20.10.2021 року, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом, шляхом обману під приводом продажу газової плитки марки «Ашіна», оголошення про яке було розміщено на сайті «ОЛХ», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 3500 грн., які потерпіла перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 . В подальшому о 17:12 год. 10.06.2023 року, невстановлена особа користуючись мобільним номером телефону НОМЕР_2 під приводом продажу газової плитки, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , в сумі 1020 грн., які остання перерахувала в якості передоплати на банківську картку № НОМЕР_3 .

СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні № 0001242 за ч.1, 2 ст. 190 КК України.

Потерпіла ОСОБА_4 показала, що 20.10.2021 року вона знайшла на сайті «ОЛХ» оголошення про продаж газової плити марки «Ашіна», зателефонувала на мобільний номер продавця НОМЕР_4 та домовились про купівлю-продаж вказаної газової плити. Після того 20.10.2021 року вона погодилась на умови, щодо повної передоплати за газову плиту перерахувала продавцю на банківську картку № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 3 500 грн. за вказану плиту, але замовлений товар не отримала.

Потерпіла ОСОБА_5 показала, що 10.06.2023 року в інтернеті віднайшла оголошення про продаж двох газових плит, остання зателефонувала на мобільний номер продавця НОМЕР_2 , та повідомила про намір придбати його товар продавець попросив передплату в розмірі 1000 грн., і на «вайбер» надіслав смс повідомлення із номером банківської карти № НОМЕР_3 . Того ж дня вона. о 17:12 год. через термінал самообслуговування здійснила передплату за замовлення в розмірі 1020 грн., на банківську карту № НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого продавець заблокував заявницю, і товар так і не відправив.

Таким чином, у слідчого виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять інформацію про рух коштів по рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період часу з 01 червня 2023 року по термін дії ухвали суду, (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії) та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій а також інформації про власника рахунку та копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку, історію авторизації, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може так як вони становлять банківську таємницю.

Крім того, з огляду на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза у зміні або знищенні речей чи документів, слідчий просить розгляд клопотання проводити слідчим суддею без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про місце і час розгляду справи повідомлений належним чином, подав письмову заяву, в якій клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0001242 підтримує, просить розглядати клопотання у його відсутності та задоволити клопотання з мотивів наведених в ньому.

Відповідно до ч.ч. 2, 4, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю без участі осіб, які є власниками такої таємниці, оскільки є реальна загроза втрати інформації, слідчий суддя вважає можливим розгляд клопотання проводити без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0001242 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 2 ст.190 КК України, слід задоволити частково, виходячи з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять законом охоронювану таємницю.

Згідно з нормами ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий в резолютивній частині клопотання просить надати дозвіл строком на місяць на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій по рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , проте в цій частині вимоги необґрунтовані, тому клопотання слід задоволити частково.

Надати слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 (або іншому процесуальному слідчому відповідно до постанови про призначення групи слідчих), тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій по рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу) з можливістю вилучення їх копій, до карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій за період часу з 01 червня 2023 року по 24 серпня 2023 року, а також інформації про власника рахунку та копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку, в решті вимог клопотання відмовити, через необґрунтованість.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 160-165 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0001242 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч.2 ст.190 КК України, задоволити частково.

Надати слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 (або іншому процесуальному слідчому відповідно до постанови про призначення групи слідчих) тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій по рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу) з можливістю вилучення їх копій, до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій за період часу з 01 червня 2023 року по 24 серпня 2023 року, включно, а також інформації про власника рахунку та копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку.

Зобов`язати представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) забезпечити слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 (або іншому процесуальному слідчому відповідно до постанови про призначення групи слідчих) тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій по рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу) з можливістю вилучення їх копій, до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій за період часу з 01 червня 2023 року по 24 серпня 2023 року, включно, а також інформації про власника рахунку та копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала підлягає виконанню у строк з 20 календарних днів з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали власником майна, слідчий суддя вправі дати дозвіл слідчому на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення потрібних доказів.

Копію ухвали направити слідчому, прокурору та представникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), для виконання.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду

ОСОБА_1