печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 серпня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора першого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000089, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000089 від 24.03.2023.

Обґрунтовуючи клопотання прокурор зазначає, що слідчими Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000089 від 24.03.2023 за фактами незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги та благодійної допомоги, вчиненого за попередньою змовою групою осіб під час воєнного стану, а також заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого в умовах воєнного стану, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що «Благодійний фонд «Все для перемоги» (), засновниками якого є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , отримує кошти від естонської волонтерської організації «Слава Україні», засновницею та генеральною директоркою якої є громадянка Естонії ОСОБА_8 ).

В подальшому, представники благодійної організації «Благодійний фонд «Все для перемоги», залучили підконтрольні та/або пов`язанні з ними підприємства ТОВ «Айсі Констракшн» (), ТОВ «БІЛТЕКС» (), ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_3 ), інші невстановлені у ході досудового розслідування підприємства та з метою отримання прибутку шляхом завищення вартості товарів і послуг, отримували благодійну допомогу від естонської волонтерської організації «Слава Україні».

Згідно отриманої інформації, внаслідок утвореної протиправної злочинної схеми, представники благодійної організації «Благодійний фонд «Все для перемоги» за посередництва з підконтрольними та/або пов`язаними з ними підприємствами, з метою отримання прибутку, шляхом закупівлі товарів та послуг за завищеними цінами, незаконно використали на свою користь благодійну допомогу у розмірі близько 500 000 євро.

В ході розслідування встановлено коло фізичних осіб, які прямо чи опосередковано можуть бути причетними до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, у тому числі:

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , директор благодійної організації «Благодійний фонд «Все для перемоги» - здійснює загальне керівництво господарською діяльністю ТОВ «Айсі Констракшн» з метою отримання незаконного прибутку від естонської волонтерської організації «Слава Україні».

З метою з`ясування обстави, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, 23.06.2023 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_11 від 20.06.2023 (справа №757/25264/23-к), проведено обшук домоволодіння, що складається з житлових та господарських будівель, за місцем фактичного проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,

розміщених на земельних ділянках з кадастровими номерами: :04:001:0233, :04:001:0234, :04:001:0238, :04:001:0237, :04:001:0236, :04:001:0090, :04:001:0089, :04:001:0092, в ході якого виявлено та тимчасово вилучено речі і документи, які мають значення для подальшого розслідування кримінальних правопорушень, а саме:

- пристрій, схожий на IPAD-Pro 11 inch з зарядкою;

- жорсткий диск Samsung 860 Pro 256 GB p/n: MZ7KH256KAHQ;

- жорсткий диск SATA/64 MB Cache 2TB s/n: WCC4M4CC6689;

- жорсткий диск SEAGATE 320 GB s/n: WOQ3SSID.

Прокурор зазначає, що вказані речі та документи, які вилучені за місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мають вагоме значення для подальшого досудового розслідування кримінальних правопорушень, оскільки несуть у собі відомості щодо виконання робіт та послуг на виконання договорів щодо надання благодійної допомоги за замовленням та кошти естонської волонтерської (громадської) організації «Слава Україні» (MTU Slava Ukraini) за 2022-2023 роки.

Постановою слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_12 від 26.06.2022 зазначені у клопотанні речі визначені речовими доказами.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити, вказавши, що вилучені речі та документи є речовими доказами в кримінальному провадженні №0000089 та мають вагоме значення для досудового розслідування. Вилучення вищевказаних речей відбулось з метою проведення судових експертиз та встановлення видаленої інформації.

Представник власника майна ОСОБА_4 в судовому засіданні зазначив, що в цілому не заперечує з приводу задоволення клопотання, просив за можливості повернути IPAD-Pro 11 inch, так як він не має відношення до кримінального правопорушення, містить тільки особисті фото, та потрібен власнику для роботи.

Дослідивши клопотання та матеріали, яким воно обґрунтовується, заслухавши прокурора та представника власника майна, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчими Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000089 від 24.03.2023 за фактами незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги та благодійної допомоги, вчиненого за попередньою змовою групою осіб під час воєнного стану, а також заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого в умовах воєнного стану, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 2012 КК України/а.м. 6-7/.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до абз. 2 ч. 3 ст. 170 КПК України арешт на комп`ютерні системи чи їх частини накладається лише у випадках, якщо вони отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення або є засобом чи знаряддям його вчинення, або зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, або у випадках, передбачених пунктами 2, 3, 4 частини другою цієї статті, або якщо їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, а також якщо доступ до комп`ютерних систем чи їх частин обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

20.06.2023 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва (справа № 757/25264/23-к) слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000089 від 24.03.2023 надано дозвіл на проведення обшуку домоволодіння, що складається з житлових та господарських будівель, за місцем фактичного проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , розміщених на земельних ділянках з кадастровими номерами: :04:001:0233, :04:001:0234, :04:001:0238, :04:001:0237, :04:001:0236, :04:001:0090, :04:001:0089, :04:001:0092, за адресою: АДРЕСА_1 , власником яких є ОСОБА_13 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_4 , з метою відшукання та вилучення фінансово-господарських документів,які підтверджують взаємовідносини між естонською волонтерською (громадською) організацією «Слава Україні» (MTU Slava Ukraini), благодійною організацією «Благодійний фонд «Все для перемоги» (), ТОВ «Айсі Констракшн» (), ТОВ «БІЛТЕКС» (), ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_3 ), інших підприємств та організації, якими виконувалися роботи та послуги на виконання договорів щодо надання благодійної допомоги за замовленням та кошти естонської волонтерської (громадської) організації «Слава Україні» (MTU Slava Ukraini) за 2022-2023 роки, у тому числі договори про надання послуг, закупівлю товарів і робіт, з додатками та специфікаціями до них, банківські виписки та платіжні доручення щодо платежів за договорами, акти прийому-передачі, накладні, податкові накладні, кошторисна документація з пояснювальними записками, договори підряду та субпідряду з додатками, договори щодо закупівлі товарів, матеріалів та сертифікати якості, договірні ціни, комерційні пропозиції, довідки та акти виконаних робіт/наданих послуг, рахунки, інвойси, кошториси, відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат, акти на приховані роботи, документи щодо проведення розрахунків за договорами, накладні на матеріали, журнали, що складені при проведенні робіт та містять дані щодо обставин їх проведення та використання матеріалів, схеми, креслення, списки працівників підприємств і організацій, які виконували роботи та трудові угоди з ними, подвійна документація, записи, розрахунки, документи з вільними зразками почерку та підписів ОСОБА_14 , ОСОБА_7 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_9 , особисті записи, чернетки, нотатки, банківські картки, комп`ютерну техніку, електронні носії інформації, які використовувались при складанні документів, цифрові носії інформації, карти пам`яті, флеш накопичувачі, мобільні засоби зв`язку (із сім картами), електронно-обчислювальна техніка (електронно-обчислювальні машини, комп`ютерна техніка, ноутбуки, планшети тощо), які місять у собі та/або на яких зберігаються відомості щодо виконання робіт та послуг на виконання договорів щодо надання благодійної допомоги за замовленням та кошти естонської волонтерської (громадської) організації «Слава Україні» (MTU Slava Ukraini) за 2022-2023 роки - шляхом зняття інформації /а. м. 97-90/.

23.06.2023 на підставі вищевказаної ухвали проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено: пристрій, схожий на IPAD-Pro 11 inch з зарядкою, жорсткий диск Samsung 860 Pro 256 GB p/n: MZ7KH256KAHQ, жорсткий диск SATA/64 MB Cache 2TB s/n: WCC4M4CC6689, жорсткий диск SEAGATE 320 GB s/n: WOQ3SSID /а. м. 91-100/.

Постановою слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_12 від 26.06.2023 вищевказане майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000089 /а. м. 101-104/.

Вищезазначена постанова слідчого відповідає вимогам, визначеним ст. 110 КПК України.

Відповідно до абз. 2 ч. 2 ст. 168 КПК України забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Відповідно до протоколу огляду від 22.08.2023, копія якого надана слідчим в судовому засіданні, на вилучених носіях інформації виявлено фотографії транспортних засобів, які ремонтувалися за рахунок грошових коштів, що надходили від естонської волонтерської організації «Слава Україні», засновницею та генеральною директоркою якої є громадянка Естонії ОСОБА_8 ), а також інші відомості щодо діяльності благодійної організації «Благодійний фонд «Все для перемоги» та підконтрольні та/або пов`язаних з ними підприємства ТОВ «Айсі Констракшн» (), ТОВ «БІЛТЕКС» (), ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_3 ).

З огляду на зазначене та обставини правопорушення, викладені в клопотанні прокурора, досліджені матеріали справи, є обґрунтовані підстави вважати, що на вилучених носіях інформації може міститись інформація щодо обставин, які розслідуються у вказаному кримінальному провадженні, а отже має доказове значення у провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасово вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Так, при вирішенні питання про арешт майна, які відповідають критеріям речових доказів, слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини 2 статті 170 КПК); 3) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 4) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб (частина 2 статті 173 КПК).

Таким чином, такої підстави для повернення клопотання про арешт майна чи відмови в арешті майна як пропущення строку звернення з клопотанням КПК України не передбачено ні серед умов, які враховуються при вирішенні питання про арешт майна як речових доказів (чи навіть з інших підстав), ні серед підстав для відмови в задоволенні клопотання про арешт.

Отже, сам по собі факт порушення строку звернення до слідчого судді для вирішення питання про арешт не може бути підставою для нерозгляду клопотання про арешт або відмови в арешті майна, яке відповідає критеріям речових доказів у кримінальному провадженні. Вказане обумовлюється тим, що порушення строку на звернення з клопотанням про арешт майна, яке має ознаки речового доказу, не позбавляє таке майно доказової сили в кримінальному провадженні, тому потребує забезпечення його збереження, зокрема, шляхом накладення арешту, а сплив процесуального строку виконання обов`язку вжити заходи до збереження речових доказів не припиняє необхідності виконати цей обов`язок і не тягне за собою припинення повноважень службової особи на здійснення обов`язкової дії.

З огляду на викладене, слідчий суддя надходить висновку, що вищезазначені положення КПК України фактично не позбавляють сторону обвинувачення права звернутися з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна пізніше, внаслідок того, що порушення строку звернення з клопотанням не позбавляє майно, на яке слідчий просить накласти арешт, доказової сили в кримінальному провадженні, та факт пропущення строку звернення із клопотанням про арешт майна та поновлення строків для звернення не є підставою для нерозгляду слідчим суддею такого клопотання: повернення клопотання про арешт майна чи для відмови в задоволенні такого клопотання. Крім того, ч. 5 ст. 171 КПК встановлює строк, з настанням якого пов`язано виникнення обов`язку повернути тимчасово вилучене майно, а не строк, пропуск якого позбавляє сторону обвинувачення можливості ініціювати питання про арешт такого майна.

Вказана позиція відповідає наявній судовій практиці (до прикладу, ухвала ВАКС від 12.03.2021 у справі № 991/11274/21).

Враховуючи, позицію прокурора та представника власника майна, слідчий суддя приходить до висновку, що вилучені носії інформації можуть містити інформацію щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень, тобто відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, про що слідчим прийнято відповідне процесуальне рішення у формі постанови, а також приймаючи до уваги посилання прокурора на необхідність призначення в кримінальному провадженні комп`ютерно-технічної експертизи наявної інформації на вилучених носіях інформації, слідчий суддя вважає наявними підстави для накладення арешту на зазначене майно з метою забезпечення збереження речових доказів.

Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, з метою забезпечення збереження речового доказу, керуючись ст. ст. 2, 7, 9, 98, 168, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти у кримінальному провадженні № 0000089 арешт на майно, вилучене 23.06.2023 під час проведення обшуку домоволодіння, що складається з житлових та господарських будівель, за місцем фактичного проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , розміщених на земельних ділянках з кадастровими номерами: :04:001:0233, :04:001:0234, :04:001:0238, :04:001:0237, :04:001:0236, :04:001:0090, :04:001:0089, :04:001:0092, з метою забезпечення збереження речових доказів, а саме:

- пристрій, схожий на IPAD-Pro 11 inch з зарядкою;

- жорсткий диск Samsung 860 Pro 256 GB p/n: MZ7KH256KAHQ;

- жорсткий диск SATA/64 MB Cache 2TB s/n: WCC4M4CC6689;

- жорсткий диск SEAGATE 320 GB s/n: WOQ3SSID.

Ухвала підлягає негайному виконанню, може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1