Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/940/23
номер провадження 1-кс/695/517/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 травня 2023 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні № 0000367 від 17.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 206 КК України,

в с т а н о в и в:

слідчий ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням погодженим прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна. Клопотання обґрунтовано тим, що група осіб в період часу з 08.02.2023 по 17.03.2023 заволоділи майном ТОВ «Красногірський олійний завод», у тому числі частками засновників в розмірі 70,8800% (в грошовому еквіваленті становить 167 226 242,55 грн.), що належать ТОВ «Красногірське» (KRASNOGIRSKE OU), чим заподіяли потерпілим шкоду.

Відповідно до даних в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, станом на 15.03.2023 засновниками ТОВ «Красногірський олійний завод» були: Товариство з обмеженою відповідальністю «Красногірське» (KRASNOGIRSKE OU), створене за законодавством Естонії, зареєстроване в комерційному реєстрі Естонії, реєстраційний код 14382560, з часткою в статутному капіталі 70,8800%; компанія «ХЕЛВОРТ ЛІМІТЕД» (HELWORTH LIMITED), зареєстрована реєстратором компаній Англії та Уельсу 18.11.2011 за реєстраційним номером 7708553 та знаходиться за адресою: 102 Лангдейл Хауз, 11 Маршалсі Роуд, Лондон, Сполучене Королівство, з часткою в статутному капіталі 16,8800%; компанія Макройн Трейдінг Лімітед, з часткою в статутному капіталі 12,24%. Директором ТОВ «Красногірський олійний завод» є ОСОБА_5 .

Переоформлення права власності на частки в статутному капіталі ТОВ «Красногірський олійний завод» відбувалося шляхом вчинення ряду правочинів з використанням підроблених документів, відповідно до яких в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань була видалена інформація про одного із справжніх засновників підприємства ТОВ «Красногірське» (KRASNOGIRSKE OU) та керівника ОСОБА_5 , натомість були внесені недостовірні дані, відповідно яких ОСОБА_6 набув частку у статутному капіталі ТОВ «Красногірський олійний завод» у розмірі 70,8800%, що дало йому право одноособово приймати рішення про розпорядження майном підприємства та призначення керівником ОСОБА_7 для подальшого фізичного захоплення території та майна підприємства з метою безперешкодного володіння та розпорядження ним.

08.02.2023 у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 засвідчено справжність підпису перекладача ОСОБА_9 в перекладі з англійської мови на українську мову підробленого за невстановлених досудовим розслідуванням обставин документу - довіреності від 24.01.2023, посвідченої державним нотаріусом Врахіміс Скордіс, м. Нікосія, Кіпр, відповідно до якої компанія «ХЕЛВОРТ ЛІМІТЕД», в особі директора ОСОБА_10 , уповноважує громадянина України ОСОБА_11 бути представником довірителя в якості учасника (засновника) юридичної особи-резидента України ТОВ «КРОЗ» з питань управління компанією.

Крім цього, за невстановлених на даний час досудовим розслідування обставин та не встановленою особою, виготовлено підроблений документдублікат, що має силу оригіналу довіреності від 28.11.2018, відповідно до якої ТОВ «Красногірське» (KRASNOGIRSKE OU) в особі члена правління ОСОБА_5 , який діє на підставі статуту, уповноважує ОСОБА_12 , вчиняти будь-які юридично значимі дії і укладати правочини, пов`язані з представництвом інтересів ТОВ «Красногірське» (KRASNOGIRSKE OU), як учасника (засновника) юридичних осіб, у межах, наданих статутом учасникам (засновникам) цих юридичних осіб, котра нібито посвідчена приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 .

На підставі зазначених вище завідомо підроблених документів, ОСОБА_12 та ОСОБА_14 отримали можливість вчиняти будь-які юридично значимі дії, укладати правочини, пов`язані з представництвом інтересів засновників ТОВ «КРОЗ» - компанії «ХЕЛВОРТ ЛІМІТЕД» та ТОВ «Красногірське» відповідно.

В подальшому, ОСОБА_12 , використовуючи довіреність від 28.11.2018, діючи від імені ТОВ «Красногірське», у нотаріуса П`ятої дніпровської державної нотаріальної контори ОСОБА_15 22.02.2023 оформила та нотаріально засвідчила довіреність, відповідно до якої уповноважила ОСОБА_16 вчиняти будь-які юридично значимі дії і укладати правочини, пов`язані з представництвом інтересів ТОВ «Красногірське», як учасника (засновника) юридичних осіб, у межах наданих статутом учасникам (засновникам) цих юридичних осіб.

15.03.2023 ОСОБА_14 , діючи від імені компанії «ХЕЛВОРТ ЛІМІТЕД», на підставі довіреності від 22.02.2023 та ОСОБА_16 , діючи від імені ТОВ «Красногірське», на підставі довіреності 08.02.2023, у приватного нотаріуса Кропивницького районного нотаріального округу Кіровоградської області ОСОБА_17 засвідчили справжність своїх підписів в протоколі загальних зборів учасників ТОВ «Красногірський олійний завод» №22 від 01.03.2023, відповідно до якого було прийнято рішення щодо перерозподілу часток в Товаристві наступним чином: ОСОБА_18 володіє часткою у розмірі 70,8800%, яка в грошовому еквіваленті становить 167 226 242,55 грн., юридична особа «ХЕЛВОРТ ЛІМІТЕД» володіє часткою у розмірі 16,8800%, яка в грошовому еквіваленті становить 39 824 759,79 грн.; ОСОБА_5 звільняється з посади директора ТОВ «Красногірський олійний завод» з 01.03.2023 та виключаються відносно нього відомості про особу, яка може вчиняти дії від імені юридичної особи, натомість ОСОБА_18 призначається на посаду директора ТОВ «Красногірський олійний завод» з 02.03.2023, з правом проведення державної реєстрації змін керівника Товариства та змін до установчих документів, ТОВ «Красногірський олійний завод» переходить на модельний статут.

15.03.2023 ОСОБА_16 , діючи від імені ТОВ «Красногірське», на підставі довіреності 08.02.2023, та ОСОБА_18 у приватного нотаріуса Кропивницького районного нотаріального округу Кіровоградської області ОСОБА_17 засвідчили справжність підписів ОСОБА_18 та ОСОБА_16 в акті приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Красногірський олійний завод» від 02.03.2023, відповідно до якого ТОВ «Красногірське» в особі ОСОБА_16 передає, а ОСОБА_18 приймає частку у статутному капіталі ТОВ «КРОЗ» у розмірі 70,8800% на підставі договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Красногірський олійний завод».

16.03.2023 ОСОБА_6 та ОСОБА_18 у приватного нотаріуса Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_19 засвідчили справжність своїх підписів в Акті від 16.03.2023 приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Красногірський олійний завод», відповідно до якого ОСОБА_18 передає, а ОСОБА_6 приймає частку у статутному капіталі ТОВ «КРОЗ» у розмірі 70,8800%, яка в грошовому еквіваленті становить 167 226 242,55 грн. на підставі договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Красногірський олійний завод».

16.03.2023 ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у приватного нотаріуса Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_19 засвідчили справжність підписів ОСОБА_6 та ОСОБА_7 в протоколі загальних зборів учасників ТОВ «Красногірський олійний завод» №23 від 16.03.2023, відповідно до якого було прийнято рішення про звільнення ОСОБА_18 з посади директора ТОВ «Красногірський олійний завод» з 16.03.203 та призначення на цю посаду ОСОБА_7 з правом оформлення державної реєстрації змін керівника Товариства.

Таким чином, ОСОБА_6 достеменно знаючи, що договір купівлі-продажу частки в ТОВ «Красногірський олійний завод» він не укладав, грошові кошти за частку не сплачував, на підставі зазначених вище правочинів, оформлених з використанням завідомо підроблених документів, безоплатно набув право власності на частку у статутному капіталі ТОВ «Красногірський олійний завод» у розмірі 70,8800%, яка в грошовому еквіваленті становить 167 226 242,55 грн., з можливістю вчиняти будь-які юридично значимі дії і укладати правочини, а ОСОБА_7 обійняв посаду директора зазначеного підприємства, з можливістю вчиняти державну реєстрацію змін керівника та установчих документів Товариства.

В свою чергу ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , діючи умисно разом та за попередньою змовою один з одним, а також іншими, невстановленими в ході досудового розслідування особами, в період часу з 16.03.203 по 17.03.2023 вчинили ряд умисних дій, спрямованих на протидію законній господарській діяльності ТОВ «Красногірський олійний завод», які полягали в протиправній вимозі обмежити займатися господарською діяльністю, поєднані із захопленням частини цілісного майнового комплексу, незаконного обмеження діяльності на ній та обмеження доступу до неї, за відсутності ознак вимагання, за наступних обставин.

З метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на протидію законній господарській діяльності ТОВ «Красногірський олійний завод», 16.03.2023 ОСОБА_6 та ОСОБА_20 , знаходячись в приміщенні Мошнівської сільської ради, подали державному реєстратору виконавчого комітету Мошнівської сільської ради Черкаського району Черкаської області ОСОБА_21 заяви за формою 2 та підроблені документи, а саме: Протокол загальних зборів учасників ТОВ «Красногірський олійний завод» №22 від 01.03.2023; акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Красногірський олійний завод» від 02.03.2023; протокол загальних зборів учасників ТОВ «Красногірський олійний завод» №23 від 16.03.2023; акт приймання-передачі частки (частини частки) у статутному капіталі ТОВ «Красногірський олійний завод» від 16.03.2023, для проведення реєстраційних дій в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань на внесення змін щодо засновників та керівника ТОВ «Красногірський олійний завод».

16.03.2023 державним реєстратором виконавчого комітету Мошнівської сільської ради Черкаського району Черкаської області ОСОБА_21 проведено реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «Красногірський олійний завод» , а саме: о 10:16:48 год. здійснено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу щодо заміни керівника та відомостей про керівника, заміни особи, яка може вчиняти дії від імені юридичної особи із ОСОБА_5 на ОСОБА_18 (реєстраційний номер дії 020000889); о 10:24:19 здійснено державну реєстрацію переходу юридичної особи на модельний статут (реєстраційний номер дії 021000889); о 10:58:53 год. здійснено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, щодо заміни засновників юридичної особи із ОСОБА_22 на ОСОБА_18 (реєстраційний номер дії 022000889); о 15:36:40 здійснено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, щодо заміни засновників юридичної особи із ОСОБА_18 на ОСОБА_6 ; о 15:57:38 год. здійснено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу щодо заміни керівника та відомостей про керівника, заміни особи, яка може вчиняти дії від імені юридичної особи на ОСОБА_7 .

Продовжуючи реалізувати свій злочинний намір, ОСОБА_6 , в невстановлений в ході досудового розслідування час, але не раніше 16.00 год. 16.03.2023 у державного реєстратора виконавчого комітету Мошнівської сільської ради Черкаського району Черкаської області ОСОБА_21 отримав виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

ОСОБА_7 , як директор ТОВ «Красногірський олійний завод», уклав договори про надання охоронних послуг з фізичними особами ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 .

Для завершення реалізації свого злочинного умислу, направленого на протидію законній господарській діяльності ТОВ «Красногірський олійний завод», 17.03.2023 близько 12.00 год., ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , залучивши ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 на підставі договорів про надання охоронних послуг, інших, невстановлених в ході досудового розслідування осіб, а також адвоката ОСОБА_28 , які були необізнані із злочинними намірами ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , на автомобілях під`їхали до цілісного майнового комплексу ТОВ «Красногірський олійний завод», розташованого за адресою: Черкаська обл., Золотоніський район, с. Антипівка, маючи при собі металеву фомку та кувалду, з метою обмеження господарської діяльності підприємства, особи, які прибули з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , виконуючи їх вказівки, автомобілями заблокували в`їзні ворота до підприємства, після чого, незаконно проникли до адміністративного приміщення Товариства, де в одному із кабінетів, з метою приховання протиправних дій, від`єднали від серверу систему відеоспостереження, чим унеможливили подальший відеозапис на сервер подій, які будуть відбуватися на території майнового комплексу. Працівникам адміністрації ТОВ «Красногірський олійний завод» ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повідомили, що вони є власник та керівник Товариства та наказали покинути робочі місця, закрити кабінети та віддати ключі, при цьому не дозволяли працівникам користуватися мобільними телефонами та покидати територію підприємства, щоб унеможливити повідомлення про захоплення майнового комплексу законним власникам та до правоохоронних органів, тим самим протиправно обмежили можливість підприємству здійснювати господарську діяльність, що було поєднано з захопленням частини цілісного майнового комплексу, обмеженню доступу на територію підприємства, що перешкодило здійсненню господарської діяльності Товариства.

На даний час, з метою встановлення обставин вчинення вказаних кримінальних правопорушень, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Головного управління Державної податкової служби в Черкаській області, а саме: інформації про джерела, з яких отримували доходи особи, які були задіяні під час переоформлення права власності на майнові права ТОВ «Красногірський олійний завод» за 2022-2023 роки.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, але в матеріалах справи є заява слідчого про розгляд справи без його участі.

Представник Головного управління ДПС в Черкаській області у судове засідання не викликалася відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Слідчим суддею встановлено, що Золотоніським РВП ГУНП в Черкаській області проводиться розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000367 від 17.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 2. ст. 206 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Крім того, відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця; таємниця фінансового моніторингу; відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Слідчий суддя вважає, що матеріалами клопотання доведено, що надання тимчасового доступу до документів необхідне для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, а також враховує, що в матеріалах кримінального провадження вказані в клопотанні документи та інформація відсутні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене вище, слідчий суддя приходить до висновків про наявність у матеріалах кримінального провадження достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні тому вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні Головного управління ДПС в Черкаській області з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Приймаючи до уваги те, що слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий доступ до вказаних документів, які містять інформацію, що належить до охоронюваної законом таємниці слідчій ОСОБА_29 , яка згідно постанови про внесення змін до складу слідчої групи у кримінальному провадженні участі у проведенні досудового розслідування не бере, підстави для надання останній доступу до вказаної у клопотанні інформації, відсутні.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_30 , старшим слідчим СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , слідчим СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_41 , старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_42 , ОСОБА_3 , старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_43 , ОСОБА_44 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю подальшого вилучення належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні Головного управління Державної податкової служби в Черкаській області (м. Черкаси, вул. Хрещатик 235), а саме:

- джерел, з яких отримували доходи ОСОБА_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ; реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ), ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ; реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ; реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 ), ОСОБА_16 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 ), ОСОБА_18 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ; реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 ), ОСОБА_14 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ; реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_6 ) за період часу з 01.01.2022 по 12.05.2023;

- чи були та є на даний час вказані вище особи засновниками, бенефіціарними власниками, керівниками, головними бухгалтерами зареєстрованих в Україні юридичних осіб.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1