печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 квітня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС першого відділу Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення російською федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України, ГСУ Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС першого відділу Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення російською федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України, ГСУ Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення першого управління Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що Слідчою групою Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000777 від 27.09.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 369, ч. 5 ст. 426-1 КК України.

Так, між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір №286/2/22/52 від 18.08.2022 на закупівлю послуги з організації харчування (послуги щодо забезпечення харчування особового складу та штатних тварин військових частин, установ та військових навчальних закладів ІНФОРМАЦІЯ_3 в стаціонарних та польових умовах). За предметом договору закупівля указаної послуги здійснювалася в тому числі з організації харчування військовослужбовців військової частини НОМЕР_2 . Починаючи з 24.11.2022 продукти харчування до військової частини НОМЕР_2 постачалися на підставі договору №286/2/22/72, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

У зв`язку з цим, не пізніше ніж 18.08.2022 у начальника логістики заступника командира військової частини НОМЕР_2 ОСОБА_5 , з метою власного збагачення, переслідуючи корисливий мотив, виник злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану, а саме у заволодінні грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_2 , які виділяються на закупівлю послуги з організації харчування (послуги щодо забезпечення харчування особового складу та штатних тварин військових частин, установ та військових навчальних закладів Збройних Сил України в стаціонарних та польових умовах) у військовій частині НОМЕР_2 .

Усвідомлюючи, що самостійно і без залучення інших осіб реалізувати злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_2 в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану, буде неможливо, 18.08.2022 ОСОБА_5 вирішив утворити стійке об`єднання осіб, які будуть об`єднані єдиним злочинним планом, відомим усім учасникам групи, з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на його досягнення, та залучив до її складу ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

Діючи по заздалегідь наміченому протиправному плану, з метою власного збагачення, переслідуючи корисливий мотив, виходячи із розподілених функцій, учасники організованої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 вчиняли наступне.

Зокрема, ОСОБА_5 , усупереч вимогам законодавства, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів та метою, направлених на незаконне збагачення за рахунок держави, в умовах воєнного стану, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, у складі організованої групи перебуваючи у м. Києві та м. Костянтинівка, Донецької області у період часу із 29.08.2022 по 01.02.2022 будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем заволодів чужим майном, а саме грошовими коштами держави в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 в особливо великих розмірах у сумі 4 618 609 грн., за наступних обставин.

ОСОБА_5 , виконуючи свою функцію у раніше наміченому, викладеному вище злочинному плані, забезпечив вжиття всіх необхідних заходів щодо оформлення документів, які надають підстави для перерахування указаної суми ІНФОРМАЦІЯ_2 на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у тому числі шляхом надання незаконних вказівок військовослужбовцям військової частини НОМЕР_2 , у період з 29.08.2022 по 11.12.2022.

Начальник їдальні взводу забезпечення групи матеріально-технічного забезпечення військової частини НОМЕР_2 ОСОБА_6 , перебуваючи у м. Києві та м. Костянтинівка, Донецької області у період з 29.08.2022 по 01.02.2023 безпосередньо забезпечив внесення до документів недостовірних даних щодо списання нібито поставленої продукції (накладних на видачу продуктів харчування і в їдальню, в яких зазначається кількість наданих послуг та кількість та вартість використаних продуктів) на загальну суму 4 618 609 грн.

ОСОБА_7 , перебуваючи в місті Києві та Київській області у період часу із 29.08.2022 по 11.12.2022 забезпечено виготовлення видаткових накладних за період поставки із 29.08.2022 по 11.12.2022, по яких нібито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » поставлялися продукти до військової частини НОМЕР_2 на загальну суму 4 618 609 грн., хоча остання достовірно знала, що продукти харчування на указану суму до військової частини А 4010 не постачалися, і фактично остання формує накладні з завідомо неправдивою інформацією, а також з метою виконання своє функції у складі організованої групи безпосередньо здійснює так званий «бухгалтерський супровід» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Таким чином, організованою групою з 29.08.2022 по 11.12.2022 фактично здійснено видимість нібито постачання до військової частини НОМЕР_2 відповідно до вищевказаних накладних продуктів на загальну суму 4 618 609 грн., які фактично не постачалися.

У свою чергу ОСОБА_8 та ОСОБА_9 перебуваючи у м. Києві та Київській області у період з 29.08.2022 по 01.02.2023 забезпечили вжиття заходів щодо переведення в готівку грошей, здобутих в незаконний спосіб на загальну суму 4 618 609 грн. та передачу їх ОСОБА_5 для здійснення їх розподілу між учасниками організованої групи, а також забезпечили надання документів з завідомо недостовірними відомостями до ІНФОРМАЦІЯ_2 для оформлення платіжних документів та подальшого проведення ІНФОРМАЦІЯ_5 оплати нібито виконавцю послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Своїм реалізованим наміченим злочинним планом учасники організованої групи створили видимість законності поставок продуктів харчування до військової частини НОМЕР_2 , що мало наслідком надання підтверджуючих документів ІНФОРМАЦІЯ_2 та перерахування коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 4 618 609 грн.

Враховуючи викладене, начальник логістики заступник командира військової частини НОМЕР_2 ОСОБА_5 , усупереч вищевикладеним вимогам законодавства, діючи з прямим умислом, з метою власного збагачення за рахунок держави, переслідуючи корисливий мотив, в умовах воєнного стану, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, у складі організованої групи з ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 , будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, заволодів чужим майном, а саме грошовими коштами держави в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 в особливо великих розмірах у сумі 4 618 609 грн.

14.03.2023 постановою слідчого у кримінальному провадженні № 000077 призначено почеркознавчу експертизу.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів для забезпечення проведення почеркознавчої експертизи.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянув клопотання про тимчасовий доступ без виклику представників особи у володінні якої перебувають речі та документи.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 132 КПК України, тимчасовий доступ є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 159, 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС першого відділу Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення російською федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України, ГСУ Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів для забезпечення проведення почеркознавчої експертизи, а саме:

- оригінали документів щодо укладання, виконання та оплати за поставлені продукти харчування до військової частини НОМЕР_2 за період з 29.08.2022 по 31.12.2022, згідно договору №286/2/22/52 від 18.08.2022 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », платіжних доручень, оборотно-сальдових відомостей щодо здійснення фінансово-господарських взаємовідносин, актів звірки взаєморозрахунків за надані послуги згідно вказаного договору, поточних заявок на продукти харчування, всіх видаткових накладних від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі з №35569 від 29.08.2022; №35561 від 29.08.2022; №35566 від 29.08.2022; №35552 від 29.08.2022; №35557 від 29.08.2022; №35546 від 29.08.2022; №35780 від 29.08.2022; №38887 від 05.09.2022; №38890 від 05.09.2022; №38883 від 05.09.2022; №38881 від 05.09.2022; №38863 від 05.09.2022; №38893 від 05.09.2022; №26174 від 05.09.2022; №26175 від 05.09.2022; №26176 від 05.09.2022; №26177 від 05.09.2022; №26178 від 05.09.2022; №39339 від 12.09.2022; №39335 від 12.09.2022; №39338 від 12.09.2022; №39331 від 12.09.2022; №39326 від 12.09.2022; №39313 від 12.09.2022; №29536 від 12.09.2022; №29537 від 12.09.2022; №29538 від 12.09.2022; №39909 від 19.09.2022; №39912 від 19.09.2022; №39908 від 19.09.2022; №34581 від 19.09.2022; №34579 від 19.09.2022; №34576 від 19.09.2022; №40179 від 26.09.2022; №34899 від 26.09.2022; №34900 від 26.09.2022; №50990 від 03.10.2022; №50991 від 03.10.2022; №50992 від 03.10.2022; №50993 від 03.10.2022; №50994 від 03.10.2022; №50995 від 03.10.2022; №51002 від 03.10.2022; №51004 від 03.10.2022; №51005 від 03.10.2022; №51006 від 03.10.2022; №51008 від 03.10.2022; №55324 від 10.10.2022; №55325 від 10.10.2022; №54954 від 10.10.2022; №54955 від 10.10.2022; №54956 від 10.10.2022; №55994 від 17.10.2022; №55995 від 17.10.2022; №55996 від 17.10.2022; №61080 від 17.10.2022; №61081 від 17.10.2022; №61082 від 17.10.2022; №61107 від 24.10.2022; №61109 від 24.10.2022; №61111 від 24.10.2022; №61129 від 24.10.2022; №61100 від 24.10.2022; №61101 від 24.10.2022; №61102 від 24.10.2022; №61103 від 24.10.2022; №63668 від 31.10.2022; №63673 від 31.10.2022; №63674 від 31.10.2022; №63677 від 31.10.2022; №63678 від 31.10.2022; №63679 від 31.10.2022; №63680 від 31.10.2022; №63978 від 07.11.2022; №63979 від 07.11.2022; №63980 від 07.11.2022; №63981 від 07.11.2022; №63913 від 07.11.2022; №63914 від 07.11.2022; №63915 від 07.11.2022; №63967 від 07.11.2022; №63968 від 07.11.2022; №63997 від 14.11.2022; №63998 від 14.11.2022; №63999 від 14.11.2022; №64000 від 14.11.2022; №64001 від 14.11.2022; №63984 від 14.11.2022; №63985 від 14.11.2022; №63986 від 15.11.2022; №63987 від 16.11.2022; №63988 від 19.11.2022; №19306 від 25.11.2022, реєстр видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, в тому числі до вищевказаних видаткових накладних, зведених актів приймання-передачі послуг із забезпечення комплектами продуктів харчування, інших документів щодо видачі зі складів та поставки продуктів харчування до військової частини НОМЕР_2 , документів з вільними зразками підпису ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , всіх начальників складів, які видавали водіям-експедиторам продукти згідно вищевказаних видаткових накладних, бухгалтерів ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , інших бухгалтерів, які виготовляли/підписували вищевказані видаткові накладні, документів з вільними зразками підпису та почерку ОСОБА_9 (не менше 15 документів підписаних кожним з вказаних осіб протягом 2022 року);

- завірених копій договору №286/2/22/52 від 18.08.2022 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з усіма додатками та додатковими угодами, договорів про оренду транспортних засобів або надання послуг з транспортування тощо з додатками та додатковими угодами, реєстраційних документів на всі транспортні засоби, якими здійснювалась поставка продуктів харчування до військової частини НОМЕР_2 , в тому числі на Вольво АІ 13-48 ЕІ/Шмітз АІ 81-00 ХТ.SCHMITZ SKO 24 AI 0051 XK, Вольво НОМЕР_4 , ІСУЗУ НОМЕР_5 , Газель АІ 9225 ЕС, MAN BM 0437 CX. причеп НОМЕР_6 , Вольво АІ 33-96 причіп Шмітз АІ 00-51 ХК, SKANIA AA 5884 НОМЕР_7 , Вольво НОМЕР_8 , причіп Шварцмюллер НОМЕР_9 , установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наказів про призначення, переведення, звільнення тощо, посадових інструкцій або інших документів, якими визначаються функціональні обов`язки ОСОБА_16 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , всіх начальників складів, які видавали водіям-експедиторам продукти згідно вищевказаних видаткових накладних, бухгалтерів ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , інших бухгалтерів, які виготовляли/підписували вищевказані видаткові накладні;

- електронної бази/реєстру видаткових накладних та товаротранспортних накладних, з можливістю ознайомитися та зробити копії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 справа №757/14679/23-к.

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Виконавець: ОСОБА_1 , 13.04.2023