справа №642/3575/23
провадження № 1-кс/642/1962/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 червня 2023 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова (діє на підставі п.3 розділу ХІІ прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 30.09.2016р.) ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Чугуївського відділу Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні за №0000033 від 25.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 410 КК України, -

встановив:

До Ленінського районного суду м. Харкова надійшло вищезазначене клопотання про накладення арешту. В обґрунтування слідчий зазначив, що Другим СВ (з дислокацією у м. Харкові) ТУ ДБР, розташованого у місті Полтаві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000033 від 25.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 410 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Харківська спеціалізована прокуратура у сфері оборони.

Так, встановлено, що посадова особа однієї із військових частин, яка тимчасово дислокується на території Харківської області, зловживаючи службовими повноваженнями, здійснює викрадення військового майна в умовах військового стану з метою його подальшого збуту. Згідно матеріалів кримінального провадження, встановлено, що командир 2 взводу 1 роти танкового батальйону в/ч НОМЕР_1 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 ), зловживаючи своїм службовим становищем заволодів військовим трофейним майном, а саме САУ «2 С19 «МСТА-С», автомобілем «КАМАЗ» 53501 (№ шасі НОМЕР_3 , № двигуна НОМЕР_4 ) та керосином.

23.06.2023 під час проведення обшуку, у порядку ст. 233 КПК України, за місцем проживання ОСОБА_4 , у будинку, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 виявлена та вилучена документація щодо руху паливно-мастильних матеріалів та інша документація військової частини НОМЕР_1 на 257 аркушах, яка перебувала у володінні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Зокрема, були вилучені наступні документи:

1Документ щодо витрати пального11
2Дорожній лист №997 від 23.06.20231
3Дорожній лист №1002 від 03.09.20221
4Дорожній лист №1004 від 08.07.20221
5Дорожній лист №1003 від 08.02.20221
6Відомість особового складу танкового батальйону, що здали залік щодо знання обсягу робіт переведення озброєння та військової техніки на сезонну експлуатацію та правил її експлуатації в літніх умовах1
7Рапорт командиру танкового батальйону військової частини НОМЕР_1 2
8Донесення про наявність та рух військового майна за період з 26.03.2023 по 26.04.20231
9Відомість про роботу машини від 15.04.20231
10Відомість про заміри пального в баках станом на 25.04.20232
11Витяг з наказу №298 від 28.06.20222
12Витяг з наказу №299 від 28.06.20222
13Накладна №118 від 13.07.20221
14Накладна №112 від 01.07.20221
15Книга з корінцями дорожнього листа31
16Акт технічного стану військового майна №168 від 17.04.20222
17Наказ №94 РС від 23.09.20221
18Накладна1
19Накладна №114 від 08.07.20221
20Витяг з наказу №329 від 04.07.20223
21Витяг з наказу №329 від від 04.07.20223
22Акт приймання-передачі майна від 12.03.20224
23Накладна №1051
24Акт технічного стану військового майна №167 від 17.04.20222
25Акт технічного стану військового майна №209 від 25.04.20222
26Витяг з наказу №149 від 12.07.20221
27Витяг з наказу №147 від 10.07.20221
28Накладна №2204 від 09.07.20221
29Роздавальна відомість1
30Дорожній лист №10001
31Роздавальна відомість №158 від 25.06.20221
32Витяг з наказу №280 від 23.06.20221
33Рапорт від капітана ОСОБА_5 командиру в/ч НОМЕР_1 2
34Рапорт від капітана ОСОБА_5 командиру в/ч НОМЕР_1 2
35Таблиця з іменами військовослужбовців1
36Запит від полковника ОСОБА_6 директору благодійної організації «Фонд«Дій для України»»1
37Форма 5.18(підсумкове бойове донесення командиру 1 ОБР Спс Сил Тро) з додатками(перелік блокпостів, опорних пунктів в районні виконання завдань)4
38Рапорт начальнику логістики в/ч НОМЕР_1 1
39Рапорт командиру в/ч НОМЕР_1
40Розрахунок витрати пального 1
41Заявка майора ОСОБА_7 начальнику логістики в/ч НОМЕР_1 1
42Витяг з наказу №327 від 04.07.20222
43Пусті форми дорожнього листа17
44Дорожній лист №9971
45Дорожній лист №9981
46Дорожній лист №10001
47Дорожній лист1
48Рапорт командиру в/ч НОМЕР_1 (зворотний бік листа - особовий склад танкової роти)1
49Наказ командира в/ч НОМЕР_1 №280 від 23.06.20222
50Обсяг виконаних доробок1
51Дорожній лист №65 1
52Дорожній лист №641
53Дорожній лист №22521
54Дорожній лист №22571
55Дорожній лист №22531
56Дорожній лист №32951
57Дорожній лист №32571
58Дорожній лист №32971
59Дорожній лист №33411
60Дорожній лист №36631
61Дорожній лист №9791
62Дорожній лист №8841
63Дорожній лист №9751
64Таблиця з № б/т1
65Звіт про регулювання автомобіля1
66Накладна №6171
67Донесення про наявність та рух військового майна за період з 26.05.2022 по 25.06.20221
68Донесення про наявність та рух військового майна за період з 26.06.2022 по 25.07.20221
69Донесення про наявність та рух військового майна за період з 26.07.2022 по 25.09.20221
70Відомість 1
71Роздавальна(здавальна) відомість №1401
72Роздавальна(здавальна) відомість №1591
73Пусті корінці дорожнього листа45
74Дорожній лист №8841
75Дорожній лист №9791
76Дорожній лист №9821
77Дорожній лист №9821
78Дорожній лист №9821
79Дорожній лист №9881
80Дорожній лист №9821
81Дорожній лист №9911
82Дорожній лист №9901
83Розрахунки1
84Дорожній лист №9991
85Дорожній лист №9761
86Таблиця особового складу1
87Розрахунки витрати пального1
88Таблиця особового складу2
89Перелік несправного майна1
90Розрахунки2
91Таблиця особового складу1
92Донесення про наявність та рух військового майна за період з 26.03.2022 по 25.04.20221
93Розрахунки1
94Дорожній лист №9861
95Дорожній лист №9901
96Дорожній лист №9931
97Дорожній лист №9961
98Дорожній лист №9871
99Дорожній лист №9891
100Дорожній лист №9971
101Дорожній лист №9951
102Дорожній лист №9331
103Дорожній лист №9911
104Дорожній лист №9941
105Дорожній лист №9971
106Заявка начальнику логістики військової частини НОМЕР_1 1
107Дорожній лист №9831
108Дорожній лист №9801
109Дорожній лист №9761
110Дорожній лист №8851
111Дорожній лист №10691
112Дорожній лист №9771
113Дорожній лист №9811
114Дорожній лист №9811
115Дорожній лист №9841
116Дорожній лист №8651
117Дорожній лист №9781
118Дорожній лист №9851
119Дорожній лист №33391
120Роздавальна(здавальна) відомість1
121Роздавальна(здавальна) відомість1
122Роздавальна(здавальна) відомість1
123Донесення про наявність та рух військового майна за період з 26.07.2022 по 25.09.20221
124Роздавальна(здавальна) відомість1
125Роздавальна(здавальна) відомість1
126Роздавальна(здавальна) відомість1
127Розрахунки1
128Акт №40 приймання-передачі військового майна захопленого під час бойових дій1
129Таблиця витрати пального2
130Дорожній лист №10011
131Дорожній лист №32561
132Дорожній лист №32961
133Дорожній лист №33401
134Дорожній лист №32551

Вказані документи є речовими доказами по провадженню і мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, бо вони містять у собі відомості щодо списання паливно-мастильних матеріалів,

зокрема керосину та зберегли на собі сліди вчинення злочину та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Постановою, слідчого від 24.06.2023 вказані документи визнані речовими доказами.

Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч.2 ст.64-2 КК України третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна.

У даному кримінальному жодній особі про підозру не повідомлялося.

Таким чином, з метою збереження речових доказів, орган досудового розслідування вважає за необхідне накласти арешт на вищевказані документи, які були вилучені під час обшуку 23.06.2023.

Прокурор подав до суду заяву з проханням розглядати клопотання у його відсутність.

У судове засідання особа у володінні якої знаходиться майно, не викликався відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, оскільки прокурор довів наявність достатніх підстав та необхідність накладення арешту.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Згідно вимог ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення,

втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст. 167 ч. 2 п. 1 КПК України, для арешту тимчасово вилученого майна.

Таким чином, враховуючи правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення злочину, можливість зникнення, втрати або пошкодження вказаного майна чи настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про арешт майна є доведеним та обґрунтованим, у зв`язку з чим підлягає задоволенню. Після проведення експертних досліджень, майно слід повернути на відповідальне зберігання відповідним власникам.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 167, 267, 170, 172-173 КПК України, суд, -

ухвалив:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене 23.06.2023 в результаті обшуку будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 майно, а саме на:

№ п.п.Назва документаКіл. арк.
1Документ щодо витрати пального11
2Дорожній лист №997 від 23.06.20231
3Дорожній лист №1002 від 03.09.20221
4Дорожній лист №1004 від 08.07.20221
5Дорожній лист №1003 від 08.02.20221
6Відомість особового складу танкового батальйону, що здали залік щодо знання обсягу робіт переведення озброєння та військової техніки на сезонну експлуатацію та правил її експлуатації в літніх умовах1
7Рапорт командиру танкового батальйону військової частини НОМЕР_1 2
8Донесення про наявність та рух військового майна за період з 26.03.2023 по 26.04.20231
9Відомість про роботу машини від 15.04.20231
10Відомість про заміри пального в баках станом на 25.04.20232
11Витяг з наказу №298 від 28.06.20222
12Витяг з наказу №299 від 28.06.20222
13Накладна №118 від 13.07.20221
14Накладна №112 від 01.07.20221
15Книга з корінцями дорожнього листа31
16Акт технічного стану військового майна №168 від 17.04.20222
17Наказ №94 РС від 23.09.20221
18Накладна1
19Накладна №114 від 08.07.20221
20Витяг з наказу №329 від 04.07.20223
21Витяг з наказу №329 від від 04.07.20223
22Акт приймання-передачі майна від 12.03.20224
23Накладна №1051
24Акт технічного стану військового майна №167 від 17.04.20222
25Акт технічного стану військового майна №209 від 25.04.20222
26Витяг з наказу №149 від 12.07.20221
27Витяг з наказу №147 від 10.07.20221
28Накладна №2204 від 09.07.20221
29Роздавальна відомість1
30Дорожній лист №10001
31Роздавальна відомість №158 від 25.06.20221
32Витяг з наказу №280 від 23.06.20221
33Рапорт від капітана ОСОБА_5 командиру в/ч НОМЕР_1 2
34Рапорт від капітана ОСОБА_5 командиру в/ч НОМЕР_1 2
35Таблиця з іменами військовослужбовців1
36Запит від полковника ОСОБА_6 директору благодійної організації «Фонд«Дій для України»»1
37Форма 5.18(підсумкове бойове донесення командиру 1 ОБР Спс Сил Тро) з додатками(перелік блокпостів, опорних пунктів в районні виконання завдань)4
38Рапорт начальнику логістики в/ч НОМЕР_1 1
39Рапорт командиру в/ч НОМЕР_1
40Розрахунок витрати пального 1
41Заявка майора ОСОБА_7 начальнику логістики в/ч НОМЕР_1 1
42Витяг з наказу №327 від 04.07.20222
43Пусті форми дорожнього листа17
44Дорожній лист №9971
45Дорожній лист №9981
46Дорожній лист №10001
47Дорожній лист1
48Рапорт командиру в/ч НОМЕР_1 (зворотний бік листа - особовий склад танкової роти)1
49Наказ командира в/ч НОМЕР_1 №280 від 23.06.20222
50Обсяг виконаних доробок1
51Дорожній лист №65 1
52Дорожній лист №641
53Дорожній лист №22521
54Дорожній лист №22571
55Дорожній лист №22531
56Дорожній лист №32951
57Дорожній лист №32571
58Дорожній лист №32971
59Дорожній лист №33411
60Дорожній лист №36631
61Дорожній лист №9791
62Дорожній лист №8841
63Дорожній лист №9751
64Таблиця з № б/т1
65Звіт про регулювання автомобіля1
66Накладна №6171
67Донесення про наявність та рух військового майна за період з 26.05.2022 по 25.06.20221
68Донесення про наявність та рух військового майна за період з 26.06.2022 по 25.07.20221
69Донесення про наявність та рух військового майна за період з 26.07.2022 по 25.09.20221
70Відомість 1
71Роздавальна(здавальна) відомість №1401
72Роздавальна(здавальна) відомість №1591
73Пусті корінці дорожнього листа45
74Дорожній лист №8841
75Дорожній лист №9791
76Дорожній лист №9821
77Дорожній лист №9821
78Дорожній лист №9821
79Дорожній лист №9881
80Дорожній лист №9821
81Дорожній лист №9911
82Дорожній лист №9901
83Розрахунки1
84Дорожній лист №9991
85Дорожній лист №9761
86Таблиця особового складу1
87Розрахунки витрати пального1
88Таблиця особового складу2
89Перелік несправного майна1
90Розрахунки2
91Таблиця особового складу1
92Донесення про наявність та рух військового майна за період з 26.03.2022 по 25.04.20221
93Розрахунки1
94Дорожній лист №9861
95Дорожній лист №9901
96Дорожній лист №9931
97Дорожній лист №9961
98Дорожній лист №9871
99Дорожній лист №9891
100Дорожній лист №9971
101Дорожній лист №9951
102Дорожній лист №9331
103Дорожній лист №9911
104Дорожній лист №9941
105Дорожній лист №9971
106Заявка начальнику логістики військової частини НОМЕР_1 1
107Дорожній лист №9831
108Дорожній лист №9801
109Дорожній лист №9761
110Дорожній лист №8851
111Дорожній лист №10691
112Дорожній лист №9771
113Дорожній лист №9811
114Дорожній лист №9811
115Дорожній лист №9841
116Дорожній лист №8651
117Дорожній лист №9781
118Дорожній лист №9851
119Дорожній лист №33391
120Роздавальна(здавальна) відомість1
121Роздавальна(здавальна) відомість1
122Роздавальна(здавальна) відомість1
123Донесення про наявність та рух військового майна за період з 26.07.2022 по 25.09.20221
124Роздавальна(здавальна) відомість1
125Роздавальна(здавальна) відомість1
126Роздавальна(здавальна) відомість1
127Розрахунки1
128Акт №40 приймання-передачі військового майна захопленого під час бойових дій1
129Таблиця витрати пального2
130Дорожній лист №10011
131Дорожній лист №32561
132Дорожній лист №32961
133Дорожній лист №33401
134Дорожній лист №32551

Речовий доказ зберігати у порядку встановленому Порядком

зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого Постановою Кабінету міністрів України від постановою Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2012 р. № 1104.

Ухвала слідчого судді про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1