Провадження №1-кс/592/4633/23

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

18 липня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002674, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.07.2023 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що 13.06.2023 р., невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих спонукань, в умовах воєнного стану, заволоділа грошовими коштами, які перебували на банківських картках емітованих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_3 , чим спричинила матеріального збитку на суму 395,700 грн.

Допитана як потерпіла ОСОБА_3 пояснила, що грошові кошти були викрадені з банківської карти емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .

Враховуючи те, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

У судове засідання слідчий не з`явився.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ слідчому Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , або будь-якому слідчому із групи слідчих у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження, до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення належним чином завірених копій у Сумській обласній філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

відомості про всі рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 ;

роздруківку руху грошових коштів по банківським карткам відкритим на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 , з наданням детальної інформації за період часу з 10.07.2023 р. по 17.07.2023 р., із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період, ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг»;

роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток відкритих на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 , за період з 10.07.2023 р. по 17.07.2023 р. у якості фінансових;

відомості про всі рахунки, відкриті на ім`я ФОП ОСОБА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ;

роздруківку руху грошових коштів по банківським карткам відкритим на ім`я ФОП ОСОБА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , з наданням детальної інформації за період часу з 10.07.2023 по 17.07.2023, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період, ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг»;

роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток відкритих на ім`я ФОП ОСОБА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за період з 10.07.2023 р. по 17.07.2023 р. у якості фінансових.

Строк дії ухвали шістдесят днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1