№ 1-кп/202/1017/2023
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 липня 2023 року Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська у складі:

головуючого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

обвинуваченого ОСОБА_5

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Дніпро кримінальне провадження № 0000349 від 23.03.2023 року за обвинуваченням:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Єреван республіки Вірменія, громадянин України, який має середню освіту, раніше не судимий, зареєстрований та фактично проживаючє за адресою: АДРЕСА_1

у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

І. Формулювання обвинувачення, яке пред`явлено особі і визнане Судом доведеним

ОСОБА_5 не будучи фізичною особою підприємцем, не будучи зареєстрованим платником акцизного податку, не маючи ліцензій на зберігання та продаж підакцизних товарів, у лютому - березні 2023 року, знаходячись на території «Олександрівського ринку», по вул. Комерційна у м. Краматорськ, Донецької області, діючи умисно, з корисливих мотивів, здійснював придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, транспортування з метою збуту та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, чим вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 204 КК України.

27.01.2023, більш точні дату та час у ході досудового розслідування не встановлено, у ОСОБА_5 виник умисел на отримання незаконного прибутку шляхом організації транспортування, зберігання та збуду незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а саме: горілки та коньяку на території «Олександрівського ринку», що розташовано по вул. Комерційна в м. Краматорськ Донецької області, без будь-якої державної реєстрації своєї підприємницької діяльності.

Так, 25 січня 2023 року ОСОБА_5 , почав орендувати на території «Олександрівського ринку» по вул. Комерційна у м. Краматорськ Донецької області складське приміщення для подальшого у ньому зберіганні та здійснення збуту незаконного виготовлених алкогольних напоїв, а саме горілки та коньяку.

Приблизно 27 січня 2023 року (більш точна дата та час не встановлені), ОСОБА_5 , перебуваючи у м. Краматорськ Донецької області, діючи умисно, маючи на меті отримання незаконного прибутку, у порушення вимог п.п. 14.1.107, 14.1.109, 14.1.190, 14.1.252 ст. 14, п.п. 226.1, 2.26.9 ст. 226 Податкового кодексу України (зі змінами та доповненнями), ст. ст. 1, 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», «Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів», затвердженого постановою КМУ №1251 від 27.12.2010 (зі змінами та доповненнями) вирішив на території м. Краматорська організувати протиправну діяльність із незаконного зберігання з метою збуту, транспортування з цією метою та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, без наявності відповідних документів, підтверджуючих походження продукції, її якість, та законність виробництва.

Приблизно 27 січня 2023 року (більш точна дата та час не встановлена) ОСОБА_5 , діючи умисно, з метою реалізації свого злочинного умислу у м. Краматорськ Донецької області, вирушив на власному транспортному засобі автомобілі Renault Megan сірого кольору, державний номерний знак НОМЕР_1 до «Байкальського ринку», за адресою: м. Дніпро, вул. Байкальська, 6, з метою придбання з метою збуту та транспортування з цією метою незаконно виготовлених алкогольних напоїв до м. Краматорськ Донецької області.

Усвідомлюючи протиправний характер своєї діяльності, ОСОБА_5 з метою реалізації свого злочинного умислу приблизно 27 січня 2023 року (більш точні дата та час не встановлені), перебуваючи на території «Байкальського ринку» у м. Дніпро по вул. Байкальській, 6, незаконно придбав у невстановленої особи за ціною, значно нижчою за передбачену постановою Кабінету міністрів України від 05.09.2018, №748 «Про внесення змін у додаток до постанови КМУ від 30.10.2008, №957» незаконно виготовлені алкогольні напої, з метою подальшого їх збуту, а саме: алкогольні напої у тетрапаках «Bag-in-Box» (спеціальних полімерних пакетах сріблястого кольору) у кількості 3 штуки ємністю по 10 літрів кожен, заповнених рідиною з характерним запахом спирту без марок акцизного податку, які не мали будь-яких відповідних документів, підтверджуючих походження продукції, її якість і законність виробництва.

Вказані незаконно виготовлені алкогольні напої ОСОБА_5 з метою подальшого їх збуту, став незаконно зберігати на орендованому складі, на території «Олександрівського ринку» по вул. Комерційна, у. м. Краматорськ, Донецької області, де також здійснював розлив по пластиковим пляшкам, без будь-яких відповідних документів, для подальшого продажу.

У подальшому ОСОБА_5 продовжуючи свої злочинні дії та діючи з тих же мотивів, не будучи зареєстрованим платником акцизного податку та не маючи передбачених законодавством ліцензій здійснював по вул. Комерційна у м. Краматорськ Донецької області на території «Олександрівського ринку» збут вищевказаних незаконно виготовлених алкогольних напоїв, які не мали відповідних документів, підтверджуючих походження продукції, її якість і законність виробництва.

Так, приблизно на початку березня 2023 року (більш точні дата та час не встановлені), ОСОБА_5 на території «Олександрівського ринку» по вул. Комерційна у м. Краматорськ, Донецької області, здійснив продаж горілки на розлив ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , пластикової пляшки об`ємом 0.5 л. за ціною 70 грн. без марок акцизного податку, яка містить спирт етиловий, є спиртовмісною сумішшю, не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови», ДСТУ 4257:2003 «Напої лікеро-горілчані. Технічні умови», ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови».

Крім того, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, кожні 2-3 тижні (більш точні дати та час не встановлені) ОСОБА_5 , на власному транспортному засобі автомобілі Renault Megan сірого кольору, державний номерний знак НОМЕР_1 , їздив до м. Дніпро Дніпропетровської області, а саме до «Байкальського ринку», та здійснював незаконне придбання у невстановленої в ході досудового розслідування особи за ціною значно нижчою за передбачену постановою Кабінету міністрів України від 05.09.2018, №748 «Про внесення змін у додаток до постанови КМУ від 30.10.2008, №957» у невстановленої особи незаконно виготовлені алкогольні напої, з метою подальшого їх збуту, а саме: алкогольні напої у тетрапаках «Bag-in-Box» (спеціальних полімерних пакетах сріблястого кольору), кожного разу у різній кількості, заповнених рідиною з характерним запахом спирту та коньяку без марок акцизного податку, які не мали будь-яких відповідних документів, підтверджуючих походження продукції, її якість і законність виробництва.

Вказані незаконно виготовлені алкогольні напої ОСОБА_5 , з метою подальшого їх збуту транспортував до орендованого складського приміщення на території «Олександрівського ринку» по вул. Комерційна, у м. Краматорськ, Донецької області, де здійснював розлив по пляшкам та зберігав з метою подальшого збуту.

Так, приблизно на початку лютого 2023 року (більш точні дата та час не встановлені), ОСОБА_5 на території «Олександрівського ринку» по вул. Комерційна у м. Краматорськ, Донецької області, здійснив продаж горілки на розлив ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , пластикової пляшки об`ємом 0.5 л. за ціною 70 грн. без марок акцизного податку, яка містить спирт етиловий, є спиртовмісною сумішшю, не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови», ДСТУ 4257:2003 «Напої лікеро-горілчані. Технічні умови», ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови». Також, приблизно 01.03.2023 року (більш точні дата та час не встановлені) ОСОБА_5 на території «Олександрівського ринку» по вул. Комерційна у м. Краматорськ Донецької області здійснив продаж ОСОБА_7 коньяку на розлив, а саме пластикової пляшки об`ємом 0.5 л. за ціною 70 грн. без марок акцизного податку.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, діючи умисно, з корисливих мотивів, 23.03.2023 ОСОБА_5 , на території «Олександрівського ринку» по вул. Комерційна у м. Краматорськ, Донецької області, здійснив продаж горілки на розлив ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме пластикової пляшки, чорного кольору, об`ємом 0.5 л. за ціною 75 грн. без марок акцизного податку, яка містить спирт етиловий, є спиртовмісною сумішшю, не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови», ДСТУ 4257:2003 «Напої лікеро-горілчані. Технічні умови», ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови».

Працівниками поліції 23.03.2023 злочинну діяльність ОСОБА_5 припинено. У ході проведення огляду місця події ОСОБА_5 добровільно видано 175, 5 літрів незаконно виготовлених алкогольних напоїв без марок акцизного податку, а саме: 13 тетрапаків об`ємом по 10 л. кожний (загальним об`ємом 130 л.), 3 пляшки об`ємом по 5 літрів кожна (загальним об`ємом 15 л.), 2 пляшки об`ємом по 2 л. кожна (загальним об`ємом 4 л.), 4 пляшки об`ємом 1,5 л. кожна (загальним об`ємом 6л.), 8 пляшок об`ємом по 1 л. кожна (загальним об`ємом 8 л.), 1 пляшку об`ємом 3 л., 1 пляшку об`ємом 2 л., 11 пляшок об`ємом по 0.5 л. кожна (загальним об`ємом 5.5 л.), 1 пляшка об`ємом 1,25 л., 1 пляшка об`ємом 1 л.

Згідно з висновком експерта № 411-23 від 19.05.2023 Міністерства Юстиції України Дніпропетровського Науково-дослідного інституту судових експертиз Запорізьке відділення, надані на дослідження рідини, вилучені у ОСОБА_5 при проведенні огляду місця події на території «Олександрівського ринку» по вул. Комерційна у м. Краматорськ, Донецької області та при добровільній видачі ОСОБА_8 , є спиртовмісними сумішами (розчинами) міцністю 33,5-34,9 % об. та які за вмістом етилового спирту відносяться до міцних алкогольних напоїв. Зразки прозорої безбарвної рідини не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови». Зразки коричневої рідини не відповідають вимогам ДСТУ 4700-2006 «Коньяки України. Технічні умови» та ДСТУ 4257:2003 «Напої лікеро-горілчані. Технічні умови». Всі вилучені рідини виготовлені саморобним способом - шляхом розбавлення етилового спирту непідготовленою водою з порушенням технології виробництва лікеро-горілчаних виробів.

ІІ. Позиція обвинуваченого

В судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_5 свою вину в вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України визнав у повному обсязі, суду пояснив, що злочин вчинив за обставин, які викладені в обвинувальному акті, що дійсно незаконно здійснював продаж незаконно виготовленої алкогольної продукції на території ринку де орендував для цього приміщення.

ІІІ. Мотиви суду

Відповідно до положень ч. 3 ст. 349 КПК України, враховуючи, що проти цього не заперечують учасники судового провадження, суд визнав недоцільним дослідження доказів щодо обставин справи, які ніким не оспорюються. При цьому судом з`ясовано, що зазначені особи правильно розуміють зміст цих обставин, добровільність їх позицій не викликає сумнівів, а також роз`яснив їм, що у такому випадку вони будуть позбавлені права оскаржувати ці обставини в апеляційному порядку.

ІV. Кваліфікація дій обвинуваченого

Допитавши обвинуваченого, дослідивши письмові докази, матеріали, що характеризують обвинуваченого, суд дійшов висновку, що вина ОСОБА_5 доведена повністю і він повинен нести кримінальну відповідальність за умисне незаконне придбання з метою збуту, транспортування з цією метою, зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

Дії ОСОБА_5 суд кваліфікує за ч. 1 ст. 204 КК України.

V. Мотиви призначення покарання

При призначенні покарання обвинуваченому суд, відповідно до ст. 65 КК України враховує ступінь тяжкості вчиненого злочину, який відноситься відповідно до вимог ст. 12 КК України до не тяжкого злочину, особу винного, який раніше не судимий, характеризується посередньо, на обліку у лікаря нарколога та психіатра не перебуває.

Обставиною, що пом`якшує покарання, суд вважає щире каяття.

Обставин, що обтяжують покарання судом не встановлені.

З врахуванням наведених обставин справи та особи обвинуваченого, суд вважає, що необхідним та достатнім покаранням для його виправлення буде покарання у виді штрафу з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

Саме таке покарання, на думку суду, буде сприяти виправленню ОСОБА_5

VІ. Вирішення питання щодо судових витрат

Відповідно до ч. 2 ст. 124 КПК України, з обвинуваченої на користь держави слід стягнути витрати за проведення судової хімічної експертизи на суму 9 559,20 грн.

Питання щодо речових доказів вирішити відповідно до ст. 100 КПК України.

Керуючись ст.ст. 366-368, 371, 374, 376, 395 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

ОСОБА_5 визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України та призначити йому покарання у виді штрафу в розмірі п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85 000 (вісімдесят п`ять тисяч) гривень з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

Запобіжний захід обвинуваченому не обирався.

Речові докази: 13 тетрапаків об`ємом по 10 л. кожний (загальним об`ємом 130 л.), 3 пляшки об`ємом по 5 літрів кожна (загальним об`ємом 15 л.), 2 пляшки об`ємом по 2 л. кожна (загальним об`ємом 4 л.), 4 пляшки об`ємом 1,5 л. кожна (загальним об`ємом 6л.), 8 пляшок об`ємом по 1 л. кожна (загальним об`ємом 8 л.), 1 пляшку об`ємом 3 л., 1 пляшку об`ємом 2 л., 11 пляшок об`ємом по 0.5 л. кожна (загальним об`ємом 5.5 л.), 1 пляшку об`ємом 1,25 л., 1 пляшку об`ємом 1 л., а також 1 пляшку об`ємом 0,5 л. - знищити.

Стягнути з ОСОБА_5 на користь держави, судові витрати, пов`язані з проведенням судової експертизи у сумі 9 559,20 грн.

Вирок може бути оскаржений до Дніпровського апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення. Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції. Вирок суду першої інстанції не може бути оскаржений в апеляційному порядку з підстав заперечення обставин, які ніким не оспорювалися під час судового розгляду і дослідження яких було визнано судом недоцільним відповідно до положень ч. 3 ст. 349 КПК України.

Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченому та прокурору.

Суддя ОСОБА_9