Провадження № 1-кс/202/6891/2023
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

21 серпня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку, яке подане в рамках кримінального провадження № 0000327, внесеного до ЄРДР 06.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпропетровська з клопотанням, яке погоджено прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку, яке подане в рамках кримінального провадження № 0000327, внесеного до ЄРДР 06.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що у провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000327 від 06.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

До слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області надійшла інформація від Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області ДКП НП України про те, що надходять скарги на власника облікового запису в соціальній мережі instagram.com, зокрема на шахрайські дії, що полягають в заволодінні коштами під виглядом продажу мобільних телефонів та іншої техніки, з подальшим невиконанням замовлень.

Працівниками УПК в Дніпропетровській області встановлено облікові записи які використовуються для шахрайських дій, що полягають в заволодінні коштами потерпілих, під виглядом продажу неіснуючої мобільної техніки та аксесуарів, з подальшим невиконанням замовлень в соціальній мережі «Instagram.com»: ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В подальшому, вжито заходів з метою ідентифікації особи, яка являється власником/користувачем облікових записів за гіперпосиланням, « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,ІНФОРМАЦІЯ_7» та в результаті встановлено IP адреси, які входять до діапазону ІР адрес провайдера телекомунікаційних послуг "Triolan" (triolan.com), а саме: IP: НОМЕР_1 , Порт: 34882 Дата - 31/03/2023 13:47:48 (buy_technik.ua), IP: НОМЕР_1 , Порт: НОМЕР_2 Дата - 01/08/2023 13:23:42 (tehnika_show_).

Під час досудового розслідування також було направлено запит до провайдера телекомунікаційних послуг ТОВ «Content Delivery Network» та отримано відповідь, що вказаною ІР адресою НОМЕР_1 у визначених час користувався абонент - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за фактичною адресою надання телекомунікаційних послуг: АДРЕСА_1 , MAC адреса мережевого обладнання 9C:9D:7E:ED:1D:C8, контактні відомості особи: мобільний телефон НОМЕР_3 . За сукупністю зібраних даних, а також відповідно до відомостей ІПНП ОВС України отримано наступну інформацію, щодо особи яка причетна до шахрайських дій: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою :

АДРЕСА_2 , фактично мешкає за адресою :

АДРЕСА_1 .

У ході огляду документів та інформації, яку вилучено в рамках тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ «АКЦЕНТ-БАНК» встановлено, що ОСОБА_5 для отримання грошових коштів за неіснуючий товар використовує банківські картки, які належать третім особам, в подальшому треті особи отримуючи на свої банківські рахунки грошові кошти, залишають собі відсоток та знімають вказані кошти за допомогою банкомату. Основну частину коштів, вказані особи перераховують ОСОБА_6 , а також поповнюють його банківську картку через термінали самообслуговування. В свою чергу ОСОБА_5 , для ускладнення шахрайської схеми перерахування грошових коштів, здійснює переказ грошей здобутих злочинним шляхом на банківську карту АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 ІПН НОМЕР_5 , яка за його вказівкою здійснює обготівкування вказаних коштів. У результаті чого, отриманні шахрайським шляхом грошові кошти потерпілих осіб ОСОБА_5 та ОСОБА_7 витрачають на власні потреби. Також встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_7 офіційно не працевлаштовані, тому грошові кошти отримані на їхні банківські картки, можна вважати шахрайськими. Також, за оперативною інформацією встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_7 знаходяться в близьких стосунках та мешкають разом за адресою : АДРЕСА_1 .

ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

За результатами вжитих заходів додатково виявлено обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який використовується для шахрайських дій, що полягають в заволодінні коштами потерпілих, під виглядом продажу неіснуючої мобільної техніки та аксесуарів, з подальшим невиконанням замовлень. Аналіз змісту публікацій на обліковому записі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » має переважну схожість із публікаціями облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які були раніше встановлені в ході досудового розслідування, тобто має відношення до протиправної діяльності ОСОБА_5 .

З метою фіксації відомостей про вчинення кримінального правопорушення та встановлення осіб, які причетні до його вчинення, відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для кримінального провадження та можуть бути доказами у суді виникла необхідність у проведенні обшуку квартири яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Слідчий суддя, заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вважає, що дане клопотання підлягає задоволенню з огляду на такі обставини.

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000327 від 06.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно матеріалів клопотання досудовим розслідуванням встановлено обставини, що дають обґрунтовані підстави вважати, що в результаті обшуку будуть виявлені і зафіксовані відомості про обставини кримінального правопорушення. Зазначені обставини підтверджуються матеріалами клопотання.

Відповідно до частини першої статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

За змістом частини п`ятої статті 234 КПК України слідчий суддя може задовольнити клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Слідчий суддя вважає доведеним, що є всі підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукуванні речі та документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуванних речах та документах можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукуванні речі та документи можуть знаходитися у квартирі яка розташована за адресою

АДРЕСА_1 .

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна власником квартири за адресою: АДРЕСА_1 є гр. ОСОБА_8 .

На переконання слідчого судді, за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення зазначених у клопотанні слідчого речей та документів.

Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого необхідно задовольнити.

Керуючись ст. ст. 234-235, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку, яке подане в рамках кримінального провадження № 0000327, внесеного до ЄРДР 06.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_7

ІНФОРМАЦІЯ_4 , право власності на яку зареєстровано за ОСОБА_8 , з метою відшукання та вилучення речей та документів, а саме: банківських карток, sim холдерів, комп`ютерної техніки, ноутбуків, мобільних телефонів, планшетів, чорнових записів, магнітних носіїв інформації, оптичних носіїі інформації, флеш накопичувачів, договорів про надання послуг Інтернету, sim карток операторів мобільного зв`язку, які самі по собі або в сукупності можуть підтверджувати факт вчинення кримінального правопорушення.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Строк дії ухвали до 21 вересня 2023 року.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1