Справа № 450/1660/23 Провадження № 1-кс/450/217/23
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

07 квітня 2023 року слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у м. Пустомити клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Львівського РУП № 2 Головного Управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 яке надійшло на розгляд слідчого судді 06.04.2023 року про надання тимчасового доступу до речей та документів, в межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 190 КК України, внесене до ЄРДР за № 0000129 від 04.03.2023 року,

встановив:

суб`єкт звернення просить надати слідчим слідчого відділення ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області: лейтенанту поліції ОСОБА_3 , майору поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до руху коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , а саме:

- інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період з 03.03.2023 року по час виконання ухвали;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та інші операції;

- відомості про зняття готівки з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 із зазначенням місця розташування банкіських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 03.03.2023 року по час виконання ухвали і надати можливість вилучити їх у приміщенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідча у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд справи без її участі.

Законний володілець документів у судове засідання не викликався.

З матеріалів клопотання слідує таке:

згідно матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 03.02.2023 року до ВП №3 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області надійшла письмова заява від громадянина України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_3 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому йому особу, яка в ніч 03.02.2023 у період часу із 01:37 по 01:42 год. в момент, коли заявник перебував за адресою: АДРЕСА_3 , з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 1 400, 53 гривень із його банківської кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 номер рахунку НОМЕР_4 , здійснивши чотири перекази на банківську картку НОМЕР_5 яка видана на ОСОБА_10 .

04.03.2023 року за вказаним фактом зареєстровано кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 0000129 за ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_9 , який повідомив, що 25.02.2023 на його номер телефону НОМЕР_6 прийшло смс. повідомлення у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у якому потрібно було підтвердити платіж, одержувачем якого був « ІНФОРМАЦІЯ_4 », призначенням чого було оплата послуг грузоперевезення у сумі 4 800, 00 гривень. Цього ж дня потерпілому прийшло повідомлення із текстом «Для підтвердження операції протягом години зателефонуйте 3 700 (Україна)/ НОМЕР_7 ( з-за кордону), яке він прочитав, проте нічого не підтверджував і нікуди не телефонував. Після цього в черговий раз прийшло ще одне повідомлення із текстом «Для підтвердження операції протягом години зробіть фото на ІНФОРМАЦІЯ_5 або зателефонуйте 3700 (Україна)/ НОМЕР_7 ( з-за кордону), яке ОСОБА_9 також прочитав, але жодних фото не робив і нічого не підтверджував. Після цього прийшло чотири повідомлення у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із текстом : «Ваші картки заблоковані. Спроба списання коштів 3-ми особами. Перевипустіть картки в будь -якому відділенні ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

26.02.2023 потерпілому у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надійшло повідомлення про те, що останнім створюється автоплатіж із зазначенням певних сум грошових коштів. Цього ж дня потерпілий звернувся у відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , у зв`язку із тим, що усі карточки останнього були заблоковані внаслідок дій третіх осіб, які намагались провести трансакцію на суму 4 800 гривень. В свою чергу фахівець заблокувала усі три банківські карточки потерпілого, серед яких була карточка, на яку приходила пенсія, заробітня плата та кредитна карточка із відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після цього потерпілий надав особисті документи і йому було вироблено три нові карточки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », серед яких була і кредитна карточка за номером НОМЕР_1 , строк дії якої до 08/26 із відміткою «Золота Універсальна». Цього ж дня ОСОБА_9 прийшло повідомлення про те, що «Ліміт кредитної картки 32 000 гривень».

02.03.2023 потерпілому у Додаток ІНФОРМАЦІЯ_6 прийшло три повідомлення із текстом «Для підтвердження операції протягом години зробіть фото на ІНФОРМАЦІЯ_5 або зателефонуйте 3700 (Україна)/ НОМЕР_7 ( з-за кордону)», які він прочитав, але жодних фото не робив і нічого не підтверджував.

03.03.2023 року ОСОБА_9 побачив на екрані власного мобільного телефону смс. повідомлення із додатку ІНФОРМАЦІЯ_6 із надписом «Заявка на отримання повної інформації по платежам успішно подана. Списано 4 автоплатежі з картки кредитної картки за номером НОМЕР_1 на суму 1 347,00 гривень. Після цього ОСОБА_9 прочитав у телефоні смс. повідомлення про те, що його кредитну, заробітню та пенсійну карточки заблоковано у зв`язку із спробами списання коштів 3-ми особами. Переглянувши історію трансакцій потерпілий побачив, що 03.03.2023 року у період часу із 01:13-01:44 год. із його кредитної карточки за номером НОМЕР_1 було списано грошові кошти на картку НОМЕР_8 , отримувачем яких був ОСОБА_10 , у загальній сумі 1 400, 53 гривні.

Після цього ОСОБА_9 звернувся у відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомив працівникам про вказані події та останні через центральний опис заблокували всі три банківські карточки за номерами НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_1 та особистий кабінет ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Відповідно довідки виданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 30.03.2023 року, ОСОБА_9 є клієнтом банку та 08.03.2023 року було проведено перевипуск картки НОМЕР_1 на картку НОМЕР_11 .

Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст.160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація по картковому рахунку в АТ Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов`язково використана при проведенні досудового розслідування.

Одержати зазначені відомості іншими способами не можливо, оскільки згідно з положеннями ст.162 ч.1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких з метою ознайомлення та вилучення просить надати слідча, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання слід задоволити частково, та надати тимчасовий доступ до інформації щодо особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів; відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та інші операції та інші операції та визначити період часу за який надати доступ до інформації, 03.03.2023 року.

Щодо надання доступу до відомостей про зняття готівки з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 із зазначенням місця розташування банкіських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали, то в цій частині клопотання, слід відмовити, оскільки вказані операції були безготівкові.

Підставності надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації з 03.03.2023 року по 05.04.2023 року, слідчою не доведено, тому доступ до інформації слід надати за період 03.03.2023 року.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

клопотання слідчого,- задоволити частково.

Надати тимчасовий доступ слідчому слідчого відділення ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_5 ,слідчому слідчого відділення ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 до руху коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , а саме:

- інформації щодо особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період 03.03.2023 року;

- відомостей про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та інші операції;

Надати можливість вилучення такої інформації у приміщенні Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

В задоволенні іншої частини клопотання,-відмовити.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяОСОБА_1