Справа № 404/4605/23
Номер провадження 1-кс/404/2718/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 серпня 2023 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Кіровського районного суду міста Кіровограда клопотання слідчого СВ ВП №2 (м. Кропивницький) Кропивницького РУП ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку по матеріалам кримінального провадження 0000201, з попередньою кваліфікацією за ч.2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Кіровського районного суду міста Кіровограда з клопотанням, про надання дозволу на проведення обшуку квартири АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення речей, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні за фактом шахрайського заволодіння грошовими коштами потерпілих, яке полягало в тому, що невстановлені особи опублікували в соціальній мережі «Фейсбук» послуги перевезення пасажирів із Болгарії до Польщі, однак послуги свої не виконували.

Слідчий підтримав доводи заявленого клопотання. Зазначає, що тільки результати обшуку забезпечать припинення можливого злочину, належну процесуальну фіксацію доказів у кримінальному провадженні, сприятимуть встановленню кола осіб причетних до кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що вона перебувала у Болгарії та планувала переїзд до Республіки Польща. В соціальній мережі "Facebook" вона знайшла чат групу під назвою "Пасажирські перевезення", де виклала оголошення про необхідність послуг перевезення з Болгарії до Польщі. В коментарях під її оголошенням невстановлена особа залишила номер телефону особи, яка займається перевезенням НОМЕР_1 . В месенджері "Whats App" ОСОБА_5 написала на вище вказаний номер телефону, де з невстановленою досудовим розслідуванням особою обговорили умови та деталі перевезення, після чого необхідно було зробити передплату в сумі 1740 гривень на картковий рахунок, котрий вказала вище вказана невідома особа, а саме на картковий рахунок "Ощадбанк" № НОМЕР_2 . Після чого, ОСОБА_5 02.12.2022 року о 13:50 год. надіслала зі свого карткового рахунку "Приват Банк" № НОМЕР_3 грошові кошти у вище вказаній сумі, однак невідома особа повідомила, що система не пропустила платіж та грошові кошти заявниці повернуто не було.

За результатами тимчасового доступу до банківської таємниці, встановлено, що банківський рахунок "Ощадбанк" № НОМЕР_2 відкритий на ім`я ОСОБА_6 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , номер телефону до якого приєднаний вище вказаний рахунок НОМЕР_4 .

За результатами тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у провайдерів та операторів телекомунікацій про зв`язок, встановлено, що номер телефону НОМЕР_4 (який приєднаний до карткового рахунку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 ) був розташований за адресою АДРЕСА_3 .

Крім того, встановлено, що номером НОМЕР_4 , який приєднаний до рахунку АТ "Державний ощадний банк України" № НОМЕР_2 , на даний час користується ОСОБА_7 , проживаючий в АДРЕСА_4 .

З картки АТ "Державний ощадний банк України" № НОМЕР_2 здійснювався переказ грошових коштів в сумі 1680 гривень на рахунок картки АТ "Monobank" № НОМЕР_5 , власником якої є ОСОБА_7 . В подальшому було встановлено, що карткою АТ "Monobank" № НОМЕР_5 з 02.12.2022 року по теперішній час користується ОСОБА_8 , проживаюча в АДРЕСА_4 , яка являється співмешканкою ОСОБА_7 .

Таким чином, заслуговують на перевірку твердження слідчого, що за місцем проживання ОСОБА_7 може зберігатись майно, речі та/або комп`ютерна техніка, за допомогою якої могло вчинятись кримінальне правопорушення, пов`язане із використанням електронно-обчислювальної техніки, з метою заволодіння грошовими коштами потерпілих шляхом обману.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 235 КПК України, слідчий підтвердив належність нерухомого майна, в якому поставлено за мету провести обшук.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, квартира АДРЕСА_1 , на праві приватної власності належить ОСОБА_9 , де фактично проживає ОСОБА_7 , тобто є фактичним володільцем заявленого до обшуку майна.

Згідно з п. 1 ч. 1-2 ст.91 КПК України, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення) підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу, покладається на слідчого, прокурора (ч.1 ст. 92 КПК України).

Згідно з ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих дій.

Завданням цього провадження, є виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, захист встановленої системи етичних норм, правил поведінки, що склалися у суспільстві на основі традиційних духовних і культурних цінностей, можливість припинити злочинні дії.

Означений перелік завдань має пріоритет і перевагу перед тимчасовим обмеженням особи у недоторканості її житла чи іншого володіння.

Слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування і можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи, та переконав, що саме обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, а також дієвим заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи. На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.206, 234-235, 309, 369-372, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку (один раз) квартири АДРЕСА_1 , власником якої є ОСОБА_9 та фактичним володільцем - ОСОБА_7 , з метою відшукання та вилучення:

банківських карток: АТ "Державний ощадний банк України" № НОМЕР_2 , АТ "Monobank" № НОМЕР_5 , АТ "Абанк" № НОМЕР_6 , мобільних терміналів з sim картами: НОМЕР_4 , НОМЕР_1 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .

Строк дії даної ухвали встановити по 25 вересня 2023 року включно.

Ухвала не оскаржується в апеляційному порядку.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1