Справа № 159/5024/22
Провадження № 1-кс/159/1381/23
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 червня 2023 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000031 від 09.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим СВ Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Ковельської окружної прокуратури Волинської області ОСОБА_4 внесено до суду клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фактичне та юридичне місце розташування: АДРЕСА_1 .

Слідчий та прокурор у клопотанні вказали, що просять розглянути клопотання без участі представника особи, у володінні якої знаходить інформація та без їх участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться запитувана інформація.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що внесене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що ОСОБА_5 , за попередньою змовою у групі з лікарем невропатологом КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , який є членом військово-лікарської комісії при ІНФОРМАЦІЯ_3 , та іншими особами, будучи достовірно обізнаним про введення на всій території України воєнного стану, а також про ведення на території України мобілізації до Збройних Сил України, маючи умисел на організацію незаконного переправлення осіб через Державний кордон України всупереч обмежень, передбачених Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», Законом України «Про правовий режим воєнного стану», усвідомлюючи значення та суспільно-небезпечний характер власних дій та керуючи ними, діючи умисно, з метою особистого збагачення, організував незаконне переправлення осіб через державний кордон України за грошову винагороду, сприяв його вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів, за наступних обставин.

В ході аналізу проведених негласних слідчих (розшукових) дій, дозвіл на які отримано відповідно до ухвал слідчого судді Волинського апеляційного суд, відносно ОСОБА_5 та ОСОБА_6 встановлено, що між підозрюваними та іншими особами здійснювалися перекази коштів на банківські картки.

Встановлено, що у користуванні підозрюваного ОСОБА_6 перебувала банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Окрім цього, встановлено, що у користуванні ОСОБА_7 перебувають банківські картки, зокрема: банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 .

З метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження, а також установлення руху коштів, зібрання доказів винуватості особи, необхідно розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів, а також проведення інших фінансових операцій по зазначених розрахункових рахунках.

Враховуючи, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами є доказами в цьому кримінальному провадженні щодо обставин вчинення злочину, а тому необхідно отримати інформацію, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отримати зазначені відомості в інший спосіб неможливо, оскільки вони містять охоронювану законом таємницю. Так, відповідно до п. п. 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згадані документи (інформація) можуть бути використані для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що іншим способом встановити зазначені обставини неможливо, у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю.

З метою отримання інформації щодо руху коштів по картковому рахунку, необхідно отримати інформацію про здійснення операцій по банківських картках, які відкриті у АТ КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: про рух грошових коштів по даних рахунках, повну інформацію про власника даного рахунку, перерахування на вказаний рахунок коштів, подальшого їх перерахування на інші рахунки або зняття вказаних коштів із зазначенням адреси розташування банківського відділення або банкомату, оскільки іншим способом встановити ці обставини неможливо. Зазначена інформація, яка перебуває у володінні вищевказаної банківської установи, матиме у подальшому важливе доказове значення у документуванні злочинної діяльності особи, яка причетні до скоєння даного злочину.

В той же час вказана інформація перебуває в електронних документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці. Без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити, рух коштів, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо).

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку є банківською таємницею.

Статтею 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками зокрема за рішенням суду.

Завданням кримінального провадження в силу ст.2 КК України є з`ясування обставин та зібрання доказів не лише тих, які доводять причетність до вчинення злочину, але й які виправдовують невинних осіб.

Відповідно до ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження можливе лише за умов існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за наявності таких потреб досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, та за умов реальності досягнення бажаної мети.

В силу ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.160, ст.162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей обґрунтувавши таку необхідність, значення цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю, що має місце в даному випадку, також слід обґрунтувати неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи мотиви клопотання та обґрунтування його слідчим, оцінивши потреби досудового розслідування та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також те, що відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використані як доказ підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення та особи/осіб, що можуть бути причетні до його скоєння, та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 160, 162,163,164,166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фактичне та юридичне місце розташування: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 або іншим слідчим групи слідчих у даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у їх володінні, з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1) інформацію про картковий рахунок № НОМЕР_1 , відомості про особу, на яку відкритий вказаний рахунок, інформацію про рух грошових коштів в період з 01.06.2022 по 13.01.2023 із зазначенням контрагентів, вказавши ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, фото відео матеріали щодо зняття грошових коштів з банкоматів.

2) інформацію про карткові рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відомості про особу, на яку відкриті вказані рахунки, інформацію про рух грошових коштів в період з 01.06.2022 по 22.03.2023 із зазначенням контрагентів, вказавши ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, фото відео матеріали щодо зняття грошових коштів з банкоматів.

Строк дії даної ухвали встановити до 06 серпня 2023 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1