Справа № 404/2789/23
Номер провадження 1-кс/404/1061/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 квітня 2023 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0000212 від 17.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернулася з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просила надати дозвіл дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_1 який знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), у кримінальному провадженні № 0000212 від 17.02.2023 року.

Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати копії наступних документів:

- документ про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ;

- документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 16.02.2023 року до 09.04.2023 року.

Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 16.02.2023 року до 09.04.2023 року.

Роз`яснити уповноваженим службовим особам оператору телекомунікації (мобільного зв`язку) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що у разі невиконання постанови про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Роз`яснити особам, прав, свобод чи інтересів яких стосується постанова, що скарги на вказане рішення не розглядаються під час досудового розслідування і можуть бути предметом розгляду під час підготовчого провадження у суді згідно з правилами статей 314-316 Кримінального процесуального кодексу України.

На обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що у провадженні СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000212 від 17.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

16.02.2023 року до ЧЧ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те що 16.02.2023 в мережі Фейсбук їй надійшло повідомлення від знайомої ОСОБА_6 , яка під приводом позики коштів надіслала картковий рахунок НОМЕР_1 на який потрібно було здійснити переказ. В той же день чоловік ОСОБА_7 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував кошти двома платежами з карткових рахунків НОМЕР_3 (1206.00 грн.) та НОМЕР_4 (3819.00 грн.), всього на загальну суму 5025 гривень. Після транзакції ОСОБА_8 повідомила, що її сторінку в мережі «Фейсбук» було зламано.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000212 від 17.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що 16.02.2023 року до ЧЧ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те що 16.02.2023 в мережі Фейсбук їй надійшло повідомлення від знайомої ОСОБА_6 , яка під приводом позики коштів надіслала картковий рахунок НОМЕР_1 на який потрібно було здійснити переказ. В той же день чоловік ОСОБА_7 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував кошти двома платежами з карткових рахунків НОМЕР_3 (1206.00 грн.) та НОМЕР_4 (3819.00 грн.), всього на загальну суму 5025 гривень. Після транзакції ОСОБА_8 повідомила, що її сторінку в мережі «Фейсбук» було зламано.

З метою перевірки останніх на причетність до скоєного злочину, а також встановлення числа зв`язків, які могли скоїти вказаний злочин та встановлення кола осіб, прошу дізнавача звернутись з клопотанням про отримання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володіння АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) по банківських картах № НОМЕР_1

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації, яка перебуває у володіння АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) в період часу з 16.02.2023 року до 09.04.2023 року.

Беручи до уваги викладене вище та неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

До початку судового розгляду дізнавач подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення інспектором досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

З урахуванням вищевикладених правових норм, слідчий суддя, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити копії, стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_1 який знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме надати копії наступних документів:

- документ про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ;

- документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 16.02.2023 року до 09.04.2023 року.

Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 16.02.2023 року до 09.04.2023 року.

Строк дії ухвали визначити до 26.06.2023 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1