Провадження № 1-кс/344/4577/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 липня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП України в Івано-Франківській області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження за № 0000261 від 05.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором ОСОБА_4 , звернувся з вказаним клопотанням до суду, в обґрунтування якого зазначив, що 21.11.2022, ОСОБА_5 , отримав від своєї співмешканки ОСОБА_6 відомості щодо інтимної сторони життя ОСОБА_7 , які останній бажає зберегти в таємниці.

Того ж дня, ОСОБА_5 діючи умисно, в умовах воєнного стану, з корисливих спонукань, переслідуючи мету незаконного збагачення шляхом учинення вимагання грошових коштів, використовуючи інформацію, яку потерпілий бажає зберегти в таємниці, шляхом погроз розповсюдження дружині ОСОБА_7 зазначених відомостей, пред`явив вимогу передати йому грошові кошти у розмірі 30 000 гривень, які останній із свого карткового рахунку НОМЕР_1 , перерахував на банківський рахунок ОСОБА_5 .

Після чого, ОСОБА_5 у період час із 12.02.2023 по 18.05.2023, діючи умисно, повторно, в умовах воєнного стану, керуючись корисливим мотивом, здійснював пред`явлення вимоги ОСОБА_7 , щодо передачі йому грошових коштів, за не розповсюдження інформації, щодо інтимної сторони життя останнього, його дружині.

18 травня 2023 року ОСОБА_5 , використовуючи месенджер «Telegram», з метою доведення свого злочинного наміру до кінця, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, керуючись корисливим мотивом, пред`явив вимогу передати йому грошові кошти у розмірі 10 000 гривень погрожуючи розголошенням відомостей які потерпілий бажає зберегти у таємниці.

Цього ж дня, о 14 год 00 хв потерпілий ОСОБА_7 , сприймаючи зазначені погрози дійсними і реальними, усвідомлюючи, що у випадку ігнорування висунутих йому вимог щодо передачі грошових коштів, ОСОБА_5 здійснить розголошення відомостей, щодо інтимної сторони життя його дружині, які він бажає зберегти в таємниці є небажаним для нього та викривають його аморальні вчинки, здійснив переказ грошових коштів в розмірі 10000 гривень на рахунок НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_8 .

В ході проведення обшуку по місцю проживання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 виявлено та вилучено банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , яка могла використовуватись у злочинній діяльності.

Враховуючи вище наведене, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованого за адресою АДРЕСА_1 , з метою отримання: даних про власника із зазначенням дати його відкриття, фінансового номеру клієнта із СМС інформуванням, фото клієнта, руху коштів (транзакцій), з розшифровкою назви контрагентів та зазначенням часу, місця, виду, суми, балансу грошових коштів на рахунку, носіїв фото та відеоінформації із записом про здійснення операцій по рахунках, а також фото та відео інформацію щодо контрагентів, які здійснювали переказ коштів у період часу з 20.11.2022 по 24.05.2023.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо, тому з метою забезпечення швидкого, об`єктивного, всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання належної правової оцінки, встановлення істини в провадженні та прийняття законного рішення у передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки.

Слідчий в судове засідання не з`явився, просив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без його участі.

Представник заінтересованої особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду даного клопотання повідомлявся належним чином, про причини неявки не повідомив.

Таким чином, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Дослідивши надані матеріали справи, слідчий суддя дійшла наступного висновку:

При розгляді клопотання встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000261 від 05.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189 КК України.

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у слідчого виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованого за адресою АДРЕСА_1 , з метою отримання: даних про власника із зазначенням дати його відкриття, фінансового номеру клієнта із СМС інформуванням, фото клієнта, руху коштів (транзакцій), з розшифровкою назви контрагентів та зазначенням часу, місця, виду, суми, балансу грошових коштів на рахунку, носіїв фото та відеоінформації із записом про здійснення операцій по рахунках, а також фото та відео інформацію щодо контрагентів, які здійснювали переказ коштів у період часу з 20.11.2022 по 24.05.2023, які мають важливе значення для досудового розслідування.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення кола осіб (їх місцезнаходження), які причетні до його вчинення, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження.

За таких обставин слідчий суддя дійшла висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованого за адресою АДРЕСА_1 , щодо карткового рахунку № НОМЕР_3 та до рахунку НОМЕР_1 , а саме до повних анкетних даних власника рахунку (ПІБ, номера телефонів, місця проживання та реєстрації особи якій належить рахунок), документів, які містять інформацію щодо відкритих у Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунків із зазначенням дати їх відкриття, фінансового номеру клієнта із СМС інформуванням, фото клієнта, руху коштів (транзакцій), з розшифровкою назви контрагентів та зазначенням часу, місця, виду, суми, балансу грошових коштів, носіїв фото та відеоінформації із записом про здійснення операцій по рахунку, IP-адрес які використовувались при здійсненні входу в інтернет банкінг, а також до коментарів до грошових переказів та отримань у період часу з 20.11.2022 по 24.05.2023, з можливістю вилучення цієї інформації на паперовому або електронному носії.

Строк дії ухвали, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Івано-Франківського міського суду ОСОБА_1