Справа № 183/2732/23
№ 1-кс/183/1886/23

У Х В А Л А
18 травня 2023 року слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні матеріали клопотання слідчого СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
слідчий СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме вилучити інформацію у паперовому вигляді та на електронному носії
Досудовим розслідуванням встановлено, що 02 жовтня 2022 року невстановлена особа, використовуючи інформаційно комунікаційні системи створила фішинговий сайт на зразок сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та використовуючи фішингове посилання, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у неповнолітнього ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які були списані з його карти для виплат № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Допитаний в якості потерпілого неповнолітній ОСОБА_5 повідомив, що він має карту для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), на яку йому приходить стипендія. Так, 02 жовтня 2022 року приблизно 17 годині 00 хвилин ОСОБА_5 знаходився у себе вдома та грав в мережі інтернет в онлайн гру на своєму ноутбуку, яку саме не пам`ятає. Для покращення ресурсів у грі він зайшов на одну з її вкладок та ввів данні своєї карти для виплат, а саме номер карти, CVV код та строк дії карти. Сума для оплати складала 50 гривень. Він натиснув купити та йому на додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в телефоні прийшов підтверджуючий код. ОСОБА_5 намагався подивитися код на телефоні, але не зміг відкрити додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого за допомогою браузера «GoogleChrome» ввів в пошуку на телефоні « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Далі серед переліку пропозицій з аналогічними назвами він зайшов на першу вкладку на сторінці з метою потрапити на свою сторінку у « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Для входу на сторінку він ввів номер свого телефону та код для входу в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого ввів підтверджуючий пароль. Після цього йому надійшло повідомлення, що з ним зв`яжеться представник банку. Приблизно через одну хвилину ОСОБА_5 на телефон надійшло повідомлення що з його карти для виплат, данні якої він вводив, знято грошові кошти в сумі 5000 (п`ять тисяч) гривень на користь чоловіка на ім`я ОСОБА_6 . Оновлення на гру ОСОБА_5 так і не отримав, до цього часу грошові кошти йому не повернуто.
Згідно виписки з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », від 03 жовтня 2022 року, яку ОСОБА_5 отримав у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що 02 жовтня 2022 року з банківської карти № НОМЕР_4 відбувся переказ грошових коштів у сумі 5000 (п`ять тисяч) гривень на карту ІНФОРМАЦІЯ_4 через ІНФОРМАЦІЯ_2 . Одержувач: ОСОБА_6 .
Під час подальшого досудового розслідування проведено виїмку та отримано інформацію, що містить банківську таємницю, яка зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відносно руху коштів з карти потерпілого ОСОБА_5 . Згідно отриманої інформації встановлено, що з карти № НОМЕР_2 , що належить потерпілому ОСОБА_5 02 жовтня 2022 року о 17 годині 10 хвилин відбувся переказ грошових коштів у сумі 5000 (п`ять тисяч) гривень на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_6 .
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_5 , а також, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме: необхідно отримати інформацію про рух коштів банківської картки № НОМЕР_5 за проміжок часу з 02 жовтня2022 року по 05 травня 2023 року з зазначенням часу, дати, суми, номера проведення транзакцій з вказаних банківських карток, отримати інформацію про номер рахунку, на який перераховано грошові кошти з зазначенням дати та часу, місць знаття грошових коштів та іншої інформації в проміжок часу з 02 жовтня 2022 року по 05 травня 2023 року.
В судове засідання слідчий не з`явився, надав при цьому заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає, що неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього копії документів, оцінивши в сукупності надані письмові докази, дійшов таких висновків.
Подане клопотання про тимчасовий доступ до документів підтверджено письмовими доказами та процесуальними документами, а саме, копіями: витягу з єдиного реєстру досудових розслідувань, протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується, протоколу допиту неповнолітнього потерпілого, виписки з банку, протоколу тимчасового доступу до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Дослідивши клопотання та надані до нього копії документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Так, з клопотання вбачається, що з метою всебічного і об`єктивного розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Як вбачається з клопотання слідчого, останній довів слідчому судді підстави вважати, що документи, про доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; довів неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю. Таким чином доступ до даних документів може бути наданий слідчому тільки за ухвалою слідчого судді.
Ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим факт неможливості іншим способом довести обставини кримінального проступку, ніж отримання тимчасового доступу, в клопотанні доведений, тому слідчий суддя вважає дане клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и в :
Клопотання слідчого СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.
Надати дозвіл групі слідчих Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме вилучити інформацію у паперовому вигляді та на електронному носії про:
- рух коштів банківської картки № НОМЕР_5 , за період часу з 02 жовтня 2022 року по 05 травня 2023 року з зазначенням часу, дати, місця зняття грошових коштів, суми, номера та адреси банкомату проведення транзакцій з вказаної банківської картки, фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_5 , за період часу з 02 жовтня 2022 року по 05 травня 2023 року;
- якщо грошові кошти було перераховано на інший банківський рахунок, вказати номер рахунку, на який перераховано грошові кошти з зазначенням дати та часу, суми та ПІБ особи, якій перераховано грошові кошти;
- у разі, якщо з банківської картки № НОМЕР_5 , за період часу з 02 жовтня 2022 року по 05 травня 2023 року здійснювалися платежі за покупку товарів у магазинах, то вказати назву магазинів, адресу їх розташування (з зазначенням дати, часу та суми покупок);
- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою електронних платіжних систем ( у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою якої саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР - адресів пристроїв з адресою розташування, відомості кінцевого отримувача коштів;
- якщо вказані грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора;
- у разі, якщо до банківської картки № НОМЕР_5 підключено додаток «інтернет-банкінг», то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювалися входи у вказану систему за період часу з 02 жовтня 2022 року по 05 травня 2023 року.
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення, а саме - до 19 липня 2023 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1