УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.02.2022 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши в судовому засіданні клопотання прокурора відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у кримінальному провадженні №0001625 від 05.09.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 5 ст. 191, ч. 2, 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у кримінальному провадженні №0001625 від 05.09.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 5 ст. 191, ч. 2, 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якому просить продовжити стосовно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з забороною залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 в період часу з 21.00 до 06.00 години та обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду; не відлучатися за межі м. Херсона без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і на в`їзд в Україну, прибувати до старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонської області ОСОБА_6 або до іншого слідчого, включеного до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні, із періодичністю раз на тиждень - щоп`ятниці, у період з 10 до 17.00 години, утримуватись від спілкування з підозрюваними ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , носити електронний засіб контролю, на строк 17 днів, тобто до 16 березня 2022 року (включно).

Мотивуючи клопотання, прокурор вказує, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001625 від 05.09.2020 за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 5 ст. 191, ч.ч.2, 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 5 ст. 191, ч.ч. 2, 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 5 ст. 191, ч.ч. 2,3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

Прокурор зазначає, що ОСОБА_5 на початку 2017 року, займаючи посаду секретаря Антонівської селищної ради, будучи посадовою особою органу місцевого самоврядування та являючись службовою особою, наділеною повноваженнями на здійснення організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, керуючись корисливим мотивом, спрямованим на незаконне збагачення за рахунок незаконного заволодіння коштами бюджету Антонівської селищної ради м. Херсона, призначених для капітального ремонту проїзних частин та дорожнього покриття в смт Антонівка та с. Молодіжне м. Херсона прийняв участь у створеній селищним головою Антонівської селищної ради м. Херсона ОСОБА_7 організованій групі, до якої, окрім нього, увійшли підрядники ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , а також інженер технічного нагляду ОСОБА_9 , яких об`єднувала єдина мета - збагачення за рахунок коштів бюджету Антонівської селищної ради м. Херсона, призначених для капітального ремонту проїзних частин та дорожнього покриття в смт. Антонівка та с. Молодіжне м. Херсона шляхом невиконання робіт з капітального ремонту та виконання робіт не в повному обсязі.

ОСОБА_5 , бажаючи отримати власну матеріальну вигоду від заволодіння чужим майном, керуючись корисливим мотивом, прийняв пропозицію ОСОБА_7 , дав свою добровільну згоду на спільну злочинну діяльність в організованій групі, яка базувались на бажанні кожного з них отримати кримінальний прибуток для задоволення власних матеріальних потреб.

ОСОБА_5 , який в період з 2017 по 2020 роки займав посаду секретаря Антонівської селищної ради м. Херсона, організатором групи ОСОБА_7 відведено функцію підписання за усною вказівкою останнього у визначених ним випадках, від імені замовника - виконавчого комітету Антонівської селищної ради договорів підряду, додаткових угод до них і прийняття виконаних робіт у підрядника та інженера технічного нагляду, шляхом підписання актів виконаних робіт з недостовірно внесеними даними щодо обсягів виконаних робіт.

Так, ОСОБА_5 , займаючи посаду секретаря Антонівської селищної ради м. Херсона, будучи посадовою особою органу місцевого самоврядування та являючись службовою особою, наділеною повноваженнями на здійснення організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, зловживаючи своїм службовим становищем, охоплений єдиним злочинним наміром з іншими членами організованої групи, спрямованим на заволодіння коштами бюджету Антонівської селищної ради м. Херсон Херсонської області, діючи у складі організованої групи з селищним головою Антонівської селищної ради м. Херсона ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , який здійснював господарську діяльність ФОП ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_9 в особі інженера технічного нагляду ОСОБА_9 , незаконно заволоділи бюджетними коштами Антонівської селищної ради у сумі 283 635 грн., які 04.06.2018 перераховані виконавчим комітетом Антонівської селищної ради на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_8 за роботи по об`єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття (бетонування) заїзду Дніпровського в смт. Антонівка м. Херсона», які ним не виконані, чим завдав бюджету Антонівської селищної ради матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Також, ОСОБА_5 , займаючи посаду секретаря Антонівської селищної ради м. Херсона, будучи посадовою особою органу місцевого самоврядування та являючись службовою особою, наділеною повноваженнями на здійснення організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, зловживаючи своїм службовим становищем, охоплений єдиним злочинним наміром з іншими членами організованої групи, спрямованим на заволодіння коштами бюджету Антонівської селищної ради м. Херсон Херсонської області, діючи у складі організованої групи з селищним головою Антонівської селищної ради м. Херсона ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , який здійснював господарську діяльність ФОП ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_9 в особі інженера технічного нагляду ОСОБА_9 , на виконання усної вказівки селищного голови Антонівської селищної ради м. Херсона ОСОБА_7 , щодо підписання акту №177 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2018 року, 01.06.2018 засвідчив підписом останнього та печаткою виконавчого комітету Антонівської селищної ради офіційний документ - акт форми КБ-2в, а саме акт №177 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2018 року до договору №177 від 21.05.2018, чим вніс до офіційного документу недостовірні відомості щодо виконаних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття (бетонування) заїзду Дніпровського в смт. Антонівка м. Херсона» і як наслідок - незаконно заволоділи бюджетними коштами Антонівської селищної ради у великих розмірах, в сумі 283 635 грн., які були перераховані виконавчим комітетом Антонівської селищної ради на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_8 за роботи, які ним не виконані, чим завдав бюджету Антонівської селищної ради матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Крім того, ОСОБА_5 , займаючи посаду секретаря Антонівської селищної ради м. Херсона, будучи посадовою особою органу місцевого самоврядування та являючись службовою особою, наділеною повноваженнями на здійснення організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою з селищним головою Антонівської селищної ради м. Херсона ОСОБА_7 , та ФОП ОСОБА_9 в особі інженера технічного нагляду ОСОБА_9 незаконно, повторно розтратив бюджетні кошти Антонівської селищної ради в сумі 5 875 грн, які 05.06.2018 перераховано виконавчим комітетом Антонівської селищної ради на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_9 на підставі акту №182 здачі-прийняття виконаних робіт за червень 2018 року до договору про технічний нагляд №182 від 23.05.2018 за роботи по об`єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття (бетонування) заїзду Дніпровського в смт. Антонівка м. Херсона», які ОСОБА_9 не виконані, чим завдав бюджету Антонівської селищної ради матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Також, ОСОБА_5 , займаючи посаду секретаря Антонівської селищної ради м. Херсона, будучи посадовою особою органу місцевого самоврядування та являючись службовою особою, наділеною повноваженнями на здійснення організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою з селищним головою Антонівської селищної ради м. Херсона ОСОБА_7 , та ФОП ОСОБА_9 в особі інженера технічного нагляду ОСОБА_9 незаконно, повторно, на виконання усної вказівки селищного голови Антонівської селищної ради м. Херсона ОСОБА_7 щодо підписання офіційного документу - акту №182 здачі-прийняття виконаних робіт технічного нагляду по об`єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття (бетонування) заїзду Дніпровського в смт. Антонівка м. Херсона», 04.06.2018 засвідчив підписом останнього та печаткою виконавчого комітету Антонівської селищної ради офіційний документ - акт форми КБ-2в, а саме акт №182 здачі-прийняття виконаних робіт з технічного нагляду по об`єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття (бетонування) заїзду Дніпровського в смт. Антонівка м. Херсона» за червень 2018 року, чим вніс до офіційного документу недостовірні відомості щодо виконаних робіт», як наслідок - розтратив бюджетні кошти Антонівської селищної ради в сумі 5 875 грн, які були перераховані виконавчим комітетом Антонівської селищної ради на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_9 за роботи, які ним не виконані, чим завдав бюджету Антонівської селищної ради матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Крім того, ОСОБА_5 , займаючи посаду секретаря Антонівської селищної ради м. Херсона, будучи посадовою особою органу місцевого самоврядування та являючись службовою особою, наділеною повноваженнями на здійснення організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, зловживаючи своїм службовим становищем, охоплений єдиним злочинним наміром з іншими членами організованої групи, спрямованим на заволодіння коштами бюджету Антонівської селищної ради м. Херсон Херсонської області, діючи у складі організованої групи з селищним головою Антонівської селищної ради м. Херсона ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , який здійснював господарську діяльність ФОП ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_9 в особі інженера технічного нагляду ОСОБА_9 незаконно, повторно, заволоділи бюджетними коштами Антонівської селищної ради у сумі 463 383 грн, які 04.10.2018 перераховані виконавчим комітетом Антонівської селищної ради на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_8 за виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття (бетонування) вул. Біляєва в с. Молодіжне м. Херсона», які виконані не в повному обсязі, чим завдав бюджету Антонівської селищної ради матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Також, ОСОБА_5 , займаючи посаду секретаря Антонівської селищної ради м. Херсона, будучи посадовою особою органу місцевого самоврядування та являючись службовою особою, наділеною повноваженнями на здійснення організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, зловживаючи своїм службовим становищем, охоплений єдиним злочинним наміром з іншими членами організованої групи, спрямованим на заволодіння коштами бюджету Антонівської селищної ради м. Херсон Херсонської області, діючи у складі організованої групи з селищним головою Антонівської селищної ради м. Херсона ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , який здійснював господарську діяльність ФОП ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_9 в особі інженера технічного нагляду ОСОБА_9 , на виконання усної вказівки селищного голови Антонівської селищної радим. Херсона ОСОБА_7 щодо підписання акту № 230 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року, засвідчив підписом останнього та печаткою виконавчого комітету Антонівської селищної ради офіційний документ - акт форми КБ-2в, а саме акт № 230 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року до договору № 230 від 01.08.2018, чим вніс до офіційного документу недостовірні відомості щодо обсягів виконаних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття (бетонування) вул. Біляєва в с. Молодіжне м. Херсона», як наслідок - незаконно заволодів бюджетними коштами Антонівської селищної ради у великих розмірах, в сумі 463 383 грн, які були перераховані виконавчим комітетом Антонівської селищної ради на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_8 за роботи, які не виконані у повному обсязі, чим завдав бюджету Антонівської селищної ради матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Крім того, секретар Антонівської селищної ради м. Херсона ОСОБА_5 , будучи посадовою особою органу місцевого самоврядування та являючись службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи у складі організованої групи з селищним головою Антонівської селищної ради ОСОБА_7 , підрядником ФОП ОСОБА_8 в особі ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_9 в особі інженера з технічного нагляду ОСОБА_9 , охоплений єдиним злочинним наміром з членами організованої групи, незаконно, повторно заволодів бюджетними коштами Антонівської селищної ради у сумі 551 474,64 грн., які були перераховані виконавчим комітетом Антонівської селищної ради на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_8 за роботи по об`єкту «Капітальний ремонт проїзної частини АДРЕСА_2 » за договором підряду № 60 від 04.02.2020, які не виконані в повному обсязі, чим завдав бюджету Антонівської селищної ради матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Також, ОСОБА_5 , займаючи посаду секретаря Антонівської селищної ради м. Херсона, будучи посадовою особою органу місцевого самоврядування та являючись службовою особою, наділеною повноваженнями на здійснення організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, зловживаючи своїм службовим становищем, охоплений єдиним злочинним наміром з іншими членами організованої групи, спрямованим на заволодіння коштами бюджету Антонівської селищної ради м. Херсон Херсонської області, діючи у складі організованої групи з селищним головою Антонівської селищної ради м. Херсона ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , який здійснював господарську діяльність ФОП ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_9 в особі інженера технічного нагляду ОСОБА_9 , на виконання усної вказівки селищного голови Антонівської селищної ради м. Херсона ОСОБА_7 щодо підписання акту № 2 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2020 року, 05.05.2020 засвідчив власним підписом та печаткою виконавчого комітету Антонівської селищної ради офіційний документ - акт форми КБ-2в, а саме акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2020 року до договору №60 від 04.04.2020, чим вніс до офіційного документу недостовірні відомості щодо обсягу виконаних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт проїзної частини вул. О. Кошового в смт. Антонівка м. Херсона» і як наслідок - незаконно заволодів бюджетними коштами Антонівської селищної ради у великих розмірах, в сумі 551 474,64 грн., які 06.05.2020 перераховані виконавчим комітетом Антонівської селищної ради на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_8 за роботи, які ним не виконані, чим завдав бюджету Антонівської селищної ради матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Прокурор вказує, що вивченням особи підозрюваного встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Херсона, українець, громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , працює на посаді водія у ФОП ОСОБА_11 , раніше не судимий.

20.07.2021 постановою першого заступника керівника Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_12 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001625 від 05.09.2020 продовжено до трьох місяців, тобто до 27.08.2021 включно.

19.08.2021 ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001625 від 05.09.2020 продовжено до шести місяців, тобто до 27.11.2021 включно.

18.11.2021 ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001625 від 05.09.2020 продовжено до дев`яти місяців, тобто до 27.02.2022 включно.

21.01.2022 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3, 5 ст. 191, ч. 2, 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

26.01.2022 ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 стосовно ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід строком до 27.02.2022 у вигляді домашнього арешту з забороною залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 в період часу з 21.00 до 06.00 години та покладено обов`язки: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду; не відлучатися за межі м. Херсона без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і на в`їзд в Україну, прибувати до старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонської області ОСОБА_6 або до іншого слідчого, включеного до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні, із періодичністю раз на тиждень - щоп`ятниці, у період з 10 до 17.00 години, утримуватись від спілкування з підозрюваними ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , носити електронний засіб контролю.

08.02.2022 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 5 ст. 191, ч.ч. 2, 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

10.02.2022 прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 надано доручення на виконання вимог ст. 290 КПК України.

10.02.2022 підозрюваному ОСОБА_5 та його захиснику адвокату - ОСОБА_4 за дорученням процесуального керівника повідомлено про закінчення досудового розслідування та в порядку ст. 290 КПК України надано доступ до матеріалів кримінального провадження для ознайомлення.

Строк домашнього арешту та обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених на ОСОБА_5 спливає 27.02.2022.

Прокурор зазначає, що на даному етапі досудового розслідування наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 інкримінованих кримінальних правопорушень, підтверджується сукупністю вагомих, належних та допустимих доказів у кримінальному проваджені, а саме:

- протоколами оглядів місцевості, в ході яких проведено огляди проїзних частин в смт. Антонівка та с. Молодіжне м. Херсона, капітальний ремонт яких виконувався протягом 2017-2020 років;

- протоколами тимчасових доступів до речей і документів, в ході яких в період часу з січня по квітень 2021 року відібрано зразки для експертизи, а саме зразки кернів та вирубок з 26 проїзних частин в смт. Антонівка та с. Молодіжне м. Херсона, капітальний ремонт яких виконувався протягом 2017-2020 років;

- висновками експертів за результатами проведення судових будівельно-технічних експертиз, відповідно яких обсяги фактично виконаних робіт з капітального ремонту проїзних частин в АДРЕСА_4 , що виконувались за договорами підряду, укладеними з ОСОБА_10 , яка здійснювала господарську діяльність ФОП ОСОБА_13 , та ОСОБА_8 , який здійснював господарську діяльність ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 не відповідають обсягам робіт, зазначеним в актах приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в;

- висновками експертів за результатами проведення судово-економічних експертиз, якими підтверджується документально завищення вартості будівельних робіт, що виконувались за договорами підряду, укладеними з ОСОБА_10 , яка здійснювала господарську діяльність ФОП ОСОБА_13 , та ОСОБА_8 , який здійснював господарську діляьність ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 ;

- висновками експертів за результатами проведення почеркознавчих експертиз, якими встановлені факти виконання підписів у договорах підряду та актах виконаних робіт: зі сторони замовника - ОСОБА_7 та ОСОБА_16 , зі сторони підрядників - ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , зі сторони технічного нагляду- ОСОБА_9 ;

- тимчасовим доступом до речей і документів ФОП ОСОБА_14 , в ході якого вилучено документи стосовно капітального ремонту проїзних частин в смт. Антонівка м. Херсона протягом 2017-2020 років;

- тимчасовим доступом до речей і документів виконавчого комітету Антонівської селищної ради, в ході якого вилучено документи щодо капітального ремонту проїзних частин в смт. Антонівка та с. Молодіжне м. Херсона протягом 2017-2020 років;

- тимчасовими доступами до реєстраційних справ ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_9 ;

- тимчасовими доступами до речей і документів, що містять банківську таємницю в ході яких в АТ «Мегабанк» та АТ «Райффайзен банк» вилучено оригінали банківських справ ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_9 , виписки по рахункам за 2017-2020 роки та грошові чеки, що підтверджують отримання грошових коштів у готівковій формі;

- тимчасовими доступами до речей і документів УГ ДКСУ, в ході якого вилучено виписку по рахунку виконавчого комітету Антонівської селищної ради за 2017-2020 роки, що містить інформацію про перерахування грошей підрядникам та інженеру технічного нагляду;

- протоколами за результатами проведення НС(Р)Д - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж відносно ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ;

- висновками експертів за результатами проведення експертиз відео- та звукозаписів, якими встановлена відповідність голосу та мовлення на оптичних дисках до протоколів НС(Р)Д ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5

- іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

Прокурор вказує, що у кримінальному проваджені виконано значний обсяг слідчих дій, однак для направлення обвинувального акту до суду потрібно виконати ще ряд необхідних процесуальних дій, а саме:

- виконати вимоги ст. 290 КПК України та надати сторонам кримінального провадження, а саме 5 підозрюваним та їх захисникам, представнику потерпілого достатній час для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у кількості 79 томів;

- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування;

- завчасно направити обвинувальний акт до суду для розгляду по суті.

Таким чином, виконати до спливу строку домашнього арешту ОСОБА_5 та обов`язків покладених на нього, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, заплановані процесуальні дії: ознайомити підозрюваних ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , їх захисників, представника потерпілого з матеріалами досудового розслідування у кількості 79 томів, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування, не надається можливим, у зв`язку з чим виникла необхідність у продовженні строку домашнього арешту ОСОБА_5 та обов`язків покладених на нього, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК, на строк 17 днів, до 16 березня 2022 року включно.

Прокурор зазначає, що ризики не зменшилися, а саме ризики того, що ОСОБА_5 може:

- переховуватися від органів досудового розслідування та суду, оскільки в ході розслідування встановлено, що ОСОБА_5 відповідно до вимог ч. 5 ст. 12 КК України підозрюється у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення, що в сукупності з великою кількістю належних та допустимих доказів його вини, суттєво підвищує ризик переховування підозрюваного від слідства та в подальшому суду. З цього приводу Європейський суд з прав людини по справі «Свершов проти України» вказав, що тяжкість злочину, в якому обґрунтовано підозрюється особа, має суттєве значення для тримання особи під вартою.

Поряд з цим, найбільш вагомими факторами при оцінці ризику переховування є дані про особистість підозрюваного, адже саме за їх сукупного аналізу можна скласти уявлення про те, наскільки вагомою є вірогідність недобросовісної поведінки особи. З цього приводу Європейський суд зазначав, що ризик втечі має оцінюватися у світлі факторів, пов`язаних з характером особи, її моральністю, місцем проживання, родом занять, майновим станом, сімейними зв`язками та усіма видами зв`язку з країною, в якій така особа піддається кримінальному переслідуванню (Becciev v. Moldova («Бекчиєв проти Молдови») § 58).

- продовжити вчиняти кримінальні правопорушення пов`язані з незаконним заволодінням чужим майном, оскільки офіційно не працевлаштований та джерела доходів не має;

- перешкоджати встановленню об`єктивної істини у кримінальному проваджені шляхом знищення або схову речей та документів, оскільки місцезнаходження частини оригіналів документів (договорів, проектно-кошторисної документації), у яких підрядником виступав ФОП ОСОБА_13 в особі ОСОБА_10 в ході досудового розслідування не встановлено.

- перешкоджати кримінальному провадженню в інший спосіб.

Посилаючись на те, що застосований відносно ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту та обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, забезпечив його належну поведінку та попередило спроби підозрюваного переховуватися від органів досудового слідства та суду, незаконно впливати на свідків, перешкоджати кримінальному провадженню в інший спосіб та вчинити нове кримінальне правопорушення, у зв`язку із чим прокурор просить клопотання задовольнити.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав викладених у клопотанні.

Підозрюваний та його захисник у судовому засіданні, заперечували проти задоволення клопотання, просили відмовити у його задоволенні.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення прокурора, підозрюваного та його захисника, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам:

1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;

2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;

4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;

5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Відповідно до ч. 2 ст. 177 КПК України, підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

За матеріалами клопотання маються вагомі докази, які у достатній мірі вказують на наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваною вказаного кримінального правопорушення.

20.07.2021 постановою першого заступника керівника Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_12 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001625 від 05.09.2020 продовжено до трьох місяців, тобто до 27.08.2021 включно.

19.08.2021 ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001625 від 05.09.2020 продовжено до шести місяців, тобто до 27.11.2021 включно.

18.11.2021 ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001625 від 05.09.2020 продовжено до дев`яти місяців, тобто до 27.02.2022 включно.

21.01.2022 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3, 5 ст. 191, ч. 2, 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

26.01.2022 ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 стосовно ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід строком до 27.02.2022 у вигляді домашнього арешту з забороною залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 в період часу з 21.00 до 06.00 години та покладено обов`язки: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду; не відлучатися за межі м. Херсона без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і на в`їзд в Україну, прибувати до старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонської області ОСОБА_6 або до іншого слідчого, включеного до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні, із періодичністю раз на тиждень - щоп`ятниці, у період з 10 до 17.00 години, утримуватись від спілкування з підозрюваними ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , носити електронний засіб контролю.

08.02.2022 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 5 ст. 191, ч.ч. 2, 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

10.02.2022 прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 надано доручення на виконання вимог ст. 290 КПК України.

10.02.2022 підозрюваному ОСОБА_5 та його захиснику адвокату - ОСОБА_4 за дорученням процесуального керівника повідомлено про закінчення досудового розслідування та в порядку ст. 290 КПК України надано доступ до матеріалів кримінального провадження для ознайомлення.

Для направлення обвинувального акту до суду потрібно виконати ще ряд необхідних процесуальних дій, а саме:

- виконати вимоги ст. 290 КПК України та надати сторонам кримінального провадження, а саме 5 підозрюваним та їх захисникам, представнику потерпілого достатній час для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у кількості 79 томів;

- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування;

- завчасно направити обвинувальний акт до суду для розгляду по суті.

Таким чином, наведені в ході розгляду клопотання обставини переконують у наявності достатніх доказів винуватості підозрюваного ОСОБА_5 , тобто існуванні обґрунтованої підозри вчинення ним кримінальних правопорушень такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для продовження заходів забезпечення кримінального провадження. З урахуванням тяжкості покарання, що загрожує підозрюваному в разі визнання винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 5 ст. 191, ч. ч. 2, 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, у слідчого судді є достатні підстави вважати наявним існування обґрунтованих ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 181 КПК України, строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців. По закінченню цього строку ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим.

Враховуючи, що прокурором доведено наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 5 ст. 191, ч. ч. 2, 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України та існування ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, зважаючи на те, що продовження терміну домашнього арешту забезпечить належну процесуальну поведінку підозрюваного, тому продовження домашнього арешту буде достатнім заходом для забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також враховуючи обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про домашній арешт, є необхідність проведення ряду слідчих (розшукових), процесуальних дій, вказаних в клопотанні, тому є підстави для часткового задоволення даного клопотання.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню частково та вважає за необхідне продовжити щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід - домашній арешт, заборонивши йому залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 21:00 години до 06:00 години, строком до 16.03.2022 року, та зобов`язавши його прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду.

Також слідчий суддя вважає за необхідне продовжити строк покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків, на строк до 16.03.2022 року, а саме:

- не відлучатися із м. Херсона без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- прибувати до старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 або до іншого слідчого, включеного до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні, із періодичністю раз на тиждень - щоп`ятниці, у період часу з 10 до 17 години;

- утримуватися від спілкування з підозрюваними ОСОБА_7 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ;

- носити електронний засіб контролю.

В частині продовження щодо підозрюваного такого обов`язку, як прибувати за кожним викликом до слідчого, прокурора та суду, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки вказаний обов`язок є обов`язковою умовою при застосуванні запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, а не додатковим обов`язком.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 177, 178, 181, 184, 194, 196, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , - задовольнити частково.

Продовжити щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід - домашній арешт, заборонивши йому залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 21:00 години до 06:00 години, строком до 16.03.2022 року, та зобов`язавши його прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду.

Продовжити строк покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків, на строк до 16.03.2022 року, а саме:

- не відлучатися із м. Херсона без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- прибувати до старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 або до іншого слідчого, включеного до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні, із періодичністю раз на тиждень - щоп`ятниці, у період часу з 10 до 17 години;

- утримуватися від спілкування з підозрюваними ОСОБА_7 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ;

- носити електронний засіб контролю.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії даної ухвали до 16.03.2022 р. включно, по закінченню якого дана ухвала припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим, крім випадку його продовження у встановленому законом порядку.

Контроль за виконанням домашнього арешту покладається на слідчого.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Херсонського апеляційного суду протягом 5-ти днів з дня проголошення ухвали.

Слідчий суддяОСОБА_1