Провадження № 1-кс/686/5820/23
УХВАЛА

Іменем України

7 липня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000486 від 17.11.2022 року,

ВСТАНОВИВ:

07.07.2023 року старший слідчий ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 07 та 10 жовтня 2022 року, група осіб із чітким розподілом ролей та обов`язків кожного із учасників групи, за попередньою домовленістю між собою, умисно, з метою власного протиправного збагачення, проводячи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом продажу запасних частин до автомобіля марки "Tesla", оголошення про продаж яких було розміщене на торговельній платформі "olx" в Глобальній мережі Інтернет, шляхом обману, заволоділи у ОСОБА_5 грошовими коштами на загальну суму 63000 гривень, чим спричинили останньому матеріального збитку на вказану суму.

27 березня 2023 року, група осіб із чітким розподілом ролей та обов`язків кожного із учасників групи, за попередньою домовленістю між собою, умисно, з метою власного протиправного збагачення, проводячи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом продажу запасних частин до автомобіля марки "Ford Focus 3", оголошення про продаж яких було розміщене на торговельній платформі "olx" в Глобальній мережі Інтернет, шляхом обману, заволоділи у ОСОБА_6 грошовими коштами на загальну суму 8000 гривень, чим спричинили останньому матеріального збитку на вказану суму.

28 лютого 2023 року, група осіб із чітким розподілом ролей та обов`язків кожного із учасників групи, за попередньою домовленістю між собою, умисно, з метою власного протиправного збагачення, проводячи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом продажу генератора та підключення його до електричної мережі, оголошення про що було розміщене на торговельній платформі "olx" в Глобальній мережі Інтернет, шляхом обману, заволоділи у ОСОБА_7 грошовими коштами на загальну суму 620000 гривень, чим спричинили останньому матеріального збитку у великих розмірах.

На адресу слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали, відповідно до яких встановлено, що мешканці Хмельницької області, вчинили активні дії направлені на заволодіння чужим майном шляхом обману у поєднанні із проведенням незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, в результаті чого під приводом продажу запасних частин до автомобіля, протиправно заволоділи у ОСОБА_8 грошовими коштами в загальній сумі 9500 гривень, чим спричинили останньому матеріального збитку на вказану суму.

на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява про те, що 24 березня 2023 року о 16:08 годині, група осіб із чітким розподілом ролей та обов`язків кожного із учасників групи, за попередньою домовленістю між собою, умисно, з метою власного протиправного збагачення, проводячи незаконні операції з використанням електронно обчислювальної техніки, під приводом продажу запасних частин до автомобіля марки "Man", оголошення про продаж яких було розміщене на торговельній платформі «olx» в Глобальній мережі Інтернет, шляхом обману, заволоділи у ОСОБА_9 грошовими коштами на загальну суму 7638 гривень, чим спричинили останньому матеріального збитку на вказану суму.

На адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява про те, що 18 та 20 березня 2023 року, група осіб із чітким розподілом ролей та обов`язків кожного із учасників групи, за попередньою домовленістю між собою, умисно, з метою власного протиправного збагачення, проводячи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом продажу запасних частин до автомобіля марки "Man", оголошення про продаж яких було розміщене на торговельній платформі «olx» в Глобальній мережі Інтернет, шляхом обману, заволоділи у ОСОБА_10 грошовими коштами на загальну суму 13470 гривень, чим спричинили останньому матеріального збитку на вказану суму.

На адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява про те, що 13 квітня 2023 року, група осіб із чітким розподілом ролей та обов`язків кожного із учасників групи, за попередньою домовленістю між собою, умисно, з метою власного протиправного збагачення, проводячи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом продажу запасних частин до автомобіля марки "Ford Edge", оголошення про продаж яких було розміщене на торговельній платформі «olx» в Глобальній мережі Інтернет, шляхом обману, заволоділи у ОСОБА_11 грошовими коштами на загальну суму 4000 гривень, чим спричинили останньому матеріального збитку на вказану суму.

На адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява про те, що 15 березня 2023 року, група осіб із чітким розподілом ролей та обов`язків кожного із учасників групи, за попередньою домовленістю між собою, умисно, з метою власного протиправного збагачення, проводячи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом продажу двигуна внутрішнього згорання марки «Cummins 6TAA-830» до зернозбирального комбайна марки «Case-2388», оголошення про продаж яких було розміщене на торговельній платформі «olx» в Глобальній мережі Інтернет, шляхом обману, заволоділи у ОСОБА_12 грошовими коштами на загальну суму 100000 гривень, чим спричинили останньому матеріального збитку на вказану суму.

15 квітня 2023 року, група осіб із чітким розподілом ролей та обов`язків кожного із учасників групи, за попередньою домовленістю між собою, умисно, з метою власного протиправного збагачення, проводячи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом продажу жатки до комбайна «Claas Vapio 750», оголошення про продаж яких було розміщене на торговельній платформі «olx» в Глобальній мережі Інтернет, шляхом обману, заволоділи у ОСОБА_13 грошовими коштами на загальну суму 154698 грн., чим спричинили останній матеріального збитку на вказану суму.

На адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшла матеріали, відповідно до яких встановлено те, що 18 травня 2023 року, група осіб із чітким розподілом ролей та обов`язків кожного із учасників групи, за попередньою домовленістю між собою, умисно, з метою власного протиправного збагачення, проводячи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом продажу зернозбирального комбайна марки "New Holland CSX 7080", оголошення про продаж якого було розміщене на торговельній платформі «olx» в Глобальній мережі Інтернет, шляхом обману, заволоділи у ОСОБА_14 грошовими коштами на загальну суму 100000 гривень, чим спричинили останньому матеріального збитку на вказану суму.

На адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшла матеріали, відповідно до яких встановлено те, що в період часу з 17 березня 2023 року по 20 березня 2023 року, група осіб із чітким розподілом ролей та обов`язків кожного із учасників групи, за попередньою домовленістю між собою, умисно, з метою власного протиправного збагачення, проводячи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом продажу запасних частин до автомобіля марки "Акура", оголошення про продаж якого було розміщене на торговельній платформі «olx» в Глобальній мережі Інтернет, шляхом обману, заволоділи у ОСОБА_15 грошовими коштами на загальну суму 15400 гривень, які останній 20 березня 2023 року близько 14:27 години перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим спричинили останньому матеріального збитку на вказану суму.

В період часу з 30 березня 2023 року по 02 квітня 2023 року, група осіб із чітким розподілом ролей та обов`язків кожного із учасників групи, за попередньою домовленістю між собою, умисно, з метою власного протиправного збагачення, проводячи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом продажу запасних частин до автомобіля марки "Акура", оголошення про продаж якого було розміщене на торговельній платформі «olx» в Глобальній мережі Інтернет, шляхом обману, заволоділи у ОСОБА_16 грошовими коштами на загальну суму 8000 гривень, які останній 01 квітня 2023 року перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_2 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим спричинили останньому матеріального збитку на вказану суму.

В період часу з 18 березня 2023 року по 20 березня 2023 року, група осіб із чітким розподілом ролей та обов`язків кожного із учасників групи, за попередньою домовленістю між собою, умисно, з метою власного протиправного збагачення, проводячи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом продажу запасних частин до автомобіля марки "Форд Ескейп", оголошення про продаж якого було розміщене на торговельній платформі «olx» в Глобальній мережі Інтернет, шляхом обману, заволоділи у ОСОБА_17 грошовими коштами на загальну суму 2000 гривень, які останній 20 березня, 2023 року перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_2 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим спричинили останньому матеріального збитку на вказану суму.

Під час досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_3 , який 21.05.2019 був засуджений Хмельницьким міськрайонним судом Хмельницької області за ч.2 ст.185 КК України до 2-х років позбавлення волі та на підставі ст.75 КК України звільнений від відбування покарання із встановленим іспитовим строком на 1 рік по кримінальній справі № 000648.

Встановлено, що єдиним унікальним номером судової справи та номером провадження відповідно до даних автоматизованої системи документообігу суду кримінальної справи справи відносно ОСОБА_18 , яка розглядалася в ІНФОРМАЦІЯ_4 є справа № 686/25934/18, провадження № 1-кп/686/176/19.

Відносно ОСОБА_18 проводилися негласні слідчі (розшукові) дії, результати яких зафіксовані на матеріальному носії інформації.

Встановлено, що у кожному окремому випадку вчинення шахрайських дій із потерпілим за допомогою мобільного телефону розмовляло декілька осіб як чоловіків так і жінок.

У зв`язку із вище викладеним, виникла необхідність отримати аудіозаписи судового засідання за участю обвинуваченого ОСОБА_18 з метою подальшого проведення фоноскопічної експертизи голосу ОСОБА_18 та особи яка розмовляла їз потерпілим під час вчинення шахрайських дій, що у свою чергу надасть можливість в повному обсязі, неупереджено та обгрунтовано дослідити усі обставини кримінального провадження та відповідно прийняти законне рішення у кримінальному провадженні.

Окрім того, отримані дані можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні для доведення або ж спростування вини учасників кримінального правопорушення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_19 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_20 , начальнику ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_22 , заступнику начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_23 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , слідчому СП ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_26 дозвіл на тимчасовий доступ до:

аудіозаписів судових засідань ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_2 , код єдрпоу 26515061) які відбувалися відносно обвинуваченого ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_3 по кримінальній справі № 000648, який був засуджений 21.05.2019 до 2 років позбавлення волі та на підставі ст.75 КК України звільнений від відбування покарання із встановленим іспитовим строком на 1 рік по кримінальній справі № 000648, унікальний номер судової справи та номер провадження відповідно до даних автоматизованої системи документообігу суду № 686/25934/18, провадження № 1-кп/686/176/19.

Посадовим та службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених записів з можливістю отримання належним чином завірених копій в електронному вигляді на цифровому носії інформації.

Ухвала діє по 07.09.2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя