Справа № 588/1193/23
провадження №1-кс/588/214/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.06.2023 року Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000044 від 06.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною 1 статті 190 КК України,

про надання тимчасового доступу до документів,

У С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД Відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 07.06.2023 року звернулася до суду із указаним клопотанням, яке погоджене із прокурором Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просила надати їй, начальнику СД ВП №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 та дізнавачу ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які містять відомості про:

- анкетні дані власника банківської платіжної картки № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта, ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;

- рух коштів по банківської платіжної картки № НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 00.00 02.06.2023 до дня винесення ухвали слідчим суддею із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, анкетні дані осіб, яким вони належить, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх отримання у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

- анкетні дані власника абонентського номеру телефону НОМЕР_2 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта; інформацію про здійснення дзвінків за абонентським номером телефону НОМЕР_2 , здійснених за період часу: з 00 год. 00 хв. 02.06.2023 по дату винесення ухвали, у тому числі отримання послуг, із зазначенням даних щодо тривалості з`єднання, типу з`єднання (Вх., Вих.,SMS., GPRS.,), в поєднанні, IMEI та IMSI, з прив`язкою до місцевості із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту, а також інформацію щодо з`єднань нульової тривалості розмов («0» нульові з`єднання), що знаходиться у оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

Клопотання дізнавача мотивоване тим, що у провадженні СД Відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000044 від 06.06.2023, за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_7 02.06.2023 року в мережі Інтернет знайшла оголошення про продаж тротуарної плитки підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , яке займається продажем будматеріалів, включно з тротуарною плиткою, надає знижку військовим, здійснює безкоштовну доставку по Україні при замовленні на суму більшу 10000 грн. Після цього, чоловік заявниці телефонував за номером НОМЕР_2 та спілкувався з невідомим чоловіком, який представився ОСОБА_8 , з яким домовилися, що останній надасть реквізити для оплати замовлення, а ОСОБА_7 сплатить, після чого він оформить замовлення та здійснить доставку тротуарної плитки «Старе місто» в кількості 125 метрів квадратних до домогосподарства, в якому проживає ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_5 . Після цього чоловік на ім`я ОСОБА_8 надіслав ОСОБА_7 месенджері «Вайбер» номер банківської платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , відкриту на ім`я ОСОБА_9 . ОСОБА_7 погодилася сплатити обумовлену з ОСОБА_8 суму і цього ж дня, 02.06.2023 о 14.00 год. через термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться в АДРЕСА_6 , здійснила переказ 23 500 грн. (шляхом внесення готівки) на указану банківську картку, належну ОСОБА_9 .

Дізнавач вважає, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом банківську таємницю про рух на банківській платіжній картці НОМЕР_1 , якою володіє банк АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " містять відомості, які можуть бути використані як доказ встановлюваних під час кримінального провадження. Крім того, з метою встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, з`ясування важливих у кримінальному провадженні обставин, з`ясування місцезнаходження особи, яка може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей та документів оператора мобільного зв`язку: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

У судове засіданні дізнавач ОСОБА_3 не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання без її участі (а.с.10).

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явилися, про розгляд клопотання були повідомлені належним чином, причини неявки не повідомили, їх неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (а.с.11, 12).

Дослідивши матеріали провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з таких мотивів.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження (пункт 5 частини другої статті 131 КПК України).

Згідно з частиною 3 статті 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються (частина 5 статті 132 КПК України).

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (частина 6 статті 163 КПК України).

З матеріалів, доданих до клопотання дізнавача установлено, що у провадженні СД Відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000044 від 06.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.

Указане кримінальне провадження розпочате за повідомленням від ОСОБА_7 про те, що вона 02.06.2023 року в мережі інтернет знайшла оголошення про продаж тротуарної плитки підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого за вказаним номером телефону НОМЕР_2 зв`язалася нібито з представником компанії на ім`я ОСОБА_8 , здійснила замовлення та діючи за його вказівками цього ж дня через банкомат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перерахувала грошові кошти в сумі 23500 грн. на банківську платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я клієнта ОСОБА_9 (а.с. 3, 5).

Під час допиту потерпіла ОСОБА_7 повідомила обставини переказу коштів у сумі 23500 грн. на банківську картку № НОМЕР_1

Дізнавачем доведено, що документи, доступ до яких просить надати дізнавач у клопотанні, знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і що відомості про власника карткового рахунку № НОМЕР_1 , рух коштів за цим рахунком у день вчинення кримінального правопорушення 02.06.2023 та інформація про здійснені дзвінки за абонентським номером телефону НОМЕР_2 02.06.2023, про які повідомила заявниця ОСОБА_10 можуть бути використані як доказ обставин вчиненого кримінального правопорушення, що неможливо довести іншими способами.

Разом з тим, дізнавачем не доведено можливість використання як доказів відомостей про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 та інформації про здійснені дзвінки за абонентським номером телефону НОМЕР_2 після події кримінального правопорушення 02.06.2023 до дати постановлення ухвали слідчим суддею. Дізнавач звернулась до суду з клопотанням 06.06.2023 і фактично ставить питання про надання їй тимчасового доступу до інформації про зв`язок абонента з абонентського номеру НОМЕР_2 не лише за минулий період, який вже відбувся, а і до інформації, що буде передаватись після звернення дізнавачем з цим клопотанням. Положення статей 159, 162 КПК України дають право стороні кримінального провадження отримати тимчасовий доступ до інформації про зв`язок абонентів, що вже відбувся в минулому (постфактум), а не буде відбуватись після звернення дізнавача з клопотанням.

Отже, клопотання дізнавача в частині вимог про наданні тимчасового доступу до документів з відомостями стосовно карткового рахунку та абонентського номеру, які вказала ОСОБА_10 у заяві та під час допиту, за період після події кримінального правопорушення, яка відбулась 02.06.2023 є необґрунтованим і в цій частині задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити частково.

Надати начальнику сектору дізнання Відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , дізнавачам сектора дізнання відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх отримання в електронному або паперовому вигляді у Філії «Сумське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , які містять відомості про:

- анкетні дані власника банківської платіжної картки № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта, ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;

- рух коштів по банківської платіжної картки № НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 02 червня 2023 року із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів), фото та відеозображення особи, яка знімала кошти, час здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, дані рахунків, на які здійснювався переказ коштів із даними про банк, в якому відкриті дані рахунки, анкетні дані осіб, яким вони належить.

Надати начальнику сектору дізнання Відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , дізнавачам сектора дізнання відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до документів з можливістю їх отримання у друкованому та/або електронному вигляді, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), які містять відомості про:

- анкетні дані власника абонентського номеру телефону НОМЕР_2 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта;

- інформацію про здійснення дзвінків за абонентським номером телефону НОМЕР_2 , здійснених 02 червня 2023 року, у тому числі отримання послуг, із зазначенням даних щодо тривалості з`єднання, типу з`єднання (Вх., Вих.,SMS., GPRS.,), в поєднанні, IMEI та IMSI, з прив`язкою до місцевості із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту, а також інформацію щодо з`єднань нульової тривалості розмов («0» нульові з`єднання).

Клопотання в частині інших вимог залишити без задоволення.

Ухвала діє до 12 липня 2023 року включно.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1