Справа № 953/4028/23
н/п 1-кс/953/3776/23
"09" червня 2023 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
26.05.2023 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- відомості щодо руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати в період з 01.05.2023 по теперішній час, з розміщенням інформації на паперовому носії(роздруківку) та в електронному вигляді з детальним значенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу;
- інформацію про місце знаходження банкоматів, які використовувалися особами для обслуговування грошових коштів та відеозаписи, які підтверджують обготівкування коштів з 01.05.2023 по теперішній час
- дати зняття готівки з рахунку картки НОМЕР_3 в період часу з 01.05.2023 по теперішній час, адреси банкоматів та фото/відеофіксація особи під час зняття готівки з рахунку картки НОМЕР_3 в період часу з 01.05.2023 по теперішній час,
- відомості щодо повних анкетних даних власника рахунку картки НОМЕР_3 (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів з рахунку картки НОМЕР_3 , а саме: реквізити карти та руху грошових коштів, по цій картці та інформації про зняття грошових коштів з карти, у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) банківської карти, номеру телефону, вказаного при оформленні карти, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки зі зразками підпису.
На обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що 16.05.2023 року до ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 01.05.2023 о 13:47, невстановлена особа, яка користується м.т. НОМЕР_4 , шляхом зловживання довірою, під приводом продажу мобільного телефону, заволоділа грошовими коштами заявника, які він перерахував зі своєї банківської картки НОМЕР_5 на банківську картку НОМЕР_3 у сумі 5217 гривень
У ході досудового розслідування зазначеного провадження встановлено, що 01.05.2023 року, ОСОБА_5 вирішив придбати мобільний телефон та зайшов на сайт інтернет-магазину ІНФОРМАЦІЯ_3 , де побачив оголошення про продаж мобільного телефону ТМ «Xiaomi Redmi Note 10 S», вартістю 5217 гривень, який він вирішив купити. На даному сайті інтернет-магазину ОСОБА_5 оформив замовлення, ввів анкетні дані, електронну пошту, номер мобільного телефону, та побачив, що за товар треба сплатити відразу всю вартість, а саме 5217 гривень, та ОСОБА_5 вирішив сплатити товар та вказав номер відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме відділення № НОМЕР_6 .При сплаті товару ОСОБА_5 побачив, що сплатити можна, шляхом перерахування грошових коштів на рахунок картки НОМЕР_3 та квитанцію про оплату товару відправити на електронну пошту, вказану як: ІНФОРМАЦІЯ_3 .
01.05.2023 о 13:47 ОСОБА_5 зі своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 на номер картки, яка була вказана на сайті інтернет-магазину, а саме: НОМЕР_3 , перерахував грошові кошти у сумі 5217 гривень та квитанцію про оплату надіслав на вище вказану електронну пошту. При перерахунку грошових коштів з картки на картку, даних отримувача не було зазначено. Від інтернет-магазину та від відділення пошти « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ніяких повідомлень про те, коли надійде сплачений товар, ОСОБА_5 не отримував. 02.05.2023 ОСОБА_5 написав листа на вище вказану електронну адресу, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_3 , в якому запитав коли надійде йому сплачений ним мобільний телефон ТМ «Xiaomi Redmi Note 10 S», але відповіді не отримав. Після чого, ОСОБА_5 почав дзвонити по номеру мобільного телефону, вказаному на сайті інтернет-магазину, а саме НОМЕР_7 , та номер телефону виявився не дійсним. Так, не отримавши доставки мобільного телефону ТМ «Xiaomi Redmi Note 10 S» від інтернет-магазину Techport, ОСОБА_5 вирішив звернутись до поліції.
Враховуючи, що в матеріалах досудового розслідування наявні точні дані, про те, що зазначена інформація, яка міститься на різних носіях, які є в приміщеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , являється доказом у кримінальному провадженні, має суттєве значення для встановлення істини у справі та осіб, які скоїли кримінальне правопорушення та кваліфікації кримінального правопорушення, і без розкриття банківської таємниці отримати її не можливо, а тому просить надати тимчасовий доступ до відомостей, що зазначені в прохальній частині клопотання.
Дізнавач ОСОБА_3 до судового засідання не з`явилась, на електронну адресу суду надіслала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, повідомлявся у встановленому законом порядку.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими засобами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому дізнавачу СД Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:
-відомості щодо руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати в період з 01.05.2023 по теперішній час, з розміщенням інформації на паперовому носії(роздруківку) та в електронному вигляді з детальним значенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу;
- інформацію про місце знаходження банкоматів, які використовувалися особами для обслуговування грошових коштів та відеозаписи, які підтверджують обготівкування коштів з 01.05.2023 по теперішній час
-дати зняття готівки з рахунку картки НОМЕР_3 в період часу з 01.05.2023 по теперішній час, адреси банкоматів та фото/відеофіксація особи під час зняття готівки з рахунку картки НОМЕР_3 в період часу з 01.05.2023 по теперішній час,
- відомості щодо повних анкетних даних власника рахунку картки НОМЕР_3 (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів з рахунку картки НОМЕР_3 , а саме: реквізити карти та руху грошових коштів, по цій картці та інформації про зняття грошових коштів з карти, у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) банківської карти, номеру телефону, вказаного при оформленні карти, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки зі зразками підпису.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 09.07.2023.
Роз`яснити представнику АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_6