Справа № 645/3304/23
Провадження № 1-кс/645/777/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 липня 2023 року Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Харкові клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000347 від 27.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокуроромНемишлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000347 від 27.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, та просила суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000347 від 27.06.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом шахрайства, вчиненого шляхом обману.

Під час досудового розслідування встановлено, що невідома особа 24.05.2023 року шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму у розмірі 7151, 30 грн, які остання перерахувала зі своєі? картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 рахунок: НОМЕР_2 на картку невідомоі? особи " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (потерпіла номер не пам`ятає) рахунок НОМЕР_3 .

Таким чином в теперішній час виникла необхідність в отриманні інформації, що містить банківську таємницю, а саме: 1) дані щодо банківської картки/рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_3 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи; 2) дані про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_3 ; 3) дані про точний час надходження коштіввключаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківській картці/рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_3 із зазначенням картки відправника з 24.06.2023 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням; 4) перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_3 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 24.06.2023 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням; 5) надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначенихрахунківз 24.06.2023 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням; 6) інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку за рахунком " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_3 .

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, до канцелярії суду подала заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Підстав для визнання явки дізнавача обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

Представники банківської устнови у судове засідання не з`явилися, про день та час розгляду клопотання повідомлялись своєчасно та належним чином, причини неявки суду не відомі.

Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до положень ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Так, відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що в провадженні сектору дізнання відділу поліції № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 0000347 від 27.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

В обґрунтування клопотання слідчому судді надано копії таких доказів: доручення про проведення досудового розслідування; повідомлення про початок досудового розслідування; постанову про призначення дізнавачів; рапорт про прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення; пам`ятку про процесуальні права потерпілої; протокол допиту потерплої ОСОБА_5 від 29.06.2023; копія паспорту потерпілої; виписка ПриватБанку.

Під час допиту в якості потерпілої Трисоліні ОСОБА_6 зазначила, що 24.05.2023вона перерахувала зі своєі? картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 рахунок: НОМЕР_2 на картку невідомоі? особи " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (потерпіла номер не пам`ятає) рахунок НОМЕР_3 під приводом здійснення веритифікації грошові кошти на загальну суму у розмірі 7151, 30 грн.

Зі змісту виписки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 вбачається, що 24.05.2023 року з рахунку потерпілої на рахунок ОСОБА_7 були перераховані кошти в сумі 7151, 30 грн. Однак у даній виписці не відображено в повній мірі відомості про номер банківської картки та рахунку ІВАN, до якого карта прив`язана.

Інших доказів в обґрунтування клопотання суду не надано.

Таким чином, дізнавач не обґрунтувала своє клопотання належним чином та не надала суду достатньої кількості належних та допустимих доказів для прийняття слідчим суддею рішення про надання доступу до охоронюваної законом таємниці, оскільки правоохоронні органи повинні дотримуватися балансу та не втручатися в приватне життя людини, у частині, яка не стосується вчинення нею кримінального правопорушення, за відсутності достовірних даних що можуть викрити цю особу.

Невідповідність тим чи іншим вимогам закону нівелює доказове значення відомостей, одержаних у результаті відповідних процесуальних дій, у разі, якщо вона призвела до порушення прав людини і основоположних свобод або ж ставить під сумнів походження доказів, їх надійність і достовірність.

У даному випадку, надані потерпілою відомості про номер банківської карти, повинні бути підтверджені повними відомостями з банківської установи, чого дізнавачем здійснено не було.

Окрім того, у постанові від 05 лютого 2019 року у справі № 754/12820/15 ВС дійшов висновку, що з метою оцінки доказів суд, який встановлює факти, наділений повноваженнями досліджувати усі обставини, які можуть вплинути на його висновок про допустимість доказів, у тому числі і обґрунтованість ухвал слідчого судді, постановлених під час досудового розслідування.

Керуючись ст.ст.162 - 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в :

У задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1