Справа № 591/4390/23
Провадження № 1-кс/591/3095/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 вересня 2023 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів під час проведення досудового розслідування, у кримінальному проваджені, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № №0000029 від 04.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 187, ч. 4 ст. 189 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до Зарічного районного суду м. Суми з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні банківських установ, які самостійно чи в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінальних правопорушень.

Мотивує клопотання тим що, проводиться досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні за фактом вимагання групою осіб грошових коштів у ОСОБА_4 , вчинене в умовах воєнного стану із застосуванням насильства.

Під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення вищевказаного злочину причетні ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , які діяли за попередньою змовою.

Під час проведення обшуків було виявлено майно, зокрема банківські картки , які містять у собі інформацію, яка має доказове значення .

В судове засідання слідчий не прибув, надав заяву про можливість розгляду клопотання без його участі.

Слідчим у клопотанні ставилося питання про розгляд справи без участі представника володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України, однак жодним чином не було обґрунтовано в цій частині і не подано жодних доказів, які б свідчили про наявність підстав вважати можливим знищення чи зміну необхідних для слідства документів, тому судом було вирішено розглядати справу з викликом представника володільця документів, який будучи сповіщеним про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, зважаючи на положення ч.4 ст.163 КПК України судом вирішено розглядати справу без його участі, оскільки неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи не є перешкодою для розгляду клопотання та на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

З матеріалів клопотання вбачається, що СУ ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000029 від 04.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 187, ч. 4 ст. 189 КК України (а.с.8).

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, відомості, що містяться у доданих до клопотання документах, містять достатні дані про те, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий у своєму клопотанні, мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, можуть бути доказами та знаходяться у розпорядженні банківських установ.

Крім того, згідно з ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах вищевказаної фінансової установи містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України №267 від 14.07.2006, Банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000029 від 04.02.2023, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до документів за період з 01.07.2022 по 08.07.2023, в яких містяться відомості про рух коштів по банківським рахункам, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), фото та відео матеріали збережених при знятті коштів за допомогою банківських карток, Інформації щодо пристрою за допомогою якого проводилась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу, з використанням яких ІР адрес та номерів мобільних телефонів відбувався вхід в систему, Інформації щодо фінансових операцій, які проводились в інтернет-банкінгу з банківських карток, на рахунки інших клієнтів з розшифровкою П.І.Б., ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактних телефонів, адреси електронної пошти та номери банківських карток по яким проводились операції, з прив`язкою до банківських карток та рахунків:

НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;

НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ,

НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ,

НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ,

НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ,

НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ,

НОМЕР_20 , які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 ;

НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , відомості про які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення в Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_5 .

НОМЕР_23 відомості про які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_6 з можливістю вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_7 .

НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 ,

НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 ,

НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 ,

НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , відомості про які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , з можливістю вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_9 .

НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 відомості про які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_10

НОМЕР_41 відомості про які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_11 , з можливістю вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_12 .

НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , відомості про які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_13 , з можливістю вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_14 .

НОМЕР_47 відомості про які знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_15 , з можливістю вилучення у відділенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » АДРЕСА_16

НОМЕР_48 перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_17 .

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 ..

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1