Справа № 445/1504/22
Провадження № 1-кс/445/657/23
УХВАЛА

про арешт майна

03 серпня 2023 року слідчий суддя Золочівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000037,

в с т а н о в и в:

старший слідчий СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 звернулася з клопотанням, що погоджене з прокурором Золочівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , про арешт вилученого майна.

В обгрунтування клопотання слідчим зазначено, що ОСОБА_5 , діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, з метою незаконного переправлення ОСОБА_7 через державний кордон України та протиправного збагачення за рахунок вчинення кримінального правопорушення, усвідомлюючи, що на період дії правового режиму воєнного стану в Україні оголошеного Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» №64/2022 від 24.02.2022 року на території України строком на 30 діб, який продовжено згідно Указу Президента України №254/2023 від 01.05.2023 строком на 90 діб, виїзд за межі країни громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років забороняється та розуміючи, що ОСОБА_7 не має права виїзду за межі України у зазначений період, 07.06.2023 у мобільному застосунку «Viber» із свого мобільного телефону, повідомила ОСОБА_7 про можливість сприяння у незаконному переправленні його через державний кордон України шляхом внесення інформації про нього до інформаційної системи «Шлях», та в подальшому наданням порад, необхідних документів ОСОБА_7 , а також вказівок про час та місце перетину останнім державного кордону України.

В подальшому, в період часу з 15.06.2023 по 22.06.2023, точного часу не встановлено, ОСОБА_5 реалізуючи злочинний умисел, діючи умисно, узгодила грошову винагороду у розмірі 6000 доларів США за сприяння у незаконному переправленні ОСОБА_7 через державний кордон України та отримала від останнього копії його особистих документів, після чого у невстановлений досудовим розслідуванням час та у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб забезпечила внесення інформації про ОСОБА_7 до інформаційної системи «Шлях» як водія громадської організації "АЙДАР ВОЛОНТЕРСЬКА ДОПОМОГА" та виготовлення відповідних документів, які надають право перетину державного кордону України.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 20.07.2023 ОСОБА_5 під час спілкування з ОСОБА_7 повідомила останньому щодо необхідності прибуття ним 21.07.2023, близько 10 год. 00 хв. у визначене заздалегідь місце для зустрічі з метою незаконного переправлення ОСОБА_7 через державний кордон України, а саме за адресою вул. Джорджа Вашингтона, 8 у м. Львів.

21.07.2023 близько 11 год. 30 хв., точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 , реалізуючи злочинний умисел, надаючи засоби для незаконного переправлення особи через державний кордон, діючи умисно, керуючи власним транспортним засобом BMW Х6 реєстраційний номер НОМЕР_1 , прибула на заздалегідь узгоджене із ОСОБА_7 місце, а саме за адресою вул. Джорджа Вашингтона, 8 у м. Львів, надала ОСОБА_7 вказівку сісти у належний їй автомобіль BMW Х6 реєстраційний номер НОМЕР_1 , з метою перевезення його через державний кордон України. Після цього, 21 липня 2023 року, в період часу з близько 11 години 30 хвилин до близько 13 години 00 хвилин, ОСОБА_5 рухаючись вказаним автомобілем у напрямку пункту пропуску через державний кордон України «Грушів», в салоні вказаного автомобіля передала ОСОБА_7 документи, які надають останньому право перетину державного кордону України, а також надала ОСОБА_7 поради та вказівки щодо подальших дій під час незаконного перетину державного кордону України, після чого отримала від ОСОБА_7 грошові кошти у сумі 6000 доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 21 липня 2023 року становить 219411,6 грн, за її сприяння його незаконному переправленню через державний кордон України та була затримана працівниками Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області на відрізку автодороги Львів-Краковець траса М-10 Е40+30м та координатами 49.9126842, 23.4995735.

28 вересня 2022 року відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000037, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.358, ч. 3 ст. 332 КК України.

21 липня 2023 року за підозрою у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України, в порядку ст. 208 КПК України затримано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

22 липня 2023 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру в сприянні незаконного переправлення особи через державний кордон України порадами, вказівками, наданням засобів, вчиненого з корисливих мотивів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України.

Санкція вказаної статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дев`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Під час досудового розслідування, відповідно до відповіді на доручення від оперативно-розшукового відділу ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що в ході проведення заходів, спрямованих на встановлення причетних осіб та їх рольову участь у вчиненні вищевказаного кримінального правопорушення, зокрема в ході проведених оперативно-розшукових заходів в тому числі НСРД було задокументовано протиправні дії вчинені громадянкою України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо можливої організації незаконного переправлення громадянина України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Зокрема було встановлено, що ОСОБА_10 , під час особистих телефонних розмов із вищевказаним громадянином повідомила останньому, що зможе організувати, за грошову винагороду в розмірі 6000 доларів США, внесення інформації про нього, використовуючи наявні протиправні зв?язки, до телекомунікаційної системи «ШЛЯХ», як потенційного волонтера та організацію його подальшого безперешкодного виїзду за межі території України. В подальшому, отримавши попередню згоду від громадянина ОСОБА_7 щодо озвученої нею суми коштів за організацію його незаконного переправлення, ОСОБА_5 звернулася за допомогою до свого можливого пособника (з якою вона можливо перебуває в злочинній змові та з корисливих мотивів) - громадянки України ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 ), щодо вчинення протиправних дій спрямованих на пошук громадської організації чи благодійного фонду, від імені якої буде направлено відповідне клопотання із вказанням завідомо неправдивих даних щодо гуманітарної мети на адресу Львівської обласної військової адміністрації про внесення громадянина ОСОБА_12 до телекомунікаційної системи «ШЛЯХ», а також подальше лобіювання чи усунення інших перешкод для позитивного розгляду вказаного клопотання в якому буде перебувати ОСОБА_13 .. Проведеними оперативно-агентурними заходами, також підтверджується НСРД було встановлено громадську організацію ГО "АЙДАР ВОЛОНТЕРСЬКА ДОПОМОГА" PUBLIC ORGANIZATION AIDAR VOLUNTETR HELP, , зареєстрована 01.09.2015 року, за адресою: м. Львів, вул. Б. Хмельницького, керівник якої - громадянин України ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 ), погодився, за грошову винагороду (сума коштів не встановлена), підготувати та направити пакет документів на адресу Львівської обласної військової адміністрації щодо внесення громадянина ОСОБА_12 до телекомунікаційної системи «ШЛЯХ», як волонтера та подальший його безперешкодний виїзд за межі території України. За отриманою в установленому Законом порядку інформацією встановлено, що ОСОБА_10 повідомила громадянина України ОСОБА_12 про те, що останній вже перебуває в телекомунікаційній системі «ШЛЯХ», та повинен підготуватися до виїзду за кордон, а саме на 06.07.2023 року. Також ОСОБА_10 було зазначено, що готівкові кошти в сумі 6000 доларів США потрібно буде передати водієві транспортного засобу (попередньо встановлено, що в якості водія може виступати громадянин України ОСОБА_14 ), який буде супроводжувати його до кордону та організовувати останньому зелений коридор під час проходження прикордонного контролю, а також проведення детального інструктажу по усім аспектам вказаної протиправної схеми.

Зокрема, встановлено, що громадянка ОСОБА_15 , використовуючи наявні зв`язки серед представників діючих громадських та благодійних організацій та перебуваючи в дружніх стосунках із ОСОБА_5 , можливо, надає останній пособницьку допомогу, яка полягає у включенні до списків водіїв-волонтерів, що подаються від громадських та благодійних організацій до Львівської військової адміністрації для внесення до телекомунікаційної системи «ШЛЯХ» осіб, яких надає ОСОБА_5 , що вишукують можливість для виїзду з України під час дії правового режиму воєнного стану, а також, можливо, клопоче про їх позитивний розгляд Львівською військовою адміністрацією.

01 серпня 2023 року на підставі ухвали слідчого судді Золочівського районного суду Львівської області від 11.07.2023 проведено обшук за місцем фактичного проживання ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , у ході проведення якого виявлено та вилучено:

1) жорсткий диск Seagate Barraсuda 2000 GB, тип внутрішній, виготовлений з одного боку із сериблястого металу на якому наявна біла наліпка із надписами чорного кольору SN:W1E37VW1, MODEL: ST2000DM001, PN: 1CH164-301, FW: CC24, Date: 13301, Site: WU, який оглянуто та упаковано в сейф пакет «Національна поліція України №PSP1111426;

2) мобільний телефон марки Prestigio марки Grace P5 PSP5515 DUO S/N: НОМЕР_2 , IMEI-1: НОМЕР_3 , IMEI-2: НОМЕР_4 а також наявна сім-картка оператора Київстар на якій присутні надписи « НОМЕР_5 » та « НОМЕР_6 », який оглянуто та упаковано в сейф пакет «Національна поліція України № PSP1111425.

02.08.2023 року вказані речі оглянуто та цього ж дня постановою старшого слідчого СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 визнано речовими доказами.

Враховуючи те, що вказані предмети вилучені у ході проведення обшуку житлової квартири за адресою: АДРЕСА_1 , де зареєстрована та проживає ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а тому є достатні підстави вважати, що вказані предмети станом на час вилучення належали ОСОБА_15 .

Під час досудового розслідування виникли обґрунтовані підстави вважати, що на вилучених речах в ході обшуку житлової квартири за адресою: АДРЕСА_1 , де зареєстрована та проживає ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме мобільному телефоні марки «Prestigio» IMEI із сім-карткою та жорсткому диску марки «SEAGATE» можуть міститись дані, щодо внесення інформації про осіб, які вишукують можливість для виїзду з України під час дії правового режиму воєнного стану до телекомунікаційної системи «ШЛЯХ», переміщення вказаних осіб через державний кордон України, а також електронні варіанти документів виготовленні з цією ж метою, виникла необхідність у призначенні судових експертиз з метою перевірки вказаних фактів.

Враховуючи те, що вилучені предмети, у відповідності до ч. 1 ст. 98 КПК України є матеріальними об`єктами, які могли бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, вказані предмети визнано речовими доказами відповідно до постанови старшого слідчого СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 від 02.08.2023.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, подавши при цьому заяви, в яких дане клопотання підтримують та просять розглядати таке у їх відсутності.

ОСОБА_15 та її представник адвокат ОСОБА_16 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання представник повідомлявся належним чином.

Дослідивши надані матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно постанови старшого слідчого СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 про визнання речовим доказом від 02 серпня 2023 року вбачається, що жорсткий диск Seagate Barraсuda 2000 GB, тип внутрішній, виготовлений з одного боку із сериблястого металу на якому наявна біла наліпка із надписами чорного кольору SN:W1E37VW1, MODEL: ST2000DM001, PN: 1CH164-301, FW: CC24, Date: 13301, Site: WU, який оглянуто та упаковано в сейф пакет «Національна поліція України №PSP1111426 та мобільний телефон марки Prestigio марки Grace P5 PSP5515 DUO S/N: НОМЕР_2 , IMEI-1: НОМЕР_3 , IMEI-2: НОМЕР_4 а також наявна сім-картка оператора Київстар на якій присутні надписи « НОМЕР_5 » та « НОМЕР_6 », який оглянуто та упаковано в сейф пакет «Національна поліція України № PSP1111425, котрі вилученні 01.08.2023 в ході проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000037.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення).

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Незастосування арешту майна може привести до настання наслідків, що перешкоджатимуть збереженню доказів злочину.

Відтак, вказані речі, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, дані речі є визнані як речові докази, тому враховуючи вищевикладене, а також правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи осіб, а також з метою збереження доказів кримінального правопорушення, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 98, 170 - 173, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

клопотання старшого слідчого СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на жорсткий диск Seagate Barraсuda 2000 GB, тип внутрішній, виготовлений з одного боку із сериблястого металу на якому наявна біла наліпка із надписами чорного кольору SN:W1E37VW1, MODEL: ST2000DM001, PN: 1CH164-301, FW: CC24, Date: 13301, Site: WU, який оглянуто та упаковано в сейф пакет «Національна поліція України №PSP1111426 та мобільний телефон марки Prestigio марки Grace P5 PSP5515 DUO S/N: НОМЕР_2 , IMEI-1: НОМЕР_3 , IMEI-2: НОМЕР_4 а також наявна сім-картка оператора Київстар на якій присутні надписи « НОМЕР_5 » та « НОМЕР_6 », який оглянуто та упаковано в сейф пакет «Національна поліція України № PSP1111425, котрі вилученні 01.08.2023 в ході проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_1

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1