Справа № 674/665/23
Провадження № 1-кс/674/22/23
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей та документів

27 квітня 2023 року м. Дунаївці

Слідчий суддя Дунаєвецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , в порядку ч.4 ст.107 КПК України, клопотання дізнавача СД ВП №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000065 від 25 квітня 2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в :

До суду надійшло клопотання дізнавача СД ВП №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 (далі дізнавач) про надання тимчасового доступу до речей і документів, у якому вказано, що 24.04.2023 близько 12 год. 15 хв. невстановлена особа чоловічої статі, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , зателефонувавши з номера мобільного НОМЕР_1 до останньої та представившись працівником поліції, під приводом не притягнення її неповнолітнього сина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 до кримінальної відповідальності за спричинення тілесних ушкоджень, шахрайським шляхом заволоділа коштами в сумі 40000 грн., які потерпіла близько 14 год. 30 хв. в АДРЕСА_1 у відділенні № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала на номер банківської картки № НОМЕР_3 .

25.04.2023 по даному факту внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000065 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що 24.04.2023 близько 06 год. 30 хв. відправила свого сина в м. Хмельницький на навчання. Близько 12 год. 15 хв., коли вона перебувала за місцем свого проживання, до неї на її номер мобільного телефону НОМЕР_4 зателефонував невідомий номер НОМЕР_1 . Коли підняла слухавку, то почула голос схожий на голос свого сина ОСОБА_7 , який сказав, цитує: «Мама я в міліції», після того слухавку взяв інший чоловік, який представився як ОСОБА_8 , слідчий з м. Хмельницького та повідомив, що її син потрапив в поліцію через те, що спричинив тілесні ушкодження в м. Хмельницький іншому чоловікові. Вказаний чоловік повідомив по телефону, що у нього буде батько потерпілого та якщо вона згідна, то буде домовлятися із батьком потерпілого, бо якщо ні, то її синові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від трьох до п`яти років. Вони домовились, що коли прийде в поліцію батько потерпілого, то слідчий до неї перетелефонує. Приблизно через 10 хв. до неї знову зателефонував вищевказаний номер мобільного телефону та коли вона підняла слухавку, то вказаний чоловік сказав їй, що вже прийшов батько потерпілого та дав їй слухавку. Вона почала розмовляти із іншим вже чоловіком, який представився як ОСОБА_9 , почав розповідати, що вони із м.Рівного, який повідомив їй, що на лікування необхідно 1000 доларів США, це близько 40000 грн. Після того слідчий знову взяв слухавку та сказав їй, що якщо вони домовились, то вона може кошти привезти власноручно в АДРЕСА_2 , у відділок поліції, або перерахувати через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на номер рахунку матері потерпілого ОСОБА_10 , вказавши їй номер банківської картки останньої, а саме НОМЕР_3 , також вказав, що це картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вона повідомила, що в м. Хмельницький не має чим приїхати, так як умова була до 15:00 год. вже переказати кошти, а тому сказала, що кошти перерахує через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », так як вони хотіли. Після закінчення розмови із вказаними людьми, вона взяла вдома готівкові гроші та на попутному транспортному засобі поїхала в м. Дунаївці на відділення № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташовано по АДРЕСА_1 , де двома платежами переказала вказані кошти по НОМЕР_5 на рахунок, який їй дав слідчий. При цьому за комісію на переказ коштів вона заплатила ще 600 грн., по 300 грн. за один платіж. Вона запитувала працівників « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чи вибило прізвище особи, на чий рахунок вона переказує кошти, нащо їй дівчата повідомили, що на «Новій пошті» прізвище особи не вибивається. Вказані кошти вона перерахувала згідно квитанції о 14 год. 31 хв. та другий платіж о 14 год. 38 хв. Після того вона з території « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зателефонувала на вищевказаний номер мобільного телефону, з якого до неї телефонували та слухавку підняв чоловік, який представлявся їй слідчим. Коли вона повідомила слідчому, що гроші пішли на рахунок, останній їй сказав, щоб вона дала йому дві години та він її сина особисто випустить. Після того вона на попутному транспортному засобі поїхала додому. Близько 17:00 год. до неї на її мобільний зателефонував її син ОСОБА_7 із свого номера мобільного НОМЕР_6 , який повідомив, що з ним все в порядку та він повертається із навчання. Тоді вона синові повідомила про те, що з нею сталось, нащо син сказав, що її обманули та необхідно звертатися в поліцію, що вона і в подальшому зробила.

Враховуючи вищевикладене та з метою найбільш всебічного, повного і об`єктивного розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили, виникла необхідність в отриманні доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у користуванні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 а саме, повну інформацію про власника банківського карткового рахунку № НОМЕР_3 , заяв на відкриття банківських рахунків та додатків, що додаються до заяви (копія паспорта та ідентифікаційного коду, за наявності інші документи, що підтверджують фізичну та/або юридичну особу), інформації про надходження та зняття коштів із банківського карткового рахунку № НОМЕР_3 , місця зняття коштів по даному банківському картковому рахунку, фотозображення особи, здійсненні на камери відео-фотоспостереження банкоматів, під час зняття коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 у період часу з 23.04.2023 по термін дії ухвали.

Дізнавач СД ВП №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Особи, у володінні яких знаходиться інформація, доступ до якої просить тимчасово надати слідчий, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, не викликались.

Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно п.2 ч.1 ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішеннями суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України охоронювану законом таємницю містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та зберегли на собі сліди кримінального правопорушення і вилучення яких згідно закону здійснюється відповідно до письмового рішення слідчого судді.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Іншим способом отримати відомості, зазначені вище, не можливо, так як вони являються банківською таємницею та охороняються законом, а також іншим чином довести факт переведення коштів на банківський картковий рахунок рахунку № НОМЕР_3 не можливо.

За таких підстав слідчий суддя вважає необхідним клопотання дізнавача задовольнити і надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Керуючись ст.ст.391, 159, 160, п.5 ч.1 ст.162 КПК України, п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача СД ВП №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_11 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , які входять в склад дізнавачів, які проводять досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю в електронному та/або друкованому вигляді, які знаходяться у користуванні: АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »», за адресою АДРЕСА_3 , а саме, повну інформацію про власника банківського карткового рахунку № НОМЕР_3 , заяв на відкриття банківського рахунку та додатків, що додаються до заяви (копія паспорта та ідентифікаційного коду, за наявності інші документи, що підтверджують фізичну та/або юридичну особу), інформації про надходження та зняття коштів із банківського карткового рахунку № НОМЕР_3 , місця зняття коштів по даному банківському картковому рахунку, фотозображення особи, здійсненні на камери відео-фотоспостереження банкоматів, під час зняття коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 у період часу з 23.04.2023 по термін дії ухвали, а також надати можливість вилучення даної інформації на друкованому та/або цифровому чи іншому носії в Хмельницькій філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташована за адресою: АДРЕСА_4 .

Ухвала діє до 26.05.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1