Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/8157/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 липня 2023 року місто Київ

Подільський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, поданого у рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000026 від 06.01.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 289 КК України

У С Т А Н О В И В :

До Подільського районного суду міста Києва звернулась слідча СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обгрунтовує тим, що у провадженні СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0001233, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 289 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений слідством час та місці у ОСОБА_4 виник злочинний умисел на незаконне заволодіння транспортним засобом шляхом обману та зловживання довірою. А саме, у вересні 2021 року ОСОБА_4 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , де працює разом з потерпілим ОСОБА_5 , використовуючи дружні стосунки з останнім, шляхом обману та зловживання довірою під приводом поїздки до м. Запоріжжя на похорон до свого батька, попросив в ОСОБА_5 надати для поїздки автомобіль марки «Opel Vectra» д.н.з. НОМЕР_1 .

Реалізуючи свій злочинний умисел, перебуваючи в місті Запоріжжя, ОСОБА_4 не маючи права розпоряджатися автомобілем марки «Opel Vectra» д.н.з. НОМЕР_1 , таємно від власника продав його та отримав за нього гроші, таким чином завдавши потерпілому ОСОБА_5 матеріальної шкоди в розмірі 24 500 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у незаконному заволодінні транспортним засобом шляхом обману та зловживання довірою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 289 КК України.

В свою чергу, ОСОБА_4 повідомив, що здійснював грошові перекази за автомобіль «Opel Vectra» на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " потерпілого ОСОБА_5 .

У зв`язку з чим, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Лише шляхом отримання тимчасового доступу до інформації щодо нарахування грошових коштів, які здійснювались на рахунок НОМЕР_3 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », можна: встановити чи здійснював грошові перекази ОСОБА_4 на рахунок ОСОБА_5 .

У разі, якщо вказані документи не будуть вилучені або будуть знищені, у слідства буде відсутня можливість, довести всі обставин даного кримінального правопорушення, оскільки ці документи можуть бути єдиним доказом отримання чи неотримання потерпілим грошових коштів за автомобіль.

Таким чином, у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , знаходяться документи, що містять в собі відомості, які відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відносяться до банківської таємниці.

Слідча подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала, просила його задовольнити з мотивів викладених у ньому.

З метою недопущення розголошення відомостей про хід розслідування кримінального провадження, що може призвести до зміни або знищення матеріалів, у отриманні доступу до яких є потреба, судове засідання здійснюється без виклику володільця майна, а саме, представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Вивчивши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Частиною 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У даному випадку, зазначена у клопотанні інформація має істотне значення для всебічного і повного розслідування у межах даного кримінального провадження і може у подальшому бути використана, як доказ у межах стадії судового розгляду вказаних дій.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчої СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, поданого у рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000026 від 06.01.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 289 КК України задовольнити;

Надати дозвіл слідчим СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , що входять до групи слідчих у кримінальному провадженні №0000026 від 06.01.2022 на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю із можливістю тимчасового вилучення копій документів (в тому числі в електронному вигляді на зовнішньому носії), а саме, інформації щодо перерахування та нарахування грошових коштів, які здійснювались на рахунок НОМЕР_3 , що відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- виписки щодо зарахування грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 , як на паперових так і електронних носіях у період часу з 01.01.2021 по 31.12.2021, з розшифровкою руху коштів: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди нарахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи (із зазначенням МФО), в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

- інформації з філії банків, банкоматів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", щодо зарахування грошових коштів на рахунок НОМЕР_3 у період часу з 01.01.2021 по 31.12.2021, в тому числі відео, фотозображення осіб, які здійснювали фінансові операції, дати, часу виконання операції, місця розташування банкомату з якого виконувалися операції;

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її ухвалення;

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України;

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_9