Справа № 991/1871/22
Провадження 1-кп/991/25/22
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

13 червня 2023 року м. Київ

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду в складі:

головуючої судді ОСОБА_1

суддів ОСОБА_2

ОСОБА_3

за участі:

секретаря судового засідання ОСОБА_4 ,

прокурора ОСОБА_5 ,

обвинувачених ОСОБА_6 ,

ОСОБА_7 ,

ОСОБА_8 ,

їх захисника, адвоката ОСОБА_9 ,

захисника обвинуваченого

ОСОБА_6 , адвоката ОСОБА_10 ,

захисника обвинуваченого

ОСОБА_11 - адвоката ОСОБА_12

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Вищого антикорупційного суду в м. Києві питання про об`єднання кримінального провадження № 0000692 від 24.08.2018, за обвинуваченням

ОСОБА_11 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_1 в с. Родинське, Красноармійський (Покровський) р-н, Донецька обл., зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 ,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України,

ОСОБА_6 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_2 в с. Верхній Сеймчан, Магаданська обл., російська федерація, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , та проживає за адресою: АДРЕСА_3 ,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України,

ОСОБА_7 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_3 у м. Золоте, Луганська обл., зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , та проживає за адресою: АДРЕСА_5 ,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України,

ОСОБА_8 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_4 у м. Золоте, Луганська обл., зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , та проживає за адресою: АДРЕСА_7 ,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України,

з кримінальним провадженням № 0000165 від 01.04.2021, за обвинуваченням

ОСОБА_11 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

У С Т А Н О В И Л А:

У провадженні Вищого антикорупційного суду перебуває вказане кримінальне провадження.

12.05.2023 на адресу Вищого антикорупційного суду надійшло клопотання захисника обвинуваченого ОСОБА_11 адвоката ОСОБА_13 про об`єднання матеріалів кримінального провадження (т. 5 а.с. 63-64 зворот, 65-87). Обґрунтовуючи клопотання, захисник вказав, що у провадженні Вищого антикорупційного суду перебуває ще одне кримінальне провадження за обвинуваченням ОСОБА_11 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України (справа № 991/4030/12, провадження 1-кп/991/59/23). У кримінальному провадженні № 0000165 від 01.04.2021 не розпочато судовий розгляд, як і фактично в кримінальному провадженні № 0000692 від 24.08.2018. Кримінальне провадження № 0000165 від 01.04.2021 виділено з кримінального провадження № 0000692 від 24.08.2018. Частина матеріалів, а саме 98 томів обох проваджень, є ідентичними. У межах кримінального провадження № 0000692 допитано 70 свідків, обставини, які підлягають доказуванню, є однаковими та будуть доводитись стороною обвинувачення за допомогою одних і тих самих доказів. У зв`язку з цим, є підстави для об`єднання кримінальних проваджень, що призведе до більш швидкого та ефективного розгляду, економії ресурсів держави тощо.

При цьому, 22.05.2023 до Вищого антикорупційного суду надійшло повідомлення захисника обвинуваченого ОСОБА_11 - адвоката ОСОБА_13 про те, що 20.05.2023 між ними розірвано договір про надання правової допомоги від 27.10.2020, про що укладено відповідну додаткову угоду (т. 5 а.с. 127-128).

30.05.2023 колегією суддів Вищого антикорупційного суду надіслано копію ухвали від 30.05.2023 та матеріали кримінального провадження № 0000165 від 01.04.2021 за обвинуваченням ОСОБА_11 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, для вирішення питання про об`єднання із матеріалами кримінального провадження № 0000692 від 24.08.2018 за обвинуваченням ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України (т. 5 а.с. 157, 158).

Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 08.06.2023 обвинуваченому ОСОБА_11 залучено через Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у місті Києві захисника для здійснення захисту за призначенням у кримінальному провадженні № 0000692, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.08.2018. Застосовано до обвинуваченого ОСОБА_11 привід до Вищого антикорупційного суду або до приміщення Селидівського міського суду Донецької області на 13.06.2023. На виконання вказаної ухвали дорученням від 09.06.2023 №026-260006142 для надання безоплатної вторинної допомоги ОСОБА_11 залучено захисника ОСОБА_12 (т. 5 а.с. 190)

Ухвала Вищого антикорупційного суду від 08.06.2023 в частині застосування приводу не виконана через відсутність обвинуваченого ОСОБА_11 за місцем проживання.

Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 13.06.2023 доручено Національному антикорупційному бюро України встановити місцезнаходження та засоби зв`язку обвинуваченого ОСОБА_11 .

Колегією суддів у судових засіданнях 08.06.2023, 13.06.2023 поставлено на обговорення учасників судового засідання питання про об`єднання кримінальних проваджень в кримінальному провадженні № 0000692 від 24.08.2018 та № 0000165 від 01.04.2021 у зв`язку з надходженням ухвали суду від 30.05.2023 у справі № 991/4030/23.

Позиції учасників судового засідання.

Прокурор ОСОБА_5 вказав про необхідність об`єднання кримінальних проваджень, зазначивши, що це не вплине негативно на повноту судового розгляду. Матеріали кримінальних проваджень на 80 відсотків є тотожними, оскільки кримінальне провадження № 0000165 від 01.04.2021 було виділено з матеріалів кримінального провадження № 0000692 від 24.08.2018. Зокрема ОСОБА_11 , перебуваючи на посаді в.о. генерального директора державного підприємства «Первомайськвугілля», упродовж лютого-липня 2018 року вчинив кримінальні правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України (кримінальне провадження № 0000692 від 24.08.2018) та за ч. 5 ст. 191 КК України (кримінальне провадження № 0000165 від 01.04.2021).

Захисник ОСОБА_10 вважав, що питання про об`єднання кримінальних проваджень наразі є передчасним, оскільки кримінальні провадження перебувають на різних стадіях судового провадження.

Захисник ОСОБА_9 заперечила щодо об`єднання кримінальних проваджень з огляду на те, що вони перебувають на різних стадіях судового провадження. Окрім того зазначила, що її підзахисні ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 не мають жодного стосунку до кримінального провадження № 0000165 від 01.04.2021.

Обвинувачені ОСОБА_8 , ОСОБА_14 , ОСОБА_7 підтримали позиції своїх захисників.

Захисник обвинуваченого ОСОБА_11 адвокат ОСОБА_12 поклався на розсуд суду з огляду на те, що йому не вдалось поспілкуватись із своїм підзахисним, у тому числі з цього приводу. Однак вказав, що зазвичай об`єднання кримінальних проваджень щодо однієї особи, яка обвинувачується у вчиненні кількох кримінальних правопорушень, відбувається на користь обвинуваченого.

Неявка обвинуваченого ОСОБА_11 у судове засідання у даному конкретному випадку не вбачається перешкодою для вирішення питання про об`єднання кримінальних проваджень.

Оцінка та мотиви суду.

Заслухавши думки учасників судового засідання, висловлені в судових засіданнях 08.06.2023 та 13.06.2023, дослідивши матеріали судових справ №№ 991/1871/22 та 991/4030/23, колегія суддів дійшла до висновку про необхідність їх об`єднання, виходячи з такого.

Відповідно до ч. 1 ст. 334 КПК України матеріали кримінального провадження можуть об`єднуватись в одне провадження або виділятися в окреме провадження ухвалою суду, на розгляді якого вони перебувають, згідно з правилами, передбаченими статтею 217 цього Кодексу.

Виходячи із змісту ч. 1 ст. 217 КПК України, у разі необхідності в одному провадженні можуть бути об`єднані матеріали досудових розслідувань щодо декількох осіб, підозрюваних у вчиненні одного кримінального правопорушення, або щодо однієї особи, підозрюваної у вчиненні кількох кримінальних правопорушень, а також матеріали досудових розслідувань, по яких не встановлено підозрюваних, проте є достатні підстави вважати, що кримінальні правопорушення, щодо яких здійснюються ці розслідування, вчинені однією особою (особами).

Ч. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод кожному гарантовано право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов`язків цивільного характеру, або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення.

Положеннями норми ст. 21 КПК України передбачено право на справедливий розгляд та вирішення справи в розумні строки незалежним і неупередженим судом, створеним на підставі закону.

За змістом норм частин 1, 5 ст. 28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані чи прийняті в розумні строки. Кожен має право, щоб обвинувачення щодо нього в найкоротший строк, стало предметом судового розгляду, щоб відповідне кримінальне провадження щодо нього було закрите.

Оскільки об`єднання матеріалів кримінального провадження на стадії судового провадження є виключним правом суду, яке визначене необхідністю такого об`єднання, то, вирішуючи відповідне питання, суд (1) має виходити з наявності визначених для цього підстав, (2) керуватися загальними принципами КПК України та надати оцінку можливого негативного впливу об`єднання матеріалів кримінального провадження на повноту судового розгляду, з урахуванням обставин конкретних проваджень.

Відповідно до обвинувального акта в кримінальному провадженні № 0000692 від 24.08.2018 ОСОБА_11 обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України.

Згідно з обвинувальним актом в кримінальному провадженні № 0000165 від 01.04.2021, обвинувачений ОСОБА_11 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Проаналізувавши обставини, викладені прокурором в обвинувальних актах, встановлено, що у двох кримінальних провадженнях ОСОБА_11 обвинувачується у тому, що впродовж лютого-липня 2018 року, перебуваючи на посаді в.о. директора державного підприємства «Первомайськвугілля», зловживаючи своїм службовим становищем, вчинив кримінальні правопорушення, які спричинили тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам, а саме: у кримінальному провадженні № 0000692 (справа № 991/1871/22, провадження 1-кп/991/25/22) у вигляді завищення обсягів робіт та вартості різних видів труб і кабелю на суму 16 701 386 грн; у кримінальному провадженні № 0000165 (справа № 991/4030/12, провадження 1-кп/991/59/23) - завищення вартості насосів, електродвигунів, електричної апаратури у на суму 14 594 036, 8 грн.

Так, в обвинувальному акті кримінального провадження № 0000692 зазначено, що ОСОБА_11 обвинувачується у тому, що впродовж лютого-липня 2018 року перебуваючи на посаді в.о. директора державного підприємства «Первомайськвугілля», своїми умисними діями, які виразились у: зловживанні службовим становищем, тобто умисному, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самого себе та іншої фізичної та юридичної особи використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, яке спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам, у вигляді завищення обсягів та вартості робіт на суму 16 701 386 грн, з яких 13 218 689 грн сплачено, а 3 482 697 грн обліковується як кредиторська заборгованість ДП перед ТОВ «Е-МКЗ», та понесенням ДП непродуктивних (зайвих) витрат на суму 540 870 грн, вчиненому у співучасті з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 вчинив злочин, передбачений ч. 2 ст. 364 КК України; складанні, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, вчиненими у співучасті з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , чим вчинив злочин, передбачений ч. 1 ст. 366 КК України.

В обвинувальному акті кримінального провадження № 0000165 зазначено, що ОСОБА_11 обвинувачується у тому, що своїми умисними діями, які виразились у розтраті чужого майна, а саме коштів державного бюджету на суму 14 594 036, 8 грн, вчиненій шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах, в результаті закупівлі обладнання за завищеною вартістю згідно договорів 43Т/01-04-18 від 20.04.2018, 44Т/01-04-18 від 23.04.2018, 46Т/01-08-18 від 08.05.2018, вчинив злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України.

Відтак, в обох кримінальних провадженнях розслідувались обставини зловживання ОСОБА_11 своїм службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам у вигляді завищення обсягів та вартості/обладнання, тобто обставини вчинення розтрати коштів державного бюджету України в особливо великих розмірах, виділених на реалізацію проекту «Здійснення невідкладних заходів, пов`язаних з запобіганням виникненню надзвичайної ситуації техногенного характеру у зв`язку з затопленням шахт Первомайсько-Стаханівського вугледобувного регіону Луганської області по ВП «Шахта «Золоте».

З викладеного вбачається, що ОСОБА_11 обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень в один і той самий період часу (з лютого по липень 2018 року) та за подібних обставин. При цьому, в кримінальному провадженні № 0000692 від 24.08.2018 є й інші обвинувачені ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , які обвинувачуються у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України.

Таким чином, встановлено необхідність об`єднання матеріалів кримінальних проваджень, оскільки при цьому будуть досягнуті повнота й об`єктивність дослідження обставин кримінальних правопорушень, у вчиненні яких обвинувачується ОСОБА_11 , врахована можливість призначення покарання за сукупністю злочинів, у разі винесення обвинувального вироку щодо нього; правильність визначення ролі і ступеня вини кожного з учасників кримінального правопорушення; належність організації процесу розгляду справи,

Матеріали провадження не містять доказів про наявність обставин, що відповідно до вимог ч. 2 ст. 217 КПК України виключають можливість об`єднання кримінальних проваджень. Також не встановлено обставин негативного впливу на повноту судового розгляду у разі об`єднання кримінальних проваджень, про що також не заявлено сторонами кримінального провадження.

Ч. 1 ст. 8 КПК України передбачає, що кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Одним із аспектів принципу верховенства права, засадою кримінального провадження та водночас конвенційним правом обвинуваченого є здійснення провадження у розумні строки. Саме дотриманню розумних строків судового розгляду кримінальних справ № 991/1871/22 та № 991/4030/23 сприятиме спільний їх розгляд, що дозволить суду уникнути невиправданого повторення вчинення одних і тих же процесуальних дій, дослідження однакових доказів, допиту одних і тих же свідків.

Колегія суддів враховує доводи прокурора про те, що переважна частина матеріалів кримінального провадження № 0000165 є копією тих самих матеріалів, що перебувають у кримінальному провадженні № 0000692. Також колегія суддів враховує, що на стадії досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000692 допитано 70 одних і тих самих осіб в якості свідків, що підтверджується Реєстрами матеріалів досудового розслідування обох кримінальних проваджень (т. 1 справи № 991/1871/22 а.с. 44-50, т.1 справи № 991/4030/23 а.с. 25-29).

Ураховуючи викладене, колегія суддів дійшла до переконання, що розгляд вищевказаних кримінальних проваджень різними складами суду вимагатиме подвійного дослідження одних і тих же доказів, виклику та допиту одних і тих же свідків (експертів), призначення (за потреби) подібних судових експертиз, заслуховування пояснень учасників із одних і тих самих питань у двох різних судових провадженнях, що не сприятиме дотриманню прав учасників кримінальних проваджень на доступ до правосуддя у розумні строки.

Доводи про те, що кримінальні провадження перебувають на різних стадіях судового провадження, колегія суддів не враховує на користь сторони захисту. Об`єднання матеріалів кримінальних проваджень, що перебувають на різних стадіях судового провадження, не врегульовано положеннями КПК України та визначення такої необхідності належить до дискреційних повноважень суду. Процесуальних перешкод для об`єднання даних кримінальних проваджень, які перебувають на різних стадіях судового провадження, колегія суддів не вбачає та заборон для такого об`єднання не існує.

Судова практика, яка складається у подібних ситуаціях, надає можливість як самостійного вирішення питань, передбачених статтями 314-317 КПК України, щодо тих обставин, щодо яких вони не вирішувались, так і розпочати їх вирішення спочатку, що залежить від позиції учасників та конкретного складу колегії суддів, тобто без будь-яких порушень прав осіб на вирішення питань підготовчого провадження.

При вирішенні питання про об`єднання кримінальних проваджень в судовому засіданні не з`ясовано даних, які б могли свідчити про те, що об`єднання матеріалів у одне кримінальне провадження будь-яким чином може вплинути на повноту судового розгляду або завдає шкоди охоронюваним законом правам та інтересам обвинувачених.

Висновки.

З огляду на викладене, колегія суддів з урахуванням обставин конкретних кримінальних проваджень № 0000692 від 24.08.2018 та № 0000165 від 01.04.2021 вважає встановленими необхідність їх об`єднання за наявності визначених для цього підстав та відсутності можливого негативного впливу об`єднання матеріалів кримінального провадження на повноту судового розгляду.

Відтак, колегія суддів вважає питання про об`єднання цих кримінальних проваджень відповідно до ухвали суду від 30.05.2023 у справі № 991/4030/23 таким, що підлягає задоволенню.

Згідно з п. 6 Розділу ІІІ Інструкції з діловодства у місцевих та апеляційних судах України, затвердженої Наказом Державної судової адміністрації України від 20 серпня 2019 року № 814, у разі об`єднання судових справ (матеріалів кримінального провадження) в одну їй присвоюється єдиний унікальний номер тієї з об`єднаних справ (матеріалів), яка надійшла до суду першою.

Кримінальне провадження № 0000692 від 24.08.2018 (справа № 991/1871/22, провадження 1-кп/991/25/22) надійшло до суду 07.06.2023, кримінальне провадження № 0000165 від 01.04.2021 - 08.05.2023 (справа № 991/4030/12, провадження 1-кп/991/59/23). Таким чином, об`єднаному судовому провадженню повинен бути присвоєний № 991/1871/22, провадження 1-кп/991/25/22.

На підставі викладеного та керуючись статтями 217, 314-316, 334, 369, 372, 376 КПК України, колегія суддів

П О С Т А Н О В И Л А :

Матеріали кримінального провадження, внесеного 24.08.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000692 щодо ОСОБА_11 , обвинуваченого за ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України, ОСОБА_6 , обвинуваченого за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України, ОСОБА_7 , обвинуваченого за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України, ОСОБА_8 , обвинуваченого за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України (справа № 991/1871/22, провадження 1-кп/991/25/22) об`єднати в одне провадження з матеріалами кримінального провадження, внесеного 01.04.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000165 щодо ОСОБА_11 , обвинуваченого за ч. 5 ст. 191 КК України (справа № 991/4030/12, провадження 1-кп/991/59/23).

Об`єднаному кримінальному провадженню присвоїти єдиний унікальний номер справа № 991/1871/22, провадження 1-кп/991/25/22.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та окремому оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути включені до апеляційної скарги на судове рішення, передбачене ч. 1 ст. 392 КПК України.

Головуюча суддя ОСОБА_1

Судді ОСОБА_2

ОСОБА_3