Справа № 569/496/23
УХВАЛА

19 червня 2023 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Рівне клопотання слідчого СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 (далі слідчий), погоджене прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження за № 0000123 від 08 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що до Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 06.01.2023 невідома особа, під приводом придбання товару на сайті оголошень «ОЛХ», шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 73210 гривень належних потерпілому ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які знаходились на його банківському рахунку № НОМЕР_1 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Правова кваліфікація кримінального правопорушення 08 січня 2023 року за даним фактом було розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000235. Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 3 ст.190 КК України.

Документи доступ до яких планується отримати Інформація з приводу банківської операції, яка була здійснена через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_3 по банківській картці АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 яка належить потерпілому ОСОБА_5 : дата трансакції 06.01.2023 року, сума в валюті транзакції 13500,00, назва трансакції LIQPAY*EUROPET, DNIPRO, UA Покупка, дата трансакції 06.01.2023 року, сума в валюті транзакції 14980,00, назва трансакції LIQPAY*EUROPET, DNIPRO, UA Покупка, дата трансакції 06.01.2023 року, сума в валюті транзакції 14890,00, назва трансакції LIQPAY*EUROPET, DNIPRO, UA, дата трансакції 06.01.2023 року, сума в валюті транзакції 14890,00, назва трансакції LIQPAY*EUROPET, DNIPRO, UA Покупка, дата трансакції 06.01.2023 року, сума в валюті транзакції 14960,00, назва трансакції LIQPAY*EUROPET, DNIPRO, UA Покупка має істотне значення для даного кримінального провадження і полягає у тому, що особа, яка виконала дану операцію та особа на чий рахунок зарахувались грошові кошти, можуть бути причетні до вчинення даного злочину, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення.

Крім того, важливе значення для кримінального провадження має отримання фото, відео-зображення особи, яка знімала гроші з розрахункового рахунку, з метою встановлення особи, причетної до вчинення злочину.

На даний час неможливо іншими способами встановити дані обставини, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах (інформації) про здійснення вищевказаної операції.

Підстави вважати, що документи перебувають у володінні юридичної особи у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , тел./факс НОМЕР_2 ,E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 (згідно матеріалів кримінального провадження).

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», розкриття банківської таємниці заборонене, крім випадків, передбачених законом. Згідно п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Працівники банку зобов`язані зберігати записи про надані трансакційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надання інформації про надані послуги в порядку, встановленому законом.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України інформація, що знаходиться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про трансакцію з розрахунковим рахунком, відноситься до таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів.

Значення речей та документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні Інформація з приводу банківської операції, яка була здійснена через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_3 по банківській картці АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 яка належить потерпілому ОСОБА_5 : дата трансакції 06.01.2023 року, сума в валюті транзакції 13500,00, назва трансакції LIQPAY*EUROPET, DNIPRO, UA Покупка, дата трансакції 06.01.2023 року, сума в валюті транзакції 14980,00, назва трансакції LIQPAY*EUROPET, DNIPRO, UA Покупка, дата трансакції 06.01.2023 року, сума в валюті транзакції 14890,00, назва трансакції LIQPAY*EUROPET, DNIPRO, UA, дата трансакції 06.01.2023 року, сума в валюті транзакції 14890,00, назва трансакції LIQPAY*EUROPET, DNIPRO, UA Покупка, дата трансакції 06.01.2023 року, сума в валюті транзакції 14960,00, назва трансакції LIQPAY*EUROPET, DNIPRO, UA Покупка.

Покликаючись на викладені обставини слідчий просить клопотання задоволити.

Слідчий в судове засідання не з"явилася, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, своє клопотання підтримав та просив його задоволити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи,у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати,що існує реальна загрозі зміни або знищення такої інформації.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст.62 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Тимчасовий доступ є необхідним, так як зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та полягають доказуванню, характер проведених фінансово-господарських взаємовідносин та кількості проведених фінансових операцій, реквізити сторін, належність підписів службових осіб підприємств, а також є необхідними для проведення судових експертиз, перевірок дотримання сторонами вимог податкового та іншого законодавства. Іншим чином отримати копії зазначених документів ніж провести тимчасовий доступ не можливо.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання тимчасового доступу до речей та документів у Рівненському відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що за адресою: АДРЕСА_2 а саме:, а саме до: документів, які становлять банківську таємницю а саме по банківській операції, яка була здійснена через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_3 по банківській картці АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 яка належить потерпілому ОСОБА_5 : дата трансакції 06.01.2023 року, сума в валюті транзакції 13500,00, назва трансакції LIQPAY*EUROPET, DNIPRO, UA Покупка, дата трансакції 06.01.2023 року, сума в валюті транзакції 14980,00, назва трансакції LIQPAY*EUROPET, DNIPRO, UA Покупка, дата трансакції 06.01.2023 року, сума в валюті транзакції 14890,00, назва трансакції LIQPAY*EUROPET, DNIPRO, UA, дата трансакції 06.01.2023 року, сума в валюті транзакції 14890,00, назва трансакції LIQPAY*EUROPET, DNIPRO, UA Покупка, дата трансакції 06.01.2023 року, сума в валюті транзакції 14960,00, назва трансакції LIQPAY*EUROPET, DNIPRO, UA Покупка

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати інформацію на електронному носієві інформації оптичному диску.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1