ЧУГУЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________________
Справа № 636/2496/23 Провадження № 1-кс/636/455/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2023 року м. Чугуїв

Слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання дізнавача СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 00000181, внесеному 31.05.2023 до ЄРДР, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

в с т а н о в и в:

До суду надійшло клопотання дізнавача СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 00000181, внесеному 31.05.2023 до ЄРДР, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 30.05.2023 року до чергової частини Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 27.05.2023 року близько 14 год. 16 хв. через сайт «Олх» остання замовила мотоцикл «Лифан 150 куб» та після чого перевела невідомій особі предоплату в сумі 4000 грн на банківську карту № НОМЕР_1 .

Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , яка пояснила, що 27.05.2023 року близько 14 год. 00 хв. потерпіла знайшла оголошення на сайті «олх» про продаж мотоциклу «Лифан 150 кубів» та хотіла купити для свого внука. Так зателефонувавши зі свого телефону НОМЕР_2 на номер НОМЕР_3 де був жіночий голос та в ході розмови вона сказала, що даний мотоцикл є новий та є конфіскатом та знаходиться на складі ІНФОРМАЦІЯ_2 та сказала, що є рішення суду на дозвіл та продажу цих мотоциклів, крім того сказала що даний мотоцикл можна придбати, але потрібно перевела предоплату у сумі 4000 грн та потерпілій на вайбер скинула номер своєї банківської карти № НОМЕР_1 , на що потерпіла перевела ці гроші зі своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 та це було о 14 год. 16 хв.. Так через пару годин вона написала на вайбер те, що гроші отримано та вона не може скинути накладну оскільки в них пропало світло та повідомила, що машина вже виїхала. Так за весь цей час після відправки потерпіла її телефонувала але слухавки вона не брала. Крім того на сайті «Олх» вона видалила своє оголошення про продаж мотоциклів, та до цього часу мотоцикл ніхто не привіз та гроші ніхто не повернув.

Таким чином в теперішній час виникла необхідність в отриманні інформації, що містить банківську таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вказані дані не є можливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до вище зазначених документів та інформації, які відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відносяться до банківської таємниці.

Дізнавач надав заяву про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження та додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає, що дані, які містяться в документах, вказаних в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та в подальшому можуть бути використані як доказ.

За наведеним вказані відомості дійсно є доказами і іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.

Таким чином, слідчим доведено, що документи, які перебувають на зберіганні в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази по справі, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

З урахуванням встановлених обставин, суд вважає за доцільне надати слідчому тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", тобто надати можливість ознайомитися з ними та зробити копії для запобігання можливому знищенню.

Керуючись ст. ст. 131, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання дізнавача СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 00000181, внесеному 31.05.2023 до ЄРДР, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати дізнавачу СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- дані щодо банківської картки/рахунку № № НОМЕР_1 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;

- дані про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку № НОМЕР_1 на яку було перераховано грошові кошти у період часу з 27.05.2023 року по час отримання ухвали;

- дані про точний час перерахування коштів включаючи години, хвилини та секунди на картку № НОМЕР_1 та з цієї карти на інші банківські рахунки (карти) у період часу з 27.05.2023 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

- перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 27.05.2023 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

- надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 27.05.2023 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

- інформацію по ІР-адресах входу до системи клієнт-банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за рахунком № НОМЕР_1 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення документів у місті Харкові, у філії «Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 , в електронному або паперовому вигляді.

Виконання ухвали доручити керівникам Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали - тридцять днів, який обраховувати з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя