Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/6590/23
Провадження № 1-кс/644/1237/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 вересня 2023 року слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0001235 від 09.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України

про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотання, погодженим прокурором, про надання тимчасового доступу до речей та документів, у зв`язку з проведенням досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 09.08.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001235, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченому ч. 4 ст. 185 КК України, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що 06.08.2023 об 11:50, з карткового рахунку потерпілого ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_1 , невідомою особою перераховано 16 889 гривень.

Під час досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що він є клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » близько 20 років. Картку з номером № НОМЕР_1 він отримав у 2019 році, це «Універсальна» картка, так звана, кредитна, якою він останній час часто користувався, у зв`язку з тим що пенсії не вистачало. 06.08.2023, вдень близько 11:50 потерпілий вирішив поповнити рахунок свого мобільного телефон - НОМЕР_2 , зайшов у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та побачив, як відбулось списання на невідомий рахунок суми у розмірі 16889.14 гривень. Наступного дня він поїхав у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де розповів про ситуацію, де йому повідомили про те, що гроші пішли на послуги Фейсбук, та що створять заявку на повернення коштів, також порадили звернутись до поліції.

Враховуючи вищевикладене, з метою проведення подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, проведення рядслідчих дій, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів що становить банківську таємницю та перебувають у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації щодо отримання даних особи на рахунок якої було здійснено перекази коштів 06.08.2023 у сумі 16889,14 гривень.

Сторона обвинувачення до суду не з`явилась, слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_6 надали заяви про проведення судового засідання без їх участі, клопотання підтримують в повному обсязі, просять задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ- ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сповіщена в установленому законом порядку, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила.

На підставі положень ч.4 ст.163 КПК України, визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі представника особи у володінні, якої знаходяться речі і документи, про тимчасовий доступ до яких йдеться в клопотанні.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, суд дійшов наступного.

Доводи клопотання підтверджуються даними витягу з ЄРДР щодо кримінального провадження № 0001235 від 09.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, копією протоколу про прийняття заяви ОСОБА_5 про вчинене кримінальне правопорушення від 08.08.2023, копією заяви про визнання в якості потерпілого ОСОБА_5 від 09.08.2023, копією протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 09.08.2023.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий у клопотанні довів наступні обставини: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи перебувають у володінні вказаної юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; відомості, що містяться в зазначених речах і документах, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в зазначеній інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей. За таких обставин, клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Відповідно до п. 7 ч. 1ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0001235 від 09.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Надати строком на 60 діб, слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 (юридична адреса: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на картку(рахунок) якої здійснювалися грошові перекази з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період часу з 09:00 по 18:00 06.08.2023 року, вказавши IP-адреси цих осіб в момент входу у « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня постановлення ухвали, тобто по 03 листопада 2023 року.

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник №1- зберігається у справі 644/6590/23.

Примірник №2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому

Слідчий суддя ОСОБА_1