Справа № 569/5714/23
УХВАЛА

27 червня 2023 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 розглянувши клопотання прокурора Рівненської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000135 від 05.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2, ч.3 ст.332 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про арешт майна , -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Рівненської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням у якому просить накласти арешт.

В обґрунтування клопотання зазначає, що слідчим відділом Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000135 від 05.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що група громадян України, з метою особистого збагачення, за попередньою змовою, будучи обізнаним що на період дії правового режиму воєнного стану введеним Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» виїзд за межі території України громадян України чоловічої статі віковою категорією від 18 до 60 років, заборонено, за винятком осіб відносно яких обмеження щодо перетину державного кордону на виїзд з України не застосовується, заснували ряд юридичних осіб, отримали ліцензію на здійснення міжнародних перевезень, здійснили внесення осіб в систему «Шлях», чим забезпечили їх безперешкодний виїзд з території України, тобто організували їх незаконне переправлення через державний кордон України.

Одним з організаторів схеми незаконного переправлення осіб через державний кордон України є: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , який 29.04.22 заснував Товариство з обмеженою відповідальністю «Бустравел», , яке зареєстроване за адресою: Рівненська область, м. Рівне, вул. Кавказька, буд.9А, та, з вказаної дати по даний час, здійснив внесення в систему «Шлях» понад 350 громадян України, чим забезпечив їх безперешкодний виїзд з території України.

06.04.2023 слідчим Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду було проведено обшук в приміщенні квартири за адресою: АДРЕСА_2 ,(належить на праві власності ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), під час якого було виявлено та вилучено:

1.Флеш-наковичувач чорно-червоного кольору марки «Sandisk»модель CruzerBlade, на 32 Гб

2. 6 оптичних дисків формату DVD-Rу конвертах білого кольору

3.Коробка чорного кольору марки «Ябко» до мобільного телефону марки «AppleiPhone 12 ProMax», ІМЕІ: НОМЕР_3 , ІМЕІ2: НОМЕР_4 з вмістом у ній товарного чеку КТС.

4. Коробка до мобільного телефону марки «AppleiPhone 11ProMax», ІМЕІ: НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 , серійний номер НОМЕР_7

5. Мобільний телефон марки «AppleiPhone 12 ProMax» ( у вимкненому стані, із пошкодженнями задньої поверхні та частини дисплею зверху)

6. Коробка до мобільного телефону марки «AppleiPhone 14 ProMax», ІМЕІ: НОМЕР_8 , серійний номер НОМЕР_9

7. 2 листки із чорновоми записами

8. Трудова книга видана на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

9. Мобільний телефон сірогокольору марки «Nokia», серійний номер НОМЕР_10 ,

НОМЕР_11 .Два блокноти із особистими записами червоного та срібного кольорів

11. 5 стартових-пакетів ПрАТ «Київстар» з інформацією про отримання абонентських номерів телефонів

12. Мобільний телефон марки «AppleiPhone» у чохлі сірого кольору із абонентським номером НОМЕР_12 , із ІМЕІ: НОМЕР_13 , ІМЕІ2: НОМЕР_14 , MEID: НОМЕР_15 .

13. Картка «Приватбанку» № НОМЕР_16

14.Картка «Приватбанку» № НОМЕР_17

15.Картка «Приватбанку» №

НОМЕР_18 . Грошові кошти в сумі 250 євро ( купюра номіналом 50 євро №UC, купюра номіналом 50 євро №SE, купюра номіналом 50 євро №WB, купюра номіналом 50 євро №UD, купюра номіналом 50 євро №EB)

17. Два закордонних паспорти видані на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ( № НОМЕР_19 та № НОМЕР_20 )

18. Два закордонних паспорти видані на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ( № НОМЕР_21 )

19.Витяг з державної служби України з безпеки на транспорті №587 від 22.11.2022

20. Ноутбук сірого кольору марки «НР» та зарядний пристрій до нього

21. Флеш-носій на 32 Гб марки «Mibrand»

22. Ключі до автомобілів у загальній кількості 12 штук

23. Два мобільних телефонии марки «AppleiPhone» із чохлами у вимкненому стані.

Постановою слідчого від 06.04.2023 вищевказане майно визнано речовими доказами у відповідності до ст.ст. 98, 110 КПК України.

Також, відповідно до вимог КПК України зазначене майно підлягає спецконфіскації, оскільки являється

14.06.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.1, ч.2 ст. 332 КК України, до суду скеровано клопотання про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

На даний час виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане вилучене майно з метою забезпечення спецконфіскації, оскільки вказане майно використовувалося як засоби чи знаряддя вчинення злочину, що підтверджується протоколом огляду предмета від 08.05.2023.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задоволити.

Заслухавши пояснення учасників судового процесу, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст.167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей щодо яких є достатні підстави вважати, що вони зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, а також одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 8 глави 2.6. «Арешт майна» Узагальнення вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження арешт може бути накладено на: нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права; майно у вигляді речей, документів, грошей, якщо вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК, а саме: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та (або) є доходами від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України ,арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів;2) спеціальної конфіскації;3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України , у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Судом встановлено, що слідчим відділом Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000135 від 05.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

06.04.2023слідчим Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду було проведено обшук в приміщенні квартири за адресою: АДРЕСА_2 ,(належить на праві власності ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), під час якого було виявлено та вилучено:

1.Флеш-наковичувач чорно-червоного кольору марки «Sandisk»модель CruzerBlade, на 32 Гб

2. 6 оптичних дисків формату DVD-Rу конвертах білого кольору

3.Коробка чорного кольору марки «Ябко» до мобільного телефону марки «AppleiPhone 12 ProMax», ІМЕІ: НОМЕР_3 , ІМЕІ2: НОМЕР_4 з вмістом у ній товарного чеку КТС.

4. Коробка до мобільного телефону марки «AppleiPhone 11ProMax», ІМЕІ: НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 , серійний номер НОМЕР_7

5. Мобільний телефон марки «AppleiPhone 12 ProMax» ( у вимкненому стані, із пошкодженнями задньої поверхні та частини дисплею зверху)

6. Коробка до мобільного телефону марки «AppleiPhone 14 ProMax», ІМЕІ: НОМЕР_8 , серійний номер НОМЕР_9

7. 2 листки із чорновоми записами

8. Трудова книга видана на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

9. Мобільний телефон сірогокольору марки «Nokia», серійний номер НОМЕР_10 ,

НОМЕР_11 .Два блокноти із особистими записами червоного та срібного кольорів

11. 5 стартових-пакетів ПрАТ «Київстар» з інформацією про отримання абонентських номерів телефонів

12. Мобільний телефон марки «AppleiPhone» у чохлі сірого кольору із абонентським номером НОМЕР_12 , із ІМЕІ: НОМЕР_13 , ІМЕІ2: НОМЕР_14 , MEID: НОМЕР_15 .

13. Картка «Приватбанку» № НОМЕР_16

14.Картка «Приватбанку» № НОМЕР_17

15.Картка «Приватбанку» №

НОМЕР_18 . Грошові кошти в сумі 250 євро ( купюра номіналом 50 євро №UC, купюра номіналом 50 євро №SE, купюра номіналом 50 євро №WB, купюра номіналом 50 євро №UD, купюра номіналом 50 євро №EB)

17. Два закордонних паспорти видані на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ( № НОМЕР_19 та № НОМЕР_20 )

18. Два закордонних паспорти видані на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ( № НОМЕР_21 )

19.Витяг з державної служби України з безпеки на транспорті №587 від 22.11.2022

20. Ноутбук сірого кольору марки «НР» та зарядний пристрій до нього

21. Флеш-носій на 32 Гб марки «Mibrand»

22. Ключі до автомобілів у загальній кількості 12 штук

23. Два мобільних телефонии марки «AppleiPhone» із чохлами у вимкненому стані.

Постановою слідчого від 06.04.2023 вищевказане майно визнано речовими доказами у відповідності до ст.ст. 98, 110 КПК України.

Також, відповідно до вимог КПК України зазначене майно підлягає спецконфіскації, оскільки являється

14.06.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.1, ч.2 ст. 332 КК України, до суду скеровано клопотання про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

На даний час виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане вилучене майно з метою забезпечення спецконфіскації, оскільки вказане майно використовувалося як засоби чи знаряддя вчинення злочину, що підтверджується протоколом огляду предмета від 08.05.2023.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, у ході досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно, з метою позбавлення можливості використовувати вказане майно, розпоряджатися будь-яким чином, оскільки незастосування вказаних заходів може призвести до зникнення, втрати відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, суд вважає клопотання слідчого є обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

Виходячи з викладеного вище, керуючись приписами ст. 169, 170, 173, 175 КПК України

ухвалив:

Клопотання слідчого - задоволити.

Накласти арешт із забороною права на відчуження, розпорядження та користування на майно, яке було вилучене 06.04.2023 в ході проведення санкціонованого обшуку в приміщенні в приміщенні квартири за адресою: АДРЕСА_2 ,(належить на праві власності ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ),під час якого було виявлено та вилучено:

1.Флеш-наковичувач чорно-червоного кольору марки «Sandisk»модель CruzerBlade, на 32 Гб

2. 6 оптичних дисків формату DVD-Rу конвертах білого кольору

3.Коробка чорного кольору марки «Ябко» до мобільного телефону марки «AppleiPhone 12 ProMax», ІМЕІ: НОМЕР_3 , ІМЕІ2: НОМЕР_4 з вмістом у ній товарного чеку КТС.

4. Коробка до мобільного телефону марки «AppleiPhone 11ProMax», ІМЕІ: НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 , серійний номер НОМЕР_7

5. Мобільний телефон марки «AppleiPhone 12 ProMax» ( у вимкненому стані, із пошкодженнями задньої поверхні та частини дисплею зверху)

6. Коробка до мобільного телефону марки «AppleiPhone 14 ProMax», ІМЕІ: НОМЕР_8 , серійний номер НОМЕР_9

7. 2 листки ізчорновомизаписами

8. Трудова книга видана на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

9. Мобільний телефон сірого кольору марки «Nokia», серійний номер НОМЕР_10 ,

НОМЕР_11 .Два блокноти із особистими записами червоного та срібного кольорів

11. 5 стартових-пакетів ПрАТ «Київстар» з інформацією про отримання абонентських номерів телефонів

12. Мобільний телефон марки «AppleiPhone» у чохлі сірого кольору із абонентським номером НОМЕР_12 , із ІМЕІ: НОМЕР_13 , ІМЕІ2: НОМЕР_14 , MEID: НОМЕР_15 .

13. Картка «Приватбанку» № НОМЕР_16

14.Картка «Приватбанку» № НОМЕР_17

15.Картка «Приватбанку» №

НОМЕР_18 . Грошові кошти в сумі 250 євро ( купюра номіналом 50 євро №UC, купюра номіналом 50 євро №SE, купюра номіналом 50 євро №WB, купюра номіналом 50 євро №UD, купюра номіналом 50 євро №EB)

17. Два закордонних паспорти видані на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ( № НОМЕР_19 та № НОМЕР_20 )

18. Два закордонних паспорти видані на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ( № НОМЕР_21 )

19.Витяг з державної служби України з безпеки на транспорті №587 від 22.11.2022

20. Ноутбук сірого кольору марки «НР» та зарядний пристрій до нього

21. Флеш-носій на 32 Гб марки «Mibrand»

22. Ключі до автомобілів у загальній кількості 12 штук

23. Два мобільних телефонии марки «AppleiPhone» із чохлами у вимкненому стані з метою забезпечення спеціальної конфіскації.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст. 174 КПК України, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1