Справа №:755/3301/23
Провадження №: 1-кс/755/1213/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"02" травня 2023 р. м. Київ Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого дізнавача ВД Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0002386 від 18.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач ВД Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні які перебувають володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання погоджено з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 .

Клопотання мотивоване тим, що ВД Дніпровського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002386, розпочатого 18.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Дніпровського управління поліції надійшла заява за фактом вчинення невстановленими особами самоправних дій - господарської діяльності з надання послуг з паркування на земельній ділянці, яка належить ІНФОРМАЦІЯ_2 та розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Так, 14.10.2022 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ФОП « ОСОБА_5 » укладено договір № ДНП-2022-10/03 щодо експлуатації, утримання та облаштування майданчика для паркування транспортних засобів за адресою: АДРЕСА_2 , що включає 86 місць для платного паркування транспортних засобів та 10 спеціальних місць для безкоштовного паркування транспортних засобів, для осіб з інвалідністю.

У подальшому, 18.11.2023 року ОСОБА_5 прибувши за вказаною адресою, виявив невідомих осіб, що фактично протиправно утримують вказаний пакувальних майданчик та не допустили останнього до здійснення господарської діяльності, при цьому невідомі особи посилались на рішення господарського суду м. Києва, яким визнано право КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на виконання функції єдиного оператора в Дніпровському районі м. Києва з надання платних послуг по відстою та зберіганню транспортних засобів в т.ч. за адресою: АДРЕСА_2 .

Допитаний, в якості свідка, начальник відділу фінансово-економічної безпеки КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 повідомив, що посилання ОСОБА_7 на рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 (№ 6/385 від 05.11.2009) є безпідставним, оскільки зазначеним рішенням встановлено лише право на надання послуг, а надання їх на певній земельній ділянці має бути оформлено у встановленому законом порядку, зокрема у відповідності до ст.ст. 125, 126 Земельного кодексу України.

Крім того, вказаним рішенням за КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено лише право на надання послуг, а стягнення паркувального збору відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 від 26.06.2007 року № 930/1591 закріплено виключно за КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) від 15.02.2023, документи, які посвідчують право власності чи право користування земельною ділянкою під автостоянку площею приблизно 0,8695 га в Департаменті не зареєстровані.

Таким чином, встановлено, що фактично за вказаною адресою здійснює свою господарську діяльність ФОП « ОСОБА_7 », ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 .

Так, 10.06.2010 року між комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Дніпровської районної у м. Києві ради (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) та ФОП « ОСОБА_7 » укладено Договір № 6-11/11 щодо здійснення організації місць платного паркування, відстою та зберігання транспортних засобів на паркувальному майданчику, що за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно п. 1.2. вказаного Договору, за експлуатацію місць платного паркування Уповноважена особа (ФОП ОСОБА_7 ) сплачує оператору (КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») суму обумовлену даним Договором, та яка вказується в протоколі узгодження договірної ціни та кількості паркувальних місць, який є окремим Додатком.

У відповідності до п. 2.1.4. Оператор здійснює контроль за своєчасністю надходження визначеного місцевого збору за паркування транспортних засобів до місцевого бюджету (відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_9 від 03.06.2004 р. №156 «Про створення комунального підприємства по паркуванню та зберіганню транспортних засобів, відстою автотранспорту та стягнення паркувального збору в Дніпровському районі міста Києва») та перераховує його до районного бюджету.

Згідно п. 2.2.5. Уповноважена особа своєчасно, до двадцятого числа поточного місяця, сплачує суму обумовлену даним Договором за наступний місяць.

Згідно протоколу узгодження договірної ціни та кількості паркувальних місць до Договору № 6-11/11 від 10.06.2010, Уповноважена особа бере в експлуатацію у Оператора та здійснює організацію місць платного паркування, відстою та зберігання транспортних засобів на паркувальному майданчику, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , в кількості 35 шт. Ціна договору 3726 грн. 05 коп. на місяць, в тому числі: ПДВ-20% 621 грн. 01 коп., паркувальний збір - 1448 грн. 00 коп.

Разом з тим, встановлено, що рішенням ІНФОРМАЦІЯ_10 від 26.06.2007 № 930/1591 «Про вдосконалення паркування автотранспорту в м. Києві» визначено комунальне підприємство виконавчого органу ІНФОРМАЦІЯ_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) « ІНФОРМАЦІЯ_3 » єдиним оператором з паркування транспортних засобів та стягнення паркувального збору та виготовлення єдиних абонементних талонів з паркування автомобільного транспорту. Крім того, даним рішенням було внесено зміни до пункту 3 рішення Київради «Про заходи щодо поліпшення роботи по організації дорожнього руху, розвитку мережі паркінгів, автостоянок, місць для паркування та інших об`єктів дорожнього сервісу в м. Києві» від 27.11.2003 № 216/1090, а саме: абзац другий та третій пункту 3 вважати такими, що втратили чинність.

Також, рішенням ІНФОРМАЦІЯ_10 від 23.06.2011 № 242/5629 «Про встановлення місцевих податків та зборів в м. Києві» (зі змінами від 31.08.2021 №2185/2226) визначено перелік паркувальних майданчиків, закріплених за КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі паркувальний майданчик за адресою: АДРЕСА_2 .

Надалі, рішенням ІНФОРМАЦІЯ_10 від 27.10.2011 № 377/6593 «Про ліквідацію ІНФОРМАЦІЯ_12 » вирішено ліквідувати районні комунальні підприємства з паркування транспортних засобів, в тому числі комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Дніпровської районної у місті Києві ради у зв`язку з чим ІНФОРМАЦІЯ_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ) в установленому порядку здійснити організаційно-правові заходи щодо виконання пункту 1 цього рішення, в тому числі утворити комісії з ліквідації районних комунальних підприємств з паркування, затвердити їх склад, затвердити проміжні ліквідаційні баланси та ліквідаційні баланси.

Розпорядженням ІНФОРМАЦІЯ_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) від 05.09.2013 № 1537 «Про організаційно- правові заходи щодо ліквідації комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Дніпровської районної у місті Києві ради (зі змінами від 07.08.2015 № 765 та від 2?.09.2016 № 908) було утворено комісію з ліквідації КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та затверджено її склад.

Станом на 13.03.2023 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) перебуває в стані припинення з 02.10.2013 року.

З метою отримання інформації щодо господарської та фінансової діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ФОП « ОСОБА_7 » і в тому числі надходження коштів до місцевого бюджету) на адресу ІНФОРМАЦІЯ_15 направлено відповідний запит.

Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_15 , інформацією щодо господарської та фінансової діяльності на адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 10.06.2010 року по теперішній час володіє виключно комісія з припинення КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Дніпровської районної у місті Києві ради.

Так, відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань місцезнаходження КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є адреса: АДРЕСА_3 у зв`язку з чим, на вказану адресу органом досудового розслідування направлено запит про надання інформації.

Разом з тим, встановлено, що станом на сьогоднішній день за вказаною адресою КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Дніпровської районної у місті Києві ради в особі Комісії з ліквідації зазначеного підприємства, не ведеться жодної діяльності, відсутній офіс, не надходить поштова кореспонденція, що унеможливлює отримання необхідної інформації.

Також, встановлено що комісією з ліквідації КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не вчиняються жодних дій з припинення зазначеного підприємства, що свідчить про можливі протиправні дії окремих осіб, а також заподіяння шкоди інтересам держави та суспільства, в тому числі ненадходження грошових коштів до місцевого бюджету.

Встановлено, що ФОП ОСОБА_7 (ІПН: НОМЕР_1 ), має наступні рахунки у фінансових установах, а саме: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_3 ), номер рахунку: НОМЕР_4 (українська гривня), дата відкриття: 03.08.2020; Печерська філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », м. Київ (МФО НОМЕР_5 ), номер рахунку: НОМЕР_6 (українська гривня), дата відкриття: 07.04.2008, дата закриття: 19.01.2019; Печерська філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », м. Київ (МФО НОМЕР_5 ), номер рахунку: НОМЕР_7 (українська гривня), дата відкриття: 07.0.2008, дата закриття: 05.08.2019; Печерська філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », м. Київ (МФО НОМЕР_5 ), номер рахунку: НОМЕР_8 (українська гривня), дата відкриття: 07.04.2008, дата закриття: 16.08.2020.

Також, встановлено, що комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Дніпровської районної у місті Києві ради (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), має наступні рахунки у фінансових установах, а саме: AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_3 ), номер рахунку: НОМЕР_9 (українська гривня), дата відкриття: 03.08.2020; AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_3 ), номер рахунку: НОМЕР_10 (українська гривня), дата відкриття: 08.11.2021; AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_3 ), номер рахунку: НОМЕР_11 (українська гривня), дата відкриття: 08.11.2021; Філія «Розрахунковий центр» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », Київ (МФО НОМЕР_12 ), номер рахунку: НОМЕР_13 (українська гривня), дата відкриття: 16.05.2011, гата закриття: 05.08.2019; Філія «Розрахунковий центр» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », Київ (МФО НОМЕР_12 ). номер рахунку: НОМЕР_14 (українська гривня), дата відкриття: 18.03.2011. дата закриття: 24.01.2019; Філія «Розрахунковий центр» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », Київ (МФО НОМЕР_12 ). номер рахунку: НОМЕР_15 (українська гривня), дата відкриття: 18.03.2011, дата закриття: 05.08.2019; Печерська філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », м. Київ (МФО НОМЕР_5 ), номер рахунку: НОМЕР_16 (українська гривня), дата відкриття: 21.10.2008, дата закриття: 19.01.2019; Печерська філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », м. Київ (МФО НОМЕР_5 ), номер рахунку: НОМЕР_17 (українська гривня), дата відкриття: 21.10.2011, дата закриття: 05.08.2019; Філія «Розрахунковий центр» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », Київ (МФО НОМЕР_12 ), номер рахунку: НОМЕР_18 (українська гривня), дата відкриття: 18.03.2011, дата закриття: 21.11.2021; Печерська філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », м. Київ (МФО НОМЕР_5 ), номер рахунку: НОМЕР_19 (українська гривня), дата відкриття: 21.10.2008, дата закриття: 16.08.2020; Філія «Розрахунковий центр» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », Київ (МФО НОМЕР_12 ), номер рахунку: НОМЕР_20 (українська гривня), дата відкриття: 16.05.2011, дата закриття: 21.11.2021;

В ході здійснення порівняльного аналізу встановлено, що деякі рахунки містять однакові дати відкриття та закриття, що дає підстави вважати про наявність попередньої змови між ФОП ОСОБА_7 та невстановленої особи, що діяла від імені комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Дніпровської районної у місті Києві ради.

Дізнавач у клопотанні зазначив, що з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в тому числі отримання відомостей про здійснення розрахункових операцій, пов`язаних з здійсненням організації місць платного паркування, відстою та зберігання транспортних засобів на паркувальному майданчику, що за адресою: АДРЕСА_2 , а також встановлення повноти та обґрунтованості відображення у податковому обліку, обрахованого та сплаченого податку на додану вартість, про наявність трудових ресурсів та основних засобів для проведення задекларованих господарських операцій, інформації про рух коштів, відомостей про осіб, що фактично використовують зазначені рахунки та інших відомостей, що мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення (у друкованому та електронному вигляді) та які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_21 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Дізнавачу судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити в повному обсязі.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлялося про дату та час розгляду клопотання, однак його представник до суду не з`явився.

Відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною радою України, цього кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України). Питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відноситься і тимчасовий доступ до речей і документів регламентовані Главою 10 - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 - тимчасовий доступ до речей та документів КПК.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є зокрема тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 2 ст. 131 КПК України). Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 4 ст. 132 КПК України). Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів. Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження (ч. 2 ст. 160 КПК України). Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю. Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Абзацом 1 ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Однак, на день розгляду клопотання, не вбачається підстав для його задоволення, оскільки клопотання є необґрунтованим та стороною кримінального провадження не доведено необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів у межах цього кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 163-165, 309, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання старшого дізнавача ВД Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0002386 від 18.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України - відмовити. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1