Справа №613/637/23 Провадження № 1-кс/613/219/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 квітня 2023 року м.Богодухів

Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000263 від 18.04.2023 року за ч.3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив:

Слідчий СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до Богодухівського районного суду Харківської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за яким просить надати слідчому СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: відомості про рух коштів по рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період проведення транзакції, а саме в період часу з 15 години 00 хвилин 17 квітня 2023 року по 16 годину 00 хвилин 17 квітня 2023 року, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів; відомості про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням номеру рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк); назву платіжного сервісу, який обслуговував операції, які проведені в період часу з 15 години 00 хвилин 17 квітня 2023 року по 16 годину 00 хвилин 17 квітня 2023 року з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , як переказ коштів з рахунку через безготівковий платіж ІНФОРМАЦІЯ_3 , в загальній сумі 60000 гривні. Надання вказаної інформації покласти на Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 18.04.2023 до Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невстановлені особи шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, через додаток «Viber», а саме за допомогою посилання ІНФОРМАЦІЯ_4 шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами у сумі 60000грн. з банківської картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_4 , чим спричинили останній матеріальну шкоду на вищевказану суму.

За вказаним фактом СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 18.04.2023 року було розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000263 від 18.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , надала покази про те, що у неї в користуванні мається банківська картка для виплат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , на рахунку якої були особисті кошти в сумі 60000 гривень. 17.04.2023 близько 15:30 год. вона у мобільному додатку «Вайбер» побачила посилання, в якому кожен громадянин України може отримати фінансову допомогу в розмірі 3300 гривень. Після чого вона перейшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 , та відразу перейшло до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який встановлений на її мобільний телефон. Після чого вона ввела логін та пароль від додатку та на її мобільний телефон прийшло смс-повідомлення з кодом. Після чого, ій прийшло смс-повідомлення про те, що її мобільний телефон змінено на номер телефону НОМЕР_3 . Далі о 15:48 год. прийшло повідомлення про переказ грошових коштів з її картки в сумі 33000 гривень, а далі о 15:52 год. про переказ грошових коштів в сумі 27000 гривень, на загальну суму 60000 гривень. Після чого, вона зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила про те, що з її рахунку відбувається списання коштів. 18.04.2023 звернулася з письмовою заявою до поліції.

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_2 , відкритій у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Таким чином, вивченням матеріалів досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що інформація яка перебуває у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та відноситься до охоронюваної законом таємниці, а саме містить відомості, які можуть становити банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані дані є не можливим.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не надається можливим.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що необхідна органу досудового розслідування інформація міститься лише у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до цієї інформації, в зв`язку із чим слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням.

Прокурор в судове засідання не з`явилася, надала заяву, за змістом якої розгляд клопотання просила проводити без її участі, уточнила, що клопотання підтримує у повному обсязі.

Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про місце та час розгляду справи повідомлявся, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ст.107 КПК України за відсутності учасників кримінального провадження, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню в межах заявлених вимог та з врахуванням наявних в матеріалі доказів.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до вимог ст.61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

Відповідно до письмових пояснень ОСОБА_4 , вона пояснила, що у неї в користуванні мається банківська картка для виплат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , на рахунку якої були особисті кошти в сумі 60000 гривень. 17.04.2023 близько 15:30 год. вона у мобільному додатку «Вайбер» побачила посилання, в якому кожен громадянин України може отримати фінансову допомогу в розмірі 3300 гривень. Після чого вона перейшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 , та відразу перейшло до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який встановлений на її мобільний телефон. Після чого вона ввела логін та пароль від додатку та на її мобільний телефон прийшло смс-повідомлення з кодом. Після чого, ій прийшло смс-повідомлення про те, що її мобільний телефон змінено на номер телефону НОМЕР_3 . Далі о 15:48 год. прийшло повідомлення про переказ грошових коштів з її картки в сумі 33000 гривень, а далі о 15:52 год. про переказ грошових коштів в сумі 27000 гривень, на загальну суму 60000 гривень. Після чого, вона зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила про те, що з її рахунку відбувається списання коштів. 18.04.2023 звернулася з письмовою заявою до поліції.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи та речі, зазначені в клопотанні, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та зважаючи на наявні матеріали, додані до клопотання, зміст викладеної в витязі з ЄРДР фабули кримінального правопорушення, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Щодо покладення обов`язку здійснити технічне зняття інформації на Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити, оскільки вирішення даного питання не передбачено нормами КПК України.

Однак відповідно до вимог ч.1 ст.165 КПК України - особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 107, 159-164,166 КПК України,-

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: відомості про рух коштів по рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період проведення транзакції, а саме в період часу з 15 години 30 хвилин 17 квітня 2023 року по 16 годину 00 хвилин 17 квітня 2023 року, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки цих грошових коштів; відомості про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням номеру рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу; назву платіжного сервісу, який обслуговував операції, які проведені в період часу з 15 години 30 хвилин 17 квітня 2023 року по 16 годину 00 хвилин 17 квітня 2023 року з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , як переказ коштів з рахунку через безготівковий платіж ІНФОРМАЦІЯ_3 , в загальній сумі 60000 гривень.

В задоволенні решти вимог відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали до 27 травня 2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя