Справа № 539/3360/23
Провадження № 1-кп/539/308/2023
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 серпня 2023 року Лубенський міськрайонний суд

Полтавської області

у складі: головуючого - судді ОСОБА_1 ,

секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в м. Лубни кримінальне провадження №0000430 від 04.05.2023 по обвинуваченню

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця с. Рокитне Кременчуцького району Полтавської області, маючого вищу освіту, фізичну особу - підприємця, одруженого, РНОКПП: НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , не судимого,-

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України,

з участю прокурора - ОСОБА_4 ,

обвинуваченого - ОСОБА_3 ,

та захисника - ОСОБА_5 ,

суд, -

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований як фізична особа- підприємець, не маючи спеціального дозволу на право здійснення торгівлі підакцизними товарами, всупереч вимог Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» від 19 грудня 1995 року № 482/95-ВР ( із змінами та доповненнями), положень ст. 226 Податкового кодексу України, маючи умисел на вчинення протиправної діяльності з незаконного придбання та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, з корисливих мотивів, умисно, здійснив незаконне придбання та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів.

Реалізуючи свій злочинний план, ОСОБА_3 03.05.2023, перебуваючи у м. Кременчук біля ринку «Толока» незаконно придбав у невстановленої під час досудового розслідування особи незаконно виготовлені тютюнові вироби без марок акцизного податку в загальній кількості 3580 пачок, а саме:

630 пачок цигарок марки «Marlboro Filter cigarettes»;

610 пачок цигарок марки «Compliment blue king size»;

336 пачок цигарок «Compliment blue slims 25XXL»;

280 пачок цигарок марки Compliment Original king size»;

210 пачок цигарок марки «Jin ling natural flavor»;

190 пачок цигарок марки «Compliment blue demi slims»;

180 пачок цигарок марки «Прима класична»;

140 пачок цигарок марки «Bond»;

140 пачок цигарок марки «Compliment violet»;

130 пачок цигарок марки «Compliment Blue super slims»;

110 пачок цигарок марки «Rothmans King Size»;

100 пачок цигарок марки «Compliment blue;

80 пачок цигарок марки «Marlboro Gold»;

60 пачок цигарок марки «Sobranie London»;

60 пачок цигарок марки «Sobranie London since 1879 evolve gold»;

50 пачок цигарок марки «Monte Carlo»;

50 пачок цигарок марки «Compliment Amber»;

50 пачок цигарок марки «Parliament Aqua Blue»;

40 пачок цигарок марки «LD superslims violet»;

30 пачок цигарок марки «LD superslims menthol»;

30 пачок цигарок марки «LM loft demi»;

ЗО пачок цигарок марки «Kent», із капсулою;

24 пачки цигарок марки «Compliment Blue 25 XXL»;

20 пачок цигарок марки «Lifa Menthol».

В подальшому вказані незаконно виготовлені тютюнові вироби ОСОБА_3 з метою збуту транспортував по трасі М - 03 Київ-Харків- Довжанський до м. Лубни, де був зупинений працівниками поліції поблизу с. Шершнівка Лубенського району Полтавської області.

Таким чином, ОСОБА_3 , усвідомлюючи, що придбання, транспортування та збут незаконно виготовлених тютюнових виробів є незаконним, без наявності дозвільних документів, у порушення вимог законодавчих актів України, що регулюють діяльність з виробництва та обігу підакцизних товарів, здійснив придбання та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів.

Стороною обвинувачення дії ОСОБА_3 кваліфіковані за ч.1 ст.204 КК України, як незаконне придбання та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів.

24 липня 2023 р. між підозрюваним ОСОБА_3 та прокурором за участі захисника ОСОБА_5 була укладена угода про визнання винуватості у відповідності до вимог ст.472 КПК України.

Згідно даної угоди підозрюваний та прокурор дійшли згоди щодо правової кваліфікації дій ОСОБА_3 за ч.1 ст.204 КК України, істотних для даного кримінального провадження обставин, а також покарання, яке повинен понести підозрюваний, а саме, зач.1 ст.204 КК України у виді штрафу в розмірі п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 85 000 гривень , з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

Розглядаючи питання про затвердження угоди про визнання винуватості, суд виходить з наступного.

Відповідно до п.2 ч.1 ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Згідно ч.4 ст.469 КПК України, угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена щодо кримінальних проступків, злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам. Укладення угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні щодо уповноваженої особи юридичної особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, у зв`язку з яким здійснюється провадження щодо юридичної особи, а також у кримінальному провадженні щодо кримінальних правопорушень, внаслідок яких шкода завдана державним чи суспільним інтересам або правам та інтересам окремих осіб, у яких беруть участь потерпілий або потерпілі, не допускається, крім випадків надання всіма потерпілими письмової згоди прокурору на укладення ними угоди.

В судовому засіданні судом встановлено, що ОСОБА_3 обґрунтовано обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, яке згідно ст. 12 КК України відноситься до категорії нетяжких злочинів.

Судом з`ясовано, що обвинувачений цілком розуміє права, визначені п.1 ч.4 ст.474 КПК України, наслідки укладення та затвердження даної угоди, передбачені п.1 ч.1 ст.473 КПК України, характер обвинувачення, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом.

Суд переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Також судом встановлено, що умови даної угоди відповідають вимогам Кримінального процесуального Кодексу України та Кримінального кодексу України.

Прокурор, захисник та обвинувачений у судовому засіданні не заперечували проти затвердження судом угоди, вважали, що для цього існують всі передбачені законом підстави.

Враховуючи наведене, суд приходить до висновку про затвердження угоди про визнання винуватості, укладеної між прокурором та підозрюваним ОСОБА_3 і призначення останньому узгодженої сторонами міри покарання.

Процесуальні витрати у даному кримінальному провадженні відсутні.

Долю речових доказів вирішити відповідно до ст.100 КПК України, а саме: стосовно тютюнових виробів, які не мають марок акцизного податку, - конфіскувати та знищити, транспортний засіб та 40 пляшок горілки «Пшенична Олександрія» ємністю по 0,5 л кожна - повернути законному володільцю, а відносно тютюнових виробів в загальній кількості 2699 пачок, які мають марки акцизного податку, - на підставі ч.ч.1,2 ст.96-1, ч.1 ст.96-2 КК України, ч.9 ст.100 КПК України - застосувати спеціальну конфіскацію.

Відповідно до ч.4 ст.174 КПК України суд одночасно з ухваленням судового рішення, яким закінчується судовий розгляд, вирішує питання про скасування арешту майна.

Керуючись ст. 369 - 371, 373 - 376, 471, 473, 475 КПК України КПК України, -

У Х В А Л И В:

Затвердити угоду від 24.05.2023 року про визнання винуватості, укладену між обвинуваченим ОСОБА_3 та прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 .

ОСОБА_3 визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, та призначити йому узгоджене сторонами покарання у виді штрафу в розмірі п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 85 000 (вісімдесяти п`яти тисяч) гривень, з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

Речові докази, які передані на зберігання до Територіального управління БЕБ у Полтавській області (36000 м. Полтава, вул. Маршала Бірюзова, 47): без марок акцизного податку в загальній кількості 3580 пачок, а саме:

630 пачок цигарок марки «Marlboro Filter cigarettes»;

610 пачок цигарок марки «Compliment blue king size»;

336 пачок цигарок «Compliment blue slims 25XXL»;

280 пачок цигарок марки Compliment Original king size»;

210 пачок цигарок марки «Jin ling natural flavor»;

190 пачок цигарок марки «Compliment blue demi slims»;

180 пачок цигарок марки «Прима класична»;

140 пачок цигарок марки «Bond»;

140 пачок цигарок марки «Compliment violet»;

130 пачок цигарок марки «Compliment Blue super slims»;

110 пачок цигарок марки «Rothmans King Size»;

100 пачок цигарок марки «Compliment blue;

80 пачок цигарок марки «Marlboro Gold»;

60 пачок цигарок марки «Sobranie London»;

60 пачок цигарок марки «Sobranie London since 1879 evolve gold»;

50 пачок цигарок марки «Monte Carlo»;

50 пачок цигарок марки «Compliment Amber»;

50 пачок цигарок марки «Parliament Aqua Blue»;

40 пачок цигарок марки «LD superslims violet»;

30 пачок цигарок марки «LD superslims menthol»;

30 пачок цигарок марки «LM loft demi»;

ЗО пачок цигарок марки «Kent», із капсулою;

24 пачки цигарок марки «Compliment Blue 25 XXL»;

20 пачок цигарок марки «Lifa Menthol, - знищити.

Автомобіль - малотонажний фургон марки «Hyundai H-1», д.н.з. НОМЕР_2 , та 40 пляшок горілки «Пшенична Олександрія» ємністю по 0,5 л кожна - повернути ОСОБА_3 .

На підставі ст.ст.96-1, 96-2 КК України застосувати спеціальну конфіскацію та конфіскувати в дохід держави речові докази у кримінальному провадженні: тютюнові вироби (цигарки), на пачках яких наклеєні марки акцизного податку в загальній кількості 2699 пачок, а саме:

-690 пачок цигарок марки «Mustang blue», із акцизними марками на тютюнові вироби ТВЗФ 21/3,

-500 пачок цигарок марки «Mustang Red» із акцизними марками на тютюнові вироби -17ААЄЮ «Марка акцизного податку ТВЗФ21/3,

-500 пачок цигарок марки «JM Black» із акцизними марками на тютюнові вироби -17ААБ4 «Марка акцизного податку,

-329 пачок цигарок марки «JM Blue demi» із акцизними марками на тютюнові вироби - 17ААЄЗ «Марка акцизного податку ТВЗФ 21/2

-200 пачок цигарок марки «Dandy Black nano» із акцизними марками на тютюнові вироби:

-180 пачок цигарок марки «JM Red demi» із акцизними марками на тютюнові вироби -17ААБУ «Марка акцизного податку ТВЗФ21/2,

-90 пачок цигарок марки «Dandy White demi», із акцизними марками на тютюнові вироби ТВЗФ 21/2,

-80 пачок цигарок марки «Rothmans Royals», із акцизними марками на тютюнові вироби ТВЗФ 21/1,

80 пачок цигарок марки «Rothmans Royals», із акцизними марками на тютюнові вироби 15ААГИ,

50 пачок цигарок марки «Dandy White nano» із акцизними марками на тютюнові вироби 17ААБЮ.

Арешт, накладений за ухвалою слідчого судді Лубенського міськрайонного суду Полтавської області від 08.05.2023 на малотонажний фургон марки «Hyundai H-1», д.н.з. НОМЕР_2 , 40 пляшок горілки «Пшенична Олександрія» ємністю по 0,5 л кожна, на 3580 пачок цигарок, без підакцизних марок на тютюнові вироби та 2699 пачок цигарок з підакцизними марками на тютюнові вироби, - скасувати.

Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених статтею 394 КПК України, до Полтавського апеляційного суду через Лубенський міськрайонний суд протягом 30 днів з дня його проголошення.

Вирок, якщо інше не передбачено цим Кодексом, набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після прийняття рішення судом апеляційної інстанції.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.

Обвинуваченому та прокурору копія вироку вручається негайно після його проголошення.

Суддя Лубенського

міськрайонного суду ОСОБА_1