Справа № 727/6074/23
Провадження № 1-кс/727/1830/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 червня 2023 року м. Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засідання в залі суду м. Чернівці клопотання прокурора відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна (матеріали кримінального провадження № 0000243 від 20.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України), -

за участю:

прокурора - ОСОБА_3

слідчого - ОСОБА_4

власника майна ОСОБА_5

адвоката- ОСОБА_6

В С Т А Н О В И В :

Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

Посилається на те, що група осіб із числа мешканців Чернівецької та інших областей зберігають, придбавають, перевозять підроблені марки акцизного податку з метою використання при незаконному придбанні, збуті, зберіганні та транспортуванні з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів. В ході виконання доручення співробітниками УСР в Чернівецькій області встановлено, що до вказаної злочинної діяльності причетні ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші особи.

07.06.2023, при виконанні ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 05 червня 2023 року під час санкціонованого обшуку торговельного місця № НОМЕР_1 , яке розміщено в торговому секторі №4 на території КП МТК «Калинівський ринок» м. Чернівці, вул. Калинівська, №13-А, яке використовує особа ОСОБА_5 , виявлено у коробці із чорновими записами (в яких вказано назви марок сигарет та порахована вартість за проведеними розрахунками) грошові купюри у сумі 15 700 гривень номіналом: 500 грн. 26 штук, 200 грн. 10 штук та 100 грн. 7 штук) зовні схожі на справжні, які в присутності понятих та інших учасників обшуку перераховано, поміщено до поліетиленового пакету чорного кольору, опечатано біркою та вилучено.

Крім того під час обшуку у вказаному торговельному місці виявлено та вилучено одноразові підсистеми «Elf Bar» всього 130 штук, тютюнові вироби без марок акцизного податку всього 8437 пачок, чорнові записи, грошові кошти у сумі 1500 гривень (купюри номіналом по 500 грн., використані в порядку 271 КПК України).

07 червня 2023 року вказані вилучені грошові кошти у сумі 15700 гривень визнано речовим доказом.

У зв`язку з викладеним, з метою збереження речового доказу просить накласти арешт на вищевказане вилучені грошові кошти.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали та просили задовольнити.

Власниця майна та її захисник в судовому засіданні заперечували щодо задоволення клопотання, пляснили, що ці кошти належать ОСОБА_5 , є її власними збереженнями.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню.

Встановлено, що 20.03.2023 року до ЄРДР внесені відомості за № 0000243, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.

В межах даного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 05 червня 2023 року було надано дозвіл на проведення обшуку торговельного місця № НОМЕР_1 , яке розміщено в торговому секторі №4 на території КП МТК «Калинівський ринок» м. Чернівці, вул. Калинівська, №13-А, що перебуває в оренді ОСОБА_9 (869 АС, договір 4077/ 4 тс (4) та ОСОБА_10 (869 С, договір 1447/ 4 тс (4) та використовується ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та вилучення незаконно виготовлених тютюнових виробів без марок акцизного податку та з марками акцизного податку, у тому числі з ознаками підроблення, підроблених марок акцизного податку України, обладнання для виготовлення, пакування тютюнових виробів, тютюну, чорнових записів, блокнотів, мобільних терміналів (телефонів), сім карт, комп`ютерної техніки та обладнання, магнітних та електронних носіїв інформації, флеш-накопичувачів, грошових коштів, задіяних під час проведення контролю за вчиненням злочину.

З протоколу обшуку встановлено, що 07 червня 2023 року за вищевказаною адресою органом досудового розслідування було проведено обшук під час проведення якого було виявлено та вилучено серед іншого грошові купюри у сумі 15 700 гривень номіналом 500 грн. 26 штук, 200 грн. 10 штук та 100 грн. 7 штук .

Відповідно до ч.1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Постановою детектива Територіального управління БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_4 від 07 червня 2023 року вищевказані грошові кошти визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Частинами 2,3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, беручи до уваги з`ясовані органом досудового розслідування обставини, кількість підакцизних товарів в межах даного кримінального провадження під час проведення обшуку, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, зокрема грошових коштів в сумі 15 700 гривень, відносно яких на даний час існує достатня сукупність розумних підозр вважати, що вони одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, тому з метою забезпечення їхнього збереження, на них слід накласти арешт.

Слідчий суддя вважає, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна, а невжиття даних заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту зазначеного майна може призвести до негативних наслідків, та не буде відповідати завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке 07 червня 2023 року було виявлено та вилучено під час обшуку торговельного місця №869, (сектор №4 КП МТК «Калинівський ринок» м. Чернівці, вул. Калинівська, №13-А), яке використовує ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою забезпечення збереження речових доказів, а саме на:

- грошові купюри у сумі 15 700 гривень номіналом 500 грн. 26 штук, 200 грн. 10 штук та 100 грн. 7 штук.

Ухвала підлягає до негайного виконання.

Виконання ухвали покласти на слідчого та прокурора.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Повний текст ухвали виготовлено 15 червня 2023 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1