Справа № 473/3480/23
Номер провадження 1-кс/473/780/2023
УХВАЛА

"17" липня 2023 р. Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням № 0000172 від 09.07.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

11.07.2023 до суду надійшло клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю їх вилучення (виїмки).

Клопотання обґрунтоване тим, що 08.07.2023 року до чергової частини Вознесенського РУП ГУНП з заявою звернувся ОСОБА_5 про те, що в період з 05.06.2023 по 09.06.2023 року в м. Вознесенську Миколаївської області, невідома особа шахрайським шляхом, під приводом продажу в мережі Інтернет, на сайті ОЛХ, автомобілю марки «Джип Гранд Чірокі» вартістю 100 000 грн., отримала належні заявнику грошові кошти в загальні сумі 121 300 грн.

Згідно свідчень потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 29.05.2023 року на сайті ОЛХ, він побачив об`яву про те, що волонтери приганяють з р. Польща для військовослужбовців автомобілі під пільгове розмитнення. Далі, 05.06.2023 року він зателефонував продавцю на ім`я ОСОБА_6 , на його номер мобільного телефону НОМЕР_1 , і обговорив з ним умови пригону транспортного засобу в Україну, а саме хотів щоб йому привезли автомобіль марки «Джип Гранд Чірокі» 2004 року випуску, чорного кольору, який згідно об`яви коштував 100 000 грн., разом з доставленням та відправкою даного автомобіля до місця його мешкання. Згідно домовленостей з ОСОБА_6 потерпілий повинен був оплатити авансовий платіж за вартість вказаного автомобіля, на що він погодився. Далі, 05.06.2023 ОСОБА_5 здійснив три платежі, а саме: перший платіж на сумі 29 900 грн, другий платіж в сумі 29 900 грн. і третій платіж в сумі 4500 грн.. Платежі ОСОБА_5 здійснював готівкою в відділенні ІНФОРМАЦІЯ_2 в місті Вознесенську, через банківський Термінал, на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Номер рахунку якої НОМЕР_2 . Після цього, 08.06.2023 року ОСОБА_5 також зробив оплату в сумі 32 000 грн. за вищевказаний транспортний засіб, також через відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , через термінал, вже на рахунок: НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить напарнику ОСОБА_7 , номер мобільного телефону ОСОБА_8 : НОМЕР_4 . Також, 09.06.2023 року ОСОБА_5 була здійснена крайня оплата за розмитнення автомобілю в сумі 25 000 грн., яку він здійснив на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_3 . Після крайньої плати ним грошових коштів автомобіль через тиждень повинен був прибути до міста Вознесенська, але автомобіль так і не прибув. 06.07.2023 року зв`язок з ОСОБА_6 припинився і потерпілий транспортний засіб так і не отримав, з ОСОБА_8 зв`язок також припинився. Всього в загальні сумі ОСОБА_5 перерахував 121 300 грн.

На даний час жодній особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення не повідомлено.

Відомості за вказаним фактом 09.07.2023 внесено до ЄРДР за № 0000172 з правовою кваліфікацією ознак кримінального проступу, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Інформація, щодо переказу грошових коштів на карткові рахунки: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), може вказати на осіб, що скоїли або причетні до вчинення даного кримінального правопорушення та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні № 0000172 від 09.07.2023.

До цього часу про підозру у скоєнні кримінального правопорушення нікому не повідомлено.

В ході здійснення досудового розслідування, з метою отримання доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначеної вище інформації (документів), яка знаходиться у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

З огляду на викладене, оскільки іншим способом отримати вказану вище інформацію (документи) неможливо, дізнавач просить надати до неї тимчасовий доступ.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав суду письмову заяву про розгляд клопотання без його участі; клопотання підтримує повністю.

Представник АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився з невідомих причин; згідно наданого дізнавачем повідомлення, про час та місце розгляду даного клопотання повідомлений.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксація за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, п.5 ч.2 ст.131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000172, відомості про яке 09.07.2023 внесено до ЄРДР за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Враховуючи викладене, зокрема, ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей та документів неможливо, оскільки остання становить охоронювану законом таємницю, разом з тим, документи, щодо яких наявна потреба у тимчасовому доступі, можуть містити інформацію, важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 162-166, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати групі дізнавачів СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області у складі: майора поліції ОСОБА_3 , старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 , старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 , старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, до яких належать відомості, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), за адресою: АДРЕСА_2 а саме до наступної інформації (документів):

- відомості про власника банківського рахунку, а саме на кого зареєстровані анкетні данні власника з наданням копій документів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;

- роздруківку з відомостями про рух коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період з 05.06.2023 по 10.06.2023 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення, даних щодо зняття коштів, власників рахунків, на які вони були перераховані;

- фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти (місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії ) в банкоматах в період з 05.06.2023 по 10.06.2023 року з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;

- інформацію про історію авторизації в акаунт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківського рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням ІР адреси: терміналу, телефону, комп`ютера тощо з якого було здійснено вхід місце та час дії акаунту та номер мобільного телефону в період часу з 05.06.2023 но 10.06.2023;

- відомості про власника банківського рахунку, а саме на кого зареєстровані анкетні данні власника з наданням копій документів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ;

- роздруківку з відомостями про рух коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в період з 05.06.2023 по 10.06.2023 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення, даних щодо зняття коштів, власників рахунків, на які вони були перераховані;

- фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти (місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії ) в банкоматах в період з 05.06.2023 по 10.06.2023 року з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ;

- також прошу надати інформацію про історію авторизації в акаунт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківського рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням ІР адреси: терміналу, телефону, комп`ютера тощо з якого було здійснено вхід місце та час дії акаунту та номер мобільного телефону в період часу з 05.06.2023 по 10.06.2023;

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити в один місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1