Справа № 713/1961/23
Провадження №1-кс/713/220/23
УХВАЛА

іменем України

13.07.2023 м. Вижниця

Слідчий суддя Вижницького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , власників: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Вижниця клопотання прокурора Вижницької окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна по кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000325 від 07.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України, -

УСТАНОВИВ:

Прокурор Вижницької окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, про арешт тимчасово вилученого майна.

У клопотанні вказує, що 06.07.2023 біля 11 год. 50 хв., ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , діючи умисно, всупереч до вимог законодавства, а саме: ст. 13 Конституції України, ст. 4 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», ст. 19 Кодексу України «Про надра», п.4 Постанови Кабінету Міністрів України №59 від 27.01.1995 «Про затвердження Положення про порядок надання гірничих відводів»,Постанови Кабінету Міністрів України за №557 від 12.07.2005 «Про затвердження порядку видачі дозволів на проведення робіт на землях водного фонду», тобто не маючи дозвільних документів на проведення руслорегулюючих робіт та видобування корисних копалин, усвідомлюючи значення своїх протиправних дій, шляхом незаконного видобування корисних копалин, перебуваючи на березі русла річки «Сірет», що в адміністративних межах смт. Берегомет, Вижницького району, Чернівецької області, шляхом знімання верхнього шару ґрунту, автомобілем марки «Камаз-43101» д.н.з. НОМЕР_1 видобував та загрузив у транспортний засіб марки «Камаз - 5320» реєстраційний номер НОМЕР_2 , піщано-гравійну суміш в кількості 4,092 метрів кубічних, яку того ж дня мав намір перевезти її до свого місця проживання, що в АДРЕСА_1 із берега річки «Сірет», однак на місці видобутку ним гравійно-піщаної суміші був виявлений працівниками поліції.

Відомості про вказаний факт 07.07.2023 були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за №0000325, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.240 КК України.

06.07.2023 під час ОМП в смт. Берегомет Вижницького району було вилучено автомобіль марки «Камаз - 5320» реєстраційний номер НОМЕР_2 із завантаженою піщано-гравійною сумішшю об`ємом 4,092 метрів кубічних, який поміщено на територію нижнього складу філії «Берегометське ЛМГ» ДП «Ліси України», що в смт. Берегомет по вул. Центральна,55 Вижницького району Чернівецької області, автомобіль марки «Камаз-43101» д.н.з. НОМЕР_1 з гідравлічною установкою із ковшем, який поміщено на територію нижнього складу філії «Берегометське ЛМГ» ДП «Ліси України», що в смт. Берегомет по вул. Центральна,55 Вижницького району Чернівецької області, середній зразок піщано-гравійної суміші із котловану розміром 3,6х1,9х0,6 м. в сейф пакет за №PSP 2104213, середній зразок піщано-гравійної суміші із багажного відділення автомобіля марки «Камаз - 5320» реєстраційний номер НОМЕР_2 в сейф пакет за №7324661, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу за серією та номером НОМЕР_3 та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу за серією та номером НОМЕР_4 .

07.07.2023 року слідчим СВ Вижницького РВП автомобіль марки «Камаз - 5320» реєстраційний номер НОМЕР_2 та автомобіль марки «Камаз-43101» д.н.з. НОМЕР_1 з гідравлічною установкою із ковшем було визнано засобами вчинення злочину по кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000325 від 07 липня 2023 року та прилучено до даного кримінального провадження в кості речового доказу, а піщану суміш загальною кубомасою 4,092 метрів кубічних, середній зразок піщано-гравійної суміші із котловану розміром 3,6х1,9х0,6 м. в сейф пакет за №PSP 2104213 та середній зразок піщано-гравійної суміші із багажного відділення автомобіля марки «Камаз - 5320» реєстраційний номер НОМЕР_2 в сейф пакет за №7324661 було визнано речовим доказом по даному кримінальному провадженні та прилучено в якості речового доказу.

Посилається на те, що виникла необхідність в арешті зазначених транспортних засобів та піщано-гравійної суміші і середніх зразків піщано-гравійної суміші, а також з метою недопущення їх знищення, перетворення чи заміни, шляхом заборони розпоряджатися будь-яким чином зазначеним майном та використовувати його, необхідно накласти арешт на дане майно, так як відповідно до вимог п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України, матеріалами кримінального провадження встановлено, що дані транспортні засоби марки «Камаз - 5320» реєстраційний номер НОМЕР_2 та марки «Камаз-43101» д.н.з. НОМЕР_1 з гідравлічною установкою із ковшем:

Використані як засоби вчинення кримінального правопорушення.

Крім цього також виникла необхідність в накладенні арешту на піщано-гравійну суміш загальною кубомасою 4,092 метра кубічних та середній зразок піщано-гравійної суміші із котловану розміром 3,6х1,9х0,6 м. в сейф пакет за №PSP 2104213 та середній зразок піщано-гравійної суміші із багажного відділення автомобіля марки «Камаз - 5320» реєстраційний номер НОМЕР_2 в сейф пакет за №7324661, так як відповідно до вимог п. 3 ч. 2 ст. 167 КПК України, матеріалами кримінального провадження встановлено, що вказана піщано-гравійна суміш і середні зразки піщано-гравійної суміші є: предметом кримінального правопорушення.

Просить накласти арешт на на тимчасово вилучене майно, а саме:

1) Транспортний засіб марки «Камаз - 5320» реєстраційний номер НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_7 , жит. АДРЕСА_2 (засіб зв`язку НОМЕР_5 ), що знаходиться на тимчасовому зберіганні на території нижнього складу філії «Берегометське ЛМГ» ДП «Ліси України», що в смт. Берегомет по вул. Центральна,55 Вижницького району Чернівецької області, як тимчасово вилучене майно, шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження вищевказаним майном.

2) Транспортний засіб марки «Камаз-43101» д.н.з. НОМЕР_1 з гідравлічною установкою із ковшем, який належить ОСОБА_8 , с. Лопушна Вижницького району Чернівецької області (засіб зв`язку НОМЕР_5 ), що знаходиться на тимчасовому зберіганні на території нижнього складу філії «Берегометське ЛМГ» ДП «Ліси України», що в смт. Берегомет по вул. Центральна,55 Вижницького району Чернівецької області, як тимчасово вилучене майно, шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження вищевказаним майном.

3) Піщано-гравійну суміш загальною кубомасою 4,092 метра кубічних, яка на даний час знаходяться на тимчасовому зберіганні на території нижнього складу філії «Берегометське ЛМГ» ДП «Ліси України», що в смт. Берегомет по вул. Центральна,55 Вижницького району Чернівецької області, як тимчасово вилучене майно, шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження вищевказаним майном.

4) Середній зразок піщано-гравійної суміші із котловану розміром 3,6х1,9х0,6 м. в сейф пакеті за №PSP 2104213, який знаходяться у Вижницькому РВП ГУНП в Чернівецькій області, що в м. Вижниця по вул.. Р. Шухевича 4, як тимчасово вилучене майно, шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження вищевказаним майном.

5) Середній зразок піщано-гравійної суміші із багажного відділення автомобіля марки «Камаз - 5320» реєстраційний номер НОМЕР_2 в сейф пакеті за №7324661, який знаходяться у Вижницькому РВП ГУНП в Чернівецькій області, що в м. Вижниця по вул.. Р. Шухевича 4, як тимчасово вилучене майно, шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження вищевказаним майном.

6) Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу за серією та номером НОМЕР_3 на транспортний засіб марки «Камаз - 5320» реєстраційний номер НОМЕР_2 , що знаходиться при матеріалах кримінального провадження за № 0000325 від 07 липня 2023 року, як тимчасово вилучене майно, шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження вищевказаним майном.

7) Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу за серією та номером НОМЕР_4 на транспортний засіб марки «Камаз-43101» д.н.з. НОМЕР_1 з гідравлічною установкою із ковшем, що знаходиться при матеріалах кримінального провадження за № 0000325 від 07 липня 2023 року, як тимчасово вилучене майно, шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження вищевказаним майном.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просили клопотання задовольнити.

В судовому засіданні законний володілець ОСОБА_5 , вказував, що займається заготівлею лісодеревини та її реалізації. Купив у Стратія даний транспортний засіб. ОСОБА_4 дав транспортний засіб для перевезення лісодеревини і не знав про те що він перевозить піщано-гравійну суміш, просив повернути транспортні засоби, оскільки вони потрібні йому для здійснення господарської діяльності.

ОСОБА_4 та його захисник в судовому засіданні просили повернути власникам транспортні засоби, оскільки вони необхідні їм для зайняття господарською діяльністю.

Заслухавши прокурора, власників тимчасово вилученого майна, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими прокурор обґрунтовує свої доводи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про арешт тимчасово вилученого майна підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що 06.07.2023 біля 11 год. 50 хв., ОСОБА_4 , діючи умисно, всупереч до вимог законодавства, а саме: ст. 13 Конституції України, ст. 4 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», ст. 19 Кодексу України «Про надра», п.4 Постанови Кабінету Міністрів України №59 від 27.01.1995 «Про затвердження Положення про порядок надання гірничих відводів»,Постанови Кабінету Міністрів України за №557 від 12.07.2005 «Про затвердження порядку видачі дозволів на проведення робіт на землях водного фонду», тобто не маючи дозвільних документів на проведення руслорегулюючих робіт та видобування корисних копалин, усвідомлюючи значення своїх протиправних дій, шляхом незаконного видобування корисних копалин, перебуваючи на березі русла річки «Сірет», що в адміністративних межах смт. Берегомет, Вижницького району, Чернівецької області, шляхом знімання верхнього шару ґрунту, автомобілем марки «Камаз-43101» д.н.з. НОМЕР_1 видобував та загрузив у транспортний засіб марки «Камаз - 5320» реєстраційний номер НОМЕР_2 , піщано-гравійну суміш в кількості 4,092 метрів кубічних, яку того ж дня мав намір перевезти її до свого місця проживання, що в АДРЕСА_1 із берега річки «Сірет», однак на місці видобутку ним гравійно-піщаної суміші був виявлений працівниками поліції.

Відомості про вказаний факт 07.07.2023 були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за №0000325, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.240 КК України.

06.07.2023 під час ОМП в смт. Берегомет Вижницького району було вилучено автомобіль марки «Камаз - 5320» реєстраційний номер НОМЕР_2 із завантаженою піщано-гравійною сумішшю об`ємом 4,092 метрів кубічних, який поміщено на територію нижнього складу філії «Берегометське ЛМГ» ДП «Ліси України», що в смт. Берегомет по вул. Центральна,55 Вижницького району Чернівецької області, автомобіль марки «Камаз-43101» д.н.з. НОМЕР_1 з гідравлічною установкою із ковшем, який поміщено на територію нижнього складу філії «Берегометське ЛМГ» ДП «Ліси України», що в смт. Берегомет по вул. Центральна,55 Вижницького району Чернівецької області, середній зразок піщано-гравійної суміші із котловану розміром 3,6х1,9х0,6 м. в сейф пакет за №PSP 2104213, середній зразок піщано-гравійної суміші із багажного відділення автомобіля марки «Камаз - 5320» реєстраційний номер НОМЕР_2 в сейф пакет за №7324661, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу за серією та номером НОМЕР_3 та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу за серією та номером НОМЕР_4 .

07.07.2023 року слідчим СВ Вижницького РВП автомобіль марки «Камаз - 5320» реєстраційний номер НОМЕР_2 та автомобіль марки «Камаз-43101» д.н.з. НОМЕР_1 з гідравлічною установкою із ковшем було визнано засобами вчинення злочину по кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000325 від 07 липня 2023 року та прилучено до даного кримінального провадження в кості речового доказу, а піщану суміш загальною кубомасою 4,092 метрів кубічних, середній зразок піщано-гравійної суміші із котловану розміром 3,6х1,9х0,6 м. в сейф пакет за №PSP 2104213 та середній зразок піщано-гравійної суміші із багажного відділення автомобіля марки «Камаз - 5320» реєстраційний номер НОМЕР_2 в сейф пакет за №7324661 було визнано речовим доказом по даному кримінальному провадженні та прилучено в якості речового доказу.

Вказану постанову слідчого власники вилученого майна у встановленому законом порядку не оскаржували.

Згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії РСА автомобіль марки «Камаз - 5320» реєстраційний номер НОМЕР_2 , на праві приватної власності ОСОБА_9 .

Згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 власником «Камаз-43101» д.н.з. НОМЕР_1 з гідравлічною установкою із ковшем, є громадянин ОСОБА_8 , фактчним власником якого є ОСОБА_10 .

Відповідно до ст.2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Статтею 167 КПК України визначено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно ч.2 ст.168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до п.7 ч.2 ст.131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч.ч.2, 3 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно вимог ч.1 ст.173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Частиною 2 ст.173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен врахувати, зокрема: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб. У разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Таким чином, на підставі аналізу вказаних правових норм та досліджених доказів слід прийти до висновку про існування достатніх підстав та розумних підозр вважати, що вилучені транспортні засоби можуть бути доказами у кримінальному провадженні та відповідають критеріям ст.98 КПК України знаряддя вчинення злочину.

Прокурором доведено, що незастосування арешту майна може призвести до його приховування чи відчуження, та наявність ризиків передбачених абзацом 2 ч.3 ст.170 КПК України.

Також суд вважає, що прокурором дотримано строки звернення із клопотанням про арешт майна до слідчого судді, визначені ч.5 ст.171 КПК України.

З метою забезпечення кримінального провадження, здійснення ефективного досудового розслідування, вважаю наявними підстави, передбачені ст.170 КПК України для накладення арешту на тимчасово вилучене майно, зазначене у клопотанні прокурора, що було вилучене 06.07.2023 року під час огляду місця події.

Накладення арешту на це майно є розумним та співмірним з метою забезпечення завдань кримінального провадження порівняно із тимчасовим обмеженням прав власників.

Враховуючи вимоги ч.4 ст.173 КПК України вважаю, що необхідно застосовати найменш обтяжливий спосіб арешту майна до автомобіля марки «Камаз - 5320» реєстраційний номер НОМЕР_2 та автомобіля марки «Камаз-43101» д.н.з. НОМЕР_1 з гідравлічною установкою із ковшем у виді заборони відчуження та розпорядження ним.

Після виконання ухвали слідчого судді, арештоване майно підлягає поверненню на відповідальне зберігання власникам, оскільки це буде відповідати частковому обмеженню законних прав та інтересів власників та користувача майна та не заподіє шкоди кримінальному провадженню.

За наведених вище обставин та норм КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване та підлягає до часткового задоволення.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст.132, 167, 170-173, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Вижницької окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна по кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000325 від 07.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України, - задовольнити частково.

Накласти арешт на тимчасове вилучене майно:

Транспортний засіб марки «Камаз - 5320» реєстраційний номер НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_7 , жит. АДРЕСА_2 (засіб зв`язку НОМЕР_5 ), що знаходиться на тимчасовому зберіганні на території нижнього складу філії «Берегометське ЛМГ» ДП «Ліси України», що в смт. Берегомет по вул. Центральна,55 Вижницького району Чернівецької області, як тимчасово вилучене майно, шляхом заборони відчуження та розпорядження вищевказаним майном.

2) Транспортний засіб марки «Камаз-43101» д.н.з. НОМЕР_1 з гідравлічною установкою із ковшем, який належить ОСОБА_8 , с. Лопушна Вижницького району Чернівецької області (засіб зв`язку НОМЕР_5 ), що знаходиться на тимчасовому зберіганні на території нижнього складу філії «Берегометське ЛМГ» ДП «Ліси України», що в смт. Берегомет по вул. Центральна,55 Вижницького району Чернівецької області, як тимчасово вилучене майно, шляхом заборони відчуження та розпорядження вищевказаним майном.

Піщано-гравійну суміш загальною кубомасою 4,092 метра кубічних, яка на даний час знаходяться на тимчасовому зберіганні на території нижнього складу філії «Берегометське ЛМГ» ДП «Ліси України», що в смт. Берегомет по вул. Центральна,55 Вижницького району Чернівецької області, як тимчасово вилучене майно, шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження вищевказаним майном.

Середній зразок піщано-гравійної суміші із котловану розміром 3,6х1,9х0,6 м. в сейф пакеті за №PSP 2104213, який знаходяться у Вижницькому РВП ГУНП в Чернівецькій області, що в м. Вижниця по вул. Р. Шухевича 4, як тимчасово вилучене майно, шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження вищевказаним майном.

Середній зразок піщано-гравійної суміші із багажного відділення автомобіля марки «Камаз - 5320» реєстраційний номер НОМЕР_2 в сейф пакеті за №7324661, який знаходяться у Вижницькому РВП ГУНП в Чернівецькій області, що в м. Вижниця по вул. Р. Шухевича 4, як тимчасово вилучене майно, шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження вищевказаним майном.

Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу за серією та номером НОМЕР_3 на транспортний засіб марки «Камаз - 5320» реєстраційний номер НОМЕР_2 , що знаходиться при матеріалах кримінального провадження за № 0000325 від 07 липня 2023 року, як тимчасово вилучене майно, шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження вищевказаним майном.

Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу за серією та номером НОМЕР_4 на транспортний засіб марки «Камаз-43101» д.н.з. НОМЕР_1 з гідравлічною установкою із ковшем, що знаходиться при матеріалах кримінального провадження за № 0000325 від 07 липня 2023 року, як тимчасово вилучене майно, шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження вищевказаним майном.

В решті вимог клопотання, - відмовити.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_11