ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/2115/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів та інформації

"22" червня 2023 р. Дарницький районний суд м. Києва в складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участі прокурора ОСОБА_3

розглянувши клопотання прокурора Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ за матеріалами кримінального провадження №0003239, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.09.2022 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, суд, -

ВСТАНОВИВ:

У червні 2023 року до Дарницького районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ за матеріалами кримінального провадження №0003239, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.09.2022 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурором зазначено, що у ході досудового розслідування встановлено, що невстановленими досудовим розслідуванням особами, які діють на території м. Києва та Київської області, протягом 2015-2023 років організовано схему з виготовлення технічної документації від імені суб`єктів господарювання, які мають для цього відповідну кваліфікацію, до яких були внесені неправдиві дані щодо фактичного стану об`єктів нерухомості (технічного стану, часу в якій вони були побудовані, їх введення в експлуатацію, відповідність будівельним вимогам та іншим нормам законодавства тощо), тим самим здійснювали підроблення офіційних документів, які видаються підприємством, яке має право видавати такі документи і які надають право для подальшого введення в експлуатацію об`єктів нерухомості, а також подальшої реєстрації права власності на ці об`єкти, з метою використання їх підроблювачем чи іншою особою.

Так, у ході досудового розслідування встановлено факт підробки технічної документації на об`єкти нерухомого майна, які у подальшому стали підставою для проведення реєстраційних дій відносно земельної ділянки по АДРЕСА_1 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що з метою привласнення земельної ділянки по АДРЕСА_1 було виготовлено технічний паспорт на об`єкт нерухомого майна. Відповідно до відомостей, зазначених у технічному паспорті, інженером ОСОБА_4 виготовлено технічний паспорт на об`єкт нерухомого майна від 05 листопада 2015 року, інвентаризаційна справа №111363. Вказаний технічний паспорт посвідчено керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 . Вказаний документ було пред`явлено разом із іншими документами, які стали підставою для здійснення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно на вказане майно.

Водночас, у ході досудового розслідування встановлено, що державна реєстрація права власності на нежитлові будівлі по АДРЕСА_1 здійснена на підставі підробленого документу, а саме вказаного технічного паспорту.

Відповідно до допиту ОСОБА_6 встановлено, що 12.07.2014 році останнього було звільнено з посади директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а останнім було віддано вказівку припинити господарську діяльність вказаного товариства. Крім того, останнім зазначено відомості щодо осіб, які мали право ставити підписи на технічних паспортах, які видавались від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Так, вказаними особами є ОСОБА_7 та ОСОБА_8 (тільки право підпису). Печатку товариства мала ставити тільки особа на прізвище ОСОБА_9 . Інші особи не могли ставити підписи на технічних паспортах, які видавались від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Крім того, у ході допиту, останнім було надано примірник титульної сторінки технічних паспортів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також зразок підпису ОСОБА_6 .

З аналізу технічного паспорту на об`єкт будівництва по АДРЕСА_1 вбачається, що технічний паспорт було виготовлено на іншому бланку, особою, яка не мала ніякого відношення до діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посвідчений підписом ОСОБА_6 , який очевидно відрізняється від пред`явленого, як і не могло ним посвідчуватись, оскільки останній був звільнений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за рік до цього.

У подальшому, у ході досудового розслідування встановлено, що невстановленим досудовим розслідуванням особами виготовлено технічний паспорт на об`єкт нерухомого майна по АДРЕСА_2 . Так, з аналізу поданого для проведення державної реєстрації права власності подано технічний паспорт, виготовлений ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який також має ознаки підробки, зокрема підпис виконаний від імені ОСОБА_6 за зовнішніми ознаками відрізняється від зразка підпису, який надано ОСОБА_6 під час його допиту. Крім того, відрізняється і зовнішній вигляд титульної сторінки вказаного технічного паспорту. Окрім того, відповідно до відомостей, зазначених у технічному паспорті, технічний паспорт виготовлено інженером ОСОБА_10 , який відповідно до показань ОСОБА_6 ніколи не мав повноважень видавати від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » технічні паспорти.

Вищевказані протиправні, системні, послідовні дії вочевидь свідчать про намір спрямований на придбання шляхом обману права на майно територіальної громади м. Києва, а саме - протиправне заволодіння земельними ділянками, що розташовані на території м. Києва

З метою встановлення усіх можливих фактів та епізодів злочинної діяльності невстановлених осіб виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації/даних у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Суд вважає можливим відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України розглянути клопотання без виклику в судове засідання особи, у володіння якої перебувають документи, питання про тимчасовий доступ до яких ставиться питання у клопотанні, з підстав вказаних слідчим у клопотанні.

У судове засідання з`явився прокурор, вимоги клопотання підтримав і просив його задовольнити.

Перевіривши клопотання прокурора на дотримання вимог Кримінального процесуального Кодексу України, вивчивши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого відділу Дарницького УП ГУ Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003239 від 27.09.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що невстановленими досудовим розслідуванням особами, які діють на території м. Києва та Київської області, протягом 2015-2023 років організовано схему з виготовлення технічної документації від імені суб`єктів господарювання, які мають для цього відповідну кваліфікацію, до яких були внесені неправдиві дані щодо фактичного стану об`єктів нерухомості (технічного стану, часу в якій вони були побудовані, їх введення в експлуатацію, відповідність будівельним вимогам та іншим нормам законодавства тощо), тим самим здійснювали підроблення офіційних документів, які видаються підприємством, яке має право видавати такі документи і які надають право для подальшого введення в експлуатацію об`єктів нерухомості, а також подальшої реєстрації права власності на ці об`єкти, з метою використання їх підроблювачем чи іншою особою.

Так, у ході досудового розслідування встановлено факт підробки технічної документації на об`єкти нерухомого майна, які у подальшому стали підставою для проведення реєстраційних дій відносно земельної ділянки по АДРЕСА_1 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що з метою привласнення земельної ділянки по АДРЕСА_1 було виготовлено технічний паспорт на об`єкт нерухомого майна. Відповідно до відомостей, зазначених у технічному паспорті, інженером ОСОБА_4 виготовлено технічний паспорт на об`єкт нерухомого майна від 05 листопада 2015 року, інвентаризаційна справа №111363. Вказаний технічний паспорт посвідчено керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 . Вказаний документ було пред`явлено разом із іншими документами, які стали підставою для здійснення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно на вказане майно.

Водночас, у ході досудового розслідування встановлено, що державна реєстрація права власності на нежитлові будівлі по АДРЕСА_1 здійснена на підставі підробленого документу , а саме вказаного технічного паспорту.

Відповідно до допиту ОСОБА_6 встановлено, що 12.07.2014 році останнього було звільнено з посади директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а останнім було віддано вказівку припинити господарську діяльність вказаного товариства. Крім того, останнім зазначено відомості щодо осіб, які мали право ставити підписи на технічних паспортах, які видавались від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Так, вказаними особами є ОСОБА_7 та ОСОБА_8 (тільки право підпису). Печатку товариства мала ставити тільки особа на прізвище ОСОБА_9 . Інші особи не могли ставити підписи на технічних паспортах, які видавались від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Крім того, у ході допиту, останнім було надано примірник титульної сторінки технічних паспортів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також зразок підпису ОСОБА_6 .

З аналізу технічного паспорту на об`єкт будівництва по АДРЕСА_1 вбачається, що технічний паспорт було виготовлено на іншому бланку, особою, яка не мала ніякого відношення до діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посвідчений підписом ОСОБА_6 , який очевидно відрізняється від пред`явленого, як і не могло ним посвідчуватись, оскільки останній був звільнений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за рік до цього.

У подальшому, у ході досудового розслідування встановлено, що невстановленим досудовим розслідуванням особами виготовлено технічний паспорт на об`єкт нерухомого майна по АДРЕСА_2 . Так, з аналізу поданого для проведення державної реєстрації права власності подано технічний паспорт, виготовлений ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який також має ознаки підробки, зокрема підпис виконаний від імені ОСОБА_6 за зовнішніми ознаками відрізняється від зразка підпису, який надано ОСОБА_6 під час його допиту. Крім того, відрізняється і зовнішній вигляд титульної сторінки вказаного технічного паспорту. Окрім того, відповідно до відомостей, зазначених у технічному паспорті, технічний паспорт виготовлено інженером ОСОБА_10 , який відповідно до показань ОСОБА_6 ніколи не мав повноважень видавати від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » технічні паспорти.

Вищевказані протиправні, системні, послідовні дії вочевидь свідчать про намір спрямований на придбання шляхом обману права на майно територіальної громади м. Києва, а саме - протиправне заволодіння земельними ділянками, що розташовані на території м. Києва

З метою встановлення усіх можливих фактів та епізодів злочинної діяльності невстановлених осіб виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації/даних у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Суд погоджується з тим, що отримання тимчасового доступу до документів/інформації, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », пов`язано з тим, що в інший спосіб встановити особу правопорушника не можливо, у зв`язку з чим у цьому кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні відповідної інформації від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Отже, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення, встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, клопотання слідчого слід задовольнити, оскільки вказані у ньому документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і внаслідок надання тимчасового доступу до них можуть бути отримані дані, які підтверджують або спростовують ті чи інші обставини.

Клопотання прокурора в частині надання тимчасового доступу до речей та документів особам, які не входять до складу групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні, зокрема невизначеним працівникам Дарницького УП ГУ НП у м. Києві, не відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України, а отже в цій частині клопотання також слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 159, 161-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ за матеріалами кримінального провадження №0003239, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.09.2022 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, задовольнити частково.

Надати прокурору Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації/даних щодо усіх об`єктів нерухомого майна, право власності на які, зареєстровано на підставі технічної документації виготовленої від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) а саме: реєстраційні номера об`єктів нерухомого майна; місце, дата, час реєстрації; найменування реєстратора; прізвище, ім`я, по батькові (П.І.Б.), індивідуальний податковий номер (ІПН) власника об`єкта нерухомого майна; повне найменування усіх зареєстрованих об`єктів нерухомого майна; адреси розташування; дані щодо особи, яка здійснила державну реєстрацію; а також усіх правових підстав для реєстрації права власності на зазначені об`єкти нерухомого майна, що перебуває у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 із можливістю вилучення її паперових та цифрових копій.

У задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст. 309 КПК України дана ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1