Справа № 466/5205/23
Провадження № 1-кс/466/1211/23
У Х В А Л А

іменем України

26 травня 2023 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, яка містить охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000098 від 03.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

встановив:

22.05.2023 року слідча СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулась до Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, яка містить охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000098 від 03.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 03.02.2023 до ч/ч Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській обл. надійшла заява від директора філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »- ОСОБА_5 про те, що 31.01.2023 невстановлені особи, які представились представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ), діючи на підставі договору-заявки № 40 на перевезення вантажів автомобільним транспортом від 31.01.2023, прибули до місця завантаження товару, що по АДРЕСА_2 , де загрузили до автомобіля марки ДАФ із д.н. НОМЕР_2 поліетилен вагою 11 тон загальною вартістю 814 308 грн., після чого зловживаючи довірою, незаконно заволоділи вказаним поліетиленом, який відповідно до вищезазначеного договору мали доставити до філії ТОВ Миколаївської області « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована по АДРЕСА_3 .

Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 було встановлено, що він дійсно обіймає посаду директора філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котре розташоване по АДРЕСА_3 . Дане товариство спеціалізується на виробництві стретч-плівки, сировину для виготовлення якої з липня 2021 року замовляють у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". Працівниками філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 23.01.2023 та 25.01.2023 було здійснено замовлення 11 тон поліетилену у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на загальну суму 814 308 грн. Внаслідок чого, повну суму було перераховано двома платежами від 23.01.2023 та 25.01.2023 на банківський рахунок вказаної юридичної особи НОМЕР_3 , котрий відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

15.03.2023 прокурором Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_6 у матеріалах кримінального провадження №0000098 від 03.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, було визначено підслідність за слідчим відділенням відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції ГУНП у Львівській області.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в надані тимчасового доступу до банківського рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_3 , відкритого у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код банку НОМЕР_4 ) за період часу з 23.01.2023 по теперішній час у електронному та паперовому вигляді, з вказівкою призначення кожного платежу, номерів карт та банківських рахунків, з яких та на які були перераховані кошти та контрагентів з вказівкою дат та часу операції, сум перерахування, дати і місця зняття грошових коштів, цілей платежів, з виведенням щоденних залишків по рахунку та з виведенням залишку, документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах; відомостей про суму грошових коштів, які перебувають на рахунку.

Незважаючи на те, що зазначені документи містять охоронювану законом таємницю, орган досудового розслідування відповідно до положень п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, наполягає на тимчасовому доступі до них, оскільки відомості, що в них містяться можуть бути використані, як доказ, а в інший спосіб довести обставини про рух коштів по рахунку, місце їх зняття та відомості про його власника неможливо, так як володільцем такої інформації є тільки банк.

У зв`язку і вище наведеним, клопотання просить задовольнити.

В судове засідання року слідча СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, зазначила, що клопотання підтримує у повному обсязі.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що таке є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Згідно з положенням ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

На підставі викладеного та керуючись: ст. ст. 40, 107, 159, 160, 162, 163 КПК України,-

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, яка містить охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000098 від 03.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчим СВ відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області, ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ документів, які становлять банківські таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » СДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_4 ( АДРЕСА_4 ), з можливістю їх вилучення:

-роздруківки руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 , із зазначенням суми, дати, П.І.Б. відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з 23.01.2023 по теперішній час;

-??копій документів та відомостей щодо власника рахунку НОМЕР_3 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

-відомості про ІР-адреси комп?ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку НОМЕР_3 у разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 23.01.2023 по теперешний час;

-фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з банківського рахунку НОМЕР_3 , a також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 23.01.2023 по теперішний час.

Строк дії ухвали становить - два місяці з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1