490/2798/23 19.04.2023
н/п 1-кс/490/3126/2023
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/2798/23
У Х В А ЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 квітня 2023 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчому судді Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання дізнавача СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000131 від 04.04.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

На обгрунтування клопотання вказано, що сектором дізнання відділення поліції №1 Миколаївського РУП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000131 від 04.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Окружною прокуратурою міста Миколаєва відповідно до ст. 36 КПК України здійснюється процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні.

20.03.2023 року о 17:15 год., невстановлена особа, під приводом продажу сукні через сторінку у соціальній мережі Instagram «ua_amber_», шляхом обману, заволоділа грошовими коштами належними ОСОБА_5 на суму 3000 грн, способом транзакції на рахунок НОМЕР_1 .

Окрім того, в ході допиту потерпілої, ОСОБА_5 розповіла, що у неї у володінні є банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

20.03.2023 року потерпіла перебувала у себе вдома, за адресою: АДРЕСА_1 , та шукала у мобільному додатку «Instagram» інтернет магазини що спеціалізуються на продажі жіночого одягу, а саме « НОМЕР_3 ».

ОСОБА_5 продивилась товар що вони пропонували та вибрала для себе сукню за 3000 грн. Потерпіла написала у приватні повідомлення на

вищезазначену сторінку, та запитала щодо наявності сукні котра їй сподобалась, та написала розмір «S», та запитала чи є повернення та обмін, а їй натомість відправили реквізити для відправки, а саме ФОП ОСОБА_6 , код одержувача НОМЕР_4 , рахунок отримувача у форматі відповідно до стандарту НОМЕР_5 . Також додали що потрібно зробити помітку «Оплата за товар», а також написали ціну, а саме 2999 грн.

У подальшому, 20.03.2023 року о 17:15, через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зі своєї картки, потерпіла здійснила переказ грошових коштів у сумі 3000 грн. на номер рахунку що було їй надіслано продавцями сукні, а саме НОМЕР_1 . Після цього потерпіла відправила скріншот продавцеві, а їй відповіли що гроші зайшли. Також ОСОБА_5 повідомила де вона бажаю отримати замовлення на свої анкетні данні для отримання.

Окрім того, через 2 дні потерпіла знов написала та запитала коли буде відправка, а їй відповіли що на наступному тижні. ОСОБА_5 обурилась, так як розраховувала на сукню отримати швидше. У подальшому їй у грубій формі відповіли що потерпіла не питала строки, а ОСОБА_5 побажала повернути гроші.

Потерпіла попросила відмінити замовлення та повернути мені гроші, але їй відмовили та сказали чекати відправку, та начебто їй відправлять ТТН. Потерпіла у свою чергу знов зауважила що хоче повернути гроші, але їй знов відмовили. Потерпілій також відмовили у тому, щоб я особисто отримала замовлення.

З того часу гроші ОСОБА_5 не було повернуто, а замовлення також не прийшло.

Дізнавач, пославшись на те, що для з метою встановлення факту шахрайства відносно ОСОБА_5 , встановлення фактичного місця вчинення кримінального правопорушення та осіб які причетні до його вчинення, вказує на необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Дізнавач та представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 судове засідання не з`явились. Дізнавач надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до наступних висновків.

З матеріалів клопотання вбачається, що 20.03.2023 року о 17:15 год., невстановлена особа, під приводом продажу сукні через сторінку у соціальній мережі Instagram «ua_amber_», шляхом обману, заволоділа грошовими коштами належними ОСОБА_5 на суму 3000 грн, способом транзакції на рахунок НОМЕР_1 .

Окрім того, в ході допиту потерпілої, ОСОБА_5 розповіла, що у неї у володінні є банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

20.03.2023 року потерпіла перебувала у себе вдома, за адресою: АДРЕСА_1 , та шукала у мобільному додатку «Instagram» інтернет магазини що спеціалізуються на продажі жіночого одягу, а саме « НОМЕР_3 ».

ОСОБА_5 продивилась товар що вони пропонували та вибрала для себе сукню за 3000 грн. Потерпіла написала у приватні повідомлення на вищезазначену сторінку, та запитала щодо наявності сукні котра їй сподобалась, та написала розмір «S», та запитала чи є повернення та обмін, а їй натомість відправили реквізити для відправки, а саме ФОП ОСОБА_6 , код одержувача НОМЕР_4 , рахунок отримувача у форматі відповідно до стандарту НОМЕР_5 . Також додали що потрібно зробити помітку «Оплата за товар», а також написали ціну, а саме 2999 грн.

У подальшому, 20.03.2023 року о 17:15, через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зі своєї картки, потерпіла здійснила переказ грошових коштів у сумі 3000 грн. на номер рахунку що було їй надіслано продавцями сукні, а саме НОМЕР_1 . Після цього потерпіла відправила скріншот продавцеві, а їй відповіли що гроші зайшли. Також ОСОБА_5 повідомила де вона бажаю отримати замовлення на свої анкетні данні для отримання.

Окрім того, через 2 дні потерпіла знов написала та запитала коли буде відправка, а їй відповіли що на наступному тижні. ОСОБА_5 обурилась, так як розраховувала на сукню отримати швидше. У подальшому їй у грубій формі відповіли що потерпіла не питала строки, а ОСОБА_5 побажала повернути гроші.

Потерпіла попросила відмінити замовлення та повернути мені гроші, але їй відмовили та сказали чекати відправку, та начебто їй відправлять ТТН. Потерпіла у свою чергу знов зауважила що хоче повернути гроші, але їй знов відмовили. Потерпілій також відмовили у тому, щоб я особисто отримала замовлення.

З того часу гроші ОСОБА_5 не було повернуто, а замовлення також не прийшло.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містить відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом та може бути отримана лише на підставі ухвали слідчого судді.

Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для доведення наявності чи відсутності корисливого умислу вчинення кримінального правопорушення,для встановлення осіб причетних до вчинення злочину, а також можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального проступку.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄРДПОУ: НОМЕР_6 , МФО: НОМЕР_7 з можливістю вилучення їх копій у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до документів, які містять інформацію щодо:

- руху грошових коштів за рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_1 за період з 20.03.2023 (включно) та по 19.04.2023, з позначенням дат, часу, операції, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів, отримувачів та відправників грошових коштів; розрахункових рахунків (IBAN) отримувачів та відправників грошових коштів; а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції);

- відкриття, обслуговування та керування рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_1 а також (за наявності) інформації щодо виходів через інтернет мережу та транзакцій в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за даним рахунком час та ір-адреси з яких вони здійснювалися;

- місцезнаходження зняття грошових коштів з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_1 (адреса місцезнаходження, дата та час), фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахункуUA4902884, а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку з 20.03.2023 по 19.04.2023.

Строк дії ухвали по 19 червня 2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1