Справа № 727/7400/23
Провадження № 1-кс/727/2193/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 липня 2023 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про арешт майна №№0000541, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.06.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст.190, ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 369 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна. Дане клопотання погоджене із заступником начальника відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .

Посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , перебуваючи в дружніх та довірливих відносинах із ОСОБА_6 , у зв`язку з чим їй достовірно було відомо про рід його діяльності та фінансовий стан, діючи за попередньою змовою із невстановленими на даний час особами, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 шляхом обману та зловживання довірою в особливо великих розмірах за наступних обставин.

Так, восени 2022 року, більш точної дати на даний час органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 стало відомо від ОСОБА_6 про те, що слідчим управлінням ГУНП в Чернівецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000059 від 18.04.2022 щодо протиправної діяльності службових осіб ПП «Медичний центр «Меднеан», засновником та директором якого є ОСОБА_6 . Під час розмови із ОСОБА_5 , знаючи, що остання займається діяльністю у сфері ворожіння та є помічником-консультантом народного депутата України, ОСОБА_6 розповів про проведенні в межах кримінального провадження № 0000059 обшуки за місцем його проживання та здійснення підприємницької діяльності, оскільки у органу досудового розслідування було достатньо підстав вважати, що службовими особами ПП «МЦ «Меднеан» привласнено бюджетні кошти. В цей час у ОСОБА_5 , яка достовірно знала, що ОСОБА_6 знає її як особу, яка займається ворожінням та є помічником-консультантом народного депутата України, розраховуючи використати цей факт у власних інтересах з метою укріплення почуття довіри з боку ОСОБА_6 , виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння коштами останнього під приводом сприяння в уникненні різного роду проблем, пов`язаних із кримінальним переслідуванням. З метою обману ОСОБА_6 та утвердження вже сформованого у нього раніше почуття довіри, ОСОБА_5 повідомила, що володіє широким колом знайомств серед впливових осіб в державі, завдяки чому зможе допомогти ОСОБА_6 уникнути негативних наслідків, пов`язаних із кримінальним переслідуванням протиправної діяльності службових осіб ПП «МЦ «Меднеан», за що ОСОБА_6 повинен надати їй грошові кошти в сумі 50 000 доларів США. При цьому, ОСОБА_5 не мала наміру вчиняти будь-яких дій щодо надання допомоги ОСОБА_6 , а діючи з корисливих мотивів розраховувала обернути вказані від ОСОБА_6 грошові кошти на власну користь.

08.01.2023 перебуваючи за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , будучи введеним ОСОБА_5 в оману та повністю довіряючи їй, ОСОБА_6 передав грошові кошти в сумі 50 000 доларів США, а ОСОБА_5 , реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне збагачення шляхом обману та зловживання довірою, діючи умисно спільно із невстановленими на даний час особами, яких залучила до своєї протиправної діяльності з метою утвердження почуття довіри та створення видимості реальності своїх намірів щодо допомоги ОСОБА_6 в уникненні негативних наслідків, пов`язаних із кримінальним переслідуванням, одержали ці кошти та обернули на свою користь.

У подальшому, в кінці лютого 2023 року, продовжуючи свої злочинні наміри, усвідомлюючи, що ОСОБА_6 повністю їй довіряє, ОСОБА_5 спільно з іншими невстановленими на даний час особами повідомили ОСОБА_6 неправдиві відомості про позитивні зрушення у питанні мінімізації негативних наслідків, пов`язаних із кримінальним переслідуванням протиправної діяльності службових осіб ПП «МЦ «Меднеан» та зауважили про необхідність надання додаткових грошових коштів в сумі 180 000 доларів США для подальшої допомоги йому у цьому питанні.

У середині березня 2023 року, в с. Брідок Чернівецького району Чернівецької області, діючи внаслідок обману ОСОБА_5 та інших невстановлених на даний час осіб, виходячи із почуття довіри до них, ОСОБА_6 за допомогою свого близького родича ОСОБА_7 , передав ОСОБА_5 та іншим невстановленим на даний час особам грошові кошти в сумі 110 000 доларів США за допомогу в уникненні негативних наслідків, пов`язаних із кримінальним переслідуванням в межах кримінального провадження № 0000059, а ОСОБА_5 спільно з іншими невстановленими на даний час особами одержали ці кошти та обернули на свою користь.

Надалі, в середині травня 2023 року, використовуючи довірливі відносини із ОСОБА_6 , засновані на тривалому знайомстві, а також повідомивши неправдиві відомості про подальші позитивні зрушення у допомозі ОСОБА_6 щодо мінімізації негативних наслідків, пов`язаних із кримінальним переслідуванням протиправної діяльності службових осіб ПП «МЦ «Меднеан», повідомила про необхідність додаткового надання грошових коштів в сумі 100 000 доларів США, оскільки попередньо наданих грошових коштів нібито не достатньо для уникнення всіх можливих негативних наслідків.

Після цього, 21.05.2023 на території с. Брідок Чернівецького району Чернівецької області, діючи внаслідок обману ОСОБА_5 та інших невстановлених на даний час осіб, виходячи із почуття довіри до них, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5 та іншим невстановленим на даний час особам грошові кошти в сумі 90 000 доларів США за допомогу в уникненні негативних наслідків, пов`язаних із кримінальним переслідуванням в межах кримінального провадження № 0000059, а ОСОБА_5 спільно з іншими невстановленими на даний час особами, діючи з корисливих мотивів, не маючи наміру вчиняти жодних дій, пов`язаних із допомогою ОСОБА_6 , одержали ці кошти та обернули на свою користь.

Всього, в період часу з 08.01.2023 по 21.05.2023, ОСОБА_5 діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 на загальну суму 250 000 доларів США, що гривневому еквіваленті згідно курсу НБУ становить 9 142 150 гривень, чим своїми діями спричинила ОСОБА_6 майнову шкоду в особливо великих розмірах.

ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушенні, передбаченому ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що за ОСОБА_5 зареєстровано право власності на нерухоме майно, що розташоване за адресами: житловий будинок за адресою АДРЕСА_1 ; житловий будинок за адресою АДРЕСА_1 ; земельна ділянка з кадастровим номером :02:001:2211; земельна ділянка з кадастровим номером :02:001:2524; квартира за адресою: АДРЕСА_2 .

У зв`язку з викладеним, з метою забезпечення можливості виконання рішення суду щодо можливої конфіскації майна, для унеможливлення здійснення останньою будь-яких дій, направлених на відчуження належного майна, а також дій, що можуть призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, просить накласти арешт на майно, яке належить підозрюваній, а саме на житловий будинок за адресою АДРЕСА_1 ; житловий будинок за адресою АДРЕСА_1 ; земельну ділянку з кадастровим номером :02:001:2211; земельну ділянку з кадастровим номером :02:001:2524; квартиру за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий в судове засідання не з*явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просив задовольнити.

Власник майна в судове засідання не викликався, що у відповідності до ч.2 ст. 172 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 26.06.2023 року до ЄРДР внесені відомості за №0000541, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. В подальшому, до ЄРДР внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.27, ч.3 ст. 369 КК України.

12 липня 2023 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що за ОСОБА_5 зареєстровано право власності на нерухоме майно, що розташоване за адресами: житловий будинок за адресою АДРЕСА_1 ; житловий будинок за адресою АДРЕСА_1 ; земельна ділянка з кадастровим номером :02:001:2211; земельна ділянка з кадастровим номером :02:001:2524; квартира за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до п.3 ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Згідно ч.5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

В зв`язку з тим, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочину відповідальність за який передбачає можливу конфіскацію майна, тому слід накласти арешт на вищевказане нерухоме майно, яке їй належить.

У відповідності до вимог ч.4 ст. 173 КПК України, враховуючи встановлені по кримінальному провадженню обставини, приходжу до висновку, що на нерухоме майно підозрюваної, а саме: на житловий будинок за адресою АДРЕСА_1 ; житловий будинок за адресою АДРЕСА_1 ; земельну ділянку з кадастровим номером :02:001:2211; земельну ділянку з кадастровим номером :02:001:2524; квартиру за адресою: АДРЕСА_2 , слід накласти арешт у вигляді заборони на його відчуження та розпорядження ним, для забезпечення виконання вироку в частині можливої конфіскації майна.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на нерухоме майно, яке на праві власності належить підозрюваній ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою забезпечення виконання вироку в частині можливої конфіскації майна, у вигляді заборони на його відчуження та розпорядження ним, а саме на: житловий будинок за адресою АДРЕСА_1 ; житловий будинок за адресою АДРЕСА_1 ; земельну ділянку з кадастровим номером :02:001:2211; земельну ділянку з кадастровим номером :02:001:2524; квартиру за адресою: АДРЕСА_2 .

Роз`яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала підлягає до негайного виконання.

Виконання ухвали покласти на слідчого та прокурора.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Повний текст ухвали виготовлений 17.07.2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1