Провадження по справі № 1-кс/522/4431/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 серпня 2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000662 від 21.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СД ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області знаходиться кримінальне провадження за № 0000662 відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.07.2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

21.07.2022 до ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (м.т. НОМЕР_1 ) про те, що 19.07.2022 громадянин ОСОБА_5 , шляхом зловживання довірою заволодів грошовими коштами в розмірі 30822 гривень. Тим самим завдав матеріальну шкоду на вищевказану суму. ЖЕО18128

27.07.2022 допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив,що у зв`язку з тим, що його необхідно було надіслати грошові кошти за кордон, а саме до Сполучених штатів Америки, його подрузі ОСОБА_6 , для подальшого придбання ноутбуку у вищевказаній країні, оскільки даний товар на інтернет ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не відправляє товар до України. У зв`язку з чим його знайома ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , запропонувала скористатись послугами свого знайомого ОСОБА_5 ,у якого наявний невикористаний ліміт переводу грошових коштів у розмірі 30000 гривен,на що ОСОБА_4 погодився. В подальшому він зателефонував ОСОБА_5 та домовився стосовно переказу коштів. ОСОБА_8 надіслав ОСОБА_9 повідомлення в месенджері «Telegram» з реквізитами для входу до свого банківського акаунту банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зазначивши логін та пароль від останнього, пояснюючи це тим, що на даний час він дуже зайнятий та не може зробити це самостійно.

Зайшовши до банківського акаунту ОСОБА_4 побачив зображення банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 », номер карти № НОМЕР_2 , дата закінчення 07/27, в валюті гривня, яка випущена на ім`я ОСОБА_10 . На вищевказану карту ОСОБА_4 було здійснено два перекази грошових коштів: переказ на суму 1822 гривень о 23:12 19.07.2022 з карти № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та переказ на суму 29000 гривень 19.07.2022 о 23:15 з карти № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ). В подальшому після неправильного вводу коду двухфакторної аутентифікації, ОСОБА_4 звернувся до ОСОБА_5 із запитанням актуального коду,однак останній на зв`язок не виходив.

В ході проведення дізнання було отримано тимчасовий доступ до речей та документів, в результаті чого підтверджено переказ коштів у розмірі 29000 гривень 19.07.2022 о 23:15 з карти потерпілого ОСОБА_4 № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) на карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 ,яка належить ОСОБА_5 .

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, та можливості їх вилучення.

Дізнавач в судове засідання не з`явилась, надавши заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Мотиви суду.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч. 5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Слідчим суддею встановлено, що впровадженні СД ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області знаходиться кримінальне провадження за № 0000662 відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.07.2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , (МФО) НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , з можливістю вилучення оригіналів або завірених належним чином копій документів.

Слідчий суддя визнає обґрунтованими доводи клопотання про те, що інформація, яку має намір отримати дізнавач за допомогою надання тимчасового доступу до речей і документів, до яких вона просить надати доступ, в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню. Слідчий суддя погоджується, що в інший спосіб отримати вищезазначені відомості, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_9 , (МФО) НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , видається неможливим.

Зважаючи на вимоги ч. 2 ст.163 КПК України, беручи до уваги всі обставини вказані в клопотанні, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_9 , (МФО) НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , з можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів або завірених належним чином копій вищевказаних документів.

Керуючись п. 4 ст. 27, ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, тобто до яка становить охоронювану законом таємницю, та перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , (МФО) НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- надати інформацію щодо руху грошових коштів в електронному вигляді,яка збережена на картковому рахунку № НОМЕР_3 ,із зазначенням обов`язкових реквізитів,зокрема: назви контрагенту,коду ЄДРПОУ контрагента,номер рахунку контрагента,назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій,суми та призначення платежів,підстава руху коштів(вид та номер платіжного документу) за 19.07.2022 по 01.08.2022;

-надати деталізацію транзакцій,здійснених переказом p2p за банківською картою № НОМЕР_3 ;

-надати інформацію і копії документів щодо власника банківської карти № НОМЕР_3 , а також щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти по ним, із вказанням прізвища, ім`я, по-батькові, дати народження, РНОКПП, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID- карток та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_11

01.08.2023