Провадження № 1-кс/947/6729/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.05.2023 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Одесі клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000031 від 28.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання сторони обвинувачення про арешт майна, відділом детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління БЕБ в Одеській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000031 від 28.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, за фактом збуту невстановленими особами незаконно виготовлених алкогольних напоїв по типу коньяку загальним об`ємом 200л, що не відповідають вимогам ДСТУ шляхом поштового відправлення.

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.204 КК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом самостійного виявленого порушення детективом Територіального управління БЕБ у Волинській області під час досудового розслідування.

Так, 22.11.2022 невстановленою особою у спосіб поштового відправлення здійснено збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв по типу коньяку загальним об`ємом 200л, що не відповідають вимогам ДСТУ, для громадянина ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 (житель м.Луцьк).

У ході розслідування від Управління стратегічних розслідувань в Одеській області ДСР НП України на виконання доручень отримано відомості щодо групи осіб, на території Одеської області здійснюють незаконну діяльність, пов`язану з виготовленням, зберіганням та збутом незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

До протиправної діяльності може бути причетний уродженець Азербайджану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 . Відповідно до відомостей АІС «Армор» встановлено, що ОСОБА_6 у 2017 році був притягнутий до відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204, ч.2 ст.204 КК України.

На підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Одеси 24.05.2023 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , в межах географічних координат (ш: 46.181065, д: 30.367624; ш: 46.181157, д: 30.368209; ш: 46.176424, д: 30.370197; ш:46.176340, д:30.369623)., за результатами якого виявлено та вилучено:

-Каністри об`ємом 30 літрів зі спиртом ~ 95 % - 9 штук;

-Бочка об`ємом 235 літрів зі спиртом ~ 95 % - 1 штука;

-Бочка об`ємом 200 літрів зі спиртом ~ 95 % - 1 штука;

-Каністри об`ємом 30 літрів з прозорою рідиною з запахом спирту - 18 штук;

-Ємність об`ємом 1000 літрів з прозорою рідиною з запахом спирту 1штука;

-Пляшки об`ємом 5 літрів з прозорою рідиною з запахом спирту 2 штука;

-Пляшка об`ємом 9 літрів з прозорою рідиною з запахом спирту 1 штука;

-Ємність об`ємом 1000 літрів з бурою рідиною в об`ємі 550 літрів з запахом спирту 1штука;

-Ємність об`ємом 1000 літрів з бурою рідиною в об`ємі 325 літрів з запахом спирту 1штука;

-Бочки об`ємом 150 літрів з бурою рідиною з запахом спирту - 3 штук;

-Каністри об`ємом 30 літрів з бурою рідиною з запахом спирту 8 штук;

-Порожні пластикові пляшки об`ємом 1 літр 200 штук;

-Порожні скляні пляшки об`ємом 0,5 літрів з етикетками горілки «Пшенична», «Московська», «Столична», «Краля пшенична» 2400 штук;

-Концентратори, ароматизатори у ємностях об`ємом від 0,5 літрів до 30 літрів 51 штука;

-Лійки різних розмірів 17 штук;

-Фільтри для очистки води 3 штуки;

-Картриджі для фільтрів води 3 штуки;

-Насос ручний для перекачування рідин 1 штука;

-Насос «Дельфін» для перекачування рідин 1 штука;

-Тетропак з краником об`ємом 2 літри 200 штук;

-Тетропак з краником об`ємом 3 літри 91 штука;

-Тетропак з краником об`ємом 10 літрів 15 штук;

-Картонні упаковки для те тропаків Finlandia та інші 80 т.;

-Порожні каністри об`ємом 20-30 літрів 81 штука;

-Порожні бочки об`ємом 40-50 літрів 4 штука;

-Порожні ємності об`ємом 1000 літрів 2 штука;

-Шланги різної довжини 16 штук;

-Порожні бочи об`ємом 200 літрів 2 штуки;

-Пристрій для розчинювання сухого спирту Water softener model 900 з сухим спиртом 1 штука;

-Мірні стакани 2штуки;

-Спиртометри до 70% - 5 штук;

-Цифрові термометри 2 штуки;

-Коньяк SHABO 15 пляшок;

-Коньяк КОБЛЕВО 5 пляшок;

-Коньяк КОКТЕБЕЛЬ 2 пляшки;

-Коньяк OK ARMENIAN 6 пляшок;

-Коньяк АРАРАТ 3 пляшки;

-Коньяк NP 3 пляшки;

-Ром BACARDI 1 пляшка;

-Вермут (шампанське) MARENGO 1 пляшка;

-Алкогольний напій LIONEL 1 пляшка;

-Алкогольний напій VALEBORO 1 пляшка;

-Горіла ХОРТИЦЯ 3 пляшки;

-Горілка АВРОРА 2 пляшки;

-Горілка ЖИТНИК 6 пляшок;

-Коньяк AMAROTO 3 пляшки;

-Вино Shustov 1 пляшка;

-Вино SANGRIA 1 пляшка;

-Вино MIMINO 1 пляшка;

-Вино KRIKOVA 1пляшка;

-Горілка Вдаль 6 пляшок;

-Горілка PLUM 3 пляшки;

-Коньяк ARARAT 3 пляшки;

-Горіла ХЛІБНИЙ ДАР 8 пляшок;

-Горілка ПЕРВАК 1 пляшка;

-Горілка ВОЗДУХ 1 пляшка;

-Вино VILA KRIM 1 пляшки;

-Вино BOLGRAD 2 пляшки;

-Вино АРТЕМІВСЬКЕ 2 пляшки;

-Вино ARMANRI 1 пляшки;

-Вино TIRIANO 1 пляшки;

-Вино BRUT 2 пляшки;

-Вино MARENGO 2 пляшки;

-Вино MAGNUM 2 пляшки;

-Вино KOKTEBEL 2 пляшки;

-Вино FIORELI 1 пляшка;

-Вино WINE AND MEAT 1 пляшка;

-Порожні каністри об`ємом 10літрів 15 штук;

-Ключі для відкривання бочок 2 штуки;

-Мобільний телефон Велієва А. XIAOMI NOTE 9 PRO 1 штука.

Постановою детектива від 25.05.2023, речі вилучені в ході проведення обшуку визнано речовими доказами.

Прокурор звертається з клопотанням про арешт майна з метою збереження речових доказів.

Прокурор на адресу суду направив заяву в якій клопотання підтримав, просив задовольнити, розглянути у його відсутність та зазначив, що детективом ТУ БЕБ в Одеській області належним чином повідомлено власника вилученого майна про дату та час розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.1, п.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

У відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

В судовому засіданні встановлено, що вилучене в ході обшуку майно відповідає критеріям ч.1 ст.98 КПК України, оскільки вилучене майно могло зберегти на собі сліди вчинення зазначеного у клопотанні кримінального правопорушення, що в свою чергу свідчить про наявність необхідності в забезпеченні збереження вилученого майна.

Викладене в повній мірі підтверджується долученою до матеріалів клопотання постановою від 25.05.2023 року про визнання та залучення в якості речових доказів, згідно якої вищезазначене вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Таким чином, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання прокурора підлягає задоволенню, й, відповідно захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягає застосуванню.

Керуючись ст.ст.170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000031 від 28.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на вилучене в ході обшуку 24.05.2023 за адресою: Одеська обл., м.Білгород-Дністровський, вул.Шабська,106, в межах географічних координат (ш: 46.181065, д: 30.367624; ш: 46.181157, д: 30.368209; ш: 46.176424, д: 30.370197; ш:46.176340, д:30.369623)., майно, а саме:

-Каністри об`ємом 30 літрів зі спиртом ~ 95 % - 9 штук;

-Бочку об`ємом 235 літрів зі спиртом ~ 95 % - 1 штука;

-Бочку об`ємом 200 літрів зі спиртом ~ 95 % - 1 штука;

-Каністри об`ємом 30 літрів з прозорою рідиною з запахом спирту - 18 штук;

-Ємність об`ємом 1000 літрів з прозорою рідиною з запахом спирту 1штука;

-Пляшки об`ємом 5 літрів з прозорою рідиною з запахом спирту 2 штука;

-Пляшка об`ємом 9 літрів з прозорою рідиною з запахом спирту 1 штука;

-Ємність об`ємом 1000 літрів з бурою рідиною в об`ємі 550 літрів з запахом спирту 1штука;

-Ємність об`ємом 1000 літрів з бурою рідиною в об`ємі 325 літрів з запахом спирту 1штука;

-Бочки об`ємом 150 літрів з бурою рідиною з запахом спирту - 3 штук;

-Каністри об`ємом 30 літрів з бурою рідиною з запахом спирту 8 штук;

-Порожні пластикові пляшки об`ємом 1 літр 200 штук;

-Порожні скляні пляшки об`ємом 0,5 літрів з етикетками горілки «Пшенична», «Московська», «Столична», «Краля пшенична» 2400 штук;

-Концентратори, ароматизатори у ємностях об`ємом від 0,5 літрів до 30 літрів 51 штука;

-Лійки різних розмірів 17 штук;

-Фільтри для очистки води 3 штуки;

-Картриджі для фільтрів води 3 штуки;

-Насос ручний для перекачування рідин 1 штука;

-Насос «Дельфін» для перекачування рідин 1 штука;

-Тетропак з краником об`ємом 2 літри 200 штук;

-Тетропак з краником об`ємом 3 літри 91 штука;

-Тетропак з краником об`ємом 10 літрів 15 штук;

-Картонні упаковки для те тропаків Finlandia та інші 80 т.;

-Порожні каністри об`ємом 20-30 літрів 81 штука;

-Порожні бочки об`ємом 40-50 літрів 4 штука;

-Порожні ємності об`ємом 1000 літрів 2 штука;

-Шланги різної довжини 16 штук;

-Порожні бочи об`ємом 200 літрів 2 штуки;

-Пристрій для розчинювання сухого спирту Water softener model 900 з сухим спиртом 1 штука;

-Мірні стакани 2штуки;

-Спиртометри до 70% - 5 штук;

-Цифрові термометри 2 штуки;

-Коньяк SHABO 15 пляшок;

-Коньяк КОБЛЕВО 5 пляшок;

-Коньяк КОКТЕБЕЛЬ 2 пляшки;

-Коньяк OK ARMENIAN 6 пляшок;

-Коньяк АРАРАТ 3 пляшки;

-Коньяк NP 3 пляшки;

-Ром BACARDI 1 пляшка;

-Вермут (шампанське) MARENGO 1 пляшка;

-Алкогольний напій LIONEL 1 пляшка;

-Алкогольний напій VALEBORO 1 пляшка;

-Горілу ХОРТИЦЯ 3 пляшки;

-Горілку АВРОРА 2 пляшки;

-Горілку ЖИТНИК 6 пляшок;

-Коньяк AMAROTO 3 пляшки;

-Вино Shustov 1 пляшка;

-Вино SANGRIA 1 пляшка;

-Вино MIMINO 1 пляшка;

-Вино KRIKOVA 1пляшка;

-Горілку Вдаль 6 пляшок;

-Горілку PLUM 3 пляшки;

-Коньяк ARARAT 3 пляшки;

-Горілку ХЛІБНИЙ ДАР 8 пляшок;

-Горілку ПЕРВАК 1 пляшка;

-Горілку ВОЗДУХ 1 пляшка;

-Вино VILA KRIM 1 пляшки;

-Вино BOLGRAD 2 пляшки;

-Вино АРТЕМІВСЬКЕ 2 пляшки;

-Вино ARMANRI 1 пляшки;

-Вино TIRIANO 1 пляшки;

-Вино BRUT 2 пляшки;

-Вино MARENGO 2 пляшки;

-Вино MAGNUM 2 пляшки;

-Вино KOKTEBEL 2 пляшки;

-Вино FIORELI 1 пляшка;

-Вино WINE AND MEAT 1 пляшка;

-Порожні каністри об`ємом 10літрів 15 штук;

-Ключі для відкривання бочок 2 штуки;

-Мобільний телефон XIAOMI NOTE 9 PRO, що належить Велієву А.

Виконання ухвали покласти на прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 .

Відповідно до ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1