Справа № 584/545/23
Провадження № 1-кс/584/145/23
УХВАЛА
19.05.2023 м. Путивль
ВСТАНОВИВ:
Шляхом вивчення проектно-кошторисної документації, актів виконаних робіт та об`єкту будівництва встановлено, що переважна кількість робіт на об`єкті виконана неякісно, виявлено ряд невідповідностей між фактично виконаними роботами та актами КБ-2в, а саме деякі види робіт виконані в значно меншому обсязі, а деякі взагалі не виконувались.
Під час досудового розслідування виникла необхідність в підтвердженні чи спростуванні факту привласнення бюджетних коштів посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». З цією метою необхідно здійснити тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій в ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: розшифровок податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрірі контрагентів Додатків 5 (Д5) та Додатків 1 (Д1), введених з 01.03.2021, до податкової декларації ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 18.10.2019 по строк дії ухвали; документів, що містять інформацію щодо найманих працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які працювали (по трудовим договорам чи цивільно-правовим угодам) в період з 18.10.2019 по 31.12.2021, із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, дати народження, місця проживання та інших контактних даних; документів, що містять інформацію про зареєстровані за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківські рахунки.
Оскільки вказані відомості та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то слідчий просив надати доступ до зазначених відомостей та документів, котрі містять охоронювану законом таємницю.
Оскільки існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, просив розгляд клопотання проводити без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Слідчий в судове засідання не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України у зв`язку з реальною загрозою зміни або знищення такої інформації, розгляд клопотання слід проводити без виклику особи, у володінні якої вона знаходиться.
Вивчивши надані матеріали, прихожу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з наступних міркувань.
В силу ч. 1 ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
В силу п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Надані матеріали дають підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, що свідчить про необхідність надання тимчасового доступу до цих документів.
З огляду на вимоги ст.165 КПК України є необхідним оригінал ухвали виготовити у двох примірниках.
Виходячи з наведеного, керуючись ст.ст. 99, 159-164 КПК України,
УХВАЛИВ:
1. Клопотання слідчого задовольнити.
2. Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_2 ), зобов`язавши цей орган надати начальнику Путивльського відділу Конотопської окружної прокуратури ОСОБА_4 , прокурору Путивльського відділу Конотопської окружної прокуратури ОСОБА_5 , прокурору Путивльського відділу Конотопської окружної прокуратури ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ Відділення поліції № 2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Відділення поліції №2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Відділення поліції №2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю виготовлення їх копій, а саме до:
- розшифровок податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрірі контрагентів Додатків 5 (Д5) та Додатків 1 (Д1), введених з 01.03.2021, до податкової декларації ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , за період з 18.10.2019 до 19.05.2023;
- документів, що містять інформацію щодо найманих працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які працювали (по трудовим договорам чи цивільно-правовим угодам) в період з 18.10.2019 по 31.12.2021, із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, дати народження, місця проживання та інших контактних даних;
- документів, що містять інформацію про зареєстровані за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) банківські рахунки.
3. У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє по 16 червня 2023 року включно.

Слідчий суддя ОСОБА_1