Справа № 211/5337/23
Провадження № 1-кс/211/1397/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 серпня 2023 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 поданого в межах кримінального провадження № 0000015 про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

До Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу надійшло клопотання прокурора ОСОБА_3 в межах кримінального провадження про накладення арешту на майно, а саме банківський рахунок НОМЕР_1 , який обслуговується банківською карткою № НОМЕР_2 , що відкритий на ім`я ОСОБА_4 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК».

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав.

Вислухавши прокурора, дослідивши надані суду матеріали, суд дійшов наступного висновку.

Згідно клопотання, СД ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000015 від 12.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні було встановлено, що 29.12.2022 року невстановлена особа, розмістивши оголошення на сайті «ОЛХ» під приводом продажу гірлянд, шляхом обману заволоділа грошовими коштами, які гр. ОСОБА_5 , перерахувала на картку НОМЕР_2 в сумі 8576 гривень, чим завдано майнову шкоду.

В ході досудового розслідування було встановлено, що картковий рахунок НОМЕР_2 відкритий на ОСОБА_4 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

20.02.2023 року в ході тимчасового доступу до інформації по картковому рахунку НОМЕР_2 , було встановлено, що в документі «виписка про рух коштів по рахунку період 28.12.2022 року - 05.01.2023 року» мається запис про зарахування 8576 грн., від гр. ОСОБА_6 , які належали потерпілій, надалі дані кошти за адресою: АДРЕСА_2 знімаються через банкомат.

Для забезпечення цивільного позову та подальшого відшкодування шкоди завданої внаслідок кримінального правопорушення, чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, з метою збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, запобігання можливості відчуження грошових коштів що містяться на банківському рахунку НОМЕР_1 , який обслуговується банківською карткою № НОМЕР_2 , прокурор у клопотанні просить накласти арешт на вказаний банківський рахунок.

Згідно ч. 1,2,3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

У клопотанні про арешт майна прокурор посилається, що накладення арешту на майно дасть можливість забезпечити збереження речових доказів, спеціальну конфіскацію, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов) чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Проте до клопотання не додано документи, які підтверджують що на банківському рахунку НОМЕР_1 , який обслуговується банківською карткою № НОМЕР_2 наразі перебувають грошові кошти потерпілої у сумі 8576 гривень, які є об`єктом кримінально - протиправних дій та відповідають критеріям зазначеним у ст. 98 КПК України.

Як вбачається з клопотання, 20.02.2023 року в ході тимчасового доступу до документів було отримано інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_2 та у виписці про рух коштів по рахунку у період 28.12.2022 - 05.01.2023 року, мається запис про зарахування коштів 8576 грн., які належать потерпілій, та подальше зняття даних коштів у банкоматі.

До того ж, прокурором не доведено, що ОСОБА_4 , на ім`я якої відкрито картковий рахунок № НОМЕР_2 , є особою яка підозрюється у вчиненні даного кримінального правопорушення, що саме вона знімала дані кошти. Законом за кримінальне правопорушення, за ст. 190 ч. 1 КК України не передбачено спеціальної конфіскації, цивільний позов не заявлено. Таким чином накладення арешту на банківський рахунок з позбавленням права на розпорядження грошовими коштами, які на ньому знаходяться буде порушенням законних прав та інтересів власника рахунку.

За таких обставин у слідчого судді відсутні законні підстави для задоволення клопотання прокурора.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст.ст. 170-173, 175 КПК України,

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання прокурора Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 поданого в межах кримінального провадження № 0000015 про арешт майна, відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1