Справа №523/8693/23
Провадження №1-кс/523/2766/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.08.2023 м.Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Суворовської окружної прокуратури ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0000030 від 16.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

24.08.2023 року до суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу старшому слідчому слідчого відділу Відділення поліції № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_4 або іншим слідчим, які входять до слідчої групи по вказаним матеріалам кримінального провадження до оригіналів, які зберігаються у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО банку НОМЕР_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-відносно рахунків НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; оригінали документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування зазначених рахунків і подавалися під час їх функціонування (заяви, договори на розрахунково-касове обслуговування та обслуговування системі «клієнт- банк»); карток зі зразками підписів та відтисків печатки; документів із даними про кількість генерованих ключів електронного цифрового підпису клієнта для доступу до рахунку; документів із даними про фізичних осіб підприємців або інших осіб, яким видавався ключ електронного цифрового підпису для доступу до рахунку та які підтверджують фактичне отримання посадовими особами ключів електронного цифрового підпису; документи та інформацію про довірених осіб; документи з приводу видачі банківських карток по вказаним рахунках; документи з приводу списання коштів з поточних рахунків за операціями по БПК МПС в АТМ/РОS довіреними особами тощо; інформацію про IP-адреси, які використовувалися користувачами рахунків, для ідентифікації комп`ютерів та пристроїв при вході у систему інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", із зазначенням прив`язки до персонального комп`ютера чи іншого пристрою та локалізації його місця знаходження, виду IP-адреси (статичні/динамічні), облікові записи;

-відносно рахунку НОМЕР_8 оригінали документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування зазначеного рахунку і подавались під час його функціонування (заяви, договори на розрахунково-касове обслуговування та обслуговування системі «клієнт- банк»); карток зі зразками підписів та відтисків печатки; документів із даними про кількість генерованих ключів електронного цифрового підпису клієнта для доступу до рахунку; документів із даними про фізичних осіб підприємців або інших осіб, яким видавався ключ електронного цифрового підпису для доступу до рахунку та які підтверджують фактичне отримання посадовими особами ключів електронного цифрового підпису; документи та інформацію про довірених осіб; документи з приводу видачі банківських карток по вказаному рахунку; документи з приводу списання коштів з поточного рахунку за операціями по БПК МПС в АТМ/РОS довіреними особами тощо; розрахунково-платіжних документів, на підставі яких грошові кошти надходили, перераховувалися або знімалися готівкою із вказаних рахунків (платіжні доручення, грошові чеки);адреси банкоматів або відділень з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття готівкових грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення особи, яка здійснювала операції з вказаним рахунком, контактні номери телефонів, які закріплені за рахунком; інформацію про IP-адреси, які використовувалися користувачами рахунків, для ідентифікації комп`ютерів та пристроїв при вході у систему інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", із зазначенням прив`язки до персонального комп`ютера чи іншого пристрою та локалізації його місця знаходження, виду IP-адреси (статичні/динамічні), облікові записи;

На час розгляду клопотання наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про доступ до яких просить слідчий, тому клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. До зали суду не з"явився прокурор, належним чином повідомлений , причин неявки суду не повідомив.

Згідно клопотання прокурора, досудовим розслідуванням встановлено, що між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Одеської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено низку договорів про закупівлю кейтеренгових послуг, зокрема укладено наступні договори, які діють у 2023 році: договір про закупівлю № МКП 11-35/2023 від 13.02.2023 на суму 8 746 200 гривень; договір про закупівлю № 27/2023 від 27.01.2023 на 337 500 гривень; договір про закупівлю № 113/2022 від 03.11.2022 на 1 761 975 гривень; договорів про закупівлю № МКЛ11-1/2023 від 02.01.2023 на 3 350 000 гривень.

Вивченням тендерної документації до зазначених закупівель встановлено, що відповідно до її вимог ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надав довідку про незалучення субпідрядних організацій та обв`язку здійснювати готування їжі власними силами.

Вивченням документів первинно-бухгалтерського обліку, щодо виконання умов зазначених договорів встановлено, що до КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Одеської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) поставляється їжа у декларації на виробництво якої зазначено, що виробником являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що не відповідає умовам закупівлі.

За даним фактом 16.05.2023 СВ відділенням поліції №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000030 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Під час досудового розслідування було забезпечено тимчасовий доступ до руху коштів по наступним банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:

-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код ЄДРПОУ НОМЕР_10 МФО банку НОМЕР_11 , банківські рахунки № НОМЕР_12 ;

-ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 МФО банку НОМЕР_2 , банківські рахунки № НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_13 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_13 ;

ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " код ЄДРПОУ НОМЕР_17 МФО банку НОМЕР_18 , банківські рахунки № НОМЕР_19 .

На підставі ухвали слідчого судді Суворовського районного суду м. Одеси про тимчасовий доступ до речей та документів від 25.05.2023, справа № 523/9693/23, провадження № 1-кс/523/1797/23, було отримано тимчасовий доступ до руху коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Аналізом руху коштів встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мало взаємовідносини з фізичними особами підприємцями: ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_20 ; ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_21 ; ОСОБА_7 , НОМЕР_22 ОСОБА_8 , НОМЕР_23 ; ОСОБА_9 , НОМЕР_24 ; ОСОБА_10 , НОМЕР_25 ; ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_26 ; ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_27 ; ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_28 ; ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_29 ; ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_30 .

21.07.2023 на підставі ухвали слідчого судді Суворовського районного суду м. Одеси про тимчасовий доступ до речей та документів від 29.06.2023, справа № 523/8693/23, провадження № 1-кс/523/2206/23, було отримано тимчасовий дсотуп до належним чином посвідчених копій документів із можливістю їх вилучення, а саме до документів з питань взаємодії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код ЄДРПОУ НОМЕР_31 , фізичними особами підприємцями: ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_20 ; ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_21 ; ОСОБА_7 , НОМЕР_22 ОСОБА_8 , НОМЕР_23 ; ОСОБА_9 , НОМЕР_24 ; ОСОБА_10 , НОМЕР_25 ; ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_26 ; ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_27 ; ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_28 ; ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_29 ; ОСОБА_16 , ІПН НОМЕР_30 ; ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_28 за період часу з 01.01.2022 року по теперішній час із наданням належним чином посвідчених копій договорів із усіма додатками, специфікаціями та додатковими угодами; видаткові накладні; акти прийому передачі; виставлені рахунки; заявки на придбання товару; платіжні доручення; товарно транспортні накладні; залізничні накладні; подорожні листи; накладні на оприбуткування; акти інвентаризацій, інвентаризаційні відомості за результатами фактичного обліку товару на складах під час поставки; акти на списання товару зі складу, журнал складського обліку; акти звірок тощо, з можливістю їх вилучення у посвідчених копіях, які знаходяться у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_32 .

Вивченням матеріалів тимчасового доступу було встановлено, що службові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 не надали частину документів щодо взаємовідносин із зазначеними суб`єктами господарювання, зокрема у період 2022-2023 років ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснювала переводи коштів на рахунки суб`єктів господарювання на підставі договорів, які були укладені продовж 2019-2021 років.

Окрім того, з пояснень вищевказаних фізичних-осіб підприємців, вбачається що вони відношення до відкриття банківських рахунків не мають та господарські документи не підписували.

В обґрунтування свого клопотання прокурор посилається на те, що з метою досягнення завдань кримінального провадження на теперішній час виникла необхідність у проведенні судової почеркознавчої експертизи, для проведення якої необхідні вільні зразки відтисків підписів які містяться на документах які подавались у банківській установи при відкритті рахунків. Вилучення зазначених у клопотанні документів надасть можливість органу досудового розслідування здійснити їх огляд, проаналізувати та долучити до матеріалів кримінального провадження в якості доказу обставин, які мають значення для кримінального провадження.

Отримати таку інформацію орган досудового розслідування в інший спосіб позбавлений можливості.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступу до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах , належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що прокурором доведено, що отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні , та можуть бути використані під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій. Іншим чином неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо .

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання прокурора обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Суворовської окружної прокуратури ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому слідчого відділу Відділення поліції № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_4 або іншим слідчим, які входять до слідчої групи по вказаним матеріалам кримінального провадження до оригіналів, які зберігаються у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО банку НОМЕР_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-відносно рахунків НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; оригінали документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування зазначених рахунків і подавалися під час їх функціонування (заяви, договори на розрахунково-касове обслуговування та обслуговування системі «клієнт- банк»); карток зі зразками підписів та відтисків печатки; документів із даними про кількість генерованих ключів електронного цифрового підпису клієнта для доступу до рахунку; документів із даними про фізичних осіб підприємців або інших осіб, яким видавався ключ електронного цифрового підпису для доступу до рахунку та які підтверджують фактичне отримання посадовими особами ключів електронного цифрового підпису; документи та інформацію про довірених осіб; документи з приводу видачі банківських карток по вказаним рахунках; документи з приводу списання коштів з поточних рахунків за операціями по БПК МПС в АТМ/РОS довіреними особами тощо; інформацію про IP-адреси, які використовувалися користувачами рахунків, для ідентифікації комп`ютерів та пристроїв при вході у систему інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", із зазначенням прив`язки до персонального комп`ютера чи іншого пристрою та локалізації його місця знаходження, виду IP-адреси (статичні/динамічні), облікові записи;

-відносно рахунку НОМЕР_8 оригінали документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування зазначеного рахунку і подавались під час його функціонування (заяви, договори на розрахунково-касове обслуговування та обслуговування системі «клієнт- банк»); карток зі зразками підписів та відтисків печатки; документів із даними про кількість генерованих ключів електронного цифрового підпису клієнта для доступу до рахунку; документів із даними про фізичних осіб підприємців або інших осіб, яким видавався ключ електронного цифрового підпису для доступу до рахунку та які підтверджують фактичне отримання посадовими особами ключів електронного цифрового підпису; документи та інформацію про довірених осіб; документи з приводу видачі банківських карток по вказаному рахунку; документи з приводу списання коштів з поточного рахунку за операціями по БПК МПС в АТМ/РОS довіреними особами тощо; розрахунково-платіжних документів, на підставі яких грошові кошти надходили, перераховувалися або знімалися готівкою із вказаних рахунків (платіжні доручення, грошові чеки);адреси банкоматів або відділень з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття готівкових грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення особи, яка здійснювала операції з вказаним рахунком, контактні номери телефонів, які закріплені за рахунком; інформацію про IP-адреси, які використовувалися користувачами рахунків, для ідентифікації комп`ютерів та пристроїв при вході у систему інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", із зазначенням прив`язки до персонального комп`ютера чи іншого пристрою та локалізації його місця знаходження, виду IP-адреси (статичні/динамічні), облікові записи;

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає крім ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, якою дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя : ОСОБА_1