Справа № 953/5337/22
н/п 1-кс/953/3841/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"29" травня 2023 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

слідчого - ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , про проведення обшуку по кримінальному провадженню №0000440 від 06.08.2022 за ч.4 ст. 189 КК України, -

встановив :

29.05.2023 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №0000440 від 06.08.2022 за ч.4 ст. 189 КК України про надання дозволу на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві власності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання і вилучення знаряддя вчинення злочину, які мають значення для встановлення обставин кримінального провадження, а саме: чорнових записів, електронних носіїв інформації (флешносіїв, жорстких дисків, тощо), комп`ютерної техніки (ноутбуків, планшетів, системних блоків, принтерів), засобів зв`язку (мобільних телефонів, сім-карток, планшетів із електронними носіями інформації та аксесуарами тощо), підроблених боргових розписок, грошові кошти отримані в результаті злочинною діяльності.

В обґрунтування поданого клопотання зазначає, що слідчим управління Головного управління Національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000440 від 06.08.2022 за ч. 4 ст. 189 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , діючи умисно, усвідомлюючи суспільну небезпечність та протиправність своїх дій, з корисливих спонукань, переслідуючи мету незаконного збагачення шляхом пред`явлення вимог передачі чужого майна з погрозою насильства та обмеження прав потерпілого за наступних обставин.

Так, ОСОБА_4 у невстановлену досудовим розслідуванням дату, однак не пізніше 30.11.2021, вступив у злочину змову з ОСОБА_7, спрямовану на вимагання грошей у громадянина, якого вони планували підшукати для цього, поєднану з погрозами потерпілому насильством, обмеженням його прав або законних інтересів.

На виконання спільних злочинних намірів, ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою в групі з ОСОБА_7, приблизно у грудні 2021 року, точна дата та час в ході досудового слідства не встановлена, познайомився з громадянином ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у якого в 2021 році помер його батько - ОСОБА_6 , з яким ОСОБА_7 був раніше знайомий.

Будучи проінформованими, що ОСОБА_6 був заможною людиною та знаючи достовірно, що ОСОБА_5 буде успадковувати спадщину свого батька, ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , розробили злочинний план, направлений на вимагання у ОСОБА_5 грошей в сумі 57000 доларів США.

Реалізуючи свої злочинні наміри, у невстановлену досудовим розслідуванням дату, знаходячись в місті Харкові поблизу супермаркету «КЛАСС» по проспекту Людвіга Свободи, 43, ОСОБА_4 , за попередньою домовленістю із ОСОБА_7 висловив ОСОБА_5 необґрунтовану вимогу передати йому грошові кошти в сумі 2000 доларів США за надумані грошові зобов`язання батька потерпілого, поєднавши цю незаконну вимогу із погрозою застосування фізичного насильства над ОСОБА_5 та обмеження його прав, у вигляді позбавлення можливості спілкування із його дитиною, у разі невиконання вказаної вимоги.

Під час наступної зустрічі, точну дату якої органом досудового розслідування не встановлено, прийти на яку ОСОБА_5 схилив ОСОБА_7 , знаходячись в місті Харкові поблизу супермаркету «КЛАСС» по проспекту Людвіга Свободи, 43, ОСОБА_4 , за попередньою змовою із ОСОБА_7 , повідомив ОСОБА_5 , що сума боргу яку він нібито повинен за грошові зобов`язання батька, тепер складає 20000 (двадцять тисяч) доларів США, а у разі несплати вказаної суми ОСОБА_4 погрожував фізичним насиллям потерпілому та обмеженням його прав.

Будучи заляканим несприятливими для нього наслідками, ОСОБА_5 погодився на таку незаконну вимогу ОСОБА_4 , однак останній разом із ОСОБА_7 вирішили збільшити суму неіснуючих зобов`язань. Так, при зустрічі із ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , діючі спільно із ОСОБА_4 , реалізуючи свої злочинні корисливі наміри, повідомив ОСОБА_5 , що потерпілий повинен повернути ОСОБА_4 ще 30000 доларів США.

В подальшому ОСОБА_7 , діючи на виконання спільного із ОСОБА_4 розробленому плану, запевнив ОСОБА_5 в невідворотності настання несприятливих для потерпілого наслідків у вигляді фізичного насильства над ним та обмеження його прав (позбавлення можливості спілкуватися із дитиною) у разі невиконання вимоги сплатити гроші в сумі 57000 доларів США.

ОСОБА_4 та ОСОБА_7 з метою реалізації спільного злочинного умислу направленого на незаконне збагачення шляхом пред`явлення вимог передачі чужого майна, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, усвідомлюючи противоправний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, усвідомлюючи що на території України діє військовий стан, пред`явили ОСОБА_5 незаконну вимогу щодо передачі їм грошей у сумі 57000 (п`ятдесят сім тисяч) доларів США, повідомивши потерпілому, що нібито дана сума грошових коштів є боргом ОСОБА_5 .

Крім того, починаючи з початку червня 2022 року, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію свого спільного із ОСОБА_7 злочинного плану, спрямованого на заволодіння грошима ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_7 , під час телефонних розмов погрожував потерпілому застосуванням насильства над ним у разі несплати грошей в сумі 57000 доларів США.

04.08.2022 під час зустрічі, на яку прийшов потерпілий ОСОБА_5 на вимогу ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , на вулиці поблизу домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 , останні продовжили пред`являти ОСОБА_5 незаконну вимогу щодо передачі їм грошових коштів у розмірі 57000 (п`ятдесят сім тисяч) доларів США, та погрожували останньому застосуванням фізичного насильства.

При наступній зустрічі, яка відбулась 22.08.2022 на тому же місці, ОСОБА_4 з метою реалізації спільного з ОСОБА_7 злочинного умислу продовжував погрожувати ОСОБА_5 застосуванням фізичного насильства та обмеженням його прав у разі несплати грошей в сумі 57000 доларів США.

В результаті вказаних спільних дій ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , потерпілий ОСОБА_5 , сприймав погрози насильства щодо нього як реальні, побоюючись, що у разі не виконання незаконних вимог пред`явлених ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , щодо передачі грошових коштів, останні можуть перейти від погроз до реальних дій, направлених на спричинення йому насильства та, усвідомлюючи реальну загрозу своєму життю та здоров`ю, а також на загрозу обмеження його прав щодо позбавлення батьківських прав на його доньку. Таким чином, останні, породили в свідомості потерпілого ОСОБА_5 впевненість в реальному доведенні озвучених погроз до кінця, та він погодився на незаконну вимогу ОСОБА_4 та ОСОБА_7 .

У органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що за місцем мешкання ОСОБА_4 , можуть знаходитись: знаряддя вчинення злочину, які мають значення для встановлення обставин кримінального провадження, а саме: чорнові записи, електронні носії інформації (флешносії, жорсткі диски, тощо) комп`ютерна техніка (ноутбуки, планшети, системні блоки, принтери), засоби зв`язку (мобільні телефони, сім-карти, планшети із електронними носіями інформації та аксесуарами тощо), підроблені боргові розписки.

При цьому, доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, а саме до чорнових записів, комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації, засобів зв`язку, документів для виїзду за кордон, грошових коштів, отриманих внаслідок шахрайських дій, у тому числі банківських карток, за допомогою яких учасники групи отримують чи отримували кошти від їх незаконної діяльності, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 КПК України, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених КПК України.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання і вилучення знаряддя вчинення злочину, які мають значення для встановлення обставин кримінального провадження, а саме чорнових записів, електронних носіїв інформації (флешносіїв, жорстких дисків, тощо) комп`ютерної техніки (ноутбуків, планшетів, системних блоків, принтерів), засобів зв`язку (мобільних телефонів, сім-карток, планшетів із електронними носіями інформації та аксесуарами тощо), підроблені боргові розписки, грошові кошти отримані в результаті злочинною діяльності.

Слідчий в судовому засіданні підтримав вказане клопотання.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує клопотання, приходить до наступного .

СУ ГУНП в Харківській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні №0000440 від 06.08.2022 за ч.4 ст. 189 КК України.

За заявою потерпілого ОСОБА_5 та його показань, ОСОБА_4 , разом з ОСОБА_7 висловили ОСОБА_5 необґрунтовану вимогу передати йому грошові кошти в сумі 2000 доларів США за надумані грошові зобов`язання батька потерпілого, поєднавши цю незаконну вимогу із погрозою застосування фізичного насильства над ОСОБА_5 та обмеження його прав, у вигляді позбавлення можливості спілкування із його дитиною, у разі невиконання вказаної вимоги.

В подальшому під час наступних зустрічей збільшували розмір грошових вимог спочатку до 30000 доларів США., потім вимагали 57000 доларів США. , при цьому погрожуючи ОСОБА_5 застосуванням фізичного насильства та обмеженням його прав.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно - відомості про право власності на об`єкт нерухомого майна, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 - по праву приватної власності зареєстровано за ОСОБА_4 .

Згідно зі ст.223 КПК України підставами для проведення слідчої дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Згідно зі ст.234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

За змістом ч.5 ст. 234 КПК України прокурор, слідчий має довести наявність достатніх підстав, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Разом з тим, слідчим не доведено, що за місцем провадження ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , можуть перебувати чорнових записів, електронних носіїв інформації (флешносіїв, жорстких дисків, тощо), комп`ютерної техніки (ноутбуків, планшетів, системних блоків, принтерів), засобів зв`язку (мобільних телефонів, сім-карток, планшетів із електронними носіями інформації та аксесуарами тощо), підроблених боргових розписок, грошові кошти отримані в результаті злочинною

Також, слідчим не доведено, що обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, що іншим чином не можливо отримати докази вимагання у потерпілого грошових коштів.

З урахуванням положень ст. ст. 2, 7, 163-168, 234 КПК України, слідчим, всупереч ч. 5 ст. 234 КПК України, не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні на теперішній час виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.2, 7, 163-168, 234 - 236 КПК України,-

постановив:

В задоволені клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , про проведення обшуку по кримінальному провадженню №0000440 від 06.08.2022 за ч.4 ст. 189 КК України - відмовити.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1