печерський районний суд міста києва
Примірник №__
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 травня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого третього відділу Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення російською федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого третього відділу Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення російською федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене начальником першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення першого управління Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчими управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення російською федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000551 від 29.10.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 258, ч. 3 ст. 425, ч. 3 ст. 426 КК України, за фактом пожежі та детонації боєприпасів 29.10.2015 близько 19 год. 30 хв. на території об`єднаного складу ракетно-артилерійського озброєння (далі РАО) ІНФОРМАЦІЯ_2 та іншими фактами.

У даному провадженні, з поміж іншого, встановлюється коло осіб, які можуть бути причетними до організації та планування операції у тому числі з використанням нового на той час БПЛА для занесення із зовні 29.10.2015 близько 19 год. 30 хв. джерел запалювання (ймовірно ЗМГ) на майданчик № 3 даного польового складу, де зберігалися боєприпаси для БМ-21 «Град» та інших видів озброєння (понад 3 тис тон), знаходилася військова техніка, внаслідок чого почалася пожежа та детонація боєприпасів, що призвело до загибелі трьох військовослужбовців та однієї цивільної особи, знищення військової техніки та боєприпасів на суму щонайменше 71 млн. 86 тис. 546 грн., зниження бойової готовності зведених підрозділів сектору « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зони АТО, знищено цивільні об`єкти різної форми власності.

Також, у ході досудового розслідування встановлено, що 28.02.2014 у населеному пункті Казанлик, 08.08.2014 у населеному пункті Костенец, 01.10.2014 у населеному пункті Горни-Лом, 19.12.2014 у населеному пункті Мигліж, 22.03.2015 та 14.04.2015 у населеному пункті Іганово Республіки Болгарія мали місце вибухи на складах із боєприпасами, та до вчинення чого можливо причетні представники (агенти) головного розвідувального управління збройних сил російської федерації (далі гру ЗС РФ), інших військових формувань ЗС РФ, які діяли з метою проведення підривної діяльності проти України та перешкоджанню логічних заходів для забезпечення ЗС України в умовах проведення Антитерористичної операції у Донецькій та Луганській областях із незаконними збройними формуваннями ДНР, ЛНР та ін., які підтримуються Російською Федерацією.

Під час проведення досудового розслідування встановлено осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаних кримінальних правопорушень та їм можуть бути відомі фактичні обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема:

1. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець смт. Озинки, Озинського району, Саратівської області, Російської Федерації, РНОКПП: НОМЕР_2 , значився за адресою: АДРЕСА_2 . Паспорт громадянина України НОМЕР_3 виданий 08.02.2007 Рубежанським МВ УМВС України в Луганській області.

2. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець м. Стаханов, Луганської області, РНОКПП: НОМЕР_4 , значився за адресою: АДРЕСА_3 . Паспорт СРСР У-ЕД 609780 ВСС Стахановського МВК у від 01.11.1978.

3. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженець м. Стаханов, Луганської області, РНОКПП: НОМЕР_5 , значився за адресою: АДРЕСА_4 . Паспорт громадянина України НОМЕР_6 виданий 19.05.2005 Стахановським МВ УМВС України в Луганській області.

4. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженець м. Донецьк, РНОКПП: НОМЕР_7 , значився за адресами: АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 .

5. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженець м. Стаханов Луганської області, РНОКПП: НОМЕР_8 , значився за адресою: АДРЕСА_7 . Паспорт громадянина України НОМЕР_9 виданий 28.02.2001 Стахановським МВ УМВС України в Луганській області.

6. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженець м. Донецьк, РНОКПП: НОМЕР_10 . Значився за адресою: АДРЕСА_8 . Паспорт громадянина України НОМЕР_11 виданий Пролетарським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій області.

7. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , уродженець м. Донецьк, РНОКПП: НОМЕР_12 , значився за адресою: АДРЕСА_9 . Паспорт СРСР ІНФОРМАЦІЯ_11 від 26.01.1983.

8. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець м. Стаханов Луганської області, РНОКПП: НОМЕР_13 , значився за адресою: АДРЕСА_10 . Паспорт громадянина України НОМЕР_14 виданий 28.03.1997 Стахановським МВ УМВС України в Луганській області.

9. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , уродженець м. Стаханов Луганської області, РНОКПП: НОМЕР_15 , значився за адресами: АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 . Паспорт громадянина України НОМЕР_16 виданий 21.12.2009 Стахановським МВ УМВС України в Луганській області.

10. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , уродженець м. Стаханов Луганської області, РНОКПП: НОМЕР_17 , значився за адресами: АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 . Паспорт громадянина України НОМЕР_18 виданий 05.08.1999 Стахановським МВ УМВС України в Луганській області.

11. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , уродженець м. Лисичанськ Луганської області, РНОКПП: НОМЕР_19 , значився за адресами у АДРЕСА_15 . Паспорт громадянина України НОМЕР_20 виданий 21.07.2005 Лисичанським МВ УМВС України в Луганській області.

12. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , уродженець смт. Гаспрам. Ялта АРК, РНОКПП: НОМЕР_21 , значився за адресю: АДРЕСА_16 . Паспорт громадянина України НОМЕР_22 виданий 05.05.1996 Артемівським МВ УМВС України в Донецькій області.

13. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , уродженець м. Стаханов Луганської області, РНОКПП: НОМЕР_23 , значився за адресами у АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 . Паспорт громадянина України НОМЕР_24 .

14. ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , уродженець м. Жданівка Донецької області, РНОКПП: НОМЕР_25 , значився за адресою: АДРЕСА_19 . Паспорт громадянина України НОМЕР_26 виданий 21.10.2008 Жданівським МВ УМВС України в Донецькій області.

15. ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , уродженець республіки Казахстан, РНОКПП: НОМЕР_27 , значився за адресою: АДРЕСА_20 . Паспорт громадянина України НОМЕР_28 виданий 18.08.1998 Совєтським РВ УМВС України в м. Макіївці.

16. ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , Російської Федерації, РНОКПП: НОМЕР_29 , значився за адресою: АДРЕСА_21 . Паспорт громадянина України НОМЕР_30 виданий 04.06.1997 ІНФОРМАЦІЯ_20 .

17. ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , уродженець м. Ізюм Харківської області, РНОКПП: НОМЕР_31 , значився за адресою: АДРЕСА_22 . Паспорт громадянина України НОМЕР_32 виданий Ізюмським МВ ГУМВС України в Харківській області

18. ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , уродженець м. Запоріжжя, РНОКПП: НОМЕР_33 , значився за адресою: АДРЕСА_23 . Паспорт громадянина України НОМЕР_34 виданий 29.05.1999 Шевченківським РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що вищезазначені особи під час фінансування та організації можливої своєї протиправної діяльності, а так само з метою отримання грошових коштів від здійснення своєї протиправної діяльності на території України, могли отримувати грошові кошти на рахунки відкриті в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що слідчими управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення російською федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000551 від 29.10.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 258, ч. 3 ст. 425, ч. 3 ст. 426 КК України, за фактом пожежі та детонації боєприпасів 29.10.2015 близько 19 год. 30 хв. на території об`єднаного складу ракетно-артилерійського озброєння (далі РАО) Збройних Сил України у м. Сватове Луганської області та іншими фактами.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні Акціонерного Товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 .

Постановою від 16 травня 2023 року у кримінальному провадженні № 0000551 від 29.10.2015 призначено почеркознавчу експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_23 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності; інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей; інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; інформація про банки чи клієнтів банків, отримана Національним банком України відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави; рішення Національного банку України про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 1.1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених 08.10.1998 Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 26.12.2012 № 1950/5), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні № 0000551 від 29.10.2015 Державного бюро розслідувань: ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_3 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ,з можливістю вилучення їх оригіналів (здійснення виїмки), зокрема: документів щодо ідентифікації і верифікації клієнта, зокрема заяв про відкриття рахунку, світлокопій паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, ідентифікаційного номера, фото обличчя (обрис обличчя), документів, що містять відомості про рух по рахунках,на наступних осіб:

1. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець смт. Озинки, Озинського району, Саратівської області, Російської Федерації, РНОКПП: НОМЕР_2 , значився за адресою: АДРЕСА_2 . Паспорт громадянина України НОМЕР_3 виданий 08.02.2007 Рубежанським МВ УМВС України в Луганській області.

2. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець м. Стаханов, Луганської області, РНОКПП: НОМЕР_4 , значився за адресою: АДРЕСА_3 . Паспорт СРСР У-ЕД 609780 ВСС Стахановського МВК у від 01.11.1978.

3. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженець м. Стаханов, Луганської області, РНОКПП: НОМЕР_5 , значився за адресою: АДРЕСА_4 . Паспорт громадянина України НОМЕР_6 виданий 19.05.2005 Стахановським МВ УМВС України в Луганській області.

4. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженець м. Донецьк, РНОКПП: НОМЕР_7 , значився за адресами: АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 .

5. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженець м. Стаханов Луганської області, РНОКПП: НОМЕР_8 , значився за адресою: АДРЕСА_7 . Паспорт громадянина України НОМЕР_9 виданий 28.02.2001 Стахановським МВ УМВС України в Луганській області.

6. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженець м. Донецьк, РНОКПП: НОМЕР_10 . Значився за адресою: АДРЕСА_8 . Паспорт громадянина України НОМЕР_11 виданий Пролетарським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій області.

7. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , уродженець м. Донецьк, РНОКПП: НОМЕР_12 , значився за адресою: АДРЕСА_9 . Паспорт СРСР ІНФОРМАЦІЯ_11 від 26.01.1983.

8. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець м. Стаханов Луганської області, РНОКПП: НОМЕР_13 , значився за адресою: АДРЕСА_10 . Паспорт громадянина України НОМЕР_14 виданий 28.03.1997 Стахановським МВ УМВС України в Луганській області.

9. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , уродженець м. Стаханов Луганської області, РНОКПП: НОМЕР_15 , значився за адресами: АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 . Паспорт громадянина України НОМЕР_16 виданий 21.12.2009 Стахановським МВ УМВС України в Луганській області.

10. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , уродженець м. Стаханов Луганської області, РНОКПП: НОМЕР_17 , значився за адресами: АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 . Паспорт громадянина України НОМЕР_18 виданий 05.08.1999 Стахановським МВ УМВС України в Луганській області.

11. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , уродженець м. Лисичанськ Луганської області, РНОКПП: НОМЕР_19 , значився за адресами у АДРЕСА_15 . Паспорт громадянина України НОМЕР_20 виданий 21.07.2005 Лисичанським МВ УМВС України в Луганській області.

12. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , уродженець смт. Гаспрам. Ялта АРК, РНОКПП: НОМЕР_21 , значився за адресю: АДРЕСА_16 . Паспорт громадянина України НОМЕР_22 виданий 05.05.1996 Артемівським МВ УМВС України в Донецькій області.

13. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , уродженець м. Стаханов Луганської області, РНОКПП: НОМЕР_23 , значився за адресами у АДРЕСА_24 . Паспорт громадянина України НОМЕР_24 (данні неповні).

14. ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , уродженець м. Жданівка Донецької області, РНОКПП: НОМЕР_25 , значився за адресою: АДРЕСА_19 . Паспорт громадянина України НОМЕР_26 виданий 21.10.2008 Жданівським МВ УМВС України в Донецькій області.

15. ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , уродженець республіки Казахстан, РНОКПП: НОМЕР_27 , значився за адресою: АДРЕСА_20 . Паспорт громадянина України НОМЕР_28 виданий 18.08.1998 Совєтським РВ УМВС України в м. Макіївці.

16. ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , Російської Федерації, РНОКПП: НОМЕР_29 , значився за адресою: АДРЕСА_21 . Паспорт громадянина України НОМЕР_30 виданий 04.06.1997 ІНФОРМАЦІЯ_20 .

17. ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , уродженець м. Ізюм Харківської області, РНОКПП: НОМЕР_31 , значився за адресою: АДРЕСА_22 . Паспорт громадянина України НОМЕР_32 виданий Ізюмським МВ ГУМВС України в Харківській області

18. ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , уродженець м. Запоріжжя, РНОКПП: НОМЕР_33 , значився за адресою: АДРЕСА_23 . Паспорт громадянина України НОМЕР_34 виданий 29.05.1999 Шевченківським РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1