Дата документу 10.05.2023
Справа № 334/229/23
Провадження № 1-кс/334/1287/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 травня 2023 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000204 від 28.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

ВСТАНОВИВ:

До Ленінського районного суду надійшло клопотання дізнавача СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000204 від 28.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Клопотання погоджено прокурором Бердянської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження, зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 0000204 від 28.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК У країни.

27.12.2022 до Запорізькою РУП ГУНП в Запорізькій області, надійшло електронне звернення №266515 від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який просить вжити заходів до невстановленої особи, яка в період з 23.11.2022 по 13.12.2022 рік, діючи умисно, з корисливих мотивів, під приводом надання послуги з працевлаштування, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 19400 гривень, чим спричинила останньому матеріальний збиток на вказану суму. (СО №28067 від 27.12.2022).

Згідно рапорту дізнавача сектору дізнання Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 від 28.12.2022 з`ясовано, що за допомогою месенджеру «Вайбер» було здійснено виклик заявнику ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , на номер мобільного телефону « НОМЕР_1 », який повідомив, що на даний час він знаходиться за кордоном, а саме в Туреччині, та з`явитися на допит він не має можливості. Під час спілкування з заявником стало відомо, що 18.11.2022 року, він в соціальній мережі «Вайбер» знайшов чат групу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у вказаній чат групі він знайшов жінку, яка представилась як « ОСОБА_7 » та яка начебто може допомогти з працевлаштуванням у Польщі.

Так, ОСОБА_5 почав вести переписку з жінкою, обговоривши деталі працевлаштування, жінка повідомила, що є вакансія сортувальника товару на складі та для того, щоб влаштуватися на роботу необхідно зробити деякі обов`язкові документи та вона може допомогти їх зробити за оплату у розмфі 7200 гривень. Далі ОСОБА_5 повідомив жінці, що в нього є ще два товариша, які також хочуть влаштуватися на роботу, на що жінка відповіла позитивно, та повідомила, що за товаришів також необхідно оплатити документи. Після чого, жінка надіслала реквізити банківського розрахунковою рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 на який необхідно було перерахувати грошові кошти за документи.

23.11.2022 року, об 12 год. 07 хв., ОСОБА_5 зі своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 здійснив перерахування грошових коштів у сумі 7200 гривень на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 та об 15 год. 58 хв. ще здійснив перерахування грошових коштів у сумі 7200 гривень на вказаний розрахунковий рахунок. Далі жінка повідомила, що документи для його товаришів будуть готові через три тижні. 13.12.2022 ОСОБА_5 написав жінці, що також готовий оплатити свої документи для працевлаштування, але він має лише 5000 гривень, а решту грошових коштів тобто 2200 гривень сплатить готівкою по факту, на що жінка погодилась.

Так 13.12.2022 об 00 год. 25 хв. ОСОБА_5 зі своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 здійснив перерахування грошових кошів у сумі 5000 гривень на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 .

В подальшому ніяких документів з працевлаштування отримано не було та грошових коштів повернуто не було. Таким чином ОСОБА_5 було завдано матеріальний збиток на загальну суму 19400 гривень.

У ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженню встановлено, що ОСОБА_5 з власної банківської картки № НОМЕР_3 здійснив перерахування грошових коштів па банківський розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , яка можливо належить особі, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення.

10.01.2023 до Ленінського районного суду м. Запоріжжя за погодженням прокурора Бердянської окружної прокуратури було подано клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 .

13.01.2023 слідчим суддею Ленінського районного суду м. Запоріжжя було винесено ухвалу в якій надано доступ до інформації та оригіналів і копій усіх документів тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

24.02.2023 дізнавачем СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Під час отриманої інформації було встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_2 відкритий на ім`я ОСОБА_8 . Щодо виписки по вказаному банківському рахунку встановлено, що 23.11.2022 було здійснено зарахування грошових коштів у сумі 7200 гривень від ОСОБА_5 . Далі 25.11.2022 з вказаного банківського рахунку було здійснено обготівкування у касі банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 100 000 гривень, за призначеним платежем з № 529662.

04.04.2023 начальником СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 було надіслано запит до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо надання інформації про зняття грошових коштів у сумі 100000 гривень у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

07.04.2023 працівником банка надано відповідь, що для отримання запитаних документів в порядку ст. 15 КПК України необхідно звернулися до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У зв`язку з викладеним, виникла необхідність в отриманні копій документів з отримання готівки з банківського рахунку НОМЕР_2 за період часу 25.1 1.2022 з метою перевірки вищевикладених фактів.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Згідно ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та копій документів в рамках заявленого клопотання, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дізнавачу СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні AТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ., а саме: квитанцію про отримання готівки та анкетні дані особи, яка отримала готівку з банківського рахунку НОМЕР_2 за період часу з 25.11.2022 по день винесення ухвали про призначення платежу за номером НОМЕР_5 ; у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта по зазначеному банківському рахунку довіреності на іншу особу на право розпорядження грошовими коштами по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 та надати її копію; копію видаткового касового ордеру про видачу готівки за призначенням платежу за номером НОМЕР_5 ; зображення з камер відео спостереження під час отримання готівки у касі банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - з використанням банківського рахунку НОМЕР_2 за період часу з 25.11.2022 по день винесення ухвали за призначеним платежем за номером НОМЕР_5 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1