Справа № 473/2147/23
Номер провадження 1-кс/473/627/2023
УХВАЛА

Іменем України

"09" червня 2023 р. місто Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Вознесенська без застосування фіксації процесу технічними засобами на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , в провадженні №0000103 від 02.05.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

В зв`язку із розслідуванням кримінального провадження №0000103 за ч.1 ст.190 КК Українидізнавач звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

В клопотанні дізнавачем зазначено, що 02.05.2023 року до Вознесенського РУП ГУНП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 01.05.2023 року невстановлена особа під приводом позики грошових коштів, використовуючи Інстраграм акаунт її подруги ОСОБА_6 , шахрайським шляхом та зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 1000 грн., які остання самостійно перерахувала через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківську картку № НОМЕР_1 , чим спричинила матеріальну шкоду.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що 01.05.2023 року близько 22:25 год. їй в соціальній мережі «Instagram» написала її подруга ОСОБА_7 , яка попросила в позику кошти на закриття кредиту. Так як потерпіла добре знає цю дівчину і неодноразово вже позичала їй кошти, то погодилась і на банківську картку № НОМЕР_1 , номер якої їй було надіслано, перерахувала грошові кошти 1000 грн. Після цього через декілька годин їй написала подруга в вайбері і повідомила, що її сторінку в соціальній мережі зламано і попередила, щоб потерпіла не в якому разі не перераховувала ніякі кошти. Та в цей момент потерпіла зрозуміла, що її ошукали, так як кошти вона вже перерахувала.

Дізнавачем зазначено, що 31.05.2023 року проведено виїмку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході якої встановлено, що банківська картка, на яку потерпіла перерахувала кошти в сумі 1000 грн., та яка належить ОСОБА_8 , паспорт (Іd-картка) № НОМЕР_2 , виданий 23.01.2023, ідентифікаційний номер: НОМЕР_3 , місце проживання: АДРЕСА_1 . Встановлено, що після того, як особа в користуванні якої знаходиться зазначена банківська картка отримала грошові кошти, вона одразу з зазначеної картки перерахувала отримані кошти на іншу банківську картку, а саме № НОМЕР_4 . Дізнанням встановлено, що банківська картка № НОМЕР_4 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Дізнавач в клопотанні зазначила, що виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме щодо руху грошових коштів, їх зняття, перекази по банківському рахунку (карті), на який був здійсненний грошовий переказ власником картки ОСОБА_8 , а саме по банківській карті за № НОМЕР_4 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Дана інформація може бути використаною як доказ вчинення кримінального правопорушення відносно ОСОБА_5 . Інформація по карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та іншим способом отримати інформацію не можливо.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності дізнавача та володільця документів з огляду на заяви, надані дізнавачем, на підставі положень ч.4 ст.163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя враховує, що згідно із з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 6 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці - тому слідчий суддя враховує вимоги ч.6 ст.163 КПК України, згідно із якою слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно із ч.7 ст.163 КПК слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки в ході судового розгляду клопотання доведено наявність обставин, визначених ч.5, ч.6 та ч.7 ст.163 КПК України підстав, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, проте частково, а саме в межах можливого періоду вчинення правопорушення, а не з 01.05.2023 року по 02.06.2023 року, як вказано дізнавачем в клопотанні, оскільки не доведено того, що правопорушення ще не закінчено та триває і по тепер.

Керуючись ст.ст.159-164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю в провадженні №0000103 за ознаками проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити частково.

Надати дозвіл групі дізнавачів СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), а саме наступну інформацію (документи):

відомості про персональні дані власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , на який 01 травня 2023 року було здійснено один грошовий переказ сумою 1000 грн., які належать потерпілій ОСОБА_5 ;

відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 в період часу з 01.05.2023 року по 02.05.2023 року, а саме надати у письмовому вигляді дані про отримання, переведення грошових кошті, із зазначенням суми, дати, відправників та отримувачів, призначення платежів, власників рахунку, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

відомості про зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 в період часу з 01.05.2023 року до 02.05.2023 року із зазначенням адреси, в яких місцях, відділеннях або банкоматах із вказаного рахунку знімалися грошові кошти, в тому числі із наданням фотографій із банкоматів, у разі якщо знімання грошових коштів із вказаного рахунку в такий спосіб, а також місця їх отримання, зняття, переведення (адреса зняття, номер терміналу, час дії, рахунок отримувача, тощо);

у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

у випадку наявності - матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по фактам шахрайських дій з використанням карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_1