Справа № 186/774/23
Провадження № 1-кс/0186/265/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

21 липня 2023 року м.Першотравенськ

Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Першотравенської окружної прокуратури Дніпропетровської області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000206 від 24 травня 2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000206 від 24 травня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 23.05.2023 року до ЧЧ ВП №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ур. селище Зачатівка, Волноваського району, Донецької області) проживає за адресою: АДРЕСА_1 , яка 17.05.2023 року у додатку «Телеграм» перейшовши за фішинговим посиланням (допомога від ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ввела номер свого мобільного телефону НОМЕР_1 , ввела пін код від своєї банківської карти, після чого 22.05.2023 року перевіривши свій рахунок на банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 виявила, що було з вказаної картки списано грошові кошти в розмірі 1970 грн., та відкрито кредитну банківську карту № НОМЕР_3 , з якої було списано 5234,75 гривень. Загальна сума збитку, спричиненого ОСОБА_4 становить 7204,75 гривень.

Відомості по даному факту були внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000206 від 24.05.2023 року.

У ході досудового розслідування, допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка показала, що в обідній час на її мобільний телефон у додатку «Телеграм» надійшло повідомлення, про надання допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_2 у сумі 6660, для того щоб отримати необхідно пройти верифікацію та грошова допомога через 15 хвилин надійде на банківську картку. Після чого, потерпіла у мобільному додатку «Телеграм» у листуванні з вище вказаним контактом ОСОБА_4 ввела свій номер мобільного телефону, та пін-код від банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер № НОМЕР_2 , після чого, на її номер телефону НОМЕР_1 надійшло смс-повідомлення де було вказано ввести 4 цифри, які потерпіла в додатку «Телеграм» ввела. Після чого, вирішила здійснити вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перевірити банківський рахунок, та виявила що не може зайти. 22.05.2023 року ОСОБА_4 поїхала до с.Петропавлівка звернулась до банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де співробітники повідомили, що відносно неї було вчинено шахрайські дії з її банківськими картками № НОМЕР_2 було списано грошові кошти у сумі 1970 гривень, також з кредитної банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 були переведені грошові кошти у сумі 5234,75 гривень.

В ході досудового розслідування потерпіла долучила копію виписки по картці/рахунку банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 за рахунком НОМЕР_5 , № НОМЕР_3 за рахунком НОМЕР_6 .

28.06.2023 року у період часу з 18:00 год. по 18:40 год. проведено огляд оптичного носія інформації, вилученого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі ухвали слідчого судді - справа №186/774/23, провадження №1-кс/0186/222/23 від 02.06.2023, в ході якого встановлено, що кошти з банківських карток потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_3 , у різних сумах були переведені на банківські картки № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 .

З загальнодоступних джерел було встановлено, що банківські картки № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 перебувають у власності банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи неможливість іншим способом встановити важливі для досудового розслідування обставини та винних осіб, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація роботи з картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , та інформація щодо власників зазначених карток має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, та перебуває у володінні відповідної юридичної особи, викликана необхідність звернення до слідчого судді з таким клопотанням.

Слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення роздрукованих матеріалів та матеріалів в електронному форматі роботи карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю проведення тимчасового доступу у філії - Дніпровське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- Інформацію щодо руху коштів по карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 за період з 16.05.2023 року по час проведення тимчасового доступу включно;

- Інформацію про власників банківських платіжних карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 (заяву про відкриття карткового рахунку, копію паспорту, фотокартку з виданою карткою в руці);

- Фото та відеоматеріали з банкоматів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за допомогою яких проводились операції щодо зняття коштів з карток № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 за період з 16.05.2023 року по час проведення тимчасового доступу включно, що містяться на електронному носії;

- Інформацію про місце розташування та назву банкоматів інших банків за допомогою яких проводились операції по зніманню коштів з карток № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 за період з 16.05.2023 року по час проведення тимчасового доступу включно.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, надала заяву в якій прохала розгляд справи здійснювати за її відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Слідчий суддя розглядає клопотання без представників осіб у володінні яких знаходяться речі та документи, що узгоджується з нормами ч.4 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, заслухавши доводи слідчого, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до клопотання слідчого, у період часу з 23.05.2023 року до ЧЧ ВП №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, надійшла заява від ОСОБА_4 , яка 17.05.2023 року у додатку «Телеграм» перейшовши за фішинговим посиланням (допомога від ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ввела номер свого мобільного телефону НОМЕР_1 , ввела пін код від своєї банківської карти, після чого 22.05.2023 року перевіривши свій рахуноки на банківських картах « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявила, що було списано грошові кошти в загальній сумі 7204,75 гривень.

За вказаним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.190 КК України за №0000206 від 24 травня 2023 року.

В подальшому встановлено, що кошти з банківських карток потерпілої у різних сумах були переведені на банківські картки № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , які перебувають у власності банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Відповідно до змісту ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до матеріалів роботи з вищезазначених банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у період часу 16.05.2023 року по теперішній час, виникла у зв`язку з встановленням важливих обставин у кримінальному провадженні та встановлення особи, яка скоїла кримінальне правопорушення.

Отримання доступу до матеріалів роботи з банківськими картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у період часу з 16.05.2023 року по теперішній час, надасть слідчому змогу спланувати подальший хід проведення слідства, висунути та відпрацювати інші можливі версії.

Вказана інформація має важливе доказове значення у кримінальному провадженні та зважаючи що іншим шляхом окрім, як на підставі ухвали слідчого судді отримати доступ до неї неможливо, в даному випадку є обґрунтована необхідність в застосуванні тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України № 267 від 14.07.2006, банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, встановленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою матеріалів роботи з банківськими картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у період часу з 16.05.2023 року по теперішній час, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, а тому, враховуючи вищевикладене керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162, 166 КПК України, - слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення ВП № 3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення роздрукованих матеріалів та матеріалів в електронному форматі роботи карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю проведення тимчасового доступу у філії - Дніпровське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- Інформацію щодо руху коштів по карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 за період з 16.05.2023 року по час проведення тимчасового доступу включно;

- Інформацію про власників банківських платіжних карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 (заяву про відкриття карткового рахунку, копію паспорту, фотокартку з виданою карткою в руці);

- Фото та відеоматеріали з банкоматів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за допомогою яких проводились операції щодо зняття коштів з карток № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 за період з 16.05.2023 року по час проведення тимчасового доступу включно, що містяться на електронному носії;

- Інформацію про місце розташування та назву банкоматів інших банків за допомогою яких проводились операції по зніманню коштів з карток № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 за період з 16.05.2023 року по час проведення тимчасового доступу включно,

з метою вилучення зазначеної інформації.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 21 липня 2023 року по 21 серпня 2023 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на слідчу слідчого відділення ВП № 3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1