Справа №443/796/23
Провадження №1-кс/443/28/23
УХВАЛА

слідчого судді

23 червня 2023 року місто Жидачів

Слідчий суддя Жидачівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Відділення поліції №1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Жидачівського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за №0000050 від 26.04.2023,

встановив:

В обґрунтування клопотання старший дізнавач СД покликається на те, що 25.04.2023 в чергову частину ВП № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області поступила заява від громадянки ОСОБА_5 про заволодіння невідомою особою 25.04.2023 о 14 год 48 хв шляхом обману та зловживанням довірою під приводом отримання грошей в борг до завтрашнього дня її грошима в сумі 10 000 грн. Грошові кошти були перераховані заявницею з картки ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 , з картки ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_3 . У зв`язку з необхідністю, яка виникла в ході проведення досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Жидачівського районного суду Львівської області від 10 червня 2023 проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що стосуються карткового рахунку НОМЕР_3 та яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Як вбачається з отриманої інформації, картковий рахунок НОМЕР_3 належить громадянину України ОСОБА_6 . Крім цього, як вбачається з виписки по картковому рахунку НОМЕР_3 грошові кошти 25.04.2023 з вказаної карти були перераховані на картковий рахунок НОМЕР_4 . У ході досудового розслідування було встановлено, що банківська платіжна картка НОМЕР_4 обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Для проведення повного та всебічного досудового розслідування і встановлення істини у даному кримінальному провадженні необхідно отримати доступ до документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та місять інформацію про банківську платіжна картку НОМЕР_4 , оскільки інформація про рух коштів є банківською таємницею і без ухвали слідчого судді отримати цю інформацію неможливо. Отримання відомостей про зазначену банківську платіжну картку має істотне значення для встановлення винуватців вчиненого кримінального правопорушення (проступку), дасть змогу встановити факти зняття коштів з вказаного банківського рахунку, або з безпосередньо на цей рахунок, осіб, яким такі кошти були перераховані, а в подальшому дасть змогу допитати їх щодо обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Старший дізнавач ОСОБА_3 та прокурор Жидачівського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 у судове засідання не прибули, однак у поданому до суду клопотанні просять проводити розгляд справи за їх відсутності.

У зв`язку з неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до вимог частини 4 статті 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Слідчий суддя, вивчивши викладені у клопотанні аргументи та додані до нього матеріали, доходить такого висновку.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя враховує положення статей 159, 162, 163 КПК України, які передбачають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів, визначають речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Крім цього, слідчий суддя враховує положення статей 60, 61 та 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (7 грудня 2000 року № 2121-III), які визначають поняття банківської таємниці та передбачають зобов`язання щодо її збереження і розкриття.

Слідчим суддею встановлено, що відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України 26.04.2023 внесені до ЄРДР (№0000050) (а.к.7). З матеріалів, доданих до клопотання, а саме: заяви ОСОБА_5 від 25.04.2023, протоколу допиту потерпілого від 27.04.2023, протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 15.06.2023, випискою з розрахункового рахунку вбачається наявність обґрунтованих підстав вважати, що може мати місце вчинення кримінально караного діяння.

Проаналізувавши встановлені обставини та докази на їх підтвердження, слідчий суддя доходить переконання про наявність достатніх підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; ця інформація сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, до яких просить надати тимчасовий доступ уповноважена особа, містять охоронювану законом таємницю, оскільки такі відомості становлять банківську таємницю; ці відомості можуть бути використані як докази та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо.

Враховуючи вищевикладене у своїй сукупності, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити повністю.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання старшого дізнавача СД Відділення поліції №1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Жидачівського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за №0000050 від 26.04.2023, задовольнити повністю.

Надати тимчасовий доступ старшому дізнавачу СД Відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику СД Відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 до інформації (документів), яка містить охоронювану законом таємницю і яка зберігається у володільця інформації Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПО НОМЕР_5 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; відділення ІНФОРМАЦІЯ_6 за фактичною адресою: АДРЕСА_2 ), що стосується банківської карти № НОМЕР_4 за період з «00» год «00» хв 25.04.2023 до 23.06.2023, а саме:

- контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до карти №НОМЕР_4 ;

- копій документів, на підставі яких був відкритий рахунок по карті № НОМЕР_4

- зміну рахунку по карті №НОМЕР_4 , зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру, закріпленого за вказаною банківською карткою, та іншої інформації із зазначенням дати та часу. Окрім цього, вказати, за допомогою якого банкомату або ж відділення банку було проведено зміну вказаних даних, їх місце розташування та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних карткового рахунку;

- рух коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку карти №НОМЕР_4 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

- документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по карті №НОМЕР_4 (про переказ та отримання коштів) грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків/номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;

- номерів мобільного зв`язку, які прив`язані до рахунку по карті №НОМЕР_4 , за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунках;

- смс-повідомлення (дата та час), сам тексту смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку, за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку;

- наявність підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів;

- фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де були здійснені операції по рахунку по карті № НОМЕР_4 ;

- відомості щодо входу в мережу, а саме ІР-адрес під час використання додатку за карточкою абонента № НОМЕР_4 .

- час та дату зміни РІN коду картки №НОМЕР_4 з метою авторизації клієнта;

- час та дату зміни фінансового номеру телефону (абонентського номеру) клієнта банку по картці №НОМЕР_4

шляхом надання старшому дізнавачу СД Відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику СД Відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 можливості ознайомитися з цією інформацією та зробити її копії.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1