Справа № 331/2717/22
Провадження № 1-кс/331/1550/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 серпня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000759, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 358 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000759, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 358 КК України,.

В обґрунтування поданого клопотання зазначено, що 12.08.2022 надійшло повідомлення з Служби безпеки України про те, що за адресою: м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, невстановленими особами за попередньою змовою здійснюються дії направлені на підроблення офіційних документів.

У результаті проведених слідчих дій встановлено, що невстановлені особи, за попередньою змовою, займаються підробленням офіційних документів, щодо влаштування на навчання за кордоном, зокрема у країні Польща та за грошову винагороду надають їх громадянам України для подальшого використання.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 , пояснив, що на початку літа 2022 року вирішив вступити до Вищого навчального закладу на території країни Польща, оскільки там зараз знаходяться його рідні та близькі. З цією метою він проглядав інтернет ресурси, запитував у знайомих, а одного разу проходячи по ринку «Анголенко» знайшов оголошення про надання послуг щодо вступу у вищий навчальний заклад на території Польщі.

Тривалий час він до цього мав наміри вступити до ВНЗ, та вирішив що цього разу поспілкуватись з приводу вступу. Зв`язавшись з контактною особою по номеру телефону НОМЕР_1 ( ОСОБА_6 ), свідок домовився про зустріч за адресою АДРЕСА_1 . Там в підвальному приміщенні з правої сторони знаходився офіс фірми, яка надавала послуги. Зайшовши до середини свідок побачив достатню кількість працівників та осіб, які як і свідок прийшли за наданням послуг. Це заспокоїло свідка оскільки він ще не звертався за подібного роду послугами. Його зустріли працівники офісу, він розповів їм про свої наміри і вони відвели його до працівника з яким свідок почав спілкуватись, щодо навчання за кордоном. Так його запевнили що за грошові кошти в сумі 900 Євро його влаштують навчатися до економічного факультету у місті Сталева Воля, що знаходиться в Польщі та що все це легально, оскільки в країні Військовий стан, а навчатися всім потрібно, тим паче що Польща дружня країна та допомагає всім чим може. Свідок повірив працівникам офісу. Крім того, столи знаходились поруч, йому було чутно, що інші люди також прийшли за такими послугами, одним обіцяли працевлаштування за кордоном, іншим подібне навчання. Свідок надав грошові кошти та вклав договори про надання послуг, з ОСОБА_7 , договори були вій його імені. В подальшому йому пообіцяли через декілька днів все влаштувати та повідомити по телефону коли можна буде прийти.

Через декілька днів йому зателефонували та повідомили, що треба прийти в офіс та забрати документи. Прийшовши туди, йому було надано пакет документів з печатками від ВНЗ в Сталевій Волі, а також картку студента. Після чого свідок трохи запідозрив що документи можуть бути несправжніми. Через певний проміжок часу свідок дізнався, що за даними документами, він вже майже рік повинен навчатись у вказаному ВНЗ. Надалі свідок почав дізнаватись стосовно того, чи насправді він навчається, але не зміг знайти себе в списках студентів. Тоді свідок пригледівся до печаток на документах та зрозумів що вони роздруковані на принтері. Після цього зрозумів, що був обманутий шахраями.

Крім того свідком було надано документи які йому надали у вказаному офісі. Проаналізувавши вказані документи дійсно було встановлено ознаки підробки.

Також за оперативною інформацією, зловмисники змінюють місцезнаходження офісу та номери мобільних телефонів вкрай часто, що унеможливлює використання заходів передбачених главою 21 КПК України.

Згідно довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно № 307646922 від 17.08.2022 торговельний центр літ. А-2, прибудова літ. «А1-2, прибудова літ. «А2-2» за адресою АДРЕСА_1 , на праві приватної власності в рівних долях належить - ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та фактично винаймаються ФОП « ОСОБА_10 ».

30.08.2022 було проведено обшук торговельного центру літ. А-2, прибудова літ. «А1-2, прибудова літ. «А2-2» за адресою АДРЕСА_1 в ході якого було виявлено та вилучено:

1. Печатка ФОП ОСОБА_11 упаковано до сейф-пакету з № WAR1442166

2. Печатка ФОП ОСОБА_12 упаковано до сейф-пакету з № WAR1442166

3. Печатка ФОП ОСОБА_7 упаковано до сейф-пакету з № WAR1442166

4. Печатка ФОП ОСОБА_13 упаковано до сейф-пакету з № WAR1442166

5. 4 печатки - факсиміле з підписами упаковано до сейф-пакету з № WAR1442166

6. Печатка EUROSTARTUP упаковано до сейф-пакету з № WAR1442166

7. 14 блокнотів з чорновими записами в різних палітурках - упаковано до сейф-пакету з № WAR1442167

8. Пусті бланки Страхової компанії Guardian відбитками печатки та підписами на 5 аркушах упаковано до сейф-пакету з № WAR1442168

9. Бланки договорів між фізичними особами та EUROSTARTUP з підписами та пусті - упаковано до сейф-пакету з № WAR1442169

10. Інструкції щодо поводження з клієнтами та чернетки упаковано до сейф-пакету з № WAR1442170

11. Договір № 55 Субаренды нежилого помещения та документи співробітників ФОП « ОСОБА_10 » упаковано до сейф-пакету з № WAR1442171

12. Анкети кандидатів на навчання - заповнені та пусті упаковано до сейф-пакету з № WAR1442172

13. Договори про надання інформаційно-консультаційних послуг щодо працевлаштування та навчання упаковано до сейф-пакету з № WAR1641544

14. Ксерокопії документів фізичних осіб упаковано до сейф-пакету з № WAR1442173

15. Системний блок НР з інв.00000026 та серійним номером CZC0067FYC та кабель живлення до нього упаковано до сейф-пакету з № WAR1641543

16. Системний блок Леново з серійним номером 1S3167CC6S4LAAF4 та кабель живлення до нього упаковано до сейф-пакету з № WAR1641542

17. Системний блок Леново з серійним номером S4B70502 упаковано до сейф-пакету з № WAR1641541

18. Системний блок НР з серійним номером HUB80906T1 та кабель живлення до нього упаковано до сейф-пакету з № WAR1641540

19. Системний блок НР з серійним номером CZC8132DVW упаковано до сейф-пакету з № WAR1641539

20. Системний блок НР з серійним номером CZC8185CB3 та кабель живлення до нього упаковано до сейф-пакету з № WAR1641538

21. Системний блок НР з серійним номером CZC107CCH6 та кабель живлення до нього упаковано до сейф-пакету з № WAR1641535

22. Системний блок НР з серійним номером PCK01790 упаковано до сейф-пакету з № WAR1641536

23. Системний блок Леново з серійним номером PB02BBAP та кабель живлення до нього упаковано до сейф-пакету з № WAR1641537

24. Системний блок НР з серійним номером CZC1504H83 та кабель живлення до нього упаковано до сейф-пакету з № WAR1641546

25. Ноутбук НР з серійним номером WAW001149 та блок живлення до нього упаковано до сейф-пакету з № WAR1641547

26. Ноутбук FUJITSU з серійним номером DSBW047714, батарея та блок живлення до нього упаковано до сейф-пакету з № WAR1641547

27. Ноутбук НР з серійним номером DAH378017 та блок живлення до нього упаковано до сейф-пакету з № WAR1641548

28. Ноутбук SAMSUNG з серійним номером 003193APA00409M, без батареї та блоку живлення упаковано до сейф-пакету з № WAR1641548

29. МФУ CANON з серійним номером YCW95588 та кабель живлення до нього - упаковано до картонної коробки з биркою.

30. Карти мобільного оператора Водафон без сімкарт в кількості 17 шт. упаковано до сейф-пакету з № SUD1021282

31. Карти мобільного оператора Водафон з сім картами в кількості 4 шт. та сімкарти в кількості 11 шт. упаковано до сейф-пакету з № SUD1021280

32. Карти мобільного оператора KLUCZ з сім картами в кількості 4 шт. упаковано до паперового конверту.

33. Жорсткий диск SAMSUNG з серійним номером S1V5J9GSC01525 упаковано до сейф-пакету з № SUD2053627

34. Мобільний телефон SAMSUNG з імеі НОМЕР_2 Мобільний телефон Iphone з імеі НОМЕР_3 (належать ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_1 проживає АДРЕСА_2 м.т. НОМЕР_4 ) упаковано до сейф-пакету з № WAR0083443

35. Мобільний телефон Iphone з імеі НОМЕР_5 (належить ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_2 проживає АДРЕСА_3 м.т. НОМЕР_6 ) упаковано до сейф-пакету з № WAR0083444

36. Мобільний телефон Redmi з імеі НОМЕР_7 (належить ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_3 проживає АДРЕСА_4 м.т. НОМЕР_8 ) упаковано до сейф-пакету з № WAR0083445

37. Мобільний телефон Redmi з імеі НОМЕР_9 , Мобільний телефон Redmi з імеі НОМЕР_10 (належить ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_4 проживає АДРЕСА_5 м.т. НОМЕР_11 ) упаковано до сейф-пакету з № WAR0083446

38. Мобільний телефон Iphone з імеі НОМЕР_12 , Мобільний телефон SAMSUNG з імеі НОМЕР_13 (належить ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_5 проживає АДРЕСА_6 м.т. НОМЕР_14 ) упаковано до сейф-пакету з № WAR0083447

39. Мобільний телефон Iphone з імеі НОМЕР_15 , (належить ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_6 проживає АДРЕСА_7 м.т. НОМЕР_16 ) упаковано до сейф-пакету з № WAR0083448

40. Мобільний телефон НТС з імеі НОМЕР_17 (вимкнений), Мобільний телефон Redmi з імеі НОМЕР_18 (належить ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_7 проживає АДРЕСА_8 м.т. НОМЕР_19 ) упаковано до сейф-пакету з № WAR0083449

41. Мобільний телефон Iphone з імеі НОМЕР_20 , (належить ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_8 м.т. НОМЕР_21 ) упаковано до сейф-пакету з № WAR0083452

42. Мобільний телефон SAMSUNG з імеі НОМЕР_22 , (належить ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_9 АДРЕСА_9 м.т. НОМЕР_23 ) упаковано до сейф-пакету з № WAR0083450

43. Мобільний телефон Redmi з імеі НОМЕР_24 , (належить ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_10 АДРЕСА_10 м.т. НОМЕР_25 ) упаковано до сейф-пакету з № WAR0083451

44. Мобільний телефон Леново з імеі НОМЕР_26 , Мобільний телефон Redmi з імеі НОМЕР_27 упаковано до сейф-пакету з № WAR0083453

45. Мобільний телефон Iphone з імеі НОМЕР_28 , (належить ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_11 АДРЕСА_11 ) упаковано до сейф-пакету з № WAR0083454

46. Кнопкові телефони марки Nokia в кількості 11 штук упаковано до сейф-пакету з № WAR1033146

47. Кнопкові телефони марки ASTRO в кількості 4 штук упаковано до сейф-пакету з № WAR1033142

48. Кнопкові телефони марки VIAAN в кількості 7 штук упаковано до сейф-пакету з № WAR1033143

49. Кнопкові телефони марки NOMI 1 шт. Prestigio 1 шт. lephone 1 шт. в упаковано до сейф-пакету з № WAR0083460

В ході досудового розслідування було вилучено документи щодо навчання за кордоном громадянина ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_12 , походження яких наразі невідоме.

Згідно відомостей отриманих в УІАП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_12 , уродженець смт. Степногірськ, Запорізької обл., (IHOR BONDARETS 30.10.1988, passport НОМЕР_29 ) останній раз виїжджав на територію країни Польща 02.11.2021 після чого 22.12.2021 повернувся до України.

Каналами Інтерполу було скеровано запит до правоохоронних органів країни Польща з метою отримати інформацію:

- Чи існує на території країни Польща навчальний заклад «WYZSZA SZKOLA EKONOMICZNA w STALOWEJ WOLI» та чи приймає іноземних студентів на навчання?

- Чи рахується ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_12 , уродженець смт. Степногірськ, Запорізької обл., (IHOR BONDARETS 30.10.1988, passport НОМЕР_29 ) студентом в навчальному закладі «WYZSZA SZKOLA EKONOMICZNA w STALOWEJ WOLI» на території країни Польщі? Якщо так то я якого часу (прошу надати копії документів щодо зарахування)?

- Чи можливо зарахуватись та вступити на будь-яку форму навчання в навчальному закладі «WYZSZA SZKOLA EKONOMICZNA w STALOWEJ WOLI» на території країни Польщі без особистого прибуття до вказаного навчального закладу?

- Чи видавались навчальним закладом «WYZSZA SZKOLA EKONOMICZNA w STALOWEJ WOLI» документ з назвою «ZASWIADCZENIE, Stalowa Wola, dnia 9 pazdziernika 2021 r.» та картка з назвою «Legitymacja Studencka Ihor Bondarets»?

Наразі всі вказані заходи та слідчі дії не дають змогу слідству встановити особу яка вчинила вказаний злочин.

Строк досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні закінчується «12» серпня 2023 року, однак завершити досудове розслідування до закінчення вказаного строку не представляється можливим, оскільки у кримінальному провадженні необхідно виконати слідчі (розшукові) дії направлені на встановлення істини, на теперішній час в рамках досудового слідства по даному кримінальному провадженню необхідно здійснити наступні заходи:

- отримати відповідь від ПАТ «Запоріжжяобленерго» щодо проведення нарахування штрафних санкцій за безоблікове споживання електроенергії, а також отримати матеріали проведення службового розслідування за фактом виявлення стороннього предмета в лічильнику СОЭ-1.02/2 з зав. № 0494063, оскільки на момент його вилучення з пояснень працівників ПАТ «Запоріжжяобленерго» було встановлено, що опломбування на лічильнику не порушено;

- отримати відповідь від Товариства з обмеженою відповідальністю «Запоріжжяелектропостачання» щодо отримання інформації: Хто є платником за спожиту електроенергію за адресою: м. Запоріжжя, вул. Цюрупи (теперішня назва вул. Віктора Духовченка), буд. 6-А? Які суми нараховані та сплачені за спожиту електроенергію за адресою: м. Запоріжжя, вул. Цюрупи (теперішня назва вул. Віктора Духовченка), буд. 6-А, в період з 01.01.2021 по 20.06.2022? Яким чином сплачуються рахунки за електроенергію та від чийого імені? Чи мається борг за спожиту електроенергію за адресою: АДРЕСА_12 ? Чи маються за вказаною адресою підозри на спожиття електроенергії без оплати за неї?

- скласти повідомлення про підозру винним особам;

- провести інші слідчі дії, направлені на встановлення винних осіб;

Згідно абз. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України термін досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення в ЄРДР до дня повідомлення особи про підозру складає: 1) шість місяців - в кримінальному провадженні по кримінальному проступку; 2) дванадцять місяців - в кримінальному провадженні по злочинах невеликої або середньої тяжкості; 3) вісімнадцять місяців - в кримінальному провадженні по тяжкого або особливо тяжкого злочину. Досудове розслідування має бути закінчене: 1) впродовж одного місяця з дня повідомлення особі про підозру в здійсненні кримінального проступку; 2) впродовж двох місяців з дня повідомлення особі про підозру в скоєнні злочину (абз. З ч. 1 ст. 219 КПК України), а загальний термін не може перевищувати: 1) двох місяців з дня повідомлення особі про підозру в здійсненні кримінального проступку; 2) шести місяців з дня повідомлення особі про підозру в скоєнні злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) дванадцяти місяців з дня повідомлення особі про підозру тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України містить дозвіл на неодноразове продовження терміну досудового розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особи про підозру якщо його неможливо закінчити в строк, вказаний в абз. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України.

Кримінальне провадження по якому проводиться досудове розслідування віднесено до категорії нетяжких злочинів, відповідно до ст. 12 КК України, тому згідно до ст. 219 КПК України строки досудового розслідування становлять дванадцять місяців.

На підставі викладеного, беручи до уваги, що для виконання зазначених слідчих дій необхідно продовжити строки досудового розслідування, а також те, що вищевказане кримінальне провадження має особливу складність просить суд продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000759 від 12.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України.

Враховуючи заяву прокурора Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 , слідчий суддя на підставі ст. 107 КПК України, вирішив провести судове засідання без фіксування технічними засобами.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Вислухавши позицію прокурора, вивчивши доводи, якими обґрунтовується клопотання, дослідивши матеріали, надані на їх підтвердження, слідчий суддя дійшов наступного.

Статтею 219 КПК України визначено, що строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;

2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Досудове розслідування повинно бути закінчено:

1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Частина 2 ст. 219 КПК України передбачає, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

Згідно з положеннями ч. ч. 1-2 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні СВ Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження № 0000759, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 358 КК України.

Таким чином, враховуючи обсяг слідчих дій, які були проведені слідчим, необхідність отримання результатів виконання запитів, які фактично є основними доказами у даному кримінальному провадженні, який надасть змогу встановити чи спростувати факт причетності певних осіб до вчинення вказаного злочину, слідчий суддя вважає, що для завершення досудового розслідування даного кримінального провадження достатнім є додатковий строк терміном один рік.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 219, 294, 303 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000759, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 358 КК України, задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000759, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 358 КК України на один рік, тобто до 12 серпня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1