Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/3002/23
Провадження № 1-кс/644/691/23
УХВАЛА

Іменем України

26 травня 2023 року Орджонікідзевський районний суд м.Харкова у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання слідчої СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000388 від 07.03.2023 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

УСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло відповідне клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме про надання слідчій СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , до охоронюваної законом таємниці документів володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних осіб, на картки (рахунки) яких здійснювалися грошові перекази з рахункового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » р.р. НОМЕР_3 , що належать гр. ОСОБА_6 , за період часу з 06.03.2023 року по 07.03.2023 року, вказавши адреси реєстрацій цих осіб, підстав для видачі карток, фото цих осіб під час отримання банківських карток (при наявності), інформації про рух коштів картці/рахунку, а також відомостей про наявність в осіб, інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки.

У провадженні СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000388 від 07.03.2023 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_7 .

В ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілого по вказаному кримінальному провадженню ОСОБА_6 пояснив, що в період часу з 03.03.2023 по 06.03.2023 року потерпілий заходячи у соціальну мережу Фейсбук бачив різні оголошення стосовно того, що українці мають можливість отримати грошові виплати від міжнародних організацій, таких як ООН та інші як фінансову допомогу під час війни. Під оголошенням були посилання на банки, потерпілий обрав приват банк після чого йому висвічувалась форма вводу приватбанку, в яку він вводив номер картки № НОМЕР_4 (р.р. НОМЕР_3 ), пін код від картки та пароль від входу у мобільний застосунок ІНФОРМАЦІЯ_3 , після чого йому телефонував оператор ІНФОРМАЦІЯ_1 та він підтверджував операцію входу, після чого на цьому моменті постійно висвічувалось вікно завантаження, після чого нічого не відбувалось, потерпілий вирішив що це він щось не правильно зробив тому декілька разів повторив спробу, проте в нього так нічого і не вийшло, гроші на картку так і не прийшли. 07.03.2023 року ОСОБА_6 намагався поповнити свій мобільний телефон проте в нього не вийшло тому він зайшов перевірити стан грошей у мобільному застосунку ІНФОРМАЦІЯ_4 , та виявив відсутність грошей на картці № НОМЕР_4 загальною сумою 8884,96 грн, після чого перевірив картку за № НОМЕР_5 де також було списано гроші на загальну суму 270 грн.

Потерпілий ОСОБА_6 надав виписку по картці № НОМЕР_4 р.р. НОМЕР_3 на 3 арк., згідно якої встановлено, що 06.03.2023 року та 07.03.2023 року з № НОМЕР_4 знято гроші загальною сумою 8884,96 грн.

З метою забезпечення повного, всебічного, неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні банківської установи та дана інформація є банківською таємницею.

Слідча доводи клопотання підтримала, просила його задовольнити, провести розгляд справи за її відсутності. Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був повідомлений про розгляд клопотання шляхом надіслання електронного листа, до суду будь-яких пояснень, заперечень з приводу розгляду даного клопотання не надходило.

Дослідивши матеріали за клопотанням, матеріали провадження, встановлено наступне.

Як вбачається з витягу з ЄРДР відомості внесені до реєстру № 0000388 від 07.03.2023 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_6 з коротким викладом обставин: 07.03.2023 року до ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла заява про те, що 06.03.2023 та 07.03.2023 року невстановлена особа, шахрайським шляхом, із застосуванням ЕОМ заволоділа грошовими коштами, згальною сумою 9300 грн., які належали ОСОБА_6 , чим спричинила останньому матеріального збитку. А саме в період часу з 03.03.2023 року по 07.03.2023 року заявник бачив у соціальній мережі Фейсбук оголошення про соціальну допомогу у розмірі 9999 грн., проте, щоб отримати допомогу потрібно було ввести форму, яка візуально схожа на ІНФОРМАЦІЯ_3 номер картки, пінкод та пароль входу у особистий кабінет ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після того як заявник ввів усі дані гроші йому так і не надійшли, проте 07.03.2023 року гр. ОСОБА_6 виявив відсутність грошей у сумі 9300 грн.

Відповідно до протоколу допиту потерпілого ОСОБА_6 останній пояснив, що в період часу з 03.03.2023 по 06.03.2023 року потерпілий заходячи у соціальну мережу Фейсбук бачив різні оголошення стосовно того, що українці мають можливість отримати грошові виплати від міжнародних організацій, таких як ООН та інші як фінансову допомогу під час війни. Під оголошенням були посилання на банки, потерпілий обрав приват банк після чого йому висвічувалась форма вводу приватбанку, в яку він вводив номер картки № НОМЕР_4 (р.р. НОМЕР_3 ), пін код від картки та пароль від входу у мобільний застосунок ІНФОРМАЦІЯ_3 , після чого йому телефонував оператор ІНФОРМАЦІЯ_1 та він підтверджував операцію входу, після чого на цьому моменті постійно висвічувалось вікно завантаження, після чого нічого не відбувалось, потерпілий вирішив що це він щось не правильно зробив тому декілька разів повторив спробу, проте в нього так нічого і не вийшло, гроші на картку так і не прийшли. 07.03.2023 року ОСОБА_6 намагався поповнити свій мобільний телефон проте в нього не вийшло тому він зайшов перевірити стан грошей у мобільному застосунку ІНФОРМАЦІЯ_4 , та виявив відсутність грошей на картці № НОМЕР_4 загальною сумою 8884,96 грн, після чого перевірив картку за № НОМЕР_5 де також було списано гроші на загальну суму 270 грн.

Відповідно до Виписку по картці № НОМЕР_4 р.р. НОМЕР_3 на 3 арк., згідно якої встановлено, що 06.03.2023 року та 07.03.2023 року з № НОМЕР_4 знято гроші загальною сумою 8884,96 грн.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація про доступ до якої просить слідча містить банківську таємницю, тому підлягає наданню відповідний тимчасовий доступ.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000388 від 07.03.2023 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних осіб, на картки (рахунки) яких здійснювалися грошові перекази з рахункового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » р.р. НОМЕР_3 , що належать гр. ОСОБА_6 , за період часу з 06.03.2023 року по 07.03.2023 року, вказавши адреси реєстрацій цих осіб, підстав для видачі карток, фото цих осіб під час отримання банківських карток (при наявності), інформації про рух коштів картці/рахунку, а також відомостей про наявність в осіб, інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

Встановити строк дії ухвали до 26.06.2023 року.

Роз`яснити представникам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий: слідчий суддя ОСОБА_1