У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19.07.2023 Справа №607/13302/23

1-кс/607/4292/2023

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Теребовлянської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 від 19.07.2023р. про накладення арешту на майно,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Теребовлянської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 в межах кримінального провадження №0000085 від 27.09.2022р. за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України звернулася із клопотанням про накладення арешту на майно, зокрема, грошові кошти в сумі 237 372,37 гривень, які зберігаються на рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «РВС Банк», МФО банку 339072, юридична адреса: Україна, 04071, місто Київ, вулиця Введенська, будинок 29/58, який відкритий на ТОВ «БМБУД» (, юридична адреса: 46400, Україна, Тернопільська область, Тернопіль, Текстильна, 30), шляхом заборони розпоряджатись та користуватись ними.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

З огляду на наведене, слідчий суддя вважає, що прокурор у своєму клопотанні довів, що з метою забезпечення арешту майна, дане клопотання слід розглядати без участі представників ТОВ "БМБУД" та підозрюваного ОСОБА_4 .

У судове засідання прокурор не з`явилася, хоча була сповіщена належним чином і її неявка не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступних висновків.

Як зазначено в клопотанні, що відповідно до наказу № 38К «Про призначення на посаду директора» від 02.04.2019 Товариства з обмеженою відповідальністю «БМБУД» ОСОБА_4 з 02.04.2019 приступив до виконання обов`язків директора Товариства з обмеженою відповідальністю «БМБУД» (, юридична адреса: 47734, Тернопільська область, Тернопільський район, с. Настасів, вул. Плебанівка, 712/9) (надалі ТОВ «БМБУД»).

Згідно з розділом 3 пункту 3.1 Статуту ТОВ «БМБУД», затвердженого протоколом № 21 загальних зборів учасників ТОВ «БМБУД» від 31.07.2021 (далі Статуту ТОВ «БМБУД»),органами управління Товариством є: загальні збори учасників; одноособовий виконавчий орган Директор; Наглядова рада (може створюватись за рішенням Загальних зборів), відповідно до 5 пункту 5.1 Статуту ТОВ «БМБУД» виконавчим органом Товариства, що здійснює управління його поточною діяльністю, є Директор (одноособовий орган).

Розділом 5 пункту 2 вказаного статуту визначено, що директор Товариства вирішує всі питання пов`язані з управлінням поточною діяльністю товариства, за винятком тих, що віднесені відповідно до законодавства або цього статуту до компетенції інших органів Товариства. Згідно з розділом 5 пункту 5 Статуту ТОВ «БМБУД», директор товариства має право серед іншого: без довіреності вчиняти юридичні дії від імені Товариства, у тому числі представляє його інтереси у відносинах з третіми особами, включаючи державні органи та органи місцевого самоврядування, у судових органах в Україні та за її межами, проводить переговори від імені Товариства; приймає та звільняє працівників; затверджує ціни і тарифи на товари, послуги та вироби Товариства; підписує документи, у тому числі фінансово-господарські, котрі стосуються діяльності товариства та інші.

Так, 19.07.2021 між Управлінням капітального будівництва Тернопільської обласної державної адміністрації (надалі Замовник) в особі начальника управління ОСОБА_5 , що діє на підставі Положення, з однієї сторони, та Товариством з обмеженою відповідальністю «БМБУД» (надалі Виконавець) в особі директора ОСОБА_6 , що діє на підставі Статуту з другої сторони, укладено договір про закупівлю послуг № 172.

Згідно з п.1.1. Договору виконавець зобов`язується власними силами і засобами, в обумовлений строк у відповідності до замовлення і вимог проектної та кошторисної документації, будівельних норм та правил, ДСТУ та СОУ надати послуги: «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С 201604 Чортків - Більче-Золоте на ділянці км 0+000 - км 17+100 (окремими ділянками) Тернопільської області» (ДК 021:2015: 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь), а Замовник зобов`язується прийняти і оплатити виконані послуги. Склад та обсяги робіт, що є предметом Договору, визначаються на підставі проектної та кошторисної документації (п. 1.2. Договору).

Обсяги робіт можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків (п. 1.3. Договору). Виконавець зобов`язується надати (виконати) Замовнику передбачені цим Договором послуги (роботи), якість яких відповідає вимогам проектної документації будівельних норм, ДСТУ та СОУ (п. 2.1. Договору). Після приймання наданих послуг (робіт) з поточного середнього ремонту Виконавець надає Замовнику Гарантійний паспорт на прийняті роботи з вказаними гарантійними строками експлуатації по основних конструктивних елементах (п. 2.2. Договору).

Виконавець гарантує якість та можливість експлуатації об`єкта виконаних робіт (наданих послуг) з наступними гарантійними термінами серед іншого (п. 2.3. Договору): г) мінімально допустимі строки експлуатаційної придатності елементів дороги, згідно ДБН В2.3.-4:2015: Земляне полотно 10 років; Основа дорожнього одягу 8 років; Асфальтобетонне/цементобетонне покриття - 3/8 років; Мости - 8 років; Водопропускні труби - 6 років; Регуляційні споруди - 6 років; Огородження дорожнє - 5 років; Напрямні стовпчики - 2 роки; Дорожні знаки - 2 роки; Будівлі та споруди експлуатаційної та автотранспортної служб 12 років.

Ціна цього Договору дорівнює ціні пропозиції Учасника-переможця торгів і становить - 3 822 150,00 грн. (три мільйони вісімсот двадцять дві тисячі сто п`ятдесят гривень 00 копійок), в тому числі ПДВ - 637 025,00 грн. (шістсот тридцять сім тисяч двадцять п`ять гривень 00 копійок). Договірна ціна є невід`ємною частиною цього Договору та наводиться в Додатку № 1 до Договору. Ціна даного Договору є твердою (п. 3.1. Договору).

У випадку пред`явлення Виконавцю, субпідряднику, скарг, претензій з боку третіх осіб, незалежно від характеру скарги, всі фінансові або інші відшкодування здійснюються за рахунок Виконавця. Замовник не несе жодної матеріальної, фінансової і юридичної відповідальності за умови, якщо його дії чи бездіяльність не були причиною цієї скарги (п. 6.4.10. Договору).

Виконавець гарантує якість закінчення робіт визначених у проектній документації, та можливість їх експлуатації протягом гарантійного строку (п. 6.4.17. Договору).

У разі необхідності на вимогу Замовника Виконавець зобов`язаний надати для перевірки накладні на (або їх реєстр) придбані матеріали, конструкції, вироби, а також інші документи, які підтверджують витрати та сертифікати підтвердження якості матеріалів та обладнання (п. 6.4.18. Договору).

Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до 31 грудня 2021 року, а в частині розрахунків до повного виконання сторонами зобов`язань за даним Договором (п.12.1. Договору).

Так, у ході виконання робіт ТОВ «БМБУД» на вказаному об`єкті, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, у ОСОБА_4 , який згідно зі Статутом ТОВ «БМБУД», затвердженого протоколом № 21 загальних зборів учасників ТОВ «БМБУД» від 31.07.2021, наділений організаційно-розпорядчими функціями, в силу чого відповідно до ст. 18 КК України є службовою особою та згідно з п. 3 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції» є суб`єктом відповідальності за корупційне правопорушення, виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, а саме бюджетними коштами, виділеними з державного бюджету на виконання робіт на об`єкті «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С 201604 Чортків - Більче-Золоте на ділянці км 0+000 - км 17+100 (окремими ділянками) Тернопільської області» (ДК 021:2015: 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь), шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння бюджетними коштами, діючи умисно, з метою особистого збагачення, використовуючи свої службові повноваження всупереч інтересам служби у власних інтересах, усвідомлюючи те, що для отримання бюджетних грошових коштів за виконані роботи необхідно до Головного управління Державної казначейської служби України в Тернопільській області подати підписані та завірені акти приймання виконаних будівельних робіт за примірною формою КБ-2в, ОСОБА_4 , розуміючи протиправність своїх дій, перебуваючи у невстановленому органом досудового розслідування місці та за невстановлених обставин, однак не пізніше 10.12.2021, видав завідомо неправдивий офіційний документ - Акт приймання виконаних будівельних робіт за примірною формою КБ-2в № 6/Ч-Б-З за грудень 2021 року, до якого внесено неправдиві дані щодо фактичного виконання ТОВ «БМБУД» робіт на об`єкті «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С 201604 Чортків - Більче-Золоте на ділянці км 0+000 - км 17+100 (окремими ділянками) Тернопільської області» ( ДК 021:2015: 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) по позиції ДНЗ-24-1 т.ч. п.5.1.1 к=1,2 «встановлення і натягування троса при влаштуванні тросового огородження з довжиною середньої ділянки огородження 100м (при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу), а також загальновиробничі, трудозатрати, кошторисний прибуток, адміністративні витрати на не виконані об`єми робіт, на загальну суму 237 372, 37 грн.

Завершуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном грошовими коштами, виділеними з державного бюджету на виконання робіт по об`єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С 201604 Чортків - Більче-Золоте на ділянці км 0+000 - км 17+100 (окремими ділянками) Тернопільської області» (ДК 021:2015: 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь), що супроводжувався видачею службовою особою завідомо неправдивого офіційного документа акту приймання виконаних будівельних робіт за примірною формою КБ-2в № 6/Ч-Б-З за грудень 2021 року, відомості в яких завідомо для ОСОБА_4 не відповідали дійсності, з метою надання вказаному документу статусу офіційного, тобто такого, який засвідчує факти, що мають юридичне значення, останній скріпив зазначений акт печаткою ТОВ «БМБУД» і передав його представнику замовника для формування платіжних доручень та проведення розрахунків з виконавцем робіт.

У результаті, на підставі акту приймання виконаних будівельних робіт за примірною формою КБ-2в № 6/Ч-Б-З за грудень 2021 року, із зазначеними неправдивими відомостями щодо об`ємів фактично виконаних робіт на Об`єкті, який підписаний представником Управління капітального будівництва Тернопільської ОДА, Головним управлінням Державної казначейської служби України в Тернопільській області, відповідно до поданих Управлінням капітального будівництва Тернопільської ОДА платіжного доручення № 638 від 10.12.2021 на суму 237 372,37 грн., були перераховані грошові кошти на рахунок ТОВ «БМБУД» на загальну суму 237 372,37 грн. за роботи, зазначені в акті, які фактично виконані не були.

Отже, в результаті протиправної діяльності, ОСОБА_4 шляхом зловживання службовим становищем незаконно заволодів грошовими коштами, виділеними з державного бюджету, на суму 237 372,37 грн., що станом на 2021 рік становить 216 розмірів неоподаткованого мінімуму доходів громадян, спричинивши збитки державному бюджету на вказану суму.

На підставі зібраних доказів у ході досудового розслідування 29.06.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України.

На даний час збитки у кримінальному провадженні № 0000085, заподіяні державному бюджету в розмірі 237 372,37 гривень директором ТОВ «БМБУД», підозрюваним ОСОБА_4 не відшкодовані.

Також встановлено, що ТОВ «БМБУД» (, юридична адреса: 46400, Україна, Тернопільська область, Тернопіль, Текстильна, 30) використовує наступний банківський рахунок: № НОМЕР_1 , відкритий у АТ «РВС Банк», МФО банку 339072, на якому містяться грошові кошти в сумі 1 029 468,30 гривень (виписка

додається).

Окрім цього, згідно з платіжним дорученням № 638 від 10.12.2021, були перераховані на рахунок ТОВ «БМБУД» грошові кошти на загальну суму 237 372,37 грн. за роботи, зазначені в акті приймання виконаних будівельних робіт за примірною формою КБ-2в № 6/Ч-Б-З за грудень 2021 року, які фактично виконані не були.

Згідно ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення спеціальної конфіскації.

Згідно п. 1 ч. 1 ст. 96-2 КПК України спеціальна конфіскація застосовується щодо коштів, одержаних внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна.

Також положеннями ч. 4 ст. 96-2 КПК України визначено, що гроші, цінності, в тому числі кошти, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, інше майно, зазначені в цій статті, підлягають спеціальній конфіскації у третьої особи, якщо вона набула таке майно від підозрюваного, обвинуваченого, особи, яка переслідується за вчинення суспільно небезпечного діяння у віці, з якого не настає кримінальна відповідальність, або в стані неосудності, чи іншої особи безоплатно, за ринкову ціну або за ціну вищу чи нижчу ринкової вартості, і знала або повинна була і могла знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої цієї статті.

За таких обставин, вивчивши клопотання та додані до нього копії документів, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя вважає, що з врахуванням того, що кошти в сумі 237 372,37 гривень одержані ТОВ «БМБУД» внаслідок вчинення кримінального правопорушення директором вказаного підприємства підозрюваним ОСОБА_4 , мають суттєве значення для встановлення об`єктивної істини та відношення до скоєного кримінального правопорушення, з метою забезпечення спеціальної конфіскації, у зв`язку з чим належить арештувати майно, зокрема, грошові кошти в сумі 237 372,37 гривень, які зберігаються на рахунку в АТ «РВС Банк», який відкритий на ТОВ «БМБУД», шляхом заборони розпорядження та/або користування, а тому приходжу до переконання, що клопотання прокурора підлягає до задоволення.

Одночасно роз`яснюю, що згідно ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 96-2, 170, 172, 173, 174, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Теребовлянської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 від 19.07.2023р. про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на майно, зокрема, грошові кошти в сумі 237 372,37 гривень, які зберігаються на рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «РВС Банк», МФО банку 339072, юридична адреса: Україна, 04071, місто Київ, вулиця Введенська, будинок 29/58, який відкритий на ТОВ «БМБУД» (, юридична адреса: 46400, Україна, Тернопільська область, Тернопіль, Текстильна, 30), шляхом заборони розпоряджатись та користуватись ними.

Копію ухвали направити прокурору Теребовлянської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 із покладенням обв`язку направити судове рішення ТОВ "БМБУД".

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1