18.05.2023
Справа № 642/1166/23
Провадження № 642/1444/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 травня 2023 року м.Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника володільця майна адвоката ОСОБА_4 ,

розглянувши клопотання прокурора Новобаварської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Новобаварської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_3 звернувся до Ленінського районного суду м. Харкова з погодженим із прокурором клопотанням про арешт майна, що було вилучено 11.05.2023р. під час обшуку у квартирі АДРЕСА_1 у ОСОБА_5 .

Органом досудового розслідування встановлено наступне.

По АДРЕСА_2 розташована неприватизована двокімнатна квартира АДРЕСА_3 , загальною площею 46,5 кв.м., житловою площею 29,6 кв.м., законним власником якої є Харківська міська територіальна громада в особі Харківської міської ради. У зв`язку з тим, що після смерті 29.06.2018 колишнього єдиного наймача вказаної неприватизованої квартири ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 протягом тривалого часу в ній постійно ніхто не проживав, на початку січня 2022 року (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено), за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, у невстановлених досудовим розслідуванням осіб виникли злочинний умисел і корислива мета, спрямовані на незаконне заволодіння шляхом обману (шахрайства), з використанням завідомо підроблених документів, вказаним нерухомим майном шляхом звернення до державного реєстратора із заявою про проведення державної реєстрації за ОСОБА_7 права власності на згадану квартиру, яка йому ніколи не належала та з подальшим укладенням псевдовласником цивільно-правових угод щодо такої квартири.

З відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно вбачається, що приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_8 ( АДРЕСА_4 ), як державним реєстратором, 26.01.2022 о 17 год. 33 хв. 14 сек. за допомогою програмних засобів Реєстру сформовано заяву від імені ОСОБА_7 з реєстраційним номером 50632530 про державну реєстрацію виникнення права приватної власності на квартиру АДРЕСА_5 . В якості підстави для державної реєстрації вказаного права державним реєстратором вказано додані до згаданої заяви: свідоцтво про право власності на квартиру АДРЕСА_5 яке, згідно його змісту, видане на ім`я ОСОБА_7 Центром (відділом) приватизації державного житлового фонду Управління комунального майна та приватизації Головного управління економіки та комунального майна виконавчого комітету Харківської міської ради 03.02.1999 (реєстраційний №3-99-167424) згідно з розпорядженням від 03.02.1999 №7901 та зареєстроване в Харківському міському бюро технічної інвентаризації 09.02.1999 (запис в реєстровій книзі №П-3-18150); довідку КП «Харківське міське бюро технічної інвентаризації» Харківської міської ради, датовану 17.01.2022 під №1118677, за змістом якої, за інформацією з паперових носіїв до 31.12.2012 квартира АДРЕСА_5 належить на праві власності ОСОБА_7 на підставі свідоцтва про право власності на житло від 03.02.1999, виданого Центром (відділом) приватизації державного житлового фонду Управління комунального майна та приватизації Головного управління економіки та комунального майна виконавчого комітету Харківської міської ради 03.02.1999 (реєстраційний №3-99-167424).

За результатами розгляду вказаної заяви та доданих до неї документів приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_8 прийнято рішення з індексним номером 63090546 від 27.01.2022 про державну реєстрацію (з відкриттям розділу в Державному реєстрі прав) за ОСОБА_7 права власності на відповідну квартиру (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 120, номер запису про право власності: 46377867).

Однак, як вбачається з листа КП «ХМ БТІ» Харківської міської ради від 19.10.2022 №1466/0705/22 матеріали інвентаризації на квартиру АДРЕСА_5 , як на окремий об`єкт нерухомого майна, не складались, інвентаризаційна справа на зазначений об`єкт не створювалась та станом на 14.10.2022 у зазначеному відділі КП «БТІ» не обліковується.

Крім того, встановлено, що по АДРЕСА_6 , загальною площею 44,7 кв.м., житловою площею 27,4 кв.м., законним власником якої за життя була ОСОБА_9 на підставі: свідоцтва про право власності на житло виданого 13.06.1994 Харківським міським центром приватизації державного житлового фонду, р. №5А-94-31940 (1/2 частка); свідоцтва про право на спадщину за законом, виданого 19.10.1995 Одинадцятою Харківською державною нотаріальною конторою, р. №4-4042 (1/2 частка). У зв`язку з тим, що після смерті ІНФОРМАЦІЯ_2 колишнього власника вказаної квартири ОСОБА_9 протягом тривалого часу в ній постійно ніхто не проживав, на початку грудня 2021 року (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено), за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, у невстановлених досудовим розслідуванням осіб виникли злочинний умисел і корислива мета, спрямовані на незаконне заволодіння шляхом обману (шахрайства), з використанням завідомо підроблених документів, вказаним нерухомим майном шляхом звернення до державного реєстратора із заявою про проведення державної реєстрації за ОСОБА_10 права власності на згадану квартиру, яка їй ніколи не належала та з подальшим укладенням псевдовласником цивільно-правових угод щодо такої квартири.

Для проведення державної реєстрації права власності, від імені ОСОБА_10 16.12.2021, близько 11 год. 53 хв., в офісі приватного нотаріуса ХМНО ОСОБА_8 , подано заяву про державну реєстрацію у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно виникнення права приватної власності на квартиру АДРЕСА_7 , до якої додано підроблене: свідоцтво про право власності на житло з неправдивими відомостями про його видачу Центром (відділом) приватизації державного житлового фонду Управління комунального майна та приватизації Головного управління економіки та комунального майна виконавчого комітету Харківської міської ради 23.07.1999 (реєстраційний №1-99-200527) згідно з розпорядженням від 23.07.1999 №42025 та реєстрацію в Харківському міському бюро технічної інвентаризації 05.08.1999 (запис в реєстровій книзі №П-1-36691). При цьому, до змісту вказаного підробленого свідоцтва невстановлені особи внесли також неправдиві відомості про належність ОСОБА_10 на праві власності квартири АДРЕСА_7 ; довідку КП «Харківське міське бюро технічної інвентаризації» Харківської міської ради, за змістом якої, за інформацією з паперових носіїв відповідна квартира належить на праві власності ОСОБА_10 .

За результатами розгляду вказаної заяви та доданих до неї документів приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_8 прийнято рішення з індексним номером 62348800 від 16.12.2021 про державну реєстрацію (з відкриттям розділу в Державному реєстрі прав) за ОСОБА_10 права власності на відповідну квартиру (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 120, номер запису про право власності: 45716823).

З наведеного вбачається наявність у діях невстановлених осіб ознак кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненого у великих розмірах.

Допитана в якості свідка ОСОБА_8 пояснила, що за реєстрацією права власності у Державному реєстрі прав квартири АДРЕСА_5 за ОСОБА_7 та за реєстрацією права власності квартири АДРЕСА_7 за ОСОБА_10 до неї звернулись одні і ті ж самі особи, а саме ОСОБА_5 та ОСОБА_11 , які і надавали оригінали документів про право власності.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_5 повідомив про те, що був разом з ОСОБА_11 та власником квартири АДРЕСА_5 ОСОБА_7 у приватного нотаріуса ОСОБА_8 з метою реєстрації у державному реєстрі прав за останнім права власності. Також в ході допиту повідомив, що до війни мешкав у квартирі АДРЕСА_1 , а після зареєструвався як ВПО у квартирі АДРЕСА_8 .

11.05.2023 в період часу з 07 год. 18 хв., по 10 год. 01 хв., на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Харків, справа №642/1166/23 провадження №1-кс/642/1317/23, за місцем мешкання ОСОБА_5 було проведено санкціонований обшук квартири АДРЕСА_1 , в ході якої було виявлено та вилучено: ноутбук торгової марки «LENOVO» G 580, модель 20150 в корпусі чорного кольору без батареї із зарядним пристроєм «LENOVO», модель СРА-А090, мобільний телефон торгової марки «XIAOMI REDMI-9C» в корпусі чорного кольору, ІMEI 1: НОМЕР_1 , ІMEI 2: НОМЕР_2 , мобільний телефон торгової марки «SAMSUNG S7 EDGE» в корпусі чорного кольору ІMEI 1: НОМЕР_3 , ІMEI 2: НОМЕР_4 , флеш носій «APACER USB 3/0 CE D33466» в корпусі чорного кольору, дискета із записом L PRO 2 HD 1BM formalted 1/44 mb, в корпусі чорного кольору, записна книжка з написом на обложці «NOTE BOOK FAMOUS PRODUCTS», записна книжка з обложкою синього кольору, договір позики грошей на 1 арк, договір іпотеки НРО 847637 на 2 арк, довіреність НСВ 679738 на 1 арк, договір позики грошей на 1 арк, договір купівлі продажу житлового будинку 225119 на 1 арк, витяг серії ЕАЕ 558927 на 1 арк, розписка від ОСОБА_12 на 1 арк, технічний паспорт на б. АДРЕСА_9 на 3 арк, договір іпотеки НСЕ539689 на 2 арк, договір позики грошей на 1 арк, розписка від ОСОБА_13 на 1 арк, розписка від ОСОБА_14 на 1 арк, договір купівлі продажу квартири НРО 764600 на 2 арк, витяг з державного реєстру речових прав 327763958 на 1 арк, повідомлення дія №22-07--02 від 29.07.2022 на 1 арк, технічний паспорт на кВ. АДРЕСА_10 на 2 арк, рішення від 19.11.10 №64-36 на 2 арк, довіреність НОА 120037 на 1 арк, витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей 41159071 на 1 арк, копію паспорта на ОСОБА_13 серії МН 971737 на 1 арк, витяг з Державного реєстру речових прав 284674393 на 1 арк, картка платника податків на ОСОБА_15 на 1 арк, довіреність від ОСОБА_14 на 2арк, копія договору купівлі-продажу квартири НРО 764600 на 2 арк, копія витягу з Державного реєстру речових прав 284674393 на 1 арк, копія технічного паспорту на кв.15 б.32-А на 2 арк, договір міни НМР 609406 на 2 арк, звіт в стислій формі про оцінку майна пароль пошуку звіту ВВК ВЧЖ 038876 на 11 арк, технічний паспорт на буд. АДРЕСА_11 на 6 арк, пустий договір про надання правової допомоги на 3 арк, повідомлення про розірвання договору на 1 арк, договір абонентського юридичного обслуговування №13/01-16 від 16.01.2013 на 6 арк, договір про наміри від 09.05.2023 на 2 арк, договір на зберігання від 09.05.2023 на 1 арк, заява від ОСОБА_12 НСМ 033022 на 1 арк, квитанція «Харківводоканал» № ШЕВ 4521/71994 на 1 арк, договір позики НМР 609408 на 2 арк, розписка від ОСОБА_16 від 14.03.2021 на 1 арк, у зв`язку з тим, що без вилучення вказані предмети могли бути знищені чи передані іншим особам, що унеможливило б у подальшому проведення досудового розслідування та доказування складу кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України.

Прокурор зазначає, що вказані предмети мають суттєве значення у кримінальному провадженні як речові докази та для запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження на них необхідно накласти арешт.

Представник ОСОБА_5 адвокат ОСОБА_4 подав заперечення на клопотання слідчого, в яких зазначив, що клопотання є безпідставним, оскільки у ньому не зазначені причини і мету накладення арешту. Окрім того, в клопотанні не зазначено конкретних експертиз, які слідство планує провести із вилученим майном.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання у повному обсязі. Зазначив що на даний час перевіряється причетність ОСОБА_17 та ОСОБА_18 до злочину, які приходили до нотаріуса та здійснювали реєстраційні дії. На даний час необхідно провести експертні дослідження з вилученим майном, а також завершити гласні та негласні слідчі дії, після чого остаточно буде з`ясовано про причетність або непричетність ОСОБА_17 до вчинення злочину. Вилучені речові докази можуть допомогти встановити чи спростувати незаконні операції з нерухомим майном. Повернення майна можливе у разі встановлення непричетності ОСОБА_17 до вказаних подій.

Адвокат ОСОБА_4 проти клопотання заперечував. Вважав клопотання не обґрунтованим, просив у ньому відмовити або надати слідству найкоротший строк для огляду та копіювання інформації з пристроїв та документів, після чого повернути їх власнику. Органом досудового слідства не встановлено власників вилученого майна, а у клопотанні відсутні посилання на причетність ОСОБА_17 до кримінального правопорушення та не зазначено доказом чого є вилучене майно.

Суд, вислухавши сторони, дослідивши клопотання з додатками, приходить до наступного.

Відповідно до ст.131 КПК України, арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч.ч. 1-3 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинен вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1)збереження речових доказів;

2)спеціальної конфіскації;

3)конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4)відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених п.п. 3, 4 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження. 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Зазначене у клопотанні майно визнано речовими доказами у справі постановою слідчого від 11.05.2023р., може зберігати сліди кримінального правопорушення, з ним необхідно провести експертні дослідження. Отже, з метою запобігання приховання знищення чи спотворення речових доказів, є доцільним накласти арешт на вказане майно. Невжиття накладення арешту може призвести до приховання знищення або спотворення речових доказів, що унеможливить встановлення істини по справі.

Що стосується строків направлення клопотання до суду, то з печаток поштового відділення на поштовому конверті, в якому клопотання надійшли до суду, вбачається, що вони були відправлені на адресу суду 12.05.2023р.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 170, 171 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Новобаварської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на майно, що було вилучено 11.05.2023р. під час обшуку у квартирі АДРЕСА_1 у ОСОБА_5 , а саме:

- ноутбук торгової марки «LENJVO» G 580, модель 20150 в корпусі чорного кольору без батареї із зарядним пристроєм «LENOVO», модель СРА-А090,

- мобільний телефон торгової марки «ХІАОМІ REDMI-9С» в корпусі чорного кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 ,

- мобільний телефон торгової марки «SAMSUNG S7 EDGE» в корпусі чорного кольору ІМЕІ 1: НОМЕР_3 , ІМЕІ 2: НОМЕР_4 ,

- флеш носій «АРАСЕR USВ 3/0 СЕ D33466» в корпусі чорного кольору,

- дискета із записом L РRО 2 НD 1ВМ 1/44 mb, в корпусі чорного кольору,

- записна книжка з написом на обложці «NОТЕ ВООК FAMOUS PRODUCTS»,

- записна книжка з обкладинкою синього кольору,

- договір позики грошей на 1 арк.,

- договір іпотеки НРО 847637 на 2 арк.,

- довіреність НСВ 679738 на 1 арк.,

- договір позики грошей на 1 арк.,

- договір купівлі продажу житлового будинку 225119 на 1 арк.,

- витяг серії ЕАЕ 558927 на 1 арк.,

- розписка від ОСОБА_12 на 1 арк.,

- технічний паспорт на б. АДРЕСА_9 на 3 арк.,

- договір іпотеки НСЕ539689 на 2 арк.,

- договір позики грошей на 1 арк.,

- розписка від ОСОБА_13 на 1 арк.,

- розписка від ОСОБА_14 на 1 арк.,

- договір купівлі продажу квартири НРО 764600 на 2 арк.,

- витяг з державного реєстру речових прав 327763958 на 1 арк.,

- повідомлення дія №22-07--02 від 29.07.2022 на 1 арк.,

- технічний паспорт на кв. АДРЕСА_10 на 2 арк.,

- рішення від 19.11.10 №64-36 на 2 арк.,

- довіреність НОА 120037 на 1 арк.,

- витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей 41159071 на 1 арк.,

- копію паспорта на ОСОБА_13 серії МН 971737 на 1 арк.,

- витяг з Державного реєстру речових прав 284674393 на 1 арк.,

- картка платника податків на ОСОБА_15 на 1 арк.,

- довіреність від ОСОБА_14 на 2арк.,

- копія договору купівлі-продажу квартири НРО 764600 на 2 арк.,

- копія витягу з Державного реєстру речових прав 284674393 на 1 арк.,

- копія технічного паспорту на кв.15 6.32-А на 2 арк.,

- договір міни НМР 609406 на 2 арк.,

- звіт в стислій формі про оцінку майна пароль пошуку звіту ВВК ВЧЖ 038876 на 11 арк.,

- технічний паспорт на буд. АДРЕСА_11 на 6 арк.,

- пустий договір про надання правової допомоги на 3 арк.,

- повідомлення про розірвання договору на 1 арк.,

- договір абонентського юридичного обслуговування №13/01-16 від 16.01.2013 на 6 арк.,

- договір про наміри від 09.05.2023 на 2 арк.,

- договір на зберігання від 09.05.2023 на 1 арк.,

- заява від ОСОБА_12 НСМ 033022 на 1 арк.,

- квитанція «Харківводоканал» № ШЕВ 4521/71994 на 1 арк.,

- договір позики НМР 609408 на 2 арк.,

- розписка від ОСОБА_16 від 14.03.2021 на 1 арк.

Місцем зберігання арештованого майна визначити камеру схову речових доказів відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області, розташованого за адресою: м. Харків, вул. Малиновського, 1.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Повний текст ухвали виготовлено 18.05.2023р.

Слідчий суддя ОСОБА_1