Справа № 487/3073/23
Провадження № 1-кс/487/1782/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.06.2023 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Миколаєва клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному 08.08.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000267 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

14.06.2023 року слідчий відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості щодо якого 08.08.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000267, звернувся до Заводського районного суду міста Миколаєва з клопотанням, в якому просила накласти арешт на майно, яке було вилучене в ході проведення обшуку за адресою місця проживання ОСОБА_5 : АДРЕСА_1 , а саме: заява від імені ОСОБА_5 голові військово-цивільної адміністрації Херсонської області від 16.08.2022; заява написана рукописним текстом від імені ОСОБА_5 , Кобцю від 30.08.2022 у кількості 2 шт.; заява про відкриття банківського рахунку в ПАО «Промсвязьбанк» за підписом клієнта ОСОБА_5 разом з реквізитами рахунку; виписка із реєстра юридичних осіб «Объединение совладельцев многоквартирного дома «Днепр 128», № НОМЕР_1 , керівник ОСОБА_5 від 07.07.2022; виписка із реєстра юридичних осіб «Объединение совладельцев многоквартирного дома «Кулика 128 АБВ», №, керівник ОСОБА_5 від 07.07.2022; виписка із реєстра юридичних осіб «Объединение совладельцев многоквартирного дома «Мира 21», №, керівник ОСОБА_5 від 07.07.2022; виписка із реєстра юридичних осіб «Объединение совладельцев многоквартирного дома «Кулика 126А», №, керівник ОСОБА_5 від 07.07.2022; виписка із реєстра юридичних осіб «Объединение совладельцев многоквартирного дома «Мира 23», №, керівник ОСОБА_5 від 07.07.2022; виписка із реєстра юридичних осіб «Объединение совладельцев многоквартирного дома «Мира 22», №, керівник ОСОБА_5 від 07.07.2022; виписка із реєстра юридичних осіб « Региональная общественная организация «Ассоциация ОСМД Херсонской области» №, керівник ОСОБА_5 від 03.08.2022; регистрационная карта; протокол №1 учредительной конференции региональной общественной организации «Ассоциации ОСМД Херсонской области» від 19.07.2022; устав региональной общественной организации «Ассоциации ОСМД Херсонской области» від 19.07.2022, вказані документи вилучено до сейф-пакету WAR1372898.; статут об`єднання співвласників будинку «Миру 22» за підписом ОСОБА_5 ; протокол установчих зборів за підписом ОСОБА_5 ; протокол засідання членів правління ОСББ «Мира 22» за підписом ОСОБА_5 ; звернення ОСОБА_5 від 10.12.2021 у кількості 6-ть шт; протокол засідання членів ОСББ «Дніпро 128» від 27.03.2021 за підписом ОСОБА_5 , який нотаріально засвідчений; протокол загальних зборів №1 ОСББ «Дніпро 128» від 27.03.2021 за підписом ОСОБА_5 ; статут об`єднання співвласників будинку «Дніпро 128» за підписом ОСОБА_5 ; заява-приєднання до умов договору постачання газу «Нафтогаз Україна» з підписом ОСОБА_5 ; анкета заява до договору про надання банківських послуг «монобанк» з підписом ОСОБА_5 ; прибутковий касовий ордер від 20.10.2022 на 4 арк, з підписом ОСОБА_5 , вказані документи вилучено до сейф-пакету WAR1372897; жорсткий диск Western Digital пам`яттю 500 гб; жорсткий диск Toshiba пам`яттю 1 терабайт; жорсткий диск Toshiba PC P300 пам`яттю 1 терабайт (2 шт.); жорсткий диск Samsung пам`яттю 320 Га; жорсткий диск Samsung пам`яттю 1 терабайт, які вилучено до сейф-пакету WAR1608786; флеш носії у кількості 5-ть шт., які поміщені до сейф-пакету № PSP1151117; грошова купюра в розмірі 1000 рублів серія та номер АК1975388, яка поміщена до сейф-пакету № PSP1070393; печать з написом «Объединение совладельцев многоквартирного дома г. Херсон «Мира 23» №; печать з написом «Объединение совладельцев многоквартирного дома г. Херсон «Днепр 128» №; печать з написом «Объединение совладельцев многоквартирного дома г. Херсон «Кулика 128 АБВ» №; печать з написом «Объединение совладельцев многоквартирного дома г. Херсон «Мира 22» №; печать з написом «Объединение совладельцев многоквартирного дома г. Херсон «Кулика 126А» №; печать з написом «Объединение совладельцев многоквартирного дома г. Херсон «Мира 25А» №; печать з написом «Объединение совладельцев многоквартирного дома г. Херсон «Мира 21» №, які вилучено до сейф-пакету № PSP4221105.

Підставою звернення стало те, що вищезазначені вилучені предмети мають доказове значення у даному кримінальному провадженні.

Слідчий у судове засідання не прибула, до початку розгляду справи подала заяву, в якій клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000267 від 08.08.2022 року за попередньою правовою кваліфікацією ч. 5 ст. 111-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.02.2022 президентом Російської Федерації ОСОБА_6 оголошено початок військової спеціальної операції проти України.

Згідно повідомлення Департаменту військової контррозвідки СБУ громадянин України будучи головою ОСББ, приймає участь в організації та проведенні незаконного референдуму на тимчасово окупованій території міста Херсон, а саме спонукають мешканців багатоповерхових будинків міста отримувати російські паспорти та прийняти участь у проведенні референдуму щодо створення т.з.в. «ХНР».

Під час досудового слідства встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході досудового розслідування було проведено огляд інформації розміщеної в загальнодоступному відеохостингу «YouTube» канал « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розміщений за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та встановлено що відео має назву «19 07 22 АССОЦИАЦИЯ ОСМД» зі змісту відео вбачається, що т.зв. «голова федерації профсоюзів Херсонської області» ОСОБА_7 провів конференцію з представниками об?єднаних співвласників багатоквартирних будинків з метою створення асоціації в Херсонській області. На порядку денному - обрання голови об?єднання та членів т.зв. «Ревізійної комісії». Зі слів ОСОБА_8 , головою об?єднання буде та людина, яка відповідатиме за всю Херсонську область, повинна їздити по іншим районам та допомагати у вирішенні різних питань. Згодом пропонує чоловіку, який сидить праворуч від ОСОБА_9 представитись.

Далі пряма мова: «Я ОСОБА_10 , председатель десятка домов ОСББ, опыт уже сложился..Значит Днепровский район? Таврический ..Да.. будем контактировать ближе познакомимся многие меня знают».

Слідчим у кримінальному провадженні було призначено судово портретну експертизу, на вирішення питання «чи зображений у відео файлі «19 07 22 АССОЦИАЦИЯ ОСМД.mp4» ОСОБА_5 », згідно висновку експерта №СЕ-19/116-23/1352-ФП від 17.02.2023 у відео файлі «19 07 22 АССОЦИАЦИЯ ОСМД.mp4» та у файлі «Решетняк ДМС.pdf» зображена одна і та сама особа.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно власником квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 є ОСОБА_5 .

02.06.2023 слідчим суддею Заводського районного суду м. Миколаїв надано дозвіл на проведення обшуку за адресою місця проживання ОСОБА_5 : АДРЕСА_1 .

13.06.2023 за вище вказаною адресою було проведено обшук квартири, в ході якого виявлено та вилучено: заява від імені ОСОБА_5 голові військово-цивільної адміністрації Херсонської області від 16.08.2022; заява написана рукописним текстом від імені ОСОБА_5 , Кобцю від 30.08.2022 у кількості 2 шт.; заява про відкриття банківського рахунку в ПАО «Промсвязьбанк» за підписом клієнта ОСОБА_5 разом з реквізитами рахунку; виписка із реєстра юридичних осіб «Объединение совладельцев многоквартирного дома «Днепр 128», № НОМЕР_1 , керівник ОСОБА_5 від 07.07.2022; виписка із реєстра юридичних осіб «Объединение совладельцев многоквартирного дома «Кулика 128 АБВ», №, керівник ОСОБА_5 від 07.07.2022; виписка із реєстра юридичних осіб «Объединение совладельцев многоквартирного дома «Мира 21», №, керівник ОСОБА_5 від 07.07.2022; виписка із реєстра юридичних осіб «Объединение совладельцев многоквартирного дома «Кулика 126А», №, керівник ОСОБА_5 від 07.07.2022; виписка із реєстра юридичних осіб «Объединение совладельцев многоквартирного дома «Мира 23», №, керівник ОСОБА_5 від 07.07.2022; виписка із реєстра юридичних осіб «Объединение совладельцев многоквартирного дома «Мира 22», №, керівник ОСОБА_5 від 07.07.2022; виписка із реєстра юридичних осіб « Региональная общественная организация «Ассоциация ОСМД Херсонской области» №, керівник ОСОБА_5 від 03.08.2022; регистрационная карта; протокол №1 учредительной конференции региональной общественной организации «Ассоциации ОСМД Херсонской области» від 19.07.2022; устав региональной общественной организации «Ассоциации ОСМД Херсонской области» від 19.07.2022, вказані документи вилучено до сейф-пакету WAR1372898.; статут об`єднання співвласників будинку «Миру 22» за підписом ОСОБА_5 ; протокол установчих зборів за підписом ОСОБА_5 ; протокол засідання членів правління ОСББ «Мира 22» за підписом ОСОБА_5 ; звернення ОСОБА_5 від 10.12.2021 у кількості 6-ть шт; протокол засідання членів ОСББ «Дніпро 128» від 27.03.2021 за підписом ОСОБА_5 , який нотаріально засвідчений; протокол загальних зборів №1 ОСББ «Дніпро 128» від 27.03.2021 за підписом ОСОБА_5 ; статут об`єднання співвласників будинку «Дніпро 128» за підписом ОСОБА_5 ; заява-приєднання до умов договору постачання газу «Нафтогаз Україна» з підписом ОСОБА_5 ; анкета заява до договору про надання банківських послуг «монобанк» з підписом ОСОБА_5 ; прибутковий касовий ордер від 20.10.2022 на 4 арк, з підписом ОСОБА_5 , вказані документи вилучено до сейф-пакету WAR1372897; жорсткий диск Western Digital пам`яттю 500 гб; жорсткий диск Toshiba пам`яттю 1 терабайт; жорсткий диск Toshiba PC P300 пам`яттю 1 терабайт (2 шт.); жорсткий диск Samsung пам`яттю 320 Га; жорсткий диск Samsung пам`яттю 1 терабайт, які вилучено до сейф-пакету WAR1608786; флеш носії у кількості 5-ть шт., які поміщені до сейф-пакету № PSP1151117; грошова купюра в розмірі 1000 рублів серія та номер АК1975388, яка поміщена до сейф-пакету № PSP1070393; печать з написом «Объединение совладельцев многоквартирного дома г. Херсон «Мира 23» №; печать з написом «Объединение совладельцев многоквартирного дома г. Херсон «Днепр 128» №; печать з написом «Объединение совладельцев многоквартирного дома г. Херсон «Кулика 128 АБВ» №; печать з написом «Объединение совладельцев многоквартирного дома г. Херсон «Мира 22» №; печать з написом «Объединение совладельцев многоквартирного дома г. Херсон «Кулика 126А» №; печать з написом «Объединение совладельцев многоквартирного дома г. Херсон «Мира 25А» №; печать з написом «Объединение совладельцев многоквартирного дома г. Херсон «Мира 21» №, які вилучено до сейф-пакету № PSP4221105.

14.06.2023 вилучені предмети та документи під час обшуку визнані речовим доказом.

Вищевказані предмети та документи свідчать про причетність ОСОБА_5 до вчинення кримінального правопорушення.

Згідно положень ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасовому вилученню підлягає майно у вигляді речей, документів, грошей, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку, огляду.

За змістом ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України. Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

Згідно частин 1 та 2 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен, у тому числі, враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З огляду на викладене, у зв`язку з доведеністю існування сукупності підстав та розумних підозр вважати, що зазначений в клопотанні матеріальний об`єкт зберіг на собі сліди кримінального правопорушення та містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також у зв`язку із доведеністю слідчим наявності ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України, щодо можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість заявленого клопотання та наявність підстав для його задоволення. При цьому слідчим суддею враховується розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 98, 131-132, 167, 168, 170-173 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучене в ході проведення обшуку за адресою місця проживання ОСОБА_5 : АДРЕСА_1 , а саме: заява від імені ОСОБА_5 голові військово-цивільної адміністрації Херсонської області від 16.08.2022; заява написана рукописним текстом від імені ОСОБА_5 , Кобцю від 30.08.2022 у кількості 2 шт.; заява про відкриття банківського рахунку в ПАО «Промсвязьбанк» за підписом клієнта ОСОБА_5 разом з реквізитами рахунку; виписка із реєстра юридичних осіб «Объединение совладельцев многоквартирного дома «Днепр 128», № НОМЕР_1 , керівник ОСОБА_5 від 07.07.2022; виписка із реєстра юридичних осіб «Объединение совладельцев многоквартирного дома «Кулика 128 АБВ», №, керівник ОСОБА_5 від 07.07.2022; виписка із реєстра юридичних осіб «Объединение совладельцев многоквартирного дома «Мира 21», №, керівник ОСОБА_5 від 07.07.2022; виписка із реєстра юридичних осіб «Объединение совладельцев многоквартирного дома «Кулика 126А», №, керівник ОСОБА_5 від 07.07.2022; виписка із реєстра юридичних осіб «Объединение совладельцев многоквартирного дома «Мира 23», №, керівник ОСОБА_5 від 07.07.2022; виписка із реєстра юридичних осіб «Объединение совладельцев многоквартирного дома «Мира 22», №, керівник ОСОБА_5 від 07.07.2022; виписка із реєстра юридичних осіб « Региональная общественная организация «Ассоциация ОСМД Херсонской области» №, керівник ОСОБА_5 від 03.08.2022; регистрационная карта; протокол №1 учредительной конференции региональной общественной организации «Ассоциации ОСМД Херсонской области» від 19.07.2022; устав региональной общественной организации «Ассоциации ОСМД Херсонской области» від 19.07.2022, вказані документи вилучено до сейф-пакету WAR1372898.; статут об`єднання співвласників будинку «Миру 22» за підписом ОСОБА_5 ; протокол установчих зборів за підписом ОСОБА_5 ; протокол засідання членів правління ОСББ «Мира 22» за підписом ОСОБА_5 ; звернення ОСОБА_5 від 10.12.2021 у кількості 6-ть шт; протокол засідання членів ОСББ «Дніпро 128» від 27.03.2021 за підписом ОСОБА_5 , який нотаріально засвідчений; протокол загальних зборів №1 ОСББ «Дніпро 128» від 27.03.2021 за підписом ОСОБА_5 ; статут об`єднання співвласників будинку «Дніпро 128» за підписом ОСОБА_5 ; заява-приєднання до умов договору постачання газу «Нафтогаз Україна» з підписом ОСОБА_5 ; анкета заява до договору про надання банківських послуг «монобанк» з підписом ОСОБА_5 ; прибутковий касовий ордер від 20.10.2022 на 4 арк, з підписом ОСОБА_5 , вказані документи вилучено до сейф-пакету WAR1372897; жорсткий диск Western Digital пам`яттю 500 гб; жорсткий диск Toshiba пам`яттю 1 терабайт; жорсткий диск Toshiba PC P300 пам`яттю 1 терабайт (2 шт.); жорсткий диск Samsung пам`яттю 320 Га; жорсткий диск Samsung пам`яттю 1 терабайт, які вилучено до сейф-пакету WAR1608786; флеш носії у кількості 5-ть шт., які поміщені до сейф-пакету № PSP1151117; грошова купюра в розмірі 1000 рублів серія та номер АК1975388, яка поміщена до сейф-пакету № PSP1070393; печать з написом «Объединение совладельцев многоквартирного дома г. Херсон «Мира 23» №; печать з написом «Объединение совладельцев многоквартирного дома г. Херсон «Днепр 128» №; печать з написом «Объединение совладельцев многоквартирного дома г. Херсон «Кулика 128 АБВ» №; печать з написом «Объединение совладельцев многоквартирного дома г. Херсон «Мира 22» №; печать з написом «Объединение совладельцев многоквартирного дома г. Херсон «Кулика 126А» №; печать з написом «Объединение совладельцев многоквартирного дома г. Херсон «Мира 25А» №; печать з написом «Объединение совладельцев многоквартирного дома г. Херсон «Мира 21» №, які вилучено до сейф-пакету № PSP4221105.

Ухвала підлягає негайному виконанню, яке доручити слідчому слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 .

Згідно ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1