Справа № 283/114/23
Провадження №1-кс/283/507/2023
У Х В А Л А

24 серпня 2023 року м. Малин

Слідчий суддя Малинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Малинського відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

В клопотанні, яке надійшло до суду зазначено, що 02 січня 2023 року о близько 12 год. 00 хв. невідома особа, шахрайським шляхом, за допомогою використання електронно обчислювальних систем, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_4 , з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим спричинила останній матеріальної шкоди на суму 71 216 грн.

Допитана в ході досудового розслідування в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що 02 січня 2023 року, близько 12 год. 00 год. на її телефон ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 з номера ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 . Піднявши слухавку, невідома жінка, представився співробітником кіберполіції, яка повідомила, що невідома особа, вчиняє шахрайські дії відносно її банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , тому потерпіла ОСОБА_4 виконала всі дії які вказувала невідома особа. По завершення розмови, потерпіла за допомогою мобільних додатків виявила, що з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , було перераховано на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 грошові кошти в сумі 17 500 грн., з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , було перераховано на банківську картку № НОМЕР_7 грошові кошти в сумі 19 300 грн. та поповнено мобільний рахунок ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_8 на грошові кошти в розмірі 1870 грн., з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 було перераховано на банківську картку № НОМЕР_7 грошові кошти в сумі 32 900 грн. та поповнено мобільний рахунок ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_8 на грошові кошти в розмірі 285 грн., спричинивши потерпілій матеріальної шкоди на суму 71 216 грн.

В ході досудового розслідування проведено тимчасові доступи до речей та документів, а саме інформації про рух коштів по банківських рахунках потерпілої, відповідно до яких грошові кошти було перераховано на банківську картку з № НОМЕР_7 , яка видана Акціонерним Товариством ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , код банку (МФО) НОМЕР_10 , АДРЕСА_1 .

У зв`язку з вказаним наявна необхідність у отриманні інформації по руху коштів, по вказаному рахунку банківської картки, відомостей, що до власника банківської карти, фото відеоматеріалів, наявних у банківській установі, щодо користування карткою.

У зв`язку з вищевикладеним, ураховуючи, що іншим шляхом не можливо отримати документи щодо розкриття банківської таємниці в Публічному акціонерному товаристві ІНФОРМАЦІЯ_6 , які мають значення у кримінальному провадженні, а саме: рух коштів по вказаному рахунку за період часу з 00.00 год. 01.01.2023 по час надання інформації, із зазначенням контрагентів, слідчий просить задоволити клопотання.

Дослідивши матеріали, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За даним фактом згідно витягу з кримінального провадження 03.01.2023 року СВ відділення поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області до ЄРДР внесені відомості за № 0000003 про вчинення злочину, передбаченогоч. 3 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

Відповідно до ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи особи, про який йдеться у клопотання слідчого, прокурора, може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор, звертається з клопотанням.

Ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутись із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з вимогами ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо фізичних і юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, не інакше як за рішенням суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до інформації, яка має охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Вважаю, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в діяльність банку, та існує обґрунтування підстав вважати, що відповідні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання слід задовольнити.

Звертаючись з даним клопотанням до слідчого судді, суду, слідчий СВ довів, що інформація, яку вона просить отримати буде використана як доказ та, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачає довести за допомогою даної інформації.

Тому вважаю, що клопотання є обґрунтованим, зі змісту якого вбачається необхідність застосувати даний захід забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 162, 163, 164 КПК України,-

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити повністю.

Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції №1 Коростенського РУП Головного управління Національної поліції в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Коростенського РУП Головного управління Національної поліції в Житомирській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Коростенського РУП Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №1 Коростенського РУП Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , а також за дорученням іншій особі, отримати інформацію, яка становить банківську таємницю Акціонерного Товариства ІНФОРМАЦІЯ_6 , найменування юридичної особи: Акціонерне Товариство ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , код банку (МФО) НОМЕР_10 , з можливістю їх вилучення у наявних регіональних відділеннях банку, а саме щодо:

- анкетних даних особи, на чиє ім`я оформлений картковий рахунок № НОМЕР_7 ;

- інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_7 (нарахування, зняття, перерахунки на інший банківський рахунок, місце проведення операції), за період часу з 01.01.2023 до часу надання інформації,

- інформації про системи, які використовуються для здійснення банківських операцій з коштами по картковому рахунку № НОМЕР_7 (термінали, банкомати, онлайн системи платежів, тощо).

- фото- відео матеріали з банкоматів, відділень банку та перебувають у володінні фінансової установи, щодо осіб, що користуються карткою № НОМЕР_7 у період часу з 01.01.2023 до 15.01.2023 та останньої доступної зафіксованої під фото - відеозапис транзакції з подальшим їх вилученням.

Зобов`язати уповноваженого представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » виготовити на паперових (належним чином завірених) та електронних (диск, флешкарта тощо) носіях зазначені документи та матеріали, що містять наведену інформацію та видати її працівникам відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області.

Строк дії ухвали до 24 жовтня 2023 року.

Наслідки невиконання ухвали передбачені статтею 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1