Справа № 404/2317/22
Номер провадження 1-кс/404/2112/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 липня 2023 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 (м. Кропивницький) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0000007 від 02.02.2023 року, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу старшому слідчому СВ ВП № 2 (м. Кропивницький) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів і вилучення їх, а саме оригіналів документів щодо ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 », для проведення судово-економічної експертизи, а саме: посадові інструкції директорів підприємства за період з 2016-2019 р.р.; накази та рішення, щодо розбирання та демонтажу окремих конструкцій гібридного заводу (інв. № 10320030); договори підряду ПП « ОСОБА_5 » на демонтаж будівлі гібридного заводу № 265 від 01.08.2016 р. та № 131 від 18.04.2017 р.; акти огляду наявного майна (будівлі гібридного заводу) за період з 2016 р. по 2019 р.;витяг з державного реєстру прав на майно (інв. № 10320030); акти виконаних робіт по демонтажу гібридного заводу, які перебувають у володінні (зберігаються) в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 », місце знаходження: АДРЕСА_1 .

На обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що слідчим відділенням відділення поліції № 2 (м. Кропивницький) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000231 від 28.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що внаслідок зловживання службовою особою ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " своїм службовим становищем допущено розтрату державного майна, а саме гібридного заводу, який перебував у господарському віданні вказаного державного підприємства.

Під час досудового розслідування було встановлено, що під час огляду майна, що біля демонтованої будівлі гібридного заводу, знаходяться будівельні матеріали, які утворились в результаті демонтажу будівлі, та які по бухгалтерському обліку Підприємства не були оприбутковані.

Під час проведення аудиту були виявлені порушення щодо користування ІНФОРМАЦІЯ_3 нерухомим майном ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_4 без укладення договорів.

Крім того, згідно статуту безплатна передача майна, яке знаходиться на балансі Господарства, на баланс іншої наукової установи, організації, підприємства, які перебувають у віддані Академії, здійснюється з дозволу Академії та в установленому порядку, однак при демонтажу жодних дозволів Академія не надавала.

26.12.2022 року була призначена судово-економічна експертиза, виконання якої на даний час триває в ІНФОРМАЦІЯ_5 .

31.01.2023 року отримано клопотання від судового експерта за вих. № 19/112/13/2-988-2023, який прохав у своєму клопотанні надання додаткових документів.

З урахуванням викладеного, з метою перевірки інформації що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом зловживання службовим становищем вчиняють дії спрямовані на привласнення грошових коштів, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів документів щодо ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 », для проведення судово-економічної експертизи, а саме: посадові інструкції директорів підприємства за період з 2016-2019 р.р.; накази та рішення, щодо розбирання та демонтажу окремих конструкцій гібридного заводу (інв. № 10320030); договори підряду ПП « ОСОБА_5 » на демонтаж будівлі гібридного заводу № 265 від 01.08.2016 р. та № 131 від 18.04.2017 р.; акти огляду наявного майна (будівлі гібридного заводу) за період з 2016 р. по 2019 р.; витяг з державного реєстру прав на майно (інв. № 10320030); акти виконаних робіт по демонтажу гібридного заводу.

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та осіб які його вчинили, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, та враховуючи можливість знищення вказаних документів, з метою приховання обставин, які мають суттєве значення для кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів і належним чином завірених копій документів.

Дані документи знаходяться у володінні (зберігаються) в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місце знаходження: АДРЕСА_1 .

Захід забезпечення кримінального провадження, а саме тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає застосуванню з метою досягнення дієвості кримінального провадження та виконання вимог ст.ст. 2, 28 Кримінального процесуального кодексу України. При цьому, отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду як докази для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме проведення судово-почеркознавчої експертизи, в інший спосіб неможливо.

До початку судового розгляду слідчий подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Представник власника документів в судове засідання не з`явилась, надала заяву, в якій вказала, що заперечує проти задоволення клопотання слідчого, оскільки по вказаним в клопотанні питанням неодноразово виносились ухвали суду, документи вилучались в тому числі і в липня 2022 року, у зв`язку з чим просила відмовити у задоволенні клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що в задоволенні клопотання необхідно відмовити, з наступних підстав.

Встановлено, що у провадженні СВ ВП №2 (м. Кропивницький) Кропивницького РУП ГУ НП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження №0000007 від 02.02.2023 року, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст. 358 КК України.

Так, слідчим суддею в нарадчій кімнаті були перевірені доводи представника власника документів щодо повторного звернення з означеним клопотанням, та встановлено з автоматизованої програми документообігу Кіровського районного суду міста Кіровограда «Д-3» наступне.

Ухвалою слідчого судді Кіровського районного суду м. Кіровограда від 16.05.2022 року клопотання слідчого СВ ВП №2 (м. Кропивницький) Кропивницького РУП ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_3 - задоволено. Надано слідчому СВ ВП №2 (м. Кропивницький) Кропивницького РУП ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригіналів, які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місце знаходження: АДРЕСА_2 ), щодо демонтажу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2016-2017 роках будівлі гібридного заводу, а саме: акт введення в експлуатацію вказаної будівлі; акт приймання передачі вказаної будівлі в господарське відання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від ІНФОРМАЦІЯ_3 ; інвентаризаційна картка щодо вказаної будівлі; дефектний акт, складений комісією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому зафіксовано стан будівлі вказаного заводу та необхідність його демонтажу; наказ директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо проведення списання та демонтажу вказаної будівлі; документи, в яких зафіксовано технічний стан та фізичний знос цієї будівлі на день прийняття рішення про її списання; листи-погодження ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_7 щодо списання та розбирання будівлі вказаного заводу; договори підряду від 01.08.2016 № 265 та від 18.04.2017 № 131, укладених з ПП « ОСОБА_5 » про проведення підрядних робіт по розбиранню вказаного заводу; акти виконаних робіт, складених за зазначеними договорами; документи, які свідчать про проведені ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розрахунки на виконання таких договорів підряду; документи, які свідчать про оприбуткування ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будівельних матеріалів, які залишились після розбирання вказаної будівлі; відомості про осіб, які перебували на керівних посадах ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період початку та проведення демонтажу вказаної будівлі.

Ухвалою слідчого судді Кіровського районного суду м. Кіровограда від 21.02.2023 року клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задоволено частково. Надано дозвіл старшому слідчому СВ ВП №2 (м. Кропивницький) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити копії, документів щодо ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , що перебувають у володінні (зберігаються) в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 », місце знаходження: АДРЕСА_1 , а саме надати копії наступних документів: балансу форма № 1 (з додатками) за період з 2016 р. по 2019 р.; щорічні інвентаризаційні описи основних засобів, нематеріальних активів та товарно-матеріальних цінностей за період з 2016 р. по 2019 р.; матеріали інвентаризації за період з 2016 р. по 2019 р. (накази на створення інвентаризаційних комісій, накази про склад інвентаризаційних косі мій, звіряльні відомості, зміна керівника, інвентаризаційні описи); посадові інструкції директорів підприємства за період з 2016-2019 р.р.; накази та рішення, щодо розбирання та демонтажу окремих конструкцій гібридного заводу (інв. № 10320030); договори підряду ПП « ОСОБА_5 » на демонтаж будівлі гібридного заводу № 265 від 01.08.2016 р. та № 131 від 18.04.2017 р.; первинна документація по розрахунках з підрядниками ПП « ОСОБА_5 »; акти огляду наявного майна (будівлі гібридного заводу) за період з 2016 р. по 2019 р.; акти прийому-передачі основних засобів ОСОБА_6 ; статут в новій редакції, при наявності внесення змін; витяг з державного реєстру прав на майно (інв. № 10320030); тендерна документація на проведення торгів; накази на створення тендерної комісії; оборотно-сальдову відомість по рахунку 103 «Будинки та споруди» за період з 2016-2019 р.р.

Так, згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно з ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, зважаючи на те, що ухвалами слідчих суддів Кіровського районного суду міста Кіровограда від 16.05.2022 року та 21.02.2023 року вже двічі було задоволено клопотання слідчого СВ ВП № 2 (м. Кропивницький) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000007 про надання тимчасового дозволу на вилучення означених в прохальній частині клопотання документів, доказів неможливості вилучення таких документів слідчим до матеріалів клопотання не долучено та враховуючи, що нормами КПК України не передбачено повторне звернення до слідчого судді з аналогічним клопотанням в порядку глави 15 КПК України, тому клопотання слідчого задоволенню не підлягає.

Крім того, слідчий суддя вважає за необхідне роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, сторона кримінального провадження може звернутися до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160,163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

В задоволені клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 (м. Кропивницький) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0000007 від 02.02.2023 року, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст. 358 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1