Cправа № 165/2494/23
№ провадження 1-кс/156/4/23
У Х В А Л А

і м е н е м У к р а ї н и

31 серпня 2023 року смт Іваничі

Слідчий суддя Іваничівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду у смт. Іваничі, Володимирського району, Волинської області клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

28.08.2023 до Іваничівського районного суду Волинської області з Волинського апеляційного суду для подальшого розгляду надійшло клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 (м. Нововолинськ) Володимирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з начальником Нововолинського відділу Володимирської окружної прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у розпорядженні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000191 від 20.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Клопотання дізнавача обґрунтоване такими обставинами.

20.07.2023 в чергову частину ВП №1 м. Нововолинськ з письмовою заявою звернулась громадянка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканка АДРЕСА_1 , заявниця повідомила, що 14.07.2023 близько 09:00 невідома особа, зв`язавшись з нею з номеру телефону НОМЕР_1 в месенджері «Вайбер», шахрайським шляхом, під приводом продажу підгузків, незаконно заволоділа коштами у сумі 1000 грн., ці кошти заявниця перерахувала о 09:33 год. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

Відомості за заявою ОСОБА_5 про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

На теперішній час особа, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілої ОСОБА_5 , не встановлена, залишається достовірно не з`ясованим також місце вчинення кримінального правопорушення, тому дізнавач вважає за необхідне отримати від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про наявну інформацію про телефонні з`єднання абонентського номеру НОМЕР_1 , за період з 14.07.2023 по 21.07.2023.

Дізнавач зазначає, що такі дані є інформацією з обмеженим доступом, перебувають у розпорядженні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і можуть бути отримані лише на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів та інформації, просить надати йому дозвіл на отримання такої інформації від юридичної особи.

Дізнавач вважає, що в діях невстановленої особи вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману.

Для доказування ознак складу кримінального правопорушення та встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні дізнавач має необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації з обмеженим доступом. Вказані документи та інформація можуть бути використані як докази у зазначеному кримінальному провадженні.

Для участі в судовому засіданні дізнавач ОСОБА_3 не прибув, в розглядуваному клопотанні вказав, що просить розгляд порушеного ним процесуального питання проводити за його відсутністі.

Прокурор ОСОБА_4 для участі в судовому засіданні не прибув, надіслав на адресу суду клопотання в якому просив розгляд порушеного питання здійснювати за його відсутності. Клопотання просив задовільнити.

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як юридичну особу, в розпорядженні якої перебувають запитувані дізнавачем документи та інформація, було повідомлено про дату, час та місце розгляд слідчим суддею клопотання дізнавача згідно зі ст. 135 КПК України. Представник юридичної особи не прибув для участі в судовому засіданні, заяв щодо відкладення судового засідання до суду не надходило, заперечень проти задоволення клопотання висловлено не було.

Дослідивши у судовому засіданні клопотання та додані до нього матеріали, надавши їм належну оцінку, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Згідно із загальними засадами застосування заходів забезпечення кримінального провадження, передбаченими ст.132 КПК України, для застосування таких заходів слідчий, дізнавач, прокурор повинні довести доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, на підставі заяви ОСОБА_5 про можливу подію правопорушення були внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Норми ч.1 ст. 190 КК України передбачають кримінальну відповідальність за шахрайство (тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою).

Внаслідок дослідження наявної у розпорядженні дізнавача інформації було встановлено факт незаконного заволодіння невідомими особами грошовими коштами потерпілої на суму 1000 грн. шляхом обману.

Вирішуючи питання про наявність обґрунтованої підозри, поняття якої не міститься в національному законодавстві, слід виходити з його визначення, наведеного в рішенні Європейського суду з прав людини у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» № 42310/04 від 21.04.2011 року, де зазначено, що обґрунтована підозра - це існування фактів і інформації, які можуть переконати об`єктивного спостерігача, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення. Факти та інформація, якими сторона обвинувачення обґрунтовує наявність підозри у скоєнні конкретного кримінального правопорушення, в клопотанні дізнавача та доданих матеріалах відображені з достатньою мірою.

Європейський суд з прав людини у своєму рішенні у справі «Мюррей проти Об`єднаного Королівства» № 14310/88 від 28.10.1994 року зазначив, що факти, які викликають підозру, не обов`язково мають бути встановлені до ступеня, необхідного для засудження, що є завданням наступних етапів кримінального процесу.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем у поданому клопотанні доведена наявність обґрунтованої підозри невстановленої осіби у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, оцінює вагомість наявних доказів, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення.

За змістом ст. 1 Закону України «Про інформацію» інформацією є будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді. Згідно зі ст. 21 Закону України «Про інформацію» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація; порядок віднесення інформації до таємної або службової, а також порядок доступу до неї регулюються законами.

Згідно зі ст. 31 Конституції України «…кожному гарантується таємниця переписки, телефонних розмов…». За змістом ст. 34 Закону України «Про телекомунікації». Ст. 162 КПК України інформація, яка перебуває у володінні операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їхню тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, є охоронюваною законом таємницею.

Відповідно до п. 6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні дізнавача зазначено, що в документах, до яких необхідно отримати доступ, міститься інформація про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їхньої тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо. Зазначена інформація необхідна для використання як доказ, іншим способом довести обставини, що їх передбачається довести за допомогою вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо.

Інформація, на яку просить надати тимчасовий доступ орган досудового розслідування, є такою, що містить охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про телекомунікації». Вказана інформація перебуває у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та може бути доказом у кримінальному провадженні, довести обставини можливого кримінального правопорушення у інший спосіб неможливо.

Оцінюючи ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, слідчий суддя бере до уваги положення ст.8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (Рим, 1950), згідно з якими кожен має право на повагу до свого приватного життя, органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Слідчий суддя вважає, що в такому випадку втручання у права і свободи особи, яке полягає в отриманні інформації з обмеженим доступом, в даному разі здійснюється згідно із законом (ст. ст. 159, 162 КПК України) з метою запобігти злочину (ч.1 ст. 190 КК України), захистити майнові права потерпілої особи.

Можливість збирання доказів шляхом отримання тимчасового доступу до речей і документів передбачена ст. 93 КПК України, в частині надання права стороні обвинувачення збирати докази шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, що відповідно до ст. 159 КПК України відбувається шляхом тимчасового доступу до речей і документів, на підставі ухвали слідчого судді.

Внаслідок застосування заходів забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, може бути виконане завдання, для виконання якого дізнавач звертається із клопотанням- здобуття доказів у кримінальному провадженні, з`ясування обставин вчинення можливого кримінального правопорушення.

Юридичною особою, в розпорядженні якої перебувають документи та інформація, що містить банківську таємницю, є ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що є у відкритому доступі, Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як юридична особа зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний номер суб`єкта господарювання за Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань НОМЕР_3 .

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Слідчий суддя відзначає покладення законом обов`язку доказування саме на представників сторони обвинувачення та вважає за необхідне задовольнити розглядуване клопотання дізнавача, надавши тимчасовий доступ до документів та інформації з обмеженим доступом.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 (м. Нововолинськ) Володимирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з начальником Нововолинського відділу Володимирської окружної прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у розпорядженні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000191 від 20.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати т.в.о. начальнику СД ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП № 1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП № 1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса : АДРЕСА_2 ), та містять інформацію про телефонні з`єднання абонентського номеру НОМЕР_1 за період з 14.07.2023 по 21.07.2023, із прив`язкою до місцевості (адреса базових станцій, азимут) та зазначенням дати, часу та тривалості з`єднання, ІМЕІ терміналів стільникового зв`язку, в яких були встановлені вищевказані абонентські номери, та ІМЕІ і абонентських номерів їх співрозмовників, надання та отримання телекомунікаційних послуг та маршрутів передавання, у тому числі:

1) інформацію про сеанси мобільного зв`язку, вхідні-вихідні телефонні дзвінки, надіслані та отримані СМС-повідомлення, нульових з`єднань абонентських номерів із зазначенням ІМЕІ мобільних телефонів, у яких використовувалась дані SIM-карти, з прив`язкою до базових станцій, із зазначенням місця знаходження абонентів «А» та «Б» (співрозмовників);

2) типи з`єднання абонента «А»: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), переадресація тощо; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента «А»;

3) інформацію про інтернет-з`єднання (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, СDМА, WCDMA, НSРА, НSDPA, LTE, ТD-LTE, НSРА+, WiМах), переадресацїї каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань, абонентського номеру НОМЕР_1 (абонент «А») ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку абонента «А» (абоненти «Б»); адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонента «А»;

4) осіб, за якими зареєстрований з`єднання абонентського номеру НОМЕР_1 , ІР-адреси і їх місце знаходження за період з 14.07.2023 по 21.07.2023, дані вказані особою при укладенні договору про надання інтернет послуг (Прізвище, ім`я та по батькові, місце реєстрації, ІПН, копія паспорта, номер телефону), адреса місцезнаходження прийомо-передаючого обладнання за період з 14.07.2023 по 21.07.2023, з допомогою якого здійснюється вихід в мережу Інтернет через наявні ІР-адреси; інформацію про те статичним чи динамічним являється ІР-адреса, інформацію про використання 3G, 4G (номер SIM-карти, МАС-адреси) з використанням яких здійснюється вихід в мережу Інтернет через вказану ІР-адресу;

5) інформації щодо місця та адреси придбання SIM-карти мобільного зв`язку абонентського номеру НОМЕР_1 , руху коштів по SIM-картах з повною розшифровкою контрагентів, призначення платежів, поповнення абонентної плати, із зазначенням суми, дати, часу місця поповнення, номерів банківських рахунків (банківських карток), реквізитів банківських установ, які при цьому використано, адреси банкоматів, терміналів тощо поповнення рахунків;

6) інформації щодо встановлення і використання платіжних послуг, електронних грошей і електронних гаманців, мобільних застосунків, під час реєстрації в яких вказували абонентський номер НОМЕР_1 ;

7) при встановленні і використанні платіжних послуг, електронних грошей і електронних гаманців, мобільних за стосунків - надати інформацію щодо ідентифікації особи (паспортні дані, ІПН, прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, місце проживання, «нікнейм», логін, електронну скриньку тощо); ІР-адреси з вказівкою дати та часу, руху грошових коштів із зазначенням усіх платіжних даних та реквізитів, у тому числі номерів банківських карток щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося поповнення, зняття (перерахування) грошових коштів.

Зобов`язати посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дізнавачам безперешкодний доступ до вказаних документів та інформації.

Визначити строк дії цієї ухвали слідчого судді до 30.09.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження, якій надано право на доступ до таких документів, має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст цієї ухвали слідчого судді виготовлено 31.08.2023 року об 11 год.00 хв..

Слідчий суддя ОСОБА_1