справа № 208/4528/23
№ провадження 1-кс/208/1036/23
УХВАЛА

Іменем України

02 червня 2023 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна в межах кримінального провадження № 0000769 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, -

встановив:

Слідчий за погодженням із прокурором Кам`янської окружної прокуратури, звернувся із клопотанням про арешт майна в межах кримінального провадження № 0000769 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, в якому просить суд накласти арешт на майно, яке було виявлене та вилучене під час обшуку 31.05.2023 року за місцем мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомості на 14 аркушах; копії документів на закупівлі на 10 аркушах; копія довідки на перевірку; показники розрахунку на 46 аркушах; покази про призначення на 11 аркушах; копії документів на 3 аркушах; відомості про реєстрацію платників податків на 7 аркушах; витяги з протоколу на 2 аркушах; відомість на 3 аркушах; копія статуту КЗ «Дніпродзержинське музичне училище» на 26 аркушах; копія наказу про встановлення доплати на 3 аркушах; анкета на 7 аркушах (2015); анкета на 4 аркушах (2016); протокол із супровідними листами на 3 аркушах; розрахункова відомість за 2023 рік на 4 арк; витяг з протоколу на 2-х аркушах; витяг з протоколу на 2-х аркушах; копія розрахункової відомості на 4-х аркушах; проектна документація на 7 аркушах; бюджетний запит на 2023-2025 pp. на 15 аркушах; бюджетний запит на 2023-2025 pp. на 3 аркушах; копія технічного паспорта на 16 аркушах; бюджетний запит на 2023-2025 pp. на 7 аркушах; бюджетний запит 2023-2025 pp. на 14 аркушах; бюджетний запит на 3 аркушах; бюджетний запит на 3 аркушах; бюджетний запит на 2023-2025 pp. на 3 аркушах; акти за 2020 pp. на 6 аркушах; анкета за 2020 рік на 6 аркушах; анкета за 2019 рік на 6 аркушах; копія сертифікату; копія акту прийняття на 4 аркушах; матеріали вишукуваних робіт на 9 аркушах; наказ на 2 аркушах; анкета за 2019 рік на 3 аркушах; копія листа; результати оцінки на 2 аркушах; витяг з рішення на 7 аркушах; витяг з рішення на 2 аркушах; наказ на 2 аркушах; баланс на 4 аркушах; довідка № 19047 (ІПН); вкладиші у трудову книжку у кількості 10 одиниць; флеш носій сірого кольору; флеш носій рожевого кольору.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 19.05.2023 року, до Кам`янського РУП звернулися з колективною заявою працівники КЗ «Кам`янський фаховий музичний коледж імені Героя України Мирослава Скорика» ДОР, гр. ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та просять притягнути до кримінальної відповідальності посадових осіб зазначеного закладу, які незаконно з метою привласнення бюджетних коштів вносять завідомо недостовірні відомості до офіційних бухгалтерських документів по нарахуванню та виплаті заробітної плати, премій, відпускних та оздоровчих виплат їм та іншим працівникам коледжу. При отриманні ними офіційних відомостей з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування Пенсійного фонду України, стало відомо, що в розділах суми нарахування заробітної плати, в розділах про дані трудового та страхового стажу, не відповідають даним з виписок особистого зарплатного, карткового рахунку банку у значних розмірах у зв`язку з чим їм завдана значна матеріальна шкода.

Відомості про зазначене кримінальне правопорушення внесені 19.05.2023 до ЄРДР за № 0000769 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

31.05.2023 під час проведення санкціонованого обшуку (на підставі Ухвали слідчого судді Заводського районного суду м. Дніпродзержинська від 25.05.2023, справа № 208/4528/23, провадження № 1-кс/208/999/23) в період часу з 07:03 год. по 08:00 год. за місцем мешкання колишнього бухгалтера КЗ «Кам`янський фаховий музичний коледж імені Героя України Мирослава Скорика» ДОР ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено наступні речі: відомості на 14 аркушах; копії документів на закупівлі на 10 аркушах; копія довідки на перевірку; показники розрахунку на 46 аркушах; покази про призначення на 11 аркушах; копії документів на 3 аркушах; відомості про реєстрацію платників податків на 7 аркушах; витяги з протоколу на 2 аркушах; відомість на 3 аркушах; копія статуту КЗ «Дніпродзержинське музичне училище» на 26 аркушах; копія наказу про встановлення доплати на 3 аркушах; анкета на 7 аркушах (2015); анкета на 4 аркушах (2016); протокол із супровідними листами на 3 аркушах; розрахункова відомість за 2023 рік на 4 арк; витяг з протоколу на 2-х аркушах; витяг з протоколу на 2-х аркушах; копія розрахункової відомості на 4-х аркушах; проектна документація на 7 аркушах; бюджетний запит на 2023-2025 pp. на 15 аркушах; бюджетний запит на 2023-2025 pp. на 3 аркушах; копія технічного паспорта на 16 аркушах; бюджетний запит на 2023-2025 pp. на 7 аркушах; бюджетний запит 2023-2025 pp. на 14 аркушах; бюджетний запит на 3 аркушах; бюджетний запит на 3 аркушах; бюджетний запит на 2023-2025 pp. на 3 аркушах; акти за 2020 pp. на 6 аркушах; анкета за 2020 рік на 6 аркушах; анкета за 2019 рік на 6 аркушах; копія сертифікату; копія акту прийняття на 4 аркушах; матеріали вишукуваних робіт на 9 аркушах; наказ на 2 аркушах; анкета за 2019 рік на 3 аркушах; копія листа; результати оцінки на 2 аркушах; витяг з рішення на 7 аркушах; витяг з рішення на 2 аркушах; наказ на 2 аркушах; баланс на 4 аркушах; довідка № 19047 (ІПН); вкладиші у трудову книжку у кількості 10 одиниць; флеш носій сірого кольору; флеш носій рожевого кольору.

Дані відшукані речі були вилучені до Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області та постановою слідчого від 31.05.2023 року визнані речовими доказами в даному кримінальному проваджені.

Вищевказані вилучені речі, мають суттєве значення для встановлення істини та важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, в подальшому дані речі можуть бути використанні як докази та можливість використання як доказів відомостей, що містяться у речах. Необхідність накладення арешту зумовлюється тим, що незастосування цього заходу надасть можливість приховання, пошкодження чи знищення інформації, яка має суттєве значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженню.

Оскільки встановлено підстави та мету застосування арешту, слідчий просив клопотання задовольнити, підставою арешту майна є те, що майно визнано речовим доказом та має доказове значення для встановлення фактичних обставин події кримінального правопорушення.

У судове засідання слідчий Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області не з`явився, надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив клопотання про арешт майна задовольнити.

Прокурор у судове засідання не з`явилась, надала слідчому судді клопотання, згідно якого, вважає за можливе розглянути клопотання слідчого про арешт майна за її відсутності.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходить до наступного:

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно до п. 1 ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в провадженні СВ Кам`янського РУП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000769 внесене 19.05.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування, було встановлено, що 19.05.2023 року, до Кам`янського РУП звернулися з колективною заявою працівники КЗ «Кам`янський фаховий музичний коледж імені Героя України Мирослава Скорика» ДОР, гр. ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та просять притягнути до кримінальної відповідальності посадових осіб зазначеного закладу, які незаконно з метою привласнення бюджетних коштів вносять завідомо недостовірні відомості до офіційних бухгалтерських документів по нарахуванню та виплаті заробітної плати, премій, відпускних та оздоровчих виплат їм та іншим працівникам коледжу.

В ході проведення 31.05.2023 року санкціонованого обшуку справа № 208/4528/23, провадження № 1-кс/208/999/23) в період часу з 07:03 год. по 08:00 год. за місцем мешкання колишнього бухгалтера КЗ «Кам`янський фаховий музичний коледж імені Героя України Мирослава Скорика» ДОР ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено наступні речі: відомості на 14 аркушах; копії документів на закупівлі на 10 аркушах; копія довідки на перевірку; показники розрахунку на 46 аркушах; покази про призначення на 11 аркушах; копії документів на 3 аркушах; відомості про реєстрацію платників податків на 7 аркушах; витяги з протоколу на 2 аркушах; відомість на 3 аркушах; копія статуту КЗ «Дніпродзержинське музичне училище» на 26 аркушах; копія наказу про встановлення доплати на 3 аркушах; анкета на 7 аркушах (2015); анкета на 4 аркушах (2016); протокол із супровідними листами на 3 аркушах; розрахункова відомість за 2023 рік на 4 арк; витяг з протоколу на 2-х аркушах; витяг з протоколу на 2-х аркушах; копія розрахункової відомості на 4-х аркушах; проектна документація на 7 аркушах; бюджетний запит на 2023-2025 pp. на 15 аркушах; бюджетний запит на 2023-2025 pp. на 3 аркушах; копія технічного паспорта на 16 аркушах; бюджетний запит на 2023-2025 pp. на 7 аркушах; бюджетний запит 2023-2025 pp. на 14 аркушах; бюджетний запит на 3 аркушах; бюджетний запит на 3 аркушах; бюджетний запит на 2023-2025 pp. на 3 аркушах; акти за 2020 pp. на 6 аркушах; анкета за 2020 рік на 6 аркушах; анкета за 2019 рік на 6 аркушах; копія сертифікату; копія акту прийняття на 4 аркушах; матеріали вишукуваних робіт на 9 аркушах; наказ на 2 аркушах; анкета за 2019 рік на 3 аркушах; копія листа; результати оцінки на 2 аркушах; витяг з рішення на 7 аркушах; витяг з рішення на 2 аркушах; наказ на 2 аркушах; баланс на 4 аркушах; довідка № 19047 (ІПН); вкладиші у трудову книжку у кількості 10 одиниць; флеш носій сірого кольору; флеш носій рожевого кольору.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу, а саме: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову (ч. 3 ст. 170 КПК України).

При цьому, ч. 3 та ч. 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі при вирішенні питання надання накладення арешту на майно (п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Тому враховуючи вимоги ст. 170 КПК України, обставини встановлені під час розгляду клопотання у їх сукупності з підстав викладених в ньому, позиції слідчого СВ, який довів обґрунтованість заявленого клопотання, а тому враховуючи що підставою заявленого арешту є необхідність збереження, унеможливлення пошкодження та знищення речових доказів та проведення ряду процесуальних дій в межах кримінального провадження, а тому з клопотання є обгрунтованим та таким що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 36, 131-132, 170-171, 173 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на речові докази виявлені та вилучені 31.05.2023 року в ході проведення санкціонованого обшуку справа № 208/4528/23, провадження № 1-кс/208/999/23) за місцем мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомості на 14 аркушах; копії документів на закупівлі на 10 аркушах; копія довідки на перевірку; показники розрахунку на 46 аркушах; покази про призначення на 11 аркушах; копії документів на 3 аркушах; відомості про реєстрацію платників податків на 7 аркушах; витяги з протоколу на 2 аркушах; відомість на 3 аркушах; копія статуту КЗ «Дніпродзержинське музичне училище» на 26 аркушах; копія наказу про встановлення доплати на 3 аркушах; анкета на 7 аркушах (2015); анкета на 4 аркушах (2016); протокол із супровідними листами на 3 аркушах; розрахункова відомість за 2023 рік на 4 арк; витяг з протоколу на 2-х аркушах; витяг з протоколу на 2-х аркушах; копія розрахункової відомості на 4-х аркушах; проектна документація на 7 аркушах; бюджетний запит на 2023-2025 pp. на 15 аркушах; бюджетний запит на 2023-2025 pp. на 3 аркушах; копія технічного паспорта на 16 аркушах; бюджетний запит на 2023-2025 pp. на 7 аркушах; бюджетний запит 2023-2025 pp. на 14 аркушах; бюджетний запит на 3 аркушах; бюджетний запит на 3 аркушах; бюджетний запит на 2023-2025 pp. на 3 аркушах; акти за 2020 pp. на 6 аркушах; анкета за 2020 рік на 6 аркушах; анкета за 2019 рік на 6 аркушах; копія сертифікату; копія акту прийняття на 4 аркушах; матеріали вишукуваних робіт на 9 аркушах; наказ на 2 аркушах; анкета за 2019 рік на 3 аркушах; копія листа; результати оцінки на 2 аркушах; витяг з рішення на 7 аркушах; витяг з рішення на 2 аркушах; наказ на 2 аркушах; баланс на 4 аркушах; довідка № 19047 (ІПН); вкладиші у трудову книжку у кількості 10 одиниць; флеш носій сірого кольору; флеш носій рожевого кольору, тимчасово, на час накладення арешту, позбавив власника майна права на відчуження, розпорядження та користування цим майном.

Виконання ухвали про арешт майна покласти на слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

Скасування арешту майна проводиться в порядку передбаченому ст. 174 КПК України.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1