Справа № 487/3307/23
Провадження № 1-кс/487/3219/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.08.2023 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області лейтенант поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000849 відомості про яке 27.05.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

встановив:

28.08.2023 слідчий відділу СУ ГУНП в Херсонській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором ідділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням, в якому просила надати співробітникам СУ ГУНП в Херсонській області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000849, а саме: старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Каховського РВП ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Каховського РВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику СВ ВП № 2 Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому ВП № 1 Каховського РВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП № 2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП № 2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 у даному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та інформації, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити їх завірені копії у відділенні м. Миколаїв, Миколаївської області, у зв`язку з дислокацією правоохоронного органу в м. Миколаєві, а саме до: інформації, щодо власника банківської карти № № НОМЕР_2 , виписку про рух коштів з вказаного банківського рахунку, в період часу з 15.08.2022 по 30.09.2022, місця де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти; інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій банківської карти № № НОМЕР_2 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 15.08.2022 по 30.09.2022; фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції за банківською картою № № НОМЕР_2 за період з 15.08.2022 по 30.09.2022; інформації про підключення та користування власником банківської карти № № НОМЕР_2 , системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з 15.08.2022 по 30.09.2022.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що вищевказані відомості, які містяться в документах АТ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки необхідні для повного та всебічного дослідження усіх обставин кримінального правопорушення та можуть бути використані у якості доказів.

Іншими способами встановити або довести відомості про вищезазначені обставини неможливо, оскільки така інформація перебуває лише уАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

До судового засідання слідчий не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала, просила задовольнити.

Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов до такого висновку.

Із матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні СВ ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000849 відомості про яке 27.05.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ГУНП в Херсонській області надійшли матеріали від

ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що на обліку в Управлінні з 15.03.2016 перебував ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , який отримував пенсію по інвалідності. Пенсія перераховувалась на відповідний картковий рахунок, а саме: № НОМЕР_3 , який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В ході досудового розслідування шляхом розкриття банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було встановлено, що з банківського рахунку ОСОБА_19 було здійснено перекази грошових коштів у сумі чотирьох транзакцій через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на банківську карту № НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з чим для підтвердження або спростування факту незаконних дій з боку невстановленої особи, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

За такого з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначеної в клопотанні інформації повністю виправдовує потреби досудового розслідування, а мети доступу без вилучення її копій досягти неможливо, тому клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області лейтенант поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Каховського РВП ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Каховського РВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику СВ ВП № 2 Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому ВП № 1 Каховського РВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП № 2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП № 2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення їх копій в електронному і паперовому вигляді у відділенні м. Миколаїв, Миколаївської області, а саме до:

- інформації, щодо власника банківської карти № № НОМЕР_2 , виписку про рух коштів з вказаного банківського рахунку, в період часу з 15.08.2022 по 30.09.2022, місця де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій банківської карти № № НОМЕР_2 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 15.08.2022 по 30.09.2022;

- фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції за банківською картою № № НОМЕР_2 за період з 15.08.2022 по 30.09.2022;

- інформації про підключення та користування власником банківської карти № № НОМЕР_2 , системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з 15.08.2022 по 30.09.2022.

Ухвала дійсна до 31.10.2023 (включно).

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1