УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до документів

15.08.2023 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, подане слідчим Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0002193, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідування 20.07.2023року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, та додані до нього матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

І Суть клопотання

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформаціїщодо банківських рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В клопотанні вказано, що 17.07.2023 р. близько 06:00 год ОСОБА_5 та ОСОБА_6 таємно викрали грошові кошти з карткового рахунку ОСОБА_7 з використанням мобільного телефону останнього через додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 , з карткового рахунку потерпілого були перераховані грошові кошти в сумі 2816,00 грн, чим заподіяно ОСОБА_7 матеріальну шкоду на зазначену суму.

Вказані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002193за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході проведення досудового розслідування з показань потерпілого встановлено, що з банківської картки ОСОБА_7 , яка відкрита в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », використовуючи телефон, належний ОСОБА_7 , ОСОБА_6 перерахував на свою банківську картку, видану « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_2 , грошові кошти в сумі 690,00 грн, на картку ОСОБА_5 , відкриту в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 в сумі 1490,00 грн.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в ході досудового розслідування необхідно встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, особу, яка може бути причетна до скоєння злочину, а тому виникла потреба у дослідженні інформації щодо руху коштів по банківських рахунках, з якого і на які були перераховані кошти, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Слідчий зазначає, що оскільки банківська інформація містить охоронювану законом таємницю, тому отримати до неї доступ в інший спосіб неможливо.

ІІ. Процедура та позиція учасників справи

В судове засідання слідчий не з`явився, направив заяву про розгляд справи без його участі.

Відповідно ч.ч. 1,2 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на те, що в клопотанні слідчого відсутнє мотивування наявності реальної загрози зміни або знищення речей чи документів, а відтак такі обставини є недоведеними, слідчий суддя не вбачає підстав для проведення судового засідання без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явились, повідомлення про розгляд справи було направлене на офіційні електронні адреси товариств, причини неприбуття в судове засідання не повідомили.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.

ІІІ Кримінально-процесуальне законодавство

Відповідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Згідно з п. п. 1,2,3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За правилами ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

ІV. Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки

Дослідивши клопотання, додані до нього копії з матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що слідчими Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002193 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, по факту викрадення з банківської картки грошових коштів ОСОБА_7 .

Матеріалами, долученим до клопотання, підтверджено, зокрема, з протоколу допиту потерпілого та виписки по рахунку, що грошові кошти були перераховані з банківської картки, відкритої на ім`я потерпілого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за № НОМЕР_1 , а тому в цій частині клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи, що слідчим доведено, що інформація, тимчасовий доступ до якої він просить надати, може перебувати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - може бути використана для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці в силу ст. 162 КПК України, а відтак іншим шляхом отримати її не вбачається можливим, а тому слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, таким, що підлягає задоволенню відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Водночас, слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до відомостей, які знаходяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " і АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", оскільки в цій частині доводи клопотання не підтверджені належними доказами, зокрема, що на зазначені в клопотанні рахунки здійснювався переказ грошових коштів з картки потерпілого. Так, згідно протоколу допиту потерпілого вбачається, що переказ з його картки, відкритої в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", був здійснений на картку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_4 , а не на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за № НОМЕР_2 і не на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 .

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити частково.

Надати слідчим СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до документів, що стали підставою для відкриття рахунку, з якого здійснився грошовий переказ з банківської карткиАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій в період з00 год. 00 хв. 17.07.2023 р. по 10 год. 00 хв. 17.07.2023 р., а також номери рахунків та банківських карток, номер сім-картки стільникового зв`язку (фінансовий номер), за яким закріплена вище вказана банківська картка із зазначенням входу та ІР-адреси користувача в разі використання мобільного додатку банку, та розшифровку зазначеної інформації.

В задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Встановити строк дії ухвали до 15.09.2023 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1