Справа № 199/3445/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.04.2023 року слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпрі клопотання слідчого СВ ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу по кримінальному провадженню № 0000442 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

26 квітня 2023 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу по кримінальному провадженню № 0000442 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 20.04.2023 до ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та повідомив, що невстановлена особа 19.04.2023 о 08:18 год. з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 4050 грн.

У ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_4 , повідомив, що 19.04.2023 приблизно о 08:00 год. він разом зі своєю донькою перебували вдома за адресою: АДРЕСА_1 , на кухні. ОСОБА_4 займався своїми справами та в 08:18 год, до цього та після цього часу йому ніхто не дзвонив, ніяких смс він не отримував та інформацію про свою банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 він нікому не давав.

На наступний день, приблизно в 10:00 годин ОСОБА_4 перебував в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , де хотів заплатити зі своєї картки за товар, однак касир повідомив, що на його банківській картці № НОМЕР_1 не достатньо коштів для оплати. Доступ до його банківської картки має його донька ОСОБА_5 , та у неї на телефоні встановлений застосунок «Ощад24», де авторизована його банківська картка № НОМЕР_1 . Після того, як йому не вдалося оплатити товар, він подзвонив доньці ( НОМЕР_2 ), та запитав, чому в нього на картці недостатньо коштів для оплати товару, адже нещодавно йому прийшла пенсія, донька подивилася у застосунку, та виявила, що дійсно 19.04.2023 в 08:18 з банківської картки ОСОБА_4 № НОМЕР_1 було списано 4050 грн. Хто саме списав кошти, та куди їх було відправлено - йому не відомо.

Вказана інформація підтверджується наданою ОСОБА_4 , випискою по руху коштів по банківській картці НОМЕР_1 (рахунок № НОМЕР_3 ) AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період 14.04.2023 - 19.04.2023. Відповідно до отриманої інформації з банківської НОМЕР_5 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яка належить ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , було здійснено 1 (один) грошовий переказ, а саме: 19.04.2023 о 08:18 годин - 4050 грн. (переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001).

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та становлять банківську таємницю, котрі є необхідними для встановлення обставин, значимих для кримінального провадження, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься в банківських документах, яка знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: юридична адреса: юридична адреса: АДРЕСА_3 , фактична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування.

У судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Вивчивши подане клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000442 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, 20.04.2023 до ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло звернення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа 19.04.2023 о 08:18 год. з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » привласнила грошові кошти в сумі 4050 грн. Переказ грошових коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 (ЄО № 7529)

Згідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Суд вважає дане клопотання обґрунтованим, а тому воно підлягає задоволенню та необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ слідчим, які здійснюють досудове розслідування.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу по кримінальному провадженню № 0000442 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №1 ДРУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю стосовно ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , фактична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме:

- довідки - інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів за картковим рахунком AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (рахунок № НОМЕР_3 ) номер банківської картки - НОМЕР_1 ) із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу за картковим рахунком AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (рахунок НОМЕР_3 ) номер банківської картки - НОМЕР_1 ) з 19.04.2023 року по 19.04.2023 року.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1