Справа №463/1293/23
Провадження №1-кс/463/3839/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

13 червня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотаннядетектива Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0001834 від 17.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, -

в с т а н о в и в :

детектив звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступдо документів, які становлять охоронювану законом таємницю документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_1 ), з дати відкриття рахунків (10.04.2009) по дату їх закриття (20.06.2014), з можливістю вилучення їх оригіналів, у будь-якому представництві (відділенні, філії, дирекції, тощо) розміщеному у м. Львові, щодо фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 , архівні рахунки: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , за переліком зазначеним у клопотанні.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Крім цього, клопотання розглянуто без участі детектива, який подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просить задоволити подане клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що органами досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні №0001834 від 17.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, додані до нього документи підтверджують наявність обставин передбачених ч.5-7 ст. 163 КПК України, а документи в сукупності з іншими доказами кримінального провадження має важливе значення для встановлення обставин по справі, приходжу до висновку, що клопотання в підставне та його слід задоволити.

Керуючись вимогами статей 107, 131, 159, 160, 163-166 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання детектива Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ задоволити.

Надати дозвіл детективам у кримінальному провадженні №0001834 від 17.11.2022 детективам відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_1 : ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та іншим детективам групи слідчих у кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_1 ), з дати відкриття рахунків (10.04.2009) по дату їх закриття (20.06.2014), з можливістю вилучення їх оригіналів, у будь-якому представництві (відділенні, філії, дирекції, тощо) розміщеному у м. Львові, щодо фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 , архівні рахунки: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , зокрема:

2.1. оригіналів документів юридичної справи осіб з реєстраційними документами щодо обслуговування вищезазначених банківських рахунків, із заявами на відкриття (закриття) банківського рахунку, картками із взірцями підписів та печаток, заявами на отримання чекових книжок, угодами на розрахункове і касове обслуговування, угодами на обслуговування банківського рахунку в дистанційній розрахунковій системі обслуговування, документів про внесення готівкових коштів на вищезазначений банківський рахунок, та їх видачі із цього рахунку, інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання посадовими особами контрагента, або іншими особами, готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахункам контрагента; заяв на видачу чекових книжок, договорів та актів прийому-передачі на встановлення системи віддаленого доступу типу «Клієнт-банк»; інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких контрагентом використовувалася система «Клієнт-банк», у тому числі технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформації, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» з комп`ютерів клієнтів та банком; документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису клієнтів для підключення до системи «Банк-клієнт» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів), протоколів системи «Банк-клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреси клієнта, кредитних справ контрагента (кредитних договорів та документів, що складаються під час виконання кредитних договорів), документів, що стали підставою для виготовлення та видачі платіжних, кредитних та інших карток клієнта банку, документи щодо номеру картки, повних даних особи, на ім`я якої видано дублікат та усіх інших документів щодо оформлення, видачі та подальшого користування дублікатом картки по всіх виданих дублікатах, зовнішньоекономічних контрактів і документів, що складаються під час їх виконання та оплати, інформації про відкриття та обслуговування інших рахунків клієнта у банку із наданням руху коштів по них, інших документів, які знаходяться в справі по юридичному, фінансово-господарському та технічному оформленню/обслуговуванню рахунку клієнта банку.

Обов`язок надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаних документів, що зберігаються у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", покладається на керівника (чи особу, яка виконує його обов`язки) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотаннямдетектива Відділу детективів ІНФОРМАЦІЯ_1 , має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на детектива Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_11 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1