СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/3760/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2023 року Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000298 від 28.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,-

встановив:

До Святошинського районного суду м.Києва надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000298 від 28.04.2023 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, володільцем яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до банківської карти яка зареєстрована на гр. ОСОБА_5 .

Вказане клопотання обґрунтовується тим, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНПв Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000298 від 28.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Встановлено, що поліцейськими Управління міграційної поліції ГУНП в Київській області отримано інформацію від ОКПП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ДПСУ про те, що на території Київської та Дніпропетровської областей діє злочинна група осіб, яка займається незаконним перенаправленням громадян через державний кордон України (чоловіків призовного віку від 18 до 60 років), які ухиляються від мобілізації.

Так, вказані особи з метою здійснення незаконної діяльності використовують месенджер «Telegram» для розміщення оголошень про надання послуг чоловікам віком від 18-ти до 60-ти років з виїзду за кордон, які через проведення бойових дій бажають залишити територію України та не бути мобілізованими. Вартість послуги з незаконного перетину кордону становить близько 450 доларів США.

В ході виконання доручення слідчого, працівниками прикордонної служби ОКПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було допитано свідка ОСОБА_6 який у ході допиту повідомив що в квітні 2022 останній використовуючи при цьому всесвітню мережу інтернет, а саме додаток «Telegram» знайшов телеграм канал під назвою «Виїзд за кордон чоловіків 18-60 років ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У ході переписки з акаунтом під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » йому запропонували виїхати за кордон за грошові кошти у сумі 900 доларів США, внатомість невідомі особи зможуть «виготовити» так званий «білий квиток».

ОСОБА_6 продовжуючи листуватись з вищевказаним підписаним акаунтом замовив документи та 20.04.2023 о 19 год. 51 хв. невідома особа відправила «білий квиток» Писаревському за адресою: Київська область, м. Бориспіль, відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , ТТН НОМЕР_3 . У подальшому ОСОБА_6 усвідомлюючи при цьому що вищевказана особа яка здійснила «виготовлення» так званого «білого квитка» за допомогою якого чоловік зможе безперешкодно перетнути кордон, прибув до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та відкривши при цьому вищевказане замовлення, відмовився його отримувати. Крім цього чоловіку потрібно було при отриманні оплатити замовлення у сумі 17921 грн. та в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказано відправника, а саме « ОСОБА_5 », банківська карта 4441 хххх хххх 2444 та номер телефону НОМЕР_4 .

У ході проведення оперативно розшукових заходів встановлено що відправлення ТТН № 0120 було здійснено у відділенні № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Кам`янське Дніпропетровської області 19.04.2023 о 19 год. 15 хв.

Крім цього встановлено ще 7 фактів відправлень документів з « ІНФОРМАЦІЯ_5 » саме з вищевказаного прізвища та номеру телефону, такі як: ТТН № 7119, яке було здійснено у відділенні № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Кам`янське, Дніпропетровської області, 04.05.2023 о 15 год 55 хв., ТТН № 3951, яке було здійснено у відділенні № НОМЕР_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Кам`янське, Дніпропетровської області, 06.05.2023 о 18 год 49 хв., ТТН № 0714, яке було здійснено у відділенні № НОМЕР_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Кам`янське, Дніпропетровської області, 08.05.2023 в період часу з 16 год. 16 хв., ТТН № 2164, яке було здійснено у відділенні № НОМЕР_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Кам`янське, Дніпропетровської області, 08.05.2023 о 16 год. 16 хв., ТТН № 9089 яке було здійснено у відділенні № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Кам`янське Дніпропетровської області 13.04.2023 о 17 год. 35 хв., ТТН № 5882 яке було здійснено у відділенні № НОМЕР_9 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Кам`янське Дніпропетровської області 31.03.2023 о 12 год. 15 хв., ТТН № 6348 яке було здійснено у відділенні № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Кам`янське Дніпропетровської області 19.04.2023 о 19 год. 16 хв.

16.06.2023 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » скеровано запит в порядку ч. 2 ст. 93 КПК України відносно надання інформації та номер платіжної картки на котру повинна була отримати кошти особа яка зареєстрована в системі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » під іменем « ОСОБА_5 », мобільний номер НОМЕР_4 .

Того ж дня ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надано відповідь про те що порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого щодо витребування документів від підприємства, установ та організацій визначеного главою 15 КПК України здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей та документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На даний час встановити банківську карту на яку здійснювались перекази за вчинення кримінального правопорушення, не представилося за можливе.

для можливості встановлення всіх осіб причетних до вчинення злочину, а саме осіб які здійснювали перекази на вищевказану банківську карту та хто отримував грошові кошти необхідно отримати інформацію яка перебуває у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Слідчий у судове засідання не з"явився, надав суду заяву, просив розглянути клопотання у його відсутність.

ПредставникТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК УКраїни.

У відповідності до положень ст.26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності слідчого, який не з`явився, оскільки його неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що 28.04.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №0000298.

В даний час у прокурора виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться уТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", оскільки дані документи можуть мати значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000298 від 28.04.2023 року для встановлення об`єктивної істини у справі.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п.2 ч.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч.4 ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування, слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 8 частини 1 ст.162 КПК України також передбачено, що персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини, викладені слідчим у клопотанні та доведеність ним неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання зазначених відомостей, як доказів, слідчий суддя вбачає достатність підстав для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,162,163,164,166,369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000298 від 28.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 ККУкраїни задовольнити.

Надати дозвіл слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , групі слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, володільцем яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , до банківської карти яка зареєстрована на гр. ОСОБА_5 за допомогою якої здійснювались грошові перекази за документи які дозволяють незаконно, безперешкодно перетнути державний кордон України, по наступним ТТН № 0120 було здійснено у відділенні № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Кам`янське Дніпропетровської області 19.04.2023 о 19 год. 15 хв., ТТН № 7119, яке було здійснено у відділенні № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Кам`янське, Дніпропетровської області, 04.05.2023 о 15 год 55 хв., ТТН № 3951, яке було здійснено у відділенні № НОМЕР_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Кам`янське, Дніпропетровської області, 06.05.2023 о 18 год 49 хв., ТТН № 0714, яке було здійснено у відділенні № НОМЕР_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Кам`янське, Дніпропетровської області, 08.05.2023 в період часу з 16 год. 16 хв., ТТН № 2164, яке було здійснено у відділенні № НОМЕР_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Кам`янське, Дніпропетровської області, 08.05.2023 о 16 год. 16 хв., ТТН № 9089 яке було здійснено у відділенні № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Кам`янське Дніпропетровської області 13.04.2023 о 17 год. 35 хв., ТТН № НОМЕР_10 яке було здійснено у відділенні № НОМЕР_9 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Кам`янське Дніпропетровської області 31.03.2023 о 12 год. 15 хв., ТТН № НОМЕР_11 яке було здійснено у відділенні № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Кам`янське Дніпропетровської області 19.04.2023 о 19 год. 16 хв., можливістю вилучення їх копій у паперовому та/або електронному вигляді, а саме:

- персональних даних, тобто повних анкетних даних власників вказаному банківському рахунку, відомостей з анкетою осіб на яких оформлено рахунок;

- документів, які надавалися для відкриття вказаного банківського рахунку;

- роздруківок руху грошових коштів по вказаному банківському рахунку, із зазначенням сум, дати, часу, способу та осіб, якими здійснювалося поповнення рахунків у період часу з 28.04.2023 по день винесення ухвали;

- відомостей про контрагентів від яких здійснювалося перерахування грошових коштів на вказаний банківський рахунок у період часу з 28.04.2022 по день винесення ухвали;

- копій в паперовому або електронному вигляді фото та відео осіб з камер зовнішнього відео-спостереження банкоматів та терміналів банківської карти з 28.04.2023 по день винесення ухвали за допомогою банківських карток знімали та зараховували грошові кошти по вказаному банківському рахунку;

- сум, дати, часу переведення грошових коштів на інший рахунок із зазначенням призначення платежу у період часу з 28.04.2020 по день винесення ухвали;

- суми, дати, час, місця зняття (отримання) грошових коштів у період з 28.04.2023 по день винесення ухвали.

Ухвала слідчого судді діє два місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1