Справа № 577/2025/23
Провадження № 1-кс/577/619/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"28" квітня 2023 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотопі Сумської області клопотання старшого слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000392 від 19 квітня 2023 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

27 квітня 2023 року старший слідчий СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, та прохає надати їй і слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 тимчасовий доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у приміщенні головного офісу, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про рух грошових коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, місця проведення вказаних транзакцій, адрес та номерів банкоматів, в яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точного часу вказаних транзакцій, відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 08 год 00 хв 18 квітня 2023 року до 08 год 00 хв. 19 квітня 2023 року, угоди (договору) на відкриття рахунку, а також можливість зняти копії вказаних документів.

Своє клопотання обгрунтовує тим, що 18 квітня 2023 року о 15 год 32 хв в умовах воєнного стану, невстановлена особа таємно викрала з банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_19 , грошові кошти в сумі 27 303 грн 37 коп.

Відомості за вказаним фактом 19 квітня 2023 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000392 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по вищевказаному банківському рахунку.

Проте зазначена інформація, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, містить банківську таємницю, у зв`язку з чим виникла потреба звернення до суду.

Іншими способами довести обставини, які мають значення для досудового розслідування кримінального провадження, неможливо.

Старший слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, без її участі, в якому зазначила, що клопотання підтримує та прохає його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, в той час як він у встановленому законом порядку був повідомлений про час та місце розгляду клопотання слідчого.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що 19 квітня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000392 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, внесені відомості за фактом таємного викрадення невстановленою особою 18 квітня 2023 року о 15 год. 32 хв. в умовах воєнного стану з банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошові кошти в сумі 27 303 грн 37 коп, які належали ОСОБА_19 .

Кримінальне провадження, внесене 19 квітня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000392 перебуває у провадженні слідчих СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 .

Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Конотопської окружної прокуратури Сумської області ОСОБА_20 та ОСОБА_21 .

Грошові кошти були зняті з рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_19 .

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведена необхідність тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період з 08 год 00 хв 18 квітня 2023 року до 08 год 00 хв. 19 квітня 2023 року.

На переконання слідчого судді потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йде мова у клопотанні слідчого.

Керуючись ст.ст. 132, 159-166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000392 від 19 квітня 2023 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, - задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у приміщенні головного офісу, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про рух грошових коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, місця проведення вказаних транзакцій, адрес та номерів банкоматів, в яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точного часу вказаних транзакцій, відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 08 год 00 хв 18 квітня 2023 року до 08 год 00 хв. 19 квітня 2023 року, угоди (договору) на відкриття рахунку, а також можливість зняти копії вказаних документів.

Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1