Дата документу 28.04.2023
Справа № 334/2181/23
Провадження № 1-кс/334/1191/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 квітня 2023 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000561 від 16.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

ВСТАНОВИВ:

До Ленінського районного суду надійшло клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000561 від 16.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Клопотання погоджено прокурором Дніпровської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтовано тим, що 15.03.2023 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області, надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невстановлена особа у період дії військового стана на території України, а саме 14.03.2022 шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами з карти НОМЕР_1 , чим спричинила останній матеріальний збито на суму яка встановлюється.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , пояснила, що 13.03.2023 приблизно о 23:00 прочитала новини в мережі інтернет на сайті «Фейсбук» та натрапила рекламний пост про матеріальну допомогу «Є підтримка» перейшовши за посиланням відкрився додаток Телеграм та діалогове вікно боту з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпіла натиснула старт після чого надійшло повідомлення про те, що заявка прийнята. 14.03.2023 на вказаний бот надійшло повідомлення про можливість отримати грошову допомогу в розмірі 13200 грн. 21:45 год. перейшла за посиланням та ввела реквізити своєї банківської картки НОМЕР_1 після чого під час перегляду балансу у додатку виявила списання грошових коштів 1005 на картку НОМЕР_2 , платіж Р24АD59618.

Таким чином, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також для вирішення питань, які мають суттєве значення по справі, у органів досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: документів та відомостей про власника банківської картки НОМЕР_2 ( номери карткового рахунку, анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.); роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за банківською карткою НОМЕР_2 у період часу з 00:01 год. 13.03.2023 по момент оголошення ухвали; ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу банківською карткою НОМЕР_2 у період часу з 00:01 год. 13.03.2023 по момент оголошення ухвали; даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за банківською карткою НОМЕР_2 у період часу з 00:01 год. 13.03.2023 по момент оголошення ухвали; історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою НОМЕР_2 у період часу з 00:01 год. 13.03.2023 по момент оголошення ухвали.

Отримання інформації, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, а також необхідна для встановлення осіб, які причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення, тощо.

Крім того, слідчий просив суд розгляд даного клопотання провести без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », так як їх завчасна обізнаність про необхідність тимчасового доступу до вказаних матеріалів може призвести до передчасного розголошення таємниці досудового слідства та унеможливлення проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Згідно ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та копій документів в рамках заявленого клопотання, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 .

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: документів та відомостей про власника банківської картки НОМЕР_2 ( номери карткового рахунку, анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.); роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за банківською карткою НОМЕР_2 у період часу з 00:01 год. 13.03.2023 по момент оголошення ухвали; ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу банківською карткою НОМЕР_2 у період часу з 00:01 год. 13.03.2023 по момент оголошення ухвали; даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за банківською карткою НОМЕР_2 у період часу з 00:01 год. 13.03.2023 по момент оголошення ухвали; історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою НОМЕР_2 у період часу з 00:01 год. 13.03.2023 по момент оголошення ухвали .

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1