Справа № 147/1103/23
Провадження № 1-кс/147/271/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

21 серпня 2023 року смт Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1

із секретарем ОСОБА_2 ,

за участю: слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000122 від 12.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в :

17 серпня 2023 року до Тростянецького районного суду Вінницької області надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене начальником Тростянецького відділу Гайсинської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР №0000122 від 12.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. В даному клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ групі слідчих Відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 із можливістю подальшого вилучення, до всіх документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою АДРЕСА_1 тел. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 з можливістю вилучення інформації щодо банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , зокрема інформації у період часу з 06.00 год. 10.08.2023 по дату розгляду клопотання (з метою встановлення подальшого руху грошових коштів ОСОБА_8 , якими заволоділи невідомі особи шляхом використання електронно-комунальних систем, оскільки зняття готівки або ж переказ грошових коштів власником банківської картки НОМЕР_4 може бути здійснений по надходженню декількох днів після їх надходження), а саме: роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та призначенням платежів), із зазначенням залишку на рахунку після проведення транзакцій; інформацію про одержувача грошових коштів здійснених транзакцій, адрес терміналів обслуговування, де здійснювались транзакції (у випадку використання будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), здійснення операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі з зазначенням дати та часу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, їз зазначенням адреси філії чи банкомату, а також повного пакету документів на особу володільця банківського рахунку № НОМЕР_4 .

Подане клопотання слідчий обґрунтовує тим, що слідчим відділенням відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000122 від 12.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 11.08.2023 у Інтернет магазині «ОЛХ» ОСОБА_8 розмістив оголошення про продаж завчастин для автомобіля за грошові кошти 500, під яким зазначив свій номер мобільного телефону НОМЕР_5 , майже відразу йому в соціальні мережі «Вайбер» надійшло повідомлення від невідомого контакту який підписаний « ОСОБА_9 » та має абонентський номер НОМЕР_6 . У повідомленні йшлося про те, що « ОСОБА_9 » має бажання придбати виставлену деталь за 500 грн., та коли потерпілий погодився на продаж ОСОБА_9 запитав чи можна провести оплату через послугу «ОЛХ доставка». Після чого вище вказаний абонент прислав посилання для отримання підтвердження оплати та вказав, що ОСОБА_8 повинен перейти за ним. Перейшовши за посиланням останньому відкрило сторінку, де потрібно було вказати номер своєї карти та строк дії карти та суму для проходження верифікації 5000 грн., що ОСОБА_8 і зробив. Після чого на телефон потерпілого ОСОБА_8 прийшло повідомлення, що із карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_7 було знято грошові кошти в сумі 5096 грн. проте потерпілий ніяких транзакцій не проводив, а тому зайшов до особистого кабінету виявив, що гроші було списано на карту НОМЕР_4 . З метою вжиття дієвих заходів спрямованих на розкриття вказаного кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), осіб, які його вчинили, у ході слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 (МФО НОМЕР_8 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у м. Вінниця, з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії, а саме до інформації щодо банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 в період часу із 10.08.2023 по дату розгляду клопотання.

Документи, які підлягають тимчасовому доступу відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації, на письмовий запит правоохоронних органів або за рішенням суду.

Відповідно до п. п. 7, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями ст.ст.159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

На даний час встановити особу злочинця та місце вчинення кримінального правопорушення, де безпосередньо особа заволоділа готівкою не представилось можливим, оскільки отримання такої інформації передбачає висвітлення банківської таємниці про фінансовий стан клієнта (держателя платіжного засобу) за конкретним банківським рахунком, відомості про фінансові операції на рахунку, рух коштів клієнта тощо. Отримання відомостей про осіб, причетних до місця зняття грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адже шахрайство вважається закінченим з моменту фактичного заволодіння грошовими коштами потерпілого.

Інформація, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме відомості про власника пластикової банківської картки № НОМЕР_4 та рух грошових коштів за період часу з 06.00 год. 10.08.2023 по дату розгляду клопотання, буде використана як доказ у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене вище, та те, що дану інформацію по банківській картці АТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , неможливо отримати в інший спосіб, а також те, що дана інформація має суттєве значення у кримінальному провадженні необхідно здійснити доступ до завірених належним чином копій документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (скорочена назва - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") в судове засідання не з`явився, з невідомих причин.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та матеріали додані до нього вважає, що клопотання слідчого підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Згідно зі ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування будь-якого заходу забезпечення кримінального провадження, у тому числі й тимчасово доступу до речей чи документів, повинне насамперед кореспондуватися зі змістом тих чи інших слідчих дій, для вчинення яких такі документи необхідно вилучити. А вказані слідчі дії у свою чергу повинні відповідати змісту правопорушення, у вчиненні якого підозрюється певна особа.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається зі змісту норми ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Стороною кримінального провадження долученими до клопотання доказами доведено, що ті речі та документи до яких вони просять тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання слідчому судді, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000122 від 12.08.2023.

Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи наведене вище та наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження не завдасть суттєвих шкідливих наслідків застосування для осіб, яких він стосується, а спосіб, у який він здійснюється є розумним і співрозмірним.

Керуючись ст. ст. 131, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000122 від 12.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні за №0000122: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 із можливістю подальшого вилучення, до всіх документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (скорочена назва - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), що за адресою АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_3 з подальшою можливістю їх вилучення, у електронному і паперовому вигляді, а саме до інформації щодо банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , зокрема інформації у період часу з 06 години 00 хвилин 10.08.2023 по дату розгляду клопотання (з метою встановлення подальшого руху грошових коштів ОСОБА_8 , якими заволоділи невідомі особи шляхом використання електронно-комунікаційних систем, оскільки зняття готівки або ж переказ грошових коштів власником банківської картки НОМЕР_4 може бути здійснений по надходженню декількох днів після їх надходження), а саме: роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів), із зазначенням залишку на рахунку після проведення транзакцій; інформацію про одержувача грошових коштів здійснених транзакцій, адрес терміналів обслуговування, де здійснювались транзакції (у випадку використання будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), здійснення операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі з зазначенням дати та часу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, їз зазначенням адреси філії чи банкомату, а також повного пакету документів на особу володільця банківського рахунку № НОМЕР_4 .

Визначити строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено та оголошено о 08 годині 40 хвилин 22 серпня 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1