Справа № 206/1889/23
Провадження № 1-кс/206/185/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.05.2023 слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_3 , що погоджено з прокурором Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000970, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 24.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України,

за участю:

слідчого ОСОБА_5 , -

ВСТАНОВИВ:

До Самарського районного суду м. Дніпропетровська із даним клопотанням звернулася старша слідча ОВС СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_6 в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000970, що погоджено з прокурором ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , заявлене у рамках кримінального провадження № 0000970 відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Луганській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000970 від 24.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.332 КК України, за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України мешканцями Луганської області, керівництво такими діями, сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів, усунення перешкод за попередньою змовою групою осіб.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 утворена організована група з числа громадян України, які з корисливих мотивів на системній основі здійснюють набір осіб та їх подальше незаконне переправлення через державний кордон України у закритих пунктах пропуску під виглядом пасажирських перевезень з отриманням від них матеріальної винагороди. Так, за вказівками ОСОБА_7 громадянка України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , виконує функцію диспетчера та з використанням мобільних телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 здійснює набір організованих груп пасажирів для їх подальшого незаконного переправлення через державний кордон України у закритих пунктах пропуску.

Проведеним оглядом у мережі Інтернет та соціальних мережах оголошення про надання послуг з пасажирських перевезень з/до тимчасово окупованої території Луганської області з/до населених пунктів України транзитом по території Польщі, Латвії, РФ:

- група у Viber електронне посилання - https://bit.ly/3F7ENin; група у Telegram електронне посилання - ІНФОРМАЦІЯ_4 |NmM6;

- сторінка у соціальній мережі Instagram, електронне посилання ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- сторінка у соціальній мережі Facebook, електронне посилання ІНФОРМАЦІЯ_6

Надалі з використанням автомобілю з д.н. BB5318EA наймані водії 1 - 2 рази на тиждень здійснюють перевезення набраних організованих груп осіб за маршрутом м. Севєродонецьк - п/п «Танюшівка» (п/п «Просяне», п/п «Мілове»)- рф - Литва - Польша Україна та у зворотному напрямку через неконтрольовані ділянки державного кордону України.

Перевезення осіб за вказаним маршрутом та з використанням зазначеного транспортного засобу виконують ОСОБА_7 та залучені ними громадяни України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який здійснює перевезення з м. Дніпро до кордону Литва - рф, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , які здійснюють перевезення від кордону Литва - рф по території рф до населених пунктів на окупованій території та у зворотному напрямку.

Виїзди за вказаним маршрутом здійснюються 1 - 2 рази на тиждень з м. Сєверодонецьк о 07:00 год. від магазину « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_1 ) та о 07:00 год. з м. Дніпро з паркувального майданчику біля залізничного вокзалу ( АДРЕСА_2 ). За проїзд за вказаним маршрутом та перетинання кордону у закритих пунктах пропуску ОСОБА_7 отримує з кожної особи (пасажира) по 400 Євро готівкою або шляхом перерахування коштів на його банківську картку. Надалі отримані від вказаної протиправної діяльності кошти розподіляються ОСОБА_7 між усіма членами організованої групи в залежності від ролі кожного її учасника.

З метою встановлення свідків та очевидців вказаного злочину співробітниками 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській за дорученням слідчого були проведені необхідні оперативні заходи, в результаті яких встановлені та допитані в якості свідків особи, які користувались послугами ОСОБА_7 .

Допитана у якості свідка ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 пояснила, що на початку листопада 2022 року знайшла оголошення про пасажирські перевезення компанії « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Зателефонувавши за номером телефону НОМЕР_3 , зазначеним в оголошенні, дівчина на ім`я ОСОБА_13 розповіла щодо порядку здійснення перевезення. Зокрема, вона зазначила, що перевезення здійснюють кожного понеділка з м. Дніпро та м. Сєвєродонецька та населених пунктів по ходу маршруту руху (Рубіжне, Лисичанськ, Старобільськ, Біловодськ, Марківка). Місце відправлення - з м. Сєвєродонецьк о 07:00 годині від магазину « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та о 07:00 годині з м. Дніпро з паркувального майданчику біля залізничного вокзалу. Надалі, відповідно до домовленості, ОСОБА_12 08.11.2022 прибула до паркувального майданчику біля залізничного вокзалу в м.Дніпро, де її зустрів хлопець, який представився ОСОБА_14 та провів жінку до мікроавтобусу білого кольору. У подальшому, разом з іншими пасажирами у кількості 7-8 осіб, ОСОБА_14 повіз ОСОБА_12 через українсько-польський кордон до латвійсько-російського кордону. На кордоні з рф, на пункті пропуску, ОСОБА_14 пояснив пасажирам, що всі мають прямували проходити прикордонний та митний контролі, а на території рф чекатиме інший мікроавтобус, який буде везти іншу частину маршруту. Після проходження прикордонного контролю, на території рф чекав мікроавтобус, на який пасажирам вказав ОСОБА_14 . На вказаному мікроавтобусі ОСОБА_12 з іншими пасажирами їхали територією рф від кордону з Латвією до російсько-українського кордону в Луганській області через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та далі безпосередньо до м. Сєвєродонецька.

З м. Сєвєродонецька до м.Дніпро ОСОБА_12 їхала за таким же самим маршрутом, але у зворотному порядку. У м. Сєверодонецьк від магазину Дитячій світ на просп. Центральний її разом з іншими пасажирами забрав мікроавтобус, по дорозі до українсько-російського кордону водій в інших населених пунктах окупованої території збирав інших пасажирів. Надалі вказаний водій перевіз пасажирів через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_11 » від російсько-українського кордону до російсько-латвійського кордону. На території Латвії на пасажирів чекав інший мікроавтобус під керуванням ОСОБА_14 . Кошти за перевезення в еквіваленті 400 Євро ОСОБА_12 передавали водію ОСОБА_14 . Щодо порядку здійснення перевезень ОСОБА_12 обговорювала з жінкою Ксенією, яка у телефонному режимі повідомляла про всі умови та особливості поїздки, вказувала, які автобуси та водії будуть везти пасажирів, місця відправлення, маршрут руху.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 пояснив, що під час перегляду мережі Інтернет, у жовтні 2022 року у соціальній мережі «Facebook» знайшов оголошення щодо організації та здійснення пасажирських перевезень з окупованої території Луганської області через територію росії, Латвії, Литви, Польщі до населених пунктів Київ, Харків, Дніпро. Це оголошення публікувалося від імені компанії МегаТур. В цьому оголошенні був зазначений мобільний телефон НОМЕР_1 , за яким приймаються телефонні дзвінки та здійснюється запис на рейси за вказаним маршрутом. Зателефонувавши за вказаним у оголошенні номером телефону, на дзвінок відповіла жінка, яка представилась ОСОБА_13 . Під час розмови з ОСОБА_13 розповіла ОСОБА_15 про те, що перевезення здійснюють кожного понеділка з м. Сєверодонецька та населених пунктів по ходу маршруту руху (Рубіжне, Лисичанськ, Старобільськ, Біловодськ, Марківка). 3 м. Сєверодонецька о 07:00 годині від магазину « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та о 07:00 годині з м. Дніпро з паркувального майданчику біля залізничного вокзалу. Перевезення здійснюються автомобілями пасажиромісткістю 8 осіб. Виїзд з окупованої території Луганської області здійснюється через пункти пропуску Танюшівка, Мілове або ОСОБА_16 , який з цих пунктів перетинатимуть залежить від зміни, яка стоїть на пункті пропуску та наявності черг на пункті пропуску. Надалі рух мікроавтобусу відбувається по території рф до кордону з Латвією, де пасажири у пішому порядку переходять кордон рф та Латвії у пункті пропуску Бурачки. Після перетину кордону на пасажирів чекає інший мікроавтобус з водієм, який везе пасажирів вже по території Латвії, Литви, Польщі в Україну до населених пунктів Львів, Київ, Дніпро, Харків. Поїздки до окупованих міст Луганської області здійснюються аналогічно по понеділках за зворотнім маршрутом з аналогічними умовами, вартість поїздки з окупованої території до підконтрольної українській владі території становить 250 Євро, а у зворотному напрямку 400 Євро. 3і слів Ксенії, ОСОБА_15 зрозумів, що у перевезеннях задіяні два водії та два мікроавтобуси, між якими поділено маршрут на дві частини: з України до кордону з рф у Латвії та від латвійського кордону до населених пунктів на окупованій території Луганської області.

Окрім того, ОСОБА_15 пояснив, що у грудні 2022 року допомагав жінці на ім?я ОСОБА_17 , надавши номер телефону Ксенії - диспетчера вказаного агентства та у подальшому супроводжував ОСОБА_17 на посадку до вказаного рейсу. Зі слів ОСОБА_17 , вона зателефонувала за номером НОМЕР_1 та записалася на рейс. Надалі за два дні до відправлення на один з мессенджерів її мобільного телефону надійшло повідомлення від Ксенії, що рейс відбуватиметься о 7:00 год. від залізничного вокзалу із зазначенням номерного знаку автомобіля, ім?я та телефону водія. Також було зазначено, що вказану інформацію вона повинна запам?ятати, а смс видалити. Надалі, ОСОБА_15 у першій половині грудня супроводжував ОСОБА_17 на посадку. Прибувши на залізничний вокзал м. Дніпро, на автомобільному паркувальному майданчику з поміж інших транспортних засобів, знаходився мікроавтобус білого кольору марки Renault Trafic білого кольору з н.з. НОМЕР_4 , інформацію про який напередодні повідомила Ксенія. Біля зазначеного транспортного засобу було декілька людей та водій, який представився як ОСОБА_14 . Під час спілкування з водієм на ім?я ОСОБА_14 , він завірив ОСОБА_15 , що його знайома безперешкодно доїде до м. Сєвєродонецька. Також у розмові ОСОБА_14 ще раз повідомив, що маршрут пролягатиме через Польщу, ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , де на кордоні пасажири пішки пройдуть близько 300 метрів та після проходження митного та прикордонного контролів на них чекатиме інший мікроавтобус та водій на ім?я ОСОБА_20 , мобільний телефон НОМЕР_5 та НОМЕР_6 . Також ОСОБА_15 взяв номер водія на ім?я ОСОБА_14 НОМЕР_7 , щоб дізнатися про перебіг поїздки.

Таким чином, наявні матеріали свідчать про налагодження та здійснення організованою групою незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчинене з корисливих мотивів.

Відповідно до рапорту старшого оперуповноваженого в ОВС 7 відділу ГВ ЗНД 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях встановлено, що водієм, що здійснює перевезення з м. Дніпро до кордону Литва рф є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженець м. Сєвєродонецьк Луганської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , зареєстрований як внутрішньо-переміщена особа та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_8 з телефонним терміналом, що має IMEI НОМЕР_9 (Redmi Note 4X, Xiaomi Communications Co Ltd).

Отже, з метою встановлення об`єктивної істини під час досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню, отримання документальних доказів причетності фігурантів, у тому числі ОСОБА_9 до скоєння вказаного кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації про телефонні дзвінки за абонентським номером: НОМЕР_8 (оператор зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »), у період часу з 01.08.2022 по 17.04.2023, оскільки є достатні підстави вважати, що під час вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_9 міг користуватись послугами оператора телекомунікацій, а саме абонентським номером мобільного зв`язку: НОМЕР_8 (оператор зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »).

Слідчий ОСОБА_5 у судовому засіданні просив задовольнити клопотання та надати тимчасовий дозвіл до інформації, зазначеної в клопотанні.

Розглянувши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, приходжу до висновку про задоволення клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, виходячи з наступного.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

У відповідності до ст. 91 КПК України, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню: подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження; обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення . Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ст. 92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 КПК України, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та в установлених КПК України випадках - на потерпілого.

Стаття 93 КПК України передбачає, що збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно з п.7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, які містяться в речах і документах є інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

З наданих матеріалів вбачається, що органами досудового слідства ведеться досудове розслідування, внесено відомості в ЄДРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації про телефонні дзвінки, а також враховуючи, тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб та беручи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме отримання документальних доказів причетності ОСОБА_9 до скоєння вказаного кримінального правопорушення, у зв`язку з чим існує необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », суд приходить до висновку про задоволення вказаного клопотання.

Слідчий суддя приймає до уваги те, що дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю необхідний для повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи, виявлення та викриття винних, встановлення осіб та їх місцезнаходження, причетних до вчинення злочину.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-166, 369, 371, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_3 , що погоджено з прокурором Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану таємницю задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області майору поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області підполковнику поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області підполковнику поліції ОСОБА_24 , старшому слідчому в ОВС майору поліції ОСОБА_25 , слідчому СУ ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_26 , слідчому СУ ГУНП в Луганській області майору поліції ОСОБА_27 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про телефонні дзвінки у період часу з 01.08.2022 по 17.04.2023 за номером: НОМЕР_8 , який знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю ознайомлення та вилучення наступної інформації:

-адреси розташування та номери базових станцій;

-типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);

-дата, час та тривалість з`єднання;

-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський серійний, IMSI номери сім-карти, IMEI);

-ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості;

-за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

Надання інформації пов`язаної з мобільним номером НОМЕР_8 покласти на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », розташованого за адресою: АДРЕСА_5 .

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді є остаточною і відповідно до ст. 309 КПК оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1