печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9737/23-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 квітня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах Спільного підприємства у формі Товариства з обмеженою відповідальністю «Транс-Груп» про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження № 0000632 від 02.02.2015,-

ВСТАНОВИВ:

У березні 2023 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах Спільного підприємства у формі Товариства з обмеженою відповідальністю «Транс-Груп» про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження № 0000632 від 02.02.2015.

У вимогах даного клопотання адвокат просить:

скасувати арешт корпоративних права та статутного капіталу компанії СП ТОВ «Транс - Груп» (), який складає 60 000 000 гривень, накладений Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 15.02.2023 року по справі №757/5652/23-к;

скасувати заборону органам реєстрації за місцем знаходження СП ТОВ «Транс - Груп» (), вносити будь-які реєстраційні зміни, в тому числі, зміну засновників та керівників у Єдиному державному реєстрі фізичних осіб, юридичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також внесення записів та проведення процедури ліквідації (банкрутства) стосовно СП ТОВ «Транс - Груп» (), накладену Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 15.02.2023 року по справі №757/5652/23-к;

скасувати арешт з майна, яке зареєстроване за СП ТОВ «Транс - Груп» (), а саме з:

-Транспортний засобу AUDI A3, д.н.з. НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2

-Транспортний засобу AUDI Q7, д.н.з. НОМЕР_3 , номер кузова НОМЕР_4

-Транспортний засобу AUDI A8, д.н.з. НОМЕР_5 , номер кузова НОМЕР_6

-Транспортний засобу AUDI Q7, д.н.з. НОМЕР_7 , номер кузова НОМЕР_8

-Транспортний засобу AUDI Q7, д.н.з. НОМЕР_9 , номер кузова НОМЕР_10 ;

-об`єкта нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (для обслуговування нежитлового приміщення (гараж) площа (га) 0.1501; виробничий корпус, А-2 (кв.м.) 6838.1; адміністративно-побутовий корпус (кв.м.) 1551.4; бомбосховище, Б (кв.м.) 184.9; мийка, Д (кв.м.) 356.9; склад-гараж, Е (кв.м.) 214.5; склад-гараж, Ж (кв.м.) 364.7; КПП, Л (кв.м.) 35.5; павільон, О (кв.м.) 98; склад паливно-мастильних матеріалів з погребом, Р (кв.м.) 321; вишка охорони, С (кв.м.) 5.7, накладений Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 15.02.2023 року по справі №757/5652/23-к, шля хом заборони вчиняти будь-які дії щодо відчуження, розпорядження та користування цим майно.

В обґрунтування доводів клопотання вказує наступне.

Арешт було накладено необґрунтовано, такий арешт підлягає скасуванню, враховуючи наступні підстави: арешт майна підприємства насправді має метою не збереження речових доказів, а є неправомірним втручанням у право власності третіх осіб, які не мають відношення до будь-якого кримінального провадження або кримінального правопорушення; кримінальне провадження №0000632 від 02.02.2015р. не має відношення до кримінального провадження за №0000048 від 19.05.2021р. в межах якого ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України; метою арешту, згідно Ухвали слідчого судді від 15.02.2023р. є забезпечення збереження речових доказів, проте арештоване майно, навіть за своєю суттю, не може виступати в якості речових доказів та не відповідає їх критеріям; за весь час здійснення досудового розслідування ані в межах даного, ані в межах інших кримінальних проваджень не було встановлено жодного доказу належності арештованого майна ОСОБА_4 . Власником майна є СП ТОВ «Транс-Груп», яке не має жодного відношення як до кримінального провадження так і до ОСОБА_4 ; в межах іншогокримінального провадження за №0000048 від 19.05.2021р. арешти на майно СП ТОВ «Транс-Груп» накладалися неодноразово та були скасовані у встановленому законом порядку, що підтверджується відповідними ухвалами судів, що свідчить про недобросовісну процесуальну поведінку з боку обвинувачення; до арештованого майна не може бути застосована конфіскація, оскільки жодна підозрювана особане є власником цього майна; неповязаність арештованого майна із цивільним позовом до підозрюваних в іншому провадженні; безпідставне втручання у права власника не відповідає принципу співрозмірності втручання у право власності, як і не відповідає завданням кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене, оскільки арешт було накладено необґрунтовано, й в даному випадку судом не були враховані посилання на правові норми, які регламентують накладення арешту на майно, та не було встановлено, що майно дійсно відповідає критеріям ст. 98 КПК України, як і не враховано відсутність обґрунтованої підозри, то за таких обставин, у застосуванні арешту нерухомого майна Товариства не має потреби, оскільки до вчинення злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 115, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 191, ст. 386, ч. 1 ст. 129 КК України, власник майна не має жодного відношення, а тому за таких обставин, подальший арешт вказаного нерухомого майна є необґрунтованим.

У судове засідання особа, яка подала клопотання не з`явилась, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Проте, адвокат подав заяву про розгляд справи у його відсутність, на вимогах клопотання наполягав, просив задовольнити.

Прокурор у судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду справи повідомлений належним чином. Свою правову позицію виклав у письмових запереченнях, у задоволенні клопотання просив відмовити.

Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000632 від 02.02.2015, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 115, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 191, ст. 386, ч. 1 ст. 129 КК України.

В рамках вищевказаного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 15.02.2023 року у справі № 757/5652/23-к накладено арешт на:

корпоративні права та статутний капітал компанії СП ТОВ «ТРАНС - ГРУП» (), який складає 60 000 000 грн.

Заборонено органам реєстрації за місцем знаходження СП ТОВ «ТРАНС - ГРУП» () вносити будь-які реєстраційні зміни, в тому числі, зміну засновників та керівників у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також внесення записів та проведення процедури ліквідації (банкрутства) стосовно СП ТОВ «ТРАНС - ГРУП» ().

Накладено арешт на майно яке зареєстровано за СП ТОВ «Транс-Груп» (), а саме:

-Транспортнийзасіб AUDI A3, д.н.з. НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 ;

-Транспортнийзасіб AUDI Q7, д.н.з. НОМЕР_11 , номер кузова НОМЕР_4 ;

-Транспортнийзасіб AUDI A8, д.н.з. НОМЕР_12 , номер кузова НОМЕР_6 ;

-Транспортнийзасіб AUDI Q7, д.н.з. НОМЕР_13 , номер кузова НОМЕР_8 ;

- Транспортнийзасіб AUDI Q7, д.н.з. НОМЕР_14 , номер кузова НОМЕР_10 ;

- об`єкт нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_1 (для обслуговуваннянежитловогоприміщення (гараж) площа (га) 0.1501; виробничий корпус, А-2 (кв.м.) 6838.1; адміністративно-побутовий корпус (кв.м.) 1551.4; бомбосховище, Б (кв.м.) 184.9; мийка, Д (кв.м.) 356.9; склад-гараж, Е (кв.м.) 214.5; склад-гараж, Ж (кв.м.) 364.7; КПП, Л (кв.м.) 35.5; павільон, О (кв.м.) 98; склад паливно-мастильних матеріалів з погребом, Р (кв.м.) 321; вишка охорони, С (кв.м.) 5.7, шляхом заборони вчиняти будь-які дії щодо відчуження, розпорядження та користування цим майном.

Відповідно до ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Так, статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ісмаїлов проти Росії» від 06.11.2008 року, де вказувалися порушення ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, в якому зазначено, що кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права».

Між тим, статтею 28 КПК України передбачено, що під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Критерії для визначення розумності строків кримінального провадження визначені ч. 3 ст. 28 КПК України, однак він має бути об`єктивно необхідним для прийняття процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень.

Відповідно до усталеної практики Європейського суду з прав людини, продовження заходів забезпечення кримінального провадження, як упродовж досудового розслідування так і судового розгляду, ґрунтується на презумпції, що з перебігом ефективного розслідування справи та її судового розгляду зменшуються ризики, які стали підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження, відповідно зі спливом певного часу орган досудового розслідування має навести додаткові доводи в обґрунтування наявних ризиків, що залишаються та їх аналіз, як підстави для подальшого втручання у права особи в тому числі щодо позбавлення або обмеження права власності.

Окрім того, Європейський суд з прав людини у своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі "Іатрідіс проти Греції" [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Протягом досудового розслідування не встановлено, що майно, яке перебуває під арештом є предметом злочину чи отриманно незаконним шляхом.

Так прокурором не обґрунтовано, яким саме чином нерухоме майно і транспортні засоби були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі є предметами, що були об`єктом кримінально протиправних дій або набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчому судді не надано доказів, що продовження строку дії заходу забезпечення кримінального провадження є на разі доцільним та співмірним цілям кримінального правопорушення, оскільки прокурор не довів та не обґрунтував свої твердження, що майно, яке належать СП ТОВ «Транс - Груп» відповідає критеріям ст. 98 КПК України та є предметом злочину, або набуте кримінально протиправним шляхом.

Крім того, накладений арешт порушує права володільця майна на розпорядження належним йому майном.

З огляду на викладене, відсутні обґрунтовані підстави для накладення арешту на майно, яке належать СП ТОВ «Транс - Груп».

Між тим, при застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя повинен діяти відповідно до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання та скасування арешту.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-175, 309, 392, 532 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 15.02.2023 року у справі № 757/5652/23-к, а саме: на корпоративні права та статутний капітал компанії СП ТОВ «Транс - Груп» (), який складає 60 000 000 гривень.

Скасувати заборону органам реєстрації за місцем знаходження СП ТОВ «Транс - Груп» (), вносити будь-які реєстраційні зміни, в тому числі, зміну засновників та керівників у Єдиному державному реєстрі фізичних осіб, юридичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також внесення записів та проведення процедури ліквідації (банкрутства) стосовно СП ТОВ «Транс - Груп» ().

Скасувати арешт з майна, яке зареєстроване за СП ТОВ «Транс - Груп» (), а саме з:

-транспортного засобу AUDI A3, д.н.з. НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2

-транспортного засобу AUDI Q7, д.н.з. НОМЕР_3 , номер кузова НОМЕР_4

-транспортного засобу AUDI A8, д.н.з. НОМЕР_5 , номер кузова НОМЕР_6

-транспортного засобу AUDI Q7, д.н.з. НОМЕР_7 , номер кузова НОМЕР_8

-транспортного засобу AUDI Q7, д.н.з. НОМЕР_9 , номер кузова НОМЕР_10 ;

-об`єкта нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (для обслуговування нежитлового приміщення (гараж) площа (га) 0.1501; виробничий корпус, А-2 (кв.м.) 6838.1; адміністративно-побутовий корпус (кв.м.) 1551.4; бомбосховище, Б (кв.м.) 184.9; мийка, Д (кв.м.) 356.9; склад-гараж, Е (кв.м.) 214.5; склад-гараж, Ж (кв.м.) 364.7; КПП, Л (кв.м.) 35.5; павільон, О (кв.м.) 98; склад паливно-мастильних матеріалів з погребом, Р (кв.м.) 321; вишка охорони, С (кв.м.) 5.7.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1