Справа № 527/492/23
провадження № 1-кс/527/226/23
УХВАЛА

05 травня 2023 року м. Глобине

Слідчий суддя Глобинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої слідчого відділення Відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000099 від 22 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

04 травня 2023 року до Глобинського районного суду Полтавської області надійшло клопотання слідчої слідчого відділення Відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000099 від 22 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме: надати групі слідчих в кримінальному провадженні тимчасовий доступ до банківських документів, щодо власника картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (його повні анкетні данні, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів що відображають рух грошових коштів по рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період з 21.02.2022 по дату винесення ухвали, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливість їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПО - НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідча зазначила, що у провадженні СВ відділу поліції №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000099 від 22.02.2023, що розпочате за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.02.2023 близько 11 год. 00 хв. до ОСОБА_5 з абонентських номерів НОМЕР_3 та НОМЕР_4 зателефонувала невідома особа, яка представившись працівником банку, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснила переказ грошових коштів в сумі 13793 грн. 63 коп. з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 , яка відкрита на ім`я потерпілого на банківську картку НОМЕР_1 , чим завдала матеріальної шкоди ОСОБА_5 на вищевказану суму.

22.02.2023 СВ ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000099. Попередня правова кваліфікація ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомив, що він зареєстрований та проживає у АДРЕСА_2 . Останній надав наступні показання: 21.02.2023 близько 11 год. 00 хв. на мобільний ОСОБА_5 зателефонував раніше не відомий абонентський номер НОМЕР_3 , піднявши слухавку, ОСОБА_5 почув голос жінки, яка представилась працівником банку, та повідомила, що йому потрібно оновити особисту інформацію, для подальшого користування рахунками, які відкриті на ім?я останнього в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомили, що зараз потерпілого переключать на іншу лінію, для продовження розмови, але вже з іншим спеціалістом. Після цього дзвінок вибило, але о 11 год. 12 хв. ОСОБА_5 на мобільний знову зателефонували з раніше не відомого абонентського номеру, а саме НОМЕР_4 , піднявши слухавку останній почув голос чоловіка, який представився, як спеціаліст « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який також повідомив те, що потерпілому потрібно поновити особисту інформацію, та попрохав звірити паспортні дані з тими що в нього вже були. Невідомий чоловік назвав точно всі особисті дані ОСОБА_5 , а саме: прізвище, ім`я, по батькові, номер паспорта, ким і коли виданий, та номер РНОКПП, на той час потерпілий був впевнений, що дійсно розмовляє з представником банку. Після чого даний чоловік попрохав назвати точну суму коштів, які наявні на балансі банківських карток ОСОБА_5 , а саме картка для виплат № НОМЕР_5 та універсальна картка № НОМЕР_6 . Виконавши всі вимоги, на мобільний потерпілого зателефонували з номеру НОМЕР_7 , та піднявши слухавку останній почув, що з ним розмовляє робот, та вході розмови ОСОБА_5 , для підтвердження операції, натиснув цифру «1». В подальшому спеціаліст попрохав вийти з Інтернет - банкінгу потерпілого, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та не здійснювати повторний вхід, бо може бути відмова по операції, при цьому останній повідомив, що потрібно залишитись на лінії та зачекати 5 хвилин. Залишаючись на лінії близько 7 хв. з потерпілим так ніхто і не зв`язався тому він вирішив зайти в свій Інтернет - банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та виконавши вхід ОСОБА_5 побачив, що з його картки № НОМЕР_5 , двома трансакціями було здійснено переказ грошових коштів двома платежами, а саме 4326 грн. 53 коп. та 9467 грн. 10 коп. на картку іншого банку № НОМЕР_1 . Після цього ОСОБА_5 зрозумівши, що гроші з картки викрали, вирішив зателефонувати на спеціальний номер 3700 та зв`язавшись з спеціалістом банку вони підтвердили, що останній став жертвою шахраїв, та наступного дня звернувся з письмовою заявою до поліції.

В рамках кримінального провадження достатньо підстав вважати, що до вчинення кримінального правопорушення може бути причетна невстановлена особа, яка користується банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Слідча зазначає, що з метою перевірки вище вказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ).

У судове засідання слідча не з`явилася, подала до суду заяву, в якій просила проводити розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримував.

Представник особи, у володінні якої перебуває майно - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, належним чином повідомлений про дату, час та місце проведення судового розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання оформлено відповідно до вимог ч. 2 ст. 160 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, суд дійшов висновку, що слідчою доведено, що документи, до яких просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості із зазначених документів можуть бути використані як докази кримінальному провадженні та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчій слідчого відділення Відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до банківських документів, щодо власника картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (його повні анкетні данні, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів, що відображають рух грошових коштів по рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період з 21.02.2022 по дату винесення ухвали, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПО - НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливість їх вилучення.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1