Справа №932/7024/23
Номер провадження №1-кс/932/2920/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 серпня 2023 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000070 від 19.07.2023 року, за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 3685 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло вищезазначене клопотання, яке було розподіллено, для розгляду, слідчому судді ОСОБА_1 , та в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 ., а саме дані персоніфікованого обліку відомостей у системі загальнообов`язкового державного пенсійного страхування щодо нарахованої та виплаченої заробітної плати за місцем роботи щодо: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_5 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_6 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_7 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 РНОКПП: НОМЕР_8 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 РНОКПП: НОМЕР_9 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 РНОКПП: НОМЕР_10 .

В обґрунтуванні заявленого клопотання, слідчий посилається на те, що доступ до документів необхідний для встановлення всіх осіб, які винні у вчиненні злочину та проведення слідчих дій, експертиз почеркознавчих, судово- будівельних та економічних, щоб установити рух державних та бюджетних коштів, спосіб та місце «конвертування» в готівку та встановити схему перерахування коштів, взаємо зв`язок між фігурантами та визначити роль кожного з них.

Слідчий в судове засідання не з`явився, причини неявки не повідомив.

ІНФОРМАЦІЯ_11 у судове засідання явку представника не забезпечила, причини неявки не повідомила.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, до реєстру, 19.07.2023 за №0000070, внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 3685 КК України.

За фабулою кримінального провадження, військовий комісар ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_13 , спільно з родичами, зокрема батьком ОСОБА_14 , набули у власність активи, вартість яких більше ніж на шість тисяч п`ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує їх законні доходи.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Отримання дозволу на інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з вимогами ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

З аналізу мотивів клопотання та наданих доказів вбачається необхідність перевірки доходів ОСОБА_4 , яка може бути дружиною військового комісара ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_13 , а відповідно її доходи є спільним майном подружжя та мають бути враховані для визначення доходу сім`ї військового комісара.

Щодо решти осіб, то сторона обвинувачення не мотивовано хто ці особи та яке значення їхній дохід має для кримінального провадження.

У зв`язку із цим, приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого відділу розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 та старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_16 дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в період часу із 01.01.2021 і до 03.08.2023, а саме:

- персоніфікованого обліку відомостей у системі загальнообов`язкового державного пенсійного страхування щодо нарахованої та виплаченої заробітної плати за місцем роботи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 .

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали - до 07 жовтня 2023 року.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1