Провадження № 1-кс/761/8784/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 квітня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 120 221 000 000 002 90 від 24.05.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 332 КК України про арешт майна,

в с т а н о в и в:

Прокурор відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням у кримінальному провадженні № 120 221 000 000 002 90 від 24.05.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 332 КК України про накладення арешту на майно, яке було вилучено під час проведення обшуку адресою: АДРЕСА_1 , нежитлове приміщення № 3-4, яка згідно інформаційної довідки №328121192 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить на праві приватної власності ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000290 від 24.05.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 13.04.2023 близько о 12 год. 00 хв. ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , знаходячись у фіктивній нотаріальній конторі за адресою: АДРЕСА_1 , в приміщенні 3-4, діючи за попередньою змовою групою осіб спільно з ОСОБА_10 , під час здійснення фіктивного правочину з відчуження нерухомого майна продажу квартири за адресою: АДРЕСА_2 , шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_11 в сумі 30 000 доларів США.

Крім того, 13.04.2023 близько о 12 год. 00 хв. ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , знаходячись у фіктивній нотаріальній конторі за адресою: АДРЕСА_1 , в приміщенні 3-4, діючи за попередньою змовою групою осіб спільно з ОСОБА_10 , під час здійснення фіктивного правочину з відчуження нерухомого майна продажу квартири за адресою: АДРЕСА_3 , шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_11 в сумі 30 000 доларів США.

Крім того, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_10 , здійснювали ряд дій спрямованих на організацію незаконного переправлення ОСОБА_12 через державний кордон України шляхом наданням засобів, та усуненням перешкод, однак реалізувати злочинний корисливий намір та виконуючи усі дії не змогли з причин, що не залежали від їх волі, не вчинили усіх дій, які вважали необхідними для доведення злочину до кінця, оскільки були затримані працівниками поліції в порядку ст. 208 КПК України, безпосередньо після вчинення іншого кримінального правопорушення.

11.04.2023 слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_13 винесено ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку, за адресою: АДРЕСА_1 , нежитлове приміщення № 3-4, яка згідно інформаційної довідки №328121192 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить на праві приватної власності ОСОБА_4 .

13.04.2023 старшим слідчим СУ ГУНП в м. Києві ОСОБА_14 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , нежитлове приміщення № 3-4 під час якого було виявлено та вилучено:

- Довідка про звільнення КНВ 24190;

- Паспорт гр. України на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- Грошові кошти в сумі 975 грн., а саме:

- Банкноти номіналом 200 грн. з № ХБ5694704, ЧТ 1372435, ТВ7469153, КБ4120455;

- Банкноти номіналом 100 грн. з №АЕ1266593;

- Банкноти номіналом 50 грн. з №ЧА34118136;

- Банкноти номіналом 20 грн. №ТГ1164203, СВ1410453, банкнота номіналом 1 грн. №ЧМ9199562, які упаковано до спец пакету №EXP0176601;

- Мобільний телефон Nokia IMEI НОМЕР_1 з сім картою № НОМЕР_2 який упаковано до спец пакету SUD2101086.

- В сумці коричневого кольору виявлено грошові кошти (імітаційні засоби), а саме: Банкноти номіналом 100 доларів США з №9864000D та 59900 доларів США які складаються з 599 банкнот номіналом по 100 доларів США з однаковим номером КВ 14859854М, які було вилучено та упаковано до спец пакету NPU1106488;

- Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_4 , від 03.05.2017 на 4 арк.;

- Витяг з ДРРП на нерухоме майно по реєстрацію права власності квартири АДРЕСА_4 , індексний номер витягу 103198996 від 13.04.2023 на 1 арк.;

- Договір купівлі продажу квартири АДРЕСА_4 від 13.04.2023 на 1 арк.;

- Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_5 від 01.09.2017 на 4 арк.;

- Витяг з ДРРП на нерухоме майно по реєстрацію права власності індексний номер витягу 103204917 від 13.04.2023 на 1 арк.;

- Договір купівлі продажу квартири АДРЕСА_5 від 13.04.2023 на 1 арк.;

- Ксерокопії сторінок паспорта гр. України та картки платника податків на ім`я ОСОБА_11 23.02.1979 на 1 арк.;

- Квитанція на оплату державного мита за договір купівлі продажу квартири на 1 арк.;

- Табличка з написом «Приватний нотаріус» ОСОБА_16 , графік роботи Пн.-Пт. 09:00-18:00; СБ. НД. вихідний.

- ОСОБА_5 яка видавала себе за ОСОБА_16 видала: довідка про звільнення КИВ 21836;

- Печатка приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 ;

- Печатка «Білоцерківська міська рада Київської області Центр надання адміністративних послуг ОСОБА_17 »;

- Печатка «Міністерство юстиції України подільський районний відділ державної виконавчої служби у м. Києві Центр міжрегіонального управління міністерства юстиції» ідентифікаційний код 34482497;

- Печатка «Білоцерківський виконавчий комітет міської ради народних депутатів Київської області»;

- Печатка «Біла церква Україна Київська область південне бюро технічної інвентаризації»;

- Печатка «Київська обласна державна адміністрація управління житлово-комунального господарства Білоцерківське міське бюро технічної інвентаризації»;

- Відтиски печаток на 6 арк.;

Зазначене упаковано до спец пакету КІV5100979.

- Карта пам`яті goodram 32 GB;

- Блокнот із рукописними записами;

- Проекти договору купівлі продажу кв. АДРЕСА_5 від 13.04.2023 - 2 шт.;

- Витяги з ДРРП на реєстрацію права власності на об`єкт нерухомого майна кв. АДРЕСА_5 3 шт.;

- Проекти договору купівлі продажу кв. АДРЕСА_4 від 13.04.2023 - 2 шт.;

- Витяги з ДРРП на реєстрацію права власності на об`єкт нерухомого майна кв. АДРЕСА_4 3 шт.;

- Проект договору купівлі продажу кв. АДРЕСА_6 - 2 арк.;

- Копія висновку про вартість майна кв. АДРЕСА_2 з додатками на 9 арк.;

- Звіт про оцінку майна кв. АДРЕСА_6 на 8 арк.;

- Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_4 (проект) на 4 арк.;

- Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_6 на 4 арк.;

- Договір купівлі продажу земельної ділянки з кадастровим номером :01:006:0135 від 09.11.2017 на 2 арк.;

- Витяг з ДРРП про реєстрацію права власності земельної ділянки з кадастровим номером :01:006:0135 на 3 арк.;

- Договір дарування частини житлового будинку АДРЕСА_7 на 2 арк.;

Зазначене упаковано до спец пакету KIV5100981.

- ОСОБА_18 видала, а слідчий вилучив грошові кошти в сумі: 462 грн., а саме: банкноти номіналом 50 грн. з №№ ФБ0484840, ЧБ 2173061, ФБ2554140, АБ6799635; банкноти номіналом 20 грн., з №№ АН 3242724, ММ1127975, АМ9403002, ЮЕ1134726, ЕЖ 5660960, ЮЕ8351220, ЕБ6403762, ТЕ 9618195, ЮА9314986, ЕБ0981745, ЕВ7323817, АМ9881473, ТЕ2128912, ЧГ6960225, ЕЗ9270036, ЕА7303655, ТА0496346, АЛ2111162, ЕА8407394; банкноти номіналом 10 грн, а саме з №№ ЮЕ3182664; ЮЕ4866040, ЦЗ6360679, КИ8414934, ЮЕ5324721, який упаковано до спец пакету SUD2101085 разом із 32 грн. купюрами по 5 та 2 грн.;

- Мобільний телефон SamsungGalaxy А 20S IMEI 1: НОМЕР_3 , IMEI 2: НОМЕР_4 , з сім картою № НОМЕР_5 які упаковано до спец пакету SUD2101084.

- ОСОБА_5 видала а слідчий вилучив мобільний телефон Samsung GT-А93 ОА IMEI: НОМЕР_6 , IMEI: НОМЕР_7 , з сім картою № НОМЕР_8 , які упаковано до спец пакету SUD2101083.

- ОСОБА_6 видала а слідчий вилучив мобільний телефон Nokia IMEI: НОМЕР_9 , IMEI: НОМЕР_10 , з сім картою № НОМЕР_11 , НОМЕР_12 які упаковано до спец пакету SUD2101082.

13.04.2023 старшим слідчим СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_19 винесено постанову про визнання вищевказаних речей і документів - речовими доказами.

13.04.2023 ОСОБА_5 , ОСОБА_10 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 затримано в порядку ст. 208 КПК України, безпосередньо після вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, 13.04.2023 ОСОБА_5 , ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 332 КК України.

Крім того, 13.04.2023 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

З метою забезпечення збереження речових доказів та можливої конфіскації майна, прокурор звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, що було вилучено 13.04.2023 у ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_8 , яка згідно інформаційної довідки №321082323 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить на праві приватної власності за ОСОБА_20 та ОСОБА_21 .

Прокурор та власник майна в судове засідання не з`явились, про дату, час та місце судового засідання повідомлені належним чином.

Дослідивши клопотання й додані до нього матеріали, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи із наступного.

Як вбачається з наданих суду матеріалів слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000290 від 24.05.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 332 КК України.

У даному кримінальному провадженні 13.04.2023 ОСОБА_5 , ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 332 КК України, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Також, 13.04.2023 в рамках даного кримінального провадження на підставі слідчого судді, було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , нежитлове приміщення № 3-4, яка згідно інформаційної довідки №328121192 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить на праві приватної власності ОСОБА_4 , за результатом якого було виявлено та вилучено ряд речей та документів.

Того ж дня, 13.04.2023 слідчим винесено постанову про визнання речовими доказами документів та речі, що були вилученні за адресою: АДРЕСА_1 , нежитлове приміщення № 3-4, яка згідно інформаційної довідки №328121192 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить на праві приватної власності ОСОБА_4 .

Прокурор звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на вилучене майно, з метою забезпечення його збереження як речових доказів.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Разом з тим, відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім того, арешт майна є важливим елементом здійснення завдань кримінального провадження, своєчасне застосування якого може запобігти непоправним негативним наслідкам при розслідуванні кримінального правопорушення. Для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збереженні цього майна до встановлення фактичних обставин вчинення злочину.

При цьому арешт майна має на меті забезпечити докази у кримінальному провадженні, оскільки речі та документи, що були вилучені в ході обшуку підпадають під ознаки ст. 98 КПК України тобто мають ознаки речового доказу, і вони зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин протиправних дій, що встановлюються під час кримінального провадження та є достатні підстави вважати, що вказані речі можуть бути прихованим, пошкодженим, зіпсованим, знищеним чи відчуженими.

Аналізуючи наведене, вважаю, що надані прокурором матеріали підтверджують наявність правових підстав для накладення арешту на майно, та свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання відчуження, знищення чи пошкодження майна, що може перешкодити кримінальному провадженню, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 170,171, 172, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучене під час проведення обшуку 13.04.2023 за адресою: АДРЕСА_1 , нежитлове приміщення № 3-4, яка згідно інформаційної довідки №328121192 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить на праві приватної власності ОСОБА_4 , а саме:

- Довідка про звільнення КНВ 24190;

- Паспорт гр. України на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- Грошові кошти в сумі 975 грн., а саме:

- Банкноти номіналом 200 грн. з № ХБ5694704, ЧТ 1372435, ТВ7469153, КБ4120455;

- Банкноти номіналом 100 грн з №АЕ1266593;

- Банкноти номіналом 50 грн. з №ЧА34118136;

- Банкноти номіналом 20 грн. №ТГ1164203, СВ1410453, банкнота номіналом 1 грн. №ЧМ9199562, які упаковано до спец пакету №EXP0176601;

- Мобільний телефон Nokia IMEI НОМЕР_1 з сім картою № НОМЕР_2 який упаковано до спец пакету SUD2101086.

- В сумці коричневого кольору виявлено грошові кошти (імітаційні засоби), а саме: Банкноти номіналом 100 доларів США з №9864000D та 59900 доларів США які складаються з 599 банкнот номіналом по 100 доларів США з однаковим номером КВ 14859854М, які було вилучено та упаковано до спец пакету NPU1106488;

- Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_4 , від 03.05.2017 на 4 арк.;

- Витяг з ДРРП на нерухоме майно по реєстрацію права власності квартири АДРЕСА_4 , індексний номер витягу 103198996 від 13.04.2023 на 1 арк.;

- Договір купівлі продажу квартири АДРЕСА_4 від 13.04.2023 на 1 арк.;

- Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_5 від 01.09.2017 на 4 арк.;

- Витяг з ДРРП на нерухоме майно по реєстрацію права власності індексний номер витягу 103204917 від 13.04.2023 на 1 арк.;

- Договір купівлі продажу квартири АДРЕСА_5 від 13.04.2023 на 1 арк.;

- Ксерокопії сторінок паспорта гр. України та картки платника податків на ім`я ОСОБА_11 23.02.1979 на 1 арк.;

- Квитанція на оплату державного мита за договір купівлі продажу квартири на 1 арк.;

- Табличка з написом «Приватний нотаріус» ОСОБА_16 , графік роботи Пн.-Пт. 09:00-18:00; СБ. НД. вихідний.

- ОСОБА_5 яка видавала себе за ОСОБА_16 видала: довідка про звільнення КИВ 21836;

- Печатка приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 ;

- Печатка «Білоцерківська міська рада Київської області Центр надання адміністративних послуг ОСОБА_17 »;

- Печатка «Міністерство юстиції України подільський районний відділ державної виконавчої служби у м. Києві Центр міжрегіонального управління міністерства юстиції» ідентифікаційний код 34482497;

- Печатка «Білоцерківський виконавчий комітет міської ради народних депутатів Київської області»;

- Печатка «Біла церква Україна Київська область південне бюро технічної інвентаризації»;

- Печатка «Київська обласна державна адміністрація управління житлово комунального господарства Білоцерківське міське бюро технічної інвентаризації»;

- Відтиски печаток на 6 арк.;

Зазначене упаковано до спец пакету КІV5100979.

- Карта пам`яті goodram 32 GB;

- Блокнот із рукописними записами;

- Проекти договору купівлі продажу кв. АДРЕСА_5 від 13.04.2023 - 2 шт.;

- Витяги з ДРРП на реєстрацію права власності на об`єкт нерухомого майна кв. АДРЕСА_5 3 шт.;

- Проекти договору купівлі продажу кв. АДРЕСА_4 від 13.04.2023 - 2 шт.;

- Витяги з ДРРП на реєстрацію права власності на об`єкт нерухомого майна кв. АДРЕСА_4 3 шт.;

- Проект договору купівлі продажу кв. АДРЕСА_6 - 2 арк.;

- Копія висновку про вартість майна кв. АДРЕСА_2 з додатками на 9 арк.;

- Звіт про оцінку майна кв. АДРЕСА_6 на 8 арк.;

- Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_4 (проект) на 4 арк.;

- Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_6 на 4 арк.;

- Договір купівлі продажу земельної ділянки з кадастровим номером :01:006:0135 від 09.11.2017 на 2 арк;

- Витяг з ДРРП про реєстрацію права власності земельної ділянки з кадастровим номером :01:006:0135 на 3 арк.;

- Договір дарування частини житлового будинку АДРЕСА_7 на 2 арк.;

Зазначене упаковано до спец пакету KIV5100981.

- ОСОБА_18 видала, а слідчий вилучив грошові кошти в сумі: 462 грн., а саме: банкноти номіналом 50 грн. з №№ ФБ0484840, ЧБ 2173061, ФБ2554140, АБ6799635; банкноти номіналом 20 грн., з №№ АН 3242724, ММ1127975, АМ9403002, ЮЕ1134726, ЕЖ 5660960, ЮЕ8351220, ЕБ6403762, ТЕ 9618195, ЮА9314986, ЕБ0981745, ЕВ7323817, АМ9881473, ТЕ2128912, ЧГ6960225, ЕЗ9270036, ЕА7303655, ТА0496346, АЛ2111162, ЕА8407394; банкноти номіналом 10 грн, а саме з №№ ЮЕ3182664; ЮЕ4866040, ЦЗ6360679, КИ8414934, ЮЕ5324721, який упаковано до спец пакету SUD2101085 разом із 32 грн. купюрами по 5 та 2 грн.;

- Мобільний телефон Samsung Galaxy А 20S IMEI 1: НОМЕР_3 , IMEI 2: НОМЕР_4 , з сім картою № НОМЕР_5 які упаковано до спец пакету SUD2101084.

- ОСОБА_5 видала, а слідчий вилучив мобільний телефон Samsung GT-А93 ОА IMEI: НОМЕР_6 , IMEI: НОМЕР_7 , з сім картою № НОМЕР_8 , які упаковано до спец пакету SUD2101083.

- ОСОБА_6 видала, а слідчий вилучив мобільний телефон Nokia IMEI: НОМЕР_9 , IMEI: НОМЕР_10 , з сім картою № НОМЕР_11 , НОМЕР_12 які упаковано до спец пакету SUD2101082.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.

Повний текст ухвали проголошений 24.04.2023 о 16 год. 00 хв.

Слідчий суддя