УХВАЛА

іменем України

Справа № 126/1748/22

Провадження № 1-кс/126/481/2023

"25" травня 2023 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

секретар ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бершадь клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000169 від 19.08.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , тел. НОМЕР_2 , інд. НОМЕР_3 за період часу з 10.08.2022 року по 10 .09.2022.

Обґрунтовуючи своє клопотання дізнавач вказує, що 19.08.2022 до ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , яка повідомила про те, що 19.08.2022 о 09 год. 32 хв. невідома особа шахрайським шляхом під приводом надання грошової допомоги потерпілій заволоділа її грошовими коштами в сумі 19900 грн., які вона перерахувала на банківську картку № НОМЕР_4 .

Відомості про кримінальний проступок, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 19.08.2022 за № 0000169.

В ході допиту потерпілого, ОСОБА_4 надала покази про те, що вона являється дружиною ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який на даний час перебуває в зоні бойових дій на сході України. Тому ОСОБА_4 вирішила розмістити оголошення соціальній мережі «Фейсбук» про потреби грошової допомоги для придбання тепловізора своєму чоловікові ОСОБА_6

19.08.2022 близько 09 год. 32 хв. на її мобільний номер НОМЕР_5 зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_6 , який представився співробітником фірми « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомив, що на належну ОСОБА_4 банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка вказана в оголошені надійшли грошові кошти в сумі 3000 злотих та у зв`язку з введенням воєнного стану в Україні операції по отриманню міжнародних переказів виконуються тільки через систему міжнародних грошових переказів « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». По вказівках невідомого чоловіка ОСОБА_4 зайшла в мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_7 " та побачила, що отримання переказу коштів можливе лише в валюті долар та євро, повідомивши про це чоловіка, на що він сказав, що для отримання 3000 злотих на її банківському рахунку не повинно бути менше 20000 грн. та запитав ОСОБА_4 чи є така сума на картці, на що вона відповіла так. Після чого чоловік сказав зайти до мобільного додатку, а саме призначення платежу та ввести наданий ним номер банківської картки № НОМЕР_4 та суму 19900, після чого підтвердити, що ОСОБА_4 зробила. Потім невідомий чоловік повідомив ОСОБА_4 , що кошти не надійшли та сказав, що їй ще потрібно ввести інший номер картки та зайшовши в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ОСОБА_4 виявила, що 19.08.2022 о 09 год. 26 хв. з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 було відраховано кошти в сумі 19 900 грн. та відразу ж повідомила про це невідомому чоловіку, на що він закінчив телефонну розмову та в подальшому на телефонні дзвінки не відповідав. Після чого ОСОБА_4 зрозуміла, що відносно неї здійснено шахрайські дії та відразу звернулася до поліції.

Згідно отриманої ухвали № 126/1748/22 від 26.09.2022 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та вилучення інформації було встановлено, що грошові кошти в сумі 19900 грн. були зараховані на банківську картку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 .

Згідно отриманої ухвали № 126/1748/22 від 08.11.2022 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та вилучення інформації було встановлено, що грошові кошти в сумі 19 900 грн. були зараховані на банківську картку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 , яка видана на ім`я ОСОБА_7 та з якої 19.08.2022 о 09 год. 26 хв. зараховані грошові кошти були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 в сумі 19 899 грн..

Згідно додатково отриманої ухвали № 126/1748/22 від 13.11.2023 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вилучення інформації було встановлено, що 19.08.2022 о 09 год. 26 хв. грошові кошти в сумі 19 800 грн. були зараховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 , яка видана на ім`я ОСОБА_8 та з якої було здійснено банківські операції, а саме: 19.08.2022 о 09 год. 33 хв. операція купівлі в торгово-сервісній мережі №KIE00001 в сумі 5000,00 грн. та 19.08.2022 о 09 год. 34 хв. переказ коштів через банкомат/термінал № НОМЕР_9 зараховані грошові кошти були перераховані на частково вказаний банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківську картку № НОМЕР_10 номер банківського рахунку НОМЕР_11 отримувач коштів: ОСОБА_8 .

Під час тимчасового доступу до інформації, необхідно провести вилучення інформації по банківському рахунку НОМЕР_11 до якого відноситься банківська картка вказана лише частково АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 в друкованому вигляді, а саме інформацію про особу, якій належить банківський рахунок, паспортні дані цієї особи, фото, тощо, рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, номер телефону, який використовувався як фінансовий банківського рахунку, та вразі зміни фінансового номеру телефону, вказати новий номер телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна, оскільки, в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного та приймаючи до уваги, що вказані відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 року, - банківською таємницею, а інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду в порядку п. 2 ч.1 ст. 62 вказаного закону із змінами внесеними 15.02.2011 року №3024, просить задоволити внесене клопотання.

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не явилася. Надала заяву в якій клопотання підтримала та просила задовольнити. Розгляд клопотання просила здійснювати у її відсутність.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні головного відділу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає за необхідне надати до них тимчасовий доступ.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 369, 371, 372 КПК України,-

УХВАЛИВ :

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , тел. НОМЕР_2 , інд. НОМЕР_3 та зобов`язати керуючому надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до інформації по банківському рахунку НОМЕР_11 до якого відноситься банківська картка вказана лише частково АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 в друкованому вигляді, а саме: інформацію про особу, якій належить банківський рахунок, паспортні дані цієї особи, фото, тощо, рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, номер телефону, який використовувався як фінансовий банківського рахунку, та вразі зміни фінансового номеру телефону, вказати новий номер телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна з метою отримання завірених копій вказаних документів щодо здійснення операцій, в період часу з 10.08.2022 року по 10 .09.2022.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1