Справа № 373/820/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 травня 2023 року м. Переяслав

Слідчий суддя Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання начальника Переяславського відділу Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000089 від 11.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

15.05.2023 начальник Переяславського відділу Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

Клопотання мотивоване тим, що 11.05.2023 Переяславським відділом Бориспільської окружної прокуратури на підставі повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 10.05.2023, до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000089 внесено відомості про те, що отримано фактичні дані щодо можливого заволодіння посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 у змові з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » бюджетними коштами, під час купівлі-продажу товарів (генераторів), в період дії воєнного стану, що вказує на вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 18.01.2023 ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі голови сільської ради ОСОБА_4 з однієї сторони та товариством з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в особі директора ОСОБА_5 з другої сторони укладено договір №3 купівлі-продажу, предметом якого є генератори згідно специфікації, сума договору - 1 622 060 грн.

Згідно специфікації №1 до договору №3 від 18.01.2023 від 18.01.2023 затверджено найменування товару - електрогенераторні установки з поршневим двигуном внутрішнього згорання із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем) дизельний електрогенератор "DAS моделі QZ-38OTSK". Кількість товару - 4 штуки, ціна за одиницю 405 515 грн, а загальна вартість товару - 1 622 060 грн.

Згідно видаткових накладних №27 від 15.02.2023 та №28 від 15.02.2023, два дизельних електрогенератори "DAS моделі QZ-38OTSK" отримав за довіреністю від 15.02.2023 ОСОБА_6 .

При цьому, згідно видаткових накладних №36 від 02.03.2023 та №37 від 02.03.2023, інші два дизельних електрогенератори "DAS моделі QZ-38OTSK" отримав за довіреністю від 01.03.2023 ОСОБА_4 .

Згідно платіжних доручень №1 від 20.02.2023 та №2 від 20.02.2023 ІНФОРМАЦІЯ_4 на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " сплачено 811 030 грн, а згідно платіжних інструкцій № 3 від 07.03.2023, № 4 від 07.03.2023 ІНФОРМАЦІЯ_4 на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " сплачено 811 030 грн.

Відтак, упродовж лютого-березня 2023 року ІНФОРМАЦІЯ_4 на виконання договору купівлі-продажу № 3 від 18.01.2023, з врахуванням видаткових накладних про отримання 4 дизельних електрогенераторів DAS моделі QZ-38OTSK, сплачено на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " кошти в загальній сумі 1 622 060 грн.

Водночас, за отриманою оперативною інформацією, отримано фактичні дані про незаконне та безпідставне перерахування ІНФОРМАЦІЯ_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » бюджетних коштів у розмірі понад 400 тис. грн, у зв`язку з завишенням ціни на товар та невідповідності його специфікації №1 до договору № 3 від 18.01.2023 року.

З метою забезпечення розслідування у даному кримінальному розслідуванні, зокрема збирання доказів та проведення експертиз в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, а саме:

1) договору №3 купівлі-продажу від 18.01.2023, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі голови ОСОБА_4 з однієї сторони та товариством з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 " щодо купівлі генераторів на суму 1 622 060 грн та специфікації №1 до договору №3 від 18.01.2023;

2) видаткових накладних №27 від 15.02.2023 та №28 від 15.02.2023 між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо поставки дизельних електрогенераторів DAS моделі QZ-38OTSK;

3) видаткових накладних №36 від 02.03.2023 та №37 від 02.03.2023, між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо поставки дизельних електрогенераторів DAS моделі QZ-38OTSK;

4) довіреності ІНФОРМАЦІЯ_5 від 01.03.2023 на ОСОБА_4 на отримання дизельних електрогенераторів DAS моделі QZ-38OTSK;

5) довіреності ІНФОРМАЦІЯ_5 від 15.02.2023 на ОСОБА_6 на отримання дизельних електрогенераторів DAS моделі QZ-38OTSK;

6) платіжних доручень №1 від 20.02.2023, №2 від 20.02.2023, платіжних інструкцій №3 від 07.03.2023, №4 від 07.03.2023 про сплату ІНФОРМАЦІЯ_4 на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " бюджетних коштів в загальній сумі 1 622 060 грн.

7) технічних паспортів/інструкцій до придбаних дизельних електрогенераторів DAS моделі QZ-38OTSK, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Зважаючи на те, що зазначені документи не можуть бути отримані будь-яким іншим шляхом, окрім як в порядку, визначеному главою 15 КПК України на підставі ухвали слідчого судді, а отримання їх оригіналів є необхідним для проведення у кримінальному провадженні судових експертиз, прокурор просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 з можливістю їх вилучити.

В судове засідання прокурор не з`явився, направив суду заяву, в якій просив розглянути клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

З урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про доцільність розгляду клопотання без виклику особи, розпорядженні якої вони перебувають.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відділом поліції №1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 11.05.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000089за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Кримінальне провадження здійснюється згідно з матеріалами ГУ СБУ у м.Києві та Київській області про отримання фактичних даних щодо можливого заволодіння посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 у змові з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » упродовж 2023 року бюджетними коштами під час купівлі-продажу товарів (генераторів), вчинене в умовах воєнного стану.

З рапорту старшого оперуповноваженого 1 сектору Бориспільського МРВ ГУ СБУ України у м.Києві та Київській області ОСОБА_7 про виявлене кримінальне правопорушення від 10.05.2023 та повідомлення начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_8 про виявлення кримінального правопорушення від 10.05.2023 вбачається безпідставне перерахування ІНФОРМАЦІЯ_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » бюджетних коштів у розмірі понад 400 тис. грн, у зв`язку з завищенням ціни на товар та невідповідності його специфікації №1 до договору № 3 від 18.01.2023 року.

В суді досліджено копію Договору № 3 купівлі-продажу від 18.01.2023, згідно з яким предметом договору є генератори за кодом ДК 021:2015:31120000-3. Сума договору 1 622 060 грн. Відповідно до специфікації № 1 до Договору № 3 від 18.01.2023, найменування товару - електромоторні установки з поршневим двигуном внутрішнього згорання із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем) дизельний електрогенератор «DAS» моделі QZ-38OTSK, кількість 4, ціна за одиницю 405 515,00 грн, загальна вартість товару 1 622 060,00 грн.

Відповідно до копії видаткової накладної № 27 від 15.02.2023 ІНФОРМАЦІЯ_4 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано за дизельний електрогенератор «DAS» моделі QZ-38OTSK 405 515,00 грн. Аналогічну виплату проведено згідно видаткової накладної № 28 від 15.02.2023.

Відповідно до копії видаткової накладної № 36 від 02.03.2023 ІНФОРМАЦІЯ_4 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано за дизельний електрогенератор «DAS» моделі QZ-38OTSK з АTS 405 515,00 грн. Аналогічну виплату проведено згідно видаткової накладної № 37 від 02.03.2023.

Зважаючи на те, що зазначені документи перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 і не можуть бути отримані будь-яким іншим шляхом, окрім як в порядку, визначеному главою 15 КПК України, прокурор просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме, до:

1) договору №3 купівлі-продажу від 18.01.2023, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі голови ОСОБА_4 з однієї сторони та товариством з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 " щодо купівлі генераторів на суму 1 622 060 грн. та специфікації №1 до договору №3 від 18.01.2023;

2) видаткових накладних №27 від 15.02.2023 та №28 від 15.02.2023 між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо поставки дизельних електрогенераторів "DAS моделі QZ-38OTSK";

3) видаткових накладних №36 від 02.03.2023 та №37 від 02.03.2023, між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо поставки дизельних електрогенераторів "DAS моделі QZ-38OTSK";

4) довіреності ІНФОРМАЦІЯ_5 від 01.03.2023 на ОСОБА_4 на отримання дизельних електрогенераторів "DAS моделі QZ-38OTSK";

5) довіреності ІНФОРМАЦІЯ_5 від 15.02.2023 на ОСОБА_6 на отримання дизельних електрогенераторів "DAS моделі QZ-38OTSK";

6) платіжних доручень №1 від 20.02.2023, №2 від 20.02.2023, платіжних інструкцій №3 від 07.03.2023, №4 від 07.03.2023 про сплату ІНФОРМАЦІЯ_4 на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " бюджетних коштів в загальній сумі 1 622 060 грн.

7) технічних паспортів/інструкцій до придбаних дизельних електрогенераторів "DAS моделі QZ-38OTSK", які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити їх оригінали.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведене наявність достатніх підстав вважати, поміж іншим, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В клопотанні слідчим вимогу про надання тимчасового доступу до зазначених документів, саме з можливістю їх вилучення обґрунтовано необхідністю проведення почеркознавчих, бухгалтерсько-економічних експертиз.

Так, згідно з п.1 п.п.1.1. Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом МЮ України 08.10.1998 № 53/5, основним завданням почеркознавчої експертизи є ідентифікація виконавця рукописного тексту, обмежених за обсягом рукописних записів (літерних та цифрових) і підпису. Такою експертизою вирішуються і деякі неідентифікаційні завдання (установлення факту виконання рукописного тексту під впливом будь-яких факторів, що заважають (природних: хворобливий стан, хронічні захворювання, вікові зміни; тимчасових зовнішніх: незвичне тримання засобу для писання, незвична поза, обмеження зорового контролю тощо; тимчасових внутрішніх: алкогольне сп`яніння, фармакологічні, наркотичні засоби тощо; штучних: викривлення письма зміненими рухами); визначення статі виконавця, а також належності його до певної групи за віком тощо).

Об`єктом почеркознавчої експертизи є почерковий матеріал, в якому відображені ознаки почерку певної особи у тому обсязі, в якому їх можна виявити для вирішення поставлених завдань.

Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Отже, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

В клопотанні зазначені речі та документи, до яких просить слідчий надати доступ з можливістю їх вилучення.

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК).

Прокурором доведено, що вказані у клопотанні документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , інформація, що міститься у них має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримання оригіналів документів є необхідним для проведення у кримінальному провадженні почеркознавчої та інших експертиз, отримати вказані документи у інший спосіб є неможливим.

За вказаних обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника Переяславського відділу Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000089 від 11.05.2023, задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000089, зокрема слідчим СВ відділу поліції №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та начальнику Переяславського відділу Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1) договору №3 купівлі-продажу від 18.01.2023, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі голови ОСОБА_4 з однієї сторони та товариством з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 " щодо купівлі генераторів на суму 1 622 060 грн. та специфікації №1 до договору №3 від 18.01.2023;

2) видаткових накладних №27 від 15.02.2023 та №28 від 15.02.2023 між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо поставки дизельних електрогенераторів "DAS моделі QZ-38OTSK";

3) видаткових накладних №36 від 02.03.2023 та №37 від 02.03.2023, між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо поставки дизельних електрогенераторів "DAS моделі QZ-38OTSK";

4) довіреності ІНФОРМАЦІЯ_5 від 01.03.2023 на ОСОБА_4 на отримання дизельних електрогенераторів "DAS моделі QZ-38OTSK";

5) довіреності ІНФОРМАЦІЯ_5 від 15.02.2023 на ОСОБА_6 на отримання дизельних електрогенераторів "DAS моделі QZ-38OTSK";

6) платіжних доручень №1 від 20.02.2023, №2 від 20.02.2023, платіжних інструкцій №3 від 07.03.2023, №4 від 07.03.2023 про сплату ІНФОРМАЦІЯ_4 на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " бюджетних коштів в загальній сумі 1 622 060 грн.;

7) технічних паспортів/інструкцій до придбаних дизельних електрогенераторів "DAS моделі QZ-38OTSK", з можливістю вилучення оригіналів документів.

Строк дії ухвали визначити до 19.06.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1