28.07.2023 Справа № 756/9179/23
№ 1-кс/756/1678/23
№ 756/9179/23
У Х В А Л А

іменем України

28 липня 2023 року, слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчої Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_6 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва Вербановським, про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту підозрюваному

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю смт. Веселинове, Веселинівського району, Миколаївської області, громадянину України, проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, підозрюваному у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0002950 від 01.12.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 304; ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

У провадженні старшої слідчої СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_6 , перебувають матеріали кримінального провадження № №0002950 від 01.12.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 304; ч. 4 ст. 190 КК України, з посиланням на те, що 3 метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_7 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше серпня 2022 року, перебуваючи у місті Києві, розробив план, який передбачав створення та адміністрування телеграмм-каналів в месенжері «Telegram»: «ІНФОРМАЦІЯ_9», « ОСОБА_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за посиланням (ІНФОРМАЦІЯ_3 ), « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за посиланням (ІНФОРМАЦІЯ_4 ), « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за посиланням (ІНФОРМАЦІЯ_6 ), та за допомогою цих каналів введення в оману громадян України щодо здійснення інвестування та отримання надвисокого прибутку, переконання таких громадян перераховувати кошти на банківські рахунки, підконтрольні ОСОБА_7 , якими останній мав заволодіти, не здійснюючи обіцяних інвестицій для отримання надвисокого прибутку, протягом всього часу існування вищезазначених телеграм-каналів.

Разом з цим, ОСОБА_7 , маючи намір здійснювати такі діяння протягом тривалого періоду часу та щодо значної кількості осіб, розуміючи, що вчинення вищезазначеного злочину вимагає чітких і узгоджених дій декількох осіб, вирішив створити організовану групу, якою особисто мав керувати.

На виконання свого плану зі створення організованої групи та з метою спільного заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами громадян України, ОСОБА_7 до її складу залучив раніше знайомих йому учасників, які надали свою згоду на участь у спільному злочинному плані заздалегідь, тобто до початку вчинення кримінальних правопорушень. домовились про їх спільне вчинення, тим самим зорганізувавшись у стійке об`єднання для вчинення цих злочинів, а саме:

- ОСОБА_9 , який забезпечував функцію адміністрування заздалегідь створених ОСОБА_7 телеграм-каналів та безпосередній діалог в месенджері «Telegram» з потерпілими, спонукаючи останніх на перерахування додаткових коштів на підконтрольні учасникам організованої групи банківські рахунки;

-Неповнолітнього ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_7 , який забезпечував ОСОБА_7 банківськими картками третіх осіб, які отримував від знайомих за грошову винагороду та передавав організатору для використання в злочинній діяльності, підбір контенту з інших веб-ресурсів про отримання гарантованого прибутку для розміщення фото-відеоматеріалів у заздалегідь створених телеграм-каналах ОСОБА_7 для введення громадян в оману та створення уявлення про можливість гарантованого прибутку та на момент вчинення кримінального правопорушення не досяг повнолітнього віку;

- ОСОБА_11 , який забезпечував рекламування на веб-ресурсах «Instagram», «Facebook», « ІНФОРМАЦІЯ_8 », заздалегідь створених телеграм-каналів ОСОБА_7 для залучення масимальної кількості осіб, для подальшого скоєння відносно них шахрайських дій, а також, інколи здійснював безпосередній діалог в месенджері «Telegram» з потерпілими, у зв`язку з браком часу інших учасників організованої групи;

- ОСОБА_5 , який забезпечував рекламування на веб-ресурсі «Facebook», заздалегідь створених телеграм-каналів ОСОБА_7 для залучення масимальної кількості осіб, для подальшого скоєння відносно них шахрайських дій, а також, інколи здійснював безпосередній діалог в месенджері «Telegram» з потерпілими, у зв`язку з браком часу інших учасників організованої групи.

Для забезпечення злагодженості дій між собою та учасниками організованої групи, які безпосередньо забезпечували спілкування з потерпілими та підбір контенту з інших веб-ресурсів про отримання гарантованого прибутку для розміщення фото-відеоматеріалів у заздалегідь створених телеграм-каналах ОСОБА_7 для введення громадян в оману та створення уявлення про можливість гарантованого прибутку, а також для контролю за діями кожного, ОСОБА_7 надав доступ в якості адміністраторів ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , неповнолітньому ОСОБА_10 , ОСОБА_5 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам, до заздалегідь створених ним каналів у месенджері «Telegram»: «ІНФОРМАЦІЯ_9», « ОСОБА_8 », 2 одноіменні канали під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » адміністрування яких безпосередньо здійснював ОСОБА_7 . З метою створення видимості дієвості інвестування коштів громадян України в месенджері «Telegram» опубліковували фото та відео файли з відгуками інших громадян, які нібито вже отримали надвисокий прибуток від інвестування.

Разом з цим, ОСОБА_7 створив умови для організованої групи, а саме забезпечив учасників банківськими картками третіх осіб, які неповнолітній ОСОБА_10 , виконуючи відведену йому функцію, отримав від знайомих за грошову винагороду, які оформлені на наступних осіб: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_5 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які в подальшому ОСОБА_7 надав учасникам організованої групи з метою перерахування потерпілими власних грошових коштів на підконтрольні останнім банківські картки з відповідними банківськими розрахунковими рахунками, якими в подальшому заволодівали учасники організованої групи, а саме: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 імітовані АТ КБ «ПриватБанк», № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 імітовані АТ «Універсал Банк», № НОМЕР_69 , імітована АТ «А-Банк», № НОМЕР_70 імітована АТ «СенсБанк», № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 імітовані АТ «ТАСКОМБАНК», № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 імітовані АБ «Укргазбанк», які безпосередньо використовувалися для здійснення ними кримінальних правопорушень та в подальшому надходження на вищевказані банківські рахунки грошових коштів, отриманих в результаті шахрайських дій, які полягали в обмані громадян України під приводом інвестування та отримання надвисокого прибутку.

Крім цього, для забезпечення злагодженості дій між собою та учасниками організованої групи, які безпосередньо забезпечували спілкування з потерпілими в заздалегідь створених телеграм-каналах в месенджері «Telegram», ОСОБА_7 було обумовлено, що у разі блокування банківських карток третіх осіб, які використовуються в злочинній діяльності, учасникам організованої групи необхідно надавати потенційним потерпілим особисті банківські картки, які відкриті на їх власне ім`я.

На вказані банківські рахунки, внаслідок обману потерпілі мали добровільно переводити інвестування у грошовій формі на різні суми, якими у подальшому заволодівали члени злочинної організації.

Кожен з учасників окремо, у тому числі ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , неповнолітній ОСОБА_10 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, надавши свою згоду на участь у розробленому злочинному плані ОСОБА_7 заздалегідь, тобто до початку вчинення кримінальних правопорушень. домовились про їх спільне вчинення, таким чином увійшли до організованої групи.

Зокрема між учасниками організованої групи були постійні внутрішні зв`язки. Характерним було обговорення спільних проблем, визначення способів конспірації та прикриття злочинної діяльності від викриття правоохоронними органами. Крім того, організовувалося безперервне надходження банківських карток третіх осіб у значній кількості, які використовувалися у злочинній діяльності організованої групи. За час існування організованої групи між її керівником ОСОБА_7 та іншими учасниками ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , неповнолітнім ОСОБА_10 , та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, існував високий рівень узгодженості їхніх дій, взаємодовіра, використання значної кількості банківських карток третіх осіб для отримання на них грошових коштів від потенційних потерпілих з метою приховання їх незаконного походження та тяжкості відстеження руху коштів.

З метою створення видимості дієвості інвестування коштів громадян України в месенджері «Telegram» опубліковували фото та відео файли з відгуками інших громадян, які нібито вже отримали надвисокий прибуток від інвестування.

На даний час, досудовим розслідуванням встановлено, що створена ОСОБА_7 організована група, з відома і схвалення всіх її учасників, які діяли спільно, з єдиним умислом на досягнення злочинного результату, відомого їм усім було здійснено заволодіння, шляхом обману (шахрайство) грошовими коштами ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 ,, ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 на загальну суму 116 300,21 гривень.

Так, 05.08.2022 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 20 год. 00 хв., реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план направлений на заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, учасники створеної ОСОБА_7 організованої групи, виконуючи заздалегіть визначені функції, які полягали у ОСОБА_5 функції адміністратора телеграм-каналу та з метою заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих.

Згідно відведеної ролі, реалізуючи спільний план, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене організованою групою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та засоби спілкування, а саме месенджеру «Telegram» та заздалегідь створеному телеграмм-каналі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в якому було зазначено контакт « ОСОБА_32 », рекламу якого здійснював ОСОБА_11 для залучення масимальної кількості осіб, для подальшого вчинення відносно них шахрайських дій та на якому розміщенні фото-відеоматеріали про отримання гарантованого прибутку, виготовлені ОСОБА_10 для введення громадян в оману та створення уявлення про можливість гарантованого прибутку та реквізити банківських карток, які неповнолітній ОСОБА_10 , заздалегідь отримав згідно відведеної йому ролі у третіх осіб за грошову винагороду для використання в злочинній діяльності ОСОБА_7 та в якому також виконували функції адміністраторів телеграмм-каналу інші учасники організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 та інші невстановлені, на даний час, досудовим розслідуванням особи.

ОСОБА_5 , діючи згідно раніше розробленого плану організованої групи ОСОБА_7 , та виконуючи функції адміністратора телеграмм-каналу ОСОБА_7 , здійснював спільно з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, які виконували функцію адміністрування заздалегідь створених телеграм-каналів, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, 05.08.2022, розмістили доступне для усіх учасників телеграмм-каналу повідомлення з приводу отримання надвисокого прибутку шляхом інвестування із зазначенням банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_26 , який відкритий на ім`я ОСОБА_12 , яку заздалгідь отримав ОСОБА_10 та яку останній передав для викоритання в злочинній діяльності ОСОБА_7 .

В свою чергу, ОСОБА_19 будучи введена в оману та не припускаючи про дійсні наміри учасників створеної ОСОБА_7 організованої групи, 05.08.2022 о 20 год. 00 хв., здійснила перший платіж в якості першого внеску інвестування із власного банківського разунку в АТ «УніверсалБанк» (Монобанк) картковий рахунок № НОМЕР_76 на картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_26 , який відкритий на ім`я ОСОБА_12 в сумі 650,00 гривень.

В подальшому, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний план організованої групи, відомиий всім учасникам, адміністратори телеграмм-каналу з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_9 », фукнкції яких виконували ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 використовуючи контанкт « ОСОБА_32 » в месенджері «Telegram», спільно здійснювали переписку з метою спонукати потерпілу ОСОБА_19 на додаткові перерахування грошових коштів на АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_26 , який відкритий на ім`я ОСОБА_12 .

ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , будучи введена в оману та не припускаючи про дійсні наміри учасників створеної ОСОБА_7 організованої групи, направлені на заволодіння її майном, а саме: грошовими коштами, які перебували на її банківському рахунку, відкритому в АТ «Універсалбанк» (Монобанк) картковий рахунок № НОМЕР_76 , погодилася на пропозицію вказаної в повідомленні телеграмм-каналі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та здійснила ще 3 перекази того ж дня (05.08.2022 о 20 год. 00 хв. у сумі 650,00 гривень, 05.08.2022 о 20 год. 13 хв. у сумі 350,00 гривень, 05.08.2022 о 20 год. 50 хв. у сумі 1 000,00 гривень) на картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_26 , який відкритий на ім`я ОСОБА_12 на загальну суму 2 000,00 гривень.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення грошових коштів громадян України, адміністратори телеграмм-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_9 », функції яких виконуавли ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , створили уявлення, що інвестування пройшло успішно та в подальшому перестали виходити на зв`язок з потерпілою після відмови останньої здійснювати додаткові грошові перекази, тим самим заволоділи майном потерпілої ОСОБА_19 , а саме, грошовими коштами у загальній сумі 2000 грн. шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та організованою групою.

Отриманими від злочинної діяльності грошовими коштами потерпілої ОСОБА_19 , організатор ОСОБА_7 спільно з учасниками створеної ним організованої групи: ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, розпорядилися шляхом перерахування грошових коштів того ж дня, тобто 05.08.2022, на підконтрольний останньому картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , який відкритий на ім`я ОСОБА_7 та на загальну суму 2 000,00 гривень та 06.08.2022 у невстановленому досудовим розслідуванням час та місце, ОСОБА_7 здійснено зняття готівкових коштів з карткового рахунку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , якими останній розпорядився на власний розсуд, в тому числі у попередньо узгоджених долях розподілив грошові кошти між усіма учасниками організованої групи.

Далі, продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян України, 09.08.2022 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 20 год. 00 хв., реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, учасники створеної ОСОБА_7 організованої групи, виконуючи заздалегіть визначені функції, які полягали у ОСОБА_5 функції адміністратора телеграм-каналу та з метою заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих.

Згідно відведеної ролі, реалізуючи спільний план, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене організованою групою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та засоби спілкування, а саме месенджеру «Telegram» та заздалегідь створеному телеграмм-каналі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якому було зазначено контакт « ОСОБА_32 », рекламу якого здійснював ОСОБА_11 для залучення масимальної кількості осіб, для подальшого вчинення відносно них шахрайських дій та на якому розміщенні фото-відеоматеріали про отримання гарантованого прибутку, виготовлені ОСОБА_10 для введення громадян в оману та створення уявлення про можливість гарантованого прибутку та реквізити банківських карток, які неповнолітній ОСОБА_10 , заздалегідь отримав згідно відведеної йому ролі у третіх осіб за грошову винагороду для використання в злочинній діяльності ОСОБА_7 та в якому також виконували функції адміністраторів телеграмм-каналу інші учасники організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 та інші невстановлені, на даний час, досудовим розслідуванням особи.

ОСОБА_5 , діючи згідно раніше розробленого плану організованої групи ОСОБА_7 , та виконуючи функції адміністратора телеграмм-каналу ОСОБА_7 , здійснював спільно з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, які виконували функцію адміністрування заздалегідь створених телеграм-каналів, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, 09.08.2022, розмістили доступне для усіх учасників телеграмм-каналу повідомлення з приводу отримання надвисокого прибутку шляхом інвестування із зазначенням банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_77 , який відкритий на ім`я ОСОБА_13 , яку заздалгідь отримав ОСОБА_10 за грошову винагороду та яку останній передав для викоритання в злочинній діяльності ОСОБА_7 .

В свою чергу, ОСОБА_20 будучи введений в оману та не здогадуючись про дійсні наміри учасників створеної ОСОБА_7 організованої групи, 09.08.2022, здійснив перший платіж в якості першого внеску інвестування із власного банківського рахунку в АТ «Універсалбанк» (Монобанк) картковий рахунок № НОМЕР_78 на картковий рахунок

АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_77 , який відкритий на ім`я ОСОБА_13 в сумі 400,00 гривень.

В подальшому, вищевказані особи, використовуючи контанкт « ОСОБА_33 » в месенджері «Telegram», спільно здійснювали переписку з метою спонукати потерпілого ОСОБА_20 на додаткові перерахування грошових коштів на АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_77 , який відкритий на ім`я ОСОБА_13 .

ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , будучи введений в оману та не припускаючи про дійсні наміри учасників створеної ОСОБА_7 організованої групи, направлені на заволодіння його майном, а саме: грошовими коштами, які перебували на його банківському рахунку, відкритому в АТ «Універсалбанк» (Монобанк) картковий рахунок № НОМЕР_78 , погодився на пропозицію вказаної в повідомленні телеграмм-каналі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та здійснив ще 3 перекази того ж дня на картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_77 , який відкритий на ім`я ОСОБА_13 на загальну суму 4 107,00 гривень.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення грошових коштів громадян України, учасники створеної ОСОБА_7 організованої групи, створили уявлення, що інвестування пройшло успішно та в подальшому перестали виходити на зв`язок з потерпілим, після відмови останнього здійснювати додаткові грошові перекази на підконтрольні йому банківські рахунки.

Отриманими від злочинної діяльності грошовими коштами потерпілого ОСОБА_20 , організатор ОСОБА_7 спільно з учасниками створеної ним організованої групи: ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, розпорядилися шляхом перерахування грошових коштів тогож дня, тобто 09.08.2022 на підконтрольний останнім картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , який відкритий на ім`я ОСОБА_7 , якими останній розпорядився на власний розсуд, в тому числі у попередньо узгоджених долях розподілив грошові кошти між усіма учасниками організованої групи.

Далі, продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян України, 29.08.2022 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 20 год. 00 хв., реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, учасники створеної ОСОБА_7 організованої групи, виконуючи заздалегіть визначені функції, які полягали у ОСОБА_5 функції адміністратора телеграм-каналу та з метою заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих.

Згідно відведеної ролі, реалізуючи спільний план, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене організованою групою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та засоби спілкування, а саме месенджеру «Telegram» та заздалегідь створеному телеграмм-каналі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якому було зазначено контакт « ОСОБА_32 », рекламу якого здійснював ОСОБА_11 для залучення масимальної кількості осіб, для подальшого вчинення відносно них шахрайських дій та на якому розміщенні фото-відеоматеріали про отримання гарантованого прибутку, виготовлені ОСОБА_10 для введення громадян в оману та створення уявлення про можливість гарантованого прибутку та реквізити банківських карток, які неповнолітній ОСОБА_10 , заздалегідь отримав згідно відведеної йому ролі у третіх осіб за грошову винагороду для використання в злочинній діяльності ОСОБА_7 та в якому також виконували функції адміністраторів телеграмм-каналу інші учасники організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 та інші невстановлені, на даний час, досудовим розслідуванням особи.

ОСОБА_5 , діючи згідно раніше розробленого плану організованої групи ОСОБА_7 , та виконуючи функції адміністратора телеграмм-каналу ОСОБА_7 , здійснював спільно з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, які виконували функцію адміністрування заздалегідь створених телеграм-каналів, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, 29.08.2022, розмістили доступне для усіх учасників телеграмм-каналу повідомлення з приводу отримання надвисокого прибутку шляхом інвестування із зазначенням банківської картки АТ «Сенс Банк» № НОМЕР_79 , який відкритий на ім`я ОСОБА_5 , яку заздалгідь отримав неповнолітній ОСОБА_10 від участника організованої групи ОСОБА_5 та яку останні викоритали в злочинній діяльності, яку створив ОСОБА_7 .

В свою чергу, ОСОБА_21 будучи введений в оману та не здогадуючись про дійсні наміри учасників створеної ОСОБА_7 організованої групи, 29.08.2022, здійснив перший платіж в якості першого внеску інвестування із власного банківського рахунку в АТ «Універсалбанк» (Монобанк) картковий рахунок № НОМЕР_80 на картковий рахунок АТ «Сенс Банк» № НОМЕР_79 , який відкритий на ім`я ОСОБА_5 в сумі 600,00 гривень.

В подальшому, вищевказані особи, використовуючи контанкт « ОСОБА_33 » в месенджері «Telegram», спільно здійснювали переписку з метою спонукати потерпілого ОСОБА_21 на додаткові перерахування грошових коштів на АТ «Сенс Банк» № НОМЕР_79 , який відкритий на ім`я ОСОБА_5 .

ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , будучи введений в оману та не здогадуючись про дійсні наміри учасників створеної ОСОБА_7 організованої групи, направлені на заволодіння його майном, а саме: грошовими коштами, які перебували на його банківському рахунку, відкритому в АТ «Універсалбанк» (Монобанк) картковий рахунок № НОМЕР_80 , погодився на пропозицію вказаної в повідомленні телеграмм-каналі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та здійснив ще 3 перекази того ж дня на картковий рахунок АТ «Сенс Банк» № НОМЕР_79 , який відкритий на ім`я ОСОБА_5 на загальну суму 5 507,00 гривень.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення грошових коштів громадян України, учасники створеної ОСОБА_7 організованої групи, створили уявлення, що інвестування пройшло успішно та в подальшому перестали виходити на зв`язок з потерпілим, після відмови останнього здійснювати додаткові грошові перекази на підконтрольні йому банківські рахунки.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення грошових коштів громадян України, адміністратори телеграмм-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », функції яких виконуавли ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , створили уявлення, що інвестування пройшло успішно та в подальшому перестали виходити на зв`язок з потерпілою після відмови останнього здійснювати додаткові грошові перекази, заблокували діалог в месенджері із ним, тим самим заволоділи майном потерпілого ОСОБА_21 , а саме, грошовими коштами у загальній сумі 5 507,00 гривень, шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та організованою групою.

Отриманими від злочинної діяльності грошовими коштами потерпілого ОСОБА_21 , організатор ОСОБА_7 спільно з учасниками створеної ним організованої групи: ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , неповнолітнім ОСОБА_10 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, розпорядилися шляхом перерахування грошових тогож дня, тобто 29.08.2022 на на підконтрольний останнім картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , який відкритий на ім`я ОСОБА_7 на загальну суму 5 507,00 гривень та 29.08.2022 у невстановленому досудовим розслідуванням час та місце, ОСОБА_7 здійснено зняття готівкових коштів з карткового рахунку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , якими останній розпорядився на власний розсуд, в тому числі у попередньо узгоджених долях розподілив грошові кошти між усіма учасниками організованої групи.

Далі, продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян України, 08.10.2022 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 20 год. 00 хв., реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, учасники створеної ОСОБА_7 організованої групи, виконуючи заздалегіть визначені функції, які полягали у ОСОБА_5 функції адміністратора телеграм-каналу та з метою заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих.

Згідно відведеної ролі, реалізуючи спільний план, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене організованою групою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та засоби спілкування, а саме месенджеру «Telegram» та заздалегідь створеному телеграмм-каналі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якому було зазначено контакт « ОСОБА_32 », рекламу якого здійснював ОСОБА_11 для залучення масимальної кількості осіб, для подальшого вчинення відносно них шахрайських дій та на якому розміщенні фото-відеоматеріали про отримання гарантованого прибутку, виготовлені ОСОБА_10 для введення громадян в оману та створення уявлення про можливість гарантованого прибутку та реквізити банківських карток, які неповнолітній ОСОБА_10 , заздалегідь отримав згідно відведеної йому ролі у третіх осіб за грошову винагороду для використання в злочинній діяльності ОСОБА_7 та в якому також виконували функції адміністраторів телеграмм-каналу інші учасники організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 та інші невстановлені, на даний час, досудовим розслідуванням особи.

ОСОБА_5 , діючи згідно раніше розробленого плану організованої групи ОСОБА_7 , та виконуючи функції адміністратора телеграмм-каналу ОСОБА_7 , здійснював спільно з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, які виконували функцію адміністрування заздалегідь створених телеграм-каналів, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, 08.10.2022, розмістили доступне для усіх учасників телеграмм-каналу повідомлення з приводу отримання надвисокого прибутку шляхом інвестування із зазначенням банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_81 , який відкритий на ім`я ОСОБА_34 , яку заздалгідь отримав неповнолітній ОСОБА_10 за грошову винагороду та яку останній передав для викоритання в злочинній діяльності ОСОБА_7 .

В свою чергу, ОСОБА_22 будучи введена в оману та не здогадуючись про дійсні наміри учасників створеної ОСОБА_7 організованої групи, 08.10.2022 о 20 год. 08 хв., здійснила перший платіж в якості першого внеску інвестування із власного банківського рахунку в АТ КБ «ПриватБанк» картковий рахунок № НОМЕР_82 на картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_81 , який відкритий на ім`я ОСОБА_34 в сумі 400,00 гривень.

В подальшому, вищевказані особи, використовуючи контанкт « ОСОБА_32 » в месенджері «Telegram», спільно здійснювали переписку з метою спонукати потерпілу ОСОБА_22 на додаткові перерахування грошових коштів на іншу підконтрольну банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_16 , який відкритий на ім`я ОСОБА_35 .

ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , будучи введена в оману та не здогадуючись про дійсні наміри учасників створеної ОСОБА_7 організованої групи, направлені на заволодіння її майном, а саме: грошовими коштами, які перебували на її банківському рахунку, відкритому в АТ КБ «ПриватБанк» картковий рахунок № НОМЕР_82 , погодилася на пропозицію вказаної в повідомленні телеграмм-каналі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та здійснила перекази (09.10.2022 о 17 год. 36 хв. у сумі 1 005,00 гривень) на картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_16 , який відкритий на ім`я ОСОБА_35 та настпуного дня, тобто 10.08.2022 здійснила за вимогою адміністратора телеграм-каналу додаткові ще 2 перекази (10.10.2022 о 13 год. 55 хв. у сумі 3 197,00 гривень, 10.10.2022 о 15 год. 30 хв. у сумі 2 000,00 гривень) на картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_83 , який відкритий на ім`я ОСОБА_36 та того ж дня здійснила за вимогою адміністратора телеграм-каналу додатковий ще 1 переказ (10.10.2022 о 20 год. 55 хв. у сумі 1 507,00 гривень) на картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ОСОБА_36 на загальну суму 8 019,00 гривень.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення грошових коштів громадян України, адміністратори телеграмм-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », функції яких виконуавли ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , створили уявлення, що інвестування пройшло успішно та в подальшому перестали виходити на зв`язок з потерпілою після відмови останньої здійснювати додаткові грошові перекази, заблокували діалог в месенджері із нею, тим самим заволоділи майном потерпілої ОСОБА_22 , а саме, грошовими коштами у загальній сумі 8 019,00 грн. шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та організованою групою.

Отриманими від злочинної діяльності грошовими коштами потерпілої ОСОБА_22 , організатор ОСОБА_7 спільно з учасниками створеної ним організованої групи: ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , неповнолітнім ОСОБА_10 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, розпорядилися шляхом перерахування грошових того ж дня, тобто 10.10.2022, на підконтрольні останньому карткові рахунки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_84 , № НОМЕР_85 , які відкриті на ім`я ОСОБА_7 на загальну суму 8 019,00 гривень та 13.10.2022 у невстановленому досудовим розслідуванням час та місце, ОСОБА_7 здійснено зняття готівкових коштів з карткового рахунку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_85 , якими останній розпорядився на власний розсуд, в тому числі у попередньо узгоджених долях розподілив грошові кошти між усіма учасниками організованої групи.

Далі, продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян України, 15.11.2022 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 20 год. 00 хв., повторно, реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, учасники створеної ОСОБА_7 організованої групи, виконуючи заздалегіть визначені функції, які полягали у ОСОБА_5 функції адміністратора телеграм-каналу та з метою заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих.

Згідно відведеної ролі, реалізуючи спільний план, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене організованою групою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та засоби спілкування, а саме месенджеру «Telegram» та заздалегідь створеному телеграмм-каналі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якому було зазначено контакт « ОСОБА_32 », рекламу якого здійснював ОСОБА_11 для залучення масимальної кількості осіб, для подальшого вчинення відносно них шахрайських дій та на якому розміщенні фото-відеоматеріали про отримання гарантованого прибутку, виготовлені ОСОБА_10 для введення громадян в оману та створення уявлення про можливість гарантованого прибутку та реквізити банківських карток, які неповнолітній ОСОБА_10 , заздалегідь отримав згідно відведеної йому ролі у третіх осіб за грошову винагороду для використання в злочинній діяльності ОСОБА_7 та в якому також виконували функції адміністраторів телеграмм-каналу інші учасники організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 та інші невстановлені, на даний час, досудовим розслідуванням особи.

ОСОБА_5 , діючи згідно раніше розробленого плану організованої групи ОСОБА_7 , та виконуючи функції адміністратора телеграмм-каналу ОСОБА_7 , здійснював спільно з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, які виконували функцію адміністрування заздалегідь створених телеграм-каналів, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, 15.11.2022, розмістили доступне для усіх учасників телеграмм-каналу повідомлення з приводу отримання надвисокого прибутку шляхом інвестування із зазначенням банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_86 , який відкритий на ім`я ОСОБА_37 , яку заздалгідь отримав неповнолітній ОСОБА_10 за грошову винагороду та яку останній передав для викоритання в злочинній діяльності ОСОБА_7 .

В свою чергу, ОСОБА_23 будучи введений в оману та не здогадуючись про дійсні наміри учасників створеної ОСОБА_7 організованої групи, 15.11.2022 о 20 год. 04 хв., здійснив перший платіж в якості першого внеску інвестування із власного банківського рахунку в АТ КБ «ПриватБанк» картковий рахунок № НОМЕР_87 на картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_86 , який відкритий на ім`я ОСОБА_37 в сумі 4 000,00 гривень.

В подальшому, вищевказані особи, використовуючи контанкт « ОСОБА_32 » в месенджері «Telegram», спільно здійснювали переписку з метою спонукати потерпілого ОСОБА_23 на додаткові перерахування грошових коштів на підконтрольну банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_86 , який відкритий на ім`я ОСОБА_37 .

ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , будучи введена в оману та не здогадуючись про дійсні наміри учасників створеної ОСОБА_7 організованої групи, направлені на заволодіння її майном, а саме: грошовими коштами, які перебували на її банківському рахунку, відкритому в АТ КБ «ПриватБанк» картковий рахунок № НОМЕР_87 , погодилася на пропозицію вказаної в повідомленні телеграмм-каналі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та здійснила ще 1 перекази (15.11.2022 о 20 год. 04 хв. у сумі 4 000,00 гривень) на картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_86 , який відкритий на ім`я ОСОБА_37 на загальну суму 4 000,00 гривень та від додаткових внесень грошових коштів на підконтрольні банківські рахунки відмовився.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення грошових коштів громадян України, адміністратори телеграмм-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », функції яких виконуавли ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , створили уявлення, що інвестування пройшло успішно та в подальшому перестали виходити на зв`язок з потерпілоим після відмови останнього здійснювати додаткові грошові перекази, заблокували діалог в месенджері із ним, тим самим заволоділи майном потерпілого ОСОБА_23 , а саме, грошовими коштами у загальній сумі 4 000,00 грн. шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та організованою групою.

Отриманими від злочинної діяльності грошовими коштами потерпілого ОСОБА_23 , організатор ОСОБА_7 спільно з учасниками створеної ним організованої групи: ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , неповнолітнім ОСОБА_10 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, розпорядилися шляхом перерахування грошових того ж дня, тобто 15.11.2022, на підконтрольний останньому картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_88 , який відкритий на ім`я ОСОБА_37 , якими останній розпорядився на власний розсуд, в тому числі у попередньо узгоджених долях розподілив грошові кошти між усіма учасниками організованої групи.

Далі, продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян України, 14.01.2023 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 20 год. 00 хв., повторно, реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, учасники створеної ОСОБА_7 організованої групи, виконуючи заздалегіть визначені функції, які полягали у ОСОБА_5 функції адміністратора телеграм-каналу та з метою заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих.

Згідно відведеної ролі, реалізуючи спільний план, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене організованою групою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та засоби спілкування, а саме месенджеру «Telegram» та заздалегідь створеному телеграмм-каналі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якому було зазначено контакт « ОСОБА_32 », рекламу якого здійснював ОСОБА_11 для залучення масимальної кількості осіб, для подальшого вчинення відносно них шахрайських дій та на якому розміщенні фото-відеоматеріали про отримання гарантованого прибутку, виготовлені ОСОБА_10 для введення громадян в оману та створення уявлення про можливість гарантованого прибутку та реквізити банківських карток, які неповнолітній ОСОБА_10 , заздалегідь отримав згідно відведеної йому ролі у третіх осіб за грошову винагороду для використання в злочинній діяльності ОСОБА_7 та в якому також виконували функції адміністраторів телеграмм-каналу інші учасники організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 та інші невстановлені, на даний час, досудовим розслідуванням особи.

ОСОБА_5 , діючи згідно раніше розробленого плану організованої групи ОСОБА_7 , та виконуючи функції адміністратора телеграмм-каналу ОСОБА_7 , здійснював спільно з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, які виконували функцію адміністрування заздалегідь створених телеграм-каналів, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, 14.01.2023, розмістили доступне для усіх учасників телеграмм-каналу повідомлення з приводу отримання надвисокого прибутку шляхом інвестування із зазначенням банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_89 , який відкритий на ім`я ОСОБА_14 , яку заздалгідь отримав неповнолітній ОСОБА_10 за грошову винагороду та яку останній передав для викоритання в злочинній діяльності ОСОБА_7 .

В свою чергу, ОСОБА_24 будучи введена в оману та не здогадуючись про дійсні наміри учасників створеної ОСОБА_7 організованої групи, 14.01.2023, здійснила перший платіж в якості першого внеску інвестування із власного банківського рахунку в АТ «Універсалбанк» (Монобанк) картковий рахунок № НОМЕР_90 на картковий рахунок № НОМЕР_89 , який відкритий на ім`я ОСОБА_14 в сумі 1000,00 гривень.

В подальшому, вищевказані особи, використовуючи контанкт « ОСОБА_32 » в месенджері «Telegram», спільно здійснювали переписку з метою спонукати потерпілу ОСОБА_24 на додаткові перерахування грошових коштів на АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_89 , який відкритий на ім`я ОСОБА_14 .

ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , будучи введена в оману та не здогадуючись про дійсні наміри учасників створеної ОСОБА_7 організованої групи, направлені на заволодіння її майном, а саме: грошовими коштами, які перебували на її банківському рахунку, відкритому в АТ «Універсалбанк» (Монобанк) картковий рахунок № НОМЕР_90 , погодилася на пропозицію вказаної в повідомленні телеграмм-каналі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та здійснила ще 3 перекази того ж дня на картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_89 , який відкритий на ім`я ОСОБА_14 , на загальну суму 6 107,00 гривень.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення грошових коштів громадян України, адміністратори телеграмм-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », функції яких виконуавли ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , створили уявлення, що інвестування пройшло успішно та в подальшому перестали виходити на зв`язок з потерпілоим після відмови останнього здійснювати додаткові грошові перекази, заблокували діалог в месенджері із нею, тим самим заволоділи майном потерпілої ОСОБА_24 , а саме, грошовими коштами у загальній сумі 6 107,00 грн. шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та організованою групою.

Отриманими від злочинної діяльності грошовими коштами потерпілої ОСОБА_24 , організатор ОСОБА_7 спільно з учасниками створеної ним організованої групи: ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , неповнолітнім ОСОБА_10 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, розпорядилися шляхом перерахування грошових тогож дня, тобто 14.01.2023 на підконтрольний останнім картковий рахунок переказ на карту АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_89 , який відкритий на ім`я ОСОБА_14 , якими останній розпорядився на власний розсуд, в тому числі у попередньо узгоджених долях розподілив грошові кошти між усіма учасниками організованої групи.

Далі, продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян України, 01.02.2023 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 20 год. 00 хв., повторно, реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, учасники створеної ОСОБА_7 організованої групи, виконуючи заздалегіть визначені функції, які полягали у ОСОБА_5 функції адміністратора телеграм-каналу та з метою заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих.

Згідно відведеної ролі, реалізуючи спільний план, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене організованою групою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та засоби спілкування, а саме месенджеру «Telegram» та заздалегідь створеному телеграмм-каналі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якому було зазначено контакт « ОСОБА_32 », рекламу якого здійснював ОСОБА_11 для залучення масимальної кількості осіб, для подальшого вчинення відносно них шахрайських дій та на якому розміщенні фото-відеоматеріали про отримання гарантованого прибутку, виготовлені ОСОБА_10 для введення громадян в оману та створення уявлення про можливість гарантованого прибутку та реквізити банківських карток, які неповнолітній ОСОБА_10 , заздалегідь отримав згідно відведеної йому ролі у третіх осіб за грошову винагороду для використання в злочинній діяльності ОСОБА_7 та в якому також виконували функції адміністраторів телеграмм-каналу інші учасники організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 та інші невстановлені, на даний час, досудовим розслідуванням особи.

ОСОБА_5 , діючи згідно раніше розробленого плану організованої групи ОСОБА_7 , та виконуючи функції адміністратора телеграмм-каналу ОСОБА_7 , здійснював спільно з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, які виконували функцію адміністрування заздалегідь створених телеграм-каналів, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, 01.02.2023, розмістили доступне для усіх учасників телеграмм-каналу повідомлення з приводу отримання надвисокого прибутку шляхом інвестування із зазначенням банківської картки АТ КБ «ПриватБанк»

№ НОМЕР_91 , який відкритий на ім`я ОСОБА_15 , яку заздалегідь отримав неповнолітній ОСОБА_10 за грошову винагороду та яку останній передав для викоритання в злочинній діяльності ОСОБА_7 .

В свою чергу, ОСОБА_25 будучи введена в оману та не здогадуючись про дійсні наміри учасників створеної ОСОБА_7 організованої групи, 01.02.2023, здійснила перший платіж в якості першого внеску інвестування із власного банківського рахунку в АТ КБ «ПриватБанк» банківський рахунок № НОМЕР_92 на картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_91 , який відкритий на ім`я ОСОБА_15 в сумі 650,00 гривень.

В подальшому, вищевказані особи, використовуючи контанкт « ОСОБА_32 » в месенджері «Telegram», спільно здійснювали переписку з метою спонукати потерпілу ОСОБА_25 на додаткові перерахування грошових коштів на АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_91 , який відкритий на ім`я ОСОБА_15 .

ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , будучи введена в оману та не здогадуючись про дійсні наміри учасників створеної ОСОБА_7 організованої групи, направлені на заволодіння її майном, а саме: грошовими коштами, які перебували на її банківському рахунку, відкритому в АТ КБ «ПриватБанк» банківський рахунок № НОМЕР_92 , погодилася на пропозицію вказаної в повідомленні телеграмм-каналі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та здійснила ще 2 перекази того ж дня на картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_91 , який відкритий на ім`я ОСОБА_15 , на загальну суму 4 122,00 гривень.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення грошових коштів громадян України, адміністратори телеграмм-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », функції яких виконуавли ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , створили уявлення, що інвестування пройшло успішно та в подальшому перестали виходити на зв`язок з потерпілоим після відмови останнього здійснювати додаткові грошові перекази, заблокували діалог в месенджері із нею, тим самим заволоділи майном потерпілої ОСОБА_25 , а саме, грошовими коштами у загальній сумі 4 122,00 грн. шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та організованою групою.

Отриманими від злочинної діяльності грошовими коштами потерпілої ОСОБА_25 , організатор ОСОБА_7 спільно з учасниками створеної ним організованої групи: ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , неповнолітнім ОСОБА_10 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, розпорядилися шляхом перерахування грошових тогож дня, тобто 01.02.2023 на підконтрольний останнім картковий рахунок переказ на карту АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_93 , який відкритий на ім`я ОСОБА_10 на загальну суму 4 122,00 гривень та в подальшому переказ на банківський рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_94 , який відкритий на ім`я ОСОБА_38 у суму 13 860,00 гривень та 01.02.2023 у невстановленому досудовим розслідуванням час та місце, ОСОБА_7 здійснено зняття готівкових коштів з карткового рахунку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_94 , який відкритий на ім`я ОСОБА_38 , якими останній розпорядився на власний розсуд, в тому числі у попередньо узгоджених долях розподілив грошові кошти між усіма учасниками організованої групи.

Далі, продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян України, 01.02.2023 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 20 год. 00 хв., реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, учасники створеної ОСОБА_7 організованої групи, виконуючи заздалегіть визначені функції, які полягали у ОСОБА_5 функції адміністратора телеграм-каналу та з метою заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих.

Згідно відведеної ролі, реалізуючи спільний план, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене організованою групою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та засоби спілкування, а саме месенджеру «Telegram» та заздалегідь створеному телеграмм-каналі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якому було зазначено контакт « ОСОБА_32 », рекламу якого здійснював ОСОБА_11 для залучення масимальної кількості осіб, для подальшого вчинення відносно них шахрайських дій та на якому розміщенні фото-відеоматеріали про отримання гарантованого прибутку, виготовлені ОСОБА_10 для введення громадян в оману та створення уявлення про можливість гарантованого прибутку та реквізити банківських карток, які неповнолітній ОСОБА_10 , заздалегідь отримав згідно відведеної йому ролі у третіх осіб за грошову винагороду для використання в злочинній діяльності ОСОБА_7 та в якому також виконували функції адміністраторів телеграмм-каналу інші учасники організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 та інші невстановлені, на даний час, досудовим розслідуванням особи.

ОСОБА_5 , діючи згідно раніше розробленого плану організованої групи ОСОБА_7 , та виконуючи функції адміністратора телеграмм-каналу ОСОБА_7 , здійснював спільно з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, які виконували функцію адміністрування заздалегідь створених телеграм-каналів, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, 01.02.2023, розмістили доступне для усіх учасників телеграмм-каналу повідомлення з приводу отримання надвисокого прибутку шляхом інвестування із зазначенням банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_91 , який відкритий на ім`я ОСОБА_15 , яку заздалгідь отримав неповнолітній ОСОБА_10 за грошову винагороду та яку останній передав для викоритання в злочинній діяльності ОСОБА_7 .

В свою чергу, ОСОБА_26 будучи введена в оману та не здогадуючись про дійсні наміри учасників створеної ОСОБА_7 організованої групи, 01.02.2023 о 20 год. 20 хв., здійснила перший платіж в якості першого внеску інвестування із власного банківського рахунку в АТ КБ «ПриватБанк» картковий рахунок № НОМЕР_95 на картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_91 , який відкритий на ім`я ОСОБА_15 в сумі 1 000,00 гривень.

В подальшому, вищевказані особи, використовуючи контанкт « ОСОБА_32 » в месенджері «Telegram», спільно здійснювали переписку з метою спонукати потерпілу ОСОБА_26 на додаткові перерахування грошових коштів на іншу підконтрольну банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_96 , який відкритий на ім`я ОСОБА_15 .

ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , будучи введена в оману та не здогадуючись про дійсні наміри учасників створеної ОСОБА_7 організованої групи, направлені на заволодіння її майном, а саме: грошовими коштами, які перебували на її банківському рахунку, відкритому в АТ КБ «ПриватБанк» картковий рахунок № НОМЕР_95 , погодилася на пропозицію вказаної в повідомленні телеграмм-каналі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та здійснила ще 3 перекази (01.02.2023 о 20 год. 33 хв. у сумі 3 122,00 гривень, 01.02.2023 о 21 год. 54 хв. у сумі 2 010,00 гривень, 01.02.2023 о

22 год. 10 хв. у сумі 2 010,00 гривень) на картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_96 , який відкритий на ім`я ОСОБА_15 на загальну суму 8 142,00 гривень.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення грошових коштів громадян України, адміністратори телеграмм-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », функції яких виконуавли ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , створили уявлення, що інвестування пройшло успішно та в подальшому перестали виходити на зв`язок з потерпілою після відмови останньої здійснювати додаткові грошові перекази, заблокували діалог в месенджері із нею, тим самим заволоділи майном потерпілої ОСОБА_26 , а саме, грошовими коштами у загальній сумі 8 142,00 грн. шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та організованою групою.

Отриманими від злочинної діяльності грошовими коштами потерпілої ОСОБА_26 , організатор ОСОБА_7 спільно з учасниками створеної ним організованої групи: ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , неповнолітнім ОСОБА_10 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, розпорядилися шляхом перерахування грошових того ж дня, тобто 01.02.2023, на підконтрольні останньому карткові рахунки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_94 , який відкритий на ім`я ОСОБА_39 та № НОМЕР_97 , який відкриті на ім`я ОСОБА_10 , якими останній розпорядився на власний розсуд, в тому числі у попередньо узгоджених долях розподілив грошові кошти між усіма учасниками організованої групи.

Далі, продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян України, 27.02.2023 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 20 год. 00 хв., реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, учасники створеної ОСОБА_7 організованої групи, виконуючи заздалегіть визначені функції, які полягали у ОСОБА_5 функції адміністратора телеграм-каналу та з метою заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих.

Згідно відведеної ролі, реалізуючи спільний план, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене організованою групою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та засоби спілкування, а саме месенджеру «Telegram» та заздалегідь створеному телеграмм-каналі з назвою « ОСОБА_8 » в якому було зазначено контакт « ОСОБА_32 », рекламу якого здійснював ОСОБА_11 для залучення масимальної кількості осіб, для подальшого вчинення відносно них шахрайських дій та на якому розміщенні фото-відеоматеріали про отримання гарантованого прибутку, виготовлені ОСОБА_10 для введення громадян в оману та створення уявлення про можливість гарантованого прибутку та реквізити банківських карток, які неповнолітній ОСОБА_10 , заздалегідь отримав згідно відведеної йому ролі у третіх осіб за грошову винагороду для використання в злочинній діяльності ОСОБА_7 та в якому також виконували функції адміністраторів телеграмм-каналу інші учасники організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 та інші невстановлені, на даний час, досудовим розслідуванням особи.

ОСОБА_5 , діючи згідно раніше розробленого плану організованої групи ОСОБА_7 , та виконуючи функції адміністратора телеграмм-каналу ОСОБА_7 , здійснював спільно з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, які виконували функцію адміністрування заздалегідь створених телеграм-каналів, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, 27.02.2023, розмістили доступне для усіх учасників телеграмм-каналу повідомлення з приводу отримання надвисокого прибутку шляхом інвестування із зазначенням банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_98 , який відкритий на ім`я ОСОБА_16 , яку заздалгідь отримав неповнолітній ОСОБА_10 за грошову винагороду та яку останній передав для викоритання в злочинній діяльності ОСОБА_7 .

В свою чергу, ОСОБА_27 будучи введена в оману та не здогадуючись про дійсні наміри учасників створеної ОСОБА_7 організованої групи, 27.02.2023, здійснила перший платіж в якості першого внеску інвестування із власного банківського рахунку в АТ КБ «ПриватБанк» картковий рахунок № НОМЕР_99 на картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_98 , який відкритий на ім`я ОСОБА_16 в сумі 1000,00 гривень.

В подальшому, вищевказані особи, використовуючи контанкт « ОСОБА_32 » в месенджері «Telegram», спільно здійснювали переписку з метою спонукати потерпілу ОСОБА_27 на додаткові перерахування грошових коштів на АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_98 , який відкритий на ім`я ОСОБА_16 .

ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , будучи введена в оману та не здогадуючись про дійсні наміри учасників створеної ОСОБА_7 організованої групи, направлені на заволодіння її майном, а саме: грошовими коштами, які перебували на її банківському рахунку, відкритому в АТ КБ «ПриватБанк» картковий рахунок № НОМЕР_99 , погодилася на пропозицію вказаної в повідомленні телеграмм-каналі з назвою « ОСОБА_8 » та здійснила ще 2 перекази того ж дня на картковий рахунок

АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_98 , який відкритий на ім`я ОСОБА_16 , на загальну суму 8 350,21 гривень.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення грошових коштів громадян України, адміністратори телеграмм-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », функції яких виконуавли ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , створили уявлення, що інвестування пройшло успішно та в подальшому перестали виходити на зв`язок з потерпілою після відмови останньої здійснювати додаткові грошові перекази, заблокували діалог в месенджері із нею, тим самим заволоділи майном потерпілої ОСОБА_27 , а саме, грошовими коштами у загальній сумі 8 350,21 грн. шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та організованою групою.

Отриманими від злочинної діяльності грошовими коштами потерпілої ОСОБА_27 , організатор ОСОБА_7 спільно з учасниками створеної ним організованої групи: ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , неповнолітнім ОСОБА_10 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, розпорядилися шляхом перерахування грошових тогож дня, тобто 27.02.2023 на підконтрольні останнім карткові рахунки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_93 , який відкритий на ім`я ОСОБА_10 , звідки того ж дня, грошові кошти були перераховані на банківський рахунок АТ «Сенс-Банк» № НОМЕР_79 , який відкритий на ім`я ОСОБА_5 та в подальшому 27.02.2023 перераховані на банківський рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_94 , який відкритий на ім`я ОСОБА_38 , якими останній розпорядився на власний розсуд, в тому числі у попередньо узгоджених долях розподілив грошові кошти між усіма учасниками організованої групи.

Далі, продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян України, 25.03.2023 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 20 год. 00 хв., реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, учасники створеної ОСОБА_7 організованої групи, виконуючи заздалегіть визначені функції, які полягали у ОСОБА_5 функції адміністратора телеграм-каналу та з метою заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих.

Згідно відведеної ролі, реалізуючи спільний план, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене організованою групою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та засоби спілкування, а саме месенджеру «Telegram» та заздалегідь створеному телеграмм-каналі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якому було зазначено контакт « ОСОБА_32 », рекламу якого здійснював ОСОБА_11 для залучення масимальної кількості осіб, для подальшого вчинення відносно них шахрайських дій та на якому розміщенні фото-відеоматеріали про отримання гарантованого прибутку, виготовлені ОСОБА_10 для введення громадян в оману та створення уявлення про можливість гарантованого прибутку та реквізити банківських карток, які неповнолітній ОСОБА_10 , заздалегідь отримав згідно відведеної йому ролі у третіх осіб за грошову винагороду для використання в злочинній діяльності ОСОБА_7 та в якому також виконували функції адміністраторів телеграмм-каналу інші учасники організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 та інші невстановлені, на даний час, досудовим розслідуванням особи.

ОСОБА_5 , діючи згідно раніше розробленого плану організованої групи ОСОБА_7 , та виконуючи функції адміністратора телеграмм-каналу ОСОБА_7 , здійснював спільно з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, які виконували функцію адміністрування заздалегідь створених телеграм-каналів, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, 25.03.2023, розмістили доступне для усіх учасників телеграмм-каналу повідомлення з приводу отримання надвисокого прибутку шляхом інвестування із зазначенням банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_29 , який відкритий на ім`я ОСОБА_17 , яку заздалгідь отримав неповнолітній ОСОБА_10 за грошову винагороду та яку останній передав для викоритання в злочинній діяльності ОСОБА_7 .

В подальшому, вищевказані особи, використовуючи контанкт « ОСОБА_32 » в месенджері «Telegram», спільно здійснювали переписку з метою спонукати потерпілу ОСОБА_28 на додаткові перерахування грошових коштів на АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_29 , який відкритий на ім`я ОСОБА_17 .

ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , будучи введена в оману та не здогадуючись про дійсні наміри учасників створеної ОСОБА_7 організованої групи, направлені на заволодіння її майном, а саме: грошовими коштами, які перебували на її банківському рахунку, відкритому в АТ «А-Банк» картковий рахунок № НОМЕР_100 , погодилася на пропозицію вказаної в повідомленні телеграмм-каналі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та здійснила ще 1 переказ того ж дня на картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_29 , який відкритий на ім`я ОСОБА_17 , на загальну суму 1 000,00 гривень.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення грошових коштів громадян України, адміністратори телеграмм-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », функції яких виконуавли ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , створили уявлення, що інвестування пройшло успішно та в подальшому перестали виходити на зв`язок з потерпілою після відмови останньої здійснювати додаткові грошові перекази, заблокували діалог в месенджері із нею, тим самим заволоділи майном потерпілої ОСОБА_28 , а саме, грошовими коштами у загальній сумі 1 000,00 грн. шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та організованою групою.

Отриманими від злочинної діяльності грошовими коштами потерпілої ОСОБА_28 , організатор ОСОБА_7 спільно з учасниками створеної ним організованої групи: ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , неповнолітнім ОСОБА_10 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, розпорядилися шляхом перерахування грошових тогож дня, тобто 25.03.2023 на підконтрольні останнім карткові рахуноки

АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_12 , який відкритий на ім`я ОСОБА_10 , якими останній розпорядився на власний розсуд, в тому числі у попередньо узгоджених долях розподілив грошові кошти між усіма учасниками організованої групи.

Далі, продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян України, 20.05.2023 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 20 год. 00 хв., реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, учасники створеної ОСОБА_7 організованої групи, виконуючи заздалегіть визначені функції, які полягали у ОСОБА_5 функції адміністратора телеграм-каналу та з метою заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих.

Згідно відведеної ролі, реалізуючи спільний план, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене організованою групою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та засоби спілкування, а саме месенджеру «Telegram» та заздалегідь створеному телеграмм-каналі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якому було зазначено контакт « ОСОБА_32 », рекламу якого здійснював ОСОБА_11 для залучення масимальної кількості осіб, для подальшого вчинення відносно них шахрайських дій та на якому розміщенні фото-відеоматеріали про отримання гарантованого прибутку, виготовлені ОСОБА_10 для введення громадян в оману та створення уявлення про можливість гарантованого прибутку та реквізити банківських карток, які неповнолітній ОСОБА_10 , заздалегідь отримав згідно відведеної йому ролі у третіх осіб за грошову винагороду для використання в злочинній діяльності ОСОБА_7 та в якому також виконували функції адміністраторів телеграмм-каналу інші учасники організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 та інші невстановлені, на даний час, досудовим розслідуванням особи.

ОСОБА_5 , діючи згідно раніше розробленого плану організованої групи ОСОБА_7 , та виконуючи функції адміністратора телеграмм-каналу ОСОБА_7 , здійснював спільно з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, які виконували функцію адміністрування заздалегідь створених телеграм-каналів, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, 20.05.2023, розмістили доступне для усіх учасників телеграмм-каналу повідомлення з приводу отримання надвисокого прибутку шляхом інвестування із зазначенням банківської картки АТ КБ «ПриватБанк»

№ НОМЕР_101 , який відкритий на ім`я ОСОБА_18 , яку заздалгідь отримав неповнолітній ОСОБА_10 за грошову винагороду та яку останній передав для викоритання в злочинній діяльності ОСОБА_7 .

В подальшому, вищевказані особи, використовуючи контанкт « ОСОБА_32 » в месенджері «Telegram», спільно здійснювали переписку з метою спонукати потерпілу ОСОБА_29 на додаткові перерахування грошових коштів на АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_101 , який відкритий на ім`я ОСОБА_18 .

ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , будучи введена в оману та не здогадуючись про дійсні наміри учасників створеної ОСОБА_7 організованої групи, направлені на заволодіння її майном, а саме: грошовими коштами, які перебували на її банківському рахунку, відкритому в АТ «ПУМБ» картковий рахунок № НОМЕР_102 , погодилася на пропозицію вказаної в повідомленні телеграмм-каналі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та здійснила ще 1 переказ того ж дня на картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_101 , який відкритий на ім`я ОСОБА_18 , на загальну суму 400,00 гривень.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення грошових коштів громадян України, адміністратори телеграмм-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », функції яких виконуавли ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , створили уявлення, що інвестування пройшло успішно та в подальшому перестали виходити на зв`язок з потерпілою після відмови останньої здійснювати додаткові грошові перекази, заблокували діалог в месенджері із нею, тим самим заволоділи майном потерпілої ОСОБА_29 , а саме, грошовими коштами у загальній сумі 400,00 грн. шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та організованою групою.

Отриманими від злочинної діяльності грошовими коштами потерпілої ОСОБА_29 , організатор ОСОБА_7 спільно з учасниками створеної ним організованої групи: ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , неповнолітнім ОСОБА_10 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, розпорядилися шляхом перерахування грошових тогож дня, тобто 25.03.2023 на підконтрольні останнім карткові рахунки

АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_12 , який відкритий на ім`я ОСОБА_10 , якими останній розпорядився на власний розсуд, в тому числі у попередньо узгоджених долях розподілив грошові кошти між усіма учасниками організованої групи.

Далі, продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян України, 20.05.2023 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 20 год. 00 хв., реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, учасники створеної ОСОБА_7 організованої групи, виконуючи заздалегіть визначені функції, які полягали у ОСОБА_5 функції адміністратора телеграм-каналу та з метою заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих.

Згідно відведеної ролі, реалізуючи спільний план, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене організованою групою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та засоби спілкування, а саме месенджеру «Telegram» та заздалегідь створеному телеграмм-каналі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якому було зазначено контакт « ОСОБА_32 », рекламу якого здійснював ОСОБА_11 для залучення масимальної кількості осіб, для подальшого вчинення відносно них шахрайських дій та на якому розміщенні фото-відеоматеріали про отримання гарантованого прибутку, виготовлені ОСОБА_10 для введення громадян в оману та створення уявлення про можливість гарантованого прибутку та реквізити банківських карток, які неповнолітній ОСОБА_10 , заздалегідь отримав згідно відведеної йому ролі у третіх осіб за грошову винагороду для використання в злочинній діяльності ОСОБА_7 та в якому також виконували функції адміністраторів телеграмм-каналу інші учасники організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 та інші невстановлені, на даний час, досудовим розслідуванням особи.

ОСОБА_5 , діючи згідно раніше розробленого плану організованої групи ОСОБА_7 , та виконуючи функції адміністратора телеграмм-каналу ОСОБА_7 , здійснював спільно з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, які виконували функцію адміністрування заздалегідь створених телеграм-каналів, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, 20.05.2023, розмістили доступне для усіх учасників телеграмм-каналу повідомлення з приводу отримання надвисокого прибутку шляхом інвестування із зазначенням банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_98 , який відкритий на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , яку заздалгідь отримав неповнолітній ОСОБА_10 від участника організованої групи ОСОБА_5 та яку останні викоритали в злочинній діяльності, яку створив ОСОБА_7 .

В свою чергу, ОСОБА_40 будучи введений в оману та не здогадуючись про дійсні наміри учасників створеної ОСОБА_7 організованої групи, 20.05.2023, здійснив перший платіж в якості першого внеску інвестування із власного банківського рахунку в АТ КБ «ПриватБанк» картковий рахунок № НОМЕР_103 на картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_98 , який відкритий на ім`я ОСОБА_16 в сумі 600,00 гривень.

В подальшому, вищевказані особи, використовуючи контанкт « ОСОБА_33 » в месенджері «Telegram», спільно здійснювали переписку з метою спонукати потерпілого ОСОБА_30 на додаткові перерахування грошових коштів на АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_98 , який відкритий на ім`я ОСОБА_16 .

ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , будучи введений в оману та не здогадуючись про дійсні наміри учасників створеної ОСОБА_7 організованої групи, направлені на заволодіння його майном, а саме: грошовими коштами, які перебували на його банківському рахунку, відкритому в АТ КБ «ПриватБанк» картковий рахунок № НОМЕР_103 , погодився на пропозицію вказаної в повідомленні телеграмм-каналі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та здійснив ще 4 перекази в наступні дати: 20.05.2023 та 21.05.2023 на картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_98 , який відкритий на ім`я ОСОБА_16 , на загальну суму 6 107,00 гривень.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення грошових коштів громадян України, адміністратори телеграмм-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », функції яких виконуавли ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , створили уявлення, що інвестування пройшло успішно та в подальшому перестали виходити на зв`язок з потерпілим після відмови останнього здійснювати додаткові грошові перекази, заблокували діалог в месенджері із ним, тим самим заволоділи майном потерпілого ОСОБА_30 , а саме, грошовими коштами у загальній сумі 6 107,00 грн. шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та організованою групою.

Отриманими від злочинної діяльності грошовими коштами потерпілого ОСОБА_30 , організатор ОСОБА_7 спільно з учасниками створеної ним організованої групи: ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , неповнолітнім ОСОБА_10 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, розпорядилися шляхом перерахування грошових тогож дня, тобто 21.05.2023 на підконтрольні останнім карткові рахунки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_101 , який відкритий на ім`я ОСОБА_18 та АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_94 , який відкритий на ім`я ОСОБА_38 , якими останній розпорядився на власний розсуд, в тому числі у попередньо узгоджених долях розподілив грошові кошти між усіма учасниками організованої групи.

Далі, продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян України, 25.06.2023 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 20 год. 00 хв., реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, учасники створеної ОСОБА_7 організованої групи, виконуючи заздалегіть визначені функції, які полягали у ОСОБА_5 функції адміністратора телеграм-каналу та з метою заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих.

Згідно відведеної ролі, реалізуючи спільний план, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене організованою групою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та засоби спілкування, а саме месенджеру «Telegram» та заздалегідь створеному телеграмм-каналі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якому було зазначено контакт « ОСОБА_32 », рекламу якого здійснював ОСОБА_11 для залучення масимальної кількості осіб, для подальшого вчинення відносно них шахрайських дій та на якому розміщенні фото-відеоматеріали про отримання гарантованого прибутку, виготовлені ОСОБА_10 для введення громадян в оману та створення уявлення про можливість гарантованого прибутку та реквізити банківських карток, які неповнолітній ОСОБА_10 , заздалегідь отримав згідно відведеної йому ролі у третіх осіб за грошову винагороду для використання в злочинній діяльності ОСОБА_7 та в якому також виконували функції адміністраторів телеграмм-каналу інші учасники організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 та інші невстановлені, на даний час, досудовим розслідуванням особи.

ОСОБА_5 , діючи згідно раніше розробленого плану організованої групи ОСОБА_7 , та виконуючи функції адміністратора телеграмм-каналу ОСОБА_7 , здійснював спільно з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, які виконували функцію адміністрування заздалегідь створених телеграм-каналів, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, 25.06.2023, розмістили доступне для усіх учасників телеграмм-каналу повідомлення з приводу отримання надвисокого прибутку шляхом інвестування із зазначенням банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_23 , який відкритий на ім`я ОСОБА_42 , яку заздалгідь отримав неповнолітній ОСОБА_10 за грошову винагороду та яку останній передав для викоритання в злочинній діяльності ОСОБА_7 .

В свою чергу, ОСОБА_31 будучи введена в оману та не здогадуючись про дійсні наміри учасників створеної ОСОБА_7 організованої групи, 25.06.2023 о 20 год. 01 хв., здійснила перший платіж в якості першого внеску інвестування із власного банківського рахунку в АТ «Універсалбанк» (Монобанк) картковий рахунок № НОМЕР_104 на картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_23 , який відкритий на ім`я ОСОБА_42 в сумі 400,00 гривень.

В подальшому, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний план організованої групи, відомиий всім учасникам, адміністратори телеграмм-каналу з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », фукнкції яких виконували ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 використовуючи контанкт « ОСОБА_32 » в месенджері «Telegram», спільно здійснювали переписку з метою спонукати потерпілу ОСОБА_31 на додаткові перерахування грошових коштів на АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_23 , який відкритий на ім`я ОСОБА_42 .

ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , будучи введена в оману та не здогадуючись про дійсні наміри учасників створеної ОСОБА_7 організованої групи, направлені на заволодіння її майном, а саме: грошовими коштами, які перебували на її банківському рахунку, відкритому в АТ «Універсалбанк» (Монобанк) картковий рахунок

№ НОМЕР_104 , погодилася на пропозицію вказаної в повідомленні телеграмм-каналі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та здійснила ще 8 переказів того ж дня (25.06.2023 о 20 год. 01 хв. у сумі 400,00 гривень, 25.06.2023 о 20 год. 20 хв. у сумі 600,00 гривень, 25.06.2023 о 20 год. 33 хв. у сумі 3 107,00 гривень, 25.06.2023 о 21 год. 08 хв. у сумі 5 000,00 гривень, 25.06.2023 о 21 год. 38 хв. у сумі 5 000,00 гривень, 25.06.2023 о 21 год. 55 хв. у сумі 5 020,00 гривень, 25.06.2023 о 22 год. 09 хв. у сумі 5 020,00 гривень, 25.06.2023 о 22 год. 59 хв. у сумі 10 050,00 гривень) на картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_23 , який відкритий на ім`я ОСОБА_42 на загальну суму 34 197,00 гривень та ще 2 перекази того ж дня (25.06.2023 о 23 год. 11 хв. у сумі 10 040,00 гривень) на картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_105 , який відкритий на ім`я ОСОБА_10 на загальну суму 20 100,00 гривень.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення грошових коштів громадян України, адміністратори телеграмм-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », функції яких виконуавли ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , створили уявлення, що інвестування пройшло успішно та в подальшому перестали виходити на зв`язок з потерпілою після відмови останньої здійснювати додаткові грошові перекази, заблокували діалог в месенджері із нею, тим самим заволоділи майном потерпілої ОСОБА_31 , а саме, грошовими коштами у загальній сумі 54 297,00 грн. шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та організованою групою.

Отриманими від злочинної діяльності грошовими коштами потерпілої ОСОБА_31 , організатор ОСОБА_7 спільно з учасниками створеної ним організованої групи: ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , неповнолітнім ОСОБА_10 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, розпорядилися шляхом перерахування грошових того ж дня, тобто 25.06.2023, на підконтрольний останньому картковий рахунок

АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_12 , який відкритий на ім`я ОСОБА_10 на загальну суму 34 197,00 гривень та на картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_105 , який відкритий на ім`я ОСОБА_10 на загальну суму 20 100,00 гривень та 26.06.2023 у невстановленому досудовим розслідуванням час та місце, ОСОБА_7 здійснено зняття готівкових коштів з карткового рахунку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_12 та № НОМЕР_105 , який відкритий на ім`я ОСОБА_10 , якими останній розпорядився на власний розсуд, в тому числі у попередньо узгоджених долях розподілив грошові кошти між усіма учасниками організованої групи.

Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у заволодінні чужим майном, шляхом обману (шахрайство), вчиненому шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 01.12.2022 внесено відомості за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 304, ч. 4 ст.190 КК України.

22.07.2023, ОСОБА_5 у відповідності до ст. 278 КПК України, було повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

23.07.2023 підозрюваному ОСОБА_5 та його захиснику було надано копію клопотання та матеріалів, якими обґрунтовується необхідність застосування запобіжного заходу.

Заслухавши виступ прокурора, який обґрунтував обставини, передбачені пунктами 1-3 ч. 1 ст. 194 КПК України та просив задовольнити клопотання, зокрема зазначив про існування визначених ст. 177 КПК України ризиків, позицію підозрюваного та захисника, які не заперечували щодо застосування запобіжний заходу у виді цілодобового домашнього арешту, вивчивши копії матеріалів, якими слідча та прокурор обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до висновку про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за яке передбачене основне покарання до дванадцяти років позбавлення волі.

Вирішуючи питання про вид заходу забезпечення кримінального провадження, враховую тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання його винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, вік та стан його здоров`я, сімейний стан, майновий стан, те, з урахуванням його репутації та міцності соціальних зв`язків, приходжу до висновку, що є підстави вважати, що застосування підозрюваному більш м`якого запобіжного заходу не зможе запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України, а саме: спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду, вчинити інше кримінальне правопорушення, тому вважаю за необхідне клопотання слідчої ОСОБА_6 про застосування підозрюваному ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту задовольнити.

На підставі викладеного та керуючись статтями 177, 181, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшої слідчої СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_6 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, заборонивши підозрюваному залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 цілодобово.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 , обов`язки, передбачені пунктами 1-3 ч. 5 ст.194 КПК України, а саме:

- прибувати за першою вимогою до слідчого, прокурора або суду;

- не відлучатись із міста Києва без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання.

Визначити строк дії ухвали слідчого судді до 25.09.2023 включно.

Ухвалу про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту передати для виконання Дарницькому УП ГУ НП у м. Києві.

Дарницькому УП ГУ НП у м. Києві негайно поставити ОСОБА_5 на облік.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_5 , що відповідно до ч. 5 ст. 181 КПК України працівники органу внутрішніх справ, з метою контролю за його поведінкою, мають право з`являтися в житло цієї особи, вимагати надати усні чи письмові пояснення з питань, пов`язаних із виконанням покладених на нього зобов`язань.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_5 , що в разі не виконання покладених обов`язків, до нього може бути застосовано більш жорсткий запобіжний захід і накладено грошове стягнення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку для подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним судом.

Слідчий суддя ОСОБА_1