Справа №303/4434/22
Провадження № 1-кс/303/847/23
У Х В А Л А

23 червня 2023 року м. Мукачево

Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2

за участю: слідчого СВ Мукачівського РУП ГУНП

в Закарпатській області ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_3 , «погоджене» прокурором Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000553, внесеному до ЄРДР 05.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.204 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку,

У С Т А Н О В И В:

22 червня 2023 року, на розгляд слідчого судді Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області, надійшло клопотання слідчого СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_3 , «погоджене» прокурором Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000553, внесеному до ЄРДР 05.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.204 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку: житлової будівлі, з кафе та сауною, об`єктом нежитлової нерухомості, земельній ділянці з кадастровим номером :04:002:0032, що відповідно до інформаційної довідки № 336421480 від 21.06.2023 року з «Державного реєстру речових прав на нерухоме майно», належать на праві приватної власності громадянці ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , на яких теж можуть знаходитись будівлі в яких ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зберігає незаконно виготовлених підакцизних товарів, з метою відшукання незаконно виготовлених підакцизних товарів - тютюнової продукції, яку в подальшому незаконно транспортують поза митним контролем через Державний митний кордон України з метою збуту.

Клопотання мотивовано тим, що «досудовим розслідуванням встановлено, що 04.07.2022. близько 16:07 год працівниками НОМЕР_2 прикордонного загону разом з працівниками патрульної поліції за адресою м. Мукачево, вул. Шевченка, біля буд. №10, було зупинено автомобіль марки «Mercedes-Benz-Sprinter» д.н.з. НОМЕР_3 під керуванням гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в багажному відділенні якого знаходились 15 коробок тютюнових виробів марки «JinLing» у кількості 7500 пачок без акцизних марок, походження яких невідоме та походження яких пояснити не міг.

За даним фактом 05 липня 2022 року були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000553 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

В ході виконання доручення оперативними працівниками відділу боротьби з транскордонною злочинністю головного оперативно-розшукового відділу НОМЕР_2 прикордонного загону здобуто інформацію про схему збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів та проведено заходи та встановлено ймовірні адреси зберігання незаконно виготовлених підакцизних товарів - тютюнової продукції для її подальшого незаконного транспортування поза митним контролем через Державний кордон України з метою збуту, знаряддя вчинення злочину, документи підтверджуючі протиправну діяльність, тіньова документація щодо об`ємів збуту таких товарів, розрахунків, клієнтської бази, чорнові записи та тіньова документація про незаконний перетин незаконно виготовленої продукції чи іншої продукції через Державний кордон України:

Так було встановлено ряд мешканців Тячівського району які здійснюють закупку тютюнових виробів без марок акцизного податку України в м. Мукачево, та місця які вони використовують для накопичення та зберігання тютюнових виробів без марок акцизного податку України, з метою їх подальшого збуту та незаконного переміщення через державний кордон України, а саме: встановлено гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_5 , паспорт громадянина України: НОМЕР_6 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживає: АДРЕСА_1 .

Вище вказаний громадянин з метою зберігання та накопичення підакцизних товарів - тютюнової продукції та для її подальшого незаконного транспортування поза митним контролем через Державний кордон України використовує господарські будівлі, торгові приміщення, складські приміщення, земельні ділянки, транспортні засоби.

Так оперативними працівниками було встановлено, ряд адрес які у своїй злочинній діяльності використовує ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_5 , а саме :

- АДРЕСА_2 , яка відповідно до інформаційної довідки № 326036678 від 16.03.2023 з «Державного реєстру речових прав на нерухоме майно» є у власності громадянина ОСОБА_6 НОМЕР_7 та громадянки ОСОБА_8 . РНОКПП НОМЕР_8 ;

- АДРЕСА_3 , який відповідно до інформаційної довідки № 327309038 від 29.03.2023 з «Державного реєстру речових прав на нерухоме майно» належить громадянці ОСОБА_9 РНОКПП НОМЕР_9 та земельна ділянка кадастровий номер :02:002:0681 яка також згідно відповідно з «Державного реєстру речових прав на нерухоме майно» та інформаційної довідки від 07.04.2023 з «Державного земельного кадастру про права власності та речові права на земельну ділянку», також належить вищевказаній громадянці. Під час виконання доручення оперативними співробітниками здобуто дані, що гр. ОСОБА_9 РНОКПП НОМЕР_9 , за грошову винагороду може надавати свої житлові та господарські приміщення для зберігання контрафактної продукції, підакцизних товарів- тютюну, без марок акцизного податку України;

- Нежитлова будівля (будівля нової майстерні по ремонту сільськогосподарської техніки) розташована за адресою АДРЕСА_4 ,відповідно до інформаційної довідки № 336419561 від 21.06.2023 з «Державного реєстру речових прав на нерухоме майно», належить гр. ОСОБА_10 РНОКПП НОМЕР_10 ;

- Нежитлова будівля розташована на земельній ділянці з кадастровим номером :04:006:0215 , яка знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , відповідно до інформаційної довідки № 336420843 від 21.06.2023 з «Державного реєстру речових прав на нерухоме майно», належить гр. ОСОБА_10 РНОКПП НОМЕР_10 ;

- Нежитлова будівля розташована на земельній ділянці з кадастровим номером :04:006:0216, яка знаходиться за адресою АДРЕСА_1 Гвідповідно до інформаційної довідки № 336421234 від 21.06.2023 з «Державного реєстру речових прав на нерухоме майно», належить гр. ОСОБА_10 РНОКПП НОМЕР_10 .»

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 просив клопотання про обшук задоволити з метою з метою відшукання незаконно виготовлених підакцизних товарів - тютюнової продукції, яку в подальшому незаконно транспортують поза митним контролем через Державний митний кордон України з метою збуту, яка в подальшому можна використати в якості речового доказу, при доказуванні вини особі, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення та мають істотне значення для встановлення всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення,

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши позицію слідчого, приходжу до наступного:

У ст. 370 КПК України передбачено, що судове рішення повинне бути законним, обґрунтованим і вмотивованим. Законним є рішення, ухвалене компетентним судом згідно з нормами матеріального права з дотриманням вимог щодо кримінального провадження, передбачених цим кодексом.

Частина 1 ст. 234 КПК України регламентує, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з викладеного у клопотанні слідчим, яке погоджене прокурором: «досудовим розслідуванням встановлено, що 04.07.2022. близько 16:07 год. працівниками НОМЕР_2 прикордонного загону разом з працівниками патрульної поліції за адресою м. Мукачево, вул. Шевченка, біля буд. №10, було зупинено автомобіль марки «Mercedes-Benz-Sprinter» д.н.з. НОМЕР_3 під керуванням гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в багажному відділенні якого знаходились 15 коробок тютюнових виробів марки «JinLing» у кількості 7500 пачок без акцизних марок, походження яких невідоме та походження яких пояснити не міг.»

За даним фактом 05липня 2022 року були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000553 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч.1 ст.204 КК України, незаконне придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, пива, тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну, пального або інших підакцизних товарів.

Разом з тим, зі змісту поданого слідчим клопотання про обшук, вбачається, що « ході виконання доручення оперативними працівниками відділу боротьби з транскордонною злочинністю головного оперативно-розшукового відділу НОМЕР_2 прикордонного загону здобуто інформацію про схему збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів та проведено заходи та встановлено ймовірні адреси зберігання незаконно виготовлених підакцизних товарів - тютюнової продукції для її подальшого незаконного транспортування поза митним контролем через Державний кордон України з метою збуту, знаряддя вчинення злочину, документи підтверджуючі протиправну діяльність, тіньова документація щодо об`ємів збуту таких товарів, розрахунків, клієнтської бази, чорнові записи та тіньова документація про незаконний перетин незаконно виготовленої продукції чи іншої продукції через Державний кордон України.

Так було встановлено ряд мешканців Тячівського району які здійснюють закупку тютюнових виробів без марок акцизного податку України в м. Мукачеві, та місця які вони використовують для накопичення та зберігання тютюнових виробів без марок акцизного податку України, з метою їх подальшого збуту та незаконного переміщення через державний кордон України, а саме: встановлено гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_5 , паспорт громадянина України: НОМЕР_6 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживає: АДРЕСА_1 . Вище вказаний громадянин з метою зберігання та накопичення підакцизних товарів - тютюнової продукції та для її подальшого незаконного транспортування поза митним контролем через Державний кордон України використовує господарські будівлі, торгові приміщення, складські приміщення, земельні ділянки, транспортні засоби.

Так оперативними працівниками було встановлено, ряд адрес які у своїй злочинній діяльності використовує ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_5 , а саме :

- АДРЕСА_2 , яка відповідно до інформаційної довідки № 326036678 від 16.03.2023 з «Державного реєстру речових прав на нерухоме майно» є у власності громадянина ОСОБА_6 НОМЕР_7 та громадянки ОСОБА_8 . РНОКПП НОМЕР_8 ;

- АДРЕСА_3 , який відповідно до інформаційної довідки № 327309038 від 29.03.2023 з «Державного реєстру речових прав на нерухоме майно» належить громадянці ОСОБА_9 РНОКПП НОМЕР_9 та земельна ділянка кадастровий номер :02:002:0681 яка також згідно відповідно з «Державного реєстру речових прав на нерухоме майно» та інформаційної довідки від 07.04.2023 з «Державного земельного кадастру про права власності та речові права на земельну ділянку», також належить вищевказаній громадянці. Під час виконання доручення оперативними співробітниками здобуто дані, що гр. ОСОБА_9 РНОКПП НОМЕР_9 , за грошову винагороду може надавати свої житлові та господарські приміщення для зберігання контрафактної продукції, підакцизних товарів- тютюну, без марок акцизного податку України;

- Нежитлова будівля (будівля нової майстерні по ремонту сільськогосподарської техніки) розташована за адресою АДРЕСА_4 ,відповідно до інформаційної довідки № 336419561 від 21.06.2023 з «Державного реєстру речових прав на нерухоме майно», належить гр. ОСОБА_10 РНОКПП НОМЕР_10 ;

- Нежитлова будівля розташована на земельній ділянці з кадастровим номером :04:006:0215 , яка знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , відповідно до інформаційної довідки № 336420843 від 21.06.2023 з «Державного реєстру речових прав на нерухоме майно», належить гр. ОСОБА_10 РНОКПП НОМЕР_10 ;

- Нежитлова будівля розташована на земельній ділянці з кадастровим номером :04:006:0216, яка знаходиться за адресою АДРЕСА_1 Гвідповідно до інформаційної довідки № 336421234 від 21.06.2023 з «Державного реєстру речових прав на нерухоме майно», належить гр. ОСОБА_10 РНОКПП НОМЕР_10 .»

Таким чином, в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000553, внесеному до ЄРДР 05.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.204 КК України, слідчим самостійно виявлено обставини, що можуть свідчити про вчинення громадянином гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_5 , паспорт громадянина України: НОМЕР_6 , зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживаючим: АДРЕСА_1 , кримінального правопорушення, передбаченого ст.204 КПК України.

Разом з цим, ч. 1 ст.214 КПК України, імперативно визначено, що слідчий, дізнавач, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов`язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочати розслідування та через 24 години з моменту внесення таких відомостей надати заявнику витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Частина 2 ст. 214 КПК України, імперативно вказує, що досудове розслідування розпочинається з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Частина 3 ст.214 КПК України, імперативно вказує, що здійснення досудового розслідування, крім випадків, передбачених цією частиною, до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність, встановлену законом.

З врахуванням встановленого у судовому засіданні, клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку житлової будівлі, з кафе та сауною, об`єктом нежитлової нерухомості, земельній ділянці з кадастровим номером :04:002:0032, що належать на праві приватної власності громадянці ОСОБА_5 , які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , на яких теж можуть знаходитись будівлі в яких ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зберігає незаконно виготовлених підакцизних товарів, з метою відшукання незаконно виготовлених підакцизних товарів - тютюнової продукції, яку в подальшому незаконно транспортують поза митним контролем через Державний митний кордон України з метою збуту, подане поза межами кримінального провадження№0000553, внесеному до ЄРДР 05.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.204 КК України та до внесення відомостей до ЄРДР про кримінальне правопорушення щодо ОСОБА_6 , який згідно зазначеного у клопотанні слідчим, «Вказаний громадянин з метою зберігання та накопичення підакцизних товарів - тютюнової продукції та для її подальшого незаконного транспортування поза митним контролем через Державний кордон України використовує господарські будівлі, торгові приміщення, складські приміщення, земельні ділянки», - не підлягає до задоволення, у розрізі положень ч.1, ч.2 ч.3 ст. 214 КПК України.

Згідно з ч. 5 ст. 234 КПК слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

За таких обставин приходжу до висновку, що слідчим у встановленому законом порядку не доведено наявність достатніх підстав для надання дозволу на проведення обшуку у вищевказаному магазині, з метою відшукання і вилучення тютюнових та алкогольних виробів з ознаками підроблення, а тому, виходячи з вимог ч.5 ст. 234 КПК України в задоволенні клопотання про обшук слід відмовити.

Керуючись: ст.233, 234, 235, 237 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

У задоволенні клопотання слідчого СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_3 , «погоджене» прокурором Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000553, внесеному до ЄРДР 05.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.204 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку: житлової будівлі, з кафе та сауною, об`єктом нежитлової нерухомості, земельній ділянці з кадастровим номером :04:002:0032, що відповідно до інформаційної довідки № 336421480 від 21.06.2023 року з «Державного реєстру речових прав на нерухоме майно», належать на праві приватної власності громадянці ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , на яких теж можуть знаходитись будівлі в яких ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зберігає незаконно виготовлених підакцизних товарів, з метою відшукання незаконно виготовлених підакцизних товарів - тютюнової продукції, яку в подальшому незаконно транспортують поза митним контролем через Державний митний кордон України з метою збуту - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1