СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/5385/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2023 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого Святошинського УП ГУНП у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000069, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.11.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК україни, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

11.09.2023 року слідчому судді Святошинського районного суду м.Києва надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , в якому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та становлять банківську таємницю.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Святошинського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000069, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Дубенської місцевої прокуратури Рівненської області надійшла заява ОСОБА_5 , про внесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення за фактом привласнення протягом липня-серпня 2020 року ФОП ОСОБА_6 та службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів в розмірі 85924 Євро, що станом на 29.07.2020 по курсу НБУ становить 2 788 233,80 грн., які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно довіреностей № 3728 від 23.10.2015 та № 5423 від 26.10.2020, наданих членом правління ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 » реєстраційний номер НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ІНФОРМАЦІЯ_6 , уповноважено представляти інтересиданого товариства на території України у всіх питаннях громадянина ОСОБА_5 , жителя АДРЕСА_2 .

Допитаний як представник потерпілого ОСОБА_5 повідомив щодо обставин, при яких службові особи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 », реєстраційний номер НОМЕР_3 ,юридична адреса: АДРЕСА_1 ), помилково перерахували 29.07.2020 року на підставі документу «1369» на розрахунковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_7 :№ НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , який перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_1 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; SWIFT/ ІНФОРМАЦІЯ_9 ) за адресою: АДРЕСА_3 , грошові кошти на загальну суму 85 924,00 Євро, хоча громадянин ОСОБА_6 таких послуг не надавав для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Також, представник потерпілого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 повідомив, що громадянин ОСОБА_8 , на неодноразові письмові звернення добровільно повернути помилково перераховані йому кошти відмовляється, а для належного зарахування коштів на його розрахунковий рахунок банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надав завідомо підроблені документи, а саме договір про надання послуг у сфері права від 24.10.2015, де наявний підпис «замовника» в особі «члена правління» - « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Зокрема, згідно долученого ОСОБА_5 копії листа адресованого ФОП ОСОБА_6 від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 встановлено, що дане товариство не мало відносин із ОСОБА_6 , оскільки єдиним представником на території України є громадянин ОСОБА_5 .

Також, згідно скерованого ОСОБА_6 (ІПН: НОМЕР_5 ) запиту щодо надання копій документів, які були ним подано до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », отримано інформацію, що ним до банку було подано копії наступних документів: договір від 25.10.2010 - підписаний членом Правління товариства ІНФОРМАЦІЯ_5 , підписаний проект договору від 25.10.2015; iнвойс № 1-07 від 29.07.2020 фотокопія якого була передана засобами електронного зв`язку ОСОБА_5 для передачі ним посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для проведення оплати яка зазначена в платіжному документі товариства.

В ході досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Дубенського міськрайонного суду від 09 червня 2021 отримано дозвіл на розкриття банківської таємниці та отримано доступ до розрахункового рахунку №-IBAN НОМЕР_4 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_1 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; SWIFT / ІНФОРМАЦІЯ_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , на ім`я громадянина ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_5 ), за період з 28.07.2020 року по 08.06.2021.

Також встановлено, що 31 липня 2020 року на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшло повідомлення від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про помилкове скерування на розрахунковий рахунок №-IBAN НОМЕР_4 , відкритий у AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на ім`я громадянина ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_5 ), у зв`язку з чим посадові особи банку в порушення Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» від 05.04.2001 № 2346-ш», Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 21.01.2004 № 22, не вжили заходів до повернення помилково скерованого платежу. Таким чином, підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » завдані збитки, та вказані кошти є предметом злочину i одержані внаслідок вчинення злочину.

Крім того під час досудового розслідування встановлено, AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код НОМЕР_6 , в період часу з 29.07.2020 по 06.07.2021 неодноразово переміщалися грошові кошти в сумі 85924,00 євро, між рахунками: НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 , НОМЕР_4 , НОМЕР_9 відкрито на ім`я ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_5 ), що підтверджено відповідними довідками, наданими банком.

Ухвалою слідчого судді Дубенського міськрайонного суду Рівненської області ОСОБА_10 від 06.08.2021 року було накладено арешт на грошові кошти в сумі 85 924 Євро, які знаходяться на рахунку: № НОМЕР_4 ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_5 ) чи іншому розрахунковому рахунку ( НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 , НОМЕР_4 , НОМЕР_10 ), які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 та зупинити будь-які операції з цими грошовими коштами до прийняття кінцевого рішення в кримінальному провадженні.

Згідно відповіді з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № 18-08-21/1/26/БТ від 18.08.2021, направленої до Дубенської окружної прокуратури встановлено, що 12.08.2021 року Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_8 » було отримано ухвалу від 06.08.2021, винесену слідчим суддею Дубенського міськрайонного суду Рівненської області (справа № 559/495/21, провадження № 1-кс/559/323/2021 про накладення арешту на кошти ФОП ОСОБА_6 (РНКОПП НОМЕР_5 ) і в той же день її виконано. Однак згідно вказаної відповіді встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » було накладено арешт на наступні рахунки НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_4 , НОМЕР_10 , а отже на рахунок НОМЕР_10 арешт не накладено, всупереч вищевказаної ухвали слідчого судді.

17.08.2023, слідчим було призначено економічну експертизу у вказаному кримінальному провадженні, виконання якої було доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ).

08.09.2023, на адресу слідчого відділу надійшло клопотання експерта, щодо необхідності надання додаткових матеріалів (оригіналів або засвідчених у встановленому порядку копій), які необхідні для проведення дослідження та надання відповіді на поставлені запитання у постанові, зокрема:

- положення про облікову політику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- положення, або будь - який інший внутрішній нормативний документ, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » про порядок здійснення аналізу та перевірки документів (інформації) про валютні операції;

- положення, або будь який інший внутрішній нормативний документ, про здійснення банком фінансового моніторингу;

- документальне підтвердження реєстрації «Договору про надання послуг у сфері права» від 24.10.2015, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Латвія) та ОСОБА_6 , із зазначенням дати реєстрації. У разі відсутності - довідку щодо відсутності реєстрації у відповідному журналі обліку;

- документальне підтвердження щодо уточнення/підтвердження реквізитів, призначення платежу та кінцевого беніфіціарства (переписка між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ОСОБА_6 ) за транзакцією на суму 85924,0 євро, зазначеній у SWIFT - повідомленні формату МТ103 від 30.08.2020 (платник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Латвія), отримувач ОСОБА_6 );

- договір про встановлення кореспондентських відносин (відкриття кореспондентського рахунку), укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

- акт виконаних робіт/наданих послуг до «Договору про надання послуг у сфері права» від 24.10.2015, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Латвія) та ОСОБА_11 . У разі відсутності довідку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » що - зазначений документ не витребовувався;

- SWIFT - повідомленні формату МТ950 «Виписка» по коррахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » відкритому у ІНФОРМАЦІЯ_12 з відображенням суми 85924,0 євро, зазначеній у SWIFT - повідомленні формату МТ103 від 30.08.2020, із зазначенням дати надходження ІНФОРМАЦІЯ_13 до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою захисту особи, суспільства та Держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », вважаю, що лише за рішенням суду орган досудового розслідування отримає доступ до документів, які являються джерелом доказування особливо тяжкого злочину.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що наступні документи, зокрема:

- положення про облікову політику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- положення, або будь - який інший внутрішній нормативний документ, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » про порядок здійснення аналізу та перевірки документів (інформації) про валютні операції;

- положення, або будь який інший внутрішній нормативний документ, про здійснення банком фінансового моніторингу;

- документальне підтвердження реєстрації «Договору про надання послуг у сфері права» від 24.10.2015, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Латвія) та ОСОБА_11 , із зазначенням дати реєстрації. У разі відсутності - довідку щодо відсутності реєстрації у відповідному журналі обліку;

- документальне підтвердження щодо уточнення/підтвердження реквізитів, призначення платежу та кінцевого беніфіціарства (переписка між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ОСОБА_6 ) за транзакцією на суму 85924,0 євро, зазначеній у SWIFT - повідомленні формату МТ103 від 30.08.2020 (платник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Латвія), отримувач ОСОБА_6 );

- договір про встановлення кореспондентських відносин (відкриття кореспондентського рахунку), укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

- акт виконаних робіт/наданих послуг до «Договору про надання послуг у сфері права» від 24.10.2015, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Латвія) та ОСОБА_6 . У разі відсутності довідку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » що - зазначений документ не витребовувався;

- SWIFT - повідомленні формату МТ950 «Виписка» по коррахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » відкритому у ІНФОРМАЦІЯ_12 з відображенням суми 85924,0 євро, зазначеній у SWIFT - повідомленні формату МТ103 від 30.08.2020, із зазначенням дати надходження ІНФОРМАЦІЯ_13 до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » мають надважливе суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а також отримати можливість вилучення вказаних документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надала заяву в якій просить розглядати клопотання у її відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представників AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та становлять банківську таємницю.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого Святошинського УП ГУНП у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000069, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.11.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК україни, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 та зобов`язати керівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучення оригіналів або засвідчених у встановленому порядку копій таких документів, зокрема:

- положення про облікову політику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- положення, або будь - який інший внутрішній нормативний документ, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » про порядок здійснення аналізу та перевірки документів (інформації) про валютні операції;

- положення, або будь який інший внутрішній нормативний документ, про здійснення банком фінансового моніторингу;

- документальне підтвердження реєстрації «Договору про надання послуг у сфері права» від 24.10.2015, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Латвія) та ОСОБА_6 , із зазначенням дати реєстрації. У разі відсутності - довідку щодо відсутності реєстрації у відповідному журналі обліку;

- документальне підтвердження щодо уточнення/підтвердження реквізитів, призначення платежу та кінцевого беніфіціарства (переписка між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ОСОБА_6 ) за транзакцією на суму 85924,0 євро, зазначеній у SWIFT - повідомленні формату МТ103 від 30.08.2020 (платник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Латвія), отримувач ОСОБА_6 );

- договір про встановлення кореспондентських відносин (відкриття кореспондентського рахунку), укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

- акт виконаних робіт/наданих послуг до «Договору про надання послуг у сфері права» від 24.10.2015, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Латвія) та ОСОБА_11 . У разі відсутності довідку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » що - зазначений документ не витребовувався;

- SWIFT - повідомленні формату МТ950 «Виписка» по коррахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » відкритому у ІНФОРМАЦІЯ_12 з відображенням суми 85924,0 євро, зазначеній у SWIFT - повідомленні формату МТ103 від 30.08.2020, із зазначенням дати надходження ІНФОРМАЦІЯ_13 до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1