Справа № 159/3061/23
Провадження № 1-кс/159/1517/23
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про арешт майна

16 червня 2023 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 (дистанційно), володільця майна - ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні об`єднану справу за клопотаннями слідчого СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_6 про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000298 від 13.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2, ч.3 ст.307 КК України,

в с т а н о в и в:

СлідчийКовельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , за погодженням з прокурором Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_7 , звернулася до слідчого судді з клопотання про арешт, вилученого 12.06.2023 під час санкціонованого обшуку за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_4 в АДРЕСА_1 , майна, а саме:

-три пластикові ємності із залишками порошкоподібної речовини білого кольору, запаковані до сейф пакету PSP1374238,

-полімерний пакет із кристалічною речовиною білого кольору вагою 59,70 гр, запакований до сейф пакету PSP 1189541,

-банківську карту А-банк № НОМЕР_1 ,

-тримач для сім-карти оператора ПрАТ «Київстар» з № НОМЕР_2 ,

-військовий квиток на ім`я ОСОБА_4 ,

-диктофон марки OLYMPUS із наявною кассетою та записами, запакований до сейф пакету PSP1189543,

-мобільний термінал марки Samsung A30 із пошкодженим захисним склом із паролем «2956» ІМЕІ 1: НОМЕР_3 , ІМЕІ 2: НОМЕР_4 ,

-мобільний термінал марки REDMI із побитим екраном,

-мобільний термінал марки IPHONE 7 із пошкодженим склом, пароль «1208», НОМЕР_5 ,

-мобільний термінал марки SONY, ІМЕІ НОМЕР_6 ,

-мобільний термінал марки REDMI з пошкодженим склом, ІМЕІ 1: НОМЕР_7 , ІМЕІ 2: НОМЕР_8 ,

- три телефони марки SAMSUNG, які пошкоджені й не вмикаються.

СлідчийКовельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_7 , звернувся до слідчого судді з клопотання про арешт, вилученого 12.06.2023 під час санкціонованого обшуку транспортного засобу майна, яке перебувало у володінні підозрюваного ОСОБА_4 , а саме:

-грошові кошти номіналом 50 євро (UC , SE ), 20 євро (UB 2), 10 євро (ЕВ , СВ ),10 дол США ( РВ70049482В), 1 дол США (В 35811146А), 500 грн (ЗИ 7055051, АА 3528988, УЗ 31897633, ЗГ 5070173, РЖ 7141719, МВ 4416899, РБ 7436114, ВГ 7377342), 200 грн (ЗД 8863281, ТБ 9217416, ТВ 6324223, ХЕ 7476916, УМ 8545964, ХЕ 7087094, СЕ 5894840), 20 грн (АК 1601200),

-банківську карту «А-Банк» НОМЕР_9 ,

-мобільний телефон марки SAMSUNG, ІМЕІ 1: НОМЕР_10 , ІМЕІ 2: НОМЕР_11 ,

-сім-карту оператора «Київстар» НОМЕР_12 ,

-банківську карту «А-Банк» № НОМЕР_13 ,

- пластиковий флакон із нашаруваннями порошкоподібної речовини,

- ZIP пакет із речовиною крислічного походження,

- ZIP пакет зеленого кольору з речовиною крислічного походження,

- паперовий згорток з речовиною рослинного походження,

- змиви, які поміщені у відповідні паперові пакети,

- згортки речовини крислічного походження у кількості 8 штук,

- електронні ваги марки MATARIX,

- частина харчової плівки

Також просив накласти арешт на транспортний засіб марки «BMW» номерний знак НОМЕР_14 , що належить ОСОБА_5 , та належні йому мобільний телефон марки Xiaomi Redmi ІМЕІ 1: НОМЕР_15 , ІМЕІ 2: НОМЕР_16 з сім картою № НОМЕР_12 , мобільний телефон марки Xiaomi білого кольору.

Клопотання мотивовано тим, що досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000298 розпочато за повідомленням працівників УСБУ у Волинській області про створення мешканцями м.Ковель стійкого об`єданння для вчинення злочинів, пов`язаних з незаконним придбанням, зберіганням та подальшим збутом психотропних речовин і наркотичних засобів в особливо великих розмірах.

12.06.2023 під час санкціонованого слідчим суддею обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 та в транспортному засобі «BMW» номерний знак НОМЕР_14 , під керуванням ОСОБА_5 , в якому знаходився пасажир ОСОБА_4 виявлено і вилучено речовини, які за попередньою інформацією є психотропною речовиною PVP, пакети і ваги для її фасування, гршові кошти, мобільні термінали, в яких можуть зберігатись дані щодо місць розповсюдження, придбання заборонених речовин та осіб, причетних до злочинної дяльності.

З метою забезпечення збереження речових доказів у вказаному кримінальному провадженні, а також з метою можливої конфіскації транспортного засобу як знаряддя вчинення злочину, слідчі просили накласти арешт із забороною відчуження, користування і розпорядження.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, додатково пояснив, що в ході обшуку транспортного засобу вилучено близько 8 кг речовини PVP. Аналогічна психотропна речовина виявлена за місцем проживання ОСОБА_4 . На даний час проводиться перевірка причетності до незаконного переміщення заборонених речовин ОСОБА_5 , тому арешт транспортного засобу і мобільних телефонів останнього є необхідним для виконання завдань кримінального провадження.

Підозрюваний ОСОБА_4 не заперечив проти арешту майна, вилученого під час обшуку транспортного засобу. З арештом майна, вилученого за місце його проживання не погодився, мотивуючи тим, що обшук проведений у його відсутності, тому він не обізнаний із ознаками цього майна.

Захисник ОСОБА_8 у письмовій заяви просила розглянути клопотання у її відсутності, у задоволенні відмовити у зв`язку із порушенням строків зверненням до слідчого судді з клопотанням про арешт майна вилученого на підставі ухвали слідчого судді.

ОСОБА_5 пояснив, що є користувачем транспортного засобу «BMW» номерний знак НОМЕР_14 , не знав про протиправну діяльність ОСОБА_4 , надавав лише послугу по перевезенню на відпочинок з м.Ковель у Львівську область.

Слідчий суддя вивчивши матеріали клопотання дійшов такого висновку.

Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

За приписами статей 131, 132, 170 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Арештом майна згідно із ч.1 ст.170 КПК України є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

У п.1 ч.2 ст.170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. В цьому випадку згідно із ч.3 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.

Відповідно до ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В силу ст. 173 КПК України слідчий суддя при вирішенні питання про арешт майна повинен враховувати зокрема правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу), розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу), розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Слідчим суддею встановлено, що 13.06.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів у сфері незаконного обігу психотропних речовин і наркотичних засобів. ОСОБА_4 підозрюється у тому, що у невстановлений досудовим слідством час та при невстановлених досудовим слідством обставинах придбав особливо небезпечну психотропну речовину PVP, яку зберігав при собі з метою збуту. В подальшому 02.05.2023 близько 13 год поблизу місця проживання по АДРЕСА_2 , діючи з корисливих мотивів і керуючись метою збагачення ОСОБА_4 отримав грошові кошти в сумі 600 грн за придбання особливо небезпечної психотропної речовини PVP від ОСОБА_9 (анкетні дані змінено), який залучався до проведення оперативної закупки. Після цього близько 13 год 20 хв ОСОБА_4 передав паперовий згорток ОСОБА_10 , чим збув психотропну речовину масою 0,0339 грама.

Також, ОСОБА_4 , відносно якого 31.05.2023 обвинувальний акт за ч.2 ст. 309 КК України скеровано до Ківерцівського районного суду, повторно при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, точної дати та часу не встановлено, діючи умисно, усвідомлюючи протиправність та суспільну небезпеку своїх дій, незаконно придбав для подальшого збуту особливо небезпечну психотропну речовину PVP в особливо великих розмірах, яку незаконно переніс до транспортного засобу марки «BMW» д.н.з. НОМЕР_14 . Під час переміщення по автодорозі зі сполученням Копачівка - Торчин на відрізку дороги між селами Тростянка - Іванчиці Луцького району Волинської області в автомобілі виявлено 727,8334 грама даної речовини.

Дії ОСОБА_4 кваліфіковані за ч.2, ч.3 ст.307 КК України.

Вилучені під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 і в транспортному засобі речовини і предмети відповідають ознакам речового доказу, оскільки речовини можуть бути предметом злочину, ваги, пакети для фасування, змиви могли зберегли сліди кримінального правопорушення, кошти, можуть бути доходом від протиправної діяльності, а в мобільних терміналах може зберігатись інформація про обставини вчинення злочинів та причетних до цього осіб. Ці предмети вилучені на підставі ухвали слідчого судді про дозвіл на обшук, тому слідчим доведені підстави для їх арешту.

З наведеного у клопотанні переліку лише військовий квиток на ім`я ОСОБА_4 не має сили речового доказу.

Що стосується транспортного засобу, що перебуває у володінні ОСОБА_11 , то він може бути знаряддям вчинення злочину. На початковому етапі досудового розслідування пріоритет суспільного інтересу щодо об`єктивного розслідування злочинів та забезпечення правопорядку має перевагу над правом власності. Арешт майна ОСОБА_11 відповідає критеріям законності, необхідності і пропорційності. Після встановлення усіх обставин справи ОСОБА_12 не позбавлений права звернутись до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту.

Запропонований у клопотаннях режим обмежень у виді заборони користуватись, розпоряджатись, відчужувати майно відповідає вимогам ч.11 ст.170 КПК України та доведений матеріалами провадження.

На підставі викладеного та керуючись статтями 132, 170-173 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт із забороною користування, розпорядження, відчуження на вилучене 12.06.2023 в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою АДРЕСА_1 майно, а саме:

-три пластикові ємності із залишками порошкоподібної речовини білого кольору, запаковані до сейф пакету PSP1374238,

-полімерний пакет із кристалічною речовиною білого кольору вагою 59,70 гр, запакований до сейф пакету PSP 1189541,

-банківську карту А-банк № НОМЕР_1 ,

-тримач для сім-карти оператора ПрАТ «Київстар» з № НОМЕР_2 ,

-диктофон марки OLYMPUS із наявною кассетою та записами, запакований до сейф пакету PSP1189543,

-мобільний термінал марки Samsung A30 із пошкодженим захисним склом із паролем «2956» ІМЕІ 1: НОМЕР_3 , ІМЕІ 2: НОМЕР_4 ,

-мобільний термінал марки REDMI із побитим екраном,

-мобільний термінал марки IPHONE 7 із пошкодженим склом, пароль «1208», НОМЕР_5 ,

-мобільний термінал марки SONY, ІМЕІ НОМЕР_6 ,

-мобільний термінал марки REDMI з пошкодженим склом, ІМЕІ 1: НОМЕР_7 , ІМЕІ 2: НОМЕР_8 ,

- три телефони марки SAMSUNG, які пошкоджені й не вмикаються.

Накласти арешт із забороною користування, розпорядження, відчуження на вилучене 12.06.2023 в ході обшуку транспортного засобу майно, що перебувало у володінні ОСОБА_4 , а саме:

-грошові кошти номіналом 50 євро (UC , SE ), 20 євро (UB 2), 10 євро (ЕВ , СВ ),10 дол США ( РВ70049482В), 1 дол США (В 35811146А), 500 грн (ЗИ 7055051, АА 3528988, УЗ 31897633, ЗГ 5070173, РЖ 7141719, МВ 4416899, РБ 7436114, ВГ 7377342), 200 грн (ЗД 8863281, ТБ 9217416, ТВ 6324223, ХЕ 7476916, УМ 8545964, ХЕ 7087094, СЕ 5894840), 20 грн (АК 1601200),

-банківську карту «А-Банк» НОМЕР_9 ,

-мобільний телефон марки SAMSUNG, ІМЕІ 1: НОМЕР_10 , ІМЕІ 2: НОМЕР_11 ,

-сім-карту оператора «Київстар» НОМЕР_12 ,

-банківську карту «А-Банк» № НОМЕР_13 ,

-пластиковий флакон із нашаруваннями порошкоподібної речовини,

- ZIP пакет із речовиною крислічного походження,

- ZIP пакет зеленого кольору з речовиною крислічного походження,

-паперовий згорток з речовиною рослинного походження,

-змиви, які поміщені у відповідні паперові пакети,

-згортки речовини крислічного походження у кількості 8 штук,

-електронні ваги марки MATARIX,

-частина харчової плівки.

Накласти арешт із забороною користування, розпорядження, відчуження на вилучений 12.06.2023 в ході обшуку транспортний засіб марки «BMW» номерний знак НОМЕР_14 , що належить ОСОБА_5 , та належні йому мобільний телефон марки Xiaomi Redmi ІМЕІ 1: НОМЕР_15 , ІМЕІ 2: НОМЕР_16 з сім картою № НОМЕР_12 , мобільний телефон марки Xiaomi білого кольору.

У арешті військового квитка на ім`я ОСОБА_4 відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1