465/5914/23
1-кс/465/1093/23
У Х В А Л А

судового засідання

07.08.2023 року Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000235, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань «03» серпня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

встановив:

старший дізнавач сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулась з клопотанням про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000235, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань «03» серпня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Просить надати тимчасовий доступу до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: надати повну інформацію з приводу переказу грошових коштів з банківського рахунку відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період 02.08.2023 по 03.08.2023, документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківських рахунках по банківського рахунку № НОМЕР_2 в період 02.08.2023 по 03.08.2023, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 в період 02.08.2023 по 03.08.2023, інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг по банківському рахунку № НОМЕР_2 в період 02.08.2023 по 03.08.2023 з вказанням часу дати та джерела зміни паролю. ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківському рахунку № НОМЕР_2 в період 02.08.2023 по 03.08.2023, координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку № НОМЕР_2 в період 02.08.2023 по 03.08.2023, аудіозаписи звернень по банківському рахунку № НОМЕР_2 в період 02.08.2023 по 03.08.2023, на гарячу лінію за номером НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 02.08.2023 по 03.08.2023.

В обґрунтування клопотання зазначає наступне. Сектором дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000235 від «03» серпня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 03.08.2023 у ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшло звернення про те, що 02.08.2023 о 14:37 невідома особа жіночої статі, яка користується абонентськими номерами НОМЕР_4 та НОМЕР_5 на сайті ОЛХ під приводом здачі в оренду квартиру заволоділа грошовими коштами на суму 6 000 грн. Грошові кошти були добровільно перераховані на банківську карту НОМЕР_6 Сума завданих ОСОБА_4 збитків становить 6 000 грн.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив про те, що 01.08.2023 у мобільному додатку «ОЛХ» його дівчина ОСОБА_5 переглядала оголошення з приводу оренди квартир у м. Львові. В ході перегляду, останню зацікавила оренда квартири АДРЕСА_3 , оренда якої оцінена 6 000 грн в місяць. Крім того, в оголошенні був вказаний абонентський номер телефону НОМЕР_4 (нібито ОСОБА_6 ). В ході переписки з невідомою особою жіночої статі на ім`я ОСОБА_6 його дівчина ОСОБА_7 мала намір орендувати вищевказане житло. Після цього, орендодавець повідомив, що необхідно перерахувати на банківську карту № НОМЕР_6 у сумі 3000 грн., на що ОСОБА_7 погодилася. Після цього, остання зателефонувала йому та повідомила, що домовилася про оренду квартири, однак орендодавцю необхідно перерахувати завдаток у сумі 3000 грн. на вищевказану банківську карту. В подальшому, 02.08.2023 о 01:39 год. він перерахував зі своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 на банківську карту невідомої особи жіночої статі на ім`я ОСОБА_6 грошові кошти у сумі 3000 грн. 02.08.2023 о 14:37 год. він знову перерахував зі своєї вищевказаної банківської карти грошові кошти на суму 3000 грн., оскільки орендодавець попросив повну оплату у зв`язку з тим, що їй необхідно перерахувати грошові кошти дочці. Після цього, близько 19:00 год. зв`язок обірвався з невідомою особою жіночої статі, а листування видалено. Сума завданих збитків 6 000 грн.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України, неможливо. Отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Отримання такої документації та інформації надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні. Згідно п. 5 ч. 1 ст. 160 Кримінально-процесуального кодексу України документи, до яких планується доступ, містять відомості, які належать до банківської таємниці. Дізнавач просить клопотання задовольнити та здійснювати розгляд такого у її відсутності.

В судове засідання прокурор подав заяву, просить клопотання розглядати без його участі, та просить таке задоволити.

Враховуючи вимог ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності дізнавача та прокурора.

Розглянувши клопотання слідчої, вивчивши доводи слідчої щодо задоволення клопотання, вважаю, що клопотання слід задоволити.

Встановлено, що у провадженні СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесених у Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000235, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань «03» серпня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування розпочато. Сектором дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000235 від «03» серпня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 03.08.2023 у ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшло звернення про те, що 02.08.2023 о 14:37 невідома особа жіночої статі, яка користується абонентськими номерами НОМЕР_4 та НОМЕР_5 на сайті ОЛХ під приводом здачі в оренду квартиру заволоділа грошовими коштами на суму 6 000 грн. Грошові кошти були добровільно перераховані на банківську карту НОМЕР_6 Сума завданих ОСОБА_4 збитків становить 6 000 грн.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Прокурором доведено необхідність проведення тимчасового доступу до речей та документів та наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення вказаного документу, факт вчинення кримінального правопорушення стверджено витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000235 від «03» серпня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Враховуючи наведене вважаю, що клопотання слід розглядати без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, згідно ч.2 ст. 163 КПК України, та клопотання підлягає до задоволення частково, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

За вказаних обставин, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до вказаних документів шляхом надання можливості ознайомитися з ними та вилучити їх, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Поряд з тим, прокурор зазначаючи про необхідність отримати доступ до оригіналів документів, обґрунтовує таку необхідність наступним. Вище вказані документи мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення в кримінальному провадженні, їх встановлення та вилучення надасть інформацію, необхідну для досудового розслідування, можливість встановити причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення.

Відтак слідчий суддя приходить до переконання, що в поданому клопотанні підстави для надання тимчасового доступу до документів з метою вилучення їх оригіналів, в розумінні вимог статей 84-102,132,160, 163 КПК України перед слідчим суддею доведено. За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 162, 163, 164 КПК України -

постановив:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000235, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань «03» серпня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати (забезпечити) тимчасовий доступу до речей і документів, та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

надати повну інформацію з приводу переказу грошових коштів з банківського рахунку відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період 02.08.2023 по 03.08.2023;

документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківських рахунках по банківського рахунку № НОМЕР_2 в період 02.08.2023 по 03.08.2023, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 в період 02.08.2023 по 03.08.2023;

інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг по банківському рахунку № НОМЕР_2 в період 02.08.2023 по 03.08.2023 з вказанням часу дати та джерела зміни паролю;

ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківському рахунку № НОМЕР_2 в період 02.08.2023 по 03.08.2023;

координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку № НОМЕР_2 в період 02.08.2023 по 03.08.2023;

аудіозаписи звернень п по банківському рахунку № НОМЕР_2 в період 02.08.2023 по 03.08.2023, на гарячу лінію за номером НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 02.08.2023 по 03.08.2023.

Виконання ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова покласти на старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_9 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_10 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_11 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_12 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_13 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_14 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_15 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_16 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_17 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_18 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_19 або у відповідності до вимог до ст. 401 КПК України за дорученням останнього на працівників ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області: старшого оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області, майора поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженого ВКП в ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженого ВКП в ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_22 , та зобов`язати посадових осіб надати дану документацію останнім.

Зобов`язати уповноважених осіб володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати вказану документацію виконавцям ухвали.

Строк дії зазначеної ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч.ч. 1,4 ст. 165 КПК Україниу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цьогоКодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1