КОМСОМОЛЬСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД
Справа № 534/1586/23
Провадження № 1-кс/534/406/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 серпня 2023 року м. Горішні Плавні

Слідчий суддя Комсомольського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000092 від 31.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів,

встановив:

До Комсомольського міського суду Полтавської області звернулася дізнавач ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в якому прохає надати групі дізнавачів у складі: дізнавача СД відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 рядовому поліції ОСОБА_5 - тимчасовий доступ до банківських документів, а саме до документів щодо власника банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (а саме його повні анкетні данні, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів що відображають рух грошових коштів по банківській картці АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків. МФО банків, та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження банків за період з 07.04.2023 по 15.04.2023, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій у паперовому га електронному вигляді та можливість вилучення останніх, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження вмотивоване необхідністю встановлення важливих обставин справи щодо встановлення осіб причетних до вчинення злочину.

Виходячи із змісту внесеного клопотання, вбачається що 07.04.2023 потерпілий ОСОБА_6 , через мережу інтернет на сайті «OLX» шукав оголошення з приводу продажу газового грилю. Обравши потрібне йому оголошення, він почав листування з продавцем в соціальній мережі «Telegram», на акаунті якого був вказаний номер мобільного телефону НОМЕР_4 . В ході розмови ОСОБА_6 та продавець домовилась про оплату накладним платежем та передплатою за вартість доставки, в соціальний мережі «Telegram», продавець відправила в повідомленні копії документів, фото з паспортом в руках та номер банківської картки на яку потерпілий мав перерахувати кошти. ОСОБА_6 з особистої банківської картки перерахував грошові кошти у розмірі 2000 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_1 . Товар обіцяли відправити на наступний день. Після отримання грошових коштів зв?язок з продавцем втратився, на дзвінки не відповідає товар не отримав.

Відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000092 від 31.07.2023року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК У країни.

В ході досудового розслідування встановлено, що 07.04.2023 потерпілий ОСОБА_6 , через мережу інтернет на сайті «OLX» шукав оголошення з приводу продажу газового грилю. Обравши потрібне йому оголошення, він почав листування з продавцем в соціальній мережі «Telegram», на акаунті якого був вказаний номер мобільного телефону НОМЕР_4 . В ході розмови ОСОБА_6 та продавець домовилась про оплату накладним платежем та передплатою за вартість доставки, в соціальний мережі «Telegram», продавець відправила в повідомленні копії документів, фото з паспортом в руках та номер банківської картки на яку потерпілий мав перерахувати кошти. ОСОБА_6 з особистої банківської картки перерахував грошові кошти у розмірі 2000 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_1 . Товар обіцяли відправити на наступний день. Після отримання грошових коштів зв?язок з продавцем втратився, на дзвінки не відповідає товар не отримав.

Таким чином, для досягнения повноти всебічності та неупередженості досудового розслідування за даним фактом в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні Акціоперного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання дізнавач не з`явилася, направила до суду клопотання про розгляд справи у її відсутність, наполягала на задоволенні клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Будучи належно повідомленим про дату, час і місце розгляду клопотання, представник АТ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 »» в судове засідання не прибув.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим з наступних підстав.

Відповідно до ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів (ч.6 ст.163 КПК України).

Згідно протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 11.04.2023 про вчинене кримінальне правопорушення до відділення поліції №2 Кременчуцького РУП звернувся ОСОБА_6 , про те, що 07.04.2023 року невідома особа, шляхом зловживання довірою, з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом продажу товару заволоділа грошовими коштами заявника, чим спричинила останньому матеріальних збитків.

Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваної інформації.

На підставі викладеного та керуючись ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст.131,132,159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні 0000092 від 31.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів задовольнити повністю.

Надати групі дізнавачів у складі: дізнавача СД відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 рядовому поліції ОСОБА_5 - тимчасовий доступ до банківських документів, а саме до документів щодо власника банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (а саме його повні анкетні данні, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів що відображають рух грошових коштів по банківській картці АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків. МФО банків, та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження банків за період з 07.04.2023 по 15.04.2023, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій у паперовому та електронному вигляді та можливість вилучення останніх, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали до 11 вересня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1