Справа № 461/3230/22
Провадження № 1-кс/461/2379/23
УХВАЛА

Іменем України

03.04.2023 слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Львові клопотання ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна -

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить скасувати заборону встановлену державним нотаріусам, щодо вчинення будь - яких дій, пов`язаних із проведенням державної реєстрації часток у статутних капіталах (корпоративних прав) щодо Акціонерного товариства «Закритий недирверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Піннекл Кепітал Партнерс» () та Товариства з обмеженою відповідальністю «Успішна Інвестиція» (), в тому числі щодо перереєстрації, поділу, виділу, тощо, права власності на зазначене майно, яку накладено разом з арештом майна ухвалою слідчого судді від 18.08.2022 у справі за № 461/4079/22 (провадження № 1-кс/461/3511/22) в межах кримінального провадження № 0000363 від 22.10.2021.

Свої вимоги обґрунтовує тим, що ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 10.04.2023 клопотання ОСОБА_5 , який діє в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна - задоволено частково, скасовано арешт, накладений ухвалою слідчого судді від 18.08.2022 у справі за № 461/4079/22 (провадження № 1-кс/461/3511/22), у межах кримінального провадження №0000363 від 22.10.2021, а саме арешт майна (частики) у статутному капіталі (корпоративних прав), які належать ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 ) у: Акціонерному товаристві «Закритий недирверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Піннекл Кепітал Партнерс» () та Товаристві з обмеженою відповідальністю «Успішна Інвестиція» (). Окрім того, ухвалою суду скасовано передачу таких корпоративних прав до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ним в порядку та на умовах визначених ст.ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів». Однак, ухвалою суду не скасовано заборону будь-яким державним реєстраторам органів державної реєстрації, приватним та державним нотаріусам, вчиняти будь-які дії, пов`язані із проведенням державної реєстрації часток у статутних капіталах (корпоративних прав) юридичних осіб АТ «ЗНВКІФ «ПІННЕКЛ КЕПІТАЛ ПАРТНЕРС» та ТОВ «УСПІШНА ІНВЕСТИЦІЯ» (перереєстрації, поділу, виділу, тощо) права власності на зазначене майно, окрім як за заявами правоохоронних органів, Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, а також на виконання договорів управління укладеними з Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. Оскільки, існування зазначеної заборони блокує діяльність підприємств, заявник просить клопотання задоволити.

ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак подав клопотання про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує, просить таке задоволити.

Прокурор в судове засідання не з`явився, однак про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, що підтверджується матеріалами справи.

Дослідивши матеріали клопотання та надані докази, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання необхідно задоволити, з наступних підстав.

Відповідно до приписів статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частиною другою вказаної статті передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до ч.2 ст.174 КПК України клопотання про скасування арешту майна розглядає слідчий суддя, суд не пізніше трьох днів після його надходження до суду. Про чає та місце розгляду повідомляється особа, яка заявила клопотання, та особа, за клопотанням якої було арештовано майно.

Підставами для скасування заходу забезпечення кримінального провадження є такі обставини, що не перевірено та не встановлено наявності належних підстав для арешту майна; відсутні достатні докази, що вказують на вчинення особою чи особами, на майно яких слідчий просить накласти арешт, кримінального правопорушення; не встановлено розмір шкоди та питання щодо наявності цивільного позову, та співрозмірності обмеження права власності; невідповідність клопотання слідчого вимогам ст.171 КПК України; розгляд клопотання слідчого про арешт майна за відсутності власника майна; накладення арешту на майно особи, яка не є підозрюваним у кримінальному провадженні.

Згідно абз.3 п.1 Постанови Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ №5 від 03.06.2016 року «Про судову практику в справах про зняття арешту з майна» за наявності кримінального провадження власник чи інший володілець майна може звернутися до суду за захистом свого порушеного, невизнаного чи оспорюваного права власності у загальному порядку. Після підтвердження цього права зазначена особа, як і титульний власник майна, у тому числі й особа, яка не є учасником кримінального провадження, має право на звернення з клопотанням про скасування арешту та вирішення інших питань, які безпосередньо стосуються її прав, обов`язків чи законних інтересів, у порядку, передбаченому статтями 174, 539 КПК України, до суду, що наклав арешт чи ухвалив вирок.

Слідчим відділом Управління СБ України в Львівській області під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора та Львівської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000363 від 22.10.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.111, ч.3 ст.209 КК України.

Ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 18.08.2022 у справі № 461/4079/22 (провадження №1-кс/461/3511/22) накладено арешт на частки у статутних капіталах (корпоративні права), заборонивши до завершення досудового розслідування та судового розгляду користуватися та розпоряджатися ними у будь-який спосіб, а саме: арешт майна (частики) у статутному капіталі (корпоративних прав) Акціонерного товариства «Закритий недирверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Піннекл Кепітал Партнерс» (), розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) - 125 000 000 грн., найменування депозитарної установи - АТ «Альфа-Банк» (), міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів: UA, країна реєстрації Україна, частка 100% у статутному капіталі (корпоративні права) АТ «Закритий недирверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Парк Капітал» (), яка належить ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНН НОМЕР_1 ); арешт майна (частики) у статутному капіталі (корпоративних прав) Товариства з обмеженою відповідальністю «Успішна Інвестиція» (), розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) - 38 404 435 грн., країна реєстрації Україна, частка 50% у статутному капіталі (корпоративній права) ТОВ «Успішна Інвестиція» (), яка належить АТ «ЗНВКІФ «Піннекл Кепітал Партнерс» (), номінальна вартість частки 19 202 217,5 грн., та частка 50% у статутному капіталі (корпоративній права) ТОВ «Успішна Інвестиція» (), яка належить ТОВ «КУА «АСТА КАПІТАЛ» (, яка діє від свого імені, в інтересах та за рахунок НВКІФ «ХЕДЖ ПЛАТФОРМА» (), номінальна вартість частки 19 202 217,5 грн.

Окрім того, ухвалою слідчого судді від 18.08.2022, арештоване майно передано Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ним в порядку та на умовах визначених ст.ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

Також, ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 18.08.2022 у справі №461/3310/22, провадження №1-кс/461/3511/22, заборонено будь-яким державним реєстраторам органів державної реєстрації, приватним та державним нотаріусам, вчиняти будь-які дії, пов`язані із проведенням державної реєстрації часток у статутних капіталах (корпоративних прав) юридичних осіб АТ «Закритий недирверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Піннекл Кепітал Партнерс» () та ТОВ «Успішна Інвестиція» () (перереєстрації, поділу, виділу, тощо) права власності на зазначене майно, окрім як за заявами правоохоронних органів, Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, а також на виконання договорів управління укладеними з Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 10.04.2023 скасовано арешт, накладений ухвалою слідчого судді від 18.08.2022 у справі за № 461/4079/22 (провадження № 1-кс/461/3511/22), у межах кримінального провадження №0000363 від 22.10.2021, а саме арешт майна (частики) у статутному капіталі (корпоративних прав), які належать ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 ) у: Акціонерному товаристві «Закритий недирверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Піннекл Кепітал Партнерс» (), розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) - 125 000 000 грн., найменування депозитарної установи - АТ «Альфа-Банк» (), міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів: UA, країна реєстрації Україна, частка 100% у статутному капіталі (корпоративні права) АТ «Закритий недирверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Парк Капітал» (); Товаристві з обмеженою відповідальністю «Успішна Інвестиція» (), розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) - 38 404 435 грн., країна реєстрації Україна: частка 50% у статутному капіталі (корпоративній права) ТОВ «Успішна Інвестиція» (), яка належить АТ «ЗНВКІФ «Піннекл Кепітал Партнерс» (), номінальна вартість частки 19 202 217,5 грн. Скасовано передачу таких корпоративних прав до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ним в порядку та на умовах визначених ст.ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

Однак, ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 10.04.2023 не було скасовано заборону будь - яким державним реєстраторам органів державної реєстрації, приватним та державним нотаріусам, вчиняти будь - які дії, пов`язані із проведенням державної реєстрації часток у статутних капіталах (корпоративних прав) юридичних осіб АТ «Закритий недирверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Піннекл Кепітал Партнерс» () та ТОВ «Успішна Інвестиція» () (перереєстрації, поділу, виділу, тощо) права власності на зазначене майно.

Враховуючи вищенаведене, оскільки частки у статутному капіталі АТ «Закритий недирверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Піннекл Кепітал Партнерс» та ТОВ «Успішна Інвестиція» перебувають у спільній сумісній власності ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , беручи до уваги принципи непорушності та недоторканості права власності, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання заявника необхідно задоволити.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст.170-174, 372, 376 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

клопотання ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна - задоволити.

Скасувати заборону будь-яким державним реєстраторам органів державної реєстрації, приватним та державним нотаріусам, вчиняти будь-які дії, пов`язані із проведенням державної реєстрації часток у статутних капіталах (корпоративних прав) Акціонерного товариства «Закритий недирверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Піннекл Кепітал Партнерс» () та Товариства з обмеженою відповідальністю «Успішна Інвестиція» (), в тому числі щодо перереєстрації, поділу, виділу, тощо, права власності на зазначене майно, що накладена ухвалою слідчого судді від 18.08.2022 у справі за № 461/4079/22 (провадження № 1-кс/461/3511/22), у межах кримінального провадження №0000363 від 22.10.2021.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1