Провадження №1-кс/127/5718/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду із вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 .

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділенням відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000098 від 02.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.10.2022 о 21:51 год. невідома особа, невстановленим шляхом, здійснила крадіжку грошових коштів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у розмірі 9000 грн. з належного їй банківського рахунку АТ «Райффайзен Банк» № НОМЕР_1 , чим завдала останній матеріального збитку.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 22 жовтня 2022 року з банківського рахунку гр. ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «Райффайзен Банк», було здійснено безготівковий платіж в національній валюті у розмірі 9000 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ «ПриватБанк». Даний платіж здійснювався без відома та без погодження з власником рахунку - ОСОБА_5 , за невідомих для неї обставин.

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що 15.10.2022 о 11:11 год. невідома особа, невстановленим шляхом, здійснила крадіжку грошових коштів ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у розмірі 5000 грн. з належного йому банківського рахунку АТ «Райффайзен Банк» № НОМЕР_3 , чим завдала останньому матеріального збитку.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 15 жовтня 2022 року з банківського рахунку гр. ОСОБА_6 № НОМЕР_3 , відкритого в АТ «Райффайзен Банк», було здійснено безготівковий переказ в національній валюті у розмірі 5000 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ «ПриватБанк». Даний переказ здійснювався без відома та без погодження з власником рахунку - ОСОБА_6 , за невідомих для нього обставин.

У тому числі, досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 18.11.2022 по 17.12.2022 невідома особа, невстановленим шляхом, здійснила крадіжку грошових коштів ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у розмірі 16000 грн. з належного йому банківського рахунку АТ «Райффайзен Банк» № НОМЕР_4 , чим завдала останньому матеріального збитку.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 03 грудня 2022 року з банківського рахунку гр. ОСОБА_7 № НОМЕР_4 , відкритого в АТ «Райффайзен Банк», було здійснено безготівковий переказ в національній валюті у розмірі 8000 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_5 відкритий в АТ КБ «ПриватБанк». Крім того, 17 грудня 2022 року з банківського рахунку гр. ОСОБА_7 № НОМЕР_4 , відкритого в АТ «Райффайзен Банк», знову було здійснено безготівковий переказ в національній валюті у розмірі 8000 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_5 відкритий в АТ КБ «ПриватБанк».

Дані перекази здійснювалися без відома та без погодження з власником рахунку - ОСОБА_7 , за невідомих для нього обставин.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 30.09.2022 по 17.12.2022 невідома особа, невстановленим шляхом, здійснила крадіжку грошових коштів ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у розмірі 88000 грн. з належного йому банківського рахунку АТ «Райффайзен Банк» № НОМЕР_6 , чим завдала останньому матеріального збитку.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 30 жовтня 2022 року з банківського рахунку гр. ОСОБА_8 № НОМЕР_6 , відкритого в АТ «Райффайзен Банк», було здійснено безготівковий переказ в національній валюті у розмірі 8000 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ «ПриватБанк». Крім цього, 30 жовтня 2022 року з банківського рахунку гр. ОСОБА_8 № НОМЕР_6 , відкритого в АТ «Райффайзен Банк», було здійснено ще один безготівковий переказ в національній валюті на алогічну суму - 8000 грн. на той самий банківський рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ «ПриватБанк».

Крім того, 16 листопада 2022 року з банківського рахунку гр. ОСОБА_8 № НОМЕР_6 , відкритого в АТ «Райффайзен Банк», було здійснено безготівковий переказ в національній валюті у розмірі 8000 грн. на інший банківський рахунок № НОМЕР_5 , відкритий в АТ КБ «ПриватБанк».

В подальшому, на даний на банківський рахунок № НОМЕР_5 , відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» з банківського рахунку гр. ОСОБА_8 № НОМЕР_6 , відкритого в АТ «Райффайзен Банк», було здійснено ще 8 (вісім) безготівкових переказів у національній валюті на аналогічні суми - 8000 грн. Дані перекази були здійсненні 18.11.2022, 20.11.2022, 26.11.2022, 29.11.2022, 05.12.2022, 10.12.2022, 11.12.2022, 17.12.2022 та підтверджуються платіжними інструкціями № 52, № 53, № 55, № 57, № 60, № 64, № 65, № 67 відповідно.

Усі вищезазначені перекази здійснювалися без відома та без погодження з власником рахунку - ОСОБА_8 , за невідомих для нього обставин.

В подальшому, слідством було встановлено, що банківський рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» належить ОСОБА_9 , а банківський рахунок № НОМЕР_5 , відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» належить ОСОБА_10 . З даних рахунків грошові кошти були переведені на банківську карту АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_7 , яка в свою чергу належить гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевикладене, є підстави вважати, що за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , можуть знаходитись: банківська карти АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_7 , яка належить гр. ОСОБА_11 та на яку були перераховані викрадені грошові кошти, мобільні термінали систем зв`язку та комп`ютерна техніка, належні гр. ОСОБА_11 за допомогою яких здійснюється вхід до систем онлайн-банкінгу за вищевказаною банківською карткою та за допомогою яких здійснювалося формування незаконних банківських операцій по перерахунку грошових коштів, USB-флеш-накопичувачі, належні гр. ОСОБА_11 , на яким можуть зберігатися ключі доступу до системи формування банківських операцій від імені ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 ,ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 .

Відомо, що територія квартири АДРЕСА_2 , де проживає ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, перебуває у власності ОСОБА_12 , який являється батьком ОСОБА_11 .

На підставі наведеного, враховуючи те, що в приміщенні квартири АДРЕСА_2 , що складається з однієї житлової кімнати, коридору, кухні, санвузла, балкону, що відповідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, перебуває у власності ОСОБА_12 можуть знаходитись речі, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як докази, тому керуючись ст. 110, ч. 3 ст. 208, ст. 234 КПК України, слідчий звернувся з даним клопотанням.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання в повному обсязі на підставі викладених обставин.

Дослідивши клопотання, додані письмові докази та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя находить, що клопотання є обгрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Частиною 1 ст. 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб..

Враховуючи те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в приміщенні квартири АДРЕСА_2 , що складається з однієї житлової кімнати, коридору, кухні, санвузла, балкону, що відповідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, перебуває у власності ОСОБА_12 , можуть знаходитися речі та документи, що свідчать про обставини вчинення кримінального правопорушення та мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, а також можуть бути доказом під час судового розгляду, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчим СВ Відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції: ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 на проведення обшуку в приміщенні квартири АДРЕСА_2 , що складається з однієї житлової кімнати, коридору, кухні, санвузла, балкону, що відповідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, перебуває у власності ОСОБА_12 , який являється батьком ОСОБА_11 , де вона фактично проживає із метою відшукання банківської карти АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_7 , яка належить ОСОБА_11 та на яку поступили викрадені грошові кошти, мобільних терміналів систем зв`язку та комп`ютерної техніки, належної ОСОБА_11 за допомогою яких здійснюється вхід до систем онлайн-банкінгу за вищевказаною банківською карткою та за допомогою яких здійснювалося формування незаконних банківських операцій по перерахунку грошових коштів, USB-флеш-накопичувачі, належні гр. ОСОБА_11 , на яким можуть зберігатися ключі доступу до системи формування банківських операцій від імені ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 ,ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 .

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: