Справа № 488/1625/23
Номер провадження № 1-кс/488/350/23

У Х В А Л А

26.05.2023 року

Слідчий суддя Корабельного районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №3 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ ВП №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 звернулася із відповідним клопотанням до суду в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000443 від 19.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В клопотанні порушується питання про надання тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних), з можливістю вилучення їх копій, а саме:

виписки про рух грошових коштів по банківській карті НОМЕР_1 ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, рахунки та власників рахунків на які вони були перераховані) в період часу з 00:00 год. 31.03.2023 по 23:59 год. 01.05.2023 року.

За заявою старшого слідчого, клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ, розглянуто судом за його відсутності.

Згідно з клопотанням, 31.03.2023 року в період часу з 14:20 год. по 15:08 год., невстановлена особа, шляхом обману, а саме незаконних операцій з використанням електроно-обчислювальної техніки, зателефонувавши з номерів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 та представившись співробітником банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", під приводом розблокування банківської карти НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_3 та надіславши останній смс-повідомлення з цифровим кодом, яке остання надала невстановленій особі, таким чином отримавши доступ до банківської карти потерпілої, підвищивши її ліміт оформила кредитну угоду "Оплата частинами" на суму 19999 грн. та даний час заволоділа грошовими коштами в сумі 8000 гривень.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , остання повідомила, що у неї в банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " оформлено банківську карту " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з номером НОМЕР_1 , яка на даний час не заблокована. На вказаній картці знаходились її власні кошти в сумі 2000 гривень.

30.04.2023 року о 00:20 ОСОБА_3 в додаток " ІНФОРМАЦІЯ_4 " надійшло повідомлення що з картки списано грошові кошти в сумі 4161,87 грн. як щомісячний платіж за договором 4194. Через кілька днів 4 чи 5 травня, вона пішла до відділення банку та запитала за що в неї знято грошові кошти. На що в банку мені повідомили що вона 31.03.2023 підвищила ліміт банківської карти до 30000 гривень та взяла кредит "Оплата частинами" в інтернет-магазині " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", а саме придбала Смар-годинник "Apple Watch Series 8 GPS 41 mm" за 19999 гривень. Та тепер у неї з карти кожного місяця будуть списуватися грошові кошти в сумі приблизно 4000 гривен. ОСОБА_3 почала співробітникам банку казати що вона не брала кредит і їй повідомили що це можуть бути шахраї та щоб вона звернулася до поліції. Крім того потерпілій надали довідки про те що я взяла кредит "Оплата частинами".

З метою встановлення особи, яка відкрито заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 , виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Отримати вказану інформацію іншим способом неможливо.

Дослідивши докази, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до переконання про можливість його задоволення виходячи із наступного.

Суд виходить із того, що інформація, про доступ до якої йдеться, відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України та ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до охоронюваної законом таємниці, і в той же час вона може бути використана для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні та ідентифікації особи правопорушника.

Отримання доступу до вказних документів, що містяться в банківській справі, можуть вказати на особу, причетну до вчинення даного злочину, а інформація, що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню, підтвердить факт надходження та отримання особою грошових коштів, набутих злочинним шляхом.

Дійсно, іншим способом встановити вищевказані обставини не представляється можливим.

За такого, клопотання старшого слідчого слід задовольнити.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, п.5 ч.1 ст. 162, ч.ч.5, 6 ст. 163, 164, ч.4 ст.107 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів (в тому числі електронних) слідчим СВ ВП №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, які знаходяться в групі по розслідуванню кримінального провадження, а саме: ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , з метою вилучення завірених копій документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- виписки про рух грошових коштів по банківській карті НОМЕР_1 ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, рахунки та власників рахунків на які вони були перераховані) в період часу з 00:00 год. 31.03.2023 року по 23:59 год. 01.05.2023 року.

Керівнику установи або за його вказівкою іншим відповідальним особам забезпечити доступ зазначених вище службових осіб до вказаних документів та речей.

Встановити строк дії ухвали до 25 липня 2023 року включно.

Роз`яснити особі, на яку покладений обов`язок видати зазначені в ухвалі документи, що у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1