Справа № 405/3840/23
провадження № 1-кс/405/2272/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.07.2023 м. Кропивницький

Cлідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання слідчого ВР ЗСГСД CУ ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції слідчого відділу ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000071 від 25.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

слідчий ВР ЗСГСД CУ ГУНП в Кіровоградській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом роздруківки з магнітного носія у разі подачі таких звітів у електронному вигляді, та зняття копій з оригіналів, у разі подачі звітів у паперовому вигляді. В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000071 від 25.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України за фактом можливої незаконної реалізації сільськогосподарської продукції службовими особами Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Підставою для внесення відомостей про вказане кримінальне правопорушення за вказаним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань став рапорт працівника УСР в Кіровоградській області ДСР НПУ.

В ході проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, на даний час, є достатні підставити вважати, що службові особи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , здійснили реалізацію сільськогосподарської продукції за цінами значно нижче ринкових, чим спричинили збитки інтересам державному підприємству.

Проведеним аналізом на основі податкової звітності поданих вищезазначеним державним підприємством встановлені наступні факти, що підтверджують викладену інформацію, а саме: Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстроване та розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , протягом 2021 року мало взаємовідносини з рядом суб`єктів господарської діяльності, яким здійснювало реалізацію зернових та олійних культур. Встановлені ціни на реалізовану підприємством сільськогосподарську продукцію були на 20-40 % нижче від середньо ринкових цін.

Основними покупцями сільськогосподарської продукції впродовж 2021 року були наступні суб`єкти господарської діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Загальна різниця в ціні реалізації сільськогосподарської продукції складає 4 536 481 грн.

Відповідно до вищевикладеного та з метою встановлення об`єктивних обставин по справі виникла необхідність в отриманні документів щодо господарських взаємовідносин між ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_10 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в період 2021 року, з цією метою було підготовлено запит до Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на даний запит отримано відповідь від керівництва підприємства, в якій останні посилаючись на ст.19 Конституції України та ч.2 ст.159 КПК України відмовили в наданні документів та повідомили про те, що документи будуть надані виключно при надходженні ухвали суду про надання доступу до документів ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Також з метою встановлення об`єктивних обставин по справі виникла необхідність для долучення до матеріалів кримінального провадження копій документів, а саме: копії статуту ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_10 , наказів на призначення, посадових інструкцій колишнього директора ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_5 , колишнього заступника директора ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_6 , виконуючої обов`язки головного бухгалтера на теперішній час ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_7 , виконуючої обов`язки бухгалтера на теперішній час ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_8 , колишнього керуючого господарством ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_9 . Також відомостей щодо посадових осіб ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_10 які були відповідальними за формування цін на реалізовану сільськогосподарську продукцію в 2021 року, на підставі яких документів, хто саме був відповідальний за технічне складання договорів з суб`єктами господарської діяльності, хто саме з посадових осіб мав право укладати та підписувати договори на реалізацію сільськогосподарську продукцію в 2021 році, та відповідно до цього наказів та посадових інструкцій на зазначених осіб, з цією метою було підготовлено запит до Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на даний запит отримано відповідь від керівництва підприємства, в якій останні посилаючись на ст.19 Конституції України та ч.2 ст.159 КПК України відмовили в наданні документів та повідомили про те, що документи будуть надані виключно при надходженні ухвали суду про надання доступу до документів ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи щодо господарських взаємовідносин між ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_10 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в період 2021 року, а саме: договори щодо реалізації зернових культур вищезазначеним суб`єктам господарської діяльності, товарно-транспортні накладні, картки лабораторного аналізу реалізованих зернових культур, податкові та товарні накладні, копія статуту ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_10 , накази на призначення, посадові інструкції колишнього директора ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_5 , колишнього заступника директора ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_6 , виконуючої обов`язки головного бухгалтера на теперішній час ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_7 , виконуючої обов`язки бухгалтера на теперішній час ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_8 , колишнього керуючого господарством ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_9 . Також відомості щодо посадових осіб ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_10 які були відповідальними за формування цін на реалізовану сільськогосподарську продукцію в 2021 року, на підставі яких документів, хто саме був відповідальний за технічне складання договорів з суб`єктами господарської діяльності, хто саме з посадових осіб мав право укладати та підписувати договори на реалізацію сільськогосподарську продукцію в 2021 році, та відповідно до цього накази та посадові інструкції на зазначених осіб самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб, без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, отримати їх неможливо виникли підстави для ініціювання клопотання про тимчасовий доступ до них.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити клопотання.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі наявних доказів.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000071 від 25.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом можливої незаконної реалізації сільськогосподарської продукції службовими особами Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (витяг з ЄРДР від 25.04.2023 - а.к.3).

Згідно інформації основними покупцями сільськогосподарської продукції впродовж 2021 року були наступні суб`єкти господарської діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Відтак, органу досудового розслідування з метою встановлення обставин кримінального провадження необхідно одержати тимчасовий доступ до вказаних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів.

Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Отже, вказані документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , та до яких просить надати доступ слідчий, становлять комерційну таємницю.

Згідно ч. ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим та доведеним, у зв`язку з чим останнє підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого ВР ЗСГСД CУ ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_12 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000071 від 25.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: податкових декларацій з податку на додану вартість, додатків 5 до податкових декларацій з податку на додану вартість, уточнюючих розрахунків податкових зобов`язань з податку на додану вартість у зв`язку з виправленням самостійно виявлених помилок, додатку 2 до податкових декларацій з податку на додану вартість, договору про визнання електронних документів, заяв про приєднання до договору про визнання електронних документів, податкових накладних зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних та розрахунків коригування, податкових декларацій платника єдиного податку четвертої групи, розрахунок частки сільськогосподарського виробництва, податкових декларацій з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, податкових декларацій з плати за землю, податкових декларацій з рентної плати, які подавались ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також актів складених за результатами проведення перевірок вказаного підприємства, за період 01.01.2021 по 31.12.2021, шляхом роздруківки з магнітного носія у разі подачі таких звітів у електронному вигляді, та зняття копій з оригіналів, у разі подачі звітів у паперовому вигляді.

Строк дії ухвали визначити до 14.09.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали виготовлено в 2-х примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_13