Справа № 626/872/23
Провадження № 1-кс/626/610/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

25 травня 2023 року Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , старшого слідчого СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні її клопотання, про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено прокурором Красноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №0000066 від 22.11.2022 р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

10.04.2023 року старший слідчий СВ Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулась до суду з відповідним клопотанням на обґрунтування якого зазначає, що у провадженні Красноградського РВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000066 від 22.11.2022 р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Красноградської окружної прокуратури надійшли матеріали перевірки за інформуванням УСБУ в Харківській області про те, що посадові особи структурних підрозділів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та приватним підприємством « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) маючи спільний інтерес щодо заволодіння державними коштами, уклали договори підряду N 1/21п-095 від 23.11.2021 та N o6/21п-095 від 23.11.2021, які укладені на підставі тендерної пропозиції в електронному аукціоні «Prozoro» за N UA-2021-06-17-005658-c на загальну суму 40 948 800 грн. з інженерних та будівельних робіт по облаштуванню майданчиків та під`їзних шляхів на родовищах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на території Красноградського району Харківської області, за значно завищеними цінами на виконання робіт та придбання матеріалів, що свідчить про наявність в їх діях ознак протиправної діяльності, яка завдає шкоду державним інтересам.

В результаті дослідження матеріалів до вказаних договорів, а також з врахуванням відомостей про фактично виконані роботи підрядником, можливо дійти висновку про можливе завищення обсягів робіт ПП « ОСОБА_5 » з метою привласнення та заволодіння бюджетними коштами.

Для підтвердження або спростування факту привласнення грошових коштів на підставі ухвали слідчого судді Красноградського районного суду Харківської області отримано тимчасовий доступ до документів, які не містять охоронювану законом таємницю, а саме до:

- проектно-кошторисної документації до договорів № 1/21П-095 від 23.11.2021 та № 6/21п-095 від 23.11.2021, укладених між Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі заступника директора з капітального будівництва ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 та ПП « ОСОБА_5 » в особі його директора ОСОБА_7 ;

- виконавчої документації (сертифікатів, технічних паспортів та інших документів, які засвідчують якість матеріалів, конструкцій та деталей, що застосовувались при виконані ремонтних робіт, журнали виконання робіт та журнали авторського нагляду проектної організації, матеріали обстежень та перевірок у процесі ремонтних робіт органами державного та іншого нагляду, заявки замовника на виконання робіт, детальний графік виконання робіт та форми тижневого звіту) на вищевказані будівельні роботи;

- журналів обліку виконаних будівельних робіт, на підставі яких складались акти-приймання виконаних робіт;

- актів приймання виконаних робіт за формою КБ-2В та довідок про вартість виконаних робіт за формою КБ 3 до вказаних договорів;

- договірної ціни до договорів № 1/21П-095 від 23.11.2021 та № 6/21п-095 від 23.11.2021, укладених між Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі заступника директора з капітального будівництва ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 та ПП « ОСОБА_5 » в особі його директора ОСОБА_7 ;

- проектної документації до вищевказаних договорів в електронному вигляді;

-договорів про закупівлю робіт № 1/21П-095 від 23.11.2021 та № 6/21п-095 від 23.11.2021, укладених між Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі заступника директора з капітального будівництва ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 та ПП « ОСОБА_5 » в особі його директора ОСОБА_7 ;

- проектів ( графічну частину) на будівельні роботи, що проводились за договорами про закупівлю робіт № 1/21П-095 від 23.11.2021 та № 6/21п-095 від 23.11.2021, укладених між Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі заступника директора з капітального будівництва ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 та ПП « ОСОБА_5 » в особі його директора ОСОБА_7 ;

- актів приймання виконаних будівельних робіт форми Кб-2в, що були складені за договорами про закупівлю робіт № 1/21П-095 від 23.11.2021 та № 6/21п-095 від 23.11.2021, укладених між Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі заступника директора з капітального будівництва ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 та ПП « ОСОБА_5 » в особі його директора ОСОБА_7 на електронному носії ( для можливості роботи в програмному комплексі «Кошторис»);

- відомостей ресурсів до актів здачі - приймання виконаних будівельних робіт форми Кб-2в, що були складені за договорами № 1/21П-095 від 23.11.2021 та № 6/21п-095 від 23.11.2021, укладених між Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі заступника директора з капітального будівництва ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 та ПП « ОСОБА_5 » в особі його директора ОСОБА_7 .

10.05.2023 по вилученим вищевказаним документам постановою слідчого СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області призначена судова будівельно-технічна експертиза та направлена разом з матеріалами кримінального провадження на виконання до ІНФОРМАЦІЯ_3 .

З метою подальшого повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до відомостей про податковий розрахунок сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум отриманого з них податку (ф.1-ДФ) по ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 , за період часу з 23.11.2021 по 31.12.2022; інформацію стосовно прізвища, ім`я та по-батькові та місце проживання застрахованих осіб, податкові номери яких зазначено в графі № 2 «Податковий номер або серія та номер паспорта»» в Ф-1ДФ по ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) адреса: АДРЕСА_1 , яка може міститись в повідомленнях вказаної юридичної особи про прийняття на роботу працівника за вказані періоди та у базі персональних даних Державному реєстрі фізичних осіб платників податків за період часу з 23.11.2021 по 31.12.2022; перелік контрагентів, підрядників з якими ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) адреса: АДРЕСА_1 , вчиняло правочини та на користь яких сплачували грошові кошти за виконання робіт, надання послуг, постачання товарів, документів, що стали підставою сплати коштів таким контрагентам, підрядникам, постачальникам, відомості щодо отримання прибутку ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (від якого контрагенту, підстава отримання прибутку) за період часу з 23.11.2021 по 31.12.2022.

Володільцем вказаних документів є ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що документи щодо яких виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу, які зазначені у даному клопотанні мають суттєве значення для встановлення обставин, котрі підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також, вважаю, що необхідно отримати можливість тимчасового вилучення зазначених документів для направлення їх, в подальшому, до експертних установ з метою проведення відповідних експертиз.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно п.7 ч.1 ст.162 КПК України, інформація про зв`язок абонента, надання йому телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрутів передавання тощо, перебуває у власності оператора телекомунікацій та містить в собі охоронювану законом таємницю.

Відповідно ст.21 Закону України «Про інформацію» Інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємно та службова інформація, відносини пов`язані з правовим режимом конфіденційної інформації регулюється законом.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені, клопотання підлягає задоволенню.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також місця знаходження особи, що причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, можливість використати такі відомості як доказ у даному кримінальному провадженні.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного клопотання.

Володільцем вказаних документів є ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000066 від 22.11.2022 р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл щодо право тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , наступної інформації:

- відомостей про податковий розрахунок сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум отриманого з них податку (ф.1-ДФ) по ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 , за період часу з 23.11.2021 по 31.12.2022;

- інформацію стосовно прізвища, ім`я та по-батькові та місце проживання застрахованих осіб, податкові номери яких зазначено в графі № 2 «Податковий номер або серія та номер паспорта»» в Ф-1ДФ по ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) адреса: АДРЕСА_1 , яка може міститись в повідомленнях вказаної юридичної особи про прийняття на роботу працівника за вказані періоди та у базі персональних даних Державному реєстрі фізичних осіб платників податків за період часу з 23.11.2021 по 31.12.2022;

- перелік контрагентів, підрядників з якими ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) адреса: АДРЕСА_1 , вчиняло правочини та на користь яких сплачували грошові кошти за виконання робіт, надання послуг, постачання товарів, документів, що стали підставою сплати коштів таким контрагентам, підрядникам, постачальникам, відомості щодо отримання прибутку ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (від якого контрагенту, підстава отримання прибутку) за період часу з 23.11.2021 по 31.12.2022.

Виконання ухвали доручити ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованого за адресою: м.Полтава, вул. Європейська,4 для начальника СВ Красоградського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_8 , старшого слідчого СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , оперативного працівника у порядку наданого доручення за ст. 40 КПК України: старшого оперуповноваженого 1 сектору 6 відділу ГВ ЗНД УСБУ в Харківській області капітана ОСОБА_9 , оперуповноваженого СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженого СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 , старшого оперуповноваженого СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_12 , старшого оперуповноваженого СКР Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженого СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженого СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженого СКП Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_16 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1