Справа № 195/819/22
У Х В А Л А

іменем України

11.08.2023 року с-ще Томаківка Дніпропетровської області

Слідчий суддя Томаківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000078 від 08.06.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України ,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 внесла на розгляд клопотання, погоджене з повноважним прокурором, про тимчасовий доступ із можливістю здійснення вилучення інформації та завірених належним чином копій відповідних документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділенням відділення поліції № 3 Нікопольського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000078 від 08.06.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 24.05.2022 року приблизно об 11:00 годині невстановлена особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом, незаконно заволоділа грошовими коштами, які належать потерпілій ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Під час допиту потерпіла ОСОБА_4 надала свідчення про те, що 24.05.2022 року приблизно об 11:00 годині на її номер мобільного телефону НОМЕР_1 зателефонували з номеру НОМЕР_2 представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час розмови працівник банку назвав кількість банківських карток потерпілої та повідомив, що її карткові рахунки переведено на євро стандарти тому зараз потерпілій прийде повідомлення з кодом із трьох цифр які потрібно продиктувати працівнику банку, згодом надійшло ще одне повідомлення з кодом, який потерпіла також продиктувала працівнику банку, крім того, потерпіла продиктувала усі коди які були їй надіслані в повідомленнях, в подальшому щоб активувати картку потерпілу запитали пароль зі шести цифр, також вона повідомила старий пароль від картки, щоб працівник банку поставив новий пароль. Потерпіла запевнила, що в ході телефонної розмови була впевнена в тому, що розмовляє з працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Цього ж дня, тобто 24.05.2022 року потерпілій зателефонували дійсно з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомили, що по її картковим рахункам відбуваються підозрілі операції, тому вона відразу зателефонувала на номер 3700 технічна підтримка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та звернулась до найближчого відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де їй повідомили що з її карткового рахунку було знято грошові кошти.

13.07.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Томаківського районного суду Дніпропетровської області справа №195/819/22 1кс/195/152/23 від 14.06.2023 року слідчим здійснено тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відповідно отриманої інформації встановлено, що за результатами вказаних незаконних операцій шахраєм було здійснено переказ грошових коштів наступними транзакціями: ID транзакція 0, 24.05.2022 року об 11:15 год., сума 27135 грн., ID транзакція 5, 24.05.2022 року об 11:16 год., сума 4500 грн., ID транзакція 2, 24.05.2022 року об 11:17 год., сума 1300 грн., з карткового рахунку НОМЕР_3 виданого на ім`я ОСОБА_4 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок одержувача НОМЕР_4 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, з метою підтвердження свідчень потерпілої та встановлення всіх об`єктивних обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні інформації щодо рахунку НОМЕР_4 , який перебуває у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 20.05.2022 року по день надання інформації.

Забезпечення тимчасового доступу та вилучення вказаної інформації та документів, необхідне для подальшого звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з метою отримання інформації щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_4 та в подальшому встановлення інших об`єктивних обставин вчинення кримінального правопорушення та використання у подальшому в якості доказів у кримінальному провадженні.

Слідчий у судове засідання не з`явився, що не перешкоджає розгляду даної справи, але в клопотанні зазначено про розгляд справи за відсутності представників сторони обвинувачення.

Розглянувши матеріали справи, та перевіривши додані матеріали досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що дане клопотання про тимчасовий доступ до відповідних документів підлягає задоволенню, оскільки встановити відомості в інший спосіб, ніж шляхом доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо, так як відповідно ст. 62 Закону України «Про банки та банківську таємницю», у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду .

Згідно вимогам ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, суд вважає можливим розглянути дане клопотання за відсутності сторони, у володінні якої знаходяться дані документи.

З огляду на вищевикладене, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131-132, 160-166 , 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю здійснення вилучення інформації та завірених належним чином копій наступних документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- інформацію в паперовому вигляді, щодо рахунку НОМЕР_4 , який перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

- документи на підставі яких було відкрито рахунок НОМЕР_4 , який перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

- рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_4 , який перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 20.05.2022 року по день надання інформації.

- роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по рахунку НОМЕР_4 , який перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 20.05.2022 року по день надання інформації

- фото, відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів по рахунку НОМЕР_4 , який перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 20.05.2022 року по день надання інформації

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по рахунку НОМЕР_4 , який перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 20.05.2022 року по день надання інформації.

- детальну інформацію в паперовому вигляді, відносно наступних ID транзакцій, здійснених з карткового рахунку НОМЕР_3 виданого на ім`я ОСОБА_4 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок одержувача НОМЕР_4 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

-ID транзакція 0, 24.05.2022 року об 11:15 год., сума 27135 грн.

-ID транзакція 5, 24.05.2022 року об 11:16 год., сума 4500 грн.

-ID транзакція 2, 24.05.2022 року об 11:17 год., сума 1300 грн.

Доручити виконання ухвали слідчого судді Томаківського районного суду Дніпропетровської області:

- начальнику СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 ;

- заступнику начальника СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 ;

- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 ;

- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 ;

- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ;

- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 ;

- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 ;

- заступнику начальника СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 ;

- старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 ;

- оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 ;

- оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 ;

- оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 ;

- оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 ;

- оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 ;

- оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 .

Ухвала діє на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

11.08.2023