Справа№487/2595/23
Провадження №1-кс/487/1268/23
УХВАЛА

Іменем України

01.06.2023 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання дізнавача сектору дізнання Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000163 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.05.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло вищевказане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документівАкціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовує наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.04.2023 невідома особа шахрайським шляхом, під приводом отримання грошових коштів у борг, заволоділа грошовими коштами громадянки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у сумі 18527 (вісімнадцять тисяч п`ятсот двадцять сім) гривень. Переказ грошових коштів був здійснений на картковий рахунок № НОМЕР_1 .

Вказане звернення було зареєстроване до інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції» за ЄО № 4905 від 30.04.2023 та відомості викладені в ньому внесено 01.05.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000163, за правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено наступні обставини події.

30.04.2023 приблизно о 13:50 год. ОСОБА_4 отримала повідомлення у месенджері Instagram від своєї знайомої ОСОБА_5 м.н. НОМЕР_2 аккаунт « ОСОБА_6 » про необхідність позичити якнайшвидше гроші для погашення кредитних зобов`язань, переказавши на номер банківської карти № НОМЕР_1 .

Вважаючи, що дійсно потрібно допомога ОСОБА_7 потерпіла за допомогою встановленого в її мобільний телефон банківський додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зайшовши в особистий кабінет здійснила транзакції з перерахунку грошових коштів у загальній сумі 18520 (вісімнадцять тисяч п`ятсот двадцять сім) гривень на номер банківської карти надісланий з аккаунту її знайомої « ОСОБА_6 » ? № НОМЕР_1 .

Через деякий час, з месенджеру Telegram надійшло повідомлення від ОСОБА_5 в якому остання повідомляла заявницю, що аккаунт її в Instagram зламано, вона ( ОСОБА_7 ) не має змоги до нього ввійти ти видалити (заблокувати), а також невідомі здійснюють розсилку повідомлень з проханням допомогти грошима з її аккаунту « ОСОБА_6 ».

Зрозумівши, що її ошукали невідомі особи, які несанкційно скористались аккаунтом ОСОБА_7 , ОСОБА_4 звернулась до поліції.

Також, в ході проведення досудового розслідування було проведено допит потерпілої ОСОБА_4 під час якого остання повідомила про здійснення нею 30.04.2023 переказу грошових коштів, та надала відповідні квитанції проведених транзакцій, а саме:

- о 13:55 год. у сумі 5628 (п`ять тисяч шістсот двадцять вісім) гривень зі свого банківського рахунку НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на номер банківської картки № НОМЕР_1 ;

- о 14:07 год. у сумі 4321 (чотири тисячі триста двадцять одна) гривень зі свого банківського рахунку НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на номер банківської картки № НОМЕР_1 ;

- о 14:14 год. у сумі 6030 (шість тисяч тридцять) гривень зі свого банківського рахунку НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на номер банківської картки № НОМЕР_1

- о 14:18 год. у сумі 2010 (дві тисячі десять) гривень зі свого банківського рахунку НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на номер банківської картки № НОМЕР_1 .

Крім того, з метою встановлення належності вказаного вище номеру банківської картки фінансовій установі було здійснено моніторинг в мережі Інтернет щодо пошуку онлайн-програми (сервіс визначення банку за номером картки) та перейшовши за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_5 та ввівши перші шість цифр банківської карти № НОМЕР_1 (BIN Number - перші шість цифр на пластиковій картці, за якими можна визначити приналежність карти тій чи іншій країні і банку, тип карти і категорію карти) встановлено банківську установу ? ІНФОРМАЦІЯ_6 (назва англійською), тобто Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Оскільки встановлено, що 30.04.2023 стався факт заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 , у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що особа, яка є власником вказаної банківської карти, вчинила кримінальний проступок відносно заявниці.

Крім того, необхідно зазначити, що в результаті надання інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть бути отриманні фактичні данні, які самостійно або в сукупності з іншими, зібраними під час досудового розслідування, можуть мати доказове значення при з`ясуванні обставин вчинення кримінального правопорушення, а також, це надасть змогу встановити місцезнаходження самої особи, яка скоїла кримінальний проступок.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

До судового засідання дізнавач не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Встановлено, що у провадженні СД Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000163 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч.ч.5,6 ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що дізнавачем доведено, що зазначені у клопотанні речі (документи) можуть перебувати у володінні особи, яка зазначена у клопотанні дізнавача. Також, доведено, що вони мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ. Іншим способом встановити необхідні відомості неможливо.

За такого клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача - задовольнити.

1.Надати дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, та перебуває у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та з можливістю вилучення належним чином завірених копій (електронних і паперових) у Миколаївському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-інформації по банківській карті № НОМЕР_1 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо відкриття банківської карти, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківської карти, карти із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

-інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , в період з 30 квітня 2023 року по дату розгляду клопотання дізнавача із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерних пристроїв за допомогою яких в період з 30 квітня 2023 року по дату розгляду клопотання дізнавача здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківської карти № НОМЕР_1 , а саме вхід через інтернет (мобільний) додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до особистого банківського кабінету (у разі користування його власником web-банкінгом) чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 або з яких здійснювалось переведення на вказану вище карту, в період з 30 квітня 2023 року по дату розгляду клопотання дізнавача;

-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із картки № НОМЕР_1 , в період з 30 квітня 2023 року по дату розгляду клопотання дізнавача, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, в яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по картці № НОМЕР_1 в період з 30 квітня 2023 року по дату розгляду клопотання дізнавача у приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з картки № НОМЕР_1 , в період з 30 квітня 2023 року по дату розгляду клопотання дізнавача, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по даному факту;

- відомості про номер телефону (фінансовий номер), на який надходять SMS повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , та інші операції.

Ухвала дійсна до 01.08.2023 року.

Роз`яснити посадовим особами Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1