Справа № 592/8215/23
Провадження № 1-кс/592/3623/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 червня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження №0002087, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 09.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, котре підтримала у заяві про розгляд справи без її участі, та вимоги мотивує тим, що слідчим відділом Сумського РУП поліції ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002087 від 09.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3. ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.06.2023 близько 17:00 год. гр-ці ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що мешкає

АДРЕСА_1 , зателефонувала невідома особа на її мобільний номер телефону НОМЕР_1 з номерів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , яка відрекомендувалась працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що телефонує з метою підтвердження, для цього потрібно повідомити реквізити банківської картки, особисті дані та повідомити код, який надійде в смс-повідомленні, що остання і зробила, але на момент телефонного дзвінка грошей на карті не було. Так, в подальшому 07.06.2023 о 10: 54 год. з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 рахунок № НОМЕР_5 , емітованої на її ім`я були списані грошові кошти в сумі 2800 грн. (переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 2 561) (ЖЄО 24172 від 08.06.2023).Допитана як потерпіла ОСОБА_4 пояснила, що були викрадені грошові кошти з банківської карти НОМЕР_4 емітованої на її ім`я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

З метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в яких міститься інформація стосовно руху грошових коштів та надання інших банківських послуг по банківському рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що становить банківську таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса Сумської обласної філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: АДРЕСА_2 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які є доказами, що самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного з наданням неправомірної вигоди керівництву державних та комунальних установ за виготовлення фіктивної медичної документації та подальшого переправлення громадян призовного віку через державний кордон України, і встановити осіб, причетних до його скоєння.

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » No НОМЕР_4 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи,

- роздруківку руху грошових коштів по банківській карті ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_4 та пов`язаними із нею картками рахунок № НОМЕР_5 з наданням детальної інформації за період часу з 01.06.2023 року по 13.06.2023, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, повних даних отримувача грошових коштів, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період,

- інформація щодо ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вказані рахунки

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної карти ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_4 , з наданням детальної інформації за період часу з 01.06.2023 року по 12.06.2023 у якості фінансових.

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю отримання вказаних документів у Сумській обласній філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

3. Строк дії ухвали до 10.08.2023 включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надати старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 та іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадження №0002087 від 09.06.2023.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1