ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/2033/23
провадження № 1-кс/753/1172/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" червня 2023 р. слідчий суддя Дарницького районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Дарницького районного суду міста Києва клопотання слідчої СВ Дарницького УП ГУНП у м.Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003570 від 21.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідча СВ Дарницького управління поліції в м.Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення примірників електронних документів з наявними на них електронними підписами авторів та підписантів фінансової та податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходяться у володіння ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

-звіти про фінансовий стан (баланс), звіти про прибутки та збитки, інший сукупний дохід (звіт про фінансові результати), податкові звіти (декларації) з податків на додану вартість та на прибуток, видані та отримані податкові накладні з податку на додану вартість у період з 19.08.2021 по теперішній час;

-податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб за період з 19.08.2021 по теперішній час;

-поточні та інші рахунки, відкриті та закриті в банках та інших фінансових установах у період з 19.08.2021 по теперішній час.

Обґрунтування клопотання

У провадженні СВ Дарницького управління поліції в м.Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003570 від 21.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, а саме те, що 22.09.2022 невстановлена особа, шахрайським шляхом за допомогою ЕОМ, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 .

В ході розслідування встановлено, що до Дарницького УП ГУНП у м.Києві надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення від директорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_6 » щодо незаконних дій невстановлених осіб, які під приводом доставки вантажу, не виконавши умови договору, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами у розмірі 200000грн.

В ході допиту потерпілих директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 та директора ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 стало відомо, що останні уклали договори перевезення вантажу від 22.09.2022 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_8 як з експедитором, який зобов`язався своєчасно завантажити (розвантажити) транспортні засоби та оплатити вартість послуг у сумі 150000грн. за кожен автомобіль.

Відповідно до договорів, особа з яким зв`язувались директори, повинен був розрахуватись у повному обсязі до 12.02.2022 включно, однак гроші на рахунки по тепрешній час так і не надійшли, на телефонні дзвінки ніхто не відповідає, аккаунт в вайбер видалений.

На виконання доручення слідчої, оперативними співробітниками ССП Дарницького УП ГУНП у м.Києві було здійснено виїзд за адресою місцезнаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: АДРЕСА_1 та встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаною адресою відсутнє, будь-яких ознак здійснення господарської діяльності указаним товариством за цією адресою не виявлено.

В ході досудового слідства оперативним шляхом встановлено місцезнаходження засновника та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_8 в ході допиту якого, останній зазначив, що не має постійного місця проживання та роботи, своє існування забезпечує випадковими заробітками. Влітку 2021 він погодився на пропозицію раніше незнайомого йому чоловіка на ім`я « ОСОБА_9 » підписати документи, за що отримав винагороду у розмірі 4000грн. Таким чином, надавши свої паспортні та інші особисті дані, підписавши відповідні документи в присутності нотаріуса, він сприяв реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також відкриттю банкіських рахунків товариства. Після цього, зі слів ОСОБА_8 жодної інформації, щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він не отримував.

На підставі вище викладеного для цілей кримінального провадження необхідно отримати та проаналізувати фінансову та податкову звітність, а також дані щодо банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у зв`язку з чим, звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням.

В судове засідання слідча не з`явилась, про дату, час і місце судового розгляду була повідомлена належним чином, її неявка не перешкоджає розгляду клопотання відповідно до ч.4 ст.163 КПК України.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_4 в судове засідання не з`явився, про дату, час і місце судового розгляду був повідомлений належним чином, що не перешкоджає розгляду клопотання відповідно до ч.4 ст.163 КПК України.

Мотивація слідчого судді

Дослідивши зміст клопотання та доданих до нього матеріалів, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Зі змісту ч.1 ст.159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України у клопотанні зазначається:

1)короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3)речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5)значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6)можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Як передбачено частиною п`ятою статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до витягу з ЄРДР, СВ Дарницького УП ГУНП у м.Києві здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003570 від 21.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 22.09.2022 невстановленою особою, шахрайським шляхом за допомогою ЕОМ.

Слідча в своєму клопотанні зазначає, що «оперативним шляхом» встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (товариство з яким укладав договір в тому числі ОСОБА_5 ) за адресою свого місцезнаходження не існує, а його керівник ОСОБА_8 є особою, яка реєструвала товариство за винагороду, без мети здійснення підприємницької діяльності, тому для «цілей кримінального провадження» необхідно отримати та проаналізувати фінансову та податкову звітність, а також дані щодо банківських рахунків товариства.

По-перше, жодного доказу про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є фіктивним підприємством (що випливає з клопотання слідчої), а її керівник ОСОБА_8 зареєстрував зазначене товариство за винагороду на користь третіх осіб, матеріали клопотання не містять.

По-друге, не зрозуміло яким чином, аналіз фінансової та податкової звітності чи дані щодо банківських рахунків товариства, надасть слідчій можливість встановити обставини кримінального правопорушення, яке повинно розслідуватись в рамках кримінального провадження №0003570 щодо заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 .

Слідчий суддя зазначає, що тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження та його застосування можливо виключно з метою забезпечення інтересів існуючого кримінального провадження. Тимчасовий доступ до речей та документів не є інструментом збору доказів у кримінальному провадженні, тому його застосування можливо виключно за умови, коли сторона кримінального провадження зіткнулась з труднощами у зборі доказів, які, зокрема, можуть вбачатись у існуванні певних заборон для розголошення даних або власники речей та документів відмовляються добровільно надати стороні кримінального провадження необхідні докази.

Враховуючи, що слідчою в клопотанні не обґрунтовано, яке доказове значення мають документи саме для кримінального провадження №0003570 від 21.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, до яких слідча просить надати тимчасовий доступ, та не надано доказів на підтвердження обставин на які вона посилається у клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчої є необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання слідчої СВ Дарницького УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1