У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів,

які містять охоронювану законом таємницю

01.08.2023 слідчий суддя Городоцького районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Заступник начальника СВ відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням, що погоджене з прокурором Городоцького відділу Пустомитівської окружної прокуратури у Львівській області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до документів, які знаходяться АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_2 , та містять інформацію про рух грошових коштів на картковому рахунку № НОМЕР_1 .

В провадженні слідчого відділення відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000172 від 24.07.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В обгрунтування клопотання зазначила, що в ході досудового розслідування встановлено, що 24.07.2023 року у ВнП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області із заявою звернувся ОСОБА_5 ,в якій просить прийняти міри до невідомої особи, яка у період часу з 12.07.2023 по 24.07.2023, шляхом обману з використанням електро-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами із банківського рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , належного ОСОБА_5 , чим спричинила останньому матеріальної шкоди на суму 11480 грн.

Заступник начальника СВ відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 зазначила, що для проведення повного та всебічного досудового розслідування та встановлення істини у даному кримінальному провадженні, що вказана інформація має істотне значення для встановлення винуватців вчинених кримінальних правопорушень, дасть змогу встановити факти зняття грошових коштів, осіб, які здійснювали відповідні операції, перерахування коштів з вказаного банківського рахунку, або безпосередньо на це рахунок, осіб, яким ті кошти були перераховані, а в подальшому дасть змогу допитати їх щодо обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Згідно наказу № 97 від 25.07.2023 відділення поліції №1 Львівського РУП №2 ГУ НП у Львівській області «Про створення слідчо-оперативної групи для розкриття та розслідування злочину» по кримінальному №0000172 від 24.07.2023 створено слідчо-оперативну групу, до складу якої включено: заступника начальника слідчого відділення відділення поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчого СВ ВнП №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , слідчого СВ ВнП №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 ,слідчого СВ ВнП №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчого СВ ВнП №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , старшого слідчого СВ відділення поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 , оперуповноваженого СКП ВнП №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_11 , старшого оперуповноваженого СКП ВнП №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_12 , оперуповноваженого СКП ВнП №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_13 , начальника СКП ВнП №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_14 .

Беручи до уваги викладене вище, а також спосіб вчинення кримінального правопорушення і неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність останніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, зокрема до документів, що знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), однак з метою забезпечення швидкого досудового розслідування необхідно надати можливість їх вилучення у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 .

В судове засідання заступник начальника СВ відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 не з`явилася, подала заяву, в якій дане клопотання просить розглядати таке у її відсутності, через професійну зайнятість, клопотання підтримує, та просить задоволити.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Із змісту клопотання від 28.07.2023 вбачається, що в провадженні слідчого відділення відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000172 від 24.07.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

При цьому, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати заступник начальника СВ відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 , знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по кримінальному провадженню №0000172, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись ст. 159, 162, 163, 164 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання - задовольнити.

Надати заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 ; слідчому СВ відділення поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 ; старшому слідчого СВ відділення поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 , начальнику СКП відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_11 ,тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_2 , та містять інформацію про рух грошових коштів на картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 00 хв. 12.07.2023 по теперішній час, з наданням фотознімків (відеозаписів) особи, яка відкривала банківський рахунок, а надалі отримувала/перераховувала грошові кошти з вказаного рахунку ( надавались споживачем банківських послуг при відкритті рахунку), у тому числі копія паспорта особи, яка укладала договір, фото такої особи, заяви на відкриття банківського рахунку, інші документи які містять процесуальні данні такої особи із зазначенням її місця проживання, а також копію укладеного з банком договору; документи які містять інформацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1