Справа № 147/556/23
Провадження № 1-кс/147/324/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

19 вересня 2023 року смт Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1

із секретарем ОСОБА_2 ,

за участю: слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000073 від 01.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в :

18 вересня 2023 року до Тростянецького районного суду Вінницької області надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Тростянецького відділу Гайсинської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000073 від 01.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. В даному клопотанні слідчий просить надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні за № 0000073: начальнику слідчого відділення Відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення Відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з метою ознайомитися з ними та зробити їх копії, до відомостей щодо банківської картки № НОМЕР_3 зокрема інформації в період часу з 06.00 год. 27.04.2023 по час вилучення інформації на підставі ухвали слідчого судді, ухвали (під час здійснення банківських операцій дата операції та дата списання не співпадають, а також даний проміжок часу було вказано для подальшого встановлення руху грошових коштів належних ОСОБА_7 ), а саме: роздруківку руху коштів по банківській картці № НОМЕР_3 в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, часу, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та призначенням платежів) інформацію про одержувача грошових коштів здійснених транзакцій, адрес терміналів обслуговування, де здійснювались транзакції (у випадку використання будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити); здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу «Необанк», в тому числі з зазначенням дати та часу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, із зазначенням адреси філії чи банкомату, а також повного пакету документів на особу володільця банківської картки № НОМЕР_3 .

Подане клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 01.05.2023 до відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителькисмт. АДРЕСА_2 , н.м.т. НОМЕР_4 про те, що 27.04.2023 о 20.02 год. невстановлена особа шахрайським шляхом із використанням електронно - обчислювальної техніки, під приводом надання банківських послуг заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_8 в сумі 30 900 грн. та 319 грн за здійснення операції, які знаходились на банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомила, що вона хотіла отримати ЕПЦ-ключ та створити електронний підпис у пенсійному фонді для того, щоб контролювати свої надходження. Для отримання даного електронного ключа ОСОБА_8 скористалась групою «Ощад-бот» у програмі для обміну повідомленнями «Telegram». Так, 27.04.2023 в даній програмі потерпіла вказала номер свого мобільного телефону та чотири останні цифри своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 . Відразу після цього о 19.54 год. ОСОБА_8 зателефонувала невідома особа із м.н.т. НОМЕР_6 та представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та попросила підтвердити мобільний номер телефону потерпілої, що ОСОБА_8 і зробила. Після цього їй на мобільний телефон надійшло СМС повідомлення із кодом, який вона ввела у чат « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та О 20.02 год. надійшло СМС повідомлення про те, що із її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 знято грошові кошти у сумі 30 900 грн. та плату за послугу 319 грн. 28.04.2023 під час візиту до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у АДРЕСА_3 , ОСОБА_8 дізналась від працівників банку про те, що грошові кошти із її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 27.04.2023 були переведені на банківську картку № НОМЕР_7 .

Так в подальшому було отримано ухвалу про тимчасовий доступ до відомостей щодо банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 29.06.2023 було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів наявних у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській картці № НОМЕР_7 , в ході якого вилучено виписку про рух коштів, ознайомившись із якою було встановлено, що 27.04.2023 о 20.03 год. та о 20.02 год. відбулось зарахування грошових коштів від ІНФОРМАЦІЯ_6 на вище згадану банківську картку у сумі відповідно 5 900 грн. та 25 000 грн. Окрім того під час ознайомлення із випискою про рух коштів встановлено, що із банківської картки № НОМЕР_7 27.04.2023 о 17.34 год. відбувся переказ грошових коштів у сумі 30 700 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 . Під час перевірки, якому банку належить банківська картка, на сторінці в мережі інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було введено перші шість цифр банківської картки « НОМЕР_8 » після чого отримано інформацію, що банківська картка емітована у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Представник АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився, з невідомих причин.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити. Разом з тим, вніс уточнення до прохальної частини клопотання і просив зазначити замість " ОСОБА_7 " " ОСОБА_8 ", оскільки при оформленні клопотання була допущена описка.

Слідчий суддя, заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та матеріали додані до нього вважає, що клопотання слідчого підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Згідно зі ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування будь-якого заходу забезпечення кримінального провадження, у тому числі й тимчасово доступу до речей чи документів, повинне насамперед кореспондуватися зі змістом тих чи інших слідчих дій, для вчинення яких такі документи необхідно вилучити. А вказані слідчі дії у свою чергу повинні відповідати змісту правопорушення, у вчиненні якого підозрюється певна особа.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається зі змісту норми ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Стороною кримінального провадження долученими до клопотання доказами доведено, що ті речі та документи до яких вони просять тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання слідчому судді, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000073.

Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Приймаючи до уваги наведене вище та враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження не завдасть суттєвих шкідливих наслідків застосування для осіб, яких він стосується, а спосіб, у який він здійснюється є розумним і співрозмірним.

Керуючись ст. ст. 131, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000073 від 01.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні за №0000073: начальнику слідчого відділення Відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення Відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з метою ознайомитися з ними та зробити їх копії, до відомостей щодо банківської картки № НОМЕР_3 зокрема інформації в період часу з 06.00 год. 27.04.2023 по час вилучення інформації на підставі ухвали слідчого судді, (під час здійснення банківських операцій дата операції та дата списання не співпадають, а також даний проміжок часу було вказано для подальшого встановлення руху грошових коштів належних ОСОБА_8 ), а саме: роздруківку руху коштів по банківській картці № НОМЕР_3 в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, часу, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та призначенням платежів) інформацію про одержувача грошових коштів здійснених транзакцій, адрес терміналів обслуговування, де здійснювались транзакції (у випадку використання будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити); здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_8 , в тому числі з зазначенням дати та часу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, із зазначенням адреси філії чи банкомату, а також повного пакету документів на особу володільця банківської картки № НОМЕР_3 .

Визначити строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено та оголошено о 08 годині 15 хвилин 20 вересня 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1