Справа № 953/6987/23
н/п 1-кс/953/6120/23
"18" серпня 2023 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
встановив:
Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), у Харківському відділенні вказаного банку, а саме: реєстру-роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку та банківській картці НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » яка до нього належить, в період часу з 01.01.2023 по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які на підставі ліцензії знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: належним чином завірені заяви на відкриття-закриття розрахункового рахунку та банківської картки НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка до нього належить, ФОТО/ ВІДЕО матеріали виготовлені під час відкриття-закриття розрахункових рахунків та банківської картки НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка до нього належить на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично є власниками цих розрахункових рахунків; фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакції), із використанням розрахункового рахунку та банківську картку НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка до нього належить в період з 01.01.2023 по теперішній час; інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по розрахункового рахунку та банківській картці НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка до нього належить, яка випущена на підставі ліцензії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаними розрахунковими рахунками.
На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, зокрема, що 06.07.2023 до Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за фактом того, що 06.07.2023 він перебуваючи за адерсою: АДРЕСА_2 , невстановлена особа з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 7500 грн, з його картки " ІНФОРМАЦІЯ_4 " " НОМЕР_3 " на картку банку ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 ".
Під час подальшого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що 06.07.2023 року я перебував за адресою свого мешкання, а саме: АДРЕСА_2 , в період часу з 18:40-18:50 та проводив листувався зі свого мобільного телефону ТМ «Ксяомі» моделі «Поко Х3» з номером мобільного « НОМЕР_4 » в кросплатформенному месенджері «Телеграм» зі своєю колегою « ОСОБА_5 » (яка на даний час перебуває у Грузії), яка користується номером мобільного телефону « НОМЕР_5 ). В ході листуванні із останньою « ОСОБА_5 » використовувала у спілкуванні з ОСОБА_4 голосові повідомлення, та потерпілий впевнившись, що голос був його колеги по роботі голос « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оскільки повідомелння стосувались робочих моментів. Приблизно об 18:42 «Татія Козирєва» попросила ОСОБА_4 перерахувати грошові кошти на картку " НОМЕР_2 ". Після того, як « ОСОБА_5 » скинула в чат картку на яку потрібно перевести 7500 гривень ОСОБА_4 одразу зі своєї карти ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_3 " перевів грошові кошти на картку банку ІНФОРМАЦІЯ_2 (працює зі ліцензією таскомбанку) " НОМЕР_2 " при цьому використовуючи додаток «монобанку», одразу отримав повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що перевести грошові кошти на картку « НОМЕР_2 » неможливо у зв`язку із підозрою, що картка шахрайська, та для остаточного переказу грошових коштів необхідно звернутись до служби підтримки банку онлайн, або зателефонувати. Потерпілий ОСОБА_4 зателефонував до служби підтримки ІНФОРМАЦІЯ_4 , на що йому повідомили: «що підозріла транзакція, та перепитали, чи впевнений він, що треба перерахувати грошові кошти на вказану картку, крім того в службі підтримки баку йому повідомили, що картка схожа на шахрайську, перепитали його чи то є картка його знайомої, після чого він підтвердив платіж і з моєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » о 18:51 остаточно було здійснено переказ грошових коштів в сумі 7500 грн. ІНФОРМАЦІЯ_2 (працює зі ліцензією таскомбанку) " НОМЕР_2 ". Крім того, як повідомив потерпілий ОСОБА_4 о 19:40 в їх робочому чаті працівників надійшло повідомлення від нашого керівнику відділу проте, що акаунт в телеграмі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » взломаний, та від того аканту багатьом працівникам було відправлено від її імені повідомлення із проханням перевести грошові кошти на картки різних банків у томі числі ІНФОРМАЦІЯ_2 (працює зі ліцензією таскомбанку) " НОМЕР_2 ".
Крім того, у органу досудового розслідування виникли достатні підстави вважати, що грошові кошти які, належать потерпілій ОСОБА_6 були переведені, шляхом здійснення Інтернет - транзакцій на банківську картку « НОМЕР_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка випущена, на невстановлену на даний час особу, на підставі ліцензії фінансовою установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Сторона обвинувачення зазначає, що на даний час у органу проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, що становить банківську таємницю та має обмежений доступ.
В судове засідання слідчий не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду справи, в матеріалах справи міститься заява слідчого, в якій він просить провести судове засідання без його участі, клопотання просить задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подано клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
На виконання вимог ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст. 2, 7, 159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Дозволити слідчому СВ Харківського районного управління поліції №1 ГУНП України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), у Харківському відділенні вказаного банку, забезпечити слідчому СВ Харківського районного управління поліції №1 ГУНП України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, а саме: реєстру-роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку та банківській картці НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » яка до нього належить, в період часу з 01.01.2023 по 18.08.2023, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які на підставі ліцензії знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: належним чином завірені заяви на відкриття-закриття розрахункового рахунку та банківської картки НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка до нього належить, ФОТО/ ВІДЕО матеріали виготовлені під час відкриття-закриття розрахункових рахунків та банківської картки НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка до нього належить на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично є власниками цих розрахункових рахунків; фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакції), із використанням розрахункового рахунку та банківську картку НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка до нього належить в період з 01.01.2023 по 18.08.2023; інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по розрахункового рахунку та банківській картці НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка до нього належить, яка випущена на підставі ліцензії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаними розрахунковими рахунками, зможливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 18.10.2023 включно.
Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1