Справа № 216/4241/23
Провадження № 1-кс/216/1833/23
УХВАЛА

іменем України

12.07.2023 року м. Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання дізнавача сектору дізнання Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за №0000244 від 02.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

29 червня 2023 року дізнавач сектору дізнання Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: Документи на відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 ; Виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси здійснення зняття грошових коштів по карткового рахунку № НОМЕР_1 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00 год. 21.05.2022 року по момент отримання тимчасового доступу (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунками, у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) особливо до мобільного та WEB онлайн банкінгу «Privat24» та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах, а також до повної інформації стосовно одержувачів грошових коштів, переведених з зазначених вище рахунків (число, місяць, рік народження, місце народження, місце проживання і реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи); Інформацію про телефонні номери, які було прив`язано, як фінансові до карткового рахунку № НОМЕР_1 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що сектором дізнання Криворізького РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000244 від 02.06.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана у якості потерпілого ОСОБА_5 надала наступні показання: 20.05.23 я знайшла оголошення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 з приводу продажу парканного басейну за 18 500 грн. Після цього, на зазначеному сайті по м.т. НОМЕР_2 зв`язалась с продавцем домовились про доставку до м. Кривого Рогу та продовжили спілкування у месенджері «Вайбер». У «Вайбері» ми домовились про всі обставини та предоплату в розмірі 9000 грн. на картку № НОМЕР_1 ОСОБА_6 . Грошові кошти в розмірі 9000 грн. я перевела 21.05.2023 о 15:10 год. на зазначену картку вище зі своєї картки № НОМЕР_3 . В подальшому я свою картку перевипустила на № НОМЕР_4 . По сьогоднішній день мені так басейн не доставлений, грошові кошти не повернуто. Коли телефоную за номером НОМЕР_2 ніхто слухавку не піднімає на зв`язок ніхто не виходить.

Таким чином, для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення щодо зазначеного громадянки, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яке знаходиться за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення в Криворізькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав, просив розглянути без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином. Неприбуття представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що сектором дізнання Криворізького РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000244 від 02.06.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана у якості потерпілого ОСОБА_5 надала наступні показання: 20.05.23 я знайшла оголошення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 з приводу продажу парканного басейну за 18 500 грн. Після цього, на зазначеному сайті по м.т. НОМЕР_2 зв`язалась с продавцем домовились про доставку до м. Кривого Рогу та продовжили спілкування у месенджері «Вайбер». У «Вайбері» ми домовились про всі обставини та предоплату в розмірі 9000 грн. на картку № НОМЕР_1 ОСОБА_6 . Грошові кошти в розмірі 9000 грн. я перевела 21.05.2023 о 15:10 год. на зазначену картку вище зі своєї картки № НОМЕР_3 . В подальшому я свою картку перевипустила на № НОМЕР_4 . По сьогоднішній день мені так басейн не доставлений, грошові кошти не повернуто. Коли телефоную за номером НОМЕР_2 ніхто слухавку не піднімає на зв`язок ніхто не виходить.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме до інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та інформації пов`язаної з обслуговуванням банківської картки.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яке знаходиться за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів в Криворізькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_3 , наступні документи та дані:

- Документи на відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

- Виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси здійснення зняття грошових коштів по карткового рахунку № НОМЕР_1 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00 год. 21.05.2022 року по момент отримання тимчасового доступу (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунками, у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) особливо до мобільного та WEB онлайн банкінгу «Privat24» та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах, а також до повної інформації стосовно одержувачів грошових коштів, переведених з зазначених вище рахунків (число, місяць, рік народження, місце народження, місце проживання і реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи);

- Інформацію про телефонні номери, які було прив`язано, як фінансові до карткового рахунку № НОМЕР_1 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Термін дії ухвали два місяця з дня її постановлення, тобто по 12 вересня 2023 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1