Справа № 296/7877/23
УХВАЛА

Іменем України

28 серпня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000263 від 18.05.2023 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 240 КК України,

У С Т А Н О В И В :

І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ

1.1. 16.08.2023 слідчий за погодженням з процесуальним керівником - прокурором у кримінальному провадженні звернувся до Корольовського районного суду м. Житомира із клопотанням, в якому просив накласти арешт на майно вилучене у ході проведення обшуку від 14 серпня 2023 року, за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 66,1 кв. м., яка на праві власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 а саме на: щоденник коричневого кольору з чорновими записами, щоденник чорно-золотистого кольору з чорновими записами, документів (з датою, прізвище водія, вантажем та виду вантажу а саме пісок) на 100 аркушах, рахунки фактури з додатками щодо продажу піску на 98 аркушах, оборотно - сальдова відомість ТОВ «Трансбуд ресурс» за 2020 на 55 аркушах, копій виписок з ЄДРЮО ТОВ «Трансбуд ресурс» на 1 аркуші, копії свідоцтва ФОП ОСОБА_5 , на 1 аркуші, копії товарно-транспортної накладної від 02.04.2020 на 1 аркуші, копія оборотно - сальдової відомості на 1 аркуші, копія чека що стосується перевезення піску на 1 аркуші, наказ №0303/1 на 1 аркуші які вилучено до спец. пакету №PSP3319423, жорсткий диск WWW50014EE206973358, жорсткий диск SIN R30L3M5D, печатки Limited Liability Compani TRANSBUDRESURS t. Berdychev 38741989 та грошові кошти в сумі 1203000 гривень та 28250 доларів США.

1.2. Подане клопотання обґрунтовується тим, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000263 від 18.05.2023 за фактом здійснення незаконного видобутку піску на земельній ділянці сільськогосподарського призначення комунальної форми власності Швайківської сільської ради Бердичівського району кадастровий номер :50:000:0001 площею 212 га та на земельній ділянці, що не має кадастрового номеру та є публічно доступною ділянкою місцевості, за координатами: 49.9326710, 28.4017000, що розташована в лісовому масиві, між селами Демчин та Озадовка Бердичівського району, Житомирської області, а у подальшому незаконно видобуту корисну копалину (пісок) транспортують на земельну ділянку з кадастровим номером №:07:000:0472, площею 2 га, що на праві власності належить ОСОБА_5 .

1.3. Вказані обставини попередньо кваліфіковані за ч. 3 ст. 240 КК України.

1.4. Посилаючись на те, що майно, вилучене в ході обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 66,1 кв. м., яка на праві власності належить ОСОБА_5 , має значення речових доказів у кримінальному провадженні, слідчий просив накласти арешт на вилучене майно, з метою його збереження.

ІІ. ПРОЦЕДУРА

2.1. Фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

2.2. Слідчий та власник майна у судове засідання не з`явились, повідомлялись про розгляд клопотання у порядку, передбаченому частиною 1 статті 135 КПК України.

2.3. Разом з тим у судовому засіданні 23.08.2023 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та їх представники ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у судовому засіданні частково заперечували проти задоволення клопотання, вказували, що вилучені грошові кошти є особистою власністю дружини ОСОБА_5 , отримані від продажу автомобілів, подруги дружини ОСОБА_5 , отримані від продажу квартири та тещі ОСОБА_5 , яка зберігала особисті кошти в квартирі останнього, у зв"язку з чим просили у задоволенні клопотання відмовити.

ІІІ. КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО (КПК України)

Стаття 170. Накладення арешту на майно

1. Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. […]

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

2. Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів […]

3. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. […]

Стаття 98. Речові докази

1. Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Стаття 173. Вирішення питання про арешт майна

1. Слідчий суддя відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

ІV. ОЦІНКА СЛІДЧОГО СУДДІ

4.1. Встановлено, що СУ ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000263 від 18.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 240 КК України.

4.2. Ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира від 09.08.2023 у справі №296/7637/23 надано дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000263 від 18.05.2023, на проведення обшуку об`єкту житлової нерухомості (квартира), за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 66,1 кв. м., яка на праві власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою вилучення мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, документів (щодо придбання піску, товаро-транспортні накладні), чорнових записів, відео реєстраторів, відео серверів на яких містяться записи з камер відеоспостереження, грошових коштів, одержаних, за збут незаконно видобутого та транспортованого піску, інших предметів та документів, які можуть бути доказом кримінального правопорушення.

4.3. 14 серпня 2023 року о 10 год. 51 хв. на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду, було проведено обшук, за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 66,1 кв. м., у ході якого виявлено та вилучено: щоденник коричневого кольору з чорновими записами, щоденник чорно-золотистого кольору з чорновими записами, документи (з датою, прізвище водія, вантажем та виду вантажу а саме пісок) на 100 аркушах, рахунки фактури з додатками щодо продажу піску на 98 аркушах, оборотно - сальдова відомість ТОВ «Трансбуд ресурс» за 2020 на 55 аркушах, копія виписки з ЄДРЮО ТОВ «Трансбуд ресурс» на 1 аркуші, копія свідоцтва ФОП ОСОБА_5 , на 1 аркуші, копія товарно-транспортної накладної від 02.04.2020 на 1 аркуші, копія оборотно - сальдової відомості на 1 аркуші, копія чека що стосується перевезення піску на 1 аркуші, наказ №0303/1 на 1 аркуші які вилучено до спец. пакету №PSP3319423 жорсткий диск WWW50014EE206973358, жорсткий диск SIN R30L3M5D які упаковано до спец. пакету №PSP2228258, печатку Limited Liability Compani TRANSBUDRESURS t. Berdychev 38741989 №PSP1182954; грошові кошти в сумі 1203000 гривень та 28250 доларів США які упаковано до спец. пакету №7351031.

4.4. Постановою слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 від 15.08.2023 вилучені речі визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0000263.

4.5. Слідчий суддя звертає увагу, що відповідно до частини 3 статті 170 КПК України арешт може бути накладений на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

4.6. Так, речі вилучені 14.08.2023 у ході обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 66,1 кв. м., яка на праві власності належить ОСОБА_5 , перелік яких зазначено в протоколі обшуку від 14.08.2023 (див. п. 4.3. цієї ухвали), - відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, оскільки можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто є речовими доказами у кримінальному провадженні №0000263.

4.7. Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи слідчого, викладені в клопотанні, що грошові кошти, вилучені у ході обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 66,1 кв. м., яка на праві власності належить ОСОБА_5 , мають значення доказів у кримінальному провадженні.

4.8. Доводи представника ОСОБА_6 - ОСОБА_8 щодо необхідності відмови у задоволенні клопотання в частині накладення арешту на вилучені грошові кошти, у зв"язку з належністю грошових коштів дружині ОСОБА_5 , її матері та подрузі, слідчим суддею до уваги не приймаються, з таких підстав.

4.9. Так, слідчий суддя вважає, що особою, яка вважає себе володільцем вилучених грошових коштів на підтвердження її доводів надані докази, які є суперечливими. Відомості щодо вартості відчужених автомобілів, що містяться у розписках від 03.03.2023 та від 20.07.2023 про отримання ОСОБА_6 9 600 доларів США та 23 800 доларів США коштів суперечать умовам договорів купівлі-продажу належних ОСОБА_6 двох транспортних засобів, з яких вбачається, що їх вартість становила 30 000 грн. і 5 000 грн. відповідно. Щодо наданих ОСОБА_6 ксерокопій договорів купівлі-продажу квартир від 20.01.2023 та 08.12.2022 та виписок з філії ЖОУ АТ "Ощадбанк" на ім"я ОСОБА_9 за період 01.01.2023-04.08.2023, то останні не підтверджують доводів ОСОБА_6 щодо належності вилучених коштів саме її матері та подрузі, а також підстав перебування таких коштів в квартирі, в якій проводився обшук.

4.10. З урахуванням матеріалів клопотання, слідчий суддя вважає наявними достатні підстави вважати, що грошові кошти, вилучені у ході обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 могли бути отримані, набуті кримінально протиправним шляхом, оскільки злочин, який є предметом досудового розслідування, стосується отримання вигоди, а тому є речовими доказами у провадженні.

4.10. За таких обставин, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 98, 170-173, 372 Кримінального процесуального кодексу України,

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , задовольнити.

2. Накласти арешт на майно вилучене у ході проведення обшуку від 14 серпня 2023 року, за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 66,1 кв.м.: щоденнику коричневого кольору з чорновими записами, щоденнику чорно-золотистого кольору з чорновими записами, документів (з датою, прізвище водія, вантажем та виду вантажу а саме пісок) на 100 аркушах, рахунки фактури з додатками щодо продажу піску на 98 аркушах, оборотно - сальдова відомість ТОВ «Трансбуд ресурс» за 2020 на 55 аркушах, копій виписок з ЄДРЮО ТОВ «Трансбуд ресурс» на 1 аркуші, копії свідоцтва ФОП ОСОБА_5 , на 1 аркуші, копії товарно-транспортної накладної від 02.04.2020 на 1 аркуші, копія оборотно - сальдової відомості на 1 аркуші, копія чека що стосується перевезення піску на 1 аркуші, наказ №0303/1 на 1 аркуші які вилучено до спец. пакету №PSP3319423, жорсткий диск WWW50014EE206973358, жорсткий диск SIN R30L3M5D які упаковано до спец. пакету №PSP2228258, печатки Limited Liability Compani TRANSBUDRESURS t. Berdychev 38741989 №PSP1182954 та грошових коштів в сумі 1203000 гривень та 28250 доларів США, які упаковано до спец. пакету №7351031.

3. Ухвала про арешт підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення та набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Слідчий суддя ОСОБА_1