Справа № 541/382/23
Провадження № 1-кс/541/834/2023
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 серпня 2023 рокум. Миргород

Слідчий суддя Миргородського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного 29.01.2023 року до ЄРДР за №0000029 клопотання дізнавача СД Миргородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

07.08.2023 року дізнавач СД Миргородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Миргородської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , а саме до належним чином завірених копій документів (виготовити на паперових та електронних носіях документи), що містять вичерпну структуровану інформацію по банківському рахунку платіжної картки № НОМЕР_2 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 23.01.2023 року по теперішній час з метою виявлення місця вчинення кримінального правопорушення (зняття грошових коштів з банківської картки чи розрахування у магазинах/супермаркетах), з можливістю вилучення даних документів у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який розташований в АДРЕСА_2 .

Дізнавач надала заяву про розгляду клопотання за її відсутності, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, у судове засідання представника не направив, що згідно вимог ч.4 ст.163 КПК України його неприбуття без поважної причини та неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання, перевіривши додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається з клопотання та наданих матеріалів кримінального провадження, в провадженні СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000029 від 29.01.2023р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.01.2023 невстановлена особа, під приводом продажу мобільного телефону на платформі онлайн-оголошень «OLX», шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який оплатив поштове відправлення післяплатою в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", після чого виявив відсутність замовленого ним телефону, тим самим завдала ОСОБА_5 матеріальних збитків, сума яких встановлюється.

Відповідно до експрес накладної №2375, оформленої 17.01.2023, відправником являється ОСОБА_6 (м. Рівне, відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 ) м.т. НОМЕР_4 , а одержувачем вказаний ОСОБА_7 (м. Тернопіль, відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 ) м.т. НОМЕР_6 , опис посилки: IPHONE 12 PRO MAX IMEI НОМЕР_7 з оголошеною вартістю: 20 000 гривень та зворотньою доставкою грошового переказу на картку НОМЕР_8 . Після чого 21.01.2023 було здійснено переадресування даного відправлення та створено нову експрес накладну №8660, відправником якої є ОСОБА_6 (м. Тернопіль, відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 ) м.т. НОМЕР_4 , а одержувачем вказаний ОСОБА_8 (м. Миргород, відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 ) м.т. НОМЕР_10 .

В ході проведення досудового розслідування, з метою повного, всебічного, та неупередженого дослідження всіх обставин справи, зокрема для встановлення особи, яка за допомогою служби експрес-доставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » спільно із службою переказу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснила відправлення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , замість мобільного телефону IPHONE 12 PRO відправлення 2 шоколадок, тому виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_11 , а саме до інформації про відправлення товару щодо експрес - накладних №8660, №2375, а саме повний номер карти на який було відправлено грошові кошти.

04.04.2023 було отримано ухвалу слідчого судді Миргородського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_9 №541/382/23, відповідно яку направлено для виконання керівнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_11 ). У відповідь на вищезазначену ухвалу генеральний директор ОСОБА_10 , надав відповідь на електронну пошту, підписану своїм електронним підписом, в якій повідомив, що відповідно до даних ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » через платіжну систему 24.01.2023 за вказаною в ухвалі експрес накладною 2375 відбулось зарахування коштів на банківську картку № НОМЕР_12 .

Відповідно до даних в інтернет-мережі на сайті «Сервіс визначення банку за номером картки» за першими шістьма цифрами банківської картки ( НОМЕР_13 ), встановлено, що банківська картка видана AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

09.06.2023 СД звернуто з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме про надання доступу руху коштів по банківській картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_12 до слідчого судді Миргородського міськрайонного суду Полтавської області. Після розгляду даного клопотання слідчим суддею було винесено ухвалу про надання дозволу до вказаних даних (що містять банківську таємницю) по банківській картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_12 , яку в подальшому направлено для організації виконання до головного офісу AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 .

03.08.2023 було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів та на підставі ухвали слідчого судді ОСОБА_9 №541/382/23 від 12.06.2023, вилучено диск з інформацією по банківській картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_12 . В результаті опрацювання інформації, було встановлено, що грошові кошти в сумі 20 000 грн. 24.01.2023 о 13:20 год. були нараховані на банківський рахунок НОМЕР_14 , який належить ОСОБА_11 , та відразу ж о 13:22 год. були перераховані на банківську картку № НОМЕР_2 , власник якої невідомий.

Відповідно до даних в інтернет-мережі на сайті «Сервіс визначення банку за номером картки» за першими шістьма цифрами банківської картки ( НОМЕР_15 ), встановлено, що банківська картка видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На даний час встановити місце знаходження вказаних грошових коштів, а також особу, яка заволоділа ними шляхом обману ОСОБА_5 не виявилося можливим.

Як зазначено дізнавачем, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні даних щодо підтвердження факту отримання невстановленою особою грошових коштів, які ОСОБА_11 (власник банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_12 ) на банківську картку № НОМЕР_2 , що відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », власник якої невідомий.

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» №2121-ІІІ від 07.12.2000 року інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Тимчасовий доступ є необхідним, так як зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та полягають доказуванню, характер та кількість проведених фінансових операцій, реквізити сторін, та інше. Іншим чином отримати копії зазначених документів не можливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріли клопотання, слідчий суддя вважає, що є ознаки вчинення кримінального правопорушення та сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, можуть бути використанні в розкритті цього кримінального правопорушення та як доказу під час досудового розслідування та в суді. Одночасно з цим, посилання дізнавача на неможливість в інший спосіб встановити або довести відомості про важливі для кримінального провадження обставини, є обґрунтованими. За таких підстав клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача Сд Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дізнавачу СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 дозвіл на

тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), що містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , а саме до належним чином завірених копій документів (виготовити на паперових та електронних носіях документи), що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по банківському рахунку платіжної картки № НОМЕР_2 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 23.01.2023 року по 11.08.2023р. з метою виявлення місця вчинення кримінального правопорушення (зняття грошових коштів з банківської картки чи розрахування у магазинах/супермаркетах), а також:

1.1. Документи, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.

1.2. Виписки по платіжній карті, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за період 23.01.2023 року по 11.08.2023.

1.3. Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши повні адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів за період з 23.01.2023 року по 11.08.2023.

1.4. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 23.01.2023року по 11.08.2023.

1.5. Документи, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс додатку клієнтів «Аbаnk24» по банківським картковим рахункам та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в додаток, якими користуються клієнти «Аbаnk24», ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, IP-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, GPS- координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 23.01.2023 року по 11.08.2023р.

1.6. Документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт- банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткових рахунків, які відкриті в « НОМЕР_16 » (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: IP-адреси та МАС- адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з`єднання з системою «Аbаnk24», лог- файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему «АЬапк24», та авторизувались вказані особи з розшифровкою за період часу з 23.01.2023 року по 11.08.2023.

1.7.Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку,

з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії ї вилучити у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який розташований в АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали слідчого судді до 11 жовтня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1