Справа № 495/7395/23
№ провадження 1-кс/495/1522/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 липня 2023 року м. Білгород - Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м.Білгород-Дністровському клопотання слідчого відділення №1 Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

До Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області 19.07.2023 року надійшло клопотання слідчого відділення №1 Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000790 від 06.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Виклад обставин, зазначених у клопотанні.

07.06.2023 року о 17.42 годині невстановлена особа, шляхом шахрайських дій заволоділа грошовими коштами з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), належної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на загальну суму 2500 гривень, без її згоди та відома.

В ході досудового розслідування ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зазначила, що приблизно 6 років потому ОСОБА_4 відкрила рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у квітні 2018 року отримала картку за № НОМЕР_1 (номер рахунку НОМЕР_2 ), на котру надходили соціальні виплати на дітей, яких держава надає як матеріальну допомогу одинокій матері. З того часу інформацію про карту, її пін код, cwv номер ОСОБА_4 нікому не надавала, користувалася особисто вона та гроші знімала без будь-якої сторонньої допомоги. 07.06.2023 року о 16.27 годин на мобільний телефон ОСОБА_4 за її номером НОМЕР_3 надійшло смс повідомлення з інформуванням від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо нарахування соціальних коштів у сумі 2526 гривень. 07.06.2023 о 17:42 годині на мобільний телефон ОСОБА_4 в черговий раз надійшло смс повідомлення від банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо перерахування коштів з її карти на іншу у сумі 2500 гривень та 30 гривень комісії, дізнавшись про що остання одразу зателефонувала до банку та повідомила про факт викрадення грошей. При перевірці інформації оператор банку підтвердив зняття коштів на інший рахунок, через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у вигляді переказу коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_4 . Зі свідчень ОСОБА_4 телефон в той період часу був завжди з нею, ніяких операцій вона не здійснювала.

Інформація, яка перебуває в електронних документах Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом банківської таємниці, може допомогти органу досудового розслідування у розкритті даного кримінального правопорушення.

Без отримання доступу до вказаної інформації неможливо у інший спосіб встановити власника банківських карток, особу, яка знімала готівку з даних карток, а також телефонний номер (номери) прив`язані до них, тощо, проте у випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься може бути використана як доказ перебування певної особи у місці вчинення кримінального правопорушення, а також допоможе встановити безпосередньо особу причетну до скоєння даного кримінального правопорушення і тим самим звузити коло підозрюваних та дозволить проводити подальші слідчі дії із вказаною особою, та дає надію у поверненні викрадених грошових коштів потерпілому.

Під час досудового розслідування виникла необхідність вилучити та долучити до матеріалів кримінального провадження оригінали та/або належним чином завірені копії виписки (виписок) з Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням ідентифікуючих ознак банківської карти № НОМЕР_1 (номер рахунку НОМЕР_2 ), отримувача грошових коштів, номеру електронного гаманця, номеру рахунку та власника такого рахунку або гаманця, якому 07.06.2023 року о 17:42 годин були зараховані грошові кошти у сумі 2500 гривень, з вищевказаної банківської картки.

У зв`язку з тим, що без отримання тимчасового доступу до інформації, що міститься у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », іншим способом неможливо здобути фактичні дані, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а зазначена інформація не може бути отримана інакше, як за ухвалою суду, слідчий просив клопотання задовольнити.

Позиції сторін.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просить дане клопотання розглядати за його відсутності, клопотання підтримує.

Дослідивши доводи прокурора щодо розгляду даного клопотання без виклику представника особи, слідчий суддя зазначає, що відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, зважаючи на існування реальної загрози передчасного розголошення відомостей про обставини, відносно яких проводиться досудове розслідування, що може призвести до втрати можливості отримати фактичні дані, які можливо використати як доказ у кримінальному провадженні внаслідок їх зміни або знищення, вважається за доцільне розглянути дане клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Мотивація суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні, відомості про яке 06.07.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000790 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до п.19 ч.1 ст.3 КПК України, сторонами кримінального провадження є - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники. Отже слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання надано належним заявником.

Як вбачається з положень ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України.

Згідно з ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ зазначаються:1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчий суддя, перевіривши матеріали клопотання та надані до нього додатки встановив, що воно подано з додержанням вимог ч.2 ст.160 КПК України.

Інформація, щодо якої вирішується питання про надання тимчасового доступу на підставі положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки містить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.60 ЗУ «Про банки та банківську таємницю» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зазначена інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність необхідності надання тимчасового доступу до інформації у Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо ідентифікуючих ознак банківської карти № НОМЕР_1 (номер рахунку НОМЕР_2 ), отримувача грошових коштів, номеру електронного гаманця, номеру рахунку та власника такого рахунку або гаманця, якому 07.06.2023 року о 17:42 годин були зараховані грошові кошти у сумі 2500 гривень.

Інформація, щодо якої надано клопотання перебуває у володінні Головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , контактний телефон: НОМЕР_5 .

Зважаючи на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що відомості, щодо яких надано клопотання про надання тимчасового доступу можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, на підставі чого слідчий суддя вважає за можливим клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст. 160, 163-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого відділення №1 Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000790 від 06.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому відділення №1 СВ Білгород-Дністровського районного ВП ГУНП в Одеській області, майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому відділення №1 СВ Білгород-Дністровського районного ВП ГУНП в Одеській області, капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення №1 СВ Білгород-Дністровського районного ВП ГУНП в Одеській області, майору поліції ОСОБА_6 , начальнику відділення №1 СВ Білгород-Дністровського районного ВП ГУНП в Одеській області, майору поліції ОСОБА_7 , та за дорученням оперуповноваженому зонального сектору №1 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу ГУНП в Одеській області, капітану поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому зонального сектору №1 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу ГУНП в Одеській області, капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому зонального сектору №1 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу ГУНП в Одеській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу ГУНП в Одеській області, капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому зонального сектору №1 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу ГУНП в Одеській області, капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Святошинського УП ГУНП у м. Києві, рядовому поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділу поліції на станціях залізничного транспорту ГУНП у м. Києві, майору поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції на станціях залізничного транспорту ГУНП у м. Києві, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , згідно до п. 3 ч.2 ст.40 КПК України тимчасовий доступ до інформації, які перебуває у володінні в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , контактний телефон: НОМЕР_5 та виготовити на електронному або друкованому носії документ, що містить інформацію про операції за картковими рахунками банківської картки за № НОМЕР_1 (номер рахунку НОМЕР_2 ), у період з 00:00 години 06.06.2023 по 00:00 години 09.06.2023 із зазначенням відомостей:

- щодо руху коштів по вищевказаному картковому рахунку за № НОМЕР_1 (номер рахунку НОМЕР_2 ) з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по рахунках;

- де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції за вищевказаним рахунком банківської карти за № НОМЕР_1 (номер рахунку НОМЕР_2 ), інтернет банкінги, платіжні системи тощо;

- на який картковий рахунок (банківський рахунок), розрахунковий рахунок, номер телефону, e-mail, тощо проводилися операції переказу та нарахування грошових коштів з вищевказаного рахунку (картки);

- на який картковий рахунок (банківський рахунок), розрахунковий рахунок, номер телефону, e-mail, тощо, проводилися операції переказу та нарахування грошових коштів з банківської карти за № НОМЕР_1 (номер рахунку НОМЕР_2 ), із зазначенням «Мерчант» банку на який було перераховано грошові кошти;

- щодо повних анкетних даних власника вищевказаного рахунку та картки (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів в період з 00:00 години 06.06.2023 року по 00:00 години 09.06.2023 року, а також (з можливістю проведення виїмки) відповідні фото-, відео матеріали щодо знаття коштів останніми отриманих за переказами коштів з зазначенням місця та часу зняття коштів;

- щодо ІР-адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), з інформацією про МАС-адреси пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу, а також номерів оператору мобільного зв`язку за якими закріплений рахунок по картці, на яку було переведено кошти.

Ухвала діє строком до 19.09.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1