Провадження №1-кс/447/381/23
Справа №447/1423/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів , які містять охоронювану законом таємницю

17 травня 2023 р. Слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1

Секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000151 від 29.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 115 КК України -

в с т а н о в и в:

До Миколаївського районного суду Львівської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Як слідує з матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 29.03.2023 до відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області із заявою звернулася із заявою звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 про те, щоб вжити заходи до розшуку її сина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого в АДРЕСА_2 з яким втрачено зв`язок 21.05.2022 та місцезнаходження якого невідоме.

З показань потерпілої ОСОБА_4 стало відомо, що після повномасштабного вторгнення військових російської федерації в Україну вона з своїм сином ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 почали втікати з міста Маріуполь, де вони фактично проживали. ЇЇ син ОСОБА_5 виходив з м. Маріуполь Донецької області в пішому порядку оминаючи пости військових російських солдатів. Весь час вона з сином ОСОБА_5 спілкувалася по мобільному телефоні за допомогою стільникового зв`язку та через месенджер «Вайбер». Спілкувалися в середньому по два-три рази в тиждень. Востаннє вона спілкувалася з ОСОБА_5 21.05.2022 і він їй про своє місцезнаходження нічого не говорив. З того часу зв`язок із ним втрачений, про його місцезнаходження потерпілій нічого не відомо. В ОСОБА_5 був відкритий банківський рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (номери рахунків та банківської картки не знає).

Враховуючи викладене, слідство дійшло висновку, що для повного, об`єктивного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, отримання важливих відомостей, що мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема, інформація про факти отримання, зняття готівкових коштів, осіб які, перераховували дані грошові кошти, дати та час проведення таких операцій і місцезнаходження ОСОБА_5 в той час, містить фактичні дані, на підставі яких можна встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Банківський (і) рахунок (и) який (і) використовував ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований в АДРЕСА_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 відкритий в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_4 .

На даному етапі досудового слідства виникла необхідність в отриманні відомостей, що містять банківську таємницю відносно вказаного (их) рахунку (ів), зокрема дана інформація в сукупності з іншими матеріалами досудового розслідування матиме значення для кримінального провадження, а саме щодо:

-руху коштів по всіх банківських рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого в АДРЕСА_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 відкритих в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 в період з 24.02.2022 до 16.05.2023 з розшифруванням контрагентів (в т. ч. назв підприємств , код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та суми платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені транзакцій та їх адреси (в тому числі віртуальні), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, в період з 24.02.2022 до 16.05.2023 з можливістю вилучення даної інформації в копіях.

Крім того, через значну завантаженість володільця інформації, здійснення тимчасового доступу за межами населеного пункту, де знаходиться орган досудового розслідування, а саме в м. Київ, враховуючи воєнний стан та можливість приїзду та перебування слідчого під час тривоги, а також те, що володільцем надається вказана інформація у виключні часові проміжки та дні, слідчий просив визначити строк дії ухвали два місяці.

Слідчий СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, у поданій заяві , просив розгляд клопотання проводити без його участі .

Особа, у володінні, якої знаходяться документи у судове засідання не з`явився, однак, згідно ч.4 ст.163 КПК України це не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці , яка міститься в речах та документах належать відомості які можуть становити банківську таємницю.

Однак, відповідно до вимог КПК України слідчий суддя надає тимчасовий доступ до речей та документів виключно слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчою суддею встановлено, що ВП № 2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000151 від 29.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 115 КК України.

Розглянувши клопотання слідча суддя дійшла висновку, що внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим доведено, що документи про тимчасовий доступ, яких він просить, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з врахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, необхідно отримати тимчасовий доступ, а отримати вказану інформацію, окрім як за ухвалою суду, неможливо, оскільки вказані документи відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України , можуть становити охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а тому клопотання підлягає до задоволення..

Керуючись ст.ст. 131, 160, 163, 164 КПК України слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання слідчої СВ ВП № 2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 задоволити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ ОСОБА_7 , старшому слідчому ОСОБА_8 , слідчому ОСОБА_9 , слідчому ОСОБА_10 , слідчому ОСОБА_11 , слідчому ОСОБА_12 , слідчому ОСОБА_13 , слідчому ОСОБА_14 , слідчому ОСОБА_15 у кримінальному провадженні № 0000151 від 29.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 115 КК України на тимчасовий доступ до інформації та надання можливості її вилучення в копіях, яка перебуває у володінні яка перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_4 з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що в АДРЕСА_5 , а саме:

-руху коштів по всіх банківських рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого в АДРЕСА_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 відкритих в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 в період з 24.02.2022 до 16.05.2023 з розшифруванням контрагентів (в т. ч. назв підприємств , код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та суми платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені транзакцій та їх адреси (в тому числі віртуальні), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, в період з 24.02.2022 до 16.05.2023.

Строк дії ухвали до 17.07.2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1