печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 квітня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 , подане в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000435 від 25.05.2022, -

В С Т А Н О В И В :

06.04.2023 адвокат ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 08.12.2022 у справі № 757/34785/22-к на грошові кошти загальною сумою 459 547 (чотириста п?ятдесят дев?ять тисяч п?ятсот сорок сім) грн., 15 600 (п?ятнадцять тисяч шістсот) доларів США, ноутбук марки НР 5CD201D6D7, флеш накопичувач на 8 гб, флеш накопичувач без назви, які вилучено в ході проведення обшуку 25.11.2022 у приміщенях за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 .

У клопотанні адвокат зазначає, що арештовані грошові кошти є власністю ОСОБА_4 та набуті законним шляхом, внаслідок в тому числі відчуження нерухомого майна та отримання в якості дарунку, не мають жодного відношення до вказаного кримінального провадження, а тому арешт на грошові кошти, ноутбук та флеш накопичувачі накладено необґрунтовано, відтак він підлягає скасуванню.

Адвокат ОСОБА_3 , до початку судового засідання подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, його вимоги підтримав та просив задовольнити.

Прокурор в судове засідання не з`явився, повідомлявся належним чином, що у відповідності ст. 174 КПК України не створює процесуальних перешкод у формі неможливості розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000435 від 25.05.2022 за ч. 5 ст. 191 КК України.

У даному кримінальному провадженні досліджуються обставини за яких посадовими особами Департаменту муніципальної безпеки Одеської міської ради укладено низку договорів на поставку товарів з рядом підприємств постачальників, у тому числі з ТОВ «ЕВЕРЛАСТ», сплачено авансові платежі, однак у подальшому було виконано не в повному обсязі або виконано із завищенням ринкової вартості товарів. Також встановлено, що рахунки ТОВ «ЕВЕРЛАСТ», через які проводилися банківські операції можуть бути пов`язані із грошовими коштами, отриманими внаслідок злочинних дій, з урахуванням висновку комплексної судової товарознавчої та економічної експертизи товарів, які були поставлені, зокрема ТОВ «ЕВЕРЛАСТ» на адресу Департаменту муніципальної безпеки Одеської міської ради, перевищують ринкову вартість.

25.11.2022 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 09.11.2022 у справі № 757/31447/22-к проведено обшук у приміщеннях за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено грошові кошти загальною сумою 459 547 (чотириста п?ятдесят дев?ять тисяч п?ятсот сорок сім) грн., 15 600 (п?ятнадцять тисяч шістсот) доларів США, ноутбук марки НР 5CD201D6D7, флеш накопичувач на 8 гб, флеш накопичувач без назви.

Постановою слідчого від 25.11.2022 вказані грошові кошти, ноутбук та флеш накопичувачі - визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 08.12.2022 у справі № 757/34785/22-к на грошові кошти як на речові докази накладено арешт.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

При цьому, у відповідності до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. Арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Як вбачається з мотивувальної частини ухвали Печерського районного суду м. Києва від 08.12.2022 задовольняючи клопотання прокурора слідчий суддя виходив з того, що арешт грошових коштів, ноутбуку та флеш накопичувачів необхідний з метою збереження речових доказів, оскільки відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Водночас, з наданих слідчому судді доказів, встановлено, що відповідно до протоколу від 25.11.2022, обшук проведено за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 .

Натомість, відповідно до ухвали слідчого судді від 09.11.2022, дозвіл на проведення обшуку надавався з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , за якою зареєстровано право власності.

В подальшому, ухвалою слідчого судді від 08.12.2022 за відсутності власника майна, накладено арешт на тимчасово вилучені у ОСОБА_4 вказанігрошові кошти, ноутбук та флеш накопичувачі.

Однак, як вбачається, домоволодіння у якому проживає ОСОБА_4 належить їй на праві власності, а дозвіл на проведення обшуку надавався з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, за місцем проживання ОСОБА_4 , тобто іншої, відмінної від тієї особи у якої проводився обшук, що підтверджується копією паспорту серії НОМЕР_1 , виданим Київським РВ у м. Одесі ГУ ДМС України в Одеській області 18.10.2016 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Наданими представником власника майна, договором купівлі-продажу від 20.10.2021 підтверджується здійснення продажу ОСОБА_4 належної їй на праві власності квартири АДРЕСА_2 за ціною 596 600 грн., а договором дарування від 04.11.2021, отримання в дар від ОСОБА_5 800 000 грн.

Таким чином, слідчим суддею встановлено, що вилучені у ОСОБА_4 грошові кошти, здобуті у законний спосіб.

Підозра ОСОБА_4 не пред`явлена, цивільний позов у кримінальному провадженні не заявлено.

Незважаючи на те, що досудове розслідування здійснюється на протязі тривалого проміжку часу, стороною обвинувачення не надано доказів, які б свідчили про будь-які логічні та об`єктивні підстави для накладення арешту на майно, яке перебуває у власності заявника.

За наведеного, враховуючи те, що вилучені грошові кошти є власністю ОСОБА_4 , як встановлено набуті нею законним шляхом, внаслідок відчуження нерухомого майна та отримання в якості дарунку, її відношення до розслідуваного кримінального провадження не встановлено, про підозру останній не повідомлено, а відтак необхідність в подальшому застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження не обумовлена принципом розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, тому слідчий суддя вважає, що накладений арешт накладено не обґрунтовано, а тому він підлягає скасуванню, а майно у відповідності до п. 4 ч. 1 ст. 169 КПК України поверненню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 2, 22, 26, 170-175, 309, 392, 532 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 08.12.2022 у справі № 757/34785/22-к на грошові кошти загальною сумою 459 547 (чотириста п?ятдесят дев?ять тисяч п?ятсот сорок сім) грн., 15 600 (п?ятнадцять тисяч шістсот) доларів США, ноутбук марки НР 5CD201D6D7, флеш накопичувач на 8 гб, флеш накопичувач без назви, які вилучено в ході проведення обшуку 25.11.2022 у приміщенях за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати уповноважену особу Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні № 0000435 від 25.05.2022 негайно повернути ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) грошові кошти загальною сумою 459 547 (чотириста п?ятдесят дев?ять тисяч п?ятсот сорок сім) грн., 15 600 (п?ятнадцять тисяч шістсот) доларів США, ноутбук марки НР 5CD201D6D7, флеш накопичувач на 8 гб, флеш накопичувач без назви, які вилучено в ході проведення обшуку 25.11.2022 у приміщенях за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала підлягає негайному виконанню і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1