Провадження № 1-кс/761/9299/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 травня 2023 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання детектива першого відділу детективів підрозділу детективів із захисту економіки у фіскальній сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1

в с т а н о в и в:

Детектив першого відділу детективів підрозділу детективів із захисту економіки у фіскальній сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , в якому просить: надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення завірених належним чином їх копій в паперовому та електронному вигляді, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 щодо відкриття та використання банківського рахунку, який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 01.10.2019 по 10.10.2019, а саме IBAN: НОМЕР_3 , а також наступні пов`язані з ним документи:

-листи, заяви та інші документи, які стали підставою для відкриття рахунку, договору на відкриття рахунку, угод та інші документи, пов`язані із проведенням банківських операцій;

-рахунки на оплату, платіжні доручення та інші документи, які надавались банку для підтвердження і проведення фінансових операцій;

-завірену належним чином роздруківку руху грошових коштів по рахунку з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу із зазначенням точного часу перерахунку коштів), а також меморіальні ордери банку за період з 01.10.2019 по 10.10.2019 із зазначенням залишку грошових коштів на кожний день в паперовому та електронному вигляді;

-роздруківку телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку із зазначенням номерного ресурсу особи (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адреси), а також часу і дати проведення з`єднань за період з 01.10.2019 по 10.10.2019;

-платіжні документи (доручення) на перерахування коштів за період з 01.10.2019 по 10.10.2019;

-доручення, заявки на видачу чи зняття готівкових коштів, грошові чеки, по яких отримувалися кошти за період з 01.10.2019 по 10.10.2019.

Клопотання мотивоване тим, що детективами Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України за дорученням Офісу Генерального прокурора від 06.01.2023 № 19/1/1-25260-21 здійснюється виконання запиту компетентного органу Республіки Болгарія про надання правової допомоги у кримінальній справі №2667/2020.

В ході виконання вказаного запиту встановлено, що ОСОБА_6 був керівником фірми " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 . На початку вересня 2019 року ОСОБА_7 зв`язався з невстановленою на сьогоднішній день особою через оголошення, опубліковане на міжнародному веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо продажу піддонів. Спілкування здійснювалось електронною поштою продавця ІНФОРМАЦІЯ_6 . Після здійсненного замовлення, ОСОБА_7 заплатив авансово двома траншами ціну замовлення, але замовлений товар не був доставлений, в результаті чого компанія, якою управляє ОСОБА_7 , зазнала майнової шкоди в розмірі 3300 євро. Кошти були перераховані двома банківськими переказами на банківські рахунки в Республіці Чехія та в Україні.

Відповідно до домовленостей, 19 вересня 2019р. С. Хуршудян перерахував в якості депозиту суму 1500 євро на банківський рахунок у Чеській Республіці № НОМЕР_5 / IB AN CZ17 - ОСОБА_8 , титуляром якої є компанія-власник ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Після здійснення платежу ОСОБА_7 почав чекати отримання товару, однак натомість 1 жовтня 2019 року отримав електронний лист від транспортної компанії ІНФОРМАЦІЯ_8 , зазначений у коносаменті від 26.09.2019, як перевізник, в якому було зазначено, що для отримання піддонів в Болгарії необхідно заплатити 1800 євро за сертифікати компанії " ІНФОРМАЦІЯ_9 ". Електронне повідомлення, яке ОСОБА_7 отримав від перевізника, було надіслано знову, з ІР - НОМЕР_6 . Після того, як компанія-перевізник " ІНФОРМАЦІЯ_9 " надіслала рахунок-фактуру, ОСОБА_7 перерахував банківським переказом суму в 1800 євро, причому згідно до вимоги перевізника, в рахунку-фактурі була вказана фізична особа ОСОБА_9 з IBAN: НОМЕР_3 , SWIFT CODE: ІНФОРМАЦІЯ_10 (на теперішній час АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), як отримувач суми.

З доказів справи встановлено, що рахунок у Чехії № НОМЕР_5 /, IBAN НОМЕР_7 - ОСОБА_10 , Прага 10, НОМЕР_8 (торговий центр Eden) належить особі ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .

Крім того, чеська влада встановила, що ОСОБА_12 отримував кошти від контрагентів з різних країн на відповідний рахунок, а після їх отримання перераховував кошти на невідомі рахунки на його ім`я в Україні. У зв`язку з цим у Чеській Республіці було порушено кримінальне провадження за відмивання грошей - номер справи KRPA-352461/TS-2019-001478.

Для виконання запиту компетентного органу Республіки Болгарія про надання правової допомоги у кримінальній справі №2667/2020, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів (інформації), які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), а саме доступу до рахунку IBAN: НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , для підтвердження/спростування факту перерахування грошових коштів за період з 01.10.2019 по 10.10.2019, розмірів таких перерахувань та призначень платежів.

Детектив у судове засідання не з`явився, разом з тим через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі з підстав зазначених у ньому.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не викликався з урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ.

Вивчивши клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно зі ст. 542 КПК України, міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження.

Відповідно до ст. 562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави. У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи необхідні для виконання доручення компетентних органів Республіки Болгарія про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №2667/2020, а також мають важливе значення для розкриття даного злочину та можуть бути використані як докази у даній кримінальній справі, слідчий суддя приходить до висновку, що детективом доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 159-164, 542 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати детективу першого відділу детективів підрозділу детективів із захисту економіки у фіскальній сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення завірених належним чином їх копій в паперовому та електронному вигляді, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 щодо відкриття та використання банківського рахунку, який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 01.10.2019 по 10.10.2019, а саме IBAN: НОМЕР_3 , а також наступні пов`язані з ним документи:

-листи, заяви та інші документи, які стали підставою для відкриття рахунку, договору на відкриття рахунку, угод та інші документи, пов`язані із проведенням банківських операцій;

-рахунки на оплату, платіжні доручення та інші документи, які надавались банку для підтвердження і проведення фінансових операцій;

-завірену належним чином роздруківку руху грошових коштів по рахунку з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу із зазначенням точного часу перерахунку коштів), а також меморіальні ордери банку за період з 01.10.2019 по 10.10.2019 із зазначенням залишку грошових коштів на кожний день в паперовому та електронному вигляді;

-роздруківку телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку із зазначенням номерного ресурсу особи (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адреси), а також часу і дати проведення з`єднань за період з 01.10.2019 по 10.10.2019;

-платіжні документи (доручення) на перерахування коштів за період з 01.10.2019 по 10.10.2019;

-доручення, заявки на видачу чи зняття готівкових коштів, грошові чеки, по яких отримувалися кошти за період з 01.10.2019 по 10.10.2019.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч. ч. 2, 3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться документи, її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1