Провадження № 1-кс/686/6771/23
УХВАЛА

Іменем УКраїни

9 серпня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000156 від 01.04.2023 року,

ВСТАНОВИВ:

09.08.2023 року ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області слідчий ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.03.2023 до СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали УСР в Хмельницькій області ДСР НП України про те, що група осіб, за попередньою змовою, збувають вогнепальну зброю та боєприпаси, без передбаченого законом дозволу.

Окрім цього встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні жителі Київської області, а ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_7 , зазначені особи знайомі між собою та займають незаконною діяльністю яка виражається у зберіганні та збуті вогнепальної зброї та боєприпасів.

Під час досудового розслідування встановлено, що 05.05.2023 ОСОБА_5 , домовився із особою на ім`я ОСОБА_8 , про продаж вогнепальної зброї та боєприпасів. Після того, ОСОБА_5 здійснив телефонний дзвінок до ОСОБА_7 , та в ході розмови, запитав у останнього де знаходиться так звана «іграшка», яку Мельник в подальшому збув за грошові винагороду ОСОБА_8 .

Того ж дня, в період часу з 14 год 20 хв. по 15 год. 00 хв., під проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_5 , разом із ОСОБА_6 , приїхали до торгівельного центру « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою АДРЕСА_2 , де в подальшому ОСОБА_5 зустрівся із ОСОБА_8 , який в свою чергу передав для ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 3000 доларів США, останній витягнув із автомобіля поліетиленовий пакет чорного кольору, в якому знаходилися автомат моделі «АКС-74У» № НОМЕР_1 калібру 5,45 мм., тридцять патронів які є військовими боєприпасами стрілецької вогнепальної зброї калібру 5,45 мм проміжними патронами з кулею зі сталевим осердям, а також два магазина, тим самим ОСОБА_5 збув за грошові кошти в сумі 3000 доларів США автомат моделі «АКС-74У» та 30 патронів.

В подальшому, в червні місяці 2023 року, особа на ім`я ОСОБА_9 в телефонній розмові із ОСОБА_5 , повідомив про намір придбати у нього бойові припаси та гранату, на що останній погодився.

07.06.2023 в період часу з 10 год. 50 хв. по 16 год. 20 хв., в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_5 зустрівся із ОСОБА_9 , на території Київської області (точне місце органами досудового розслідування не встановлене) де в ході зустрічі ОСОБА_5 за грошові кошти в сумі 35 000 гривень, які ОСОБА_9 перерахував на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ОСОБА_5 , який в свою чергу збув патрони в кількості 280 штук, гранату РГД-5, підривник типу «УЗРГМ 2», та піротехнічні засоби.

Таким чином, враховуючи що ОСОБА_5 користується рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою виводу грошових коштів отриманих від незаконної діяльності пов`язаної із збутом бойових припасів та ручної гранати РГД -5, необхідно встановити інформацію про особу власника банківської картки, усі відкриті банківські рахунки, банківські картки, виписки про рух коштів по картках та рахунках власника банківської картки, а також розшифрування контрагентів, на рахунок яких перераховувалися грошові кошти, з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , у період часу з 06.06.2023 по 20.07.2023 має важливе значення для розслідування даного кримінального провадження.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 дозвіл провести тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №0000156 від 01.04.2023 року до документів із можливістю їх вилучення, а саме до:

- банківської виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), за період часу з 06.06.2023 по 20.07.2023 із зазначенням на чиє ім`я відкриті банківські рахунки, дати та часу проведення операцій, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки, перерахування в електронному вигляді), залишок грошових коштів на рахунку.

Службовим та посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ) забезпечити тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє 09.10.2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1