Провадження № 1-кс/161/3616/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 17 липня 2023 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 ,про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший детектив Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, зокрема інформації, що міститься в Єдиному державному реєстрі транспортних засобів, яка перебуває у володінніІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), ), з метою отримання інформації (на паперовому та магнітному (електронному) носіях), щодо первинної реєстрації транспортних засобів реалізованих ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2020 по теперішній час, з наданням наступної інформації: код ЄДРПОУ та назва торгуючої організації, дата первинної реєстрації транспортного засобу, ПІБ/назва (юридичної особи), ІПН/код ЄДРПОУ, дата народження фізичної особи, адреса власника транспортного засобу при первинній реєстрації, номер вантажно-митної декларації, фактурна вартість транспортного засобу, VIN код транспортного засобу, державний номерний знак транспортного засобу, марка, модель та тип транспортного засобу, та іншу наявну інформацію.

Оскільки, вищевказана інформація, на думку слідчого має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідування за №0000011 від 14.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, являється джерелом доказів, містить відомості, які самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, будуть використані в процесі доказування наявності кримінального правопорушення в діях конкретних осіб, оскільки досудовим розслідування встановлено, що службові особи ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) шляхом не відображення в податковому та бухгалтерському обліках товариства господарських операцій з фактичної реалізації у 2020-2021 роках імпортованих на митну територію України транспортних засобів ухилились від сплати податків в значних розмірах.

Враховуючи викладене, з метою ефективного, швидкого, повного, неупередженого та всебічного розслідування кримінального правопорушення, встановлення усіх обставин по справі, кола осіб, які причетні до скоєння правопорушення, під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації (на паперовому та магнітному (електронному) носіях) з Єдиного державного реєстру транспортних засобів щодо первинної реєстрації транспортних засобів реалізованих ПП « ОСОБА_5 », яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , тому детектив звернувся із даним клопотанням.

В судове засідання представник ІНФОРМАЦІЯ_1 не з`явився, хоча повідомлявся про час і місце розгляду клопотання, детектив та прокурор також не з`явились, однак надіслали заяви у яких просять розгляд клопотання провести без їхньої участі, а тому слідчий суддя приходить до висновку про розгляд клопотання на підставі долучених до нього матеріалів із кримінального провадження. Відповідно до положень, передбачених ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши клопотання долучені до нього матеріали із кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно до вимог ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених слідчим суддею письмових доказів, доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, враховуючи неможливість отримання запитуваної інформації у інший спосіб, дослідження якої буде сприяти встановленню об`єктивної істини у кримінальному провадженні, приходжу до висновку, про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-167 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого детектива Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати (забезпечити) дозвіл старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 та/або слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000011 в складі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до речей та документів, зокрема до інформації, що міститься в Єдиному державному реєстрі транспортних засобів, яка перебуває у володінніІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), ), з можливістю отримання інформації (на паперовому та магнітному (електронному) носіях), щодо первинної реєстрації транспортних засобів реалізованих ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2020 по теперішній час, з наданням наступної інформації: код ЄДРПОУ та назва торгуючої організації, дата первинної реєстрації транспортного засобу, ПІБ/назва (юридичної особи), ІПН/код ЄДРПОУ, дата народження фізичної особи, адреса власника транспортного засобу при первинній реєстрації, номер вантажно-митної декларації, фактурна вартість транспортного засобу, VIN код транспортного засобу, державний номерний знак транспортного засобу, марка, модель та тип транспортного засобу, та іншу наявну інформацію.

Тимчасовий доступ провести до 17.08.2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1