Справа № 362/4196/23
Провадження № 1-кс/362/703/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 липня 2023 року Васильківський міськрайонний суд Київської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Василькові Київської області клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000505 від 05.06.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив: надати дозвіл старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчому СВ відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 на проведення тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю виготовлення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- Договорів про відкриття банківських карткових рахунків НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- Належним чином засвідчені копії документів, на підставі яких надаються банківські послуги та відкриті банківські карткові рахунки НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- Електронних документів, які містять інформацію про номери телефонів, що були зазначені клієнтом як контактні та фінансові (для отримання доступу та управління банківськими картковими рахунками НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- Документів щодо операцій у документальному та електронному вигляді щодо руху коштів за картковими банківськими рахунками НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) за період з 00:00 години 01.06.2023 по 24:00 год. 06.06.2023 із наданням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дата, час платіжної операції, вид платіжної операції - прибуткова чи видаткова, сума коштів, яка була перерахована із зазначеного карткового рахунку та/або була зарахована на зазначений картковий рахунок із наданням відомостей щодо реквізитів - номера банківського, карткового рахунку одержувача коштів із зазначенням відомостей про номер рахунку, МФО банківської установи одержувача коштів за кожною платіжною операцією, із зазначенням відомостей про залишок коштів після кожної платіжної операції;

- Документів на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з банківських карткових рахунків НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) за період з 00:00 години 01.06.2023 по 24:00 год. 06.06.2023;

- Документів щодо встановлення та обслуговування системи "клієнт-банк", із зазначенням відомостей про телефонних абонентів, з якими проводилися з`єднання з банківською установою по банківським картковим рахункам НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по банківським картковим рахункам НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 00:00 години 01.06.2023 по 24:00 год. 06.06.2023;

- Документів у електронному вигляді, які підтверджують направлення АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " клієнту ОСОБА_6 за період з 00:00 години 01.06.2023 по 24:00 год. 06.06.2023 телефонних дзвінків, смс-повідомлень, спрямованих на ідентифікацію користувача під час входів до належного йому облікового запису в автоматизованій інформаційній системі АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

- Документів, в яких містяться відомості щодо правил, положень про використання клієнтами банку - фізичними особами автоматизованої інформаційної системи АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також копій документів, на підставі яких вище вказана інформаційна система використовується банком.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що отримання вказаної інформації надасть можливість здобути відомості, які б сприяли встановленню істини у даному кримінальному провадженні та отримати докази, які дадуть змогу встановити осіб причетних до вчинення даного злочину.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник банківської установи в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділення відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадження № 0000505 від 05.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Так, 04.06.2023 року до відділу поліції № Обухівського РУП ГУНП в Київській області надійшло звернення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 04.06.2023 о 15 год. 27 хв., перебуваючи у будинку, за адресою: АДРЕСА_2 о 15 год. 20 хв., надійшов на мобільний номер НОМЕР_5 телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_6 , невідома жінка представившись працівником ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " повідомила, що для покращення зв`язку необхідно ввести комбінацію цифр та символів, здійснивши виклик. Після здійснення вказаних дій, з карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ) 04.06.2023 о 15 год. 47 хв., здійснено переказ грошових коштів в сумі 6 600 грн., комісія 71 грн., з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_9 та з карткового рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) 04.06.2023 о 16 год. 13 хв., здійснено переказ грошових коштів в сумі 4 449 грн.. 04.06.2023 без відома відкриті договір позики з "1 Безпечне агентство необхідних кредитів" на 1 000 грн. та договір позики з "Маніфою" на 3000 грн.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_6 повідомила, що 04.06.2023 о 15 год. 20 хв., вона перебувала на території домоволодіння, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 . В цей час їй надійшов на мобільний номер НОМЕР_5 телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_6 , на який вона не встигла відповісти. О 15 год. 27 хв., ОСОБА_6 зателефонувала на мобільний номер НОМЕР_6 , на який відповіла невідома їй жінка, яка представилась працівником ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ". Вказана жінка повідомила, що для покращення телефонного зв`язку необхідно ввести комбінацію цифр та здійснити виклик. На вказану пропозицію, ОСОБА_6 погодилась і ввела продиктовану їй комбінацію цифр та символів, здійснивши виклик. О 15 год. 47 хв., ОСОБА_6 найшло смс-повідомлення з " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", про зняття грошових коштів в сумі 6600 грн., після чого телефонний зв`язок зник. Далі, ОСОБА_6 з телефону доньки ОСОБА_7 ( НОМЕР_10 ), зателефонувала на гарячі лінії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", щоб заблокувати відкриті карткові банківські рахунки, які того ж дня були заблоковані. З метою блокування свого мобільного номеру телефону, керування якого перейшло до сторонніх осіб, ОСОБА_6 здійснила дзвінок на гарячу лінію ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", однак у блокуванні телефону їй було відмовлено.

Відповідно до виписки по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ), 04.06.2023 о 15 год. 47 хв., здійснено переказ грошових коштів в сумі 6 600 грн., комісія 71 грн., з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001.

Крім того, відповідно до виписки по картці/ рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), 04.06.2023 о 15 год. 56 хв., здійснено переказ грошових коштів в сумі 123,54 USD на банківську картку/рахунок НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), які відкриті на ім`я ОСОБА_6 .

Відповідно до виписки по картці/ рахунку НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), 04.06.2023 о 15 год. 56 хв., надійшли на картковий рахунок грошові кошти в сумі 4 517,68 грн. з карткового рахунку НОМЕР_1 ; 04.06.2023 о 16 год. 13 хв., здійснено переказ грошових коштів в сумі 4 449 грн., комісія 22,25 грн.; 04.06.2023 о 16 год. 30 хв., здійснено зарахування грошових коштів в сумі 1000 грн.; 04.06.2023 о 16 год. 33 хв., здійснено переказ грошових коштів в сумі 1 015 грн., комісія 5,08 грн..

ОСОБА_6 є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має у вказаному банку банківські карткові рахунки НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), тому інформація до якої планується здійснити тимчасовий доступ знаходиться у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отримання вказаної інформації надасть можливість здобути відомості, які б сприяли встановленню істини у даному кримінальному провадженні та отримати докази, які дадуть змогу встановити осіб причетних до вчинення даного злочину.

На підставі наведеного та керуючись статтями 3, 9, 22, 26, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчому СВ відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 на проведення тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю виготовлення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- Договорів про відкриття банківських карткових рахунків НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- Належним чином засвідчені копії документів, на підставі яких надаються банківські послуги та відкриті банківські карткові рахунки НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- Електронних документів, які містять інформацію про номери телефонів, що були зазначені клієнтом як контактні та фінансові (для отримання доступу та управління банківськими картковими рахунками НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- Документів щодо операцій у документальному та електронному вигляді щодо руху коштів за картковими банківськими рахунками НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) за період з 00:00 години 01.06.2023 по 24:00 год. 06.06.2023 із наданням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дата, час платіжної операції, вид платіжної операції - прибуткова чи видаткова, сума коштів, яка була перерахована із зазначеного карткового рахунку та/або була зарахована на зазначений картковий рахунок із наданням відомостей щодо реквізитів - номера банківського, карткового рахунку одержувача коштів із зазначенням відомостей про номер рахунку, МФО банківської установи одержувача коштів за кожною платіжною операцією, із зазначенням відомостей про залишок коштів після кожної платіжної операції;

- Документів на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з банківських карткових рахунків НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) за період з 00:00 години 01.06.2023 по 24:00 год. 06.06.2023;

- Документів щодо встановлення та обслуговування системи "клієнт-банк", із зазначенням відомостей про телефонних абонентів, з якими проводилися з`єднання з банківською установою по банківським картковим рахункам НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по банківським картковим рахункам НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 00:00 години 01.06.2023 по 24:00 год. 06.06.2023;

- Документів у електронному вигляді, які підтверджують направлення АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " клієнту ОСОБА_6 за період з 00:00 години 01.06.2023 по 24:00 год. 06.06.2023 телефонних дзвінків, смс-повідомлень, спрямованих на ідентифікацію користувача під час входів до належного йому облікового запису в автоматизованій інформаційній системі АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

- Документів, в яких містяться відомості щодо правил, положень про використання клієнтами банку - фізичними особами автоматизованої інформаційної системи АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також копій документів, на підставі яких вище вказана інформаційна система використовується банком.

Встановити строк дії ухвали до 13.09.2023 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1