Справа № 635/3779/23
Номер провадження 1-кс/635/594/2023
У Х В А Л А
06 червня 2023 року смт. Покотилівка
Харківський районний суд Харківської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
-інформації про рух грошових коштів по рахункам за період часу з 18.11.2022 по 01.06.2023, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за номерами: НОМЕР_1 , які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ;
-документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених рахунків: НОМЕР_1 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;
-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки: НОМЕР_1 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 18.11.2022 по 01.06.2023;
-інформації стосовно ІР-адрес, які використовували для авторизації мобільних банкінгів та проведення транзакцій по рахункам НОМЕР_1 за період часу 18.11.2022 по 01.06.2023;
Інформацію надати на паперовому та електронних носіях.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, про день, час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином, надали заяви про розгляд справи без їх участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, повідомлявся своєчасно і належним чином, причини неявки суду не повідомив.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ст. 94 КПК України слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення. Жоден доказ не має наперед встановленої сили.
Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч.6 ст.163 КПК України).
09.11.2022 до ЧЧ ВП №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від 1-го відділу 5-го управління ДВКР СБ України про те, що на території Харківського району, Харківської області, громадянин ОСОБА_6 здійснює незаконний збут зброї через мережу інтернет, а саме через військовий аукціон ІНФОРМАЦІЯ_2 .
З протоколу допиту свідка ОСОБА_7 убачається, що перебуваючи на військовому аукціоні ІНФОРМАЦІЯ_2 , який перебуває у вільному доступі для користувачів мережі інтернет, свідок потрапив на користувача під нік неймом « ОСОБА_8 », який виставив на аукціонний продаж предмет схожий на револьвер системи наган.
З протоколу допиту свідка ОСОБА_9 убачається, що останній являється зареєстрованим користувачем військового аукціона ІНФОРМАЦІЯ_2 , на початку листопада свідок, натрапив на користувача під нік неймом « ОСОБА_8 », який з інформації сайту мешкає в Печерському районі м. Києва, та користується зазначеним військовим аукціоном з 2008 року. Надалі користувач під нік неймом « ОСОБА_8 » надіслав в особисті повідомлення свідку, фотознімки зброї в зібраному та розібраному стані, також додатково повідомивши, що всі деталі знаходяться в справному стані та він функціонує в повному обсязі та придатний для використання.
З матеріалів справи убачається, що особою користувачем під нік неймом « ОСОБА_8 » на військовому аукціоні REIBERT.INFO є особа ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець Грузії, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .
Слідчому судді надано копії чеків про перерахування грошових коштів на картку : НОМЕР_1 в сумі 34 200 гривень, яка надавалась продавцем для перерахування коштів за придбання зброї.
Крім того, клопотання обґрунтовується:
- протоколом огляду покупця від 18.11.2022;
- протоколом огляду грошових коштів від 18.11.2022;
-протоколом добровільної видачі від 18.11.2022;
-протоколом допиту свідка ОСОБА_11 від 18.11.2022;
-протоколом допиту свідка ОСОБА_12 від 18.11.2022;
-протоколом огляду грошових коштів від 22.11.2022;
-протоколом огляду покупця від 22.11.2022;
-протоколом добровільної видачі від 22.11.2022;
-товарно-транспортними накладними від 22.11.2022;
-протоколом допиту свідка ОСОБА_13 від 22.11.2022;
-протоколом допиту свідка ОСОБА_14 22.11.2022;
-протоколом додаткового допиту свідка ОСОБА_9 від 22.11.2022;
-протоколом комп`ютерних даних з необмеженим доступом від 22.11.2022;
-протоколом про результати проведення НСРД від 27.01.2023.
Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-
Надати слідчому відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , зобов`язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на паперових та електронних носіях:
-інформацію про рух грошових коштів по рахункам за період часу з 18.11.2022 по 01.06.2023, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за номерами: НОМЕР_1 , які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ;
-документи, які знаходяться в юридичних справах оформлених рахунків: НОМЕР_1 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;
-первинні документи, які свідчать про зарахування на банківські рахунки: НОМЕР_1 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 18.11.2022 по 01.06.2023;
-інформацію стосовно ІР-адрес, які використовували для авторизації мобільних банкінгів та проведення транзакцій по рахункам НОМЕР_1 за період часу 18.11.2022 по 01.06.2023;
Інформацію надати на паперовому та електронних носіях.
Строк дії ухвали - два місяці з дня винесення, до 06 серпня 2023 року.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1