Справа № 385/502/23
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-
Так, з метою представництва інтересів держави прокурором вивчено стан законності щодо ефективного та результативного використання бюджетних коштів. Зокрема під час опрацювання інформації, яка міститься у відкритих базах даних мережі Інтернет державних закупівель ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), встановлено факти, які свідчать про вчинення розтрати бюджетних коштів, шляхом зловживанням своїм службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , при здійсненні закупівель послуг з капітального та поточного ремонту вулиць села Берестяги упродовж 2018-2020 років.
Відповідно до відомостей електронної системи публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_2 та договорів купівлі-продажу замовником закупівель являється ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 .
Зазначене дає достатні підстави вважати, що речі і документи, які стосуються проведених закупівель, перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що розпорядженням ІНФОРМАЦІЯ_1 № 2 від 09 листопада 2015 року ОСОБА_5 прийняв повноваження сільського голови.
Розпорядженням ІНФОРМАЦІЯ_1 №60-р від 26 листопада 2020 року ОСОБА_5 згідно рішення сесії ІНФОРМАЦІЯ_4 від 26 листопада 2020 року звільнено з посади сільського голови ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Згідно положень ч. 1 ст. 12, п.13 ч. 4 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сільський голова є головною посадовою особою територіальної громади відповідного села та розпорядником бюджетних коштів, використовує їх за призначенням, визначеним радою. Таким чином, ОСОБА_5 в період з 09.11.2015 по 26.11.2020 обіймаючи посаду Берестягівського сільського голови Гайворонського району Кіровоградською області, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих обов`язків, відповідно до примітки до ч. 3 ст. 18, ст. 364 КК України, є службовою особою.
На початку 2018 року (точної дати та часу органом досудового розслідування не встановлено) в ОСОБА_5 виник злочинний умисел на вчинення розтрати бюджетних коштів місцевого бюджету, передбачених на проведення поточного ремонту, виділених на виконання зазначених вище робіт, в інтересах третіх осіб - ФОП ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на розтрату бюджетних коштів, ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, уклав від імені ІНФОРМАЦІЯ_3 договори підряду на виконання поточного ремонту вулиць даного населеного пункту на підставі проведених закупівель без використання електронної системи, які опубліковано на веб-порталі Уповноваженого органу ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: за результатом закупівлі UA-2018-05-29-002908-а, предметом якої визначено «Поточний ремонт дороги вул.Калинова, вул. Центральна в с. Берестяги, Гайворонського району, Кіровоградської області» з проведення робіт: «улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю з застосуванням бобката, улаштування основи щебеневої, улаштування покриттів товщиною 4 см, із гарячих асфальтних сумішей, площею 353 метр квадратний» власноруч підписано договір №15 від 17.05.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в особі ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 , код НОМЕР_2 , вартість робіт становить 128990,00 грн., зі строком дії з 17.05.2018 по 31.05.2018.
Крім того були укладені аналогічні договори по таких об`єктах, як:
- «Поточний ремонт дороги вул. Центральна та частково вул. Калинова в с. Берестяги, Гайворонського району, Кіровоградської області», відповідно до договору № 16 від 17.05.2018 року з ФОП ОСОБА_7 ;
- «Підготовка та улаштування щебенево-насипного покриття по вул. Шевченко в с. Берестяги, Гайворонського району, Кіровоградської області», відповідно до договору № 51 від 02.10.2020 року з ФОП ОСОБА_8 ;
- «Підготовка та улаштування щебенево-насипного покриття по вул. Садова в с. Берестяги, Гайворонського району, Кіровоградської області», відповідно до договору № 52 від 02.10.2020 року з ФОП ОСОБА_7 ;
- «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Центральній (від буд. АДРЕСА_2 », відповідно до договору підряду №11 від 18.10.2018 року з ФОП ОСОБА_6 ;
- «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Центральній (від буд. АДРЕСА_2 », відповідно до договору підряду № 5 від 13.10.2019 року з ФОП ОСОБА_6 ;
- «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Центральній (від буд. АДРЕСА_2 », відповідно до договору підряду № 1 від 16.04.2020 року з ФОП ОСОБА_7 .
Згідно з умовами вказаних договорів, які є однотипними, сторонами погоджено, що підрядник зобов`язується виконати роботи згідно акту приймання виконаних робіт, а замовник - прийняти та оплатити такі товари (п. 1.1 Договору); підрядник повинен виконати передбачені цим Договором роботи, якість яких відповідає умовам будівельних норм, державних стандартів і правил (п.2.1. Договору).
В ході досудового розслідування встановлено, що реєстраційна справа ФОП ОСОБА_6 , код: НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , та ФОП ОСОБА_7 , код: НОМЕР_3 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_5 .
Наявність вказаних документів сприятиме досягненню повноти, всебічності та неупередженості розслідування, відповідає цілям і меті кримінального провадження. Відтак, документи (інформація), доступ до яких необхідно отримати, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні та в подальшому для призначення експертиз. В інший спосіб отримати вказані документи неможливо, оскільки вони перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_5 .
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, вважає за необхідне розгляд даного клопотання проводити без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_5 , у володінні якого знаходяться документи.
У зв`язку із неявкою всіх учасників справи та відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речи або документи, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_5 .
Проведення цієї слідчої дії забезпечує отримання відомостей, які в своїй сукупності будуть можливими для їх використання як доказу у кримінальному провадженні, проведенні експертиз, встановленні винних осіб, що скоїли кримінальне правопорушення та дані відомості неможливо отримати в інший спосіб.
Крім того на даний момент, виникла необхідність в отриманні копій вище зазначених документів, на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.
Також у зв`язку з тим, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність в одержанні зазначеної інформації, без участі представника ІНФОРМАЦІЯ_5 , з метою попередження їх заміни або знищення.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 132, 159, 162-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл групі слідчих: слідчому слідчого відділу Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 та начальнику слідчого відділу відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , стосовно ФОП ОСОБА_6 , код: НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , та ФОП ОСОБА_7 , код: НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , за період часу з 01.01.2018 по дату постановлення ухвали слідчим суддею з можливістю вилучення належним чином завірених копій даних документів у друкованому вигляді та (або) на електронних носіях, а саме:
декларацій про прибуток підприємства, декларацій з податку на додану вартість, розрахунки коригування сум ПДВ до податкової декларації з податку на додану вартість (Д1) (додаток 1); акти перевірки вищезазначеного підприємства; довідки щодо залишку суми від`ємного значення попередніх податкових періодів, що залишається непогашеним після бюджетного відшкодування, отриманого у звітному податковому періоді, та підлягає включенню до складу податкового кредиту наступного податкового періоду (Д2) (додаток 2); розрахунки суми бюджетного відшкодування (ДЗ) (додаток 3); заяв про повернення суми бюджетного відшкодування (Д4) (додаток 4); розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5) (додаток 5), податкових накладних (тобто інформації з системи Єдиного реєстру податкових накладних в розширеному вигляді про відображення операцій з придбання та постачання товарів, робіт, послуг із зазначенням дати складання податкових накладних, їх номерів, найменувань товарів, кількості, одиниць виміру, вартості, коду та назви суб`єкта господарювання з яким виникали господарські відносини та інших ідентифікуючих даних, які зберігаються в Єдиному реєстрі податкових накладних), всіх проведених перевірок: камеральних, документальних (планові, позапланові, виїзні, невиїзні) та фактичних, свідоцтво про взяття на облік платника податків, реєстрацію платника податку на додану вартість, декларацій з плати за землю, розрахунків по комунальному податку, та інших документів (листів, звернень, повідомлень, що мають відношення до вказаного підприємства, тощо), працевлаштованих працівників (форма 1-ДФ) та суми виплачених доходів, наявних розрахункових рахунків в банківських установах (номери рахунків, дати відкриття/закриття, назви та МФО банківських установ); проведених експортних операцій (назва та адреса одержувача, опис товару, об`єм та сума (фактурна вартість)); IP - адреси з яких подавалась (подається) звітність (із зазначенням дати та часу для кожної IP-адреси); електронну Інтернет адресу (назву поштової скриньки) з якої на адресу податкового органу надходила звітність товариства.
Строк дії ухвали два місяці з моменту підписання, тобто до 23.07.2023 року.
Роз`яснити представнику ІНФОРМАЦІЯ_5 , що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Дата документу 23.05.2023