Справа №705/4883/23
1-кс/705/1103/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 вересня 2023 року м. Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане старшим слідчим ВРЗСТ СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001380 від 17.08.2023 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий ВРЗСТ СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджене прокурором Христинівського відділу Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що 16 серпня 2023 року, невстановлена особа, знаходячись у невстановленому місці, діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою незаконного заволодіння чужим майном, при переписці у месенджері «Viber» із ОСОБА_5 , з мобільного номера № НОМЕР_1 , представилась ОСОБА_6 , яка бажає придбати товар в мережі Інтернет на платформі «OLX», після чого, надіслала фішингове посилання на веб ресурс ІНФОРМАЦІЯ_1 ?, для заповнення реквізитів щодо доставки придбаного товару, шляхом обману, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , отримала відомості про її картокові рахунки № НОМЕР_2 IBAN ( НОМЕР_3 ) та № НОМЕР_4 IBAN ( НОМЕР_5 ), що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », одноразовий пароль та код CVR, після чого незаконно, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, із карткового рахунку № НОМЕР_2 IBAN ( НОМЕР_3 ), заволоділа грошовими коштами на суму 6772,00 гривень та із карткового рахунку № НОМЕР_4 IBAN ( НОМЕР_5 ), грошовими коштами на суму 4853,00 гривень, які були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_6 .

17.08.2023 відомості по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001380 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 дала покази про те, що що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в неї відкриті карткові рахунки: № НОМЕР_2 IBAN ( НОМЕР_3 ) та № НОМЕР_4 IBAN ( НОМЕР_5 ) до яких привязаний бізнес номер НОМЕР_7 . Ще раніше, у мережі інтернет на платформі «OLX», вона розмістила оголошення щодо продажу товарів, а саме одягу. 16.08.2023 близько 22 години у месенджері «Viber», їй надійшло повідомлення від абонентського номера НОМЕР_1 , підписаний як: « ОСОБА_7 », яка хотіла придбати одяг, виставлений нею на продаж. При переписці, ОСОБА_8 повідомила, що бажає замовити у товар через «OLX» доставку та надіслала посилання на веб ресурс ІНФОРМАЦІЯ_1 ?, для заповнення реквізитів щодо доставки придбаного товару. Перейшовши на вище вказане посилання, там необхідно було заповнити реквізити її банківської картки, а саме номер картки , термін її дії та код CVR. Вона одразу написала цій ОСОБА_8 , що це якось підозріло та чому вона має заповняти дані своєї банківської каркти. ОСОБА_8 повідомила, що вона вже не раз так замовляла товар і все буде нормально. В подальшому на цьому веб ресурсі, вона ввела банківські реквізити банківської картки № НОМЕР_2 , після чого з обох її карток в період часу з 22:46 по 22:47 годину списались грошові кошти, а саме із банківської каркти № НОМЕР_2 IBAN ( НОМЕР_3 ) грошові кошти в сумі 6772,00 та із банківської каркти № НОМЕР_4 IBAN ( НОМЕР_5 ) грошові кошти в сумі 4853,00 гривні. Грошові кошти були списані на картковий рахунок № НОМЕР_6 . В подальшому, вона зрозуміла, що її ошукали. На платформі «OLX» дана особа підписана як ОСОБА_6 , жителька АДРЕСА_1 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного встановлення та дослідження всіх обставин злочину, обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України, а також осіб,причетних до вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, а саме у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , тобто можливість ознайомитись з нею та здійснити її вилучення (виїмку), а саме: банківської виписки (роздруківки руху коштів) по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 IBAN ( НОМЕР_3 ) та банкіувському картковому рахунку № НОМЕР_4 IBAN ( НОМЕР_5 ) на ім`я потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Вилучення даної інформації має суттєве значення в кримінальному провадженні, та в подальшому отримана інформація може бути визнана речовим доказом по даному кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не може надати перелічену інформацію, а вилучення даної інформації має суттєве значення в кримінальному провадженні: для забезпечення відшкодування завданого потерпілому матеріального збитку, для підтвердження вини невстановлених осіб, які привласнили та розтратили грошові кошти потерпілого та в подальшому може бути визнано речовим доказом по даному кримінальному провадженні, в даний час необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю.

Підставами вважати, що документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », є той факт, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є юридичною особою, яка згідно законодавства України зобов`язана фіксувати розрахункові банківські операції.

Отримання тимчасового доступу до інформації та до документів, які становлять банківську таємницю в інший спосіб отримати ці дані неможливо.

Головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

В клопотанні слідчий просить надати дозвіл слідчим Уманського РУП ГУНП в Черкаській області на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та відноситься до банківської таємниці, що перебувають у володінні головного відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: банківської виписки (роздруківки руху коштів) по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 IBAN ( НОМЕР_3 ) та банкіувському картковому рахунку № НОМЕР_4 IBAN ( НОМЕР_5 ) на ім`я потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , із зазначенням часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, контрагентів (їх кодів, банківських рахунків, анкетних відомостей), платіжних терміналів, через які проводилось зняття грошових коштів, а також фото і відеозаписів особи, яка проводила зазначені операції за 16.08.2023 за період часу з 00:00 год. по 23:59 год.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про те, що клопотання підтримує, просить розглянути у його відсутність.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до речей і документіврозглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність його задоволення з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженні № 0001380 від 17.08.2023 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

За правилами ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України» Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини.

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши документи, додані на обґрунтування клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що є достатні та необхідні підстави для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , та містить відомості про надання послуг банку, діяльність та фінансовий стан клієнта банку ОСОБА_5 , на ім`я якої відкрито банківську картку з № НОМЕР_2 IBAN ( НОМЕР_3 ) та банківську картку № НОМЕР_4 IBAN ( НОМЕР_5 ).

Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи мають вагоме значення для встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що повинні бути встановлені під час досудового розслідування, та відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області: майору поліції ОСОБА_3 , майору поліції ОСОБА_9 , майору поліції ОСОБА_10 , майору поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , лейтенанту ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 , лейтенанту поліції ОСОБА_15 , лейтенанту поліції ОСОБА_16 , лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , лейтенанту поліції ОСОБА_19 , лейтенанту поліції ОСОБА_20 , капітану поліції ОСОБА_21 , капітану поліції ОСОБА_22 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , лейтенанту поліції ОСОБА_25 , капітану поліції ОСОБА_26 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_27 , капітану поліції ОСОБА_28 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_29 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_30 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_31 , майору поліції ОСОБА_32 , майору поліції ОСОБА_33 , капітану поліції ОСОБА_34 , старшому лейтенанту ОСОБА_35 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_36 , лейтенанту поліції ОСОБА_37 , лейтенанту поліції ОСОБА_38 , лейтенанту поліції ОСОБА_39 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_40 , капітану поліції ОСОБА_41 , майору поліції ОСОБА_42 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_43 , тимчасовий доступ до інформації, яка відноситься до банківської таємниці та перебуває у володінні у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ) тобто можливість ознайомитись з нею та здійснити її вилучення (виїмку), а саме: банківської виписки (роздруківки руху коштів) по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 IBAN ( НОМЕР_3 ) та банкіувському картковому рахунку № НОМЕР_4 IBAN ( НОМЕР_5 ) на ім`я потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , із зазначенням часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, контрагентів (їх кодів, банківських рахунків, анкетних відомостей), платіжних терміналів, через які проводилось зняття грошових коштів, а також фото і відеозаписів особи, яка проводила зазначені операції за 16.08.2023 за період часу з 00:00 год. по 23:59 год.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1