Справа № 163/1333/23
Провадження № 1-кс/163/499/23
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 червня 2023 року Слідчий суддя Любомльського районного суду

Волинської області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області погоджене з прокурором Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 (м.Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про надання в кримінальному провадженні № 0000185 дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Клопотання обґрунтоване тим, що у ЄРДР внесено відомості за заявою ОСОБА_5 про те, що 10 червня 2023 року близько 10 год. 00 хв. невідома особа з телефону НОМЕР_1 зателефонувала до ОСОБА_6 та, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом запобігання несанкціонованого доступу до банківських карток останнього, шляхом обману, попросила у нього підтвердити банківські операції по своїй картці НОМЕР_2 , в результаті чого, з даної картки було здійснено перекази у сумах 4974,75 грн, 3718,50 грн, 3869,25 грн.

За таких обставин у досудового розслідування виникла необхідність в отриманні повної інформації щодо руху коштів з банківської картки потерпілого № НОМЕР_2 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період з 10 години 10.06.2023 по 12 годину 10.06.2023.

Зазначена інформація є банківською таємницею, тому тимчасовий доступ до неї можливий лише на підставі ухвали слідчого судді.

На думку слідчого, одержання доступу до вказаних документів надасть можливість здобути інформацію, яка може бути використана як доказ для доведення вини особи злочинця, встановлення її анкетних даних та дозволить проводити із нею подальші слідчі дії.

До клопотання слідчий ОСОБА_7 додав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Інші особи в порядку ч.2 ст.163 КПК України не викликались.

Під час розгляду клопотання встановлено таке.

По зазначеному в клопотанні факту шахрайства 11 червня 2023 року в ЄРДР внесено відомості під № 0000185 за ознаками ч.3 ст.190 КК України, що підтверджено відповідним витягом.

Протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення та протоколом допиту потерпілого підтверджується звернення ОСОБА_8 в поліцію з приводу вчинення щодо нього шахрайських дій.

Здійснення переказів із банківської картки потерпілого НОМЕР_3 у період 10:06 по 10:15 год 10 червня 2023 року грошових коштів у сумах 4974,75 грн, 3718,50 грн, 3869,25 грн підтверджується банківською випискою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як в клопотанні, так і при його розгляді, встановлено достатні підстави вважати, що отримання повної інформації по банківській картці потерпілого матиме важливе значення для розслідування цього кримінального провадження, зокрема, для встановлення причетної до кримінального правопорушення особи та інших об`єктивних даних у кримінальному провадженні, а іншим чином здобути таку інформацію неможливо.

Таким чином, підстави внесеного слідчим клопотання відповідають вимогам ст.ст.159, 160, 162, 163 КПК України і належним чином обґрунтовані.

Зважаючи на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 166, 372, 376 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати в кримінальному провадженні №0000185 слідчим СВ відділення поліції №1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , або оперуповноваженим СКП Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення інформації у відділенні «Волинське головне регіональне управління» АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_2 ) по банківській картці № НОМЕР_2 за період з 10:00 години 10.06.2023 року по 12:00 годину 10.06.2023 року, а саме:

- відомостей про власника банківської картки № НОМЕР_2 ;

- повне розшифрування банківської картки № НОМЕР_2 ;

- інформації щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до банківської картки № НОМЕР_2 ;

- історії авторизації по банківській платіжній картці № НОМЕР_2 із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure».

- інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів по картці № НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали встановити до 19 серпня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1