Справа № 646/4516/23
№ провадження 1-кс/646/1567/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.08.2023 м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання дізнавача у кримінальному провадженні дізнавача СД Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000172 від 10.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

встановив:

Дізнавач СД Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, яке погоджене у встановленому кримінальним процесуальним законодавством порядку начальником Шевченківського відділу Куп`янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 ..

В клопотанні дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, а саме до документів, що перебувають у володінні перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

-відомостей про рух коштів по рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у період проведення транзакцій, а саме 08.07.2023 о 11 годині 30 хвилин на суму 3400 гривень із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів по 23 годину 59 хвилин 20 липня 2023 року;

-відомостей про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням номеру рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк);

- фото-, відео матеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , враховуючи операції з перевірки балансу на картці, в період часу з 11 години 30 хвилин 08 липня 2023 року по 23 годину 59 хвилин 20 липня 2023 року.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що 10.07.2023 року до Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій він просить притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка в період часу з 08.07.2023 під час телефонної розмови використовуючи мобільний телефон з номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , під приводом продажу дров, попередньо розмістивши при цьому оголошення в інтернет мережі на сайті «Фейсбук», шляхом обману , заволоділа грошовими коштами у сумі 3400 гривень, які заявник 08.07.2023 перевів на картку банка № НОМЕР_1 , спричинивши заявнику матеріальну шкоду.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 02.07.2023 він знайшов оголошення у соціальній мережі «Фейсбук» на сторінці з назвою «Оголошення Куп`янськ, Шевченко, Двурічна» про продаж дров. Вона зв`язалася з продавцем дров за номером телефону НОМЕР_5 , який представився як ОСОБА_6 . Після цього їй ОСОБА_7 надав номер телефону бухгалтера, бо він працює тільки менеджером. Далі в розмові з бухгалтером, яка представилася ОСОБА_8 , він запитав про умови оплати, на що йому ОСОБА_8 вказала що скине номер картки, на яку необхідно перерахувати грошові кошти. Через декілька хвилин йому прийшов номер картки № НОМЕР_1 на яку він 08.07.2023 перерахував грошові кошти у сумі 3400 гривень та відправив квитанцію про перерахунок грошових коштів. Йому зателефонував ОСОБА_7 та повідомив в розмові, що дрова привезуть 10.07.2023. Далі зв`язок з продавцем було втрачено, грошові кошти йому повернуті не були, дрова не доставлені.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що необхідна органу досудового розслідування інформація міститься лише у володінні володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, слідчий просив клопотання задовольнити та надати тимчасовий доступ до цієї інформації.

У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, звернувся до суду із заявою в якій просив розгляд клопотання проводити за його відсутності, клопотання підтримав з наведених у ньому підстав.

Представники особи, у володінні якої знаходиться інформація, в судове засідання не з`явилися, про час та місце його розгляду повідомлялися належним чином.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання й додані до нього документи, приходить до наступного.

За змістом ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судовим розглядом встановлено наступне.

Відомості про кримінальне провадження було внесено в ЄРДР за №0000172 від 10.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Наразі триває досудове розслідування, яким встановлено що 08.07.2023 невстановлена особа під час телефонної розмови використовуючи мобільний телефон з номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , під приводом продажу дров, попередньо розмістивши при цьому оголошення в інтернет мережі на сайті «Фейсбук», шляхом обману , заволоділа грошовими коштами у сумі 3400 гривень, які ОСОБА_5 08.07.2023 перевів на банківську картку № НОМЕР_1 , спричинивши заявнику матеріальну шкоду.

Із поданого до суду клопотання видно, що отримати іншим способом, крім тимчасового доступу, інформацію в рамках розпочатого кримінального провадження не є можливим, з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення інших потерпілих, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується відомостей про рух коштів по рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у період проведення транзакцій, а саме 08.07.2023 о 11 годині 30 хвилин, відомостей про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у період проведення транзакцій, а саме 08.07.2023 о 11 годині 30 хвилин, що можуть містити інформацію, необхідну для притягнення до відповідальності винних осіб. Дані відомості є інформацією, що містить банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Слідчий суддя вважає доведеними слідчим у своєму клопотанні, відповідно до ч.ч.5-6ст.163 КПК України, те, що документи можуть перебувати у володінні юридичної особи Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ), та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені встановлення винної особи.

Відповідно до п. 5 ч. 1ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо.

На підставі вище викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню шляхом надання тимчасового доступу дізнавачу, чиї дані вказані в клопотанні, до вказаних в клопотанні документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача у кримінальному провадженні дізнавача СД Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000172 від 10.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам у кримінальному провадженні начальнику сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_9 або заступнику начальника сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

-відомостей про рух коштів по рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у період проведення транзакцій, а саме 08.07.2023 о 11 годині 30 хвилин на суму 3400 гривень із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів по 23 годину 59 хвилин 20 липня 2023 року;

-відомостей про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням номеру рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк);

- надати фото-, відео матеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , враховуючи операції з перевірки балансу на картці, в період часу з 11 години 30 хвилин 08 липня 2023 року по 23 годину 59 хвилин 20 липня 2023 року.

Визначити строк дії даної ухвали два місяці з моменту її постановлення, тобто до 25.10.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1