Справа № 373/662/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 квітня 2023 року м. Переяслав

Слідчий суддя Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000150 від 02.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

20.04.2023 слідчий СВ відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Бориспільської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

Клопотання мотивоване тим, що СВ відділу поліції № 1 Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000150 від 02.04.2023 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що при проведенні перевірки виявлено, що з банківської картки № НОМЕР_1 , лімітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що проживає в АДРЕСА_1 , здійснено несанкціоноване втручання в додаток банківської картки, а також здійснено переказ грошових коштів на невідому картку в сумі 16484 грн.

Будучи допитаною в якості потерпілої, ОСОБА_5 повідомила, що 12.03.2023 о 15:30 на її мобільний телефон почали приходити смс-повідомлення про списання грошових коштів із кредитної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у сумі 16484 грн, проте, остання будь-яких банківських операцій не здійснювала.

Зважаючи на те, що зазначена в клопотанні інформація, яка може слугувати як доказ, становить охоронювану законом банківську таємницю, і не може бути отримана будь-яким іншим шляхом, слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких надаються банківській послуги клієнту банку власнику карткового рахунку, включаючи належним чином посвідчені копії документів, що посвідчують його особу. А також відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 12.03.2023 00:01 по 23:59 13.03.2023 потерпілої ОСОБА_5 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата, час, відомості щодо платника (прізвище, ім`я, по батькові, ідентифікаційний номер платника податків), суми кожної операції, її цільове призначення; щодо отримувача для фізичної особи прізвище, ім`я, по батькові, ідентифікаційний номер платника податків, для юридичної особи організаційно-правову форму, назву юридичної особи, код в ЄДРПОУ; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції; належним чином посвідчені копії платіжних доручень, на підставі яких із вказаного рахунку потерпілого здійснювались видаткові платіжні операції.

В судове засідання слідчий СД відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 не з`явився.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання для розгляду клопотання не прибув, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчим відділенням відділу поліції №1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 02.04.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000150 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Кримінальне провадження здійснюється на підставі заяви ОСОБА_5 про те, що з банківської картки НОМЕР_1 , лімітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить останній, здійснено несанкціоноване втручання в додаток банківської картки, а також здійснено переказ грошових коштів на невідому картку в сумі 16000 грн.

Судом досліджено копію рапорта інспектора ВПК в Київській області ДКП НП України ОСОБА_6 ; копію звернення №283054 від 14.03.2023.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 19.04.2023 вбачається, що 12.03.2023 о 15:30 на її мобільний телефон почали приходити смс-повідомлення про списання грошових коштів із її кредитної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Після дзвінка на гарячу лінію банку, цю карту відразу заблокували. Коли потерпіла отримала виписку з карти у відділенні банку, виявилося, що з картки списані гроші у сумі 16484 грн, при тому, що ОСОБА_5 будь-яких банківських операцій не здійснювала.

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до копій документів, на підставі яких надаються банківській послуги клієнту банку власнику карткового рахунку, включаючи належним чином посвідчені копії документів, що посвідчують його особу, та документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів за банківською платіжною карткою № НОМЕР_1 , за період часу з 12.03.2023 00:01 по 23:59 13.03.2023 потерпілої ОСОБА_5 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції.

Відповідно до п.2 ч.2 ст.60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 6 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

В клопотанні зазначені речі та документи, до яких просить слідчий надати доступ.

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК).

Слідчим доведено, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформація щодо руху коштів за банківською платіжною карткою № НОМЕР_1 , із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції, доступ до якої просить надати слідчий має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як докази у кримінальному провадженні.

Отримання вищевказаної інформації, що міститься в речах і документах, у інший спосіб є неможливим, оскільки згідно з п.2 ч.2 ст.60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею.

Разом тим, доказове значення документів, на підставі яких надаються банківські послуги клієнту банку власнику карткового рахунку, включаючи належним чином посвідчені копії документів, що посвідчують його особу, у даному кримінальному провадженні, у клопотанні слідчим не наведена, як і не доведена неможливість в інший спосіб отримати вказані відомості.

За вказаних обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000150 від 02.04.2023, задовольнити частково.

Надати слідчому СВ відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме: відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 12.03.2023 00:01 по 23:59 13.03.2023 потерпілої ОСОБА_5 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата, час, відомості щодо платника (прізвище, ім`я, по батькові, ідентифікаційний номер платника податків), суми кожної операції, її цільове призначення; щодо отримувача для фізичної особи прізвище, ім`я, по батькові, ідентифікаційний номер платника податків, для юридичної особи організаційно-правову форму, назву юридичної особи, код в ЄДРПОУ; відомостей щодо залишку коштів після кожної платіжної операції; належним чином посвідчених копій платіжних доручень, на підставі яких із вказаного рахунку потерпілої здійснювались видаткові платіжні операції.

Строк дії ухвали визначити до 28.05.2023.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1