Козятинський міськрайонний суд Вінницької області
УХВАЛА

Іменем України

справа № 133/2229/23

провадження № 1-кс/133/440/23

24.07.23 м. Козятин

Слідчий суддя Козятинського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

в м. Козятині, розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000365 від 10.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СВ відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000365 від 10.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 10.07.2023, в чергову частину відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 ( НОМЕР_1 ) про те, що 09.07.2023, близько 13:00 год невідома особа зателефонувавши з номеру телефону ( НОМЕР_2 ) представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ввівши заявника в оману повідомила, що його банківська картка НОМЕР_3 заблокована та її необхідно замінити на нову. Далі заявник назвав останні чотири цифри банківської картки, на його телефон прийшов код підтвердження, який він також назвав та через деякий час на його телефон надійшло повідомлення про зняття з вказаної банківської картки грошових коштів сумі 28500 грн.

У відповідності до отриманих відомостей, які надано потерпілим ОСОБА_4 встановлено, що банківська картка останнього відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ) номер картки НОМЕР_3 та номер рахунку НОМЕР_4 .

Слідчий посилається на те, що для встановлення істини по матеріалам кримінального провадження виникла необхідність у отриманні доступу до банківської таємниці, яка знаходиться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ) рух коштів по рахунку НОМЕР_4 за номером банківської картки НОМЕР_3 , яка належить потерпілому ОСОБА_4 , що в подальшому слугуватиме речовим доказом по матеріалам вказаного кримінального провадження.

Слідчий просив надати старшому слідчому СВ ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 або оперуповноваженим СКП відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області, а саме: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , капітану поліції ОСОБА_6 , майору поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , які здійснюють оперативне супроводження кримінального провадження дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), володільцем яких являється: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ), а саме: інформацію про проведення банківських операцій по банківській картці/рахунку НОМЕР_4 за номером банківської картки НОМЕР_3 , яка належить потерпілому ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителю АДРЕСА_1 , щодо руху коштів по рахунку в період часу з 00:00 год. 09.07.2023 по день надання інформації із зазначенням отримувача коштів, номеру банківського рахунку та банка-емітента, на рахунки яких переказувались кошти з можливістю вилучити дані відомості у філії банку Вінницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

В судове засідання старший слідчий та прокурор не з`явились, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, в судове засідання не з`явився та про причини неявки суду не повідомив. Жодних заяв чи клопотань від нього на адресу суду не надходило.

За правилами ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд доходить до такого висновку.

Згідно наданих матеріалів, зокрема витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000365 від 10.07.2023, внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, відповідно до якого 10.07.2023, в чергову частину відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 ( НОМЕР_1 ) про те, що 09.07.2023, близько 13:00 год невідома особа зателефонувавши з номеру телефону ( НОМЕР_2 ) представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ввівши заявника в оману повідомила, що його банківська картка НОМЕР_3 заблокована та її необхідно замінити на нову. Далі заявник назвав останні чотири цифри банківської картки, на його телефон прийшов код підтвердження, який він також назвав та через деякий час на його телефон надійшло повідомлення про зняття з вказаної банківської картки грошових коштів сумі 28500 грн.

Згідно протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або іншу подію) від 10.07.2023 ОСОБА_4 повідомив, що 09.07.2023 близько 13:00 год невідомі особи зателефонували з номеру НОМЕР_2 , представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомили, що його кредитна картка НОМЕР_3 заблокована та необхідно ввести код підтвердження, який надійде на телефон. Після чого ОСОБА_4 ввів код 8482 та в подальшому йому надійшло смс повідомлення про те, що з його карти списано грошові кошти в сумі 28500,00 грн.

Відповідно до протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 від 11.07.2023, останній надав такі пояснення: 09.07.2023 близько 13:00 год на його телефон зателефонували з номеру НОМЕР_2 , який був підписаний « ІНФОРМАЦІЯ_2 », невідома жінка представилася працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по імені Софія. Вона повідомила, що кредитна картка НОМЕР_3 заблокована у зв`язку з збройною агресією російської федерації, та її необхідно змінити на нову. Після цього попросила назвати чотири останні цифри його карти, що ОСОБА_4 і зробив, далі Софія сказала, що на його телефон надійде смс повідомлення з кодом підтвердження на виготовлення нової карти. В подальшому ОСОБА_4 надійшов код 8482, який він продиктував оператору, після чого вона сказала, щоб на наступний день ОСОБА_4 підійшов в відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та отримав нову карту. Відразу після розмови на його номер НОМЕР_1 йому надійшло смс повідомлення про те, що з його карти списано грошові кошти в сумі 28500,00 грн. В подальшому ОСОБА_4 зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив про несанкціоноване зняття коштів на що йому повідомили, що кошти з його рахунку перераховані на банківську карту іншого банку.

В матеріалах справи також міститься виписка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картковому рахунку № НОМЕР_6 ОСОБА_4 за період 09.07.2023 по 10.07.2023, станом на 10.07.2023 відповідно до якої 09.07.2023 відбувався наступний рух коштів:

-09.07.2023 о 14:55 год переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001, сума 28 500, 00 грн, комісія 290,00 грн;

-09.07.2023 о 14:56 год переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001, сума 300,00 грн, комісія 1,50 грн.

Згідно рапорту о/у СКП ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_13 , 10.07.2023 в чергову частину відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 ( НОМЕР_1 ) про те, що 09.07.2023, близько 13:00 год невідома особа зателефонувавши з номеру телефону ( НОМЕР_2 ) представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ввівши заявника в оману повідомила, що його банківська картка НОМЕР_3 заблокована та її необхідно замінити на нову. Далі заявник назвав останні чотири цифри банківської картки, на його телефон прийшов код підтвердження, який він також назвав та через деякий час на його телефон надійшло повідомлення про зняття з вказаної банківської картки грошових коштів сумі 28500 грн.

Також в матеріалах справи міститься наказ НПУ ГУНП у Вінницькій області ВП № 2 Хмільницького РВП про створенняслідчо-оперативної групи по кримінальному провадженні № 0000365 від 10.07.2023 № 218, визначено коло осіб, яким надано право здійснювати розслідування даного кримінального провадження, в наступному складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_12 , ОСОБА_17 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_18 .

Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним з видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Частина 5 вказаної статті визначає, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 1. ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, може мати важливе значення для розслідування злочину.

Отже, з метою встановлення номеру рахунку та реквізитів банківської установи, на який перераховано грошові кошти з банківського рахунку ОСОБА_4 з метою послідуючого встановлення власника банківського рахунку та можливого встановлення зловмисника, є необхідність надати доступ до документів та речей, володільцем яких являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Існування таких обставин суду не доведено; клопотання щодо необхідності вилучення відповідної інформації необгрунтоване та немотивоване, а тому слідчий суддя не вбачає за можливе надати запитуваний доступ з правом здійснення виїмки.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000365 від 10.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 (посвідчення ВНП № 015400 видане 17.11.2022 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107336) або оперуповноваженим СКП відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області, а саме: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 (посвідчення ВНП № 012092 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0110187); капітану поліції ОСОБА_6 (посвідчення ВНП № 012103 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107350); майору поліції ОСОБА_7 (посвідчення ВНП № 012106 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107347); капітану поліції ОСОБА_8 (посвідчення ВНП № 012104 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107402); капітану поліції ОСОБА_9 (посвідчення ВНП № 012091 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0109872); старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 (посвідчення ВНП № 011980 видане 03.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107349); капітану поліції ОСОБА_11 (посвідчення ВНП № 012090 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107348); лейтенанту поліції ОСОБА_12 (посвідчення ВНП № 016022 видане 06.04.2023 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0036295), які здійснюють оперативне супроводження кримінального провадження дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю отримання належним чином засвідчених копій документів, володільцем яких являється:АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ), а саме: інформацію про проведення банківських операцій по банківській картці/рахунку НОМЕР_4 за номером банківської картки НОМЕР_3 , яка належить потерпілому ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителю АДРЕСА_1 , щодо руху коштів по рахунку в період часу з 00:00 год. 09.07.2023 по 00:00 год 10.07.2023 із зазначенням отримувача коштів, номеру банківського рахунку та банка-емітента, на рахунки яких переказувались кошти з можливістю отримання належним чином засвідчених копій документів у базовому відділенні банкуВінницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Вказану інформацію та документи надати в друкованому та електронному вигляді.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення. У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути надано дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий судя Наталя ПЄТУХОВА

Дата документу 24.07.23