Справа № 186/730/23
Провадження № 1-кс/0186/339/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 вересня 2023 року м. Першотравенськ

Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Першотравенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000199 від 22 травня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

04 вересня 2023 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання заступника начальника СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000199 від 22 травня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Згідно клопотання, відділенням поліції № 3 Синельниківського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000199 від 22.05.2023 за ч.4 ст.191 КК України за фактом того, що до ВП №3 Синельниківського РУП ГУНП надійшли матеріали від о/у СКП з приводу того, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 у 2022 2023 роках при виконанні робіт з приводу капітального ремонту у відповідних споруд поверхневого стоку для захисту від шкідливої дії води на території ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, завищили вартість виконаних робіт, чим привласнили кошти місцевого бюджету, завдавши майнової шкоди місцевому бюджету, розмір який встановлюється.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 у 2020 році замовили виконання робіт, а саме «Капітальний ремонт водовідвідних споруд поверхневого стоку» у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 . ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2020 році стала 2 рази переможцем аукціону з надання вищезазначених робіт.

Крім того, у 2023 році КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке безпосередньо перебуває в підпорядкуванні ІНФОРМАЦІЯ_6 уклала шість договорів на виконання робіт з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на «Капітальний ремонт водовідвідних споруд поверхневого стоку» на загальну суму 8 963 324 (вісім мільйонів дев`ятсот шістдесят три тисячі триста двадцять чотири) грн. 30 коп.

Одна з таких споруд була збудована ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в с.Дмитрівка, однак станом на сьогоднішній день вона має вже суттєві пошкодження та руйнування у зв?язку з неякісним виконанням робіт.

20.02.2023 року між Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » с.Миколаївка Синельниківського району Дніпропетровської області в особі директора ОСОБА_5 та Товариством з обмеженою відповідальність «Українські системи та технології» в особі ОСОБА_6 укладено договір №4 предметом якого є виконання робіт «Капітальний ремонт водовідвідних споруд поверхневого стоку по АДРЕСА_1 , з метою захисту від шкідливої дії вод с. Миколаївка Синельниківського району Дніпропетровської області». Загальна ціна виконаних робіт становить 1 483 883,00 грн.

21.02.2023 року між Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » с. Миколаївка Синельниківського району Дніпропетровської області в особі директора ОСОБА_5 та Товариством з обмеженою відповідальність «Українські системи та технології» в особі ОСОБА_6 укладено договір №5 предметом якого є виконання робіт «Капітальний ремонт водовідвідних споруд поверхневого стоку по вул.Водяній від буд.31 до вул. Озерної, з метою захисту від шкідливої дії вод с.Миколаївка Синельниківського району Дніпропетровської області». Загальна ціна виконаних робіт становить 1 497 109,00 грн.

22.02.2023 року між Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » с. Миколаївка Синельниківського району Дніпропетровської області в особі директора ОСОБА_5 та Товариством з обмеженою відповідальність «Українські системи та технології» в особі ОСОБА_6 укладено договір №6 предметом якого є виконання робіт «Капітальний ремонт водовідвідних споруд поверхневого стоку по вул. Калиновій, з метою захисту від шкідливої дії вод с. Марїна Роща Синельниківського району Дніпропетровської області». Загальна ціна виконаних робіт становить 1 498 784,00 грн.

24.02.2023 року між Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » с. Миколаївка Синельниківського району Дніпропетровської області в особі директора ОСОБА_5 та Товариством з обмеженою відповідальність «Українські системи та технології» в особі ОСОБА_6 укладено договір №7 предметом якого є виконання робіт «Капітальний ремонт водовідвідних споруд поверхневого стоку по вул. Шахтарській від 103 до 60, з метою захисту від шкідливої дії вод с.Дмитрівка Синельниківського району Дніпропетровської області». Загальна ціна виконаних робіт становить 1 498 756,00 грн.

10.04.2023 року між Комунальним підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » с. Миколаївка Синельниківського району Дніпропетровської області в особі директора ОСОБА_5 та Товариством з обмеженою відповідальність «Українські системи та технології» в особі ОСОБА_6 укладено договір №10 предметом якого є виконання робіт «Капітальний ремонт водовідвідних споруд поверхневого стоку по АДРЕСА_2 , з метою захисту від шкідливої дії вод с. Дмитрівка Синельниківського району Дніпропетровської області». Загальна ціна виконаних робіт становить 1 491 036,40 грн.

10.04.2023 року між Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » с. Миколаївка Синельниківського району Дніпропетровської області в особі директора ОСОБА_5 та Товариством з обмеженою відповідальність «Українські системи та технології» в особі ОСОБА_6 укладено договір №11 предметом якого є виконання робіт «Капітальний ремонт водовідвідних споруд поверхневого стоку по АДРЕСА_3 з метою захисту від шкідливої дії вод с. Дмитрівка Синельниківського району Дніпропетровської області». Загальна ціна виконаних робіт становить 1 491 036,40 грн.

За даними витягу державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , прийнято на облік у 2015 році до ІНФОРМАЦІЯ_7 як платника податків.

Враховуючи вищевикладене, заступник начальника СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів, з метою отримання належним чином завірених копій, а саме: статуту підприємства; звіт-додаток №4 про суму нарахування заробітної плати (з доходу з таблицями); податокдекларація з податку на додану вартість з додатками; податкової декларації з податку на прибуток підприємства (з фінансовою звітністю); звітності нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) на суму нарахування єдиного внеску на загально обов`язкове соціальне страхування до фіскальних органів; звіту про фінансові результати (звіт про сукупний дохід); балансу (звіт про фінансовий стан); приміток до річної фінансової звітності; звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) по підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 з 01.02.2023 року по 31.08.2023 року, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_7 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .

У судове засідання заступник начальника СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності та прохав його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_8 у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Слідчий суддя розглядає клопотання без представника особи у володінні якої знаходяться речі та документи, що узгоджується з нормами ч.4 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Як вбачається з клопотання заступника начальника СВ відділення поліції №3, відділенням поліції № 3 Синельниківського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000199 від 22.05.2023 за ч.4 ст.191 КК України за фактом того, що до ВП №3 Синельниківського РУП ГУНП надійшли матеріали від о/у СКП з приводу того, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 у 2022 2023 роках при виконанні робіт з приводу капітального ремонту у відповідних споруд поверхневого стоку для захисту від шкідливої дії води на території ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, завищили вартість виконаних робіт, чим привласнили кошти місцевого бюджету, завдавши майнової шкоди місцевому бюджету, розмір який встановлюється.

Відповідно до змісту ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до документів які містять інформацію про податкову звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виникла у зв`язку із встановленням важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дані документи мають суттєве значення для розкриття кримінального правопорушення та встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення.

Зазначені документи, мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні та зважаючи що іншим шляхом окрім, як на підставі ухвали слідчого судді отримати доступ до них неможливо, в даному випадку є обґрунтована необхідність у застосуванні тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів до яких просить заступник начальника СВ відділення поліції №3 надати тимчасовий доступ, а тому, враховуючи вищевикладене керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162, 166 КПК України, - слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання заступника начальника СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Першотравенської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000199 від 22 травня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, а саме: статуту Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ; звіт-додаток №4 про суму нарахування заробітної плати (з доходу з таблицями); податокдекларації з податку на додану вартість з додатками; податкової декларації з податку на прибуток підприємства (з фінансовою звітністю); звітності нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) на суму нарахування єдиного внеску на загально обов`язкове соціальне страхування до фіскальних органів; звіту про фінансові результати (звіт про сукупний дохід); балансу (звіт про фінансовий стан); приміток до річної фінансової звітності; звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) по підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , з 01 лютого 2023 року по 31 серпня 2023 року, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю уповноваженій особі провести вилучення належним чином завірених копій.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 07 вересня 2023 року по 06 жовтня 2023 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на заступника начальника СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .