Справа № 445/1364/23
Провадження № 1-кс/445/521/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів,

які містять охоронювану законом таємницю

16 червня 2023 року слідчий суддя Золочівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о дізнавача СД Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

т.в.о дізнавача СД Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням, що погоджене з прокурором Золочівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання їй тимчасового доступу до речей та документів, зокрема до інформації, що знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В клопотанні зазначає, що 08.06.2023 року близько близько 15:40 годин потерпіла ОСОБА_5 самостійно перерахувала грошові кошти у розмірі 100000 гривень за допомогою банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: м. Золочів, Золочівського району Львівської області на банківську карту невідомої особи № НОМЕР_1 , з метою збереження грошових коштів, про що її запевнила невідома особа, яка представилась працівником СБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зв`язалась із потерпілою з номерів телефонів: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 09.06.2023 року внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань із правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України за №0000082.

Під час досудового розслідування встановлено, що 08.06.2023 року близько 13:50 годин до потерпілої на її мобільний номер телефону НОМЕР_4 зателефонувала невідома особа із мобільного номера телефону НОМЕР_2 та представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і повідомив, що необхідно її переключити на лінію працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », даний працівник служби безпеки представився по імені ОСОБА_6 і одразу сказав, що якась невідома жінка намагалась перерахувати грошові кошти із її універсальної банківської карти № НОМЕР_5 на загальну суму 8000 гривень, після чого працівник банку зазначив, що необхідно зняти грошові кошти із обох банківських карток потерпілої, потерпіла відповіла, що на даний час на роботі та немає можливості вийти у місто. Близько 15:00 годин до потерпілої зателефонував мобільний номер телефону НОМЕР_3 , невідомий чоловік сказав, що це працівник служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по імені ОСОБА_6 , тобто це вище вказаний працівник, який зв`язувався раніше із потерпілою, після чого потерпіла пішла у центр м. Золочів, Львівської області та по вул. Шашкевича у період з 15:37 по 16:00 год., зняла грошові кошти із обох банківських карток, а саме № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 у банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 100 000 тис. грн. Потім працівник банку сказав знайти термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та перерахувати кошти на особливий рахунок № НОМЕР_1 , який закріплений за працівником, який займається шахрайськими діями, тому потерпіла прийшла у магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у центрі м. Золочів, Львівської області, та перерахувала грошові кошти на загальну суму 100 000 грн. на банківську карту № НОМЕР_1 .

Для встановлення особи, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення, документування її злочинної діяльності, встановлення її місцезнаходження потрібно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме відомості про рух коштів за номером банківської картки № НОМЕР_1 на яку було перераховано грошові кошти на суму 100 000 гривеньАкціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

З огляду на наявність достатніх підстав вбачається реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що за адресою: АДРЕСА_1 , у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

В судове засідання дізнавач та прокурор не з`явилися, вказавши при цьому в клопотанні, про розгляд такого без їх участі.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення, оскільки доступ до такого виду інформації здійснюється зняттям копії інформації, без її вилучення.

Керуючись ст. 162, 163, 164 КПК України слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

клопотання т.в.о. дізнавача СД Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Надати начальникові сектору дізнання Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , т.в.о. дізнавача СД Золочівського РВП ГУНП у Львівській області сержанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації про всі відомості, в період часу з 00 годин 00 хвилин 08.06.2023 року по термін дії ухвали про тимчасовий доступ, про рух коштів за номером банківської картки № НОМЕР_1 на яку було перераховано грошові кошти на суму 100 000 гривеньАкціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням реквізитів власників (прізвище ім`я по батькові, число місяць рік народження та місце проживання, фото осіб, номери контактних телефонів) номера рахунків одержувачів грошових коштів у сумі 100 000 гривень, у разі наявності, ідентифікаційні ознаки обладнання з якого здійснювався дистанційний доступ до рахунків (ІР-адреса, ІМЕІ мобільного пристрою), також дату, місце знімання коштів, фото із банкомата осіб, які знімали кошти, в разі якщо грошові кошти були перераховані за допомогою платіжної системи, в такому разі надати володільців платіжної системи, а також номери транзитних рахунків.

Також, прошу надати «Мерчант» банку на який було перераховано грошові кошти на загальну суму 100 000 гривень.

Які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання копії даної інформації у філії Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що у АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого Золочівського ВП ГУНП у Львівській області, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1