Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/4783/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 травня 2023 року місто Київ

Подільський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні, клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , поданого у рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000035 від 23.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про арешт майна

У С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Подільського районного суду міста Києва надійшло клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , поданого в рамках кримінального провадження № 0000035 від 23.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про накладення арешту на майно.

Обґрунтовуючи подане клопотання, прокурор зазначив, що згідно інформації, СБУ службові особи ДП «Чернігівторф» (), в особі: в.о. директора ДП «Чернігівторф» - ОСОБА_4 , директора філії «Смолинський торфозавод» ДП «Чернігівторф» - ОСОБА_5 , директора філії «Ірванцівський торфозавод» ДП «Чернігівторф» - ОСОБА_6 та головного інженера філії «Смолинський торфозавод» ДП «Чернігівторф» - ОСОБА_7 , з метою заволодіння бюджетними коштами з корисливих мотивів організували протиправну схему продажу готової продукції ДП «Чернігівторф» - торфобрикетів бюджетним установам та організаціям через підконтрольні собі фірми-посередники ТОВ «Вудпром» (ЄДРПОУ 3739532), ТОВ «Пітленд» () та ТОВ «ВКП Енергія-Інвест» ().

З метою реалізації вказаного задуму, останні залучили колишнього співробітника ДП «Чернігівторф» - ОСОБА_8 , який є керівником ТОВ «Вудпром» і ТОВ «ВКП Енергія-Інвест» та керівника ТОВ «Пітленд» - ОСОБА_9 .

Для забезпечення нормальної комерційної та фінансово-господарської діяльності ДП «Чернігівторф», керівництвом даного підприємства введено обов`язкову методику формування відпускної ціни торфобрикетів при їх реалізації населенню, бюджетним установам та приватним організаціям.

Так, ДП «Чернігівторф» впродовж 2021-2022 років відпускало торфопродукцію, в т.ч. торфобрикет за цінами встановленими відповідно до наступних наказів, які затверджувались підписом в.о. директора ДП «Чернігівторф» - ОСОБА_4 .

При цьому, з метою реалізації вказаної протиправної схеми, зазначені службові особи ДП «Чернігівторф» впродовж 2021-2022 років реалізовували торфобрикет на користь ТОВ «Вудпром» та ТОВ «Пітленд» за цінами нижчими від затверджених вищевказаних наказів, що призвело до втрати доходів ДП «Чернігівторф» на загальну суму 1 558 346,41 грн. Вказане підтверджується у висновку аналітичного дослідження ГУ ДПС у Чернігівській області від 23.01.2023 № 3/25-01-08-09/02968220.

В подальшому, ТОВ «Вудпром» та ТОВ «Пітленд» реалізувували торфобрикет придбаний у ДП «Чернігівторф» через процедуру публічних закупівель бюджетним установам Чернігівської області за цінами вище ринкових.

Так, згідно висновку аналітичного дослідження ГУ ДПС у Чернігівській області від 23.01.2023 № 3/25-01-08-09/02968220, реалізація торфобрикета від ТОВ «Пітленд» наступним бюджетним установам Чернігівської області можливо призвела до розтрати бюджетних коштів на суму 528 888,35 грн: завищення ТОВ «Пітленд» вартості торфобрикету при проведенні публічної закупівлі від 17.08.2022, замовником якої є Управління ОКСМС Козелецької селищної ради() становить 203 900,62 грн.; завищення ТОВ «Пітленд» вартості торфобрикету при проведенні публічної закупівлі від 04.07.2022, замовником якої є Відділ ОМС Семенівської міської ради Чернігівської області () становить 123 356,34 грн.; завищення ТОВ «Пітленд» вартості торфобрикету при проведенні публічної закупівлі від 05.08.2022, замовником якої є Комарівська сільська рада () становить 57 024 грн.; завищення ТОВ «Пітленд» вартості торфобрикету при проведенні публічної закупівлі від 24.12.2021, замовником якої є Новобілоуська сільська рада Чернігівського району () становить 88 501,92 грн; завищення ТОВ «Пітленд» вартості торфобрикету при проведенні публічної закупівлі від 14.01.2022, замовником якої є Михайло-Коцюбинська селищна рада Чернігівського району () становить 56 105,67 грн.

Разом з тим, згідно вказаного висновку аналітичного дослідження, у ТОВ «Вудпром» та ТОВ «Пітленд» відсутнє придбання послуг з оренди приміщень, комунальних послуг (опалення, електроенергія, водопостачання) для здійснення господарської діяльності, а також відсутні працевлаштовані на підприємствах співробітники. Разом з тим, з метою ведення бухгалтерського супроводу господарської діяльності ТОВ «Вудпром» та ТОВ «Пітленд», ОСОБА_10 та ОСОБА_9 залучили керівника ТОВ «Віннком-брейн» () - ОСОБА_11 та співробітника вказаного підприємства - ОСОБА_12 .

В ході проведення слідчих дій та оперативних заходів встановлено, що ТОВ «Вудпром» () під час ведення фінансово-господарської діяльності та вчинення кримінального правопорушення використовує наступні банківські рахунки відкриті у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК»:

НОМЕР_1 (валюта рахунку українська гривня);

НОМЕР_2 (валюта рахунку долар США);

НОМЕР_3 (валюта рахунку українська гривня);

НОМЕР_4 (валюта рахунку російський рубль);

НОМЕР_5 (валюта рахунку українська гривня);

НОМЕР_6 (валюта рахунку українська гривня).

Враховуючи вищевикладене, з метою відшкодування збитків, завданих кримінальним правопорушенням, а також з метою запобігання прихованню, зникненню, втрати, знищенню, використанню, перетворенню, передачі, відчуженню майна ТОВ «Вудпром», яке має значення для встановлення істини в кримінальному провадженні та підтверджує факт незаконного походження вказаного майна, а також враховуючи те, що майно вказаних суб`єктів господарювання відповідає вимогам ч.1 ст.98 КПК України, тобто я такими, що набуте кримінально протиправним шляхом або отримане внаслідок вчинення кримінального правопорушення, у ході досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність у накладенні арешту на зазначене майно у вигляді грошових коштів, які знаходяться на розрахункових рахунках в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК».

Прокурор подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, просив його задовольнити з мотивів викладених у ньому.

Розгляд клопотання відбувається без виклику представників ТОВ «Вудпром» (код ЄДРПОУ 3739532), з метою забезпечення арешту майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання

Проаналізувавши вищенаведені обставини, вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя доходить висновку, що на час розгляду клопотання є достатньо підстав вважати, що майно, на яке прокурор просить накласти арешт, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Обставини, викладені у клопотанні, дають слідчому судді підстави для висновку, що дане клопотання відповідає вимогам ст. 171 КПК України та містить правові (законні) підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Як вбачається з матеріалів провадження, прокурор, звертаючись до слідчого судді із клопотанням про арешт майна зазначив, що метою накладення арешту на майно є забезпечення збереження речових доказів.

Аналізуючи наведені правові норми та враховуючи, що до клопотання додані документи та матеріали, якими ініціатор клопотання обґрунтовує доводи клопотання, і враховуючи те, що майно, на яке прокурор просить накласти арешт, відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, відтак, слідчий суддя доходить висновку про необхідність задоволення клопотання прокурора.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 98, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , поданого у рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000035 від 23.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про арешт майна - задовольнити;

Накласти накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на наступних рахунках ТОВ «Вудпром» (код ЄДРПОУ 3739532) в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» ():

НОМЕР_1 ;

НОМЕР_2 ;

НОМЕР_3 ;

НОМЕР_4 ;

НОМЕР_5 ;

НОМЕР_6 .

Заборонити розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на наступних рахунках ТОВ «Вудпром» (код ЄДРПОУ 3739532) в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» ():

НОМЕР_1 ;

НОМЕР_2 ;

НОМЕР_3 ;

НОМЕР_4 ;

НОМЕР_5 ;

НОМЕР_6 .

Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, які знаходяться на наступних рахунках ТОВ «Вудпром» (код ЄДРПОУ 3739532) в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» ():

НОМЕР_1 ;

НОМЕР_2 ;

НОМЕР_3 ;

НОМЕР_4 ;

НОМЕР_5 ;

НОМЕР_6

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1