Провадження № 1-кс/592/5047/23
УХВАЛА

про арешт майна

12 вересня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , власників майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , представника власника майна ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_6 , розглянувши у режимі відеоконференції клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про арешт на майно, вилучене 03.08.2023 під час проведення обшуку у приміщенні, за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 1048,4 м2, належного на праві власності ОСОБА_7 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000079 від 16.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України.

у с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що до Управління міграційної поліції ГУНП в Сумській області звернувся з письмовою заявою мешканець Сумського р-ну, який повідомив про те, що 14.06.2023 записався на послуги масажу в заклад під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , де йому дівчина на ім?я ОСОБА_8 надала послуги сексуального характеру за грошову винагороду в розмірі 1200 гривень.

У подальшому встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 створено та утримується місце розпусти, замасковане під салон еротичного масажу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою звідництва для надання там послуг сексуального характеру чоловікам за грошову винагороду.

Під еротичним масажем мається на увазі здійснення масажисткою в оголеному вигляді масажу геніталій клієнта з подальшим збудженням та задоволенням статевої пристрасті без вступу у статевий зв`язок. Оплата послуг масажу може бути як готівковим, так і безготівковим розрахунком.

У даному масажному салоні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » позмінно працюють дівчата та адміністратори. Дівчата-масажистки постійно змінюються, як правило до салону на роботу не приймають місцевих мешканок.

Слід зазначити, що досить часто, з метою конспірації та уникнення кримінальної відповідальності роль адміністратора у салоні можуть позмінно виконувати масажистки, крім цього клієнтам працівниці салону називають свої несправжні імена, мобільні номери телефонів нікому не озвучують.

Для належної роботи адміністрація салону організовує надання особам жіночої статі елементів гардеробу, засобів інтимного характеру, забезпечують охорону та підтримання дисципліни.

Прейскурант цін масажного салону коливається від 1200 до 25000 гривень за сеанс.

Рекламу з надання послуг еротичного салону розміщують в соціальних мережах Інтернет: Інстаграм, Фейсбук тощо, проводять розсилку в мобільному додатку Вайбер, а також на рекламних платформах мережі Інтернет; розповсюджують візитки: під двірники автомобілів, по поштових скриньках, роздають на перехрестях.

Заробітну плату особам жіночої статі виплачують щоденно в кінці кожної зміни. Салони обладнані кнопкою сигналізації.

Діяльність салонів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » офіційно провадиться від імені ТОВ «Комфортервісегогруп», , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Серед видів діяльності за КВЕД є, зокрема, діяльність із забезпечення фізичного комфорту.

У слідства виникла необхідність в отриманні дозволу на проведення обшуку нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 1048,4 м2, належного на праві власності ОСОБА_7 , оскільки наявно достатньо підстав вважати причетність групи осіб до вчинення кримінального правопорушення та використання даного приміщення для вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України, а тому була об`єктивна необхідність у здійсненні обшуку зазначеного нежитлового приміщення з метою відшукання слідів, предметів злочинної діяльності, знарядь вчинення злочину, вилучених законом з обігу речей, а також документів щодо штатного розпису працівників та інших організаційно-розпорядчих документів, чорнових записів, журналів ведення господарської діяльності, бухгалтерських відомостей про нарахування заробітної плати працівникам та отримання грошових коштів від клієнтів, комп`ютерної техніки, мережевого обладнання, мобільних телефонів, планшетних пристроїв та іншої оргтехніки, в тому числі мобільних терміналів, сім карт мобільних операторів, в яких містяться відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, флеш носіїв та інших пристроїв для зберігання даних та відеозаписів, грошових коштів отриманих незаконним шляхом, банківських карток.

03.08.2023 з 12:19 год. по 17:29 год 31.07.2023 на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду міста Суми про надання дозволу на проведення обшуку, слідчим СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 проведено санкційний обшук у приміщенні, за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 1048,4 м2 належного на праві власності ОСОБА_7 .

В ході проведення обшуку у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено:

- Мобільний термінал Iphone 6S Model A1688 , без сім картки у чохлі, належний ОСОБА_9 , запаковано до спец. пакету PSP 1018834,

- Мобільний термінал Iphone 14 pro max с.н. НОМЕР_1 з сім карткою у чохлі, належний гр. ОСОБА_4 , запаковано до спец. пакету PSP 1018835,

- Мобільний термінал Iphone 12 з сім карткою, у чохлі, імей: НОМЕР_2 , належний ОСОБА_10 , запаковано до спец. пакету PSP 1018861,

- Мобільний термінал addo, блакитного кольору, з двома сім картками запаковано до спец. пакету PSP 1018833,

- Мобільний термінал Iphone 12 з сім карткою, у чохлі, с.н. НОМЕР_3 , належний ОСОБА_5 , запаковано до спец. пакету PSP 1018837,

- Мобільний термінал Iphone XS з сім карткою, imei: НОМЕР_4 , належній гр. ОСОБА_11 , запаковано до спец. пакету PSP 1018843,

- Мобільний термінал Redmi 9C, imei: НОМЕР_5 запаковано до спец. пакету PSP 1018843,

- Смарт годинник Амасфіт, з с.н. 3995, належній гр. ОСОБА_4 , що запаковано до спец. пакету WAR 1134745,

- Micro sd Kingston, 32 gb, що запаковано до спец. пакету PSP 1018845,

- Micro sd Kingston, 32 gb, що запаковано до спец. пакету PSP 1018844,

- Грошові кошти які використовувались як виконання контролю за вчиненням злочину у сумі 800 грн., а саме: купюра номіналом 500 грн: з с.н. АМ3304900, 2021 р.в., купюра номіналом 200 грн: з с.н. ТЕ2140955, 2014 р.в., купюр номіналом 100 грн., с.н. УМ2706747, 2014 р.в., що запаковано до спец. пакету PSP 1018343,

- Грошова кошти, а саме 3 купюри номіналом 200 грн: с.н. ВЖ3758989,2019 р.в., с.н. ЄГ4293379, 2021 р.в., с.н. ЕН821708, що запаковано до спец. пакету PSP 1018342,

- Грошова кошти, а саме: грошова купюра номіналом 100 доларів США з с.н. НК28414583D, 2006 р.в., грошова купюра номіналом 100 з с.н. УС7328323, 2014 р.в., 3 купюри номіналом 500 грн, а саме: купюра з с.н. ГВ8645475, 2018 р.в, купюра з с.н. ЗВ9846556, 2021 р.в., купюра ЗГ5438188, 6 купюр номіналом по 200 грн, а саме: с.н. КЛ4390254, 2011 р.в.. с.н. СВ7156746, 2014 р.в., с.н. УЖ5564098, 2014 р.в., що запаковано до спец. пакету PSP 1018836,

- Планшетний пристрій Lenovo 1S: ZA4G0055UA та флеш носій ADATA C906/8gb, що запаковано до спец. пакету WAR 1064355,

- Одноразова губка, одноразова спідня білизна, комплект рушник + простирадло, що запаковано до спец. пакету WAR1547327,

- Одноразова капці, що запаковано до спец. пакету WAR1064354,

- Чорнові записи та документи на 110 аркушах, 1 блокнот, 2 стартових пакета до номерів НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , що запаковано до спец. пакету WAR 1547329,

- Медична картка на ім`я гр. ОСОБА_5 разом з сертифікатом про загальний масаж, медична картка на ім`я гр. ОСОБА_10 разом з сертифікатом про загальний масаж, медична картка на ім`я гр. ОСОБА_11 , медична картка на ім`я гр. ОСОБА_4 з сертифікатом про загальний масаж, що запаковано до спец. пакету WAR 1547328,

- Чорнові записи та документи на 5 аркушах, що запаковано до спец. пакету WAR 1064356,

- Документи на 3 аркушах, та сертифікат класичного масажу на ім`я гр. ОСОБА_11 що запаковано до спец. пакету WAR 1064357.

Вищезазначені речі та предмети, було вилучено та в подальшому поміщено і упаковано до спец. пакетів, з нанесеними на них пояснювальними записами та підписами учасників, понятих та слідчого.

На даний час, виникла необхідність у накладені арешту на вилучені в ході обшуку від 03.08.2023 речі та предмети, оскільки відповідно до ст. 167 ч. 2 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукуванні, виготовлені, пристосовані чи використані, як засоби чи знаряддя вчинення кримінальних правопорушень та зберегли на собі його сліди.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала та зазначила, що у накладенні арешту на мобільний термінал Iphone 12 з сім карткою, у чохлі, імей: НОМЕР_2 , належний ОСОБА_10 , запаковано до спец. пакету PSP 1018861, необхідність відпала.

Власник майна ОСОБА_4 та її представник - адвокат ОСОБА_6 заперечували проти накледення арешту на мобільний термінал Iphone 14 pro max, с.н. KG54BN7QNP, з сім карткою у чохлі, та смарт годинник Амасфіт, з с.н. 3995, належний ОСОБА_4 , зазначивши, що мобільний телефон належить ОСОБА_12 , який не фігурував під час обшуку.

Свідок ОСОБА_12 у судовому засіданні пояснив, що він є знайомим ОСОБА_4 та мобільний термінал Iphone 14 pro max, с.н. НОМЕР_1 , він давав їй у тимчасове користування, хоча його він придбав для своєї племінниці, за нього вносив плату його друг ОСОБА_13 , а потім дані кошти він йому повернув.

Положеннями ч. 1 ст. 131 КПК передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно ч. 1 ст. 170 КПК, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, третіх осіб, для забезпечення цивільного позову, можливої конфіскації майна, а згідно ч. 3 ст. 170 КПК, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним в ст. 98 цього Кодексу (матеріальні об`єкти та документи, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та інше).

За змістом ч. 2 ст. 173 КПК, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

При застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти відповідно положень КПК (ст. 1 КПК) та за належною правовою (судовою) процедурою забезпечити швидке, повне та неупереджене розслідування і судовий розгляд, гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному примусу (обмеженню) (ч. 2 ст. 2 КПК).

Вирішуючи питання щодо необхідності накладення арешту на майно, слідчий суддя враховує і судову практику ЄСПЛ щодо «відповідності втручання в право володіння майном принципу правомірного втручання, сумісного з гарантіями ст. 1 Першого протоколу до Конвенції», згідно якої підлягають оцінці три головні критерії, а саме: а) чи є втручання законним; б) чи переслідує воно «суспільний інтерес»; в) чи є такий захід (втручання в право на мирне володіння майном) пропорційним визначеним цілям.

Таким чином, втручання держави у право володіння майном у конкретному випадку є законним і обґрунтованим, оскільки таке втручання здійснено на підставі чинного КПК, який є доступним для заінтересованих осіб, чітким та передбачуваним у питаннях застосування та наслідків дії його норм, сумісних з принципами Конвенції.

Втручання є виправданим, так як воно здійснено з метою задоволення «суспільного інтересу» та за наявності об`єктивної необхідності в цьому у формі публічного, загального інтересу, який включає інтерес держави, громади, а також здійснено з дотриманням принципу «пропорційності» - «справедливої рівноваги (балансу)» між інтересами держави (суспільства), пов`язаними з втручанням, та інтересами особи, яка так чи інакше страждає від втручання, який передбачає наявність розумного співвідношення (обґрунтованої пропорційності) між метою, що передбачається для досягнення, та засобами, які використовуються. При цьому, оцінюючи пропорційність, слідчий суддя виходить з того, що досягти легітимної мети за допомогою інших заходів, які були б менш обтяжливими для прав і свобод заінтересованої особи, ніж арешт майна, не можливо, тому застосовуючи обмеження стосовно вказаного майна не є надмірними або ж такими, що є більшими, ніж необхідно для реалізації поставленої мети.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, власниками майна та представником не надано, а слідчим суддею не встановлено.

А тому, розглянувши клопотання слідчого, заслухавши учасників справи, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність арешту майна як речового доказу, що відповідає фактичним обставинам кримінального провадження, є цілком вмотивованим і ґрунтується на вимогах кримінального процесуального закону, так як у досудового слідства є законні підстави вважати, що вилучене майно є речовим доказом, може містити інші відомості, що можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. 167, 170-175 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Накласти арешт на майно, вилучене 03.08.2023 під час проведення обшуку у приміщенні, за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 1048,4 м2, належного на праві власності ОСОБА_7 , а саме:

1. Мобільний термінал Iphone 6S Model A1688, без сім картки у чохлі, належний ОСОБА_9 , запаковано до спец. пакету PSP 1018834;

2. Мобільний термінал Iphone 14 pro max, с.н. НОМЕР_1 , з сім карткою у чохлі, вилучений у гр. ОСОБА_4 , запаковано до спец. пакету PSP 1018835;

3. Мобільний термінал addo, блакитного кольору, з двома сім картками, запаковано до спец. пакету PSP 1018833;

4. Мобільний термінал Iphone 12, з сім карткою, у чохлі, с.н. НОМЕР_3 , належний ОСОБА_5 , запаковано до спец. пакету PSP 1018837;

5. Мобільний термінал Iphone XS, з сім карткою, imei: НОМЕР_4 , належній гр. ОСОБА_11 , запаковано до спец. пакету PSP 1018843;

6. Мобільний термінал Redmi 9C, imei: НОМЕР_5 , запаковано до спец. пакету PSP 1018843;

7. Смарт годинник Амасфіт, с.н. 3995, належний гр. ОСОБА_4 , що запаковано до спец. пакету WAR 1134745;

8. Micro sd Kingston, 32 gb, що запаковано до спец. пакету PSP 1018845;

9. Micro sd Kingston, 32 gb, що запаковано до спец. пакету PSP 1018844;

10. Грошові кошти які використовувались як виконання контролю за вчиненням злочину у сумі 800 грн., а саме: купюра номіналом 500 грн: з с.н. АМ3304900, 2021 р.в., купюра номіналом 200 грн: з с.н. ТЕ2140955, 2014 р.в., купюр номіналом 100 грн., с.н. УМ2706747, 2014 р.в., що запаковано до спец. пакету PSP 1018343;

11. Грошова кошти, а саме 3 купюри номіналом 200 грн: с.н. ВЖ3758989,2019 р.в., с.н. ЄГ4293379, 2021 р.в., с.н. ЕН821708, що запаковано до спец. пакету PSP 1018342;

12. Грошова кошти, а саме: грошова купюра номіналом 100 доларів США з с.н. НК28414583D, 2006 р.в., грошова купюра номіналом 100 з с.н. УС7328323, 2014 р.в., 3 купюри номіналом 500 грн, а саме: купюра з с.н. ГВ8645475, 2018 р.в, купюра з с.н. ЗВ9846556, 2021 р.в., купюра ЗГ5438188, 6 купюр номіналом по 200 грн, а саме: с.н. КЛ4390254, 2011 р.в.. с.н. СВ7156746, 2014 р.в., с.н. УЖ5564098, 2014 р.в., що запаковано до спец. пакету PSP 1018836;

13. Планшетний пристрій Lenovo 1S: ZA4G0055UA, та флеш накопичувач ADATA C906/8gb, що запаковано до спец. пакету WAR 1064355;

14. Одноразова губка, одноразова спідня білизна, комплект рушник + простирадло, що запаковано до спец. пакету WAR1547327;

15.Одноразова капці, що запаковано до спец. пакету WAR1064354;

16. Чорнові записи та документи на 110 аркушах, 1 блокнот, 2 стартових пакета до номерів НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , що запаковано до спец. пакету WAR 1547329;

17. Медична картка на ім`я гр. ОСОБА_5 разом з сертифікатом про загальний масаж, медична картка на ім`я гр. ОСОБА_10 разом з сертифікатом про загальний масаж, медична картка на ім`я гр. ОСОБА_11 , медична картка на ім`я гр. ОСОБА_4 з сертифікатом про загальний масаж, що запаковано до спец. пакету WAR 1547328;

18. Чорнові записи та документи на 5 аркушах, що запаковано до спец. пакету WAR 1064356;

19. Документи на 3 аркушах, та сертифікат класичного масажу на ім`я гр. ОСОБА_11 що запаковано до спец. пакету WAR 1064357.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, щодо майна яких вирішувалося питання про арешт і які були відсутні під час оголошення ухвали з дня отримання копії ухвали безпосередньо до Сумського апеляційного суду.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала слідчого судді, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1