печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 травня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 , подане в інтересах AGILIS JETTENDERS GMBH, PUSZ JETTENDERS GMBH про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000172 від 05.05.2022, -

В С Т А Н О В И В :

15.05.2023 адвокат ОСОБА_3 в інтересах AGILIS JETTENDERS GMBH звернулася до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням, у якому просила скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 13.02.2023 у справі № 757/4817/23-к на наступне майно, а саме:

-транспортний засіб - вантажний автомобіль марки «VOLVO» реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_2 , власником якого згідно свідоцтва серії НОМЕР_3 , є ОСОБА_5, що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2, та який перебував у користуванні громадянина Республіки Польща ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що проживає за адресою: АДРЕСА_1 ;

-свідоцтво про реєстрацію цього транспортного засобу серії НОМЕР_4 ;

-ключі від замка запалювання, заборонивши будь-яким особам відчужувати, користуватися та розпоряджатися ними;

-транспортний засіб - причіп, реєстраційний номер НОМЕР_5 , номер кузова НОМЕР_6 , власником якого згідно свідоцтва про право власності серії НОМЕР_7 є ОСОБА_5 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , та який перебував у користуванні громадянина Республіки Польща ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що проживає за адресою: АДРЕСА_1 ,

-свідоцтво про реєстрацію цього транспортного засобу серії НОМЕР_4 ;

-майно, яке знаходиться у причепі, реєстраційний номер НОМЕР_5 , номер кузова НОМЕР_6 , і яке належить AGILIS JETTENDERS GMBH.

А також, представник власника майна просила зобов`язати уповноважену особу Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні № 0000172 від 05.05.2022, негайно повернути ОСОБА_5 (або уповноваженому представнику) наступне майно, а саме:

-транспортний засіб - вантажний автомобіль марки «VOLVO» реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_2 , власником якого згідно свідоцтва серії НОМЕР_3 , є ОСОБА_5, що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2, та який перебував у користуванні громадянина Республіки Польща ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що проживає за адресою: АДРЕСА_1 ;

-свідоцтво про реєстрацію цього транспортного засобу серії НОМЕР_4 ;

-ключі від замка запалювання, заборонивши будь-яким особам відчужувати, користуватися та розпоряджатися ними;

-транспортний засіб - причіп, реєстраційний номер НОМЕР_5 , номер кузова НОМЕР_6 , власником якого згідно свідоцтва про право власності серії НОМЕР_7 є ОСОБА_5 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , та який перебував у користуванні громадянина Республіки Польща ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що проживає за адресою: АДРЕСА_1 ,

-свідоцтво про реєстрацію цього транспортного засобу серії НОМЕР_4 ;

Поряд із цим, просила зобов`язати уповноважену особу Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні № 0000172 від 05.05.2022, негайно повернути AGILIS JETTENDERS GMBH (або уповноваженому представнику) майно, яке знаходиться у причепі, реєстраційний номер НОМЕР_5 , номер кузова НОМЕР_6 (відповідно до переліку наведеного в ухвалі слідчого судді від 13.03.2023 у справі № 757/4817/23-к).

У клопотанні адвокат зазначає, що арешт накладено необґрунтовано, з порушенням положень ст. 170 КПК України, без перевірки обставин та підстав накладення такого арешту. Вказує, що при накладенні арешту не було враховано відсутність правової підстави для арешту майна, зазначає, що арештоване майно, не відповідає ознакам визначеним ст. 98 КПК України. Окрім того вказує, що підозра жодним особам у кримінальному провадженні не пред`являлась.

До початку судового засідання представник власника майна - адвокат ОСОБА_3 подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, вимоги підтримала, просила задовольнити.

Прокурор в судове засідання не з`явився, повідомлявся належним чином, причини неявки невідомі, що у відповідності до ст. 174 КПК України не створює процесуальних перешкод у формі неможливості розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання, вислухавши пояснення учасників судового провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000172 від 05.05.2022 за ч.ч. 1, 4 ст. 358, ч. 3 ст. 201-2 КК України.

У даному кримінальному провадженні досліджуються обставини за яких 04.05.2022 на міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Краківець-Корчова» митного поста «Яворів» Львівської митниці ДМС України на в`їзд в Україну прибув вантажний автомобіль марки «VOLVO», реєстраційний номер НОМЕР_1 , з причіпом, реєстраційний номер НОМЕР_5 , під керуванням громадянина Республіки Польща ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ), який для митного оформлення товару подав завідомо підроблені товаро-супровідні документи у виді міжнародної товарно-супровідної накладної (CMR) та декларації про визнання вантажу у виді одягу, павербанків, кабелів, продуктів харчування, камер, планшетів та телефонів марки Xiaomi «гуманітарною допомогою», у яких зазначено різних отримувачів: благодійні організації «Львів Волонтер» (Charity organization «Lviv Volontjor») з місцем розвантаження буд. 153 а по вул. Зеленій у м. Львові та «Братів синів Ізраїлю» з місцем розвантаження за адресою: вул. Довженка, 12, м. Львів.

У період з 08.05.2022 до 06.06.2022 на підставі ухвали слідчого судді Яворівського районного суду Львівської області від 07.05.2022 органом досудового розслідування проведено огляд причіпа, реєстраційний номер НОМЕР_5 , який перебував на території МПП «Яворів» Львівської митниці ДМС України, за адресою: вул. Михайла Вербицького, 54, смт Краковець Яворівського району Львівської області, під час якого виявлено та вилучено напівпричеп, реєстраційний номер НОМЕР_5 , номер кузова НОМЕР_6 , свідоцтво про реєстрацію цього транспортного засобу серії НОМЕР_7 , а також товари згідно переліку, які знаходилися в ньому.

Ухвалами слідчого судді Яворівського районного суду у Львівській області від 07.06.2022 та від 08.06.2022 накладено арешт на вилучені транспортні засоби та вантаж (товари згідно переліку), який ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва скасовано.

Постановою заступника Генерального прокурора ОСОБА_8 від 07.07.2022 доручено здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні Головному слідчому управлінню Національної поліції України.

Арешт на зазначені вилучені транспортні засоби та вантаж (товари згідно переліку) неодноразово накладався та скасовувався, як необґрунтовано накладений.

Водночас, ухвалами слідчих суддів Печерського районного суду м. Києва від 25.08.2022 та 21.11.2022 зобов`язувалось слідчого у даному кримінальному провадженні повернути зазначені вилучені транспортні засоби та вантаж (товари згідно переліку).

Натомість, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 13.02.2023 накладено арешт на наступне майно, а саме:

-транспортний засіб - вантажний автомобіль марки «VOLVO» реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_2 , власником якого згідно свідоцтва серії НОМЕР_3 , є ОСОБА_5, що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2, та який перебував у користуванні громадянина Республіки Польща ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що проживає за адресою: АДРЕСА_1 ;

-свідоцтво про реєстрацію цього транспортного засобу серії НОМЕР_4 ;

-ключі від замка запалювання, заборонивши будь-яким особам відчужувати, користуватися та розпоряджатися ними;

-транспортний засіб - причіп, реєстраційний номер НОМЕР_5 , номер кузова НОМЕР_6 , власником якого згідно свідоцтва про право власності серії НОМЕР_7 є ОСОБА_5 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , та який перебував у користуванні громадянина Республіки Польща ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що проживає за адресою: АДРЕСА_1 ,

-свідоцтво про реєстрацію цього транспортного засобу серії НОМЕР_4 ;

-майно, яке знаходиться у причепі, реєстраційний номер НОМЕР_5 , номер кузова НОМЕР_6 , і яке належить AGILIS JETTENDERS GMBH.

Положенням ч. 1 ст. 131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

При розгляді клопотання про накладення арешту на майно в порядку ст.ст. 170-173 КПК України, для прийняття законного, обґрунтованого та справедливого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати правову підставу для арешту майна, яка має бути викладена у клопотанні слідчого та відповідати вимогам закону.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження має бути дотримано права, свободи та законні інтереси осіб, а також умови, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Відповідно до ч. 2 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Як вбачається з мотивувальної частини ухвали Печерського районного суду м. Києва від 13.02.2023 задовольняючи клопотання прокурора слідчий суддя виходив з того, що арешт вилучених транспортних засобів та вантажу (товарів згідно переліку) необхідний з метою збереження речових доказів, оскільки вони відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Слідчий суддя зауважує, що мета накладення арешту, як збереження речових доказів не нівелює правового режиму тимчасово вилученого майна щодо якого клопотання підлягає вирішенню відповідно до спеціальної процедури, передбаченої ч. 5 ст. 171 КПК України.

У відповідності до п. 3 ч. 1 ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено у випадках, передбачених ч. 5 ст. 171, ч. 6 ст. 173 цього Кодексу.

Згідно з абз. 2 ч. 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої ст. 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Відповідно до ч. 6 ст. 173 КПК України ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя, суд постановляє не пізніше сімдесяти двох годин із дня находження до суду клопотання, інакше таке майно повертається особі, у якої його було вилучено.

Натомість, за наявності ухвал слідчих суддів, що набрали законної сили та підлягають безумовному виконанню, якими зобов`язувалось уповноважених осіб Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні № 0000172 від 05.05.2022 повернути власникам вилучені у них транспортні засоби та вантаж (товари згідно переліку), прокурор, здійснюючи нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва, через дев`ять місяців повторно (вчетверте) звернулася до слідчого судді із клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна, що очевидно виходить за встановлені ч. 5 ст. 171 КПК України строки та є безпідставним втручанням у право на мирне володіння майном, гарантоване ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Водночас, за наведених, встановлених обставин, слідчий суддя враховує мету накладення арешту, правову кваліфікацію правопорушення, внесеного до ЄРДР за ч. 3 ст. 201-2, ч.ч. 1, 4 ст. 358 КК України, згідно фабули якого розслідуються факти використання гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку та підроблення товаро-супровідних документів, а також те, що незважаючи на тривале здійснення досудового розслідування, зокрема більш як дев`ять місяців, підозра жодній особі у кримінальному провадженні не пред`явлена, експертизу щодо встановлення факту підробки не призначено, а також суперечності в обставинах розслідуваних кримінальних правопорушень за яких з метою отримання прибутку гуманітарна допомога використовувалась на території України (без фактичного перетину її державного кордону).

Наряду із цим, враховуючи те, що стороною обвинувачення не надано слідчому судді достатніх доказів, що AGILIS JETTENDERS GMBH, PUSZ JETTENDERS GMBH або їх посадові особи мають відношення до розслідуваних кримінальних правопорушень, відповідно - відсутні підстави відповідальності останніх за незаконні дії третіх осіб.

Згідно положень ст. 1 Першого протоколу до Європейської конвенції про захист прав та основоположних свобод людини, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

У відповідності до усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним (рішення ЄСПЛ у справі «Іатрідіс проти Греції» від 25.03.1999). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (рішення ЄСПЛ у справі «Антріш проти Франції» від 22.09.1994, «Кушоглу проти Болгарії» від 10.05.2007).

Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі ст. 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (рішення ЄСПЛ у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції» від 23.09.1982). Таким чином, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (рішення у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства» від 21.02.1986).

За наведеного, враховуючи те, що вилучені транспортні засоби та вантаж (товари згідно переліку) перебувають у власності AGILIS JETTENDERS GMBH та PUSZ JETTENDERS GMBH на законним підставах, їх відношення до розслідуваного кримінального провадження не встановлено, досудове розслідування здійснюється тривалий час, про підозру жодній особі не повідомлено, а питання щодо арешту майна ініційовано поза принципом пропорційності втручання у права та свободи особи, слідчий суддя вважає, що арешт накладено не обґрунтовано, а тому він підлягає скасуванню, а майно у відповідності до п. 4 ч. 1 ст. 169 КПК України поверненню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 2, 22, 26, 170-175, 309, 379, 392, 532 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 13.02.2023 у справі № 757/4817/23-к на наступне майно, а саме:

-транспортний засіб - вантажний автомобіль марки «VOLVO» реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_2 , власником якого згідно свідоцтва серії НОМЕР_3 , є ОСОБА_5, що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2, та який перебував у користуванні громадянина Республіки Польща ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що проживає за адресою: АДРЕСА_1 ;

-свідоцтво про реєстрацію цього транспортного засобу серії НОМЕР_4 ;

-ключі від замка запалювання, заборонивши будь-яким особам відчужувати, користуватися та розпоряджатися ними;

-транспортний засіб - причіп, реєстраційний номер НОМЕР_5 , номер кузова НОМЕР_6 , власником якого згідно свідоцтва про право власності серії НОМЕР_7 є ОСОБА_5 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , та який перебував у користуванні громадянина Республіки Польща ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що проживає за адресою: АДРЕСА_1 ,

-свідоцтво про реєстрацію цього транспортного засобу серії НОМЕР_4 ;

-майно, яке знаходиться у причепі, реєстраційний номер НОМЕР_5 , номер кузова НОМЕР_6 , і яке належить AGILIS JETTENDERS GMBH.

Зобов`язати уповноважену особу Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні № 0000172 від 05.05.2022, негайно повернути ОСОБА_5 (або уповноваженому представнику) наступне майно, а саме:

-транспортний засіб - вантажний автомобіль марки «VOLVO» реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_2 , власником якого згідно свідоцтва серії НОМЕР_3 , є ОСОБА_5, що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2, та який перебував у користуванні громадянина Республіки Польща ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що проживає за адресою: АДРЕСА_1 ;

-свідоцтво про реєстрацію цього транспортного засобу серії НОМЕР_4 ;

-ключі від замка запалювання, заборонивши будь-яким особам відчужувати, користуватися та розпоряджатися ними;

-транспортний засіб - причіп, реєстраційний номер НОМЕР_5 , номер кузова НОМЕР_6 , власником якого згідно свідоцтва про право власності серії НОМЕР_7 є ОСОБА_5 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , та який перебував у користуванні громадянина Республіки Польща ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що проживає за адресою: АДРЕСА_1 ,

-свідоцтво про реєстрацію цього транспортного засобу серії НОМЕР_4 ;

Зобов`язати уповноважену особу Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні № 0000172 від 05.05.2022, негайно повернути AGILIS JETTENDERS GMBH (або уповноваженому представнику) майно, яке знаходиться у причепі, реєстраційний номер НОМЕР_5 , номер кузова НОМЕР_6 (відповідно до переліку наведеного в ухвалі слідчого судді від 13.03.2023 у справі № 757/4817/23-к).

Ухвала підлягає негайному виконанню і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1