Дата документу 07.07.2023Справа № 554/5908/23
Провадження № 1-кс/554/8167/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

07 липня 2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000276 від 15.06.2023 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1,2 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні банківської установи. Своє клопотання мотивує наступним.

У провадженні СВ ВП № 2 Полтавського районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0000276 від 15.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1,2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що впродовж травня 2023 року, ОСОБА_4 , діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, маючи умисел заволодіти грошовими коштами потерпілої та обернути їх на свою користь, шляхом обману, під приводом здачі в довгострокову оренду квартири за адресою: АДРЕСА_1 , ввівши потерпілу ОСОБА_5 в оману щодо приналежності вказаної квартири та можливості надати послуги оренди, не маючи права та можливості виконати зобов`язання за договором, оскільки винаймала вказану квартиру подобово у третіх осіб, заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 на загальну суму 14000 грн., які остання перерахувала на рахунок ОСОБА_4 в якості завдатку та орендної плати за червень 2023 року.

Окрім того, 25.05.2023 року ОСОБА_4 , діючи повторно, з корисливих мотивів, з прямим умислом, переслідуючи мету незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, маючи умисел заволодіти грошовими коштами потерпілої та обернути їх на свою користь, шляхом обману, під приводом здачі в довгострокову оренду власного житла, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , ввівши потерпілу ОСОБА_6 в оману, заздалегідь не збираючись виконувати свої зобов`язання за договором, заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_6 на загальну суму 14000 грн., які остання перерахувала на рахунок ОСОБА_4 в якості завдатку та орендної плати, після чого через вигадані причини не передала у користування потерпілій вищевказану квартиру та не повертала грошові кошти.

Також, в період часу з 07.06.2023 по 10.06.2023 року ОСОБА_4 , діючи повторно, з корисливих мотивів, з прямим умислом, переслідуючи мету незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, маючи умисел заволодіти грошовими коштами потерпілого та обернути їх на свою користь, шляхом обману, під приводом здачі в довгострокову оренду квартири за адресою: АДРЕСА_3 , ввівши потерпілого ОСОБА_7 в оману щодо приналежності вказаної квартири та можливості надати послуги оренди, не маючи права та можливості виконати зобов`язання за договором, оскільки винаймала вказану квартиру подобово у третіх осіб, заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_7 на загальну суму 16000 грн., які останній перерахував на рахунок ОСОБА_4 в якості завдатку та орендної плати за червень 2023 року.

Окрім того, в період часу з 08.06.2023 по 10.06.2023 ОСОБА_4 , діючи повторно, з корисливих мотивів, з прямим умислом, переслідуючи мету незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, маючи умисел заволодіти грошовими коштами потерпілої та обернути їх на свою користь, шляхом обману, під приводом здачі в довгострокову оренду квартири за адресою: АДРЕСА_3 , ввівши потерпілу ОСОБА_8 в оману щодо приналежності вказаної квартири та можливості надати послуги оренди, не маючи права та можливості виконати зобов`язання за договором, оскільки винаймала вказану квартиру подобово у третіх осіб, заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_8 на загальну суму 14000 грн., які остання перерахувала на рахунок ОСОБА_4 в якості завдатку та орендної плати за червень 2023 року.

Під час досудового розслідування встановлено, що до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення причетна ОСОБА_4 , якій повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.1, 2, ст. 190 КК України. Під час досудового розслідування встановлено, що під час своїх злочинних дій ОСОБА_4 користувалася карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ).

На підставі викладеного, слідчий просить задовольнити клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, надала до суду заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримала, просила задовольнити.

У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Судом встановлено, що у провадженні СВ ВП № 2 Полтавського районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0000276 від 15.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1,2 ст. 190 КК України.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ч. 1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 107, 159-166, 167, 372 КПК України, Законом України «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області рядовому поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, з можливістю зробити їх копію, (зняти копію інформації), які знаходяться за юридичною адресою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ). а саме:

- відомості по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », картки № НОМЕР_1 за період з 00:00 год. 01.04.2023 року по 26.06.2023, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитної) карток № НОМЕР_1 при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів.

- до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується банківські картки № НОМЕР_1 відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

- номери телефонів, які були закріпленими за банківською карткою № НОМЕР_1 та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 00:00 год. 01.04.2023 по 26.06.2023;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00:00 год. 16.02.2023 року по кінцевий термін ухвали;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00:00 год. 01.04.2023 року по 26.06.2023 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1