Справа № 569/7880/22
УХВАЛА

18 квітня 2023 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 (далі слідчий), погоджене прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 , подане в рамках кримінального провадження №0000105 від 05.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Досудове розслідування кримінального провадження здійснюється за фактом того, що на території Рівненської області діє група осіб, яка з метою власного збагачення, реалізує протиправний механізм по незаконному використанню гуманітарної допомоги, яка в умовах воєнного стану, надходить до України з країн Євросоюзу та США. Вищевказані особи, використовуючи частини територіальної оборони, налагодили схему системного заволодіння та продажу за готівкові кошти значної кількості гуманітарної допомоги, що надходить із-за кордону від реальних донорів (давачів такої допомоги). При цьому дані особи, у своїй протиправній діяльності використовують ряд складських приміщень, розташованих на території Рівненської області, для накопичення, сортування, зберігання партій ліквідних товарів, з метою подальшого їх продажу. Реалізація гуманітарної допомоги здійснюється шляхом розміщення оголошень в мережі Інтернет та подальшого пересилання за допомогою компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий у клопотанні вказує, що в ході досудового розслідування кримінального провадження 11.05.2022 за вих. 2322/1/24-2022 скеровано запит до ІНФОРМАЦІЯ_2 про надання інформації щодо перетину кордону та ввезення на митну територію України речей та предметів ОСОБА_5 . Згідно наданої відповіді ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , через пункти пропуску, розташовані в зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснювалось ввезення товарів та речей 08.04.2022 (через пункт пропуску ІНФОРМАЦІЯ_4 ), 27.04.2022 (через пункт пропуску Ягодин) 03.06.2022 (через пункт пропуску Устилуг). Дані товари декларувались нею як гуманітарна допомога. Крім того нею здійснювались в`їзди на територію України 23.08.22, 21.10.22, 30.11.22, 18.12.22, 28.12.22 та 05.03.23.

Також, 21.11.2022 за вих. 9420/24-2022 скеровано запит до ІНФОРМАЦІЯ_2 про надання інформації щодо перетину кордону та ввезення на митну територію України речей та предметів ОСОБА_5 та копії підтверджуючих документів. У відповідь на запит за вих. 7.3-23/13132 від 05.12.2022 надано додаткову інформацію про те, що ОСОБА_5 через пункти пропуску, розташовані в зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснювалось ввезення товарів та речей 07.07.2022 (через пункт пропуску Устилуг), а ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , також через пункти пропуску, розташовані в зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснювалось ввезення товарів та речей 03.06.2022 (через пункт пропуску Устилуг), 07.07.2022 (через пункт пропуску Устилуг). Даний товар декларувався ними як гуманітарна допомога. У наданні документів було відмовлено і наголошено на що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, порядок застосування якого визначено главою 15 КПК України. Крім того ним здійснювались в`їзди на територію України 02.10.22, 03.11.22, 18.12.22, 18.12.22, 28.12.22 та 28.01.23.

Також, 21.11.2022 за вих. 9422/24-2022 скеровано запит до ІНФОРМАЦІЯ_2 про надання інформації щодо перетину кордону та ввезення на митну територію України речей та предметів ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та копії підтверджуючих документів. У відповідь на запит за вих. 7.3-23/13119 від 05.12.2022 надано інформацію про те, що ОСОБА_7 через пункти пропуску, розташовані в зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснювалось ввезення товарів та речей 02.10.2022 (через пункт пропуску Устилуг). Даний товар декларувався ним як гуманітарна допомога. У наданні документів було відмовлено і наголошено на що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, порядок застосування якого визначено главою 15 КПК України.

Покликаючись на наведене, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, перелік яких наведено у клопотанні, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо до митного оформлення товарів, в зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_8 , із можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх оригінали.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

Слідчий надіслав заяву про розгляд клопотання без його участі.

ІНФОРМАЦІЯ_7 , про день та час розгляду клопотання повідомлялась, але представник не з`явився.

Клопотання розглядається без участі представника особи, у володінні якої перебувають документи (інформація), відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України.

З урахуванням заяви слідчого та неявки особи у володінні якої перебувають документи (інформація), відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, що документи, про які йдеться у клопотанні, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , і відомості що містяться у ній має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана як доказ, а іншим способом довести обставини, які слідчий передбачає довести за допомогою цих документів (інформації) неможливо, тому слід клопотання задоволити.

Разом з цим, обґрунтування щодо необхідності вилучення оригіналів, як і про призначення у кримінальному провадженні судових експертиз, і яких саме, у клопотання не наведено, а відтак слід надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитись з документами та зробити їх копії.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації (документів) ІНФОРМАЦІЯ_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

а) до інформації з електронних баз даних за період з 24.02.2022 по 05.04.2023 щодо ввезення в Україну речей та товарів в зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_8 громадянами:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , НОМЕР_4 ;

б) оригіналів митних декларацій, які заповнювались чи візувались в період з 24.02.2022 по 05.04.2023 громадянами:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , НОМЕР_4 - з можливістю ознайомитися з оригіналами та вилучити їх завірені копії (здійснити виїмку), а також отримати інформацію на електронний носій (оптичний диск) .

Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з моменту постановлення ухвали.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1