Справа № 712/7279/23
Провадження № 1-кс/712/3401/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 липня 2023 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0001055 від 24.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку

в с т а н о в и в :

Старший слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку транспортного засобу MITSUBISHI PAJERO державний номер НОМЕР_1 , який на праві приватної власності належить: ТОВ «Автокредит Плюс», ЄРДПОУ 34410930.

Клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 17.03.2023 по 21.03.2023 невстановлена особа, використовуючи мережу Інтернет, ввела в оману ОСОБА_5 , шахрайським шляхом, під приводом отримання прибутку, здійснила незаконні операції та заволоділа грошовими коштами в сумі 7550 грн., які було перераховано на розрахункові рахунки № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

07.07.2023 до УКР ГУНП в Черкаській області, в порядку ст.40 КПК України надано доручення, з метою здійснення заходів на встановлення особи, яка скоїла зазначене вище кримінальне правопорушення.

12.07.2023 до слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області з УКР ГУНП України в Черкаській області надійшов рапорт щодо виконаного зазначеного вище доручення, згідно якого було встановлено, що до вчинення даного злочину причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Черкаси, проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час проведення аналізу спільно з УОТЗ ГУНП в Черкаській області було встановлено, що ОСОБА_6 під час вчинення шахрайських дій використовує до 10 мобільних терміналів з різними ІМЕІ, в яких постійно змінюються сім карти різних операторів, та ці мобільні термінали найчастіше працюють в дії базових станцій, які знаходяться за адресою: м. Черкаси, вул. Бидгощська 5.

Додатково було встановлено, що ОСОБА_6 під час вчинення шахрайських дій використовує картки банків відкриті на підставних осіб, там повідомляє потерпілим особам, що картка оформлена на його дружину ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Також було встановлено, що під час злочинної діяльності ОСОБА_6 використовує автомобіль MITSUBISHI PAJERO державний номер НОМЕР_1 , в якому він також приймає дзвінки від потерпілих осіб, та коли отримує передплату за автозапчастини, у вище вказаному автомобілі перевдягається в інший одяг, надягає захисну маску та кепку, після чого іде до банкомату знімати готівку з банківських карток.

Згідно довідки про реєстрацію транспортного засобу встановлено, що власником транспортного засобу MITSUBISHI PAJERO державний номер НОМЕР_1 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 від 02.03.2017, чорного кольору, є ТОВ «Автокредит Плюс», ЄРДПОУ 34410930.

У транспортному засобі MITSUBISHI PAJERO державний номер НОМЕР_1 можуть знаходитися: банківські картки відкриті в банківських установах; комп`ютерна техніка; мобільні термінали з IMEI; мобільні телефони; сім-карти операторів мобільного зв`язку України; чорнові записи; речі та документи, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження.

Слідчий у судовому засіданні просила клопотання задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Статтею 30 Конституції України передбачено, що не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Згідно із ч.1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Відповідно до ч. ч. 1, 3 статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Частиною 5 статті 234 КПК України визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Згідно із ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз. Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про: 1) строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали; 2) прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук; 3) положення закону, на підставі якого постановляється ухвала; 4) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, які мають бути піддані обшуку; 5) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 6) речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

Аналіз положень ст. ст. 233-235 КПК України дає підстави для висновку про те, що особа, яка звертається до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи, має навести докази, які б давали підстави з великою ймовірністю вважати, що розшукувані речі чи документи перебувають у конкретному житлі чи іншому володінні особи і що такі речі чи документи матимуть доказове значення для досудового розслідування конкретного кримінального провадження. Обов`язок довести наявність достатніх для обшуку підстав покладається на слідчого, прокурора, який звернувся до слідчого судді з клопотанням, а ступінь обґрунтованості таких підстав визначається в кожному конкретному випадку.

Таким чином, оскільки відшукувані речі з великою долею ймовірності знаходяться у зазначеному в клопотанні транспортному засобі, за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте життя власника транспортного засобу, тому клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 233, 234, 236, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку транспортного засобу MITSUBISHI PAJERO державний номер НОМЕР_1 , який на праві приватної власності належить: ТОВ «Автокредит Плюс», ЄРДПОУ 34410930, з метою відшукання та вилучення предметів і речей, які підтверджують злочинні дії, а саме: банківських карток відкритих в банківських установах; комп`ютерної техніки; мобільних терміналів з IMEI; мобільних телефонів; сім-карток операторів мобільного зв`язку України; чорнових записів.

Строк дії цієї ухвали до 18 серпня 2023 року включно.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1