Справа № 185/4753/23
Провадження № 1-кс/185/946/23
21 квітня 2023 року м.Павлоград
Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
при секретареві ОСОБА_2 ,
До суду надійшло клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ.
Суд, дослідивши матеріали справи приходить до такого.
Згідно з довідки, наданої потерпілим його банківська картка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ).
З метою перевірки отриманих під час розслідування фактичних даних щодо здійснення протягом часу з 03 квітня 2023 року по 07 квітня 2023 року незаконних операцій та перерахування грошових коштів з банківського рахунку, відкритого на ім`я потерпілого ОСОБА_3 , на рахунок іншої особи; з метою отримання інформації щодо адресату незаконного отриманих грошових коштів, яких було перераховано з рахунку потерпілого; з метою встановлення особи, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення; під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме:
-документів щодо номеру банківського рахунку, доступ до якого здійснюється за використанням банківської картки із номером « НОМЕР_1 », з якого протягом часу з 03 квітня 2023 року по 07 квітня 2023 року були перераховані грошові кошти в сумі 19 788грн. 50 коп;
-документів щодо відкриття та використання рахунку, до якої прив`язана вказана банківська картка із номером - НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_3 , з якого 05.04.2023 року було перераховано грошові кошти; інформації в документальному вигляді щодо транзакцій, які здійснювалися за банківським рахунком, доступ до якого здійснюється за використанням вказаної банківської карки, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) (МФО НОМЕР_2 , ЕГРПОУ НОМЕР_3 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , що дасть можливість встановити відомості, що мають доказове значення у кримінальному провадженні.
-відомостей щодо банківського рахунку, куди саме пішли кошти, які 05.04.2023 року з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), яка належить потерпілому було списано. При можливості, надати паспортні, анкетні дані особи, якій належить банківський рахунок, на який пішли кошти потерпілого.
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Викладене приводить суд до висновку , що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 93, 159,167, 309 КПК України, -
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчим відділу Павлоградського РВП ГУНП України в Дніпропетровській області : ОСОБА_4 , ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю із можливістю тимчасового вилучення документів за банківським рахунком, доступ до якого здійснюється за використанням банківської картки із номером - НОМЕР_1 , що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) (МФО НОМЕР_2 , ЕГРПОУ НОМЕР_3 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , щодо такої інформації:
-відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту) особи, на ім`я якого відкритий відповідний банківський рахунок, на який 05.04.2023 року пішли кошти потерпілого з картки « НОМЕР_1 », з можливістю вилучення копій вказаних документів;
-номеру банківського рахунку, відкритого на ім`я особи, доступ до якого здійснюється за використанням банківської картки, на який було перераховано 05.04.2023 року вказану суму грошових коштів;
-місце зняття перерахованих вказаних грошових коштів;
-дата та час проведення відповідних фінансових операцій (перерахування грошових коштів в зазначеній сумі);
-суми фінансових операції за вказаний часу;
-призначення відповідних платежів;
-місцезнаходження терміналів, з яких були здійсненні операції з карткою особи (із номером НОМЕР_1 ), з рахунку якого було списано кошти у вищезазначеній сумі.
-номерів банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідних фінансових операціях, які (рахунки) використовувались для здійснення таких операцій;
-відомостей щодо адрес, де були в подальшому використані перераховані грошові кошти з рахунку постраждалого (оплата за терміналом, зняття з банкомату);
-фото- або відеозображення особи, яка здійснила зняття грошових коштів, які були перераховані 05.04.2023 року (якщо зняття грошових коштів здійснювалося з банкомату).
Строк дії ухвали 60 днів з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1