Справа № 671/2038/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 червня 2023 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні Волочиського районного суду Хмельницької області клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000245 від 05 жовтня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

встановив:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000245 від 05 жовтня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

04.10.2022 до ВП № 2 надійшла заява ОСОБА_5 про те, що в період часу з 08 год. 00 хв. по 08 год. 50 хв. невстановлена особа, у невстановлений спосіб, дізналася конфіденційну інформацію щодо доступу до системи онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , після чого діючи умисно від імені потерпілого здійснила перерахунок коштів із банківської карти останнього, яка відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в сумі 5000 грн. на інший невідомий рахунок, який належить особі на ім`я ОСОБА_6 . В такий спосіб ОСОБА_5 завдано матеріальної шкоди на суму 5000 грн..

За даним фактом 05.10.2022 СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000245, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, шахрайство вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки.

Допитаний потерпілий ОСОБА_5 вказав, що 04.10.2022 вранці, зайшовши у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » побачив, що о 08 год. 03 хв. того дня із його кредитної банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 5000 грн. на інший рахунок, який належить ОСОБА_6 , а також списано комісію за перерахунок у розмірі 149 грн. 89 коп..

В той період на мобільний телефон НОМЕР_2 ОСОБА_5 , який прив`язаний до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », почали надходити СМС повідомлення з текстом, про те, що банк намагався до нього додзвонитися, однак пропущених дзвінків ОСОБА_5 не виявив. Тоді останній зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в ході спілкування із службовою особою банку заблокував власну кредитну карту № НОМЕР_1 .

Потерпілий жодних своїх конфіденційних та персональних даних ніколи нікому не повідомляв, крім того доступ до вказаної кредитної карти та мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у якому він зареєстрований, наявний лише особисто у нього, тому яким способом та хто перерахував належні йому кредитні кошти у сумі 5000 грн. на інший рахунок, невідомо.

На даний час встановити особу, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення (проступок), не представилося можливим.

Станом на теперішній час, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Головний офіс: АДРЕСА_1 ).

Старший слідчий на розгляд клопотання не з`явився.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розгляд клопотання не з`явився.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані матеріали, приходить до наступних висновків.

Встановлено, що в провадженні ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 0000245 від 05 жовтня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,за фактом того, що в період часу з 08 год. 00 хв. по 08 год. 50 хв. невстановлена особа, у невстановлений спосіб, дізналася конфіденційну інформацію щодо доступу до системи онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , після чого діючи умисно від імені потерпілого здійснила перерахунок коштів із банківської карти останнього, яка відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в сумі 5000 грн. на інший невідомий рахунок, який належить особі на ім`я ОСОБА_6 . В такий спосіб ОСОБА_5 завдано матеріальної шкоди на суму 5000 грн..

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до виписки по картці/рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , вбачається, що переказ грошових коштів був здійснений на банківську карту № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_6 та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Головний офіс: АДРЕСА_1 ).

В ході проведення досудового розслідування необхідно отримати дані про особу, яка отримала переведені грошові кошти та в подальшому вивела їх в готівку.

Враховуючи вищевикладене та те, що в інший спосіб отримати вищевказані дані неможливо в ході проведення досудового розслідування старший слідчий звернувся з даним клопотанням.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Крім того, відповідно до вимог ч. 6 ст. 160 КПК України слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дане клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000245 від 05 жовтня 2022 року; протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 04.10.2022; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 ; копією виписки по картці/рахунку потерпілого; копією протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 23.01.2023; копією опису речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду від 23.01.2023 з додатком.

Клопотання відповідає вимогам КПК України.

Речі та документи про доступ до яких просить слідчий, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Головний офіс АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , факс: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ), Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , контактний номер: НОМЕР_8 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» є охоронюваною законом таємницею, яка міститься в речах і документах.

Враховуючи викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 та слідчим СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Головний офіс АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , факс: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ), із можливістю вилучення запитуваної інформації у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_3 із зазначенням банківського рахунку до якого прив`язаний вказаний картковий рахунок, із наданням завірених належним чином копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування вказаного рахунку; повні анкетні та паспортні дані власника рахунку, ІПН код, місце реєстрації, номер мобільного телефону, який прив`язаний до рахунку та за допомогою якого здійснювалося підтвердження платіжних операцій в період часу з 03.10.2022 по 05.10.2022; фотознімки особи, зроблені при відкритті рахунку;

- відкриті/закриті депозити власника банківської картки № НОМЕР_3 , в період часу з 03.10.2022 по 05.10.2022 включно, а саме: рух коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщених банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку, ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, телефонів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою по вказаному рахунку та подальше перерахування, поповнення, зняття депозитних коштів;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до рахунку № НОМЕР_3 у системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу, ІР-адреси, підключення до інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) здійснених по вказаному картковому рахунку;

- інформацію про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні дані, фотознімки особи, за якою закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номер мобільного телефону, що прив`язаний до картки № НОМЕР_3 , із зазначенням ІР-адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку:

- інформацію про заміну даних банківської карти № НОМЕР_3 , зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаними банківськими картками та іншої інформації із зазначенням дати та часу, або інформації про перевипуск вказаної банківської картки із зазначенням банкомату або ж відділення банку, за допомогою якого було здійснено заміну будь яких даних, що стосується їх власника;

- виписку із банку про рух коштів та спосіб їх перерахування із банківської катки № НОМЕР_3 в період часу із 03.10.2022 по 05.10.2022 на інший рахунок (кому, куди, на який рахунок перераховані дані кошти, анкетні паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника рахунку на який надійшли дані кошти, копію заяви-договору про відкриття зазначеного рахунку, номер рахунку із зазначенням назви банку на який були переведені кошти), рух коштів, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), місяць, час, фото та відео особи, яка знімала кошти.

Строк дії ухвали визначити до 09.07.2023 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя