Справа №523/2824/23
Провадження №1-кс/523/2731/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.08.2023 року м.Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду подане в кримінальному провадженні № 0000169 від 01.02.2023 року клопотання про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в:

До Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області про надання тимчасового доступу до документів, який містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність дізнавача, оскільки будучі належним чином повідомленим про час і місце судового розгляду клопотання, дізнавач до суду не прибув, про поважність причин неявки не повідомив. Згідно ч.3 ст.244 КПК України неприбуття особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання, у зв`язку з чим фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалося.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався, відповідно до ст.163 ч.2 КПК України.

Вивченням клопотання із долученими до нього додатками встановлено, що 28.01.2023 року? невстановлена особа, знаходячись за невстановленою адресою, шляхом обману, надіславши повідомлення з аккаунту ОСОБА_3 та під приводом надання грошової допомоги, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у розмірі 5000 гривень, які останній переказав зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_2 .

В ході здійснення досудового розслідування в якості потерплого було допитано ОСОБА_4 , який пояснив, що 28.01.2023 близько 13:41 год. йому надійшло повідомлення від його знайомого ОСОБА_5 , в якому він просив про допомого, а саме дати в борг 10000 грн та надіслав номер картки № НОМЕР_2 та потерпілий ОСОБА_4 28.01.2023 год. о 14:20год. перевів на вказану картку 5000 грн. 31.01.2023 року потерпілий зустрівся з ОСОБА_6 та дізнався що повідомлення він не надсилав, та грошей не отримував, через що ОСОБА_4 зрозумів, що його обманули шахрайським шляхом.

14.04.2023 на підставі ухвали Суворовського районного суду м. Одеси від 17.02.2023 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході аналізу матеріалів, наданих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відділом управління протидії кіберзлочинам в одеській області ДКП Національної поліції України, було встановлено, що 28.01.2023 о 14:20 з банківської картки № НОМЕР_1 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім?я ОСОБА_4 були здійснено переказ грошових коштів в розмірі 5 000 гривень через « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківську карту № НОМЕР_2 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_7 .

В подальшому, в ході аналізу інформації було встановлено, що 28.01.2023 о 14:21год. з банківської картки № НОМЕР_2 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім?я ОСОБА_7 було здійснено переказ грошових коштів в розмірі 4945 гривень на банківську карту № НОМЕР_3 емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Встановити кінцевого отримувача грошових коштів, які 28.01.2023 о 14:21год. з банківської картки № НОМЕР_2 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім?я ОСОБА_7 були переказані на банківську карту № НОМЕР_3 емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в розмірі 4 945 гривень, не видається за можливе, у зв`язку із тим, що інформація, яка має відношення до руху грошових коштів та транзакцій відноситься до банківської таємниці.

Для подальшого досудового розслідування та встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, у дізнання виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отримання відомостей на паперових та магнітних носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи), номерів референсів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, адреси терміналів та банкоматів де використовувалась дана карта (розрахунок, зняття готівки тощо), за наявності долучивши фото або відео з банкоматів, а також інформацію про дати та суми знятих коштів після їх отримання, що свідчать про обіг грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в період часу з 28.01.2023 по теперішній час.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно п.6 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні має бути зазначено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що надання тимчасового доступу, вилучення вищезазначених даних може стати доказами у кримінальному провадженні, і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим внесене клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 160, 162, 163165, 369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача СД ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 ,. - задовольнити, надавши дозвіл зазначеній службовій особі, або за її дорученням оперативним співробітникам, оперуповноваженому СКП відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- інформації, яка відображає рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в період часу з 28.01.2023 по 18.08.2023, із відображенням на паперовому або електронному носії повної інформації про операції, які проводилися по зазначеній картці (дати, час, суми, валюти операцій, номери рахунків платників, ІР-адреси платників, інформації про отримувачів, найменування отримувачів, банки отримувачів, номери рахунків отримувачів, ІР-адреси отримувачів тощо), інформації (за наявності) щодо місць здійснення зняття грошових коштів, отримання готівки, а також фото, відеозаписи з АТМ у момент здійснення зняття грошових коштів та отримання готівки, IP-адрес пристроїв, які використовувались для доступу до Інтернет-банкінгу, у тому числі до документів, що надавались та складались фізичною особою під час відкриття рахунку (заяви, анкети, копії паспорта, ІПН, тощо), із можливістю вилучення такої інформації та відомостей у територіальному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міста Одеси.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1