Справа № 750/6572/23
Провадження № 1-кс/750/2490/23
У Х В А Л А

05 червня 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0005205 від 25.10.2022, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернулась до суду з клопотанням, в якому просить зобов`язати надати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення у Чернігівському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації щодо рахунку № НОМЕР_1 .

Прокурор в судове засідання не з`явилась, в клопотанні просила розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № № 0005205 від 25.10.2022, за ч. 3 ст. 190 КК України за фактом того, що до ЧРУП ГУНП в Чернігівській області 25.10.2022 звернулася із заявою ОСОБА_4 про те, що 25.10.2022 невстановлена особа шляхом використання електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами потерпілого у сумі 30000 грн.

Допитана потерпіла ОСОБА_4 показала, що після телефонної розмови з невідомою особою, яка представився працівником банку та повідомила, що для збереження її грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 необхідно здійснити переказ коштів на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . Потерпіла здійснила два перекази 13042 грн. та 14070 грн., після чого невстановлена особа, отримавши доступ до онлайн банкінгу потерпілої, закріпленого за вищевказаною карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснила перерахунок всіх грошових коштів.

З метою перевірки місцезнаходження грошових коштів, які були перераховані з банківської картки потерпілої та встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, прокурор звернулась до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст.163, ч.6 ст. 163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, іншим способом довести ці обставини неможливо, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс розташований за адресою АДРЕСА_1 ) надати слідчому СВ Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення у Чернігівському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (офіс розташований за адресою АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_3 ), наступної інформації, а саме:

- копії справи, що стосується відкриття рахунку№ НОМЕР_1 ;

- руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00 год. 00 хв. 25.10.2022 по 00 год. 00 хв. 15.11.2022;

- фінансових номерів, які були приєднані банком під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали встановити до 03 серпня 2023 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити прокурору.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1