УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" червня 2023 р. слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 червня 2021 року за № 0000033 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 204 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.

В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000033 від 25 червня 2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 204 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , може бути причетним до здійснення незаконної діяльності, пов`язаної з незаконним виготовленням, транспортуванням та збутом підакцизних товарів, що становлять загрозу для життя та здоров`я людей.

08 червня 2023 року в період часу з 06 години 25 хвилин до 14 години 48 хвилин, на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 06 червня 2023 року у справі №712/5589/23 проведено обшук за адресою проживання ОСОБА_5 , в ході якого виявлено та вилучено:

- купюри номіналом по 50 гривень в кількості 89 (вісімдесят дев`ять) штук: ФБ 2157071; СТ5284660; УЄ 1865217; СМ 8099786; ТЕ 0050353; ФБ 1271183; СЛ 0641295; ФА 5541436; УЄ 5678803; ТЗ 2441603; СН 9029682; ЗА 5186109; УР 4981614; АС 0023003; УИ 3604603; СН 0954351; ФЕ 9064619; СМ 98184814; ФЗ 4289025; ФБ3131572; УП 1504188; КК2366653; ФИ 9645138; ТЕ 7433981; АИ 6794811; УП 8020487; УА 0085448; СН 9730623; СС 0010030; СТ 8291495; УК 6516844; ФК 9523972; УЕ 9380265; УК 2320588; СЙ 93019172; ФВ 0098392; СЛ 4969182; ТЄ 6831848; СН 3753041; ФВ 7265960; УЄ 1984753; ФВ 3644106; ТБ 1058795; СП 2248968; УН 0375674; УМ 4268822; ФИ 3534816; ТУ 8022359; УН 3261285; СК 7072066; СЛ 1052578; УЖ 9703371; СМ 4224813; УМ 6966836; УР 6022391; УГ 6012795; ФД 2077319; ФЖ 6999641; ФВ 8925378; ТЗ 4400550; УЄ 4198943; ФЖ 9917579; СС 6785643; ТУ 4672615; ФА 0414638; УП 0671836; ФЕ 8180183; ФЕ 2688433; ТУ 4118242; ФВ 8429903; ФЖ 0517557; ФГ 6177383; УР 0479750; СМ 2004781; СЛ 7512966; УД 1357796; ФГ 8046716; ФА 3768035; ФБ 4998214; ФЖ 1825987; ФВ 1031346; УЄ 8811805; УЄ 1504420; ФД 7528958; СВ 4813780; ФЕ 3502909; ФЖ 1529680; ФВ 0921248;

- мобільний телефон марки «Iphone» 1.IMEI: 06922 2.: IMEI НОМЕР_1 із сім-картою оператора «Лайф» НОМЕР_2 в чохлі рожевого кольору;

- мобільний телефон без назви з сім-картою оператора «МТС» НОМЕР_3 ;

- мобільний телефон марки «Samsung» з сім-картами оператора «Лайф»: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

- мобільний телефон марки «Samsung» з сім-картами: оператора «Лайф» НОМЕР_6 та оператора «Київстар» 898878317;

- купюри номіналом по 500 гривень в кількості 18 (вісімнадцять) штук: ЕЗ 6006403; ЕЄ 0685656; ХИ 3091386; АР 9413000; АВ4997667; ЕА 0607138; ХД 9333018; ГВ 9170353; ФЖ 2230357; УЖ 1274648; ВГ 6442477; ВХ 0188353; ВА 6928216; МВ 3443199; ЛД 4289801; ЗИ 4225392; ВГ 6529089; СД 6858652;

- купюри номіналом по 200 гривень в кількості 2(дві) штуки: УР 3815158; ЄЄ 0270442;

- купюри номіналом по 100 гривень в кількості 3 (три) штуки: ЗЗ 4997531; ЕЖ 4964307; АЕ 2006801;

- свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів: № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ;

- банківську карту № НОМЕР_9 ;

- флеш-накопичувач «FLEXTRONIES 8 GB»;

- банківські картки: № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ;

- мобільний телефон марки «Iphone» 1.IMEI: НОМЕР_15 2.: IMEI НОМЕР_16 з сім-картою оператора «Лайф» НОМЕР_17 ;

- електронний пристрій «alhua» №3KO114IPAZ930C7 з блоком живлення до нього;

- ноутбук марки «Apple, model: A1706, Seria: C02TWOCKHV2P»;

- два тримача сім-карт з номерами: НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ;

- пластикові картки з номерами: 02, 09, 74, НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ;

- сім-карту № НОМЕР_22 ;

- одну купюру номіналом 100 гривень: УЖ 2001129;

- купюри номіналом по 200 гривень в кількості 5 (п`ять) штук: ДЄ 1727792; ЗБ 7820623; КЗ 9001926; СЛ 6499071; СБ 2320106;

- купюри номіналом по 500 гривень в кількості 6 (шість) штук: ГБ 9342085; АЖ 7817108; ЄГ 5459499; БА 3704186; ЄА 6792122; ЕВ 7023324;

- купюри номіналом по 100 доларів США в кількості 11 (одинадцять)штук: PF 32800726L; PF 32800722L; PF 32800701L; PF 32800702L; PF 32800725L; PF 32800723L; KF 59843263A; HH 43788509A; KF 71585736C; HC 04276897A; KF 34089030A;

- ноутбук марки «emachines, SNID 5» з зарядним пристрєм до нього;

- записник з чорновими записами «ARWEX»;

- пластикові пляшки з етикеткою «Ароматизатор Коньяк класичний на 100 л» об`ємом 150 мл кожна в кількості 10 (десять)штук;

- пластикові пляшки з етикеткою «Ароматизатор Коньяк мигдальний на 100 л» об`ємом 150 мл кожна в кількості 2 (дві) штуки;

- пластикові пляшки з етикеткою «Барвник Карамельний колір 50 гр» об`ємом 150 мл кожна в кількості 12 (дванадцять) штук;

- купюри номіналом по 100 Євро в кількості 2 (дві)штуки: S9; NA;

- купюри номіналом по 50 Євро в кількості 5 (п`ять) штук: X6; EB; RB; SE ; RC;

- купюри номіналом по 10 доларів США в кількості 3 (три) штуки: PF10096891B; PB87532945A; NB24698216B;

- одна купюра номіналом 50 доларів США: MB51653689B;

- купюри номіналом по 20 доларів США в кількості 2 (дві) штуки: PF33890127I; PF33890128I;

- купюри номіналом по 100 гривень в кількості 10 (десять) штук: АЕ 5547949; АД 8563264; УН 7306162; УЖ 9453917; УА 5683599; УБ 6282342; АВ 5291139; АК 9399929; УШ 5947452; УЖ 7921692;

- купюри номіналом по 200 гривень в кількості 225 (двісті двадцять п`ять) штук: СЗ 6950706; СК 9600649; ТГ 436341; КЛ 6965817; ТИ 2006587; ТЄ 1276322; СД 4358974; ТГ 9918249; УМ 8344132; ЕВ360520; ХЕ 9724164; ТЕ 9704695; ХВ 8066053; ВЦ 1510260; СГ 7400710; УЛ 0142580; УФ 2830734; УА 3050073; УН 3721392; ХЗ 37670703; ХИ 3101307; УГ 5121172; УТ 9217775; МБ 6812486; ХИ 8023621; ВИ 1242410; ЦБ 3388810; ЄА 1583665; ЗВ 9039783; ГИ 1450902; ЗГ 0229207; ГЄ 4426476; ГБ 9813747; ГБ 5496738; ВЖ 7824582; АН 4765589; ЄА 9012894; АН 5993633; ЄЄ 1609981; ВД 9069380; ЄИ 8140165; ЕБ 8588282; ДД 2346398; ГД 9506550; ЕА 6716144; ХГ 1195661; ТЄ 4643090; СЛ 1778365; ХЄ 2605261; СБ 0959468; УЖ 1832779; КК 9951794; СК 6780974; СИ 1795684; СЄ 3955879; УФ 6351836; ЗА 0836831; УГ 5121172; СК 7856713; ЗЄ 8113814; ТВ 2339034; СЖ 0819114; ХЕ 7419289; ХЕ 9232471; УР 9563197; УХ 9206016; УК 1289860; КЙ 6905892; УХ 7731759; УР 2779419; СЕ 9459423; СЕ 6566550; СЖ 8625946; ВЖ 0911000 ; ГЗ 7648701; ДВ 7419238; ГЕ 1003118; ЗБ 3600020; ДЕ 4906124; АУ 4496854; ЕБ 0138876; ГГ 4267797; ЄЄ 8258168; ЕИ 1283765 ; АН 0225771 ; ДЄ 7087011; ГЖ 3068094; ЗБ 2530389; АУ 7004778; ЗБ 2199250; ЗБ 0977503; ГГ 5645641; АУ 3151218; ЄЄ 6367501; ГЖ 4515800; ВИ 8968544; АТ 9502110; ДЕ 0490701; ГЗ 9708536; ДВ 8047703; ЄБ 4680788; ЄИ 0076486; КВ 9210241; ГА 9554348; ВЗ 2340746; АН 3042305 ; АН 7177308; ДЄ 7885342; ЗГ 8914231; ГГ 0052751; ГЄ 4237669; ЗГ 4819248; ДД 0652178; ГЕ 0069138; ГВ 8152681; ГГ 9914273; ЄЄ 3202460; ЕБ 7068001; ДГ 6490634; АН 7870522; ВЄ 5924090; ДВ 0622817; ЗГ 8664818; ЄЄ 5189158; СЄ 9119712; СН 7978327; СЕ 7728397; УГ 3809782 ; ПД 5640062; ТГ 5241228; ЄЩ 5626956; ХБ 2520159; УЗ 9140895; ХГ 8806847; МБ 7950145; УХ 1884792; ХГ 0136508; СЕ 3388995; СЛ 5703270; ГЄ 3729603; ВЗ 6815920; ДБ 4200649; ЄБ 8175431; ДА 5612325; ГБ 8879291; ЄИ 0999515; ДБ 3509797; ЗБ 5833551; ЄА 7202348; ЄА 6542527; ЗБ 2600835; ПЄ 0240363; УЙ 8284980; ТА 8263836; УН 0189575; КМ 4248510; КГ 9445949; ХЕ 6930216; ЄЖ 1026575; ХД 9459028; ТЕ 4409546 ; ЗА 0780528; ТЕ 2446135; КИ 2581838; ТВ3119977; СД 3438390; ТБ 3325991; КБ 9393793; КЛ 4133804; ВД 5424189; ПГ 5933427; СА 4409561; ЗБ 5089787; ЗБ 5089885; ЗБ 5089886; ЗБ 5089786; ЗБ 5089785; ЗБ 5089880; ЗБ 5089879; ЗБ 5089884; ЗБ 5089883; ЗБ 5089882; ЗБ 5089881; ГЄ 4940745; ДА 1819881; ЗБ 0876861; ГЄ6398728; ЕЕ 1698577; ЕЕ 1634873; СД 97052964; ЦА 9194967 ; ХД 716324; СЕ 3155049; КЄ 9425359; СА 7762118; СЖ 5726753; ТГ 2932071; ХБ 0492682; ТГ 5420856; СН 2868188;ЕВ 9606254; СК 6933049; УР 0066255; ХБ 6411229; ЕХ 5200943; ЕШ 5914532; УЖ 3282289; ТЗ 3912525; ТИ 4337550; УР 3879455; ХА 9665364; УТ 1931697; УИ 0735602; ТД 2492823;

- купюри номіналом по 500 гривень в кількості 96 (дев`яносто шість) штук: ХЖ 3347079; АД 0196912; БГ 4142345; ЛГ 5061288; ВГ 8031265; ЛД 6123389; СГ 9971784; УД 4528355; ФД 7411695; ЗБ 1026079; СГ 4932291; ФБ 9983233; СД 7142026; ЛИ 3743302; ВЖ 0747408; ЗГ 1139709; СГ 0782723; УИ 8594477; УЗ 7824844; ВЖ 4656289; ВД 7163450; ВЕ 6213748; МБ 2945496; ЛВ 8153530; ВЗ 3701561; ВЕ 9036333; ГБ 3466427; АБ 9416232; ЄБ 7443634; АЄ 8791951; ЛА 0350361; ЛГ 5167104; ФЗ 3512041; ФГ 2742025; ЛД 9140213; МБ 2194202; ФГ 1811624; ВЕ 5897419; МВ 1146795; ХВ 4762914; ХГ 0540549; АИ 799263; ЗБ 6039912; ГА 8156061; АБ 6942488; АК 4744262; ФЖ 6007190; ЗЗ 2715934; ЛА 3004942; СЖ 4222542; СЗ 8058709; УЗ 9073168; ВЗ 4116623; БТ 2708455; ВФ 8955771; ФД 2111576; ФГ 6259057; ХЕ 7385075; АД 1813268; АВ 7487670; АГ 9320250; ВЖ 1922602; ВЄ 2385864; АЖ 2624131; ХБ 8092111; ЕЗ 8721027 ; ВЖ 5086916; ХД 3010939; ЄЖ 3739148; ЕВ 5306809; ЕА 5375303; ЄГ 1456741; ВИ 9772434; ВД 0274688; ЄД 5777577; ББ 2293578; ЕЗ 9461693; АЖ 0959407; АЄ 3907863; ВЖ 6925735; АИ 0105624; АП 8126494; ХИ 6132404; ЕЖ 3679677; ЕГ 7547279; ЕА 6414717; ЛЗ 4247514; СГ 7574204; МА 5640746; УД 2059057; ВВ 8730012; ЄБ 0620278; ХЖ 8229581; ЄИ 8430610; АН 2989414; ХБ 5278051;

- купюри номіналом по 1000 гривень в кількості 6 (шість) штук: БЛ 2397477; БА 1212009; БЛ 0057726; АЄ 648492; ЕВ 0086805; АР 1475009;

- пластикові карти (тримачі для сім карт): № НОМЕР_23 , № НОМЕР_2 , РUK № 64338625, № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 ;

- сім-карту № НОМЕР_26 ;

- електронний пристрій з емблемою «BMW» з зарядним пристроєм до нього;

- два пристрої, ззовні схожих на «приглушувачі сигналу GPS» з зарядним пристроєм до них;

- 9 (дев`ять) пляшок об`ємом 5 л кожна з кришкою жовтого кольору з прозорою рідиною з запахом етилового спирту, які упаковано до двох проліпропіленових мішків;

- 24 (двадцять чотири) пляшки об`ємом 5 л кожна з кришкою синього кольору з прозорою рідиною з запахом етилового спирту, які упаковано до чотирьох проліпропіленових мішків;

- 19 (дев`ятнадцять) пляшок об`ємом 5 л кожна з кришкою жовтого кольору з темно-коричневою рідиною з запахом етилового спирту, які упаковано до трьох проліпропіленових мішків.

Постановою старшого слідчого Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 від 08 червня 2023 року вилучені в ході проведення обшуку речі і предмети визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0000033.

Враховуючи викладене, з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні № 0000033, прокурор звернувся до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.

Прокурор Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 в судовому засіданні заявлені в клопотанні вимоги підтримав та просив їх задовольнити з викладених в ньому підстав.

Представник власника майна - адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні проти задоволення заявлених в клопотанні вимог заперечив.

Зазначив, що вилучені грошові кошти є власністю дружини ОСОБА_5 , яка є фізичною особою-підприємцем, і отримані останньою як дохід суб`єкта підприємницької діяльності, який належним чином відображений останньою в податковій звітності.

Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження 0000033, надані учасниками докази, дослідивши їх всебічно, повно об`єктивно, безпосередньо в судовому засіданні, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно з ч.1 ст.214 КПК України, слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов`язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочати розслідування та через 24 години з моменту внесення таких відомостей надати заявнику витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчий, який здійснюватиме досудове розслідування, визначається керівником органу досудового розслідування.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні 0000033 внесені до вказаного реєстру:

- 11 серпня 2021 року за фабулою: «за фактами виготовлення, зберігання, придбання незаконно виготовлених та підроблених марок акцизного податку, вчинені за попередньою змовою групою осіб та у великому розмірі» - правова кваліфікація ч. 2 ст. 199 КК України;

- 11 серпня 2021 року за фабулою: «за фактом незаконного виготовлення, транспортування та збуту спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, підакцизних товарів, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей» - правова кваліфікація ч. 3 ст. 204 КК України.

Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000033 від 25 червня 2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 204 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , може бути причетним до здійснення незаконної діяльності, пов`язаної з незаконним виготовленням, транспортуванням та збутом підакцизних товарів, що становлять загрозу для життя та здоров`я людей.

08 червня 2023 року в період часу з 06 години 25 хвилин до 14 години 48 хвилин, на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 06 червня 2023 року у справі №712/5589/23 проведено обшук за адресою проживання ОСОБА_5 , в ході якого виявлено та вилучено:

- купюри номіналом по 50 гривень в кількості 89 (вісімдесят дев`ять) штук: ФБ 2157071; СТ5284660; УЄ 1865217; СМ 8099786; ТЕ 0050353; ФБ 1271183; СЛ 0641295; ФА 5541436; УЄ 5678803; ТЗ 2441603; СН 9029682; ЗА 5186109; УР 4981614; АС 0023003; УИ 3604603; СН 0954351; ФЕ 9064619; СМ 98184814; ФЗ 4289025; ФБ3131572; УП 1504188; КК2366653; ФИ 9645138; ТЕ 7433981; АИ 6794811; УП 8020487; УА 0085448; СН 9730623; СС 0010030; СТ 8291495; УК 6516844; ФК 9523972; УЕ 9380265; УК 2320588; СЙ 93019172; ФВ 0098392; СЛ 4969182; ТЄ 6831848; СН 3753041; ФВ 7265960; УЄ 1984753; ФВ 3644106; ТБ 1058795; СП 2248968; УН 0375674; УМ 4268822; ФИ 3534816; ТУ 8022359; УН 3261285; СК 7072066; СЛ 1052578; УЖ 9703371; СМ 4224813; УМ 6966836; УР 6022391; УГ 6012795; ФД 2077319; ФЖ 6999641; ФВ 8925378; ТЗ 4400550; УЄ 4198943; ФЖ 9917579; СС 6785643; ТУ 4672615; ФА 0414638; УП 0671836; ФЕ 8180183; ФЕ 2688433; ТУ 4118242; ФВ 8429903; ФЖ 0517557; ФГ 6177383; УР 0479750; СМ 2004781; СЛ 7512966; УД 1357796; ФГ 8046716; ФА 3768035; ФБ 4998214; ФЖ 1825987; ФВ 1031346; УЄ 8811805; УЄ 1504420; ФД 7528958; СВ 4813780; ФЕ 3502909; ФЖ 1529680; ФВ 0921248;

- мобільний телефон марки «Iphone» 1.IMEI: 06922 2.: IMEI НОМЕР_1 із сім-картою оператора «Лайф» НОМЕР_2 в чохлі рожевого кольору;

- мобільний телефон без назви з сім-картою оператора «МТС» НОМЕР_3 ;

- мобільний телефон марки «Samsung» з сім-картами оператора «Лайф»: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

- мобільний телефон марки «Samsung» з сім-картами: оператора «Лайф» НОМЕР_6 та оператора «Київстар» 898878317;

- купюри номіналом по 500 гривень в кількості 18 (вісімнадцять) штук: ЕЗ 6006403; ЕЄ 0685656; ХИ 3091386; АР 9413000; АВ4997667; ЕА 0607138; ХД 9333018; ГВ 9170353; ФЖ 2230357; УЖ 1274648; ВГ 6442477; ВХ 0188353; ВА 6928216; МВ 3443199; ЛД 4289801; ЗИ 4225392; ВГ 6529089; СД 6858652;

- купюри номіналом по 200 гривень в кількості 2(дві) штуки: УР 3815158; ЄЄ 0270442;

- купюри номіналом по 100 гривень в кількості 3 (три) штуки: ЗЗ 4997531; ЕЖ 4964307; АЕ 2006801;

- свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів: № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ;

- банківську карту № НОМЕР_9 ;

- флеш-накопичувач «FLEXTRONIES 8 GB»;

- банківські картки: № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ;

- мобільний телефон марки «Iphone» 1.IMEI: НОМЕР_15 2.: IMEI НОМЕР_16 з сім-картою оператора «Лайф» НОМЕР_17 ;

- електронний пристрій «alhua» №3KO114IPAZ930C7 з блоком живлення до нього;

- ноутбук марки «Apple, model: A1706, Seria: C02TWOCKHV2P»;

- два тримача сім-карт з номерами: НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ;

- пластикові картки з номерами: 02, 09, 74, НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ;

- сім-карту № НОМЕР_22 ;

- одну купюру номіналом 100 гривень: УЖ 2001129;

- купюри номіналом по 200 гривень в кількості 5 (п`ять) штук: ДЄ 1727792; ЗБ 7820623; КЗ 9001926; СЛ 6499071; СБ 2320106;

- купюри номіналом по 500 гривень в кількості 6 (шість) штук: ГБ 9342085; АЖ 7817108; ЄГ 5459499; БА 3704186; ЄА 6792122; ЕВ 7023324;

- купюри номіналом по 100 доларів США в кількості 11 (одинадцять)штук: PF 32800726L; PF 32800722L; PF 32800701L; PF 32800702L; PF 32800725L; PF 32800723L; KF 59843263A; HH 43788509A; KF 71585736C; HC 04276897A; KF 34089030A;

- ноутбук марки «emachines, SNID 5» з зарядним пристрєм до нього;

- записник з чорновими записами «ARWEX»;

- пластикові пляшки з етикеткою «Ароматизатор Коньяк класичний на 100 л» об`ємом 150 мл кожна в кількості 10 (десять)штук;

- пластикові пляшки з етикеткою «Ароматизатор Коньяк мигдальний на 100 л» об`ємом 150 мл кожна в кількості 2 (дві) штуки;

- пластикові пляшки з етикеткою «Барвник Карамельний колір 50 гр» об`ємом 150 мл кожна в кількості 12 (дванадцять) штук;

- купюри номіналом по 100 Євро в кількості 2 (дві)штуки: S9; NA;

- купюри номіналом по 50 Євро в кількості 5 (п`ять) штук: X6; EB; RB; SE ; RC;

- купюри номіналом по 10 доларів США в кількості 3 (три) штуки: PF10096891B; PB87532945A; NB24698216B;

- одна купюра номіналом 50 доларів США: MB51653689B;

- купюри номіналом по 20 доларів США в кількості 2 (дві) штуки: PF33890127I; PF33890128I;

- купюри номіналом по 100 гривень в кількості 10 (десять) штук: АЕ 5547949; АД 8563264; УН 7306162; УЖ 9453917; УА 5683599; УБ 6282342; АВ 5291139; АК 9399929; УШ 5947452; УЖ 7921692;

- купюри номіналом по 200 гривень в кількості 225 (двісті двадцять п`ять) штук: СЗ 6950706; СК 9600649; ТГ 436341; КЛ 6965817; ТИ 2006587; ТЄ 1276322; СД 4358974; ТГ 9918249; УМ 8344132; ЕВ360520; ХЕ 9724164; ТЕ 9704695; ХВ 8066053; ВЦ 1510260; СГ 7400710; УЛ 0142580; УФ 2830734; УА 3050073; УН 3721392; ХЗ 37670703; ХИ 3101307; УГ 5121172; УТ 9217775; МБ 6812486; ХИ 8023621; ВИ 1242410; ЦБ 3388810; ЄА 1583665; ЗВ 9039783; ГИ 1450902; ЗГ 0229207; ГЄ 4426476; ГБ 9813747; ГБ 5496738; ВЖ 7824582; АН 4765589; ЄА 9012894; АН 5993633; ЄЄ 1609981; ВД 9069380; ЄИ 8140165; ЕБ 8588282; ДД 2346398; ГД 9506550; ЕА 6716144; ХГ 1195661; ТЄ 4643090; СЛ 1778365; ХЄ 2605261; СБ 0959468; УЖ 1832779; КК 9951794; СК 6780974; СИ 1795684; СЄ 3955879; УФ 6351836; ЗА 0836831; УГ 5121172; СК 7856713; ЗЄ 8113814; ТВ 2339034; СЖ 0819114; ХЕ 7419289; ХЕ 9232471; УР 9563197; УХ 9206016; УК 1289860; КЙ 6905892; УХ 7731759; УР 2779419; СЕ 9459423; СЕ 6566550; СЖ 8625946; ВЖ 0911000 ; ГЗ 7648701; ДВ 7419238; ГЕ 1003118; ЗБ 3600020; ДЕ 4906124; АУ 4496854; ЕБ 0138876; ГГ 4267797; ЄЄ 8258168; ЕИ 1283765 ; АН 0225771 ; ДЄ 7087011; ГЖ 3068094; ЗБ 2530389; АУ 7004778; ЗБ 2199250; ЗБ 0977503; ГГ 5645641; АУ 3151218; ЄЄ 6367501; ГЖ 4515800; ВИ 8968544; АТ 9502110; ДЕ 0490701; ГЗ 9708536; ДВ 8047703; ЄБ 4680788; ЄИ 0076486; КВ 9210241; ГА 9554348; ВЗ 2340746; АН 3042305 ; АН 7177308; ДЄ 7885342; ЗГ 8914231; ГГ 0052751; ГЄ 4237669; ЗГ 4819248; ДД 0652178; ГЕ 0069138; ГВ 8152681; ГГ 9914273; ЄЄ 3202460; ЕБ 7068001; ДГ 6490634; АН 7870522; ВЄ 5924090; ДВ 0622817; ЗГ 8664818; ЄЄ 5189158; СЄ 9119712; СН 7978327; СЕ 7728397; УГ 3809782 ; ПД 5640062; ТГ 5241228; ЄЩ 5626956; ХБ 2520159; УЗ 9140895; ХГ 8806847; МБ 7950145; УХ 1884792; ХГ 0136508; СЕ 3388995; СЛ 5703270; ГЄ 3729603; ВЗ 6815920; ДБ 4200649; ЄБ 8175431; ДА 5612325; ГБ 8879291; ЄИ 0999515; ДБ 3509797; ЗБ 5833551; ЄА 7202348; ЄА 6542527; ЗБ 2600835; ПЄ 0240363; УЙ 8284980; ТА 8263836; УН 0189575; КМ 4248510; КГ 9445949; ХЕ 6930216; ЄЖ 1026575; ХД 9459028; ТЕ 4409546 ; ЗА 0780528; ТЕ 2446135; КИ 2581838; ТВ3119977; СД 3438390; ТБ 3325991; КБ 9393793; КЛ 4133804; ВД 5424189; ПГ 5933427; СА 4409561; ЗБ 5089787; ЗБ 5089885; ЗБ 5089886; ЗБ 5089786; ЗБ 5089785; ЗБ 5089880; ЗБ 5089879; ЗБ 5089884; ЗБ 5089883; ЗБ 5089882; ЗБ 5089881; ГЄ 4940745; ДА 1819881; ЗБ 0876861; ГЄ6398728; ЕЕ 1698577; ЕЕ 1634873; СД 97052964; ЦА 9194967 ; ХД 716324; СЕ 3155049; КЄ 9425359; СА 7762118; СЖ 5726753; ТГ 2932071; ХБ 0492682; ТГ 5420856; СН 2868188;ЕВ 9606254; СК 6933049; УР 0066255; ХБ 6411229; ЕХ 5200943; ЕШ 5914532; УЖ 3282289; ТЗ 3912525; ТИ 4337550; УР 3879455; ХА 9665364; УТ 1931697; УИ 0735602; ТД 2492823;

- купюри номіналом по 500 гривень в кількості 96 (дев`яносто шість) штук: ХЖ 3347079; АД 0196912; БГ 4142345; ЛГ 5061288; ВГ 8031265; ЛД 6123389; СГ 9971784; УД 4528355; ФД 7411695; ЗБ 1026079; СГ 4932291; ФБ 9983233; СД 7142026; ЛИ 3743302; ВЖ 0747408; ЗГ 1139709; СГ 0782723; УИ 8594477; УЗ 7824844; ВЖ 4656289; ВД 7163450; ВЕ 6213748; МБ 2945496; ЛВ 8153530; ВЗ 3701561; ВЕ 9036333; ГБ 3466427; АБ 9416232; ЄБ 7443634; АЄ 8791951; ЛА 0350361; ЛГ 5167104; ФЗ 3512041; ФГ 2742025; ЛД 9140213; МБ 2194202; ФГ 1811624; ВЕ 5897419; МВ 1146795; ХВ 4762914; ХГ 0540549; АИ 799263; ЗБ 6039912; ГА 8156061; АБ 6942488; АК 4744262; ФЖ 6007190; ЗЗ 2715934; ЛА 3004942; СЖ 4222542; СЗ 8058709; УЗ 9073168; ВЗ 4116623; БТ 2708455; ВФ 8955771; ФД 2111576; ФГ 6259057; ХЕ 7385075; АД 1813268; АВ 7487670; АГ 9320250; ВЖ 1922602; ВЄ 2385864; АЖ 2624131; ХБ 8092111; ЕЗ 8721027 ; ВЖ 5086916; ХД 3010939; ЄЖ 3739148; ЕВ 5306809; ЕА 5375303; ЄГ 1456741; ВИ 9772434; ВД 0274688; ЄД 5777577; ББ 2293578; ЕЗ 9461693; АЖ 0959407; АЄ 3907863; ВЖ 6925735; АИ 0105624; АП 8126494; ХИ 6132404; ЕЖ 3679677; ЕГ 7547279; ЕА 6414717; ЛЗ 4247514; СГ 7574204; МА 5640746; УД 2059057; ВВ 8730012; ЄБ 0620278; ХЖ 8229581; ЄИ 8430610; АН 2989414; ХБ 5278051;

- купюри номіналом по 1000 гривень в кількості 6 (шість) штук: БЛ 2397477; БА 1212009; БЛ 0057726; АЄ 648492; ЕВ 0086805; АР 1475009;

- пластикові карти (тримачі для сім карт): № НОМЕР_23 , № НОМЕР_2 , РUK № 64338625, № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 ;

- сім-карту № НОМЕР_26 ;

- електронний пристрій з емблемою «BMW» з зарядним пристроєм до нього;

- два пристрої, ззовні схожих на «приглушувачі сигналу GPS» з зарядним пристроєм до них;

- 9 (дев`ять) пляшок об`ємом 5 л кожна з кришкою жовтого кольору з прозорою рідиною з запахом етилового спирту, які упаковано до двох проліпропіленових мішків;

- 24 (двадцять чотири) пляшки об`ємом 5 л кожна з кришкою синього кольору з прозорою рідиною з запахом етилового спирту, які упаковано до чотирьох проліпропіленових мішків;

- 19 (дев`ятнадцять) пляшок об`ємом 5 л кожна з кришкою жовтого кольору з темно-коричневою рідиною з запахом етилового спирту, які упаковано до трьох проліпропіленових мішків.

Постановою старшого слідчого Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 від 08 червня 2023 року вилучені в ході проведення обшуку речі і предмети визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0000033.

Згідно ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінальних протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні 0000033 внесені до вказаного реєстру:

- 11 серпня 2021 року за фабулою: «за фактами виготовлення, зберігання, придбання незаконно виготовлених та підроблених марок акцизного податку, вчинені за попередньою змовою групою осіб та у великому розмірі» - правова кваліфікація ч. 2 ст. 199 КК України;

- 11 серпня 2021 року за фабулою: «за фактом незаконного виготовлення, транспортування та збуту спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, підакцизних товарів, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей» - правова кваліфікація ч. 3 ст. 204 КК України.

Відповідно до ч.3 ст. 204 КК України, незаконне придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, пива, тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну, пального або інших підакцизних товарів, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей, а так само збут таких товарів, що призвело до отруєння чи спричинило смерть особи, -

караються позбавленням волі на строк від восьми до десяти років з конфіскацією майна, з вилученням та знищенням незаконно виробленої або придбаної продукції, обладнання для її виготовлення.

Згідно ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, збереження речових доказів; спеціальної конфіскації.

Враховуючи викладене, прокурор звернувся до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або про його повернення.

Згідно з п.1 ч.2 ст.167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошових коштів тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Відповідно до п.7 ч.2 ст.131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом вчинення злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно п.1 ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним в статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до п.1 ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Прокурором доведено належними достатніми достовірними доказами необхідність застосування заходу забезпечення кримінального провадження шляхом накладення арешту на зазначене в клопотанні прокурора речі і предмети, вилучені в ході проведення обшуку 08 червня 2023 року на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 06 червня 2023 року у справі № 712/5589/23, які постановою старшого слідчого Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 від 08 червня 2023 року визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000033.

Згідно матеріалів кримінального провадження №0000033 та відеозапису протоколу обшуку, досліджених слідчим суддею безпосередньо в судовому засіданні, згідно вимог ст. 23 КПК, вилучений ноутбук місить логічний захист. В ході проведення обшуку ОСОБА_5 , та його дружиною не було надано слідчому пароль для подолання системи логічного захисту.

В ході проведення обшуку дружина ОСОБА_7 ОСОБА_8 зазначила, що вилучені в ході проведення обшуку грошові кошти є власністю останньої, як субєкта підприємницької діяльності.

Згідно інформації, наданої податковим органом на запит органу досудового розслідування, дохід від здійсненн підприємницкої діяльності ІОП ОСОБА_8 становить 365 тисяч гривень, який останньою задекларований належним чином.

Згідно з ст. 1 Першого Протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, заборонено будь-яке невиправдане втручання державних органів. Втручання має бути законним, тобто здійсненим на підставі закону.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 23, 84, 92, 98, 167, 170-173, 309, 369 372, 376 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 червня 2021 року за № 0000033 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 204 КК України, - задовольнити частково.

Накласти, в межах кримінального провадження № 0000033 від 25 червня 2021 року, арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку 08 червня 2023 року за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, на:

- мобільний телефон марки «Iphone» 1.IMEI: НОМЕР_27 2.: IMEI НОМЕР_1 із сім-картою оператора «Лайф» НОМЕР_2 в чохлі рожевого кольору;

- мобільний телефон без назви з сім-картою оператора «МТС» № НОМЕР_3 ;

- мобільний телефон марки «Samsung» з сім-картою оператора «Лайф» НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;

- мобільний телефон марки «Samsung» з сім-картами операторів: «Лайф» № НОМЕР_6 та «Київстар» НОМЕР_28 ;

- свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів: № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ;

- банківську карту № НОМЕР_9 ;

- флеш-накопичувач «FLEXTRONIES», 8 GB;

- банківські картки в кількості 5(п`ять) одиниць: № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ;

- мобільний телефон марки «Iphone» 1.IMEI: НОМЕР_15 2.: IMEI НОМЕР_16 із сім-картою всередині оператора «Лайф» № НОМЕР_17 ;

- електронний пристрій «alhua» №3KO114IPAZ930C7 з блоком живлення до нього;

- ноутбук «Apple, model: A1706, Seria: C02TWOCKHV2P»;

- два тримача сім-карт з номерами: НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ;

- пластикові картки в кількості 5 (п`ять) одиниць з номерами: НОМЕР_18 , НОМЕР_29 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ;

- сім-карта № НОМЕР_22 ;

- купюри номіналом по 100 доларів США в кількості 11 (одинадцять) одиниць;

- ноутбук «emachines, SNID 5» з зарядним пристроєм до нього;

- записник з чорновими записами «ARWEX»;

- пластикові пляшки з етикеткою «Ароматизатор Коньяк класичний на 100 л» об`ємом 150 мл кожна в кількості 10 (десять) одиниць;

- пластикові пляшки з етикеткою «Ароматизатор Коньяк мигдальний на 100 л» об`ємом 150 мл кожна в кількості 2 (дві) одиниці;

- пластикові пляшки з етикеткою «Барвник Карамельний колір 50 г» об`ємом 150 мл кожна в кількості 12 (дванадцять) одиниць;

- купюри номіналом по 100 Євро в кількості 2 (дві) одиниці;

- купюри номіналом по 50 Євро в кількості 5 (п`ять) одиниць;

- купюри номіналом по 10 доларів США в кількості 3 (три) одиниці;

- одна купюра номіналом 50 доларів США;

- купюри номіналом по 20 доларів США в кількості 2 (дві) одиниці;

- тримачі для сім карт: № НОМЕР_23 , № НОМЕР_2 , РUK № 64338625, № , № ;

- сім-карта № НОМЕР_26 ;

- електронний пристрій з емблемою «BMW» з зарядним пристроєм до нього;

- два пристрої, які за своїми зовнішніми ознаками нагадують «Приглушувачі сигналу GPS», з зарядним пристроєм до них;

- 9 (дев`ять) пляшок об`ємом 5 л кожна з кришкою жовтого кольору з прозорою рідиною з запахом етилового спирту, які упаковані до двох проліпропіленових мішків;

- 24 (двадцять чотири) пляшки об`ємом 5 л кожна з кришкою синього кольору з прозорою рідиною із запахом етилового спирту, які упаковані до чотирьох проліпропіленових мішків;

- 19 (дев`ятнадцять) пляшок об`ємом 5 л кожна, з кришкою жовтого кольору з темно-коричневою рідиною із запахом етилового спирту, які упаковані до трьох проліпропіленових мішків.

В іншій часині заявлених в клопотанні вимог відмовити.

Виконання ухвали слідчого судді покласти на слідчого Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 та прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 .

Ухвала підлягає до негайного виконання, однак, може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту проголошення.

Особи, які не були присутніми в судовому засіданні під час проголошення ухвали, можуть подати апеляційну скаргу протягом п`яти днів з дня її отримання.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строків на її оскарження, в разі оскарження, після розгляду справи апеляційним судом, якщо її не буде скасовано.

Повний текст складений 19 червня 2023 року.

Слідчий суддя - ОСОБА_1