Провадження № 1-кс/750/3757/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 липня 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000078 від 23.03.2023, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації щодо карткового банківського рахунку НОМЕР_1 .

Слідчий, в провадженні якої перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилась, у клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

Чернігівським РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000078 від 23.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 5 ст. 361 КК України.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 показав, що 10.03.2022 ОСОБА_6 користуючись його мобільним телефоном, таємно перевів з його рахунку НОМЕР_1 на карту НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 1000 грн. 20.03.2022 та 21.03.2022 ОСОБА_6 повторно перевів з його рахунку НОМЕР_1 на карту НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 69 725 грн, з них 725 грн комісія банку. Крім цього в період часу з грудня 2021 року по лютий 2022 року ОСОБА_6 шляхом обману та зловживаючи його довірою взяв у борг 120800 грн та 2800 доларів США.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ) надати слідчому СВ Чернігівського РУПГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУПГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУПГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУПГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУПГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Чернігівського РУПГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Чернігівського РУПГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , щодо операцій з картковим банківським рахунком НОМЕР_1 , а саме: інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів, прив`язаних до банківських карток, в період часу з 01.01.2022 по 22.03.2022; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-кодів доступу до банківських карток, в період часу з 01.01.2022 по 22.03.2022; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни коду доступу до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », прив`язаного до банківських карток, в період часу з 01.01.2022 по 22.03.2022; інформацію про пристрої, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », прив`язаного до банківських карток, в період часу з 01.01.2022 по 22.03.2022; P-адреси пристроїв, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », прив`язаного до банківських карток, в період часу з 10.03.2022 по 22.03.2022.; інформацію про аудіо розмову або саму аудіо розмову, в разі її збереження, за 10.03.2022, 20.03.2022 та 21.03.2022 з номеру телефону НОМЕР_4 , який прив`язаний до банківського рахунку НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали встановити до 26 серпня 2023 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1