Справа № 577/3315/23
Провадження № 1-кс/577/1016/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"14" липня 2023 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,за матеріалами кримінального провадження, відомості про яке внесені 25.05.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000503 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з процесуальним керівником у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про надання групі слідчих Конотопського РВП ГУНП в Сумській області, уповноважених на здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні: капітану поліції ОСОБА_3 , майору поліції ОСОБА_5 , майору поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять інформацію про рух коштів по картці/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та додатковим рахункам договору SAMDNWFC4 від 20.12.2018, яка належить ОСОБА_8 у період проведення транзакцій 22.05.2023 о 02.31 год. нічного часу із зазначенням повних даних рахунків/карток (номерів телефонів), які були поповнені на зазначену вище суму, до якого банку прив`язані ці рахунки/картки (номери телефону), повні анкетні дані їх клієнтів, відомості про відкриті рахунки на цих осіб, місце здійснення операцій. У разі здійснення доступу до даної картки/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та додатковим рахункам договору SAMDNWFC4 від 20.12.2018 за допомогою мережі Інтернет необхідно отримати інформацію щодо MAC адреси комп`ютера з якого було здійснено доступ до вказаної картки у період з 02.00 год. 22.05.2023 по 03.00 год. 22.05.2023, його IP адреси, назви провайдера Інтернету, часу та місця доступу, з правом проведення вилучення (здійснення виїмки) даних документів. Надання вищезазначеної інформації покласти на посадових осіб Акціонерного Товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю такого доступу в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження, відомості про яке внесені 25.05.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000503 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, в ході проведення досудового розслідування за яким встановлено, що 23.05.2023 о 02.31 год. невідома особа з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом заволоділа належними ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканці АДРЕСА_3 , грошовими коштами в загальній сумі 20 680 грн., що були списані з належної їй кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 після того як вона перейшла за посиланням, яке надійшло їй в Додатку «Вайбер» про надання грошової допомоги кожному українцю.

Зі слів допитаної як потерпілої ОСОБА_8 , вона є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та користувалася кредитною банківською карткою/рахунком № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), з якої шахраї 22.05.2023 заволоділи належними їй коштами в загальній сумі 20 680 грн.

Зі слів ОСОБА_8 , 19.05.2023 їй на мобільний телефон ( НОМЕР_3 ) надійшло повідомлення в мобільному додатку «Вайбер» з групи « ІНФОРМАЦІЯ_5 », суть якого полягала в тому, що перейшовши за вміщеним у повідомлені посиланням, можна отримати матеріальну допомогу в розмірі близько 6500 грн., яка нібито надійде на рахунок її картки впродовж доби. Перейшовши за вміщеним в повідомленні посиланням, її автоматично перекинуло в додаток «Телеграм», де пропонувалося обрати банк клієнтом якого вона являється. Обравши АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вона підтвердила вхід до особистого кабінету ІНФОРМАЦІЯ_6 , ввівши пароль доступу. Після цього вона побачила, що вся інформація про дану допомогу, тобто повідомлення з посиланням, зникла з її телефону. На рахунку її кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 було 20 680 грн. 28 коп., з них було 18 000 грн. кредитних коштів та близько 3000 грн. особистих коштів, що вона зарахувала на карту самостійно. Зі слів ОСОБА_8 , 24.05.2023 близько 17.01 год. коли вона зайшла до свого ІНФОРМАЦІЯ_6 , то виявила, що з рахунку її картки № НОМЕР_1 зникли майже всі грошові кошти в сумі 20 680,28 грн. Списання коштів відбулося 22.05.20223 о 02.31 годині ночі. Зрозумівши що її ошукали, ОСОБА_8 зателефонувала на короткий сервісний номер « НОМЕР_4 » та заблокувала свою кредитну картку.

Нині ОСОБА_8 користується новою кредитною карткою № НОМЕР_5 , якій відповідає той же самий рахунок НОМЕР_2 . У відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілою було отримано виписку по рахунку НОМЕР_2 та додатковим рахункам договору SAMDNWFC4 від 20.12.2018 за 22.05.2023, відповідно до якого 22.05.2023 о 02.31 годині з картки/рахунку ОСОБА_8 № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) було здійснено переказ на невідомий рахунок в сумі 20 000 грн., при цьому за здійснену операцію комісія склала 680,28 грн., а тому з рахунку ОСОБА_8 відбулося списання коштів у загальній сумі 20 680, 28 грн.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні документів, якими можуть підтверджуватися обставини, які підлягають доказуванню, а саме: документів, що містять відомості про рух коштів по картці/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та додатковим рахункам договору SAMDNWFC4 від 20.12.2018, яка належить ОСОБА_8 у період проведення транзакцій 22.05.2023 о 02.31 год. із зазначенням повних даних рахунків/карток (номерів телефонів), які були поповнені на зазначену вище суму, до якого банку прив`язані ці рахунки/картки (номери телефону), повні анкетні дані їх клієнтів, відомості про відкриті рахунки на цих осіб, місце здійснення операцій. У разі здійснення доступу до даної картки/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та додатковим рахункам договору SAMDNWFC4 від 20.12.2018 за допомогою мережі Інтернет необхідно отримати інформацію щодо MAC адреси комп`ютера з якого було здійснено доступ до вказаної картки у період з 02.00 год. 22.05.2023 по 03.00 год. 22.05.2023, його IP адреси, назви провайдера Інтернету, часу та місця доступу, з правом проведення вилучення (здійснення виїмки) даних документів у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» дана інформація віднесена до банківської таємниці.

Порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону, у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду. У зв`язку з відсутністю правових підстав для виконання даних вимог на підставі запиту, так як на запит може розкриватися банківська таємниця лише щодо операцій за рахунками, а більш широка інформація, в тому числі і про клієнтів банку, може надаватися лише на підставі судового рішення, виникла необхідність у зверненні до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці.

Отримання вказаних відомостей можливе лише шляхом надання до них тимчасового доступу. Ця інформація є необхідною для розкриття злочину і будь-яким іншим способом її отримати та встановити всі обставини кримінального правопорушення не можливо.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, зокрема знищення її у зв`язку з давністю зберігання або по технічним причинам, то розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація.

Іншими способами встановити особу, що вчинила крадіжку грошових коштів з банківської картки не виявляється можливим. За таких обставин потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи.

В судове засідання слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та прохає задовольнити. Неявка заявника, за таких обставин, не перешкоджає розгляду клопотання без його участі. Клопотання розглядається також і без виклику особи, у якої знаходяться відомості, доступ до яких просить заявник, в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши зміст клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні заявника перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесені 25.05.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000503 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, з фабули, зазначеній у витягу, вбачається, що 23.05.2023 о 02.31 год. невідома особа з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом заволоділа належними ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканці АДРЕСА_3 , грошовими коштами в загальній сумі 20 680 грн., що були списані з належної їй кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 після того як вона перейшла за посиланням, яке надійшло їй в Додатку «Вайбер» про надання грошової допомоги кожному українцю. (а.с. 3). До клопотання долучено протоколи допиту потерпілої,виписку за картковим рахунком, фото банківської картки (а.с.5-10) Докази на підтвердження заявлених вимог, є належними, допустимими і доводять, що інформація, доступ до якої просить слідчий, знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яку добути у інший спосіб неможливо, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому, клопотання в підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити .

Зобов`язати Акціонерне Товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , надати групі слідчих Конотопського РВП ГУНП в Сумській області, уповноважених на здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять інформацію про рух коштів по картці/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та додатковим рахункам договору SAMDNWFC4 від 20.12.2018, яка належить ОСОБА_8 у період проведення транзакцій 22.05.2023 о 02.31 год. нічного часу із зазначенням повних даних рахунків/карток (номерів телефонів), які були поповнені на зазначену вище суму, до якого банку прив`язані ці рахунки/картки (номери телефону), повні анкетні дані їх клієнтів, відомості про відкриті рахунки на цих осіб, місце здійснення операцій. У разі здійснення доступу до даної картки/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та додатковим рахункам договору SAMDNWFC4 від 20.12.2018 за допомогою мережі Інтернет необхідно отримати інформацію щодо MAC адреси комп`ютера з якого було здійснено доступ до вказаної картки у період з 02.00 год. 22.05.2023 по 03.00 год. 22.05.2023, його IP адреси, назви провайдера Інтернету, часу та місця доступу, з правом проведення вилучення (здійснення виїмки) даних документів. Надання вищезазначеної інформації покласти на посадових осіб Акціонерного Товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю такого доступу в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1