Справа № 464/6215/23
пр.№ 1-кс/464/1186/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

19 вересня 2023 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000375 від 16.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

встановив:

у клопотанні дізнавача СД відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженому з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , ставиться питання про тимчасовий доступ до речей і документів - про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , що відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 16.09.2023 року по час дії ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу їх проведення, суми та призначення платежів; даних щодо ІР - адрес входів (із зазначенням точної дати і часу) та ІМЕІ - пристроїв, які використовувались для доступу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 16.09.2023 року по час дії ухвали.

В обґрунтування клопотання дізнавач покликається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, 16.09.2023 р. близько 16:20 невідома особа представившись працівником служби безпеки банку зателефонувавши із мобільного номеру НОМЕР_2 шахрайським способом, шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами у розмірі 46500 грн. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які остання переказала через додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 зі своєї карти НОМЕР_3 на банківську картку НОМЕР_1 Таскомбанку, двома транзакціями, перебуваючи за адресою : АДРЕСА_1 . Згідно показів ОСОБА_5 , 16 вересня 2023 року близько 16:21 год., остання перебувала за своєю домашньою адресою: АДРЕСА_1 та займалась своїми справами. В цей час до неї зателефонували із мобільного номеру телефону, а саме: НОМЕР_2 та представились працівниками служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_5 . В ході розмови невідома особа, чоловічої статі повідомила, що невідомі особи здійснюють шахрайські дії із банківською картою ОСОБА_5 , а саме намагаються здійснити переказ та запитали мене чи це вона здійснює оплату, на що я остання, що це не вона. Тоді даний чоловік запропонував створити віртуальну банківську карту для захисту коштів, на що ОСОБА_5 , погодилась. Після чого дана особа запитала чи є у потерпілої можливо банківська карта іншого банку, на що та відповіла що так, є карта ІНФОРМАЦІЯ_4 . Тоді даний чоловік запропонував, щоб ще більше убезпечити кошти, спершу потерпілій необхідно з карти ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_4 переказати на її карту ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_3 , що та і зробила о 16:36 год. надіслала кошти у сумі 22 612 грн., та вже після того з карти ІНФОРМАЦІЯ_4 кошти у сумі 22 000 грн., надіслала о 16:42 год., на карту яку продиктував невідомий чоловік, а саме: НОМЕР_1 . Після того цей чоловік сказав, що щось пішло не так і потрібно провести ще одну таку саму операцію, тому о 16:55 год., з карти ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_4 на карту ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_3 ОСОБА_5 , переказала грошові кошти у сумі 25 343 грн., а після того о 16:58 год., з карти ІНФОРМАЦІЯ_4 на карту шахраїв НОМЕР_1 остання переказала кошти у сумі 24 500 грн. Після чого даний чоловік повідомив, що потрібно ще надіслати кошти, проте ОСОБА_5 , більше коштів не надсилала, бо зрозуміла що це шахраї. Своїми діями невідома особа завдала ОСОБА_5 матеріальних збитків на суму 46500 грн. У зв`язку з викладеним, а також, з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, в органі досудового розслідування виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до інформації, котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення. Клопотання просить задоволити.

На розгляд клопотання дізнавач не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримала та просить таке задовольнити. Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Оглянувши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи те, що необхідна інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_5 , ЄРДПОУ НОМЕР_6 АДРЕСА_2 хоча і містить охоронювану законом таємницю, проте має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, іншими способами довести такі обставини неможливо, а тому приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача - задоволити.

Надати дізнавачу СД ВП № 2 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», (МФО НОМЕР_5 , ЄРДПОУ НОМЕР_6 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення таких даних у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: доступ до інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , що відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 16.09.2023 року по час дії ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу їх проведення, суми та призначення платежів; даних щодо ІР - адрес входів (із зазначенням точної дати і часу) та ІМЕІ - пристроїв, які використовувались для доступу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 16.09.2023 по 19.09.2023.

Обов`язок надати тимчасовий доступ покласти на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_5 , ЄРДПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1