Справа № 750/8477/23
Провадження № 1-кс/750/3133/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів, інформації, які містять охоронювану законом таємницю

20 червня 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000762 від 03.03.2023,-

в с т а н о в и л а:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ і можливість вилучення інформації щодо банківського карткового рахунку НОМЕР_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розгляд такого проводити без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000762 від 03.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

У ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що вона є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у неї в цьому банку відкритий рахунок НОМЕР_1 . Крім того, вона користувалася банківською карткою № НОМЕР_2 . На картковому банківському рахунку вона зберігала свої грошові кошти. 20 лютого 2023 року вона, перебуваючи вдома, зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і виявила відсутність на рахунку грошових коштів у сумі біля 7300 гривень. Вона виявила, що цього дня о 15.50 годині гроші були зняті з її картки, що було зроблено без її відома. В додатку вона побачила, що гроші були перераховані на якусь іншу карту, але було вказано тільки чотири останні цифри тієї карти. Після цього вона заблокувала свою карту і звернулася з заявою про крадіжку грошей до поліції. Реквізити вказаної банківської картки, її пін-коди, паролі до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона нікому не надавала. Своїх анкетних даних вона також останнім часом нікому не надавала. Їй також ніхто не дзвонив та таких даних не запитував. Яким чином було знято кошти з її картки і хто це зробив потерпілій невідомо.

Потерпіла надала для долучення до матеріалів кримінального провадження виписку по картковому рахунку НОМЕР_1 , відкритому на ім`я ОСОБА_5 , відповідно до якої гроші в сумі 7277 грн. були перераховані з її банківської картки № НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) 20.02.2023 через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001.

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення даного злочину, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до вчинення даного злочину, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и л а:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_4 , офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_5 , надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у філії "Чернігівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованій за адресою: АДРЕСА_2 , слідчому слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 в паперовому або електронному вигляді інформації, щодо операцій з банківським картковим рахунком НОМЕР_1 , а саме:

- виписки щодо руху коштів по вказаному картковому рахунку потерпілої ОСОБА_5 за 20 лютого 2023 року, із зазначенням контрагентів, сум платежів, часу проведення платежів і їх призначень;

- документи, що мають повні дані отримувачів коштів з вказаного рахунку потерпілої за 20 лютого 2023 року (в тому числі клієнтів іншого банку) з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу;

- документи з вказаними IP-адресами, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між отримувачами коштів, перерахованих з банківського карткового рахунку ОСОБА_5 та банком, за 20 лютого 2023 року.

Строк дії ухвали встановити до 19 серпня 2023 року.

Другий примірник оригіналу ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1