Провадження № 1-кс/752/6480/23
У Х В А Л А

12 вересня 2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 ,подане в кримінальному провадженні № 0000499 від 30.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про арешт тимчасово вилученого майна,

встановив:

до слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , у якому просить накласти арешт на речові докази, що виявлені та вилучені в ході проведення обшуку 11.08.2023 на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 14.07.2023 №1-кс/752/5428/23 (справа 752/17158/22), приміщення за адресою: м. Київ, вул. Кудрявська 23.

Представник власника майна адвокат ОСОБА_4 надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, просить відмовити в задоволенні клопотання прокурора про накладення арешту на майно КО «Київзеленбуд». Також, подала письмові заперечення щодо клопотання про арешт тимчасово вилученого майна.

Прокурор відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_5 надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити.

Вивчивши клопотання, та матеріали, якими воно обгрунтовується, прихожу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим управлінням Головного Управління Національної поліції України у м. Києві, за процесуального керівництва Київської міської прокуратури, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000499 від 30.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В обгрунтування клопотання зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, щодо запровадження службовими особами КО «Київзеленбуд» протиправної схеми з розкрадання державних коштів в ході реалізації програм з капітального ремонту, реконструкції, будівництва та утримання зелених насаджень, яка полягає у безпідставному наданні переваг та визначенні переможцем, за результатами проведення державних закупівель, підконтрольних суб`єктів господарювання.

Переважна більшість комерційних структур, з якими службові особи КО «Київзеленбуд» укладають договори за результатами проведення тендерних процедур, мають окремі ознаки фіктивності: підприємства мають незначний статутний фонд, зареєстровані в приватній оселі або за адресами масової реєстрації юридичних осіб, відсутні виробничі потужності, необхідний штатний персонал та кваліфіковані спеціалісти.

В подальшому, з метою розкрадання бюджетних коштів посадовими особами КО «Київзеленбуд», за попередньою змовою з фактичними власниками комерційних структур, здійснюється підписання кошторисних розрахунків із завищеною вартістю. При цьому, у звітну документацію (форми КБ-2в, КБ-3, ресурсні відомості, акти приймання-передачі товарів та послуг) вносяться недостовірні дані щодо обсягів фактично виконаних робіт, поставлених товарно-матеріальних цінностей та наданих послуг.

Організаторами даної протиправної схеми є генеральний директор КО «Київзеленбуд» ОСОБА_6 та заступник генерального директора з питань капітальних вкладень ОСОБА_7 . До своєї протиправної діяльності ОСОБА_6 та ОСОБА_7 залучили ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

В першій половині 2022 року службові особи КО «Київзеленбуд» та фактичні власники ТОВ «Євротехнології Груп» (), ТОВ «БК Буд Альянс» (), ТОВ «Буд-Компліт» (), ТОВ «ІС Буд» (), ТОВ «Дорекс Безпека руху» (), ТОВ «ДСЗ» () та ТОВ «Ріно Тракс Трейд» (), об`єдналися у організовану злочинну групу, з метою протиправного заволодіння коштами територіальної громади міста Києва, які призначалися для оплати робіт з капітального ремонту парків, скверів та влаштування об`єктів благоустрою, замовником яких виступало КО «Київзеленбуд».

У подальшому посадові особи КО «Київзеленбуд» діючи умисно, з метою отримання неправомірної вигоди для себе, досягли домовленостей з директорамисуб`єктів підприємницької діяльності щодо закладення до кошторису проектів з капітального ремонту парків і скверів та влаштування об`єктів благоустрою завідомо надлишкову вартість робіт, послуг чи матеріалів, з метою подальшого їх привласнення.

11.08.2023 на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 14.07.2023 №1-кс/752/5428/23 (справа 752/17158/22), проведено обшуку приміщення за адресою: м. Київ, вул. Кудрявська, 23,під час якого виявлено та вилучено майно, відповідно до протоколу обшуку.

11.08.2023 вищевказані виявлені та вилучені речі, документи визнані речовими доказами в рамках кримінального провадження, про що винесено відповідну постанову.

Таким чином, прокурор у клопотанні зазначає, що у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на тимчасово вилучене майно з метою збереження речових доказів.

Відповідно до п.7 ст. 237 КПК України, вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, у відповідності до ч. 3 ст. 170 КПК України, є достатні підстави вважати, що вилучені речі та документи можуть відповідати критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Так, до матеріалів клопотання долучена постанова старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у місті Києві ОСОБА_10 від 11.08.2023 року, якою зазначене у клопотанні майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000499.

Відповідно до ст. 168 КПК України, тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу в порядку, передбаченому статтями 207, 208 цього Кодексу. Кожна особа, яка здійснила законне затримання, зобов`язана одночасно із доставленням затриманої особи до слідчого, прокурора, іншої уповноваженої службової особи передати їй тимчасово вилучене майно. Факт передання тимчасово вилученого майна засвідчується протоколом. Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч.5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Беручи до уваги вищевикладене, а також враховуючи що, прокурор у відповідності до вимог ч. 5 ст. 171 КПК України звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт вилученого майна, також з метою збереження речового доказу, та забезпечення подальшого повного, всебічного та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

На підстав викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 170-173, 175 Кримінального процесуального кодексу України,-

постановив:

клопотання задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно речові докази, що виявлені та вилучені слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві в ході проведення обшуку 11.08.2023 на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 14.07.2023 №1-кс/752/5428/23 (справа 752/17158/22), приміщення за адресою: м. Київ, вул. Кудрявська 23, а саме на:

- системний блок асеr S/N DTVRDME01990707B753000 з зарядним пристроєм;

- системний блок асеr S/N DTVRDME01990707B733000;

- жорсткий диск S/N АА ;

- жорсткий диск S/N АА ;

- довідка № 68/6-2;

- акт № 2 за серпень 2022;

- довідка № 90 /7-1 за липень 2023 року;

- акт № 1 за липень 2023 року;

- довідка 68/6-1 за липень 2023 року;

- акт № 1 за липень 2023 року;

- додаткова угода № 2 до договору підряду № 32/4 від 21.04.2023 року з додатками до нього;

- довідка № 34/4-5 за липень 2023 року;

- акт № 7 за липень 2023 року;

- довідка № 40/5-2 за липень 2023 року;

- акт № 3 за липень 2023 року;

- довідка № 40/5-3 за липень 2023 року;

- акт № 8 за липень 2023 року;

- довідка № 40/5-1 за червень 2023 року;

- довідка № 79/6-2 за липень 2023 року;

- акт № 2 за липень 2023 року;

- довідка № 23/3-3 за липень 2023 року;

- акт № 3 за липень 2023 року;

- довідка №32/4-6 за липень 2023 року;

- акт № 6 за липень 2023 року;

- довідка №104/7-1 за липень 2023 року ;

- акт № 1 за липень 2023 року;

- додаткова угода № 1 до договору підряду № 68/6 від 07.06.2023 року з додатками;

- довідка № 80/7-2 за липень 2023 року;

- акт № 2 за липень 2023 року;

- акт № 7 за липень 2023 року;

- довідка № 23/3-2 за липень 2023 року;

- акт № 2 за липень 2023 року;

- довідка без номеру за серпень 2023 року;

- акт № 1 за серпень 2023 року;

- договір підряду № 118/8 за 2023 рік з додатками;

- протоколи 13 за 2023 рік.

Вказані документи поміщено до спеціального пакету NPU1209081.

-акти виконаних робіт ТОВ «ДСЗ» за травень 2023 року;

-акт виконаних робіт ТОВ «ІС БУД» за 2023 рік;

-папка сірого кольору ТОВ «ДСЗ`за 2023 рік;

-папка сірого кольору з виконавча документація по об`єкту капітальний ремонт благоустрою парку на Дніпровській набережній»;

-папка сірого кольору з написом «Орлятко»;

-папка сірого кольору з написом «Буд-комплікт»;

-папка сірого кольору з написом покриття спортивного майданчику за 2023 рік;

-папка сірого кольору з написом Барковщина за 2023 рік;

Вказані документи поміщено до спеціального пакету NPU1303463.

-папка синього кольору « Капітальний ремонт зеленої зони по вул. Героїв Дніпра»;

-папка сірого кольору з написом «Героїв Дніпра»;

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1