Справа №295/8553/23
УХВАЛА

про відмову в задоволенні клопотання

31.07.2023 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про надання тимчасового доступу до документів, подане прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні № 0000409, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідування 24.08.2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

І Суть клопотання

Прокурор звернувся з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів,які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , щодо ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: документів щодо взяття на облік юридичної особи, інформація про сплату податків, зборів, обов`язкових платежів; податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь юридичної особи і сум утриманого з них податку (копії форм 1ДФ (8ДР)), розшифровку податкових зобов`язань та кредиту в розрізі контрагентів та інформацію щодо усіх наявних діючих та закритих банківських рахунків (із зазначенням назви банківської установи, коду МФО та дати відкриття (закриття), починаючи з взяття на облік платника по теперішній час.

В обґрунтування клопотання прокурор вказав, що слідчими ВП №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000409, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.08.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

В клопотанні зазначено, що 23.08.2022 року близько 21:00 год на автодорозі Київ-Чоп на 3 км під`їзної дороги на блокпосту в с. Глибочиця Житомирського району був зупинений автомобіль марки «TOYOTA RAF 4» під керуванням ОСОБА_4 .. Під час проведення огляду вказаного автомобіля на задньому пасажирському сидінні виявлено герметично запаковані згортки невідомого походження, зі слів водія з грошовими коштами, в іноземній валюті, які ймовірно одержані внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, та незаконнне походження яких водій автомобіля приховував і маскував.

Згідно клопотання, 24.08.2022 року в автомобілі марки «TOYOTA RAF 4» був проведений обшук, за результатами якого були вилучені грошові кошти в сумі 6 000 доларів США та 4 989 800 грн. Вказані кошти постановою слідчого від 24.08.2022 року були визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Допитані в ході досудового розслідування в якості свідків ОСОБА_5 , ОСОБА_4 надали покази, що вказані кошти були отримані внаслідок здійснення підприємницької діяльності та співпраці між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », директором якої є ОСОБА_5 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », агрономом якої є ОСОБА_4 .

Прокурор вказує, що з метою підвердження походження вилучених коштів, виникла необхідність у вилученні документів щодо діяльності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Мотивуючи клопотання прокурор вказав, що документи, доступ до яких він просить надати, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть бути доказами у кримінальному провадженні та необхідні для проведення судових експертиз.

Крім того, прокурор просить розглянути клопотання за відсутності сторони, у володінні якої знаходяться вказані вище документи, оскільки існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Від прокурора надійшла заява про розгляд клопотання в його відсутність, а тому відповідно до положень ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

ІІ Кримінально-процесуальне законодавство

Згідно з ч.2 ст. 160 КПК України, клопотання про тимчасовий доступ повинно містити: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зі змісту ч. 5 ст. 132 КПК України вбачається, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Пунктами 1-3 частини 3 статті 132 КПК України передбачено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

За правилами ч. 4 ст. 132 ЦПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

ІІІ. Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки

Слідчим суддею встановлено, що слідчими ВП №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000409, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 24.08.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, по факту володіння ОСОБА_4 грошовими коштами, щодо яких існують підстави вважати, що вони здобуті внаслідок суспільно-небезпечного протиправного діяння, яке передувало легалізації (відмиванню) доходів.

Дослідивши зміст клопотання та копії долучених до нього документів - копію протоколу допиту свідка ОСОБА_4 , копію протоколу №21 загальних зборівучасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 26.03.2020 року, копію договору позики грошових коштів від 10.08.2022 р., укладеного між ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , копію довідки № 1 від 10ю08ю2022 р. про розмір виданих ОСОБА_5 дивидендів, слідчий суддя вважає, що на підставі доказів, долучених до клопотання, не підтверджені обставини, викладені в ньому.

Слідчий суддя вважає, що прокурором на підставі документів, долучених до клопотання, не доведено, що існують достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, в чому саме воно полягає.

Копіями документів, доданих до клопотання, підтверджуються покази свідків ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та спростовується факт одержання грошових коштів внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння.

Слідчий суддя звертає увагу, що до клопотання не долучено жодного доказу, зібраного в ході здійснення досудового розслідування, яке триває з 24.08.2022 року, тобто майже цілий рік, який би містив посилання на те, яке кримінальне діяння було вчинено, в результаті якого були отримані вилучені грошові кошти.

Згідно ч. 1 ст. 209 КК України кримінально-караним діянням, яке містить ознаки вчинення злочину, є набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, вчинення правочину з таким майном, або переміщення, зміна форми (перетворення) такого майна, або вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна або володіння ним, права на таке майно, джерела його походження, місцезнаходження, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала або повинна була знати, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом.

В клопотанні не наведено жодного обгрунтованого твердження підтвердженого доказами, які свідчать, що було вчинено кримінальне правопорушення.

З огляду на викладене вище, слідчий суддя приходить до висновку, що підстави для задоволення клопотання відсутні, оскільки згідно копій матеріалів з кримінального провадження, які долучені до нього, не вбачається, що було вчинено кримінальне правопорушення, що взагалі виключає можливість здійснення досудового розслідування, а відтак виключає можливість ініціювати застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі надання тимчасового доступу до документів, оскільки це призводить до безпідставного витрачання процесуального часу.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання прокурора Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів в кримінальному провадженні № 0000409 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1