Справа № 344/7917/23
Провадження № 1-кс/344/3070/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 травня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Івано-Франківського районного управління поліції ГУ НП України в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Івано-Франківська ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000129 від 18.02.2023 року із попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

У провадженні сектору дізнання Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області знаходяться матеріали досудового розслідування кримінального проступку, внесені 18.02.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000129 із попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 190 КК України.

17.02.2023 до Івано-Франківського РУП надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що 13.02.2023 невідома особа, шляхом обману, під приводом продажу товару рацій заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які остання перерахувала у якості передоплати на банківський рахунок зловмисника банку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 та банківську картку № НОМЕР_2 .

Допитана потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 10.02.2023 вона зайшла на телеграм канал НОМЕР_3 для того, щоб придбати рації військовим, оскільки потерпіла з 2014 року займається волонтерством. Обравши бажаний товар, потерпіла перейшла на інший телеграм канал - military_uaseller - для оформлення замовлення. У ході переписки з продавцем, потерпіла домовилася про купівлю шести рацій. Розрахунок здійснювався по частковій переодплаті.

13.02.2023 потерпіла, через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснила переказ грошових коштів у сумі 80 000 гривень зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 на банківський рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

14.02.2023 продавець надіслав їй фото квитанції, яка підтверджувала відправлення товару. Відправником була ОСОБА_6 , яка здійснювала відправлення із м. Луцьк, відділення № НОМЕР_5 , тел. НОМЕР_6 . Отримувачем товару був військовий ОСОБА_7 , відправлення адресувалось у м. Мирноград Донецької області.

За домовленістю з продавцем, ОСОБА_5 повинна була перерахувати йому грошові кошти у сумі 25 000 гривень після відправки товару, що потерпіла і зробила, здійснивши переказ через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї банківської картки № НОМЕР_7 на банківську картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 на вказану суму (отримувач ОСОБА_8 ).

16.02.2023 ОСОБА_7 , який був отримувачем вказаного замовлення, повідомив, що товар, за який вона оплатила грошові кошти, не надійшов, а тільки картонна коробка із жерстяними банками. Після цього ОСОБА_5 виявила, що користувач телеграм каналу ІНФОРМАЦІЯ_4 заблокував її та видалив переписку.

Згідно вимог ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду отримано тимчасовий доступ до банківських карток, на які потерпілою здійснювалися перекази грошових коштів та якими користується власник телеграм-каналу ІНФОРМАЦІЯ_4 .

У ході огляду зазначеної інформації, встановлено, що банківська картка № НОМЕР_8 відкрита на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителя

АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_9 . Після отримання грошових коштів від потерпілої у сумі 25000 гривень, ОСОБА_8 перерахував їх у сумі 25000 гривень на банківський рахунок ОСОБА_9 , рахунок отримувача: НОМЕР_10 , код банку отримувача: НОМЕР_11 , банк отримувача: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер/код отримувача: НОМЕР_12 .

Банківський рахунок НОМЕР_1 відкритий на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , адреса проживання: АДРЕСА_2 , телефон: НОМЕР_13 . Після отримання грошових коштів від потерпілої у сумі 80000 гривень, ОСОБА_10 перерахувала їх двома транзакціями у сумі 60000 гривень та 20000 гривень на банківський рахунок ОСОБА_11 , рахунок отримувача: НОМЕР_14 , код банку отримувача: НОМЕР_11 , банк отримувача: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер/код отримувача: НОМЕР_15 .

У подальшому, згідно вимог ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду отримано тимчасовий доступ до банківських рахунків

№ НОМЕР_10 та № НОМЕР_14 , на які, після заволодіння грошовими коштами потерпілої, ОСОБА_10 та ОСОБА_9 здійснено перекази грошових коштів.

Згідно вказаної інформації, банківський рахунок № НОМЕР_10 належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жителю АДРЕСА_3 , телефон: НОМЕР_16 . Після отримання грошових коштів від ОСОБА_8 у сумі 25000 гривень, ОСОБА_9 16.02.2023 о 09:25 год. перерахував їх у сумі 3830 гривень на банківський рахунок ОСОБА_12 , рахунок отримувача: НОМЕР_17 , код банку отримувача: НОМЕР_11 , банк отримувача: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер/код отримувача: НОМЕР_18 ; 16.02.2023 о 11:42 год. перерахував їх у сумі 2298 гривень на банківський рахунок ОСОБА_13 , рахунок отримувача: НОМЕР_19 , код банку отримувача: НОМЕР_11 , банк отримувача: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер/код отримувача: НОМЕР_20 ; 16.02.2023 о 11:47 год. перерахував їх у сумі 3830 гривень на банківський рахунок НОМЕР_21 , код банку отримувача: НОМЕР_22 , банк отримувача: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; 16.02.2023 о 11:57 год. перерахував їх у сумі 11000 гривень на банківський рахунок ОСОБА_14 , рахунок отримувача: НОМЕР_23 , код банку отримувача: НОМЕР_11 , банк отримувача: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер/код отримувача: НОМЕР_24 ; 16.02.2023 о 12:53 год. перерахував їх у сумі 9575 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_25 , код банку отримувача: НОМЕР_26 , банк отримувача: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Банківський рахунок № НОМЕР_14 належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , жителю АДРЕСА_4 , телефон НОМЕР_27 . Після отримання грошових коштів від

ОСОБА_10 у сумі 60000 гривень та 20000 гривень, 13.02.2023 о 19:59 год. перерахував їх у сумі 80 000 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_28 , код банку отримувача: НОМЕР_11 , банк отримувача: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер/код отримувача: НОМЕР_15 (переказ між власними рахунками для поповнення картки № НОМЕР_29 ).

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном, а також встановлення кола осіб, які причетні до протиправної діяльності, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ: НОМЕР_30 , юридична адреса АДРЕСА_5 , а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по банківських рахунках НОМЕР_17 , НОМЕР_19 , НОМЕР_23 та № НОМЕР_28

в період часу з 12.02.2023 по 12.03.2023 із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), а також:

- рух коштів по банківських рахунках НОМЕР_17 , НОМЕР_19 , НОМЕР_23 та № НОМЕР_28 в період часу з 12.02.2023 по 12.03.2023.

- повні данні окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі: IMEI, MAC-адрес, ІP-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані;

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка отримувача вказаних коштів.

- виписки по платіжній картці власника рахунку коштів, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

- фото- та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

- повний номер банківської картки (рахунку), на який 16.02.2023 о 11:47 год. із банківського рахунку № НОМЕР_10 належного ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жителю АДРЕСА_3 , перераховано грошові кошти у сумі 3830 гривень на банківський рахунок НОМЕР_21 , код банку отримувача: НОМЕР_22 , банк отримувача: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- повний номер банківської картки (рахунку), на який 16.02.2023 о 12:53 год. із банківського рахунку № НОМЕР_10 належного ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жителю АДРЕСА_3 , перераховано грошові кошти у сумі 9575 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_25 , код банку отримувача: НОМЕР_26 , банк отримувача: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Дізнавач подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, просила клопотання задоволити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних(розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У той же час, відповідно до Закону України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та Закону України «Про електронні комунікації» щодо підвищення ефективності досудового розслідування» за гарячими слідами» та протидії кібератакам» до КПК України, а саме, розділу ІХ «Перехідних положень», яким доповнено пунктом 207, де передбачено, що під час дії надзвичайного стану або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених пунктами 2, 5, 7, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

В той же час стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , дізнавачам сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ: НОМЕР_30 , юридична адреса АДРЕСА_5 , а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по банківських рахунках НОМЕР_17 , НОМЕР_19 , НОМЕР_23 та № НОМЕР_28 в період часу з 12.02.2023 по 12.03.2023 із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), а також:

- рух коштів по банківських рахунках НОМЕР_17 , НОМЕР_19 , НОМЕР_23 та № НОМЕР_28 в період часу з 12.02.2023 по 12.03.2023;

- повні данні окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі: IMEI, MAC-адрес, ІP-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані;

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка отримувача вказаних коштів;

- виписки по платіжній картці власника рахунку коштів, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- фото- та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку;

- повний номер банківської картки (рахунку), на який 16.02.2023 о 11:47 год. із банківського рахунку № НОМЕР_10 належного ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жителю АДРЕСА_3 , перераховано грошові кошти у сумі 3830 гривень на банківський рахунок НОМЕР_21 , код банку отримувача: НОМЕР_22 , банк отримувача: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- повний номер банківської картки (рахунку), на який 16.02.2023 о 12:53 год. із банківського рахунку № НОМЕР_10 належного ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жителю АДРЕСА_3 , перераховано грошові кошти у сумі 9575 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_25 , код банку отримувача: НОМЕР_26 , банк отримувача: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 07 червня 2023 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1