Справа № 638/2932/23
Провадження № 1-кс/638/811/23
УХВАЛА

Іменем України

18 травня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м.Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000630, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить суд зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »надати дозвіл на надання тимчасового доступу до документів старшому слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , співробітникам оперативного підрозділу ХРУП №3 ГУНП в Харківській області за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України, а саме до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку № НОМЕР_3 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: № НОМЕР_3 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

- інформації про використання рахунку: № НОМЕР_3 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 за період з 30.11.2022 по час виконання ухвали;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;

- інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.

Як вбачається з наданих матеріалів, СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000630 від 08.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, період часу з 09.02.2023 по 17.02.2023 невстановлена особа шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами у сумі 8150 грн., що належать ОСОБА_4 , а саме оформивши на неї кредит на вказану суму.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 вказала, що 03.03.2023 вона знаходилась за адресою: АДРЕСА_3 , коли на її мобільний телефон, в якому встановлена сім-карта оператору мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером телефону НОМЕР_4 з номеру телефону оператору мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » поступив вхідний дзвінок, в ході якого невідома особа представилась потерпілій як співробітник фірми з надання мікрозаймів (кредитів) на карту «Miloan» та повідомила, що в потерпілої ОСОБА_4 є заборгованість у формі пені по кредиту, на що остання відповіла, що кредит не брала. Однак особа, яка зателефонувала, назвала повні анкетні дані потерпілої, дату народження, місце проживання, номер банківської карти, на яку було зарахування грошових коштів за кредитним договором, а також повідомила, що останній раз грошові кошти за кредитом були зараховані на банківську карту ОСОБА_4 17.02.2023 у сумі 5000 грн. Через деякий час потерпіла ОСОБА_4 звернулася до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заблокувала належну їй банківську карту, на яку відбувалося нарахування грошових коштів за кредитним договором, а саме з реквізитами № НОМЕР_5 , після чого звернулась до поліції за даним фактом, оскільки особисто ніякого кредиту вона не оформлювала.

Крім того, потерпілою ОСОБА_4 до матеріалів кримінального провадження було долучено копію документу, а саме виписки з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням номеру банківської карти, а саме № НОМЕР_5 , на яку було нараховано грошові кошти за кредитним договором, відповідно до чого також вбачається, що після такого нарахування відбувалися перекази грошових коштів на рахунок, що належить гр. ОСОБА_5 .

На виконання доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України, співробітником ВКП ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області було надано рапорт, відповідно до якого встановлено, що до вчинення злочину може бути причетний гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 .

На підставі ст. 214, 237 КПК України, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та відшукування предметів, знарядь та інших речових доказів, а також фактичних відомостей щодо вищезазначених протиправних дій, 21.04.2023 року слідчим СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенантом поліції ОСОБА_7 здійснено огляд за адресою: АДРЕСА_5 , за участю учасника ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрованого та фактично мешкаючого за адресою: АДРЕСА_4 (моб. тел.: НОМЕР_6 ), в ході якого було виявлено та вилучено: банківську карту синього кольору АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », універсальну, з реквізитами « НОМЕР_3 », строк дії 02/25, з написом «UNIVERSAL» на лицевій стороні, яку було упаковано до паперового конверту, скріплено підписами учасників, пояснювальним написом. Зі слів учасника ОСОБА_6 , вказану банківську карту йому дала у тимчасове користування гр. ОСОБА_5 .

22.04.2023 вищевказану річ було визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000630 від 08.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитана в якості свідка ОСОБА_5 показала, приблизно наприкінці 2022 року, при яких точно обставинах вона не пам`ятає, вона віддала своєму сусіду на ім`я ОСОБА_8 свою банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », універсальну, з реквізитами « НОМЕР_3 », строк дії 02/25, з написом «UNIVERSAL» на лицевій стороні, синього кольору. Свідок ОСОБА_5 віддала свою банківську картку ОСОБА_8 за його проханням, однак ніякої конкретної інформації з приводу того, навіщо йому потрібна карта, він їй не казав. Свідок ОСОБА_5 також вказала, що їй невідомо, для чого саме та як саме ОСОБА_8 використовував надану нею йому банківську карту, а також те, що їй мені стало відомо, після дзвінку від кредитної компанії, про те, що на неї оформлений кредит, а саме на вказану вище банківську карту, з того часу, коли вона передала вказану картку ОСОБА_8 .

Крім того, свідком ОСОБА_5 до матеріалів кримінального провадження було долучено копію виписки з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху грошових коштів за належною їй банківською карткою з реквізитами « НОМЕР_3 ».

Старший слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, про день та час слухання справи була повідомлена належним чином, надала до суду заяву з проханням слухати клопотання у її відсутність.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання у відсутність осіб.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ст. 84КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Для встановлення істини по справі органу досудового розслідування необхідно отримати вказану витребувану інформацію.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Слідчий у клопотанні вказує, що з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення інших потерпілих, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку № НОМЕР_3 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: № НОМЕР_3 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

- інформації про використання рахунку: № НОМЕР_3 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 за період з 30.11.2022 по час виконання ухвали;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;

- інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.

Достовірно відомо, що вищевказані документи, фото-відео матеріали, які мають доказове значення по провадженню знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 .

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що вищевказані документи містять відомості про персональні дані особи, та таємницю досудового розслідування, тому у органу досудового розслідування відсутня можливість в їх отриманні, і тим самим встановлення істини по провадженню.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000630, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України- задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) надати тимчасовий доступ до документів старшому слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , співробітникам оперативного підрозділу ХРУП №3 ГУНП в Харківській області за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України, а саме до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку № НОМЕР_3 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: № НОМЕР_3 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

- інформації про використання рахунку: № НОМЕР_3 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 за період з 30.11.2022 по час виконання ухвали;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;

- інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1