Справа № 752/8910/23
Провадження № 1-кс/752/3534/23
У Х В А Л А

11 травня 2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у зв`язку із наданням компетентним органам Федеративної Республіки Німеччина міжнародної правової допомоги на території України у кримінальній справі № 1100 Js 26417/21,-

В С Т А Н О В И В:

До Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, у зв`язку із наданням компетентним органам Федеративної Республіки Німеччинаміжнародної правової допомоги на території України в межах кримінальної справи № 1100 Js 26417/21, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДР НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчим суддею встановлено, що на виконанні слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали міжнародного запиту компетентних органів Федеративної Республіки Німеччинапро міжнародну правову допомогу у кримінальній справі № 1100 Js 26417/21.

Клопотання обґрунтовується тим, що під час виконання запиту встановлено, що прокуратурою м. Оснабрюк ведеться розслідування (реєстраційний номер 1100 Js 26417/21) у відношенні наступних осіб, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , обидва громадяни України, на підставі підозри у вчиненні легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

21.04.2021 року приблизно о 15:30 год на федеральній автомагістралі 30 співробітниками федеральної поліції м. Ганновера (мобільний підрозділ за контролем та спостереженням м. Ганновера) було здійснено перевірку автомобіля-фургону білого кольору марки Renault (офіційний український реєстраційний номер НОМЕР_2 ) (федеральна автомагістраль 30, кв. 5,0), який рухався з Голландії. Водієм транспортного засобу був ОСОБА_7 , а пасажиром поруч з водієм був ОСОБА_8 .

Співробітники змогли дуже добре пояснити водієві та пасажиру причину зупинки англійською мовою. На відповідне питання обвинувачений ОСОБА_9 повідомив, що вони знаходились у дорозі по ділових причинах в цілях закупки електронної техніки для свого шефа в Голландії.

На вантажній частині автомобіля-фургону знаходилась лише дорожня сумка та спальні речі, а не електронна техніка. На питання, де знаходиться куплена електронна техніка, обвинувачений ОСОБА_9 відповів, що вона була дефектною, через що вони її не купили.

На питання о привезенні заборонених предметів та готівки понад 10000 Євро обвинувачений ОСОБА_9 відповів негативно.

Потім слідчі здійснили ретельну перевірку автомобіля. В одній дорожній сумці, у трьох пластикових пакетиках з ОСОБА_10 , було знайдено 538 660,00 Євро готівкою (по купюрах: 4 банкноти номіналом 5 Євро, 281 банкнота номіналом 10 Євро, 12379 банкнот номіналом 20 Євро, 3403 банкноти номіналом 50 Євро, 400 банкнот номіналом 100 Євро, 383 банкноти номіналом 200 Євро, 3 банкноти номіналом 500 Євро). Крім цього були конфісковані 4 мобільні телефони (1 смартфон iPhone SE (рожевого кольору), 1 смартфон iPhone у синьому захисному чохлі, 1 смартфон iPhone у чорному захисному чохлі та ще 1 смартфон iPhone). Збережені дані ще необхідно проаналізувати.

У своїй заяві від 17.05.2021 року обвинувачений ОСОБА_9 , ухиляючись від свого першого висловлювання, на цей раз стверджує, що він являється керівником фірми ІНФОРМАЦІЯ_4 . З його слів, у квітні місяці 2021 року він разом із своїм партнером ОСОБА_11 вирішив інвестувати у закупку мобільних телефонів та техніки. Було задумано купувати мобільні телефони у Європі та продавати їх на Україні. ОСОБА_11 відповідав за закупівлю, з його слів він зайняв у своєї знайомої ОСОБА_12 автомобіль для транспортування.

17.04.2021 року як він повідомляє наступне, що він направився з обвинуваченим ОСОБА_13 , який супроводжував його в цілях безпеки та підтримки з дорогим товаром до Амстердаму, куди вони прибули на наступний день. Потенційний продавець на теперішній час начебто повідомив, що у разі сплати готівкою він наддасть знижку в 4,5%. Враховуючи прибуткову складову домовленості, вони з ОСОБА_11 , з його слів, вирішили взяти у борг необхідну суму грошових коштів готівкою.

У зв`язку з цим, ОСОБА_11 шукав грошове джерело. ОСОБА_14 погодився позичити гроші, після чого 19.04.2021 року знайома ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , передала йому у Варшаві 538 660,00 Євро.

Як він повідомляє надалі, з цими грошовими коштами він направився з обвинуваченим ОСОБА_13 до ОСОБА_17 . Однак потенційний партнер з продажу начебто не відгукнувся, через що вони вирішили направитися в зворотній шлях, на якому на кордоні їх перевірила німецька поліція.

Правопорушення відмивання грошей карається відповідно до ст. 261 ч. 1 (нової версії) Кримінального кодексу ФРН.

У запиті про надання міжнародної правової допомоги компетентні органи Федеративної Республіки Німеччина просять повідомити з приводу здійснення комерційної діяльності вищевказаними особами.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів щодо відомостей про джерела та суми доходів, а також чи були засновниками, співзасновниками, керівниками суб`єктів господарювання з номерами відкритих рахунків у банківських установах за весь наявний період (здійснення виїмки їх копій), шляхом їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДР НОМЕР_1 ) наступних осіб:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт серії НОМЕР_3 виданий Дарницьким ГУ МВС України в м. Києві від 03.03.2008;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 , Id паспорт НОМЕР_4 виданий органом «8024» від 14.02.2019;

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживає за адресою: АДРЕСА_5 , паспорт серії НОМЕР_5 виданий ТУМ СоломУМ Солом`янського РУ ГУМВС України в м. Києві від 17.12.2009;

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , місце народження АДРЕСА_6 .

Враховуючи викладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_8 , які необхідні для швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву, в якій підтримав доводи, викладені в клопотанні та просив розглядати клопотання у його відсутність.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у його відсутності.

Крім того, слідчий просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику осіб, у володінні якої вони знаходяться, оскільки призведе до передчасного розголошення відомостей.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.4 ст.38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити огляд речей, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведенні будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Вказані відомості, отримані в результаті виконання запиту про міжнародну правову допомогу, можуть бути використані в порядку ст.ст. 558, 562 КПК України як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відсутність вказаної інформації та документів унеможливить належне розслідування кримінального провадження, оскільки в інший осіб неможливо встановити обставини кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України у разі якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія може запитуватися лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що вказані документи, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДР НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372, 562 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_21 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_22 на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДР НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів за весь наявний період щодо відомостей про джерела та суми доходів, а також чи були засновниками, співзасновниками, керівниками суб`єктів господарювання з номерами відкритих рахунків у банківських установах наступних осіб:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт серії НОМЕР_3 виданий Дарницьким ГУ МВС України в м. Києві від 03.03.2008;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 , Id паспорт НОМЕР_4 виданий органом «8024» від 14.02.2019;

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживає за адресою: АДРЕСА_5 , паспорт серії НОМЕР_5 виданий ТУМ СоломУМ Солом`янського РУ ГУМВС України в м. Києві від 17.12.2009;

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , місце народження АДРЕСА_6 .

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1