Справа №209/1060/23
Провадження №1-кс/209/317/23
У Х В А Л А

03 травня 2023 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000027 від 03 березня 2023 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Дізнавач звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (речей) у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання зазначено, що 02 березня 2023 року до ЧЧ ВП № 1 Кам`янського РУП з заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 01 березня 2023 року о 08.40 годині невстановлена особа шляхом обману, заволоділа грошовими коштами заявниці в загальній сумі 18870 гривень, які остання перерахувала на банківський рахунок НОМЕР_1 , своїми діями невстановлена особа спричинила ОСОБА_4 матеріальної шкоди на вказану суму.

03 березня 2023 року за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 з правовою кваліфікацією - ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 28 лютого 2023 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 перебуваючи за місцем мешкання, самостійно знайшла оголошення у соціальній мережі «Фейсбук» та залишила заявку на придбання автомобіля з Європи. 01 березня 2023 року ОСОБА_4 на мобільний телефон надійшов дзвінок з номеру телефону НОМЕР_2 , в ході розмови невстановлена особа розповіла потерпілій про умови придбання автомобіля з Європи та надала розрахунковий рахунок зареєстрований на ім`я ОСОБА_5 НОМЕР_1 , який відкритий в Акціонерному товаристві (далі АТ) « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ). 02 березня 2023 року о 08.41 годині ОСОБА_4 через касу відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувала грошові кошти у сумі 18870 гривень на вищевказаний рахунок. Після оплати ОСОБА_4 виявила, що номер телефону з якого їй телефонував менеджер вимкнений, а сторінка на якій було розміщено оголошення про продаж авто з Європи видалена. 06 квітня 2023 року, згідно ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська ОСОБА_6 від 13 березня 2023 року отримано тимчасовий доступ та вилучено електронний носій CD-R диск з інформацією щодо поточного рахунку НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». 21 квітня 2023 року було проведено огляд предмету, а саме: CD-R диску, який було вилучено під час тимчасового доступу у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та встановлено, що вищевказаний банківський рахунок належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та згідно виписки про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 01 березня 2023 року було здійснено платіж від потерпілої ОСОБА_4 у розмірі 18870 грн. та після цього 01 березня 2023 року о 12.07 годині було здійснено грошовий переказ у сумі 18597,50 гривень на банківську карту № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У зв`язку з вищевикладеним, під час досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів щодо руху коштів за банківською карткою/рахунком № НОМЕР_4 .

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, клопотання підтримали у повному обсязі.

Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, суд -

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000027 від 03 березня 2023 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України, старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: повних анкетних даних особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок № НОМЕР_4 , фотокартки особи, якою було відкрито вищезазначений рахунок, а також чи підключалася на даний рахунок послуга смс-банкінг, якщо так, то на який телефон, відомості про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_4 з вказівкою дати, часу, місця, способу перерахування грошових коштів та суми знятих чи переведених коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів - власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 01 березня 2023 року по 03 травня 2023 року, в разі якщо кошти з картки № НОМЕР_4 переведено на інші рахунки та були зняті готівкою з нього за допомогою банкомату чи терміналу, то надати фото/відеозапис користувача, який використовував банкомат/термінал під час здійснення даної транзакцїї, а у разі, якщо картка № НОМЕР_4 перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 03 травня 2023 року до 03 червня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1