Справа № 211/3130/23
Провадження № 1-кс/211/733/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 червня 2023 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000586 від 16.05.2023 року, з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

22.05.2023 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000586 від 16.05.2023 року, з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України звернувся до суду з клопотанням та надав заяву про розгляд справи за його відсутності, на клопотанні наполягав.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП: ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 . Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів Криворізької східної окружної прокуратури: ОСОБА_23 (старший групи), ОСОБА_24 , ОСОБА_25 та ОСОБА_26

28.04.2023 року приблизно о 15:55 год потерпілій ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_1 зателефонували з номеру НОМЕР_1 та, представившись працівником АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шляхом обману заволоділи даними банківської карти НОМЕР_2 та перевели на карту іншого банку № НОМЕР_3 грошові кошти у розмірі 22 500 грн У ході допиту потерпілої встановлено, що 28.04.2023 року о 15:47 год їй зателефонували з номеру НОМЕР_4 та чоловічий голос, представившись працівником служби безпеки банку, спитав: «Ви сьогодні скуплялись? Ви, мабуть, загубили карту!». Потерпіла перевірила карту та повідомила, що вона при ній. Чоловік сказав, що її карту заблоковано та попросив назвати повністю номер карти. ОСОБА_27 сказала номер карти: № НОМЕР_5 , після чого він попросив зайти до інтернет банкінгу, однак вона не змогла цього зробити, оскільки система не дозволила. Чоловік повідомив, що розблокує карту, для цього їй треба назвати пароль, який прийде в СМС-повідомленні. У месенджері «Viber» їй почали надходити паролі від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Потерпіла назвала чоловікові три паролі. Він попросив почекати та залишитись на лінії. У цей момент їй надійшло повідомлення у месенджері «Viber» про переказ з її карти15 тис. грн. Чоловік сказав, що так треба і гроші зараз повернуться на карту. На цьому їх розмова завершилась, після чого він одразу зателефонував з іншого номеру: НОМЕР_6 та потерпіла назвала йому ще раз пароль, який прийшов у месенджері «Viber». Вона побачила у месенджері «Viber» про переказ з карти 7 500 грн. І на цьому він завершив розмову. Одразу після їй мені зателефонували з номеру НОМЕР_7 та дівчина сказала, що треба заблокувати карти, оскільки з її рахунку перевели кошти. Потерпіла зателефонувала за номером НОМЕР_8 та заблокувала рахунки. 1 травня потерпіла пішла до банку, де їй повідомили, що з її рахунку переказано грошові кошти на загальну суму 22 500 на карту № НОМЕР_9 . Викрадені кошти являються її власними. Показання потерпілого підтверджується та випискою з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Згідно виписки від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до банківської карти № № НОМЕР_5 прив`язано рахунок НОМЕР_10 . У сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка міститься в банківських документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: -руху коштів на рахунку НОМЕР_10 та усіх рахунках ОСОБА_27 , у період часу з 00:00 год 20.04.2023 року до 18:00 год 01.05.2023 року; - повні номери карток, які відкриті на ім`я ОСОБА_27 з 00:00 год 01.04.2023 року до 18:00 год 01.05.2023 року; - дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », способів авторизації, часу активного користування банкінгом, який належить потерпілій ОСОБА_27 , у період часу з 00:00 год 28.04.2023 року до 18:00 год 01.05.2023 року; - номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо на які було переведено грошові кошти 28.04.2023 року з рахунків ОСОБА_27 ; - повних анкетних даних, номеру мобільного телефону та копій документів, які надавались банку при відкритті банківських рахунків на який переведено грошові кошти 28.04.2023 року з рахунків ОСОБА_27 ; - руху коштів на рахунках на який переведено грошові кошти 28.04.2023 року з рахунків ОСОБА_27 , за період з 00:00 год 01.01.2023 року до момент надання інформації, якщо даний рахунок відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; - фото та/або відео з банкоматів, яким користувались при знятті грошових коштів з вищевказаного рахунку та адреси розташування банкоматів.

Дана інформація необхідна для встановлення особи або групи осіб, які вчинило злочин, встановлення способу використання грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності та збирання доказової бази для притягнення винних осіб до відповідальності. Саме тимчасовий доступ до речей і документів у даному випадку забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000586 від 16.05.2023 року, з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , капітану поліції ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в банківських документах, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 :

-руху коштів на рахунку НОМЕР_10 та усіх рахунках ОСОБА_27 , у період часу з 00:00 год 20.04.2023 року до 18:00 год 01.05.2023 року;

- повні номери карток, які відкриті на ім`я ОСОБА_27 з 00:00 год 01.04.2023 року до 18:00 год 01.05.2023 року;

- дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », способів авторизації, часу активного користування банкінгом, який належить потерпілій ОСОБА_27 , у період часу з 00:00 год 28.04.2023 року до 18:00 год 01.05.2023 року;

- номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо на які було переведено грошові кошти 28.04.2023 року з рахунків ОСОБА_27 ;

- повних анкетних даних, номеру мобільного телефону та копій документів, які надавались банку при відкритті банківських рахунків на який переведено грошові кошти 28.04.2023 року з рахунків ОСОБА_27 ;

- руху коштів на рахунках на який переведено грошові кошти 28.04.2023 року з рахунків ОСОБА_27 , за період з 00:00 год 01.01.2023 року до момент надання інформації, якщо даний рахунок відкрито в

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- фото та/або відео з банкоматів, яким користувались при знятті грошових коштів з вищевказаного рахунку та адреси розташування банкоматів.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1