Справа№484/3347/23
Провадження№: 1-кс/484/642/23
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Первомайськ 29.06.2023 року
22.06.2023 до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 19.06.2023 невідома особа, увійшовши в довіру, взламавши особисту сторінку в соціальній мережі «Instagram» її подруги ОСОБА_5 під ніком « ОСОБА_6 », невідомий попросив грошові кошти у сумі 2600 (дві тисячі шістсот) гривень, які заявниця ОСОБА_4 перерахувала зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на банківську картку НОМЕР_2 . Загальна сума збитку ОСОБА_4 становить 2600 гривень.Правова кваліфікація кримінального правопорушення.
Під час проведення слідчих (розшукових) дій, будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що є користувачем картки за № НОМЕР_1 . Потерпіла ОСОБА_4 також є користувачем соціальної мережі «Інстаграм» зареєстрована за ім`ям «k.kuprii». Потерпіла ОСОБА_4 має колегу по роботі ОСОБА_5 , яка також є користувачем соціальної мережі «Інстаграм» під ніком « ОСОБА_6 ».
Так, 19.06.2023 о 12:05 годині ОСОБА_4 прийшло SMS-повідомлення в мережі «Інстаграм» від колеги ОСОБА_5 в якому остання попросила позичити грошові кошти у сумі 2600 (дві тисячі шістсот) гривень. Після чого ОСОБА_4 отримала наступне повідомлення з номером картки НОМЕР_2 на, яку саме ОСОБА_4 повинна була здійснити переказ грошових коштів. Дане повідомлення ОСОБА_4 не збентежило. Тому потерпіла ОСОБА_4 погодилась переказати грошові кошти. Зайшовши до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 здійснила переказ грошових коштів з картки № НОМЕР_1 на картку невідомої особи з № НОМЕР_2 у сумі 2600 (дві тисячі шістсот) гривень. Згодом знов прийшло повідомлення ОСОБА_4 від «_wikolia_10», про те, що нібито грошей не вистачило необхідно ще переказати 4200 (чотири тисячі двісті) гривень. Саме після цього повідомлення ОСОБА_4 зрозуміла, що ця особа є шахраєм та те, що сторінку ОСОБА_4 взламали невідомі особи, тому наступний переказ у сумі 4200 (чотири тисячі двісті) гривень не здійснила. Всього сума збитку ОСОБА_4 становить 2600 (дві тисячі шістсот) гривень.
Таким чином, відносно потерпілої було вчинено кримінальний проступок, передбачений ч. 1 ст. 190 КК України, а саме шахрайство.
Дізнавач зазначає, що з метою виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та всебічного розслідування, встановлення істини по справі, виникла необхідність отримати інформацію, котра перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- інформацію про утримувача картки/рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» № НОМЕР_2 , його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до вказаної картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;
- копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаного рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» № НОМЕР_2 , а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаного рахунку у період часу з 18.06.2023 по теперішній час;
- інформації про рух грошових коштів по рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» № НОМЕР_2 в період з 18.06.2023 по теперішній час, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.
Вказані відомості мають доказове значення для кримінального провадження та ці відомості неможливо отримати іншим шляхом, так як вони підпадають під ознаки банківської таємниці і необхідні для встановлення способу вчинення кримінального проступку та особи, котра його вчинила.
Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 »», містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено, тому дізнавач звернувся до суду з даним клопотанням.
З метою збереження інформації, яка міститься в документах, які містять банківську таємницю , також просили розглядати клопотання без участі представників Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 »
В судове засідання дізнавач та прокурор не з`явились, про слухання справи повідомлені належним чином, до суду надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, клопотання підтримують та просять його задовольнити.
Явка дізнавача до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність особи яка його подала.
Згідно норми ч. 1ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вважаю, що документи, доступ до яких просить отримати слідчий, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, а тому слід надати тимчасовий доступ до документів вказаних у клопотанні слідчого.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України
Надати дозвіл дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , старшому дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою : АДРЕСА_1 із можливістю вилучення (належним чином завірених копій даних документів) в Одеському відділенні № НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_2 , до наступної інформації (у паперовому або електронному вигляді):
- інформацію про утримувача картки/рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» № НОМЕР_2 , його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до вказаної картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;
- копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаного рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» № НОМЕР_2 , а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаного рахунку у період часу з 18.06.2023 по теперішній час;
- інформації про рух грошових коштів по рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» № НОМЕР_2 в період з 18.06.2023 по теперішній час, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.
Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: