Справа № 163/296/23
Провадження № 1-кс/163/563/23
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 липня 2023 року Слідчий суддя Любомльського районного суду

Волинської області ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Любомль) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання в кримінальному провадженні № 0000028 дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Клопотання обґрунтоване тим, що у ЄРДР внесено відомості про те, що 06.02.2023 о 18 год. 09 хв. до чергової частини ВП № 1 м. Любомль надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 06.02.2023 до останньої зателефонувала невідома особа НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , яка ввійшовши в довіру до заявниці, назвала номер своєї банківської картки НОМЕР_3 на яку в подальшому ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі 16458 грн. через ІНФОРМАЦІЯ_2 . В ході проведення допиту потерпілої ОСОБА_6 , було встановлено, що остання здійснила переказ грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_3 у сумі 15 900 гривень відповідно до сервісу визначення банку за номером картки № НОМЕР_3 , емітований банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 06.03.2023 на підставі ухвали слідчого судді Любомльського районного суду було отримано тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку НОМЕР_4 . Аналізом вилученої інформації встановлено, що грошові кошти від потерпілої після зарахування на карту N° НОМЕР_3 одразу перераховуються на дві інші банківські картки № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , емітований банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

12.04.2023 на підставі ухвали слідчого судді Любомльського районного суду було отримано тимчасовий доступ у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по карткових рахунках № НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , в ході проведення аналізу було встановлено що 06.02.2023 о 13 год.35 хв з картки Універсальна НОМЕР_5 має місце перерахування грошових коштів у сумі 16700 грн. на карту ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_7 . Працівниками СКП ВП №1 (м.Любомль) оперативним шляхом було встановлено повний номер карткового рахунку на який 06.02.2023 було здійснено перерахування у сумі 16700 грн на карту ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_8 .

Інспектором ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_7 під час виконання доручення, на підставі Порядку «Про взаємодію членів та учасників Української міжбанківської Асоціації Членів Платіжних систем «ЄМА» та Департаменту кіберполіції», за № 37/5 2795 від 07 липня 2011 року, Меморандуму № 26 спз від 10.06.2020 «Про партнерство та співпрацю між Департаментом кіберполіції НПУ та Українською міжбанківською Асоціацією членів платіжних систем «ЄМА» достовірно встановлено, що з карткового рахунку емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_5 в подальшому грошові кошти потерпілої ОСОБА_6 , були скеровані на картковий рахунок емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 належний ОСОБА_8 . В ході спілкування в телефонному режимі з ОСОБА_8 , останній повідомив, що приблизно в лютому 2023 року невідома особа з обліковим записом «Nazar» в месенджері «Телеграм» запропонувала відкрити йому картковий рахунок в « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». За вказану послугу ОСОБА_8 отримав грошові кошти в сумі 300 грн., які були переведені з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на його особистий картковий рахунок відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Працівниками ВПК проведеними заходами було встановлено, що особа, яка використовує обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в месенджері «Telegram» є ОСОБА_9 , проживає АДРЕСА_1 , мобільний номер телефону НОМЕР_9 . З карткового рахунку належного ОСОБА_8 № НОМЕР_8 , ОСОБА_9 в подальшому здійснює перерахунок на власний картковий рахунок емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та обготівковує в торгівельній мережі магазинів ІНФОРМАЦІЯ_11 за наступними адресами: АДРЕСА_2 .

Оперативним шляхом встановити на який картковий рахунок емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_9 здійснює перерахування не виявилось за можливо, в свою чергу було встановлено, що ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , проживає в м.Хмельницькому і йому присвоєний реєстраційни номер обліковуї картки платника податків № НОМЕР_10 , у зв`язку з цим виникла необхідність в отримання повної інформації щодо номерів карткових рахунків, які були відкриті на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП № НОМЕР_10 та руху коштів по його картках , які здійснювалися з 05.02.2023 по даний час, щодо суми зарахованих на їх баланс грошових коштів, адреси, часу, розміру їх зняття у необхідний органу досудового розслідування період, а саме з 05.02.2023 по даний час.

У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ для доведення вини особи злочинця, встановлення її анкетних даних та дозволить проводити подальші слідчі дії із вказаною особою

Дізнавач ОСОБА_3 до матеріалів справи долучив заяву про розгляд цього клопотання за його відсутності.

Під час розгляду клопотання встановлено таке.

Кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.190 КК України зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 07 лютого 2023 року за №0000028, що підтверджено відповідним витягом.

Копією протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 06.02.2023 та рапортом червгового ВП №1 (м.Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області підтверджено факт звернення ОСОБА_5 до ВП №1 (м.Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області.

Переказ грошових коштів шахрайським способом в сумі 16458,89 гривень із карткового рахунку № НОМЕР_3 , підтверджується копією протоколу допиту потерпілого від 07.02.2023.

Рапортом інспектора ВПК у Волинській області ДКП НП України ОСОБА_10 , стеверджується, що працівниками ВПК проведеними заходами було встановлено, що особа, яка використовує обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в месенджері «Telegram» є ОСОБА_9 , проживає АДРЕСА_1 , мобільний номер телефону НОМЕР_9 . З карткового рахунку належного ОСОБА_8 № НОМЕР_8 , ОСОБА_9 в подальшому здійснює перерахунок на власний картковий рахунок емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та обготівковує в торгівельній мережі магазинів ІНФОРМАЦІЯ_11 за наступними адресами: АДРЕСА_2 .

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як в клопотанні, так і при його розгляді встановлено достатні підстави вважати, що отримання інформації про рух коштів по вказаному в клопотанні рахунку матиме важливе значення для розслідування цього кримінального провадження, зокрема, для встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб та інших об`єктивних даних у кримінальному провадженні, а іншим чином здобути відомості про рух коштів неможливо.

Таким чином, підстави внесеного слідчим клопотання відповідають вимогам ст.ст.159, 160, 162, 163 КПК України і належним чином обґрунтовані.

Зважаючи на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 166, 372, 376 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати в кримінальному провадженні № 0000028 слідчим СВ ВП №1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області дізнавачам сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Любомль) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (місцезнаходження: АДРЕСА_3 ) та зобов`язати останнього надати наступну інформацію, а саме:

-інформацію про повні номери карткових рахунків відкриті на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП № НОМЕР_10 , після чого надати інформацію щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до карток, копії документів, на підставі яких були відкриті банківські карти, інформації про зміну банківських карток зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою, та іншої інформації із зазначенням, дати та часу. Окрім цього, вказати за допомогою якого банкомату або ж відділення банку, було проведено зміну вказаних даних, їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних карткового рахунку інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по банківських картках, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

- інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по банківських картах, (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів, інформації щодо номерів мобільного зв`язку, які прив`язані до банківських карток за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунках, інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам тексту смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку, відомості щодо входу в мережу, а саме ІР адрес під час використання мобільного додатку по банківських картках, ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картках з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure».

Вищевказану інформацію надати за період часу з 05.02.2023 по 13.07.2023.

Строк дії ухвали встановити до 13.09.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1