1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/6079/23 1-кс/335/2000/2023
В провадження слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшої слідчої СВ ВП №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, про тимчасовий доступ до банківських документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_1 ), (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташоване за адресом: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, зокрема роздруківок руху грошових коштів по номерами рахунків.
Відомості про указане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.03.2023 Запорізькою обласною прокуратурою на підставі рапорту начальника відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України обласної прокуратури Запорізької області ОСОБА_5 .
Під час досудового розслідування кримінального провадження управлінням запобігання фінансовим операціям, пов`язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено аналітичне дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) щодо наявності ймовірних ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом та/або інших правопорушень за період з 01.01.2021 по 28.02.2023. За результатами вибіркового аналізу ланцюгів відображення придбання товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на який в подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було оформлено податкові накладні з продажу КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), встановлена відсутність його походження. Таким чином встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на частину товару, по якому відсутнє придбання, оформлює податкові накладні з реалізації в адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 1 328 276,64 грн. Внаслідок відображення придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » товарів, по яких встановлено обрив ланцюгу можливо зробити припущення, що товариством штучно сформовано податковий кредит (за формально складеними документами).
Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_5 від 19.05.2023 року № 1586/5/32-00-05-01-02 КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) має відкриті банківські рахунки в Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_1 ), (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_5 (валюта рахунку долар США, євро, українська гривня, російський рубль), № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 .
На теперішній час, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні економічних судових експертиз.
Відповідно до інформації, розміщеної на сайті АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розділі «Контакти», за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_6 Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », скорочена назва АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , має адресу головної установи:: АДРЕСА_1 . У вкладці «Відділення та банкомати» при виборі населеного пункту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » встановлена наявність 6 відділень.
Слідча посилаючись на те, що для швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, відстеження руху грошових коштів по вказаним рахункам, підтвердження проведених розрахунків та подальшого спрямування грошових коштів необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій, просить клопотання задовольнити.
Слідча в судове засідання не з`явилася, проте подала до суду заяву, в якій вимоги клопотання підтримала, просила його задовольнити. Судове засідання просила проводити без його участі.
Слідча в судове засідання не з`явилася, проте подала до суду заяву, в якій вимоги клопотання підтримала, просила його задовольнити. Судове засідання просила проводити без його участі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій.
Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до документів зазначених слідчим, з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_1 ), (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташоване за адресом: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій необхідних документів, зокрема роздруківок руху грошових коштів по номерам рахунків:
- № НОМЕР_6 за період часу з 01.01.2021 по 28.02.2023
- № НОМЕР_7 за період часу з 01.01.2021 по 28.02.2023
- № НОМЕР_8 за період часу з 01.01.2021 по 28.02.2023
- № НОМЕР_9 за період часу з 01.01.2021 по 28.02.2023
- № НОМЕР_10 за період часу з 01.01.2021 по 28.02.2023 із зазначенням наступних відомостей по всім рахункам:
- дати та часу проведення відповідної банківської операції;
- суми операції;
- призначення платежу;
- місця розташування (адреси) банкомату, каси банку;
- організаційно-правової форми юридичної особи, яка брала участь у операції;
- назви юридичної особи, яка брала участь у операції;
- ідентифікаційного коду юридичної особи, яка брала участь у операції;
- номеру банківського рахунку юридичної особи, яка брала участь у операції, та який використовувався для здійснення такої операції;
- прізвища, ім`я, по батькові, реєстраційного номеру облікової картки платника податків фізичної особи, яка брала участь у операції;
- назви та коду банківської установи, в якій відкрито банківський рахунок, що використовувався для здійснення операції..
Визначити строк дії ухвали протягом шестидесяти днів з дня її постановлення слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1