Справа № 202/6201/21
Провадження № 1-кс/202/2159/2023
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 березня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

представника заявника ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Дніпрі клопотання представника Дніпровської міської ради ОСОБА_4 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000022 від 11.01.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.364, ч.2 ст.364, ч.1 ст.366, ч.1 ст.365-2, ч.1 ст.362, ч.3 ст.365-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_3 в інтересах Дніпровської міської ради звернулася до суду клопотанням про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000022 від 11.01.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.364, ч.2 ст.364, ч.1 ст.366, ч.1 ст.365-2, ч.1 ст.362, ч.3 ст.365-2 КК України.

В обґрунтування своїх вимог заявник вказує, що ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 20.11.2019 року у справі №202/6843/19 накладено арешт, шляхом позбавлення його відчуження, з забороною вчинення будь-яких реєстраційних дій в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, на будівлі і споруди - торгівельні павільйони па АДРЕСА_1 (реєстраційний номер нерухомого майна 101), будівлі і споруди - торгівельні павільйони на АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000), торгівельні павільйони на АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000), будівлі і споруди на АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), які відповідно до Інформаційних довідок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належать ОСОБА_5 (паспорт громадянина України НОМЕР_1 , виданий 16.12.2003 АНД РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області. РНОКПП НОМЕР_2 ).

Разом з тим, як зазначає пердставник заявника, задля захисту прав та інтересів міської ради у проваджені Амур-Нижньодніпровського районного перебували такі цивільні справи №199/6026/19 та №199/6029/19 за позовами Дніпровської міської ради до ОСОБА_6 , Товариства з обмеженою відповідальністю «ДУОС КАПІТАЛ», ОСОБА_5 , третя особа - Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради, про визнання недійсним акту приймання передачі до статутного капіталу товариства нерухомого майна, акту прийому-передачі нерухомого майна учаснику товариства, визнання недійсним протоколу загальних зборів товариства, скасування записів про право власності, зобов`язання повернення земельної ділянки.

Заочним рішенням Амур-Нижньодніпровського районного 23.06.2022 року позовні вимоги Дніпровської міської ради у справі №199/6026/19 задоволені повністю; визнано недійсним Акт приймання-передачі до статутного капіталу від 19.03.2019 року в частині торгівельних павільйонів літ.А,Б,В,Г,Д, що розташовані за адресою: АДРЕСА_4 , що складений між ОСОБА_6 та ТОВ «ДУОС КАПІТАЛ»; визнано недійсним Акт прийому-передачі майна від 19.03.2019 року в частині торгівельних павільйонів літ. А,Б,В,Г,Д, що розташовані за адресою: АДРЕСА_4 , що складений між ОСОБА_5 та ТОВ «ДУОС КАПІТАЛ»; визнано недійсним Протокол №19/03 Загальних зборів учасників ТОВ «ДУОС КАПІТАЛ» від 19.03.2019 про вихід зі сладу учасників ТОВ «ДУОС КАПІТАЛ» та повернення майна, внесеного до статутного капіталу в частині торгівельних павільйонів літ. А,Б,В,Г,Д, що розташовані за адресою: АДРЕСА_4 ; скасовано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно записи про право власності за ОСОБА_6 № 28826707 , який внесено державним реєстратором ОСОБА_7 , Чумаківська сільська рада, Дніпровського району, Дніпропетровської області на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 43947919 від 09.11.2018; ТОВ «ДУОС КАПІТАЛ» № 30779845, який внесено державним реєстратором ОСОБА_8 , Комунальне підприємство «Центр реєстрації та надання послуг» Нивотрудівської сільської ради, Дніпропетровської області на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 46048628 від 20.03.2019 року; ОСОБА_5 №30782876, який внесений державним реєстратором ОСОБА_8 , Комунальне підприємство «Центр реєстрації та надання послуг» Нивотрудівської сільської ради, Дніпропетровської області на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 46051956 від 20.03.2019 року; зобов`язано ОСОБА_6 повернути земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_1 , привівши у придатний для використання стан, шляхом знесення самочинно збудованих будівель.

Заочним рішенням Амур-Нижньодніпровського районного від 23.06.2022 року позовні вимоги у справі №199/6029/19 задоволені повністю; визнано недійсним Акт приймання-передачі до статутного капіталу від 19.03.2019 року в частині торгівельного павільйону літ.А-В1, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , що складений між ОСОБА_6 та ТОВ «ДУОС КАПІТАЛ»; визнано недійсним акт прийому-передачі майна від 19.03.2019 року в частині торгівельних павільйонів літ. А-В1, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , що складений між ОСОБА_5 та ТОВ «ДУОС КАПІТАЛ»; визнано недійсним Протокол №19/03 Загальних зборів учасників ТОВ «ДУОС КАПІТАЛ» від 19.03.2019 року про вихід зі сладу учасників ТОВ «ДУОС КАПІТАЛ» та повернення майна, внесеного до статутного капіталу в частині торгівельних павільйонів літ. А-В1, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 ; скасовано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно записи про право власності за ОСОБА_6 № 28826482, який внесено державним реєстратором ОСОБА_7 , Чумаківська сільська рада, Дніпровського району, Дніпропетровської області на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 43947636 від 09.11.2018; ТОВ «ДУОС КАПІТАЛ» №30779716, який внесено державним реєстратором ОСОБА_8 , Комунальне підприємство «Центр реєстрації та надання послуг» Нивотрудівської сільської ради, Дніпропетровської області на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 46048368 від 20.03.2019 року; ОСОБА_5 №30781504, який внесений державним реєстратором ОСОБА_8 , Комульне підприємство «Центр реєстрації та надання послуг» Нивотрудівської сільської ради, Дніпропетровської області на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 46050405 від 20.03.2019 року; зобов`язано ОСОБА_6 повернути земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_1 , привівши у придатний для використання стан, шляхом знесення самочинно збудованих будівель.

З метою виконання вищевказаних рішень суду, представник Дніпровської міської звернувся до державного реєстратора.

Рішенням державного реєстратора від 02.12.2022 року № 65653420 зупинено державну реєстрацію прав власності на будівлі та споруди з реєстраційним номером 000, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , у зв`язку з забороною вчинення реєстраційних дій згідно ухвали Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 20.11.2019 року у справі №202/6843/19 (провадження 1-кс/202/12049/2019).

Рішенням державного реєстратора від 28.11.2022 року № 65595961 зупинено державну реєстрацію прав власності на торгівельні павільйони А-В1 з реєстраційним номером 101, які розташовані за адресою: м. Дніпро, просп. Слобожанський, буд. 65 В, у зв`язку з забороною вчинення реєстраційних дій згідно ухвали Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 20.11.2019 року у справі №202/6843/19 (провадження 1-кс/202/12049/2019).

З огляду на набрання чинності судових рішень у цивільних справах №199/6026/19 та №199/6029/19, пов`язаних з цими об`єктами, арешт нерухомого майна, що накладений ухвалою Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 20.11.2019 року у кримінальному провадженні №0000022 від 11.01.2018 року по справі №202/6843/19 із забороною проведення будь-яких реєстраційних дій щодо нерухомого майна, а саме: торгівельні павільйони на АДРЕСА_1 (реєстраційний номер нерухомого майна 101) та торгівельні павільйони на АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000), унеможливлює реалізацію законних прав та інтересів Дніпровської міської ради, звернення судового рішення у цивільних справах №199/6026/19 та №199/6029/19 до виконання у порядку ст. 431 ЦПК України та їх подальшу державну реєстрацію.

Таким чином, заявник вважає, що наявність арешту та заборони вчинення реєстраційних дій обмежує виконання рішень Амур-Нижньодніпровського районного від 23.06.2022 року у справах №199/6026/19 та №199/6029/19, а тому для повного відновлення порушених прав Дніпровської міської ради вважає вимоги про скасування арешту з об`єктів нерухомого майна обґрунтованими.

У зв`язку з викладеним, представник заявника просила скасувати арешт, накладений ухвалою Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 20.11.2019 року на: торгівельні павільйони літ. А-В1 на АДРЕСА_1 (реєстраційний номер нерухомого майна 101); торгівельні павільйони літ. А,Б,В,Г,Д на АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000), торгівельні павільйони на АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000).

В судовому засіданні представник Дніпровської міської ради просила клопотання задовольнити.

Прокурор у судове засідання не з`явився, про дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. На адресу суду надав копію постанови слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 від 29.10.2022 року про закриття кримінального провадження №0000022 від 11.01.2018 року.

Вислухавши представника заявника, дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебували матеріали кримінального провадження №0000022 від 11.01.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1,3 ст.362 ч.1,2 ст.364, ч.1 ст.366, ч.1,3 ст.365-2, ч.3,4 ст.190, ч.4 ст.358 КК України.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 20.11.2019 року в межах кримінального провадження №0000022 від 11.01.2018 року у справі №202/6843/19 накладено арешт, шляхом позбавлення його відчуження, з забороною вчинення будь-яких реєстраційних дій в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, на будівлі і споруди - торгівельні павільйони па АДРЕСА_1 (реєстраційний номер нерухомого майна 101), будівлі і споруди - торгівельні павільйони на АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000), торгівельні павільйони на АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000), будівлі і споруди на АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), які відповідно до Інформаційних довідок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належать ОСОБА_5 (паспорт громадянина України НОМЕР_1 , виданий 16.12.2003 АНД РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області. РНОКПП НОМЕР_2 )..

Постановою слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 від 29.10.2022 року кримінальне провадження №0000022 від 11.01.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1,3 ст.362 ч.1,2 ст.364, ч.1 ст.366, ч.1,3 ст.365-2, ч.3,4 ст.190, ч.4 ст.358 КК України, закрито у зв`язку відсутністю складу кримінального правопорушення.

Заочним рішенням Амур-Нижньодніпровського районного 23.06.2022 року позовні вимоги Дніпровської міської ради у справі №199/6026/19 задоволені повністю; визнано недійсним Акт приймання-передачі до статутного капіталу від 19.03.2019 року в частині торгівельних павільйонів літ.А,Б,В,Г,Д, що розташовані за адресою: АДРЕСА_4 , що складений між ОСОБА_6 та ТОВ «ДУОС КАПІТАЛ»; визнано недійсним Акт прийому-передачі майна від 19.03.2019 року в частині торгівельних павільйонів літ. А,Б,В,Г,Д, що розташовані за адресою: АДРЕСА_4 , що складений між ОСОБА_5 та ТОВ «ДУОС КАПІТАЛ»; визнано недійсним Протокол №19/03 Загальних зборів учасників ТОВ «ДУОС КАПІТАЛ» від 19.03.2019 про вихід зі сладу учасників ТОВ «ДУОС КАПІТАЛ» та повернення майна, внесеного до статутного капіталу в частині торгівельних павільйонів літ. А,Б,В,Г,Д, що розташовані за адресою: АДРЕСА_4 ; скасовано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно записи про право власності за ОСОБА_6 № 28826707 , який внесено державним реєстратором ОСОБА_7 , Чумаківська сільська рада, Дніпровського району, Дніпропетровської області на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 43947919 від 09.11.2018; ТОВ «ДУОС КАПІТАЛ» № 30779845, який внесено державним реєстратором ОСОБА_8 , Комунальне підприємство «Центр реєстрації та надання послуг» Нивотрудівської сільської ради, Дніпропетровської області на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 46048628 від 20.03.2019 року; ОСОБА_5 №30782876, який внесений державним реєстратором ОСОБА_8 , Комунальне підприємство «Центр реєстрації та надання послуг» Нивотрудівської сільської ради, Дніпропетровської області на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 46051956 від 20.03.2019 року; зобов`язано ОСОБА_6 повернути земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_1 , привівши у придатний для використання стан, шляхом знесення самочинно збудованих будівель.

Заочним рішенням Амур-Нижньодніпровського районного від 23.06.2022 року позовні вимоги у справі №199/6029/19 задоволені повністю; визнано недійсним Акт приймання-передачі до статутного капіталу від 19.03.2019 року в частині торгівельного павільйону літ.А-В1, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , що складений між ОСОБА_6 та ТОВ «ДУОС КАПІТАЛ»; визнано недійсним акт прийому-передачі майна від 19.03.2019 року в частині торгівельних павільйонів літ. А-В1, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , що складений між ОСОБА_5 та ТОВ «ДУОС КАПІТАЛ»; визнано недійсним Протокол №19/03 Загальних зборів учасників ТОВ «ДУОС КАПІТАЛ» від 19.03.2019 року про вихід зі сладу учасників ТОВ «ДУОС КАПІТАЛ» та повернення майна, внесеного до статутного капіталу в частині торгівельних павільйонів літ. А-В1, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 ; скасовано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно записи про право власності за ОСОБА_6 № 28826482, який внесено державним реєстратором ОСОБА_7 , Чумаківська сільська рада, Дніпровського району, Дніпропетровської області на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 43947636 від 09.11.2018; ТОВ «ДУОС КАПІТАЛ» №30779716, який внесено державним реєстратором ОСОБА_8 , Комунальне підприємство «Центр реєстрації та надання послуг» Нивотрудівської сільської ради, Дніпропетровської області на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 46048368 від 20.03.2019 року; ОСОБА_5 №30781504, який внесений державним реєстратором ОСОБА_8 , Комульне підприємство «Центр реєстрації та надання послуг» Нивотрудівської сільської ради, Дніпропетровської області на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 46050405 від 20.03.2019 року; зобов`язано ОСОБА_6 повернути земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_1 , привівши у придатний для використання стан, шляхом знесення самочинно збудованих будівель.

За статтею 131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, котрий застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів, а також умов, за котрих жодна особа не була б підданою необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Згідно з ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи вищевикладене, вважаю, що клопотання представника Дніпровської міської ради ОСОБА_4 підлягає задоволенню, оскільки заявником було доведено, що на теперішній час відпала потреба в застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 20.11.2019 року на будівлі і споруди, а саме, на: торгівельні павільйони літ. А-В1 на АДРЕСА_1 (реєстраційний номер нерухомого майна 101); торгівельні павільйони літ. А,Б,В,Г,Д на АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000), торгівельні павільйони на АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000),шляхом позбавлення його відчуження, з забороною вчинення будь-яких реєстраційних дій в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, оскільки досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000022 від 11.01.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1,3 ст.362 ч.1,2 ст.364, ч.1 ст.366, ч.1,3 ст.365-2, ч.3,4 ст.190, ч.4 ст.358 КК України, закрито у зв`язку з відсутністю складу кримінального правопорушення, а тому арешт підлягає скасуванню.

Керуючись ст.ст. 174, 369-372, 376 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання представника Дніпровської міської ради ОСОБА_4 про скасування арешту майна задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 20.11.2019 року, на будівлі і споруди, а саме, на: торгівельні павільйони літ. А-В1 на АДРЕСА_1 (реєстраційний номер нерухомого майна 101); торгівельні павільйони літ. А,Б,В,Г,Д на АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000), торгівельні павільйони на АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1