Провадження №1-кс/127/7051/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 червня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення слідчого відділу Вінницького районного управління поліції ГУ НП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого відділення Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000688 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 10.05.2023 до Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від директора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , в якій останній повідомляє про можливе привласнення грошових коштів, головним бухгалтером комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 (ЖЕО 6430).

03.05.2023 на адресу директора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 надійшла доповідна записка тимчасово виконуючої обов`язки начальника комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 за результатами перевірки стану ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності головним бухгалтером обліку та фінансової звітності головним бухгалтером КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 .

Зокрема при проведенні перевірки встановлено, що всупереч наявності фінансування та погоджених з керівником належних сум на оплату податків та зборів, головний бухгалтер щомісячно фактично перераховувала на рахунки Податкової служби податки та збори у суттєво менших сумах. Як результат керівником виявлено суттєву недоплату обов`язкових податкових зобов`язань ПДФО, військового збору, ЄСВ. Також в подальшому в ході перевірки виявлено факти нарахування головним бухгалтером ОСОБА_5 , премії співробітникам не у відповідності до вимог наказу керівника, неповного перерахування 9 співробітникам на карти коштів у загальній сумі недоплат на 42683 тис. грн.

Крім того, в системі онлайн-банкінгу КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявлено факти перерахування головним бухгалтером додаткових коштів на свій особистий картковий рахунок під час користування доступом для здійснення перерахування на карткові рахунки авансу та заробітної плати співробітникам закладу на загальну суму 589027 тис. грн.

З метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до належним чином завірених копій документів що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: платіжні доручення, платіжні відомості, тощо на підставі яких комунальний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), здійснював перерахування коштів працівникам в якості заробітньої плати в період часу з 01.01.2022 по 01.04.2023.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які становлять банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Враховуючи викладене, для забезпечення доказової бази в кримінальному провадженні, доведенні обставин, які відповідно до ст. 91 Кримінального процесуального кодексу України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, наявні підстави для тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 .

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 до належним чином завірених копій документів що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: платіжні доручення, платіжні відомості, тощо на підставі яких комунальний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), здійснював перерахування коштів працівникам в якості заробітної плати в період часу з 01.01.2022 по 01.04.2023.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення

Слідчий суддя