Справа № 175/4538/23
Провадження № 1-кс/175/927/23
УХВАЛА

Іменем України

"28" серпня 2023 р. смт. Слобожанське

Слідчий суддя Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу (з дислокацією у місті Краматорську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000804 від 23.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання старшого слідчого відділу (з дислокацією у місті Краматорську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000804 від 23.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України до п?яти місяців.

Клопотання обґрунтовується тим, що майор ОСОБА_5 підозрюється у тому, що він будучи військовослужбовцем військової служби за контрактом і проходячи її на посаді командира військової частини НОМЕР_1 , будучи учасником організованої групи, виконуючи відведену йому роль організатора, реалізуючи спільний з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 злочинний намір, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди членами групи, у невстановлений досудовим розслідуванням час, місце та спосіб, в період часу з 01.03.2022 по 30.09.2022 підписав складені начальником штабу першим заступником командира військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_6 , рапорти за березень-вересень 2022 року, на виплату грошових коштів та поіменний список особового складу управління та командирів підрозділів військової частини НОМЕР_1 для виплат винагороди за безпосередню участь в бойових діях, надавши їм статус офіційних документів, достовірно знаючи про те, що у вказаний проміжок часу військовослужбовці військової частини НОМЕР_1 , які знаходилась за межами Донецької області, а саме на території Дніпропетровської області.

Крім того, ОСОБА_5 у невстановлений досудовим розслідуванням час, місце та спосіб, в період часу з 01.03.2022 по 30.09.2022 підписав складені заступником командира батальйону з озброєння - начальник технічної частини військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_7 , рапорти за березень-вересень 2022 року, на виплату грошових коштів та поіменний список особового складу управління та командирів підрозділів військової частини НОМЕР_1 для виплат винагороди за безпосередню участь в бойових діях, надавши їм статус офіційних документів, достовірно знаючи про те, що у вказаний проміжок часу військовослужбовці військової частини НОМЕР_1 , в дійсності знаходилась за межами Донецької області, а саме на території Дніпропетровської області.

Крім того, ОСОБА_5 у невстановлений досудовим розслідуванням час, місце та спосіб, в період часу з 01.03.2022 по 30.09.2022 підписав складені командиром взводу технічного забезпечення військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_8 , рапорти за березень-вересень 2022 року, на виплату грошових коштів та поіменний список особового складу управління та командирів підрозділів військової частини НОМЕР_1 для виплат винагороди за безпосередню участь в бойових діях, надавши їм статус офіційних документів, достовірно знаючи про те, що у вказаний проміжок часу військовослужбовці військової частини НОМЕР_1 , в дійсності знаходилась за межами Донецької області, а саме на території Дніпропетровської області.

З метою доведення до кінця свого злочинного наміру, спрямованого на розтрату бюджетних коштів в інтересах учасників злочинної групи, ОСОБА_5 , діючи умисно, у невстановлений досудовим розслідуванням час, місце та спосіб, у період часу з 01.03.2022 по 30.09.2022 видав рапорти за березень - вересень 2022 року, на виплату грошових коштів та поіменний список особового складу управління та командирів підрозділів військової частини НОМЕР_1 для виплат винагороди за безпосередню участь в бойових діях, в який внесено завідомо неправдиві відомості, для підготовлення наказу командира військової частини НОМЕР_1 про виплату додаткової винагороди, та дав вказівку перерахувати кошти на розрахункові рахунки військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 , які відображені в поіменному списку особового складу управління та командирів підрозділів військової частини НОМЕР_1 в результаті чого допустив розтрату бюджетних коштів на загальну суму 4 842 810,79 грн, чим завдав шкоди інтересам державному бюджету на вказану суму.

В подальшому, діючи з відома та в інтересах учасників злочинної групи ОСОБА_9 , виконуючи свою роль в реалізації плану групи спрямованого на заволодіння частиною бюджетних коштів призначених для забезпечення додаткових виплат військовослужбовцям за безпосередню участь в бойових діях, надала військовослужбовцям військової частини НОМЕР_1 які не є учасниками організованої групи та не обізнані про злочинні наміри групи, реквізити на перерахування коштів на картковий рахунок відкритий у ПАТ КБ «ПриватБанк» (картка/рахунок НОМЕР_2 ), на своє ім`я ( ОСОБА_9 ), на який вказані військовослужбовці за період з 01.03.2022 по 30.09.2022 перерахували грошові кошти в сумі 2 421 405,39 грн., таким чином учасники групи заволоділи бюджетними коштами на зазначену суму.

Таким чином, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України: розтраті та заволодінні чужим майном вчиненій організованою групою шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах.

Крім того, ОСОБА_5 перебуваючи на території Донецької області (більш точного місця під час досудового розслідування не встановлено) у невстановлений досудовим розслідуванням час, у період часу з 01.03.2022 по 30.09.2022, діючи умисно, видав завідомо неправдиві офіційні документи, а саме засвідчив шляхом підписання та нанесення відбитків гербової печатки військової частини НОМЕР_1 , рапорти за березень - вересень 2022 року, на виплату грошових коштів та поіменний список особового складу управління та командирів підрозділів військової частини НОМЕР_1 для виплат винагороди за безпосередню участь в бойових діях, в який внесено завідомо неправдиві відомості, для підготовлення наказу командира військової частини НОМЕР_1 про виплату додаткової винагороди, достовірно знаючи, про те, що у вказаний проміжок часу військовослужбовці військової частини НОМЕР_1 знаходилась за межами Донецької області, та не приймали безпосередню участь в бойових діях.

Таким чином, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України: видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів.

30 червня 2023 року у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України повідомлено про підозру громадянину України ОСОБА_5 .

10 липня 2023 року слідчим суддею Індустріального районного суду м. Дніпропетровська підозрюваному ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання строком до 30.08.2023.

Викладені обставини у своїй сукупності дають підстави обґрунтовано підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України та підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема:

-висновком почеркознавчої експертизи №148 від 20.04.2023;

-висновком почеркознавчої експертизи №142 від 14.04.2023;

-висновком почеркознавчої експертизи №165 від 08.05.2023;

-висновком судової комісійної військової експертизи №9266/9267/23-81ДСК від 03.05.2023;

-висновком судово-економічної експертизи №711-743 від 13.04.2023;

-іншими матеріалами кримінального провадження.

На даний час, органом досудового розслідування проводяться слідчі (розшукові) дії, спрямовані на отримання доказів, у зв`язку з чим для повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні необхідно виконати наступне:

-отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження висновок судової економічної експертизи;

-отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження висновок призначеної судово - почеркознавчої експертизи;

-встановити та допитати свідків військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 , що знаходилась за межами Донецької області, а саме на території Дніпропетровської області, що підтвердять факт не прийняття участі у бойових діях військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 яким здійснювалось нарахування коштів;

-вирішити питання про визнання представників військової частини НОМЕР_1 потерпілим у кримінальному провадженні та допиту їх у відповідному статусі;

-вирішити питання про зміну раніше повідомленої підозри особі або про нову підозру;

-виконати з підозрюваним та захисником вимоги ст. 290 КПК України, тобто вчинити процесуальні дії для підготовки та направлення матеріалів кримінального провадження з обвинувальним актом до суду;

-підготувати обвинувальний акт у вказаному кримінальному провадженні, реєстр матеріалів досудового розслідування;

-провести інші слідчі та процесуальні дії, в яких виникне необхідність під час досудового слідства.

Провести вказані слідчі та процесуальні дії до 30 серпня 2023 року не виявляється за можливе з огляду на тривалий час проведення судових експертиз через значну завантаженість судових експертів.

Також, вчинення зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій до 30.08.2023 ускладняється тим, що вчинення більшості із зазначених вище дій, які необхідно виконати для прийняття кінцевого процесуального рішення у вказаному кримінальному провадженні залежить від тривалості проведення судових експертиз, висновки яких потрібні для проведення таких слідчих та процесуальних дій тощо.

Відомості, які будуть отримані в результаті перелічених слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, мають значення доказів у кримінальному провадженні, оскільки підтвердять або спростують причетність підозрюваного ОСОБА_5 до вчинення кримінального правопорушення за обставинами кримінального провадження.

Проведення усіх вищевказаних процесуальних дій для розслідування має вирішальний характер, у зв`язку з тим, що їх виконання є обов`язковим для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, а також забезпечення прав підозрюваного, потрібен строк не менше 5 місяців.

Двомісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні спливає 30.08.2023, однак для проведення вище перелічених слідчих та процесуальних дій потрібен додатковий час 5 (п`яти) місяців.

Таким чином, для проведення та завершення вищевказаних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, у зв`язку із особливою складністю кримінального провадження, слідчих (процесуальних) дій, необхідних для забезпечення належної якості досудового розслідування, необхідний строк не менше 5 (п`яти) місяців від загального строку досудового розслідування.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву в якій просив судове засідання провести без його участі, задовольнити клопотання та продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000804 від 23.09.2022 року.

Підозрюваний та захисник надали заяви про проведення судового засідання без їх участі та відсутність запереч проти задоволення клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорськуза процесуальним керівництвом Донецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону, здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000804 від 23 вересня 2022 року за підозрою ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відомості про вчинення вищевказаного кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.09.2022 року.

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Згідно з пунктом 3 частини четвертої статті 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до пункту 2 частини третьої статті 294 КПК України рішення про продовження строку досудового розслідування до шести місяців приймається слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи першим заступником, заступниками Генерального прокурора.

Інкриміноване кримінальне правопорушення, досудове розслідування якого здійснюється за попередньою правовою кваліфікацією по ч. 5 ст. 191 КК України відноситься до нетяжких злочинів. Відповідно, строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 30 серпня 2023 року, тоді як для виконання вказаного об`єму слідчих дій необхідно не менше п?яти місяців.

Слідчому судді надано достатньо доказів, відповідно до яких є підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України.

З урахуванням наведеного суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню, та у відповідності до тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, строк досудового розслідування необхідно продовжити на 5 місяців.

На підставі викладеного керуючись ст. 32, 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу (з дислокацією у місті Краматорську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000804 від 23.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України задовольнити.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000804 від 23 вересня 2022 року за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, до п`яти місяців, тобто до 30.11.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1