Справа № 367/892/23
Провадження по справі № 1-кп/367/579/2023
В И Р О К

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 травня 2023 року Ірпінський міський суд Київської області у складі: судді ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

з участю прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

обвинуваченого ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в приміщенні Ірпінського міського суду кримінальне провадження, внесене 25.01.2023 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000083, по обвинуваченню:

ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Дніпродзержинськ, Дніпропетровської області, громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205-1 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Ірпінського міського суду Київської області надійшов обвинувальний акт щодо скоєння ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, та підписана сторонами угода про визнання винуватості від 30.01.2023 року.

Згідно обвинувачення, ОСОБА_5 у період березень-травень 2019 року, більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, в денний час доби зустрівся із невстановленою особою, яка запропонувала йому за грошову винагороду внести до документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості, а також умисно подати для проведення такої реєстрації документи, які містять завідомо неправдиві відомості, та документально значитись засновником і директором суб`єкта підприємницької діяльності - юридичної особи ТОВ «Газ Лідер» ().

Усвідомлюючи протиправний характер дій, запропонованих невстановленою особою, ОСОБА_5 , перебуваючи у скрутному матеріальному становищі, діючи з корисливих мотивів та не маючи насправді наміру здійснювати господарську діяльність, погодився на таку незаконну пропозицію, вступивши таким чином у попередню змову із зазначеною особою та домовившись до початку злочину про спільне його вчинення.

Реалізовуючи спільний із невстановленою особою злочинний план, спрямований на внесення завідомо неправдивих відомостей до документів, які згідно із законом подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, ОСОБА_5 через декілька днів надав згаданій невстановленій особі копії власного паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 , виданого 31.01.2003 Заводським РВ Дніпродзержинського МУ УМВС України в Дніпропетровській області, та реєстраційного номера облікової картки платника податків, необхідної для складання документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи.

Отримавши ці документи, невстановлена особа, реалізуючи спільні із ОСОБА_5 злочинні наміри, навесні 2019 року, в невстановленому місці за невстановлених обставин забезпечила виготовлення у встановленій законом формі проектів документів, необхідних для проведення державної реєстрації ТОВ «Газ Лідер» (), а саме установчих та реєстраційних документів: статуту ТОВ «Газ Лідер», рішень про заснування, наказів про призначення на посаду директора ОСОБА_5 , які містили завідомо неправдиві відомості про мету і предмет діяльності підприємства, його місцезнаходження, розмір майнового внеску до статутного капіталу тощо та передала їх ОСОБА_5 .

З метою подальшої реалізації попередньо обумовленого з невстановленою особою спільного злочинного плану спрямованого на внесення завідомо неправдивих відомостей до документів, які згідно із законом подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, ОСОБА_5 прибув до офісного приміщення приватного нотаріуса ОСОБА_6

16.05.2019, перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_6 , яка не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_5 та невстановленої особи, ОСОБА_5 надав ОСОБА_6 свій паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий 31.01.2003 Заводським РВ Дніпродзержинського МУ УМВС України в Дніпропетровській області, та реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Особа ОСОБА_5 була встановлена приватним нотаріусом ОСОБА_6 відповідно до вимог чинного законодавства згідно з даними, зазначеними у паспорті громадянина України, після чого ОСОБА_5 надав нотаріусу заздалегідь підготовлені за наведених вище обставин та отримані від невстановленої особи проекти документів щодо ТОВ «Газ Лідер» (), необхідні для проведення державної реєстрації юридичної особи, а саме: рішення № 1 загальних зборів засновника ТОВ «Газ Лідер» від 16.05.2019, відповідно до якого було встановлено повне найменування товариства українською та англійською мовами - Товариство з обмеженою відповідальністю «Газ Лідер»; встановлено місцезнаходження товариства за адресою: 69037, Запорізька обл., м. Запоріжжя, Вознесенівський район, вул. Рекордна, буд. 20-А; створено статутний капітал Товариства у розмірі 65 000 грн. 100% якого належало ОСОБА_5 ; затверджено види діяльності товариства, основним з яких став «Код КВЕД 35.23 Торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи»; затверджено першу редакцію статуту ТОВ «Газ Лідер»; доручено ОСОБА_5 здійснити всі заходи щодо державної реєстрації ТОВ «Газ Лідер» і надано останньому право підпису вказаного статуту; наказ № 1 про призначення ОСОБА_5 на посаду директора ТОВ «Газ Лідер» від 17.05.2019, виданий на підставі вказаного вище рішення; першу редакцію статуту ТОВ «Газ Лідер».

Усвідомлюючи відсутність навиків і досвіду для виконання обов`язків службової особи та засновника підприємства, а також підприємницької діяльності загалом, не маючи наміру здійснювати таку діяльність від імені ТОВ «Газ Лідер» (), достовірно розуміючи, що надані йому на підпис проекти документів містять завідомо неправдиві відомості, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію спільних із невстановленою особою злочинних намірів, діючи з корисливих мотивів, засвідчив їх, власноручно поставивши підписи кульковою ручкою у графі, відведеній для підпису засновника і директора товариства, а саме такі документи: рішення № 1 загальних зборів засновника товариства з обмеженою відповідальністю «Газ Лідер» від 16.05.2019; наказ № 1 про призначення ОСОБА_5 на посаду директора ТОВ «Газ Лідер» від 17.05.2019, виданий на підставі вказаного вище рішення; першу редакцію статуту ТОВ «Газ Лідер», наділивши їх таким чином необхідними реквізитами офіційних документів, тобто вчинив їх підроблення.

Завершуючи реалізацію спільних із невстановленою особою злочинних намірів, ОСОБА_5 отримав від невстановленої особи опис документів, що відповідно до закону надаються юридичною особою ТОВ «Газ Лідер» (код ) державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи», а саме: реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи; рішення засновників або уповноваженого ним органу про створення юридичної особи; статут; документ, який посвідчує повноваження уповноваженої особи; реєстраційну заяву про добровільну реєстрацію як платника податку на додану вартість.

Надалі невстановлена особа, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_7 , забезпечила подання підписаних ним документів, які згідно із законом подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «Газ Лідер» (), що містили завідомо неправдиві відомості, державному реєстратору юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців - приватному нотаріусу ОСОБА_8 , яка не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_5 і невстановленої особи та яка надалі скеровувала вказані документи на адресу департаменту реєстраційних послуг Бучанської районної державної адміністрації Київської області, за адресою: Київська обл., м. Буча, вул. Інститутська, 22, на підставі яких останнім 17 травня 2019 року проведено реєстраційні дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи», у зв`язку із чим, серед іншого, засновником та керівником ТОВ «Газ Лідер» визначено ОСОБА_5 , про що зроблено записи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за № 0046781.

Незважаючи на те, що ТОВ «Газ Лідер» () зареєстроване в державних органах влади як суб`єкт підприємницької діяльності - юридична особа, ОСОБА_5 заснував і зареєстрував його на власне ім`я не з метою здійснення підприємницької діяльності, а для отримання грошової винагороди.

Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, а саме у внесенні до документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисному поданні для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинених за попередньою змовою групою осіб.

30.01.2023 року у даному кримінальному провадженні між прокурором першого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_5 укладено угоду про визнання винуватості згідно з вимогами ст.ст. 468, 469, 472 КПК України.

Відповідно до змісту угоди про визнання винуватості прокурор та обвинувачений ОСОБА_5 , за участю захисника ОСОБА_4 , дійшли згоди щодо формулювання підозри і кваліфікації дій за ч. 2 ст. 205-1 КК України. Обвинувачений беззастережно визнав свою винуватість у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, вчиненого ним за викладених вище обставин у повному обсязі повідомленої йому підозри. Сторони угоди про визнання винуватості також погодились на призначення покарання, з урахуванням обставини справи, ступеню тяжкості вчиненого кримінального правопорушення (на час скоєння правопорушення в редакції Закону України № 835-VІІІ від 26 листопада 2015 року відповідно до ч. 2 ст. 12 КК України належить до кримінального проступку), особи підозрюваного, обставин, що пом`якшують його покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого правопорушення, а саме щире каяття, активне сприяння розкриттю правопорушення, ОСОБА_5 з метою запобігання вчиненню ним нових кримінальних правопорушень, а також необхідного й достатнього для його виправлення за вчинення ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, покарання у виді штрафу в розмірі 1000 (однієї тисячі) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що на день підписання угоди становить 17 000 (сімнадцять тисяч) гривень.

Крім того, прокурор та обвинувачений ОСОБА_5 визначили наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості, передбачені ст. 473 КПК України, а також наслідки невиконання угоди про визнання винуватості і окремо, умисного невиконання угоди про визнання винуватості, передбачені ст. 476 КПК України.

Прокурор ОСОБА_3 в підготовчому судовому засіданні зазначив, що при укладенні угоди про визнання винуватості були дотримані вимоги процесуального та матеріального права, просив суд затвердити угоду про визнання винуватості та призначити обвинуваченому узгоджене сторонами покарання.

В підготовчому судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_5 просив затвердити угоду, повністю визнав свою винуватість у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, та пояснив, що він повністю розуміє права, надані йому законом, наслідки укладення та затвердження угоди, характер обвинувачення, щодо якої він визнає себе винуватим, вид покарання, який буде застосовано до нього у разі затвердження такої угоди.

Захисник обвинуваченого ОСОБА_4 також просив суд затвердити угоду.

Заслухавши доводи сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов висновку про те, що у даному кримінальному провадженні можливо затвердити надану угоду про визнання винуватості з наступних підстав.

Згідно п. 1 ч. 3 ст. 314 КПК України при прийнятті рішення у підготовчому судовому засіданні суд має право, зокрема, затвердити угоду.

Згідно із ч. 2 ст. 468 КПК України, у кримінальному провадженні може бути укладена угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим.

У ч. 4 ст. 469 КПК України, визначено, що угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів, невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, а також внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам. Укладення угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні щодо кримінальних правопорушень, внаслідок яких шкода завдана правам та інтересам окремих осіб, у яких беруть участь потерпілий або потерпілі, не допускається, крім випадків надання всіма потерпілими письмової згоди прокурору на укладення ними угоди.

Відповідно до ч. 2 ст. 12 КК України злочин передбачений ч. 2 ст. 205-1 КК України, (в редакції Закону України № 835-VIII від 26 листопада 2015 року) відноситься до категорії кримінальний проступок (у редакції Закону України № 2617-VIII від 22 листопада 2018 року), тому згідно ч. 4 ст. 469 КПК України в даному кримінальному провадженні може бути укладена угода.

Суд встановив, що ОСОБА_5 обґрунтовано обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України (в редакції Закону України № 835-VIII від 26 листопада 2015 року), а саме: у внесенні до документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисному поданні для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинених за попередньою змовою групою осіб, яке згідно з ч. 2 ст. 12 КК України (у редакції Закону України № 2617-VIII від 22 листопада 2018 року) відноситься до категорії кримінальний проступок, тому згідно ч. 4 ст. 469 КПК України в даному кримінальному провадженні може бути укладена угода.

Шляхом проведення опитування сторін кримінального провадження суд переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

При цьому суд переконався, що обвинувачений ОСОБА_5 повністю усвідомлює зміст укладеної з прокурором угоди про визнання винуватості, характер обвинувачення, щодо якого визнає себе винуватим, цілком розуміє права, визначені п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України, наслідки укладання та затвердження угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, вид основного та додаткового покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом та наслідки її не виконання, передбачені ст. 476 КПК України. Зміст угоди про визнання винуватості відповідає вимогам ст. 472 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 475 КПК України, якщо суд переконається, що угода може бути затверджена, він ухвалює вирок, яким затверджує угоду і призначає узгоджену сторонами міру покарання.

При призначенні покарання суд на виконання вимог ст. 65 КК України враховує ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, дані про особу обвинуваченого та обставини що пом`якшують та обтяжують покарання.

Обставинами, що пом`якшують покарання обвинуваченому ОСОБА_5 , суд визнає його щире каяття у вчиненому та активне сприяння розкриттю злочину, що передбачено п. 1 ч. 1 ст. 66 КК України.

Обставин, що обтяжують покарання обвинуваченому, відповідно до ст. 67 КК України, судом не встановлено.

Таким чином, умови угоди про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченим, її форма та зміст відповідають вимогам КПК та КК України, умови угоди не суперечать інтересам суспільства і не порушують права, свободи чи інтереси сторін, угода укладена добровільно, при її затвердженні враховано обставини, які пом`якшують покарання обвинуваченому, а саме щире каяття, обставин, які обтяжують покарання судом не встановлено, а також враховуючи, дані про особу обвинуваченого, який має постійне місце проживання та реєстрації, на обліку у лікарів нарколога та психіатра не перебуває, раніше не судимий, може виконати взяті на себе за угодою зобов`язання, фактичні підстави для визнання винуватості наявні. Узгоджена міра покарання, визначена в межах санкції ч. 2 ст. 205-1 КК України, відповідає загальним засадам призначення покарання, визначених ст. 65 КК України.

За наведених обставин суд вважає, що вказана угода про визнання винуватості підлягає затвердженню з призначенням обвинуваченому ОСОБА_5 узгодженого в ній покарання.

Цивільний позов у справі не заявлявся.

Процесуальні витрати відсутні.

Долю речових доказів вирішити згідно вимог ст. 100 КПК України.

Враховуючи, що запобіжний захід на виконання вимог ст. 176-178 КПК України в ході досудового розслідування підозрюваному не обирався, суд не вбачає підстав для обрання ОСОБА_5 такого заходу на період до набрання вироком законної сили.

На підставі викладеного, керуючись ст. 314, 368, 370, ч. 2 ст. 373, 374, 394, 468, 469, 472, 473, 474, 475 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

Затвердити угоду від 30 січня 2023 року про визнання винуватості, укладену між прокурором першого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_5 , за участі захисника адвоката ОСОБА_4 .

ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Дніпродзержинськ, Дніпропетровської області, громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, визнати винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 205-1 КК України, та призначити узгоджене сторонами угоди про визнання винуватості від 30.01.2023 року покарання за цією статтею у вигляді штрафу в розмірі 1 000 (однієї тисячі) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 17 000 (сімнадцять тисяч) гривень.

Заходи забезпечення кримінального провадження щодо ОСОБА_5 в порядку, передбаченому ст. 131, 176 КПК України, не застосовувати.

Речові докази: періодичні вантажно-митні декларації, а також додаткові-вантажно митні декларації, які подавались ТОВ «Газ Лідер» (код за ЄДРПОУ 43005604) до Енергетичної митниці ДФС, щодо намірів та обсягів природного газу, які імпортувались на територію України у період з 01.10.2020 року по 31.03.2020 року, оглянуті протоколом огляду від 17.09.2020 - зберігати при матеріалах кримінального провадження № 0001629 від 14.08.2020.

Цивільний позов не заявлено.

Вирок суду може бути оскаржений виключно з підстав, передбачених ч. 4 ст. 394 КПК України до Київського апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Обмеження права оскарження даного вироку визначені ч. 2 ст. 473 КПК України.

Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційних скарг, якщо такі скарги не було подано.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.

Обвинуваченому та прокурору копія вироку вручається негайно після його проголошення. Учаснику судового провадження, який не був присутнім у судовому засіданні, копія судового рішення надсилається не пізніше наступного дня після ухвалення.

Суддя: ОСОБА_1