Провадження № 1-кс/686/5607/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 липня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000486 від 17 листопада 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області, капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 26 березня 2023 року на торгівельній платформі «olx» в Глобальній мережі Інтернет ОСОБА_5 знайшов оголошення щодо продажу запасних частин до автомобіля марки «Ford Focus 3» 2016 р.в. Того ж дня, о 11:40 годині із абонентського номера НОМЕР_2 до ОСОБА_5 зателефонував невідомий чоловік, представившись працівником фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та розповів про асортимент запасних частин до автомобіля та ціни. Надалі, 27 березня 2023 року до ОСОБА_5 знову зателефонував той самий абонентський номер та сконтактував останнього із ніби то директором фірми. Через деякий час до ОСОБА_5 за допомогою месенджера «Viber» зателефонував абонентський номер НОМЕР_3 , під час розмови з яким ОСОБА_5 домовився про купівлю запасних частин до вище зазначеного автомобіля, після чого перерахував двома платежами на наданий картковий рахунок № НОМЕР_4 грошові кошти в загальній сумі 8000 гривень.

Окрім того, 27 березня 2023 року, група осіб із чітким розподілом ролей та обов`язків кожного із учасників групи, за попередньою домовленістю між собою, умисно, з метою власного протиправного збагачення, проводячи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом продажу запасних частин до автомобіля марки "Ford Focus 3", оголошення про продаж яких було розміщене на торговельній платформі "olx" в Глобальній мережі Інтернет, шляхом обману, заволоділи у ОСОБА_5 грошовими коштами на загальну суму 8000 гривень, чим спричинили останньому матеріального збитку на вказану суму.

Також, 28 лютого 2023 року, група осіб із чітким розподілом ролей та обов`язків кожного із учасників групи, за попередньою домовленістю між собою, умисно, з метою власного протиправного збагачення, проводячи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом продажу генератора та підключення його до електричної мережі, оголошення про що було розміщене на торговельній платформі "olx" в Глобальній мереж Інтернет, шляхом обману, заволоділи у ОСОБА_6 грошовими коштами на загальну суму 620000 гривень, чим спричинили останньому матеріального збитку у великих розмірах.

Окрім того, на адресу слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали, відповідно до яких встановлено, що мешканці Хмельницької області, вчинили активні дії направлені на заволодіння чужим майном шляхом обману у поєднанні із проведенням незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, в результаті чого під приводом продажу запасних частин до автомобіля, протиправно заволоділи у ОСОБА_7 грошовими коштами в загальній сумі 9500 гривень, чим спричинили останньому матеріального збитку на вказану суму

Також, на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява про те, що 24 березня 2023 року о 16:08 годині, група осіб із чітким розподілом ролей та обов`язків кожного із учасників групи, за попередньою домовленістю між собою, умисно, з метою власного протиправного збагачення, проводячи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом продажу запасних частин до автомобіля марки "Man", оголошення про продаж яких було розміщене на торговельній платформі «olx» в Глобальній мережі Інтернет, шляхом обману, заволоділи у ОСОБА_8 грошовими коштами на загальну суму 7638 гривень, чим спричинили останньому матеріального збитку на вказану суму.

Окрім того, на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява про те, що 18 та 20 березня 2023 року, група осіб із чітким розподілом ролей та обов`язків кожного із учасників групи, за попередньою домовленістю між собою, умисно, з метою власного протиправного збагачення, проводячи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом продажу запасних частин до автомобіля марки "Man", оголошення про продаж яких було розміщене на торговельній платформі «olx» в Глобальній мережі Інтернет, шляхом обману, заволоділи у ОСОБА_9 грошовими коштами на загальну суму 13470 гривень, чим спричинили останньому матеріального збитку на вказану суму.

Також, на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява про те, що 13 квітня 2023 року, група осіб із чітким розподілом ролей та обов`язків кожного із учасників групи, за попередньою домовленістю між собою, умисно, з метою власного протиправного збагачення, проводячи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом продажу запасних частин до автомобіля марки "Ford Edge", оголошення про продаж яких було розміщене на торговельній платформі «olx» в Глобальній мережі Інтернет, шляхом обману, заволоділи у ОСОБА_10 грошовими коштами на загальну суму 4000 гривень, чим спричинили останньому матеріального збитку на вказану суму.

Окрім того, на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява про те, що 15 березня 2023 року, група осіб із чітким розподілом ролей та обов`язків кожного із учасників групи, за попередньою домовленістю між собою, умисно, з метою власного протиправного збагачення, проводячи незаконні операції з використанням електронно обчислювальної техніки, під приводом продажу двигуна внутрішнього згорання марки «Cummins 6TAA-830» до зернозбирального комбайна марки «Case-2388», оголошення про продаж яких було розміщене на торговельній платформі «olx» в Глобальній мережі Інтернет, шляхом обману, заволоділи у ОСОБА_11 грошовими коштами на загальну суму 100000 гривень, чим спричинили останньому матеріального збитку на вказану суму.

Також, на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява про те, що 15 квітня 2023 року, група осіб із чітким розподілом ролей та обов`язків кожного із учасників групи, за попередньою домовленістю між собою, умисно, з метою власного протиправного збагачення, проводячи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом продажу жатки зо комбайна «Claas Vapio 750», оголошення про продаж яких було розміщене на торговельній платформі «olx» в Глобальній мережі Інтернет, шляхом обману, заволоділи у ОСОБА_12 грошовими коштами на загальну суму 154698 грн., чим спричинили останній матеріального збитку на вказану суму.

Окрім того, на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшла матеріали, відповідно до яких встановлено те, що 18 травня 2023 року, група осіб із чітким розподілом ролей та обов`язків кожного із учасників групи, за попередньою домовленістю між собою, умисно, з метою власного протиправного збагачення, проводячи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом продажу зернозбирального комбайна марки "New Holland CSX 7080", оголошення про продаж якого було розміщене на торговельній платформі «olx» в Глобальній мережі Інтернет, шляхом обману, заволоділи у ОСОБА_13 грошовими коштами на загальну суму 100000 гривень, чим спричинили останньому матеріального збитку на вказану суму.

Також, на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшла матеріали, відповідно до яких встановлено те, що в період часу з 17 березня 2023 року по 20 березня 2023 року, група осіб із чітким розподілом ролей та обов`язків кожного із учасників групи, за попередньою домовленістю між собою, умисно, з метою власного протиправного збагачення, проводячи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом продажу запасних частин до автомобіля марки "Акура", оголошення про продаж якого було розміщене на торговельній платформі «olx» в Глобальній мережі Інтернет, шляхом обману, заволоділи у ОСОБА_14 грошовими коштами на загальну суму 15400 гривень, які останній 20 березня 2023 року близько 14:27 години перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_5 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим спричинили останньому матеріального збитку на вказану суму.

В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження надійшов рапорт, відповідно до якого встановлено, що до вчинення даних кримінальних правопорушень може бути причетні особи, які користуються банківською карткою банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: № НОМЕР_6 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також, слідчий просить розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якого знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

При цьому, обов`язок доведення обґрунтованості клопотання КПК покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.

Як передбачено ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий навів підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Водночас відсутні підстави надання тимчасового доступу до геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, оскільки така вимога суперечить положенням КПК України стосовно можливості здобуття цієї інформації у спосіб засобів забезпечення кримінального провадження.

Для здобуття такої інформації передбачена окрема слідча дія, а тому слідчий суддя звертає увагу на неприпустимість неодноразових зазначень слідчим таких вимог у клопотанні про тимчасовий доступ слідчим та необхідності прокурорського реагування при погодженні клопотань такого змісту.

У зв`язку з цим клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_16 , начальнику ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_18 , заступнику начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_19 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СП ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_22 , у кримінальному провадженні № 0000486 вiд 17.11.2022, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій електронному чи друкованому вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме договорів про відкриття карткового рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та документів, наданих при відкритті карткового рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок. Інформації про рух коштів із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із карткового рахунку, інформації про перелік IP адрес авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу з використанням яких здійснювалось обслуговування карткового рахунку, інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистих кабінетів Інтернет банкінгу з використанням котрих здійснювалось обслуговування карткового рахунку. Інформації про рух коштів по картковому рахунку в період часу з дня відкриття карткового рахунку по 23 червня 2023 року за картковим рахунком: № НОМЕР_6 .

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до документів та надати можливість отримати їх копії.

Ухвала діє по 30 серпня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі ч.4 ст. 535 КПК України повідомити суд про виконання ухвали суду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя