Справа № 694/980/23 провадження №1-кс/694/427/23
У х в а л а

І М Е Н Е М У К Р А І Н И

24.04.2023 року м. Звенигородка

Слідчий суддя Звенигородського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Звенигородка клопотання слідчого СВ Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шполянського відділу Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеним до ЄРДР за №0000517 від 01.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, в якому просить розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому СВ Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до наявної у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформації та документів з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- виписки про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 00:00 год. 30.03.2023 по 00:00 год. 02.04.2023;

- інформації, щодо власника карткового рахунку на який було перерахованого грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 00:00 год. 30.03.2023 по 00:00 год. 02.04.2023 із зазначенням номеру банківського рахунку до якого прив`язаний картковий рахунок та наданням завірених належним чином копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування вказаного рахунку, повні анкети та паспортні дані власника рахунку, ІПН, код, місце реєстрації, номер мобільного телефону, який прив`язаний до рахунку та за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку, фотографії особи зроблені при відкритті рахунку;

- відкритих/закритих депозитах власника банківської картки, на яку було перерахованого грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 00:00 год. 30.03.2023 по 00:00 год. 02.04.2023 а саме: рух коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщених банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ за допомогою яких здійснювалось заняття(перерахування) грошових коштів по рахунку, IP- адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалось з`єднання з системою по вказаному рахунку та подальше перерахування, поповнення, зняття депозитних коштів;

- інформації про прив`язку фінансового номера власника рахунку на який було перерахованого грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 00:00 год. 30.03.2023 по 00:00 год. 02.04.2023; до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу, IP- адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу);

- інформації про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні дані, фотознімки(відеозаписи) особи, за якою закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номер мобільного телефону, прив`язаний до банківської картки на яку було перерахованого грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 00:00 год. 30.03.2023 по 00:00 год. 02.04.2023; із зазначенням IP- адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку;

- інформації про заміну даних банківської картки на яку було перерахованого грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 00:00 год. 30.03.2023 по 00:00 год. 02.04.2023; зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати, часу або інформації про пере випуск банківської картки , із зазначенням банкомату або ж відділення банку, за допомогою якого було проведено зміну даних їх місце розташування, та чи з чиєї ініціативи було здійснено заміну будь-яких даних, що стосується власника карткового рахунку;

- інформації про зарахування коштів на банківську картку на яку було перерахованого грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 00:00 год. 30.03.2023 по 00:00 год. 02.04.2023; спосіб їх перерахування та місце зняття коштів, область, місто, вулиця, число, місця, час та фото (відео) особи, яка знімала кошти з вказаного карткового рахунку, а також виписку по вказаному рахунку у вказаний період часу.

Зобов`язати відповідальну особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати вищевказану документацію указаним у клопотанні особам.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 31.03.2023 року до ЧЧ ВПД №2 Звенигородського РВП надійшло повідомлення ОСОБА_7 про те, що 31.03.2023 року близько 14:00 год. невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останнього з банківської карти № НОМЕР_1 - в сумі 2 857 грн., чим заподіяла матеріальних збитків ОСОБА_7 .

01.04.2023 року слідчим відділом Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області розпочато кримінальне провадження за № 0000517 від 01.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування в якості потерпілого допитаний ОСОБА_7 , який пояснив, що близько трьох років тому він в ІНФОРМАЦІЯ_4 відкрив собі картку для виплат за № НОМЕР_1 , на якій станом на 31.03.2023 року знаходилися грошові кошти, а саме пенсійні виплати в сумі 8 751 гривень.

Так, 31.03.2023 близько 14:00 год. зателефонував невідомий йому чоловік на номер, який починається на 094, який сам і видалив, та в телефонній розмові представився працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_3 , який повідомив, що з його картки № НОМЕР_1 невідомі намагалися зняти грошові кошти, які служба безпеки банку заблокувала. В розмові останній повідомив, що необхідно сказати пароль від його картки для того, щоб розблокувати кошти на вказаній картці, на що він погодився та сказав пароль від картки. Після чого йому прийшла смс, що з його картки знялися грошові кошти в сумі 2 857 гривень, дане смс повідомлення не збереглося, після чого він звернувся до поліції.

По кримінальному провадженню виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищевказаних відомостей, які містять банківську таємницю, і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Слідчий СВ Звенигородського РВП ГУНП Черкаської області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився. Проте, згідно ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

За наведених обставин, слідчий суддя вирішив за можливе розглядати дане клопотання без участі сторін.

Відповідно до ч. ч. 1, 4 ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, за виключенням вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не надходило, відтак фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 2ст.160 КПК України передбачено вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Зокрема у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Під час вирішення питання про надання слідчому тимчасового доступу до документів, слідчий суддя враховує також норми статті 132 КПК України, якими встановлені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження і яка визначає, що сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються в клопотанні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що в порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України клопотання слідчого щодо тимчасового доступу до наявної у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації та документів з інформацією щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 , є необґрунтованим, оскільки матеріали клопотання не містять жодних належних доказів на підтвердження того, що з вказаного карткового рахунку 31.03.2023 здійснювалося зняття (переказ) грошових коштів.

Враховуючи вищевикладене слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим не надано належного обґрунтування обставин, на які він посилається, та не подано достатніх доказів на їх підтвердження, у зв`язку із чим, не можна дійти висновку, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні, а тому у задоволені клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 162, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шполянського відділу Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеним до ЄРДР за №0000517 від 01.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України - відмовити.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1