Єдиний унікальний номер 725/3752/23
Номер провадження 1-кс/725/1131/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.05.2023 року м. Чернівці

Слідчий суддя Першотравневого районного суду м. Чернівці: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання слідчої Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000271 від 23.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідча Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні слідчий посилається на те, що Чернівецьким районним управлінням поліції ГУНП в Чернівецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000271 від 23.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України по факту заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами гр. ОСОБА_5 в сумі 1 105 993 грн..

Зазначила, що в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 23 січня 2023 року ОСОБА_5 перебуваючи по місцю проживання, об 06 год. 54 хв.. на її телефон НОМЕР_1 надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_2 та невідома особа чоловічої статі, представившись представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомив про те, що їй необхідно провести авторизацію карткового рахунку, щоб перевипустити карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

В подальшому, в ході розмови повідомив заявниці про те, що їй необхідно зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході чого останній поцікавився з приводу строку дії карткового рахунку, який вона повідомила останньому 01.01.2024 року та запитав код входу CVV2, на що вона повідомила код входу М138. Після чого телефонна розмова припинилася, та 23.01.2023 об 07 год. 04 хв. дана невідома особа чоловічої статі повідомила їй про те, що їй необхідно зробити свою фотографію зі своїм картковим рахунком AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , та перейшовши за посиланням - фото ідентифікація - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_5 здійснила переказ своєї фотографії та їй було повідомлено, що необхідно зачекати. Згодом 23.01.2023 об 07 год. 08 хв. потерпілій було повідомлено, що фотографія успішно завантажена та необхідно зачекати смс-повідомлення про надходження коду про підтвердження для здійснення верифікації грошових коштів для переказу їх на нову картку ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В подальшому, 23.01.2023 року об 07 год. 12 хв. здійснено телефонний дзвінок з телефону НОМЕР_2 , о 07:12 год., о 07:36 год., о 07:51 год., о 07:59 год., о 08:03 год., о 08:08 год. здійснено телефонний дзвінок з телефону НОМЕР_4 , о 08:12 год., о 08:15 год., о 08:18 год., об. 08:20 год. здійснено телефонний дзвінок з телефону НОМЕР_5 , о 08:24 год. здійснено телефонний дзвінок з телефону НОМЕР_6 , о 08:31 год., 08:54 год. здійснено телефонний дзвінок з телефону НОМЕР_7 та кожного разу надходило на номер телефону ОСОБА_5 смс-повідомлення з необхідністю підтвердження пере випуску картки № НОМЕР_3 в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де автоматично здійснювалося підтвердження коду в момент входження в додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 . В подальшому, ОСОБА_5 виявила відсутність з зарплатної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 грошові коштів в сумі 1 105 993, 00 гривень.

В ході виконання доручення працівниками ВПК в Чернівецькій області, було встановлено, що частина коштів була зарахована на банківську карту № НОМЕР_8 , яка емітована в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 23.01.2023, 09:35:28 год. Разом, з цим було встановлено, що карта № НОМЕР_8 , видана на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , НОМЕР_9 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

З урахуванням викладеного слідча клопотала про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та інформації, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: Документів, в яких містяться анкетні та контактні дані власника картки № НОМЕР_8 (копія паспорта, копія довідки про реєстрацію місця проживання, копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, фінансовий номер); Деталізованих виписок руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_8 за період з 23.01.2023 р. по час виконання ухвали із детальним роз`ясненням щодо дат, часу, місць, сум, способу зняття коштів з рахунків, ким ці кошти були зняті та їх повноваження (довіреності у разі зняття уповноваженою особою); В разі перерахунку коштів на інші рахунки/картки, надати по них деталізовані виписки руху коштів та їх повні номери; Якщо гроші знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакцій; Фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місце розташування банкомату, номеру карти.

З можливістю отримати зазначену інформацію в копіях в письмовому та електронному виді у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідча в судове засідання не з`явилася, надала заяву згідно якої просила провести судове засідання без її участі, клопотання підтримала та просила надати тимчасовий доступ.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Відповідно до ч.5. ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебувають документи, які самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Виходячи з того, що іншим способом отримати відомості, що містяться в цих документах не можливо, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме: Документів, в яких містяться анкетні та контактні дані власника картки № НОМЕР_8 (копія паспорта, копія довідки про реєстрацію місця проживання, копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, фінансовий номер); Деталізованих виписок руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_8 за період з 23.01.2023 р. по 29.05.2023 р. із детальним роз`ясненням щодо дат, часу, місць, сум, способу зняття коштів з рахунків, ким ці кошти були зняті та їх повноваження (довіреності у разі зняття уповноваженою особою); В разі перерахунку коштів на інші рахунки/картки, надати по них деталізовані виписки руху коштів та їх повні номери; Якщо гроші знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакцій; Фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місце розташування банкомату, номеру карти.

З можливістю отримати зазначену інформацію в копіях в письмовому та електронному виді у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1