Дата документу 04.07.2023
Справа № 334/3078/23
Провадження № 1-кс/334/1858/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 липня 2023 року слідчий суддя Ленінського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, винесене в кримінальному провадженні №0000194 від 20.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя звернувся дізнавач СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР під №0000194 від 20.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 20.04.2023 приблизно о 01:32 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області звернувся із заявою гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що заявник перерахував грошові кошти зі своєї банківської карти № НОМЕР_1 на карту невідомої особи № НОМЕР_2 , яка шляхом обману, під приводом оголошення про допомогу заволоділа грошовими коштами заявника у розмірі 1000 гривень, чим спричинила останьому матеріальні збитки на зазначену суму (ЄО № 7772 від 20.04.2023).

В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , останній пояснив, що 19.04.2023 перебував вдома за вищевказаною адресою. Приблизно о 23:36 год. йому прийшло повідомлення від подруги ОСОБА_5 у соціальній мережі Інстаграм про те, що вона потребує грошової допомоги у зв`язку з тим, що її син потрапив у ДТП та перебуває у комі та йому потрібна грошова допомога у розмірі 430 000 гривень. Гр. ОСОБА_4 знав, що у ОСОБА_6 є дитина, але тісного зв`язку з її сім`єю я не підтримував та її сина він не знаю.

Потерпілий відразу вирішив допомогти їй та 20.04.2023 приблизно о 00:27 год. за допомогою мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 перерахував грошові кошти у розмірі 1000 гривень зі своєї банківської кредитної карти № НОМЕР_1 на карту, яка була зазначена в оголошенні, яке було йому відправлено зі сторінки Інстаграм Анни № НОМЕР_2 . Також, разом з оголошенням був скріншот виписки з травматології, де нібито перебувала її дитина після ДТП, але після того як потерпілий перерахував грошові кошти він прочитав цю виписку та зрозумів, що такої лікарні в м.Запоріжжі не існує.

Після чого 00:38 потерпілий вирішив зателефонувати ОСОБА_7 за її номером телефону НОМЕР_3 . Потерпілий дізнався від неї, що вона ніякої грошової допомоги не потребує, що її дитина не перебуває у комі та карта на яку він перерахував грошові кошти їй не належить. А також він дізнався, що її сторінку у мережі Інстаграм зламали. Анна не може зайти на свою сторінку у соціальній мережі та про це повідомила у соціальній мережі Фейсбук. Також потерпілий дізнався від неї, що їй дзвонять інші люди, які теж перераховували грошові кошти на ту саму карту в оголошенні.

Після цього потерпілий звернувся на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_3 на НОМЕР_4 . Банк зафіксував цей випадок, як шахрайство, та відділ ІНФОРМАЦІЯ_3 страхування переводів від шахрайства запропонував йому звернутися до поліції.

В ході досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Таким чином встановлено, що банківська карта НОМЕР_2 відкрита на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . Окрім цього отримано інформацію, що грошові кошти у розмірі 3000 гривень, з яких 1000 гривень належать потерпілому 20.04.2023 о 00:47 перераховано на банківську карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 .

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, на встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме по банківській картці № НОМЕР_5 за період з 20.03.2023 по теперішній час, а саме: довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_5 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 20.03.2023 по теперішній час; копії документів на про оформлення та отримання банківської картки № НОМЕР_5 , та у разі наявності фото підтвердження про отримання зазначеної банківської картки; даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_5 за період з 20.03.2023 по теперішній час; інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної банківської картки № НОМЕР_5 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи; ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по банківській картці № НОМЕР_5 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 20.03.2023 по теперішній час; історію зміни фінансових номерів по банківській картці № НОМЕР_5 за період з 20.03.2023 по теперішній час.

Крім того, з метою прискорення розслідування, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, дізнавач просить розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться запитувана інформація, оскільки існує реальна загроза її зміни або знищення.

З метою доказування обставин по кримінальному провадженню, що передбаченні ст. 91 КПК України, у слідства на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, з їх подальшим вилученням, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування і вказані документи не можливо отримати в інший спосіб.

Дослідивши матеріали справи, суд приходить до висновку що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів відноситься до заходів забезпечення кримінального провадження, які згідно вимог ст. 132 КПК України застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частинами 5-7 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Наданими суду матеріалами кримінального провадження підтверджується існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, яке може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого. Без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

Також слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено, перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », і що запитувана інформація в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться у запитуваній інформації, можуть бути використані як докази, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та дізнавачам, що входять до слідчої групи у кримінальному проваджені №0000194 від 20.04.2023 року: дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , по банківській картці № НОМЕР_5 за період з 20.03.2023 по теперішній час, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_5 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 20.03.2023 по теперішній час;

копії документів на про оформлення та отримання банківської картки № НОМЕР_5 , та у разі наявності фото підтвердження про отримання зазначеної банківської картки;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_5 за період з 20.03.2023 по теперішній час;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної банківської картки № НОМЕР_5 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по банківській картці № НОМЕР_5 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 20.03.2023 по теперішній час;

історію зміни фінансових номерів по банківській картці НОМЕР_5 за період з 20.03.2023 по теперішній час.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення до 04 вересня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1