Справа № 136/220/23
провадження №1-кс/136/183/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 квітня 2023 року м. Липовець

Слідчий суддя Липовецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Липовець клопотання про надання тимчасового доступу до документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000009 від 18.01.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділу Відділу поліції №4 Вінницького РУП ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи тим, що у провадженні СВ ВП №4 перебуває вищевказане кримінальне провадження.

Як слідує із матеріалів, на підставі яких внесено відомості до ЄРДР встановлено, що бувший директор ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 розтратила бюджетні кошти шляхом виплати заробітної плати особам за фактично невідпрацьований час та невиконану роботу.

У ході проведення досудового слідства, відповідно до показань свідків з числа працівників Ліцею, а також отриманого в порядку ст. 93 КПК «Списку працівників, які працювали і працюють у Липовецькому Ліцеї №3 з 2010 по 2022 роки», встановлено, що деякі працівники ІНФОРМАЦІЯ_2 , які були призначені на посади, взагалі не працювали в даному навчальному закладі, а деякі не виконували роботу за займаною посадою, а працювали на інших посадах, хоча отримували відповідну заробітну плату з місцевого та державного бюджету. Вказані випадки мали місце починаючи фактично з 2015 року по теперішній час.

За наслідками виконання ухвали слідчого судді Липовецького районного суду в справі №136/220/23 було отримано 15.03.2023 за вих. № 3919/5/02-32-24-01-17 відповідь ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо неможливості надання відомостей щодо сум нарахованого та виплачено прибутку, в зв`язку із тим, що облік платників податків у контролюючих органах ведеться за податковим номером чи номером паспорта і вони не можуть їх ідентифікувати, як платників податку.

Ураховуючи викладене, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (форма 1ДФ) по суб`єкту ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у якому у відповідності до наказу Міністерства фінансів України від 13.01.2015 № 4 відображаються відомості про усіх працівників, у тому числі і тих, які працюють за цивільно-правовими угодами, а також про нараховану та виплачену заробітну плату.

Також виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до Додатку 1 «Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, забезпечення) застрахованим особам» до Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску по суб`єкту ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), який у відповідності до наказу ІНФОРМАЦІЯ_5 від 13.01.2015 № 4 призначений для щоквартального формування платниками єдиного внеску щодо кожної застрахованої особи відомостей про суми нарахованої їй заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) у розрізі місяців звітного кварталу.

Ураховуючи наведене, а також те, що вказані документи можуть бути використані як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах та перебувати у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_3 , однак така інформація містить персональні дані осіб (ПІБ, РНОКПП), тому іншим шляхом, окрім звернення до слідчого судді отримати її неможливо, наведене стало підставою звернення слідчого до суду із даним клопотанням.

Слідчий у судовому засіданні просив клопотання задовольнити з підстав наведених у ньому.

Особи, у володінні яких знаходяться документи, будучи належним чином повідомленими про день та час розгляду клопотання не з`явились, однак їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, вивчивши та дослідивши матеріали додані до клопотання, вважає, що клопотання ґрунтується на положеннях ст.ст. 160, 163 КПК України, оскільки слідчим доведено наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, слідчим доведено, що вказанеі документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, судом з`ясовано, що такі документи становлять собою охоронювану законом таємницю, відповідно до положень ч. 1 ст. 162 КПК України, оскільки містять персональні дані осіб, що знаходяться у особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Слідчий суддя вважає, що в даному випадку, сторона кримінального провадження довела можливість використання як доказів цих відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою саме цих документів.

Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про який ідеться в клопотанні, а заходами забезпечення кримінального провадження може бути виконане завдання, для виконання якого передувало звернення до суду із клопотанням.

Слідчий суддя, вважає за необхідне надати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, оскільки сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.131, 132, 161-166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області начальнику слідчого відділення ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ Відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 , старшим слідчом СВ Відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 та ОСОБА_8 , слідчим СВ Відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, які можуть зберігатись у ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а саме: Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (форма 1ДФ), Додатку 1 «Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, забезпечення) застрахованим особам» до Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків- фізичних осіб, сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску по суб`єкту ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2015 по 01.04.2023.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя Світлана ШПОРТУН