Дата документу 11.07.2023
Справа № 334/5697/22
Провадження № 1-кс/334/1942/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 липня 2023 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000556 від 23.11.2022 про тимчасовий доступ до речей і документів

в с т а н о в и в :

22.11.2022 до Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 12.11.2022 невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 127 000 грн., що знаходилися на рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на її ім`я, чим завдала їй майнову шкоду на вказану суму.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 зареєстрована та проживала в м. Бердянськ, Запорізької обл.. У зв`язку з тимчасовою окупацією Бердянського району Запорізької області потерпіла ОСОБА_4 на теперішній час проживає на території Федеративної Республіки Німеччина. Вона являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має відкриті рахунки. Також нею було оформлено депозит на суму приблизно 200 000 грн., строк дії якого закінчився 11.11.2022.

12.11.2022 вона вирішила вивести свої грошові кошти з депозиту на банківську картку, у зв`язку з чим в месенджері «Телеграм» вона виявила чат-бот з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вирішила за допомогою нього здійснити операції по рахункам. Після цього з метою проведення операцій вона ввела відомості банківських карток та коди, які надходили їй в смс-повідомленнях.

Після цього вона зателефонувала на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де їй повідомили, що з її рахунків були виведені грошові кошти на рахунки сторонніх осіб на загальну суму 127 000 грн. Вищезазначені операції по рахункам нею не здійснювалися.

Вважає, що внаслідок вчинення кримінального правопорушення їй було завдано майнову шкода на загальну суму 127 000 грн.

В рамках кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді отримано тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході огляду документів встановлено, 12.11.2022 з картки № НОМЕР_1 , що емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , перераховано грошові кошти в сумі 52 000 грн. на власну картку № НОМЕР_2 . В подальшому, 12.11.2022 з картки № НОМЕР_2 , що емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , перераховано грошові кошти в сумі 50 000 грн. на картку іншого банку: № НОМЕР_3 .

Крім того, 12.11.2022 з картки № НОМЕР_1 , що емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , перераховано грошові кошти в сумі 52 000 грн. на власну картку № НОМЕР_4 . В подальшому, 12.11.2022 з картки № НОМЕР_4 , що емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , перераховано грошові кошти в сумі 50 000 грн. на картку іншого банку: № НОМЕР_5 .

Крім того, 12.11.2022 з картки № НОМЕР_1 , що емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , перераховано грошові кошти в сумі 27 000 грн. на картку іншого банку: № НОМЕР_3 .

Всього, з рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , було виведено грошові кошти в сумі 127 000 грн.: 77 000 грн. перераховано на картку № НОМЕР_3 ; 50 000 грн. перераховано на картку № НОМЕР_5 .

Інші операції вчинено між власними рахунками та не призвели до незаконного заволодіння грошовим коштами.

Банківські картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 емітовано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » .

Під час проведення досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Проведеним оглядом вказаного тимчасового доступу встановлено, що банківська карта № НОМЕР_3 , на яку потерпіла ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти, відкрита на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , (ІПН НОМЕР_6 ). Відповідно до банківських документів, ОСОБА_5 користується мобільним номером НОМЕР_7 .

У зв`язку з вищенаведеним, виникла необхідність у отриманні інформації за період з 01.11.2022 по дату постановлення ухвали, яка перебуває у володінні компанії стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером НОМЕР_7 , який використовує у своїй діяльності особа, якій були перераховані грошові кошти, належні потерпілій ОСОБА_4 з метою встановлення інформації про вхідні, вихідні дзвінки, сме-повідомлення, прив`язки до базових станцій, про поповнення рахунку абонентського номера, виведення (зняття) коштів з абонентського номеру та отриманням документів, які посвідчують особу, на яку зареєстрований абонентський номер.

Клопотання погоджено з прокурором Бердянської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_6 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Судом було встановлено, що у провадженні слідчого відділу Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження №0000556 від 23.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Частиною 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи.

Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Слідчий суддя, перевіривши доводи слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження та надане клопотання, дійшов висновку про можливість задоволення заявленого клопотання, оскільки зазначена інформація перебуває у володінні відповідного оператора стільникового зв`язку, у сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження вказані данні мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по кримінальному провадженню.

На підставі ст. 159-166 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000556 від 23.11.2022 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, в тому числі електронних, з можливістю ознайомитися з ними та зробити з них копії, що перебувають у володінні оператора стільникового зв`язку компанії стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме;

- документів, які містять інформацію за період з 00 години 00 хвилин 01.11.2022 по дату постановлення ухвали, про вхідні, вихідні дзвінки, смс-повідомлення, нульові з`єднання, інтернет трафік, адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ) абонента стільникового зв`язку з абонентським номером: НОМЕР_7 ;

- документів, які містять інформацію за період з 00 години 00 хвилин 01.11.2022 по дату постановлення ухвали про поповнення рахунку абонентського номера; НОМЕР_7 із зазначенням дати поповнення рахунка, суми поповнення, способу поповнення та номеру рахунка або картки, з якого здійснення поповнення рахунку;

- документів, які містять інформацію за період з 00 години 00 хвилин 01.11.2022 по дату постановлення ухвали про перерахування (виведення) грошових коштів з рахунку абонентського номера: НОМЕР_7 із зазначенням суми та призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагента, номеру рахунку контрагента та коду банку контрагента;

- документів, які містять інформацію про особу, на яку зареєстровано абонентський номер: НОМЕР_7 з наданням усіх документів (копії документів, які посвідчують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкети відповіді, запити, тощо), які підтверджують видачу/отримання вказаного абонентського номеру.

Зобов`язати власника (представника власника) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 надати тимчасовий доступ до вказаної інформації, ознайомитися з ними та зробити з них копії.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1