печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 квітня 2023 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000204 від 06.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ).

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000204 від 06.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, під час якого для встановлення обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в одержані доступу до документів, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), з можливістю вилучити їх в оригіналах. В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити. Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000204 від 06.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що до Головного слідчого управління Національної поліції України, надійшли зібрані матеріали, відповідно яких, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 спільно з службовими особами суб`єктів господарської діяльності, діючи умисно, протиправно, здійснили привласнення та розтрату коштів державного бюджету в особливо великих розмірах при виконанні укладених договорів з реконструкції міжнародних пунктів пропусків.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 12.10.2021, за результатами проведеної процедури відкритих торгів, між ІНФОРМАЦІЯ_3 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », було укладено договір підряду №44 на реконструкцію міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Чернівецька область) з роботами пов`язаними з об`єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об`єктів цивільного будівництва, терміном виконання до 30.11.2022 року. В подальшому у зв`язку з повномасштабним нападом російської федерації на Україну, роботи були призупинені. Листом № 48 від 21.10.2022, Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повідомлено про неможливість виконати взяті на себе зобов`язання у зв`язку з дією обставин непереборної сили, які виникли в наслідок війни рф та окупації території на якій розташовувалось підприємство.

07.02.2023, в порядку ст. 40 Кримінального процесуального кодексу України, Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України, надано доручення на проведення слідчих (розшукових) дій.

За результатами виконання доручення, до Головного слідчого управління Національної поліції України, надійшли зібрані матеріали, відповідно яких встановлено, що 30.12.2022 року, на виконання умов договору № 63 від 23.12.2022, ІНФОРМАЦІЯ_3 , перераховано на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » кошти в сумі 75 076 738 грн., за нібито виконані роботи у період з 26.12.2022 до 30.12.2022. Однак, оперативним шляхом встановлено, що згідно податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » роботи з реконструкції пункту пропуску не здійснювало, а бюджетні кошти за нібито виконані роботи частково перераховані на рахунки «транзитних» підприємств, таких як Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та Приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за нібито придбання арматури на суму понад 32 млн. грн., та на рахунки Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за плівку ПВХ на суму понад 16 млн. грн..

Крім того, встановлено, що за результатами проведеної тендерної закупівлі, між ІНФОРМАЦІЯ_3 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в тому числі і Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » укладено договір підряду, щодо реконструкції пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Чернівецької області, що знаходиться за адресою: Чернівецька обл., Сторожинецький р-н., смт. Красноїльськ, на суму понад 14 млн. грн. З відкритих джерел встановлено, що зазначений пункт пропуску відкрито для роботи з 10.11.2022 року.

Так, на даний час, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що до вчинення зазначеного кримінального правопорушення можуть бути причетні зазначені юридичні особи, а саме, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ПП « ОСОБА_5 » код НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 .

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, 20.02.2023 року (вих. № 6372-3бг/24/9/2-2023/вс), підготовлено та направлено запит про надання інформації та копій документів що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а саме: матеріалів щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в період з листопада 2022 року по теперішній час, зокрема: договорів (контрактів) зі змінами та доповненнями, банківських виписок та інших розрахункових документів, рахунків-фактур, сертифікатів, ліцензій довіреностей, документів, що підтверджують факт поставки товарів згідно договорів, платіжні документи (банківські виписки), що підтверджують розрахунок по таким договорам, товарно-транспортні накладні (у разі їх відсутності, надати довідку про їх відсутність із зазначенням ким здійснювалось перевезення товару (спосіб та засіб перевезення, реквізити перевізника, документи щодо розрахунків з перевізником), договори, укладені з перевізником товару, інформацію щодо місць зберігання (адреси складських приміщень та документи, що підтверджують право власності або користування ними, дані складського обліку, матеріально-відповідальні особи тощо), інші підтверджуючі документи, які не ввійшли до зазначеного переліку, але безпосередньо стосуються господарських відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

На сьогоднішній день, жодна відповідь на направлений запит, до Головного слідчого управління Національної поліції та копії документів не надходили.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що в документах, які зберігаються у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), містяться відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про надання доступу до документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Щодо надання дозволу на вилучення оригіналів запитуваних документів, то слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки слідчим не обґрунтовано необхідності вилучення таких документів та не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя не вбачає правових підстав для вилучення документів, щодо яких ставиться питання про надання доступу. Орган досудового розслідування не позбавлений можливості ознайомитися з запитуваними документами, після чого, за наявності підстав, ініціювати питання про вилучення необхідних документів, вказавши на їх родові та індивідуальні ознаки.

Отже, в частині вилучення документів, доступ до яких просить надати слідчий, клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000204 від 06.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_3 та/або іншим слідчим які входять в групу слідчих, та/або виконують постанову про проведення слідчих (розшукових) дій на іншій території, у кримінальному провадженні № 0000204 від 06.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною п`ятою статті 191 КК України, на проведення тимчасового доступу документів, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх копії, щодо об`єкту: «Реконструкція автомобільного пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: Чернівецька обл., Герцаївський р-н, с. Тарнавка, урочище «Таможня»:

-інформацію та оригінали підтверджуючих документів: матеріалів щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в період з листопада 2022 року по теперішній час, зокрема: договорів (контрактів) зі змінами та доповненнями, банківських виписок та інших розрахункових документів, рахунків-фактур, сертифікатів, ліцензій довіреностей, документів, що підтверджують факт поставки товарів згідно договорів, платіжні документи (банківські виписки), що підтверджують розрахунок по таким договорам, товарно-транспортні накладні (у разі їх відсутності, надати довідку про їх відсутність із зазначенням ким здійснювалось перевезення товару (спосіб та засіб перевезення, реквізити перевізника, документи щодо розрахунків з перевізником), договори, укладені з перевізником товару, інформацію щодо місць зберігання (адреси складських приміщень та документи, що підтверджують право власності або користування ними, дані складського обліку, матеріально-відповідальні особи тощо), інші підтверджуючі документи, які не ввійшли до зазначеного переліку, але безпосередньо стосуються господарських відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

-належним чином завірених копій: щодо реєстрації юридичної особи; протоколів зборів; статуту; наказу про призначення керівника, заступника керівника, головного бухгалтера/бухгалтера;

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/13807/23-к

Прим. 2 Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3

Копія Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

17.04.2023