Провадження № 1-кс/686/7467/23
31 серпня 2023 року м. Хмельницький
31.08.2023 року дізнавач сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області рядовий поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення до речей і документів, які перебувають у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " АДРЕСА_1 ; Телефони НОМЕР_1 ,ЄРДПОУ НОМЕР_2 .
29 серпня 2023 року сектором дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування.
В ході досудового розслідування дії невстановленої особи кваліфіковані за ч. 1 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 надала показання, що 28.08.2023 близько 13 год. коли вона знаходилась за місцем свого проживання за вищевказаною адресою, то на її номер мобільного телефону НОМЕР_8 зателефонувала невідома особа з номеру телефону НОМЕР_9 , яка представилась працівником кіберполіції. Під час розмови дана особа повідомила про те, що її кредитною карткою намагаються провести оплату в інтернет-магазині ІНФОРМАЦІЯ_2 , а сааме купівля шести планшетів та наполягали на необхідності блокування операції.
Телефонна розмова здалась їй дивною, тому в подальшому вона зателефонувала на гарячулінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером НОМЕР_10 , та чат - бот її зв`язав з оператором, і знею розпочав розмову чоловік, як їй по голосу здалось молодого віку, спілкувався він українською мовою. Даний чоловік, як на той час їй здавалось був працівником банку весь час був з нею на лінії та пояснював, щосаме їй потрібно робити для того щоб її не ошукали, а сааме даний чоловік повідомляв їй реквізити її банківської картки, а також суму коштів. Також даний чоловік вказав, що вона останнім часом почала активно використовувати свою кредитну картку, що відповідало дійсності, оскільки раніше вона кредитну картку взагалі не використовувала. Дане її переконало втому, що з нею дійсно спілкується працівник банку.
Післяцього в ході розмови з невідомою особою (оператором) за його вказівками, вона пішла до банкомату ІНФОРМАЦІЯ_3 по вул. Шевченка в м. Городок, де з своєї кредитної банківської картки НОМЕР_4 п`ятьма платежами зняла грошові кошти в сумі 32 000 грн.
Далі даний працівник запропонував їй створити нову кредитну картку, на яку в подальшому мали бути зараховані грошові кошти. На дане вона погодилась та за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі свого мобільного телефону за вказівками того чоловіка створила нову кредитну картку.
Після переведення коштів вона повернулась за місцем свого проживання та зрозуміла, що відносно неї невідома особа вчинила шахрайські дії на вищевказану суму.
Встановлення місцезнаходження користувача мобільного номеру ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_11 , а також встановлення інформації щодо вхідних, вихідних з`єднань, трафіків абонента та перерахунку і зарахування грошових коштів надасть інформацію про обставини вчинення вказаного кримінального проступку, у зв`язку з чим, необхідно отримати роздруківку вхідних, вихідних з`єднань, трафіки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з абоненським номером НОМЕР_11 з 00:00 год. 28 серпня 2023 року по день виконання ухвали суду, з прив`язкою до базових станцій із зазначенням дати, часу з`єднань, їх тривалості, в тому числі з`єднань тривалістю по «0» секунд, азимутів місця знаходження абонентів на момент здійснення з`єднань.
Дізнавач в судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні дізнавача міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також дізнавач просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників у володінні яких знаходяться документи.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Згідно ч.6 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання інспектора підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, у вигляді зняття копії інформації з електронної системи оператора мобільного зв`язку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " роздруківку вхідних, вихідних з`єднань номеру абоненту мобільного зв`язку, а саме: НОМЕР_11 , за період з 00:00 год. 28 серпня 2023 року по день виконання ухвали, з прив`язкою до базових станцій та вказаними датами, часом з`єднань, їх тривалістю, в тому числі з`єднань тривалістю по «0» секунд, азимутів місця знаходження абонентів на момент здійснення з`єднань та історією SMS-повідомлень,та інформації про зараховані і виведені кошти із вказаних номерів із зазначенням сум, дат проведення транзакцій та розрахунків, через які проведено вказані транзакції, що перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " АДРЕСА_1 ; Телефони НОМЕР_1 ,ЄРДПОУ НОМЕР_2 .
Обов`язок знімати інформацію та надання її дізнавачу сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області рядовому поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 ,дізнавачу сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , а також уповноваженим особам на здійснення дізнання в кримінальному проваджені старшому ДОП ВПД №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , ДОП ВПД №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , ДОП ВПД №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , прошу покласти на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АДРЕСА_1 ; Телефони НОМЕР_1 ,ЄРДПОУ НОМЕР_2 .
Ухвала діє по 29 жовтня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1