Справа № 171/701/23
Провадження № 1-кс/211/455/23
У х в а л а

і м е н е м У к р а ї н и

19 квітня 2023 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого ВП № 8 Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській областіОСОБА_3 , поданого в межах кримінального провадження №0000061, про надання тимчасового доступу до документів, -

встановив:

старший слідчий у межах кримінального провадження звернувся до суду з клопотанням та надав клопотання про розгляд справи за його відсутності, на клопотанні наполягав.

Особа, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що 13.01.2023, 16.01.2023 та 20.01.2023 невстановлена особа шляхом несанкціонованого доступу в систему АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та несанкціонованих дій з банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , заволоділа належними останньому грошовими коштами у сумі 6 200 гривень, що зберігались на картковому рахунку, шляхом переказу вказаних коштів на картковий рахунок АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , власника картки не зазначено, чим завдала ОСОБА_4 майнового збитку. ЕО № 739 від 13.03.2023.

За даним фактом 14.03.2023 СВ ВП № 8 КРУП розпочате кримінальне провадження №0000061 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати вказані у клопотанні документи в інший спосіб та, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому можуть бути використані для доказування обставин кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання старшого слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст.ст. 107,131,159-160,163-165 КПК України,

постановив:

клопотання старшого слідчого ВП № 8 Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській областіОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне товариство Акціонерний Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому ВП № 8 Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській областіОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, а саме:

-рух грошових коштів по картковому рахунку клієнта АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_2 у період часу з 01.01.2023 по 15.03.2023;

-рух грошових коштів по всім рахунком клієнта АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), який користувався карткою № НОМЕР_2 у період часу з 01.01.2023 по 15.03.2023;

-номера мобільних телефонів, до яких здійснювалась прив`язка платіжних карток по рахунку клієнта АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), який користувався карткою № НОМЕР_2 у період часу з 01.01.2023 по 15.03.2023;

-відео ідентифікації користувача картки № НОМЕР_2 при видачі та переказі коштів з карткового рахунку у період часу з 01.01.2023 по 15.03.2023, з вказівкою на місце видачі грошових коштів (адреси розташування терміналів/банкоматів);

-IP та МАК адреси пристроїв, за допомогою яких здійснювався вхід до аккаунту клієнт-сервісу клієнта АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), який користувався карткою № НОМЕР_2 у період часу з 01.01.2023 по 15.03.2023;

-відомості про клієнта АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), який користується карткою № НОМЕР_2 , а саме копію заяви про відкриття рахунку, копію паспорта клієнта, фото ідентифікація клієнта);

-відомості про Acquirer ID та/або ІНФОРМАЦІЯ_4 у період часу з 01.01.2023 по 15.03.2023,

з можливістю надання цих документів у письмовому/електронному вигляді для зняття з них копій.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1