Справа № 383/724/23
Номер провадження 1-кс/383/188/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 травня 2023 року слідчий суддя Бобринецького районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Бобринець Кіровоградської області в залі судових засідань Бобринецького районного суду Кіровоградської області клопотання прокурора Бобринецького відділу Знам`янської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000002 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.01.2022 року за підозрою директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Знам`янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, про надання тимчасового доступу до речей і документів, та вилучення їх оригіналів (здійснити їх виїмку), які належать (перебувають у володінні) ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження: АДРЕСА_1 , а саме: документів облікової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); відомості про відкриті банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) із зазначенням номеру рахунку, найменування та МФО банківської установи та дати відкриття та закриття рахунків, якими користувалося СГД; договорів про визнання електронних документів, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) із територіальним органом ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 у період з 01.09.2021 року по 31.12.2022 року; заяв про приєднання до договору про визнання електронних документів; повідомлень про надання інформації щодо ЕЦП у електронному вигляді та квитанцій про їх прийняття; квитанцій про прийняття електронних декларацій платника ПДВ та податку на прибуток, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) поданих за період 2021-2022 рр. (квитанції № 1, № 2, квартальні, півріччя, 9 місяців та річні); відомості форми 1 ДФ щодо сум отриманих доходів працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.09.2021року по 31.12.2022 року; податкових декларації платника Єдиного податку, ПДВ та податку на прибуток (звітні, уточнюючі, нові звітні) подані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) до податкового органу в період з 01.09.2021 по 31.12.2022 року; всіх наявних актів планових, позапланових та камеральних перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) із зазначенням їх результатів та встановлених порушень; копії сторінок журналу обліку вхідної кореспонденції податкового органу в яких зазначено прийняття листування, податкових декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в паперовому вигляді, та або електронному вигляді на флеш носії за період з 01.09.2021року по 31.12.2022 року (в разі подання декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) не в електронному вигляді); листування (тобто всі без виключення документи: податкова звітність, заяви, повідомлення, звернення, листи, прийняті рішення за результатами їх розгляду тощо) між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ІНФОРМАЦІЯ_2 (в т.ч. усіма його структурними підрозділами, підпорядкованими територіальними органами тощо) за період з 01.09.2021 по 31.12.2022 року; всіх без виключення документів, складених за результатами проведення камеральних, документальних (планових або позапланових; виїзних або невиїзних) та фактичних перевірок, які проводились ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.09.2021року по 31.12.2022 року; інформації про ІР -адреси в розрізі кожної податкової декларації, звіту, заяви поданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) до податкового органу в період з 01.09.2021 року по 31.12.2022 року; даних про електронну пошту з якої подавалася податкова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в період з 01.09.2021 року по 31.12.2022 року до податкового органу в розрізі кожної декларації (звіту); роздруківки податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з контрагентами покупцями та постачальниками за період з 01.09.2021 по 31.12.2022 рр. з квитанціями про їх прийняття та ІР -адрес з яких здійснювалась їх реєстрація; відомості з ЄРПН із зазначенням номерів накладних, номенклатури товарів, (робіт та послуг), контрагента , дати складання і інших відомості, які містяться відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за 2021-2022 рр.; в разі подання пакету документів для розблокування податкових накладних надати всі наявні документи, які подавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.09.2021 року по дату постановлення ухвали.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов`язує з розслідуванням вказаного вище кримінального провадження №0000002 від 21.01.2022 року, де встановлення вказаної в клопотанні інформації, має значення для з`ясування всіх суттєвих обставин у кримінальному провадженні.

В обґрунтування клопотання також вказує, що 27.07.2021 року КНП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Бобринецької міської ради оголошено проведення тендеру на закупівлю робіт за ДК 021:2015: 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація «Капітальний ремонт будівлі інфекційного відділення " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_2 (коригування)» ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 з очікуваною вартістю 7 596 459,60 грн. (801 845,00 грн. з місцевого бюджету, 6 794 614,60 грн. з державного бюджету).

За результатами розгляду тендерних пропозицій, переможцем торгів на закупівлю робіт визначено ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місце розташування юридичної особи АДРЕСА_3 ), згідно з протоколом засідання тендерного комітету №51 від 19.08.2021 року.

06.09.2021 року між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Бобринецької міської ради в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_4 укладено договір підряду №178, відповідно до якого підрядник зобов`язується виконати роботи по об`єкту: «Капітальний ремонт будівлі інфекційного відділення « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_2 ».

За умовами договору загальна вартість робіт складає 7 453 170,98 грн., при цьому вартість робіт, яка доручається підряднику для виконання робіт у 2021 році, становить 6 951 023,00 грн. Загальний термін виконання робіт складає 240 календарних днів.

20.01.2022 року до Бобринецького відділу Знам`янської окружної прокуратури надійшов лист з Управління СБУ в Кіровоградській області, відповідно до якого ІНФОРМАЦІЯ_10 отримано інформацію щодо можливої протиправної діяльності службових осіб КНП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Бобринецької міської ради при проведенні капітального ремонту і реставрації будівлі інфекційного відділення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Бобринецької міської ради. В ході капітального ремонту, обсяг фактично виконаних робіт складає лише 60 відсотків від указаного в актах приймання виконаних робіт, на підставі яких у 2021 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виплачено 3 667 382,4 грн. На вказаному об`єкті фактично не виконані роботи з зовнішнього утеплення стін будівлі, а також внутрішні та зовнішні оздоблювальні роботи.

Також зазначає, що згідно інформації у звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », останнє відобразило придбання послуг по ремонту приміщень інфекційного відділення в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які зареєстровані в м. Києві.

Прокурор Знам`янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, від нього до суду надійшла заява, в якій просить розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його.

В судове засідання представник ІНФОРМАЦІЯ_2 на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України не викликався.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши матеріали клопотання та зваживши доводи викладені в ньому, слідчий суддя дійшов висновку, що в задоволенні клопотання слід відмовити з наступних підстав.

Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх-здійснити їх виїмку.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Разом з тим, положеннями ч.2 ст. 160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено : короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Аналізуючи зазначені норми чинного кримінально-процесуального закону України з врахуванням характеру запитуваних документів, приходжу до висновку, що лише за доведеності стороною кримінального провадження в сукупності п`яти вищезазначених обставин відповідно до вимог ч. 2 ст. 160 КПК України, слідчий суддя має право постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Крім того, відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Оцінивши в сукупності надані прокурором докази, а також врахувавши встановленні в судовому засіданні обставини, приходжу до висновку про необгрунтованість клопотання, оскільки прокурором не доведено необхідності у тимчасовому доступі саме до матеріалів, що стосується діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відсутні будь які докази на підтвердження інформації про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », придбавало послуги по ремонту приміщень інфекційного відділення в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які зареєстровані в м. Києві, має місце лише посилання на ці обставини у клопотанні прокурора, яке саме по собі не є достатнім для задоволення клопотання.

Також слідчим не доведено, можливість використання як доказів таких відомостей, що містяться в цих речах і документах в межах даного кримінального провадження та не доведено інших обставин, визначених ст. 163 КПК України.

Таким чином, враховуючи вищевикладене та відсутність належного обґрунтування прокурором в клопотанні достатності підстав для надання тимчасового доступу до документів, вважаю, що клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів не підлягає задоволенню.

З огляду на перераховані обставини, керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання прокурора Бобринецького відділу Знам`янської окружної прокуратури про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000002 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.01.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1