26.06.23 Справа№469/704/23
1-кс/469/92/23
У Х В А Л А

і м е н е м У к р а ї н и

26 червня 2023 року смт.Березанка

Слідчий суддя Березанського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №8 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з Начальником Березанського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000036 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.03.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ відділення поліції №8 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 25 травня 2023 року звернувся до слідчого судді Березанського районного суду Миколаївської області з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000036 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.03.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, у якому просив надати групі слідчих у зазначеному кримінальному провадженні, які вказані у клопотанні, надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які відповідно до положень п.7 ч.1 ст.162 КПК України знаходяться у володінні операторів телекомунікації (мобільного зв`язку): оператора телекомунікації мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та зобов`язати останніх надати в період з 03.02.2023 року по 05.02.2023 включно, інформацію про вхідні та вихідні дзвінки абонентського номеру: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 належний потерпілій, вказавши їх тип, дату, час, тривалість дзвінків, в тому числі нульової тривалості, номера учасників з`єднань, унікальний ідентифікатор SІМ - карток (ІМSІ), про вхідні та вихідні дзвінки (без розкриття змісту розмов абонентів) текстові повідомлення (без розкриття змісту повідомлення) та з`єднання мобільних терміналів абонентів стільникового зв`язку з абонентів мобільного зв`язку, мобільних терміналів (ІМEI), номери карток поповнення рахунків, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій.

Інформацію про місцезнаходження учасників з`єднань з абонентським номером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 із зазначенням типу, дати, часу, тривалості дзвінків, в тому числі нульової тривалості, про вхідні та вихідні дзвінки (без розкриття змісту розмов абонентів) текстові повідомлення (без розкриття змісту повідомлення) та з`єднання мобільних терміналів абонентів стільникового зв`язку з абонентів мобільного зв`язку, IMEI мобільних терміналів, азимутів ретрансляційних антен та адрес розташування базових станцій вказаних абонентів.

Копії інформації зробити на носіях в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel, в якій обов`язково зазначити: інформації про вхідні та вихідні дзвінки вказаних абонентських номерів, про місцезнаходження учасників з`єднань з вказаними номерами, вказавши їх тип, дату, час, тривалість дзвінків, в тому числі нульової тривалості, номера учасників з`єднань, унікальний ідентифікатор SІМ - карток (ІМSІ), мобільних терміналів (ІМEI), номери карток поповнення рахунків, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій, інформацію про анкетні дані та інші відомості абонента (у разі можливості).

Заявлене клопотання обґрунтував тим, що слідчим відділом відділення поліції №8 Миколаївського РУП Головного управління Національної поліції в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000036, зареєстрованого до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 01.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.02.2023 до ЧЧ відділення поліції № 8 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшов рапорт ст. інспектора ВП УГІ ГУНП в Миколаївській області підполковника поліції ОСОБА_5 , про те, що в ході вивчення матеріалів перевірки відділення поліції № 8 ЄО № 299 від 04.02.2023 по заяві гр. ОСОБА_6 , виявлено факт кримінального правопорушення за фактом шахрайства невідомими особами так як останні зателефонували з № НОМЕР_2 заявнику та представились співробітниками банку. отримали реквізити карткового рахунку № НОМЕР_3 , що привело до списання грошових коштів у заявниці на суму 29000 тис. грн

В ході допиту потерпілої встановлено, що 04.02.2023 року на мобільний телефон заявниці зателефонували з мобільного номер телефону НОМЕР_4 , невідомий представився співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив потерпілій, що її банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 заблокована, та її потрібно відновити, до того ж особа, що телефонувала будь-яких імен або прізвищ не називала, останній повідомив, що в разі не активування картки потерпілій доведеться їхати до центрального відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м.Київ, після чого сказав діяти за його вказівками, після чого потерпіла під керівництвом зателефонувавшой особи здійснила вхід до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де перейшла в розділ «Перекази», де під керівництвом шахрая ввела номер банківської картки, яку останній повідомив шахрай, після чого ввела суму у розмірі 30000грн, після здійснення транзакцій співрозмовник завершив телефону розмову, та помістив потерпілу до чорного списку, сума власних грошових коштів які перерахувала на картку шахрая становить 20000 грн, без врахунку комісійного збору, інші 10000 грн були знятті з кредитного ліміту банківської картки.

В ході досудового розслідування встановлено, що потерпіла у своєму користуванні має мобільний термінал з використанням SIM карти оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ).

В ході проведення заходів направлених на встановлення осіб причетних до вчинення даного злочину виникла необхідність в отриманні роздруківок з абонентських номерів з вказуванням ІМЕІ мобільного телефону, прив`язкою до базових станцій та дзвінків нульової тривалості, про вхідні та вихідні дзвінки (без розкриття змісту розмов абонентів) текстові повідомлення ( без розкриття змісту повідомлення) та з`єднання мобільних терміналів абонентів стільникового зв`язку з абонентів мобільного зв`язку наступних абонентських номерів - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), за період часу з 03.02.2023 по 05.02.2023 включно.

Під час досудового розслідування виникла необхідність звернутись з клопотанням для отримання інформації, яка знаходиться в операторів телекомунікації мобільного зв`язку, а саме:

- оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), інформацію про належність абонентських номерів, тобто на яку фізичну чи юридичну особу зареєстровано абонентський номер: ( НОМЕР_1 ), роздруківку вхідних та вихідних дзвінків вказаних абонентів з 03.02.2022 по 05.02.2023 включно, із зазначенням номерів з`єднаних абонентів, у тому числі з нульовою тарифікацією, про вхідні та вихідні дзвінки (без розкриття змісту розмов абонентів) текстові повідомлення ( без розкриття змісту повідомлення) та з`єднання мобільних терміналів абонентів стільникового зв`язку з абонентів мобільного зв`язку, ІМЕІ мобільних телефонів, якими при цьому користувалися, дату та час з`єднань, з прив`язкою до базових станцій із зазначенням азимуту та місця знаходження абонентів «А» та «Б», інтернет трафіку, як в друкованому, так і в електронному вигляді з можливістю їх вилучення;

З метою встановлення осіб, що вчинили вказане кримінальне правопорушення, встановлення можливих спільників, а також осіб, яким можуть бути відомі обставини вчинення злочину або події (свідки), у досудового слідства виникає необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації, що знаходиться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказана інформація надасть змогу встановити та отримати додаткову інформацію щодо кола зв`язків особи яка вчиняла шахрайські дії., а також інформації, яка характеризуватиме діяльність та спосіб життя останнього, в тому числі зв`язки шахрая за місцем проживання, а також з особами, які мають відношення до кримінального обліку, а також осіб з якими.

Беручи до уваги, що є достатні підстави вважати, що в результаті ознайомлення з документами та даними, що характеризують діяльність, а також спосіб життя окремих осіб, які спілкуються з шахраєм, будуть одержані фактичні дані, за допомогою яких стане можливим встановити причини скоєння шахрайських дій., ідентифікувати особу злочинців, які могли вчинити протиправні дії відносно потерпілого або інших осіб, що в подальшому може бути підставою для проведення негласних слідчих дій.

Відповідно до ст.ст.91, 92 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним

Згідно з вимогами п.5 ч.1 ст.131 КПК України визначено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого (органу досудового розслідування) щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). При цьому ч.2 ст.159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.п.8 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

На даний час вищевказана інформація про використання мобільних засобів перебуває у оператора телекомунікації мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та відповідно до положень п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про їх зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, в тому числі отримання послуг, їх тривалість, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці, тому доступ до неї є обмеженим.

З метою встановлення осіб, які можуть володіти інформацією про шахрайські дії, в т.ч. перевірки їх на причетність до ймовірного вчинення протиправних дій відносно ОСОБА_6 , вважає за необхідне отримання ухвали суду на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в оператора та провайдера телекомунікації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 03.02.2023 року по 05.02.2023 включно, а саме:

Інформації про вхідні та вихідні дзвінки абонентського номеру НОМЕР_1 , вказавши їх тип, дату, час, тривалість дзвінків, в тому числі нульової тривалості, номера учасників з`єднань, про вхідні та вихідні дзвінки (без розкриття змісту розмов абонентів) текстові повідомлення ( без розкриття змісту повідомлення ) та з`єднання мобільних терміналів абонентів стільникового зв`язку з абонентів мобільного зв`язку, IMEI їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій;

Посилаючись на наведені обставини та положення ст.ст.59, 161, п.7 ч. ст.162, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий СВ відділення поліції №8 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 просив задовольнити заявлене клопотання.

При розгляді клопотання слідчий СВ відділення поліції №8 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області заявлені вимоги підтримав, про що надав відповідну заяву, у якій просив розглянути клопотання без його участі.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуте слідчим суддею без виклику володільця інформації, зважаючи на існування ризику зміни або знищення інформації, що знаходиться у документах, створених посадовими особами володільця документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до таких висновків.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається із клопотання, слідчий просить надати доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю щодо вхідних та вихідних з`єднань абонентських номерів операторів мобільного зв`язку, які відбувались в межах станцій мобільного зв`язку за місцем вчинення злочину та іншими адресами можливого перебування злочинців щодо необмеженого кола осіб.

Разом з тим, з врахуванням того, що причетних до скоєння злочину осіб не встановлено, як і обставин, які б давали підстави вважати, що такі користувались мобільними телефонами під час скоєння злочину, Начальник СД відділення поліції жодним чином не мотивує можливість використання як доказів отриманих відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Посилання на положення кримінального процесуального законодавства, на думку слідчого судді, не можуть заміняти собою необхідність доведення доводів підставності клопотання.

Відповідно до положень ч.1 ст.22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

Відповідно до положень ч.6 ст.22 КПК України, суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.

З аналізу вказаних положень вбачається, що слідчий та прокурор зобов`язані самостійно обстоювати їх позицію, щодо необхідності надання доступу до необхідних документів.

Згідно з ч.3 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

З врахуванням наведеного та того, що слідчим подано клопотання про надання доступу до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю щодо необмеженого кола осіб, у тому числі охоронювану законом таємницю стосовно потерпілої, яка не надавала відповідної згоди, а також недопустимості безпідставного порушення конституційного права щодо заборони втручання у приватне життя користувачів мобільного зв`язку, враховуючи відсутність будь-яких відомостей на підтвердження необхідності отримання інформації щодо зон покриття за адресами поза межами місця вчинення злочину, а також недоведення того факту, що зазначені слідчим відомості не містять іншої охоронюваної законом таємниці, крім зазначеної у клопотанні, зокрема, щодо обміну інформацією між захисником та його клієнтом, приходжу до висновку, що слідчим належним чином не доведено обґрунтованість клопотання, а тому у його задоволенні належить відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, слідчий судя,

п о с т а н о в и в:

У задоволенні клопотання слідчого СВ відділення поліції №8 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000036 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.03.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: