У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21.06.2023 Справа №607/10883/23

1-кс/607/3484/2023

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 19.06.2023р. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0001067 від 08 травня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України звернулася слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл слідчим на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківських картках № НОМЕР_1 , щодо руху коштів по даному рахунку в період часу з 00:00:01 год. 03 травня 2023 року по 23:59:00 год. 10 травня 2023 року в паперовому та електронному вигляді; документів, які містять інформацію щодо банківської карти № НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий; інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій щодо банківської карти № НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді; вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із банківської карти № НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в період з 00:00:01 год. 03 травня 2023 року по 23:59:00 год. 10 травня 2023 року, у разі здійснення такої операції. Вказані документи просить надати з можливістю тимчасового доступу до них, у відділенні служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що у АДРЕСА_2 .

Слідчий у заяві просить проводити судове засідання без її участі з підтриманням вимог клопотання.

Інші учасники клопотання в судове засідання не з`явилися, хоча були сповіщенні належним чином, що не є перешкодою для його розгляду.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, що 07 травня 2023 року до Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , НОМЕР_2 , про те, що 07.05.2023р. близько 14.00 год. остання розмістила оголошення на сторінці «ОЛХ» про продаж взуття, де в подальшому невідома особа, на ім`я « ОСОБА_6 » ( НОМЕР_3 ) написала останній у месенджері «Вайбер» з приводу покупки товару, де в подальшому надіслала фішингове посилання на «Доставка ОЛХ», де ОСОБА_5 ввела дані своєї банківської карти та шляхом обману і проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, невідома особа заволоділа грошовими коштами із банківської картки № НОМЕР_1 , яка відкрита у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 3 157 гривень, чим спричинила останній матеріальну шкоду на вказану суму.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу банківської карти № НОМЕР_1 , які належить АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що відомості, які зберігаються у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, обґрунтованість клопотання слідчого, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 19.06.2023р. про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківських картках № НОМЕР_1 , щодо руху коштів по даному рахунку в період часу з 00:00:01 год. 03 травня 2023 року по 23:59:00 год. 10 травня 2023 року в паперовому та електронному вигляді;

- документів, які містять інформацію щодо банківської карти № НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій щодо банківської карти № НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді;

- вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із банківської карти № НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в період з 00:00:01 год. 03 травня 2023 року по 23:59:00 год. 10 травня 2023

року, у разі здійснення такої операції.

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них, у відділенні служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що у АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали встановити протягом шістдесяти днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1