справа № 174/596/23
провадження 1-кс/174/177/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 червня 2023 року м. Вільногірськ

Слідчий суддя Вільногірського міського суду Дніпропетровської області

ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні, в залі суду в м. Вільногірську Дніпропетровської області, клопотання слідчого СВ відділення поліції № 4 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000098,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого СВвідділення поліції № 4 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000098 від 05.05.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

27.06.2023 року до Вільногірського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 4 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, погоджене прокурором Вільногірського відділу Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий та прокурор про місце і час розгляду справи повідомлені належним чином і їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання по суті.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться речі та документи, враховуючи клопотання слідчого.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неявкою сторін, фіксування процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали даного клопотання, слідчий суддя доходить висновку, що воно підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України в резолютивній частині ухвали мають бути зазначені конкретні речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.

З клопотання та доданих до нього додатків вбачається, що 04.05.2023 до чергової частини ВП №4 Кам`янського РУП надійшло повідомлення про те, що 04.05.2023 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в соціальній мережі "Інстаграм" замовив скутер та перерахував грошові кошти у розмірі 6000 грн., після чого побачив, що аккаунт на який було зроблено заказ був видалений. Грошові кошти назад не повернуті.

За вказаним фактом 05.05.2023 внесено відомості до ЄРДР за № 0000098, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. У ході відпрацювання о/у СКП ВП № 4 вищевказаної інформації було встановлено що грошові кошти потерпілого були перерараховані на банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_5 ..

Дослідивши клопотання та копії матеріалів кримінального провадження, зокрема, витяг з ЄРДР, протокол допиту потерпілого, інші долучені до клопотання документи, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення даного клопотання, оскільки інформація, яка становить банківську таємницю відповідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, перебуває у володінні вказаної в клопотанні особи і без застосування заходу забезпечення кримінального провадження неможливо отримати зазначену інформацію.

Отже, слідчий суддя доходить висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого та надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії, оскільки питання про їх вилучення слідчим у клопотанні не ставиться, з з 00:00 год 04.05.2023 року до часу виконання ухвали слідчого судді Вільногірського міського суду Дніпропетровської області. Ухвала про тимчасовий доступ до речей і документів виконується в порядку, передбаченому ст. 165 КПК України. Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 28.07.2023 року, що є достатнім для вчинення відповідних дій.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 163-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому слідчого відділення поліції № 4 Кам`янського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 до інформації щодо руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 00:00 год 04.05.2023 року до часу виконання ухвали Вільногірського міського суду Дніпропетровської області, та надати наступну інформацію:

- інформацію про власника (рахунку) картки ПІБ, дата народження, місце реєстрації, контактні телефони, відомості про відділення банку, де була видана картка, назва вид та призначення вказаної картки;

- інформацію про банківські операції, які було здійснено з 00:00 год 04.05.2023 року до часу виконання ухвали Вільногірського міського суду Дніпропетровської області, (поповнення рахунку, зняття з рахунку, переводи між рахунками), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції;

- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаному рахунку (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) 00:00 год 04.05.2023 року до часу виконання ухвали Вільногірського міського суду Дніпропетровської області;

- розкрити повні реквізити карток, в тому числі і інших банків, на які було здійснено перекази грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , з 00:00 год 04.05.2023 року до часу виконання ухвали Вільногірського міського суду Дніпропетровської області. - інформацію про зміну pin-сod по вказаному картковому рахунку (без розкриття змісту pin-сod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна;

- інформація про наявність фінансового номеру за вказаним рахунком, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;

- інформація про звернення клієнта за фактом шахрайських дій за вказаним рахунком, копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта;

- інформація про реєстрацію за вказаним рахунком у клієнт банкінгу, відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у клієнт банкінгу, відомостей, щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів клієнт банкінгу», відносно зазначеного клієнта 00:00 год 04.05.2023 року до часу виконання ухвали Вільногірського міського суду Дніпропетровської області;

- відомостей, щодо змін паролів до облікового запису клієнт банкінгу, відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису клієнт банкінгу, відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікового запису клієнт банкінгу, відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Вказана інформація та документи знаходяться у головному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому в АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Строк дії ухвали до 28.07.2023 року.

Ухвала підлягає обовязковому виконанню.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1