Справа № 462/6299/23
провадження 1-кс/462/1584/23
У Х В А Л А

25 серпня 2023 року слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000366 від 22.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

встановив:

Дізнавач СД ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням у кримінальному провадженні № 0000366 від 22.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації про зарахування грошових коштів на картку НОМЕР_1 та зняття з неї грошових коштів за період з 17.08.2023 по термін виконання ухвали; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, інформацію про банк-еквайєр, який здійснював проведення операцій, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів на картці НОМЕР_1 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період з 17.08.2023 по термін виконання ухвали; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення картки НОМЕР_1 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 29.07.2022 № 162, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, інформацію про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені за період з 17.08.2023 по термін виконання ухвали; інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною карткою за період з 17.08.2023 по термін виконання ухвали, інформацію за період з 17.08.2023 по термін виконання ухвали щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп?ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднанням з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з?єднань. Клопотання обґрунтовано тим, що 22.08.2023 до ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області, звернулася із письмовою заявою гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , яка просила вжити заходи до невідомої особи, яка 17.08.2023 року близько 23:31 год. шляхом обману, під вигаданим приводом продажу килимів, заволоділа її грошовими коштами у сумі 400 грн. Так вона переказала вказані кошти на банківську карту НОМЕР_1 на ім?я ОСОБА_6 , перебуваючи у АДРЕСА_1 . Допитана у якості потерпілої ОСОБА_7 повідомила, що 17.08.2023 вона перебувала за адресою проживання та близько 23:10 год., гортаючи оголошення соціальної мережі «Фейсбук»,натрапила на оголошення щодо продажу килимів. Сконтактувавши з менеджером, яка назвалась ОСОБА_8 , ОСОБА_5 з"ясувала, чи можна придбати килим вартістю 700 гривень і отримати його через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у відділенні з типом розрахунку післяоплата. Однак менеджер ОСОБА_8 повідомила, що за умовами інтернет-магазину потрібна передплата в розмірі 200 гривень, на що ОСОБА_5 погодилась та менеджер на ім?я ОСОБА_8 відправила реквізити карти АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 на ім?я ОСОБА_6 , на яку вона близько 23:31 год. з своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти в розмірі 200 гривень. 18.08.2023 близько 14:31 год менеджер ОСОБА_8 відправила повідомлення, що її чоловік відправив килим, але без накладного платежу. Скинули ТТН з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого попросила переказати ще 200 гривень, оскільки чоловік переймається, що ОСОБА_5 його не отримає, а це буде гарантом її намірів, на що вона погодилася та близько 19 год 10 хв зі своєї банківської карти переказала кошти в сумі 200 гривень, після чого зрозуміла, що це афера. На момент подання заяви до поліції грошових коштів їй не повернуто, товару не надіслано. На підставі викладеного, в органу дізнання виникла необхідність в отриманні вищезазначених документів, а тому просить клопотання задовольнити.

Враховуючи вимоги ч. 4 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі дізнавача та прокурора, а також у відсутності володільця вказаної інформації, у зв`язку із існуванням реальної загрози їх зміни або знищення.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, в тому числі витяг з ЄРДР від 22.08.2023, протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 22.08.2023, протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 від 22.07.2023, протокол огляду предмету від 23.08.2023, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; 3) фінансово-економічний стан клієнтів. Таким чином, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно із п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 - 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши обґрунтованість та підставність наведених дізнавачем доводів, доходжу до висновку, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а також надасть можливість проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення, а іншими способами довести ці обставини, окрім як за допомогою документів, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Керуючись ст. ст. 131, 159-166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

клопотання задовольнити

Надати дозвіл дізнавачу ВП №1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або дізнавачам з групи дізнавачів: старшим дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до копій документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю отримання інформації на паперовому носії, зокрема:

-інформації про зарахування грошових коштів на картку НОМЕР_1 та зняття з неї грошових коштів за період з 17.08.2023 по термін виконання ухвали;

-відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, інформацію про банк-еквайєр, який здійснював проведення операцій, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів на картці НОМЕР_1 ;

-ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період з 17.08.2023 по термін виконання ухвали;

-інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення картки НОМЕР_1 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 29.07.2022 № 162, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, - інформацію про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені за період з 17.08.2023 по термін виконання ухвали;

-інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною карткою за період з 17.08.2023 по термін виконання ухвали;

-інформації за період з 17.08.2023 по термін виконання ухвали щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп?ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднанням з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з?єднань.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1