Справа № 953/744/23
Провадження № 1-кс/953/4130/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2023 року м. Харків Київський районний суд міста Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000326 від 09 березня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч.3 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ :

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в якому просить надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та стосуються банківського клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з можливістю вилучення їх копій у паперовому (електронному) вигляді за період з 21.10.2021 і по 01.06.2023, а саме:

- інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за наступним банківським рахунком № НОМЕР_4 (980-українська гривня) за період з 21.10.2021 і по 01.06.2023;

- обліково-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 з початку її реєстрації;

- усі картки із зразками підписів та відбитків печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;

- заяв на відкриття та закриття зазначених вище банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 з моменту їх відкриття;

- заяв на видачу усіх чекових книжок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 по зазначеному вище банківському рахунку;

- інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , використовувало систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів) по рахунку зазначеному у 1-му пункті, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком з 21.10.2021 і по 01.06.2023.

В обґрунтування позовних вимог слідчий зазначив наступне.

Відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000326 від 09.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15 та ч.3 ст. 191 КК України, щодо скоєння невстановленими службовими особами органів місцевого самоврядування можливого замаху на привласнення та розтрату бюджетних коштів виділених на відзначення на державному рівні 300-річчя з дня народження ОСОБА_5 , в якому передбачено проведення будівельних робіт з реконструкції об`єктів та інфраструктури ІНФОРМАЦІЯ_4 , в період 2021-2022 роки.

Під час досудового розслідування встановлено, що 05.12.2022 між Обласним комунальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (підрядник), укладено договір №10 про закупівлю робіт по об`єкту: Створення науково-проектної роботи з отриманням позитивного звіту будівельної експертизи по об`єкту "Реставрація, а саме невідкладні першочергові протиаварійні та консерваційні роботи "Будинку у якому жив і помер ОСОБА_6 " (в складі ІНФОРМАЦІЯ_6 - об`єкт культурної спадщини національного значення охорон. № 200024-Н ) за адресою: АДРЕСА_2 ". Загальна сума договору складала 448 609,00 гривень.

В матеріалах кримінального провадження міститься інформація з ЄДРПОУ, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 зареєстроване та перебуває на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_7 та фактично розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

В матеріалах кримінального провадження міститься інформація а саме: інформаційні, реєстраційні та банківські дані які на підставі ухвали суду були отриманні від ІНФОРМАЦІЯ_8 в яких зазначені розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (980-українська гривня); відкритий 21.10.2021 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 .

Орган досудового розслідування вважає, що інформація та документи, які є у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , а саме: справи з юридичного оформлення зазначеного вище банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, та руху грошових коштів по вказаним рахункам у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів, місць зняття (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 21.10.2021 іпо теперішній час, містять відомості, які будуть використані як докази, самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин і істини у кримінальному провадженні та кваліфікації кримінального правопорушення.

Слідчим по зазначеному кримінальному провадженню планується призначити судову будівельно-технічну, товарознавчу та економічну експертизи.

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд справи за його відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », у судове засідання не з`явився, був повідомлений про день та час розгляду справи, про причини неявки суду не повідомив, що відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню №0000326 від 09 березня 2021 року та інші матеріали, додані в обґрунтування клопотання про надання тимчасового доступу до документів, знаходить достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких слідчий просить надати в своєму клопотанні знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », вказані документи в сукупності з документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

При цьому, враховуючи те, що вищевказані документи становлять собою документи, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При таких обставинах суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, які зазначені в клопотанні слідчого, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які зазначені в клопотанні слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000326 від 09 березня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч.3 ст.191 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та стосуються банківського клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з можливістю вилучення їх копій у паперовому (електронному) вигляді за період з 21.10.2021 і по 01.06.2023, а саме:

- інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за наступним банківським рахунком № НОМЕР_4 (980-українська гривня) за період з 21.10.2021 і по 01.06.2023;

- обліково-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 з початку її реєстрації;

- усі картки із зразками підписів та відбитків печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;

- заяв на відкриття та закриття зазначених вище банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 з моменту їх відкриття;

- заяв на видачу усіх чекових книжок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 по зазначеному вище банківському рахунку;

- інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , використовувало систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів) по рахунку зазначеному у 1-му пункті, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком з 21.10.2021 і по 01.06.2023.

Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 12 серпня 2023 року.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1