Справа № 714/697/20
У Х В А Л А

"07" червня 2023 р. м.Герца

Герцаївський районний суд Чернівецької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретар судових засідань ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого відділення №2 (м.Герца) СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Клопотання надійшло до суду 05.06.2023 р.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з ЄРДР за №0000139 від 05.08.2020 р. щодо кримінального провадження.

Слідчий відділення поліції №2 (м.Герца) СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецької області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Посилається на те, що до Герцаївського ВП з відділу протидії кіберзлочинам в Чернівецькій області Департаменту кіберполіції надійшла заява ОСОБА_4 про те, що у період часу з 12.07.2020 р. по 28.07.2020 р. з його карткового рахунку № НОМЕР_1 невстановленими особами протиправним шляхом було знято грошові кошти на загальну суму 980 613 грн.

Відомості про даний факт внесені до ЄРДР за №0000139 від 05.08.2020 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Оперативним шляхом за даним фактом встановлено, що в період часу з 12.07.2020 р. по 28.07.2020 р. керуючим відділення ОСОБА_5 були проведені незаконні операції по перерахуванню коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , без відома та згоди останнього, на банківські рахунки: НОМЕР_2 (євро); НОМЕР_3 (євро); НОМЕР_4 (пенсійна); НОМЕР_5 (стандартна знищена); НОМЕР_6 (стандартна знищена). Картки по вказаних рахунках ОСОБА_5 знищив, тому що усвідомлював, що здійснює протиправну діяльність.

На даний час, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні Чернівецького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 , а саме до: заяв про приєднання до договорів комплексного банківського обслуговування фізичних осіб та відкриття поточного рахунку із використанням електронного платіжного засобу (платіжної картки) та інших документів (в т.ч., що посвідчують особу), які були підставою для відкриття у Філії - Чернівецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківських рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ; виписок про рух коштів по таким банківським рахункам із зазначенням дат проведення операцій, сум, відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися кошти та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в банкоматі (касі), перерахування в електронному вигляді) за період з 12.07.2020 р. по 28.07.2020 р.; особової справи керуючого ТВБВ № НОМЕР_7 ОСОБА_5 ; висновку службового розслідування по факту зняття готівкових коштів в касі ТВБВ № НОМЕР_7 філії - Чернівецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТМ № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » без фізичної присутності клієнта банку чи довіреної особи та інших сумнівних операцій з картковими рахунками клієнта ОСОБА_4 .

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза передсчасного розголошення відомостей кримінального провадження, зміни чи знищення відомостей та документів, до яких планується отримати лоступ.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку ч.2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Прокурор в судове засідання не з`явився, від нього до суду надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутності, просив клопотання задовольнити.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що вищевказані документи мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження. Відомості, які містяться у вказаних документах самі по собі та/або в сукупності з іншими речами і документами цього провадження вагомо впливатимуть на встановлення суттєвих обставин правопорушення, можуть бути використані як докази під час досудового розслідування, подальшого судового розгляду та в цілому сприятимуть достовірному встановленню усіх обставин кримінального провадження, а іншим способом довести вказані обставини не є можливим. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділення №2 (м.Герца) СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 чи іншим уповноваженим особам, які здійснюють досудове розслідування вказаного кримінального провадження, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю отримання їх завірених копій (в т.ч. числі електронних), які знаходяться у володінні Чернівецького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Чернівецького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

1. Заяв про приєднання до договорів комплексного банківського обслуговування фізичних осіб та відкриття поточного рахунку із використанням електронного платіжного засобу (платіжної картки) та інших документів (в т.ч., що посвідчують особу), які були підставою для відкриття у Філії - Чернівецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківських рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ;

2. Виписки про рух коштів по банківських рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 із зазначенням дат проведення операцій, сум, відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися кошти та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в банкоматі (касі), перерахування в електронному вигляді) за період з 12.07.2020 р. по 28.07.2020 р.;

3. Особової справи керуючого ТВБВ № НОМЕР_7 ОСОБА_5 ;

4. Висновку службового розслідування по факту зняття готівкових коштів в касі ТВБВ № НОМЕР_7 філії - Чернівецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТМ № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » без фізичної присутності клієнта банку чи довіреної особи та інших сумнівних операцій з картковими рахунками клієнта ОСОБА_4 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя