Справа № 190/1232/23
Провадження №1-кс/190/233/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 червня 2023 року м.П`ятихатки

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду

Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. П`ятихатки клопотання слідчого слідчого відділу відділення поліції № 7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:

19.06.2023 року слідчий СВ відділення поліції № 7 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що 14.06.2023 року до чергової частини відділення поліції № 7 надійшла заява ОСОБА_4 тел. НОМЕР_1 про те, що 13.06.2023 року невідома особа, шляхом незаконних операцій з використанням електроннообчислювальної техніки, використовуючи платформу безкоштовних онлайн-оголошень «ОЛХ», надіслала ОСОБА_4 посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 для оплати способом «ОЛХ доставка» та під час оформлення доставки заявниця внесла номер карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , термін дії картки, а також CVC-коду, після чого у останньої було списано з даної карти грошові кошти в сумі 12125 грн. Куди перераховано грошові кошт з роздруківки банку не видно, вказано, що переказ коштів з рахунку НОМЕР_3 через UKR KYIV MOBLE BANKING 0001.

За даним фактом 14.06.2023 року СВ відділення поліції № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості до ЄРДР за № 0000249 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність тимчасового доступу до речей та документів з подальшим їх вилученням в електронному та паперовому вигляді документи, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме відомості які відносяться до охоронюваної законом банківської таємниці, з можливістю вилучення завірених роздрукованих копій та на цифровому носії наступної інформації, а саме:

- належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких клієнту банку - громадянину України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_4 ) відкрито рахунок НОМЕР_5 , відомостей щодо фінансового телефону, за яким закріплено зазначена банківська картка, а також відомостей щодо руху коштів по зазначеній банківській картці із відображенням даних щодо дати та часу платіжної операції як прибуткової, так і видаткової, відомостей щодо платника та одержувача по платіжній операції, зокрема: номер розрахункового рахунку, банківської картки, суми коштів, які переводяться під час банківської операції, цільового призначення платежу, відомостей щодо анкетних даних фізичних осіб - платників та одержувачів, відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та терміналів самообслуговування), яке використовувалось для здійснення платіжної операції по вищезазначеному рахунку, матеріалів фото- та відеофіксації, що відображають хід та результати проведення кожної банківської операції, відомостей щодо залишку коштів після здійснення кожної банківської операції за період часу з 15.00 год. 13.06.2023 року по 00.00 год 14.06.2023 року;

- належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких клієнту банку - громадянину України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_4 ) відкрито рахунок НОМЕР_5 , відкрито всі інші платіжні банківські картки (картки для виплат, кредитні картки, універсальні картки), та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по кожному із карткових рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції, фото- та відеоматеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції за період часу з 15.00 год. 13.06.2023 року по 00.00 год. 14.06.2023 року включно із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків потерпілого після кожної банківської операції;

- відомостей щодо наявності у клієнта банку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_4 ) облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням відомостей логіну клієнта; відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » клієнта банку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також ІР-адрес з яких здійснювався вхід до системи облікового запису ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_4 ) до системи «Інтернет-банкінг» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 15.00 год. 13.06.2023 року по 00.00 год. 14.06.2023 року з вказівкою на вид пристрою який використовувався для входу;

- фото та/або відеозаписів з камер відеоспостереження, встановлених на кінцевому банківському обладнанні (банкоматів, терміналів самообслуговування), які відображають відомості щодо фото осіб, які з використанням банківської платіжної картки за допомогою якої здійснювали зняття коштів переведених з рахунку НОМЕР_5 за період часу з 15.00 год. 13.06.2023 року по 00.00 год. 14.06.2023 року із зазначенням відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та/або терміналів самообслуговування), які використовувались ОСОБА_4 чи іншими особами з використанням вищезазначеної банківської картки із зазначенням адреси його встановлення.

Прокурор ОСОБА_5 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не явилися, подали до суду заяву про розгляд клопотання слідчого без їх участі, клопотання підтримують.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання свого представника не направили, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, судом встановлено, що 14.06.2023 р. за вказаним фактом до ЄРДР внесено відомості про вчинене кримінальне правопорушення та розпочато досудове розслідування за № 0000249, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно копії протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 від 14.06.2023 року остання показала, що вона явлюється внутрішньо переміщеною особою. Так 13.06.2023 року о 16:56 год. вона на інтернет платформі «OLX» виклала оголошення про продаж дитячої сукні за 400 грн., вказавши свій мобільний номер телефону НОМЕР_1 . Вже о 17:00 год. на «Вайбер» на її номер телефону надійшло повідомлення від ОСОБА_6 (так вона була підписана) з номеру мобільного оператора ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_6 , в якому вона цікавилася чи ще в наявності сукня, ОСОБА_4 , відповіла, що в наявності, ще не продала. Після чого ОСОБА_6 , сказала, що оформе «OLX» доставку та запитала коли зможе вислати сукню на що ОСОБА_4 , відповіла, що завтра зможе. ОСОБА_6 , сказала, що замовляє. Після чого ОСОБА_4 , від ОСОБА_6 надійшло повідомлення про оформлення в якому вона їй надіслала посилання ІНФОРМАЦІЯ_6 card/ НОМЕР_7 на отримання коштів продавцю. Після чого ОСОБА_6 , написала ОСОБА_4 , що все оформила та оплатила, та необхідно щоб вона підтвердила замовлення, ще написала, що якщо будуть якісь складнощі щоб ОСОБА_4 , писала їй. Далі після того в ОСОБА_4 не виходило через посилання яке їй відправила ОСОБА_7 , оформите все, вона написала ОСОБА_6 , на що та написала щоб вона звернулася в тех підтримку якщо в неї щось не вийде. Вона перейшла за посиланням яке їй відправила ОСОБА_6 , їй відразу висвітилося, що підключення не захищене та зловмисники можуть намагатися заволодіти її даними, вона зробила скріншот та відправила його ОСОБА_6 , на що вона їй відправила знову посилання через яке їй вдалося ввійти на ОЛХ де їй необхідно було ввести номер карти на яку їй мали зайти гроші за продаж сукні. ОСОБА_4 ввела номер карти ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_2 , після чого запросило ввести термін дії картки який вона ввела - 03/27, далі в неї запросило CVC код вона ввела номер з картки 276. Потім натиснула отримати кошти. Приблизно через 5 хв., ОСОБА_4 , вирішила перевірити про зарахування коштів, ввійшла через додаток «Ощад» та виявила, що її власні кошти, які знаходилися на вищевказаній картці в сумі 12 125, 00 грн, відсутні, а залишок становив 372,87 грн. Вона відразу зателефонувала до оператора « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та запитала куди ділися її кошти з картки, на що їй дали відповідь, що це шахраї та щоб вона зверталася до поліції. ОСОБА_4 телефонувала ОСОБА_6 , щоб дізнатися куди пішли її грошові кошти, але вона не відповідала. Після чого ОСОБА_4 , знову зателефонувала до оператора « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та через нього заблокувала свою картку № НОМЕР_2 .

Згідно виписки карткового рахунку № НОМЕР_3 власник ОСОБА_8 .06.2023 року о 17.58 год. здійснено переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBLE BANKING 0001 у сумі 12125 грн.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та може використатися як доказ, і при цьому неможливо іншими способами довести зазначені обставини.

Керуючись ст. 131, 132, 159 166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання слідчого слідчого відділу відділення поліції № 7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ відділення поліції № 7 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , оперуповноваженим СКП ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , на тимчасовий доступ до інформації, з можливістю їх вилучення в друкованому та електронному вигляді, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме відомості які відносяться до охоронюваної законом банківської таємниці, з можливістю вилучення завірених роздрукованих копій та на цифровому носії наступної інформації, а саме:

- належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких клієнту банку - громадянину України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_4 ) відкрито рахунок НОМЕР_5 , відомостей щодо фінансового телефону, за яким закріплено зазначена банківська картка, а також відомостей щодо руху коштів по зазначеній банківській картці із відображенням даних щодо дати та часу платіжної операції як прибуткової, так і видаткової, відомостей щодо платника та одержувача по платіжній операції, зокрема: номер розрахункового рахунку, банківської картки, суми коштів, які переводяться під час банківської операції, цільового призначення платежу, відомостей щодо анкетних даних фізичних осіб - платників та одержувачів, відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та терміналів самообслуговування), яке використовувалось для здійснення платіжної операції по вищезазначеному рахунку, матеріалів фото- та відеофіксації, що відображають хід та результати проведення кожної банківської операції, відомостей щодо залишку коштів після здійснення кожної банківської операції за період часу з 15.00 год. 13.06.2023 року по 00.00 год 14.06.2023 року;

- належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких клієнту банку - громадянину України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_4 ) відкрито рахунок НОМЕР_5 , відкрито всі інші платіжні банківські картки (картки для виплат, кредитні картки, універсальні картки), та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по кожному із карткових рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції, фото- та відеоматеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції за період часу з 15.00 год. 13.06.2023 року по 00.00 год. 14.06.2023 року включно із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків потерпілого після кожної банківської операції;

- відомостей щодо наявності у клієнта банку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_4 ) облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням відомостей логіну клієнта; відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » клієнта банку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також ІР-адрес з яких здійснювався вхід до системи облікового запису ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_4 ) до системи «Інтернет-банкінг» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 15.00 год. 13.06.2023 року по 00.00 год. 14.06.2023 року з вказівкою на вид пристрою який використовувався для входу;

- фото та/або відеозаписів з камер відеоспостереження, встановлених на кінцевому банківському обладнанні (банкоматів, терміналів самообслуговування), які відображають відомості щодо фото осіб, які з використанням банківської платіжної картки за допомогою якої здійснювали зняття коштів переведених з рахунку НОМЕР_5 за період часу з 15.00 год. 13.06.2023 року по 00.00 год. 14.06.2023 року із зазначенням відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та/або терміналів самообслуговування), які використовувались ОСОБА_4 чи іншими особами з використанням вищезазначеної банківської картки із зазначенням адреси його встановлення.

Ухвала дійсна на протязі одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1