Справа № 577/4066/23
Провадження № 1-кс/577/1229/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"03" серпня 2023 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотопі Сумської області клопотання дізнавача сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000173 від 13 травня 2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

01 серпня 2023 року дізнавач сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, яке погоджено з прокурором, та прохає надати їй та дізнавачам сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримати копії документів у приміщенні офісу банку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів, які містять інформацію про банківські операції, які здійснювалися по банківському рахунку № НОМЕР_1 , пов`язаному із банківською карткою № НОМЕР_1 , в тому числі документів про відкриття та використання вказаного рахунку: паспорта особи, на ім`я якої відкритий рахунок, довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків, заяви на відкриття рахунку, анкети-заяви клієнта, згоди на обробку персональних даних, договору про відкриття карткового рахунку, додатків і додаткових угод, документів із зразками підписів, тощо. Крім того прохає надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), щодо зняття коштів готівкою; інформацію щодо ІР (ЕР) адрес підключення до інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС- адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбулося з`єднання з системою, дати та часу за київським часом у форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, які виконують роль ідентифікатора вказаних електронних пристроїв, до яких під`єднана картки № НОМЕР_1 , а також можливість отримати копії вказаних документів.

Своє клопотання обгрунтовує тим, що 11 травня 2023 року близько 18 год. 00 хв. ОСОБА_13 розмістив у мережі інтернет-форумі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошення про бажання винайняти квартиру.

У подальшому ОСОБА_13 у месенджері «Телеграм» зателефонувала невстановлена особа, яка запропонувала здати у найм житло на умовах внесення передплати у сумі 2 000 грн 00 коп.

На вказану пропозицію ОСОБА_13 погодився та перерахував на банківський рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який пов`язаний із банківською карткою № НОМЕР_1 , грошові кошти у сумі 2 000 грн 00 коп, але житло у своє розпорядження не отримав та договір найму житла не уклав.

За вказаним фактом 13 травня 2023 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000173 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Встановлено, що грошові кошти ОСОБА_13 були перераховані на банківську картку № НОМЕР_1 , видану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Особа, яка вчинила кримінальний проступок, не встановлена.

У органу дізнання виникла необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 та містить інформацію про рух коштів по банківському рахунку, пов`язаному із банківською карткою № НОМЕР_1 , а також документів, які стали підставою для відкриття вказаного банківського рахунку.

Проте інформація, яка міститься у зазначених документах, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці, а тому виникла потреба звернення до слідчого судді.

Дізнавач сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, без її участі, у якій зазначила, що своє клопотання підтримує та прохає його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання також не з`явився, про час та місце розгляду вказаного клопотання дізнавача був повідомлений у встановленому законом порядку.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає, що клопотання дізнавача підлягає частковому задоволенню.

Згідно ч. 1, п. 4 ч. 2 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України визначено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що 13 травня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000173 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, внесені відомості за фактом заволодіння 11 травня 2023 року близько 18 год. 00 хв. невстановленою особою шляхом обману належними ОСОБА_13 грошовими коштами у сумі 2 000 грн 00 коп, які були перераховані потерпілим на рахунок, пов`язаний із банківською карткою № НОМЕР_1 .

Дізнання у кримінальному провадженні № 0000173 здійснюють дізнавачі СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 .

Процесуальне керівництво дізнанням покладено на прокурорів Конотопської окружної прокуратури Сумської області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 .

З наданих дізнавачем документів вбачається, що грошові кошти в сумі 2 000 грн 00 коп ОСОБА_13 11 травня 2023 року близько 18 год. 00 хв. були перераховані на рахунок, пов`язаний із банківською карткою № НОМЕР_1 , виданою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Частиною 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведена необхідність отримання від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документів про відкриття та використання банківського рахунку № НОМЕР_1 , пов`язаного із банківською карткою № НОМЕР_1 .

В той же час у клопотанні дізнавача не зазначений період, за який він прохає надати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку, пов`язаному із банківською карткою № НОМЕР_1 , та, відповідно, не обгрунтовані обставини, які свідчать про необхідність отримання інформації за вказаний період часу, що не дозволяє слідчому судді визначити можливість використання як доказів відомостей, які містяться у документах про рух грошових коштів по банківському рахунку.

Крім того, відповідно до ч. 3 ст. 26 КПК України слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень цим Кодексом.

За таких обставин клопотання дізнавача в частині надання дізнавачам СД Конотопського РІП ГУНП в Сумській області тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку, пов`язаному із банківською карткою № НОМЕР_1 , не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 40-1, 132, 159-166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000173 від 13 травня 2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,- задовольнити частково.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дізнавачам сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_17 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю зняти копії документів за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів, які містять інформацію про банківські операції, здійснені по банківському рахунку № НОМЕР_1 , пов`язаному із банківською карткою № НОМЕР_1 , в тому числі документів про відкриття та використання вказаного рахунку: паспорта особи, на ім`я якої відкритий рахунок, довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків, заяви на відкриття рахунку, анкети-заяви клієнта, згоди на обробку персональних даних, договору про відкриття карткового рахунку, додатків і додаткових угод, документів із зразками підписів особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_1 , а також можливість зняти копії вказаних документів.

В іншій частині у задоволенні клопотання дізнавача, - відмовити.

Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1