Справа № 464/4431/23
пр.№ 1-кс/464/1036/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

31 серпня 2023 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000547 від 28.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

встановив:

У клопотанні слідчого СВ Відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженому із прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова Львівської області ОСОБА_4 , ставиться питання про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку/картці № НОМЕР_1 , за період часу 27.06.2023 з 16:00 по 18:00 год.; період транзакції по розрахунковому рахунку/картці № НОМЕР_1 із зазначенням точної дати, часу та місця проведення транзакції за період часу з 27.06.2023 з 16:00 по 18:00 год.; у разі проведення транзакції із терміналу (банкомату) з наданням фото чи відео фіксації вказаних транзакцій; інформацію про те, який саме номер мобільного телефону підв`язаний до розрахункового рахунку/картки № НОМЕР_1 ; повні реквізити контрагентів із зазначеними (номерів рахунків), на які перераховувалися кошти.

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що 27.06.2023 близько 17.12 год. невідома особа зателефонувала з номерів мобільних телефонів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , до потерпілої ОСОБА_5 , представившись працівником банку, шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з банківської картки № НОМЕР_1 , останньої, чим спричинила матеріальної шкоди на загальну суму 15050 грн.

В ході проведення досудового розслідування проведено допит потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що 27.06.2023 близько 17.12 год. до неї на номер мобільного телефону зателефонувала невідома особа, котра представилася працівником банку та повідомила, що з її картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 зняли грошові кошти в сумі 6160 грн., на планшет з інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я невідомого їй чоловіка, а саме ОСОБА_6 . Крім цього дана особа повідомила, що якщо потерпіла не знає вказану особу, відтак може повернути собі грошові кошти на вищевказану картку, для чого необхідно підтвердити пароль, який прийшов у її смс-повідомлення. Після цього потерпіла продиктувала даній особі пароль. Окрім цього, під час розмови, дана особа повідомила, що потерпілій прийшло ще одне смс-повідомлення, в якому вказується пароль НОМЕР_5 та такий необхідно також продиктувати, що остання і зробила. Після того, як ОСОБА_5 повідомила особі вказаний пароль з її вищевказаної картки було знято грошові кошти в сумі 15050.

В подальшому, потерпіла ОСОБА_5 направилася у відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , де останній надали виписку з її картки, в якій вона побачила, що її грошові кошти були перераховані на ім`я невідомої жінці ОСОБА_7 , після цього потерпіла заблокувала свою банківську картку.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення і дослідження всіх обставин, які мають значення для розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку/картці № НОМЕР_1 , у зв`язку з чим слідча просила клопотання задовольнити.

На розгляд клопотання слідча ОСОБА_3 не з`явилась, звернулася до суду із заявою, відповідно до якої просила розгляд клопотання здійснювати за її відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належними чином.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Оглянувши матеріали клопотання, приходжу до такого висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи те, що необхідні документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », хоча і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відтак можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, іншими способами здобути таку інформацію неможливо, а тому клопотання необхідно задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України,

ухвалив :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , старшим слідчим СВ Відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації про: інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку/картці № НОМЕР_1 , за період часу 27.06.2023 з 16:00 по 18:00 год.; період транзакції по розрахунковому рахунку/картці № НОМЕР_1 із зазначенням точної дати, часу та місця проведення транзакції за період часу з 27.06.2023 з 16:00 по 18:00 год.; у разі проведення транзакції із терміналу (банкомату) з наданням фото чи відео фіксації вказаних транзакцій; інформацію про те, який саме номер мобільного телефону підв`язаний до розрахункового рахунку/картки № НОМЕР_1 ; повні реквізити контрагентів із зазначеними (номерів рахунків), на які перераховувалися кошти, з можливістю вилучення (виїмки) вказаної інформації у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Обов`язок виконання ухвали слідчого судді покласти на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1