Дата документу 30.05.2023Справа № 554/4202/23
Провадження № 1-кс/554/6725/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30.05.2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 в межах кримінального провадження № 0000182 від 09.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 307 КК України, про накладення арешту на майно,

встановила:

Слідчими слідчого управління ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000182 від 09.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушення, передбачених ч. 2 ст. 307 та ч. 4 ст. 189 КК України за фактом незаконного виготовлення та збуту наркотичних засобів та психотропних речовин групою осіб на території Полтавської області а також за фактом вимагання групою осіб у гр. ОСОБА_3 грошових коштів у великих розмірах з погрозою застосування насильства.

12.05.2023 року до СУ ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою АДРЕСА_1 , про те, що починаючи з 2022 року група осіб за попередньою змовою із погрозою засатосування насильства, вимагають у нього грошові кошти в сумі 30 000 у.о. (доларів США) та право власності на автомобіль.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3 пояснив, що починаючи з 2018 року він почав займатись підприємницькою діяльністю, пов`язаною з торгівлею ПММ. Для розвитку бізнесу він позичив грошові кошти у сумі 9 тис. доларів США, у чоловіка на ім`я ОСОБА_4 , які повертав частинами з урахуванням відсотків.

Після чого до заявника почали приїжджати незнайомі йому особи та, погрожуючи фізичної розправою, вимагати повернути значно більшу суму але зовсім іншій особі а не тій, в у кого він брав у борг. Під час одного з таких візитів, дані особи змусили його віддати автомобіль, «Мазда 6» д.н.з. НОМЕР_1 , сірого кольору, який перебував у користуванні дружини.

10.05.2023 року до місця здійснення підприємницької діяльності гр. ОСОБА_3 приїзжав раніше зазначений « ОСОБА_5 », та розшукував потерпілого.

Окрім того, у ніч з 11 на 12 травня, невідомі особи приїжджали до місця проживання матері заявника, за адресою АДРЕСА_2 , та стукали у ворота, світили ліхтариками, здійснюючи психологічний тиск, щоб таким чином вплинути на нього.

Побоюючись за своє життя та здоров`я а також за життя та здоров`я свої родичів ОСОБА_3 був змушений звернутися до поліції.

Продовжуючи свою злочинну діяльність 23.05.2023 дані особи із застосуванням фізичної сили змусили віддати гроші в сумі 40 000 грн.

Відповідно до рапорту співробітника УСР в Полтавській області ДСР НПУ встановлено, що до вчинення даного злочину причетний громадянин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , фактично проживає за адресою АДРЕСА_3 , Крім того, встановлено, що ОСОБА_6 на даний час тимчасово проживає разом зі своєю співмешканкою за адресою: АДРЕСА_4 . має у користування автомобіль «MERCEDES-BENZ S 450», д.н.з. НОМЕР_2 , який офіційно зареєстровано на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та автомобіль «AUDI Q7, д.н.з. НОМЕР_3 , який офіційно зареєстровано на ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 . Окрім того, стало відомо, що ОСОБА_6 за місцем проживання може зберігати вогнепальну зброю та вибухові речовини.

Також встановлено, що до протиправної діяльності ОСОБА_6 залучив ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженця Республіки Молдова, Кантемирівського району, с. Антонівка, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_5 , фактично проживає: АДРЕСА_6 , використовує номер м.т. НОМЕР_4 , кримінальне прізвисько « ОСОБА_10 », який за вказівками ОСОБА_6 здійснює протиправну діяльність, вимагання грошових коштів, вибивання боргів.

Крім того, до вказаної протиправної діяльності причетні ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , громадянин України, уродженець м. Кременчук Полтавської області, фактично проживає за адресою: АДРЕСА_7 , користується автомобілем Volkswagen Toureg, коричневого кольору, д.н.з НОМЕР_5 , який офіційно зареєстровано на ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_8 , користується автомобілем Peugeot 206, сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_6 , який офіційно на нього зареєстровано.

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, власником будинку за адресою АДРЕСА_8 ОСОБА_14 .

Так, в рамках кримінального провадження 29.05.2023 у період часу з 06 год. 46 хв. по 08 год. 44 хв. на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 (справа № 554/4202/23; провадження № 1-кс/554/6536/2023) проведено санкціонований обшук за місцем мешкання ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме за адресою: АДРЕСА_8 , у ході якого виявлено та вилучено мобільний телефон марки «iPhone X», IMEI НОМЕР_7 , з сім-картою оператора мобільного звязку НОМЕР_8 , які разом поміщено до сейф пакету НПУ ГСУ «PSP1270969».

На даний час існують підстави вважати, що вищевказаний мобільний телефон має доказове значення для повноти, всебічності, об`єктивності розслідування кримінального провадження, так як використовувався як засіб вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим є тимчасово вилученим майном.

29.05.2023 вилучений мобільний телефон у порядку статті 110 КПК України визнано речовими доказами.

Слідчий просив розглядати клопотання без його участі.

Перевіривши надані до клопотання матеріали кримінального провадження та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно вимог п. 2 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Стороною обвинувачення доведено, що вищевказане майно, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту, вказаного в клопотаннях сторони обвинувачення майна, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

На підстав викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалила:

Накласти арешт на мобільний телефон марки «iPhone X», IMEI НОМЕР_7 , з сім-картою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_8 , який вилучено 29.05.2023 у ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме за адресою: АДРЕСА_8 .

Речовий доказ зазначений в п. 1.1 після проведення всіх необхідних слідчих дій та експертних досліджень зберігати в камері зберігання СУ ГУНП в Полтавській області за адресою: м. Полтава, вул. Сковороди, 2Б.

Контроль за виконанням покласти на слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1