Справа № 524/5342/23
Провадження №1-кс/524/1829/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.08.2023 року, слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участі: - секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кременчук Полтавської області клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в матеріалах досудового розслідування, зареєстрованого 18.07.2023 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000244 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000244 , яке погоджено прокурором Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просив надати тимчасовий доступ до інформації, володільцем котрої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , зобов`язавши АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та службу безпеки банку надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документі, що містять охоронювану законом таємницю, виготовити на паперовому та/або електронному носії документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, а саме:

До особової справи ком належить рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.07.2023 по 15.07.2023, отримати виписку руху коштів по вказаних рахунках за вище вказаний період часу з зазначенням у тому числі, операцій. Які проводились за допомогою програми дистанційного доступу по даних банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, номерів мобільних телефонів по кожному з клієнтів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаній картці.

ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування(зокрема. Вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ інтернет-сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунку. Та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, відомості про пристрій, GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувача.

Номерів телефонів, які використовувалися як фінансові на момент здійснення платежів. В разі попередньої зміни фінансового телефону, тоді відобразити всі зміни фінансового номеру телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбувалася така зміна.

Службової перевірки щодо несанкціонованих дій по рахунку здійснення уповноваженими особами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при наявності матеріалів та висновків проведення перевірки на момент здійснення тимчасового доступу надати доступ, в іншому випадку по закінченню перевірки зобов`язати працівників банку долучити її результати до матеріалів даного кримінального провадження.

Інших даних по вказаним платежам, рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) банку.

Слідчий зазначив, що доступ до документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в яких міститься вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, вказав на неможливість отримати відомості в інший спосіб.

Слідчий СВ відділення поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 у судове засідання не прибув, надав заяву, відповідно до якої просить розглянути клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку, що внесене слідчим клопотання, яке відповідає вимогам ст.160 КПК України, підлягає задоволенню, оскільки встановлено усі передбачені ст.132, ч.5-7 ст.163 КПК України підстави для часткового задоволення внесеного клопотання, а також враховуючи, що матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення органом дізнання досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Клопотання розглянуто в порядку визначеного ч. 2 ст. 163 КПК України.

Керуючись ст. 132, 159,160,162, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчим СВ відділення поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до інформації, володільцем котрої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , зобов`язавши АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та службу безпеки банку надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документі, що містять охоронювану законом таємницю, виготовити на паперовому та/або електронному носії документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, а саме:

До особової справи кому належить рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.07.2023 по 15.07.2023, отримати виписку руху коштів по вказаних рахунках за вище вказаний період часу з зазначенням у тому числі, операцій. Які проводились за допомогою програми дистанційного доступу по даних банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, номерів мобільних телефонів по кожному з клієнтів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаній картці.

ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування(зокрема. Вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ інтернет-сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунку. Та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, відомості про пристрій, GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувача.

Номерів телефонів, які використовувалися як фінансові на момент здійснення платежів. В разі попередньої зміни фінансового телефону, тоді відобразити всі зміни фінансового номеру телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбувалася така зміна.

Службової перевірки щодо несанкціонованих дій по рахунку здійснення уповноваженими особами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при наявності матеріалів та висновків проведення перевірки на момент здійснення тимчасового доступу .

Інших даних по вказаним платежам, рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) банку.

Строк дії ухвали визначити до 29 вересня 2023 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ліна ОБРЕВКО