Справа № 507/1577/23
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
В С Т А Н О В И В :
Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Клопотання дізнавач обгрунтовує тим, що 10.07.2023 року до ЧЧ ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 29.06.2023 року замовила в продавця ОСОБА_6 за номером її телефону НОМЕР_1 товар, який знайшла на торгівельному майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та перерахувала на рахунок ІВАN НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 4170 грн., однак станом на 10.07.2023 року товар так і не був доставлений, та грошові кошти не повернуті.
В ході проведення досудового розслідування було відібрано свідчення у гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 жительки АДРЕСА_1 , яка пояснила, що 27.06.2023 року ОСОБА_5 знайшла оголошення на сайті «ОЛХ» про виготовлення виробів з нержавіючої сталі (номер оголошення № 696534509. Спочатку ОСОБА_5 намагалася додзвонитися на номер, що був вказаний на сайті, але ніхто не відповідав. Після чого остання вирішила написати смс - повідомлення на месседжем «Viber» і їй відповіла невідома жінка на ім`я ОСОБА_7 та повідомила, що перезвонить.
27.06.2023 року на мобільний телефон ОСОБА_5 зателефонувала жінка на ім`я ОСОБА_6 та запропонувала останній варіанти металевих виробів. Після розмови ОСОБА_5 замовила у вказаної особи металевий кожух з нержавіючої сталі. Домовившись про товар жінка на ім`я ОСОБА_6 виставила рахунок в розмірі 15 170 гривень, а також повідомила, що потрібно внести предоплату в розмірі 4 170 гривень, що ОСОБА_5 і зробила. Після оплати ОСОБА_6 повідомила, що на виготовлення товару їй потрібно два тижні.
Далі через п`ять днів ОСОБА_5 почала дзвонити з приводу свого замовлення, однак їй почали придумувати нові версії, а потім і взагалі почали не брати слухавку і остання зрозуміла, що її обманули. Зі слів ОСОБА_5 вона здійснювала переказ на рахунок IBAN: НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_8 .
В зв`язку з викладеним, з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок, з`ясування руху грошових коштів, зняття грошових коштів з рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » IBAN: НОМЕР_2 , виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю отримання роздруківок про рух коштів по вищевказаному номеру, розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » IBAN: НОМЕР_2 .
Дізнавач надав заяву, в якій просить розглядати клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, без його участі, за наявними матеріалами, подане клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження технічними засобами не здійснюється.
Дослідивши додані до клопотання документи та матеріали кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, слідчий суддя дійшов висновку про те, що орган дізнання довів наявність вказаних документів у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та те, що вказані документи мають значення речових доказів і містять охоронювану законом банківську таємницю. Також, беручи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, мотивів, умислу та інших складових злочину, та можуть бути використані як докази, вважає за необхідне надати органу досудового розслідування право на тимчасовий доступ до вказаних документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального
провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі викладеного, Закону України «Про банки і банкову діяльність», керуючись ст. ст. 159, 162 - 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Надати старшому дізнавачу СД ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , начальнику СД ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 та за дорученням дізнавача в порядку ст..40-1 КПК України оперуповноваженому СКП ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:
- документів, які містять інформацію про особу, яка являється користувачем розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » IBAN: НОМЕР_2 , час та дату активації рахунку, у разі деактивації документів, на підставі яких вона виконана (копію паспорта та ідентифікаційного коду);
- відомостей про користувача розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » IBAN: НОМЕР_2 , щодо підключення банківського рахунку до системи дистанційного керування каналами зв`язку, розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по вказаній картці;
- відомостей, щодо руху грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » IBAN: НОМЕР_2 , із зазначенням дат, сум платежів, руху коштів, призначення платежу за період з 29.06.2023 по 04.09.2023 року;
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.
Роз`яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до вимог ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів складена у двох примірниках.

Зазначеній в ухвалі слідчого судді особі пред`являється оригінал ухвали та вручається її копія, другий примірник ухвали залишається в судовій справі.

Слідчий суддя: ОСОБА_1