Справа № 577/3626/23
Провадження № 1-кс/577/1099/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"14" липня 2023 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000634 від 02.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.3 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

12.07.2023 р. до суду надійшло клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській обл., погоджене з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених копій документів, щодо руху грошових коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час цих транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , у період часу з 00.00 год. 01.07.2023 р. по 00.00 год. 03.07.2023 р. За наявності документації про укладання угоди (договору) надати копії таких документів.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження № 0000634 внесеного до ЄРДР 02.07.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.3 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.07.2023 р. близько 15.00 год. ОСОБА_4 , невідома особа зателефонувала з м.т. НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 та представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході розмови потерпілий повідомив останній 4 цифри своєї банківської картки та 4 цифри коду, який йому було надіслано на телефон, після чого з банківських карток № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , шахрайським шляхом, було здійснено переказ грошових коштів на суму 13 500 грн.

В ході досудового розслідування допитаний потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що має у своєму користуванні банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: № НОМЕР_5 (рахунок № НОМЕР_1 ) на яку він отримує зарплату, а також кредитну картку № НОМЕР_6 (рахунок № НОМЕР_2 ). 01.07.2023 р. на телефон надходили дзвінки з номерів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . В ході розмови невідома особа представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що його картка начебто заблокована. Після чого запросила пін-код, який надійшов у смс-повідомленні на телефон ОСОБА_4 , та останні 4 цифри зарплатної картки і він надав цю інформацію. В подальшому виявив, що з його зарплатної картки були списані кошти у сумі 4 400,00 грн., а також з кредитної картки були списані кошти у сумі 9 100,00 грн. на невідомий рахунок банківської картки № НОМЕР_7 .

Встановлено факт, що грошові кошти знімались з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , що є ключем-доступом до кредитного рахунку № НОМЕР_1 , та № НОМЕР_6 , що є ключем-доступом до кредитного рахунку № НОМЕР_2 , належних ОСОБА_4 .

Для встановлення винної особи виникла необхідність у отриманні належної АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , інформації, а саме копії роздруківки про рух грошових коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , у період часу з 00.00 год. 01.07.2023 р. по 00.00 год. 03.07.2023 р. Вказана інформація містить відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мати суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.

В судове засідання слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській обл. не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 02.07.2023 р. близько 15.00 год. ОСОБА_4 невідома особа зателефонувала з м.т. НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 та представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході розмови потерпілий повідомив останній 4 цифри своєї банківської картки та 4 цифри коду, який йому було надіслано на телефон, після чого з банківських карток № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , шахрайським шляхом, було здійснено переказ грошових коштів на суму 13 500 грн. на невідомий рахунок банківської карти № НОМЕР_7 , внесено відомості до ЄРДР за № 0000634 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.3 КК України (а.с.4).

Слідчим доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка міститься у роздруківках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та сама по собі, або в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в його клопотанні та довели неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Кримінальне провадження, внесене 02.07.2023 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000634 перебуває у провадженні слідчих ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 .

Слідчий у своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів слідчому ОСОБА_22 , яка не зазначена у витязі з ЄРДР.

За таких обставин вказаному слідчому Конотопського РВП ГУНП в Сумській області не може бути наданий тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 132,159-164,166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Зобов`язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_15 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення завірених копій документів, щодо руху грошових коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час цих транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , у період часу з 00.00 год. 01.07.2023 р. по 00.00 год. 03.07.2023 р. За наявності документації про укладання угоди (договору) надати копії таких документів.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддяОСОБА_1