Справа № 750/5928/23
Провадження № 1-кс/750/2251/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів, інформації, які містять охоронювану законом таємницю

05 травня 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001331 від 21.04.2023, -

в с т а н о в и л а:

Слідчий звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ і можливість вилучення інформації щодо операцій з картковим рахунком за № НОМЕР_1 та картковим рахунком за № НОМЕР_2 .

Слідчий в судове засідання не з`явилась, у поданому клопотанні просила проводити розгляд такого у її відсутність.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступних висновків.

СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001331 від 21.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що до ч/ч ЧРУП надійшла заява від ОСОБА_5 , яка просить провести перевірку та вжити заходів до невстановленої особи, яка 20.04.2023 року здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 15000 гривень з її банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 "

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що має у користуванні кредитку банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 та карту для виплат № НОМЕР_2 . Стосовно банківської кредитної карти зазначила, що нею не користувалась, спочатку там був кредитний ліміт 5 000 грн., а в березні був збільшений до 16 000 грн. 20.04.2023 о 18:48 год. їй надійшло смс-повідомлення про те, що з її банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на карту для виплат було зараховано 14 471 грн. 50 коп., які надалі були списані наступними сумами, а саме 5861 грн. 05 коп., далі на суму 37,83 грн., 3005, 24 грн., 3783 грн., 5348 грн. 31 коп. (Послуги Фейсбук), яким саме чином кошти списались не знає, дані операції не проводила.

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и л а:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , інформації, щодо операцій з картковим рахунком за № НОМЕР_1 та картковим рахунком за № НОМЕР_2 , а саме:

- копії документів, що стосуються відкриття карткового рахунку (договір, копія паспорту);

-фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку;

-виписки з руху коштів по картковому рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 20.04.2023 по 25.04.2023.

-інформацію про те, чи відбувалися 20.04.2023 входи в особистий кабінет в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по картковому рахунку;

-аудіозаписи телефонних дзвінків на номер контакт-центру, які здійснювалися 20.04.2023 з метою проведення будь-яких операцій по картковому рахунку із зазначенням номеру телефону з якого відбувався дзвінок;

-інформацію про те, чи відбувалися 20.04.2023 спроби зміни фінансового номера мобільного телефону прив`язаного до картковому рахунку;

-інформацію про те, чи відбувалися 20.04.2023 спроби зміни пін-коду доступу до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по картковому рахунку;

-інформацію про те, чи відбувалися 20.04.2023 спроби зміни пін-коду доступу до карткового рахунку;

-вказати абонентський номер до якого 20.04.2023 був прив`язаний картковий рахунок;

-ІР- адреси з яких здійснювався вхід 20.04.2023 до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » прив`язаного до банківського рахунку.

Строк дії ухвали встановити до 04 липня 2023 року.

Другий примірник оригіналу ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1