Справа № 182/3914/23
Провадження № 1-кс/0182/903/2023
У Х В А Л А

Іменем України

09.08.2023 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області, ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.03.2023 за №0000024, про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до юридичної справи відносно власника картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № № НОМЕР_2 , за період з 00.00 години 05.03.2023 по теперішній час:

- роздруківку грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період 00.00 години 05.03.2023 по теперішній час;

- відомості щодо місць та часу зняття грошових коштів із карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період 00.00 години 05.03.2023 по теперішній час з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № № НОМЕР_2 у якості фінансових з часу емісії вказаної картки по теперішній час;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № № НОМЕР_2 за період з 00.00 години 05.03.2023 по теперішній час;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачем платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 із роз`ясненням змісту операцій, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації за період з 00.00 години 05.03.2023 по теперішній час.

- операції по рахункам банківської картки № № НОМЕР_2 , (ІР-адреса, тип операції, номер операції, дата і час, валюта, сума, реквізити кореспондента, місцезнаходження банкоматів з яких здійснювалося зняття з банківського рахунку готівки та без картки, з фотознімками особи, що їх зняла та інше) за період часу з 05.03.2023 року до теперішнього часу

- фото, відеофікацію намагання зняття грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 о 10:11 годині 12.03.2023 року з банкомату А0301882 по АДРЕСА_2 (магазин продуктів)

- ІР-адреси, з яких за допомогою систем віддаленого доступу здійснювалось адміністрування зазначених рахунків з 05.03.2023 року до теперішнього часу зазначеної інформації.

У клопотанні зазначено, що 07.03.2023 року до ЧЧ ВП №4 в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , з приводу того, що в період часу з 05.03.2023 по 07.03.2023 невстановлена особа ) під приводом продажу транспортного засобу, через інтернет ресурс ОЛХ, шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявника у розмірі 64 000 грн. Грошові кошти заявником були перераховані на банківські карти № НОМЕР_2 ,№ НОМЕР_3 .

Даний факт зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 02.03.2023 року за № 0000024 від 08.03.2023, за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано гр. ОСОБА_5 , який повідомив, що 05.02.2023 року приблизно у вечірній час він знайшов оголошення в інтернет ресурсі «ОЛХ» з приводу продажу транспортного засобу марки «Volkswagen» за грошові кошти в розмірі 3000 доларів США. В той же вечір ОСОБА_5 , зв`язався з продавцем по номеру мобільного телефону НОМЕР_4 . В ході розмови с продавцем, останній повідомив, що на даний час авто перебуває за кордоном, у Польщі. В ході розмови ОСОБА_5 , та невстановлена особа продавець, домовились про те, що якщо ОСОБА_5 , здійснить передоплату у розмірі 24 000 грн на банківську карту № НОМЕР_2 , то на наступний день транспортний засіб перетне кордон та продавець підготує всі необхідні документи щодо реєстрації транспортного засобу на кордоні. В подальшому ОСОБА_5 , самостійно надав свої паспортні дані, для реєстрації документів на транспортний засіб, та самостійно здійснив переказ грошових коштів в розмірі 24 0000 гривень на банківську карту № НОМЕР_2 .

06.03.2023 о 11.00 годині невстановлена особа з мобільного номеру телефону НОМЕР_4 зателефонувала ОСОБА_5 , та повідомила, що транспортний засіб вже перебуває в м. Чернівці. В подальшому невстановлена особа попросила перерахувати ще 50% від суми. Приблизно о 12:08 годині ОСОБА_5 , самостійно перерахував грошові кошти в розмірі 11055 гривень на банківську карту № НОМЕР_3 .

В подальшому товариш ОСОБА_5 , який мав забрати транспортний засіб в місті Чернівці, повідомив, що невстановлена особа транспортний засіб так і не передала. Крім того в ході здійснення телефонного дзвінка особі, з якою ОСОБА_5 , домовився про купівлю транспортного засобу, номер вже був недійсний.

Таким чином ОСОБА_5 , зазнав матеріального збитку на загальну суму 64 000 грн..

Під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, було встановлено що зловмисник намагався зняти грошові кошти з карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 о 12:26 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_2 о 10:11 годині 12.03.2023 року з банкомату А0301882 по АДРЕСА_2 (магазин продуктів);

Під час досудового розслідування необхідно встановити особу, на картку якої були зараховані грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 . Для встановлення вказаної особи необхідно отримати доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме: інформацію про рух коштів по банківській картці № № НОМЕР_2 , за період часу з 00.00 год. 05.03.2023 р. по теперішній час, фотознімки особи з банкоматів, якою були зняті грошові кошти у вказаний період часу, а також завірені належним чином копії інформації щодо особи, на яку відкрита банківська картка № НОМЕР_2 , а саме ПІБ, дата та місце народження, місце реєстрації та проживання, місце роботи, анкету щодо відкриття банківського рахунку з фотознімком особи, мобільні номери, що знаходиться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Без долучення вказаних документів до матеріалів кримінального провадження неможливо буде встановити осіб, які незаконно, у період з 00.00 год. 05.03.2023 р. по теперішній час, отримували кошти з банківської картки гр. ОСОБА_5 , окрім того, довести їх провину, забезпечити права потерпілого гр. ОСОБА_5 на відшкодування завданих їй кримінальним правопорушенням матеріальних збитків.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не надається можливим, інформація про рух грошових коштів по приватних рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться у розпорядженні виключно АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з вищенаведеним, дізнавач СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області і звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення слідчих дій.

Дізнавач та прокурор надали до суду заяви, в якій просять розглядати вказане клопотання без їх участі та без застосування під час розгляду аудіо-відео фіксацію.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 31 Конституції України, кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції. Винятки можуть бути встановлені лише судом у випадках, передбачених законом, з метою запобігти злочинові чи з`ясувати істину під час розслідування кримінальної справи, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо.

За змістом ст. 26 КПК, слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень КПК, при цьому сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених КПК.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Стаття 132 КПК України встановлює загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

До клопотання слідчого, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Згідно із ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація є банківською таємницею, оскільки містить відомості про стан рахунку клієнта, операції, які були проведені на користь клієнта, фінансово-економічний стан клієнта, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта, інформацію про клієнта, що збиралась під час проведення банківського нагляду, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи лише за рішенням суду.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Стаття 162 КПК України встановлює перелік речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю. Серед них: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. При цьому при наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження, повинна довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

З огляду на викладене слідчий суддя приходить до висновку про те, що матеріали клопотання містять достатні дані вважати, що вказані дізнавачем документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та до яких планується отримати тимчасовий доступ мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.03.2023 за №0000024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Однак, що стосується вилучення «інших» документів, то слідчий суддя вважає за можливе відмовити в цій частині, оскільки відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні повинно бути чітко зазначено перелік речей та документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

Крім того, що стосується надання тимчасового доступу до усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № № НОМЕР_2 за період з 00.00 години 05.03.2023 по теперішній час, то слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст.263 КПК України, зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (мереж, що забезпечують передавання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого виду між підключеними до неї телекомунікаційними мережами доступу) є різновидом втручання у приватне спілкування, яке проводиться без відома осіб, які використовують засоби телекомунікацій для передавання інформації, на підставі ухвали слідчого судді, якщо під час його проведення можна встановити обставини, які мають значення для кримінального провадження.

Частиною 2 ст.246 КПК України визначено, що негласні слідчі (розшукові) дії проводяться у випадках, якщо відомості про злочин та особу, яка його вчинила, неможливо отримати в інший спосіб. Негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені статтями 260, 261, 262, 263, 264(в частині дій, що проводяться на підставі ухвали слідчого судді), 267, 269, 269-1, 270, 271, 272, 274КПК України, проводяться виключно у кримінальному провадженні щодо тяжких або особливо тяжких злочинів.

Розгляд клопотань, який віднесений згідно з положеннями цієї глави до повноважень слідчого судді, здійснюється слідчим суддею відповідного апеляційного суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування (ч.1 ст.247 КПК України).

Відтак, враховуючи наведене, оскільки затребувана у клопотанні дізнавача інформація в розумінні положень параграфу 2 глави 21 КПК України є втручанням у приватне спілкування особи, та підлягає розгляду в порядку отримання дозволу на проведення негласної слідчої (розшукової) дії слідчим суддею відповідного апеляційного суду, приходжу до висновку, що в цій частині клопотання не підлягає задоволенню.

Застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим і необхідним в даному кримінальному провадженні, оскільки сприятиме досягненню мети щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування.

Керуючись ст. 31 Конституції України, ст.ст. 26, 131, 132,159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання дізнавача СД Нікопольського РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю оглянути оригінали та вилучити належним чином завірені копії документів, а саме до юридичної справи відносно власника картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № № НОМЕР_2 , за період з 00.00 години 05.03.2023 по теперішній час:

- роздруківку грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період 00.00 години 05.03.2023 по теперішній час;

- відомості щодо місць та часу зняття грошових коштів із карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період 00.00 години 05.03.2023 по теперішній час з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № № НОМЕР_2 у якості фінансових з часу емісії вказаної картки по теперішній час;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачем платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 із роз`ясненням змісту операцій, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації за період з 00.00 години 05.03.2023 по теперішній час.

- операції по рахункам банківської картки № № НОМЕР_2 , (ІР-адреса, тип операції, номер операції, дата і час, валюта, сума, реквізити кореспондента, місцезнаходження банкоматів з яких здійснювалося зняття з банківського рахунку готівки та без картки, з фотознімками особи, що їх зняла) за період часу з 05.03.2023 року до теперішнього часу

- фото, відеофікацію намагання зняття грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 о 10:11 годині 12.03.2023 року з банкомату А0301882 по АДРЕСА_2 (магазин продуктів)

- ІР-адреси, з яких за допомогою систем віддаленого доступу здійснювалось адміністрування зазначених рахунків з 05.03.2023 року до теперішнього часу зазначеної інформації.

В іншій частині - відмовити.

Тимчасовий доступ прошу надати дізнавачу СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або за її дорученням оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , або оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 09.09.2023 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1