У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13.07.2023 Справа №607/12302/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання дізнавача СД ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження №0000114 від 01.07.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явилась, скерувала на адресу суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Слідчий суддя установив, що у провадженні СД ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000114 від 01.07.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відомості до ЄРДР були внесені за фактом того, що 30.06.2023 в чергову частину ВП № 1 (м.Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області з ВПК в Тернопільській області надійшли матеріали за зверненням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_1 про те, що останній 26.05.2023 користуючись соціальною мережею «Instagram» в ході переписки з користувачем « ОСОБА_6 » та 07.06.2023 користуючись мессенджером «Telegram» в ході переписки з користувачем « ОСОБА_7 », за можливість заробити грошові кошти на ставках, зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі рахунком НОМЕР_1 здійснив перекази грошових коштів на банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 на загальну суму 78002 грн. про те послуги не отримав, грошові кошти повернуто не було.

З огляду на вказане, сторона обвинувачення, просить надати тимчасовий доступ до руху коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_4 та банківському рахунку НОМЕР_5 в період з 00 год. 00 хв. 04.04.2023 по 00:00 год. 04.07.2023, які належать потерпілому та з якого переслано грошові кошти ОСОБА_5 і вилучення даної інформації, яка знаходиться у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий суддя вважає, що в межах поданого клопотання стороною кримінального провадження належним чином доведено необхідність отримання тимчасового доступу до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_4 .

Разом з тим, у клопотанні дізнавачем не доведено необхідності в наданні дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », стосовно банківського рахунку НОМЕР_5 , оскільки матеріалами кримінального провадження не доведено, що інформація стосовно даного банківського рахунку матиме значення у встановленні важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином клопотання сторони обвинувачення підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання сторони обвинувачення задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачам СД ВП №1 (м.Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою АДРЕСА_2 , з правом вилучення її копій, а саме:

- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського карткового рахунку № НОМЕР_4 в період з 00 год. 00 хв. 04.04.2023 по 00:00 год. 04.07.2023, з моменту реєстрації вказаних рахунків;

- фото та відео матеріалів, які мають значення для даного кримінального провадження в період з 00 год. 00 хв. 04.04.2023 по 00:00 год. 04.07.2023.

- анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власника рахунку з можливістю тимчасового вилучення інформації.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1