ЧУГУЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________________
Справа № 636/2695/23 Провадження № 1-кс/636/484/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 червня 2023 року м. Чугуїв

Слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання слідчого СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000356, внесеному 04.04.2023 до ЄРДР, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000356, внесеному 04.04.2023 до ЄРДР, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 04.04.2023 року до Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що 12.03.2023 року після дзвінку з номеру НОМЕР_1 , при невідомих обставинах з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки зникли грошові кошти у сумі 56 310, 16 гривень.

04.04.2023 вищезазначені відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000356, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, розпочато досудове розслідування.

Допитана в якості потерпілої у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , надала свідчення про те, що вона є власником банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_4 ). Станом на 12.03.2023 року на вказаній банківській картці були грошові кошти у сумі 8 399 545, 46 (вісім мільйонів, триста дев`яносто дев`ять тисяч п`ятсот сорок п`ять гривень сорок шість копійок). З них 7,5 мільйонів це була компенсація від МО України за загибель її сина ОСОБА_5 , який загинув 22.10.2022 року в ході виконання бойового завдання, в смт. Білогорівка, Сєверодонецького району Луганської області, в результаті артилерійського обстрілу військовими рф. Інші грошові кошти його заробітна плата.

12.03.2023 року о 10 год. 20 хв. на мобільний номер телефону ОСОБА_4 НОМЕР_5 , зателефонував невідомий номер телефону НОМЕР_6 , за голосом чоловік, який представився працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомив, що з картки останньої намагаються зняти грошові кошти. ОСОБА_4 спитала у невідомого звідки йому відома така інформація, а він у свою чергу повідомив їй всі операції по картці за останній місяць. Після цієї розмови з картки ОСОБА_4 почалось списання грошових коштів, двома транзакціями на суму 56 310,16 гривень. Таким чином, для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме для встановлення факту заволодінням грошовими коштами, часу та місця їх зняття, встановлення та ідентифікації особи чи осіб, які знімали ці кошти, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про банківський рахунок АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та документів про № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) операції, які були проведені через зазначені банківські рахунки в період часу з 00 год. 10 хв. 10.03.2023 до 00 год. 10 хв. 15.03.2023.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином. Згідно ч.4 ст.163 КПК неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, причини неявки не повідомила, про розгляд справи повідомлена належним чином.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження та додані до клопотання документи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає, що дані, які містяться в документах, вказаних в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та в подальшому можуть бути використані як доказ.

За наведеним вказані відомості дійсно є доказами і іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.

Таким чином, слідчим доведено, що документи, які перебувають на зберіганні в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази по справі, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

З урахуванням встановлених обставин, суд вважає за доцільне надати слідчому тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", тобто надати можливість ознайомитися з ними та зробити копії для запобігання можливому знищенню.

Керуючись ст. ст. 131, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчого СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000356, внесеному 04.04.2023 до ЄРДР, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчому СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області рядовому ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення документів у місті Харкові, у філії «Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до інформації щодо банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), а саме:

1) дані щодо банківської картки/рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;

2) дані про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), з якої було перераховано грошові кошти у період часу 00 год. 10 хв. 10.03.2023 до 00 год. 10 хв. 15.03.2023;

3) дані про точний час перерахування коштів включаючи години, хвилини та секунди з картки № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) 00 год. 10 хв. 10.03.2023 до 00 год. 10 хв. 15.03.2023;

4) перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів 00 год. 10 хв. 10.03.2023 до 00 год. 10 хв. 15.03.2023;

5) надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку 00 год. 10 хв. 10.03.2023 до 00 год. 10 хв. 15.03.2023;

6) інформацію по ІР-адресах входу до системи клієнт-банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за рахунком № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) з 00 год. 10 хв. 10.03.2023 до 00 год. 10 хв. 15.03.2023, із можливістю вилучення їх копії в електронному або паперовому вигляді.

Виконання ухвали доручити керівникам філії «Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали - тридцять днів, який обраховувати з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя