Справа№279/1254/21 Провадження№1-кс/279/867/23
іменем України
В С Т А Н О В И В :
В клопотанні вказано, що 10.12.2019 посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи своїм службовимстановищем, діючи за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів, з метою заволодіння бюджетними коштами, шляхомукладання договору на виконання робіт з будівництва спортзалу в ІНФОРМАЦІЯ_2 , без проведення тендерних процедур, 13.12.2019 перерахували на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти в сумі 269 746 гривень, внаслідок чогодержаві в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 заподіяно тяжкі наслідки у вигляді матеріальної шкоди.
З Коростенської окружної прокуратури Житомирської області надійшли матеріали за фактом того, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 та посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " 19.12.2019 внесли завідомо неправдиві відомості до актів виконаних робіт форми КБ-2в, які було складено за результатом виконання сторонами умов договору підряду по будівництву спортзалу в ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1
В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, було встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було укладено договір на виконання робіт №463 від 10.12.2019 року, відповідно до якого предметом такого договору є будівництво спортзалу в ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_1 (ДК 021:2015-45212200-8 Будівництво спортивних об`єктів), згідно п.4.4. фінансування за договором здійснюється за рахунок коштів державного та місцевого бюджету по КЕКВ3122, також в відповідності до пункту 5.1 вказаного договору роботи, що є предметом цього договору виконуються підрядником згідно графіку виконання робіт, з правом дострокового виконання, але не пізніше 15.12.2019 року, в відповідності до п.12.1 даний договір набирає чинність з моменту підписання його сторонами та діє до 31.12.2019.
Відповідно до довідки вартості виконаних будівельних робіт та витрати, яку було підписано посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 19.12.2019 року в якій зазначено, що вартість вказаних будівельних робіт з початку будівництва по звітний місяць включно 899154 гривень 19 копійок, за будівництво спортзалу в ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 , яка була зареєстрована та взята на облік казначейською службою України у Лугинському районі 21.12.2019 року.
Водночас, з огляду на порушення умов виконання вище вказаного договору ІНФОРМАЦІЯ_5 було підписано акт №5 приймання виконання будівельних робіт за грудень 2019 (примірна форма №КБ-2в), підписання якого відповідно до умов договору а саме: 6.1.12 здати виконані роботи замовнику у порядку визначеному у п.7.1 договору в відповідності до якого для здійснення здачі-приймання виконаних робіт підрядник, щомісячно не пізніше 20-го числа звітного місяця, надає замовнику наступні документи а саме: акт приймання виконаних робіт (форма №КБ-2в) підписаний з боку технічного нагляду у двох примірниках, довідку про вартість виконаних робіт форми №КБ-3, відповідно до вказаного акту ІНФОРМАЦІЯ_5 було прийнято всі перераховані в акті роботи в виконавця вартість яких становить 899154гриввень 19 копійок (вісімсот дев`яносто дев`ять тисяч сто п`ятдесят чотири гривні та 19 копійок).
Зокрема, розпорядженням №147 селищного голови ІНФОРМАЦІЯ_7 від 05.11.2019 року про затвердження проектно-кошторисної документації «Будівництво спортзалу в ІНФОРМАЦІЯ_2 в АДРЕСА_1 » яким було затверджено проектно-кошторисну документацію по робочому проекту контроль за виконанням якого було покладено на заступника голови ОСОБА_4 , в відповідності до якого було складено та затверджено підписом посадової особи ІНФОРМАЦІЯ_4 зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва ( Будівництво спортзалу в ІНФОРМАЦІЯ_2 в АДРЕСА_1 ) вартість об`єкта становить 899154 гривень 19 копійок (вісімсот дев`яносто дев`ять тисяч сто п`ятдесят чотири гривні та 19 копійок).
Відповідно до форми (9ДЦ ДЦ) договірна ціна за вартість об`єкта будівництва становить 899154 гривень 19 копійок (вісімсот дев`яносто дев`ять тисяч сто п`ятдесят чотири гривні та 19 копійок) яка була підписана сторонами.
11.03.2021 року за вказаною адресою місця розташування ІНФОРМАЦІЯ_8 АДРЕСА_1 , було проведено огляд місця однак в ході огляду на місці ймовірного будівництва будівлі спортзалу на яке було вказаного заступником директора навчального закладу, самої будівлі будівництво якої відповідно до акту №5 який вказано вище замовником було прийнято, чи будь яких інших в тому числі завершених чи не завершених будівельних робіт чи споруд виявлено не було, що в подальшому було відображено в протоколі огляду невід`ємним додатком якого являється фото-таблиця місця огляду.
Враховуючи вище викладене з метою призначення та проведення судової економічної експертизи у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів та копій наступних документів а саме: оригіналу довідки вартості виконаних будівельних робіт та витрат за грудень 2019 від 19.12.2019 року, оригіналу акту №5 приймання виконання будівельних робіт від 19.12.2019, оригіналу розпорядження селищного голови №147 від 05.11.2019, оригіналу книги реєстрації наказів та розпоряджень ІНФОРМАЦІЯ_4 за 2019 рік, оригіналу експертного звіту щодо розгляду кошторисної частини проектної документації по робочому проекту від 05.11.2019 року який було проведено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », оригіналу договору №463 від 10.12.2019 який було укладено між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оригіналу проектно-кошторисної документації та графіку виконаних робіт, оригіналу зведеного кошторисного розрахунку вартості об`єкта будівництва (будівництво спортзалу в ІНФОРМАЦІЯ_10 в АДРЕСА_1 , (форма 5) від 05.11.2019, оригіналу договірної ціни на будівництво укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оригіналу підсумкової відомості ресурсів яку було подано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оригіналу локального кошторису на будівельні роботи №2-1-1 на (будівництво спортзалу в ІНФОРМАЦІЯ_10 в АДРЕСА_1 ), оригіналу договору №520 про надання технічного робіт з технічного нагляду за будівництвом спортзалу в ІНФОРМАЦІЯ_2 від 20.12.2019 року укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ПП « ОСОБА_5 », оригіналу акту №5 здачі прийомки виконаних робіт по проведенню технічного нагляду на об`єкту «будівництво спортзалу в ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 » від 20.12.2019, оригіналу наказу б/н виданого ПП « ОСОБА_5 » про визначення відповідального за технічний нагляд, копію посадових обов`язків голови ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Відповідно до платіжних доручень отриманих в порядку запитуваної інформації відповідно до ст. 93 КПК України, було встановлено, що грошові кошти за проведені будівельні роботи було перераховано в три етапи а саме завищивши вартість виконання таких робіт відповідно до умов договору №463 від 10.12.2019 року, що було укладено між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Також відповідно до ухвали слідчого судді Коростенського міськрайонного суду №279/1254/21 справа 1-кс/279/931/21 від 29 липня 2021 року, було проведено огляд за юридичною та фактичною адресою місця розташування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: АДРЕСА_2 , за участю спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_11 , з метою виявлення та фіксації місця знаходження будівельних матеріалів, що призначені для здійснення будівництва спортзалу ІНФОРМАЦІЯ_2 , однак в ході огляду таких матеріалів виявлено не було та за вказаною адресою знаходиться житловий будинок громадян України, які повідомили про те, що їм нічого не відомо стосовно того, що за вказаною адресою зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки придбали вказаний будинок близько одного року тому.
Також відповідно до висновку комплексної судової економічної та будівельно-технічної експертизи від 18.08.2021 №1452/1453/1906/1907/21-25, вартість будівельних робіт, які внесені до актів приймання виконаних будівельних робіт при будівництві спортзалу в ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , згідно укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договору №463 від 10.12.2019, завищена на 783 766,83 грн., (в т.ч. єдиний податок за ставкою 5% - 39 188,35 грн.)
Вартість будівництва спортзалу в ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_1 , з урахуванням будівельно технічної експертизи, документально підтверджується на суму 322 568,59 грн. Встановлення документального підтвердження обсягів виконаних будівельних робіт не вбачається за можливе.
В ході отримання попереднього отриманого тимчасового доступу відповідно до ухвали слідчого судді до рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що було відкрито в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » р/р НОМЕР_1 , отримано рух коштів від 10.12.2019 по 13.12.2019 року, однак у вказаному русі коштів не відображено надходжень грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за виконання робіт з будівництва спортзалу в ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , що були перераховані ІНФОРМАЦІЯ_13 , трьома платіжними дорученнями а саме.
Згідно з платіжними дорученнями №1 від 11.12.2019 року грошові кошти з рахунку № НОМЕР_2 Лугинської селищної ради Житомирської області, який відкрито в ІНФОРМАЦІЯ_14 , 13.12.2019 перераховані на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який відкрито в ІНФОРМАЦІЯ_15 за № НОМЕР_3 на суму 269 746 гривень 26 копійок (двісті шістдесят дев`ять тисяч сімсот сорок шість гривень 26 копійок) з призначенням платежу 30 % за будівництво спортзалу в ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 , договір №463 від 10.12.2018 (без ПДВ).
Відповідно з платіжними дорученнями №3 від 20.12.2019 року грошові кошти з рахунку № НОМЕР_2 Лугинської селищної ради Житомирської області, який відкрито в ІНФОРМАЦІЯ_14 , 23.12.2019 перераховані на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » за № НОМЕР_4 на суму 629 407 гривень 93 копійки (шістсот двадцять дев`ять тисяч чотириста сім гривень 93 копійки) з призначенням платежу за виконані роботи по будівництву спортзалу в ІНФОРМАЦІЯ_2 в смт. Лугини Лугинського р-ну за адресою: АДРЕСА_1 , акт №5 від 19.12.2019, договір №463 від 10.12.2019 (без ПДВ).
Відповідно з платіжними дорученнями №4 від 20.12.2019 року грошові кошти з рахунку № НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_17 , який відкрито в ІНФОРМАЦІЯ_14 , 23.12.2019 перераховані на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » за № НОМЕР_4 на суму 207 181 гривня 13 копійок (двісті сім тисяч сто вісімдесят одна гривня 13 копійок) з призначенням платежу за виконані роботи по будівництву спортзалу в ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 , акт №6 від 19.12.2019, договір №463 від 10.12.2019 (без ПДВ).
Враховуючи вище викладене у органу досудового розслідування виникла необхідність, з метою встановлення руху коштів що було перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в отриманні тимчасового доступу а саме карток із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оригіналу доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунком, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по рахунку № НОМЕР_4 , у період з 10.12.2019 по час надання інформації, відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку № НОМЕР_4 у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку за період з 10.12.2019 по час надання інформації; відео, фотознімки особи/осіб, виконані в період із 10.12.2019 року по час надання інформації засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку та контактні номери телефонів, з метою отримання оригіналів та копій роздруківок в паперовому та в електронному вигляді руху коштів в період часу з 10.12.2019 по час надання запитуваної інформації, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_3 .
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Дії, передбачені ст.159 КПК, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
За правилами ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального про вадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обгрунтування зв`язку між вимогами, заявленими в ньому, та обставинами вчиненого правопорушення.
За таких обставин суд заявлене клопотання визнає обгрунтованим і задовольняє.
Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.
Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Копія згідно з оригіналом