Справа № 577/2987/23
Провадження № 1-кс/577/897/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"13" червня 2023 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотоп клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000462 від 15.05.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , та прохає надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей, документів та інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та виконати їх копії, що містять відомості роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій які здійснювались по банківській картці, сум грошових коштів знятих з картки, кількості транзакцій, місце проведення вказаних транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 із зазначенням всіх реквізитів та номеру рахунку, до якого верифікована картка, за період з 08.00 год. 21.05.2023 по 08:00 год. 29.05.2023 включно та за наявності документації про укладання угоди (договір) надати копії таких документів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що ОСОБА_5 , в період часу з 02.05.2023 по 09.05.2023, під приводом продажу автомобіля та талонів на паливо, повторно шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , на суму 171 000 грн, які були перераховані на банківські картки ОСОБА_7 № НОМЕР_2 - у сумі 110 000 грн. в рахунок оплати автомобіля, та ОСОБА_8 № НОМЕР_1 - в сумі 61 000 грн. в рахунок оплати талонів на пальне.

Допитаний потерпілий ОСОБА_6 , пояснив, що познайомився із жінкою на ім`я ОСОБА_9 наприкінці квітня 2023 року в мережі інтернет. В ході спілкування ОСОБА_9 надала номер телефону, яким користується, а саме НОМЕР_3 та в подальшому потерпілий спілкувався з нею за цим номером. Під час розмови ОСОБА_9 запропонувала потерпілому продати нерозмитнений автомобіль марки «Ауді» за 110 000 грн. Потерпілого зацікавила вказана пропозиція і він обіцяв подумати над покупкою вказаного авто. За кілька днів по тому, ОСОБА_6 знову зателефонувала ОСОБА_9 та в ході розмови запропонувала йому талони на бензин А-95 за ціною 36 грн за 1 л. Погодившись на пропозицію, на початку травня 2023 року, ОСОБА_6 зустрівся із ОСОБА_9 на ОСОБА_10 трасі при в`їзді до м. Конотоп, де вона йому показала паспорт на прізвище ОСОБА_11 , потерпілий обговорив із нею умови покупки талонів на пальне та 02.05.2023 переказав в рахунок оплати талонів на 1000 л пального 36 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 , яку йому вказала потерпіла у переписці в мобільному додатку «Вайбер». При цьому та обіцяла надати потерпілому талони через 5-7 днів. Наступного дня, тобто 03.05.2023 потерпілому ОСОБА_6 знов зателефонувала ОСОБА_9 та повідомила, що є можливість придбати талони ще дешевше, а саме по 25 грн за 1л бензину А-95. Пропозиція зацікавила потерпілого і той виявив бажання придбати ще 500 л бензину та перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 12 500 грн. За тим, ОСОБА_6 ще 08.05.2023 перерахував на банківську карту № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 12 500 грн. за купівлю ще 500 л бензину А 95. При переказі грошей на вказану картку через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_6 побачив, що картка відкрита на ім`я ОСОБА_12 . Крім того 09.05.2023 потерпілий ОСОБА_6 , погодившись на пропозицію ОСОБА_9 придбати через неї нерозмитнений автомобіль «Ауді», переказав на наданий нею номер банківської картки № НОМЕР_4 гроші в сумі 110 000 грн. за покупку вказаного авто. Пригнати автомобіль потерпілому ОСОБА_9 обіцяла через два дні після оплати за авто. При переказі грошей на вказану картку через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_6 побачив, що картка відкрита на ім`я ОСОБА_13 . Коли минув умовлений термін надання талонів та доставки автомобілю, потерпілий став телефонувати ОСОБА_9 , а та не відповідала на його дзвінки та заблокувала його у додатках. Так, ОСОБА_6 зрозумів, що ОСОБА_9 заволоділа його грошовими кошами в сумі 171 00 грн.

Крім того, ОСОБА_14 , повторно під приводом продажу автомобіля, 22.05.2023 шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_15 , в сумі 12000 грн., які той, будучи впевненим у порядності ОСОБА_14 , бажаючи придбати авто, переказав на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_8 .

Допитом потерпілого ОСОБА_15 встановлено, що на платформі оголошень OLX з акаунту, що підписаний його номером мобільного телефону: НОМЕР_5 він переглядав оголошення про продаж автомобілів та додав в обране оголошення про продаж автомобіля Grand Cherokee. 22 квітня 2023 року у додатку «Телеграм» йому надійшло повідомлення від користувача « ОСОБА_9 » з номеру телефону НОМЕР_6 з пропозицією придбати автомобіль Jeep Grand Cherokee за ціною 85000 грн. В цей же день ОСОБА_15 зателефонувала жінка з номеру телефону НОМЕР_6 , яка представилася ОСОБА_9 . У розмові вона запропонувала придбати в неї дизельний позашляховик, вартістю 85000 грн. в розстрочку, так як їй необхідні терміново гроші на лікування племінниці. В цей же день 22.05.2023 в телефонних розмовах та переписці в додатку «Телеграм» потерпілий домовився із жінкою на ім`я ОСОБА_9 про покупку автомобіля. При цьому між ними була домовленість, що водій на лафеті із автомобілем виїде із Чернігова об 11 годині наступного дня - 23.05.2023 і десь о 18 чи 19 год. вже буде в м. Харків і доставить придбаний автомобіль. Також потерпілий додатково переказав 2000 гривень на дизпаливо, на якому водій грузового автомобіля мав доставити придбане авто. Будучи впевненим у порядності цієї жінки та маючи намір придбати в неї автомобіль Jeep Grand Cherokee, потерпілий ОСОБА_15 перерахував гроші в сумі 12000 гривень через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на своєму телефоні ( з них 10000 грн. як перший платіж за авто і 2000 грн. за доставку авто) десь близько 17 години 22.05.2023 на номер банківської картки № НОМЕР_1 ОСОБА_8 , дані якої ОСОБА_9 надала під час переписки у Телеграмі. У подальшому, отримавши гроші в сумі 12000 грн., жінка на ім`я ОСОБА_9 не виконала домовленостей про передачу придбаного автомобіля потерпілому і перестала виходити з ним на зв`язок. Так, ОСОБА_15 зрозумів, що його обманули і таким чином заволоділи грошовими коштами в сумі 12000 грн.

У судове засідання слідчий СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Згідно вимог ч.4 ст.107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає, що клопотання не підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У статті 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Обгрунтовуючи клопотання про надання тимчасового доступу до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до банківської картки № НОМЕР_1 , слідчий додав до матеріалів справи лише протоколи допиту потерпілого, але інші допустимі докази (виписка з банку, огляд мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), щодо перерахування коштів саме на цю банківську картку відсутні.

Враховуючи викладене, слідчим не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи про який йдеться у клопотанні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя враховує, що при застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод і законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

З огляду на викладене, в задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст. ст. 132, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000462 від 15.05.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1