Справа № 333/6589/23
Провадження №1-кс/333/2512/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 серпня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя, клопотання дізнавача СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м.Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню №0000302 від 25.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В:

08.08.2023 року дізнавач СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 24.07.2023 року до відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із заявою про те, що 01.07.2023 року близько о 22:00 годин знайшла рекламу у соціальній мережі "Інстаграм" про продаж побутової хімії за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 та замовила порошок для прання після чого зі своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_2 у сумі 1596 гривень, яку надав продавець, але замовлення так і не отримала.

В ході досудового розслідування було допитано у якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомив, що 01.07.2023 року близько о 22:00 годині вона знаходилась за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_1 та у соціальній мережі «Інстаграм» побачила рекламу порошку для прання, після чого ОСОБА_5 написала у дірект на сторінку «Побутова хімія для дому» my_hous_shop_ua для того щоб замовити порошок. Після чого їй одразу відповіли у дірект що товар є у наявності по повній передоплаті, на що вона погодилась. Після чого ОСОБА_5 отримала реквізити банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_2 , на яку зі своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 перерахувала грошові кошти у сумі 1596 гривень, та відправила реквізити для відправлення. Надалі їй було повідомлено, що її замовлення буде відправлено через 3-5 днів після оформлення Укрпоштою, на що вона погодилась. Після чого 07.07.2023 року вона знову написала у дірект «Побутова хімія для дому» з метою дізнатися що з її замовленням, на що їй відповіли що товар від грузили та чекають на відправку. Після чого 15.07.2023 мені у соціальній мережі «Інстаграм» надійшло повідомлення по замовленню, про те що товар ще не поїхав та затримається на 2-3 тижні, та запропонували повернути кошти на її банківську карту, на що ОСОБА_5 погодилась, але грошові кошти повернуто не було.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, слідчий просить отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю проведення тимчасового доступу до речей та документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення їхніх копій, а саме по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 , за період з 01.07.2023 по момент оголошення ухвали.

У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явилася, повідомлена судом своєчасно та у встановленому законом порядку. До клопотання надала заяву про розгляд справи за її відсутності.

Слідчий суддя вважає, що неявка дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими дізнавач, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задовольнити клопотання дізнавача і надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації яка зазначена в клопотанні, з наступних підстав.

Клопотання дізнавача, погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м.Запоріжжя ОСОБА_4 , оформлене відповідно до вимог ст.160 КПК України.

Судом встановлено, що 25.07.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.1 ст.190 КПК України(кримінальне провадження №0000302).

Відповідно до ст.159 КПК Українитимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Частина 5 статті 163 КПК Українипередбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Згідно ст. 162 КПК Українидо охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, до яких заборонено доступ, є:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу;

11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Таким чином, документи до яких просить дозволити доступ слідчий, є документами, що містить охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається із клопотання, інформація, щодо якої дізнавач у клопотанні просить надати тимчасовий дозвіл, необхідна для з`ясування всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, а також для досягнення ефективності у досудовому розслідувані.

Приймаючи до уваги викладене і враховуючи, що дізнавач в клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, щодо якої дізнавач у клопотанні просить надати тимчасовий дозвіл, перебуває у володінні юридичної особи - банку, зазначені у клопотанні, документи, до яких просить дозволити доступ дізнавач, містять охоронювану законом таємницю, в клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених документах, і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим.

Керуючись ст. ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м.Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню №0000302 від 25.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , інспектору ВПК в Запорізькій області ДКП НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 або уповноваженій особі за дорученням право на тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю проведення тимчасового доступу до речей та документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення їхніх копій, а саме по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 за період з 01.07.2023 року по 14.08.2023 року, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжній банківській картці за № НОМЕР_2 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 01.07.2023 року по 14.08.2023 року;

документи на відкриття зазначеного карткового рахунку;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_2 за період з 01.07.2023 року по 14.08.2023 року;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

історію зміни фінансового номеру за банківською карткою № НОМЕР_2 за період з 01.07.2023 року по 14.08.2023 року.

Ухвала діє один місяць з дня її постановленнядо 13.09.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Комунарського районного суду

м. Запоріжжя ОСОБА_1