Провадження № 1-кс/686/5431/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 червня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, у кримінальному провадженні № 0000406 від 22.09.2022,за ознаками вчинення кримінальних правопорушень,передбачених ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

23.06.2023 року слідчий ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку на території Шепетівської виправної колонії Управління державної пенітенціарної служби України у Хмельницькій області № 98 (ДУ «Шепетівська виправна колонія № 98»), що за адресою: Хмельницька область, Шепетівський район, с. Климентовичі, вул. Тараса Шевченка, 60, , перебуває у власності держави в особі Міністерства юстиції України .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, наполягав на його задоволенні.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження прихожу до наступних висновків.

Встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000406 від 22.09.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, про те, що на території Хмельницької області здійснює свою діяльність група осіб, які відбувають покарання в ДУ «Шепетівська виправна колонія № 98», які шахрайським шляхом, із використанням мобільних терміналів, під приводом продажу товарів через Інтернет мережу, зокрема цигарок, заволоділи грошовими коштами громадян України.

В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні за оперативного супроводу УСР в Хмельницькій області ДСР Національної поліції України встановлено, що до вчинення даних кримінальних правопорушень причетні наступні особи:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець та житель м. Краматорськ Донецької області. На даних час відбуває покарання у ДУ «Шепетівська ВК № 98» (10.04.2022 прибув з ДУ «Торецька ВК № 2») за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 185, ч. 2 ст. 190 КК України. Користується абонентськими номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець та житель м. Добропілля Донецької області. На даних час відбуває покарання у ДУ «Шепетівська ВК № 98» (10.04.2022 прибув з ДУ «Торецька ВК № 2») за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 185 КК України. Користується абонентськими номерами: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець та житель м. Вугледар Донецької області. На даних час відбуває покарання у ДУ «Шепетівська ВК № 98» (10.04.2022 прибув з ДУ «Торецька ВК № 2») за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15 ч. 1 ст. 185, ч. 2 ст. 289 КК України. Користується абонентським номером: НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець смт. Неліпівка Дзержинського району Донецької області. На даних час відбуває покарання у ДУ «Шепетівська ВК № 98» (10.04.2022 прибув з ДУ «Торецька ВК № 2») за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 194 КК України. Користується абонентськими номерами НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .

Встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , відбуваючи покарання у ДУ «Шепетівська ВК № 98», будучи об`єднаними спільним умислом на заволодіння грошовими коштами громадян, використовуючи мобільні термінали із різними сім-картами, розміщували на різних сайтах в інтернет мережі завідомо неправдиву інформацію у вигляді оголошень, щодо продажу цигарок, при цьому не маючи в наявності жодного товару. Надалі потерпілі, які бажали придбати товар, зв`язувались з фігурантами за мобільними номерами відомості про які були вказані в оголошеннях як за допомогою телефонного зв`язку так і у додатках «Viber» та «Telegram». В ході подальшого спілкування з потерпілими засудженні вводили останніх в оману, запевнюючи про правдивість викладеної ними інформації в оголошеннях, достовірно знаючи, що товару необхідного для продажу в них не має, запевнювали потерпілих у його наявності, а саме відправленням фотографій цигарок різних марок та прейскуранту з цінами значно дешевшими від ринкових. Під час телефонних розмов та/або листування у вказаних додатках зазначені особи надавали потерпілим необхідні для здійснення грошових переказів номери банківських карток, запевняючи при цьому, що після перерахунку коштів, вони перешлють замовлений товар на вказану потерпілими поштову адресу.

Після отримання грошових коштів на банківські рахунки в якості передплати за придбання цигарок, не маючи наміру надання послуг з продажу, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , припиняли спілкування з потерпілими та розпоряджалися грошовими коштами на власний розсуд.

Таким чином, вказані особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_9 в сумі 800 гривень, ОСОБА_10 в сумі 960 гривень, ОСОБА_11 в сумі 3350 гривень, ОСОБА_12 в сумі 670 гривень, ОСОБА_13 в сумі 4590 гривень, ОСОБА_14 в сумі 1700 гривень, ОСОБА_15 в сумі 398 гривень, ОСОБА_16 в сумі 615 гривень, ОСОБА_17 в сумі 1100 гривень, ОСОБА_18 в сумі 1376,88 гривень.

Згідно із ч. 2 ст. 233 КПК України Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до змісту статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться (зареєстрований) орган досудового розслідування як юридична особа.

З огляду на зібрані під час досудового розслідування матеріали та враховуючи обставини, зазначені у клопотанні і озвучені в судовому засіданні слідчим, вважаю, що здобутої органом досудового розслідування інформації достатньо для прийняття рішення про необхідність надання дозволу на проведення обшуку.

Керуючись ст.ст.234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл д слідчим, уповноваженим на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000406 на проведення обшуку на території Шепетівської виправної колонії Управління державної пенітенціарної служби України у Хмельницькій області № 98 (ДУ «Шепетівська виправна колонія № 98»), що за адресою: Хмельницька область, Шепетівський район, с. Климентовичі, вул. Тараса Шевченка, 60, , перебуває у власності держави в особі Міністерства юстиції України , зокрема у будівлях, бараках, відділах, відділеннях, де утримується (відбуває покарання) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою виявлення та вилучення грошових коштів здобутих злочинним шляхом, банківських карток, мобільних телефонів, планшетів, ноутбуків, сім-карток та утримувачів до них, які ОСОБА_8 використовує/використовував в ході здійснення злочинної діяльності, чорнових записів у будь-якому вигляді стосовно організації і вчинення злочинів.

Ухвала діє по 22 липня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1