Справа № 199/3445/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.07.2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпрі клопотання слідчого СВ ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000442 від 21.04.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000442 від 21.04.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 21.04.2023 за № 0000442 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Лівобережною окружною прокуратурою міста Дніпра Дніпропетровської області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.03.2023 до ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та повідомив, що невстановлена особа 19.04.2023 о 08:18 год. з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа грошовими коштами останнього, в сумі 4050 грн.

У ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська, справа №199/3445/23 (1-кс/199/500/23) від 26.04.2023 року проведено тимчасовий доступ до інформації що містить банківську таємницю відносно ОСОБА_4 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме рух коштів по банківській картці НОМЕР_1 . Під час опрацювання отриманої інформації, встановлено, що операція з переказу грошових коштів потерпілого ОСОБА_4 відбулась на картковий рахунок НОМЕР_2 , який відповідно до міжнародного BIN (Bank Identification Number), належить АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та становлять банківську таємницю, котрі є необхідними для встановлення обставин, значимих для кримінального провадження, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься в банківських документах, яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву, в якій клопотання підтримав та просив розглянути дане клопотання за його відсутності.

Вивчивши подане клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000442 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, 20.04.2023 до ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло звернення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа 19.04.2023 о 08:18 год. з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » привласнила грошові кошти в сумі 4050 грн. Переказ грошових коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 (ЄО № 7529)

Згідно з вимогами ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.

За змістом ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Так, відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Належать і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, зокрема, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, якими обґрунтовується необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, оскільки вказана інформація сама по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю клопотання задовольнити, оскільки відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, що мають значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000442 від 21.04.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №1 ДРУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 та іншим слідчим, які входять до складу утвореної групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю власника банківської картки - НОМЕР_2 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вилучення їх належним чином завірених копій, а саме до:

- інформації про власника банківської картки НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надавши завірені належним чином копії документів, складені працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та подані при відкритті банківського рахунку;

- належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких клієнту банку власнику банківської картки НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрито банківську картку НОМЕР_2 , відомостей щодо фінансового телефону, за яким закріплено зазначена банківська картка.

- інформації щодо руху коштів по банківській картці НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із відображенням даних щодо дати та часу кожної платіжної операції як прибуткової, так і видаткової, відомостей щодо платника та одержувача по кожній платіжній операції, зокрема: номер розрахункового рахунку, банківської картки, суми коштів, які переводяться під час кожної банківської операції, цільового призначення платежу, відомостей щодо анкетних даних фізичних осіб - платників та одержувачів, відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та терміналів самообслуговування), яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції по вищезазначеному рахунку, відомостей щодо залишку коштів після здійснення кожної банківської операції за період з 15.04.2023 року по день винесення ухвали;

- належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких клієнту банку, власнику банківської картки - НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрито всі інші платіжні банківські картки (картки для виплат, кредитні картки, універсальні картки), та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів.

- відомостей щодо наявності у клієнта банку власника банківської картки - НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей логіну клієнта;

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за платіжною карткою: НОМЕР_2 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за період з 15.04.2023 року по день винесення ухвали суду, за банківською карткою НОМЕР_2 та рахунками оформлених у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на власника вказаної банківської картки.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч.3 ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1