Провадження №1-кс/760/6525/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 липня 2023 року Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області підполковник юстиції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області підполковник юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000141 від 22.06.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110-2 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що посадові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), вступивши в змову із посадовими особами суб`єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки, запровадили механізм розкрадання грошових коштів шляхом закупівлі товарів для потреб залізниці за ціною, вищою ніж середньо ринкова та подальшого переведення частини коштів у готівку, шляхом здійснення низки фінансових операцій з використанням реквізитів суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, з метою їх привласнення.

Зокрема, за наявними даними в період з 01.01.2022 по теперішній час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) отримали від різноманітних структурних підрозділів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » понад 350 млн грн коштів державної установи.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » мають ряд ознак ризиковості, а саме: спільний посадово-засновницький склад, реєстрація за однією юридичною адресою, відсутня інформація щодо об`єктів оподаткування, здійснюють доступ до системи клієнт-банк із обладнання з ідентичною ІР-адресою.

Встановлено, що частина коштів, одержаних від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховується, в тому числі із застосуванням таких ризикових фінансових механізмів, як фінансова допомога, фінансові кредити, повернення фінансових кредитів на користь суб`єктів господарювання які використовуються невстановленими особами у єдиній злочинній діяльності, направленій на надання легально діючим підприємствам незаконних послуг по переведенню безготівкових коштів в готівку та забезпечення фіктивними бухгалтерськими документами, які у подальшому використовуються службовими особами вказаних підприємств для збільшення валових витрат, формування податкового кредиту та документального підтвердження використання грошових коштів, з метою розкрадання грошових коштів державної установи і ухилення від сплати податків.

Орган досудового розслідування стверджує, що наразі встановлені відомості які можуть свідчити, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не здійснювало в повному обсязі постачання на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товарів, а лише документально оформлювало правочини з метою розкрадання коштів, що може свідчити про завдання збитків державній установі на загальну суму 9 027 060 грн. без урахування ПДВ.

Також, встановлені відомості які можуть свідчити, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не здійснювало в повному обсязі постачання на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товарів, а лише документально оформлювало правочини з метою розкрадання коштів, що може свідчити про завдання збитків державній установі на загальну суму 2 941 439 грн. без урахування ПДВ.

Крім того, встановлені відомості які можуть свідчити, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не здійснювало в повному обсязі постачання на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товарів, а лише документально оформлювало правочини з метою розкрадання коштів, що може свідчити про завдання збитків державній установі на загальну суму 169 617 грн. без урахування ПДВ.

Водночас, встановлені відомості які можуть свідчити, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не здійснювало в повному обсязі постачання на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товарів, а лише документально оформлювало правочини з метою розкрадання коштів, що може свідчити про завдання збитків державній установі на загальну суму 13 082 933 грн. без урахування ПДВ.

Також, зазначені відомості можуть свідчити, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не здійснювало в повному обсязі постачання на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товарів, а лише документально оформлювало правочини з метою розкрадання коштів, що може свідчити про завдання збитків державній установі на загальну суму 2 077 060 грн. без урахування ПДВ.

На підставі вищезазначених обставин та метою встановлення фактів які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення злочину, осіб причетних до вказаного злочину та будуть використані, як докази у кримінальному провадженні, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, проведення відповідних судових експертиз, перевірок, аудитів та інших слідчих і процесуальних дій під час здійснення досудового розслідування та можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для доказування події кримінального правопорушення, винуватості обвинуваченого та інших обставин, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).

Слідчий також просив розглянути клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Також слідчий подав заяву, в якій підтримав подане клопотання, просив його задовольнити із зазначених у ньому підстав та здійснити розгляд без його участі.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Дослідивши матеріали, на які посилається слідчий, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У ч. 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вбачається, що слідчим наведені достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах, зазначених у клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Разом з цим, із матеріалів клопотання не вбачається та не доведено потреби у отриманні зазначеної інформації за період з 01.01.2021 по 31.05.2022, а тому в цій частині клопотання необхідно відмовити.

Також, відповідно до прохальної частини клопотання, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документівслідчим СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а також оперуповноваженому ГВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » УЗНД ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_8 . Дослідивши витяг з єдиного реєстру досудового розслідування від 01.06.2023 встановлено, що до групи слідчих в кримінальному провадженні №0000141 від 22.06.2022 не входять вищезазначені слідчі та оперуповноважений, у зв`язку з чим, в частині надання останнім тимчасового доступу до документів слід відмовити, так як зазначені не входять до групи слідчих в кримінальному провадженні №0000141 від 22.06.2022.

Наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей та документів які перебувають у володінні регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за період 01.06.2022-23.06.2023 із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій:

тендерної документації, зовнішньо-економічних контрактів щодо імпортованого товару, договорів купівлі-продажу, договорів про поворотну (безповоротну) фінансову допомогу з усіма змінами, доповненнями (додатками), первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів (специфікації, актів прийому-передачі, накладних, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактури, платіжних доручень, актів виконаних робіт (послуг), актів та інших документів, що підтверджують здійснення фінансових операцій, імпорту продукції, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, виписок по банківських рахунках, ВМД, інвойсів, договорів із відповідними додатками та додатковими угодами; документів щодо матеріально-технічної бази; розрахунків загально виробничих витрат; платіжних доручень; документів щодо придбання послуг; CMR; сертифікатів якості; декларацій постачальника про відповідність товару, специфікації; товарно-транспортних накладних; залізничних накладних; інших товаросупровідних документів, оборотно-сальдових відомостей по рахунках, а також документів щодо подальшої реалізації імпортованого товару (використання у власному виробництві, зберіганні на складах вказавши адресу та матеріально-відповідальної особи), документів про проведення вхідного контролю поставленого товару (актів про фактичну якість і комплектність продукції з підтвердженням відсутності недоліків поставленого товару), матеріалів листування та інших документальних матеріалів, які в повному обсязі відображають фінансово-господарські взаємовідносини з контрагентами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_13