Справа № 331/4498/23
Провадження № 1-кс/331/1373/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 липня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжі клопотання прокурора Мелітопольської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000465 від 27.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

11.07.2023 року до Жовтневого районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання прокурора Мелітопольської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000465 від 27.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, до дванадцяти місяців, тобто до 18.07.2024 року.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СВ Мелітопольського районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження за №0000465 від 27.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України, за фактом скоєння шахрайських дій відносно ОСОБА_4 .

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, 27.06.2022 до чергової частини ВП № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що невстановлені особи, під приводом здійснення перевезення її матері ОСОБА_5 з м. Мелітополя Запорізької області до держави Польща, шляхом обману заволоділи грошовими коштами в сумі 6200 гривень.

Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпіла ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти на банківську картку, емітовану АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_1 , в якості оплати послуги перевезення, але фактично послуга їй надана не була.

З огляду на викладене, в діях невстановлених осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

До електронного звернення потерпіла ОСОБА_4 долучила скріншоти своєї переписки в смс - месенджері «WhatsApp», на яких міститься інформація про вчинене кримінальне правопорушення, зазначена інформація оглянута слідчим та оформлена протоколом огляду документу. Відповідно до заяви потерпілої, остання з метою перевезення своєї онкохворої матері з ТОТ міста Мелітополя Запорізької області до Республіки Польща, в месенджері Вайбер знайшла перевізника, який погодився надати їй необхідну послугу з перевезення, але за умови повної оплати. З потерпілою вели переписку декілька осіб з різних номерів, представлялись вони водіям транспортних засобів. Під час переписки, ймовірні шахраї надіслали ОСОБА_4 фото транспортних засобів, які мали б перевезти її матір, а саме: фото Mercedes-Benz Vito, днз НОМЕР_2 , та Mercedes-Benz Viano, днз НОМЕР_3 . Крім того, потерпілій надіслали фото паспорту громадянина України для виїзду за кордон (№ НОМЕР_4 ) на ім`я ОСОБА_6 , ймовірного водія, який мав здійснити перевезення матері потерпілої ОСОБА_5 .

Під час досудового розслідування допитати в якості потерпілої заявницю ОСОБА_4 не вдалося, адже місцезнаходження її не встановлено та зв`язок з нею відсутній. В заяві потерпіла повідомила, що знаходиться в Республіці Польща. З метою встановлення її місцезнаходження слідчим скеровано запити до: Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради, щодо оформлення потерпілою статусу ВПО; до кримінальної поліції Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області щодо надання витягу з Єдиного державного демографічного реєстру; до управління соціального захисту населення МРДА щодо оформлення потерпілою статусу ВПО; до державної прикордонної служби України щодо перетину державного кордону України потерпілою. Аналізом наданої на запити слідчого інформації, встановлено, що ОСОБА_4 , не зареєстрована як ВПО, з початку повномасштабного вторгнення рф на територію України - державний кордон не перетинала.

До матеріалів кримінального провадження долучено особові картки на ОСОБА_4 та ОСОБА_7 .

Прокурором скеровано запит до регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Запорізькій області, щодо встановлення власників транспортних засобів.

Відповідно до інформації наданої Головним сервісним центром МВС РСЦ ГСЦ МВС в Запорізькій області, транспортний засіб Mercedes-Benz Vito 108 229, 1997 року випуску, у кузові червоного кольору, днз НОМЕР_2 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_5 від 02.07.2014 р., № двигуна НОМЕР_6 , № кузову НОМЕР_7 , зареєстрований за ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 ; Mercedes-Benz Viano 2148, 2012 року випуску, у кузові синього кольору, днз НОМЕР_3 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_8 від 27.05.2021 р., № кузову НОМЕР_9 , зареєстрований за ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

За дорученням слідчого, зазначені транспортні засоби оголошені в оперативний розшук.

Також, слідчим надано доручення відділу протидії кіберзлочинам в Запорізькій області Департаменту кіберполіції НПУ щодо встановлення власників номерів мобільних телефонів НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , з яких велась переписка з потерпілою, а також надання в соціальних мережах оголошень від імені ОСОБА_7 щодо надання послуг з перевезення пасажирів. Аналізом отриманої інформації встановлено, що оголошення щодо здійснення перевезень на інтернет-платформах ОСОБА_6 не розміщувалися. За абонентським номером стільникового зв`язку НОМЕР_11 виявлено прив`язку до облікового запису в соціальній мережі «vk.com» на ім`я « ОСОБА_9 » за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_4 , тобто користувачем вказаного номеру може бути ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

24.03.2023 прокурором Мелітопольської окружної прокуратури, винесено постанову про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформації про рух грошових коштів по банківській картці, емітованій АТ «Універсал Банк» з номером НОМЕР_1 , належній особі, ймовірно причетній до вчинення злочину.

16.05.2023 прокурором Мелітопольської окружної прокуратури, винесено постанову про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації про мобільний термінал з сім-картою абонента стільникового зв`язку ТОВ «Лайфселл» НОМЕР_12 .

16.05.2023 прокурором Мелітопольської окружної прокуратури, винесено постанову про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації про мобільний термінал з сім-картою абонента стільникового зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_11 .

09.06.2023 прокурором Мелітопольської окружної прокуратури, винесено постанову про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації щодо банківської карти потерпілої, яка перебуває у володінні АТ КБ «ПриватБанк».

12.06.2023 старшим слідчим Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області винесено постанову про закриття кримінального провадження №0000465, на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, так як під час досудового розслідування не встановлено особу причетну до вчинення кримінального правопорушення.

03.07.2023 прокурором Мелітопольської окружної прокуратури винесено постанову про скасування постанови слідчого про закриття кримінального провадження, в зв`язку з її передчасністю, необґрунтованістю.

До теперішнього часу повний обсяг слідчих (розшукових) дій у даному кримінальному провадженні не виконаний, оскільки не встановлено місцезнаходження та не допитано потерпілу ОСОБА_4 , свідка ОСОБА_11 , які ймовірно знаходяться на тимчасово окупованій території та на підконтрольну Україні територію не виїжджали; а виконання постанов прокурора про тимчасовий доступ, особливо до операторів стільникового зв`язку потребує часу.

Строк досудового розслідування закінчується 18.07.2023, однак завершити досудове розслідування до закінчення вказаного строку не представляється можливим, оскільки до теперішнього часу місцезнаходження усіх фігурантів кримінального провадження невідоме, постанови прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів перебувають на виконанні.

До теперішнього часу повний обсяг слідчих (розшукових) дій у даному кримінальному провадженні не виконаний, оскільки після того, як 27.06.2022 досудове розслідування було доручено групі слідчих СВ Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області, слідча група змінювалася 08.08.2022, 06.04.2023. Такі процесуальні рішення приймалися у зв`язку з переведенням слідчих на інші посади в інші територіальні органи, з направленням слідчих для несення служби на блокпости, в патрулювання.

Враховуючи наведене, у кримінальному провадженні повинні бути проведені інші слідчі (розшукові) дії, а саме: встановлення місцезнаходження потерпілої ОСОБА_4 , свідка ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та їх допит; виїмка інформації на підставі постанов прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають на виконанні в АТ «Універсал Банк», ТОВ «Лайфселл», ПрАТ «Київстар», АТ КБ «ПриватБанк», необхідно скерувати постанови про проведення процесуальних дій: за місцем реєстрації власників автомобілей-перевізників: ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , доручити їх виконання співробітникам Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області; ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючої за адресою: Черкаська область, Шполянський район, село Ярославка, доручити їх виконання співробітникам Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області.

Для виконання завдань кримінального провадження, проведення зазначених вище слідчих (розшукових) дій, у зв`язку із складністю провадження строк досудового розслідування необхідно продовжити до дванадцяти місяців.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримала, просила його задовольнити, продовжити строк досудового розслідування до дванадцяти місяців.

Слідчий суддя, вислухавши прокурора та розглянувши матеріали клопотання, прийшов до наступного.

Встановлено, що в провадженні Мелітопольського районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження за № 0000465 від 27.06.2022 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 12 КК України, зазначений злочин відноситься до категорії нетяжких злочинів.

Згідно з п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування, з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру, у кримінальному провадженні щодо нетяжких злочинів становить дванадцять місяців.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000465 розпочався 27.06.2022 року.

Постановою старшого слідчого СВ Мелітопольського районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_12 від 12.06.2023 року кримінальне провадження № 0000465 від 27.06.2022 року закрито, на підставі п. 2 ч.1 ст. 284 КПК України.

Постановою прокурора Мелітопольської окружної прокуратури ОСОБА_3 від 03.07.2023 постанову старшого слідчого СВ Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_12 від 12.06.2023 про закриття кримінального провадження скасовано.

Таким чином, строк досудового розслідування було перервано та закінчується 18.07.2023 року.

Згідно з ч.1 ст.295-1 КПК України, випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Прокурором доведено необхідність проведення ряду додаткових слідчих дій, які мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні і їх проведення безумовно потребує додаткового часу. Проте строк, на який прокурор просить продовжити досудове розслідування, є невиправдано довгим.

Таким чином, підстав для продовження строку досудового розслідування до дванадцяти місяців слідчий суддя не знаходить та вважає строк у шість місяців цілком достатнім для проведення всіх необхідних дій і завершення досудового розслідування, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 219, 294, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Мелітопольської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000465 від 27.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000465 від 27.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, до шести місяців, тобто до 18 січня 2024 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1