Дата документу 01.09.2023
Справа № 334/7245/23
Провадження № 1-кс/334/2472/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 вересня 2023 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі слідчого судді ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001646 від 12.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

24.08.2023 року слідчий звернувся з зазначеним клопотанням.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0001646 від 12.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.08.2023 до Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , якій він просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки, в період військового стану, змусила заявника надати йому грошові кошти загальним розміром 142 000 гривень, різними платежами в період часу з 30.06.2023 по 08.07.2023, спричинивши шкоди на вказану суму. (ЄО 17974 від 11.08.2023).

В ході досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що 30.06.2023 в денний час доби він знаходячись біля готелю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою АДРЕСА_1 , познайомився з чоловіком на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , місце проживання його йому не відоме, даний чоловік на той момент був біля його батька - ОСОБА_7 , якому на той момент стало погано, та вони разом чекали швидку допомогу, наразі його батько перебуває на лікуванні в Ірландії, про ситуацію яка з ним склалася його батько не знає. Він думає, що це не знайомий батька, так як він його баче вперше, раніше від батька він про нього не чув. Після того як батька забрала швидка допомога, так як у батька був серцевий напад, ми розговорилися з ОСОБА_8 і він йому розповів, що він військовослужбовець, відноситься до 53 бригади, наразі перебуває в м. Запоріжжі, після поранення він допомагає як волонтер військовим, збираючи грошові кошти на автомобіль для військових, на запчастини та інше. Вони з ОСОБА_8 обмінялись телефонами, так як потерпілий ОСОБА_5 сказав, що зможе допомогти грошовими коштами військовим, його номер телефону НОМЕР_1 , а також НОМЕР_2 за цим номером вони спілкувались в телеграм. При цьому ОСОБА_8 показував йому фото автомобілів, які він хотів придбати для військових, автомобіль коштував приблизно 1000 доларів, після чого він повірив, що він дійсно волонтер та вирішив йому скинути грошові кошти. В вечірній час доби ОСОБА_8 в Телеграм скинув йому свою банківську карту ОСОБА_9 -банк з № НОМЕР_3 , на яку потерпілий ОСОБА_5 01.07.2023 року перерахував грошові кошти 29 999 гривень та о 19:56 годині та скинув на карту ще 4000 гривень так як йому необхідно було на колеса для автомобіля. Наступного дня ОСОБА_8 запропонував зустрітися, приблизно о 21:00 годині вони зустрілись, ОСОБА_8 йому показав ще однин автомобіль, який потерпілий ОСОБА_5 хотів купити для військових, які воюють у Запорізькому напрямку, спочатку сказав, що треба 36 000 гривень, потім підрахувавши заміну масла та запчастин загальна сума була необхідна 46 000 гривень. Грошові кошти потерпілий ОСОБА_10 надіслав на ту саму банківську карту ОСОБА_9 -банку, що належить ОСОБА_8 , а саме о 05:53 годині 03.07.2023 він скинув 29 999 гривень та 16 001 гривень. В денний час доби 03.07.2023 ОСОБА_8 надіслав йому повідомлення в Телеграм, та фото свого побратима, який був поранений та потребував грошових коштів на лікування, у зв`язку з чим потерпілий ОСОБА_8 на ту ж саму банківську картку надіслав 5000 гривень об 15:39 годині 03.07.2023. Після чого 04.07.2023 знову зателефонував ОСОБА_8 та попрохав грошові кошти на ліки та для перевозки поранених в інше місто, у зв`язку з чим він надіслав 7000 гривень 04.08.2023 о 16:53 годині.

Далі, 05.07.2023 ОСОБА_8 просив знову грошові кошти на ліки для військовослужбовців поранених, однак він скинув інший номер карти, а саме № НОМЕР_4 , у зв`язку з чим потерпілий ОСОБА_5 йому надіслав о 18:39 годині грошові кошти в сумі 4000 гривень, також потерпілий ОСОБА_11 скинув йому грошові кошти в сумі 6 000 гривень о 16:53 06.07.2023 року.

Крім того, 07.07.2023 ОСОБА_8 прохав грошові кошти для допомоги пораненим військовим, та комбату потерпілий надіслав йому 5000 гривень об 11:37 годин, та об 17:03 годині потерпілий ОСОБА_5 надіслав йому грошові кошти в сумі 3000 гривень. В вечірній час доби він написав йому смс- повідомлення про те, що йому необхідно 5000 гривень в борг, для оплати за квартиру, так як йому затримують заробітну плату, у зв`язку з чим потерпілий надіслав йому 5000 гривень, о 21:54 годині.

Крім того, 08.07.2023 надійшло смс- повідомлення від ОСОБА_8 , що необхідно грошові кошти на лікування дитини, яка у нього тільки народилась, та потребує негайної операції, у зв`язку з чим потерпілий ОСОБА_5 скинув йому 4000 гривень о 13:04 годині, о 13:08 годині 2000 гривень, о 15:03 годині 5000 гривень, о 19:30 годині 8000 гривень, 21:51 годині потерпілий ОСОБА_5 скинув 8000 гривень. Далі ОСОБА_8 йому надіслав фотографію дитини, однак було видно, що це фото з Інтернет - мережі, в нього виникли сумніви, чи насправді ОСОБА_8 волонтер, та чи дійсно мої гроші надходили до військових, в подальшому він знайшов фото того ж самого пораненого, що йому скинув ОСОБА_8 в Інтернет - мережі, фото було викладено в 2022 році, тоді потерпілий точно зрозумів, що ОСОБА_8 точно шахрай, який заволодів його грошовими коштами, під різноманітними приводами. В результаті чого йому було спричинено матеріальний збиток на загальну суму 142 000 гривень. Всі грошові кошти він надсилав зі своєї власної картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 .

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також для вирішення питань, які мають суттєве значення по справі, У слідчого виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄРДПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , за період 01.06.2023 по теперішній час, а саме:

- документів та відомостей про власника картки № НОМЕР_3 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- документів та відомостей про власника картки № НОМЕР_4 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за карткою № НОМЕР_3 ;

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за карткою № НОМЕР_4 ;

- зображення з камер відеоспостереження в період часу з 01.06.2023 року по момент оголошення ухвали під час переведення обготівкування в банкоматах з використанням банківської картки № НОМЕР_3 ;

- зображення з камер відеоспостереження в період часу з 01.06.2023 року по момент оголошення ухвали під час переведення обготівкування в банкоматах з використанням банківської картки № НОМЕР_4 ;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаними банківськими картками;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію;

В зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Слідчий до суду не з`явилась, надала заяву про розгляд проведення судового засідання без її участі, клопотання підтримала у повному обсязі та просила задовольнити.

Згідно статті 2 Кримінального процесуального кодексу України, завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до частини 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно із ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в зазначених слідчою документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

Керуючись ст.ст.159-164, 370, 372 КПК України,

ухвалив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , т.в.о. слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_13 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄРДПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , за період 01.06.2023 по 01.09.2023, а саме:

- документів та відомостей про власника картки № НОМЕР_3 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- документів та відомостей про власника картки № НОМЕР_4 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за карткою № НОМЕР_3 ;

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за карткою № НОМЕР_4 ;

- зображення з камер відеоспостереження в період часу з 01.06.2023 року по 01.09.2023 під час переведення обготівкування в банкоматах з використанням банківської картки № НОМЕР_3 ;

- зображення з камер відеоспостереження в період часу з 01.06.2023 року по 01.09.2023 під час переведення обготівкування в банкоматах з використанням банківської картки № НОМЕР_4 ;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаними банківськими картками;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Строк дії ухвали до 01.11.2023.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1