Дата документу 03.05.2023Справа № 554/2837/23
Провадження № 1-кс/554/5196/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

03 травня 2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Відділу поліції №2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №№0000011 від 16.02.2023 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 . Своє клопотання мотивує наступним.

У провадженні слідчого СВ відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000011 від 16.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України за фактом того, що ІНФОРМАЦІЯ_2 під час проведення внутрішньої перевірки виявлено факт розтрати бюджетних коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 під час проведення закупівель товарів та послуг, а також використання ввірених матеріальних цінностей.

Із матеріалів вбачається, що до СПД №2 ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява секретаря ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 про можливе вчинення кримінального правопорушення посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

У своєму повідомленні ОСОБА_4 вказує, що за результатами внутрішньої перевірки щодо проведених закупівель та використання матеріальних цінностей ІНФОРМАЦІЯ_3 виявлено ряд порушень, а саме закупівля здійснюються в більшості у одного постачальника за завищеними цінами, ремонти в укриттях, які перебувають на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_3 виконані не належним чином, завищені ціни на виконання робіт по ремонту укриттів та придбанні товарів.

В ході досудового розслідування, слідчим було оглянуто web-ресурс ІНФОРМАЦІЯ_5 , на основі відкритих даних, де наявна інформація щодо використання державою бюджетних коштів, та проаналізовано, що ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , більшість договорів укладено з ФОП ОСОБА_5 за 2021 та 2022 року. Також встановлено, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 , знаходився на обліку в першому відділі ІНФОРМАЦІЯ_7 , та був мобілізований до Військового інституту телекомунікації та інформатизації 10.08.2022 року.

Згідно відповіді наданої ІНФОРМАЦІЯ_8 Військовий інститут телекомунікації та інформатизації встановлено, що ОСОБА_5 , був призваний на військову службу по мобілізації до ІНФОРМАЦІЯ_9 від 24 лютого 2022 року, №69/2022 та зарахований до списків особового складу курсів перепідготовки та підвищення кваліфікації ІНФОРМАЦІЯ_10 з 11 серпня 2022 року направлений згідно наказу ІНФОРМАЦІЯ_11 до подальшого місця служби у в/ч НОМЕР_2 05.09.2019 року.

З метою встановлення, чи використовує найману працю ФОП ОСОБА_5 необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 (далі ІНФОРМАЦІЯ_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 . Зокрема, необхідно отримати наступні документи: копії матеріалів облікової справи (реєстраційних документів) ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в т.ч. свідоцтва про державну реєстрацію ФОП, довідки про взяття на облік платників податків, посадових інструкцій, переміщення по посадах, функціональних обов`язків, наказів про надання відпустки та виклик з неї, заяв про прийняття на роботу, наказів про призначення та звільнення працівників тощо, а також інших документів, наданих ФОП ОСОБА_5 та складених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо реєстрації ФОП ОСОБА_5 платником податків, з моменту взяття на облік або реєстрації в органах Державної податкової служби по даний час; документи щодо кількості працівників та інформації з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов`язкових платежів щодо сум виплачених доходів і утриманих з них податків особам, відносно яких звітував ФОП ОСОБА_5 у період з 01.01.2021 по даний час (вказавши ідентифікаційний код кожного працівника), в розрізі по місячно; оригіналів податкових декларацій ФОП ОСОБА_5 зі сплачених ним податків за період діяльності з 01.01.2021 по теперішній час, а також договору про визнання електронних документів; оригіналів податкових звітів поданих ФОП ОСОБА_5 за період часу з 01.01.2021 по теперішній час; інших документів, які б вказували на використання ФОП ОСОБА_5 найманої праці.

Необхідність у вилученні вищевказаних документів, полягає в тому, що вони мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути використані як доказ під час судового розгляду, адже слідство матиме можливість встановити чи уповноважував ФОП ОСОБА_5 будь яких інших осіб можливість здійснювати укладення договорів чи інші реєстраційні дії замість нього.

Без вилучення зазначених документів орган досудового розслідування не зможе в подальшому здійснювати досудове розслідування, зазначені вище документи мають істотне значення у даному кримінальному проваджені.

До ІНФОРМАЦІЯ_1 за вих. № 692/115/104/17/-2023 від 28.02.2023 направлено запит на отримання необхідної інформації чи використовує найману працю ФОП ОСОБА_5 .

На підставі викладеного, слідчий просить задовольнити клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, надала до суду заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримала, просила задовольнити.

У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню частково виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Судом встановлено, що у провадженні слідчого СВ відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000011 від 16.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України за фактом того, що ІНФОРМАЦІЯ_2 під час проведення внутрішньої перевірки виявлено факт розтрати бюджетних коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 під час проведення закупівель товарів та послуг, а також використання ввірених матеріальних цінностей.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , та вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, та встановленню обставин та мати доказове значення у справі. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.

Водночас, слідчим відповідно до норм ч.7 ст.163 КПК України не доведено наявності достатніх підстав вважати, що без вилучення оригіналів вищевказаних документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, або таке вилучення оригіналів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, та відповідні мотиви і обґрунтування у клопотанні відсутні.

З урахуванням наведеного, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 159-166, 167, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчим із групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме слідчому СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та старшому слідчому СВ відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю зробити їх копії, які маються у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та стосуються можливого факту найманої праці ФОП ОСОБА_5 , а саме: копії матеріалів облікової справи (реєстраційних документів) ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в т.ч. свідоцтва про державну реєстрацію ФОП, довідки про взяття на облік платників податків, посадових інструкцій, переміщення по посадах, функціональних обов`язків, наказів про надання відпустки та виклик з неї, заяв про прийняття на роботу, наказів про призначення та звільнення працівників тощо, а також інших документів, наданих ФОП ОСОБА_5 та складених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо реєстрації ФОП ОСОБА_5 платником податків, з моменту взяття на облік або реєстрації в органах Державної податкової служби по даний час; документи щодо кількості працівників та інформації з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов`язкових платежів щодо сум виплачених доходів і утриманих з них податків особам, відносно яких звітував ФОП ОСОБА_5 у період з 01.01.2021 по даний час (вказавши ідентифікаційний код кожного працівника), в розрізі по місячно;податкових декларацій ФОП ОСОБА_5 зі сплачених ним податків за період діяльності з 01.01.2021 по теперішній час, а також договору про визнання електронних документів; податкових звітів поданих ФОП ОСОБА_5 за період часу з 01.01.2021 року по теперішній час; інших документів, які б вказували на використання ФОП ОСОБА_5 найманої праці, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

В іншій частині клопотання відмовити.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Після виконання слідчим ухвали повідомити слідчого суддю про дату її виконання.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1