Справа №:755/6514/22
Провадження №: 1-кс/755/1198/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"15" травня 2023 р. слідча суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю заявниці ОСОБА_3 , слідчого Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 , розглянувши клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту з земельної ділянки в порядку ст. 174 КПК України,

в с т а н о в и в :

ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді з клопотанням в порядку ст. 174 КПК України про скасування арешту, на незавершений будівництвом садовий будинок, двоповерховий, загальна площа якого становить 303,71 м 2, який знаходиться на земельній ділянці АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні № 0000665 від 18.01.2017 року відповідно до ухвали Дніпровського районного суду м. Києва від 31.01.2017 року, крім того просила скасувати арешт земельної ділянки кадастровий номер :66:598:0030, площею 0.062 га, розташовану у м. Києві, «ДВРЗ» садове товариство (Дніпровський р-н), земельна ділянка НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 , шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування майном, проведення будь-яких будівельних, земельних, реконструційних, шляхових та інших робіт на вказаній земельній ділянці та заборонити Київському міському БТІ, державним органам та органам нотаріату вчиняти будь-які дії пов`язані з відчуженням, зміною, поділом, заставою або інші види зміни власників, щодо об`єкту нерухомого майна, в рамках кримінального провадження №0000665 від 18.01.2017 року, відповідно до ухвали Дніпровського районного суду м. Києва від 04 червня 2021 року, крім того просила скасувати арешт земельної ділянки з кадастровим номером :66:598:0030, реєстраційним номер об`єкта нерухомого майна 000, загальною площею 0,0620 га, разом з об`єктом незавершеного будівництва (садовим будинком площею 303,71 кв. м.), яка, згідно витягу з Державного реєстру нерухомого майна перебуває у власності ОСОБА_5 , шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування, в рамках кримінального провадження № 0001954 від 26 липня 2022 року, відповідно до ухвали Дніпровського районного суду м. Києва від 03.08.2022 року.

Заявник мотивує клопотання тим, що у провадженні СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві перебуває кримінальне провадження №0000665 від 18.01.2017 року, за заявою ОСОБА_3 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У 2009 році відносно заявниці працівниками Києво-Святошинського РВ ГУМВС України у Київській області було порушено кримінальну справу № 13-3556 за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України.

У рамках кримінального провадження, 10 серпня 2009 року на підставі постанови слідчого Києво-Святошинського РВ ГУМВС України у Київській області ОСОБА_6 на земельну ділянку АДРЕСА_3 , кадастровий № :66:598:0030, яка належить ОСОБА_3 було накладено обтяження, у вигляді арешту земельної ділянки.

Постановою слідчого Дніпровського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_7 від 18.01.2017 року земельну ділянку кадастровий номер :66:598:0030, площею 0,062 визнано в кримінальному провадженні №0000665 від 18.01.2017 року речовим доказом.

31 січня 2017 року, накладено арешт на незавершений будівництвом садовий будинок, двоповерховий, загальна площа якого становить 303,71 м2, який знаходиться на земельній ділянці 16, вул.5 Садова, Русанівські Сади м. Київ, ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 31.01.2017 року, справа №755/1923/17.

04.06.2021 року ухвалою слідчого суді Дніпровського районного суду м. Києва № 755/1923/17 було накладено арешт на земельну ділянку кадастровий номер :66:598:0030, площею 0.062 га, розташовану у АДРЕСА_4 , що визнано речовим доказом в рамках кримінального провадження №0000665 від 18.01.2017 р., яка згідно витягу з Державного реєстру нерухомого майна перебуває у власності ТОВ «Старкпром», код ЄРДПОУ 40486447, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування майном, проведення будь-яких будівельних, земельних, реконструкційних, шляхових та інших робіт на вказаній земельній ділянці та заборонити Київському міському БТІ, державним органам та органам нотаріату вчиняти будь-які дії пов`язані з відчуженням, зміною, поділом, заставою або інші види зміни власників, щодо об`єкту нерухомого майна.

09.06.2021 року право власності на земельну ділянку, кадастровий номер :66:598:0030, площею 0,062, цільове призначення: для ведення садівництва, було зареєстровано за ОСОБА_8 , підстава: Договір купівлі-продажу земельної ділянки, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 від 09 червня 2021 року за реєстровим №459.

Відповідно до повідомлення Державного підприємства «Національні інформаційні системи», реєстрацію було здійснено приватним нотаріусом ОСОБА_10 з використанням інформаційних довідок № 192758867 та довідки № 194048853. Відповідно до довідки №192758867, в ній міститься інформація по земельній ділянці з кадастровим номером :66:798:0030. Таким чином, у довідках було зазначено неправильний кадастровий номер, у зв`язку з цим реєстратору на набувачу земельної ділянки вдалось в подальшому зареєструвати право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :66:798:0030, обійшовши арешт майна, за ТОВ "СТАРКПРОМ".

Окрім цього, згідно інформації, яка була надана Державним підприємством «Національні інформаційні системи», на підставі ухвали Дніпровського районного суду м. Києва, стало відомо, що відповідно до відомостей сформованих документів в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно щодо земельної ділянки кадастровий номер: :66:598:0030, приватний нотаріус ОСОБА_10 , до 30 грудня 2016 року здійснювала перевірку у базі даних про реєстрацію заяв та запитів по кадастровому номеру ділянки, де пересвідчилась про те, що на земельній ділянці наявний арешт.

Постановою слідчої Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 від 26 липня 2022 року земельну ділянку АДРЕСА_3 , кадастровий номер земельної ділянки :66:598:0030, та об`єкт незавершеного будівництва, що розміщене на вище зазначеній ділянці, визнано речовим доказом.

Ухвалою Дніпровського районного суду м. Києва від 03.08.2022 року за клопотанням прокурора Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_12 у рамках кримінального провадження за № 0001954 від 26 липня 2022 року був накладено арешт на земельну ділянку з кадастровим номером :66:598:0030, реєстраційним номер об`єкта нерухомого майна 000, загальною площею 0,0620 га, разом з об`єктом незавершеного будівництва (садовим будинком площею 303,71 кв. м.), яка, згідно витягу з Державного реєстру нерухомого майна перебуває у власності ОСОБА_5 , шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування, з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

В рамках кримінального провадження встановлено незаконність здійснення реєстраційних дій приватним реєстратором ОСОБА_10 , оскільки здійснивши тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ДП «Національні інформаційні системи» Міністерства Юстиції України, а саме перевіривши які дії перед реєстрацією майна було здійснено останньою, якій було відомо про арешт майна, однак ОСОБА_10 було здійснено перереєстрацію майна.

Зокрема, відповідно до рішення Дніпровського районного суду від 21.03.2023 року незаконність переходу предмету іпотеки, а саме земельної ділянки АДРЕСА_3 , кадастровий № 66:598:030, 27.05.2016 року від ВАТ «КРЕДОБАНК» до факторингової компанії «Укрфінресурс», а в подальшому ТОВ «СТАРКПРОМ» (), оскільки дана ділянка має сільськогосподарське значення і відповідно до Земельного кодексу України ст. 133 п. 4 заставодержателем земельних ділянок сільськогосподарського призначення можуть лише банки. Та витребувана земельна ділянка (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000) кадастровий номер :66:598:0030, площею 0,062 га, цільове призначення: для ведення особистого підсобного господарства, садівництва, городництва, сінокосіння і випасання худоби, розташована за адресою АДРЕСА_5 , з незаконного володіння ОСОБА_13 (РНОКПП: НОМЕР_2 ) на користь ОСОБА_3 (РНОКПП: НОМЕР_3 ).

Дані арешти були накладені в зв`язку з активними діями ТОВ «Старкпром», щодо відчуження нерухомого майна та свідчили про необхідність застосування судової заборони, щодо реєстраційних дій відносно цих доказів, а саме заборони державним реєстраторам прав на нерухоме майно будь-яких органів (місцевого самоврядування, виконавчих комітетів, місцевих державних адміністрацій, акредитованих підприємств Міністерства юстиції України), державним виконавцям та приватним виконавцям, Державному підприємству «СЕТАМ» (), а також нотаріусам та особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, які мають відповідні повноваження, здійснювати будь-які дії щодо відчуження, продажу та реєстраційні дії щодо відчуження будь-яким способом (в т.ч. шляхом продажу, дарування, поділу, виділу, внесення до статутного капіталу, передачі у володіння та користування третім особам, припинення запису про іпотеку або припинення будь-якого іншого обтяження, передачі в іпотеку, будь-якого іншого обтяження стосовно нерухомого майна, скасування записів, поновлення записів, відкриття розділів, продажу з аукціонів, відкритих торгів, здійснювати звернення стягнення на майно, тощо) щодо об`єкта нерухомого майна, а саме земельної ділянки кадастровий номер :66:598:0030, площею 0.062 га, розташованої у м. Києві, «ДВРЗ» садове товариство (Дніпровський р-н), земельної ділянки АДРЕСА_1 та незавершений будівництвом садового будинку, який знаходиться на земельній ділянці АДРЕСА_5 .

У судовому засіданні заявниця ОСОБА_3 клопотання про скасування арешту на майно підтримала, просила його задовольнити.

Слідча Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 не заперечувала, щодо скасування арешту, з земельних ділянок, які були накладені на підставі ухвал Дніпровського районного суду м. Києва від 31.01.2017 року, 04.06.2021 року, 03.08.2022 року, так як відпала потреба у збереженні арешту майна.

Вивчивши клопотання, та додані до нього матеріали, вислухавши пояснення заявниці ОСОБА_3 , слідчої ОСОБА_4 , суд дійшов такого висновку.

Ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 31 січня 2017 року у кримінальному провадженні № 0000665 накладено арешт на незавершений будівництвом садовий будинок, двоповерховий, загальна площа якого становить 303,71 м2, який знаходиться на земельній ділянці АДРЕСА_1 .

Крім того, на підставі ухвали Дніпровського районного суду м. Києва від 04.06.2021 року, накладено арешт на земельну ділянку кадастровий номер :66:598:0030, площею 0.062 га, розташовану у м. Києві, «ДВРЗ» садове товариство (Дніпровський р-н), земельна ділянка НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 , шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування майном, проведення будь-яких будівельних, земельних, реконструкційних, шляхових та інших робіт на вказаній земельній ділянці та заборонити Київському міському БТІ, державним органам та органам нотаріату вчиняти будь-які дії пов`язані з відчуженням, зміною, поділом, заставою або інші види зміни власників, щодо об`єкту нерухомого майна, в рамках кримінального провадження №0000665 від 18.01.2017 р.

Крім того, на підставі ухвали Дніпровського районного суду м. Києві від 03.08.2022 року, накладено арешт на земельну ділянку з кадастровим номером :66:598:0030, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000, загальною площею 0,0620 га, разом з об`єктом незавершеного будівництва (садовим будинком площею 303,71 кв. м.), яка згідно витягу з Державного реєстру нерухомого майна перебуває у власності ОСОБА_5 , шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування, в рамках кримінального провадження № 0001954 від 26 липня 2022 року.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

В якості підстав для накладення арешту слідчим суддею зазначено необхідність забезпечення збереження речових доказів у кримінальному проваджені.

Згідно зі ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Згідно із ст. 1 Конвенції про захист прав людини та основних свобод, кожна фізична або юридична особа має право володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

При цьому, згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Аналізуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що у судовому засіданні знайшли своє підтвердження обставини та підстави, з наявністю яких закон пов`язує можливість вирішити питання про скасування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Оцінюючи розумність і співрозмірність обмеження права власності, з метою запобігання порушення справедливого балансу між інтересами власника майна, гарантованими йому законом і завданням цього кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 174, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту майна - задовольнити.

Скасувати арешт на незавершений будівництвом садовий будинок, двоповерховий, загальна площа якого становить 303,71 м 2, який знаходиться на земельній ділянці АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні № 0000665 від 18.01.2017 року на підставі ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 31.01.2017 року, справа №755/1923/17.

Скасувати арешт на земельну ділянку кадастровий номер :66:598:0030, площею 0.062 га, розташовану у м. Києві, «ДВРЗ» садове товариство (Дніпровський р-н), земельна ділянка НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 , шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування майном, проведення будь-яких будівельних, земельних, реконструкційних, шляхових та інших робіт на вказаній земельній ділянці та заборонити Київському міському БТІ, державним органам та органам нотаріату вчиняти будь-які дії пов`язані з відчуженням, зміною, поділом, заставою або інші види зміни власників, щодо об`єкту нерухомого майна, в рамках кримінального провадження №0000665 від 18.01.2017 р. на підставі ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 04.06.2021 року, справа №755/1923/17.

Скасувати арешт на земельну ділянку з кадастровим номером :66:598:0030, реєстраційним номер об`єкта нерухомого майна 000, загальною площею 0,0620 га, разом з об`єктом незавершеного будівництва (садовим будинком площею 303,71 кв. м.), яка, згідно витягу з Державного реєстру нерухомого майна перебуває у власності ОСОБА_5 , шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування, в рамках кримінального провадження № 0001954 від 26 липня 2022 року, на підставі ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 03.08.2022 року, справа № 755/6514/22.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя