Справа № 493/585/23
Провадження № 1-кс/493/22/23
УХВАЛА

02 травня 2023 року м. Балта Одеської області

Слідчий суддя Балтського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Балта клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Подільського районного управління поліції ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И Л А :

В провадженні СД відділення поліції № 1 Подільського районного управління поліції ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000044 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час розслідування даної справи дізнавач СД відділення поліції № 1 Подільського районного управління поліції ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 за згодою прокурора Подільської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, а саме до належним чином завірених копій документів (в тому числі електронних з можливістю подальшого вилучення їх копій без вилучення первинних носіїв, на яких вони зберігаються), а саме до документів про відкриття і використання рахунку за номером розрахункового рахунку НОМЕР_1 в період часу з 08:00 години 20.03.2023 до 23:59 години 20.03.2023 (платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відеозйомки осіб, які отримували кошти в банкоматній мережі), які зберігаються в архіваторі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Свої вимоги дізнавач обґрунтовує тим, що вказані документи необхідні для всебічного, повного та об`єктивного розслідування кримінального проступку та притягнення винної особи до кримінальної відповідальності.

Дізнавач СД та прокурор в судове засідання не з`явилися, надавши заяви про розгляд клопотання за їх відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться відповідна інформація, в судове засідання не з`явився. Про час і місце розгляду справи був повідомлений належним чином, тому згідно ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутності.

Вивчивши матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу, слідчий суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з витягом із Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 20.04.2023 року внесено відомості за ознаками кримінального проступку, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що 19.04.2023 року до ЧЧ ВП № 1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області надійшов рапорт співробітника СКП ОСОБА_5 , про те, що в ході розгляду матеріалів ЄО № 907 від 22.03.2023 року по заяві гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки с. Сінне Подільського району Одеської області, про те, що 12.03.2023 року до неї зателефонувала невідома особа, яка представилась співробітником банку, зловживаючи її довірою шахрайським шляхом заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 14773 гривень

З письмового допиту ОСОБА_6 вбачається, що 12.03.2023 року о 15:38 год. до неї зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_2 , яка представилася, що вона з Нацбанку України і повідомила що за її карткою було проведено транзакцію в м. Харків. Вона повідомила невідому особу, що це не можливо, так як вона проживає в Одеській області, після чого чоловік сказав, що карту мають заблокувати і її потрібно зробити нову, для цього їй потрібно зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », знайти функцію повідомлення і зробити підтвердження, що вона і зробила. Після чого вона зайшла до розділу перекази і ввела номер карти, яку сказав нібито працівник банку, а потім ввела суму в розмірі 9500 грн., однак злякалася і вимкнула телефон, а через п`ять хвилин увімкнула. Після увімкнення телефону їй зателефонували з іншого номеру НОМЕР_3 та представились працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 з м. Дніпропетровськ з питанням чому вона не виконала дію до кінця, так як вона була налякана, то сказала, що у неї розрядився телефон. Потім їй знову зателефонували з першого номеру та попросили завершити операцію, тому вона зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перейшла до функції перекази, ввела номер карти, який їй сказали та зробила два перекази один в розмірі 9500 грн., другий 5200 грн. Їй повідомили, що це її нова картка, через дві хвилини прийде код і вона зможе зняти кошти з картки. Однак дві хвилини пройшли, а код не надійшов, тому вона зателефонувала за номером НОМЕР_4 . Працівник банку повідомила, що карту блокувати ніхто не має, що це дзвонили шахраї та порекомендувала зателефонувати до банку через 5 хвилин і зробити заяву про шахрайство, що вона і зробила.

З урахуванням наведеного, вважаю, що документи, до яких дізнавач відділення поліції № 1 Подільського районного управління поліції ГУНП в Одеській області просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідні для встановлення осіб, які можуть бути причетні до вказаного кримінального правопорушення, в період саме з 08:00 год. 20.03.2023 року до 23:59 год. 20.03.2023 року, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А :

1. Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Подільського районного управління поліції ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

2. Надати начальнику СД відділення поліції № 1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , ст. дізнавачу СД відділення поліції № 1 Подільського районного управління поліції ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , дізнавачам СД відділення поліції № 1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 та ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю копіювання та вилучення належним чином завірених копій документів (в тому числі електронних з можливістю подальшого вилучення їх копій без вилучення первинних носіїв, на яких вони зберігаються), які зберігаються в архіваторі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_5 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , із адресою для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме: до документів про відкриття і використання рахунку за номером розрахункового рахунку НОМЕР_1 в період часу з 08:00 години 20.03.2023 до 23:59 години 20.03.2023 (платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відеозйомки осіб, які отримували кошти в банкоматній мережі).

4. Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

5. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1