Дата документу 19.05.2023
Справа № 334/3914/23
Провадження № 1-кс/334/1411/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 травня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000995 від 15 травня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене із прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000995 від 15 травня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 14 травня 2023 року о 22:38 годині до Запорізького РУП звернулась із заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 , про те, що вона 14 травня 2023 року приблизно о 19:00 годині перейшла за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де ввела пароль, вела свої особисті дані, після чого їй на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік, який представився співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » просив назвати паролі, ОСОБА_5 виконала прохання невідомого, так невстановлена особа, шахрайським шляхом отримала доступ до даних заявниці. 14 травня 2023 року з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » «для виплат» № НОМЕР_1 яка оформлена на ім`я ОСОБА_5 списано грошові кошти у сумі 2700 грн., чим останній спричинено матеріальний збиток на вказану суму (ЄО 10082)

Так в ході досудового розслідування, допитаний потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що у неї в користуванні є банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_4 » універсальна № НОМЕР_2 , на якій були кредитні коштів в сумі 19000 грн.

Також у неї є картка для виплат 1 № НОМЕР_3 на яку вона отримує субсидію, на ній біли грошові кошти у сумі 1200 грн.

Також у неї є картка для виплат 2 № НОМЕР_1 на яку вона отримую пенсію за інвалідність, на ній були грошові кошти у сумі 27000 грн. (на даний час картка заблоковані). Вищевказані картки прив`язані до її номеру телефону НОМЕР_4 , також до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » наразі доступ туди заблоковано банком.

14 травня 2023 року приблизно о 18:30 годині їй у мобільному телефоні ввімкнулось вікно сторінки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вхід до додатку, вона ввела свій телефон та пароль увійшла у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », одразу їй на мобільний телефон зателефонував невідомий номер НОМЕР_5 чоловік представившись ОСОБА_6 головним оператором « ІНФОРМАЦІЯ_4 » сказав необхідно продиктувати пароль та у неї знімаються кошти з рахунку, він казав дуже швидко, вона почала нервувати, скинула виклик. Далі знову з невідомого номеру зателефонували НОМЕР_6 також оператор ОСОБА_6 , знову казав, що у неї з картки знімають гроші, він швидко, сказав відкрити телефон та він буде диктувати, що робити та це потрібно зробити швидко, вона знову скинула виклик та нічого не вводила, вирішила зателефонували на гарячу лінію банку НОМЕР_7 . Коли вона набирала номер 3700, то знову їй телефонував невідомий номер НОМЕР_8 та зв`язок з банком був перерваний третій раз також телефонував оператор чоловік на ім`я ОСОБА_6 , казав теж саме, але вона не водила, вона у нього перепитувала. Потім їй на мобільний телефон зателефонували з « ІНФОРМАЦІЯ_4 » бот казав нажимати цифри, вибирати категорію, вона так і робила. Потім вона вимкнула, та зайшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » там була смс про знаття коштів у сумі 900 грн., вона побачила, що зняття пройшло з її картки для виплат № НОМЕР_9 , оскільки там було багато грошових коштів, вона злякалась, що знімуть усі. Вона одразу з дому побігла до банкомату, де зайняло 10 хвилин, по дорозі у банкомат, вона теж зайшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та побачила списання ще грошових коштів у сумі 900 грн. та 900 грн. У банкоматі вона одразу зняла 10000 грн. та 10000 грн., більш ліміт не надавав зняти. Після цього вона зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою заблокувати банківську картку.

Таким чином потерпілій ОСОБА_5 було завдано матеріальну шкоду на загальну суму 2700 гривень 00 копійок.

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 надала виписку по картковому рахунку, а саме: НОМЕР_10 відповідно до якої встановлено:

14 травня 2023 року, 18:47 годині деталі операції «Благодійний фонд», сума операції 900 гривень;

14 травня 2023 року, 18:47 годині деталі операції «Благодійний фонд», сума операції 900 гривень;

14 травня 2023 року, 18:45 годині деталі операції «Благодійний фонд», сума операції 900 гривень.

У зв`язку з тим, що встановити куди саме були перераховані грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 з її банківської картки не надалось можливим, тому виникла необхідність у проведені тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також для вирішення питань, які мають суттєве значення по справі, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_11 , ЄРДПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованої за адресою: м. Запоріжжя, пл. Інженерна, а саме:

документів та відомостей про власника банківського рахунку НОМЕР_10 в період за 01 травня 2023 року по теперішній час (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за банківським рахунком НОМЕР_10 в період за 01 травня 2023 року по теперішній час ;

ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківським рахунком НОМЕР_10 в період за 01 травня 2023 року по теперішній час;

у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Отримання інформації, яка знаходиться у юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_11 , ЄРДПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованої за адресою: м. Запоріжжя, пл. Інженерна, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, а також необхідна для встановлення осіб, які причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення, тощо.

На підставі викладеного виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю.

Згідно статті 2 Кримінального процесуального кодексу України, завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до частини 1 ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно частини 1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Пунктом 5 частини 1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отриманими під час досудового розслідування матеріалами доведено, що відомості про банківську таємницю, що перебувають юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_11 , ЄРДПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованої за адресою: м. Запоріжжя, пл. Інженерна, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, оскільки можуть бути використані як доказ.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не надається можливим.

Клопотання слідчого, погоджено із прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , оформлене відповідно до вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідча посилаючись на зазначене просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідча не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутністю, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст.163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що органом досудового слідства доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні відомості перебувають у володінні відповідної особи. Ці відомості самі по собі та у сукупності з іншими речами, документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На думку слідчого судді, стороною обвинувачення доведено можливість використання як доказів цих відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене із прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000995 від 15 травня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_11 , ЄРДПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів та інформації у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

документів та відомостей про власника банківського рахунку НОМЕР_10 в період за 01 травня 2023 року по теперішній час (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за банківським рахунком НОМЕР_10 в період за 01 травня 2023 року по теперішній час;

ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківським рахунком НОМЕР_10 в період за 01 травня 2023 року по теперішній час;

у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці.

Зобов`язати керівництво АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_11 , ЄРДПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , в особі філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , надати тимчасовий доступ до вказаних документів та інформації з метою їх вилучення.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє два місяці з дня її постановлення - до 19 липня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1