н/п 1-кс/174/234/2023
У Х В А Л А

І м е н е м У к р а ї н и

23 серпня 2023 року м.Вільногірськ

Слідчий суддя Вільногірського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №4 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , по кримінальному провадженню №0000034 від 21.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач ОСОБА_3 звернулась до суду з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Вільногірського відділу Жовтоводської окружної прокуратури ОСОБА_4 , вказуючи, що 21.07.2023 до ВП № 4 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , перебувала на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_4 та отримувала пенсію відповідно до ЗУ «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування», померла ІНФОРМАЦІЯ_5 . Після смерті ОСОБА_5 з карткового рахунку на ім`я останньої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_1 невстановленою особою було знято грошові кошти у сумі 6 628,91 грн, чим ІНФОРМАЦІЯ_4 було спричинено матеріальний збиток на вказану суму.

За вказаним фактом 21.07.2023 внесено відомості до ЄРДР за № 0000034, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Допитана в якості представника потерпілого ОСОБА_6 показала, що 24.03.2023 до ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшов лист від ІНФОРМАЦІЯ_7 зі списками померлих громадян, серед яких містилась інформація щодо померлої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка перебувала на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_4 та отримувала пенсію відповідно до ЗУ «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування». Після отримання даного листа було перевірено дану інформацію відповідно до ІКІС « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та встановлено, що після смерті ОСОБА_5 03.01.2023, на банківський рахунок останньої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_1 за період з 01.02.2023 по 31.03.2023 було нараховано пенсійні виплати у розмірі 10 309,72 грн, у зв`язку з чим до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було направлено розпорядження про повернення вказаних грошових коштів. Грошові кошти було повернуто частково та станом на 01.06.2023 відповідно до відомостей відділу опрацювання документації № 3 управління з питань виплат ІНФОРМАЦІЯ_4 залишок по переплаті пенсії за період з 01.02.2023 по 31.03.2023 складає 6 628,91 грн.

11.08.2023 отримано інформацію з ІНФОРМАЦІЯ_4 про те, що ОСОБА_5 перебувала на обліку як внутрішньо переміщена особа та отримувала пенсію по втраті годувальника по 31.03.2023. За даними електронної бази реєстру застрахованих осіб, що надійшли ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_5 померла ІНФОРМАЦІЯ_5 , актовий запис № 235 від 15.03.2023. На рахунок ІНФОРМАЦІЯ_10 автоматизовано за розпорядженням ІНФОРМАЦІЯ_10 від 27.03.2023 було повернуто залишок грошових коштів на картці ОСОБА_5 в сумі 3 680,81 грн. Родичі померлої за допомогою на поховання ОСОБА_5 до ПФУ не звертались.

З метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи, вивчення документації, проведення судово-економічних експертиз, підтвердження дійсності та правильності документу, встановлення та викриття винних осіб, просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , щодо: виду пенсії ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та номеру рахунку, на який перераховувались пенсійні виплати, також надати розрахунок нарахування пенсії за період часу з 01.02.2023 по 31.03.2023 із зазначенням сум грошових коштів та залишком переплати по особовому рахунку останньої; надання заяв родичами чи близькими особами на отримання допомоги з поховання померлої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у разі наявності надати належним чином завірені копії документів, які підтверджують дану інформацію; інформацію з якого часу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , отримувала пенсію та на яких підставах останній було оформлено вид пенсії, а також надати належним чином завірену копію заяви про призначення пенсії останній та документи на підставі яких їй призначено певний вид пенсії; інформацію чи звертались близькі родичі або члени сім`ї померлої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 із заявою до ІНФОРМАЦІЯ_2 про припинення виплати пенсії пенсіонеру у разі його смерті, а також чи звертались з заявою про смерть останньої; згідно з чим проведено збільшення розміру пенсії у період часу з лютого 2023 по березень 2023 у останньої, а також вказати суму щомісячної пенсійної виплати, яку отримувала ОСОБА_5 ; інформацію про те, чи сплачена на теперішній час сума заборгованості за період з 01.02.2023 по 31.03.2023, яка складає 6 628 гривень 91 копійка, яка була нарахована після смерті ОСОБА_5 , а саме після 03.01.2023 року на

картковий рахунок на ім`я останньої відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »

НОМЕР_1 , за наявності надати належним чином завірені

копії документів; копію листа

ІНФОРМАЦІЯ_7 , в якому містилась інформація щодо померлої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ; копію листа-відповіді АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на розпорядження про повернення грошових коштів (вих. № 0400-010503-8/39103 від 27.03.2023) щодо часткового

повернення грошових коштів до ІНФОРМАЦІЯ_4 або копії

інших документів, які підтверджують таке повернення; вказати, яким чином були повернуті грошові кошти у сумі 3 680,81 грн, які були повернені за запитом ІНФОРМАЦІЯ_4 від 27.03.2023 вих. № 0400-010503-8/39103 до банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » стосовно повернення пенсійних виплат за період з 01.02.2023 по 31.03.2023 у сумі 10 309,72 грн; інформацію щодо отримання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » наданого розпорядження про повернення коштів від 27.03.2023 № 0400-010503-8/39103, а саме надати належним чином копію документу відмітку про відправлення та отримання даного розпорядження та інформацію про повідомлення ГУ ПФУ представниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про повернення коштів у сумі 3 680,81 грн, а також вказати яким чином були повернуті кошти, у вигляді вилучення завірених належним чином копій документів. Розгляд клопотання просить проводити за відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_1 , на підставі ст.163 КПК України.

Дізнавач та прокурор про місце і час розгляду справи повідомлені належним чином, в судове засідання не з`явились, надали телефонограми про слухання справи у їх відсутності, їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання по суті.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у зв`язку з неявкою в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши письмові матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню по наступним підставам.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з ким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.п.4, 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать, зокрема конфіденційна інформація та персональні дані особи, що знаходяться у володільця персональних даних.

Відповідно до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчим суддею встановлено, що інформація, яка міститься у речах та документах, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо пенсійних виплат ОСОБА_5 , відноситься до такої, що охороняється законом, оскільки містить конфіденційну інформацію та персональні дані вказаної особи, але має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, і може бути використана як доказ по справі, перебуває або може перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , і без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів, зазначену інформацію отримати неможливо, тому дізнавачу слід надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять зазначену інформацію.

Строк дії ухвали слід встановити у розмірі одного місяця, що є достатнім для вчинення відповідних дій.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД ВП №4 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , по кримінальному провадженню №0000034 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 доступ до речей і документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та містять інформацію щодо виду пенсії ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та номеру рахунку, на який перераховувались пенсійні виплати, також надати розрахунок нарахування пенсії за період часу з 01.02.2023 по 31.03.2023 із зазначенням сум грошових коштів та залишком переплати по особовому рахунку останньої; надання заяв родичами чи близькими особами на отримання допомоги з поховання померлої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у разі наявності надати належним чином завірені копії документів, які підтверджують дану інформацію; інформацію з якого часу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , отримувала пенсію та на яких підставах останній було оформлено вид пенсії, а також надати належним чином завірену копію заяви про призначення пенсії останній та документи на підставі яких їй призначено певний вид пенсії; інформацію чи звертались близькі родичі або члени сім`ї померлої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , із заявою до ІНФОРМАЦІЯ_2 про припинення виплати пенсії пенсіонеру у разі його смерті, а також чи звертались з заявою про смерть останньої; згідно з чим проведено збільшення розміру пенсії у період часу з лютого 2023 по березень 2023 у останньої, а також вказати суму щомісячної пенсійної виплати, яку отримувала ОСОБА_5 ; інформацію про те, чи сплачена на теперішній час сума заборгованості за період з 01.02.2023 по 31.03.2023, яка складає 6 628 гривень 91 копійка, яка була нарахована після смерті, а саме після 03.01.2023 року ОСОБА_5 на картковий рахунок на ім`я останньої відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_1 , за наявності надати належним чином завірені копії документів; копію листа ІНФОРМАЦІЯ_7 , в якому містилась інформація щодо померлої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ; копію листа-відповіді АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на розпорядження про повернення грошових коштів (вих. № 0400-010503-8/39103 від 27.03.2023) щодо часткового

повернення грошових коштів до ІНФОРМАЦІЯ_4 або копії

інших документів, які підтверджують таке повернення; вказати, яким чином були повернуті грошові кошти у сумі 3 680,81 грн, які були повернені за запитом ІНФОРМАЦІЯ_4 від 27.03.2023 вих. № 0400-010503-8/39103 до банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » стосовно повернення пенсійних виплат за період з 01.02.2023 по 31.03.2023 у сумі 10 309,72 грн; інформацію щодо отримання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » наданого розпорядження про повернення коштів від 27.03.2023 № 0400-010503-8/39103, а саме надати належним чином копію документу відмітку про відправлення та отримання даного розпорядження та інформацію про повідомлення ГУ ПФУ представниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про повернення коштів у сумі 3 680,81 грн, а також вказати яким чином були повернуті кошти, з можливістю вилучення завірених належним чином копій вказаних документів.

Ухвала про тимчасовий доступ до речей і документів виконується в порядку, передбаченому ст.165 КПК України.

Строк дії ухвали до 23 вересня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення, виконується негайно, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: підпис ОСОБА_1