Справа № 462/3807/23
провадження 1-кс/462/974/23
Примірник № 1
У Х В А Л А

23 травня 2023 року м. Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області

ОСОБА_4 , подане у кримінальному провадженні№ 0000467 від 16.05.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК Українипро тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

встановив:

До слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова за погодженням із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 ,звернулась слідчий СВ Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 із клопотанням в межах кримінального провадження № 0000467 від 16.05.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК Українипро тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обгрунтовано тим, що слідчим відділенням ВП №1 ЛРУП №2 ГУ Національної поліції України у Львівській області проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.05.2023 року за № 0000467, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Так, 15.05.2023 року до ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , який просить вжити заходів до невідомої особи, яка в період часу з 00.30 год. 10.01.2023 до 02.05 год. 23.01.2023, шляхом обману, під приводом незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа із його банківського рахунку № НОМЕР_1 , грошовими коштами в загальній сумі 13 980 гривень.

В ході здійснення досудового розслідування згідно з показів потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що він користується банківською картонкою для виплат № НОМЕР_1 , яка прив`язана до карткового рахунку НОМЕР_2 , на яку перераховуються соціальні виплати. Баланс його карти становив 23 000 грн. 30.04.2023 року потерпілий звернувся у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вул. Городоцька в ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою зняття грошових коштів. Перевіривши рахунок на карті, він побачив, що залишок на ній становить лише 9000 грн. Оскільки до цього на карті було 23 000 грн, та побачивши що всієї суми належних йому грошових коштів немає, ОСОБА_5 звернувся у філію банку на вул. Городоцька в ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Він повідомив працівникам банку, про те, що на його банківській карті немає всієї суми коштів, які там повинні були бути, на що працівники банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оформлено йомц виписку по його карті, а саму банківську карту № НОМЕР_1 в цьому ж відділенні йому заблокували та зробили нову.

Згідно виписки з банківського рахунку ОСОБА_5 виявив, що у період часу з 10.01.2023 року по23.01.2023 року його грошові кошти було знято через мережу інтернет (казино, букмекери) UKR KYIV PM UA DS. Грошові кошти знімалися невеликими сумами та таких операцій по зняттю коштів багато, при цьому його банківська карта знаходилася в паспорті і ніхто доступу до неї не мав. Сам потерпілий грошові кошти нікому не пересилав, оскільки цілий рік банківською картою не користувався, а соціальні виплати, які туди надходили, накопичував. В період часу зняття його коштів він перебував за місцем свого проживання, або їздив до своїх батьків. Карта не була прив`язана до його номеру телефону. Прикріпив свій номер телефону НОМЕР_3 до банківської карти лише тоді, коли виготовив нову банківську карту. Телефон марки «ОРРОА17» має в користуванні з 14.05.2023 року. Додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на телефоні не має. Також потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що його банківська картка до жодних соціальних мереж не прив`язана, ніякий товар не замовляв, дані своєї банківської карти стороннім особам не повідомляв, ніде не був зареєстрований та ні в жодні інтернет-ігри не грав, жодних даних на будь-яких інших сайтах, пов`язаних з казино не вказував.

За встановлених в ході досудового розслідування обставин в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів із можливістю вилучення їх копій, а саме в отриманні тимчасового доступу до проведених трансакцій банківського рахунку НОМЕР_4 , котрий належить

ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); відомостей про рух грошових коштів з 10.01.2023 по 24.01.2023 року (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі і реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі; ідентифікаційних ознак (ІD) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), із зазначенням точних дат та часу фактів зняття/переказу грошових коштів, які здійснювались під час кожного вказаного факту в клопотанні; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення картки осіб, які проводили переказ грошових коштів на вищевказаний рахунок, а саме: копій документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною карткою, IP-адреси входу в інтернет- банкінг (мобільний банкінг) AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) для проведення вказаних трансакцій, координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг), повних анкетних даних осіб, котрі здійснювали відкриття таких рахунків; інформацію про інтернет майданчик, через який було проведено перерахунок коштів із банківського рахунку НОМЕР_2 в період часу з 10.01.2023 року по 24.01.2023 року; банк-отримувач коштів, котрий співпрацює із інтернет- майданчиком; інформацію про власника карткового рахунку, котрий отримав кошти із банківського рахунку НОМЕР_2 в період часу з 10.01.2023 по 24.01.2023 (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери, телефонні номери, інформацію про подальше зняття коштів).

Вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса місцезнаходження якого: АДРЕСА_1 , та має істотне значення, оскліьки дозволить дослідити повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, встановити факт його вчинення, надасть можливість отримати важливий речовий доказ та проводити подальші необхідні слідчі дії з метою перевірки достовірності наявних відомостей та доведення винуватості особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення та прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Водночас, вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону розкривається банками за рішенням суду, відтак враховуючи, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація має суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий просить клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000467 від 16.05.2023 року задоволити.

Враховуючи вимоги ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчого, який у клопотанні просить розгляд такого проводити у його відсутність, а також за відсутності представника володільця документів (інформаціїї).

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 5 - 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Розглянувши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що таке слід задоволити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаних документів має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та зібрати докази на підтвердження винуватості, дозволить проводити подальші необхідні слідчі дії з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або слідчим з групи слідчих: старшим слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та слідчим СВ відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 до оригіналів документів (в тому числі електронних), які просить у клопотанні по рахунку НОМЕР_2 в період часу з 10.01.2023 року по 24.01.2023 року з можливістю вилучення їх копій та які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), адреса якого: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст. 131, 159-166 КПК України,

постановив:

клопотання задоволити.

Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або слідчим з групи слідчих: старшим слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та слідчим СВ відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме до інформації щодо проведених трансакцій банківського рахунку НОМЕР_4 , котрий належить ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); відомостей про рух грошових коштів з 10.01.2023 по 24.01.2023 року (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі і реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі; ідентифікаційних ознак (ІD) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), із зазначенням точних дат та часу фактів зняття/переказу грошових коштів, які здійснювались під час кожного вказаного факту в клопотанні; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення картки осіб, які проводили переказ грошових коштів на вищевказаний рахунок, а саме: копій документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною карткою, IP-адреси входу в інтернет- банкінг (мобільний банкінг) AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) для проведення вказаних трансакцій, координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг), повних анкетних даних осіб, котрі здійснювали відкриття таких рахунків; інформацію про інтернет майданчик, через який було проведено перерахунок коштів із банківського рахунку НОМЕР_2 в період часу з 10.01.2023 року по 24.01.2023 року; банк-отримувач коштів, котрий співпрацює із інтернет- майданчиком; інформацію про власника карткового рахунку, котрий отримав кошти із банківського рахунку НОМЕР_2 в період часу з 10.01.2023 по 24.01.2023 (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери, телефонні номери, інформацію про подальше зняття коштів), з можливістю вилучення копій таких документів у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », представництво якого розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Оригінал ухвали складений у двох примірниках.

Примірник № 1 - залишається в судовій справі.

Примірник № 2 та належним чином засвідчену копію ухвали - для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: (підпис) ОСОБА_1

З оригіналом згідно.

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах справи № 462/3807/23.

Слідчий суддя: ОСОБА_1