Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/2291/23
Провадження № 1-кс/644/533/23
УХВАЛА

Іменем України

01 травня 2023 року Орджонікідзевський районний суд м.Харкова у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання слідчої СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000583 від 21.04.2023 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

УСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло відповідне клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме про надання слідчій СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке здійснює свою діяльність у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до договору займу від 19.04.2023 року, що укладений невстановленою особою на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (паспорт громадянина України НОМЕР_1 виданий 6321 від 23.05.2019 року) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з усіма наявними додатками, а саме форми заповнення, дані ID пристрою заявкою здійснювалось оформлення договору, фотографії підтвердження особи з паспортом громадянина України, відомості (реквізити) банківської картки, на яку було перераховано кошти за договором, відомостями ІР-адрес та пристроїв через які здійснювався вхід у особистий кабінет, номер телефону, що використовувався при реєстрації.

У провадженні СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000583 від 21.04.2023 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування допитана в якості потерпілої гр. ОСОБА_5 пояснила, що приблизно 3 роки назад вона познайомилась із гр. ОСОБА_6 , яка користується номером телефону НОМЕР_2 , оскільки перебували у одній компанії друзів, тісних стосунків не підтримували, проте час від часу спілкувались через Instagram, та гуляли в одній компанії. Останній раз зустрічались приблизно два тижні тому, коли гуляли із компанією друзів, тоді потерпіла познайомилась із хлопцем ОСОБА_7 . 19.04.2023 року потерпіла перебувала за місцем свого мешкання, коли їй написав ОСОБА_8 у мобільному застосунку Instagram із аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та запитав чи не потрібна їй робота, яка саме робота він не повідомив, проте запевнив, що все офіційно, потерпіла погодилась після чого він попросив скинути фото паспорту та ІНН, ОСОБА_5 відправила йому фото у Instagram. Після чого їй почали надходити смс повідомлення із кодом авторизації, приблизно 4 шт., які вона повідомляла ОСОБА_8 , після чого їй на телефон у мобільному застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » почали надходити підтвердження даних та авторизація, які потерпіла також підтверджувала. Після чого ОСОБА_5 почали надходити зарахування грошових коштів у кількості 1000 грн., 1000 грн, 500 грн., 3000 грн., ОСОБА_8 одразу написав потерпілій, та сказав, щоб вона половину грошових коштів, які їй надійшли перекинула на банківську карту його дівчини ОСОБА_9 . Коли вона запитала, що це за гроші ОСОБА_8 повідомив, що хвилюватись не варто та повертати також нічого не потрібно, оскільки він через свого знайомого нотаріуса все влагодить. Після чого потерпіла перевела грошові кошти трьома транзакціями на картку, номер якої не пам`ятає НОМЕР_3 грошові кошти загальною сумою 2500 грн., після чого ОСОБА_8 попросив її зайти зі свого телефону у його особистий кабінет «приват24», потерпіла погодилась, після чого вийшла зі свого особистого кабінету, підтримуючи зв`язок через голосовий виклик ОСОБА_10 почав диктувати свій номер телефону, коли потерпіла його ввела у поле вводу зв`язок обірвався та потерпіла побачила, що ОСОБА_8 та ОСОБА_9 заблокували її у Instagram. Після чого увійшла у свій особистий кабінет ІНФОРМАЦІЯ_4 , проте доступу до картки універсальна не було, після чого з її картки № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 було списано грошові кошти у сумі 2502,91 грн., після чого картку було заблоковано. Після чого у особистому кабінеті Дія потерпілій почали надходити повідомлення про відкриття кредитів у «є гроші ком», «манівео», «мілоан», «качай гроші». Після чого ОСОБА_5 звернулась до поліції із заявою. Коли ОСОБА_9 дізналась що ОСОБА_5 звернулась до поліції почала погрожувати та повідомила потерпілій, що гроші віддавати вони не збираються.

Потерпіла ОСОБА_5 надала скріншоти з мобільного застосунку дія, скріншоти з мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », квитанції про переказ коштів через « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які підтверджують вищевказані надходження та списання грошових коштів.

З метою забезпечення повного, всебічного, неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні банківської установи та дана інформація є банківською таємницею.

Слідча доводи клопотання підтримала, просила його задовольнити, розглянути клопотання за її відсутності. Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »» був повідомлений про розгляд клопотання шляхом надіслання електронного листа, до суду будь-яких пояснень, заперечень з приводу розгляду даного клопотання на адресу суду не надходило.

Дослідивши матеріали за клопотанням, матеріали провадження, встановлено наступне.

Як вбачається з витягу з ЄРДР відомості внесені до реєстру № 0000583 від 21.04.2023 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_5 з коротким викладом обставин: 19.04.2023, близько 15:00 за адресою: АДРЕСА_2 , невстановлені особи шахрайським шляхом здійснили крадіжку грошових коштів у сумі 5000 гривень, чим спричинила матеріальну шкоду гр. ОСОБА_5 на зазначену суму. Слідчі ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 прокурори ОСОБА_4 , ОСОБА_13 .

Допитана потерпіла ОСОБА_5 , надала покази з приводу незаконного заволодіння ОСОБА_6 та її хлопцем ОСОБА_14 , її грошовими коштами на картці № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 шахрайських шляхом в сумі 2502,91 грн., та подальшого відкриття кредитів у «є гроші ком», «манівео», «мілоан», «качай гроші» з використанням її даних. Після чого ОСОБА_5 звернулась до поліції із заявою. Коли ОСОБА_9 дізналась що ОСОБА_5 звернулась до поліції почала погрожувати та повідомила потерпілій, що гроші віддавати вони не збираються.

До матеріалів клопотання долучені скріншоти з мобільного застосунку дія, скріншоти з мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », квитанції про переказ коштів через « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які підтверджують вищевказані надходження та списання грошових коштів.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація про доступ до якої просить слідча містить банківську таємницю, тому підлягає наданню відповідний тимчасовий доступ до оригіналів відповідних документів та інформації, з можливістю отримати їх копії.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000583 від 21.04.2023 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Надати слідчій СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту

поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »» ЄДРПОУ НОМЕР_6 яке здійснює свою діяльність у приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до договору займу від 19.04.2023 року, що укладений невстановленою особою на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (паспорт громадянина України НОМЕР_1 виданий 6321 від 23.05.2019 року) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »» з усіма наявними додатками, а саме форми заповнення, дані ID пристрою заявкою здійснювалось оформлення договору, фотографії підтвердження особи з паспортом громадянина України, відомості (реквізити) банківської картки, на яку було перераховано кошти за договором, відомостями ІР-адрес та пристроїв через які здійснювався вхід у особистий кабінет, номер телефону, що використовувався при реєстрації, з наданням можливості отримати належним чином завірених копій відповідних документів.

Встановити строк дії ухвали до 01.06.2023 року.

Роз`яснити представникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »», що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий: слідчий суддя ОСОБА_1