Провадження № 1-кс/344/4637/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 липня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000255 від 02.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст.369-2 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з даним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив наступне.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в

Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000255 від 02.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст.369-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , діючи умисно та за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з корисливих мотивів та з метою особистого і ОСОБА_5 й ОСОБА_6 збагачення, використовуючи умови введеного в Україні воєнного стану, достовірно знаючи порядок перетину державного кордону України, в порушення вимог Закону України «Про державний кордон України», Закону України «Про прикордонний контроль», Закону України «Про порядок виїзду з України та в`їзду в Україну громадян України», Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 57, сприяв незаконному переправленню в автомобільному пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться поблизу с. Грушів Яворівської міської територіальної громади Яворівського району Львівської області, через державний кордон України громадянина України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме 30.05.2023 зустрівся з останнім в м. Калуші Івано-Франківської області та запропонував йому механізм виїзду за кордон із супроводом ОСОБА_5 на підставі відповідних документів, виготовлених ОСОБА_6 , після чого зустрівшись 07.06.2023 в м. Калуш Івано-Франківської області із ОСОБА_7 , передав останньому надані ОСОБА_6 засоби для незаконного перетину державного кордону України, а саме довідку військово-лікарської комісії № 21/21 від 31.01.2023, виданої ІНФОРМАЦІЯ_3 , в якій містилися недостовірні відомості про непридатність ОСОБА_7 до військової служби за станом здоров`я з виключенням із військового обліку, а також тимчасове посвідчення військовозобов`язаного серії НОМЕР_1 від 03.02.2023, виданого ІНФОРМАЦІЯ_3 , в якому теж містилися недостовірні відомості про непридатність ОСОБА_7 до військової служби за станом здоров`я з виключенням із військового обліку, за що останній надав на користь ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 3350 доларів США, що згідно курсу НБУ становить 122504,81 грн.

Крім того, ОСОБА_4 , діючи умисно та повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з корисливих мотивів та з метою особистого і ОСОБА_5 й ОСОБА_6 збагачення, використовуючи умови введеного в Україні воєнного стану, достовірно знаючи порядок перетину державного кордону України, в порушення вимог Закону України «Про державний кордон України», Закону України «Про прикордонний контроль», Закону України «Про порядок виїзду з України та в`їзду в Україну громадян України», Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 57, сприяв незаконному переправленню через державний кордон України громадянина України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме 09.06.2023 зустрівся з останнім в м. Калуші Івано-Франківської області та запропонував йому механізм виїзду за кордон із супроводом ОСОБА_5 на підставі відповідних документів, виготовлених ОСОБА_6 , після чого 23.06.2023 надав ОСОБА_8 через ОСОБА_5 виготовлені ОСОБА_6 засоби для незаконного перетину державного кордону України, - довідку військово-лікарської комісії № 95/12 від 12.05.2023, виданої ІНФОРМАЦІЯ_3 , в якій містилися недостовірні відомості про непридатність ОСОБА_8 до військової служби за станом здоров`я з виключенням із військового обліку, а також тимчасове посвідчення військовозобов`язаного серії НОМЕР_2 від 31.05.2023, виданого ІНФОРМАЦІЯ_3 , в якому теж містилися недостовірні відомості про непридатність ОСОБА_8 до військової служби за станом здоров`я з виключенням із військового обліку, а також провів за допомогою мобільного телефону ОСОБА_8 інструктаж та надав йому поради і вказівки щодо його поведінки під час незаконного перетину державного кордону України, зокрема визначив пункт пропуску та місце і час виїзду, за що ОСОБА_8 надав на користь ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 4100 доларів США, що згідно курсу НБУ становить 149931,26 грн.

Під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що 30 травня 2023 року ОСОБА_7 надав ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 3000 доларів США, як оплату за виготовлення документів, які надають право на перетин державного кордону.

Цього ж дня, ОСОБА_4 перебуваючи в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що по АДРЕСА_1 в обміннику обміняв долари США на гривні, після чого передав їх невідомому чоловіку який підійшов до поруч розміщеного терміналу №1048687 (ІВОХ) та почав здійснювати платіжні операції з поповнення карткового рахунку.

24 червня 2023 року в ході проведення обшуків вилучено банківські картки, а саме: банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ; банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_12 ; банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_13 .

А тому, з метою встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса АДРЕСА_2 в яких міститься інформація про банківську платіжну картку НОМЕР_13 , а саме:

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих);

- завірених копій договорів про відкриття вказаної платіжної карти, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- чи не є платіжна картка заблокована? Якщо так, коли саме та з яких причин?;

- інформацію про інші відкриті у банківській установі на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про рух коштів, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу;

Надання вказаної інформації необхідно за період з 01.01.2023 по 24.06.2023 з метою встановлення кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просив клопотання задоволити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних(розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

В той же час стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні, а саме: слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП ОСОБА_13 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП ОСОБА_14 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до інформації та можливість її вилучення, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса АДРЕСА_2 по платіжній картці НОМЕР_13 за період часу з 01.01.2023 по 24.06.2023, а саме:

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих);

- завірених копій договорів про відкриття вказаної платіжної картки, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- чи не є платіжна картка заблокована? Якщо так, коли саме та з яких причин?;

- інформацію про інші відкриті у банківській установі на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про рух коштів, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 03 вересня 2023 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1