Провадження № 1-кс/592/5414/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання ст. слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що в провадженні слідчого відділу Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали об`єднаного кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002674 від 15.07.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.06.2023, невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих спонукань, в умовах воєнного стану, заволоділа грошовими коштами, які перебували на банківських картках емітованих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_4 , чим спричинила матеріального збитку на суму 395,700 грн. (ЖЄО 30911 від 14.07.2023). Допитана як потерпіла ОСОБА_4 пояснила, що грошові кошти були викрадені з банківської карти емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 . Аналізом матеріалів тимчасового доступу до речей та документів, наданих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі ухвали суду, встановлено, що грошові кошти з рахунків потерпілої були перераховані на банківські карти: НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; НОМЕР_5 АТ «сенс банк» Враховуючи те, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Тому просить суд надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні: Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю отримання у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_2 .

У судове засідання слідчий не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання ст. слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні:

Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю отримання у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація::

-відомості про особу, на чиє ім`я емітовані банківська картка № НОМЕР_3 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи, з наданням копії документів, на підставі яких емітовані картки,

-роздруківку руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_3 , з наданням детальної інформації за період часу з моменту емісії по 21.08.2023, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період, ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг».

-роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної карти НОМЕР_3 , за період з моменту емісії по 21.08.2023 у якості фінансових

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , у яких міститься наступна інформація

-відомості про особу, на чиє ім`я емітовані платіжні картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи,

-роздруківку руху грошових коштів по банківським карткам НОМЕР_6 , з наданням детальної інформації за період часу з моменту випуску по 21.08.2023, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період, ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг».

-роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток № НОМЕР_4 , за період з моменту випуску по 21.08.2023 у якості фінансових

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , з наступним її вилученням, а саме:

фотознімок картотримача банківської карти № НОМЕР_5 , відкритої в АТ «сенс банк» та їх паспортні (анкетно адресні) дані,

-роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку

№ НОМЕР_5 , з наданням детальної інформації за період часу з моменту емісії по 21.08.2023 року, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг»;

-роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної картки № НОМЕР_5 у якості фінансових, дату, час, спосіб та підстави їх зміни за період з моменту емісії по 21.08.2023 року;

-роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача платіжної картки № НОМЕР_5 за період з моменту емісії по 21.08.2023 року.;

Тимчасовий доступ надати старшому слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 ., слідчому СВ Сумського ВП капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому групи слідчих у кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали 60 днів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1