У Х В А Л А

Іменем України

10 серпня 2023 року

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000583 від 06.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

10 серпня 2023 року дізнавач звернувся до слідчого судді Деснянського районного суду міста Києва з клопотанням, яке погоджене з прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування вказаного клопотання, дізнавач зазначив, що здійснює досудове розслідування кримінального провадження №0000583 від 06.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Вказував, що під час досудового розслідування по кримінальному провадженню, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, стосовно розрахункових рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .

На думку дізнавача, зазначені документи, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження.

Посилаючись на викладене, дізнавач просив надати тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні документів.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

В судове засідання дізнавач не з`явився, в клопотанні просив про розгляд справи без його участі.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, виходить з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що дізнавачем проводиться досудове розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України шахрайство..

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий суддя погоджується, що додані до клопотання матеріали, свідчать про існування обґрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення.

В той же час, у прохальній частині клопотання дізнавач просить надати йому дозвіл на тимчасовий доступ зокрема до: «іншої наявної інформації». Слід зазначити, що формулювання інша наявна інформація не є конкретною та визначеною, а тому може призвести до отримання дізнавачем доступу до документів, які не відносяться до суті розслідування у зазначеному кримінальному провадженні.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача є частково обґрунтованим, тому підлягає задоволенню в частині.

При цьому, слідчий суддя враховує, що досудове розслідування ще триває, а тому в інтересах досудового розслідування, детальна інформація щодо доданих до клопотання матеріалів, відповідно до ст.ст.221, 222, 290 КПК України при обґрунтуванні вказаної ухвали не зазначається.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.84 86, 94, 132, 159 - 166, 221, 222, 290, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача відділу дізнання Деснянського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000583 від 06.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 України задовольнити частково.

Відповідальній (уповноваженій) особі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) дізнавачам відділу дізнання Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитись з ними та зробити і вилучити їх копії, а саме:

- повні дані стосовно розрахункових рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 (їх перелік, активні та не активні, точний час здійснення операцій з рахунком), за період часу з 05.06.2023 до 10.08.2023;

- повні дані стосовно карткових рахунків, на які було здійснено перерахунок грошових коштів з розрахункових рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 у період з 05.06.2023 по 10.08.2023;

- дані (належним чином завірені копії документів які надавалися клієнтом для відкриття рахунків, НОМЕР_3 та НОМЕР_4 копії паспорту, ідентифікаційного коду, договору про відкриття рахунку анкет, фото;

- виписки по руху грошових коштів з їх повними реквізитами (відправника/отримувача);

- відомості про інструменти (засоби) доступу до рахунків (перелік пристроїв, які здійснювали вхід);

- відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських відділень, через які здійснювалось зняття готівки, та за наявності, фото та відео осіб, які здійснювали зняття грошових коштів;

Строк дії цієї ухвали з 10 серпня 2023 року по 10 жовтня 2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ця ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1