УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2023 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

за участі:

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001124, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.12.2020, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Київській області майор поліції ОСОБА_3 звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , згідно якого просить надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №0001124, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.12.2020, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України на здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, до оригіналу листа - заяви з проханням видачі дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства ОСОБА_5 з додатками (фото особи-іноземця, проект трудового договору, квитанції про сплату), спрямованої від імені Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю їх вилучення.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001124 від 09.12.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених, ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території м. Києва та Київської області діє так звана міграційна компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », через яку здійснюється протиправна діяльність, пов`язана з незаконним переправленням осіб - іноземців через державний кордон України, які в подальшому на підставі фіктивних дозволів на працевлаштування, зайняття волонтерською діяльністю або укладання фіктивних шлюбів, легалізуються на території України або незаконним шляхом в пунктах пропуску потрапити до країн Європейського Союзу, використовуючи західні ділянки державного кордону.

Безпосередньо до вчинення даного кримінального правопорушення причетні наступні громадяни України:

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , засновник та керівник міграційної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під контролем якого вчиняються незаконні дії щодо незаконного переправлення осіб - іноземців через державний кордон України;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , виконуюча обов`язки керівника міграційної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за відсутності ОСОБА_6 виконує обов`язки керівника;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 - менеджери, безпосередньо займаються пошуком іноземних громадян, які мають намір незаконним шляхом перетнути кордон та незаконно легалізуватися на території України;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , юрист, виступає представником іноземних громадян, які мають намір незаконним шляхом перетнути кордон та незаконно легалізуватися на території України, в державних органах та установах, щодо оформлення візових документів, запрошень, укладання фіктивних шлюбів тощо.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що у 2016 році (більш точний час досудовим розслідування не встановлено) невстановлена особа маючи корисливу мету направлену на отримання грошових коштів внаслідок вчинення кримінального правопорушення, вирішила зайнятись незаконним переправлення осіб через державний кордон України шляхом надання засобів для цього.

Для досягнення кінцевої мети даної злочинної діяльності особистого збагачення, розуміючи, що самостійно, без залучення інших осіб, не зможе досягти бажаного злочинного результату, невстановлена особа розробила відповідний злочинний план, який передбачав домовленість з іншими особами на вчинення спільних протиправних дій, розподіл обов`язків між учасниками групи.

Так, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на незаконне переправлення осіб через державний кордон України з корисливих мотивів невстановлена особа 03.11.2016 року, зареєструвався як фізична особа підприємець.

Невстановлена особа, з метою прикриття своєї незаконної діяльності, під видом надання правової допомоги особам, які бажають незаконно перетнути державний кордон України почав надавати засоби для перетину державного кордону України під виглядом компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка розташовувалась з 2017 року до 17.03.2023 за адресою: АДРЕСА_2 , а з 17.03.2023 за адресою: АДРЕСА_3 , де почали працювати юристи та менеджери в тому числі ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка фактично виконуючи роль керівника так званої міграційної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в часи відсутності директора, сприяла незаконному переправлення іноземців через державний кордон України шляхом надання засобів.

При цьому, ОСОБА_7 у відсутності невстановленої досудовим розслідуванням особи контролювала роботу та надавала вказівки працівникам так званої міграційної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі ОСОБА_8 , які виконуючи введені їм функції, повідомляли про можливість безперешкодного виготовлення візи на підставі дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, та отримання посвідки на проживання. Після того як знаходився іноземець, якому було необхідно безперешкодно пересікати державний кордон України та який виявив бажання на оформлення «фіктивного» дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, працівники так званої міграційної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомляли даній особі, або особі, яка зверталася в інтересах іноземця, детальні умови надання послуг, вартість і порядок розрахунку, адресу, місце та час, в який необхідно буде прибути іноземцю для оформлення «фіктивного» дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства.

По прибуттю іноземця до визначеного місця під керівництвом та з відома ОСОБА_7 , працівник ОСОБА_8 , а також інші невстановлені досудовим розслідуванням працівники так званої міграційної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » безпосередньо організовували, через свої зв`язки, оформлення особам «фіктивного» працевлаштування та отримання дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, та після виготовлення дозволу передавалась іноземцю з метою подальшого оформлення довгострокової візи D-04 (працевлаштування), для оформлення якої крім зазначених в пункті 5 Постанови Кабінету Міністрів України від 01.03.2017 №118 «Про затвердження Правил оформлення віз для в`їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію», яка затверджена відповідно до ч.10 ЗУ «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», обов`язково подається засвідчена копія дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства документ, що підтверджує факт перебування в шлюбі з громадянином України. На підставі отриманої візи D-04 іноземець потрапляв на територію України та в подальшому під керівництвом та за відома ОСОБА_7 , працівник так званої міграційної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 , а також інші невстановлені працівники вищевказаної компанії, використовуючи дозвіл на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, отримане на підставі «фіктивного» працевлаштування, іноземець отримував в Паспортному сервісі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у м. Київ посвідку про тимчасове проживання на території України, що давало йому право безперешкодно перетинати державний кордон України на довгостроковий термін.

06.04.2023 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 за місцем розташування офісу міграційної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_11 » виявлено та вилучено: печатка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , печатка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; печатка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , печатка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , печатка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , печатка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , печатка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , печатка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , печатка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , печатка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 , печатка ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , використовувались працівниками так званої міграційної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою надання особам іноземцям засобів для незаконного переправлення через державний кордон України, шляхом допомоги в оформленні фіктивних дозволів на застосування праці іноземців.

Також встановлено наступне, що невстановлений в ході досудового розслідування працівник так званої міграційної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підготував та спрямував для розгляду від імені Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 лист з документами ОСОБА_12 до ІНФОРМАЦІЯ_1 , за результатами розгляду якого, Наказом ІНФОРМАЦІЯ_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » видано дозвіл на застосування праці громадян, у тому числі і громадянина Туркменістан - ОСОБА_13 № 6804 від 02.01.2023 року, на посаді менеджера (управителя) у сфері надання інформації, який є підставою для оформлення візи D-04 (працевлаштування) (що згідно ст. 12 ЗУ «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» є підставою для скасування візи), та в подальшому на підставі якої ОСОБА_14 має можливість незаконно прибути на територію України через пункт пропуску.

У зв`язку з вищевикладеним, а також у з зв`язку з необхідністю проведення судової-почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до оригіналу листа - заяви з проханням видачі дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства Черкезову X. з додатками (фото особи-іноземця, проект трудового договору, квитанції про сплату), спрямованої від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з метою їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

На підставі викладеного, слідчий звернулася з вказаним клопотанням.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала, та просила його задовольнити в повному обсязі.

Особи, у володінні яких знаходяться такі документи, у судове засідання не з`явилися, про час та слухання справи повідомлені належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження, у володінні якої знаходиться такі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001124, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.12.2020, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України задовольнити у повному обсязі.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_15 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_16 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_17 , слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_18 , старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_19 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_20 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_21 та іншим слідчим, а також групі прокурорів у даному кримінальному провадженні, на здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, до оригіналу листа - заяви з проханням видачі дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства Черкезову X. з додатками (фото особи-іноземця, проект трудового договору, квитанції про сплату), спрямованої від імені Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, як посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя