Справа № 739/1391/23
Провадження № 1-кс/739/532/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

19 липня 2023 року м. Новгород-Сіверський

Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участі:

секретаря ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні внесене прокурором у кримінальному провадженні прокурором Новгород-Сіверської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000114 від 25.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор у кримінальному провадженні № 0000114 від 25.05.2023 року звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено що протягом 2022-2023 років здійснювалися ремонтні роботи об`єктів нерухомості комунальної та приватної власності на території Чернігівської області, кошти на які виділялися з державного бюджету.

Так, на ПП « ОСОБА_4 » покладалися обов`язки з відновлення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Чернігівської міської ради, будівлі Комунального закладу " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Чернігівської обласної ради, будівлі Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », будівлі Комунального закладу " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Чернігівської обласної ради, приміщень пам`ятки архітектури місцевого значення " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), приміщень ПДЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », приміщень ліцею розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , низку ремонтних робіт приватних домоволодінь за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 .

При цьому встановлено, що основними видами ремонтних робіт є заміна металопластикових вікон, дверей, ремонти покрівель, внутрішні та зовнішні ремонти приміщень.

Так, основним постачальником ПП « ОСОБА_4 » за період 16.03.2020 по 01.02.2023 є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_1 ) на яке перераховано 40 109 180 грн. за вхідні двері, вікна, конструкції з металопластикового профілю, які нібито використовувалися під час виконання робіт по відновленню об`єктів нерухомості комунальної та приватної власності на території Чернігівської області пошкоджених внаслідок збройної агресії РФ.

Таким чином, документи, які підтверджують факт закупівлі вікон ПП « ОСОБА_4 » і зберігаються на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , у відповідності до положень ч. 1, 2 ст. 98, ч. 1 ст. 99 КПК України мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки зберегли на собі сліди злочину і містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Для встановлення чи відповідають обсяги, якість та вартість використаних будівельних матеріалів та товарів, які використовувалися при здійсненні робіт щодо відновлення об`єктів нерухомості комунальної та приватної власності на території Чернігівської області зазначеним у проектно-кошторисній документації, а також чи відповідають фактичні обсяги виконаних робіт проектно-кошторисній документації необхідно проведення будівельно-технічної експертизи.

Враховуючи викладене, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_1 ), а саме оригіналів первинних фінансово-господарських документів, що відображають фінансово-господарські відносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в тому числідоговори з додатками, додаткові угоди з додатками, специфікацій до договорів та угод, заявки на поставку, розрахункову документацію, видаткові накладні, договорів на транспортування, товаротранспортні накладні, прибуткові накладні, платіжні документи, реквізити банківських рахунків, що використовувались для розрахунків, в тому числі у форматі IBAN, акти приймання-передачі товарів, документи підтверджуючі повноваження отримувача товарів (довіреності, тощо), а також документи підтверджуючі походження та транспортування товарів переданих до ПП « ОСОБА_4 », в тому числі, документи підтверджуючі якість товарів, походження товарів, сертифікати, митні декларації, податкові накладні, акти виконаних робіт, технічна документація на предмет договорів (металопластикові вікна, двері, металопластикові конструкції, конструкції з металопластикового профілю та ін.), путівок автотранспорту, книг обліку виїздів автотранспорту, особові картки працівників, які здійснювали відпуск, завантаження та транспортування товарів до ПП « ОСОБА_4 » та інших документів що підтверджують перевезення товарів, а також листування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ПП « ОСОБА_4 (в тому числі за допомогою електронної пошти із зазначенням електронних адрес, телефонних номерів, відповідальних осіб) та інших документів, що мають значення для досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення за період з 01.01.2022 по 13.07.2023

Таким чином, є достатні підстави вважати, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » знаходяться оригінали зазначених документів, які мають значення для кримінального провадження, та необхідні для проведення судової будівельно-технічної експертизи.

Для перевірки викладених обставин кримінального правопорушення в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_6 необхідно вилучити оригінали вказаних вище документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення судової будівельно-технічної експертизи, можуть бути використані, як докази під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, а також містити обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення та встановлення осіб, які вчинили даний злочин.

Прокурор Новгород-Сіверської окружної прокуратури в судове засідання не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити його.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Зважаючи на доведеність наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких вирішується питання, на підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчим суддею прийнято рішення про розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться відповідні документи.

Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до висновків.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати відповідно у фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Наданими прокурором у кримінальному провадженні матеріалами кримінального провадження доведено, що інформація, яка знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , має юридичну адресу: АДРЕСА_6 ), сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і може бути використана, як доказ та не може бути отримана у інший спосіб, окрім як на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, в рамках кримінального провадження № 0000114 від 25.05.2023 року, необхідно надати тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2,3, 40, 107, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Новгород-Сіверської окружної прокуратури ОСОБА_3 ,про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати в рамках кримінального провадження № 0000114 від 25.05.2023 року дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ), надати тимчасовий доступ та можливість вилучення у володільця прокурору Новгород-Сіверської окружної прокуратури ОСОБА_3 , прокурору Новгород-Сіверської окружної прокуратури ОСОБА_5 , прокурору Новгород-Сіверської окружної прокуратури ОСОБА_6 та прокурорам включеним у групу прокурорів, оперативним підрозділам за дорученням прокурора, а саме до: оригіналів первинних фінансово-господарських документів, що відображають фінансово-господарські відносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в тому числідоговори з додатками, додаткові угоди з додатками, специфікацій до договорів та угод, заявки на поставку, розрахункову документацію, видаткові накладні, договорів на транспортування, товаротранспортні накладні, прибуткові накладні, платіжні документи, реквізити банківських рахунків, що використовувались для розрахунків, в тому числі у форматі IBAN, акти приймання-передачі товарів, документи підтверджуючі повноваження отримувача товарів (довіреності, тощо), а також документи підтверджуючі походження та транспортування товарів переданих до ПП « ОСОБА_4 », в тому числі, документи підтверджуючі якість товарів, походження товарів, сертифікати, митні декларації, податкові накладні, акти виконаних робіт, технічна документація на предмет договорів (металопластикові вікна, двері, металопластикові конструкції, конструкції з металопластикового профілю та ін.), путівок автотранспорту, книг обліку виїздів автотранспорту, особові картки працівників, які здійснювали відпуск, завантаження та транспортування товарів до ПП « ОСОБА_4 » та інших документів що підтверджують перевезення товарів, а також листування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ПП « ОСОБА_4 (в тому числі за допомогою електронної пошти із зазначенням електронних адрес, телефонних номерів, відповідальних осіб) та інших документів, що мають значення для досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення за період з 01.01.2022 р. по 13.07.2023 р..

Визначити строк дії даної ухвали тривалістю в один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити керівництву ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і окремому оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути поданні під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1