У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

Справа № 712/8954/23

Провадження № 1-кс/712/4192/23

28 серпня 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Черкаси внесене в кримінальному провадженні № 0002039, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.12.2020 року клопотання старшого слідчого СВ Черкаського РУ поліції Головного управління Національної поліції України в Черкаській області ОСОБА_6 , за погодженням прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 про обрання запобіжного заходу у вигляді застави стосовно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.3, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся старший слідчий СВ Черкаського РУ поліції Головного управління Національної поліції України в Черкаській області ОСОБА_6 із клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді застави стосовно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.3, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб`єкта підприємницької діяльності - фізичної особи та відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, 17.10.2001 зареєстрував організаційно-правову форму господарювання, тобто набув правовий статус фізичної особи-підприємця, і тим самим отримав юридичний статус для здійснення підприємницької діяльності з визначеними видами економічної діяльності - неспеціалізована оптова торгівля, інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах; роздрібна торгівля медичними й ортопедичними товарами в спеціалізованих магазинах; роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах; інші види роздрібної торгівлі поза магазинами.

Так, ОСОБА_4 вступив у попередню змову зі своєю колишньою дружиною ОСОБА_7 , з метою заволодіння чужим майном шляхом обману за наступних обставин.

Так, ОСОБА_4 , використовуючи зв`язки з посадовими особами некомерційного кваліфікаційного товариства з обмеженою відповідальністю з питань захисту навколишнього середовища та енергетичних консультацій «C.U.B.A.», розташованого в місті Берлін, Республіка Німеччина, основним видом некомерційної діяльності якого є надання послуг з покращення надання медичної допомоги в бідних країнах, в тому числі і Україні, шляхом безоплатної передачі клінікам, компаніям та приватним особам, які займаються медичною практикою, вживаних медичних виробів, обладнання і техніки, налагодив систематичне отримання ним, як приватною особою, вживаних медичних виробів, обладнання і техніки від некомерційного кваліфікаційного товариства з обмеженою відповідальністю з питань захисту навколишнього середовища та енергетичних консультацій «C.U.B.A.» з метою подальшої реалізації їх в Україні.

Так, в період з 11.10.2006 по 03.03.2011 ОСОБА_4 отримав від некомерційного кваліфікаційного товариства з обмеженою відповідальністю з питань захисту навколишнього середовища та енергетичних консультацій «C.U.B.A.», розташованого в місті Берлін, Республіка Німеччина, за невстановлених обставин вживані вироби медичного призначення різні: ліжка медичні функціональні, операційні столи та тумбочки медичні функціональні, що використовувались.

При цьому, достовірно знаючи, що на вживані медичні вироби некомерційне кваліфікаційне товариство з обмеженою відповідальністю з питань захисту навколишнього середовища та енергетичних консультацій «C.U.B.A.» будь-яких зобов`язань стосовно гарантій та гарантійних зобов`язань не надає, ОСОБА_4 здійснив їх імпорт в Україну з розмитненням як фізична особа та в подальшому зберігав на складських приміщеннях до моменту їх продажу до Комунальному закладу «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» Черкаської міської ради від свого імені та імені своєї колишньої дружини ФОП ОСОБА_7 .

Статтею 11 Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» встановлено, що відповідність введеної в обіг, наданої на ринку або введеної в експлуатацію в Україні, продукції вимогам усіх чинних технічних регламентів, які застосовуються до такої продукції, є обов`язковою.

Відповідно до п. 1 Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №753 від 02.10.2013 (далі Технічний регламент), дія цього Технічного регламенту поширюється на медичні вироби та допоміжні засоби до них (далі - медичні вироби).

Відповідно до п. 9 Технічного регламенту медичний виріб - будь-який інструмент, апарат, прилад, пристрій, програмне забезпечення, матеріал або інший виріб, що застосовується як окремо, так і в поєднанні між собою (включаючи програмне забезпечення, передбачене виробником для застосування спеціально для діагностичних та/або терапевтичних цілей, та необхідне для належного функціонування медичного виробу), призначені виробником для застосування з метою забезпечення діагностики, профілактики, моніторингу, лікування або полегшення перебігу хвороби пацієнта в разі захворювання, діагностики, моніторингу, лікування, полегшення стану пацієнта в разі травми чи інвалідності, або їх компенсації, дослідження, заміни, видозмінювання, або підтримування анатомії чи фізіологічного процесу, контролю процесу запліднення та основна передбачувана дія яких в організмі або на організм людини не досягається за допомогою фармакологічних, імунологічних або метаболічних засобів, але функціонуванню яких такі засоби можуть сприяти.

Згідно з ДК 021-15 «Єдиний закупівельний словник» (СPV 2008, ID) медичне обладнання та вироби медичного призначення різні - ліжка медичні функціональні, операційні столи та приліжкові функціональні тумбочки відносяться до медичних виробів.

Згідно з п. 18 Технічного регламенту для нанесення знаку відповідності технічним регламентам на медичні вироби, що відносяться до класу I (крім медичних виробів, виготовлених на замовлення або призначених для клінічних досліджень), виробник повинен дотримуватися процедури, зазначеної в додатку 8, і скласти декларацію про відповідність, що є необхідним для введення медичного виробу в обіг.

Відповідно до п. 2 Додатку 3 до Технічного регламенту на медичні вироби виробником наноситься маркування знак відповідності технічним регламентам згідно з пунктом 18 Технічного регламенту і складається декларація про відповідність, до якої включається інформація про один або кілька виготовлених цим виробником медичних виробів, зокрема назва, код або інші однозначні позначення таких виробів. Декларація про відповідність зберігається у виробника.

Пунктом 3 Додатку 8 до Технічного регламенту передбачено, що відповідність медичних виробів вимогам Технічного регламенту забезпечується технічною документацією, до складу якої входять, зокрема:

загальний опис медичного виробу, в тому числі будь-яких запланованих модифікацій такого виробу, а також його передбаченого застосування;

проектні креслення, інформацію про передбачені методи виготовлення зазначеного медичного виробу, а також схеми компонентів, вузлів, ланцюгів тощо;

описи та пояснення, необхідні для розуміння зазначених креслень, схем і роботи медичного виробу;

результати аналізу ризиків, інформацію про стандарти, що застосовуються повністю або частково, з числа тих, що включені до переліку стандартів, які відповідають європейським гармонізованим стандартам та добровільне застосування яких може сприйматися як доказ відповідності медичних виробів вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів, а також опис рішень, прийнятих з метою виконання вимог Технічного регламенту щодо медичних виробів у разі часткового застосування зазначених стандартів;

результати проведених проектних розрахунків і перевірок;

результати доклінічного оцінювання;

результати клінічного оцінювання згідно з додатком 10 до Технічного регламенту щодо медичних виробів;

етикетку та інструкції із застосування та ін.

Відповідно до п. 2 Додатку 8 до Технічного регламенту зазначена технічна документація підготовлюється виробником, який (або його уповноважений представник) протягом п`яти років з моменту виготовлення останнього медичного виробу повинен зберігати для надання на запит Держлікслужби технічну документацію, зокрема декларацію про відповідність, з метою її перевірки.

Згідно з п. 10 Додатку 7 до Технічного регламенту в декларації про відповідність декларується відповідність медичного виробу технічній документації, складеній відповідно до пункту 3 додатка 8 до Технічного регламенту.

Разом з цим, установлено, що ОСОБА_7 , ОСОБА_4 як фізичні особи та як фізичні особи-підприємці будь-яких гарантійних документів на імпортовані ним вживані медичні вироби - ліжка медичні функціональні, операційні столи та тумбочки медичні функціональні та декларації відповідності не отримували та отримати не могли, оскільки в товаротранспортних документах на їх імпорт в Україну зазначено, що медичні вироби є раніше вживаними, тому жодних гарантійних зобов`язань на них не передбачено.

Вимогами ст. 30 Закону України «Про публічні закупівлі» (редакція від 27.01.2018) передбачено відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та відхилення його пропозиції у разі, якщо учасник подав тендерну пропозицію, що не відповідає умовам тендерної документації, а також якщо тендерна пропозиція подана учасником процедури закупівлі, який є пов`язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі.

При цьому, в порушення зазначених вище вимог Технічного регламенту та Закону України «Про публічні закупівлі», усвідомлюючи відсутність передбачених чинним законодавством документів, що підтверджують якість отриманих ним у період з 11.10.2006 по 03.03.2011 ліжок медичних функціональних, операційних столів та тумбочок медичних функціональних, маючи намір їх реалізувати під виглядом нових, знаючи про виділення Черкаською міською радою згідно з рішенням №2-3168 від 20.03.2018 «Про внесення змін до рішення міської ради від 29.01.2018 №2-2886 «Про міський бюджет на 2018» на охорону здоров`я 453 941 584,58 грн., та оголошення КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» Черкаської міської ради 30.11.2018 про проведення відкритих торгів за предметом закупівлі «Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні» (ліжко функціональне медичне ДК 021:2015 (CPV) 33190000-8) з очікуваною вартістю 975 000,00 гривень, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, та, реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне збагачення, тобто одержання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, за допомогою використання підроблених документів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, в період з 04.12.2018 до 28.12.2018, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, вступив у злочинну змову зі своєю колишньою дружиною ОСОБА_7 щодо заволодіння бюджетними коштами на території міста Черкаси.

Так, ОСОБА_7 , діючи на виконання спільного з ОСОБА_4 злочинного умислу, спрямованого на заволодіння бюджетними коштами шляхом обману, після оголошення 30.11.2018 КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР процедури закупівлі ліжок медичних функціональних, умисно подала з IP-адреси НОМЕР_1 , НОМЕР_2 документи за власним електронним цифровим підписом для участі в зазначеній процедурі закупівлі, до складу яких входили складені від її імені завідомо підроблені паспорти якості, інструкції із використання, які не відповідають законодавству України в сфері обігу і використання медичних виробів.

За результатами проведеної процедури закупівлі згідно з протоколом про прийняття рішення уповноваженою особою № 4 від 17.12.2018 ОСОБА_8 визначено переможця процедури відкритих торгів згідно предмету закупівлі: код (класифікатор ДК 021:2015 (CPV)) - 33190000-8 - Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (Ліжко медичне функціональне) ФОП ОСОБА_7 , однак відповідно до пункту 4 частини першої статті 30 ЗУ «Про публічні закупівлі» пропозиція ФОП ОСОБА_7 підлягала до відхилення, оскільки в складі тендерної пропозиції надана технічна специфікація, яка не містить повну інформацію, що визначена пунктом 6 «Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі» та Додатком 1 до тендерної документації.

У подальшому, ОСОБА_7 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, направленого на заволодіння бюджетними коштами шляхом обману, надала ОСОБА_4 печатку ФОП ОСОБА_7 , після чого у невстановленому місці 28.12.2018 ОСОБА_4 підписав від імені ОСОБА_7 та скріпив печаткою ФОП ОСОБА_7 , як продавця, договір про закупівлю № 483 з КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР, в особі заступника директора ОСОБА_9 , предметом якого є ліжка медичні функціональні в кількості 30 шт. на загальну суму 974 850,00 грн.

У подальшому, 28.12.2018 між КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР в особі заступника директора ОСОБА_9 та ФОП ОСОБА_7 укладено додаткову угоду № 1 до Договору № 483 від 28.12.2018, яку від імені ФОП ОСОБА_7 підписав ОСОБА_4 та скріпив печаткою ФОП ОСОБА_7 , згідно якої викладено п. 4.7 в наступній редакції: строк поставки товарів - з моменту підписання договору до 28.12.2018.

Також, 28.12.2018 між КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР в особі заступника директора ОСОБА_9 та ФОП ОСОБА_7 було укладено додаткову угоду № 2 до Договору № 483 від 28.12.2018, згідно якої викладено п. 2.2 в наступній редакції: сума визначена у договорі складає 162 475, 00 грн. (сто шістдесят дві тисячі чотириста сімдесят п`ять грн. 00 коп.) без ПДВ.

Згідно з п. 3.2 указаного договору оплата здійснюється на підставі видаткової накладної.

Відповідно до п. 4.5 зазначеного договору датою поставки товару є дата, коли товар був переданий у власність покупця у місці поставки, що підтверджується відповідними документами (товарно-транспортними накладними, актами приймання-передачі).

Згідно з п. 4.1 зазначеного договору місце поставки: за адресою покупця.

Відповідно до п. 4.6 указаного договору зобов`язання постачальника щодо поставки товару вважаються виконаними у повному обсязі з моменту передачі товару у власність покупця у місці поставки та підписання відповідних документів (товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі тощо).

У відповідності до п. 5.1 зазначеного договору приймання-передача товару по кількості проводиться відповідно до видаткових накладних та інших первинних документів та по якості - відповідно до документів, що засвідчують його якість.

У відповідності до п. 6.1 указаного договору якість товару повинна відповідати вимогам, встановленим до нього загальнообов`язковими на території України нормами і правилами, і підтверджуватися документом, передбаченим законодавством. Даний документ, що підтверджує відповідність товару вимогам, встановленим до нього загальнообов`язковими на території України нормами і правилами, повинен бути оформлений відповідно до вимог законодавства України.

Після цього, продовжуючи реалізацію злочинного плану, направленого на заволодіння бюджетними коштами шляхом обману, ОСОБА_4 , 28.12.2018 поставив 5 ліжок медичних функціональних до КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР за адресою: м. Черкаси, вул. Самійла Кішки, 210, та користуючись тим, що покупець був введений в оману щодо наявності необхідних документів, передбачених законодавством, які підтверджують якість поставленого товару, а саме сприйняв за такі паспорт якості та інструкції, що були подані в складі тендерної пропозиції ФОП ОСОБА_7 , ОСОБА_4 з метою доведення злочинного умислу до кінця підписав від імені ОСОБА_7 та скріпив печаткою від імені ФОП ОСОБА_7 видаткову накладну № ММ-0000009 від 28.12.2018, на підставі якої 28.12.2018 Управлінням Державної казначейської служби України у м. Черкасах Черкаської області на підставі платіжного доручення №2517 від 28.12.2018 перераховано бюджетні кошти в сумі 162 475,00 грн на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий ФОП ОСОБА_7 в ЧФ ЗАТ КБ «Приватбанк».

Відповідно до висновку судово-економічної експертизи№ 1359,1806,1953/22-23 від 10.11.2022 не підтверджується документально постачання медичного обладнання та виробів медичного призначення (ліжок функціональних медичних) за ДК 021:2015 (CPV) - 33190000-8, відповідно до умов договору від 28.12.2018 № 483, укладеного між ФОП ОСОБА_7 та КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР, з урахуванням додаткових угод та статті 41 ЗУ «Про публічні закупівлі», на суму 162 475,00 гривень.

Крім того, ОСОБА_7 , діючи разом та за попередньою змовою з ОСОБА_4 , з метою реалізації спільного умислу, спрямованого на заволодіння бюджетними коштами шляхом обману, після оголошення 30.11.2018 КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР процедури закупівлі при ліжкових функціональних тумбочок, умисно подала з IP-адреси НОМЕР_1 , НОМЕР_2 документи за власним електронним цифровим підписом для участі в зазначеній процедурі закупівлі, до складу яких входили складені від її імені завідомо підроблені паспорти якості, інструкції із використання, які не відповідають законодавству України в сфері обігу і використання медичних виробів.

За результатами проведеної процедури закупівлі згідно з протоколом про прийняття рішення уповноваженою особою № 4 від 17.12.2018 ОСОБА_8 визначено переможця процедури відкритих торгів згідно предмету закупівлі: код (класифікатор ДК 021:2015 (CPV)) - 33190000-8 - Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (Приліжкова функціональна тумбочка), а саме ФОП ОСОБА_7 , однак відповідно до пункту 4 частини першої статті 30 Закону України «Про публічні закупівлі» пропозиція останньої підлягала до відхилення як така, що не відповідає вимогам тендерної документації, а саме п. 6 «Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі» та дод. 1 до тендерної документації.

У подальшому, ОСОБА_7 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, направленого на заволодіння бюджетними коштами шляхом обману, надала ОСОБА_4 печатку ФОП ОСОБА_7 , після чого у невстановленому місці 28.12.2018 ОСОБА_4 підписав від імені ОСОБА_7 та скріпив печаткою ФОП ОСОБА_7 , як продавця, договір № 485 з КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР в особі заступника директора ОСОБА_9 про закупівлю медичного обладнання та виробів медичного призначення різних (приліжкова функціональна тумбочка - 200 шт.) на загальну суму 2 024 000,00 гривень.

Згодом, 28.12.2018 між КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР в особі заступника директора ОСОБА_9 та ФОП ОСОБА_7 укладено додаткову угоду № 1 до Договору № 485 від 28.12.2018, яку від імені ФОП ОСОБА_7 підписав ОСОБА_4 та скріпив печаткою ФОП ОСОБА_7 , згідно якої змінено кількість тумбочок функціональних приліжкових з 200 до 185 шт.

У подальшому 28.12.2018 між КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР в особі заступника директора ОСОБА_9 та ФОП ОСОБА_7 укладено додаткову угоду № 2 до Договору № 485 від 28.12.2018, яку від імені ФОП ОСОБА_7 підписав ОСОБА_4 та скріпив печаткою ФОП ОСОБА_7 , згідно якої п. 4.7 викладений в наступній редакції: строк поставки товарів - з моменту підписання договору до 28.12.2018 р.

Також, між КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР в особі заступника директора ОСОБА_9 та ФОП ОСОБА_7 було укладено 28.12.2018 додаткову угоду № 3 до Договору № 485 від 28.12.2018, згідно якої викладено п. 2.2 в наступній редакції: сума визначена у договорі складає: 586 960, 00 грн. (п`ятсот вісімдесят шість тисяч дев`ятсот шістдесят грн. 00 коп.) без ПДВ.

Згідно з п. 3.2 указаного договору оплата здійснюється на підставі видаткової накладної.

Відповідно до п. 4.5 зазначеного договору датою поставки товару є дата, коли товар був переданий у власність покупця у місці поставки, що підтверджується відповідними документами (товарно-транспортними накладними, актами приймання-передачі).

Згідно з п. 4.1 зазначеного договору місце поставки: за адресою покупця.

Відповідно до п. 4.6 указаного договору зобов`язання постачальника щодо поставки товару вважаються виконаними у повному обсязі з моменту передачі товару у власність покупця у місці поставки та підписання відповідних документів (товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі тощо).

У відповідності до п. 5.1 зазначеного договору приймання-передача товару по кількості проводиться відповідно до видаткових накладних та інших первинних документів та по якості - відповідно до документів, що засвідчують його якість.

У відповідності до п. 6.1 указаного договору якість товару повинна відповідати вимогам, встановленим до нього загальнообов`язковими на території України нормами і правилами, і підтверджуватися документом, передбаченим законодавством. Даний документ, що підтверджує відповідність товару вимогам, встановленим до нього загальнообов`язковими на території України нормами і правилами, повинен бути оформлений відповідно до вимог законодавства України.

Після цього, продовжуючи реалізацію злочинного спільного умислу, направленого на заволодіння бюджетними коштами шляхом обману, ОСОБА_4 , 28.12.2018 поставив 58 тумбочок функціональних приліжкових, достовірно знаючи що вони не відповідають умовам укладеного договору та вимогам Технічного регламенту на медичні вироби, до КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР за адресою: м. Черкаси, вул. Самійла Кішки, 210, та скориставшись тим, що покупець був введений в оману щодо наявності необхідних документів, передбачених законодавством, які підтверджують якість поставленого товару, а саме сприйняв за такі паспорт якості та інструкції, що були подані в складі тендерної пропозиції ФОП ОСОБА_7 , ОСОБА_4 з метою доведення злочинного умислу до кінця підписав від імені ОСОБА_7 та скріпив печаткою від імені ФОП ОСОБА_7 видаткову накладну № ММ-0000010 від 28.12.2018, на підставі якої 28.12.2018 Управлінням Державної казначейської служби України у м. Черкасах Черкаської області на підставі платіжного доручення №2519 від 28.12.2018 перераховано бюджетні кошти в сумі 586 960,00 грн на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий ФОП ОСОБА_7 в ЧФ ЗАТ КБ «Приватбанк».

Відповідно до висновку судово-економічної експертизи № 1359,1806,1953/22-23 від 10.11.2022 не підтверджується документально постачання медичного обладнання та виробів медичного призначення (при ліжкових функціональних тумбочок) за ДК 021:2015 (CPV) - 33190000-8, відповідно до умов договору від 28.12.2018 № 485, укладеного між ФО-П ОСОБА_7 та КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР, з урахуванням додаткових угод та статті 41 ЗУ «Про публічні закупівлі», на суму 586 960,00 гривень.

Таким чином, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_7 будучи об`єднаними єдиним умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном шляхом обману, умисно, з корисливих мотивів, 28 грудня 2018 року, перебуваючи в м. Черкаси, більш точний час та місце в ході досудового розслідування не встановлено, заволоділи бюджетними коштами на загальну суму 749 435 грн., що більш ніж у 850 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, установлений на 2018 рік, та відповідно до п. 4 примітки до ст. 185 КК України є особливо великими розмірами, чим спричинив матеріальної шкоди КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» Черкаської міської ради на вищевказану суму.

Крім того, ОСОБА_4 , діючи умисно, з метою заволодіння бюджетними коштами шляхом обману, після оголошення 30.11.2018 КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР процедури закупівлі операційних столів, умисно подав з IP-адреси НОМЕР_1 , НОМЕР_2 документи за власним електронним цифровим підписом для участі в зазначеній процедурі закупівлі, до складу яких входили складені від його імені завідомо підроблені паспорти якості, інструкції із використання, які не відповідають законодавству України в сфері обігу і використання медичних виробів.

За результатами проведеної процедури закупівлі, згідно з протоколом про прийняття рішення уповноваженою особою № 4 від 17.12.2018 ОСОБА_8 визначено переможця процедури відкритих торгів згідно предмету закупівлі: код (класифікатор ДК 021:2015 (CPV)) - 33190000-8 - Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (Столи операційні), а саме ФОП ОСОБА_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , однак відповідно до пункту 4 частини першої статті 30 Закону України «Про публічні закупівлі» пропозиція останнього підлягала до відхилення як така, що не відповідає вимогам тендерної документації, а саме п. 6 «Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі» та дод. 1 до тендерної документації.

В подальшому, за результатами проведеної Комунальним закладом «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» Черкаської міської ради процедури закупівлі UA-2018-11-30-002208-c між КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР в особі заступника директора ОСОБА_9 та ФОП ОСОБА_4 було укладено договір № 484 від 28.12.2018 про закупівлю у ФОП ОСОБА_4 медичного обладнання та виробів медичного призначення різних (столи операційні - 7 шт.) на загальну суму 2 960 840,00 гривень.

Згідно з п. 3.2 указаного договору оплата здійснюється на підставі видаткової накладної.

Відповідно до п. 4.5 зазначеного договору датою поставки товару є дата, коли товар був переданий у власність покупця у місці поставки, що підтверджується відповідними документами (товарно-транспортними накладними, актами приймання-передачі).

Згідно з п. 4.1 зазначеного договору місце поставки: за адресою покупця.

Відповідно до п. 4.6 указаного договору зобов`язання постачальника щодо поставки товару вважаються виконаними у повному обсязі з моменту передачі товару у власність покупця у місці поставки та підписання відповідних документів (товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі тощо).

У відповідності до п. 5.1 зазначеного договору приймання-передача товару по кількості проводиться відповідно до видаткових накладних та інших первинних документів та по якості - відповідно до документів, що засвідчують його якість.

У відповідності до п. 6.1 указаного договору якість товару повинна відповідати вимогам, встановленим до нього загальнообов`язковими на території України нормами і правилами, і підтверджуватися документом, передбаченим законодавством. Даний документ, що підтверджує відповідність товару вимогам, встановленим до нього загальнообов`язковими на території України нормами і правилами, повинен бути оформлений відповідно до вимог законодавства України.

У відповідності до п. 4.7 вказаного договору строк поставки товарів - з моменту підписання договору до 20.12.2018 р.

У подальшому між КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР в особі заступника директора ОСОБА_9 та ФОП ОСОБА_4 було укладено 28.12.2018 додаткову угоду № 1 до Договору № 484 від 28.12.2018, згідно якої п. 4.7 викладено в наступній редакції: строк поставки товарів - з моменту підписання договору до 28.12.2018 р.

Також, між КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР в особі заступника директора ОСОБА_9 та ФОП ОСОБА_4 було укладено 28.12.2018 додаткову угоду № 2 до Договору № 484 від 28.12.2018, згідно якої викладено п. 2.2 в наступній редакції : сума визначена у договорі складає: 364 970, 00 грн. (триста шістдесят чотири тисячі дев`ятсот сімдесят грн. 00 коп.) без ПДВ.

Після цього, діючи з метою заволодіння бюджетними коштами шляхом обману, ОСОБА_4 , 28.12.2018 поставив стола операційного електричного 3-ох секційного з додатковими аксесуарами в кількості 1 шт до КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР за адресою: м. Черкаси, вул. Самійла Кішки, 210, та скориставшись тим, що покупець був введений в оману щодо наявності необхідних документів, передбачених законодавством, які підтверджують якість поставленого товару, а саме сприйняв за такі паспорт якості та інструкції, що були подані в складі тендерної пропозиції ФОП ОСОБА_4 , з метою доведення злочинного умислу до кінця підписав та скріпив печаткою ФОП ОСОБА_4 видаткову накладну № РН-0000017 від 28.12.2018, на підставі якої 28.12.2018 Управлінням Державної казначейської служби України у м. Черкасах Черкаської області на підставі платіжного доручення №2518 від 28.12.2018 перераховано бюджетні кошти в сумі 364 970,00 грн на розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 , відкритий ФОП ОСОБА_4 в ЧФ ЗАТ КБ «Приватбанк».

Відповідно до висновку судово-економічної експертизи № 1359,1806,1953/22-23 від 10.11.2022 не підтверджується документально постачання медичного обладнання та виробів медичного призначення (операційного столу електричного 3-ох секційного в кількості 1 штука) за ДК 021:2015 (CPV) - 33190000-8, відповідно до умов договору від 28.12.2018 № 484, укладеного між ФО-П ОСОБА_4 та КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР, з урахуванням додаткових угод та статті 41 ЗУ «Про публічні закупівлі», на суму 364 970,00 гривень.

Таким чином, ОСОБА_4 , діючи умисно, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, з корисливих мотивів, перебуваючи в м. Черкаси, 28.12.2018 заволодів бюджетними коштами на загальну суму 364 970,00 грн (триста шістдесят чотири тисячі дев`ятсот сімдесят гривень), що більш ніж у 414 рази перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, установлений на 2018 рік, та відповідно до п. 4 примітки до ст. 185 КК України є великими розмірами, чим спричинив матеріальної шкоди КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» Черкаської міської ради на вищевказану суму.

Крім того, ОСОБА_4 , з метою реалізації умислу, спрямованого на заволодіння бюджетними коштами шляхом обману, після оголошення 30.11.2018 КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР процедури закупівлі медичного обладнання та виробів медичного призначення різних (столи операційні - 7 шт.), достовірно знаючи про відсутність у нього документів, визначених Технічним регламентом щодо медичних виробів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України №753 від 02.10.2013, які необхідні для підтвердження якості наявних у нього ліжок функціональних медичних, для перемоги в зазначеній процедурі закупівлі, 14.12.2018, маючи намір на використання підробленого офіційного документу, який видається та посвідчується установою, що посвідчує факт, який має юридичне значення, а саме здатний спричинити наслідки правового характеру та можливість реалізації прав у сфері публічних закупівель, умисно подав з IP-адреси НОМЕР_1 документи за власним електронним цифровим підписом для участі в зазначеній процедурі закупівлі, до складу яких входили складені від імені ФОП ОСОБА_4 паспорти якості, інструкції із використання, які не відповідають законодавству України в сфері обігу і використання медичних виробів.

У подальшому, за результатами проведеної процедури закупівлі згідно з протоколом про прийняття рішення уповноваженою особою №4 від 17.12.2018 ОСОБА_8 визначено переможця процедури відкритих торгів згідно предмету закупівлі: код (класифікатор ДК 021:2015 (CPV)) - 33190000-8 - Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (столи операційні) ФОП ОСОБА_4 , що у подальшому, стало наслідком підписання 28.12.2018 з КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР договору № 484, предметом якого є придбання медичного обладнання та виробів медичного призначення різних операційного столу) на загальну суму 364 970,00 гривень, та перерахування коштів у зазначеній сумі на розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 , відкритий ФОП ОСОБА_4 в ЧФ ЗАТ КБ «Приватбанк».

Таким чином, ОСОБА_4 14.12.2018, перебуваючи в м. Черкаси, більш точний час та місце в ході досудового розслідування не встановлено, діючи умисно, з корисливих мотивів, використав завідомо підроблений документ з метою заволодіння чужим майном шляхом обману.

23.08.2023 в рамках об`єднаного кримінального провадження №0002039 ОСОБА_7 повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_4 повідомлено за ч. 3, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.

Причетність ОСОБА_4 до вчинення інкримінованих йому кримінальних правопорушень повністю підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами у їх сукупності, а саме:висновком судово-економічної експертизи № 1359,1806,1953/22-23 від 10.11.2022, договором №484 від 28.12.2018; договором №484 від 28.12.2018. договором №485 від 28.12.2018; видатковою накладною №РН-0000017 від 28.12.2018, видатковою накладною №ММ-0000009 від 28.12.2018;видатковою накладною №ММ-0000010; висновком судово-почеркознавчої експертизи№741,768-772/23-23; висновком судової технічної експертизи №584,717-728,23-23, висновком судово-почеркознавчої експертизи №521,667-678/23-23, довідкою від 13.02.2023 про результати участі в якості спеціаліста у проведенні перевірки КНП «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги»; даними матеріалів перекладу накладних щодо отримання ОСОБА_4 товаро-матеріальних цінностей від некомерційного кваліфікаційного товариства з обмеженою відповідальністю з питань захисту навколишнього середовища та енергетичних консультацій «С.U.B.A.»; показаннями свідка ОСОБА_10 ; листом за вих.№17 від 20.06.2022 про надання інформації на виконання постанови прокурора від ТОВ «Маклаут-Інвест»; листом про надання інформації від ДП «Прозорро»; листами про надання інформації від Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками; листом щодо надання інформації з Міністерства охорони здоров`я України, а також іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

Відповідно до частини 5 ст. 182 КПК України розмір застави визначається щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні особливо тяжкого злочину, - від вісімдесяти до трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, тобто від 214 720,00 грн. до 805 200,00 грн.

Враховуючи особу підозрюваного ОСОБА_4 розмір застави може становити 214 720,00 грн.

Метою застосування до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді застави є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України.

Під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено наявність ризиків, передбачених у ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме:

1) ризик можливого переховування від органів досудового розслідування та/або суду, який обґрунтований тим, що ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні особливо тяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна, у зв`язку з цим останній усвідомлюючи суворість покарання, передбаченого за інкриміноване правопорушення, у разі необрання запобіжного заходу матиме реальну можливість змінити місце проживання, переховуватися від органу досудового розслідування та суду чи виїхати за кордон;

2) ризик можливого незаконного впливу на свідків ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 та судових експертів ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , який обґрунтований тим, що ОСОБА_4 проживає в одному населеному пункті з свідками та судовими експертами, у зв`язку з чим він має реальну можливість вчиняти тиск чи іншим чином впливати на них для уникнення кримінальної відповідальності;

3) ризик можливого перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином, який обґрунтований тим, що ОСОБА_4 не надав жодних пояснень та показань з приводу кримінального провадження та повідомленої йому підозри, що може також свідчити і про можливі його наміри ввести слідство в оману для ухилення від відповідальності;

На підставі вищевикладеного, з урахуванням завданих кримінальним правопорушенням матеріальних збитків, а також матеріального стану підозрюваного, вважаю за необхідне застосувати запобіжний захід відносно підозрюваного ОСОБА_4 у вигляді застави, оскільки лише такий запобіжний захід належним чином попередить настання перерахованих вище ризиків та забезпечення виконання покладених на підозрюваного процесуальних обов`язків.

Натомість органом досудового розслідування встановлено неможливість застосування до підозрюваної більш м`яких запобіжних заходів, оскільки вони забезпечили запобіганню зазначених в клопотанні ризиків та належної процесуальної поведінки підозрюваним, таких як: 1) особисте зобов`язання - оскільки він є найбільш м`яким запобіжним заходом та не передбачає будь-яких обмежень; 2) особиста порука - оскільки він також не забезпечить запобіганню вказаних вище ризиків та стосовно ОСОБА_4 не надходило від осіб, які заслуговують на довіру, письмового зобов`язання про те, що вони поручаються за виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків; 3) домашній арешт та тримання під вартою - оскільки вони є більш суворими, так як передбачають обмеження свободи пересування підозрюваного, що на даному етапі розслідування є передчасним.

Беручи до уваги вищевикладене, орган досудового розслідування вважає, що наведені ризики не можуть бути мінімізовані жодним іншим запобіжним заходом, аніж застава.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Захисник ОСОБА_5 в судовому засіданні вказав на можливість запобігти ризикам, на які посилаються слідчий та прокурор, при обранні менш суворого запобіжного заходу, а саме особистого зобов`язання, враховуючи сталі соціальні зв`язки підозрюваного та його процесуальну поведінку без порушень процесуальних обов`язків.

Підозрюваний в судовому засіданні підтримав думку свого захисника.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, слідчий суддя доходить таких висновків.

Статтею 177 КПК України передбачено, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Відповідно до частини 2 статті 177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002039 від 20.12.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.

Відповідно до змісту витягу в ході розслідування вказаного кримінального провадження № 004163 від 20.12.2020 за ч. 1, ч. 2 ст. 367 КК України встановлено, що ОСОБА_14 за сприяння інших осіб, будучи зареєстрованими у відповідності до чинного Законодавства як суб`єкти господарювання із організаційною формою фізична особа-підприємець, умисно, з корисливих мотивів шляхом шахрайства заволодів бюджетними коштами були виділені з місцевого бюджету на потреби КЗ « Третя Черкаська Міська лікарня швидкої медичної допомоги» в ході виконання договорів №483, 484, 485 від 28.12.2018 на закупівлю медичних виробів (операційного столу електричного 3-х секційного, приліжкових функціональних тумб, ліжок функціональних медичних). внаслідок фактичної поставки вживаних медичних виробів неналежної якості, що не мають декларацій про відповідність та не відповідають вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого постановою Кабінету міністрів України №753, внесені 05.06.2023 року за ч. 4 ст. 190 КК України.

22.08.2023 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до змісту витягу встановлено, що ОСОБА_4 , діючи умисно, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, з корисливих мотивів, перебуваючи в м. Черкаси, більш точний час та місце в ході досудового розслідування не встановлено, заволодів бюджетними коштами на загальну суму 364 970,00 грн. (триста шістдесят чотири тисячі дев`ятсот сімдесят гривень), що більш ніж у 414 рази перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, установлений на 2018 рік, та відповідно до п. 4 примітки до ст. 185 КК України є великими розмірами, чим спричинив матеріальної шкоди КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» Черкаської міської ради на вищевказану суму.

22.08.2023 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 358 КК України.

Відповідно до змісту витягу встановлено, що досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0002039 від 20.12.2020 за ч. 4 ст. 190 КК України встановлено, що ОСОБА_4 , з метою реалізації умислу, спрямованого на заволодіння бюджетними коштами шляхом обману, після оголошення 30.11.2018 КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР процедури закупівлі медичного обладнання та виробів медичного призначення різних (столи операційні - 7 шт.), достовірно знаючи про відсутність у нього документів, визначених Технічним регламентом щодо медичних виробів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України №753 від 02.10.2013, які необхідні для підтвердження якості наявних у нього ліжок функціональних медичних, для перемоги в зазначеній процедурі закупівлі, 14.12.2018, маючи намір на використання підробленого офіційного документу, який видається та посвідчується установою, що посвідчує факт, який має юридичне значення, а саме здатний спричинити наслідки правового характеру та можливість реалізації прав у сфері публічних закупівель, умисно подав з ІР-адреси НОМЕР_1 документи за власним електронним цифровим підписом для участі в зазначеній процедурі закупівлі, до складу яких входили складені від імені ФОП ОСОБА_4 паспорти якості, інструкції із використання, які не відповідають законодавству України в сфері обігу і використання медичних виробів. У подальшому, за результатами проведеної процедури закупівлі згідно з протоколом про прийняття рішення уповноваженою особою N94 від 17.12.2018 ОСОБА_8 визначено переможця процедури відкритих торгів згідно предмету закупівлі: код (класифікатор ДК 021:2015 (СР//)) - 33190000-8 - Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (столи операційні) ФОП ОСОБА_4 , що у подальшому, стало наслідком підписання 28.12.2018 з КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР договору № 484, гредметом якого є придбання медичного обладнання та виробів медичного призначення різних операційного столу) на загальну суму 364 9/0,00 гривень, та перерахування коштів у зазначеній сумі на розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 , відкритий ФОП ОСОБА_4 в ЧФ ЗАТ КБ «Приватбанк». Таким чином, ОСОБА_4 14.12.2018, перебуваючи в м. Черкаси, більш точний часта місце в ході досудового розслідування не встановлено, діючи умисно, з корисливих мотивів, використав завідомо підроблений документ з метою заволодіння чужим майном шляхом обману.

22.08.2023 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Відповідно до змісту витягу встановлено, що досудовим розслідуванням у кримінальному проваджена №0002039 від 20.12.2020 за ч. 4 ст. 190 КК України встановлено, що ОСОБА_7 , діючи разом та за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 , з метою реалізації спільного умислу, спрямованого на заволодіння бюджетними коштами шляхом обману, після оголошення 30.11.2018 КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР процедури закупівлі ліжок медичних функціональних в кількості ЗО шт., достовірно знаючи про відсутність у неї документів, визначених Технічним регламентом щодо медичних виробів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України №753 від 02.10.2013, які необхідні для підтвердження якості наявних у неї ліжок медичних функціональних, для перемоги в зазначеній процедурі закупівлі, 14.12.2018 маючи намір на використання підробленого офіційного документу, який видається та посвідчується установою, що посвідчує факт, який має юридичне значення, а саме здатний спричинити наслідки правового характеру та можливість реалізації прав у сфері публічних закупівель, умисно подала з ІР-адреси НОМЕР_1 , НОМЕР_2 документи за власним електронним цифровим підписом для участі в зазначеній процедурі закупівлі, до складу яких входили складені від її імені паспорти якості, інструкції із використання, які не відповідають законодавству України в сфері обігу і використання медичних виробів. У подальшому за результатами проведеної процедури закупівлі згідно з протоколом про прийняття рішення уповноваженою особою № 4 від 17.12.2018 ОСОБА_8 визначено переможця процедури відкритих торгів згідно предмету закупівлі: код (класифікатор ДК 021:2015 (СР//)) - 33190000-8 - Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (Ліжко медичне функціональне) ФОП ОСОБА_7 , що стало наслідком укладення 28.12.2018 з КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР договору № 483, предметом якого є ліжка медичні функціональні на загальну суму 162 475,00 грн. та перерахування коштів у зазначеній сумі на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий ФОП ОСОБА_7 в ЧФ ЗАТ КБ «Приватбанк». Таким чином, ОСОБА_7 , діючи разом та за попередньою змовою із ОСОБА_4 , 14 грудня 2018 року, перебуваючи в м. Черкаси, більш точний часта місце в ході досудового розслідування не встановлено, діючи умисно, з корисливих мотивів, використала завідомо підроблений документ з метою заволодіння чужим майном, шляхом обману.

22.08.2023 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Відповідно до змісту витягу встановлено, що Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0002039 від 20.12.2020 за ч. 4 ст. 190 КК України встановлено, що ОСОБА_7 , діючи разом та за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 , з метою реалізації спільного умислу, спрямованого на заволодіння бюджетними коштами шляхом обману, після оголошення 30.11.2018 КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР процедури закупівлі медичного обладнання та виробів медичного призначення різних (приліжкова функціональна тумбочка), достовірно знаючи про відсутність у неї документів, визначених Технічним регламентом щодо медичних виробів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України № 753 від 02.10.2013, які необхідні для підтвердження якості наявних у неї ліжок медичних функціональних, для перемоги в зазначеній процедурі закупівлі, 14.12.2018 маючи намір на використання підробленого офіційного документу, який видається та посвідчується установою, що посвідчує факт, який має юридичне значення, а саме здатний спричинити наслідки правового характеру та можливість реалізації прав у сфері публічних закупівель, умисно подала з ІР-адреси НОМЕР_1 , НОМЕР_2 документи за власним електронним цифровим підписом для участі в зазначеній процедурі закупівлі, до складу яких входили складені від її імені паспорти якості, інструкції із використання, які не відповідають законодавству України в сфері обігу і використання медичних виробів. У подальшому, за результатами проведеної процедури закупівлі згідно з протоколом про прийняття рішення уповноваженою особою № 4 від 17.12.2018 ОСОБА_8 визначено переможця процедури відкритих торгів згідно предмету закупівлі: код (класифікатор ЦК 021:2015 (СР//)) - 33190000-8 - Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (приліжкова функціональна тумбочка) ФОП ОСОБА_7 , що стало наслідком укладення 28.12.2018 з КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР договору № 485, предметом якого є приліжкові функціональні тумбочки на загальну суму 586 960,00 грн. та перерахування коштів у зазначеній сумі на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий ФОП ОСОБА_7 в ЧФ ЗАТ КБ «Приватбанк». Таким чином, ОСОБА_7 , діючи разом та за попередньою змовою із ОСОБА_4 , протягом грудня 2018 року, перебуваючи в м. Черкаси, більш точний часта місце в ході досудового розслідування не встановлено, діючи умисно, з корисливих мотивів, використала завідомо підроблений документ з метою заволодіння чужим майном шляхом обману.

23 серпня 2023 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру за ч. 3, 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.

Згідно з практикою ЄСПЛ, вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення. Відповідно до практики ЄСПЛ у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» від 21 квітня 2011 року термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (також рішення від 30 серпня 1990 року у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства», п.32, Series A, № 182).

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчинені вказаних кримінальних правопорушень підтверджується повідомленням про підозру від 23.08.2023 року, листами, протоколом допиту свідка, висновком експерта від 10.11.2022 року № 1359, 1806, 1953/22-23, висновком експерта від 25.05.2023 року № 741, 768-772/23-23, договорами, звітом, висновком експерта від 16.05.2023 року № 521, 667-678/23-23, висновком експерта від 19.05.2023 року № 584, 717-728/23-23.

Статтею 178 КПК України передбачені обставини, що враховуються при обранні запобіжного заходу.

Відповідно до статті 182 КПК України застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків. Розмір застави визначається слідчим суддею, судом з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених ст. 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Відповідно до статті 182 КПК України застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків. Розмір застави визначається слідчим суддею, судом з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього.

Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи сторони обвинувачення про наявність ризиків, що ОСОБА_4 може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні. Про існування вказаних ризиків свідчить суворість покарання, передбаченого законом за вчинення інкримінованого підозрюваного кримінального правопорушення. Інші ризики не підтверджені.

Водночас, враховуючи доводи підозрюваного, що він раніше не притягувався до кримінальної відповідальності, має на утриманні неповнолітню дитину, має постійне місце роботи та проживання, суд вважає, що забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного можливо при застосуванні запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання, із покладенням на нього обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати до старшого слідчого СВ Черкаського районного управління ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , прокурора Черкаської окружної прокурати ОСОБА_3 за кожною вимогою; не відлучатися за межі Черкаської області, без письмового дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; утриматись від спілкування зі свідками ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , та судовими ОСОБА_15 , ОСОБА_13 .

Відповідно до ст. 179 КПК України особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 176 - 178, 181, 183, 184, 194, 196, 206, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді застави підозрюваному ОСОБА_4 в розмірі 214 720 грн.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання та покласти на підозрюваного ОСОБА_4 в порядку ст. 194 КПК України, з метою контролю належної процесуальної поведінки, наступні обов`язки на строк 60 діб:

1) прибувати до старшого слідчого СВ Черкаського районного управління ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , прокурора Черкаської окружної прокурати ОСОБА_3 кожною вимогою;

2) не відлучатися за межі Черкаської області, без письмового дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

4) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

5) утриматись від спілкування зі свідками ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , та судовими ОСОБА_15 , ОСОБА_13 .

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Повний текст ухвали проголошений 30 серпня 2023 року