Справа №173/2616/23
Провадження №1-кс/173/518/2023
У Х В А Л А

іменем України

31 серпня 2023 р. Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області

Слідча суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 .

Розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Верхньодніпровську клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000071 від 11.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А:

29.09.2023 року до суду надійшло клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000071 від 11.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, згідно якого просить надати тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), що перебувають у володінні Товариства з Обмеженою Відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000071 від 11.07.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме на який картковий рахунок було здійснено переказ грошових коштів за кредитним договором № 1227-3379 від 23.06.2023, у разі якщо грошові кошти було отримано в одному з відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформація стосовно повних анкетних даних особи, яка їх отримала та номери мобільних терміналів, котрі вона використовувала, а також копії паспорта та інших документів (чеки, квитанції, накладні та ін..) підтверджуючих отримання кредитних коштів, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому для зняття з них копій та електронному вигляді для долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні Товариства з Обмеженою Відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , або ж у будь-який інший спосіб.

Подане клопотання слідчий обґрунтовує наступним: 10.07.2023 до ЧЧ ВП № 3 Кам`янського РУП надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що у квітні 2023 через скрутне становище вона самостійно, добровільно оформила кредит у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке розташоване за адресою АДРЕСА_2 на суму близько 4000 гривень. Для отримання вказаного кредиту, ОСОБА_4 заповнила електронні документи і фактично надала дозвіл на використання своїх персональних даних, для оформлення кредиту. Вказаний кредит ОСОБА_4 сплатила у повному обсязі.

Потім 23.06.2023 близько 22:56 год. коли ОСОБА_4 перебувала за місцем свого мешкання, їй на мобільний телефон у додатку "Дія" надійшло повідомлення від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про оформлення нового кредитного договору № 1227-3379 від 23.06.2023 проте ОСОБА_4 особисто ніяких нових кредитних договорів не оформлювала та кредитні кошти на належні їй банківські рахунки не надходило. Також нею було виявлено те, що належний їй мобільний номер НОМЕР_1 не працює. Таким чином невстановлена особа скориставшись доступом до особистих даних ОСОБА_4 оформила кредитний договір № 1227-3379 від 23.06.2023 на суму 12000 гривень, в результаті чого ОСОБА_4 було завдано матеріальних збитків на 12000 гривень, оскільки вказаних грошових коштів заявниця не отримувала.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.06.2023 ОСОБА_4 телефонувала на гарячу лінію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та оператор повідомив, що від її імені дійсно оформлено вище вказаний кредитний договір на загальну суму 12000 грн., а також потерпілою було виявлено, що належним їй мобільним номером НОМЕР_1 заволоділа стороння особа.

Під час досудового розслідування встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може матися інформація стосовно того, на який картковий рахунок було здійснено переказ грошових коштів за кредитним договором № 1227-3379 від 23.06.2023, у разі якщо грошові кошти було отримано в одному з відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформація стосовно повних анкетних даних особи, яка їх отримала та номери мобільних терміналів, котрі вона використовувала, а також копії паспорта та інше.

Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою подальшого проведення досудового розслідування, встановлення істини у даному кримінальному правопорушенні, особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, повних її анкетних даних, мобільних терміналів, якими остання користується чи користувалась, виникла необхідність у отриманні вище вказаної інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підтверджуючих документів (чеки, квитанції, накладні та ін..) які підтверджують перерахування кредитних грошових коштів у сумі 12000 грн. на банківську картку за кредитним договором № 1227-3379 від 23.06.2023.

Інформація, яка знаходиться в працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про такі обставини, та є важливими для встановлення винних осіб.

Іншим способом отримати дану інформацію не можливо.

У судове засідання дізнавач СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 не з`явився, подавши клопотання про розгляд справи у його відсутність.

Особа у володіння якої перебувають документи, представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України, про час і місце розгляду клопотання не повідомлявся.

Відповідно до п. 4 ст.162 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володіння якої знаходяться речі та документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

У відповідності із ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не проводилась в зв`язку з неявкою в судове засідання учасників розгляду справи.

Слідча суддя, з`ясувавши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

11.07.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за № 0000071 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язані врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі та документи, які можуть використані під час судового розгляду для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та не можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідча суддя вважає, що вказана в клопотанні інформація перебуває у володінні Товариства з Обмеженою Відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Документація, доступ до якої просить надати слідча на думку слідчої судді самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та надасть можливість слідчому перевірити інформацію заявника щодо вчинення шахрайських дій.

На думку судді відсутня можливість іншим способом отримати докази, які підтверджуватимуть наявність або відсутність ознак вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до його вчинення, виявити її співучасників та встановити інші обставин його вчинення.

Виходячи з вищевикладеного, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню.

Так як інформація, доступ до якої просить надати слідчий, не відноситься до посвідчення права здійснення підприємницької діяльності, та підприємець чи юридична особа не позбавляються права здійснювати свою діяльність в результаті отримання зазначеної в клопотанні інформація, ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 132, 159, 160-166 КПК України

У Х В А Л И Л А:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), що перебувають у володінні Товариства з Обмеженою Відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000071 від 11.07.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме на який картковий рахунок було здійснено переказ грошових коштів за кредитним договором № 1227-3379 від 23.06.2023, у разі якщо грошові кошти було отримано в одному з відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформація стосовно повних анкетних даних особи, яка їх отримала та номери мобільних терміналів, котрі вона використовувала, а також копії паспорта та інших документів (чеки, квитанції, накладні та ін..) підтверджуючих отримання кредитних коштів, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому для зняття з них копій та електронному вигляді для долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні Товариства з Обмеженою Відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , або ж у будь-який інший спосіб.

Здійснення тимчасового доступу до інформації доручити:

?дізнавачу відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 ;

дізнавачу відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ;

слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 ;

слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 ;

слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 ;

оперуповноваженому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 ;

слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 ;

слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 ;

оперуповноваженому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 .

Строк дії ухвали два місяці.

Два примірники ухвали мають силу оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 173/2616/23 (провадження 1-кс/173/518/2023), другий видається дізнавачу СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 для пред`явлення керівництву ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1