печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 серпня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , детектива ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого детектива Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №0000003,-

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Підрозділом детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000003 від 06.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПП «Лідер» () за попередньою змовою зі службовими особами КП "Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Печерського району" м. Києва (), КП "Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Солом`янського району" м. Києва (), КП "Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Оболонського району" м. Києва (), КП "Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Дніпровського району" м. Києва (), КП "Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них "Магістраль" (), КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Святошинського району» м. Києва (), в період січня-грудня 2022 року, в умовах воєнного стану, шляхом укладання договорів про закупівлю солі кам`яної (солі для промислового перероблення) в кількості 10 380 тон, за відсутності документального походження відповідного товару, здійснили привласнення державних коштів, виділених на її закупівлю в розмірі 100 230 500 грн.

За результатами аналізу інформації електронної системи публічних закупівель Prozorro встановлено, що ТОВ «ДБК Квант» () є переможцем 26 закупівель, за якими підписано 26 договорів на загальну суму 1,07 млрд. грн. Предметом укладених договорів є виконання послуг з прибирання вулиць Полтавської міської громади.

Так, 26.09.2022 Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Полтавської міської ради через інтернет платформу розміщено оголошення UA-2022-07-08-007962-a про проведення закупівлі предметом якої було: «Послуги з прибирання вулиць та інших територій Полтавської міської територіальної громади (утримання в належному санітарно-технічному стані об`єктів благоустрою, у т.ч. утримання вулично-дорожньої мережі)». Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 31 грудня 2022.

За результатами процедури закупівлі переможцем визнано ТОВ «ДБК Квант» () з ціновою пропозицією 128 699 579, 82 грн.

26.09.2022 між Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Полтавської міської ради в особі начальника управління ОСОБА_4 та ТОВ «ДБК Квант» в особі директора ОСОБА_5 укладено договір №49 про закупівлю робіт «Послуги з прибирання вулиць та інших територій Полтавської міської територіальної громади (утримання в належному санітарно-технічному стані об`єктів благоустрою, у т.ч. утримання вулично-дорожньої мережі)». Ціна договору встановлена в сумі 128 699 579, 82 грн.

Відповідно до умов Додаткової угоди №1 від 27.09.2022 (підписаний з боку замовника - начальником управління ОСОБА_4 ) до Договору №49 від 26.09.2022 ціну договору було зменшено до 103 784 318,37 грн. Також було внесено зміни до Додатку №2 «Перелік послуг та їх обсягів». Згідно Додаткової угоди №1 від 27.09.2022 витрати за Послугами №1-3 становили:

Послуга 1 - Заготівля матеріалів для приготування протиожеледних сумішей: «Перевезення солі з антизлежувачем» - 3000 т; «Хлористий натрій» - 1941 т; «Посипання протиожеледним матеріалами (сіллю) тротуарів, доріжок, площ та інших територій міста механізованим способом» - 1000 т Хлористого натрію; «Чергування при зимовому утриманні доріг» - 50 т Хлористого натрію

Послуга 3 - «Посипання протиожеледними матеріалами (піщано-соляна суміш) тротуарів, доріжок, площ та інших територій міста вручну - 1,5 т Хлористого натрію; «посипання сіллю територій зупинок громадського транспорту вручну» - 7,5 т Хлористого натрію.

Відповідно до відомостей web-ресурсу на основі відкритих даних про використання публічних коштів 007.org.ua Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Полтавської міської ради сплачено на рахунки ТОВ «ДБК Квант» грошові кошти за договором №49 в сумі 90 308 694, 36 грн., що свідчить про оплату виконаних робіт.

Згідно Акту №4 приймання виконання будівельних робіт від 28.12.2022 (Форма №КБ-2в), а також Акту приймання - передавання ТОВ «ДБК Квант» передав, а Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Полтавської міської ради отримало «Хлористий натрій (сіль з антизлежувачем)» в кількості 3000 т загальною вартістю 43 803 000 грн. (в тому числі 7 300 500 грн. ПДВ).

29.12.2022 згідно акту приймання-передавання Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Полтавської міської ради передало на відповідальне зберігання ТОВ «ДБК Квант» «Хлористий натрій (сіль з антизлежувачем)» в кількості 3000 т. Згідно акту приймання-предавання адреса зберігання зазначена АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3.

Проте, згідно наявних у слідства даних «Хлористий натрій (сіль з антизлежувачем)» частково зберігається за адресами: АДРЕСА_2, АДРЕСА_3.

Відповідно до відкритих даних про використання публічних коштів 007.org.ua Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Полтавської міської ради сплачено на рахунки ТОВ «ДБК Квант» 30.12.2022 - 43 803 000 грн. за «отриманий» хлористий натрій. Згідно відомостей Єдиного реєстру податкових накладних ТОВ «ДБК Квант» 30.12.2022 виписано податкову накладну №142 в адресу НЕПЛАТНИКА на загальну суму 43 803 000 грн., зазначивши в номенклатурі товарів/послуг - «Послуги з прибирання вулиць та інших територій Полтавської міської територіальної громади (утримання в належному санітарно-технічному стані об`єктів благоустрою, у тому числі утримання вулично-дорожньої мережі)».

Детектив зазначає, що з метою обґрунтування походження сілі з антизлежувачем (хлористий натрій) проаналізовано відомості з Єдиного реєстру податкових накладних, та встановлено, що постачальником вказаного товару в адресу ТОВ «ДБК Квант» було ТОВ «Технобуд-дор» (), яке зареєструвало 6 податкових накладних на загальну кількість товару хлористого натрію 728,08 т з яких 60 т реалізовано в 2021 році.

Відповідно до відомостей, що містяться у Єдиному реєстрі податкових накладних, ТОВ «ДБК Квант» здійснювало придбання «Хлористий натрій (сіль з антизлежувачем)» в кількості 728,08 т, що на 2 271,92 т менше від кількості переданої в адресу Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Полтавської міської ради. Від інших постачальників реєстрація податкових накладних в адресу ТОВ «ДБК Квант» з товаром - «Хлористий натрій (сіль з антизлежувачем)» не здійснювалась.

Також ТОВ «ДБК Квант» здійснило частково придбання «Хлористого натрію (сіль з антизлежувачем)» у ПП «ЛІДЕР» () без фактичного відображення господарських операцій у бухгалтерській звітності.

Згідно наявних у слідства даних до вчинення протиправної діяльності причетні посадові особи ТОВ «ДБК Квант».

ТОВ «ДБК Квант» фактично здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в проведенні обшуку в офісних приміщення за адресою: АДРЕСА_1, що використовуються ТОВ «ДБК Квант» ().

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, приміщення за адресою: АДРЕСА_1 на праві власності належать ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ; Державі в особі Верховної Ради (користувач-регіональне виробниче управління "Харківавтогаз" філії "Управління "Укравтогаз" дочірньої компанії "Укртрансгаз" національної акціонерної компанії "Нафтогаз Україна", Державі Україна (користувач - Дочірня компанія "Укргазвидобування" Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України"); Державі Україна в особі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України; Державі Україна в особі Міністерства енергетики та вугільної промисловості України та закріплені за Дочірнім підприємством "УКРАВТОГАЗ" Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" на праві господарського відання; Державі Україна в особі Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

В судовому засіданні детектив клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Обшук, у відповідності зі ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також, можуть знаходитися у вказаному в клопотанні приміщенні.

Поряд з тим, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання в частині надання дозволу на обшук з метою відшукання банківських карток, грошових коштів та майна, здобутого в результаті вчинення кримінального правопорушення, оскільки детективом клопотання в цій частині неконкретизоване. У разі виявлення та вилучення такого майна, його відповідності критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, на нього може бути накладено арешт в порядку, визначеному ст. 170 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим (детективам) слідчої групи (групи детективів) у кримінальному проваджені № 0000003 від 06.01.2023 на проведення обшуку в офісних приміщення за адресою: АДРЕСА_1, що використовуються ТОВ «ДБК Квант» (), та на праві власності належать ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ; Державі в особі Верховної Ради (користувач-регіональне виробниче управління "Харківавтогаз" філії "Управління "Укравтогаз" дочірньої компанії "Укртрансгаз" національної акціонерної компанії "Нафтогаз Україна", Державі Україна (користувач - Дочірня компанія "Укргазвидобування" Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України"); Державі Україна в особі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України; Державі Україна в особі Міністерства енергетики та вугільної промисловості України та закріплені за Дочірнім підприємством "УКРАВТОГАЗ" Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" на праві господарського відання; Державі Україна в особі Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, з метою відшукання та вилучення:

- первинної фінансово-господарської документації за період 2022 - 2023 років по взаємовідносинам між ТОВ «ДБК Квант» () та Управлінням житлово-комунального господарства виконавчого комітету Полтавської міської ради (), в тому числі договору №49 від 26.09.2022 про закупівлю робіт «Послуги з прибирання вулиць та інших територій Полтавської міської територіальної громади (утримання в належному санітарно-технічному стані об`єктів благоустрою, в тому числі утримання вулично-дорожньої мережі)» укладеного ТОВ «ДБК Квант» () та Управлінням житлово-комунального господарства виконавчого комітету Полтавської міської ради () з усіма додатками та додатковими угодами, первинної фінансово-господарської документації по взаємовідносинами із вищевказаними СГД та іншими СГД задіяними в протиправній діяльності, у тому числі щодо придбання, зберігання, переробки, реалізації «товару «Хлористий натрій (сіль з антизлежувачем)», у тому числі придбання зазначеного товару ТОВ «ДБК Квант» () у ТОВ «Технобуд-дор» (), магнітних, електронних та цифрових носіїв інформації, засобів зв`язку, які містять відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, комп`ютерної оргтехніки за допомогою якої здійснювалася виготовлення тіньових та інших бухгалтерських документів, а також фото-, відеофіксація виробничого процесу завантаження та розвантаження товарів («Хлористий натрій (сіль з антизлежувачем)»), договорів, контрактів, угод з додатками та доповненнями до них, рахунків-фактур, актів завантаження, актів прийому-передачі товару, товарно-транспортних накладних, заявок на відвантаження та прийом товарів, податкових накладних, специфікацій, реєстрів податкових накладних, видаткових накладних, журнали-ордери, сертифікатів якості, прибуткових ордерів, карток складського обліку, інформацію про залишки товарів на складах, довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей, платіжних доручень, виписок банків, касових документів, сертифікатів якості (відповідності), журналів, вхідної та вихідної кореспонденції, книг обліку придбання і продажу товарів, документів щодо випробування продукції, документів щодо якості готової продукції, книг реєстрації виїзду та в`їзду автотранспорту на територію, картки та журнали складського обліку, документів внутрішнього обліку щодо залишків продукції, документів внутрішнього обліку, чорнових записів, що свідчать про факти не облікованого придбання та реалізації товарів, записних книг, чистих бланків з відбитками печаток, договорів про банківське обслуговування, довіреностей на отримання готівкових коштів в установах банків.

Визначити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1