Справа № 761/9013/23
Провадження № 1-кс/761/6077/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 березня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива першого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у фіскальній сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000063 від 22.11.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205-1, ч. 5 cт. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло погоджене прокурором ОСОБА_4 , у встановленому законом порядку, клопотання старшого детектива першого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у фіскальній сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000063 від 22.11.2021, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 або інше місцезнаходження.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000063 від 22.11.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205-1, ч. 5 cт. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з березня 2021 по лютий 2022 року уклали договори та додаткові угоди на виконання послуг з розроблення проектно-кошторисної документації та здійснення проходження експертизи проекту по об`єктам реконструкції із ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Запорізької обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Запорізької обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), КНП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Запорізької обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та іншими суб`єктами господарювання на загальну суму понад 15 млн грн. В подальшому шляхом вчинення фінансових операцій на користь підприємства з ознаками «фіктивності» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », здійснили заволодіння бюджетними коштами в сумі 6 338 000,00 грн. шляхом зловживання своїм службовим становищем, завдавши збитки державі в особливо великих розмірах.

Відповідно до висновку аналітичного дослідження від 17.02.2023 №10/08-01-08-02-05/44036497 проведеного управлінням запобігання фінансовим операціям, пов`язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_9 , встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) є переможцем у 12 закупівлях на суму 15 356 892,8 грн. за результатами яких за період з 03.09.2021 по 14.12.2021 укладено договори та додаткові угоди до них на загальну суму 15 356 892,8 грн., без ПДВ, у т.ч. з:

- ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на суму 5 529 298,55 грн. без ПДВ: № 7132/46 від 09.12.2021 на суму 1 113 409,32 грн. без ПДВ; № 7132/28 від 09.12.2021 на суму 1 010 034,05 грн. службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з березня 2021 по лютий 2022 року уклали договори та додаткові угоди на виконання послуг з розроблення проектно-кошторисної документації та здійснення проходження експертизи проекту по об`єктам реконструкції із ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Запорізької обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Запорізької обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), КНП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Запорізької обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та іншими суб`єктами господарювання на загальну суму понад 15 млн грн. В подальшому шляхом вчинення фінансових операцій на користь підприємства з ознаками «фіктивності» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », здійснили заволодіння бюджетними коштами в сумі 6 338 000,00 грн. шляхом зловживання своїм службовим становищем, завдавши збитки державі в особливо великих розмірах.

Відповідно до реєстраційних даних встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), 30.11.2016 зареєстровано ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за номером НОМЕР_9 .

Вказані документи мають суттєве значення для досудового розслідування, оскільки вони необхідні для проведення почеркознавчих, судово-економічних, будівельно-технічних та інших експертиз з метою ідентифікації осіб, причетних до цього кримінального правопорушення, встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення злочину, та обсягу вини кожної з них, тощо.

Оскільки орган досудового слідства не має можливості в інший спосіб всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, детектив звернувся до слідчого судді з цим клопотанням.

В судове засідання детектив не з`явився, надав до суду заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення .

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що детективом доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 або інше місцезнаходження, мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження.

Враховуючи викладене та керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл детективам Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 або інше місцезнаходження, з можливістю вилучення реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).

Строк дії ухвали встановити 2 місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: