10.08.2023 Єдиний унікальний № 371/1135/23
провадження № 1-кс/371/237/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до документів

10 серпня 2023 року м. Миронівка

ЄУН 371/1135/23

Провадження № 1-кс/371/237/23

Слідчий суддя Миронівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000240, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 липня 2023 року за ст. 190 ч. 3 КК України,

У С Т А Н О В И В :

Клопотання про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, подано слідчому судді в рамках кримінального провадження № 0000240, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 липня 2023 року за ст. 190 ч. 3 КК України.

У клопотанні заявлено вимогу про надання доступу до документів, які містять відомості про рух грошових коштів за рахунком належної ОСОБА_3 кредитної банківської карти № НОМЕР_1 , відкритим в АТ КБ « Приват Банк » на її ім`я, за 03 липня 2023 року.

За змістом клопотання, вказані документи зберігаються в Акціонерному товаристві комерційний банк « ПриватБанк », розташованому за адресою: вулиця Грушевського, 1Д, місто Київ .

Клопотання обґрунтовано тими обставинами, що 03 липня 2023 року з рахунку потерпілої без її відома було знято грошові кошти в сумі 15600 грн. За даним фактом ведеться досудове розслідування.

За правилами ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Про розгляд клопотання АТ КБ « Приват Банк » повідомлявся шляхом надсилання судової повістки на електронну адресу.

В судове засідання представник АТ КБ « Приват Банк » не з`явився. Неявка представника товариства в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

В заяві, поданій до суду 31 червня 2023 року, слідчий просив розглянути клопотання про тимчасовий доступ до документів без його участі, вказав, що клопотання підтримує в повному обсязі, просить його задовольнити.

З огляду на стислі процесуальні строки для розгляду клопотання, відсутність слідчого, який не з`явився до суду з поважних причин та подав клопотання про розгляд клопотання без його участі, не повинна бути перешкодою для прийняття слідчим суддею відповідного процесуального рішення.

Оцінка змісту клопотання та наданих матеріалів вказують на наявність підстав для задоволення клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку.

Слідчим суддею встановлено такі обставини.

26 липня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000240 внесені відомості про кримінальне провадження за ст. 190 ч. 3 КК України. Підставою для внесення відомостей до реєстру була заява ОСОБА_3 .

Ці обставини підтверджені даними Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

За встановленими в ході досудового розслідування обставинами, 06 липня 2023 року приблизно в обідній час, на належний ОСОБА_3 мобільний телефон з номером НОМЕР_2 надійшли декілька дзвінків з номеру НОМЕР_3 з приводу збільшення кредитного ліміту на її кредитній картці. Для відмови у здійсненні вказаної операції ОСОБА_3 натиснула кнопку «2», тобто «відмова», вказана розмова відбувалась з чат-ботом. Через декілька хвилин надійшло декілька CMC повідомлень від « PrivatBank » з приводу того ж самого збільшення кредитного ліміту. Вказані дії відбувались приблизно 3-4 рази.

25 липня 2023 року ОСОБА_3 вирішила увійти до мобільного додатку « Приват24 », однак при спробі входу отримана повідомлення, що вхід здійснити неможливо, а картка була заблокована.

З метою з`ясування обставин, що мали місце, ОСОБА_3 зателефонувала на гарячу лінії « ПриватБанку » за № НОМЕР_4 , де оператор повідомив її, що 03 липня 2023 року, о 14 год. 56 хв., з рахунку кредитної картки 0 № НОМЕР_1 були зняті грошові кошти в загальній сумі 15 600 гривень, з яких 600 гривень комісія. Операція здійснена у місті Києві через банкомат ATM 1037 RBA ІРОТЕКА, KYIV. Потерпіла зрозуміла, що стала жертвою шахрайських дій невідомої їй особи, тому 26 липня 2023 року звернулась до місцевого відділення « ПриватБанку » з метою отримання виписки по картковому рахунку. Свою банківську картку потерпіла нікому не передавала, інформацію щодо картки та місце її знаходження нікому не повідомляла.

На підтвердження встановлених обставин слідчим до клопотання додано заяву ОСОБА_3 від 26 липня 2023 року, протокол її допиту як потерпілої від 26 липня 2023 року, виписку з карткового рахунку АТ КБ « Приват Банк » від 26 липня 2023 року.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом примусового характеру, пов`язаного із втручанням у права і свободи особи щодо права власності, обумовленим потребами досудового розслідування.

За положеннями ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Обов`язок доведення існування зазначених обставин КПК України покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.

Сторони кримінального провадження свої клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження повинні обґрунтовувати доказами, поданими слідчому судді або суду, на підтвердження тих обставин, на які вони посилаються в клопотанні.

Слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Слідчим доведено наявність достатніх даних вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, документи, що зберігаються в АТ КБ « Приват Банк », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема події кримінального правопорушення, винуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення, обставин, що можуть стати підставою звільнення від кримінальної відповідальності.

Слідчим також доведено можливість використання як доказів відомостей про рух грошових коштів за рахунком ОСОБА_3 , відкритим в АТ КБ « Приват Банк » на її ім`я, за 03 липня 2023 року, доведено, що картка, доступ до інформації з якої має намір отримати слідчий, належить потерпілій ОСОБА_3 .

Вказані документи містять інформацію про особу, яка, ймовірно, протиправно заволоділа грошовими коштами потерпілої.

Документи, доступ до яких планується отримати, є документами, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у АТ КБ « Приватбанк », юридична адреса: вулиця Грушевського, 1Д, місто Київ .

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, відомості, що містяться в документах банку, про доступ до яких заявлено клопотання, можуть бути використані у кримінальному провадженні як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України, обставини, що підлягають встановленню у даному кримінальному провадженні, неможливо довести в інший спосіб.

Вказані з`ясовані обставини, які досліджені під час розгляду клопотання та оцінені відповідно до вимог статті 94 КПК України, свідчать про обґрунтованість клопотання у наведеній частині, наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого ВП № 2 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 , погодженого прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000240, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 липня 2023 року за ст. 190 ч. 3 КК України, задовольнити.

Надати слідчим ВП № 2 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів (інформації) у виді відомостей про рух грошових коштів за рахунком банківської карти ОСОБА_3 № НОМЕР_1 , відкритим в АТ КБ « Приватбанк » на її ім`я, за 03 липня 2023 року.

Документи зберігаються у Акціонерному товаристві комерційний банк « Приватбанк », юридична адреса : вулиця Грушевського, 1Д, місто Київ .

Надати слідчим ВП № 2 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 можливість зробити копії вказаних документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення.

Строк дії ухвали до 25 серпня 2023 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1

Згідно з оригіналом

Слідчий суддя ОСОБА_1