Справа №705/2543/21
1-кс/705/1024/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 серпня 2023 року м. Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого ВРЗСГД СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна, подане в рамках кримінальному провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000005 від 03.03.2021 року за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

23 серпня 2023 року слідчий ВРЗСГД СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Уманського міськрайонного суду Черкаської області із клопотанням, погодженим прокурором Уманської окружної прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , про накладення арешту на житловий будинок, загальною площею 349 кв.м., житлова площа 153,3 кв.м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 8, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою подальшого забезпечення відшкодування завданих збитків (цивільного позову) та попередження незаконного відчуження вказаного нерухомого майна.

Слідчий в судове засідання не з`явився. На адресу суду подав заяву в якій просив розгляд клопотання проводити у його відсутність. Клопотання підтримує та просив його задоволити.

Особа відносно майна якої розглядається клопотання ОСОБА_5 та його захисник адвокат ОСОБА_6 в судове засідання не з`явилися, повідомлялися слідчим належним чином, причини неявки до суду не повідомили.

Беручи до уваги позицію сторін кримінального провадження, перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим відділом Уманського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, яке 03.03.2021 року внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000005, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України. Вказані злочини, згідно матеріалів клопотання, було вчинено за таких обставин: 25 липня 2019, у невстановлений досудовим розслідуванням час, в с. Дмитрушки, Уманського р-ну, Черкаської області, у невстановленому досудовим розслідування місці, між Дмитрушківською сільською радою Уманського району Черкаської області, в особі сільського голови ОСОБА_7 та ТОВ УБМФ «АГРОПРОМРЕМБУД», в особі генерального директора ОСОБА_5 , укладено договір підряду № 175 від 25 липня 2019 року, на загальну суму 1 448 030 гривень.

Відповідно до положень договору підряду від 25 липня 2019 року № 175:

- п. 1.1 Підрядник зобов`язується на свій ризик, власними та залученими силами у встановлений строк забезпечити виконання капітального ремонту відповідно до умов Договору (надалі «Роботи»), «Капітальний ремонт будинку культури в с. Дмитрушки Уманського району Черкаській області» (надалі «Об`єкт», а Замовник зобов`язується прийняти та оплатити виконані роботи;

- п. 1.2. Якість виконаних Підрядником робіт повинна відповідати вимогам діючого в Україні законодавства і умовам даного Договору;

- п. 2.1. Підрядник повинен розпочати виконання Робіт після підписання договору та надання Замовником Підряду доступу до будівельного майданчику та місця виконання Робі і завершити до 31.12.2019 р.;

- п. 2.3. Зміни щодо порядку, обсягів та строків виконання Робіт можливі лише після їх погодження обома Сторонами, про що украдається додаткова угода до Договору;

- п. 3.1 Ціна (вартість) Договору визначається на основі твердої Договірної ціни, яка є невід`ємною частиною Договору, і складає 1 448 030 гривень 00 копійок(один мільйон чотириста сорок вісім тисяч тридцять гривень 00 копійок), в тому числі ПДВ 241338, 30 (двісті сорок одна тисяча триста тридцять вісім гривень 00 копійок).

- п. 3.2. Джерелом фінансування є кошти місцевого бюджету Замовника;

- п. 3.3.1 Замовник до початку робіт згідно до підпункту 3 пункту 1 постанови КМУ від 23.04.2014 р. № 117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» перераховує Підряднику на не бюджетний рахунок, відкритий в ДКС України, аванс в розмірі 30% від договореної вартості Робіт (п.3.1. даного Договору), а саме: 434 409 гривень 00 копійок (чотириста тридцять чотири тисячі чотириста дев`ять гривень 00 копійок) в тому числі ПДВ 72 401 гривня 50 копійок, на придбання необхідний для виконання робіт матеріалів, конструкцій, виробів на термін, що не перевищує 3-х місяців з моменту отримання коштів;

- п. 3.3.2 Після держання авансу Підрядник повинен надати Акт приймання виконаних будівельних робіт (форма №КБ-2в) та Довідку про вартість виконаних будівельних робіт (форми №КБ-3) на закриття суми авансу або невідпрацьовані кошти авансу Підрядник має повернути на розрахунковий рахунок Замовника;

- п. 3.4 Договірна ціна є твердою і не підлягає зміні протягом всього періоду виконання цього Договору. Підрядник справжнім підтверджує, що він правильно зробив оцінку вартості Робіт і що сума Договору є достатньою і остаточною сумою, за яку Підрядник виконає Роботи в повному обсязі . Ризики, пов`язані з неправильним визначенням суми Договору, так саме, які і окремих етапів будівництва чи його складових несе Підрядник;

- 3.4 Роботи, виконані Підрядником з використанням матеріальних ресурсів, що не відповідають встановленим Договору вимогам, Замовником не оплачуються;

- п. 4.3. Підрядник зобов`язується:

п. 4.3.1. Надати Замовнику дозвільну документацію, на підставі якого згідно чинного законодавства України, Підрядник має право виконувати Роботи.

п. 4.3.2. Розпочати виконання Робіт протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту, затвердження Сторонами Договірної ціни, надання доступу до будівельного майданчику та місця виконання Робіт.

п. 4.3.3. Виконати Роботи власними та залученими силами, якісно та у встановлений Договором строк.

п. 4.3.4. Забезпечити Роботи будівельними матеріалами, обладнанням.

п. 4.3.5. Надавати Замовнику документи, що підтверджують якість матеріалів та обладнання, що використовуються.

п. 4.3.6. При виконанні Робіт дотримуватись на будівельному майданчику заходів протипожежної безпеки, техніки безпеки, з охорони праці та навколишнього середовища протягом всього періоду виконання Робіт до здачі Об`єкта в експлуатацію, відповідно до норм та правил, що діють в Україні.

п. 4.3.7. Виконати роботи за Договором із дотриманням:

- Державних будівельних норм України;

- Закону України «Про охорону праці»;

- вимогами та нормами екологічної безпеки;

- правилами протипожежної безпеки;

- санітарними нормами,-

та несе відповідальність за їх невиконання.

- п. 4.3.8. Надавати змовнику підписані Акти приймання виконаних робіт (форми КБ-2В) та довідку про вартість виконаних робіт (форми КБ-3);

- п. 4.3.9. Оформити відповідно до Державних будівельних норм України виконавчу документацію, акти прихованих робіт, протоколи випробувань та інші документи компетенції Підрядника, необхідні для введення Об`єкта в експлуатацію;

- п. 4.3.10. Забезпечити збереження матеріалів та обладнання, а також результату виконаних Робіт до здачі Об`єкта в експлуатацію;

- п. 4.3.11. До здачі Об`єкта в експлуатацію передати Замовнику всю виконавчу та технічну документацію, паспорти та сертифікати на використовувані матеріали та обладнання;

Вказаний договір № 175 від 25.07.2019 ОСОБА_5 особисто підписав та скріпив печаткою ТОВ УБМФ «АГРОПРОМРЕМБУД» у денний час доби 25.07.2019, знаходячись на місцем реєстрації Товариства за адресою: АДРЕСА_2 .

В подальшому, в липні 2019 року, у ОСОБА_5 , всупереч умовам договору підряду від 25 липня 2019 № 175, виник злочинний корисливий умисел, направлений на особисте збагачення, шляхом незаконного заволодіння державними грошовими коштами місцевого бюджету, виділеними для оплати виконаних робіт з капітального ремонту будинку культури в с. Дмитрушки, Уманського району, Черкаської області.

На виконання зазначеного договору № 175 від 25.07.2019, між замовником - Дмитрушківською сільською радою в особі сільського голови ОСОБА_7 та підрядником ТОВ УБМФ «АГРОПРОМРЕМБУД» в особі генерального директора ОСОБА_5 :

- 31.08.2019 підписано та засвідчено печатками сільської ради та офіційний документ акт № 1 форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2019 року «Капітальний ремонт будинку культури в с. Дмитрушки, Уманського району, Черкаської області» на суму 433 409,00 грн.;

- 16.09.2019 підписано та засвідчено печатками сільської ради та офіційний документ акт № 2 форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2019 року «Капітальний ремонт будинку культури в с. Дмитрушки, Уманського району, Черкаської області» на суму 275 000,00 грн.;

- 15.10.2019 підписано та засвідчено печатками сільської ради та офіційний документ акт № 3 форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2019 року «Капітальний ремонт будинку культури в с. Дмитрушки, Уманського району, Черкаської області» на суму 329 832,00 грн.;

- 14.11.2019 підписано та засвідчено печатками сільської ради та офіційний документ акт № 4 форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2019 року «Капітальний ремонт будинку культури в с. Дмитрушки, Уманського району, Черкаської області» на суму 402 320,00 грн.;

- 18.12.2019 підписано та засвідчено печатками сільської ради та офіційний документ акт № 5 форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року «Капітальний ремонт будинку культури в с. Дмитрушки, Уманського району, Черкаської області» на суму 6469,00 грн.;

Так, з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами Дмитрушківської територіальної громади в особі Дмитрушківської сільської ради, ОСОБА_5 , 31.08.2019, 16.09.2019, 15.10.2019, 14.11.2019, 18.12.2019, вніс в офіційні документи: акт № 1 форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2019 року, акт № 2 форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2019 року, акт № 3 форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2019 року, акт № 4 форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2019 року, акт № 5 форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року до договору № 175 від 25.07.2019, завідомо неправдиві відомості, щодо об`єму та вартості виконаних робіт і використаних матеріалів, а саме:

- зазначив найменування робіт: «Улаштування сходів», у акті № 1 форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2019 року від 31.08.2019 у обсязі

0,06 м. куб., при цьому фактично виконавши роботи вказаного найменування у обсязі 0,0062

м. куб., тобто загалом на 0,0538 м. куб. менше, ніж зазначено у акті виконаних робіт;

- зазначив найменування використаних матеріалів: «Суміші бетонні готові, важкі, клас бетону В20» у акті № 1 форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2019 року від 31.08.2017 у обсязі 6,12 м. куб., при цьому фактично використавши матеріали вказаного найменування у обсязі 0,6324 м. куб., тобто загалом на 5,4876 м. куб. менше, ніж зазначено у акті виконаних робіт;

- зазначив найменування робіт: «Улаштування покриттів з дрібно розмірних фігурних елементів мощення (ФЕМ)» у акті № 2 форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2019 року від 16.09.2019 у обсязі 0,4464 м. кв.; акті № 4 форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2019 року від 14.11.2019 у обсязі 0,1736 м. кв., що у підсумку склало 0,62 м. кв., при цьому фактично виконавши вказані роботи у обсязі 0,3954 м. кв., тобто загалом на 5,4876 м. кв. менше, ніж зазначено у перелічених актах виконаних робіт;

- зазначив найменування використаних матеріалів: «Тротуарна плитка Авеню Старе місто сіра Н 6» у акті № 2 форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2019 року від 16.10.2019 у обсязі 45,0864 м. кв.; акті № 4 форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2019 року від 14.11.2019 у обсязі 17,5336 м. кв., що у підсумку склало 62,62 м. кв., при цьому фактично використавши матеріали вказаного найменування у кількості 39,93 м. кв., тобто загалом на 22,69 м. к.в, менше, ніж зазначено у перелічених актах виконаних робіт;

- зазначив найменування робіт: «Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчинні із сухої клеючої суміші кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт», у акті № 3 форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2019 року від 15.10.2019 у обсязі 0,72 м. кв., при цьому фактично виконавши роботи вказаного найменування у обсязі 0,1842 м. кв., тобто загалом на 0,5358 м. кв. менше, ніж зазначено у акті виконаних робіт;

- зазначив найменування використаних матеріалів: «Плитка для підлоги ParadyzWise 45х45 см», у акті № 3 форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2019 року від 15.10.2019 у обсязі 73,44 м. кв., при цьому фактично використавши матеріали вказаного найменування у обсязі 3,63 м. кв., тобто загалом на 69,8 м. кв. менше, ніж зазначено у акті виконаних робіт;

- зазначив найменування використаних матеріалів: «Клеюча суміш для плитки СМ117 «flex»», у акті № 3 форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2019 року від 15.10.2019 у обсязі 374,4 кг, при цьому фактично використавши матеріали вказаного найменування у обсязі 95,784 кг, тобто загалом на 276,62 кг менше, ніж зазначено у акті виконаних робіт;

- зазначив найменування використаних матеріалів: «Кольоровий шов Церезіт СЕ33», у акті № 3 форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2019 року від 15.10.2019 у обсязі 32,69 кг, при цьому фактично використавши матеріали вказаного найменування у обсязі 8,36 кг, тобто загалом на 24,33 кг менше, ніж зазначено у акті виконаних робіт;

- зазначив найменування робіт: «Улаштування бетонних покриттів площею понад 20м2 товщ. 20мм», у акті № 1 форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2019 року від 31.08.2019 у обсязі 4,202 м. кв., при цьому фактично виконавши роботи вказаного найменування у обсязі 2,6595 м. кв., тобто загалом на 1,5425 м. кв. менше, ніж зазначено у акті виконаних робіт;

- зазначив найменування робіт: «На кожні 5 мм зміни товщини бетонного покриття додається від 20 мм до 100 мм, к-16», у акті № 1 форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2019 року від 31.08.2019 у обсязі 4,202 м. кв., при цьому фактично виконавши роботи вказаного найменування у обсязі 2,6595 м. кв., тобто загалом на 1,5425 м. кв. менше, ніж зазначено у акті виконаних робіт;

- зазначив найменування використаних матеріалів: «Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 (М100), крупність заповнювача більше 40мм», у акті № 1 форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2019 року від 31.08.2019 у обсязі 42,8604 м. куб., при цьому фактично використавши матеріали вказаного найменування у обсязі 27,17 м. куб., тобто загалом на 15,74 м. куб. менше, ніж зазначено у акті виконаних робіт;

- зазначив найменування робіт: «Улаштування цементної стяжки товщ. 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2», у акті № 2 форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2019 року від 16.09.2019 у обсязі 4,202 м. кв., при цьому фактично виконавши роботи вказаного найменування у обсязі 2,6595 м. кв., тобто загалом на 1,5425 м. кв. менше, ніж зазначено у акті виконаних робіт;

- зазначив найменування робіт: «На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати від 20 мм до 50 мм, к=6», у акті № 2 форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2019 року від 16.09.2019 у обсязі

4,202 м. кв., при цьому фактично виконавши роботи вказаного найменування у обсязі

2,6595 м. кв., тобто загалом на 1,5425 м. кв. менше, ніж зазначено у акті виконаних робіт;

- зазначив найменування використаних матеріалів: «Стрічка», у акті № 3 форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2019 року від 15.10.2019 у обсязі 781,69 м, при цьому фактично використавши матеріали вказаного найменування у обсязі 365,73 м, тобто загалом на 415,96 м. менше, ніж зазначено у акті виконаних робіт;

- зазначив найменування використаних матеріалів: «Саморіз 3,5х25мм», у акті № 3 форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2019 року від 15.10.2019 у кількості 8824 шт, при цьому фактично не використавши матеріали вказаного найменування;

- зазначив найменування використаних матеріалів: «Лист гіпсокартону», у акті

№ 3 форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2019 року від 15.10.2019 у обсязі 877,59 м. кв., при цьому фактично використавши матеріали вказаного найменування у обсязі 436,38 м. кв., тобто загалом на 441,21 м. кв. менше, ніж зазначено у акті виконаних робіт;

- зазначив найменування робіт: «Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними листами», у акті № 3 форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2019 року від 15.10.2019 у обсязі 4,202 м. кв., при цьому фактично не виконавши роботи вказаного найменування;

- зазначив найменування використаних матеріалів: «Шпаклівка мінеральна Ceresit СТ95 або аналог», у акті № 3 форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2019 року від 15.10.2019 у обсязі 0,6303 кг; у акті № 4 форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2019 року від 14.11.2019 у обсязі 623,4 кг, при цьому фактично використавши матеріали вказаного найменування у обсязі 623,4 кг, тобто загалом на 0,6303 кг менше, ніж зазначено у актах виконаних робіт;

- зазначив найменування робіт: «Поліпшення фарбування полівініоацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування», у акті № 4 форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2019 року від 14.11.2019 у обсязі 4,202 м. кв., при цьому фактично не виконавши роботи вказаного найменування;

- зазначив найменування робіт: «Улаштування багету», у акті № 4 форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2019 року від 14.11.2019 у обсязі 3,18 м, при цьому фактично не виконавши роботи вказаного найменування;

- зазначив найменування використаних матеріалів: «Стельовий плінтус (багет) GPX-11 80х80мм», у акті № 4 форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2019 року від 14.11.2019 у обсязі 321,18 м, при цьому фактично не використавши матеріали вказаного найменування;

- зазначив найменування робіт: «Поліпшення фарбування полівініоацетатними водоемульсійними сумішами багету по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування», у акті № 4 форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2019 року від 14.11.2019 у обсязі 0,0204 м. кв., при цьому фактично не виконавши роботи вказаного найменування;

- зазначив найменування робіт: «Улаштування покритті з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм », у акті № 4 форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2019 року від 14.11.2019 у обсязі 4,202 м. кв., при цьому фактично виконавши роботи вказаного найменування у обсязі 2,5109 м. кв., тобто загалом на 1,6911 м. кв. менше, ніж зазначено у актах виконаних робіт;

- зазначив найменування використаних матеріалів: «ПідложкаKingFlooe (1200х500х2)», у акті № 4 форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2019 року від 14.11.2019 у обсязі 428,6 м. кв., при цьому фактично використавши матеріали вказаного найменування у обсязі 256,11 м. кв., тобто загалом на 172, 49 м. кв. менше, ніж зазначено у актах виконаних робіт;

- зазначив найменування використаних матеріалів: «ЛамінатTarkett (Дуб Франкфурд», у акті № 4 форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2019 року від 14.11.2019 у обсязі 428,6 м. кв., при цьому фактично використавши матеріали вказаного найменування у обсязі 256,11 м. кв., тобто загалом на 172, 49 м. кв. менше, ніж зазначено у актах виконаних робіт;

- зазначив найменування робіт: «Улаштування плінтусів ПВХ», у акті № 4 форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2019 року від 14.11.2019 у обсязі 2,48 м. кв., при цьому фактично виконавши роботи вказаного найменування у обсязі 1,5459 м. кв., тобто загалом на 0,9341 м. кв. менше, ніж зазначено у актах виконаних робіт;

- зазначив найменування робіт: «Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам`яних стін, площа прорізу до 3 м2», у акті № 4 форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2019 року від 14.11.2019 у обсязі 0,1485 м. кв., при цьому фактично виконавши роботи вказаного найменування у обсязі 0,1155 м. кв., тобто загалом на 0,033м. кв. менше, ніж зазначено у актах виконаних робіт;

- зазначив найменування робіт: «Установлення і кріплення наличників», у акті № 4 форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2019 року від 14.11.2019 у обсязі 0,4035 м. кв., при цьому фактично виконавши роботи вказаного найменування у обсязі 0,3014 м. кв., тобто загалом на 0,1021 м. кв. менше, ніж зазначено у актах виконаних робіт;

- зазначив найменування використаних матеріалів: «Світильник настінно-стельовий GloboChrmant 3х40 Вт Е27 білий 48078-3», у акті № 5 форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року від 18.12.2019 у кількості 6 шт, при цьому фактично не використавши матеріали вказаного найменування.

Після складення кожного із перелічених актів, із внесеними до них завідомо неправдивими відомостями про обсяг виконаних робіт та використаних матеріалів,

ОСОБА_5 , 31.08.2019, 16.09.2019, 15.10.2019, 14.11.2019 та 18.12.2019 підписав їх, скріпив власною печаткою підприємства та передав на підпис голові Дмитрушківської сільської ради ОСОБА_7 , а також особі, що здійснювала технічний нагляд фізичній особі-підприємцю ОСОБА_8 .

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що об`єми робіт та використаних матеріалів, які зазначені в акті № 1 форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2019 року, акті № 2 форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2019 року, акті № 3 форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2019 року, акті № 4 форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2017 року, акті № 5 форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року до договору № 175 від 25.07.2019, є завищеними відносно об`ємів фактично виконаних робіт. У зв`язку з чим, інформація, яка міститься в перелічених актах не відповідає дійсності, а вартість виконаних робіт та використаних матеріалів, вказаних в акті виконаних робіт, не відповідає вартості фактично виконаних робіт та використаних матеріалів на суму 450 971 гривня 45 копійок, що підтверджується висновком експерта за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи № 1762/21-23/374-376/23-23 від 20.03.2023.

На виконання умов договору № 175 від 25.07.2019, на підставі перелічених актів (форми КБ-2в) приймання виконаних робіт, що містили завідомо неправдиві відомості, згідно платіжних доручень № 1 від 16.08.2019, № 4 від 17.09.2019, № 5 від 15.10.2019, № 6 від 15.11.2017, № 7 від 19.12.2019, на банківський рахунок ТОВ УБМФ «АГРОПРОМРЕБУД», генеральним директором якого являється ОСОБА_5

№ НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), з рахунку Дмитрушківської сільської ради № НОМЕР_3 перераховано кошти Дмитрушківської сільської ради ради як оплату за капітальний ремонт на загальну суму 1 448 030 гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 , будучи генеральним директором ТОВ УБМФ «АГРОПРОМРЕМБУД», маючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, будучи службовою особою, шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволодів грошовими коштами Дмитрушківської селищної громади в особі Дмитрушківської сільської ради у сумі 450 971 гривня 45 копійок, які було надмірно сплачено на банківський рахунок ТОВ УБМФ «АГРОПРОРЕМБУД» за роботи, які фактично не були виконані та матеріали, які не були фактично використані, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, а саме до актів № 1, 2, 3, 4 та 5 форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт, що у понад 449 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, з урахуванням податкової соціальної пільги для 2019 року, у розмірі 1003 грн. 50 коп. і відноситься до великих розмірів.

25.07.2023 з урахуванням зібраних доказів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Сушківка, Уманського р-н, Черкаської області, який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , громадянина України, одруженого, з вищою освітою, депутатом не являється, на момент вчинення кримінальних правопорушень перебував на посаді директора ТОВ УБМФ «АГРОПРОМРЕМБУД», раніше не судимого, повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Правова кваліфікація дій ОСОБА_5 органом досудового розслідування визначена як заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, якщо воно вчинене у великих розмірах, тобто злочин, передбачений

ч. 4 ст. 191 КК України, та внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, тобто злочин, передбачений ч. 1 ст. 366 КК України.

15.08.2023 процесуальним прокурором в кримінальному провадженні ОСОБА_4 винесено постанову про розголошення відомостей кримінального провадження та копії матеріалів кримінального провадження скеровано до уповноваженого працівника Уманської окружної прокуратури та відділу представництва Черкаської обласної прокуратури, з метою подальшої підготовки та заявлення цивільного позову до ОСОБА_5 на користь Дмитрушківської сільської ради, так як вказана юридична особа відмовилась від його заявлення.

В ході досудового розслідування установлено наявність підстав для накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_5 ,з метою забезпечення цивільного позову. Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Питання накладення арешту у кримінальному провадженні врегульовано Главою 17 КПК України. Клопотання про накладення арешту розглядається слідчим суддею, або судом, а заявити його з метою забезпечення цивільного позову може прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а також цивільний позивач. За змістом ч. 4 ст. 174 КПК України суд одночасно з ухваленням судового рішення, яким закінчується судовий розгляд, вирішує питання про скасування арешту майна.

Таким чином, забезпечення цивільного позову можливе на будь-якій стадії кримінального провадження: як при досудовому розслідуванні так і при судовому розгляді, з моменту внесення відомостей до ЄРДР й до набрання чинності вироком.

Вимоги до клопотання про накладення арешту з метою забезпечення позову викладені у частинах 2 та 3 статті 171 КПК України. Зокрема, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1.підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;

2.перелік і види майна, що належить арештувати;

3.документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;

4.розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

Окрім цього, до клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Якщо клопотання про арешт заявляє потерпілий, то в такому випадку додатково зазначаються:

1.розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір позовних вимог;

2.докази факту завдання шкоди і розміру цієї шкоди.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що станом на день звернення до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту, цивільний позов у вказаному кримінальному провадженні не заявлено, і відповідно, до клопотання цивільного позову не долучено, що суперечить вимогам ч. 6 ст.170 КПК України, згідно якої у випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні

Обов`язкова умова випливає безпосередньо з підстави для накладення арешту наявність пред`явленного цивільного позову у кримінальному провадженні.

Таким чином, клопотання про накладення арешту задля забезпечення цивільного позову може бути подане прокурором, слідчим за погодженням з прокурором, а також цивільним позивачем на будь-якій стадії кримінального провадження за умови, що на момент подання вказаного клопотання вже, як мінімум, пред`явлено повідомлення про підозру особі, яка є цивільним відповідачем, а також подано безпосередньо сам цивільний позов.

Тому аналізуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання є не обґрунтованим, а тому не підлягає до задоволення

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,- У ХВ А Л И В:

В задоволенні клопотання слідчого ВРЗСГД СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна, подане в рамках кримінальному провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000005 від 03.03.2021 року за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Черкаської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_9