У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 401/1928/23 Провадження № 1-кс/401/436/23

07 червня 2023 року місто Світловодськ

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання прокурора Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000167 від 01 червня 2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

05 червня 2023 року до суду надійшло клопотання прокурора Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з проведенням досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000167 від 01 червня 2023 року, по факту вчинення шахрайства щодо потерпілої ОСОБА_4 .

Встановлено, що в середині травня 2023 року ОСОБА_4 використовуючи соціальну мережу Інстаграм натрапила на сторінку a_nna12kurs03, де надавались послуги у написанні студентських робіт. Зв`язавшись із власником даної сторінки ОСОБА_4 продовжила листування з невідомою особою в соціальній мережі Телеграм з аккаунтом ОСОБА_5 . В листуванні з невідомою особою ОСОБА_4 узгодила умови виконання робіт та способи оплати. 17 травня 2023 року ОСОБА_4 з належної їй банківської картки № НОМЕР_1 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснила передоплату на наданий їй картковий рахунок № НОМЕР_2 в розмірі 900 грн. 28 травня 2023 року під час листування з вищевказаною невідомою особою ОСОБА_4 отримала повідомлення про виконання замовленої студентської роботи та з належної їй вищезазначеної банківської картки здійснила оплату на картковий рахунок № НОМЕР_3 в розмірі 900 грн. Після цього невідома особа почала ігнорувати дзвінки та електронні листи від ОСОБА_4 . Замовлену студентську роботу ОСОБА_4 не отримала, грошові кошти не повернуто.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що банківський рахунок картки № НОМЕР_2 відкритий в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме - для встановлення факту зняття грошових коштів, часу та місця їх надходження та зняття, встановлення та ідентифікації особи, якій належить вказана картка, чи осіб, які причетні до скоєння кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про банківський рахунок відкритий в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , номер банківської картки № НОМЕР_2 , а саме до операцій, які були проведені через зазначені рахунок у період часу з 28.05.2023 по 05.06.2023 року та документів про операції, які були проведені через зазначені банківські рахунок, інформацію про власників даних рахунків, копії документації яка ними подавалася, місце зняття грошових коштів із зазначенням точних координаті банкоматів, а також фото та відеозйомку осіб, які здійснювали таке зняття грошових коштів.

Відповідно до ст.ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто, відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Прокурор ОСОБА_3 подала до суду заяву про розгляд вказаного клопотання без її участі. Клопотання підтримує повністю.

Представник особи, в якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, у судове засідання відповідно до ч.2 ст.163 КПК України не викликався.

В судовому засіданні встановлено, що органом досудового розслідування розпочате кримінальне провадження №№0000167 від 01 червня 2023 року, що був скоєний за вищенаведеними обставинами.

Як слідує з клопотання, документи (інформація), про доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні зазначеної в клопотанні особи.

В судовому засіданні встановлено, що стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні , а тому, відповідно до п.2 ч.3 ст.132, ч.5 ст.163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до зазначених вище речей та документів (інформації).

Так як надання доступу до зазначених доказів, що не є документами, які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись: ст.ст.2, 7, 9, 22, 26, 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та виготовити копії даної інформації на паперових носіях чи носіях для лазерних систем зчитування (ДВД, СД - дисках - до банківського рахунку, якою володіє акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 номер банківської картки № НОМЕР_2 , а саме:

-дату відкриття рахунку;

-інформацію про особу, якій належить рахунок, паспортні дані цієї особи, фото, фінансовий номер мобільного телефону, тощо;

-операції, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 28.05.2023 по 05.06.2023 року;

-інформацію про переведення коштів по вказаному рахунку через інтернет-банкінг з 28.05.2023 по 05.06.2023 року, а також відомості про пристрої через які дані операції проводилися (IMEI, IP адреса, номери мобільних телефонів, місцезнаходження, тощо);

-місце зняття коштів в період з 28.05.2023 по 05.06.2023 року;

-фотокартки осіб, що знімали готівку з 28.05.2023 по 05.06.2023 року;

-місце, час та адреси банкоматів, у яких знімалися гроші з 28.05.2023 по 05.06.2023 року;

-номери рахунків, на які були переведені кошти із зазначеного рахунку з 28.05.2023 по 05.06.2023 року;

-інформацію про осіб, яким належать рахунки, на які було переведено кошти з 28.05.2023 по 05.06.2023 року;

-інформацію про місце та час переведення коштів на готівку та навпаки з 28.05.2023 по 05.06.2023 року;

-суми переведених та знятих коштів окремо за кожною операцією з 28.05.2023 по 05.06.2023 року;

-інформацію про втрату та відновлення пластикової картки за даним рахунком (дата втрати, блокування, відновлення, отримання відновленої картки, місце її отримання тощо) з 28.05.2023 по 05.06.2023 року.

Зобов`язати службових осіб акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 Гнадати доступ старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1(м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 до вказаної інформації у відділенні банку розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали 1 місяць, починаючи з 07 червня 2023 року по 07 липня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1