ФАСТІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до речей та документів
24 квітня 2023 року слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 ,
в с т а н о в и в:
18.04.2023 клопотання подано до слідчого судді Фастівського міськрайонного суду Київської області слідчим СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Під час досудового розслідування зазначеного кримінального провадження встановлено, що 23.03.2023 до ВП№1 Фастівського РУП ГУ НП в Київській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож. АДРЕСА_1 , про те, що 14.03.2023 в ранковий час їй на мобільний телефон з номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 почав телефонувати невідомий чоловік, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що необхідно провести реєстрацію картки, та почав розпитувати про останні вчинені банківські операції. В подальшому 14.03.2023 о 14:52 з картки закріпленої за рахунком НОМЕР_3 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 2500 грн. із зазначенням платежу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та 14.03.2023 о 14:52 з картки закріпленої за рахунком НОМЕР_4 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 100 грн. із зазначенням платежу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що 14.03.2023 в ранковий час їй на мобільний телефон з номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 почав телефонувати невідомий чоловік, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що необхідно провести реєстрацію картки, та почав розпитувати про останні вчинені банківські операції. В подальшому вона дізналась що 14.03.2023 о 14:52 з її банківської картки закріпленої за рахунком НОМЕР_3 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 2500 грн. із зазначенням платежу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та 14.03.2023 о 14:52 з її банківської картки закріпленої за рахунком НОМЕР_4 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 100 грн. із зазначенням платежу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Під час досудового розслідування було встановлено, що банком емітентом з номером рахунку НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Зазначені обставини і стали підставою для звернення до слідчого судді з даним клопотанням.
В судове засідання слідчий не з`явилася, про день слухання справи повідомлена належним чином, електронною поштою направила письмову заяву про розгляд клопотання в її відсутності, клопотання просила задовольнити.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
В ході досудового розслідування не встановлено особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, де і ким були зняті кошти, та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації.
Дані документи знаходяться у володінні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що інформація має значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити.
-до юридичної справи особи, на ім`я якої відкриті рахункиНОМЕР_3 та НОМЕР_4 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;
-до відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам НОМЕР_3 та НОМЕР_4 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові коштиза період часу з 13.03.2023 року до часу фактичного зняття інформації.У разі, якщо рахунки НОМЕР_3 та НОМЕР_4 були перевипущені, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новим картковим рахункам;
-до фото- та видеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкоматв момент отримання грошових коштів з банківських рахунках НОМЕР_5 за період часу з 13.03.2023 року до часу фактичного зняття інформації, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо рахунки НОМЕР_5 були перевипущені, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новим карткам;
-до відомостей, чи проводилась за даним фактом керівництвом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » службова перевірка, з наданням копії її матеріалів;
-до відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по рахунках НОМЕР_5 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені статтею 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1