У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 червня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

08 червня 2023 року до Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про проведення обшуку.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000160, внесеному 28 липня 2021 року до ЄРДР за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3 та ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, щов квітні 2015 року на тимчасово окупованій території Луганської області (т.зв. «ЛНР») громадянином України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстровано суб`єкт господарської діяльності ООО «Лучэнергоуголь» (т.зв. «ЛНР», код 61107670).

Основним напрямком діяльності на території квазіутворення є видобуток та реалізація товарної вугільної продукції.

В подальшому посадовими особами ТОВ «ЗФ КВ Донбас», ТОВ «НВП Лучвугледобування», ТОВ «Антрацитівська вугільна компанія» та ТОВ «ПФК Восток» передано ООО «Лучэнергоуголь» у постійне користування ділянок корисних копалин для видобутку вугілля.

У період 2014-2021 р.р. основними засновниками ТОВ «НВП Лучвугледобування», ТОВ «ЗФ КВ-Донбас», ТОВ «Антрацитівська вугільна компанія», ТОВ «ПФК Восток» виступали наступні компанії: Metexpo Limited, Oriposto Holdings Limited, Zondrioti Holdings Limited, Sindirouss Ltd, Global Investments Partnership SA, Pevoz Enterprises Limited, ТОВ «КУА Професіонал Ессет Менеджмент».

В подальшому видобуте та перероблене вугілля реалізовувалося на теплогенеруючі підприємства - Чернігівська ТЕЦ ТОВ «Фірма Технова», Дарницька ТЕЦ ТОВ «Євро-Реконструкція», Черкаська ТЕЦ ПрАТ «Черкаське Хімволокно» та Сумська ТЕЦ ТОВ «Сумитеплоенерго».

Послуги з організації перевезення вугілля ТОВ «ЗФ КВ Донбас» з окупованої території Луганської області зі станцій Петровеньки, Кипуча, Збірна та Дар`ївка надавало ТОВ «Вантажна Логістична Компанія», а вантажовідправником було ТОВ «Компанія ЛТС-2006», що підтверджується (актами здачі-приймання робіт (надання послуг) та додатками до них: №23 від 30 квітня 2016 року згідно договору №15/16 від 21 березня 2016 року, №24 від 30 квітня 2016 року згідно договору №15/16 від 21 березня 2016 року, №27 від 10 травня 2016 року згідно договору №15/16 від 21 березня 2016 року, №28 від 10 травня 2016 року згідно договору №15/16 від 21 березня 2016 року, №м000000002 від 30 квітня 2016 року згідно договору №15/16 від 21 березня 2016 року, №м000000004 від 31 травня 2016 року згідно договору №15/16 від 21 березня 2016 року, №м000000005 від 31 травня 2016 року згідно договору №15/16 від 21 березня 2016 року, №м000000008 від 31 травня 2016 року згідно договору №15/16 від 21 березня 2016 року, №м000000013 від 30 червня 2016 року згідно договору №15/16 від 21 березня 2016 року).

У свою чергу, зазначене вугілля відвантажувалось на Дарницьку ТЕЦ ТОВ «Євро-Реконструкція» та Чернігівську ТЕЦ ТОВ «Фірма Технова», що підтверджується актами приймання-передачі вугілля відповідно до договору поставки №0515УЧ від 05 травня 2015 року між ТОВ «ЗФ КВ Донбас» та ТОВ «Фірма Технова» (№1104/1 від 11 квітня 2016 року, №1404/2 від 14 квітня 2016 року, №2004/4 від 20 квітня 2016 року, №2104/5 від 21 квітня 2016 року, №2604/6 від 26 квітня 2016 року, №2804/7 від 28 квітня 2016 року, №2904/8 від 29 квітня 2016 року, №3004/10 від 30 квітня 2016 року, №0505/1 від 05 травня 2016 року, №0605/2 від 06 травня 2016 року, №1105/3 від 11 травня 2016 року, №1305/4 від 13 травня 2016 року, №1605/5 від 16 травня 2016 року, №1905/6 від 19 травня 2016 року, №2305/9 від 23 травня 2016 року, №3105/13 від 31 травня 2016 року) та відповідно до договору поставки №0515УД від 05 травня 2015 року між ТОВ «ЗФ КВ Донбас» та ТОВ «Євро-Реконструкція» (№06/04-01 від 06 квітня 2016 року, №14/04-01 від 14 квітня 2016 року, №20/04-01 від 20 квітня 2016 року, №27/04-01 від 27 квітня 2016 року, №30/04-01 від 30 квітня 2016 року, №16/05-01 від 16 травня 2016 року).

Також відповідно до акту №2 від 19 травня 2016 року та №3 від 19 травня 2016 року про нестачу вугілля підтверджується факт постачання вугілля з тимчасово окупованої території зі станції Петровеньки на ТОВ «Євро-Реконструкція».

Відповідно до актів №11 від 10 серпня 2016 року, №12 від 10 серпня 2016 року, №13 від 10 серпня 2016 року, №14 від 10 серпня 2016 року, №15 від 11 серпня 2016 року, №16 від 11 серпня 2016 року, №17 від 10 серпня 2016 року, №18 від 11 серпня 2016 року, №19 від 11 серпня 2016 року, №20 від 11 серпня 2016 року, №21 від 10 серпня 2016 року, №22 від 10 серпня 2016 року, №23 від 10 серпня 2016 року, №24 від 10 серпня 2016 року, №25 від 10 серпня 2016 року про нестачу вугілля - підтверджується факт постачання вугілля з тимчасово окупованої території зі станції Дар`ївка на ТОВ «Євро-Реконструкція».

У період з 2015 року по 2017 рік ТОВ «ЗФ КВ Донбас» здійснила поставку на ТОВ «Фірма «Технова» та ТОВ «Євро-Реконструкція» понад 100 тис. тон вугільної продукції.

Крім того, ТОВ «Фірма Технова» також здійснювала постачання вугілля на Черкаську ТЕЦ ПрАТ «Черкаське хімволокно» та Сумську ТЕЦ ТОВ «Сумитеплоенерго».

При цьому встановлено, що ОСОБА_5 був особисто власником ТОВ «Фірма Технова» (до 19 листопада 2019 року), ТОВ «Євро-Реконструкція» (до 21 січня 2019 року), ПрАТ «Черкаське Хімволокно» (до 01 жовтня 2020 року), ТОВ «Сумитеплоенерго» (до 09 листопада 2020 року), а вказані підприємства (ТЕЦ) входили під контроль до т.зв. регіональної групи впливу/управляючої компанії.

Контроль за здійсненням господарської діяльності ТОВ «ЗФ КВ Донбас» здійснював ОСОБА_6 , що підтверджується актом №2 від 30 грудня 2015 року приймання-передачі (наданих послуг) до договору №254/14 надання консультаційних послуг управління та організації діяльності підприємства від 19 грудня 2014 року та актом №3 від 31 грудня 2016 року приймання-передачі (наданих послуг) до договору №254/14 надання консультаційних послуг управління та організації діяльності підприємства від 19 грудня 2014 року.

Також встановлено, що 15 червня 2012 року між компанією Lordtower Holdings Limited та ПрАТ «ЗФ КВ Донбас» укладено договір займу в іноземній валюті №15/06 загальною сумою 15 000 000 млн. доларів США під 11% річних.

21 серпня 2018 року між Lordtower Holdings Limited та ТОВ «ЗФ КВ Донбас» укладено додаткову угоду №2 до договору займу в іноземній валюті №15/06, в якому зменшено ставку з 11% до 2,5%.

17 жовтня 2019 року між Lordtower Holdings Limited та ТОВ «ЗФ КВ Донбас» укладено додаткову угоду №3 до договору займу в іноземній валюті №15/06 в якому зменшено ставку з 2,5% до 0%.

При цьому, у компанії Lordtower Holdings Limited сформована кредиторська заборгованість перед ТОВ «Фірма Технова» (2014 - 1,035,453 дол., 2015 - 680,316 дол., 2016 - 600,480 дол.).

В подальшому встановлено, що протягом 2018-2022 р.р. вугілля, яке видобувалося на тимчасово окупованій території України, постачалося транзитом через російську федерацію, республіку білорусь, фірми-нерезиденти (зареєстровані в Швейцарії, Польщі, Чехії та ін.) на Чернігівську ТЕЦ, Дарницьку, Сумську та Черкаську ТЕЦ.

За наявними даними постачання вказаного вугілля здійснювалося через ТОВ «Центр Біржових Операцій», ТОВ «Нью Арк Ист», ТОВ «Центральний товарний контрагент» та ТОВ «Група УМВБ», які, у свою чергу, укладали зовнішньоекономічні контракти з наступними фірмами-нерезидентами: «Evenor Energy SA» (Швейцарія), «Effective Strategy s.r.o.» (Чехія), «Scan Intel Logistic» (Польща), «Fontus AG» (Швейцарія), «Carbon Trading» (Польша), «WFI» (Чехія) та ін.

В подальшому, для виведення коштів із закупівлі вугілля, організовано схему виведення коштів в «тіньовий» сектор економіки під виглядом закупівлі товарів та послуг у підконтрольних суб`єктів господарювання за завищеними цінами з подальшим обготівкуванням коштів та їх привласненням через підприємства з ознаками фіктивності.

Зокрема, протягом 2019-2020 р.р. ТОВ «Євро-Реконструкція», ТОВ «Сумитеплоенерго», ТОВ фірма «Технова» та ПрАТ «Черкаське Хімволокно» укладено договори на надання послуг з оренди спеціалізованої техніки, логістики, ремонтних робіт обладнання, техніки тощо з підконтрольним підприємством ТОВ «Гаур Плюс» на загальну суму 140 млн грн. (ТОВ «Євро-Реконструкція» - 47 млн грн, ТОВ фірма «Технова» - 47 млн. гр., ПАТ «Черкаське Хімволокно» - 33 млн. гр., ТОВ «Сумитеплоенерго» - 15 млн. гр.

Встановлено, що ТОВ «Гаур Плюс» надавало ТЕЦ різноманітні послуги: капітальні ремонти котлоагрегатів та турбін; оренда екскаватора, самоскида, автокрану та ін. техніки; аварійні ремонти; очищення шлаковідвалів; складування золи; виконання інших видів робіт та послуг різного роду.

В той же час, за проведеним аналізом встановлено, що вартість надання різноманітних послуг значно перевищує вартість цін за такі послуги на ринку.

Крім того, ТОВ «Гаур Плюс» також здійснювало оплату підрядним організаціям за послуги, які ТЕЦ не замовлялися.

У свою чергу, ТОВ «Гаур Плюс» для подальшого виведення коштів ТЕЦ до «тіньового» сектору економіки сформувало податковий кредит з наступними суб`єктами господарської діяльності:

- ТОВ «Глобалбудінвест», , на суму 17 млн. гр. (консультування у сфері архітектури);

- ТОВ «Енерготехсервіс-ТКР», , на суму 4 млн. гр. (проведення ремонтних робіт);

- ТОВ «Тріада-Енерджі», , на суму 40 млн. гр. (проведення ремонту котлоагрегату);

- ТОВ «Юромаш», , на суму 7,6 млн. гр. (закупівля і обслуговування бульдозерів, автомобілів, переоренда за завищеними цінами);

- ТОВ «ТД Технарь», , на суму 5 млн. гр. (проведення ремонтних робіт котлоагрегату);

- ТОВ «Вогнетрив Енерго», на суму 3 млн. гр. (закупівля цементу, шнурів, вогнетривкових виробів);

- ТОВ «Стаймекс», , на суму 1,4 млн. гр. (штукатурні роботи);

- ТОВ «Транспортна компанія Альтаір» (перейменована на ТОВ «Саксес Трейд», , на суму 8,3 млн. гр. (складування золи);

- ТОВ «Лігасбуд», , на суму 10,8 млн. гр. (реконструкція приміщень їдальні ТЕЦ);

- ТОВ «Інфокс Трейдінг», , на суму 3,4 млн. гр. (закупівля підшипників).

- ТОВ «Монтажбудпідряд», , на суму 2,8 млн. гр. (демонтажні роботи, роботи фасаду їдальні ТЕЦ);

- ТОВ «Мілбуд», , на суму 2,6 млн. гр. (штукатурні роботи);

- ТОВ «Київська торгівельна компанія», , на суму 3,5 млн. гр. (закупівля водонагрівачів, ноутбуків, цементу);

- ТОВ «Техенерго НВП», , на суму 2,7 млн. гр. (ремонтні роботи, робочі лопатки);

- ТОВ «Компанія МТД», , на суму 22 млн. гр. (оренда техніки - самоскида, екскаватора, крану та ін.);

- ТОВ «Прогресбудсервіс», , на суму 4 млн. гр. (видалення та перевезення золи);

- ТОВ «Дженсер», , на суму 6,2 млн. гр. (надання комп`ютерних послуг);

- ТОВ «Евраз Груп», , на суму 15 млн. гр. (ремонт котлоагрегату);

- ТОВ «Промтехмонтаж», , на суму 9,6 млн. гр. (ремонтні роботи).

В ході розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність у виявленні та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, речей, які містять відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення та мають значення для досудового розслідування як докази, а саме: документів фінансово-господарської діяльності ООО «Лучэнергоуголь», ТОВ «НПК «Лучвугледобування» (код 36901985), ТОВ «ЗФ «КВ-Донбас» (код 36285915), ТОВ «Антрацитівська вугільна компанія» (код 37523750), ТОВ «ПФК «Восток» (код 35844837), ПП «Аделаїда-СВ» (код 33846448), ТОВ «Донвуглеснаб-Сервіс» (код 37235121), ТОВ «Компанія «ЛТС-2006» (код 36901985) - Metexpo Limited, Кіпр (НЕ 299586), Oriposto Holdings Limited, Кіпр (НЕ 312649), Zondrioti Holdings Limited, Кіпр (НЕ 312961), Sindirouss ltd, Кіпр, (НЕ 318574), AT Global Investment Partnership SA, Швейцарія (CHE-190.614.464), Pevoz Enterprises Limited, Кіпр (НЕ 306338), «Evenor Energy SA» (Швейцарія), «Effective Strategy s.r.o.» (Чехія), «Scan Intel Logistic» (Польща), «Fontus AG» (Швейцарія), «Carbon Trading» (Польша), «WFI» (Чехія), ТОВ «КУА «Професіонал ессет менеджмент» (код 35369323), ТОВ «Фірма Технова» (код 24100060), ТОВ «Євро-Реконструкція» (код 37739041), ПрАТ «Черкаське Хімволокно» (код 00204033), ТОВ «Сумитеплоенерго» (код 33698892), ТОВ «Вантажна Логістична Компанія» (40069335), ТОВ «Центр Біржових Операцій» (код 42107859), ТОВ «Нью Арк Ист» (код 41624500), ТОВ «Центральний товарний контрагент» (код 37269412) та ТОВ «Група УМВБ» (код 36471995) щодо видобування вугілля, його транспортування, купівлі-продажу, ТОВ «Гаур Плюс» (код 41624563), ТОВ «Глобалбудінвест» (код 42829990), ТОВ «Енерготехсервіс-ТКР» (код 36339174), ТОВ «Тріада-Енерджі» (код 40038794), ТОВ «Юромаш» (код 32849408), ТОВ «ТД Технарь» (код 41995467), ТОВ «Вогнетрив Енерго» (код 42489350), ТОВ «Стаймекс» (код 42694736), ТОВ «Транспортна компанія Альтаір» (код 41552379), ТОВ «Лігасбуд» (код 40578710), ТОВ «Інфокс Трейдінг» (код 42877185), ТОВ «Монтажбудпідряд» (код 42593437), ТОВ «Мілбуд» (код 40263871), ТОВ «Київська торгівельна компанія» (код 40986425), ТОВ «Техенерго НВП» (код 34333453), ТОВ «Компанія МТД» (код 25595632), ТОВ «Прогресбудсервіс» (код 41739042), ТОВ «Дженсер» (код 41193088), ТОВ «Евраз Груп» (код 38449804), ТОВ «Промтехмонтаж» (код 41515798) щодо надання послуг ТЕЦ для забезпечення їх діяльності, електронних носіїв інформації (мобільних телефонів, комп`ютерів, флеш-накопичувачів), рукописних та друкованих записів, де можуть міститись відомості про вчинення злочину.

Відшукання та вилучення вказаних речей дасть змогу отримати докази причетності посадових осіб суб`єктів господарської діяльності до фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, а саме:

- відомості, які містяться в електронних носіях інформації можуть підтвердити спілкування (обмін інформацією) між посадовими особами юридичних осіб-резидентів та юридичних осіб-нерезидентів щодо планування та реалізації протиправних дій;

- документи фінансово-господарської діяльності дадуть змогу підтвердити наявність такої діяльності в тому числі на окупованих територіях та дослідити її зміст, який неможливо дослідити без отримання доступу до таких документів, оскільки вони не є публічними та не реєструються у контролюючих органах України з метою приховання протиправної діяльності на окупованих територіях;

- відомості рукописних та друкованих записів дадуть змогу, в тому числі, підтвердити умисел осіб на вчинення злочину.

Іншим способом, окрім проведення обшуку, неможливо задокументувати вчинення зазначеного в описовій частині клопотання правопорушення, оскільки існує загроза знищення та спотворення речей і документів, які мають значення для кримінального провадження.

Поряд з тим, матеріали кримінального провадження дають підстави вважати, що речі та документи, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також знаряддя кримінального правопорушення, знаходяться у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_1 ) - директор ТОВ «Сумитеплоенерго», право власності на яке, згідно з відомостями з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, зареєстровано за ОСОБА_7 .

Враховуючи викладене, зважаючи на те, що є достатні підстави вважати, що вказані вище предмети та документи знаходяться у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_7 , а також те, що зазначені речі і документи мають значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у них можуть бути доказами під час судового розгляду, та враховуючи необхідність проведення судових експертиз, просить задовольнити клопотання.

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити з зазначених у ньому підстав.

Клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

За змістом ч.ч.1,2 ст.223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук є слідчою дією, яка проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Статтею 13 КПК України визначено, що не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

За ч.2 ст.234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.3 ст. 234 КПК України клопотання про обшук має містити, зокрема, відомості про: житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться.

Згідно з ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;

5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Матеріалами справи підтверджується, що квартира АДРЕСА_2 , де слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку,належить на праві приватної власності ОСОБА_7 .

Крім того, зібраними в кримінальному провадженні доказами підтверджується, що ОСОБА_7 проживає в зазначеній квартирі.

Слідчими/розшуковими/ діями встановлено, щоОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_1 ) - директор ТОВ «Сумитеплоенерго», на яку здійснювалося постачання видобутого та переробленого вугілля з тимчасово окупованої території Луганської області (т.зв. «ЛНР»).

При цьому в подальшому, для виведення коштів із закупівлі вугілля, організовано схему виведення коштів за участі ТОВ «Сумитеплоенерго» в «тіньовий» сектор економіки під виглядом закупівлі товарів та послуг у підконтрольних суб`єктів господарювання за завищеними цінами з подальшим обготівкуванням коштів та їх привласненням через підприємства з ознаками фіктивності.

Таким чином, є підстави вважати, що за вказаною адресою об`єкта нерухомого майна, який на праві власності належить ОСОБА_7 , фактично можуть знаходитися речі і документи, які мають значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у них, можуть бути доказами під час судового розгляду.

У клопотанні наведені достатні підстави вважати, що в квартирі можуть знаходитись предмети, документи та речі, зазначені в клопотанні, та які можуть свідчити про обставини вчинення кримінального правопорушення, що розслідується, слідчим наведено перелік речей та документів, які вважає за необхідне відшукати та вилучити при проведенні обшуку.

З урахуванням цього, клопотання про проведення обшуку ґрунтується на законі та підлягає задоволенню.

Разом з тим, клопотання в частині вилучення електронних носіїв інформації (мобільних телефонів, комп`ютерів, флеш-накопичувачів), підлягає частковому задоволенню шляхом копіювання інформації, наявної на них, із залученням спеціаліста для здійснення копіювання.

В разі неможливості копіювання даної інформації - на вилучення даної техніки.

Згідно з ч. 7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження.

Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження.

Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Вбачається, що речі та предмети, обіг яких заборонено законом України, підлягають вилученню в силу закону на підставі ч. 7 ст. 236 КПК України.

З огляду на наведене, клопотання підлягає задоволенню частково.

Відповідно до ч. 6 ст. 236 КК України слідчий, прокурор під час проведення обшуку має право відкривати закриті приміщення, сховища, речі, якщо особа, присутня при обшуку, відмовляється їх відкрити або обшук здійснюється за відсутності осіб, зазначених у частині третій цієї статті.

При проведенні обшуку, за наявності такої потреби, слідчий може залучати як спеціалістів працівників відповідних підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій для надання технічної допомоги з відкриття замкнених приміщень.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 236, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС 3 відділу слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , а також слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000160 від 28 липня 2021 року: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , дозвіл на проведення обшуку квартири АДРЕСА_2 , якана праві приватної власності належить ОСОБА_7 , з метою відшукання та вилучення речей і документів, що можуть мати значення при розслідуванні кримінального провадження у якості речових доказів, а саме:

- копіювання інформації з: електронних носіїв інформації (мобільних телефонів, комп`ютерів, флеш-накопичувачів), за участі спеціаліста, а у разі неможливості копіювання - на вилучення даної техніки.

Дозвіл на вилучення електронних інформаційних систем або їх частин надається лише якщо це є необхідною умовою проведення експертного дослідження, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем, чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

- документів фінансово-господарської діяльності ООО «Лучэнергоуголь», ТОВ «НПК «Лучвугледобування» (код 36901985), ТОВ «ЗФ «КВ-Донбас» (код 36285915), ТОВ «Антрацитівська вугільна компанія» (код 37523750), ТОВ «ПФК «Восток» (код 35844837), ПП «Аделаїда-СВ» (код 33846448), ТОВ «Донвуглеснаб-Сервіс» (код 37235121), ТОВ «Компанія «ЛТС-2006» (код 36901985) - Metexpo Limited, Кіпр (НЕ 299586), Oriposto Holdings Limited, Кіпр (НЕ 312649), Zondrioti Holdings Limited, Кіпр (НЕ 312961), Sindirouss ltd, Кіпр, (НЕ 318574), AT Global Investment Partnership SA, Швейцарія (CHE-190.614.464), Pevoz Enterprises Limited, Кіпр (НЕ 306338), «Evenor Energy SA» (Швейцарія), «Effective Strategy s.r.o.» (Чехія), «Scan Intel Logistic» (Польща), «Fontus AG» (Швейцарія), «Carbon Trading» (Польша), «WFI» (Чехія), ТОВ «КУА «Професіонал ессет менеджмент» (код 35369323), ТОВ «Фірма Технова» (код 24100060), ТОВ «Євро-Реконструкція» (код 37739041), ПрАТ «Черкаське Хімволокно» (код 00204033), ТОВ «Сумитеплоенерго» (код 33698892), ТОВ «Вантажна Логістична Компанія» (40069335), ТОВ «Центр Біржових Операцій» (код 42107859), ТОВ «Нью Арк Ист» (код 41624500), ТОВ «Центральний товарний контрагент» (код 37269412) та ТОВ «Група УМВБ» (код 36471995), щодо видобування вугілля, його транспортування, купівлі-продажу, ТОВ «Гаур Плюс» (код 41624563), ТОВ «Глобалбудінвест» (код 42829990), ТОВ «Енерготехсервіс-ТКР» (код 36339174), ТОВ «Тріада-Енерджі» (код 40038794), ТОВ «Юромаш» (код 32849408), ТОВ «ТД Технарь» (код 41995467), ТОВ «Вогнетрив Енерго» (код 42489350), ТОВ «Стаймекс» (код 42694736), ТОВ «Транспортна компанія Альтаір» (код 41552379), ТОВ «Лігасбуд» (код 40578710), ТОВ «Інфокс Трейдінг» (код 42877185), ТОВ «Монтажбудпідряд» (код 42593437), ТОВ «Мілбуд» (код 40263871), ТОВ «Київська торгівельна компанія» (код 40986425), ТОВ «Техенерго НВП» (код 34333453), ТОВ «Компанія МТД» (код 25595632), ТОВ «Прогресбудсервіс» (код 41739042), ТОВ «Дженсер» (код 41193088), ТОВ «Евраз Груп» (код 38449804), ТОВ «Промтехмонтаж» (код 41515798) щодо надання послуг ТЕЦ для забезпечення їх діяльності, рукописних та друкованих записів, де можуть міститись відомості про вчинення злочину.

При проведенні обшуку, за наявності такої потреби, слідчий може залучати як спеціалістів працівників відповідних підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій для надання технічної допомоги з відкриття замкнених приміщень.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1