справа №176/1921/23
провадження №1-кс/176/345/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 вересня 2023 року Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

за участю учасників судового провадження: дізнавача СД відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Жовті Води Дніпропетровської області погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 клопотання дізнавача СД відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.07.2023 року за № 0000050, про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

За вх. 4876/23 від 09.08.2023 року до Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 клопотання дізнавача СД відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

-Договорів про відкриття рахунку, документів на підставі яких було відкрито АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

-Інформацію щодо власників рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

-інформацію про рух коштів по рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу з 00 год. 00 хв. 24.04.2023 по теперішній час, із зазначенням місць (адрес розташування) проведення транзакцій по рахунку;

-інформацію про осіб, які знімали грошові кошти із рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу з 00 год. 00 хв. 24.04.2023 по теперішній час, місце розташування банків та банкоматів, де знімалися кошти, файли фото фіксації при знятті коштів, інформацію про працівників банку які здійснювали видачу готівки, та право на вилучення зазначених документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів.

З клопотання витікає, що 03.07.2023 року до чергової частини ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що в квітні 2023 року ОСОБА_5 на місцевій дошці оголошень знайшла оголошення з номером телефону людини, яка займається встановленням пам`ятників на кладовищі. Зв`язавшись з чоловіком (анкетні дані невідомі) за телефоном НОМЕР_2 , остання замовила пам`ятник померлій матері, який повинні були виготовити та встановити протягом місяця, а саме до 20.05.2023. Погодившись з умовами виконання замовлення, а саме необхідності сплатити замовлення авансом, ОСОБА_5 самостійно добровільно перерахувала грошові кошти в якості передоплати в сумі 25 000 гривень на картку НОМЕР_1 (банк отримувача - АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", отримувач невідомий), після цього невстановлена особа перестала виходити на зв`язок, замовлення у вказані терміни не виконала, грошові кошти не повернула та таким чином спричинила матеріальну шкоду ОСОБА_5 на суму 25000 (двадцять п`ять тисяч) гривень.

За даним фактом 04.07.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за № 0000050 з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження, допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , вказала (дослівно з протоколу допиту): «...20 квітні 2023 року я зв`язалась з ОСОБА_6 за мобільним номером телефону НОМЕР_2 з яким я домовилась про встановлення пам`ятника своїй померлій матері ОСОБА_7 на кладовищі «Водобуд» в м. Жовті Води. ОСОБА_8 сказав, що буде везти пам`ятники з цеху, який знаходиться в м. Житомирі в м. Жовті Води тому може привезти нам також. Я з чоловіком порадилась, та ми погодились. ОСОБА_8 розказав нам всі розцінки, ціни були приємлені, тому ми заказали пам`ятник. 26.04.2023 я з картки № НОМЕР_3 свого чоловіка ОСОБА_9 перерахувала грошові кошти у розмірі 6000 (шість тисяч) гривень на картковий рахунок № НОМЕР_1 отримувач ОСОБА_6 , це була як предоплата за пам`ятники. Ми настоювали на зустріч з ОСОБА_8 , але ОСОБА_8 кожного разу придумував якісь історії, щоб не зустрічатись, весь час зв`язувались по телефону за його мобільним номером НОМЕР_2 .

16.05.2023 року ОСОБА_8 скинув нам фотографію, де забетонував місце пам`ятника, на фото все виглядало гарно, після цього в цей же день 16.05.2023 я з картки № НОМЕР_4 свого чоловіка ОСОБА_9 перерахувала грошові кошти у розмірі 10 000 (десять тисяч) гривень за те, що ОСОБА_8 забетонував місце, де повинен стояти пам`ятник. Але коли ми приїхали, то побачили, що зроблено було дуже погано, бетон почав тріскатись. Також можу сказати, що зі слів мами ОСОБА_8 , він перебував в м. Жовті Води в період з 12.05.2023 року по 17.05.2023, але ми з ним не зустрічалися. 20.05.2023 я з картки № НОМЕР_4 свого чоловіка ОСОБА_9 перерахувала грошові кошти у розмірі 3000 (три тисячі) гривень та 6000 (шість тисяч) гривень, як сказав ОСОБА_8 ці гроші підуть художнику на фотографію та на пам`ятник. Але до теперішнього часу ніяких фото пам`ятника ОСОБА_8 мені не скидував. В період з 24.05.2023 по 25.05.2023 ОСОБА_8 обіцяв вже встановити пам`ятник повністю, та обложити все тротуарною плиткою, як ми з ним і домовлялись, але на теперішній час нічого зроблено не було. 06.06.2023 ОСОБА_8 написав у Вайбері, що якщо ми чекати не хочемо, то він поверне нам кошти. Ми були згодні, щоб він повернув нам кошти, скинула йому номер картки свого чоловіка та свою картку, на яку потрібно повернути кошти, але до сьогоднішнього дня грошові кошти повернуті не були. За цей час ОСОБА_6 пам`ятники не встановлював вигадуючі різні причини та грошові кошти так і не повернув, після чого я звернулась до поліції. На телефонні дзвінки не відповідає, але пише у Вайбері, що поверне грошові кошти»

Враховуючи, що за даним кримінальним провадженням встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення та її місцезнаходження можливо лише шляхом тимчасового доступу до документів які, знаходяться у АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 виходячи із здобутих слідством даних іншими способами встановити дані про винну особу, отримати інші відомості, які можливо використати як докази з метою притягнення винної особи до кримінальної відповідальності не надається можливим, то дізнавач просить дозвіл у тимчасовому доступі.

В судовому засіданні дізнавач СД відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області клопотання підтримав, на обґрунтування виклав обставини, що викладені в клопотанні.

АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке сповіщалось, про день, час та місце розгляду справи, в судове засідання свого представника не направило, що не є перешкодою в розгляді справи.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя вважає клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України при розгляді клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчим суддею оцінюється наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю..

У зв`язку з цим частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, при цьому доведе ще можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як витікає і підтверджується витягом кримінального провадження № 0000050, 03.07.2023 року до чергової частини ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що в квітні 2023 року ОСОБА_5 на місцевій дошці оголошень знайшла оголошення з номером телефону людини, яка займається встановленням пам`ятників на кладовищі. Зв`язавшись з чоловіком (анкетні дані невідомі) за телефоном НОМЕР_2 , остання замовила пам`ятник померлій матері, який повинні були виготовити та встановити протягом місяця, а саме до 20.05.2023. Погодившись з умовами виконання замовлення, а саме необхідності сплатити замовлення авансом, ОСОБА_5 самостійно добровільно перерахувала грошові кошти в якості передоплати в сумі 25 000 гривень на картку НОМЕР_1 (банк отримувача - АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", отримувач невідомий), після цього невстановлена особа перестала виходити на зв`язок, замовлення у вказані терміни не виконала, грошові кошти не повернула та таким чином спричинила матеріальну шкоду ОСОБА_5 на суму 25000 (двадцять п`ять тисяч) гривень, відомості про подію за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, яке передбачено ст. 190 ч. 1 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 05.07.2023 року, остання підтвердила та в деталях розповів про обставини події.

З наданої роздруківки банківської установи, вбачається рух грошових коштів з картки банку № НОМЕР_5 , шляхом переплати за пам`ятник двома траншами у розмірі по 6000 грн.

Оцінюючи у сукупності докази, якими обґрунтовується клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів що маються в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , які містять в собі охоронювану законом банківську таємницю, суд приходить до висновку і вважає, що у сукупності із здобутими доказами у цьому кримінальному провадженні ці документи, щодо яких ставиться питання про їх тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні для виявлення порушника, встановлення його особи, який перебуваючи в певному місці і в певний час, який охоплюються подією злочину, міг зняти грошові кошти безпосередньо в банкоматах так і міг зняти грошові кошти без банківської картки через засоби мобільного зв`язку, оскільки таким чином нададуть можливість виявити та ідентифікувати особу порушника, перевірити та встановити обставини діяння щодо причетності чи не причетності певної особи до вчинення кримінального правопорушення, зібрати докази у справі.

Крім того відомості, які містяться в документах, про тимчасовий доступ до яких ставиться питання зокрема щодо фото фіксації з місця зняття готівки, та інша інформація, будуть мати доказове значення на підтвердження обставин знаходження особи в місці і в момент вчинення кримінального правопорушення та використання при цьому мобільного зв`язку і інших способів отримання цієї необхідної слідству інформації не має.

У судовому засіданні доведено, що документи, відносно яких запитується тимчасовий доступ, перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.07.2023 року за № 0000050, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати групі дізнавачів сектору дізнання відділення відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, а саме начальнику СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП №5 Кам`янського РУН ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 (вул. Горького 12, м. Жовті Води, Дніпропетровської області, тел. 05652 5-56-10) тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-Договорів про відкриття рахунку, документів на підставі яких було відкрито АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

-Інформацію щодо власників рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

-інформацію про рух коштів по рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу з 00 год. 00 хв. 24.04.2023 по 21.08.2023 року, із зазначенням місць (адрес розташування) проведення транзакцій по рахунку;

-інформацію про осіб, які знімали грошові кошти із рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу з 00 год. 00 хв. 24.04.2023 по 21.08.2023 року, місце розташування банків та банкоматів, де знімалися кошти, файли фото фіксації при знятті коштів, інформацію про працівників банку які здійснювали видачу готівки, та право на вилучення зазначених документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів.

Ухвала діє протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали.

Згідно ч.1 ст. 165 КПК України АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , зобов`язане надати дізнавачам сектору дізнання в даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до зазначених документів.

Роз`яснити АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Направити копію ухвали керівнику Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області, начальнику відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1