Справа №523/6691/23
Провадження №1-кс/523/1350/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.05.2023 року

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотанняслідчого СВ відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором,в матеріалах кримінального провадження №0000171 від 10.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання про тимчасовий доступ вбачається, що слідчим відділенням відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню за №0000171 від 10.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.01.2023 невстановлена особа реалізовуючи раніше виниклий злочинний умисел, направлений на заволодіння чужими грошовими коштами шахрайським шляхом, переслідуючи мету незаконного збагачення, заздалегідь визначивши об`єктом своїх злочинних дій майно, яке належить ОСОБА_4 , за допомогою соціальної мережі Инстаграм» та фішингового посилання «ПРОМ-оплата», шахрайським шляхом під приводом оплати за телефон та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами останньої з банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в сумі 10565 гривень.

У ході проведення досудового розслідування під час допиту в якості потерпілої гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надала свідчення, про те, що 27.01.2023 знайшла в соціальній мережі «Інстаграм» в інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оголошення про продаж мобільних телефонів та зв`язавшись з продавцем в приватних повідомленнях їй надіслали посилання для оплати товару через безпечний спосіб «Пром-оплату», перейшовши за вказаним в листуванні посиланням потерпіла ОСОБА_4 будучи введеною в оману, вважаючи, що товар вона отримає, 29.01.2023 ввела дані банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить її матері ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , після чого з вказаної банківської карти списано 10 565 гривень.

В ході досудового розслідування згідно ч. 3 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» до AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » скеровано запит про надання інформації про транзакцію від 29.01.2023 на суму 10565 грн., яка здійснена з банківської картки ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , щодо банківського рахунку отримувача грошових коштів. Проте AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розглянувши запит слідчого, керуючись ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність, у наданні інформації відмовив.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Статтею 159 частинами 1, 2 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотанняслідчого СВ відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором,в матеріалах кримінального провадження №0000171 від 10.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції, старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції -- Одеській області ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №2 чеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в чеській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національноїполіції в Одеській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ з відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління -національної поліції в Одеській області ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_12 , які входять до групи слідчих або за її дорученням працівникам СКП відділенняполіції №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління національної поліції в Одеській області майору поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_14 , за дорученням слідчого абопрокурора іншим особам тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають володінні - AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_2 (МФО НОМЕР_3 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, за період часу з 29.01.2023 по 30.01.2023, щодо:

-відомостей про руху коштів по банківській картці - відомостей про руху коштів по банківській картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

-у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакцїї);

-документів наданих та оформлених при відкритті банківської картки AT ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , (документи, які посвідчують особу,

договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

-абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеною банківської карткою (рахунком до неї) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.

При відсутності будь-яких вище перелічених документів, зазначити письмово про причину не надання документів.

Строк дії ухвали складає два місяці з моменту винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1