Справа № 211/4202/23
Провадження № 1-кс/211/1002/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 липня 2023 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000744 від 03.07.2023 року, з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

10.07.2023 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження №0000744 від 03.07.2023 року, з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України звернулася до суду з клопотанням та надала заяву про розгляд справи за її відсутності, на клопотанні наполягала.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено слідчому СВ ВП № 1 КРУП ОСОБА_3 . Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів Криворізької східної окружної прокуратури: ОСОБА_4 (старший групи), ОСОБА_5 , ОСОБА_6 03.07.2023 року до ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що гр. ОСОБА_7 01.07.2023 року о 9 годині 54 хвилині в мережі зайшла на фішинговий сайт «про надання грошової допомоги» у розмірі 6500 грн. Через деякий час з кредитної картки № НОМЕР_1 ОСОБА_7 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " було знято грошові кошти у розмірі 37,45 грн., 3 717,23 грн. та 3 717,23 грн грн. Загальна сума матеріального збитку 7 471,91 грн. У ході допиту потерпілої ОСОБА_7 встановлено, що 01.07.2023 року приблизно о 9 годині 50 хвилині, остання перебуваючи на роботі, зайшла до соціальної мережі « Фейсбук» та побачила об`яву про надання грошової допомоги українцям у розмірі 6500 грн , та перейшла по ній. Після чого на екрані телефону ОСОБА_7 висвітилось повідомлення чи згодна вона отримати таку допомогу, потерпіла натиснула «так» , після чого їй висвітився її акаунт в додатку « Privat24» з повідомленням , що акаунт заблокований. ОСОБА_7 декілька раз намагалась розблокувати його, але в неї нічого не вийшло. Після чого вона зателефонувала на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_2 . Під час телефонної розмови в гр. ОСОБА_7 запитали її ПІБ та ПІБ її чоловіка, вона надала відповідь , потім їй повідомили, що через 15 хвилин акаунт буде розблоковано. Через 15 хвилин після закінчення розмови потерпіла зайшла до додатку « Privat24» щоб перевірити, але акаунт все ще був заблокований. В обідню перерву , приблизно о 13:00 ОСОБА_7 поїхала до банкомату , що знаходиться по вул. Вечірньокутська в АТБ, щоб перевірити «Картку для виплат» , чи можна зняти з неї кошти, але вона виявилась заблокованою. Ввечері, після роботи, гр. ОСОБА_7 повернулась додому та її донька допомогла розблокувати акаунт в « ОСОБА_8 ». Після чого потерпіла виявила , що з її кредитної картки № НОМЕР_3 були зняті кошти у розмірі 7 471, 19 грн. до даної картки був прив`язаний фінансовий номер НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_7 . Наступного дня, 02.07.2023, донька ОСОБА_7 через додаток потерпілої « Privat24»зателефонувала на службу Допомоги online, де сказали, що потрібно звернутися до банку. 03.07.2023 року потерпіла пішла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: м. Кривий Ріг , проспект Гагаріна для того, щоб отримати нові картки «Для виплат» та «Універсальна». Показання потерпілої підтверджується випискою з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Згідно виписки від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківська карта № НОМЕР_3 прив`язана до рахунку НОМЕР_5 . У сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка міститься в банківських документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: -руху коштів на рахунку НОМЕР_5 та усіх рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_7 , за період часу з 00:00 год 01.07.2023 року до 12:00 год 01.07.2023 року; - дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », способів авторизації, часу активного користування банкінгом, який належить потерпілій ОСОБА_7 , за період часу з 00:00 год 01.07.2023 року до 12:00 год 01.07.2023 року; - номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо на які 01.07.2023 року було переведено грошові кошти з рахунків ОСОБА_7 ; - повних анкетних даних, номеру мобільного телефону та копій документів, які надавались банку при відкритті банківських рахунків на які 01.07.2023 року було переведено грошові кошти з рахунків ОСОБА_7 ; - руху коштів по рахунках на які переведено грошові кошти 01.07.2023 року з рахунків ОСОБА_7 , за період часу з 00:00 год 01.07.2023 року до моменту надання інформації, якщо даний рахунок відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; - фото та/або відео з банкоматів, яким користувались при знятті грошових коштів з вищевказаного рахунку та адреси розташування банкоматів.

Дана інформація необхідна для встановлення особи або групи осіб, які вчинило злочин, встановлення способу використання грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності та збирання доказової бази для притягнення винних осіб до відповідальності. Саме тимчасовий доступ до речей і документів у даному випадку забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Тому вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до речей і документів, (в тому числі електронних), які перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

Враховуючи вищезазначене, на підставі ч. 1 ст. 159, п. 5 ст. 162 КПК України, з метою встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення та виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000744 від 03.07.2023 року, з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 КРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в банківських документах, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 :

- руху коштів на рахунку НОМЕР_5 та усіх рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_7 , за період часу з 00:00 год 01.07.2023 року до 12:00 год 01.07.2023 року;

- дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », способів авторизації, часу активного користування банкінгом, який належить потерпілій ОСОБА_7 , за період часу з 00:00 год 01.07.2023 року до 12:00 год 01.07.2023 року;

- номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо на які 01.07.2023 року було переведено грошові кошти з рахунків ОСОБА_7 ;

- повних анкетних даних, номеру мобільного телефону та копій документів, які надавались банку при відкритті банківських рахунків на які 01.07.2023 року було переведено грошові кошти з рахунків ОСОБА_7 ;

- руху коштів по рахунках на які переведено грошові кошти 01.07.2023 року з рахунків ОСОБА_7 , за період часу з 00:00 год 01.07.2023 року до моменту надання інформації, якщо даний рахунок відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- фото та/або відео з банкоматів, яким користувались при знятті грошових коштів з вищевказаного рахунку та адреси розташування банкоматів.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1