Справа №613/427/23 Провадження № 1-кс/613/315/23
УХВАЛА
20 червня 2023 року м.Богодухів
Слідчий відділення №2 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за яким просить надати слідчому відділення №2 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення №2 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому відділення №2 СВ Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 та старшому слідчому відділення №2 СВ Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритої у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з деталізацією інформації щодо руху грошових коштів на вказаній картці у виді відображення повної інформації про рахунки, на які здійснювався перерахунок грошових коштів, в період часу з 23 години 00 хвилин 26 лютого 2023 року по 23 годину 59 хвилин 26 лютого 2023 року, відомостей про персональні данні (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківської картки№ НОМЕР_3 . Надання вказаної інформації покласти на Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання дізнавач вказує, що 27.02.2023 року до СПД №2 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 жит. АДРЕСА_2 про те, що 26.02.2023 о 23:06 год. в приватні повідомлення на її соціальну мережу інстаграм на сторінку vikabondari надійшло повідомлення публікація стосовно виплати грошової допомоги під час війни в сумі 6500 грн. перейшовши за посиланням вказаної публікації ОСОБА_7 , вказала логін та пароль від її мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 27.02.2023 року ОСОБА_7 виявила що на її банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 відсутні грошові кошти кредитного ліміту в сумі 15 000 грн.
01.03.2023 року потерпіла ОСОБА_7 долучила до матеріалів кримінального провадження Історію по її картковому рахунку з 26.02.2023 23:17 год по 26.02.2023 р. 23:22 год
01.03.2023 року під час огляду документів, який проводився в службовому кабінеті №29 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області було встановлено, що в виписці з банківської картки № НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мається інформація стосовно руху грошових коштів ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 з банківської картки № НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період з 26.02.2023 23:17 год по 26.02.2023 р. 23:22 год..
20.04.2023 року під час проведення тимчасового доступу до речей та документів на підставі Ухвали слідчого судді Богодухівського районного суду, Харківської області №613/427/23 від 24.03.2023 було вилучено копії документації щодо руху грошових коштів на вказаній картці у виді відображення повної інформації про рахунки, на які здійснювався перерахунок грошових коштів, в період часу з 23 години 00 хвилин 26 лютого 2023 року по 23 годину 59 хвилин 26 лютого 2023 року, відомостей про персональні данні (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківської картки № НОМЕР_1 в ході чого було встановлено що 26.02.2023 року о 29:19 год. було здійснено транзакцію в сумі 6000.00 грн. з банківської картки № НОМЕР_1 відкритої у Акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 на банківську картку № НОМЕР_3 відкритої у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, слідчий зазначає, що виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , відкритої у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з деталізацією інформації щодо руху грошових коштів на вказаній картці у виді відображення повної інформації про рахунки, на які здійснювався перерахунок грошових коштів, в період часу з 23 години 00 хвилин 26 лютого 2023 року по 23 годину 59 хвилин 26 лютого 2023 року, відомостей про персональні данні (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківської картки № НОМЕР_1 .
Таким чином, вивченням матеріалів досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що інформація яка перебуває у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в зв"язку з чим слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву, за змістом якої клопотання просить задовольнити в повному обсязі, розгляд клопотання просить проводити без його участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про місце та час розгляду справи повідомлявся, причини неявки суду не сповістив.
У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ст.107 КПК України за відсутності учасників кримінального провадження, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню в межах заявлених вимог та з врахуванням наявних в матеріалі доказів.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно зі ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до вимог ст.61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.
20.04.2023 року під час проведення тимчасового доступу до речей та документів на підставі Ухвали слідчого судді Богодухівського районного суду, Харківської області №613/427/23 від 24.03.2023 було вилучено копії документації щодо руху грошових коштів на вказаній картці у виді відображення повної інформації про рахунки, на які здійснювався перерахунок грошових коштів, в період часу з 23 години 00 хвилин 26 лютого 2023 року по 23 годину 59 хвилин 26 лютого 2023 року, відомостей про персональні данні (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківської картки № НОМЕР_1 в ході чого було встановлено що 26.02.2023 року о 29:19 год. було здійснено транзакцію в сумі 6000.00 грн. з банківської картки № НОМЕР_1 відкритої у Акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 на банківську картку № НОМЕР_3 відкритої у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Таким чином, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи та речі, зазначені в клопотанні, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та зважаючи на наявні матеріали, додані до клопотання, зміст викладеної в витязі з ЄРДР фабули кримінального правопорушення, клопотання підлягає частковому задоволенню.
Щодо покладення обов`язку здійснити технічне зняття інформації на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити, оскільки вирішення даного питання не передбачено нормами КПК України.
Однак відповідно до вимог ч.1 ст.165 КПК України - особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Керуючись ст. ст. 107, 159-164,166 КПК України,-
Клопотання слідчого відділення №2 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати слідчому відділення №2 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , з деталізацією інформації щодо руху грошових коштів на вказаній картці у виді відображення повної інформації про рахунок, на який здійснювався перерахунок грошових коштів в сумі 6000 грн., в період часу з 23 години 00 хвилин 26 лютого 2023 року по 23 годину 59 хвилин 26 лютого 2023 року, відомостей про персональні дані (П.І.Б., дату народження, місце проживання) власника банківської картки № НОМЕР_3 , відкритої у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
В задоволенні решти вимог відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали до 18 серпня 2023 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя