У Х В А Л А

Іменем України

05 вересня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000026 від 15.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

01.09.2023 до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000026 від 15.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, а саме: до розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2022 по 29.05.2023.

В обґрунтування вказаного клопотання прокурор зазначає, що досудовим розслідуванням встановлюються обставини правопорушення відповідно до яких службові особи Деснянського району у м. Києві Центру фізичного здоров`я населення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шляхом зловживання своїм службовим становищем, у мовах воєнного стану здійснили розтрату бюджетних коштів, виділених для приведення споруд цивільного захисту населення (бомбосховищ/укриттів) в належний стан, розмір яких встановлюється.

24.11.2022 між Центром фізичного здоров`я населення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір №3 предметом якого є виконання підрядником робіт по об`єкту: Капітальний ремонт нежитлового приміщення з улаштуванням під укриття «споруд цивільного захисту» за адресою: АДРЕСА_1 . Сума договору складає 6 992 965, 05грн., яка згідно додаткової угоди№2 від 29.12.2022 зменшена до 3 261 631, 93грн. відповідно до фактично виконаних робіт по об`єкту.

В межах проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для здійснення господарської діяльності використовує банківський рахунок № НОМЕР_1 (українська гривня) відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаного розрахункового рахунку за період часу з 01.01.2022 по 29.05.2023.

Прокурор виклав правову позицію у письмовому вигляді, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності, наполягав на задоволенні клопотання.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »в судове засідання не викликались, оскільки це може негативно вплинути на розслідування кримінального провадження.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обставин, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України та необхідність надання доступу до розрахункових рахунків відкритих у ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Прокурор в клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, необхідні для проведення експертних досліджень, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, у зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню. Визначаючи період за який підлягає витребуванню інформація, яка містить банківську таємницю, то його слід обмежити часом укладення договору до моменту укладення акта форми КБ-2в за травень 2023року.

Керуючись статтями 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000026 від 15.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, задовольнити.

Надати прокурору Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 та слідчим СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці із виготовленням завірених належним чином копій документів, які перебувають у володінні/ користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) зокрема, № НОМЕР_1 (українська гривня) за період часу з 24.11.2022 по 29.05.2023, а саме:

- заяв на зняття грошових коштів, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень. Інших документів, з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- довіреностей на право розпорядження рахунками або проведення верних операцій по них ;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по вказаному розрахунковому рахунку ( в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та утримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківською установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу)

Оригінал ухвали та її копію надати прокурору ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1