Справа № 639/3234/23
Провадження № 1-кс/639/1116/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 червня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань погоджене прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000506 від 07.06.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, яке погоджене у встановленому кримінальним процесуальним законодавством порядку прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 .

В клопотанні слідчий просить надати слідчим СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області: слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 ; старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 ; старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 ; слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 ; слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 ; старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 ; слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 ; слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_17 ,тимчасовий доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), в яких містяться дані щодо адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з абонентськими номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; про вмикання-вимикання мобільного терміналу із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі; про типи з`єднань абонентів: вхідні та вихідні дзвінки, їх зміст, переадресацію тощо; дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації повні анкетні дані про його особу, та можливості отриманні інформації здійснених за період часу 31 травня 2023 року 09:00 до 01 червня 2023 року 09:00 з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », абонентські номери НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та можливості отримання інформації, зазначеної у клопотанні, на паперовому та цифровому носіях.

Мотивоване клопотання тим, що у провадженні СВ ВП № 1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до ЄРДР за №0000506 від 07.06.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 31.05.2023 о 18.30 ОСОБА_18 перебував за адресою: АДРЕСА_2 , коли невстановлена особа зателефонувала з номерів телефонів НОМЕР_4 , НОМЕР_2 та шахрайським шляхом, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, заволоділа з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошовими коштами в сумі 26 200 грн.

В подальшому під час досудового розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_18 являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з карткою № НОМЕР_5 .

18.05.2023 у денний час доби він поїхав до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для того, аби обміняти свою картку на нову, у зв`язку із тим, що на картці закінчується строк давності.

30.05.2023 вдень потерпілий ОСОБА_18 приїхав до відділення банку, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , де там отримав нову картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і оператор повідомила, що будуть працювати обидві картки, пін-коди, паролі залишаються такими же, як і були. Оператор запропонувала перевести частину грошей на депозит, а саме 20 200 гривень на нову картку, а 6 000 гривень залишились на старій картці.

31.05.2023 о 17.00 він перебував у себе вдома за адресою, коли на його мобільний номер телефону зателефонувала невідома особа з номеру телефону НОМЕР_3 , яка повідомила, що з його картки були переведені грошові кошти в РФ. На що потерпілий ОСОБА_18 повідомив, що ніяких грошових переводів не робив, на що вона відповіла, що зараз його з`єднують зі службою безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Далі, з ним говорив чоловік, який повідомив що буде перевіряти картку, тому на мобільний номер телефону потерпілого ОСОБА_18 будуть надходити смс-повідомлення, які він повинен продиктувати чоловіку. Надалі, потерпілому ОСОБА_18 приходило близько 5 смс-повідомлень з паролями, всі ці паролі він повідомляв чоловіку, після чого чоловік перервав розмову.

Через 10 хвилин на мобільний номер телефону потерпілого ОСОБА_18 надійшов дзвінок з номеру телефону НОМЕР_2 , дівчина представилась оператором « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка повідомила, що будуть перевіряти його картку нову, однак потерпілий ОСОБА_18 повідомив, що при чому тут « ІНФОРМАЦІЯ_4 », коли він являється клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак остання повідомила, що « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підчиняється « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Потім дівчина з`єднала зі службою безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де хлопець повідомив потерпілому ОСОБА_18 , що зараз він буде перевіряти картку та попрохав потерпілого ОСОБА_18 назвати повністю номер картки, пін-код та CVV-код, що останній і зробив. Після чого, потерпілий ОСОБА_18 зрозумів, що це були шахраї та перервав зв`язок.

Далі, він зайшов в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де побачив, що шахраї зняли грошові кошти з його картки у розмірі 26 200 гривень, після чого звернувся до правоохоронних органів.

Так, згідно квитанції №209889130 вбачається, що здійснено переказ грошових коштів у розмірі 19 000 гривень на карту НОМЕР_6 , яка належить потерпілому ОСОБА_18 , згідно виписки по рахунку та згідно квитанції №209890119 здійснено переказ грошових коштів у розмірі 1 200 гривень на карту НОМЕР_6 , яка належить потерпілому ОСОБА_18 , після чого з цієї картки були переказані грошові кошти у розмірі 20 200 гривень, на яку саме картку потерпілому не відомо.

Крім того, згідно квитанції №209889384 грошові кошти у розмірі 6 000 гривень з картки НОМЕР_6 були переказані на картку НОМЕР_7 , кому належить ця картка останній не знає.

Загальна сума матеріальних збитків становить 26 200 гривень.

В ході досудового розслідування, з метою встановлення належності абонентських номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , був здійснений вхід на офіційний веб-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), де розміщено таблицю розподілу номерного ресурсу: м. Київ, код зони-44, відповідно до якої було встановлено, що номери телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , з яких невстановлена особа здійснювала дзвінки потерпілому ОСОБА_18 , з кодом зони 44, знаходяться у діапазоні від 5380000 до 5381999, та відповідно до таблиці розподілу номерного ресурсу належать оператору Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до п. 18 інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ №223-558/0/4-13 від 05.04.2013, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів (ч.7 ст.163 КПК України) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо: 1) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи; 2) речі та документи згідно зі ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. У інших випадках, сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої гл.15 КПК України.

У ході досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таємницю в Приватному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Таким чином, у разі наявності інформації оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якій містяться дані щодо адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з абонентськими номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; про вмикання-вимикання мобільного терміналу із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі; про типи з`єднань абонентів: вхідні та вихідні дзвінки, їх зміст, переадресацію тощо; дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації повні анкетні дані про його особу, та можливості отриманні інформації здійснених за період часу з 31 травня 2023 року 09:00 до 01 червня 2023 року 09:00 з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », абонентські номери НОМЕР_2 , НОМЕР_3 - це може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Підставою для звернення із вказаним клопотанням є необхідність отримання інформації, що в них міститься, з метою використання для доведення обставин під час проведення досудового розслідування, єдиним способом отримання доступу є ухвала слідчого судді.

У судове засідання слідчий ОСОБА_4 та прокурор ОСОБА_3 не з`явилися. Прокурор ОСОБА_3 надала заяву, в якій просить розгляд клопотання проводити за її відсутності, клопотання підтримала в повному обсязі та просила задовольнити.

Представники особи, у володінні якої знаходиться інформація, в судове засідання не з`явилися, про час та місце його розгляду повідомлялися належним чином.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання й додані до нього документи, приходить до наступного.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Судовим розглядом встановлено наступне.

31.05.2023 о 18.30 ОСОБА_18 перебував за адресою: АДРЕСА_2 , коли невстановлена особа зателефонувала з номерів телефонів НОМЕР_4 , НОМЕР_2 та шахрайським шляхом, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, заволоділа з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошовими коштами в сумі 26 200 грн.

В подальшому під час досудового розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_18 являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з карткою № НОМЕР_5 .

18.05.2023 у денний час доби він поїхав до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для того, аби обміняти свою картку на нову, у зв`язку із тим, що на картці закінчується строк давності.

30.05.2023 вдень потерпілий ОСОБА_18 приїхав до відділення банку, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , де там отримав нову картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і оператор повідомила, що будуть працювати обидві картки, пін-коди, паролі залишаються такими же, як і були. Оператор запропонувала перевести частину грошей на депозит, а саме 20 200 гривень на нову картку, а 6 000 гривень залишились на старій картці.

31.05.2023 о 17.00 він перебував у себе вдома за адресою, коли на його мобільний номер телефону зателефонувала невідома особа з номеру телефону НОМЕР_3 , яка повідомила, що з його картки були переведені грошові кошти в РФ. На що потерпілий ОСОБА_18 повідомив, що ніяких грошових переводів не робив, на що вона відповіла, що зараз його з`єднують зі службою безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Далі, з ним говорив чоловік, який повідомив що буде перевіряти картку, тому на мобільний номер телефону потерпілого ОСОБА_18 будуть надходити смс-повідомлення, які він повинен продиктувати чоловіку. Надалі, потерпілому ОСОБА_18 приходило близько 5 смс-повідомлень з паролями, всі ці паролі він повідомляв чоловіку, після чого чоловік перервав розмову.

Через 10 хвилин на мобільний номер телефону потерпілого ОСОБА_18 надійшов дзвінок з номеру телефону НОМЕР_2 , дівчина представилась оператором « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка повідомила, що будуть перевіряти його картку нову, однак потерпілий ОСОБА_18 повідомив, що при чому тут « ІНФОРМАЦІЯ_4 », коли він являється клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак остання повідомила, що « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підчиняється « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Потім дівчина з`єднала зі службою безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де хлопець повідомив потерпілому ОСОБА_18 , що зараз він буде перевіряти картку та попрохав потерпілого ОСОБА_18 назвати повністю номер картки, пін-код та CVV-код, що останній і зробив. Після чого, потерпілий ОСОБА_18 зрозумів, що це були шахраї та перервав зв`язок.

Далі, він зайшов в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де побачив, що шахраї зняли грошові кошти з його картки у розмірі 26 200 гривень, після чого звернувся до правоохоронних органів.

Так, згідно квитанції №209889130 вбачається, що здійснено переказ грошових коштів у розмірі 19 000 гривень на карту НОМЕР_6 , яка належить потерпілому ОСОБА_18 , згідно виписки по рахунку та згідно квитанції №209890119 здійснено переказ грошових коштів у розмірі 1 200 гривень на карту НОМЕР_6 , яка належить потерпілому ОСОБА_18 , після чого з цієї картки були переказані грошові кошти у розмірі 20 200 гривень, на яку саме картку потерпілому не відомо.

Крім того, згідно квитанції №209889384 грошові кошти у розмірі 6 000 гривень з картки НОМЕР_6 були переказані на картку НОМЕР_7 , кому належить ця картка останній не знає.

Загальна сума матеріальних збитків становить 26 200 гривень.

В ході досудового розслідування, з метою встановлення належності абонентських номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , був здійснений вхід на офіційний веб-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), де розміщено таблицю розподілу номерного ресурсу: м. Київ, код зони -44, відповідно до якої було встановлено, що номери телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , з яких невстановлена особа здійснювала дзвінки потерпілому ОСОБА_18 , з кодом зони 44, знаходяться у діапазоні від 5380000 до 5381999, та відповідно до таблиці розподілу номерного ресурсу належать оператору Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Із поданого до суду клопотання видно, що з метою найскорішого розкриття кримінального правопорушення, а також встановлення всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таємницю в Приватному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) в яких містяться дані щодо адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з абонентськими номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; про вмикання-вимикання мобільного терміналу із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі; про типи з`єднань абонентів: вхідні та вихідні дзвінки, їх зміст, переадресацію тощо; дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації повні анкетні дані про його особу, та можливості отриманні інформації здійснених за період часу з 31 травня 2023 року 09:00 до 01 червня 2023 року 09:00 з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », абонентські номери НОМЕР_2 , НОМЕР_3 - це може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.

Слідчий суддя вважає доведеними слідчим у своєму клопотанні, відповідно до ч.ч. 5-6 ст. 163 КПК України, те, що документи можуть перебувати у володінні юридичної особи - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та відомості, якими володіють оператори телекомунікацій, можливо використати як докази, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації від операторів телекомунікацій.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню шляхом надання тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій, слідчим дані яких вказані в клопотанні.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000506 від 07.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області: слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 ; старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 ; старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 ; слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 ; слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 ; старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 ; слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 ; слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), в яких містяться дані щодо адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з абонентськими номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; про вмикання-вимикання мобільного терміналу із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі; про типи з`єднань абонентів: вхідні та вихідні дзвінки, їх зміст, переадресацію тощо; дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації повні анкетні дані про його особу, та можливості отриманні інформації здійснених за період часу 31 травня 2023 року 09:00 до 01 червня 2023 року 09:00 з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », абонентські номери НОМЕР_2 , НОМЕР_3 з можливістю отримання зазначеної інформації на паперовому та цифровому носіях.

Визначити строк дії даної ухвали два місяці з моменту її постановлення, тобто до 27.08.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1