Справа № 191/289/23
Провадження № 1-кс/191/344/23
У Х В А Л А

іменем України

16 травня 2023 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Синельникове слідчого СВ Синельниківського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також перевіривши надані матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000032 від 30.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, у рамках якого подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу,

ВСТАНОВИВ:

15.05.2023 року до суду надійшло вищезазначене клопотання, в обґрунтування якого слідчий Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 посилається на те, що слідчим відділом Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000032 від 30.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2020-2022 років посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за попередньою змовою зі службовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зловживаючи своїм службовим становищем при виконанні будівельних робіт, привласнили бюджетні кошти, чим спричинили збитки державним інтересам.

При вивченні договору № 397 «Капітальний ремонт покрівлі поліклініки і переходу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 » за кодом ДК 021:2015-45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи (45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація), укладеного 13.09.2021 встановлено, що за вказаним договором замовником є комунальне некомерційне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) (далі за текстом «замовник»), а підрядником (виконавцем), по вказаному договору, - Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (далі за текстом «підрядник»). Згідно вказаного договору підрядник зобов`язався завершити виконання робіт до 31.12.2021.

Згідно вказаного договору ціна робіт без ПДВ становить 1 921 280,57 грн, які відповідно до додатку № 3 до зазначеного вище договору № 397 від 13.09.2021 попередньо сплановано виплатити з 01.10.2021 по 31.12.2021 рік (у відповідності строку виконання робіт) у повному обсязі.

В ході перевірки фінансування через мережу Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що до підрядника в період з 28.10.2021 по 30.12.2021 перераховано від замовника за ряд запланованих робіт бюджетні кошти у розмірі 1 116 103,56 гривень.

Таким чином різниця між попередньо домовленими та фактично виплаченими бюджетними грошовими коштами складає 805 177,01 гривень.

28.12.2021 між замовником та підрядником було укладено додаткову угоду №1 до Договору №394 від 13.09.2021, згідно якої сторони домовились продовжити строк дії Договору №397 від 12.07.2021 та виконання зобов`язань щодо розрахунків за виконанні роботи до 30.06.2022, але в будь-якому випадку до повного виконання сторонами умов Договору.

30.12.2021 між замовником та підрядником було укладено додаткову угоду №2 до Договору № 397 від 12.07.2021, згідно якої сторони домовились внести зміни стосовно строків виконання робіт до додатку № 3 «План фінансування», а саме:

№ з/пНайменування розрахунків за виконанні роботи СумаДата розрахунків
1Оплата за виконаний обсяг робіт в 2021 році1 116 103,56 грн.01.10.2021-31.12.2021
2Оплата за виконаний обсяг робіт в 2022 році805 177,01 грн.01.01.2022-30.06.2022

20.07.2022 під час досудового розслідування супровідним листом з вих. №391 від 14.07.2021 отримано відповідь на запит № 04/65-1265 вих-22 від 07.07.2022, додатками до якої було, долучено завірені копії документів складених за умовами виконання договору №397 від 12.07.2021. Так при вивченні зазначених копій документів встановлено, що при здійсненні робіт між замовником та підрядником складено акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, а саме:

№ АктуНайменування акту СумаДата підписання
1за жовтень 2021 року364 688,75 грн.26.10.2021
2за грудень 2021 року370 783,16 грн.28.12.2021
3за грудень 2021 року380 631,65 грн.28.12.2021

За результатами підписання вказаних актів, були складені довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3, а саме:

Найменування довідки СумаДата підписання
за жовтень 2021 року364 688,75 грн.26.10.2021
за грудень 2021 року751 414,81 грн.28.12.2021

Підставою для здійснення оплати між замовником та підрядником є акти КБ-2В та КБ-3, які затверджуються відповідними посадовими особами замовника та посадовими особами підрядника, оригінали яких на момент проведення досудового розслідування відсутні.

Після підписання довідок форми КБ-3 з рахунку замовника КНП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - НОМЕР_4 на рахунок підрядника TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_5 , були перераховані грошові кошти на підставі складених замовником платіжних доручень:

Платіжне доручення Дата складання СумаДата валютування
№226.10.2021364 688,75 грн.28.10.2021
№1028.12.2021751 414,81 грн.30.12.2021

Виходячи з вищезазначеного в органу досудового розсування є підстави вважати, що замовником (платником) не було перераховано грошові кошти у зв`язку із тим, що підрядником не було виконано зазначені у договорі будівельні роботи, або зазначені роботи були виконанні не у повному обсязі чи не відповідали робочому проекту або необхідній якості.

Так, вбачається, що службові особи підрядника - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи грошовими коштами державного бюджету, за фактично не виконані (або виконанні не у повному розмірі) роботи на об`єкті «Капітальний ремонт покрівлі і переходу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 » за кодом ДК 021:2015-45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи (45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація) за умовами договору №397 від 13.09.2021.

В ході досудового розслідування встановлено, що оплата виконаних робіт, відповідно до платіжних доручень проводилась на банківський рахунок TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_6 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

З метою з`ясування обставин, які мають значення для кримінального провадження, призначення необхідних судових експертиз, для всебічного та повного з`ясування обставин справи, слідчий просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме:

- руху грошових коштів на банківському рахунку TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період часу з 13.09.2021 по 27.10.2022.

- хто мав доступ до рахунку НОМЕР_6 TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у період часу з 13.09.2021 по 27.10.2022?

- хто отримував електронні ключі підписи чи печатки до рахунку НОМЕР_6 TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у період часу з 13.09.2021 по 27.10.2022?

- який фінансовий номер був прив`язаний до рахунку НОМЕР_6 TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у період часу з 13.09.2021 по 27.10.2022?

- документів, які містять зразки підпису та почерку директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 .

які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), які мають істотне значення для встановлення істини кримінального правопорушення.

Метою проведення вказаної слідчої (розшукової) дії є встановлення обставин кримінального правопорушення, що підтверджують злочину діяльність причетних до правопорушення осіб та причетність інших осіб, дії яких направленні на вчинення вказаного злочину.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий та прокурор у письмових заявах просили задовольнити клопотання та здійснити його розгляд без їх участі.

Суд, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, встановив наступне.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000032 від 30.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, погоджене прокурором, яке надійшло до суду 15.05.2023 року відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, щов органу досудового розсування є підстави вважати, що замовником (платником) не було перераховано грошові кошти в повному обсязі, так як різниця між ціною робіт без ПДВ, вказаною у договорі та фактично сплаченою сумою становить 805 177,01 гривень, тому з урахуванням викладеного та забезпечуючи виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, проведенню експертизи, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається достатність підстав вважати, щовказана інформація може мати важливе значення в якості доказів у кримінальному провадженні, сприяти розкриттю злочину за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого про тимчасовий доступ документів задовольнити.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст.132, 159-166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ

Клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000032 від 30.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у складі: слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_6 , старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме:

- руху грошових коштів на банківському рахунку TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період часу з 13.09.2021 по 27.10.2022.

- хто мав доступ до рахунку НОМЕР_6 TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у період часу з 13.09.2021 по 27.10.2022?

- хто отримував електронні ключі підписи чи печатки до рахунку НОМЕР_6 TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у період часу з 13.09.2021 по 27.10.2022?

- який фінансовий номер був прив`язаний до рахунку НОМЕР_6 TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у період часу з 13.09.2021 по 27.10.2022?

- документів, які містять зразки підпису та почерку директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 .

які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), які мають істотне значення для встановлення істини кримінального правопорушення.

Ухвала діє протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України, ухвала слідчого судді про задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1