УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 вересня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , представника власника майна адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання прокурора у кримінальному провадженні № 120 231 001 000 034 61 від 23.08.2023 за ч. 4 ст. 190 КК України про накладення арешту на майно,

у с т а н о в и в :

До Шевченківського районного суду м. Києва звернувся прокурор Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_6 з клопотанням про накладення арешту у кримінальному провадженні № 120 231 001 000 034 61 від 23.08.2023 за ч. 4 ст. 190 КК України на речі, вилучені 23.08.2023 під час обшуку офісного приміщення АДРЕСА_1 .

На обґрунтування клопотання зазначено, що під час проведення досудового розслідування встановлено, що у місті Києві працюють так звані «кол-центри», а саме налагоджений протиправний механізм отримання грошових коштів невстановленими особами шляхом обману та зловживання довірою під виглядом здійснення інвестицій в інструменти фондового ринку та криптовалюти, з використанням незаконних дій з документами на переказ, платіжними картами та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронних коштів, які своїми діями завдають потерпілим майнової шкоди.

Один з офісів так званого «кол-центру» розташований за адресою м. Київ, вул. Олеся Гончара, 57-Б.

Організатори вищевказаного незареєстрованого суб`єкта господарювання та інших суб`єктів орендують офісні приміщення у місті Києві, здійснюють підбір та навчання відповідних працівників і організовують їх злагоджену незаконну діяльність.

Вказані працівники, перебуваючи в орендованих офісних приміщеннях, під виглядом посередницьких операцій, усвідомлюючи, що вони не являються організацією, яка офіційно залучає інвестиції громадян в інструменти фондового ринку та криптовалюти шляхом обману здійснюють залучення коштів громадян України, громадян інших країн для нібито придбання цінних паперів на світових фондових біржах та інвестування у криптовалюту.

Нічого спільного з діяльністю реальних фондових та криптовалютних бірж вказані особи не мають, а лише імітують зв`язок з ними. При отримані так званих «інвестицій» працівники офісу з ошуканими громадянами на зв`язок та контакт більше не виходять.

Крім того, у організаторів та працівників так званих «кол-центрів» наявна база персональних даних громадян України та інших країн, дані про яких отримано у незаконний спосіб, які вони використовують для введення в оману цих громадян з метою подальшого заволодіння їхніми грошовими коштами під час телефонних розмов.

Таким чином, організатори так званих «офісів, кол-центрів», за попередньою змовою з іншими особами незареєстрованих суб`єктів господарювання, незаконно, використовуючи документи громадян України та громадян інших країн шляхом обману, привласнюють їх грошові кошти, завдаючи останнім матеріальних збитків.

Під час проведення досудового розслідування встановлено адресу розташування так званого «колл-центру» м. Київ, вул. Олеся Гончара, 57-Б, 6-й поверх, офісне приміщення № 67, у якому можуть знаходитися речі і документи, які можуть бути використані як докази у кримінальному проваджені.

На підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 23.08.2023 про надання дозволу на проведення обшуку групою слідчих Шевченківського УП ГУНП у м. Києві 23.08.2023 проведено обшук вказаного приміщення, під час якого вилучено: монітори LG 11 шт.; 1 монітор Hanns-G; монітори Asus 18 шт.; монітори Acer 7 шт.; монітори Dell 14 шт.; монітори Philips 4 шт., 2 монітори НР, 2 монітори LОС, 6 моніторів Samsung, 2 монітори Befiner, 1 монітор Hangs; мобільний телефон iPhone7, ІМЕІ НОМЕР_1 ; мобільний телефон iPhone7, ІМЕІ НОМЕР_2 ; мобільний телефон iPhone6, ІМЕІ НОМЕР_3 ; мобільний телефон iPhone7, ІМЕІ НОМЕР_4 ; мобільний телефон iPhone7, ІМЕІ НОМЕР_5 ; мобільний телефон iPhone6, ІМЕІ НОМЕР_6 ; мобільний телефон НОМЕР_7 , ІМЕІ НОМЕР_8 ; мобільний телефон НОМЕР_7 , ІМЕІ НОМЕР_9 ; мобільний телефон НОМЕР_7 , ІМЕІ НОМЕР_10 ; мобільний телефон НОМЕР_11 , ІМЕІ НОМЕР_12 ; мобільний телефон Redmi Model M1810F6LG; мобільний телефон НОМЕР_7 , ІМЕІ НОМЕР_13 ; 5 жорстких дисків; системні блоки: «Dell», с/н OP41WY-70163-48J-02ET-A00; «Dell», с/н OP41WY-70163-45C-02MR-A00; «Dell», с/н OP41WY-70163-54A-041U-A00; «Dell», с/н 034VD5-70163-44A-024Y-A00; «Dell», с/н S/TFKMST02, 2; «Dell», с/н 6FV70D14; «HP», с/н CZC2139DJR; «HP», с/н CZC1430CJD; «HP», с/н CZC2169K6X; «HP», с/н CZC3490W72; «HP», с/н CZC2139LPW; «HP», с/н CZC2448IT9; «HP», с/н CZC4040T19; «HP» без серійного номеру; «HP», с/н AUD237044N; «LENOVO», с/н J4G65906; «HP», с/н CZC5451ZFL; «HP», с/н 675879-043S121; «LENOVO» S4B49609; «HP», с/н CZC2138YDF; «Dell», с/н D08S001; «HP», с/н CZC2171CX1; «HP», с/н CZC2138TBH; «HP», с/н CZC2169HGL; «HP», с/н CZC3490W6T; «Dell», с/н D08S001; «HP», с/н CZC3490W73; «Dell», с/н D08S001; «HP», с/н CZC217383S; «HP», с/н CZC2138V7X; «Dell», с/н НОМЕР_14 ; «Dell», с/н НОМЕР_14 ; «HP», с/н НОМЕР_15 ; «HP», с/н НОМЕР_16 ; «Dell», с/н НОМЕР_14 ; «HP», с/н НОМЕР_17 ; «Dell», с/н НОМЕР_18 ; «HP», с/н НОМЕР_19 ; «HP», с/н CZC152F30N; «HP», с/н CZC2139DMB; «HP», с/н CZC30642W8; «HP», с/н НОМЕР_20 ; «Dell», с/н НОМЕР_18 ; «Dell», с/н НОМЕР_18 ; «HP», с/н НОМЕР_21 ; «HP», с/н НОМЕР_22 ; «Dell», с/н НОМЕР_18 ; «HP», с/н НОМЕР_23 ; «Dell», с/н НОМЕР_18 ; «HP», с/н НОМЕР_24 ; «HP», с/н НОМЕР_25 ; «HP», с/н НОМЕР_26 ; «HP», с/н НОМЕР_27 ; «HP», с/н НОМЕР_28 ; «HP», с/н CZC144FS4F; «HP», с/н CZC3361KLV; «Dell», с/н KXGVD; «Dell», с/н НОМЕР_29 ; «Dell», с/н НОМЕР_30 ; «Dell», с/н НОМЕР_31 ; «Dell», с/н НОМЕР_32 ; «Dell», с/н НОМЕР_33 ; «LENOVO», с/н НОМЕР_34 ; «FUJITSU», с/н НОМЕР_35 ; «Dell», с/н НОМЕР_36 .

Вилучене майно рішенням слідчого від 24.08.2023 визнане речовими доказами у кримінальному провадженні.

Керуючись наведеним, прокурор просив з метою забезпечення збереження таких доказів накласти на них арешт.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити, наполягаючи, що вилучені речі є засобами вчинення кримінального правопорушення, містять інформацію та сліди його вчинення, є речовими доказами у кримінальному провадженні. Додав, що вилучене майно надане експертам для проведення призначеної у кримінальному провадженні комп`ютерно-технічної експертизи.

Представник власника майна ОСОБА_5 заперечував щодо задоволення ініційованого стороною обвинувачення клопотання, вказавши, що працівники цього кол центру привласнюють грошові кошти виключно громадян Російської Федерації.

Слідчий суддя, заслухавши аргументи прокурора, заперечення представника власника майна, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про таке.

Статтею 131 КПК України арешт майна віднесений до заходів забезпечення кримінального провадження, які у силу ч. 3 ст. 132 КПК застосовуються у разі доведення стороною обвинувачення трьох складових - обґрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення певного ступеню тяжкості; підтвердження того, що потреби досудового розслідування виправдовують саме такий ступінь втручання у права та свободи особи; існування даних, що застосування ініційованого заходу забезпечить виконання поставленого завдання.

Досліджуючи існування на момент розгляду клопотання про накладення арешту зазначених складових, слідчий суддя відмічає, що наданими прокурором матеріалами достатньою мірою підтверджується наявність факту вчинення кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 190 КК.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно, зокрема, є доказом вчинення злочину.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

У силу ч. 2 ст. 170 КПК арешт майна допускається серед іншого з метою збереження речових доказів.

Для реалізації встановленої законом мети відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК арешт накладається на майно будь-якої фізичної особи, якщо воно відповідає зазначеним у ст. 98 КПК критеріям.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були об`єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом та зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється за ст. 190 КК України, яка передбачає кримінальну відповідальність за шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. Отже, доказами мають бути речі, документи, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин вчинення шахрайських дій.

Таким чином, прокурором доведено, що вилучені під час обшуку речі є засобами вчинення зазначеного правопорушення, містять у собі інформацію про обставини його вчинення.

Приймаючи до уваги наведене, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого здійснюється розслідування, слідчий суддя дійшов висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного у клопотанні майна.

Керуючись ст. 131, 132, 167, 168, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_6 задовольнити.

Накласти у кримінальному провадженні № 120 231 001 000 034 61 від 23.08.2023 за ч. 4 ст. 190 КК України арешт на майно, вилучене під час обшуку 23.08.2023 офісного приміщення АДРЕСА_1 , а саме: монітори LG 11 шт.; 1 монітор Hanns-G; монітори Asus 18 шт.; монітори Acer 7 шт.; монітори Dell 14 шт.; монітори Philips 4 шт., 2 монітори НР, 2 монітори LОС, 6 моніторів Samsung, 2 монітори Befiner, 1 монітор Hangs; мобільний телефон iPhone7, ІМЕІ НОМЕР_1 ; мобільний телефон iPhone7, ІМЕІ НОМЕР_2 ; мобільний телефон iPhone6, ІМЕІ НОМЕР_3 ; мобільний телефон iPhone7, ІМЕІ НОМЕР_4 ; мобільний телефон iPhone7, ІМЕІ НОМЕР_5 ; мобільний телефон iPhone6, ІМЕІ НОМЕР_6 ; мобільний телефон НОМЕР_7 , ІМЕІ НОМЕР_8 ; мобільний телефон НОМЕР_7 , ІМЕІ НОМЕР_9 ; мобільний телефон НОМЕР_7 , ІМЕІ НОМЕР_10 ; мобільний телефон НОМЕР_11 , ІМЕІ НОМЕР_12 ; мобільний телефон Redmi Model M1810F6LG; мобільний телефон НОМЕР_7 , ІМЕІ НОМЕР_13 ; 5 жорстких дисків; системні блоки: «Dell», с/н OP41WY-70163-48J-02ET-A00; «Dell», с/н OP41WY-70163-45C-02MR-A00; «Dell», с/н OP41WY-70163-54A-041U-A00; «Dell», с/н 034VD5-70163-44A-024Y-A00; «Dell», с/н S/TFKMST02, 2; «Dell», с/н 6FV70D14; «HP», с/н CZC2139DJR; «HP», с/н CZC1430CJD; «HP», с/н CZC2169K6X; «HP», с/н CZC3490W72; «HP», с/н CZC2139LPW; «HP», с/н CZC2448IT9; «HP», с/н CZC4040T19; «HP» без серійного номеру; «HP», с/н AUD237044N; «LENOVO», с/н J4G65906; «HP», с/н CZC5451ZFL; «HP», с/н 675879-043S121; «LENOVO» S4B49609; «HP», с/н CZC2138YDF; «Dell», с/н D08S001; «HP», с/н CZC2171CX1; «HP», с/н CZC2138TBH; «HP», с/н CZC2169HGL; «HP», с/н CZC3490W6T; «Dell», с/н D08S001; «HP», с/н CZC3490W73; «Dell», с/н D08S001; «HP», с/н CZC217383S; «HP», с/н CZC2138V7X; «Dell», с/н НОМЕР_14 ; «Dell», с/н НОМЕР_14 ; «HP», с/н НОМЕР_15 ; «HP», с/н НОМЕР_16 ; «Dell», с/н НОМЕР_14 ; «HP», с/н НОМЕР_17 ; «Dell», с/н НОМЕР_18 ; «HP», с/н НОМЕР_19 ; «HP», с/н CZC152F30N; «HP», с/н CZC2139DMB; «HP», с/н CZC30642W8; «HP», с/н НОМЕР_20 ; «Dell», с/н НОМЕР_18 ; «Dell», с/н НОМЕР_18 ; «HP», с/н НОМЕР_21 ; «HP», с/н НОМЕР_22 ; «Dell», с/н НОМЕР_18 ; «HP», с/н НОМЕР_23 ; «Dell», с/н НОМЕР_18 ; «HP», с/н НОМЕР_24 ; «HP», с/н НОМЕР_25 ; «HP», с/н НОМЕР_26 ; «HP», с/н НОМЕР_27 ; «HP», с/н НОМЕР_28 ; «HP», с/н НОМЕР_37 ; «HP», с/н CZC3361KLV; «Dell», с/н KXGVD; «Dell», с/н НОМЕР_29 ; «Dell», с/н НОМЕР_30 ; «Dell», с/н НОМЕР_31 ; «Dell», с/н НОМЕР_32 ; «Dell», с/н НОМЕР_33 ; «LENOVO», с/н НОМЕР_34 ; «FUJITSU», с/н НОМЕР_35 ; «Dell», с/н НОМЕР_36 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду упродовж п`яти днів з дня її проголошення може бути подана апеляційна скарга.

Слідчий суддя ОСОБА_1