Справа № 333/4045/22
Провадження № 1-кс/333/2118/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 липня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду м. Запоріжжя, клопотання заступника начальника слідчого відділення Василівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Василівської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000179, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Комунарського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням про надання тимчасового доступу до матеріалів справи № 910/8472/21 (з можливістю отримання фотокопій), яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 23.04.2021 року до Василівського РУП надійшов матеріал про те, що 05.08.2020 року між ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м. Дніпро), на підставі результатів тендеру, укладено договір № 304(6)20 УК вартістю 3 161 918,4 грн. на постачання ріжучого інструменту в асортименті. Поставлена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » продукція супроводжувалась сертифікатами якості, зокремі сертифікатом якості № 672, наданого від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Проте, фактично отримана ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » продукція відрізнялась від тієї, яка була передбачена технічними умовами тендеру та укладеного договору. Так, ТУ У 30.2-35268574 032.2018 та ТУ У 30.2-35268574 031:2018, які були зазначені в сертифікаті якості на «інструмент ріжучий» не відповідають вимогам до правил побудови ТУ, що регламентуються ДСТУ Н 1.3:2015. Таким чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснило постачання інструменту невідомого походження, яке відрізняється від договірних умов, чим створило умови для нанесення збитків державному підприємству.

Під час подальшої перевірки отриманої інформації встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » всупереч договору № 304(6)20 УК від 05.08.2020 року поставлено на ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » різець токарний виробництва ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » замість різця токарного виробництва ІНФОРМАЦІЯ_8 (токарні різці). Зазначені різці були повернуті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за вказаним фактом посадовими особами ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » складено акт службового розслідування.

В подальшому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на виконання договору № 304(6)20 УК від 05.08.2020 року було поставлено на ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » різець токарний невідомого виробництва з сертифікатом корейського виробника ІНФОРМАЦІЯ_8 .

З метою встановлення технічних характеристик, поставленого згідно з договором № 304(6)20УК від 05.08.2020 року на ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » інструменту, його якості та можливого виробника, слідчим СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області винесена постанова про залучення спеціалістів для проведення дослідження інструменту від 26.08.2021року. Для дослідження спеціалістам ОСОБА_5 , ОСОБА_6 наданий інструмент, поставлений ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » згідно з договором № 304(6)20 УК від 05.08.2020 року на ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та вилучений слідчим СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області на підставі ухвали слідчого судді.

Спеціалістами, за результатами дослідження різців, зроблено наступні висновки:

1.Надані для аналізу різці токарні по зовнішнім параметрам не відповідають різцям, що виготовлюються по техстандарту DIN у Кореї. Наразі по зовнішньому виду вказані різці аналогічні тим, що виготовлені в Україні в системі ГОСТ Чернігівським інструментальним заводом (можливо Запорізьким).

2.Вказані різці, з причини їх умисного виведення із стандартів (штучної зміни розмірів державки) не можуть безпечно використовуватись у виробництві. Окрім цього вказані різці не мають обов`язкового захисного покриття.

3.Різці, що надані для аналізу, не можуть бути використані у виробництві, позаяк відсутність маркування підприємства виробника на інструменті із використанням твердих сплавів є особливо небезпечним у використанні.

Враховуючи викладене, з метою встановлення заводу-виробника різців, поставлених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » згідно з договором № 304(6)20УК від 05.08.2020 року на ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 05.01.2023 року заступником начальника СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 призначена судова трасологічна експертиза, виконання якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Згідно з висновком експерта № СЕ-19/108-23/269-ТР від 11.01.2023 року маркувальні позначення частини вилучених у ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » частково, в межах виявлених позначень, відповідають маркувальним позначенням аналогічних різців ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Висновком експерта № 54/23 від 26.05.2023 року встановлено, що різці поставлені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » згідно з видатковою накладною № 22 від 17.12.2020 року до договору № 304(6)20 УК від 05.08.2020 року на ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не відповідають договірним умовам.

В ході досудового розслідування також встановлений факт фінансово-господарських відносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », про що свідчить, зокрема, факт формування податкового кредиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у звітному періоді 31.12.2020 року та наявність платіжного доручення № 96 від 10.12.2020 року, рахунка фактури № СФ-3868 від 23.11.2020 року та видаткової накладної № 3007 від 14.12.2020 року на різці виробництва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в асортименті, довіреність № 5 від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на отримання інструментів на ім`я ОСОБА_7 та копії ТТН № 034019893 та № 034019895 від 14.12.2020 року, які підтверджують факт відвантаження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » різців ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Крім цього, 20.07.2022 року від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » отримано лист вих. № 59 від 20.07.2022 року з додатками, яким підтверджено купівлю різців виробництва вказаного заводу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 10.12.2020 року та відгрузку вказаних різців керівнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 .

Враховуючи викладене, досудове слідство приходить до висновку, що під виглядом різців європейського стандарту DIN виробника ІНФОРМАЦІЯ_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на виконання договору № 304(6)20УК від 05.08.2020 року поставило на ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » різці виробництва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », чим створило умови для спричинення збитків державному підприємству.

Окрім цього встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відступлено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » право грошової вимоги до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі Відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в розмірі 1 053 900 грн. 24 коп., яке виникло на підставі договору № 304(6)20УК/53-121-01-20-09674 від 18.08.2020 року.

В ході аналізу Єдиного державного реєстру судових рішень виявлено рішення Господарського суду м. Києва від 27.04.2023 року у справі № 910/8472/21 з приводу спору між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », третя особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » про стягнення 1 744 483 грн. 45 коп.

В тексті рішення, маються посилання на документи, які мають істотне значення для встановлення (або спростування) факту причетності до скоєння злочину посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Так, зокрема, накладною № 89 від 18.02.2021 року підтверджується факт закінчення злочину посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме, остаточна передача різців виробництва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у власність ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під виглядом різців CARBONSTEELCOMPANYLIMITED. Наявність договорів факторингу між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та «Фінансова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_12 », в свою чергу, свідчить про розпорядження посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » правом на стягнення боргових зобов`язань з ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відтак, з метою ознайомлення (з можливістю отримання фотокопій) з матеріалами справи № 910/8472/21, яка розглядалася у ІНФОРМАЦІЯ_13 , потрібно отримати тимчасовий доступ до матеріалів справи № 910/8472/21 (рішення у справі від 27.04.2023 року, суддя ОСОБА_8 ), яка зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_13 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання заступник начальника СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 не з`явилася, звернулася до суду з заявою про розгляд клопотання за її відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

Прокурор в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце слухання справи був повідомлений судом своєчасно та належним чином.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце слухання справи був повідомлений судом своєчасно та належним чином, причини неявки суду невідомі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого і надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що 24.04.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України (кримінальне провадження № 0000179).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів погоджене прокурором Василівської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , оформлене відповідно до вимог ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. ч. 5, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 КПК України документи, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_13 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , не відносяться до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно зі ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного, враховуючи доведеність слідчим про існування достатніх підстав вважати, що зазначені у клопотанні матеріали справи № 910/8472/21, яка розглядалася у ІНФОРМАЦІЯ_13 , яка зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_13 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000179 та не становлять собою речей, які містять охоронювану законом таємницю, керуючись ст. ст. 159-166, 309, 372, КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання заступника начальника слідчого відділення Василівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Василівської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000179, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Василівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника слідчого відділення Василівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до матеріалів справи № 910/8472/21 (з можливістю отримання фотокопій), яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Обов`язок по наданню доступу до запрошених документів, з можливістю їх вилучення покласти на посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Комунарського районного суду

м. Запоріжжя ОСОБА_1