Справа № 638/6473/23
Провадження № 1-кс/638/1278/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 липня 2023 року м. Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду у м. Харкові клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001110 від 11 травня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

встановив:

Слідчий СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до Дзержинського районного суду м. Харкова із клопотанням, яке погоджено з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001110 від 11 травня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 02.05.2023 близько 20 години 00 хвилини, гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , в супермаркеті " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", діючи повторно, шахрайським шляхом, умисно наклеїла на товари стікери, які не відповідають товару, оплатила товар та вийшла за межі касової зони, таким чином вчинила крадіжку майна належне потерпілому, розмір матеріальної шкоди встановлюється.

Відомості про вчинення злочину внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001110 від 11.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення-злочину передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування було допитано, як представника потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який повідомив, що 10.05.2023 в першій половині дня було здійснено адміністратором з безпеки супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 перерахунок товарів, під час якою виявили недостачу, а саме: «виноград Кардинал» у кількості 1, 254 грами за ціною буряка, полуниця вагова у кількості 0,606 грами за ціною буряка.

Для перевірки та здійснення інвентаризації за даним фактом, директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_8 було призначено комісію у складі: ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , в результаті проведеної інвентаризації цінностей в супермаркеті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було встановлено відсутність товару: «виноград Кардинал» у кількості 1, 254 грами, полуниця вагова у кількості 0,606 грами.

Тим самим, діями невідомої особи, яка вчинила вище зазначене кримінальне правопорушення, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » завдано матеріальну шкоду на загальну суму 460 гривень 34 копійки.

Також до протоколу допиту додається чек № від 02.05.2023 о 20 годині 00 хвилини, згідно його якого використовувалась накопичувальна карта на ім?я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 (дана інформація знаходиться в електронній системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Під час досудового розслідування також було встановлено, що у торгівельні павільйони супермаркету обладнані камерами відеоспостереження. У законному порядку, передбаченому КПК України, дані відеозапису були надані слідчому для подальшого огляду.

Під час огляду відео із торгівельного павільйону супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 02.05.2023 року у проміжок часу з 19 години 51 хвилин по 20 годину 02 хвилини, вбачається, що особа, яка була ідентифікована як ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , наклеювала на товари стікери, які не відповідають товару, а також вбачається, що під час сканування товару використовувала дисконту карту супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а оплачувала товари безконтактним шляхом за допомогою мобільного телефону.

Згідно товарного чеку № НОМЕР_1 від 02 травня2023 року 20 год. 00 хв. 22 с., наданого ТОВ КОМПАНІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » вказані грошові кошти були переведені з банківської картки, якою розраховувалась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на рахунок НОМЕР_2 , який зареєстрований на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

З огляду на вищевикладене, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 , паспорт громадянина України НОМЕР_3 , виданий Червонозаводським РВ ХМУ УДВС України в Харківській області, а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків резидентів і нерезидентів, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492 (зі змінами станом на 01 квітня 2019 року)», інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківських рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 , паспорт громадянина України НОМЕР_3 , інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 , паспорт громадянина України НОМЕР_3 та до кінцевого строку дії ухвали, інформації на паперових і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, i.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації) та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 , паспорт громадянина України НОМЕР_3 у період часу з 30.04.2023 року до 03.05.2023 року.

Вказані документи мають доказове значення у даному кримінальному провадженні та довести факт перерахування потерпілою грошових коштів на вказану картку без отримання тимчасового доступу до документів в інший спосіб не можливо.

Зазначені вище документи та інформація, які містять в собі банківську таємницю, на думку органу досудового розслідування мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, оскільки, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а саме: факт перерахування потерпілою грошових коштів на картку, встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення вказаного правопорушення та встановлення місцезнаходження вказаної особи.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, до суду надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що ХРУП №3 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001110, внесеного до ЄРДР 11 травня 2022 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України .

З копії витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 02.05.2023 близько 20 години 00 хвилини, гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , в супермаркеті " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", діючи повторно, шахрайським шляхом, умисно наклеїла на товари стікери, які не відповідають товару, оплатила товар та вийшла за межі касової зони, таким чином вчинила крадіжку майна належне потерпілому, розмір матеріальної шкоди встановлюється.

З копії протоколу допиту представника потерпілого від 12 травня 2023 року вбачається, що 10.05.2023 в першій половині дня було здійснено адміністратором з безпеки супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 перерахунок товарів, під час якою виявили недостачу, а саме: «виноград Кардинал» у кількості - 1, 254 грами за ціною буряка, полуниця вагова у кількості - 0,606 грами за ціною буряка.

Для перевірки та здійснення інвентаризації за даним фактом, директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_8 було призначено комісію у складі: ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , в результаті проведеної інвентаризації цінностей в супермаркеті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було встановлено відсутність товару: «виноград Кардинал» у кількості - 1, 254 грами, полуниця вагова у кількості - 0,606 грами. Тим самим, діями невідомої особи, яка вчинила вище зазначене кримінальне правопорушення, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » завдано матеріальну шкоду на загальну суму 460 гривень 34 копійки. Також до протоколу допиту додається чек № від 02.05.2023 о 20 годині 00 хвилини, згідно його якого використовувалась накопичувальна карта на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 (дана інформація знаходиться в електронній системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

З копі протоколу допиту свідка ОСОБА_7 від 19 травня 2023 року, який є адміністратором з безпеки у Гранд Маркет, вбачається, що 02 травня 2023 року до нього звернувся один з охоронців, щодо того, що близько 20:00 год. особисто ним було зупинено жінку, яка була середнього віку з чорнявим волоссям, тонким прямим носом, пухлими губами та вираженими вилицями, яка сканувала товари на касі самообслуговування. Зупинив її тому, що вона просканувала товари, а саме полуницю та інші продукти і хотів попросити її чек на правильність оплати нею товарів. Після того, як дана невідома жінка вийшла за касову зону, охоронець помітив, що у білому полімерному пакеті з маркування « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходиться полуниця, а на прозорому полімерному пакеті, в якому мається полуниця наклеєний стікер із штрих-кодом під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Після того охоронець попросив перевірити чек даної невідомої жінки, озоронець помітив, що вона оплатила « ОСОБА_12 », якого не було в її полімерному білому пакеті, але була полуниця, виноград, кумкват та інші продукти, яких не було в чеку. Зазначив, що в мережі супермаркетів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є система «Loyalty System» (дисконтна система) покупців можна відслідкувати, хто і коли здійснював покупки, а також там відображаються чекові документи покупки. Під час перевірки виявилось, що даною жінкою є ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З копії протоколу допиту свідка ОСОБА_13 від 20 травня 2023 року, яка працює оператором відділу охорони у ОСОБА_14 встановлено, близько 11:00 год. 10.05.2023 вона знаходилася на своєму робочому місці, а саме біля моніторів відео нагляду в супермаркеті « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У цей же час до мене підійшов ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який являється адміністратором з безпеки в с/м « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що в ході перерахунку товару, виявлено нестачу товару, а саме: виноград «Кардамол» ваговий у кількості 1,254 грам, полуниця у кількості 0,606 грам, та попрохав перевірити відео записи з камер зовнішнього та внутрішнього відео спостереження в с/м «Класс № 8». Також, ОСОБА_7 повідомив їй, що нещодавно мала місце ситуація, а саме 02.05.2023 охоронцем супермаркету було зупинено жінку, середнього віку з чорнявим волоссям, тонким прямим носом, пухлими губами та яскраво вираженими вилицями, яка сканувала товари на касі самообслуговування. Причиною чому охоронець зупинив її було те, що вона просканувала товари, а саме полуницю та інші продукти, і хотів перевірити її чек на правильність оплати товарів. Після того як дана жінка вийшла за касову зону, охоронець помітив, що у білому полімерному пакеті з маркуванням «Класс» знаходиться полуниця, а на прозорому полімерному пакеті, в якому мається полуниця наклеєний стікер під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Перевіривши чек даної особи, охоронець помітив, що вона оплатила « ОСОБА_12 », якого не було в її полімерному білому пакеті, але була полуниця, якої не було в чеку. Він запитав у даної жінки, чому на упаковці із полуницею наклеєний стікер « ОСОБА_12 ». Але у відповідь охоронець почув, що це у супермаркеті поламались електронні ваги самообслуговування. На що охоронець запропонував пройти до електронних вагів та замінити стікер з штрих-кодом та ціною за « ОСОБА_12 » на вірний штрих-код з ціною полуниці, але зазначена жінка не надала значення словам охоронця, показала жестами, що поспішає та пішла на вихід. Перевіривши за електронною базою супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за часом, датою та номером каси самообслуговування, встановлено, що дана невідома жінка використовувала накопичувальну карту супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка оформлена на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 . Вона здійснювала численні покупки в даному супермаркеті. Після чого ОСОБА_13 надали інформації про час, кількість, різновидність товарів, чекові документи з переліком товарів. Дану інформацію їй надали задля того, щоб порівняти те що дана жінка стікерувала і як оплачувала. Переглядаючи відео запис за 02.05.2023 рік з камери № 11 (вхід ксо) відео спостереження в с/м «Класс № 8», свідок встановила, що на відеозаписі о 19:51:28 год. на відео з`являється особа жіночої статі, яка одягнена в лосини кольору хакі, куртку кольору хакі, має чорняве волосся, в руках у вище зазначеної особи мається візок із маленьким песиком, яка входить до залу супермаркету. Переглядаючи відео запис з камери № 6 відео спостереження в с/м «Класс № 8», ОСОБА_13 встановила, що на відеозаписі о 19:51:53 год. на відео з`являється особа жіночої статі, яка одягнена в лосини кольору хакі, куртку кольору хакі, має чорняве волосся, в руках у вище зазначеної особи мається візок із маленьким песиком та продуктами. Вказана особа підходить до стенду з фруктами та овочами, в якому маються: виноград, полуниця та поміщує вибраний товар до полімерного прозорого пакету. Далі, вказана особа жіночої статі підходить до вагів самообслуговування, де викладає та пробиває штрих-код. Переглядаючи відео запис з камери відео спостереження в с/м «Класс №8», яка виходить на касу самообслуговування № 5, ОСОБА_13 встановила, що на відеозаписі о 20:00:35 год. на відео з`являється особа жіночої статі, яка одягнена в лосини кольору хакі, куртку кольору хакі, має чорняве волосся та дана особа підійшла до каси самообслуговування № 5 з візком у якому знаходяться товари. Після чого зазначена особа жіночої статі, на касі самообслуговування перш за все просканувала електронну картку покупця с/м «Класс» за допомогою мобільного додатку «КЛАСС», після чого просканували пляшки з пивом, після сканування, контролер кпп відходить від жінки та дає змогу сканувати решту товарів самостійно, після чого почала сканувати білий прозорий полімерний пакет виноград та поклала у пакет, потім просканувала пляшку води, після чого просканувала полуницю вагову, потім просканувала сосиски та поклала їх в пакет та почала самостійно здійснювати оплату товару за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в своєму мобільному телефоні, який знаходиться у її користуванні. Сума, яка з`явилась на моніторі каси самообслуговування 494,46 грн., оплативши товари, чекає видачу чеку про оплату, поміщує придбані товари до білого полімерного пакету та забравши чек, направляється у бік виходу з супермаркету. Після перегляду вказаного відео ОСОБА_13 почала порівнювати чек № від 02.05.2023 року, я помітила, що всі продукти, а саме: виноград «Кардинал» полуниця було простікеровано як буряк ваговий.

Відповідно до копії протоколу про зняття технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото, кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото, кінозйомки, відеозапису від 20 травня 2023 року слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області у приміщенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 було надано доступ до системи з інформацією по дисконтним карткам клієнтів «Loyalty System» в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Було надано доступ до перегляду та копіювання за період 02 травня 2023 року відомості, які містяться в електронній базі. Під час огляду було скопійовано інформацію із системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 » шляхом копіювання в якій вбачається, що ОСОБА_5 мала дисконтну карту супермаркету ІНФОРМАЦІЯ_2 та мається інформація щодо оплати товарів картою « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що на виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Щодо вимоги слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів до кінцевого строку дії ухвали, суд зазначає, що вона не підлягає задоволенню, оскільки така вимога узгоджується з вимогами, порядок розгляду яких регламентовано главою 21 КПК України, зокрема статтею 269-1 і є негласною слідчою дією, а тому згідно зі ст. 247 КПК України розгляд вказаного клопотання здійснюється головою чи за його визначенням іншим суддею апеляційного суду області, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Вимога слідчого про здійснення тимчасового доступу до інформації через центральне відділення м. Харкова АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за адресою: АДРЕСА_2 задоволенню не підлягає, оскільки ст. 159 КПК України вказані дії не передбачені.

Керуючись ст. ст. 107, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001110 від 11 травня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити частково .

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , надати слідчому CB Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , старшому слідчому СВ Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_25 , старшому слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_26 , старшому слідчому СВ Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_27 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_28 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_25 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції М3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_29 , старшому слідчому СВ Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_30 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_31 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_32 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_33 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_34 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції № ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_33 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_35 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_36 тимчасовий доступ та можливість вилучення завірених копій документів, а саме:

-тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 , паспорт громадянина України НОМЕР_3 , виданий Червонозаводським РВ ХМУ УДВС України в Харківській області, а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків резидентів і нерезидентів, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492 (зі змінами станом на 01 квітня 2019 року)»;

-інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківських рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 , паспорт громадянина України НОМЕР_3 виданий ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

-інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 , паспорт громадянина України НОМЕР_3 виданий Червонозаводським РВ ХМУ УДВС України в Харківській області та до 10 липня 2023 року;

-інформації на паперових і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, i.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації) та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 , паспорт громадянина України НОМЕР_3 у період часу з 30.04.2023 року до 03.05.2023 року.

-тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківського рахунку НОМЕР_5 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків резидентів і нерезидентів, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492 (зі змінами станом на 01 квітня 2019 року)»;

-інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківського рахунку НОМЕР_5 ;

-інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття банківського рахунку НОМЕР_5 та до 10 липня 2023 року;

-інформації на паперових і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, i.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації) та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківської картки у період часу з 30 квітня 2023 року до 10 липня 2023 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити представникам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторін кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1