Справа № 461/3919/22
Провадження № 1-кс/461/3208/23
УХВАЛА

Іменем України

13.06.2023 м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії запобіжного заходу у виді домашнього арешту в певний період доби відносно підозрюваного:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Львів, громадянина України, українця, раніше не судимого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,

у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000310 від 25.07.2022, за підозрою: ОСОБА_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358, КК України; ОСОБА_6 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 - ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 27 - ч. 2 ст. 209 КК України; ОСОБА_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України; ОСОБА_7 , у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України; ОСОБА_8 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

13.06.2023 прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про продовження застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в певний період доби відносно підозрюваного ОСОБА_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України.

В обґрунтування внесеного клопотання покликається на те, що слідчим управлінням ГУ НП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000310 від 25.07.2022, за підозрою: ОСОБА_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358, КК України; ОСОБА_6 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаченихч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 - ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 27 - ч. 2 ст. 209 КК України; ОСОБА_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України; ОСОБА_7 , у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України; ОСОБА_8 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , діючи умисно з корисливих мотивів з метою власного протиправного збагачення, маючи високі організаторські якості, створив організовану злочину групу, тобто стійке об`єднання групи осіб, згуртованих єдиним планом з розподілом функцій учасників групи для спільного вчинення кримінальних правопорушень заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, шляхом підроблення та використання завідомо підроблених офіційних документів.

Так, в період з січня 2020 року до 16 листопада 2020 року ОСОБА_5 , будучи у складі організованої групи спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів, заволоділи квартирою Львівської міської ради, розташованою за адресою: АДРЕСА_2 , чим спричинили матеріальної шкоди на суму 639 735 грн., квартирою ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_3 , чим спричинили матеріальної шкоди на суму 757 350 грн., нежитловою будівлею Львівської міської ради розташованою за адресою: м. Львів, вул. Інструментальна, 19А, чим спричинили матеріальної шкоди на суму 255 000 гривень.

До складу очолюваної ОСОБА_5 організованої групи, у точно не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше січня 2020 року увійшли ОСОБА_6 , якому було відведено роль співорганізатора та ОСОБА_4 , якому відведено роль виконавця.

Також, з метою реалізації єдиного злочинного плану організованої групи, спрямованого на заволодіння квартирою Львівської міської ради, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , у якості виконавця злочину залучив до окремого епізоду злочинної діяльності ОСОБА_8 , який не був обізнаний злочинним планом організованої групи.

Стійкість організованої групи забезпечена стабільним складом її учасників (3 особи), стабільністю та безпекою її функціонування, міцними внутрішніми зв`язками між учасниками групи, тривалістю діяльності організованої групи в період з січня 2020 року по 16 листопада 2020 року, чітким визначенням ролі кожного з учасників злочинної організації, високим рівнем узгодженості дій учасників, єдиним планом злочинної діяльності, розробленим організатором.

Відповідно до розробленого ОСОБА_5 плану злочинних дій, учасникам організованої групи необхідно виконати наступне:

підшукати квартири або інші об`єкти нерухомості на території міста Львова, в яких ніхто не проживав та довгий час не відвідував;

виготовити та отримати для подальшого використання завідомо підроблені правовстановлюючі документи на об`єкт нерухомого майна, а саме свідоцтва про право власності та договори купівлі-продажу, в яких зазначити анкетні відомості виконавця кримінального правопорушення, який буде виступати від імені власника об`єкту нерухомого майна, яке було об`єктом протиправного посягання;

виготовити та отримати для подальшого використання печатки та штампи органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб;

виготовити та отримати для подальшого використання завідомо підроблені довідки, в яких відобразити дані про квартиру, анкетні дані виконавця кримінального правопорушення, дані про відсутність зареєстрованих осіб у квартирі;

виготовити та отримати технічні паспорти на об`єкт нерухомого майна;

організувати залучення фіктивних покупців за винагороду з метою імітації законності реалізації об`єктів нерухомого майна та конспірації учасників злочинної групи;

організувати розміщення інформації про реалізацію об`єктів нерухомого майна у засобах масової інформації та в мережі інтернет;

організувати показ об`єктів нерухомості покупцям, від імені власника, та після досягнення згоди, укласти договори купівлі-продажу, отримати грошові кошти за продаж об`єктів нерухомого майна та розподілити їх між учасниками;

організувати конспірацію злочинної діяльності шляхом використання мобільного та Інтернет зв`язку, для спілкування з організатором та між собою, та потенційними клієнтами.

ОСОБА_5 , діючи як організатор, умисно, з корисливих мотивів, з метою отримання незаконного прибутку, відвівши собі роль керівника, безпосередньо здійснював організаційно-розпорядчі функції, тобто визначив склад та функції учасників організованої групи під час вчинення кримінальних правопорушень та координував їхні дії, отримував у невстановлених осіб інформацію про об`єкти нерухомості, якими можна протиправно заволодіти та в подальшому відчужити, організовував конспірацію співучасників, забезпечував виготовлення, отримання та використання завідомо підроблених правовстановлюючих та інших офіційних документів, спільно із ОСОБА_6 підшуковував осіб, які могли вступити до складу організованої групи, а також фіктивних покупців через яких здійснювалась реалізація об`єктів нерухомого майна добросовісним покупцям, отримував грошові кошти, здобуті в результаті протиправних дій, та розподіляв отримані незаконні прибутки між іншими співучасниками.

ОСОБА_6 , згідно відведеної ролі у складі організованої групи, діючи як співорганізатор, умисно, з корисливих мотивів, з метою отримання незаконного прибутку, як самостійно так і за вказівками ОСОБА_5 координував дії учасників організованої групи під час вчинення кримінальних правопорушень, забезпечував організовану групу транспортним засобом, яким перевозив виконавця злочину до місць вчинення нотаріальних дій, забезпечував отримання та використання завідомо підроблених правовстановлюючих та інших офіційних документів під час вчинення нотаріальних дій, контролював виконання вказівок виконавцем кримінального правопорушення, спільно із ОСОБА_5 підшуковував осіб, які могли вступити до складу організованої групи, а також фіктивних покупців через яких здійснювалась реалізація об`єктів нерухомого майна добросовісним покупцям, та забезпечував таку, забезпечував передачу грошових коштів членам організованої групи.

ОСОБА_4 згідно відведеної ролі у складі організованої групи, діючи як виконавець, за вказівками ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , надав анкетні дані ОСОБА_6 для внесення таких до завідомо підроблених правовстановлюючих документів на об`єкти нерухомого майна, якими заволодівали члени організованої групи, відвідував нотаріусів та укладав договори купівлі-продажу нерухомого майна, представляючись власником нерухомого майна, яке було об`єктом протиправних дій, та підписував необхідні для цього документи, після продажу об`єкту нерухомості отримував грошові кошти від ОСОБА_6 як винагороду.

Так, 14.12.2022 ОСОБА_4 повідомлено про підозру в підробленні офіційного документа, який видається суб`єктом державної реєстрації прав та надає відповідне право, з метою його використання, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, та вчиненому повторно, використанні завідомо підробленого офіційного документа, заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві) в особливо великих розмірах та вчиненому повторно, а також у набутті та розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом особою, яка знала що таке майно прямо та повністю одержане злочинним шляхом, та вчиненим повторно, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358 КК України, ч. 4 ст. 358 КК України, ч. 2 ст. 190 КК України, ч.1 ст.209 КК України, ч. 2 ст. 209 КК України.

12.04.2023, ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше оголошеної підозри, а саме про те, що він підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому, в складі організованої групи у великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України; у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно, в складі організованої групи у особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України; у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно, в складі організованої групи, що завдало значної шкоди, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України; у підробленні посвідчення або іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією, з метою використання його підроблювачем, вчиненому у складі організованої групи, тобто вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України; у використанні завідомо підробленого документа, у складі організованої групи, тобто вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України.

06.06.2023 ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше оголошеної підозри, а саме про те, що він підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому, в складі організованої групи у великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України; у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно, в складі організованої групи у особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України; у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно, в складі організованої групи, що завдало значної шкоди, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України; у підробленні посвідчення або іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією, з метою використання його підроблювачем, вчиненому у складі організованої групи, тобто вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України; у використанні завідомо підробленого документа, у складі організованої групи, тобто вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: допитом підозрюваного ОСОБА_4 ; протоколом слідчого експерименту; договором № 51 від 30.01.2020 купівлі-продажу квартири та документами, на підставі яких його було посвідчено; договором № 31 від 27.01.2020 купівлі-продажу квартири та документами, на підставі яких його було посвідчено; документами реєстраційної справи щодо об`єкта нерухомого майна за адресою АДРЕСА_3 ; документами інвентаризаційної справи щодо об`єкта нерухомого майна за адресою АДРЕСА_4 ; іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності

Ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 16.12.2022 підозрюваному ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із покладенням обов`язків визначених ст. 194 КПК України, терміном до 16.02.2022:

Ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 08.02.2023 підозрюваному ОСОБА_4 продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту із покладенням обов`язків визначених ст. 194 КПК України, терміном до 08.04.2023.

Ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 31.03.2023 підозрюваному ОСОБА_4 продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту із покладенням обов`язків визначених ст. 194 КПК України, терміном до 14.05.2023.

Ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 12.05.2023 підозрюваному ОСОБА_4 продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту із покладенням обов`язків визначених ст. 194 КПК України, терміном до 14.06.2023.

Відповідно до ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 11.05.2023, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000310 від 25.07.2022 за підозрою: ОСОБА_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358, КК України; ОСОБА_6 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 - ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 27 - ч. 2 ст. 209 КК України; ОСОБА_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України; ОСОБА_7 , у вчиненні кримінальнихправопорушень передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України; ОСОБА_8 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України продовжено до шести місяців, тобто до 14.06.2023.

На даний час у вказаному кримінальному згідно вимог ст. 290 КПК України 06.06.2023 сторонам письмово повідомлено про завершення досудового розслідування та надано доступ до матеріалів кримінального провадження для ознайомлення.

Починаючи із 06.06.2023 сторонами розпочато ознайомлення з матеріалами досудового розслідування.

Разом з тим, на даний час учасниками кримінального провадження у повній мірі не проведено ознайомлення із матеріалами кримінального провадження, а тому виконати вимоги ст. 290 КПК України та скерувати обвинувальний акт для розгляду до суду об`єктивно неможливо, оскільки ознайомлення сторін займатиме тривалий час, відповідно вказане є обставиною, яка унеможливлює скерування обвинувального акту до суду та проведення підготовчого судового засідання до закінчення строку дії попередньої ухвали про обранання запобіжного заходу із визначеними обов`язками.

Період часу з 06.06.2023 по 13.06.2023 (7 днів) не включається у загальний строк досудового розслідування, а тому датою завершення строку досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, на даний час, вважається 21.06.2023.

На даний час, з метою забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваному ОСОБА_4 необхідно продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту обраного ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 16.12.2022, з огляду на ризики, що дали підстави для звернення до суду із даним клопотанням.

Оцінюючи особу підозрюваного та обставини вчинення тяжких корисливих кримінальних правопорушень, в яких він підозрюється, орган досудового розслідування приходить до переконання в тому, що наявні ризики, передбачені ст.177 КПК України, а тому є підстави для продовження щодо останнього запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту із покладенням обов`язків визначених ст. 194 КПК України застосованого ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 16.12.2022, з огляду наявності обґрунтованої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень та ризиків, які дають підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_4 може:

- переховуватися від органів досудового розслідування та суду, що підтверджується тим, що у разі визнання винуватим, ОСОБА_4 загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до восьми років з конфіскацією майна, а також усвідомлюючи про факт вчинення вказаного кримінального правопорушення, відчуваючи страх та невідворотність у майбутньому покарання за вчинене ним діяння, останній може ухилятись від слідства та суду, зможе змінити місце свого проживання, у тому числі шляхом виїзду за кордон;

- знищити або сховати речі та документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, враховуючи, що на даний час органом досудового розслідування не отримано всіх речових доказів та знарядь вчинення кримінального правопорушення, ОСОБА_4 може знищити або сховати такі документи;

- незаконно впливати на свідків інших підозрюваних у даному кримінальному провадженні, необхідно зазначити, що ОСОБА_4 з метою уникнення кримінальної відповідальності, у випадку доведення його вини судом, шляхом переконання та залякування може схилити потерпілих, свідків та інших підозрюваних до зміни даних ними показань;

- перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином та вчините інше кримінальне правопорушення, що обґрунтовується тим, що для закінчення досудового розслідування та прийняття остаточного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно провести низку слідчих (розшукових) дій, а ОСОБА_4 може перешкоджати їх проведенню, зокрема може негативно впливати на хід досудового розслідування, узгоджувати свої показання з показанням інших осіб, свідками та підозрюваними, а також з особами яким в подальшому планується повідомити про підозру у кримінальному провадженні, давати цим особам поради з врахуванням відомих йому обставин справи, схиляти їх до дачі завідомо неправдивих показань в ході досудового розслідування, з метою створення собі алібі щодо його непричетності до вчинення інкримінованого йому кримінального правопорушення, тим самим перешкоджати кримінальному провадженню та продовжувати вчиняти інші кримінальні правопорушення.

Стороною обвинувачення дотримано вимогу розумної підозри, оскільки наявні на даний час докази у кримінальному провадженні свідчать про об`єктивний зв`язок підозрюваного ОСОБА_4 із вчиненням кримінального правопорушення, тобто виправдовують необхідність подальшого розслідування у цьому провадженні з метою дотримання імперативних завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України.

Згідно ст. 183 КПК України, заборон для застосування щодо ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту немає.

Строк дії ухвали суду про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту до ОСОБА_4 закінчується 14.06.2023.

Враховуючи вищевикладене, просить клопотання задоволити.

До судового засідання прокурор подав клопотання, в якому просить проводити розгляд клопотання без його участі, зазначив, що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Захисник підозрюваного адвокат ОСОБА_10 подала заяву про розгляд клопотання без її участі та участі підозрюваного ОСОБА_4 , повідомила, що вона та підозрюваний не заперечують проти продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в певний період доби.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУ НП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000310 від 25.07.2022, за підозрою: ОСОБА_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358, КК України; ОСОБА_6 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаченихч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 - ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 27 - ч. 2 ст. 209 КК України; ОСОБА_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України; ОСОБА_7 , у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України; ОСОБА_8 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

06.06.2023 ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше оголошеної підозри, а саме про те, що він підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому, в складі організованої групи у великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України; у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно, в складі організованої групи у особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України; у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно, в складі організованої групи, що завдало значної шкоди, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України; у підробленні посвідчення або іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією, з метою використання його підроблювачем, вчиненому у складі організованої групи, тобто вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України; у використанні завідомо підробленого документа, у складі організованої групи, тобто вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України.

Про обґрунтованість підозри, пред`явленої ОСОБА_4 , та причетність підозрюваного до вчиненого свідчать вищезазначені долучені до клопотання матеріали кримінального провадження у їх сукупності.

Більш того, якщо виходити з поняття «обґрунтована підозра», приведеного в п. 175 рішення Європейського суду з прав людини від 21 квітня 2011 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», то обґрунтована підозра означає, що існують факти і інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення.

При цьому слідчий суддя нагадує, що обставини здійснення підозрюваним конкретних дій та доведеність його вини, правильність кримінально-правової кваліфікації діяння потребують перевірки та оцінки у сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні під час подальшого досудового розслідування, що не виключає можливості застосування до підозрюваного запобіжного заходу.

Причетність ОСОБА_4 до вчинення інкримінованого йому кримінального правопорушення достатньою мірою для даної стадії кримінального провадження доводиться доказами, які долучені прокурором до матеріалів клопотання.

Такий висновок цілком узгоджується із правовими позиціями, наведеними у рішеннях Європейського суду з прав людини. Так, у справі «Мюррей проти Сполученого Королівства» № 14310/88 від 23.10.1994 суд зазначив, що «факти, які є причиною виникнення підозри не повинні бути такими ж переконливими, як і ті, що є необхідними для обґрунтування вироку чи й просто висунення обвинувачення, черга якого надходить на наступній стадії процесу кримінального розслідування».

Отже, з урахуванням змісту долучених до клопотання матеріалів кримінального провадження у їх сукупності, слідчий суддя встановив, що зазначені у клопотанні обставини підозри мають місце і підтверджуються на даному етапі розслідування достатньою сукупністю доказів.

Враховуючи, що слідчий суддя не вирішуючи наперед питання про винуватість підозрюваного у вчиненні інкримінованого йому злочину, правильність кваліфікації його дій, допустимість доказів щодо встановлення винуватості підозрюваного, вважає, що зміст клопотання та долучених до нього документів можуть свідчити про існування фактів і інформації, які можуть переконати об`єктивного спостерігача, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення, отже про існування обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України.

Відповідно до ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 11.05.2023, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000310 від 25.07.2022 за підозрою: ОСОБА_5 , у вчиненні кримінальнихправопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358, КК України; ОСОБА_6 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 - ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 27 - ч. 2 ст. 209 КК України; ОСОБА_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України; ОСОБА_7 , у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України; ОСОБА_8 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України продовжено до шести місяців, тобто до 14.06.2023.

Ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 12.05.2023 підозрюваному ОСОБА_4 продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у певний період доби, заборонивши йому залишати місце свого фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_1 , у нічний час доби з 21.00 год. до 07.00 год., на строк до 14.06.2023, з покладенням на ОСОБА_11 наступних обов`язків:

1)не залишати місце постійного проживання, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 без дозволу слідчого, прокурора або суду у період часу з 21:00 год. по 07:00 год. доби;

2)прибувати до слідчого, прокурора в провадженні якого перебуватиме дане кримінальне провадження, слідчого судді або суду на першу вимогу;

3)повідомляти слідчого, прокурора в провадженні якого перебуватиме дане кримінальне провадження, слідчого суддю або суд про зміну свого місця проживання;

4)утримуватись від спілкування із іншими підозрюваними, свідками та потерпілими у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ;

5)здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) громадянина України для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Згідно ч.6 ст.181 КПК України, у разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Так, при розгляді клопотання про продовження тримання під вартою мають враховуватися підстави у відповідності до ч.3 ст.199 КПК України й наявність обставин, що перешкоджають завершенню досудового розслідування.

Відповідно до ст.199 КПК України підставами для продовження строку тримання під вартою є наявність раніше заявлених або нових ризиків, які виправдовують тримання особи під вартою.

На обґрунтування обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньо застосованого запобіжного заходу до 14.06.2023, прокурором в клопотанні зазначено про те, що на даний час у вказаному кримінальному провадженні, згідно вимог ст. 290 КПК України, 06.06.2023 сторонам письмово повідомлено про завершення досудового розслідування та надано доступ до матеріалів кримінального провадження для ознайомлення. Оскільки на даний час учасниками кримінального провадження у повній мірі не проведено ознайомлення із матеріалами кримінального провадження, а тому виконати вимоги ст. 290 КПК України та скерувати обвинувальний акт для розгляду до суду об`єктивно неможливо, оскільки ознайомлення сторін займатиме тривалий час, відповідно вказане є обставиною, яка унеможливлює скерування обвинувального акту до суду та проведення підготовчого судового засідання до закінчення строку дії попередньої ухвали про обранання запобіжного заходу із визначеними обов`язками.

Враховуючи конкретні обставини вчинення кримінальних правопорушень, у вчиненні яких обґрунтовано підозрюється ОСОБА_4 , вагомість доказів наявності обґрунтованої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, які поза розумним сумнівом свідчать про причетність до вказаних злочинів, тяжкість покарання, яке загрожує підозрюваному у разі визнання йому винуватим, особу підозрюваного, слідчий суддя дійшов висновку, що встановлені при застосуванні запобіжного заходу ОСОБА_4 ризики продовжують існувати.

Продовжує існувати ризик переховування від органів досудового розслідування та суду, що підтверджується тим, що у разі визнання винуватим, ОСОБА_4 загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна, а також усвідомлюючи про факт вчинення вказаного кримінального правопорушення, відчуваючи страх та невідворотність у майбутньому покарання за вчинене ним діяння, останній може ухилятись від слідства та суду, зможе змінити місце свого проживання, у тому числі шляхом виїзду за кордон.

Не припинив існувати ризик знищити або сховати речі та документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, враховуючи, що на даний час органом досудового розслідування не отримано всіх речових доказів та знарядь вчинення кримінального правопорушення, ОСОБА_4 може знищити або сховати такі документи.

Ризик незаконно впливати на свідків інших підозрюваних у даному кримінальному провадженні, полягає в тому, що ОСОБА_4 з метою уникнення кримінальної відповідальності, у випадку доведення його вини судом, шляхом переконання та залякування може схилити потерпілих, свідків та інших підозрюваних до зміни даних ними показань.

Продовжує існувати ризик перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином та вчинення іншого кримінального правопорушення, що обґрунтовується тим, що для закінчення досудового розслідування та прийняття остаточного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно провести низку слідчих (розшукових) дій, а ОСОБА_4 може перешкоджати їх проведенню, зокрема може негативно впливати на хід досудового розслідування, узгоджувати свої показання з показанням інших осіб, свідками та підозрюваними, а також з особами яким в подальшому планується повідомити про підозру у кримінальному провадженні, давати цим особам поради з врахуванням відомих йому обставин справи, схиляти їх до дачі завідомо неправдивих показань в ході досудового розслідування, з метою створення собі алібі щодо його непричетності до вчинення інкримінованого йому кримінального правопорушення, тим самим перешкоджати кримінальному провадженню та продовжувати вчиняти інші кримінальні правопорушення.

З огляду на наведені обставини підозри, тяжкість покарання, яке загрожує ОСОБА_4 в разі визнання його винуватим, дані про особу підозрюваного, має постійне місце проживання, раніше не судимий, в сукупності такі обставини свідчать, що застосування менш суворого запобіжного заходу, аніж домашній арешт, не може забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного.

Таким чином, слідчий суддя вважає доведеним наявність ризиків, передбачених статтею 177 КПК України, і на які вказує прокурор.

Беззаперечних даних, які б виключали вказані ризики, слідчим суддею на даний час не встановлено.

Отже, слідчий суддя вважає, що запобіжний захід у виді домашнього арешту в певний період доби з 21.00 год. по 07.00 год. у повній мірі зможе забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного та запобігти визначеним ризикам.

Щодо строку продовження запобіжного заходу.

Відповідно до ч.5 ст.219 КПК України, строк із дня винесення постанови про зупинення кримінального провадження до винесення постанови про відновлення кримінального провадження, а також строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження в порядку, передбаченому статтею 290 цього Кодексу, не включається у строки, передбачені цією статтею, крім дня прийняття відповідної постанови та дня повідомлення підозрюваному, його захиснику, законному представнику та захиснику особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру, про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування. Строк із дня винесення постанови про зупинення кримінального провадження до дня її скасування слідчим суддею включається у строки, передбачені цією статтею, крім випадків винесення такої постанови у порядку, встановленому статтею 615 цього Кодексу.

Таким чином, враховуючи, що строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні відповідно до ухвали слідчого судді продовжено до 14.06.2023, 06.06.2023 сторонам надано на ознайомлення матеріали досудового розслідування, 06.06.2023 строк досудового розслідування зупинився. А відтак залишилось 08 днів строку досудового розслідування. Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що слід продовжити строк строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в певний період добивідносно підозрюваного ОСОБА_4 на 08 днів в межах строку досудового розслідування, тобто до 21.06.2023.

Керуючись ст.ст. 176, 177, 178, 181, 193, 194, 196, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в :

клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії запобіжного заходу у виді домашнього арешту в певний період доби відносно підозрюваного ОСОБА_4 - задовольнити.

Продовжити застосування до ОСОБА_4 запобіжного заходу у виді домашнього арештув певний період доби, заборонивши йому залишати місце свого фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_1 , у нічний час доби з 21.00 год. до 07.00 год., на строк до 21.06.2023, в межах строку досудового розслідування.

Продовжити до 21.06.2023, тобто в межах строку досудового розслідування, строк дії обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

1)не залишати місце постійного проживання, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 без дозволу слідчого, прокурора або суду у період часу з 21:00 год. по 07:00 год. доби;

2)прибувати до слідчого, прокурора в провадженні якого перебуватиме дане кримінальне провадження, слідчого судді або суду на першу вимогу;

3)повідомляти слідчого, прокурора в провадженні якого перебуватиме дане кримінальне провадження, слідчого суддю або суд про зміну свого місця проживання;

4)утримуватись від спілкування із іншими підозрюваними, свідками та потерпілими у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ;

5)здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) громадянина України для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Копію ухвали для виконання передати органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваного.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 .

Ухвала щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення. Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1