Єдиний унікальний номер 317/2135/23
Номер провадження 1-кс/317/308/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 травня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження за № 0000179, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

У провадження слідчого судді Запорізького районного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчого СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, обґрунтоване наступним.

22.03.2023 потерпіла ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , намагаючись перевірити залишок особистих коштів на власній банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , натрапила на фішинговий чат-бот у месенджері "Телеграм" під назвою " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". З метою перевірки балансу банківської картки потерпіла ввела пін-код, cvv-код та власний номер мобільного телефону. Внаслідок виконання, вище зазначених дій, з банківської картки потерпілої було несанкціоновано списано грошові кошти загальною сумою 19700 грн., тим сами завдавши останній матеріальну шкоду на вище вказану суму (ЄО № 1947 від 23.03.2023).

За даним фактом 23.03.2023 року внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000179 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, та розпочато досудове розслідування.

В ході досудового розслідування в якості потерпілої допитано ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що приблизно в кінці лютого 2023 року вона дізналася про міжнародну програму, яка надає матеріальну допомогу, під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Оформлення здійснювала в ІНФОРМАЦІЯ_5 , куди приїздили представники даної благодійної організації. Після вдалого оформлення, ОСОБА_5 , пообіцяли перерахувати грошові кошти на її банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у сумі 6200 гривень на особу (на потерпілу та її двох дітей). Для отримання, вище зазначеної грошової допомоги, остання оформила банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . 22.03.2023 ОСОБА_5 вирішила перевірити, чи було зараховано обіцяну грошову допомогу, на вище зазначену банківську картку. Для перевірки балансу банківської картки, потерпіла вирішила скористатися контактним чат-ботом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у месенджері «Телеграм», а саме у телеграм-каналі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Зареєструвавшись в ньому, ОСОБА_5 натиснула на посилання «Перевірити залишок на рахунку». Після цього з`явилося повідомлення з запитом чотирьох останніх цифр банківської карти та номеру телефону потерпілої, остання ввела їх. Після цього надійшло повідомлення, що на мобільний телефон ОСОБА_5 надійде смс-повідомлення з кодом, який потрібно ввести в відповідне поле. Вказаний код, а саме « НОМЕР_2 » потерпіла ввела в форму запиту у вище зазначеному чат-боті. Далі на екрані мобільного телефону потерпілої з`явилося зображення банкомату та було запропоновано ввести пін-код від її банківської картки, після вводу якого, близького години на екрані мобільного пристрою висвітлювалося коло-завантаження, але ніякого результату не настало. 23.03.2023 ОСОБА_5 зателефонувала на «гарячу лінію» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_3 , де останній повідомили, що 17.03.2023 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 було зараховано грошові кошти в загальній сумі 19980 гривень, а 22.03.2023 о 10:02 години, з вище вказаної банківської картки було перераховано грошові кошти в загальній сумі 19700 гривень на банківську картку іншого банку.

Слідчий вважає, що враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у дослідженні руху грошових коштів за 22.03.2023 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , із зазначенням власника вказаної банківської картки (з наданням повних анкетних даних та підтверджуючих даний факт документів), роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по банківській картці, фото-, відеоматеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів, ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу, з зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаними банківськими картками, фото- та відеофіксацію з відеокамер у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в моменти зняття грошових коштів з картки.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, від слідчого до суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Неприбуття вказаних осіб, відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відтак, клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ст. 107 КПК України, клопотання про застосування технічних засобів фіксування не надходило, фіксація процесуальної дії не здійснювалася.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи те, що доступ до банківських документів має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні та отримані відомості можуть бути використані для встановлення істини по справі, з метою перевірки обставин, повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 131, 159-163, 244, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження за № 0000179, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення та ксерокопій документів (завірених належним чином), які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації, яка відноситься до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, щодо руху грошових коштів банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів, номерів їх рахунків із зазначенням банку та призначення платежів по вказаній банківській картці за 28.02.2023;

- всіх документів, на підставі яких відкрита банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 ;

- інформації, щодо місця зняття грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 за 22.03.2023;

- фото та відео матеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 за 22.03.2023;

- ір-адреси, МАС-адреси обладнання, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет банкінгу по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 за 22.03.2023;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 за 22.03.2023.

Строк дії ухвали слідчого судді один місяць з дня постановлення ухвали.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені статтею 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1