Справа № 487/1541/23
Провадження № 1-кс/487/929/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.04.2023 року Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання начальника відділення СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітан поліції ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000490 від 16.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 201-2 КК України про проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

04.04.2023 року начальник відділення СВ МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_5 , в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості щодо якого 16.03.2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000490, звернулася із указаним клопотанням, в якому просила надати дозвіл - начальнику відділення СВ Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_4 ; слідчому СВ Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_6 ; слідчому СВ Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_7 ; слідчому СВ Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_8 ; старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 ; старшому слідчого СВ Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_10 ; слідчому СВ Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_11 ; слідчому СВ Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 ; слідчому СВ Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_12 на проведення санкціонованого обшуку транспортного засобу Land Rover FREELANDER, номер кузову - НОМЕР_1 , д.н.з. - НОМЕР_2 , 2008 р.в., що перебуває у користуванні підозрюваних ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на даний час місцем зберігання визначено територію майданчику Миколаївського районного управління ГУНП в Миколаївській області, що розташований за адресою: м. Миколаїв, вул. Біла, 44 з метою відшукання та вилучення товаросупровідних документів або декларації, заповненої особою, що перевозить даний товар, за формою згідно з додатком, без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, метою виявлення та вилучення інших документів, підтверджуючих чи спростовуючих факт віднесення вказаних транспортних засобів до гуманітарної допомоги, технічного паспорта, правоустановчих документів на вищевказаний транспортний засіб, чорнових записи, тощо, які б свідчили про протиправну діяльність ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчийу судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити, посилаючись на обставини зазначені у ньому.

Вислухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, судом встановлено наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до кримінальної відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

У кримінальному провадженні підлягають доказуванню, серед іншого, обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження (п. 4 ч. 1 ст. 91 КПК України).

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Частиною 1 ст. 233 КПК України визначено, що ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою ст. 233 КПК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 233 КПК України під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення.

Згідно ст. 237 КПК України, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів. Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи. Для участі в огляді може бути запрошений потерпілий, підозрюваний, захисник, законний представник та інші учасники кримінального провадження. З метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в огляді може запросити спеціалістів.

При проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу. Усі вилучені речі і документи підлягають негайному огляду і опечатуванню із завіренням підписами осіб, які брали участь у проведенні огляду.

При огляді слідчий, прокурор або за їх дорученням залучений спеціаліст має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення оглянутого місця чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Частиною 5 ст. 234 КПК України визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Частиною першою статті 240 КПК України визначено, що з метою перевірки і уточнення відомостей, які мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, слідчий, прокурор має право провести слідчий експеримент шляхом відтворення дій, обстановки, обставин певної події, проведення необхідних дослідів чи випробувань.

Згідно з ч. 5 ст. 240 КПК України слідчий експеримент, що проводиться в житлі чи іншому володінні особи, здійснюється лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором, або прокурора, яке розглядається в порядку, передбаченому цим Кодексом, для розгляду клопотань про проведення обшуку в житлі чи іншому володінні особи.

Із матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні СВ Миколаївського районного управління ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження кримінального провадження №0000490 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 України.

Слідчим відділом Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000490 від 16.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 201-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.03.2023 до ЧЧ Миколаївського районного управління ГУНП в Миколаївській області надійшли матеріали СБУ в Миколаївській області про те, що громадянин ОСОБА_15 , 16.03.2023 намагався здійснити продаж наступних транспортних засобів марки Mercedes Benz ML 270,д.н.з. - НОМЕР_3 , 2004 р.в., Jeep Patriot, д.н.з. - НОМЕР_4 , 2008 р.в., Land Rover, д.н.з. - НОМЕР_5 , 2008 р.в., які відповідно до митних декларацій були ввезені на територію як гуманітарна допомога, з метою ухилення від сплати митних платежів та подальшого отримання прибутку, чим завдано збитків державі.

На виконання доручення слідчого від 16 .03.2023, наданого в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесеного до ЄРДР за №0000490 від16.03.2023, було вжито відповідних пошукових заходів, спрямованих на перевірку інформації щодо намірів мешканця м. Вознесенськ протиправно реалізувати 3 транспортні засоби, попередньо ввезені на територію України з-за кордону в якості «гуманітарної допомоги».

Так, з`ясовано, що на сайті olx.ua дійсно наявні розміщені мешканцем м. Вознесенськ Миколаївської області на ім`я ОСОБА_16 (вказав номер телефону НОМЕР_6 ) оголошення шодо реалізації 3-х автотранспортних засобів: Mercedes Benz ML 270, номер кузову - НОМЕР_7 , д.н.з. - НОМЕР_3 , 2004 р.в., вартість 5500$ США (посилання: ІНФОРМАЦІЯ_12); Jeep Patriot, номер кузову - НОМЕР_8 , д.н.з. - НОМЕР_4 , 2008 р.в., вартість 4200$ США (посилання: ІНФОРМАЦІЯ_10); Land Rover, номер кузову - НОМЕР_1 , д.н.з. - НОМЕР_5 , 2008 р.в., вартість 6100$ США (посилання: ІНФОРМАЦІЯ_13).

За результатами вжитих пошукових заходів, оперативним шляхом встановлено, що вищевказані оголошення викладено громадянином України ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованим за адресою АДРЕСА_1 , контактний номер телефону НОМЕР_6 .

При цьому, вищевказані автомобілі було попередньо ввезено на територію України нижче зазначеними громадянами в порядку визначеному ПКМУ №174 від 01.03.2022 «Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану» як товари «гуманітарної допомоги»: Jeep Patriot , номер кузову - НОМЕР_8 - ввезено 19.02.2023 в зоні діяльності митного поста «Рава-Руська» Львівської митниці ДМСУ громадянином ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_2 ; Land Rover, номер кузову - НОМЕР_1 - ввезено 15.02.2023 в зоні діяльності митного поста «Угринів» Львівської митниці ДМСУ громадянкою ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 ; Mercedes Benz ML 270, номер кузову - НОМЕР_7 - ввезено 27.02.2023 в зоні діяльності митного поста «Рава-Руська» Львівської митниці ДМСУ громадянкою ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрованою за адресою: АДРЕСА_4 .

Крім того, 17.03.2023 допитаний в якості свідка ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_7 дав наступні показання, а саме пр те, що ІНФОРМАЦІЯ_8 з метою пошуку транспортних засобів для свого особистого користування та подальшого їх придбання зайшов до відповідного сайту, а саме olx.ua,з наступними посиланнями, а саме ІНФОРМАЦІЯ_9 ); ІНФОРМАЦІЯ_10 ); ІНФОРМАЦІЯ_11

За вказаними посиланнями було розміщено оголошення про продаж транспортних засобів, а саме Mercedes Benz ML 270, д.н.з. - НОМЕР_3 , 2004 р.в., вартість 5500$ США, Jeep Patriot, д.н.з. - НОМЕР_4 , 2008 р.в., вартість 4200$ США, Land Rover, д.н.з. - НОМЕР_5 , 2008 р.в., вартість 6100$ США.

Крім того, за вказаними посиланнями було визначено номер мобільного телефону НОМЕР_6 , з визначенням імені особи яка розмістила оголошення, а саме « ОСОБА_21 ».

Ознайомившись з характеристиками транспортних засобів яв вирішив зателефонувати вищевказаній особі, приблизно о 16:00 год 15.03.2023 я подзвонив на номер НОМЕР_6 , слухвку підняв чоловік, який представився на імя ОСОБА_16 , під час розмови ми домовились, що 16.03.2023 він зможе приїхати до м. Вознесенськ, Миколаївської області, за саме за адресою АДРЕСА_5 , де зможе разом з ним оглянути транспортні засоби.

16.03.2023 приблизно о 13:00 год він приїхав до м. Вознесенськ, а саме за адресою вул. Київська, 194 А, де побачив територію, що обмежена відповідною металевою сіткою, рабицею, торгівельна площадка, на якій було розміщена певна кількість транспортних засобів. Зателефонував на номер ОСОБА_16 , та повідомив, що я на місці. Через 10-15 хвилин під`їхав ОСОБА_16 , на транспортному засобі марки РЕНО МЕРГАН чорного кольору державний номерний знак НОМЕР_9 . Вказаний чоловік зростом 170-175, короткострижений, темне волосся, вік 25-30 років, має особливості лівої брови.

Під час спілкування вони підійшли до транспортного засоби марки Land Rover, д.н.з. - НОМЕР_5 , 2008 р.в., вартість якого 6100$ США, з метою його огляду. Я спитав у ОСОБА_16 чи може він мені надати право установчі документи на транспортний засіб, на що він повідомив, що вказані документи, знаходяться в салоні транспортного засобу. Після чого ОСОБА_16 відкрив транспортний засіб та з бардачка надав мені документи для ознайомлення, зі змісту документів я зрозумів, щ вказаний транспортний засіб ввезений на територію України з Республіки Польща, крім того я побачив лист звернення, фотокопію якого додаю до протоколу допиту, а саме змістом якого було визначено, що транспортний засіб Land Rover, номер кузову - НОМЕР_1 , д.н.з. - НОМЕР_5 , 2008 р.в., є товаром гуманітарної допомоги та кінцевим користувачем повинно бути ЗСУ. Вказаний факт мене обурив. Після чого я оглянув разом з ОСОБА_16 ще 2 транспортних засоби, а саме Mercedes Benz ML 270, д.н.з. - НОМЕР_3 , 2004 р.в., Jeep Patriot, д.н.з. - НОМЕР_4 , документи на вказані транспортні засоби не надавав

17.03.2023 оглянуто інтернет з відповідними посиланнями, де виявлено оголошення щодо продажу вищевказаних транспортних засобів.

20.03.2023 надійшов рапорт на виконання доручення слідчого, наданого в рамках кримінального провадження, відомості про яке 16.03.2023 внесеного до ЄРДР за №000490, вжито відповідних пошукових заходів, спрямованих на перевірку інформації щодо намірів мешканця м. Вознесенськ протиправно реалізувати 3 транспортні засоби, попередньо ввезені на територію України з-за кордону в якості «гуманітарної допомоги».

Так, додатково було встановлено, що до продажу 3 автомобілів гуманітарної допомоги, а саме: MercedesBenzML 270, номер кузову - НОМЕР_7 , д.н.з. - НОМЕР_3 , 2004 р.в., вартість 5500$ США; JeepPatriot, номер кузову - НОМЕР_8 , д.н.з. - НОМЕР_4 , 2008 р.в., вартість 4200$ США; LandRover, номер кузову - НОМЕР_1 , д.н.з. - НОМЕР_5 , 2008 р.в., вартість 6100$ США.

Крім того, 22.03.2023 під час огляду місця події було вилучено транспортні засоби марки Jeep Patriot, номер кузову - НОМЕР_8 , д.н.з. - НОМЕР_4 , 2008 рік випуск та марки Land Rover FREELANDER, номер кузову - НОМЕР_1 , д.н.з. - НОМЕР_2 , 2008 р.в., ключі від транспортного засобу Jeep Patriot, що упаковані до сейфпакету НОМЕР_10 , ключі від транспортного засобу марки LT Land Rover FREELANDER, що упаковані до сейф пакету PSP2154171, мобільний телефон марки IPHONE білого кольору у прозорому чохлі, що поміщений до сейфпакету WAR1053809

Враховуючи викладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність в проведенні санкціонованого обшуку транспортного засобу марки Land Rover FREELANDER, номер кузову - НОМЕР_1 , д.н.з. - НОМЕР_2 , 2008 р.в., що перебуває у користуванні підозрюваних ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,на даний час місцем зберігання визначено територію майданчику Миколаївського районного управління ГУНП в Миколаївській області, що розташований за адресою: м. Миколаїв, вул. Біла, 44 з метою відшукання та вилучення товаросупровідних документів або декларації, заповненої особою, що перевозить даний товар, за формою згідно з додатком, без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, метою виявлення та вилучення інших документів, підтверджуючих чи спростовуючих факт віднесення вказаних транспортних засобів до гуманітарної допомоги, технічного паспорта, правоустановчих документів на вищевказаний транспортний засіб, чорнових записи, тощо, які б свідчили про протиправну діяльність.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 237 КПК України, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів.

При цьому, відповідно до ч. 2 ст. 237 КПК України, огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами КПК України, передбаченими для проведення обшуку житла чи іншого володіння особи.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 236 КПК України обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження.

Згідно ч.2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1,2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду.

Згідно ч.1 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

За такого, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість ініційованого клопотання та відповідність обраного способу отримання доказів меті кримінального провадження, що має наслідком задоволення клопотання та надання дозволу на проведення обшуку. Враховуючи, що обшук проводиться, зокрема, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого задовольнити частково.

На підставі викладеного і керуючись статтями 93, 233, 234, 235 Кримінального процесуального кодексу України,

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника відділення СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл начальнику відділення СВ Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_4 ; слідчому СВ Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_6 ; слідчому СВ Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_7 ; слідчому СВ Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_8 ; старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 ; старшому слідчого СВ Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_10 ; слідчому СВ Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_11 ; слідчому СВ Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 ; слідчому СВ Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_12 на проведення санкціонованого обшуку транспортного засобу марки Jeep Patriot, номер кузову - НОМЕР_8 , д.н.з. - НОМЕР_4 , 2008 р.в., що перебуває у користуванні підозрюваних ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на даний час місцем зберігання визначено територію майданчику Миколаївського районного управління ГУНП в Миколаївській області, що розташований за адресою: м. Миколаїв, вул. Біла, 44 з метою відшукання та вилучення товаросупровідних документів або декларації, заповненої особою, що перевозить даний товар, за формою згідно з додатком, без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, метою виявлення та вилучення інших документів, підтверджуючих чи спростовуючих факт віднесення вказаних транспортних засобів до гуманітарної допомоги, технічного паспорта, правоустановчих документів на вищевказаний транспортний засіб, чорнових записи, тощо, які б свідчили про протиправну діяльність ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Ухвала дійсна до 07.05.2023 року (включно).

Ухвала дозволяє проникнути за вказаною адресою - один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали оголошено 07.04.2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1