Справа № 485/742/23
Провадження № 1-кс/485/230/23
УХВАЛА

іменем України

04 серпня 2023 року м.Снігурівка

Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області - ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Снігурівка Миколаївської області клопотання дізнавача СД відділення поліції № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000089 від 02 липня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

02 серпня 2023 року дізнавач СД відділення поліції № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням.

В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлялися. Від дізнавача надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Клопотання про доступ до документів, які перебувають у володінні/користуванні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " заявлено у кримінальному провадженні, дані про яке 02 липня 2023 року внесено до ЄРДР за №0000089 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України на підставі заяви ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому йому особу, яка під приводом продажу автомобіля заволоділа його грошовими коштами на суму 32 000 грн, які заявник самостійно перерахував з своєї банківської карти НОМЕР_1 на картку невідомого продавця НОМЕР_2 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що він являється старшим водієм ЗСУ, та останні два тижні по службі перебуває у м. Снігурівка, Баштанського району, Миколаївської області з метою ремонту службових автомобілів. Зрозумівши, що його бригада потребує у ще одному службовому автомобілі, потерпілий ОСОБА_5 вирішив замовити пікап, на який він спільно із товаришами зібрав кошти на суму 32 000 грн, які знаходились на належній йому банківській картці " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 . Для цього, 01 липня 2023 року близько 12:40 год., ОСОБА_5 на сайті "ОЛХ" знайшов оголошення, з приводу продажу авто, в якому був зазначений мобільний номер телефону НОМЕР_4 . Зателефонувавши на зазначений номер ОСОБА_5 відповів чоловік, який представився ОСОБА_6 . Зі слів якого, потерпілий зрозумів, що на даний момент продавець ОСОБА_6 рухається по Польщі в напрямку України, з метою пригону автомобіля марки "Toyota" моделі "Hilux", яку ОСОБА_5 мав на меті придбати. В подальшому ОСОБА_6 повідомив, що для того, аби придбати даний автомобіль, необхідно буде перерахувати йому предоплату в сумі 32 000 гривень, обов`язково двома платежами, а саме 28 000 грн та 4000 грн. ОСОБА_5 погодився на такі умови та ОСОБА_6 надав номер банківської картки, а саме № НОМЕР_2 , на яку потерпілий відправив зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 йому грошові кошти на вищезазначених умовах. В подальшому ОСОБА_6 в телефонній розмові повідомив ОСОБА_5 , щоб він надіслав йому фото своїх документів, а саме паспорту, картку платника податків та військовий квиток, на що, потерпілий погодився та надіслав вищезазначений перелік документів. Після того, як ОСОБА_5 здійснив платежі, він почав сумніватися в продавцеві та передзвонивши на його номер телефону, зрозумів, що це шахраї, так як продавець, який представився ОСОБА_6 , почав себе агресивно поводити та кидати слухавку. Приблизно через 10 хвилин номер телефону НОМЕР_4 ОСОБА_6 вже був відключений.

У ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації щодо руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в тому числі: в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переведення її на інший рахунок; фото особи під час зняття готівки з вказаного рахунку, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштівпо рахункуза період з 01 липня 2023 року по час винесення ухвали, інформацію про власника банківської картки, фото власника картки при її оформленні та копії документів, що надані особою при отриманні вищевказаної картки.

Згідно зі ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами клопотання підтверджено, що існують достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні/користуванні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення, оскільки містять дані про особу причетну до вчинення кримінального правопорушення, й у подальшому вони можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Враховуючи вище зазначене, клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.132,160,163,164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , начальнику СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення речей та документів, які перебувають у володінні/користуванні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомості про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переведення її на інший рахунок; фото особи під час зняття готівки з вказаного рахунку, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштівпо рахункуза період з 01 липня 2023 року по 04 серпня 2023 року;

- інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_2 , фото власника картки при її оформленні та копії документів, що надані особою при отриманні вищевказаної картки.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні/користуванні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).

Ухвала підлягає виконанню особою, якій за цією ухвалою надано доступ.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 04 жовтня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1