н/п 1-кс/953/4307/23
"26" червня 2023 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
09.06.2023 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до документів що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю отримання їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку (МФО) НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
-виписки про рух коштів (в тому числі неуспішних транзакцій) із зазначенням часу, сум, призначення платежів, реквізитів отримувачів з розшифровкою їх анкетних даних та номерів рахунків, аудіозаписів розмов власника вказаного рахунку із співробітниками банку, а також інформації про ідентифікаційні ознаки (назва, ІМЕІ, ІР-адреса, серійний номер) та фактичне місцезнаходження пристрою(ів) за допомогою яких здійснювався доступ до мобільного додатку (онлайн доступ) за наступними рахунками:
-№ НОМЕР_3 , користувач гр. ОСОБА_4 у період з 00.00 год. 27.12.2022 по 00.00год. 29.12.2022;
-№ НОМЕР_4 , користувач гр. ОСОБА_5 у період з 00.00 год. 24.12.2022 по 00.00год. 26.12.2022;
-№ НОМЕР_5 , користувач гр. ОСОБА_6 у період з 00.00 год. 24.12.2022 по 00.00год. 26.12.2022;
-№ НОМЕР_6 , користувач гр. ОСОБА_7 - у період з 00.00 год. 22.12.2022 по 00.00год. 25.12.2022;
-№ НОМЕР_7 , користувач гр. ОСОБА_8 у період з 00.00 год. 02.01.2023 по 00.00год. 04.01.2023;
-№ НОМЕР_8 , користувач гр. ОСОБА_9 у період з 00.00 год. 06.02.2023 по 00.00год. 08.02.2023;
-№ НОМЕР_9 , користувач гр. ОСОБА_10 у період з 00.00 год. 01.11.2022 по 00.00 год. 01.02.2023;
-№ НОМЕР_3 , користувач гр. ОСОБА_11 у період з 00.00 год. 27.12.2022 по 00.00год. 29.12.2022;
-виписки про рух коштів (в тому числі неуспішних транзакцій) за період часу з 13.05.2021 по 02.02.2023 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, реквізитів отримувачів з розшифровкою їх анкетних даних та номерів рахунків, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошові кошти, їх адрес, аудіозаписів розмов власника вказаного рахунку із співробітниками банку, а також інформації про ідентифікаційні ознаки (назва, ІМЕІ, ІР-адреса, серійний номер) та фактичне місцезнаходження пристрою(ів) за допомогою яких здійснювався доступ до мобільного додатку (онлайн доступ) за наступними рахунком № НОМЕР_10 ;
-копій анкет, заяв, договорів на відкриття та обслуговування рахунків, фотознімків та відеозаписів зроблених банкоматами під час отримання коштів з рахунку № НОМЕР_10 , за період часу з 13.05.2021 по 02.02.2023, з усіма додатками до них, а також інформації про всі фінансові номери, які закріплені чи були закріплені за вказаним рахунком (із зазначенням дати зміни), аудіозаписів розмов власників вказаних рахунків із співробітниками банку;
-копій анкет, заяв, договорів на відкриття та обслуговування рахунків громадян ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з усіма додатками до них, а також інформації про всі фінансові номери, які закріплені чи були закріплені за вказаним клієнтом (із зазначенням дати зміни), виписки про рух коштів (в тому числі неуспішних транзакцій) за рахунками вказаної особи у період з 13.05.2021 по 02.02.2023 із зазначенням часу, сум, призначення платежів, реквізитів отримувачів, а також інформації про ідентифікаційні ознаки (назва, ІМЕІ, ІР-адреса, серійний номер) та найчастіше місцезнаходження пристрою(ів) за допомогою яких здійснювався доступ до мобільного додатку (онлайн доступ) при використанні рахунків зазначеного клієнту, фотознімків та відеозаписів зроблених банкоматами під час отримання коштів з рахунків;
-інформації щодо проходження авторизації та/або верифікації особами, які використовували акаунти «Telegram»: @Noblesse, ID: НОМЕР_11 ; @Zloy7991, ID: НОМЕР_12 ; @Artypp21, ID: НОМЕР_13 ; @hhillariouss, ID: НОМЕР_14 ; @Thenotoriousscam, ID: НОМЕР_15 ; @Department_of_CyberPolice, ID: НОМЕР_16 у період часу з 13.05.2021 по 02.02.2023, з вказанням анкетних даних цих клієнтів банку.
На обґрунтування клопотання слідча зазначає, що відділом розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_15 разом з ОСОБА_18 (матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження), перебуваючи в м. Києві в жовтні 2020 року створив та очолив злочинну організацію до якої залучив ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , та ще 7 невстановлених осіб з метою вчинення злочинів, пов`язаних із заволодінням в мережі Інтернет чужим майном грошовими коштами громадян, які розміщують оголошення про продаж товарів, або бажають придбати товар, на платформі онлайн-об`яв «OLX.UA», а для вчинення окремих кримінальних правопорушень залучили ОСОБА_12 .
План злочинної діяльності передбачав пошук довірливих або неуважних осіб з числа продавців Інтернет-ресурсу онлайн продаж «OLX.UA», які, будучі введеними в оману щодо наміру придбання їхнього товару, надавали згоду на оформлення послуги «OLX-доставка». Після чого, зазначеним особам надавалось фішингове посилання для введення реквізитів банківських карток, які, при введенні ставали доступними учасникам злочинної організації, що надавало можливість розпоряджатися грошовими коштами на банківських рахунках потерпілих.
В ході досудового розслідування зафіксовані факти вчинення в період з жовтня 2021 року по січень 2022 року вказаними особами кримінальних правопорушень, а саме заволодіння грошовими коштами ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_8 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 та ОСОБА_30 під приводом купівлі товарів на платформі онлайн-продажу «OLX.UA» на загальну суму 76 313 грн.
Під час виконання доручення слідчого в порядку ст.40 КПК України, оперативним підрозділом отримана інформація щодо використання вищезазначеною групою осіб карткових рахунків різних банківських установ України та Російської Федерації для конспірації ланцюгу переведення грошових коштів від потерпілих до фактичного переведення у готівку та розподілу між співучасниками злочинної діяльності.
Згідно допитів потерпілих встановлено банківські картки, з яких було списано грошові кошти на користь шахраїв.
Так, Потерпілий гр. ОСОБА_4 , банківська картка останнього АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . Оперативним шляхом встановлено, що грошові кошти з вказаної карки надійшли на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_17 .
Потерпіла гр. ОСОБА_5 , банківська картка останньої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 . Оперативним шляхом встановлено, що грошові кошти з вказаної карки надійшли на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_17 .
Потерпілий гр. ОСОБА_6 , банківська картка останнього АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 . Оперативним шляхом встановлено, що грошові кошти з вказаної карки надійшли на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_18 .
Потерпіла гр. ОСОБА_7 , банківська картка останньої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 . Оперативним шляхом встановлено, що грошові кошти з вказаної карки надійшли на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_19 .
Потерпілий гр. ОСОБА_8 , банківська картка останнього АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 . Оперативним шляхом встановлено, що грошові кошти з вказаної карки надійшли на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_20 .
Потерпіла гр. ОСОБА_9 , банківська картка останньої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 . Оперативним шляхом встановлено, що грошові кошти з вказаної карки надійшли на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_21 .
Потерпілий гр. ОСОБА_10 , банківська картка останнього АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 . Оперативним шляхом встановлено, що грошові кошти з вказаної карки надійшли на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_22 .
Потерпілий гр. ОСОБА_31 , банківська картка останнього АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_23 .
Потерпіла гр. ОСОБА_19 , банківська картка останньої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_24 . (старий епізод)
Потерпілий гр. ОСОБА_20 , банківська картка останнього АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_25 . (старий епізод)
Потерпілий гр. ОСОБА_21 , банківська картка останнього АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_26 . (старий епізод)
Потерпілий гр. ОСОБА_29 , банківська картка останнього АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_27 .
Потерпіла гр. ОСОБА_32 , банківська картка останньої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_28 .
Потерпіла гр. ОСОБА_24 , банківська картка останньої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_29 .
Потерпіла гр. ОСОБА_25 , банківська картка останньої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_30 .
Потерпіла гр. ОСОБА_26 , банківська картка останньої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_31 .
Потерпілий гр. ОСОБА_33 , банківська картка останнього АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_32 .
Потерпіла гр. ОСОБА_27 , банківська картка останньої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_33 .
Потерпілий гр. ОСОБА_34 , банківська картка останнього АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_34 .
Потерпілий гр. ОСОБА_35 , банківська картка останнього АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_35 .
Потерпіла гр. ОСОБА_36 , банківська картка останньої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_36 .
Потерпілий гр. ОСОБА_37 , банківська картка останнього АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_37 .
Також, під час проведення обшуків 02.02.2023 у підозрюваних осіб були вилучені банківські картки, які ймовірно могли використовуватись для виводу грошових коштів з карток потерпілих, а саме:
вилучені за адресою: АДРЕСА_2 , які належать ОСОБА_15 та ОСОБА_16 банківські картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_38 ; № НОМЕР_39 ; № НОМЕР_40 . Банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » НОМЕР_41 ; банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_42 ;
Банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_43 , вилучена у гр. ОСОБА_38
Банківські картки: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_44 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_45 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_46 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_47 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_48 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_49 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_50 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_51 , вилучені у гр. ОСОБА_39
Банківська картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_52 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_53 , вилучені у гр. ОСОБА_17 .
Банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_54 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_55 , вилучені за адресою: АДРЕСА_3 .
Банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_56 , вилучена за адресою: АДРЕСА_4 у гр. ОСОБА_12 та гр. ОСОБА_40 .
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим органу досудового розслідування необхідно отримати вказані матеріали для використання їх під час досудового розслідування.
Слідча ОСОБА_3 до судового засідання не з`явилась, повідомлена належним чином та своєчасно, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, та просила його задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, повідомлявся у встановленому законом порядку.
В главі 15 КПК України визначений та регульований спосіб вилучення речей і документів у особи, у володінні якої вони знаходяться, шляхом тимчасового доступу до них.
Так, відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю .
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими засобами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку (МФО) НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати старшій слідчій СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, а саме:
-виписки про рух коштів (в тому числі неуспішних транзакцій) із зазначенням часу, сум, призначення платежів, реквізитів отримувачів з розшифровкою їх анкетних даних та номерів рахунків, аудіозаписів розмов власника вказаного рахунку із співробітниками банку, а також інформації про ідентифікаційні ознаки (назва, ІМЕІ, ІР-адреса, серійний номер) та фактичне місцезнаходження пристрою(ів) за допомогою яких здійснювався доступ до мобільного додатку (онлайн доступ) за наступними рахунками:
-№ НОМЕР_3 , користувач гр. ОСОБА_4 у період з 00.00 год. 27.12.2022 по 00.00год. 29.12.2022;
-№ НОМЕР_4 , користувач гр. ОСОБА_5 у період з 00.00 год. 24.12.2022 по 00.00год. 26.12.2022;
-№ НОМЕР_5 , користувач гр. ОСОБА_6 у період з 00.00 год. 24.12.2022 по 00.00год. 26.12.2022;
-№ НОМЕР_6 , користувач гр. ОСОБА_7 - у період з 00.00 год. 22.12.2022 по 00.00год. 25.12.2022;
-№ НОМЕР_7 , користувач гр. ОСОБА_8 у період з 00.00 год. 02.01.2023 по 00.00год. 04.01.2023;
-№ НОМЕР_8 , користувач гр. ОСОБА_9 у період з 00.00 год. 06.02.2023 по 00.00год. 08.02.2023;
-№ НОМЕР_9 , користувач гр. ОСОБА_10 у період з 00.00 год. 01.11.2022 по 00.00 год. 01.02.2023;
-№ НОМЕР_3 , користувач гр. ОСОБА_11 у період з 00.00 год. 27.12.2022 по 00.00год. 29.12.2022;
-виписки про рух коштів (в тому числі неуспішних транзакцій) за період часу з 13.05.2021 по 02.02.2023 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, реквізитів отримувачів з розшифровкою їх анкетних даних та номерів рахунків, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошові кошти, їх адрес, аудіозаписів розмов власника вказаного рахунку із співробітниками банку, а також інформації про ідентифікаційні ознаки (назва, ІМЕІ, ІР-адреса, серійний номер) та фактичне місцезнаходження пристрою(ів) за допомогою яких здійснювався доступ до мобільного додатку (онлайн доступ) за наступними рахунком № НОМЕР_10 ;
-копій анкет, заяв, договорів на відкриття та обслуговування рахунків, фотознімків та відеозаписів зроблених банкоматами під час отримання коштів з рахунку № НОМЕР_10 , за період часу з 13.05.2021 по 02.02.2023, з усіма додатками до них, а також інформації про всі фінансові номери, які закріплені чи були закріплені за вказаним рахунком (із зазначенням дати зміни), аудіозаписів розмов власників вказаних рахунків із співробітниками банку;
-копій анкет, заяв, договорів на відкриття та обслуговування рахунків громадян ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з усіма додатками до них, а також інформації про всі фінансові номери, які закріплені чи були закріплені за вказаним клієнтом (із зазначенням дати зміни), виписки про рух коштів (в тому числі неуспішних транзакцій) за рахунками вказаної особи у період з 13.05.2021 по 02.02.2023 із зазначенням часу, сум, призначення платежів, реквізитів отримувачів, а також інформації про ідентифікаційні ознаки (назва, ІМЕІ, ІР-адреса, серійний номер) та найчастіше місцезнаходження пристрою(ів) за допомогою яких здійснювався доступ до мобільного додатку (онлайн доступ) при використанні рахунків зазначеного клієнту, фотознімків та відеозаписів зроблених банкоматами під час отримання коштів з рахунків;
-інформації щодо проходження авторизації та/або верифікації особами, які використовували акаунти «Telegram»: @Noblesse, ID: НОМЕР_11 ; @Zloy7991, ID: НОМЕР_12 ; @Artypp21, ID: НОМЕР_13 ; @hhillariouss, ID: НОМЕР_14 ; @Thenotoriousscam, ID: НОМЕР_15 ; @Department_of_CyberPolice, ID: НОМЕР_16 у період часу з 13.05.2021 по 02.02.2023, з вказанням анкетних даних цих клієнтів банку.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 26.07.2023.
Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1