Справа № 136/185/23
провадження №1-кс/136/227/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2023 року м. Липовець

Слідчий суддя Липовецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Липовець клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000031 від 19.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що 18.01.2023 близько 17:45 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , під приводом отримання грошової допомоги, перейшла за посиланням в соціальну мережу "Телеграм" чат-бот із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке виявила у соціальній мережі "Фейсбук" де в подальшому, самостійно, ввела свої дані облікового запису від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на фішинговому сайті, який мав адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 , після чого з її банківської картки (банківський рахунок НОМЕР_1 ) було знято грошові кошти у сумі 31653 грн., які були перераховані на банківську картку невідомої особи імітовану АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , і тим самим невідомою особою було вчинено шахрайські дії, внаслідок яких ОСОБА_5 завдано матеріальної шкоди на суму 31653 грн.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження №0000031 від 19.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 та встановлено, що 18.01.2023 близько 17:40 у соціальній мережі «Фейсбук», вона натрапила на оголошення про допомогу від ІНФОРМАЦІЯ_6 в якому було посилання на інший інтернет ресурс. Перейшовши по даному посиланні вона потрапила до мобільного месенджера «Телеграм» до чат-боту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (адреса каналу: ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та натиснула кнопку на дисплеї «Отримати допомогу». В подальшому відкрився браузер та ОСОБА_5 потрапила на сайт за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_5 де їй запропонували ввести логін та пароль її аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_4 », клієнтом якого вона є, а також пін-код від картки, що в подальшому вона і зробила. Після того як вона ввела вищезазначені дані, відкрився інший сайт (адреса: ІНФОРМАЦІЯ_7 ) де з`явився напис очікуйте. Відразу після цього ОСОБА_5 на її мобільний телефон (моб.тел.: НОМЕР_3 ) зателефонував бот « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та повідомив, що хтось намагається увійти у її аккаунт « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та для підтвердження потрібно було натиснути «1», що вона і зробила. Після цього з її особистого рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_1 ) почали списуватися кошти, загальна сума яких становила 31653 грн. Зрозумівши, що вона стала жертвою шахрайських дій, ОСОБА_5 зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та повідомила про це, а також заблокувала свій рахунок. Переглянувши історію транзакцій, вона побачила, що всі кошти були перераховані на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_2 .

14.04.2023 на підставі ухвали слідчого судді Липовецького районного суду в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " було отримано інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю по банківській картці № НОМЕР_2 на яку було перераховано кошти потерпілої.

Крім того, 18.04.2023 у порядку ст. 40 КПК України відділу протидії кіберзлочинам у Вінницькій області ДКП НП України було надіслано доручення, щодо опрацювання вказаної вище інформації.

02.05.2023 до СВ ВП № 4 Вінницького РУП надійшла анформація від ВПК у Вінницькій області ДКП НП України, згідно якої стало відомо, що до вчинення даного кримінального правопорушення ймовірно причетний гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 спільно із невстановленими особами.

З метою отримання коштів від потерпілих осіб, останній відкрив карткові рахунки (або ж отримав дані від карткових рахунків від третіх осіб) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Крім того, вдалося встановити, що фігуранти даного злочину у своїй злочинній діяльності використовували наступні ІР-адреси: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »: НОМЕР_7 (18.01.2023 о 17:51:01 год.), 93.76.97.52 (18.01.2023 о 18:20:27 год, 18.01.2023 о 18.21:35 год.); «VOZHD-NET» (ФОП ОСОБА_7 ): НОМЕР_8 (18.01.2023 о 18:32:43 год.).

Опираючись на вказану вище інформацію виникла необхідність в отримані доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію по картках/рахунках: НОМЕР_4 та НОМЕР_5 .

Вказана інформація необхідна для подальшого співставлення із інформацію наданою співробітниками відділу протидії кіберзлочинам у Вінницькій області ДКП НП України, що допоможе підтвердити або ж спростувати причетність ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та інших невстановлених осіб до скоєння даного кримінального правопорушення.

Таким чином наявні підстави для звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, оскільки вони мають істотне значення для розслідування у кримінальному провадженні №0000031 від 19.01.2023.

Слідчий наполягав на задоволенні клопотання, про що надав відповідну заяву з проханням розглянути вищезазначене клопотання без його участі.

Слідчий суддя, вивчивши та дослідивши матеріали кримінального провадження в рамках якого подане клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки матеріалами кримінального провадження, які додані до клопотання підтверджується існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення. Також стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи (інформація), про доступ до яких просить слідчий, дійсно перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в сукупності з іншими документами кримінального провадження будуть мати суттєве значення для повного та всебічного розслідування даного кримінального провадження, а також встановлення осіб, які скоїли вказане кримінальне правопорушення і дана інформація може бути використана в подальшому як доказ.

Крім того, слідчим суддею з`ясовано, що документи, до яких слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено можливість використання інформації про доступ до якої він просить суд як доказів та неможливість іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою саме цих документів.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про які йдеться в клопотанні, а також вжиттям таких заходів забезпечення може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий за погодженням з прокурором звернувся із даним клопотанням.

Керуючись ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000031 від 19.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , начальнику СВ відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області - ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 , а також старшим слідчим СВ Відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , слідчим СВ Відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться в головному офісі AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) чи іншому відділенні банку у м.Вінниця, з можливістю вилучення на паперовому та електронному носії по карткових рахунках НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , а саме щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_12 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (з зазначенням дати, часу, IP-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_12 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_12 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця вказаних вище карткових рахунків у період часу з 09:00 год. 18.01.2023 по день винесення ухвали суду.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_1