печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , сторони кримінального провадження, за клопотанням якої розглядається арешт майна представника потерпілої юридичної особи ТОВ КОНКОРД ПЕТРОЛЕУМ» адвоката ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м.Києві провадження за клопотанням адвоката ОСОБА_5 в інтересах потерпілої юридичної особи ТОВ КОНКОРД ПЕТРОЛЕУМ» (), про арешт майна у кримінальному провадженні №0000844 від 10.05.2023, -

ВСТАНОВИВ:

07.06.2023 в провадження Печерського районного суду м.Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_5 в інтересах ТОВ «КОНКОРД ПЕТРОЛЕУМ», () про арешт майна у кримінальному провадженні №0000844 від 10.05.2023, яке обґрунтовано наступним.

Слідчим відділом Печерського управлінням поліції Головного управління Національної поліції України у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000844 від 10.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

ТОВ «КОНКОРД ПЕТРОЛЕУМ» у зазначеному кримінальному провадженні є потерпілою особою, якій кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди у розмірі 65 862 597,33 грн., внаслідок заволодіння майном ТОВ «КОНКОРД ПЕТРОЛЕУМ», шляхом обману та зловживанням довірою.

Так встановлено, що службові особи Товариства з обмеженою відповідальністю «МГК РЕЙЛ», заволоділи майном позивача шляхом зловживання довірою директора ТОВ «КОНКОРД ПЕТРОЛЕУМ», ОСОБА_6 , на загальну суму 65 862 597,33 грн.

24.05.2023 ТОВ «КОНКОРД ПЕТРОЛЕУМ» пред`явила цивільний позов у кримінальному провадженні № 0000844 від 10.05.2023 до ТОВ «МГК РЕЙЛ», подавши слідчому у кримінальному провадженні відповідну заяву із вимогою про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю «МГК РЕЙЛ» () на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «КОНКОРД ПЕТРОЛЕУМ» () 65 862 597, 33 грн. 33 коп.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що ТОВ «МГК РЕЙЛ» у своїй діяльності використовує наступні банківськьи рахунки:

- в АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346) рахунки: № НОМЕР_1 ;

№ НОМЕР_1 ; № НОМЕР_1 ;

№ НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ;

- в АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313) рахунки: № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_3 ;

- в АТ «ПУМБ» (МФО 334851) рахунки: № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_4 ;

- в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) рахунки: № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_5 ;

- в АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119) рахунки: № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_6 .

ТОВ «КОНКОРД ПЕТРОЛЕУМ», як потерпіла особа, а також цивільний позивач у кримінальному провадженні, якій протиправними діями завдано збитків на суму 65 862 597, 33 грн. 33 коп. вважає необхідним накласти арешт на рахунки ТОВ «МГК РЕЙЛ», з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, а також у зв`язку із наявністю обставин, які свідчать про те, що незастосування арешту рахунків призведе до приховування грошових коштів, які на них знаходяться з метою ухилення від відшкодування шкоди, шляхом їх перерахування на інші невідомі рахунки або пов`язаним суб`єктам господарювання тощо.

09.06.2023 до Печерського районного суду м.Києва від адвоката ОСОБА_5 в інтересах ТОВ «КОНКОРД ПЕТРОЛЕУМ» надійшло змінене та доповнене клопотання про арешт майна, в якому зазначено, що через технічну помилку у клопотанні не були зазначені реквізити рахунків ТОВ «МГК РЕЙЛ», які відкриті в АТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123) та які були встановлені в ході досудового розслідування, про що свідчать документи, додані до клопотання, а саме рахунки: № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_7 . А тому, просив розгляд клопотання проводити із врахуванням його наведеної редакції, і накласти арешт на всі вищенаведені банківські рахунки Товариства з обмеженою відповідальністю «МГК РЕЙЛ» ().

В судовому засіданні представник потерпілої юридичної особи ТОВ КОНКОРД ПЕТРОЛЕУМ» () адвокат ОСОБА_3 клопотання та доповнення до нього підтримав, просив задовольнити з підстав наведених судом вище.

Прокурор ОСОБА_4 також підтримав вказане клопотання.

Що стосується виклику в судове засідання власника майна, то суд вважає можливим застосувати положення ч. 2 ст. 172 КПК України, згідно яких клопотання про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, іншого власника майна, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Судовим розглядом встановлено, що слідчим відділом Печерського управлінням поліції Головного управління Національної поліції України у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000844 від 10.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В матеріалах клопотання наявна копія позовної заяви адвоката ОСОБА_5 в інтересах ТОВ «КОНКОРД ПЕТРОЛЕУМ» до ТОВ «МГК РЕЙЛ» () у даному кримінальному провадженні про відшкодування матеріальної шкоди завданої кримінальним правопорушенням в розмірі 65 862 597, 33 грн. 33 коп.

У відповідності до положень п.4 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Приймаючи до уваги наявність даних про належність майна, на яке адвокат просить накласти арешт, а саме на майно, перелічене ним у клопотанні, а також оскільки в матеріалах клопотання наявний цивільний позов адвоката ОСОБА_5 в інтересах ТОВ «КОНКОРД ПЕТРОЛЕУМ» до ТОВ «МГК РЕЙЛ» () про відшкодування матеріальної шкоди завданої кримінальним правопорушенням в розмірі 65 862 597, 33 грн. 33 коп., слідчий суддя вважає необхідним, з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, до постановлення у кримінальному провадженні кінцевого рішення, накласти арешт на майно ТОВ «МГК РЕЙЛ», що зазначено адвокатом у клопотанні та доповненнях до нього.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173, ст.175, ст. 309, 372, 392, 532 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання адвоката ОСОБА_5 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «КОНКОРД ПЕТРОЛЕУМ», () від 07.06.2023, та клопотання (змінене та доповнене) від 08.06.2023 задовольнити.

Накласти арешт на банківські рахунки Товариства з обмеженою відповідальністю «МГК РЕЙЛ» (), а саме:

- в АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346) рахунки: № НОМЕР_1 ;

№ НОМЕР_1 ; № НОМЕР_1 ;

№ НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ;

- в АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313) рахунки: № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_3 ;

- в АТ «ПУМБ» (МФО 334851) рахунки: № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_4 ;

- в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) рахунки: № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_5 ;

- в АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119) рахунки: № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_6 ;

- в АТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123) рахунки: № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_7 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладання арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1