БОЛГРАДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Єдиний унікальний №497/1829/23
Провадження №1-кс/497/627/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

ро тимчасовий доступ до речей і документів

18.08.23 року м. Болград

Слідчий суддя Болградського районного суду Одеської області, ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

без участі сторін,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Болград, клопотання слідчого відділення № 1 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

15 серпня 2023 року до суду надійшло клопотання слідчого Слідчого відділу №1 Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю в зв`язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000209 від 28.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 27.03.2023 року до ЧЧ ВП №1 Болградського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 про те, що 12.03.2023 року через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 з картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 , зареєстрованої за ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , невстановленими особами було здійснено зняття грошових коштів в кількості 26 265 грн 20 коп..

Вказаний факт зареєстрований в ЄО ВП №1 Болградського РВП ГУНП в Одеській області за №829 від 27.03.2023, а потім до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за №0000209 від 28.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.03.2023 невстановлені особи, шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки, з банківської картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зареєстрованої на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , заволоділи грошовими коштами на суму 26 265 грн 20 коп.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , пояснила, що 12.03.2023 року, о 14:08 їй на мобільний телефон почали приходити смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для підтвердження якоїсь операції. Вона одразу подзвонила на гарячу лінію за номером телефону НОМЕР_2 . Їй повідомили, що з її банківської картки з № НОМЕР_1 було знято грошову суму в розмірі 26 265, 20 грн. Вказану операцію вона не проводила, про що і повідомила оператора ІНФОРМАЦІЯ_3 . Також оператор повідомив, що це кредитні кошти та намагались зняти 44 000 грн, але вдалось зняти тільки 26 265,20 гривень, після чого її одразу було заблоковано.

Згідно виписки з карткового рахунку ОСОБА_4 від 13.03.2023, виданої в Арцизькому відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », грошові кошти у сумі 26 265 грн 20 коп. з банківської картки № НОМЕР_1 , зареєстрованої на ім`я потерпілої, 12.03.2023 були перераховані на невідомий рахунок.

Таким чином, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять банківську таємницю, а саме: відомостей про особу, за якою зареєстровано банківську карту № НОМЕР_1 , інформації про рух коштів, фото-, відеоматеріалів і роздруківки операцій по зняттю грошових коштів за вказаною банківською картою у період часу з 11.03.2023 до 14.03.2023 із зазначенням повних реквізитів, на які були перераховані грошові кошти та отримувачів платежів.

Інформація, яка знаходиться у Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин.

Слідчий надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності (а.с.9), посилаючись на те, що в клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів викладені всі обставини справи, просив клопотання задовольнити.

Оскільки названа інформація перебуває у володінні юридичної особи Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, просив надати тимчасовий доступ до названих речей та можливість їх вилучення.

Крім того, слідчий просив розглянути подане клопотання у відсутність особи, у якої знаходяться документи.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуте слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Розгляд клопотання відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Розглянувши подане клопотання, дослідивши обставини та підстави наведені в клопотанні, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Вказані слідчим документи, відповідно до положень п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, відносяться до документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки містять інформацію, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передання тощо.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що відомості про особу, за якою зареєстровано банківську карту № НОМЕР_1 , інформації про рух коштів, фото-, відеоматеріалів і роздруківки операцій по зняттю грошових коштів за вказаною банківською картою у період часу з 11.03.2023 до 14.03.2023 із зазначенням повних реквізитів, на які були перераховані грошові кошти та отримувачів платежів. є важливі для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.

Тому, слідчий суддя вважає, що дійсно інформація яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин.

Клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу слідчим, які зазначені в клопотанні підлягає частковому задоволенню.

Оскільки норма статті 164 КПК України чітко вимагає зазначення особи (тобто іменник який вживається в однині, та визначає одну людину), а тому слід визначити одного слідчого, якому надати тимчасовий доступ до речей і документів.

З урахуванням цієї норми КПК, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ слідчому ОСОБА_3 .

Посилання слідчого на значний об`єм документів, до яких слід отримати доступ та вилучити їх копії, та необхідність встановити строк дії ухвали - 2 місяця суд розцінює критично, та вважає що строк один місяць буде більш ніж достатньо для реалізації ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів.

Таким чином, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання слідчого частково.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 надати тимчасовий доступ до речей і документів слідчому Слідчого відділу №1 Болградського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або за її дорученням оперативному уповноваженому Болградського РВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_5 з можливістю вилучення копії інформації у друкованому та електронному виді, а саме: відомостей про особу, за якою зареєстровано банківську карту № НОМЕР_1 , інформації про рух коштів, фото-, відеоматеріалів і роздруківки операцій по зняттю грошових коштів за вказаною банківською картою у період часу з 11.03.2023 до 14.03.2023 із зазначенням повних реквізитів, на які були перераховані грошові кошти та отримувачів платежів.

Забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення вказаної інформації слідчим Слідчого відділу №1 Болградського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або за її дорученням оперативним уповноваженим Болградського РВП ГУНП в Одеській області майором поліції ОСОБА_5 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1