Провадження № 1-кс/686/7720/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 вересня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчий ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, у кримінальному провадженні № 0000030,

ВСТАНОВИВ:

09.09.2023 року старший слідчий ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, яке погоджено процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку, за місцем фактичного здійснення підприємницької діяльності ТОВ «Текна-Україна» , що за адресою: АДРЕСА_1.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження прихожу до наступних висновків.

Встановлено, що 14.01.2023 внесено до ЄРДР за № 0000030 від 14.01.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

У відповідності до висновку аналітичного дослідження № 34/22-01-08-07-34/31264948 від 29.12.2022, про результати дослідження фінансово-господарської Комунальне підприємство "Лісове господарство" Віньковецької селищної ради (ПН 31264948) щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з привласненням Державних коштів за період з 01.01.2021 по 30.09.2022, встановлено, що ТОВ «Текна-Україна» протягом 2021-2022 років укладено ряд типових договорів постачання паливної тріски з міським комунальним підприємиством "Хмельницьктеплокомуненерго". Всього за період з 04.01.2021 по 29.07.2022 ТОВ «Текна-Україна» виписано та зареєстровано в ЄРПН видані податкові накладні з номенклатурою товару «Тріска паливна» на адресу МКП "Хмельницьктеплокомуненерго" в загальній кількості 9 926,23 тон, на загальну суму 15 803 983,81 грн., в тому числі ПДВ 2 633 997,20 грн. Однак проведеним аналітичним дослідженням працівниками ГУ ДПС в Хмельницькій області не встановлено виписаних та зареєстрованих податкових накладних на адресу ТОВ «Текна-Україна» на послуги транспортування тріски паливної, чим порушено п.4.2 укладених договорів. Проведеним аналізом не встановлено та не підтверджено транспортування «Тріски паливної» в кількості 2 132,37 тон., на загальну суму 3 757 323,90 грн., в тому числі ПДВ 626 220,65 грн, по виписаних податкових накладних за період з 04.01.2021 по 29.07.2022, а саме відсутні відповідні товарно-транспортні накладні.

В ході проведення досудового розслідування у встановленому законом порядку, з метою встановлення або спростування фактів заподіяння шкоди, працівниками одного із контролюючих органів на території м. Хмельницького проводиться надання відповідних консультацій щодо аналізу договірних відносин між МКП "Хмельницьктеплокомуненерго" та ТОВ «Текна-Україна», в ході проведення яких на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшло клопотання про надання додаткових документів, а саме інформації, щодо наявності власної та орендованої спеціальної техніки для виробництва паливної тріски в ТОВ «Текна-Україна», оборотно-сальодової відомості по рахунку 361 "Розрахунки з вітчизняними покупцями" ТОВ «Текна-Україна» по контрагенту МКП "Хмельницьктеплокомуненерго", а також із постачальниками сировини за період із 01.01.2021 по 31.12.2022, інформації щодо залишку тріски в обліку ТОВ «Текна-Україна» станом на 01.01.2021 та її рух за період з 01.01.2021 по 31.12.2022 з первинними підтверджуючими документами, розпорядчих документів щодо порядку проведення реалізації продукції переробки (паливної тріски) в КП "Лісове господарство" Віньковецької селищної ради.

За наявною оперативною інформацією УСР в Хмельницькій області встановлено, що вище вказані документи, що мають відношення до вчиненого кримінального правопорушення, знаряддя та засоби вчинення кримінального правопорушення зберігаються за місцем фактичного здійснення підприємницької діяльності ТОВ «Текна-Україна» , а саме в нежитловій будівлі, площею 49,8 км.м., що за адресою: АДРЕСА_1.

Таким чином, з метою проведення подальших судових експертиз, зокрема судово-почеркознавчих, комп`ютерно-технічних та судово-економічних, відшукання знарядь вчинення кримінального правопорушення та документів, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення або містять відомості, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин що встановлюються під час кримінального провадження, з метою відшукання та вилучення оригіналів наступних документів та речей: договорів оренди спеціальної техніки ТОВ «Текна-Україна», інших документів, щодо наявності власної та орендованої спеціальної техніки для виробництва паливної тріски в ТОВ «Текна-Україна», оборотно-сальодової відомості по рахунку 361 "Розрахунки з вітчизняними покупцями" ТОВ «Текна-Україна» по контрагенту МКП "Хмельницьктеплокомуненерго", а також із постачальниками сировини за період із 01.01.2021 по 31.12.2022, документів, щодо залишку тріски в обліку ТОВ «Текна-Україна» станом на 01.01.2021 та її рух за період з 01.01.2021 по 31.12.2022 з первинними підтверджуючими документами, розпорядчих документів щодо порядку проведення реалізації продукції переробки (паливної тріски) в КП "Лісове господарство" Віньковецької селищної ради, мобільних телефонів, системних блоків, ноутбуків, флеш-носіїв, планшетів посадових осіб ТОВ «Текна-Україна» та КП "Лісове господарство" Віньковецької селищної ради, у органу досудового розслідування, виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем фактичного здійснення підприємницької діяльності ТОВ «Текна-Україна» , що за адресою: АДРЕСА_1.

У відповідності до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, будинок АДРЕСА_1 , на праві приватної власності належить ОСОБА_5 .

Наявні матеріали кримінального провадження свідчать про неможливість проведення тимчасового доступу до вказаних речей та документів, що пояснюється великим ризиком їх знищення у разі надходження ухвали про тимчасовий доступ на виконання до зазначеного адресату, що у свою чергу унеможливить здобуття речей та документів, які мають значення доказів у кримінальному провадженні та виконання інших завдань кримінального судочинства.

У відповідно до ч.3 ст.233 КПК України, слідчий, дізнавач, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення. У такому разі прокурор, слідчий, дізнавач за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку.

Відповідно до змісту статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться (зареєстрований) орган досудового розслідування як юридична особа.

З огляду на зібрані під час досудового розслідування матеріали та враховуючи обставини, зазначені у клопотанні і озвучені в судовому засіданні слідчим, вважаю, що здобутої органом досудового розслідування інформації достатньо для прийняття рішення про необхідність надання дозволу на проведення обшуку.

Керуючись ст.ст.234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , іншим членам групи слідчих у вказаному кримінальному провадження, дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_10 , з метою відшукання та вилучення оригіналів наступних документів та речей: мобільних телефонів, системних блоків, ноутбуків, планшетів, флеш-носіїв, блокнотів, чорнових записів, квитанцій, банківських карток, сім-карток операторів мобільного зв`язку, грошових коштів в іноземній та національній валюті, які були здобуті внаслідок вчинення шахрайських дій.

Ухвала діє по 07 жовтня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1