Справа № 334/6613/23
Номер провадження № 1-кс/334/2241/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

11 серпня 2023 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0001568 від 02.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

08.08.2023 року слідчий СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0001568 від 02.08.2023 року за ознаками ч.2 ст.190 КК України.

Своє клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, 29.06.2023 року невстановлена особа, шляхом обману, під приводом продажу необробленої деревини (дуб європейський), користуючись банківським рахунком НОМЕР_1 на ім`я ФОП " ОСОБА_5 ", заволоділа грошовими коштами, що належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , спричинивши останньому матеріальну значну шкоду на загальну суму 135000 грн.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_6 пояснив, що з 12.10.2021 року він є керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », місце реєстрації: АДРЕСА_1 , рід діяльності: лісозаготівля, лісопильне та стругальне виробництво, виробництво алюмінію, оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та стандартно технічним обладнанням, несанкціонована оптова торгівля. У травні 2023 року у зв`язку з необхідністю постачання сировини, знайомий ОСОБА_7 запропонував звернутись до ФОП ОСОБА_5 , діючого на підставі реєстрації в ЄДР юридичних осіб ФОП та громадських формувань, виписка № 74 від 03.04.2023 року, та надав його абонентський номер НОМЕР_2 . Зателефонувавши за вищевказаним номером, у ході спілкування із ОСОБА_5 , вони домовились в усній формі щодо вартості сировини, а саме необробленої деревини (дуб європейський) групою діаметрів 32-64 см довжиною 280 300 см, вартість сировини в розмірі 125000 грн. за 50 м та навантаження розвантаження сировини 10000 грн. Після усної домовленості, 02.06.2023 року між ним та ФОП ОСОБА_5 укладено догорів купівлі-продажу № 0602, згідно якого продавець зобов`язаний передати товар покупцю протягом 3 днів з моменту повної оплати.Також, укладено договір № 2806 щодо оренди обладнання та навантаження сировини та готової продукції вартістю 10000 грн. Крім цього, укладено усний договір щодо переробки ОСОБА_5 необробленої деревини в шпалу дубову, непросічену для ремонту залізничних доріг в кількості 200 одиниць шпалів. Після придбання ним вказаної сировини, оплата здійснюватиметься по факту виконаних робіт. Після чого, 06.06.2023 року потерпілий здійснив оплату за сировину в розмірі 125000 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_1 ФОП ОСОБА_5 , та 29.06.2023 року здійснено оплату за вивантаження та навантаження сировини в розмірі 10000 грн. на банківський рахунок НОМЕР_1 ФОП ОСОБА_5 . Далі, приблизно 30.06.2023 року, у телефонному режимі неодноразово ОСОБА_5 повідомляв, що частина сировини вже у переробленому стані та через тиждень буде можливість забрати виготовлену продукцію. У період часу з червня по кінець серпня 2023 року, потерпілий періодично спілкувався у телефонному режимі зі ОСОБА_5 , у ході яких останній постійно обіцяв надати виготовлену продукцію, однак вона не отримана ним й досі до теперішнього часу, у зв`язку з чим він вважає, що ОСОБА_5 шляхом обману заволодів його грошовими коштами, спричинивши матеріальну шкоду в розмірі 135000 грн.

Крім цього, потерпілим долучено копію рахунку на оплату № 0602/1 від 02.06.2023 року, згідно якого оплата за сировину та вивантаження, навантаження вказаної сировини здійснювалася на міжнародний номер банківського рахунку (ІВАN) з номером НОМЕР_1 , що належить ФОП ОСОБА_5 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 , банк Філія Сумське ОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Таким чином, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також для вирішення питань, які мають суттєве значення по справі, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Прохала надати слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ,слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- документів та відомостей про власника рахунку № НОМЕР_1 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів по рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.06.2023 року по момент оголошення ухвали;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу по рахунку № НОМЕР_1 ;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за рахунком № НОМЕР_1 ;

- фото та відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводилися операції по зняттю грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 в період з 01.06.2023 року по момент оголошення ухвали;

- фото-відео фіксацію, з відеокамер у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в моменти обготівкування грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 через касу у відділеннях в період з 01.06.2023 року по момент оголошення ухвали;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта по рахунку № НОМЕР_1 довіреності на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Слідчий та представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явилися, 08.08.2023 року слідчий надав заяву про розгляд справи у її відсутність, клопотання підтримала та прохала задовольнити.

Відповідно ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питання слідчим суддею не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

Відповідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: 1) перебувають у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей.

Слідчим суддею встановлено, що до суду звернувся слідчий з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 , в якому посилався на те, що тимчасовий доступ необхідний для встановлення всіх обставин, які мають значення для досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, оскільки іншим шляхом неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказана інформація та документи містять банківську таємницю, а без їх отримання і аналізу неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування.

Слідчий суддя доходить висновку, що стороною звинувачення доведені обставини, передбачені ч.5 ст.163 КПК України, а саме: 1) документи, до яких прохають надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_4 ) в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні: документи, на доступі до яких і вилученні яких наполягає слідчий, необхідні для встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, оскільки іншим шляхом неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказана інформація та документи містять банківську таємницю, а без їх отримання і аналізу неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування, 3) документи, на доступі до яких наполягає слідчий, є документами, які містять охоронювану законом таємницю, а також не є документами, передбаченими ст.161 КПК України, до яких заборонено доступ.

Крім того, слідчий суддя доходить висновку, що стороною звинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, так як неможливо встановити осіб, причетних до скоєння даного злочину, окрім як за допомогою отримання тимчасового доступу.

З урахуванням зазначеного, вважаю, що клопотання обґрунтоване та його необхідно задовольнити, оскільки вказана інформація має суттєве значення для забезпечення кримінального провадження, а саме: для всебічного, повного і об`єктивного дослідження всіх обставин справи та встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, що має істотне значення для досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163-165, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0001568 від 02.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ,слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- документів та відомостей про власника рахунку № НОМЕР_1 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів по рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.06.2023 року по момент оголошення ухвали;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу по рахунку № НОМЕР_1 ;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за рахунком № НОМЕР_1 ;

- фото та відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводилися операції по зняттю грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 в період з 01.06.2023 року по момент оголошення ухвали;

- фото-відео фіксацію, з відеокамер у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в моменти обготівкування грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 через касу у відділеннях в період з 01.06.2023 року по момент оголошення ухвали;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта по рахунку № НОМЕР_1 довіреності на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1