Справа № 615/1489/23
Провадження № 1-кс/615/324/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 вересня 2023 року м. Валки

Валківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в закритому судовому засіданні в залі суду в м. Валки Харківської області клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000212 від 02.08.2023, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,

встановив:

30.08.2023 до суду надійшло клопотання слідчого про надання групі слідчих права тимчасового доступу до речей і документів, які містять відомості про фото та відео інформацію щодо особи, яка через термінал (банкомат) Приватбанку АТМВ4719, МСС 6538 (коди авторизації 133074, 914075, 477076, 301077) здійснювала переказ коштів з банківської карти № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 на банківські № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період часу з 21:00 год. по 22:00 год. 25.07.2023, зазначивши адресу розташування терміналу (банкомату), які знаходяться у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 / АДРЕСА_2 ).

Клопотання погоджено прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 .

Прокурор та слідчий підтримали клопотання, просять задовольнити.

За клопотанням слідчого, у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України судовий розгляд проведено без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Перевіривши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Як вбачається із доданого до клопотання витягу з ЄРДР, 25.07.2023 невстановлена особа, маючи прямий умисел, направлений на вчинення шахрайських дій, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 297 081 грн., що знаходилися на його банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які самостійно перераховував на карти зловмисника.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження №0000212 від 02.08.2023, внесене до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.190 КК України.

Зі змісту клопотання та доданих доказів, 25.07.2023 у вечірній час на мобільний номер телефону ОСОБА_6 зателефонував невідомий номер НОМЕР_5 , невідомий чоловік представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що була спроба перевести кошти з його карти та запитав, чи здійснював він дану операцію, крім того додав, що зараз з системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відбувається витік інформації, у них є підозра через кого саме, але для цього їм потрібна його допомога. Потерпілий повідомив, що ніяких операцій не виконував, однак далі «представник» ІНФОРМАЦІЯ_1 запитав, чи знає він ОСОБА_4 , який зараз знаходиться в окупації, йому на рахунок потрібно перерахувати кошти у розмірі 19 800 грн. для того, щоб встановити звідки саме «витікає» інформація, кошти обіцяли повернути в повному обсязі. ОСОБА_6 відповів, що можливо купляв у вказаного чоловіка колись електрокосу, так як дане прізвище йому знайоме, та перерахував зі своєї карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 на карту № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 вказану суму. Після чого повторив ще раз транзакцію на прохання «представника» ІНФОРМАЦІЯ_1 . В подальшому «представник» ІНФОРМАЦІЯ_1 сказав, що необхідно інший телефон для того, щоб повернути кошти, оскільки з їх слів картки потерпілого заблоковані, потрібна інша карта, на яку можливо буде перевести кошти. Дану розмову почула дружина потерпілого ОСОБА_7 , запропонувала свій телефон. Шахраї надиктували новий номер банківської карти № НОМЕР_7 і сказали, що потрібно перевести кошти у розмірі 19 800 гри., щоб потім повернути всю суму на рахунок дружини. ОСОБА_7 здійснила транзакцію, шахраї знову повідомили, що щось не виходить і потрібно повторити вказані дії. ОСОБА_7 повторила дії, у результаті здійснила 15 переказів по 19 800 гри., після чого невідомі особи поклали слухавку. У результаті шахрайських дій з банківських рахунків ОСОБА_6 та ОСОБА_7 здійснили перекази на загальну суму у розмірі 297 081 грн.

В ході досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 , відповідно до якого 25.07.2023 кошти у розмірі 5 055 грн., 5 055 грн., 5 055 грн., 4 903 грн. переведені через банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_1 », термінал АТМВ4719, МСС 6538 (коди авторизації 133074, 914075, 477076, 301077), на банківські карти № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

Як зазначає слідчий, запитувана інформація надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, та може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі в порядку ч.1 ст.98 КПК України в якості речових доказів, але містить охоронювану законом таємницю, тому отримати інших шляхом не можливо.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З огляду на викладене, з урахуванням положення ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає, що слідчий довів наявність достатніх підстав щодо перебування у володінні вказаного в клопотанні товариства витребуваної інформації, яка сама по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, доведення яких передбачається за допомогою інформації, що містить охоронювану законом таємницю, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості про фото та відео інформацію щодо особи, яка через термінал (банкомат) Приватбанку АТМВ4719, МСС 6538 (коди авторизації 133074, 914075, 477076, 301077) здійснювала переказ коштів з банківської карти № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 на банківські № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період часу з 21:00 год. по 22:00 год. 25.07.2023, зазначивши адресу розташування терміналу (банкомату), які знаходяться у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 / АДРЕСА_2 ).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

У відповідності до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1