Провадження № 1-кс/714/353/23
У Х В А Л А

"20" червня 2023 р. м. Герца

Слідчий суддя Герцаївського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,-

за участю: секретаря судового засіданняОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого відділу СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Герцаївського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду із вказаним клопотанням, посилаючись на те, що в провадженні слідчого відділення №2 (м. Герца) знаходяться матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002884 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 332 КК України, за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України вчинене з корисливих мотивів.

Як зазначено у клопотанні, органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , будучи фізичною особою підприємцем та здійснюючи діяльність в сфері міжнародних вантажних перевезень, в тому числі маючи доступ до електронного кабінету перевізника системи «Шлях», спільно із своїм сином ОСОБА_6 , вступили в попередню змову з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , за відповідну грошову винагороду, внесли відомості до АС «Шлях» щодо 64 осіб, які в подальшому, у якості водіїв вантажного автомобіля марки «Volkswagen Crafter VIN НОМЕР_1 » здійснили виїзд за межі території України та до цього часу не повернулися.

Відтак ОСОБА_5 та ОСОБА_6 організували та незаконне переправили через державний кордон України близько 64-х осіб військовозобов`язаних призовного віку від 18 до 60 років, тим самим забезпечили останнім безперешкодний виїзд за межі України на час дії режиму воєнного стану.

В ході проведення тимчасового доступу відомостей, що перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », органом досудового розслідування отримано відомості Інтегрованої системи електронної ідентифікації відносно ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , а також відомості стосовно ФОП ОСОБА_5 про ЕЦП, які використовувалися під час входу та проведення дій до ЄКІС.

Окрім того, 13.06.2023 року під час проведення огляду та аналізу отриманих в ході тимчасового доступу відомостей, встановлено ряд IP-адрес які використовувалися для доступу до АС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також відомостей про провайдерів, що надавали телекомунікаційні послуги.

Відповідно до проведеного аналізу отриманих відомостей, встановлено що доступ здійснювався за допомогою провайдера телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: провайдера Hatanet-STR, з використанням IP-адресів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та провайдера Hatanet-MP, з використанням IP-адресів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 та НОМЕР_13 .

Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про фактичну абонентську адресу, укладені договори про надання відповідним абонентам телекомунікаційних послуг, відомостей, щодо MAC-адресів та інші ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання щодо абонентів, яким надавалися телекомунікаційні послуги за вищевказаними ІР-адресами.

Така інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в т.ч. дає можливість перевірити перебування вищевказаних осіб у місці вчинення злочину та їх причетність до нього, встановити, інших осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення.

Прокурор Герцаївського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, втім від останнього до суду на дійшла заява про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує повністю та просив його задовольнити.

Дослідивши додані до клопотання письмові докази, слід зазначити про наступне.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, право сторони кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п.2 ст. 163 КПК України, у разі якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться.

Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Здобуті органом досудового розслідування докази можуть свідчити про те, ОСОБА_5 спільно із своїм сином ОСОБА_6 , вступили в попередню змову з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , за грошову винагороду, внесли відомості до АС «Шлях» щодо 64 осіб, які в подальшому, у якості водіїв вантажного автомобіля марки «Volkswagen Crafter VIN НОМЕР_1 » виїхали за межі території України та до цього часу не повернулися.

Відповідно до повідомлення про виявлення кримінального правопорушення, органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 до своєї злочинної діяльності залучили ОСОБА_7 , якому посприяли у реєстрації статусу фізичної особи-підприємця, а також у отриманні ліцензії про здійснення міжнародних перевезень та який в період часу з 16.08.2022 року по 06.09.2022 року вніс до єдиного комплексу інформаційних систем Укртрансбезпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відомості щодо 28 осіб, а саме: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_7 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_32 , ОСОБА_41 , які у свою чергу здійснили виїзд за межі території України та до цього часу не повернулися.

За даним фактом 30 листопада 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено повідомлення про кримінальне правопорушення за № 0003714 та розпочате досудове розслідування, в ході якого дана правова кваліфікація за ч.3 ст. 332 КК України.

31 травня 2023 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 332 КК України.

02.06.2023 в ході проведення тимчасового доступу відомостей, що перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримано відомості Інтегрованої системи електронної ідентифікації стосовно ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , а також відомостей ФОП ОСОБА_5 про ЕЦП, які використовувалися під час входу та проведення дій до ЄКІС.

13.06.2023 під час проведення огляду та аналізу отриманих в ході тимчасового доступу відомостей встановлено ряд IP-адрес які використовувалися для доступу до АС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також відомостей про провайдерів, що надавали телекомунікаційні послуги.

Зокрема доступ до АС «Шлях» здійснювався за допомогою провайдера телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та послуги якого надавалися відповідним ІР-адресам, якими користувалися ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 .

Тому, приймаючи до уваги, що інформація яка зазначена в клопотанні слідчого, знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та має суттєве значення для встановлення обставини у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ на підтвердження чи спростування факту вчинення кримінального правопорушення відомості щодо якого внесені до ЄРДР, що у свою чергу дасть можливість встановити істину у кримінальному провадженні, а доведення вказаних обставин у іншій спосіб не представляється можливим, то прихожу до висновку, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 159, 160, 163, 166, 309, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т Н О В И В :

Клопотання слідчого відділу СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому відділу СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 або іншим слідчим, прокурорам, які входять в групу по даному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) а саме до відомостей про фактичну абонентську адресу, укладені договори про надання відповідним абонентам телекомунікаційних послуг, відомостей, щодо MAC-адресів та інші ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання щодо абонентів, яким надавалися телекомунікаційні послуги за наступними ІР-адресами:

-Провайдер Hatanet-STR, з використанням IP-адреси НОМЕР_2 за наступними датами та часом:

1)19.04.2022 16:09; 2)19.04.2022 16:38; 3)19.04.2022 16:46; 4)19.04.2022 16:48; 5)21.04.2022 16:38; 6)21.04.2022 16:39; 7)26.04.2022 15:31; 8)26.04.2022 16:50; 9)26.04.2022 16:51; 10)27.05.2022 18:28;11)17.06.2022 16:06; 12)20.06.2022 16:26; 13)20.06.2022 16:39; 14)20.06.2022 17:35; 15)20.06.2022 17:40; 16)20.06.2022 17:42; 17)20.06.2022 18:11; 18)20.06.2022 18:12; 19)20.06.2022 18:37; 20)20.06.2022 18:39;21)20.06.2022 18:40; 22)20.06.2022 18:57; 23)20.06.2022 19:08; 24)20.06.2022 19:28; 25)11.10.2022 12:57; 26)11.10.2022 14:39; 27)21.10.2022 23:51; 28)22.02.2023 20:51;

-Провайдер Hatanet-STR, з використанням IP-адреси НОМЕР_3 за наступними датами та часом:

1)30.05.2022 13:44; 2)30.05.2022 13:52; 3)30.05.2022 14:12;

-Провайдер Hatanet-MP, з використанням IP-адреси НОМЕР_4 за наступною датою та часом - 09.10.2022 20:45;

-Провайдер Hatanet-MP, з використанням IP-адреси НОМЕР_5 за наступними датами та часом:

1)30.05.2022 14:44 2)30.05.2022 15:09 3)30.05.2022 15:56 4)30.05.2022 15:575)30.05.2022 16:08 6)30.05.2022 16:13 7)30.05.2022 20:38 8)30.05.2022 21:439)31.05.2022 14:36 10)31.05.2022 15:05 11)31.05.2022 15:05 12)31.05.2022 15:12

-Провайдер Hatanet-MP, з використанням IP-адреси НОМЕР_6 за наступними датами та часом:

1)09.06.2022 23:26 2)09.06.2022 23:28 3)09.06.2022 23:29 4)09.06.2022 23:30 5)09.06.2022 23:32 6)09.06.2022 23:40 7)09.06.2022 23:488)12.06.2022 21:57 9)12.06.2022 22:02 10)14.06.2022 9:31 11)15.06.2022 9:53 12)15.06.2022 10:00 13)16.06.2022 2:32 14)16.06.2022 2:3815)19.06.2022 14:19 16)19.06.2022 23:21 17)22.06.2022 19:18 18)23.06.2022 12:02 19)23.06.2022 12:08

-Провайдер Hatanet-MP, з використанням IP-адреси НОМЕР_7 за наступною датою та часом - 15.08.2022 19:41;

-Провайдер Hatanet-MP, з використанням IP-адреси НОМЕР_8 за наступною датою та часом - 15.08.2022 19:41;

1)09.06.22 6:59 2)10.06.22 16:27 3)10.06.22 16:364)21.06.22 19:03 5)21.06.22 19:12 6)21.06.22 19:14

-Провайдер Hatanet-MP, з використанням IP-адреси НОМЕР_8 за наступними датами та часом:

1) 05.08.2022 0:50 2) 10.08.2022 16:04 3) 12.08.2022 9:07 4) 12.08.2022 9:495) 13.08.2022 10:12 6) 14.08.2022 7:08 7) 14.08.2022 15:45

-Провайдер Hatanet-MP, з використанням IP-адреси НОМЕР_9 за наступною датою та часом - 15.06.2022 14:48, 15.06.2022 14:49;

-Провайдер Hatanet-MP, з використанням IP-адреси НОМЕР_10 за наступною датою та часом - 23.08.2022 20:04;

-Провайдер Hatanet-MP, з використанням IP-адреси НОМЕР_11 за наступною датою та часом - 20.08.2022 8:32;

-Провайдер Hatanet-MP, з використанням IP-адреси НОМЕР_12 за наступними датами та часом:

1) 26.06.22 12:25 2) 26.06.22 12:29 3) 26.06.22 12:41 4) 26.06.22 12:55 5) 26.06.22 12:596) 26.06.22 13:01 7) 26.06.22 22:37 8) 26.06.22 22:38 9) 26.06.22 22:43 10) 27.06.22 19:3211) 27.06.22 19:44 12) 27.06.22 21:36 13) 27.06.22 22:43 14) 27.06.22 22:49

-Провайдер Hatanet-MP, з використанням IP-адреси НОМЕР_13 за наступними датами та часом:

1) 01.06.22 17:11 2) 01.06.22 17:123) 04.06.22 22:53 4) 04.06.22 22:55

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складений «23» червня 2023 року.

Слідчий суддя: