Справа № 591/5287/22
Провадження № 1-кс/591/1632/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 травня 2023 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Сумської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся з клопотанням, яке мотивував тим, що СВ УСБУ в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000152 від 15.09.2022, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110-2 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що на території м. Суми функціонує виробниче підприємство з ремонту і технічного обслуговування машин і устаткування промислового призначення ТОВ "ГЕРМОТЕХНІКА, ЛТД" (, м. Суми, вул. 2-А Заводська, буд. 1, засновниками підприємства є громадяни України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , розмір внеску до статутного фонду 5 250 гривень (50 %), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , розмір внеску до статутного фонду 1 890 гривень (18 %) та громадянин російської федерації ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса засновника: АДРЕСА_3 , розмір внеску до статутного фонду 3 360 гривень (32 %). Кінцевими бенефіціарними власниками (контролер) є громадянин України ОСОБА_4 та громадянин рф ОСОБА_6 .

Фактичне управління ТОВ "ГЕРМОТЕХНІКА, ЛТД" , здійснює громадянин рф ОСОБА_6 , який повністю впливає на фінансово-господарську та виробничу діяльність вітчизняного виробничого підприємства.

Досудовим розслідуванням встановлено, що, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , є також засновниками ТОВ НВП "НАСОСТЕХКОМПЛЕКТ" , м. Суми, вул. 2-А Заводська, буд. 1, місце реєстрації та діяльність якого дублюється із ТОВ "ГЕРМОТЕХНІКА, ЛТД".

В свою чергу, що основними споживачами продукції яку виробляє ТОВ НВП "НАСОСТЕХКОМПЛЕКТ" є «Мозирський НПЗ» м. Мозирь, Білорусь, «Нафтан» м. Новополоцьк Білорусь, «Бобруйський машинобудівний завод м. Бобруйськ Білорусь, «Анод» м. Нижній Новгород російська федерація, «НГВУ Західна Сибір» російська федерація, «Солід механік груп» м. Єкатеринбург російська федерація.

Так в органу досудового розслідування, є підстави вважати, що службові особи ТОВ "ГЕРМОТЕХНІКА, ЛТД" використовують підприємство для виготовлення продукції, яка може використовуватися підприємствами держави-агресора.

Крім цього встановлено, що частина прибутків, отриманих від фінансово-господарської діяльності ТОВ "ГЕРМОТЕХНІКА, ЛТД" на території України може бути скерована одному із власників, а саме громадянину рф ОСОБА_6 , який проживає та здійснює господарську діяльність через ООО «НОРДБЕЛ», (183074, рф, г. Мурманск, ул. Капитана Орликовой, д. 29, кв. 38), на території Російської Федерації сплачує податки, збори та обов`язкові платежі до бюджету російської федерації, з якого в подальшому фінансуються видатки на дії, вчинені з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

Ухвалою слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми від 07.12.2022 накладено арешт на майно, а саме: 32 % (тридцять два відсотки) корпоративних прав ТОВ "ГЕРМОТЕХНІКА, ЛТД" , м. Суми, вул. 2-А Заводська, буд. 1, у вигляді статутного капіталу в розмірі 3 360,00 грн. (три тисячі триста шістдесят гривень), які належать громадянину російської федерації ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_3 , шляхом заборони учасникам ТОВ "ГЕРМОТЕХНІКА, ЛТД" .

Просить накласти арешт на необоротні активи ТОВ "ГЕРМОТЕХНІКА, ЛТД", (, юридична адреса: м. Суми вул. 2-А Заводська, буд. 1), з метою збереження речових доказів та спеціальної конфіскації.

Від прокурора надійшла заява про розгляд клопотання без його участі, просив клопотання задовольнити.

На підставі ч.2 ст. 172 КПК України, розгляд клопотання відбувався без повідомлення власника майна.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали справи, вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З поданого клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що СВ УСБУ в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000152 від 15.09.2022 , за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110-2 КК України.

Як зазначалось вище, у поданому клопотанні прокурор просить накласти арешт на необоротні активи ТОВ "ГЕРМОТЕХНІКА, ЛТД", (, юридична адреса: м. Суми вул. 2-А Заводська, буд. 1), з метою збереження їх як речових доказів;2)з метою забезпечення спеціальної конфіскації.

Відповідно до п. 1 ч. 2 та ч. 3 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів і в цьому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи тільки за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Ч.1 ст. 98 КПК України передбачає, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

За таких обставин, вважаю, що прокурором обґрунтовано необхідність накладення арешту на необоротні активи ТОВ "ГЕРМОТЕХНІКА, ЛТД", (, юридична адреса: м. Суми вул. 2-А Заводська, буд. 1), з метою збереження їх як речових доказів.

Крім того, п.2 ч.2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна також допускається з метою забезпечення спеціальної конфіскації і в такому випадку арешт майна накладається за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених КК України.

Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.

Відповідно до ч. 1 ст. 64 КПК України, третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, може бути будь-яка фізична або юридична особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 96-1 КК України, спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Відповідальність за вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 110-2 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від п`яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років та з конфіскацією майна.

Спеціальна конфіскація відповідно до ч. 1 ст. 96-2 КК України, застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно:

1) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна;

2)призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3)були предметом кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави;

4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

Частиною десятою статті 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому КПК України порядку у тому числі на корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

На переконання слідчого судді, у даному випадку, обґрунтування відповідності згаданого майна критеріям, визначеним ст. 96-2 КК України, є достатнім для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

При вирішенні питання про накладення арешту на майно, слідчий суддя враховує і те, що у даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання про накладення арешту на майно- задовольнити.

Накласти арешт на майно в кримінальному провадженні №0000152 від 15.09.2022 на майно, на необоротні активи ТОВ "ГЕРМОТЕХНІКА, ЛТД", (, юридична адреса: м. Суми вул. 2-А Заводська, буд. 1), а саме на:

СубконтоСальдо на початок періоду ДебетСальдо на кінець періоду Дебет
Авто CD MP3 471,083.331,083.33
Автоакустика 49475.00475.00
Автомобіль І АЗ 31105-120 4538,970.4338,970.43
Верстат відрізний 532,000.002,000.00
Верстат для заточки сверл 544,000.004,000.00
Верстат заточний універсальний 524,000.004,000.00
Верстат координатно-розточний 243 292,823.612,823.61
Верстат круглошліфувальний ЗУ131ВМ ЗО675.81675.81
верстат плоскозаточний Т400 31170.62170.62
верстат плоскошліфувальний ЗЛ722 32903.74903.74
Верстат притирочний 33543.16543.16
Верстат радіально-сверлильний 2К522 34775.39775.39
Верстат токарний ЧІІУ 16А20ФЗ 351,334.681,334.68
Верстат фрезерний 67К25ПР 361,115.341,115.34
Верстат фрезерний ВМ127 371,904.971,904.97
Верстат фрезерувальний СФ40-ПФ1 6919,440.0019,440.00
Водонагрівач Termal 150 681,166.671,166.67
Диван Прага-1 82,003.002,003.00
Електропіч СНОЛ 2,5.5.2,5/11 766,750.006,750.00
Комп`ютер 2X86 8Mb DIMM HDD 913,385.7413,385.74
Комп`ютер Athlon 64 3000+/512М 705,075.805,075.80
Комп`ютер Athlon ХН 1.7GHz. MS.256 101,870.551,870.55
Комп`ютер Athlon ХН 1.7GHz. MSI КТ4 122,946.852,946.85
Комп`ютер Athlon ХН 2,1 Gigabyte. 512 113,433.403,433.40
Комп`ютер Hentium IV 2.4G443,249.553,249.55
Комп`ютер Sempron 2400+/256М DDR/20,0/128Mb/FDD 654,005.304,005.30
Комп`ютер Sempron 2600+/256M/DDR/80/128Mb/F DD/CD-R 592,208.552,208.55
Комп`ютер SVA з процесором Athlon64 X2 4400+AN2 771,986.671,986.67
Комп`ютер SVA 3 процесором Sempron 2600+SA 641,819.171,819.17
Комп`ютер I ravel Mate 506 DX136,455.836,455.83
Комп`ютер Ноутбук AMILO M 1437Q 746,250.006,250.00
"Лазерний принтер CANON iLBP-1120 151,243.501,243.50
Лампа настольна 1680.0080.00
Мобільний телефон Panasonic DG 88 17665.83665.83
Мобільний телефон Samsung D800 731,650.001,650.00
Мобільний телефон Samsung S500 461,190.001,190.00
Мобільний телефон Siemens А50 18541.67541.67
Мобільний телефон Siemens С55 19705.00705.00
Мобільний телефон Siemens С55 21720.83720.83
Мобільний телефон Siemens М50 20754.17754.17
Мобільний телефон Sony Ericson К 500 66957.50957.50
Монітор 11 Samsung SM 797DF 50819.13819.13
Монітор 22 VienSonic Optiouest 783,802.503,802.50
Пила-автомат 8A725 27208.36208.36
Пиловідсмоктувач 28623.07623.07
Принтер Canon Laser Shot LBP-1120 55909.15909.15
Принтер Epson Aculaser C 900 601,729.171,729.17
Стіл Ст2.04.02 23599.24599.24
Стіл Ст.01.02 22213.33213.33
Стіл Ст2.06.02 24370.00370.00
Стілець ISO BLACK А-1 63438.00438.00
Стілець ISO чорний №4 25237.50237.50
Стілець PKESIIGE ЗО ОIS А-2 62290.00290.00
Стілець PRESTIGE GTS А-2 61147.50147.50
Телетайп Астра 383,776.673,776.67
Телефакс "Панасонік" 39674.80674.80
Телефон PANASONIC KX-TS2350 5652.5052.50
Телефон PANASONIC KX-TS2350 5752.5052.50
ТелефОН PANASONIC KX-TS2350 5852.5052.50
Телефон Samsung D 820 751,636.671,636.67
Тепловентилятор 48135.00135.00
Тумбочка залізна 401,538.401,538.40
Тумбочка залізна 41293.09293.09
Шкаф ШК.183.03 42293.33293.33
Шкаф ШК.183.07 43350.00350.00

які належить ТОВ «Гермотехніка, ЛТД» (, юридична адреса: м. Суми вул. 2-А Заводська, буд. 1), шляхом заборони учасникам ТОВ "ГЕРМОТЕХНІКА, ЛТД" (), іншим особам, які діють від їх імені, їх представникам, представникам товариства (у тому числі за довіреністю) відчужувати та розпоряджатися вищевказаними необоротними активами.

Заборонити будь-яким державним реєстраторам органів державної реєстрації, приватним та державним нотаріусам, а також іншим особам, що наділені таким правом, вчиняти будь-які дії, пов`язані із проведенням державної реєстрації права власності (відчуження та розпорядження) на вищевказані необоротні активи.

Ухвала може бути оскаржена. Апеляційна скарга на ухвалу подається безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1