Справа № 373/611/23
Номер провадження 1-кс/373/120/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

19 квітня 2023 року Слідчий суддя Переяслав - Хмельницького міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ ВП № 1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області, майора поліції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів та інформації, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , в рамках кримінального провадження № 0000276 від 20 вересня 2022 року,

встановив:

Слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду з даним клопотанням.

Посилається на те, що 20 вересня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відповідні відомості про те, що в період часу з жовтня 2018 року по травень 2019 року ОСОБА_3 , діючи умисно та за попередньою змовою з іншими особами шляхом обману та зловживаючи довірою, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 на загальну суму 1,4 млн гривень.

Правова кваліфікація даного кримінального правопорушення за ч.2 ст. 190 КК України. Кримінальному провадженню було присвоєно № 0000276.

У ході досудового розслідування встановлено, що іншими особами, які можливо перебували у змові із ОСОБА_3 , можуть бути директори або інші службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ФОП ОСОБА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

З метою перевірки вищезазначених та інших викладених у заяві потерпілого відомостей, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, розкриття кримінального правопорушення, було направлено відповідний запит до ІНФОРМАЦІЯ_9 про отримання відповідних відомостей. Із відповіді на запит вбачається, що вищезазначена інформація може бути надана лише на підставі ухвали слідчого судді або суду. Таким чином, у слідства виникла необхідність у отриманні доступу до інформації, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , та яка може підтвердити або спростувати викладені в заяві потерпілого обставини.

Слідчий та прокурор не з`явилися, повідомлені належним чином. Від слідчого надійшла заява про підтримання клопотання та розгляд у його відсутність в силу необхідності проведення термінових слідчих дій в іншому провадженні.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_9 повідомлений про день та час розгляду клопотання, до суду не з`явився, будь-яких заяв чи клопотань не направив, що в силу ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

В силу ч. 1 ст. 159 цього Кодексу, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.160 КПК України сторона кримінального провадження має право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, котрі мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і їх можливо використати як доказ.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 цього Кодексу, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ознайомившись з матеріалами клопотання, яке відповідає вимогам ст. 160 КПК України, ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, вважаю, що воно підлягає задоволенню, оскільки з отриманих даних вбачається наявність достатніх підстав вважати, що певні відомості, доступ до яких просить надати слідчий, матимуть доказове значення у справі, з урахуванням попередньої кваліфікації за ч. 2 ст. 190 КК України та встановлених фактичних обставин. Отримати дану інформацію можливо відповідно до ст.159 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159, 160, 162, 163, 309 КПК України,

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , ОСОБА_2 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів та інформації, що перебуває у володіння ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме:

- копій податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_1 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_2 , за період з 05 грудня 2018 року по 05 липня 2019 року, квитанцій про їх електронну реєстрацію та перевірку;

- документів, що містять відомості про відкритті в банківських установах рахунки в будь-якій валюті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_1 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_2 , у період із 01 жовтня 2018 року по 05 липня 2019 року (банківські установи, в яких вони відкриті, номери рахунків тощо);

- документів, що містять відомості про реєстрацію та перебування на обліку найманої праці у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_1 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_2 , у період із 01 жовтня 2018 року по 05 липня 2019 року (із зазначенням ПІП осіб, їх РНОКПП);

- копій звітної документації, поданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_1 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_2 , у період із 01 жовтня 2018 року по 05 липня 2019 року, квитанцій про їх електронну реєстрацію та перевірку.

Зобов`язати службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 надати слідчим СВ ВП № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , ОСОБА_2 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації з метою її вилучення.

Ухвала є обов`язковою для виконання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали: до 10 травня 2023 року.

Оригінал ухвали пред`являється, а її копія вручається службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1