Провадження № 1-кс/750/4193/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів, інформації, які містять охоронювану законом таємницю

05 вересня 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Чернігова ОСОБА_1 , із секретарем судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання дізнавача ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001215 від 07.08.2023, -

в с т а н о в и л а:

Дізнавач звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Козелецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо банківської картки № НОМЕР_1 .

Дізнавач в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розгляд такого проводити без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001215 від 07.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який показав, що 03.08.2023 на платформі ОЛХ знайшов оголошення про продаж автомобіля «Nissan Pathfinder» за 3400 доларів США. Йому зателефонував невідомий з номеру НОМЕР_2 , представився ОСОБА_6 , сказав що знаходиться в Польщі та почав розпитувати навіщо йому цей автомобіль, кому та де буде функціонувати. Він повідомив, що автомобіль потрібен його товаришу для виконання бойових задач. Продавець сказав, що скине 400 доларів так як вона буде передана ЗСУ. Наступного дня він перевів продавцю 350 доларів на карту № НОМЕР_1 . Після переводу коштів він написав продавцю та той повідомив, що кошти отримав та їде оформляти документи у адміністрацію в м. Гданськ, Польща. В подальшому продавець повідомив, що йому потрібні кошти в розмірі 20000 грн. і він скинув їх на першу карточку для аренди автовозу та доставки автомобіля на кордон Далі продавець повідомив, що скине відео автовозу з автомобілем для доказу того, що все добре. Але 04.07.2023 відео яке той вислав було загального характеру і свого автомобіля він не побачив та повідомив те, що дане відео його не влаштовує, але продавець це проігнорував. Наступного дня він написав продавцю, що ніяких коштів до отримання автомобілю не буде, та що у них не вистачає 26900 тис. грн. до повної вартості автомобілю, але продавець повідомив, що решту суми можна буде розбити на менші платежі в розстрочку, та сказав, що чекає решту коштів, для прискорення оформлення документів на автомобіль. Він повідомив, що не буде цього робити та почав оправдовуватись тим, що той через них не буде простоювати на кордоні та йому терміново необхідні кошти і недостача 45 тис. грн. Продавець повідомив, що машина знаходиться на закритій території і доступу до неї в нього зараз не має і спитав коли він зможе скинути 45 ти. грн. Він відповів, що після 18:00 йому повідомить. Тоді продавець написав, що коли він скине 45 тис. грн. автомобіль можна буде забрати одразу в той же день. Він перечислив продавцю 40 тис. грн. на іншу карту № НОМЕР_3 і повідомив, що забере автомобіль в АДРЕСА_1 . Також він скинув продавцю квитанцію про перерахунок 05.08.2026 в 20:06 і продавець повідомив йому, що чекає ще 15 тис. грн. Він відповів, що ми так не домовлялись, тоді продавець повідомив, якщо він не скине то покине машину на кордоні та поїде додому. 06.08.2023 від продавця були пропущенні дзвінки, він тому передзвонив, але зв`язок перервався. Продавець написав, що в нього недостача на кордоні 18500 грн. Після цього він почав писати продавцю, що таких домовленостей не було. Той у свою чергу почав казати про те, що через нього той на кордоні і постійно просив кошти. Того ж дня ввечері під час телефонної розмови продавець почав йому погрожувати та вимагати кошти. 07.08.2023 продавець знову нагадав про гроші, але він сказав, що машина має бути сьогодні. продавець атомобіль так і не доставив і він вирішив звернутися до поліції.

З метою встановлення особи, яка користується рахунком банківської картки № НОМЕР_1 та перевірки її причетності до вчинення кримінального правопорушення, дізнавач звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять дізнання, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и л а:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), (головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_2 ) надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 та дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення у Чернігівському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_3 , з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:

-копія справи, що стосується відкриття рахунку, номер мобільного телефону, фото та відеоматеріали, які зазначені під час його відкриття та рух коштів по рахунку банківської картки № НОМЕР_1 із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00 год. 00 хв. 03.08.2023 по 00 год. 00 хв. 14.08.2023;

-місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з рахунку банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 03.08.2023 по 00 год. 00 хв. 14.08.2023;

-фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з рахунку банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 03.08.2023 по 00 год. 00 хв. 14.08.2023.

-фінансові номери, які були приєднані банком під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 , у тому числі номера, які використовувались під час авторизації в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії ухвали встановити до 05 жовтня 2023 року.

Другий примірник оригіналу ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1