Справа № 594/672/23
Провадження №1-кс/594/99/2023
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 червня 2023 року м.Борщів

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Борщівського відділу Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні № 0000049 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в :

Клопотання надійшло до Борщівського районного суду 07 червня 2023 року.

В клопотанні старший дізнавач СД просить надати йому, а також начальникові СД відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 та дізнавачу СД відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація, яка містить банківську таємницю, та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , із можливістю їх вилучення із адміністративної будівлі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 .

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши та оцінивши докази, вважаю, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Як слідує з матеріалів кримінального провадження, СД відділення поліції №1 (м. Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000049 від 05.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України, у ході якого отримано та зафіксовано дані про те, що 05.06.2023 в ВП №1 (м. Борщів) Чортківського району із заявою звернувся ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель с.Гермаківка Чортківського району Тернопільської обл., про те, що невідома особа без його відома оформила на його ім`я онлайн кредит в компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 ) на суму 5 500 грн, уклавши таким чином договір від його імені та підписала накладенням електронного підпису без його згоди.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення начальником СД відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000049 від 05.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.06.2023 близько 16 год. 00 хв., ОСОБА_7 , на електронну пошту прийшло повідомлення з компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Манифою) про те, що на його ім`я оформлено кредит в сумі 5 500 грн, він одразу зателефонував на гарячу лінію вказаної компанії та повідомив, що ніякого кредиту не оформляв, натомість йому повідомили, що кредит оформлено згідно процедури, із зазначення його анкетних даних та накладено електронний підпис. В даному повідомленні також був зазначений номер карткового рахунку НОМЕР_2 , який був відкритий на його ім`я та на який були зараховані грошові кошти. ОСОБА_7 зрозумів що став жертвою злочинних дій з боку невідомої особи та вирішив звернутися в правоохоронні органи з відповідною заявою.

Вищенаведене підтверджується протоколом допиту потерпілого ОСОБА_7 , від 05.06.2023.

Старший дізнавач СД доводить, що під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, в яких міститься інформація про рух грошових коштів, інформація про власника банківського рахунку до якого видана банківська карта № НОМЕР_2 , а також інші дані, які можуть бути використані як докази.

Також зазначив, що інформація, яку він просить отримати від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, місця, часу, способу ідентифікації осіб, задіяних в злочинній схемі, факти легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації не можливо.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, суд вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може бути виконане завдання, для досягнення якого старший дізнавач звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131-132, 159-166 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання - задоволити.

Надати начальнику СД відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та дізнавачу СД відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація, яка містить банківську таємницю, та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , із можливістю їх вилучення із адміністративної будівлі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 , а саме:

- інформація про власника банківського рахунку до якого видана банківська карта № НОМЕР_2 ;

- інформація про рух грошових коштів по банківському рахунку до якого видана банківська карта № НОМЕР_2 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), із зазначенням найменування отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 02.06.2023 по 09.06.2023;

- документів, які свідчать про зняття з банківської картки № НОМЕР_2 грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 02.06.2023 по 09.06.2023;

- інформація про використання банківської картки № НОМЕР_2 , у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 02.06.2023 по 09.06.2023, із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- інформація, яка утримується на фото та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку до якого видана банківська карта № НОМЕР_2 за період з 02.06.2023 по 09.06.2023.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: