Справа № 1-кс/593/286/2023
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"29" червня 2023 р. м. Бережани

Слідчий суддя Бережанського районного суду ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

з участю прокурора ОСОБА_3

старшого дізнавача СД відділу поліції №1

(м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП

в Тернопільській області ОСОБА_4

розглянувши клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалах кримінального провадження №0000094 від 17 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД ОДР Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 звернувся до суду із вказаним клопотанням.

Із клопотання вбачається, що 17 травня 2023 року в ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшли матеріали з Департаменту кіберполіції Національної поліції України №295600, про те, що 07 травня 2023 року невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу підвісного крісла в інтернет сайті "ОЛХ", незаконно заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , в сумі 1000 гривень, які вона перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_1 , спілкувавшись із невідомим чоловіком по номеру телефону НОМЕР_2 .

Відомості за даним фактом 17 травня 2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000094, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 , встановлено, що 07.05.2023 вона перебувала за місцем свого проживання, що за адресою: АДРЕСА_1 . Близько 21 години ОСОБА_5 вирішила через онлайн платформу оголошень «ОЛХ», знайти та придбати крісло-кокон. В ході пошуку, з поміж інших оголошень їй приглянулось оголошення користувача « ОСОБА_6 (ID НОМЕР_3 )», а саме підійшла ціна товару, а тому вона вирішила придбати даний товар. Надалі, в приватні повідомлення через сайт ОЛХ о 20:34 год. ОСОБА_5 написала користувачу чи є товар в наявності, де о 20:55 користувач під ім`ям ОСОБА_6 відписав «Так». В подальшому, вона вирішила зателефонувати на номер телефону, який був зазначений в оголошенні, а саме НОМЕР_2 , однак номер абонента був поза мережею. Через деякий час до неї перетелефонували з вище зазначеного номера, де вона почула чоловічий голос. В ході розмови ОСОБА_5 та чоловік уклали усний договір купівлі продажу та домовились, що вона оплачує 1000 гривень, а тоді даний чоловік відправить товар, решту коштів, а саме 1500 гривень вона має оплатити на Укрпошті при отриманні товару. Дані для відправки о 21:28 год 07.05.2023 ОСОБА_5 написала у приватні повідомлення через додаток «Вайбер» на номер абонента з якого вони спілкувались раніше, а саме АДРЕСА_2 . В подальшому, ОСОБА_5 надійшли реквізити карти НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 та вона через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » хотіла надіслати грошові кошти, але при відправці грошових коштів виникла помилка, про що вона повідомила чоловіка, та запитала коштів чи є інша карта, де о 21:36 їй надіслали інші реквізити, а саме НОМЕР_1 . О 21:37 ОСОБА_5 оплатила замовлення в сумі 1005 гривень з урахуванням комісії. В ході переписки їй повідомили, що на наступний день відправлять товар. О 15:05 год. 08.05.2023 ОСОБА_5 написала на вказаний номер чи відправили мені товар, де о 15:10 год. відписали, що пів години тому повезли на пошту. Надалі, із слів ОСОБА_5 її заблокували, оскільки вона не змогла відправити повідомлень чи подзвонити на номер абонента, а також профіль продавця на ОЛХ став не активним.

В ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка НОМЕР_1 обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Надалі, в ході досудового розслідування надано доручення на ДКП НПУ ВПК в Тернопільській області, в ході виконання якого встановлено, що грошові кошти, які були відправлені на картковий рахунок за № НОМЕР_1 , що обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 13 травня 2023 року о 19:13:09 год. були перераховані на картковий рахунок за № НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_8 , та який обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 .

З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального провадження виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , зокрема для встановлення власника банківської картки та до інформації щодо усіх банківських операцій, проведених з 00 год 00 хв. 13.05.2023 по 23 год 59 хв 07.06.2023 по номеру банківської картки за № НОМЕР_5 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на яку 13 травня 2023 року о 19:13:09 годині було здійснено переказ грошових коштів із карткового рахунку за № НОМЕР_1 , що обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , щодо:

- документів, які містять інформацію щодо банківської картки № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме відомості про особу на ім`я якої відкривалась вказана банківська картка: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий, а також відділення банку в якому відкрита банківська картка цього банку, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій щодо банківської картки № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період з 00 год 00 хв. 13.05.2023 по 23 год 59 хв 07.06.2023 в паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів;

- інформації про адреси розташування банкоматів, відділень в яких проводились зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період з 00 год 00 хв. 13.05.2023 по 23 год 59 хв 07.06.2023, дати проведення зняття та даних про особу, в паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів;

- фото-відеозапис осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період з 00 год 00 хв. 13.05.2023 по 23 год 59 хв 07.06.2023 в паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів;

- дату, час, місце знаходження, ip-адрес, марки та моделі телефона, система пристрою, а також до (логів) файлів в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в системі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які відносяться до банківської картки № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період з 00 год 00 хв. 13.05.2023 по 23 год 59 хв 07.06.2023 в паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів;

Вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні за №0000094 від 17.05.2023, а дані, які містяться у вищезазначених документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

У судове засідання не з`явилась особа, у володінні якої знаходиться вищезазначена інформація, однак належним чином була повідомлена про день та час розгляду справи, проте її неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Старший дізнавач СД відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці, до якої не може бути надано тимчасовий доступ, крім випадків, якщо ця інформація може бути використана як доказ та іншим способом здобути такий доказ неможливо.

Ч. 5, 6 ст. 161 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Не зважаючи на такі вимоги КПК України, в поданому клопотання відсутні відомості про те, що інформація про тимчасовий доступ до якої просить старший дізнавач має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також що така інформація може бути використана як доказ та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вказане в задоволенні клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , - щодо банківської картки № НОМЕР_5 слід відмовити.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 41, 159, 160, 161, 162 ч.1 п.5 КПК України,-

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_5 , - щодо банківської картки № НОМЕР_5 відмовити.

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя